Mise à jour RCS : le 08/06/2026
DILACO
Active
•0550.549.135
Adresse
325 Leuvensesteenweg 1932 Zaventem
Activité
Activités de société holding
Effectif
Entre 100 et 199 salariés
Création
10/04/2014
Dirigeants
Informations juridiques
DILACO
Numéro
0550.549.135
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0550549135
EUID
BEKBOBCE.0550.549.135
Situation juridique
normal • Depuis le 10/04/2014
Capital social
772 000.00 EUR
Activité
DILACO
Code NACEBEL
64.210, 63.920, 62.100•Activités de société holding, Autres activités de service d’information, Activités de programmation informatique
Domaines d'activité
Financial and insurance activities, telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities
Finances
DILACO
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 14.7M | 12.7M | 96.0K | 180.0K |
| Marge brute | € | 10.8M | 9.7M | 96.0K | 180.0K |
| EBITDA - EBE | € | 231.2K | 66.8K | 50.4K | 98.7K |
| Résultat d’exploitation | € | -118.9K | -383.2K | 50.4K | 42.9K |
| Résultat net | € | -187.5K | -244.0K | 4.2K | 61.8K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 15,488 | 13.1K | -46,667 | 0 |
| Taux de marge brute | % | 73,693 | 76,452 | 100 | 100 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 1,575 | 0,525 | 52,474 | 54,814 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 1.2M | 152.9K | 81.9K | 98.9K |
| Dettes financières | € | 2.0M | 2.4M | 2.9M | 3.4M |
| Dette financière nette | € | 722.7K | 2.3M | 2.8M | 3.3M |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 3,126 | 33,864 | 55,714 | 33,931 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 1.3M | 1.5M | 1.8M | 1.8M |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | -1,277 | -1,919 | 4,334 | 34,354 |
Dirigeants et représentants
DILACO
3 dirigeants et représentants
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 24/04/2023
Numéro : 0682.835.854
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 24/04/2023
Numéro : 0800.715.895
Qualité : Personne déléguée à la gestion journalière
Depuis le : 01/06/2024
Numéro : 0550.549.135
Cartographie
DILACO
Documents juridiques
DILACO
1 document
Gecoördineerde statuten - Dilaco NV - 2023.04.24
Gecoördineerde statuten - Dilaco NV - 2023.04.24
24/04/2023
Comptes annuels
DILACO
10 documents
Comptes sociaux 2023
17/07/2024
Comptes sociaux 2022
25/07/2023
Comptes sociaux 2021
30/06/2022
Comptes sociaux 2020
11/06/2021
Comptes sociaux 2019
12/06/2020
Comptes sociaux 2018
11/06/2019
Comptes sociaux 2017
13/06/2018
Comptes sociaux 2016
12/06/2017
Comptes sociaux 2015
30/06/2016
Comptes sociaux 2014
28/05/2015
Établissements
DILACO
3 établissements
2.327.534.103
Actif
Adresse : 573 Leuvensesteenweg Box 4A 1930 Zaventem
Date de création : 01/01/2022
2.229.643.285
Actif
Adresse : 1 Ikaroslaan 1930 Zaventem
Date de création : 10/04/2014
2.327.534.004
Fermé
Adresse : 140 Daalstraat 1852 Grimbergen
Date de création : 01/01/2022
Publications
DILACO
17 publications
Démissions, Nominations
29/08/2024
Démissions, Nominations
08/04/2024
Statuts
24/05/2023
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0550549135
Naam
(voluit) : DILACO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ikaroslaan 1
: 1930 Zaventem
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit de notulen opgemaakt door Meester Frederik VLAMINCK geassocieerd notaris te Antwerpen, op 24 april 2023;
BLIJKT DAT:
De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “DILACO”, gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met adres te 1930 Zaventem, Ikaroslaan 1 ( The Crescent Parc Scientifique Erasmus ), RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling, 0550.549.135
ONDERMEER BESLIST HEEFT:
1. De zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 1930 Zaventem, Ikaroslaan 1 ( The Crescent Parc Scientifique Erasmus )
2. ingevolge de verplaatsing van de zetel een volledig nieuwe tekst voor de statuten aan te nemen in het Nederlands;
UIT DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN VAN BLIJKEN ONDERMEER VOLGENDE GEGEVENS
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
1.1 De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, afgekort “NV”. 1.2 Zij draagt de naam “DILACO”.
1.3 De naam dient steeds te worden voorafgegaan van, of gevolgd door, de aanduiding van de rechtsvorm, of de afkorting daarvan.
Artikel 2:Zetel - Website, e-mailadres en mededelingen
2.1 De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest. Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening en voor rekening van derden, rechtstreeks of onrechtstreeks, met name door middel van dochtervennootschappen of deelnemingen, in België en, in voorkomend geval, in het buitenland: - het inschrijven op, verwerven, beheren, verkopen en bezitten van alle effecten en roerende rechten, het verwerven van een participatie of belang in alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende vennootschappen en ondernemingen, opgericht of op te richten, het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan de oprichting, het bestuur en de controle van alle vennootschappen, hetzij door rechtstreekse of onrechtstreekse deelneming, door oprichting van nieuwe vennootschappen, door inbreng, inschrijving, verwerving of ruil van effecten, obligaties, rechten of vennootschapsgoederen, fusies, joint ventures, economische belangengroepen of anderszins, alsmede door rekeningen-courant of leningen op korte of lange termijn bij partners; - het bijdragen tot de oprichting en versterking van de financiële middelen van Belgische of
*23348061*
Neergelegd
22-05-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
buitenlandse vennootschappen en handels- en industriële operaties door rechtstreekse of onrechtstreekse verwerving van participaties, door oprichting van nieuwe vennootschappen, door inbreng, door inschrijving;
- het verlenen van allerlei diensten, waaronder administratieve, boekhoudkundige, financiële en beheersdiensten aan haar dochterondernemingen;
- het aankopen, beheren, ontwikkelen en verkopen van effecten en onroerende goederen, van alle vennootschapsrechten en, in het algemeen, alle verrichtingen inzake portefeuillebeheer, alsook het verwerven, overdragen, beheren en ontwikkelen van roerende en onroerende goederen en van rechtstreekse of onrechtstreekse participaties in deze sectoren;
- het verlenen van alle economische, commerciële en bestuurlijke bijstand aan elke groep van personen, al dan niet vennootschappen, met name bij hun ontwikkeling, organisatie en beheer, met name door het verstrekken van leningen;
- het verrichten van onderzoek en analyse van alle economische, commerciële en bestuurlijke informatie, marktstudies en de ontwikkeling van besluitvormingsinstrumenten; - de vervaardiging, aankoop en verkoop van software, bestaande of toekomstige besturingssoftware, het verlenen van licenties of andere gebruiksrechten op software, alsmede alle gebruiksklare IT-oplossingen;
- advies, opleiding, distributie, informatieverwerking, verkoop of ontwikkeling van computerapparatuur, in verband met dit voorwerp, alsmede deelname, op welke wijze dan ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, aan alle activiteiten die met de uitvoering daarvan verband kunnen houden, door middel van oprichting van nieuwe vennootschappen, inbreng, inschrijving of aankoop van aandelen, fusie of anderszins, door oprichting, verwerving, huur, leasing van bedrijfsmiddelen en -ruimten; het nemen, aankopen, uitoefenen of overdragen van alle processen en licenties die met deze activiteiten verband houden;
- algemeen en managementadvies, analyse, selectie, begeleiding en ontwikkeling van investeringen in de IT-sector, projecten, aanverwante activiteiten, voor instellingen, organisaties, bedrijven en particulieren in de profit en non-profit sector en de overheid; - het kopen en verkopen, huren en leasen van hardware en software en alle bijkomende accessoires;
- het geven van seminars en conferenties over deze onderwerpen en het verzorgen van specifieke opleidingen voor instellingen, organisaties, bedrijven en particulieren in de profit en non- profit sector en de overheid;
- het verlenen van diensten, in de vorm van IT consultancy, aan zowel rechtspersonen als natuurlijke personen.
De vennootschap kan haar voorwerp verwezenlijken op de wijze en met de middelen die zij het meest geschikt acht.
Te dien einde mag zij samenwerken en deelnemen in, of een belang nemen in, andere ondernemingen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op welke wijze ook, alle octrooien, licenties, merken uitlenen, lenen, verwerven of overdragen. Zij mag met name andere vennootschappen en verenigingen beheren en door inbreng, fusie, inschrijving, financiële tussenkomst of op elke andere wijze een belang nemen in alle vennootschappen of verenigingen, in België of in het buitenland, die geheel of gedeeltelijk een analoog, identiek, gelijkaardig of verwant voorwerp hebben als het hare of die de uitbreiding en de ontwikkeling ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag zowel voor haar eigen verbintenissen als voor verbintenissen van derden zekerheid stellen, onder meer door het in hypotheek geven of in pand geven van haar activa, met inbegrip van haar eigen zaken.
De vennootschap mag in het algemeen, zowel voor zichzelf als voor rekening van derden, rechtstreeks of onrechtstreeks, alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende daden en verrichtingen stellen die geheel of gedeeltelijk rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden of die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen of vergemakkelijken of die de ontwikkeling en de uitbreiding van het bedrijf van de vennootschap kunnen bevorderen. Indien het verrichten van bepaalde handelingen onderworpen is aan voorafgaande voorwaarden van toegang tot het beroep, stelt de vennootschap haar optreden met betrekking tot het verrichten van die handelingen afhankelijk van de vervulling van die voorwaarden.
Artikel 4:Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Artikel 5: Kapitaal - Aandelen
5.1 Kapitaal en aandelen
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt zevenhonderdtweeënzeventigduizend euro (€ 772.000,00).
Het is verdeeld in twee miljoen negenhonderdnegenennegentigduizend achthonderd (2.999.800) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volgestort.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
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Artikel 14: Overdracht van aandelen
Onverminderd het bepaalde in artikel 9 van deze statuten betreffende het register van aandelen, is de overdracht van aandelen vrij.
Artikel 15: Bestuursorgaan – Benoeming - Ontslag
15.1 De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, “raad van bestuur” genoemd.
15.2 De bestuurders zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder. 15.3 Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd.
De regels inzake belangenconflicten vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger.
De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
15.4 De raad van bestuur telt minstens drie (3) bestuurders, doch met dien verstande dat indien, en zolang, de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, de raad van bestuur mag bestaan uit twee (2) bestuurders.
Zolang de raad van bestuur uit twee (2) bestuurders bestaat, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking. Alleen de algemene vergadering is bevoegd om het aantal bestuurders te bepalen. 15.5 De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering. Leden van de raad van bestuur worden benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Bestuurders kunnen in hun hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap verbonden zijn.
15.6 De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering kan, zowel op het ogenblik van de benoeming als op het moment van de opzegging, de datum bepalen waarop het mandaat eindigt, of een vertrekvergoeding toekennen.
15.7 Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
15.8 Elke beëindiging van het mandaat van een bestuurder, uit welke oorzaak ook, zelfs wanneer dit van rechtswege gebeurt, dient door de vennootschap te worden bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onverminderd het recht voor een ontslagnemende bestuurder om zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen. 15.9 Wanneer binnen de raad van bestuur de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.
Artikel 16: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
16.1 Het bestuursorgaan, collegiaal handelend, is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp of de doelen van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is. 16.2 Wanneer gewichtige en overeenstemmende feiten de continuïteit van de onderneming in het gedrang kunnen brengen, moet het bestuursorgaan beraadslagen over de maatregelen die moeten worden genomen om de continuïteit van de economische activiteit van de vennootschap voor een minimumduur van twaalf (12) maanden te vrijwaren.
Artikel 22: Dagelijks bestuur - Bijzondere en bepaalde volmachten
22.1 Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een “orgaan van dagelijks bestuur” bestaand uit één of meer personen, die elk alleen of als college optreden. Het bestuursorgaan is belast met het toezicht op dit orgaan van dagelijks bestuur.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
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22.2 Wanneer een rechtspersoon wordt aangesteld als lid van het orgaan van dagelijks bestuur, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
22.3 Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
22.4 Binnen de grenzen van hun bestuur, en de hen verleende machten, mogen zowel het bestuursorgaan als het orgaan van dagelijks bestuur, bijzondere en bepaalde volmachten verlenen aan één of meer personen van hun keuze.
Artikel 23: Gedelegeerd bestuurder - Adviserende comités
23.1 De raad van bestuur kan één of meerdere van zijn leden aanstellen tot “gedelegeerd bestuurder” en daaraan de machten verlenen die de raad van bestuur geschikt acht. Zo kan de gedelegeerd bestuurder worden benoemd tot “orgaan van dagelijks bestuur” 23.2 De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht. Artikel 24: Vertegenwoordiging van de vennootschap
24.1 Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap geldig in en buiten rechte verbonden door twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders.
24.2 Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door één of meerdere leden van het orgaan van dagelijks bestuur, die alleen of gezamenlijk handelen volgens het benoemingsbesluit ter zake. 24.3 Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht.
24.4 In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt.
Artikel 25: Controle
De controle op de vennootschap, op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, geschiedt volgens de wettelijke voorschriften ter zake.
Artikel 26: Gewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden gehouden op de derde vrijdag van de maand mei om tien (10:00) uur.
Indien die dag geen werkdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden op hetzelfde uur.
Voor de toepassing van dit artikel is een “werkdag” elke dag met uitzondering van een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag.
Artikel 30: Vertegenwoordiging van de aandeelhouders
Onverminderd de organieke vertegenwoordiging van een rechtspersoon, kan elke vergadergerechtigde effectenhouder zich op elke algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een persoon aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering die, wegens verdaging of uitstel, over dezelfde agendapunten dient te besluiten.
De volmacht vervalt evenwel van zodra de vennootschap in kennis is gesteld van de overdracht van alle effecten van de volmachtgever.
Artikel 31: Toelating tot de vergadering
31.1 Inschrijving in het register van aandelen op naam
Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten en, voor de aandeelhouders, er het stemrecht te kunnen uitoefenen, moet de houder van een effect op naam in die hoedanigheid zijn ingeschreven in het register van effecten op naam dat betrekking heeft op zijn categorie van effecten. 31.2 Kennisgeving
Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de vergadergerechtigde effectenhouders, of hun vertegenwoordigers, kennisgeven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap.
De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is
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Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
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gemaakt in de oproeping tot de vergadering.
Artikel 32: Stemrecht – Schriftelijke besluitvorming
32.1 Elk aandeel geeft recht op één (1) stem.
32.2 Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een gemeenschappelijke vertegenwoordiger werd aangeduid overeenkomstig deze statuten.
32.3 Stemming per brief
Een aandeelhouder die niet op een algemene vergadering kan aanwezig zijn, kan zijn stemmen schriftelijk uitbrengen voorafgaandelijk aan de algemene vergadering op de wijze uiteengezet in de oproeping.
Dergelijke schriftelijke stemming dient ten minste vijf (5) dagen voorafgaand aan de vergadering op de zetel van de vennootschap toe te komen.
32.4 Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld. De bestuurders, en, in voorkomend geval, de commissaris en de vergadergerechtigde effectenhouders mogen van die besluiten kennisnemen.
Artikel 33: Deelname op afstand
33.1 Overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:137 WVV kunnen de vergadergerechtigde effectenhouders op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering deelnemen.
33.2 Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de vergadergerechtigde effectenhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. 33.3 In ieder geval moet de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de in het eerste lid bedoelde vergadergerechtigde effectenhouders kunnen controleren aan de hand van het gebruikte elektronische communicatiemiddel.
Daartoe dienen de vergadergerechtigde effectenhouders die op deze wijze wensen deel te nemen aan de vergadering zich te schikken naar de voorschriften van deze statuten, en dienen in de bedoelde kennisgeving op te geven:
a) hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen middels het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel;
b) de volledige identiteit van de vergadergerechtigde effectenhouder, met opgave van het aantal effecten waarmee aan de vergadering zal worden deelgenomen;
c) de volledige identiteit van de persoon die namens de vergadergerechtigde effectenhouder aan de algemene vergadering zal deelnemen middels het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel;
d) het telefoonnummer en e-mailadres waarop de sub c) bedoelde persoon kan worden gecontacteerd.
33.4 Onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, moet het elektronische communicatiemiddel de in dit artikel bedoelde effectenhouders, ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de stemgerechtigde effectenhouders betreft, om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel dient de vergadergerechtigde effectenhouders bovendien in staat te stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen. 33.5 De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens de statuten vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand. 33.6 De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de stemming hebben belet of verstoord.
Artikel 36: Boekjaar - Inventaris - Jaarrekening - Jaarverslag
36.1 Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.
Artikel 37: Bestemming van de winst
37.1 Jaarlijks houdt de algemene vergadering in elk geval een bedrag in van ten minste één twintigste (5%) van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één tiende (10%) van het kapitaal heeft bereikt.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
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Mod PDF 19.01
37.2 Over het te bestemmen winstsaldo beslist de algemene vergadering op voorstel van het bestuursorgaan.
37.3 Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling. Artikel 38: Dividenden – Interimdividend
38.1 Het bestuursorgaan bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald.
38.2 Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, overeenkomstig artikel 7:213 WVV, uit het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren. Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling zijn of moeten worden gevormd.
Artikel 41: Benoeming van vereffenaars
De vennootschap wordt vereffend door één of meer vereffenaars die bij gewone meerderheid van stemmen worden benoemd door de algemene vergadering die over de ontbinding beslist, met naleving van de wettelijke voorschriften ter zake.
Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, dient hij een vaste vertegenwoordiger te benoemen. Evenwel moet de aanstelling van de natuurlijke persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt door de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd. Artikel 42: Bevoegdheden van de vereffenaars
42.1 De vereffenaars zijn bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap en zoals nader voorzien bij de artikelen 2:87 tot 2:104 WVV. 42.2 De vereffenaars vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte overeenkomstig de beslissing van de algemene vergadering ter zake. Artikel 43: Verrichtingen van de vereffening
Bij de vereffening dienen de vereffenaars te handelen overeenkomstig de artikelen 2:89 tot en met 2: 93 WVV.
Het vereffeningssaldo wordt op gelijke wijze verdeeld rekening houdend met de bepalingen inzake winstverdeling.
- VOOR UITTREKSEL –
- Frederik VLAMINCK, Geassocieerd notaris –
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van de notulen van 24 april 2023, tekst van de statuten, en uittreksel.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2023 - Annexes du Moniteur belge
Siège social, Démissions, Nominations, Statuts
12/05/2023
Description : Mod DOC 19.01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Déposé / Reçu le
D 4 MAI 2023 Greffe
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N° d'entreprise : 0550 549 135
Nom
(en entier) : DILACO
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : 1200 Woluwe-Saint-Lambert, Chée de Roodebeek 206
Obiet de l'acte : Transfert du siège social - Modifications aux statuts
D'un procès-verbal dressé par Maitre Frederik VLAMINCK, notaire associé à Antwerpen, le vingt quatre avril deux mille vingt-trois;
IL RESULTE QUE :
L'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme “DILACO”, établie en la Région Bruxelloise,
avec adresse à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, The Crescent Parc Scientifique Erasmus, Chée de Roodebeek 206, RPM Bruxelles division Francais, 0550,549.135.
A DECIDE ENTR'AUTRES :
de transférer le siège de l'association à la Région Flamande avec adresse à 1930 Zaventem, Ikaroslaan 1, laquelle ne sera pas mentionnée dans les statuts et modifier la première phrase de ARTICLE 2 — Siege par le texte suivant : ,
“Le siége de la société est établi en Région Flamande.”
d'adopter suite au transfert du siège un nouveau texte intégral des statuts en Néerlandais toutefois sans modifier les dispositions essentielles, sauf que les actions seront librement transférables et sont seulement nominatives, et tous conformément au projet mis à disposition de tous les actionnaires.
-POUR EXTRAIT ANALYTIQUE —
--Frederik VLAMINCK, notaire associé, -
Dépôt simultané : Expédition du procès-verbal dd. 24 Avril 2023, avec en annexe : procurations et extrait.
D'un procès-verbal dressé par l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme “DILACO”, établie en la Région Bruxelloise, avec adresse à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, The Crescent Parc Scientifique Erasmus, Chée de Roodebeek 206, RPM Bruxelles division Francais, 0550.549.135, le vingt-quatre avril deux mille vingt-trois, résulte que l'assemblée a:
1) Prise de connaissance et acceptation de la démission avec effet immédiat de monsieur Kevin Dupont, domicilié à Rue des Nénufars 2, B-1420 Braine FAlleud, en tant qu'administrateur de la Société.
2) Prise de connaissance et acceptation de là démission avec effet immédiat de monsieur Wim Kretzers, domicilié 4 Driesstraat 26, B-3800 Saint-Trond, en tant qu’administrateur de la Société.
3) Prise de connaissance et acceptation de la démission avec effet immédiat de monsieur Claude Darmon, domicilié 4 176 boulevard Saint-Germain, F-75006 Paris, en tant qu’administrateur de la Société.
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4) Prise de connaissance et acceptation de la démission avec effet immédiat de monsieur Grégoire Darmon, domicilié à 176 boulevard Saint-Germain, F-75006 Paris, en tant qu'administrateur de la Société.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de [a personne ou des personnes
ayant pauvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Mentionner sur |a dernière page du Voiet B :
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/05/2023 - Annexes du Moniteur belge
Réservé
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Mentionner sur la dernière page du Volet
! 65) Prise de connaissance et acceptation de la démission avec effet immédiat de monsieur Philippe Hanouet, : domicilié à Avenue du Gui 41, B-1180 Uccle, en tant qu’administrateur de la Société.
| 6) Nomination de Geniki SRL, avec repr&sentant permanent monsieur Guy Goossens, dont le siège social ‘est situé a Schoonzichtstraat 23E, B-9051 Gand, avec effet immédiat et pour une durée de 6 ans comme ‘administrateur de la Société. Ce mandat sera non rémunéré.
| 7) Nomination de Eliscon SRL, avec représentant permanent monsieur Wim Kretzers, dont le siège social lest situé à Driesstraat 26, B-3800 Sint-Truiden, avec effet immédiat et pour une durée de 6 ans comme ! administrateur de la Société, Ce mandat sera non rémunéré.
: Procuration spéciale aux fins de publication
; D'accorder à chaque notaire et chaque employé de la société anonyme "Johan KIEBOOMS & Frederik ! VLAMINCK, Geassocieerde notarissen" à 2000 Anvers, Amerikalei 163 RPM Anvers, division 0889.789. 908, * une procuration spéciale pour représenter la Société au greffe du Tribunal de Commerce et à un ou plusieurs ‘ guichets d'entreprises agréées, afin d'y effectuer toutes les opérations, de signer et déposer les documents signer les documents (notamment les formulaires | (publication) et Il (modification de l'enregistrement) et les ! déposer, nécessaires à la modification de l'inscription de la Société auprès de la Banque-Carrefour des : Entreprises et à la signature et la publication d'un extrait de la présente décision aux Annexes du Moniteur ‘belge, et en général, faire tout ce qui est nécessaire ou utile à l'exécution du présent mandat.
-POUR EXTRAIT ANALYTIQUE —
-Frederik VLAMINCK, notaire associé, -
Dépôt simultané : Expédition du procès-verbal dd. 24 Avril 2023, avec en annexe l'extrait.
D'un procès-verbal dressé par les administrateurs de la société anonyme “DILACO", établie en la Région : Bruxelloise, avec adresse @ 1200 Woluwe-Saint-Lambert, The Crescent Parc Scientifique Erasmus, Chée de ı Roodebeek 206, RPM Bruxelles division Français, 0550.549.135, le vingt-quatre avril deux mille vingt-trois, : résulte que l'assemblée a:
1) Les administrateurs confirment que depuis le 24 avril 2023, toutes les actions de la Société sont réunies ‘entre les mains d'une personne et prendront les mesures nécessaires pour enregistrer et publier le fait que ‘toutes les actions de la Société sont réunies entre les mains d'une personne, ainsi que l'identité de cet : actionnaire, conformément aux dispositions des articles 2:8, §4 et 2:14 CSA.
2) Prise de connaissance et acceptation de la démission avec effet immédiat de monsieur Wim Kretzers, domicilié à Driesstraat 26, B-3800 Saint-Trond, en tant qu'administrateur délégué de la Société. ...
3) Prise de connaissance et acceptation de la démission avec effet immédiat de monsieur Claude Darmon, domicilié à 176 boulevard Saint-Germain, F-75006 Paris, en tant qu'administrateur délégué de la Société.
4) Nomination de Eliscon SRL, Eliscon SRL, avec représentant permanent monsieur Wim Kretzers, dont le ‘siège social est situé à Driesstraat 26, B-3800 Saint-Trond, avec effet immédiat pour une durée indéterminée ‘comme administrateur délégué de la Société. Ce mandat sera non rémunéré. Dans l'exercice de son mandat, ' Eliscon SRL portera le titre de "CEO".
Procuration spéciale aux fins de publication
: D'accorder 4 chaque notaire et chaque employé de la société anonyme “Johan KIEBOOMS & Frederik ! VLAMINCK, Geassocieerde notarissen" 4 2000 Anvers, Amerikalei 163 RPM Anvers, division 0889.789. 908, ‘une procuration spéciale pour représenter la Société au greffe du Tribunal de Commerce et à un ou plusieurs ‘guichets d'entreprises agréées, afin d'y effectuer toutes les opérations, de signer et déposer les documents : signer les documents (notamment les formulaires | (publication) et Il (modification de l'enregistrement)) et les : déposer, nécessaires à la modification de l'inscription de la Société auprès de la Banque-Carrefour des | Entreprises et à la signature et la publication d'un extrait de la présente décision aux Annexes du Moniteur : belge, et en général, faire tout ce qui est nécessaire ou utile à l'exécution du présent mandat,
-POUR EXTRAIT ANALYTIQUE —
-Frederik VLAMINCK, notaire associé, -
Dépôt simultané : Expédition du procès-verbal dd. 24 Avril 2023, avec en annexe l'extrait.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/05/2023 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
12/05/2023
Description : Mod DOG 19.01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie Voor- behouden aan het Belgisch Staatsblad 7 | 04 MEI 2023 um | | === Op de laatste œ N Griffie Caen nanan ODEO ee nn eee à Ondernemingsnr : 0550 549 135 Naam (voluit) : Dilaco (verkort) : Rechtsvorm : Naamloze vennootschap Volledig adres v.d. zetel: Ikaroslaan 1, B-1930 Zaventem Onderwerp akte : Benoeming van een dagelijks bestuurder Uittreksel uit de notulen van het bestuursorgaan van de Vennootschap d.d. 27 april 2023: [en] 1) Benoeming van Kevin Dupont als dagelijks bestuurder van de Vennootschap De bestuurders van de Vennootschap besluiten met eenparigheid om, met onmiddellijke ingang, per heden, de heer Kevin Dupont, woonachtig te Rue des Nénufars 2, B-1420 Eigenbrakel, te benoemen voor onbepaalde duur als dagelijks bestuurder van de Vennootschap, gelast met het dagelijks bestuur overeenkomstig artikel 7:121 van het WVV alsook individueel bevoegd om de Vennootschap met betrekking tot dat dagelijks bestuur te vertegenwoordigen. 2) Toekenning bijzondere volmacht voor publicatiedoeleinden ‘ F F F 1 1 1 ; ı | t t 1 t 1 1 ! 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 I t 1 1 1 1 ' i 1 4 i 1 1 i De bestuurders van de Vennootschap besluiten met eenparigheid om een bijzondere volmacht te verlenen | aan Dimitri Coun, Teona Aptsiauri, Xander Michels en aan alle advocaten van het kantoor Four and Five Law ; BV (met zetel te Jan van Gentstraat 1/101, B-2000 Antwerpen), telkens afzonderlijk handelend en met de ! mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te | stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nuttige en nodige instructies te geven om de formaliteiten | inzake publicatie van voorafgaande besluiten te verrichten. ; 1 1 1 1 1 4 À i 1 1 1 1 1 i i i 1 1 i i i i 1 1 i i 1 | 1 1 I t t 1 i t i ' 1 ï i 1 I t ©) Xander Michels Bijzonder gevolmachtigde van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/05/2023 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
10/06/2022
Description : Mod DOC 19,04
Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
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m Greffe . J = Sana eenennennnenneneeneennennnenen au grefe du-tibune!de tenteplise — - N° d'entreprise : 0550549135 francophone de Bruxelles Nom (en entier) : DILACO (en abrégé) : Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chée de Roodebeek 206, 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Objet de l’acte: nomination
Procès-verbal de la réunion des actionnaires tenue le 24 mars 2022 à 10:00:
(-..)
DELIBERATION ET DECISIONS
1. Nomination
Les actionnaires, aprés délibération ont décideé à la majorité des voix, de nommer M. Kevin Dupont, domicilié à rue des nénufars 2 à 1420 Braine l'Alleud , en tant qu'administrateur de la société, avec effet au 24 mars 2022.
(.).
Wim Kretzers
Administrateur
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant.ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/06/2022 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
17/03/2022
Description : Mod DOG 19.01
Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l’acte au greffe
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Adresse complète du siège : Chaussée de Roodebeek 206, 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Révocation et nomination d'un administrateur; Révocation et nomination d'un administrateur délégué
Objet de l'acte :
|. H suit des décisions écrites des actionnaires du 25 février 2022 que:
2.1 Révocation d'un administrateur
Les actionnaires approuvent à l'unanimité et par écrit la révocation de JDK Management & Investment, une société à responsabilité limitée de droit belge, ayant son siège social Daalstraat 140, 1852 Grimbergen (Belgique) et enregistrée au Registre des Personnes Morales de Bruxelles sous le numéro 0727.603.235 (JDK), représentée par son représentant permanent M. Jeffrey de Kleijn en tant qu'administrateur de la société, avec effet au 1er mars 2022.
Les actionnaires remercient JDK pour l'accomplissement de son mandat d'administrateur de la société.
2.2 Nomination d'un administrateur
Les actionnaires à l'unanimité et par écrit :
{i} nomment M. Wim Kretzers, domicilié à (...}, en tant qu'administrateur de la société, avec effet au 1er mars 2022. Sauf décision ultérieure contraire, son mandat prendra fin automatiquement à l'issue de l'assemblée générale approuvant les comptes annuels pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2025 (ou à l'occasion des décisions écrites prises en lieu et place de cette assemblée), sans qu'aucune autre confirmation ne soit requise à cette fin;
{ii} décident que le mandat dudit administrateur ne sera pas rémunéré ; et (iii) confirment que ledit administrateur aura les pouvoirs repris dans les statuts de la société et le Code des sociétés et des associations.
En conséquence, à partir du 1er mars 2022, le conseil d'administration sera composé comme suit : 1. M. Claude Darmon, jusqu'à la fin de l'assemblée générale approuvant les comptes annuels pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2025 ;
2. M. Grégoire Darmon, jusqu'à la fin de l'assemblée générale approuvant les comptes annuels pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2025 ;
3.M. Philippe Hanouet, jusqu'à fa fin de l'assemblée générale approuvant les comptes annuels pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2025 ; et
4. M. Wim Kretzers, jusqu'à la fin de l'assemblée générale approuvant les comptes annuels pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2025.
2.3 Procuration
Les actionnaires accordent à l'unanimité et par écrit une procuration spéciale et irrévocable à Michel Bonne, Sarah Ârens et Edwige Jamotte, qui, à cette fin, élisent domicile dans les bureaux de Van Bael & Bellis, situé à Chaussée de La Hulpe 166, 1170 Bruxelles (Belgique), chacun avec la faculté d'agir seul et le pouvoir de substitution pour accomplir toutes les formalités nécessaires ou utiles en vue de la/des décision(s) reprise(s) ci- dessus, y compris auprès du guichet d'entreprise, du greffe du Tribunal de l'Entreprise, de la Banque-Carrefour des Entreprises, de là Banque Nationale de Belgique, du secrétariat social, de l'ONSS, de l'administration de la TVA, de l'administration des impôts sur le revenu et de toute administration, autorité, entité ou personne
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/03/2022 - Annexes du Moniteur belge
Réservé
au
Moniteur
belge
publique ou privée (y compris employés, clients, fournisseurs, débiteurs et créanciers) avec une promesse de ratification par la société si besoin en est.
Il. Il suit du procès-verbal de fa réunion du conseil d'administration tenue le 25 février 2022 que:
2.2 Révacation d'un administrateur délégué
Le conseil d'administration, après délibération, approuve à la majorité des voix (...) la révocation de JDK Management & Investment, une société à responsabilité limitée de droit belge, ayant son siège social Daalstraat 140, 1852 Grimbergen (Belgique) et enregistrée au Registre des Personnes Morales de Bruxelles sous le numéro 0727.603.235 (JDK), représentée par son représentant permanent M. Jeffrey de Klein, domicilié a(...) en tant qu'administrateur délégué de la société, avec effet au 1er mars 2022. Le conseil d'administration remercie JDK pour l'accomplissement de son mandat d'administrateur délégué de la société.
2.3 Nomination de l'administrateur délégué
Le conseil d'administration, après délibération décide à la majorité des voix (...): (i} de nommer M. Wim Kretzers, domicilié à (.....), en tant qu'administrateur délégué de la société, avec effet au ter mars 2022 ou à partir du moment où il sera nommé en tant qu'administrateur de la société (lequel interviendra le plus tard). Sauf décision ultérieure contraire, son mandat prendra automatiquement fin concomitamment à la fin du mandat d'administrateur, sans qu'aucune autre confirmation ne soit requise à cette fin ;
{ü) que le mandat ne sera pas rémunéré ;
(ii) de confirmer que l'administrateur délégué aura les pouvoirs de décision et représentation de la société dans le cadre de la gestion journalière de la société ; et
{iv) de confirmer que, en application de l'article 19 des statuts de la société, l'administrateur détégué a le pouvoir de signature unique et le pouvoir de représenter seul la société auprès des tiers dans les limites de la gestion journalière de la société.
Suite à cette décision, M. Wim Kretzers accepte sa nomination en qualité d'administrateur délégué de la société en accord avec les termes ci-dessus en signant le présent procès-verbal.
)
2.5 Procuration
Le conseil d'administration, après délibération accorde à l'unanimité un mandat spécial et irrévocable à Michel Bonne, Sarah Arens et Edwige Jamotte, qui, à ceite fin, élisent domicile dans les bureaux de Van Bael & Bellis, situés Chaussée de la Hulpe 166, 1170 Bruxelles (Belgique), chacun avec la faculté d'agir seul et le pouvoir de substitution pour accomplir toutes les formalités nécessaires ou utiles en vue de la/des décision(s) reprise(s) ci-dessus, y compris auprès du guichet d'entreprise, du greffe du Tribunal de l'Entreprise, de la Banque-Carrefour des Entreprises, de la Banque Nationale de Belgique, du secrétariat social, de l'ONSS, de l'administration de la TVA, de l'administration des impôts sur le revenu et de toute administration, autorité, entité ou personne publique où privée (y compris employés, clients, fournisseurs, débiteurs et créanciers) avec une promesse de ratification par la société si besoin en est.
Edwige Jamotte
Mandataire
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ia personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/03/2022 - Annexes du Moniteur belge
Dénomination, Siège social, Objet, Capital, Actions, Rubrique Restructuration
08/02/2022
Description : Mod DOC 18.01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Déposé / Recu ie :
“MINI 31 1 22 *22017150* | au greffe du tribunal de l'entreprise \ —francophone
& nets
N° d'entreprise : 0550 549 135 :
Nom |
(en entier) : Dilaco Holding :
(en abrégé) :
: Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : 1070 Anderlecht, Route de Lennik 451, boîte 32
! ‘ Objet de l'acte : OPERATION ASSIMILEE A UNE FUSION PAR ABSORPTION DE "DILACO" | | : SA - PROCES-VERBAL DE LA SOCIETE ABSORBANTE - TRANSFERT DU ! SIEGE - MODIFICATION DES STATUTS - ADOPTION D'UN NOUVEAU ; ! TEXTE DES STATUTS CONFORMEMENT AU CODE DES SOCIETES ET DES | ! ASSOCIATIONS
| Ce jour, le vingt janvier deux mille vingt-deux.
(...)
| Devant Tim CARNEWAL, notaire & Bruxelles (premier canton), exergant sa fonction dans la société ı . "Berquin Notaires", ayant son siège a Bruxelles, avenue Lloyd George 11, ' S'EST REUNIE
I L'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "Dilaco Holding", ayant son siège à 1070; 1» Anderlecht, Route de Lennik 451, boîte 32, ci-après dénommée la "Société" ou la "Société Absorbante”, !
i ()
: Agenda - 2.Décision de fusion, conformément au projet de fusion précité, par laquelle la société anonyme! ; . "DILACO HOLDING", ayant son siège à 1070 Anderlecht, Route de Lennik 451, boîte 32 (la "Société! : | Absorbante"), absorbe la société anonyme “DILACO", ayant son siège à 1852 Grimbergen (Beigem), Daalstraat, i 140 (la “Société Absorbée"), dans le cadre d'une opération assimilée à une fusion par absorption.
(..)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
i L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes: | PREMIERE RESOLUTION: Prise de connaissance du projet de fusion. |
i l. L'assemblée prend connaissance et procède a la discussion du projet de fusion ‘dont les actionnaires,! il . représentés comme dit ci-avant, déclarent qu ‘il était mis 4 disposition au siège de la Société depuis Un mois et: : : dont les actionnaires ont pu obtenir une copie sans frais. ‘
| Le projet de fusion a été établi le 19 octobre 2021 par les organes d’adminisiration de la Société Absorbée,' : | d'une part, et de la Société Absorbante, d'autre part, en application de l'article 12:50 du Code des sociétés et: in des associations; ce projet de fusion a été déposé, (i) dans le chef de la Société Absorbée au greffe du tribunal: : : de l'entreprise néerlandophone de Bruxelles, le 12 novembre 2021 et publié aux Annexes du Moniteur belge! ! : par extrait ou par mention conformément respectivement aux articles 2:8 et 2:14, 1° ou 2:14, 4° du Code des: | : sociétés et des associations le 22 novembre suivant, sous le numéro 21136061, et (i) dans le chef de la: : : Société Absorbante au greffe du tribunal de l'entreprise néerlandophone de Bruxelles, le 12 novembre 2021 et! i : publié aux Annexes du Moniteur belge par extrait ou par mention conformément respectivement aux articles 2: 8! : | et 2:14, 1° ou 2:14, 4° du Code des sociétés et des associations, le 22 novembre suivant, sous le numéro! ! : 21186062.
! (...)
: DEUXIEME RESOLUTION: Fusion - Transfert du patrimaine 4 titre universel. ! ! Absorption par opération assimilée à une fusion par absorption de la Société Absorbée et transfert du: ! ‘ patrimoine
: L'assemblée approuve le projet de fusion précité, et approuve par conséquent l'opération par laquelle la: ; : Société Absorbante absorbe par voie d'opération assimilée à une fusion par absorption la Société Absorbée. ! Par cette opération, la totalité du patrimoine de la Société Absorbée, sans exception ni réserve, est: ti transférée à titre universel à la Société Absorbante. :
| Date comptable
ur la dernière page du Volet B: Aurecto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes.
ayant pouvoir de représenter la personne moraie à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature {pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2022 - Annexes du Moniteur belge
Toutes les opérations de la Société Absorbée sont considérées du point de vue comptable comme effectuées pour le compte de la Société Absorbante à partir du 1 janvier 2022.
Date juridique
La présente fusion par absorption entre juridiquement en vigueur a partir du vingt janvier deux mille vingt- deux.
(-.) TROISIEME RESOLUTION : Transfert du siége.
L'assemblée décide de transférer le siège vers Chaussée de Roodebeek, 206 — 1200 Bruxelles (Woluwe) QUATRIEME RESOLUTION: Modification de la dénomination.
L'assemblée décide de modifier la dénomination de la Société en "Dilaco” et déclare avoir connaissance du contenu de Particle 2:3 du Code des sociétés et des associations.
L'assemblée décide de modifier l'article 1 des statuts et de le remplacer tel que repris dans le nouveau texte des statuts
CINQUIEME RESOLUTION: Modification de l'objet de la Société.
L'assemblée décide de modifier l'objet de la société afin de garantir que les activités de la Société Absorbée puissent être menées à bien par la Société Absorbante et décide par conséquent de modifier Particle 3 des statuts et de le remplacer tel que repris dans le nouveau texte des statuts SIXIEME RESOLUTION: Adoption d'un nouveau texte des statuts.
L'assemblée décide d'adopter un nouveau texte des statuts afin de les mettre en concordance avec les résolutions prises et le Code des sociétés et des associations.
Un extrait du nouveau texte des statuts est rédigé comme suit:
Forme juridique — Dénomination
La société revêt la forme d'une société anonyme.
Elle est dénommée « DILACO ».
6)
Siège
Le siège de la société est établi en Région bruxelloise.
Ce.)
Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, en son propre nom et pour son propre compte et pour compte de tiers, soit directement, soit indirectement, notamment par l'intermédiaire de filiales ou participations, en Belgique et, quand il y aura lieu, à l'étranger :
a souscription, l'acquisition, la gestion, la vente et la détention de tous titres et droits mobiliers, la prise de participation ou d'intérêt dans toutes sociétés et entreprises commerciales, industrielles, financières, mobilières, immobilières, créées ou à créer, la participation, directement ou indirectement, à la constitution, à l'administration et au contrôle de toutes sociétés, soit par prise de participation directe ou indirecte, par voie de création de sociétés nouvelles, d'apports, de souscription, d'acquisition, ou d'échange de valeurs mobilières, obligations, droits ou biens sociaux, de fusion, de société en participation, de groupement d'intérêt économique, ou autrement, ainsi que par comptes courants ou prêts d'associés, à court terme et à long terme ; -de concourir à la constitution et au renforcement des ressources financières des entreprises, sociétés et opérations commerciales et industrielles belges ou étrangères par prises de participation directes ou indirectes, par voie de création de sociétés nouvelles, d’apports, de souscription ;
-la prestation de service en tous genres, en ce compris administratifs, comptables, financiers, de gestion à ses filiales ;
“achat, l'administration, le développement et la vente de valeurs mobilières et immobilières, de tous droits sociaux et d'une manière générale toutes opérations de gestion de portefeuille ainsi constitué, l'acquisition, la cession, la gestion et le développement de biens meubles et de biens immeubles et de participations directes ou indirectes dans de teis secteurs ;
-la réalisation de toutes opérations d'assistance en matière économique, commerciale et managériale de tout groupement de personnes, sociétaire ou non, notamment dans leur développement, organisation, et management, notamment par l'octroi de prêts,
-la réalisation de travaux de recherche et d'analyse sur toutes informations économiques, commerciales. et managériales, d'études de marché et le développement des outils de prises de décisions. la fabrication, l'achat et la vente de logiciels, de logiciels d'exploitation, existants ou futurs, l'octroi de licences ou autres droits d'utilisation de logiciels ainsi que toutes solutions informatiques clé en main ;
-conseil, formation, distribution, traitement de l'information, vente ou développement de matériel informatique, en rapport avec cet objet, ainsi que la participation, par tous moyens, directement ou indirectement, à toutes les activités qui pourraient être liées à son exécution, par voie de constitution de sociétés nouvelles, apport, souscription ou achat d'actions, fusion ou autre, par constitution, acquisition, location, location à bail de fonds commerciaux et locaux ; la prise, l'achat, l'exercice ou le transfert de tous les procédés et licences relatifs à ces activités ;
-conseil général et de gestion, analyse, sélection, orientation et élaboration d'investissements dans le secteur informatique, projets, activités connexes, pour les institutions, les organisations, les entreprises et les individus du secteur à but lucratif et non lucratif et le gouvernement ;
l'achat et la vente, la location et la mise en location de matériel et de logiciels ainsi que tous les accessoires supplémentaires ;
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-donner des séminaires et des conférences sur ces questions ainsi qu'offrir une formation spécifique aux institutions, organisations, entreprises et personnes du secteur à but lucratif et non lucratif et du gouvernement ; la fourniture de services, sous forme de conseils informatiques, tant aux personnes morales qu'aux personnes physiques.
La société peut réaliser son objet de toutes manières et suivants les modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées.
A cet effet, la société peut collaborer et prendre part, ou prendre un intérêt dans d'autres entreprises, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, prêter, emprunter, acquérir ou céder tous brevets, patentes, licences, marques. Elle peut notamment exercer la gérance d'autres entreprises, sociétés et association et s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, d'intervention financière ou par tout autre mode, dans toutes sociétés, entreprises ou associafions, en Belgique ou à l'étranger, ayant en tout ou en partie, un objet analogue, identique, similaire ou connexe au sien ou susceptible d'en favoriser l'extension et le développement.
La société peut donner caution tant pour ses propres engagements que pour les engagements de tiers, entre autres en donnant ses biens en hypothèque où en gage, y compris son propre fonds de commerce. La société peut d'une façon générale, tant pour elle-même que pour compte de tiers, directement ou indirectement, accomplir tous actes et opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant en tout ou en partie directement ou indirectement à son objet ou qui seraient de nature à le développer ou à en faciliter la réalisation ou susceptibles de favoriser le développement et l'extension des affaires sociales.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.
Durée de la société
La société existe pour une durée illimitée.
Capital et nature des actions
Le capital souscrit est fixé àsept cent septante-deux mille euros (€ 772.000,00). Il est représenté par deux millions neuf cent nonante-neuf mille huit cents (2.999.800)actions, sans désignation de valeur nominale, numérotées de 1 à 2.999.800, représentant chacune un/deux millions sept cent septante-sept mille huit centième (1/2.999 800ième) du capital, entièrement souscrites et libérées intégralement.
€.)
Composition du conseil d'administration
La société est administrée par un conseil composé de trois (3) administrateurs au moins, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés pour six (6) ans au plus par l'assemblée générale, en tout temps révocables par elle.
Toutefois, lorsque la société est constituée par deux (2) fondateurs ou lorsque, à une assemblée générale de la société, il est constaté que celle-ci ne comporte plus que deux (2) actionnaires, le conseil d'administration peut être limité à deux (2) membres. Cette limitation à deux (2) administrateurs pourra subsister jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux (2) actionnaires.
Si une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent, personne physique, chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.
Les administrateurs sont rééligibles. L'administrateur dont le mandat est venu à expiration reste en fonction aussi longtemps que l'assemblée générale, pour quelque raison que ce soit, ne pourvoit pas au poste vacant. Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat d'administrateur est gratuit. Toutefois, le conseil d'administration est autorisé à accorder aux administrateurs chargés de fonctions ou missions spéciales une rémunération particulière à imputer sur les frais généraux. Les administrateurs seront indemnisés des dépenses normales et justifiées exposées dans l'exercice de leur fonction. Ces frais seront portés en compte des frais généraux.
(..)
Réunions
Le conseil d'administration se réunit sur la convocation et sous la présidence de son président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, de l'administrateur qui le remplace, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou chaque fois qu'un administrateur délégué ou deux (2) administrateurs au moins le demandent. La convocation doit être envoyée au moins trois (3) jours avant la date prévue pour la réunion. Les convocations sont valablement effectuées par lettre, fax ou e-mail.
Si tous les membres du conseil sont présents ou représentés, il n'y a pas lieu de justifier d'une convocation préalable. La présence ou la représentation d'un administrateur à une réunion couvre l'éventuelle régularité de la convocation et emporte dans son chef renonciation à toute plainte à ce sujet. Un administrateur peut également renoncer à se plaindre de l'absence ou d'une irrégularité de convocation avant ou après là réunion à laquelle il n'a pas assisté.
Tout administrateur peut, au moyen d'un document qui porte sa signature (y compris une signature digitale conformément à l'article 8.1, 2° du Code civil) et qui a été communiqué par écrit, par fax, e-mail ou par tout autre moyen mentionné à l'article 2281 du Code civil ancien, donner mandat à un autre membre du conseil afin
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2022 - Annexes du Moniteur belge de le représenter à une réunion déterminée. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues et émettre, en plus de sa propre voix, autant de votes qu'il a reçus de procurations. Les réunions se tiennent au lieu indiqué dans les convocations. Le conseil d'administration peut se réunir par voie de conférence téléphonique ou vidéoconférence. La réunion est dans ce cas considérée comme ayant été tenue au siège de la société pour autant qu'un administrateur au moins ait pris part à la réunion depuis ce siège.
Délibérations du conseil d'administration
A/ Sauf cas de force majeure, le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle réunion peut être convoquée, qui, & condition que deux (2) administrateurs au moins soient présents ou représentés, délibérera et statuera valablement sur les objets portés à l'ordre du jour de la réunion précédente.
B/ Les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par décision unanime de tous les administrateurs, exprimée par écrit.
C/ Toutes les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des voix des administrateurs présents ou représentés, sans tenir compte des abstentions. En cas de partage des voix, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.
() Pouvoirs du conseil d'administratian
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
Le conseil d'administration peut créer en son sein et sous sa responsabilité un ou plusieurs comités consultatifs. Il décrit leur composition et leur mission.
Gestion journalière
a) Le conseil d'administration peut déléguer les pouvoirs relevant de la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la saciété en ce qui concerne cette gestion : - Soit à un ou plusieurs administrateurs qui portent le titre d'administrateur délégué; - soit à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs, actionnaires ou non, qui portent le titre de délégué à la gestion journalière.
En cas de coexistence de plusieurs délégations générales de pouvoirs, le conseil d'administration fixe les attributions respectives et s'ils agissent seuls ou conjointement.
b) En outre, le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs spéciaux et limités à tout mandataire, y compris la gestion technique journalière pour telle et telle activité.
De même, les délégués à la gestion journalière, administrateurs ou non, peuvent conférer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire mais dans {es limites de leur propre délégation. c) Le conseil d'administration peut révoquer en tout temps les personnes mentionnées aux alinéas qui précédent.
d) Le conseil d'administration fixe les attributions, les pouvoirs et les rémunérations fixes ou variabies,
imputées sur les frais généraux, des personnes à qui il délègue des pouvoirs. Représentation de la société
La société est valablement représentée vis-à-vis de tiers dans les actes et en justice, y compris ceux pour lesquels le concours d’un officier ministériel au d’un notaire serait requis :
- soit par deux (2) administrateurs agissant conjointement,
- soit, dans les limites de la gestion journalière, par un administrateur délégué agissant seul ou par le ou les délégués à cette gestion, agissant ensemble ou séparément.
Ces signataires n'ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une décision préalable du conseil d'administration. En outre, la société est valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de eur mandat. Contrôle .
Aussi longtemps que la société répond aux critères énoncés à l'article 1 :24 du Code des sociétés et des associations, conformément à l'article 3 :72, 2° du même Code, il n'y a pas lieu à nomination d'un commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale. S'il n'a pas été nommé de commissaire, chaque actionnaire a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter ou assister par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s’il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire. En ce cas, les observations de l'expert-comptable sont communiquées à la société.
Les commissaires sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires parmi tes membres, personnes physiques ou’ morales, de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. Ils sont chargés du contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels. Les commissaires sont nommés pour un terme renouvelable de trois (3) ans. Sous peine de dommages-intéréts, ils ne peuvent être révaqués en cours de mandat que par l'assemblée générale et pour de justes motifs.
(..)
Réunion
L'assemblée générale annuelle se réunit le troisième vendredi du mois de mai à 10 heures. S'il s'agit d'un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant. L'assemblée générale annuelle se tient au siége de la société ou dans la commune du siège de la société.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2022 - Annexes du Moniteur belge
En cas de recours a la procédure par écrit conformément à l'article 29 in fine des présents statuts, la société doit recevoir - au plus tard le jour statutairement fixé pour la tenue de l'assemblée annuelle - la circulaire contenant l'ordre du jour et les propositions de décision, signée et approuvée par tous les actionnaires. Une assemblée générale des actionnaires extraordinaire ou spéciale peut être convoquée chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. Les assemblées extraordinaires ou spéciales se tiennent au siège de la société ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation, où autrement.
€.)
Admission à l'assemblée
Si la convocation l'exige, pour être admis à l'assemblée générale, tout propriétaire de titres doit, au moins trois (3) jours ouvrables avant la tenue de l'assemblée, faire connaître par un écrit adressé au conseil d'administration son intention de participer à l'assemblée ou effectuer le dépôt de ses certificats d'inscription dans le registre des actions nominatives, au siège ou dans les établissements désignés dans les avis de convocation. .
Si la convocation l’exige, pour être admis à l'assemblée générale, les détenteurs de titres dématérialisés sont tenus de déposer une attestation constatant l'indisponibilité des actions dématérialisées établie par le teneur de comptes agréé ou l'organisme de liquidation, aux lieux indiqués par l'avis de convocation, et ce au moins trois (3) jours ouvrables avant la tenue de l'assemblée générale.
Les titulaires d'obligations, de droit de souscription et de certificats émis en collaboration avec la société peuvent assister à l'assemblée générale, mais avec voix consultative uniquement, en respectant les conditions d'admission prévues pour les actionnaires.
Les samedi, dimanche et les jours fériés ne sont pas considérés comme des jours ouvrables pour l'application de cet article.
Représentation aux assemblées générales
Tout propriétaire de titres empêché peut se faire représenter à l'assembiée générale par un mandataire, actionnaire ou non, et ce au moyen d’une procuration. Par procuration, il faut entendre le pouvoir donné par un actionnaire à une personne physique ou morale pour exercer au nom de cet actionnaire tout ou partie de ses droits lors de l'assemblée générale. Sans préjudice de l'article 7 :145, al. 1er, 1° du Code des sociétés et des associations, un tel pouvoir peut être donné pour une ou plusieurs assemblées déterminées ou pour les assemblées tenues pendant une période déterminée. La procuration donnée pour unie assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour. Le mandataire bénéficie des mêmes droits que l'actionnaire ainsi représenté et, en particulier, du droit de prendre fa parole, de poser-des questions lors de l'assemblée générale et d'y exercer le droit de vote.
Les procurations doivent porter une signature (en ce compris une signature digitale conformément à l'article 8.1, 2° du Code civil).
Le conseil d'administration peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par lui dans un délai qu'il fixe. Les procurations doivent être communiquées par écrit, par fax, par e-mail ou tout autre moyen mentionné à l’article 2281 du Code civil ancien et sont déposées sur le bureau de l'assemblée.
Les samedi, dimanche et les jours fériés ne sont pas considérés comme des jours ouvrables pour l'application de cet article.
Les copropriétaires, usufruitiers et nus-propriétaires, ainsi que les créanciers et débitetrs gagistes doivent se faire représenter par une seule et même personne.
Liste des présences et Bureau
Avant de participer à l'assembiée, les actionnaires ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste de présence, laquelle mentionne le nom, les prénoms et l'adresse ou la dénomination et le siège des actionnaires et le nombre d'actions qu'ils représentent.
Les assemblées générales sont présidées par le président du conseil d'administration ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par l'administrateur délégué ou par un membre de l'assemblée désigné par celle-ci. Si le nombre de personnes présentes le permet le président choisit un secrétaire et, sur proposition du président de l'assemblée, l'assemblée choisit deux (2) scrutateurs.
(.-)
Droit de vote
Chaque action donne droit à une voix.
Le vote se fait par main levée ou par appel nominal sauf si assemblée générale en décide autrement par la majorité simple des voix émises.
Chaque actionnaire peut également voter à distance avant l'assemblée générale, par correspondance où sous forme électronique, au moyen d'un formulaire de vote à distance établi par le conseil d'administration, qui contient au moins les mentions suivantes : (i) le nom ou la dénomination de l'actionnaire et son domicile ou siège, (il) le nombre de voix que l'actionnaire souhaite exprimer à l'assemblée générale, (iii) la forme des actions détenues, (iv) l’ordre du jour de l'assemblée, en ce compris les propositions de décision, (v} le délai dans lequel le formulaire de vote à distance doit parvenir à la société, (vi) la signature de l'actionnaire, le cas échéant, sous la forme d'une signature électronique avancée fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification, ou par un pracédé de signature électronique qui répond aux conditions de l'article 8.1, 2° du Code civil, et (vi) et pour chaque décision qui doit être prise selon l'ordre du jour de l'assemblée, ja mention « oui » ou « non » ou « abstention ». En cas de modification, en assemblée, d'une proposition de décision sur laquelle un vote a été exprimé, le vote émis est considéré comme nul.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2022 - Annexes du Moniteur belge Le formulaire de vote par correspondance doit parvenir à la société dans le délai mentionné dans le formulaire de vote à distance, étant entendu que le vote sous forme électronique peut être exprimé jusqu'au jour qui précède l'assemblée.
Le formulaire de vote à distance adressé à la société pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour.
L’actionnaire qui vote par écrit-sera prié, le cas échant, de remplir les formalités nécessaires en vue de participer à l'assemblée générale conformément à l'article 24 des statuts. Pour le calcul des règles de quorum et de majorité, seuls les votes à distance exprimés par des actionnaires qui satisfont aux formalités d'admission à l'assemblée visées à l'article 24 des statuts, sont pris en compte.
L'actionnaire qui a exprimé son vote à distance, que ce soit par correspondance ou sous forme électronique, ne peut plus choisir un autre mode de participation à l'assemblée pour le nombre de voix ainsi exprimées. Le régime de participation à distance visé au présent article est étendu, aux mêmes conditions, à l'assemblée générale des obligataires.
Lorsque la société autorise le vote à distance sous forme électronique, elle doit être en mesure de contrôler la qualité et l'identité de l'actionnaire. Les modalités suivant lesquelles la qualité d'actionnaire et l'identité de la personne désireuse de voter à distance sont contrôlées et garanties, sont définies par le conseil d'administration.
(...)
Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
€.)
Affectation du bénéfice net de la société
Le bénéfice net est déterminé conformément aux dispositions légales.
Sur ce bénéfice net, il est effectué chaque année un prélèvement d'au moins cinq pour cent (5 %) qui est affecté à la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital. Il doit être repris si cette réserve légale vient à être entamée. Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition du conseil d'administration dans le respect de la loi,
€.)
Liquidation
a) En cas de proposition de dissolution de la société, le conseil d'administration doit se conformer à l'article 2:71 du Code des sociétés et des associations.
b) Si, par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital, l'assembiée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux (2) mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution éventuelle de la saciété et, éventuellement, d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour. Le conseil d'administration justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des actionnaires au siège de la société, quinze (15) jours avant l'assemblée générale.
c) Si, par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée.
d) Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur au minimum fixé par l'article 7 :2 du Code des sociétés et des associations, tout intéressé peut demander au tribunal la dissolution de la société. Le tribunal peut, le cas échéant, accorder à la société un délai en vue de régulariser sa situation.
En cas de dissolution de la société pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opèrera par les soins du conseil d'administration alors en exercice, à moins que l'assemblée ne désigne à cet effet un ou plusieurs liquidateurs. L'assemblée générale règle le mode de liquidation à la majorité simple des voix.
Les liquidateurs n’entrent en fonction qu'après confirmation par le tribunal de l’entreprise de eur nomination résultant de la décision prise par l'assemblée générale, conformément au Code des sociétés et des associations.
L'assemblée générale déterminera ies pouvoirs et les rémunérations s’il y a lieu des liquidateurs. À défaut, ils disposent de tous les pouvoirs prévus à l'article 2 :87 du Code des sociétés et des associations, sans autorisation spéciale de l'assemblée générale. Toutefois, l'assemblée générale peut à tout moment limiter ces pouvoirs par décision prise à une majorité simple de voix. .
Le(s) liquidateur(s) doivent convoquer l'assemblée générale sur la demande d'actionnaires représentant le einquieme du capital et ils doivent convoquer l'assemblée des obligataires sur fa demande d'obligataires représentant le cinquième du montant des obligations en circulation.
Au cours des sixième et douzième mois de la première année de liquidation, puis tous les ans à partir de la deuxième année, le ou les liquidateurs sera/seront tenu(s) de transmettre au greffe du tribunal de l'entreprise territorialement compétent un état détaillé de la situation de la liquidation, état qui comportera notamment l'indication des recettes, des dépenses, des répartitions ainsi que de ce qu'il est resté à liquider. Répartition
Tous les actifs de la société seront réalisés, sauf si l'assemblée générale en décide autrement, et paieront toutes les dettes conformément à l'article 2 :97 du Code des sociétés et des associations. Après règlement du passif et des frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titres, le montant libéré des actions. Si toutes les actions ne sont pas libérées
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2022 - Annexes du Moniteur belge mr
Réservés
au
Moniteur
belge
Vv
: dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette ; diversité de situation et rétabiissent l'équilibre par des appels de fonds ou par une répartition préalable. ; Le solde est réparti également entre toutes les actions. H
Avant la cléture de la liquidation, le(s) liquidateur(s) devra/devront soumettre pour accord au tribunal de: l'entreprise dans l'arrondissement duquel la société a son siège, le plan de répartition de l'actif entre les: : différentes catégories de créanciers. |
NEUVIEME RESOLUTION: Procuration pour les formalités. :
L'assemblée confère tous pouvoirs à Günter van Gysegem et tout autre employé de Mondriaan Corporate & : i : Finance (0721.660.006), chacun agissant séparément, ainsi qu’a leurs employés, préposés et mandataires, : ‘avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer: : l'inscription/la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès | ! . de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
) |
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, quatre procurations, le texte | coordonné des statuts).
: Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1° bis du Code des Droits ‘ d'Enregistrement. :
Tim CARNEWAL
Notaire
Mentionner sur la dernière page du Volet B B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature {pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2022 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Restructuration
22/11/2021
Description :
Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
zg
D asergalegd/antvangen op
| 7 Ondernemingsnr: 0550 549 135 Naam
{lui : DILACO HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel: 1070 Anderlecht, Lennikse Baan 451 bus 32
Onderwerp akte : Fusievoorstel
Werd neergelegd op de griffie van. de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel: Het voorstel inzake de fusie tussen Dilaco, NV (overgenomen vennootschap) en Dilaco Holding NV (overnemende vennootschap) d.d, 49 oktober 2021, waarvan hierna letterlijk een uittreksel volgt:
“De bestuursorganen van de NV DILACO HOLDING (hierna verder: de “Overnemende Vennootschap”) en van NV DILACO (hierna verder: de “Overgenomen Vennootschap”) leggen overeenkomstig artikel 12:50 Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna “WVV”) huidig fusievoorstel voor aan de algemene vergadering en dit overeenkomstig de bepaling van de artikelen 12:51 en volgende WVV. De bestuursorganen van voornoemde vennootschappen hebben het initiatief genomen een fusie tot stand te brengen tussen de vennootschappen die de overdracht van het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschap, zowel de rechten als de verplichtingen, aan de Overnemende Vennootschap tot gevolg zal hebben, en dit overeenkomstig de bepalingen van artikel 12:7 jo 12:50 WVV. De bestuursorganen verbinden zich wederzijds om ailes te doen wat in hun macht ligt met het oog op de verwezenlijking van de fusie onder de hierna gedefinieerde voorwaarden. Zij leggen bij deze het volgende fusievoorstel vast dat zal worden onderworpen ean de goedkeuring van de respectievelijke buitengewone algemene vergaderingen: .
|. ldentificatie van de betrokken vennootschappen (art. 12:50, 1° WVV)
A.ldentificatie van de Overnemende Vennootschap — DILACO HOLDING NV 1. Oprichting
De vennootschap werd opgericht onder de benaming “SAINTE ANNE VII!’ blijkens akte verleden voor notaris Sophie Maquet, te Brussel, op 10 april 2014, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 23 april 2024, onder nummer 0550549135.
2.Statutenwijzigingen
De statuten werden sinds de oprichting gewijzigd bij diverse akten, waarvan de publicatiegegevens in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad hierna worden vermeld :
-Bij akte verleden voor notaris Stijn Joye, te Brussel, op 29 april 2014, bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 3 juni 2014 onder nummer 14110315;
-Bij akte verleden voor notaris Sophie Maquet, te Brussel, op 5 februari 2019, bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 25 maart 2019, onder nummer 19040971;
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i 3.Vorm en benaming
: De vennootschap werd opgericht als een naamloze vennootschap met de benaming SAINTE ANNE VIII. | De benaming werden bij akte van 29 april 2014 gewijzigd, zodat de vennootschap op heden de benaming ' DILACO HOLDING draagt.
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4. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1070 Anderlecht, Lennikse Baan 451 bus 32.
5. Voorwerp .
Het voorwerp van de vennootschap wordt omschreven als volgt (vrije vertaling gelet op de Franstalige statuten): L
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende netaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”),
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/11/2021 - Annexes du Moniteur belge “De vennootschap heeft tot doel, zowel in Belgié als in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening en voor rekening van derden, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, met name door middel van dochtervennootschappen of deeinemingen, in België en, in voorkomend geval, in het buitenland : - het inschrijven op, het verwerven, het beheer, de verkoop en het bezit van alle effecten en roerende rechten, het verwerven van een deelneming of belang in alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende vennootschappen en ondernemingen, opgericht of op te richten, het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan de oprichting, het bestuur en de controle van alie vennootschappen, hetzij door rechtstreekse of middellijke deelneming, via de oprichting van nieuwe vennootschappen, via inbreng, inschrijving, verwerving of ruil van effecten, obligaties, rechten of bedrijfsactiva, via fusies, joint ventures, economische samenwerkingsverbanden of anderszins, alsmede via rekeningen-courant of kort- of langlopende leningen van partners;
- bij te dragen bij de oprichting en de versterking van de financiële middelen aan Belgische of buitenlandse vennootschappen en aan handels- en industriële operaties, door rechtstreekse of onrechtstreekse verwerving van deelnemingen, door oprichting van nieuwe vennootschappen, door inbreng, door inschrijving; - het verlenen van alierhande diensten, met inbegrip van administratieve, boekhoudkundige, financiële en managementdiensten aan haar dochterondernemingen;
- de aankocp, het beheer, de ontwikkeling en de verkoop van effecten en onroerende goederen, van alle vennootschapsrechten en, in het algemeen, van alle versichtingen in verband met portefeuillebeheer, alsmede de verwerving, de overdracht, het beheer en de ontwikkeling van roerende en onroerende goederen en rechtstreekse of onrechtstreekse deelnemingen in deze sectoren
- het verlenen van alle economische, commerciële en bestuurlijke bijstand aan alle groepen van personen, al dan niet in de vorm van een vennootschap, met name voor hun ontwikkeling, organisatie en beheer, in het bijzonder door het verstrekken van leningen,
- het verrichten van onderzoek en analyse van alle economische, commerciële en bestuurlijke informatie, marktstudies en de ontwikkeling van besluitvormingsinstrumenten.
De vennootschap kan haar doel verwezenlijken op elke wijze en volgens de modaliteiten die zij het meest geschikt acht.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken en deeinemen in, of een belang verwerven in, andere
vennoofschappen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op welke wijze ook, alle octrooien, licenties, handelsmerken lenen, ontlenen, verwerven of overdragen. Zij kan met name andere vennootschappen en verenigingen beheren en door inbreng, versmelting, inschrijving, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook, een belang nemen ìn alle vennootschappen of verenigingen, in België of in het buitenland, die geheel of gedeeltelijk een analoog, identiek, gelijkaardig of verwant doel hebben met het hare of die de uitbreiding en de ontwikkeling ervan kunnen bevorderen. :
De vennootschap kan zowel voor haar eigen verbintenissen als voor verbintenissen van derden zekerheid stellen, onder meer door haar activa, met inbegrip van haar eigen zaken, te hypothekeren of in pand te geven. De vennootschap mag in het algemeen, zowel voor zichzelf als voor rekening van derden, rechtstreeks of onrechtstreeks, alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende daden en verrichtingen stellen die geheel of gedeeltelijk rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken of die de ontwikkeling en de uitbreiding van de zaken van de vennootschap kunnen bevorderen.
Indien het verrichten van bepaalde handelingen afhankelijk wordt gesteld van voorafgaande voorwaarden voor de toegang tot het beroep, stelt de vennootschap haar optreden, wat het verrichten van die handelingen betreft, afhankelijk van de vervulling van die voorwaarden.”
6. Kapitaal
Het kapitaal bedraagt 772.000,00 EUR en wordt vertegenwoordigd door 2.999.800 aandelen op naam. De huidige aandeelhouders van de vennootschap zijn:
-De besloten vennootschap JDK Management & Investment, met zetel te 1852 Grimbergen, Daalstraat 140, met ondernemingsnummer 0727.603.235, RPR Brussel Nederlandstalig. Titularis van 399.800 aandelen. -De besloten vennootschap P2HFINANCES, met zetel te Ukkel 1180, Maretaklaan 41, met ondernemingsnummer 0817.414.278, RPR Brussel Nederlandstalig. Titularis van 1 aandeel. -De besloten vennootschap HAUSSMANN FINANCE, met zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 209A, met ondernemingsnummer 0500.951.352, RPR Brussel Nederlandstalig. Titularis van 50.000 aandelen. -Dzeta Private Equity, een naamloze vennootschap volgens het recht van Luxemburg, met zetel te Avenue de la Liberté 22, 1930 Luxemburg, met ondernemingsnummer B158444, Titularis van 2.549.999 aandelen.
7.Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders. De huidige niet-statutair bestuurders zijn: -De heer Grégoire Darmon, geboren in Frankrijk op 7 augustus 1968, wonende te Parijs, Frankrijk, Boulevard Haussmann 101.
-De heer Claude Darmon, geboren in Algerije op 3 augustus 1942, met domicilie te Parijs, Frankrijk, Boulevard Saint-Germain 176
-De heer Philippe Hanouet, geboren in Frankrijk op 29 april 1961, wonende te Ukkel, Avenue de Gui 41.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/11/2021 - Annexes du Moniteur belge
-JDK Management & Investment BV, met zetel te 1852 Grimbergen, Daalstraat 140, met ondernemingsnummer 0727.603.235, RPR Brussel Nederlandstalig, met als vaste vertegenwoordiger de heer Huibert de Kieijn.
8.BTW — Ondernemingsnummer
Het ondernemings- en BTW nummer van de vennootschap is 0550.549.135.
B.ldentificatie van de Overgenomen Vennootschap — DILACO NV
1. _ Oprichting
De vennootschap werd opgericht blijkens akte verleden voor notaris Jan Van Bael te Antwerpen op 28 januari 1998, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 24 februari 1998, onder nummer 980224-286.
2.Statutenwijzigingen
De statuten werden sinds de oprichting gewijzigd bij diverse akten, waarvan de publicatiegegevens in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad hierna worden vermeld :
-Bij akte verleden voor notaris Bertrand Nerincx, te Brussel, op 26 maart 2010, bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 19 april 2010, nummer 10055909. -Bij akte verleden voor notaris Bertrand Nerincx, te Brussel, op 26 maart 2010, bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 19 april 2010, nummer 10055857. -Bij akte verleden voor notaris Bertrand Nerincx, te Brussel, op 26 maart 2010, bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 19 april 2010, nummer 10055856. -Bij akte verleden voor notaris Eric Jacobs, te Brussel, op 31 januari 2012, bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsbfad van 23 februari 2012, nummer 12043830.
-Bij akte verleden voor notaris Bertrand Nerincx, te Brussel, op 26 maart 2010, bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 19 april 2010, nummer 10055909. -Bij akte verleden voor notaris Jean Vincke, te Brussel, op 20 september 2013, bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 21 oktober 2013, nummer 13159084. -Bij akte verleden voor notaris Jean Vincke, te Brussel, op 29 april 2014, bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 21 mei 2014, nummer 14102682.
-Bij akte verleden voor notaris Sophie Maquet, te Brussel, op 29 april 2014, bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 5 juni 2014, nummer 14112162.
-Bij akte verleden voor notaris Stijn Joye, te Brussel op 30 juni 2015, bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 30 juli 2015, nummer 15109753.
3.Vorm en benaming
De vennootschap werd opgericht als een naamloze vennootschap met de benaming EXPART CONSULTANCY. Middels de akte d.d. 30 juni 2015 heeft de vennootschap de benaming DILACO aangenomen.
4. Zetel
De zetel is gevestigd te Daalstraat 140, 1852 Grimbergen.
5. Voorwerp
Het voorwerp van de vennootschap wordt als volgt omschreven:
“De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden,
voor eigen rekening of voor rekening van derden:
-De vervaardiging, de aan-en verkoop van software, besturingssoftware, bestaande of toekomstige, de toekenning van licenties of andere gebruiksrechten van software alsmede alle gebruiksklare informaticaoplossingen;
-Consultancy, vorming, distributie, informatieverwerking, verkoop of ontwikkeling van informaticamateriaal, in verband met dit doe, alsook de deelneming, op welke wijze ook, direct of indirect, in alle activiteiten die verband zouden kunnen houden met haar doen, door middel van oprichting van nieuwe vennootschappen, inbrengen, intekeningen op of aankoop van aandelen, fusie of andere, door oprichting, verwerving, verhuur, het huren van handelsfondsen en panden; het nemen van, de aankoop, de uitoefening of de overdracht van aile procédés en licenties betreffende deze activiteiten;
-Algemene en management consultancy, analyse, doorlichting, begeleiding en uitwerking van investeringen in de informaticasector, projecten, verbonden activiteiten, voor instellingen, organisaties, ondernemingen en personen uit de profit en non-profit sector en de overheid;
-De aan- en verkoop, het huren en verhuren van zowel hardware als software als alle bijkomende accessoires;
-Het geven van seminaries en voordrachten met betrekking tot deze materies alsook het geven van specifieke opleidingen aan instellingen, organisaties, ondernemingen, en personen uit de profit en non-profit sector en de overheid; .
-Het verlenen van diensten, onder de vorm van computeradvies aan zowel rechtspersonen als natuurlijke personen.
De vennootschap heeft eveneens tot doel:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/11/2021 - Annexes du Moniteur belge
1)Voor eigen rekening, het verwerven, door inschrijving of aankoop, en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenfandse bestaande of nog op te richten vennootschappen.
2)Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in medewerking met derden, bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen, en inzonderheid:
a)Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering; b)Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij ook zekerheden en waarborgen stellen, zich borg stellen of aval verlenen in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welk wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
c)Het verlenen van adviezen van financiéle, technische, commerciéle of administratieve aard, in de ruimste zin, met uitzondering van beleggingsadviezen, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur, d)Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere vennootschappen;
e)Het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaling, de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen; fHet ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa;
g)De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om even welke goederen, in het algemeen onder gelijk welke vorm optreden als tussenpersoon in de handel; h)Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen of uitbreiden.
Om dit doel te bereiken mag de vennootschap alie aankopen verrichten van grondstoffen en hulpmaterialen en diensten van derden, zowel in het binnenland als in het buitenland.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschappen alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.”
6. Kapitaal
Het kapitaal bedraagt 1.015.164,50 EUR en wordt vertegenwoordigd door 127.910 aandelen op naam die elk 1/127.910ste van dit kapitaal vertegenwoordigen.
De huidige aandeelhouders van de vennootschap zijn:
-DILACO HOLDING NV, met zetel te 1070 Anderlecht, Lennikse Baan 451 bus 32, RPR Brussel
Nederlandstalig, ondernemingsnummer 0550.549.135. Titularis van 127.910 aandelen.
7.Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door meerdere bestuurders. De huidige bestuurders zijn: -De heer Kevin Dupont
-De besloten vennootschap JDK Management & Investment, met zetel te 1852 Grimbergen, Daalstraat 140, met ondernemingsnummer 0727.603.235, RPR Brussel Nederlandstalig, met als vaste vertegenwoordiger de heer Huibert de Kleijn.
8.BTW — Ondernemingsnummer
Het ondernemings- en BTW nummer van de vennootschap is 0462.587,159.
I.Juridisch kader (...)
I1.Datum boekhoudkundige verwerking (art. 12:50, 2° WVV)
De verrichtingen van de Overgenomen Vennootschap zullen boekhoudkundig worden geacht te zijn verricht voor rekening van de Overnemende Vennootschap vanaf 01 januari 2022.
IV.Bijzondere rechten van de aandeelhouders (art. 12:50, 3° WVV)
Er zijn in de bij de fusie betrokken vennootschappen geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend.
V.Bijzondere voordelen (art. 12:50, 4° WVV)
Geen enkel bijzonder voordeel wordt toegekend aan de bestuurders van de Overgenomen Vennootschap, noch aan de bestuurders van de Overnemende Vennootschap.
Vl.Overige bepalingen
A.Ruilverhouding
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/11/2021 - Annexes du Moniteur belge
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: de fusie te verwezenlijken op de hiervoor uiteengezette manier, onder voorbehoud van de goedkeuring van dit
: vennootschappen.
‚117 van het Wetboek van Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten.
! de Overnemende vennootschap, ten minste zes weken na de neerlegging van de fusievoorstellen ter griffie van
142: 7 WVV, worden er geen nieuwe aandelen uitgegeven en stelt de vraag naar de uitgiftevoorwaarden en ! onderliggende ruilverhoudingen zich niet,
B.Wijziging van de statuten van de Overnemende Vennootschap
De statuten van de Overnemende Vennootschap dienen gewijzigd te worden naar aanieiding van de met teen fusie door overneming gelijkgestelde verrichting.
De statuten van de Overnemende Vennootschap zijn nog niet aangepast aan het nieuwe Wetboek van t vennootschappen en verenigingen.
Het voorwerp van de Overnemende Vennootschap zal moeten worden aangevuld met die elementen die ontbreken i in verhouden met de huidige statuten van de Overgenomen Vennootschap. Daarnaast zal het bestuur van Overnemende Vennootschap niet gewijzigd worden naar aanleiding van de ‘fusie.
De zetel van de Overnemende Vennootschap dient te worden verplaatst naar 1852 Grimbergen, Daalstraat 140.
De naam DILACO HOLDING zal gewijzigd worden naar DILACO.
C.Verbintenissen
Ondergetekenden verbinden zich onderling en wederzijds om alles te doen wat binnen hun macht ligt om
voorstel door de algemene vergaderingen van de Overnemende en de Overgenomen Vennootschap en met inachtneming van de wettelijke voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Ondergetekenden zuilen onderling evenals aan de aandeelhouders alle nuttige inlichtingen meedelen op de i door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorgeschreven wijze. De in het kader van dit voorstel uitgewisselde elementen en gegevens zijn vertrouwelijk.
D,Overdracht van onroerende goederen
Nihil.
E.Rechten van de aandeelhouders
De aandeelhouders van de Overnemende Vennootschap en de Overgenomen Vennootschap hebben het ; recht om ten minste één maand voordat de fusie van kracht wordt op de zetel kennis te nemen, en op verzoek ; kosteloos afschrift te krijgen van:
-Het gemeenschappelijk fusievoorstel;
-De jaarrekeningen van de laatste drie boekjaren van beide vennootschappen; -De tussentijdse cijfers van beide vennootschappen;
-De verslagen van de bestuursorganen van de laatste drie boekjaren.
Overeenkomstig artikel 12:51, 8 1, 2e lid WVV wordt uiterlijk één maand voor de datum van de :fusieverrichting een afschrift van het fusievoorstel bezorgd aan alle aandeelhouders van beide
F.Kosten van de fusieverrichting
De kosten van de fusieverrichting zullen worden gedragen door de Overnemende Vennootschap.
Vil.Fiscale verklaringen
De vooropgestelde fusie zal geregeld worden door artike! 211, $ 1, id 1 van het Wetboek van ' Inkomstenbelastingen 1992 en zal dus gerealiseerd worden onder het stelsel van de fiscale neutraliteit in de ; vennootschapsbelasting.
De vooropgestelde fusie zal geregeld worden met vrijstelling van registratierechten overeenkomstig artikel
De vooropgestelde fusie is niet onderworpen aan BTW overeenkomstig artikel 11 en artikel 18, § 3 van het ‚Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
Vill Algemene Vergadering
Het onderhavig voorstel zal worden voorgelegd aan de algemene vergadering van de Overgenomen en van
‘ de ondernemingsrechtbank, zoals voorzien bij artikel 12:53 WVV. De bestuursorganen zullen alles doen wat binnen hun macht ligt opdat deze termijn wordt gerespecteerd.”
JDK Management & Investment BV
Bestuurder
Huibert de Kleijn
Vaste vertegenwoordiger
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechispersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/11/2021 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
07/08/2020
Description : Mod DOC 19.01
2 >. Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
A après dépôt de l’acte au greffe
nn DEROSSTRSZTTE
ma Te au greffe du abate =! al de l'entreprise
L T francophane de Surcts
N° d'entreprise : 0550 549 135
Nom
(en entier) : Dilaco Holding
{en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Route de Lennik 451, boîte 32, 1070 Anderlecht
Obiet de l'acte : Démission et nomination
Extrait du pv de l'Assemblée générale spéciale du 8 avril 2020:
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Nomination d'administrateur: !
Les actionnaires décident à l'unanimité de prolonger tes mandats d'administrateur de la société: :
- Monsieur Claude Darmon, né à Alger (Algérie) le 3 août 1942, de nationalit française, domicilié à 75006 ı Paris (France), boulevard Saint-Germain 176; 1
- Monsieur Grégoire Darmon, né à Suresnes (France) le 7 août 1968, domicilié A Paris (France) boulevard i Haussmann 101; ï
- Monsieur Philippe Hanouet, né à Paris (France) le 29 avril 1961, de nationalité française, domicilié à 1180 1 Uccle, avenue de Gui 41. i
L'assemblée décide à l'unanimité de prolonger le mandat de Monsieur Claude Darmon, en qualité ! d'administrateur délégué de la société. '
Monsieur Claude Darmon, Monsieur Grégoire Darmon et Monsieur Philippe Hanouet déclarent accepter ! cette nomination et déclarent qu'ils satisfont à toutes les conditions requises par la loi et les règlements ainsi ! que par les statuts de la société pour l'exercice de ce mandat d'administrateur. ! Leurs mandats prennent effet immédiatement et prendront fin après une période de 6 ans, jusqu'à ! l'assemblée générale ordinaire en 2026 (année comptable 31 décembre 2025). ! Ces mandats seront exercés à titre gratuit sauf décision ultérieure de l'assemblée générale. i t rt
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Extrait du pv de l'Assemblée générale ordinaire du 15 mai 2020:
Nomination commissaire
L'assemblée décide de prolonger le mandat du commissaire, la SARL “BST Réviseurs d'Entreprises”, BE 0444.708.673, Rue Gachard 88/16, 1050 Bruxelles, représentée par Monsieur Julien François pour une durée de 3 ans. Le mandat prendra fin à l'ocassion de l'assemblée générale ordinaire en 2023 (année comptable 31 décembre 2022).
JDK Management & Investment, administrateur délégué,
représentée par son représentant permanent Monsieur Jeffrey De Kleijn.
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2020 - Annexes du Moniteur belge
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