Mise à jour RCS : le 28/05/2026
DIERENDONCK HOLDING
Active
•0743.846.280
Adresse
70 Albert I laan 8630 Veurne
Activité
Activités de société holding
Création
19/02/2020
Informations juridiques
DIERENDONCK HOLDING
Numéro
0743.846.280
SIRET (siège)
2.299.732.814
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0743846280
EUID
BEKBOBCE.0743.846.280
Situation juridique
normal • Depuis le 19/02/2020
Capital social
3 075 000.00 EUR
Activité
DIERENDONCK HOLDING
Code NACEBEL
64.210, 68.201•Activités de société holding, Location et exploitation de biens immobiliers résidentiels propres ou loués, sauf logements sociaux
Domaines d'activité
Financial and insurance activities, real estate activities
Finances
DIERENDONCK HOLDING
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 632.8K | 419.2K | 83.5K | 0 |
| Marge brute | € | 632.8K | 419.2K | 83.5K | 0 |
| EBITDA - EBE | € | 99.1K | 213.0K | -36.7K | 13,99 |
| Résultat d’exploitation | € | 86.1K | -14.7K | -40.0K | -3.5K |
| Résultat net | € | -53.5K | 194.2K | -53.3K | 9,01 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 50,945 | 402,115 | 0 | 0 |
| Taux de marge brute | % | 100 | 100 | 100 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 15,656 | 50,815 | -43,926 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 3.2K | 5.5K | 10.9K | 190.7K |
| Dettes financières | € | 4.7M | 1.4M | 1.3M | 0 |
| Dette financière nette | € | 4.7M | 1.4M | 1.2M | -190.7K |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 47,513 | 6,749 | -33,968 | 0 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 3.2M | 3.2M | 3.0M | 3.1M |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | -8,455 | 46,319 | -63,833 | 0 |
Dirigeants et représentants
DIERENDONCK HOLDING
5 dirigeants et représentants
Qualité: Administrateur
Depuis le : 15/11/2022
Numéro: 0743.846.280
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 01/05/2022
Numéro: 0736.912.859
Qualité: Administrateur délégué
Depuis le : 18/02/2022
Numéro: 0743.846.280
Qualité: Administrateur
Depuis le : 19/02/2020
Numéro: 0743.846.280
Qualité: Administrateur
Depuis le : 19/02/2020
Numéro: 0743.846.280
Cartographie
DIERENDONCK HOLDING
Documents juridiques
DIERENDONCK HOLDING
2 documents
Dierendonck Holding-statuten 2022
Dierendonck Holding-statuten 2022
18/02/2022
DIERENDONCK HOLDING coördinatie 18 februari 2020
DIERENDONCK HOLDING coördinatie 18 februari 2020
18/02/2020
Comptes annuels
DIERENDONCK HOLDING
4 documents
Comptes sociaux 2023
22/05/2024
Comptes sociaux 2022
31/05/2023
Comptes sociaux 2021
31/05/2022
Comptes sociaux 2020
27/08/2021
Établissements
DIERENDONCK HOLDING
1 établissement
DIERENDONCK HOLDING
En activité
Numéro: 2.299.732.814
Adresse: 70 Albert I laan 8630 Veurne
Date de création: 19/02/2020
Publications
DIERENDONCK HOLDING
4 publications
Démissions, Nominations
15/09/2022
Description:
Mod DOC 18.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
Ne DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
Voor- afdeling VEURNE
==, MD um Griffie
\7 Ondernemingsnr : 0743 846 280 |
Naam
valut) : DIERENDONCK HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
i | Volledig adres v.d. zetel: Albert | laan 70, 8630 Veurne
Onderwerp akte : Ontslag/Benoeming (gedelegeerd) bestuurder |
i Uit de notulen van de gewone algemene vergadering gehouden op 25/04/2022, blijkt dat de! | vergadering kennis heeft genomen van het op 25/04/2022 aangeboden ontslag als bestuurder van de! ! volgende persoon, met ingang van 01/05/2022:
- De heer Hendrik Dierendonck, wonende te 8670 Koksijde, Meridiaanstraat 8. ;
Uit de notulen van de gewone algemene vergadering gehouden op 25/04/2022, blijkt tevens dat dei ! vergadering beslist heeft om op voordracht van de houders van A-aandelen, volgende rechtspersoon: {te benoemen als bestuurder, met ingang van 01/05/2022, en dit voor een termijn eindigend; t onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in 2026: i
- De BV Dierendonck Consulting, met zetel te 8670 Koksifde, Meridiaanstraat 8, ingeschreven in; i het rechtsperonenregister onder het nummer 0736.912.859.
De heer Hendrik Dierendonck, voornoemd, zal met ingang van 01/05/2022 optreden als vaste! i i vertegenwoordiger van de BV Dierendonck Consulting, voornoemd, voor de uitoefening van haar; ‚ mandaat als bestuurder van de NV Dierendonck Holding.
Uit de notulen van de daaropvolgende raad van bestuur gehouden op 25/04/2022, blijkt dat de raad: | | van bestuur kennis heeft genomen van het op 25/04/2022 aangeboden ontslag door de heer Hendrik: : | Dierendonck als bestuurder met ingang van 01/05/2022, waardoor er met ingang van 01/05/2022; it i tevens een einde komt aan het mandaat van de heer Hendrik Dierendonck, voornoemd, als! iH gedelegeerd bestuurder van de NV Dierendonck Holding.
|; | Uit de notulen van de raad van bestuur, gehouden op 25/04/2022, blijkt tot slot dat de raad van! ! | bestuur beslist heeft om, met ingang van 01/05/2022, te benoemen als gedelegeerd bestuurder voor!
ii | - De BV Dierendonck Consulting, met zetel te 8670 Koksijde, Meridiaanstraat 8, ingeschreven in! i het rechtsperonenregister onder het nummer 0736.912.859. |
| een termijn onmiddellijk eindigend na de gewone algemene vergadering te houden in 2026:
i De heer Hendrik Dierendonck, voornoemd, zal met ingang van 01/05/2022 optreden als vaste! | vertegenwoordiger van de BV Dierendonck Consulting, voornoemd, voor de uitoefening van haar; ‚ mandaat als gedelegeerd bestuurder van de NV Dierendonck Holding. |
Vertegenwoordigingsbevoegdheid (artikel 20)
'1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zi t ondertekend
! worden door één bestuurder voorgesteld door de houders van A-aandelen en één bestuurder ! voorgesteld door de houders van B-aandelen. |
ie
| ha cee ee nee an nT ene eae ee ne rn ee eae ene een att teen ee ener enna amennnn nenn ann 2
Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo}n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/09/2022 - Annexes du Moniteur belge igheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en han
: Recto : Naam en hoedani
A-bestuurder, hierbij vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Hendrik
N N S
| À ‘
©
>
‘
=
Cc
:
3
=
;
a
5
8
È
|
Ss
8
2
;
®
5
£
x
2
‘
5
5
©
©
!
D
5
Su
3
| + Le
58
E
;
2
65x
>5
8
i
=
Li
©
=
3
>
i
G
©
©
£
D
+
a
:
§
SARS
OB
zi
5
go
D
=
®
3
i
D
©
E
:
©
8>25
of
7
!
o
Of
5
A
‘sg
ı
=
‘>
!
a
5
Lanne
eee
cee
eee
ee
eee
enden
eener
eenen
nn
ann
nn
nn
nn
nn
nn
nn nn
nenn
nn nn
nn
nn
nen
e eee
ne eee
IN
pen
eee
anna
ann
nn anna
mann
anna
namen
nennen
ce 3
nee
eee
ne
none
men
en
nenn
nn
nn
een
nn
nn
anna,
©
5-53
ig
8
:
2225
is
talc
oe
pn
Saag
g
iT
Cons
le ;
£,
A
10
ge
nn
nennen
nennen
nn
anne
nennen
nen
nn
an
nennen
nenn
nennen
manner
nennen
nennen
3
~
dtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/09/2022 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Constitution
21/02/2020
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : DIERENDONCK HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Albert I laan 70
: 8630 Veurne
Onderwerp akte : OPRICHTING
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Peter De Baets, notaris te Koksijde, geassocieerd notaris die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “West, Geassocieerde Notarissen”, op 18 februari 2020, ter registratie aangeboden, dat:
1. De heer DE KINDER Jozef August, geboren te Lommel op 8 februari 1960, gedomicilieerd te 8670 Koksijde (Oostduinkerke), Zeebermlaan 16.
2. De heer DIERENDONCK Hendrik Robert Livino, geboren te Veurne op 5 oktober 1974, gedomicilieerd te 8670 Koksijde, Meridiaanstraat 8.
3. Mevrouw PENEL Evelyne Anna Germaine, geboren te Veurne op 3 oktober 1975, gedomicilieerd te 8670 Koksijde, Meridiaanstraat 8.
4. De heer VERSELE Jef Paul Martine Luk Greet, geboren te Gent op 24 oktober 1975, gedomicilieerd te 9940 Evergem, Riemesteenweg 83.
Een vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap hebben opgericht onder de benaming “DIERENDONCK HOLDING” met zetel te 8630 Veurne, Albert-I-Laan 70.
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming “DIERENDONCK HOLDING”.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
- het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen,
administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechtelijk statuut.
- het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
- het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
*20310825*
Neergelegd
19-02-2020
0743846280
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
- uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW, - met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld, zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap. De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden.
Duur
De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.
Eigen vermogen - inbreng
Het kapitaal bedraagt drie miljoen vijfenzeventigduizend euro (€ 3.075.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, waarop volledig werd gestort.
De aandelen werden ingedeeld in twee soorten, met name honderdvijftig (150) A-aandelen en honderd (100) B-aandelen.
1. Inbreng in geld
Op de vijftig (50) B-aandelen wordt als volgt in geld ingeschreven en de inbrengen zijn volledig gestort:
- Door de heer Versele Jef, voornoemd, ten belope van vijftig (50) B-aandelen tegen de prijs van zeshonderdvijfentwintigduizend euro (€ 625.000,00).
2. Inbreng in natura
Op de overige vijftig (50) B-aandelen wordt als volgt in natura ingeschreven en de inbrengen zijn volledig gestort:
- Door de heer De Kinder Jozef, voornoemd, ten belope van vijftig (50) B-aandelen, door de inbreng in natura van een schuldvordering van in totaal vierhonderdvijftigduizend euro (€ 450.000,00). Op de honderdvijftig (150) A-aandelen wordt als volgt in natura ingeschreven en de inbrengen zijn volledig gestort:
- Door de echtgenoten Dierendonck Hendrik - Penel Evelyne, voornoemd, ten belope van honderdvijftig (150) A-aandelen, door de inbreng in natura van diverse aandelen uit verschillende vennootschappen met een waarde van in totaal twee miljoen euro (€ 2.000.000,00).
TOTAAL: honderdvijftig (150) A-aandelen en honderd (100) B-aandelen of de totaliteit van de inbrengen.
Het verslag de dato 17 februari 2020 opgesteld door de besloten vennootschap “Moore Audit BV” te 9031 Gent, Deinsesteenweg 114, ondernemingsnummer 0453.925.059, vertegenwoordigd door Wendy Van Der Biest, bedrijfsrevisor, besluit als volgt:
“Ondergetekende, Moore Audit BV, kantoorhoudend te Deinsesteenweg 114, 9031 Gent, (ondernemingsnummer 0453.925.059), vertegenwoordigd door mevrouw Wendy Van der Biest, bedrijfsrevisor, aangesteld op 10 februari 2020 door de oprichters van de NV Dierendonck Holding, met zetel te 8630 Veurne, Albert I-Laan 70, met als opdracht overeenkomstig artikel 7:7 WVV, het verslag op te maken over de beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste methoden van
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
waardering en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding, bij de oprichting van voornoemde vennootschap.
De inbreng in natura bestaat uit:
- een aandelenpakket, in het bijzonder:
- 391 aandelen, hetzij 100% van de totaliteit van de aandelen van Slagerij Dierendonck BV. De BV Slagerij Dierendonck is gevestigd te 8670 Koksijde, Strandlaan 331, is ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0861.684.553 en is gekend op de Ondernemingsrechtbank te Gent (afdeling Veurne).
- 7.927 aandelen, hetzij 100% van de totaliteit van de aandelen van Dierendonck Butchery BV. De BV Dierendonck Butchery is gevestigd te 8630 Veurne, Albert I Laan 70, is ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0559.850.148 en is gekend op de Ondernemingsrechtbank te Gent (afdeling Veurne).
- 3.430 aandelen, hetzij 100% van de totaliteit van de aandelen van Le Boucher Rouge Carreaux BV. De BV Le Boucher Rouge Carreaux is gevestigd te 1000 Brussel, Sint-Katelijnestraat 24, is ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0662.578.492 en is gekend op de Ondernemingsrechtbank te Brussel.
- 180 aandelen, hetzij 96,77% van de totaliteit van de aandelen van Carcasse CV. De CV Carcasse is gevestigd te 8670 Koksijde, H. Christiaenlaan 5, is ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0566.981.628 en is gekend op de Ondernemingsrechtbank te Gent (afdeling Veurne).
met een totale waarde van € 2.000.000.
- een vordering op de BV Dierendonck Butchery voor een waarde van € 450.000. De inbreng wordt vergoed door uitgifte van 200 nieuwe aandelen van de NV Dierendonck Holding. De oprichters van de vennootschap zijn verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen die als vergoeding van de inbreng in natura worden gegeven.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij van oordeel dat: - de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake de inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura; - de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
- wij geen oordeel kunnen uitbrengen of de voor de inbreng in natura door partijen toegepaste waarderingsmethode bedrijfseconomisch verantwoord is;
- wij geen oordeel kunnen uitbrengen of de inbreng in natura leidt tot een inbrengwaarde die tenminste overeenstemt met het aantal en de fractiewaarde van de als tegen de inbreng in natura uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. Uit ons onderzoek blijkt dat wij onvoldoende onderbouwende elementen ter beschikking hebben ter beoordeling van de gehanteerde methode en de waarde waartoe deze methode heeft geleid. - de te verstrekken stukken en informatie ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering werden overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend. Onze opdracht bestaat er niet in uitspraak te doen over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
Dit verslag werd opgemaakt ingevolge artikel 7:7 WVV en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.
Gent, 17 februari 2020
Moore Audit BV
vertegenwoordigd door
Wendy Van der Biest
Bedrijfsrevisor.
Volgt de handtekening.”
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven en ten hoogste uit vier leden. Twee leden dienen voorgedragen te worden de houders van A-aandelen en twee leden dienen voorgedragen te worden door houders van B-aandelen.
De algemene vergadering benoemt de bestuurders voor een termijn van maximaal zes jaar. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen. Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, waarvan minstens één bestuurder voorgedragen door elke soort aandelen. Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn. Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen (eventueel: of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft). De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd gemaakt. De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen, behoudens indien zij betrekking hebben op de in de Aandeelhoudersovereenkomst vermelde sleutelbeslissingen van de raad van bestuur.
Bij staking van stemmen zijn de stemmen van de bestuurders voorgedragen door houders van A- aandelen doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, uit de bestuurders voorgedragen door de houders van A-aandelen, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door één bestuurder voorgesteld door de houders van A-aandelen en één bestuurder voorgesteld door de houders van B-aandelen
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmacht dragers binnen de grenzen van hun volmacht.
Jaarvergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede vrijdag van de maand juni om tien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Voorwaarden voor de toelating tot de vergaderingen
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: -de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
Voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. 2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is. Voor de hiernavolgende sleutelbeslissingen, kan evenwel slechts een geldig besluit worden genomen door de algemene vergadering met instemming van alle aandeelhouders: o wijziging van de statuten van de Vennootschap (o.m. kapitaalverhogingen of kapitaalverminderingen, wijzigingen van het doel van de Vennootschap of wijzigingen aan de regeling inzake overdracht van Aandelen);
o uitgifte van (converteerbare) obligaties, warrants of andere effecten in het kapitaal van de Vennootschap;
o wijziging van de rechten verbonden aan de Aandelen of andere effecten van de Vennootschap of wijziging van de soorten van Aandelen;
o goedkeuring van de jaarrekening van de Vennootschap, bestemming van het resultaat en uitkering van dividenden (al dan niet interim/of tussentijds) of andere winstuitkeringen in de Vennootschap of het aangaan van een verbintenis tot dergelijke winstuitkering ten voordele van bestuurders, Aandeelhouders en/of Derden;
o vergoeding van bestuurders en desgevallend de commissaris; o herstructurering van de Vennootschap of omvorming in een andere rechtsvorm; o inkoop van eigen Aandelen of andere effecten van de Vennootschap.
Verdeling van de winst – aanleg reserves
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. Van die winst wordt tevens vijftig procent toebedeeld aan de houders van A-aandelen als preferent dividend. Deze verplichting houdt op wanneer de houders van A-aandelen in totaal een bedrag van vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00) aan preferent dividend ontvangen hebben. De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Overgangsbepalingen
1. Eerste Boekjaar – Eerste jaarvergadering
Het eerste boekjaar loopt vanaf heden en wordt afgesloten op 31 december 2020. De eerste jaarvergadering zal plaats hebben in het jaar 2021.
2. Raad van bestuur
De oprichters beslissen het aantal bestuurders te bepalen op 4, die de raad van bestuur zullen vormen.
De oprichters benoemen volgende personen als bestuurders:
Op voordracht van de houders van A-aandelen:
de heer Dierendonck Hendrik, voornoemd;
mevrouw Penel Evelyne, voornoemd.
Op voordracht van de houders van B-aandelen:
de heer De Kinder Jozef, voornoemd;
de heer Versele Jef, voornoemd.
Hun mandaat wordt toegekend voor een hernieuwbare termijn van zes jaar om te eindigen na de algemene vergadering te houden in 2026.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Peter De Baets geassocieerd notaris te Koksijde
Tegelijk met deze neergelegd:
- afschrift van de akte
- eerste versie van de statuten
- verslag oprichters
- verslag bedrijfsrevisor
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2020 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
29/03/2022
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0743846280
Naam
(voluit) : DIERENDONCK HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Albert I laan 70
: 8630 Veurne
Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Arne De Geeter te Koksijde op 18 februari 2022 ter registratie aangeboden, houdende de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “DIERENDONCK HOLDING”, met zetel te 8630 Veurne, Albert I laan 70, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent (afdeling Veurne) onder nummer 0743.846.280 dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen: De vergadering stelt vast dat bij het opmaken van de oprichtingsakte verleden voor notaris Peter De Baets te Koksijde op 18 februari 2020 het aantal ingebrachte aandelen van 2 vennootschappen bij materiële misslag verkeerdelijk werd opgenomen als volgt :
“(...)
De echtgenoten Dierendonck Hendrik - Penel Evelyne, voornoemd, verklaren in de naamloze vennootschap “DIERENDONCK HOLDING” in te brengen:
(...)
- zevenduizend negenhonderdzevenentwintig (7.927) aandelen van de besloten vennootschap DIERENDONCK BUTCHERY, met zetel te 8630 Veurne, Albert I laan 70, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent (afdeling Veurne) onder nummer BTW BE0559.850.148. - drieduizend vierhonderddertig (3.430) aandelen van de besloten vennootschap Le Boucher Rouge Carreaux, met zetel te 1000 Brussel, Sint-Katelijnestraat 24, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Brussel onder nummer BTW BE0662.578.492. (...)”
Gezien het aantal ingebrachte aandelen bij materiële misslag verkeerd werd opgenomen in de oprichtingsakte dient deze passage bijgevolg te worden gelezen als volgt: “(...)
De echtgenoten Dierendonck Hendrik - Penel Evelyne, voornoemd, verklaren in de naamloze vennootschap “DIERENDONCK HOLDING” in te brengen:
(...)
- drieduizend vierhonderd dertig (3.430) aandelen van de besloten vennootschap DIERENDONCK BUTCHERY, met zetel te 8630 Veurne, Albert I laan 70, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent (afdeling Veurne) onder nummer BTW BE0559.850.148.
- tweeduizend tweehonderd zesendertig (2.236) aandelen van de besloten vennootschap Le Boucher Rouge Carreaux, met zetel te 1000 Brussel, Sint-Katelijnestraat 24, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Brussel onder nummer BTW BE0662.578.492. (...)”
TWEEDE BESLUIT
1/ Aangepast verslag van de revisor over de inbreng in natura
In navolging van het vorige besluit neemt de vergadering kennis van het aangepaste verslag van de revisor van 17 februari 2020 dat overeenkomstig artikel 5:7, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de door de oprichters gegeven beschrijving van elke inbreng in natura, de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes onderzoekt. Het aangepast verslag opgesteld door de besloten vennootschap “Moore Audit BV” te 9031 Gent, Deinsesteenweg 114, ondernemingsnummer 0453.925.059, vertegenwoordigd door Wendy Van Der
*22320600*
Neergelegd
25-03-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/03/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Biest, bedrijfsrevisor, besluit als volgt:
“Ondergetekende, Moore Audit BV, kantoorhoudend te Deinsesteenweg 114, 9031 Gent, (ondernemingsnummer 0453.925.059), vertegenwoordigd door mevrouw Wendy Van der Biest, bedrijfsrevisor, aangesteld op 10 februari 2020 door de oprichters van de NV Dierendonck Holding, met zetel te 8630 Veurne, Albert I-Laan 70, met als opdracht overeenkomstig artikel 7:7 WVV, het verslag op te maken over de beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste methoden van waardering en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding, bij de oprichting van voornoemde vennootschap.
De inbreng in natura bestaat uit:
- een aandelenpakket, in het bijzonder:
- 391 aandelen, hetzij 100% van de totaliteit van de aandelen van Slagerij Dierendonck BV. De BV Slagerij Dierendonck is gevestigd te 8670 Koksijde, Strandlaan 331, is ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0861.684.553 en is gekend op de Ondernemingsrechtbank te Gent (afdeling Veurne).
- 3.430 aandelen, hetzij 100% van de totaliteit van de aandelen van Dierendonck Butchery BV. De BV Dierendonck Butchery is gevestigd te 8630 Veurne, Albert I Laan 70, is ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0559.850.148 en is gekend op de Ondernemingsrechtbank te Gent (afdeling Veurne).
- 2.236 aandelen, hetzij 100% van de totaliteit van de aandelen van Le Boucher Rouge Carreaux BV. De BV Le Boucher Rouge Carreaux is gevestigd te 1000 Brussel, Sint-Katelijnestraat 24, is ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0662.578.492 en is gekend op de Ondernemingsrechtbank te Brussel.
- 180 aandelen, hetzij 96,77% van de totaliteit van de aandelen van Carcasse CV. De CV Carcasse is gevestigd te 8670 Koksijde, H. Christiaenlaan 5, is ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0566.981.628 en is gekend op de Ondernemingsrechtbank te Gent (afdeling Veurne).
met een totale waarde van € 2.000.000.
- een vordering op de BV Dierendonck Butchery voor een waarde van € 450.000. De inbreng wordt vergoed door uitgifte van 200 nieuwe aandelen van de NV Dierendonck Holding. De oprichters van de vennootschap zijn verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen die als vergoeding van de inbreng in natura worden gegeven.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij van oordeel dat: - de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake de inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura; - de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
- wij geen oordeel kunnen uitbrengen of de voor de inbreng in natura door partijen toegepaste waarderingsmethode bedrijfseconomisch verantwoord is;
- wij geen oordeel kunnen uitbrengen of de inbreng in natura leidt tot een inbrengwaarde die tenminste overeenstemt met het aantal en de fractiewaarde van de als tegen de inbreng in natura uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. Uit ons onderzoek blijkt dat wij onvoldoende onderbouwende elementen ter beschikking hebben ter beoordeling van de gehanteerde methode en de waarde waartoe deze methode heeft geleid. - de te verstrekken stukken en informatie ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering werden overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend. Onze opdracht bestaat er niet in uitspraak te doen over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
Dit verslag werd opgemaakt ingevolge artikel 7:7 WVV en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.
Gent, 17 februari 2020
Moore Audit BV
vertegenwoordigd door
Wendy Van der Biest
Bedrijfsrevisor.
Volgt de handtekening.”
Dit aangepaste verslag wordt neergelegd en haar besluiten bekendgemaakt overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2/ Aangepast financieel plan
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/03/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
In navolging van het vorige besluit neemt de vergadering kennis eveneens kennis van het aangepast financieel plan op 18 februari 2022 van de vennootschap dat behoudens de aanpassing van het verkeerdelijk opgenomen aantal ingebrachte aandelen van 2 vennootschappen, geen enkele wijziging heeft ondergaan.
Het aangepast financieel plan zal door de notaris bewaard blijven in het dossier van de vennootschap.
De vergadering neemt kennis van de benoeming van de heer Hendrik Dierendonck, wonende te 8670 Koksijde, Meridiaanstraat 8 en mevrouw Evelyne Penel, wonende te 8670 Koksijde, Meridiaanstraat 8 als gedelegeerde bestuurders door de raad van bestuur de dato 29 mei 2020. De vergadering geeft bij deze volmacht aan mevrouw Elien Bossant, gedomicilieerd te 8630 Veurne, Bloemenlaan 2, teneinde:
1) van het bestuur van de Post, van alle spoorwegmaatschappij en andere maatschappijen, brieven, pakken, kosten en alle welkdanige goederen ook, al dan niet aangetekend of verzekerd, in naam van de vennootschap af te halen en in ontvangst te nemen;
2) contracten van jobstudenten op te maken, te onderhandelen en te ondertekenen in naam en voor rekening van de vennootschap;
3) offertes, contracten en werkpostfiches op te maken, te onderhandelen en te ondertekenen in naam en voor rekening van de vennootschap;
4) de contracten inzake stage op te maken, te onderhandelen en te ondertekenen in naam en voor rekening van de vennootschap;
5) de aangiftes inzake arbeidsongevallen te doen;
6) de documenten grensarbeid op te maken, te onderhandelen en te ondertekenen in naam van de vennootschap;
7) de communicatie te doen naar het sociaal bureau;
8) de sociale documenten op te maken, te onderhandelen en te ondertekenen in naam van de vennootschap;
9) alle briefwisseling te doen vanuit Dierendonck HR (de meeste communicatie gebeurt tegenwoordig per mail).
Deze opsomming is niet limitatief noch beperkend te interpreteren.
De vergadering besluit de tweede alinea van artikel 16 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
“Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.”
De vergadering besluitderhalve de tweede alinea van artikel 31 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
“De algemene vergadering van aandeelhouders zal enkel geldig kunnen beraadslagen en beslissen indien alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Indien op de eerste algemene vergadering dit quorum niet wordt bereikt, kan een tweede algemene vergadering met dezelfde agenda worden bijeengeroepen ten vroegste 15 werkdagen na de eerste algemene vergadering, die geldig kan beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van de aandeelhouders, waaronder minstens één aandeelhouder van elke soort aandelen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
De algemene vergadering streeft er te allen tijde naar beslissingen te nemen bij unanimiteit van stemmen. Indien - ondanks de inspanningen van de aandeelhouders - geen unanimiteit kan worden bereikt, besluit de algemene vergadering met een vier/vijfde meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Voor de hiernavolgende sleutelbeslissingen, kan evenwel slechts een geldig besluiten worden genomen door de algemene vergadering met instemming van alle aandeelhouders: o wijziging van de statuten van de vennootschap (onder meer kapitaalverhogingen of kapitaalverminderingen, wijzigingen van het doel van de Vennootschap of wijzigingen aan de regeling inzake overdracht van aandelen);
o uitgifte van (converteerbare) obligaties, warrants of andere effecten in het kapitaal van de vennootschap;
o wijziging van de rechten verbonden aan de aandelen of andere effecten van de Vennootschap of wijziging van de soorten van aandelen;
o goedkeuring van de jaarrekening van de vennootschap, bestemming van het resultaat en uitkering van dividenden (al dan niet interim/of tussentijds) of andere winstuitkeringen in de vennootschap of het aangaan van een verbintenis tot dergelijke winstuitkering ten voordele van bestuurders, aandeelhouders en/of derden;
o vergoeding van bestuurders en desgevallend de commissaris;
o herstructurering van de vennootschap of omvorming in een andere rechtsvorm; o inkoop van eigen aandelen of andere effecten van de vennootschap.”
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/03/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De vergadering besluit artikel 34 van de statuten te vervangen door volgende tekst: “Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.” De vergadering geeft bij deze volmacht aan de coöperatieve vennootschap “VANDELANOTTE ACCOUNTANCY” met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1A, ingeschreven in het Rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk) onder het nummer (BTW BE) 0876.286.023, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake wijziging bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Arne De Geeter
Geassocieerd notaris te Kortrijk
Tegelijk met deze neergelegd:
- afschrift proces-verbaal;
- gecoördineerde statuten;
- verslag revisor;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/03/2022 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
22/12/2022
Description: Mod DOC 18.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
NEER! GENT EMINGSRECHTBANK
Voor- ONDERN afdeling VEURNE
=: MN BT *22150956*
Ondernemingsnr : 0743 846 280
Naam
(vouw): DIERENDONGK HOLDING
(verkort) : DDK HOLDING
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel: ALBERT I-LAAN 70, 8630 VEURNE
Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS
Uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van de vennootschap Dierendonck Holding NV met maatschappelijke zetel te 8630 Veurne, Albert laan 70, met als ondernemingsnummer 0473.846.280, gehouden op 15 november 2022, blijkt dat:
= de heer Jozef De Kinder, wonende 8670 Koksijde (ODK), Zeebermlaan 16, zijn ontslag heeft aangeboden als lid van de Raad van Bestuur van voornoemde vennootschap Dierendonck Holding NV, met ingang van 15 november 2022;
- de heer Bart Stroobant, wonende te 8820 Torhout, Zwevezelestraat 42, op voordracht van de aandeelhouders B, met ingang van 15 november 2022, tot bestuurder benoemd werd van de voornoemde vennootschap Dierendonck Holding NV, voor een hernieuwbare termijn, onmiddellijk eindigend na de gewone algemene vergadering te houden in 2026.
Namens Dierendonck Holding NV, voornoemd
mevrouw Evelyne Penel, bestuurder
Op de laatste bl; N . van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/12/2022 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
DIERENDONCK HOLDING
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
70 Albert I laan 8630 Veurne