DocuFast
Active
•0473.105.523
Adresse
1-3 Avenue de Rusatira, 1083 Ganshoren
Activité
Other postal and courier activities
Effectif
Entre 10 et 19 salariés
Création
18/10/2000
Dirigeants
Informations juridiques
DocuFast
Numéro
0473.105.523
SIRET (siège)
2.353.319.671
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0473105523
EUID
BEKBOBCE.0473.105.523
Situation juridique
Situation normale • Depuis le 30/10/2000
Activité
DocuFast
Code NACEBEL
53.200, 62.900, 63.100, 73.110, 82.100•Other postal and courier activities, Other information technology and computer service activities, Computing infrastructure, data processing, hosting and related activities, Activities of advertising agencies, Office administrative and support activities
Domaines d'activité
Transportation and storage, telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities, professional, scientific and technical activities, administrative and support service activities
Finances
DocuFast
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 20,4K | -736,03 | -774,54 | -706,68 |
| EBITDA - EBE | € | 1,1M | -1,2K | -1,2K | -1,3K |
| Résultat d’exploitation | € | -8,0K | -1,2K | -1,2K | -1,3K |
| Résultat net | € | 1,1M | -6,7K | -6,4K | -6,5K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 5,5K | - | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 2,6M | 7,1K | 8,4K | 9,7K |
| Dettes financières | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dette financière nette | € | -2,6M | -7,1K | -8,4K | -9,7K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 1,3M | 142,6K | 149,2K | 155,6K |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 5,5K | - | - | - |
Dirigeants et représentants
DocuFast
8 dirigeants et représentants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 27/07/2023
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 27/07/2023
Entreprise : ACTO PRINT AND MAIL SERVICES
Numéro : 0475.328.704
Anciens dirigeants
Qualité : Gérant
Depuis le : 26/02/2014
Jusqu'au : 27/07/2023
Qualité : Gérant
Depuis le : 26/02/2014
Jusqu'au : 27/07/2023
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 08/07/2009
Jusqu'au : 26/02/2014
Entreprise : ILIOS
Numéro : 0870.699.318
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 08/07/2009
Jusqu'au : 26/02/2014
Entreprise : LA QUINTA ESSENTIA
Numéro : 0816.589.253
Qualité : Gérant
Depuis le : 08/07/2009
Jusqu'au : 26/02/2014
Qualité : Gérant
Depuis le : 08/07/2009
Jusqu'au : 26/02/2014
Cartographie
DocuFast
Documents juridiques
DocuFast
0 documents
Aucune donnée disponible actuellement...
Comptes annuels
DocuFast
23 documents
Comptes sociaux 2023
06/08/2024
Comptes sociaux 2022
20/06/2023
Comptes sociaux 2021
20/06/2022
Comptes sociaux 2020
22/06/2021
Comptes sociaux 2019
28/07/2020
Comptes sociaux 2018
26/06/2019
Comptes sociaux 2017
19/06/2018
Comptes sociaux 2016
21/06/2017
Comptes sociaux 2015
21/06/2016
Comptes sociaux 2014
07/07/2015
Chargement des comptes annuels...
Établissements
DocuFast
3 établissements
2.353.319.770
Actif
Adresse : 1434 Chaussée de Gand, 1082 Berchem-Sainte-Agathe
Date de création : 01/01/2024
Activité : 53.200• Other postal and courier activities
2.353.319.671
Actif
Adresse : 1 Avenue de Rusatira, 1083 Ganshoren
Date de création : 20/12/2023
Activité : 53.200• Other postal and courier activities
2.099.914.101
Actif
Adresse : 40 Rue Nestor Martin, 1083 Ganshoren
Date de création : 23/11/2000
Activité : 53.200• Other postal and courier activities
Publications
DocuFast
29 publications
Siège social, Démissions, Nominations
15/05/2025
Dénomination, Objet, Statuts, Rubrique Restructuration
09/08/2023
Description : Mod DOC 19.01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie ‚ed 01 A BT Bazar SELEGD 23103 Ondernenungsrechtbank Ana Pig MECHELEN Op de laatste biz. Ondernemingsnr : 0473 105 523 Naam (voluit): NET-X (verkort) : Rechtsvorm : Besloten vennootschap Volledig adres v.d. zetel: 2880 Bornem, Vitsdam 1 bus A Onderwerp akte : BESLUIT TOT FUSIE DOOR OVERNAME VAN DE BEPERKTE VENNOOTSCHAP “ PYRAMID DOCUMENT SOLUTIONS " DOOR DIT BEDRIJF "NET-X" "NET-X" Besloten vennootschap Vitsdam 1 bus A 2880 Bornem Register van rechtspersonen van Mechelen Ondernemingsnummer 0473.105.523 BESLUIT TOT FUSIE DOOR OVERNAME VAN DE BEPERKTE VENNOOTSCHAP " PYRAMID DOCUMENT SOLUTIONS " DOOR DIT BEDRIJF "NET-X" HET JAAR TWEEDUIZENDDRIEENTWINTIG. De zevenentwintigste juli {n Namen, in de studeerkamer. Voor ons, Maître Louis JADOUL, notaris woonachtig te Namen, lid van de vereniging “Louis JADOUL en Thibaut de PAUL de BARCHIFONTAINE, aangesloten notarissen”, gevestigd te 5004 Namen/Bouge, Leuvensesteenweg, 383. De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap "NET-X”, met maatschappelijke zetel te 2880 Bornem, Vitsdam 1 bus A, binnen het rechtsgebied van de Ondernemingsrechtbank van Mechelen, kwam bijeen. Vennootschap opgericht bij akte verleden voor notaris Daniel MEERT, te Erpe, op achttien oktober tweeduizend, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder nummer 2000-11-09 / 157 en waarvan de statuten voor de laatste maal zijn gewijzigd bij akte verleden voor notaris Astrid DE WULF, te Dendermonde op vijfentwintig september tweeduizend en zeven, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder het nummer 2007-1 0-17/0151728. BUREAU De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van de heer Philippe MASSIN, gedomicilieerd te 2880 Bornem, Vitsdam 1 bus A, vertegenwoordigd door volmacht onder onderhandse handtekening door de heer Alexandre Buggenhout, domicilie kiezend ten kantore van ondergetekende nataris. Vanwege het beperkte aantal aandeelhouders wordt er geen secretaris of stemopnemer aangesteld. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING De volgende aandeelhouder is aanwezig, die verklaart het hieronder vermelde aantal aandelen te bezitten, namelijk: De naamloze vennootschap “ACTO PRINT AND MAIL SERVICES”, met maatschappelijke zetel te 2550 Kontich, Satenrozen 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer BCE 0475.328.704, hier vertegenwoordigd door volmacht onder onderhandse handtekening door de heer Alexandre Buggenhout, domicilie kiezend ten kantore van ondergetekende notaris. Die verklaart honderd (100) aandelen te bezitten. van Luik B vermeiden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant . Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2023 - Annexes du Moniteur belge Of alle uitgegeven aandelen.
BEHEERDER
Overeenkomstig het Wetboek van Vennooischappen en Verenigingen trad ook de heer Philippe MASSIN, voornoemd, op als bestuurder, hier vertegenwoordigd door volmacht onder onderhandse handtekening door de heer Alexandre Buggenhout, domicilie kiezend ten kantore van ondergetekende notaris.
VERKLARING VAN DE PRESIDENT
De President legt uit en verzoekt ondergetekende notaris het volgende vast te leggen :
|. DE AGENDA VAN DEZE VERGADERING IS :
1. Onderzoek van het fusieplan opgesteld door de bestuursorganen van deze vernootschap, overnemende vennootschap, en van de naamloze vennootschap "PYRAMID DOCUMENT SOLUTIONS", overgenomen venriootschap, overeenkomstig artikel 12:50 van het Wetboek van verrootschappen en verenigingen van 31 mei 2023, neergelegd bij de Greffe du Tribunal de l'Entreprise de Mechelen en gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder de referentie 2023-06-16 / 0 07848 9.
2. Erkenning dat de verrichting valt onder artikel 12:7 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en naleving van de formaliteiten bepaald in de artikelen 12:50 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
3. Mededeling over het fusieplan alsook over de mogelijkheid voorbehouden aan de aandeelhouders om dit document kosteloos te bekomen, overeenkomstig artikel 12:51 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
4. Fusiebeslissing in overeenstemmirig met voormeld project, door overdracht aan deze vennootschap na de ontbinding zonder vereffening van de overgenomen vennootschap "PYRAMID DOCUMENT SOLUTIONS’, van al haar activa, actief en passief, met dien verstande dat:
a) vanuit boekhoudkundig oogpunt worden de verrichtingen van de overgenomen vennootschap “PYRAMID DOCUMENT SOLUTIONS" geacht te zijn uitgevoerd voor rekening van de huidige overnemende vennootschap vanaf 1 januari tweeduizend drieëntwintig;
b) het eigen vermogen van de overgenomen vennootschap "PYRAMID DOCUMENT SOLUTIONS" zal niet worden opgenomen in de rekeningen van deze overnemende vennootschap aangezien deze laatste al haar kapitaal bezit en de fusie dus zal plaatsvinden zonder creatie van nieuwe aandelen, zullen de aandelen uitgegeven door de overgenomen vennootschap worden vernietigd overeenkomstig artikel 12:57 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
5. Beschrijving van de over te dragen activa en passiva.
6. Vinden.
7. Handhavingsbevoegdheden.
Il. Het vooraf opgeroepen fusieplan werd opgesteld door de bestuursorganen van de bij de operatie betrokken venriootschappen op 31 mei 2023 en werd neergelegd ter griffie van de venriootschapsrechtbank van Brussel en de vennootschapsrechtbank van Mechelen.
Voornoemde neerlegging werd gepubliceerd door vermelding in de Bijlagen tot het Beigisch Staatsblad
onder nummer 2023-06-16 / 0078489 wat betreft de huidige overnemende vennootschap en onder nummer 2023-06-15 / 0078055 wat betreft de overgenomen vennootschap.
De documenten bedoeld in artikel 12:51 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werden ten minste één maand voor het houden van deze vergadering ter beschikking gesteld van de aandeelhouders op de maatschappelijke zetel van de vennootschappen en/of werden afschriften toegezonden aan de aandeelhouders die erom verzochten.
B. Aangezien alle effecten vertegenwoordigd zijn, heeft deze vergadering het recht om te beraadslagen en geldig te beslissen over haar agenda zonder dat er een bijeenroeping nodig is.
C. Elk aandeel geeft recht op één stem.
D. Om te worden toegelaten, moeten de voorstellen op de agenda de meerderheid behalen die voor elk van hen vereist is door de wet en/of de statuten.
LEGALITEITSCONTROLE
De ondergetekende notaris verklaart, overeenkomstig artikel 12:54 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, het bestaan en de wettigheid, zowel intern als extern, van de respectievelijke handelingen en formaliteiten van de bij de fusie betrokken vennootschappen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2023 - Annexes du Moniteur belge
KENNISGEVING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING
De presentatie van de president wordt door de vergadering als nauwkeurig erkend; zij erkent geldig samengesteld te zijn en in staat te beraadslagen over de agendapunten.
BERAADSLAGING
De vergadering bespreekt de agenda en neemt na beraadslaging de volgende besluiten :
EERSTE BESLISSING — FUSIEPROJECT
De vergadering stelt de voorzitter vrij van het lezen van het fusievoorstel vermeld in de voorlopige presentatie, waarbij alle aandeelhouders erkennen dat zij er volledig van op de hoogte waren en van de andere documenten waarnaar de wet verwijst, meer dan een maand vóór de datum van deze vergadering. De Voorzitter bevestigt dat alle voorafgaande formaliteiten voorzien in de artikelen 12:50 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen correct zijn vervuld door de vennootschappen "PYRAMID DOCUMENT SOLUTIONS" en "NET-X".
Stemming: deze resolutie wordt unaniem aangenomen.
TWEEDE RESOLUTIE - VINDEN
De vergadering stelt vast dat de verrichting in kwestie valt onder artikel 12:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en dat bijgevolg enkel de wetteksten vermeld in de artikelen 12:50 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing zijn. De vergadering constateert echter het gebrek aan identiteit van de bedrijfsobjecten van de opgeslorpte en opslorpende vennootschappen. Het is daarom noodzakelijk om de statuten van de overnemende vennootschap te wijzigen zodra het fusiebesluit is genomen.
Stemming: deze resolutie wordt unaniem aangenomen.
DERDE BESLISSING — FUSIEBESLUIT
De vergadering keurt bovenvermeld fusieplan goed en besluit de opstorping van de vennootschap “PYRAMID DOCUMENT SOLUTIONS" goed te keuren door al haar activa (actief en passief) over te dragen aan de huidige overnemende vennootschap, overeenkomstig de voorwaarden vervat in bovenvermeld fusieplan.
Er wordt gespecificeerd dat:
a) vanuit boekhoudkundig oogpunt worden de verrichtingen van de overgenomen vennootschap geacht te zijn uitgeoefend voor rekening van de huidige verkrijgende vennootschap vanaf 1 januari tweeduizend drieëntwintig;
b) het eigen vermogen van de overgenomen vennootschap zal niet worden opgenomen in de rekeningen van de huidige overnemende vennootschap aangezien deze al haar kapitaal bezit en de fusie dus zal plaatsvinden zonder creatie van nieuwe aandelen, zullen de door de overgenomen vennootschap uitgegeven aandelen worden vernietigd overeenkomstig artikel 12:57 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen;
De buitengewone algemene vergadering van de vennootschap "PYRAMID DOCUMENT SOLUTIONS", heeft vandaag, in overeenstemming met de notulen opgemaakt door ondergetekende notaris, beslist om haar met deze vennootschap te fuseren, in overeenstemming met het voornoemde fusievoorstel, door overdracht aan deze vennootschap, na de ontbinding zonder vereffening van genoemde vennootschap, van al haar activa, zowel actief als passief.
Stemming: deze resolutie wordt unaniem aangenomen.
VIERDE BESLISSING — OVERIGE BEPALINGEN
De notulen van de vergadering in overeenstemming met:
- de voorgestelde fusie, waarbij geen bijzonder voordeel wordt toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de overgenomen en overnemende vennootschappen. - in artikel 12:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de ongepastheid van het maatschappelijk doel van de overgenomen vennootschap en het maatschappelijk doel van de huidige overnemende vennootschap; daarom is het noodzakelijk om de statuten van de overnemende vennootschap te wijzigen, zoals hierboven vermeld,
Bijgevolg beslist de vergadering om artikel drie van de statuten als volgt te vervangen : « Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
Elke activiteit die rechtstreeks of onrechtstreeks steunt op communicatie-, marketing- en publiciteitsactiviteiten met of zonder materiele ondersteuning.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2023 - Annexes du Moniteur belge In dit kader kan zij inzonderheid, alleen of bij wijze van deelneming, in België of in het buitenland, ten behoeve van haar klanten, alle diensten verstrekken die gericht zijn op :
«het verzamelen en verkopen van adressen onder alle vormen;
shet beheren, ontwikkelen en commercieel exploiteren van databases;
shet ontwerpen en uitvoeren van publiciteit;
vervaardigen, uitgeven en verkopen van tijdschriften, boeken en drukwerk; «handel in papierwaren en publiciteitsartikelen;
shet ontwikkelen en commercialiseren van communicatiediensten en -producten;
verstrekken van marketing- en communicatie-consultancy;
shet verzending klaar maken van diverse postale zendingen;
salle logistieke en raadgevende diensten in hogervermelde domeinen alsook, meer in het algemeen, alle activiteiten evenals alle verrichtingen die voor het verwezenlijken van het maatschappelijk doel noodzakelijk zijn.
-De verkoop, verhuur, installatie en onderhoud van computers, servers, printers, hubs, bekabeling, software en alle andere componenten van computernetwerken.
“Het aanbieden van diensten met betrekking tot het beheer van netwerken. “Het aanbieden van diensten met betrekking tot de implementatie van software. -Het aanbieden van diensten met betrekking tot het ontwikkelen van websites. “Het ontwikkelen van software
“het aanbieden van totaaloplossingen bij de ontwikkeling, het onderzoek, de productie, de commercialisering, de installatie, de implementatie en het onderhoud van elektrische en elektronische apparaten, waaronder onder meer computers, apparaten van telecommunicatie, en dit alles voor zowel hardware en software als aanverwante producten ;
-ontwikkeling en commercialisatie van informaticaprogramma's en applicatie-/ uitvoeringsprogramma's, instructies en onderhoudspakketten voor de bovengenoemde apparaten ; het leveren van totaaloplassingen voor archivering van microfilm, microfiches, CD, DVD of andere informatiedragers ;
-het presenteren via het WEB en het printen en het post-klaarmaken van documenten.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreek of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn. De vennootschap zal onder meer haar beschikbare middelen kunnen beleggen of investeren in roerende of onroerende activa,
De vennootschap mag daarboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of van die aard zijn de ontwikkelijking van haar onderneming te bevorderen. De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, borg stellen voor derden, aandeelhouders of bestuurders, evenals hun leningen, voorschoten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken ».
Stemming: deze resolutie wordt unaniem aangenomen.
VIJFDE BESLISSING — OVERDRACHT VAN DE ACTIVA VAN DE OPGENOMEN VENNOOTSCHAP De vergadering, rekening houdend met het derde voornoemde besluit, vereist dat ondergetekende notaris vaststelt dat het volledige vermogen, zowel actief als passief, van de vennootschap “PYRAMID DOCUMENT SOLUTIONS" wordt overgedragen aan de overnemende vennootschap.
Stemming: deze resolutie wordt unaniem aangenomen.
ZESDE BESLISSING — BESCHRIJVING VAN DE ACTIVA VAN DE OPGENOMEN VENNOOTSCHAP Gezien het ontbreken van een accountantsverklaring, zal de vergadering: A. verzoekt ondergetekende notaris vast te leggen dat het vermogen van de overgenomen vennootschap is overgedragen op de datum van deze dag met alle samenstellende elementen op dezelfde datum en rekening houdend met de boekhoudkundig terugwerkende kracht op de datum van 1 januari tweeduizend drieëntwintig.
B, stelt ondergetekende notaris uitdrukkelijk vrij van het herhalen van de genoemde boekhoudkundige toestand van de vennootschap afgesloten op de datum van 1 januari tweeduizend drieëntwintig.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2023 - Annexes du Moniteur belge
C. Deze overdracht omvat ook immateriële elementen zoals naam, huurrecht, commerciële relaties, lopende contracten en markten, technische, commerciële, administratieve organisatie en knowhow.
D. Algemene overdrachtsvoorwaarden
1.Deze begunstigde vennootschap is eigenaar van alle materiéle en immateriéle elementen en komt tot
alle rechten, contracten, vorderingen en schulden die vanaf vandaag aan haar zijn overgedragen door de overgenomen vennootschap “PYRAMID DOCUMENT SOLUTIONS”, zonder enige schuldvernieuwing die daaruit voorivioeit; en zij heeft het genot en de risico's vanaf 1 januari tweeduizend drieéntwintig. 2.De verkrijgende vennootschap draagt met terugwerkende kracht vanaf één januari tweeduizend drieëntwintig tevens alle belastingen, bijdragen, belastingen, premies en verzekeringsbijdragen, en in het algemeen alle lasten in het algemeen, van welke. aard dan ook, gewoon en buitengewoon, die de overgedragen activa bezwaren of kunnen bezwaren en die inherent zijn aan hun eigendom en genot. De overnemende vennootschap komt ook tegemoet aan de rechten en plichten van de overgenomen vennootschap op het vlak van de omzetbelasting.
3.De overnemende vennootschap neemt de aan haar overgedragen activa in de staat waarin ze zich bevinden, zonder enig verhaal te kunnen uitoefenen op de overgenomen vennootschap, om welke reden dan ook, in het bijzonder constructiefouten, slijtage of slechte staat van uitrusting, toebehoren, gereedschappen en roerende zaken, fout in aanduiding en hoedanigheid, insolvabiliteit van debiteuren. De schulden van de overgenomen vennootschap gaan automatisch en zonder formaliteit over op de begunstigde vennootschap, zonder dat schuldvernieuwing mogelijk is.
Bijgevolg zal het in plaats van de overgenomen vennootschap alle schulden betalen die verband houden met de overdracht van de universaliteit (actief en passief} van de activa van de vennootschap "PYRAMID DOCUMENT SOLUTIONS" die aan haar zullen worden gedaan; zij zal met name zorgen voor de betaling van de rente en de terugbetaling van alle schulden en leningen aangegaan en ingebracht door de overgenomen vennootschap, en dit alles op de data die tussen deze laatste en haar schuldeisers zijn overeengekomen.
Overeenkomstig artikel 12:15 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen kunnen de schuldeisers van de overgenomen en overnemende vennootschappen wier schuld dateert van vóór de bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de notulen van de fusie van de overgenomen en overnemende vennootschappen en die nog niet zijn verstreken, uiterlijk binnen twee maanden na deze bekendmaking een zekerheid eisen niettegenstaande andersluidende overeenkomst, volgens de bepalingen van voornoemd artikel,
4, Het onderpand in reële en persoonlijke, juridische of contractuele termen wordt niet aangetast door deze fusieoperatie, zonder de verplichting tot kennisgeving, goedkeuring of registratie voor handelsmerken of pandrechten op goodwill, of transcriptie.
5. De begunstigde vennootschap moet alle verdragen, markten, overeenkomsten en alle verbintenissen van welke aard dan ook uitvoeren, alle contracten van de overgenomen vennootschap die wordt overgedragen, met inbegrip van de contracten intuitu personae en de contracten en alle verbintenissen aangegaan met het door haar tewerkgestelde personeel, zoals deze contracten en verbintenissen zullen bestaan op de dag van de effectieve voltooiing van de fusie.
6. Geschillen en vorderingen van welke aard dan ook, gerechtelijke of niet, zowel als eiser als als verweerder, zullen worden gevolgd door de begunstigde vennootschap, die er baat bij zal hebben of de gevolgen zal dragen voor de volledige en algehele kwijting van de overgenomen vennootschap. 7. De overdracht van activa omvat over het algemeen:
i) alle rechten, vorderingen, gerechtelijke en buitengerechtelijke acties, administratieve rechtsmiddelen, voordelen van lopende onteigeningen, persoonlijke waarborgen en deze die de overgenomen ondermeming om welke reden dan ook geniet of bezit, jegens alle derden, met inbegrip van openbare besturen; ii) de last van alle schuiden van de overgenomen vennootschap jegens derden, met inbegrip van de schulden die kunnen voortvloeien uit verbintenissen die voortvloeien uit overeenkomsten gesloten vóór de datum van deze notulen, alsook de nakoming van alle verbintenissen van de overgenomen vennootschap jegens alle derden, om welke reden dan ook, zodanig dat de overgenomen vennootschap nooit kan worden gezocht of gestoord op dit punt;
ii) de archieven en boekhoudkundige documenten met betrekking tot de inbreng, waarvoor de begunstigde onderneming verantwoordelijk is.
8. In geval van een fout of onvolledigheid in de omschrijving van de overgedragen vermogensbestanddelen heeft het bestuursorgaan van de verkrijgende vennootschap alle bevoegdheden om deze zo nodig te herstellen.
9. Eigendom van onroerend goed, onroerend goed, intellectueel eigendom Het overgenomen bedrijf bezit geen onroerend goed of zakelijke rechten, noch enige intellectuele eigendomsrechten. Mochten er toch intellectuele eigendomsrechten bestaan, dan heeft de overnemende vennootschap alle bevoegdheden om de registers bij de officiële instanties te laten aanpassen. Bijgevolg is artikel 12:14 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet van toepassing.
Stemming: deze resolutie wordt unaniem aangenomen.
ZEVENDE BESLISSING — KENNISGEVING VAN DE VERDWIJNING VAN DE OPGENOMEN VENNOOTSCHAP
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2023 - Annexes du Moniteur belge De vergadering neemt er nota van en verzoekt ondergetekende notaris vast te stellen dat, ingevolge de aanneming van de voorgaande besluiten en rekening houdend met het feit dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap "PYRAMID DOCUMENT SOLUTIONS" in notulen vandaag opgemaakt door ondergetekende notaris, deze fusie heeft goedgekeurd, de fusie van rechtswege en gelijktijdig de volgende gevolgen heeft:
- de ontbinding zonder vereffening van de overgenomen vennootschap, waarbij deze ophoudt te bestaan
(behoudens de uitzondering van artikel 12:13);
- de aandelen van de overgenomen vennootschap gehouden door de overnemende vennootschap worden vernietigd en overeenkomstig artikel 12:57 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden
geen aandelen van de overnemende vennootschap toegekend in ruil voor deze aandelen; - de overdracht aan de huidige begunstigde vennootschap van alle activa en passiva van de overgenomen vennootschap.
Stemming: deze resolutie wordt unaniem aangenomen.
ACHTSTE BESLISSING — ZETEL, STATUTEN EN MANDATEN
De vergadering besluit, ingevolge de inwerkingtreding van de hervorming van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, om:
- De statuten in overeenstemming brengen en de huidige statuten vervangen door het volgende, met dien
verstande dat artikel drie al is herschreven zoals hierboven vermeld en dat de naam wordt gewijzigd in “DocuFast".
- Onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, de statutair onbeschikbare vermogensrekening opheffen die werd aangelegd overeenkomstig artikel 39, $ 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, en deze fondsen ter beschikking stellen voor uitkering, waarbij tevens de voormalige wettelijke reserverekening ter beschikking wordt gesteld voor uitkering. Verder wordt gespecificeerd dat het eventueel nog niet volgestorte deel van het oude kapitaal is omgezet in een eigenvermogensrekening “niet-opgevraagde bijdragen”. De algemene vergadering heeft tevens beslist om, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, deze statutair onbeschikbare vermogensrekening die werd aangelegd krachtens artike! 39, 8 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, af te schaffen en deze gelden beschikbaar te stellen voor uitkering. Voor zover nodig zijn aandeelhouders vrijgesteld van het storten van niet-opgevraagde bijdragen.
- Verplaats het zetel vanaf vandaag naar 1083 Ganshoren, Nestor Martinstraat 40.
« TITEL k RECHTSVORM — NAAM — ZETEL — VOORWERP — DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam « DocuFast ». De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 4, Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL Il: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd aandelen uitgegeven. leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7, Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen — Recht van voorkeur Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2023 - Annexes du Moniteur belge Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel van deze statuten de aandelen vrij
mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL IN, EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§1. De bepalingen van huidig artike! zijn van toepassing op elke overdracht of overgang van aandelen aan derden, zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel onder levenden als bij overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze ütel, zowel in vruchtgebruik, in naakte als in volle eigendom Deze bepalingen gelden ook bij overdracht of overgang van effecten die recht geven op de verwerving van aandelen, inbegrepen de inschrijvingsrechten, converteerbare obligaties, obligaties met inschrijvingsrecht of uitkeerbaar in aandelen
82. De aandelen van de vennootschap kunnen enkel worden overgedragen aan een derde indien deze
voorafgaandelijk door de andere aandeelhouders is goedgekeurd.
De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen aan een derde, moet het bestuursorgaan hierover inlichten. Hij vermeldt de identiteit van de kandidaat-overnemer, het aantal en de nummers van de aandelen die hij wenst over te dragen, de prijs en de andere modaliteiten van de overdracht. Het bestuursorgaan betekent deze kennisgeving aan de andere aandeelhouders, binnen de dertig dagen na de ontvangst van de vraag om goedkeuring.
De aandeelhouders beschikken over een termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de verzending van het verzoek om goedkeuring om de voorgenomen overdracht al dan niet te aanvaarden. Bij gebrek aan reactie binnen de voorgeschreven termijn, wordt de goedkeuring geacht te zijn verleend. Indien de goedkeuring wordt geweigerd, moeten de aandeelhouders die zich tegen de overdracht verzetten binnen de dertig dagen één of meer kandidaat-overnemers, al dan niet aandeelhouders, voorstellen aan de overige aandeelhouders bij aangetekend schrijven (of bij gewone brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap).
De overige aandeelhouders, met uitzondering van de overdrager, beschikken over een nieuwe termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de verzending van het verzoek om goedkeuring van de nieuwe kandidaat- overnemers om de voorgenomen overdracht al dan niet te aanvaarden. Bij gebrek aan reactie binnen de voorgeschreven termijn, wordt de goedkeuring geacht te zijn verleend.
Ingeval van verzet tegen de nieuwe kandidaat-overnemers (die geen aandeelhouder zijn) worden de aandeelhouders die zich hebben verzet tegen de oorspronkelijke overdacht geacht zelf de aandelen te hebben verworven, in verhouding van hun aandelenbezit in de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen.
Bij toewijzing aan een andere overnemer dan de oorspronkelijke kandidaat-overnemer, kan de overdrager verzaken aan de overdracht bij aangetekend schrijven aan het bestuursorgaan bij gewone brief of per e-mail
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2023 - Annexes du Moniteur belge op het e-mailadres van de vennootschap binnen de dertig dagen na de kennisgeving van de definitieve goedkeuring.
De door de overige aandeelhouders voorgedragen kandidaat-overnemers en de aandeelhouders die bij gebrek aan akkoord zelf de aaridelen hebben verworven, verkrijgen deze aandelen aan de prijs geboden door de oorspronkelijke kandidaat-overnemer. Bij gebrek aan overeenstemming over de prijs wordt het voorkooprecht uitgeoefend aan de prijs die is vastgesteld door een deskundige die wordt aangeduid in gemeen overleg tussen de partijen. Bij gebrek aan akkoord over de aanduiding van de deskundige, wordt deze aangeduid door de voorzitter van de ondernerningsrechtbank die beslist zoals in kortgeding. De deskundige moet de prijs bepalen binnen de binnen de maand na zijn aanstelling. Het bestuursorgaan moet deze prijs binnen de dertig dagen nadat het ervan in kennis werd gesteld, betekenen aan de overdrager en aan de overnemers.
Indien de door de deskundige bepaalde prijs tien percent meer of minder bedraagt dan het bod van de oorspronkelijke kandidaat-overnemer, hebben zowel de overdrager als de overremers het recht af te zien van de overdracht. Deze verzaking moet worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven (of bij gewone brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap), binnen de dertig dagen vanaf de kennisgeving door het bestuursorgaan van de door de deskundige vastgestelde prijs. In geval van verzaking door de overnemers, worden de aandelen vrij overdraagbaar aan de oorspronkelijke kandidaat-overnemer.
De kosten van de prijsbepaling door de deskundige worden gedragen door de overnemers, naar evenredigheid van de door hen verworven aandelen. Indien zij verzaken aan de overdracht, draagt de vennootschap de kosten.
De prijs van de verkochte aandelen moet worden betaald binnen de dertig dagen na de betekening door het bestuursorgaan van de vastgestelde prijs. Bij het verstrijken van deze termijn is de overnemer van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd, berekend tegen de wettelijke interest, op de verschuldigd gebleven sommen.
83. De in uitvoering van onderhavig artikel opgelegde betekeningen en kennisgevingen dienen op straffe var nietigheid schriftelijk te gebeuren bij gewone brief of op het e-mail adres van de vennootschap. De termijnen lopen vanaf de daturn van afgifte aan de post, respectievelijk vanaf de verzending per e-mail.
84. De bepalingen aangaande overdracht onder levenden zijn mutatis mutandis van toepassing op de overgangen bij overlijden.
De rechthebbenden van de overleden aandeelhouder zullen hun hoedanigheid van erfgenaam of legataris dienen kenbaar te maken aan het bestuursorgaan van de vennootschap binnen de drie maanden na het overlijden.
De in uitvoering van het vorige artikel aan de aandeelhouder-overdrager opgelegde betekeningen en kennisgevingen worden gedaan door elke erfgenaam of legataris voor hun rekening.
TITEL IV. BESTUUR — CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2023 - Annexes du Moniteur belge Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontstaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
TITRE V, ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste vrijdag van de maand mei om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmate het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: -de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen — processen-verbaal
$ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
8 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
82. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2023 - Annexes du Moniteur belge §3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
8 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
$ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is,
Artikel 19, Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI, BOEKJAAR — WINSTVERDELING — RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op eerste januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst — reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
TITEL VII, ONTBINDING — VEREFFENING
Artikel 22, Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld,
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 26, Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven ».
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2023 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
V7
Bovendien besluit de vergadering het mandaat te bevestigen, gisteren als zaakvoerder, vandaag als bestuurder, van de naamloze vennootschap "ACTO PRINT AND MAIL SERVICES" (BCE 0475.328.704) voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer Philippe MASSIN, voornoemd. Zij is benoemd tot herroeping en kan de vennootschap rechtsgeldig en onbeperkt verbinden. Het mandaat van de heer Philippe MASSIN wordt eveneens beëindigd en hem wordt kwijting verleend.
NEGENDE RESOLUTIE - BEVOEGDHEDEN
De vergadering verleent aan de bestuurders van deze vennootschap alle bevoegdheden om deze schenkingen te verlijden en, indien van toepassing, eventuele aanvullingen of verbeteringen aan deze akte van fusie aan te brengen.
Stemming: deze resolutie wordt unaniem aangenomen.
PRO FISCO VERKLARING
De fusie vindt plaats met toepassing van de artikelen 117, $1 en 120, derde lid, van het Wetboek van de Registratierechten, 210, 81, 1°, 211, $1, derde lid en volgende van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (WIB 1992) en 11 en 18, 83 van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
HEK
Aangezien de agenda uitgeput is, wordt de vergadering verdaagd.
Gelijktijdig ingediend:
- een kopie van deze akte vóór inschrijving
- statuten coördinaten
Handtekening: notaris Louis JADOUL, vennoot te Namen
Op de laatste biz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2023 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Restructuration, Divers
16/06/2023
Description : Mod DOC 19.01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie Voor- behoude aan het Belgisct Staatsbia NEERGELEGD INN ve an a 9% Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdelng MECHELEN “Op de laatste biz Ondernemingsnr : 0473 105 523 Naam (voluit) Net-X (verkort) : Rechtsvorm : Besloten Vennootschap Volledig adres v.d. zetei: Vitsdam 1 Bus A 2880 Bornem Onderwerp akte : FUSIEVOORSTEL in het kader van een met fusie gelijkgestelde verrichting in toepassing van artikel 12:50 W. Venn en volgende Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) is daor het bestuursorgaan van de BV Net-X en de NV Pyramid Document Solutions, in gemeen overleg, het voorstel van een fusie in het kader van een met fusie gelijkgestelde verrichting zoals omschreven in artikel 12:50 tot en met 12:58 VVV, opgesteld, waarvan de tekst hierna volgt: De aan de voorgestelde fusie deelnemende vennootschappen zijn: De Besloten Vennootschap “Net-X” is opgericht bij authentieke akte voor notaris Daniel Meert op 18 oktober 2000, neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel! (thans Ondernemingsrechtbank) te Gent afdeling Dendermonde op 30 oktober 2000 en bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 9 november 2000 onder nummer van 2000-11-9 /157, De statuten werden sinds haar oprichting meermaals gewijzigd: -De eerste statutenwijziging heeft betrekking op de rechtzetting van de oprichtingsakte met betrekking tot het volgestorte deel van het kapitaal, een kapitaalverhoging met 6.200 euro, wijziging maatschappelijke zetel en wijziging van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. Deze akte werd verleden voor notaris Radolphe Eeman van de notarisassoclatie Radolphe Eeman en Pascale Van den Bossche te Aalst, neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank op 19 april 2002 en gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 1 mei 2002 onder het nummer 2002-05-01/1133; -De volgende statutenwijziging heeft betrekking op het doorvoeren van een kapitaalverhoging met 17.000 euro met verzaking aan het voorkeurrecht, bekrachtiging van de wijziging van de maatschappelijke zetel en de aanpassing van de wettelijke vertegenwoordiging van het bestuur. Deze akte is verleden voor notaris Astrid de Wulf met standplaats te Dendermonde op 25 september 2007, neergelegd ter griffie van de Ondernemingsrechtbank op 9 oktober 2007 en gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 17 oktober 2007 onder het nummer 2007-10-17/0151728; De vennootschap is ingeschreven in het Register der Rechtspersonen te Antwerpen afdeling Mechelen onder nummer 0473.105.523 en is geregistreerd als Btw-plichtige onder het nummer BE 0473.105.523. De huidige zetel van de vennootschap is te Bornem, Vitsdam 1A. Hierna ook “Overnemende vennootschap” genoemd. Namens de Overnemende vennootschap tekent de heer Philippe Massin in zijn functie als bestuurder van de vennootschap. De Naamloze Vennootschap “Pyramid Document Solutions” afgekort “PDS” is opgericht bij notariële akte te Geraardsbergen op 31 augustus 1990 voor de studie van notaris Emmanuël D'Haenens onder de naam “Pyramid Connectivity Services” als een Naamloze Vennootschap, neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel (thans Ondernemingsrechtbank) te Gent afdeling Oudenaarde op 28 september 1990 en bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 28 september 1990 onder nummer van 1990-09- 28/202. De statuten werden sinds haar oprichting meermaals gewijzigd: -Kapitaalverhoging en wijziging van de statuten verleden voor notaris Yves Tytgat met standplaats te Gent op 7 mei 1993, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 02 Juni 1993 onder het nummer 1993-06-02 / 186; -De volgende aanpassingen werden doorgevoerd : a) Naamswijziging naar “Pyramid Document Solutions” of afgekort “PDS” ; b) vertegenwoordiging van de vennootschap via bestuursorgaan ; c} doeluitbreiding verleden voor de studie van notaris Paul De Man in Geraardsbergen op 28 juni 2002 en gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 27 juli 2002 onder het nummer 2002-07-27 / 191; van Luk B vermelden Voorkant Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans, hetzy van de persacajn(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoor: digen Achterkant Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type 'Mededelmgen”) Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/06/2023 - Annexes du Moniteur belge -De volgende aanpassingen werden doorgevoerd : a) Wijziging maatschappelijke zete! ; b) wijziging boekjaar om het te laten lopen van 1 oktober naar 30 september van het eropvolgende kalenderjaar ; c) wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering ; d) schrapping van het artikel aangaande de converteerbare obligatieleningen ; e) vertaling van de statuten naar de Franse taalrol, Deze akte werd verleden voor de studie van notaris Paul De Man in Geraardsbergen op 15 maart 2004 gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 09/11/2004 onder het nummer 2004-11-09 / 0155620; -De volgende aanpassingen werden doorgevoerd : a) afschaffing van de categorie A van aandelen ; b) Kapitaalverhoging door incorporatie van beschikbare reserves ad 2.106,48 Euro om het kapitaal van de vennootschap te brengen op 250.000 euro ; c) omzetting van de aandelen van aandelen aan toonder naar aandelen op naam en aanpassing van artikel 5 van de statuten met betrekking tot de aanduiding van het aantal aandelen. ; d) aanpassing van artikel 44 van de statuten aangaande ontbinding van de vennootschap. Deze statutenwijziging is verleden voor de studie van notaris Paul De Man in Geraardsbergen op 29 juni 2009 gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 17 juli 2009 onder het nummer 2009-07-17 / 0102396;
-De laatste statutenwijziging dateert van 21 september 2011 en betrof de wijziging van het boekjaar en de datum van de algemene vergadering. Deze statutenwijziging is doorgevoerd voor de studie van notaris Astrid De Wulf met standplaats te Dendermonde, neergelegd ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Doornik op 28 september 2011 en gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 10 oktober 2011 onder het nummer 2011-10-10 / 0152068.
De vennootschap is ingeschreven in het Register der Rechtspersonen te Antwerpen afdeling Mechelen onder nummer 0441.552,116 en is geregistreerd als Btw-plichtige onder het nummer BE 0441.552,116. Hierna ook “Over te nemen vennootschap” genoemd.
Rekening houdend met het feit dat:
Ode algemene, operationele en administratieve leiding in handen is van hetzelfde bestuursorgaan; Ddat de aandelen van de over te nemen vennootschap thans volledig in handen zijn van de overnemende vennootschap;
Ode bestuursorganen van de overnemende vennootschap en de over te nemen vennootschap het initiatief hebben genomen een fusie door te voeren waarbij het gehele vermogen van de over te nemen vennootschap, met toepassing van de bepalingen van het Boek 12 WVV, zal overgaan op de overnemende vennootschap en dit volgens de procedure voorzien in de artikelen 12:50 t‚e.m. 12:58 WVV; Verbinden de bestuursorganen van genoemde vennootschappen zich jegens elkaar te doen wat in hun macht ligt om tussen de genoemde vennootschappen een met fusie gelijkgestelde verrichting tot stand te brengen tegen hierna vermelde voorwaarden en leggen zij bij deze het fusievoorstel vast, dat ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de respectievelijke algemene vergaderingen van de vennoten van deze vennootschappen.
Aldus wordt voorgesteld dat:
a)De fusie zal worden doorgevoerd tussen:
1.De Besloten Vennootschap “Net-X”, met zetel te 2880 BORNEM, Vitsdam 1A, die volgens artikel 3 van haar statuten, het volgende doel (thans “voorwerp”) heeft:
“ De vennootschap heeft tot doel:
-De verkoop, verhuur, installatie en onderhoud van computers, servers, printers, hubs, bekabeling, software en alle andere componenten van computernetwerken.
-Het aanbieden van diensten met betrekking tot het beheer van netwerken. -Het aanbieden van diensten met betrekking tot de implementatie van software, -Het aanbieden van diensten met betrekking tot het ontwikkelen van websites. -Het ontwikkelen van software
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreek of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn. De vennootschap zal onder meer haar beschikbare middelen kunnen beleggen of investeren in roerende of onroerende activa.
De vennootschap mag daarboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of van die aard zijn de ontwikkelijking van haar onderneming te bevorderen,
De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, borg stellen voor derden, aandeelhouders of bestuurders, evenals hun leningen, voorschoten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen.”
2,De Besloten Vennootschap “Pyramid Document Solutions”, met zetel te 1083 BRUSSEL, Nestor Martinstraat 40, die volgens artikel 3 van haar statuten, het volgende doel (thans voorwerp) heeft : “La société a pour objet:
-fournir des solutions totales lors du développement, de la recherche, de la production, de la commercialisation, de l'installation, de la mise en oeuvre et de l'entretien d'appareils électriques et électroniques, inclus entre autre ordinateurs, appareils de télécommunication, et tout ceci tant pour le hardware que le software, ainsi que pour des produits liées;
-le développement et la commercialisation des programmes d'information et d'application/exécution, des instructions et de pacquets d'entretien pour les appareils susmentionnés; fournir des solutions totales pour l'archivage par microfilm, microfiches, CD, DVD ou autres porteurs d'information;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/06/2023 - Annexes du Moniteur belge -présenter par l'internet ou par le website et imprimer; la post-préparation de documents. La société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social, dans le sens plus large. Elle peut exécuter son objet social tant en Belgique qu'à l'étranger, selon tous les modes et manières qu'elle jugera appropriés. “
Of in het Nederlands
“Het voorwerp van de vennootschap is :
het aanbieden van totaaloplossingen bij de ontwikkeling, het onderzoek, de productie, de commercialisering, de installatie, de implementatie en het onderhoud van elektrische en elektronische apparaten, waaronder onder meer computers, apparaten van telecommunicatie, en dit alles voor zowel hardware en software als aanverwante producten ;
ontwikkeling en commercialisatie van informaticaprogramma's en applicatie-/ uitvoeringsprogramma's, instructies en onderhoudspakketten voor de bovengenoemde apparaten ; -het leveren van totaaloplossingen vaar archivering van microfilm, microfiches, CD, DVD of andere informatiedragers ;
het presenteren via het WEB en het printen en het post-klaarmaken van documenten. De vennootschap kan in het algemeen alte niet nader omschreven commerciële, industriële, financiële, roerende of vastgoedverrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp, in de meest ruime zin. Het kan zijn voorwerp zowel in België als in het buitenland verwezenlijken, op elke manier die het nodig acht.”
De sub 1. genoemde vennootschap zal als overnemende vennootschap, het gehele vermogen krijgen van de In sub 2, genoemde vennootschap, die de over te nemen vennootschap is. Aandelenstructuur
Over te nemen vennootschap
Er bestaan in de over te nemen vennootschap (Pyramid Document Solutions NV) 100 aandelen op naam, die gehouden worden door:
Aantal aandelen
*Net-X BV 100
Totaal 100
Overnemende vennootschap
In de overnemende vennootschap Net-X BV bestaan er 100 gelijke aandelen zonder vermelding van waarde. Deze aandelen worden aangehouden door :
Aantal aandelen
«Acto Print and Mail Services NV 100
Totaal 100
De Overnemende vennootschap heeft op datum van het fusievoorstel haar laatste boekjaar afgesloten per 31 december 2022. De Overgenomen vennootschap heeft op datum van het fusievoorstel haar laatste boekjaar afgesloten per 31 december 2022, Er diende geen tussentijdse staat opgemaakt te worden conform art 12:51 WVV. Alle handelingen zullen boekhoudkundig gesteld zijn voor de overnemende vennootschap vanaf 1 januari 2023.
De waarde van het eigen vermogen van de Overnemende vennootschap bedraagt 142.565,86 EUR volgens de cijfers per 31 december 2022,
De waarde van het eigen vermogen van de Overgenomen vennootschap bedraagt 1.625.539,20 EUR per 31 december 2022,
In de Overnemende vennootschap, die de 100 aandelen (= 100 %) van de Over te nemen vennootschap bezit, wordt de participatie in de Over te nemen vennootschap gewaardeerd aan 520.515,44 EUR. Ten gevolge van deze transactie wordt de deelneming geschrapt tegen het eigen vermogen van de Over te nemen vennaatschap. Het eigen vermogen dat overblijft na deze transactie is bijgevolg het eigen vermogen van de Overnemende vennootschap. Het verschil tussen de aanschaffingswaarde, eventueel gecorrigeerd met waardecorrecties, die destijds werd betaald en de waarde van het eigen vermogen in de boeken van de Over te nemen vennootschap wordt geboekt als een niet recurrente financiële opbrengst, zijnde een fusiemeerwaarde. Dit geeft in concreto aanleiding tot het boeken van een niet recurrente financiële opbrengst van 1,105.023,76 EUR bij de Overnemende vennootschap. Deze fuslemeerwaarde zal bijgevolg een positieve invloed hebben op het eigen vermogen bij de Overnemende vennootschap. Overnemende _Overte nemen Vernietiging
Vennootschap Vennootschap Onderlinge Eigen
Vermogen
Net- X BV PDS BV Participatie na fusie
EIGEN VERMOGEN 31/12/2022 31/12/2022 31/12/2021 31/12/2022
10 Inbreng 10 41.800,00 250.000,00 -250.000,00 41.800,00
100 Onbeschikbare
inbreng 100 41.800,00 250.000,00 -250.000,00 41.800,00
101 Niet opgevraagde
onbeschikbare inbreng 101 0,00
41 Uitgiftepremies 11 0,00 0,00
12 Herwaarderings-
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/06/2023 - Annexes du Moniteur belge meerwaarden 12 0,00 0,00
13 Reserves 13 4.180,00 737.420,82 -653.220,82 88.380,00
130 Statutaire
onbeschikbare
reserves 130 4.180,00 25.000,00 -25.000,00 4.180,00
131 Onbeschikbare
reserves 131 0,00
1310 Voor eigen
aandelen 1310 0,00
1311 Andere 1311 0,00
132 Belastingvrije
reserves 132 84.200,00 84.200,00
133 Beschikbare
reserves 133 628.220,82 -628.220,82 0,00
14 Overgedragen winst
(verlies) 14 96.585,86 638.118,38 -722.318,38 12.385,86
Resultaat boekjaar 0,00
Fusiemeerwaarde 1.105.023,76
15 Kapitaalsubsidies 15 0,00
19 Voorschot aan de
vennoten op de verdeling
v/h netto-actief 19 0,00
EIGEN VERMOGEN 142.565,86 1.625.539,20 -1.625.539,20 1.247.589,62
FINANGIELE VASTE ACTIVA
Financiéle
vaste activa 28 520.515,44 0,00 -520.515,44 0,00
Verbonden
ondernemingen 280/1 520.515,44 -620.515,44 0,00
FINANCIÈLE
VASTE ACTIVA 520.515,44 0,00 -§20.515,44 0,00
Vlottende activa/passiva
Lopende R/C 41/48 = -346.430,14 346.430, 14 0,00 0,00
Vlottende activa/passiva -346.430,14 346.430,14 0,00 0,00
NIET RECURRENTE OPBRENGSTEN
Niet recurrente
financiéle opbrengsten 76 0,00 0,00 1.105.023,76 1.105.023,76
Meerwaarde op de realisatie van
Financiële vaste activa 761 1.105.023,76 1.105.023,76
NIET RECURRENTE
OPBRENGSTEN 0,00 0,00 1.105.023,76 1.105.023,76
Teneinde de fiscale neutraliteit van deze transactie te garanderen zal de belastingvrije reserve ad 84.200,00 Euro verhoogd worden overgeboekt naar de passiefrekeningen teneinde de onaantastbaarheidsvoorwaarden te doen respecteren.
a)Als gevolg van deze transactie komt het eigen vermogen van de Overnemende vennootschap na de fusie op 142.565,86 EUR. Deze transactie geeft geen aanleiding tot het bijkomend creëren van aandelen, daar de inbreng niet stijgt.
b)De fusie heeft terugwerkende kracht naar 1 januari 2032. Bijgevolg zijn alle verrichtingen vanaf 1 januari 2032 in naam en voor rekening van de Overnemende vennootschap.
o)De aandeelhouders van de Overgenomen vennootschap zullen mee delen in het resultaat van de Overnemende vennootschap pro rata hun inbreng vanaf de datum dat de fusie juridisch effectief wordt, zijnde de datum van het neerleggen van de authentieke akte voor notaris van deze met fusie gelijkgestelde verrichting. Het notariaat die belast is met het verlijden van deze akte is notaris Thibault de Paul de Barchifontaine van de associatie van notarissen Louis Jadoul & Thibault de Paul de Barchifontaine met standplaats te Bouge (Namen). d)Er werden in de Overnemende vennootschap geen aandelen uitgegeven welke aan de houders ervan bijzondere rechten bieden en er worden evenmin andere effecten dan aandelen uitgegeven. e)Aan de leden van bestuursorganen van de Overnemende vennootschap en de Overgenomen vennootschap wordt geen bijzondere voordelen toegekend.
HEr is geen commissaris in beide vennootschappen. Er is geen verslaggeving aangaande een mogelijke inbreng in natura ten gevolge van een inbrengverhoging ten gevolge van de fusie, daar er de overnemende vennootschap alle aandelen van de overgenomen vennootschap in bezit heeft en hierdoor de waarde van de deelneming wordt geëlimineerd ten aanzien van het eigen vermogen van de overgenomen vennootschap. Er is ook geen sprake van een verslaggeving aangaande enige ruilverhouding daar het hier om een met fusie gelijkgestelde verrichting gaat, ook wel genaamd. "geruisloze fusie”, handelt. Bijgevolg is er geen interventie vereist van een bedrijfsrevisor of accountant in één van beide vennootschappen in het kader van deze met fusie gelijkgestelde verrichting.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/06/2023 - Annexes du Moniteur belge g)De heersende vergunningen, rechten en verplichtingen die er rusten op de Overgenomen vennootschap zullen worden overgenomen door de Overnemende vennootschap. De Overgenomen vennootschap heeft verschillende samenwerkingsovereenkomsten lopen met verschilende ondernemingen, aannemingen, adviesbureaus, consulenten, managers, banken enz. De Overnemende vennootschap zal al deze overeenkomsten, zowel wat betreft de rechten als de verplichtingen overnemen. h)Er zijn 4 personeelsleden te werk gesteld bij de Over te nemen vennootschap ijNa de fusie zal het voorwerp van de BV Net-X worden uitgebreid met de bepalingen bij de BV Pyramid Document Solutions die complementair zijn aan de huidige bepalingen van deze van de BV Net-X. Bovendien zal het bestaande voorwerp worden herschreven en zal er voortaan als volgt uitzien : “ De vennootschap heeft tot voorwerp :
-De verkoop, verhuur, installatie en onderhoud van computers, servers, printers, hubs, bekabeling, software en alle andere componenten van computernetwerken.
-Het aanbieden van diensten met betrekking tot het beheer van netwerken. -Het aanbieden van diensten met betrekking tot de implementatie van software. -Het aanbieden van diensten met betrekking tot het ontwikkelen van websites. -Het ontwikkelen van software
-het aanbieden van totaaloplossingen bij de ontwikkeling, het onderzoek, de productie, de commercialisering, de installatie, de implementatie en het onderhoud van elektrische en elektronische apparaten, waaronder onder meer computers, apparaten van telecommunicatie, en dit alles voor zowel hardware en software als aanverwante producten ;
-ontwikkeling en commercialisatie van informaticaprogramma's en applicatie-/ uitvoeringsprogramma’s, instructies en onderhoudspakketten voor de bovengenoemde apparaten ; -het leveren van totaaloplossingen voor archivering van microfilm, microfiches, CD, DVD of andere informatiedragers ;
-het presenteren via het WEB en het printen en het post-klaarmaken van documenten. De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreek of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn. De vennootschap zal onder meer haar beschikbare middelen kunnen beleggen of investeren in roerende of onroerende activa.
De vennootschap mag daarboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of van die aard zijn de ontwikkelijking van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, borg stellen voor derden, aandeelhouders of bestuurders, evenals hun leningen, voorschoten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen.”
DDe kosten die het gevolg zijn van deze fusie-operatie zullen worden gedragen door de Overnemende onderneming.
k)Verder zullen de statuten van de overnemende vennootschap worden aangepast aan de nieuwe bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
DDe Overgenomen vennootschap zal naar aanleiding van deze met fusie gelijkgestelde verrichting worden gesloten, zonder vereffeningsprocedure.
m)De zetel van de overnemende vennootschap zal worden overgeplaatst naar 1083 Ganshoren, Nestor Martinstraat 40 B
n)De naam van de overnemende vennootschap wordt naar aanleiding van deze transactie gewijzigd naar "Pyramid Document Solutions” of afgekort “PDS”,
Het bovenstaande fusievoorstel wordt door de zorgen van ondergetekenden, in hun hoedanigheid van bestuursorgaan van de betrokken vennootschappen, neergelegd in het vennootschapsdossier van elke vennootschap.
Het bestuursorgaan van de Overnemende vennootschap en de Over te nemen vennootschap zullen het fusievoorstel binnen de kortst mogelijke termijn ter goedkeuring voorleggen aan de respectieve algemene vergaderingen van aandeelhouders, teneinde de voorgenomen verrichtingen tot stand te brengen, met inachtneming van de wettelijke en statutaire bepalingen.
De motivering voor deze verrichting is niet fiscaal gestuurd, noch geïnspireerd. Zij is voornamelijk gesteund op commerciële, administratieve en administratiefrechtelijke overwegingen, waar Pyramid Document Solutions NV als enige vennootschap wordt gebruikt en een aantal belangrijke contracten heeft afgesloten. In bijkomende orde zal deze operatie op korte termijn kostenreducerend werken. Bovendien wordt de administratieve arbeid hierdoor beperkt. Hierdoor is het werken met één vennootschap makkelijker en efficiënter. Het bestuursorgaan van de Overnemende vennootschappen en het bestuursorgaan van de Over te nemen vennootschap erkennen elk twee door hen beiden getekende exemplaren te hebben ontvangen, waarvan er één exemplaar bestemd is om in het vennootschapsdossier te worden neergelegd en het andere om te worden bewaard op de zetel van de respectieve vennootschappen.
Dit fusievoorstel zal worden neergeiegd in het vennootschapsregister van de respectieve deelnemende vennootschappen.
Elke partij met een onderscheiden belang bevestigt een exemplaar van het gezamenlijke fusievoorstel te hebben ontvangen.
Opgesteld op 31 mei 2023 door het bestuursorgaan van beide partijen.
Namens Net-X BV Namens Pyramid Document Solutions NV
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/06/2023 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
v
Overnemende vennootschap Over te nemen vennootschap
Acto Print & Mail services Philippe Massin
Bestuurder Bestuurder
Vvd
Philippe Massin
Op de laatste blz van Luik B vermelden. Recto. Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso: Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/06/2023 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Restructuration, Divers
16/06/2023
Description : Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Voor
behout
aan h
Belgis
Staatst
NEERGELEGD
ng A i Antwerpe Ung NECHELEN
Ondernemingsnr: 0473 105 523
Naam
{voluit} : Net-X
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Vitsdam 1 Bus A 2880 Bornem
Onderwerp akte : FUSIEVOORSTEL DOOR OVERNEMING in overeenstemming met artikels 12:24 en volgende van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen
In overeenstemming met de artikels van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna “VWVV" genoemd), hebben het bestuursorgaan van de Naamloze Vennootschap The Mailing Factory, (Overnemende Vennootschap), en het bestuursorgaan van de Besloten Vennootschap Net-X, (Overgenomen Vennootschap) voorliggend fusievoorstel door overneming opgesteld in toepassing van de artikels 12:24 en volgende van het WW
Voorliggend fusievoorstel zal tot uitvoer worden gebracht onder de opschortende voorwaarde van de voorafgaandelijke realisatie van de fusie door overneming van de NV Pyramid Document Solutions daor de BV Net-X.
De aan de fusie deelnemende vennootschappen zijn de volgende :
Overnemende Vennootschap :
De Naamloze Vennootschap “THE MAILING FACTORY" werd opgericht bij akte verleden op 7 september 2004 voor notaris Marc Van Beneden, notaris met standplaats te Brussel. Deze akte werd neergelegd op de griffie van de Franstalige Ondernemingsrechtbank te Brussel op 9 september 2004 en vervolgens gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 24 september 2004 onder nummer 04135272. De statuten van de vennootschap werden gewijzigd op 29 juni 2018 bij akte verleden voor notaris Thibaut de Paul de Barchifontaine, notaris met standplaats te Namen. De akte werd neergelegd op de griffie van de Franstalige Ondernemingsrechtbank te Brussel op 5 juli 2018 en vervolgens gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 16 Juli 2018 onder nummer 18109897. Ingevolge deze akte heeft de algemene vergadering van aandeelhouders besloten tot de fusie door overneming van de Naamloze Vennootschap NOH Real Estate.
De statuten van de vennootschap werden een laatste keer gewijzigd op 21 oktober 2022 bij akte verleden voor notaris Thibaut de Paul de Barchifontaine met standplaats te Namen. Deze akte werd neergelegd op de griffie van de Franstalige Ondernemingsrechtbank te Brussel op 14 november 2022 en vervolgens gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 23 november 2022 onder nummer 22136738. Ingevolge deze akte heeft de algemene vergadering van aandeelhouders besloten tot de fusie door overneming van de Naamloze Vennootschap D. Bodden.
Nadien werden de statuten niet meer gewijzigd.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1083 Ganshoren, Rusatiralaan 1. De vennootschap is ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Brussel onder nummer 0867.283.829 en gekend bij de BTW administratie onder nummer BE 0867.283.829.
Hierna genoemd “Overnemende Vennootschap”.
De Overnemende Vennootschap zal worden vertegenwoordigd door volgende (rechts)personen: -E.S.T. PRODUCTION BV, met zetel te 1400 Nijvel, Allée Le-Valois 7, ingeschreven in het RPR onder nummer 0458.590,759 en vertegenwoordigd door de heer Eric STEVENS, bestuurder; -ACTO PRINT AND MAIL SERVICES NV, met zetel te 2550 Kontich, Satenrozen 2, ingeschreven in het RPR onder nummer 0475.328.704 en vertegenwoordigd door de heer Philippe MASSIN, gedelegeerd bestuurder;
-ASTAN BV, met zetel te 1970 Wezembeek-Oppem, Rue du Fer à Cheval 47, ingeschreven in het RPR onder nummer 0891.000,725 en vertegenwoordigd door de heer Frangois BONAMI, bestuurder; “De heer Vincent ALEXANDRE, wonende te 1400 Nijvel, Clos Aglane de Nivelles 3, bestuurder; -De heer Guy HAGIN, wonende te 1652 Alsemberg, Onze Lieve Vrouwstraat 50, bestuurder. Overgenomen Vennootschap:
van Luk B vermelden Voorkant Naam en hoedanigheid van de nstrumenteiende notans hetzij van de persataynten)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant Naam en handtekening (ait geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/06/2023 - Annexes du Moniteur belge De Besloten Vennootschap "NET-X” werd opgericht bij akte verleden voor notaris Daniel Meert met standplaats te Erpe op 18 oktober 2000. Deze akte werd neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Dendermonde op 30 oktober 2000 en vervolgens gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 9 november 2000 onder nummer 20001 109-157. De statuten werden meermaals gewijzigd:
-Bij akte verleden voor notaris Rodolphe Eeman, geassocieerd notaris in de associatie Rodolphe Eeman en Pascale Van Den Bossche, met standplaats te Aalst, heeft de buitengewone algemene vergadering op 10 april 2002 beslist om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen met 6.200 euro om het te brengen van 18,600 euro naar 24,800 euro. Deze akte werd neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Getn afdeling Dendermonde op 19 april 2002 en vervolgens gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 1 mei 2002 onder nummer 20020501-1133. -Bij akte verleden voor notaris Astrid De Wulf, notaris met standplaats te Mechelen werd op datum van 25 september 2007 beslist tot een kapitaalverhoging van 17.000 euro om het te brengen van 24.800 euro naar 41,800 euro door inbreng in speciën zonder creatie van nieuwe aandelen. Deze akte werd neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen afdeling Mechelen op 9 oktober 2007 en vervolgens gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 17 oktober 2007 onder nummer 07151728. Sindsdien werden de statuten niet meer gewijzigd.
We houden eraan te verduidelijken dat op het ogenblik van de redactie van onderhavig fusievoorstel, het voorstel tot fusie door overneming van de NV Pyramid Document Solutions door de BV Net-X lopend is en er dienaangaande nog geen akte is gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2880 Bornem, Vitsdam 1 Bus A. De vennootschap is ingeschreven in het RPR te Antwerpen afdeling Mechelen onder nummer 0473.105.523 en gekend bij de BTW administratie onder nummer BE 0473.105.523.
Hierna genoemd “Overgenomen Vennootschap”.
De Overgenomen Vennootschap wordt vertegenwoordigd door de heer Philippe MASSIN, wonende te 2880 Bornem, Vitsdam 1 bus A, bestuurder.
Juridische en economische grondslag voor de fusie:
Rekening houdend met het feit dat de NV THE MAILING FACTORY en de BV NET-X voor 100% toebehoren aan dezelfde moedermaatschappij (de NV Acto Mail and Print Services) en dat de fusie tussen de BV NET-X en de NV PYRAMID DOCUMENT SOLUTIONS gepland en in uitvoering is, hebben de bestuursorganen van beide vennootschappen beslist om hun structuur en organisatie verder te vereenvoudigen en te verenigen. Er werd dus beslist om beide dochtervennootschappen van de NV ACTO PRINT AND MAIL SERVICES te fuseren door overneming in de NV THE MAILING FACTORY,
De NV THE MAILING FACTORY SA en de BV NET-X zijn vennootschappen gespecialiseerd in de sector van communicatie en direct marketing.
De kern van hun activiteiten bestaat uit volgende elementen :
1.Het beheer van databases (ontvangen, transformeren, indexeren van databases van klanten). 2.Diensten inzake onder omslag brengen (na personalisering) en voorbereiden van sorteren van post. 3.Diensten inzake scannen van documenten (na personalisering) en voorbereiden van serteren van post. 4.Ontwerp, offsetdruk (uitbesteed aan drukkers) en personalisatie van fysieke en digitale documenten. 5,Programmeren van dynamische websites.
6.Documentmanagement, met name het beheer van de stroom van zowel interne als externe documenten
van klanten (elektronische archivering, raadplegen van gedrukte of gescande documenten). 7.Beheer van ICT projecten, met name het programmeren op maat inzake « reporting », « data transfert & processing », archivering zowel « on-site » als « off-site »
8.Coördineren van multi channel projecten (papier, email, sms, mobile).
Gezien de veranderingen en de toenemende moeilijkheden in de sector, en om de continuiteit van deze industriële activiteiten en het behoud van de werkgelegenheid op lange termijn te waarborgen, is het van essentieel belang dat deze bedrijven worden samengevoegd en geconsolideerd. De BV NET-X, dewelke geen onroerend goed bezit, voert (na de geplande fusie met SA Pyramid Document Solutions) soortgelijke en aanvullende activiteiten uit als de NV THE MAILING FACTORY. Het bestaan van de BV Net-X op zich is dus niet langer een noodzaak. Door deze fusie zal de economische realiteit van beide vennootschappen beter worden weergegeven in de jaarrekening van de gefuseerde vennootschap. Verder worden door de fusie de structuren en procedures aanzienlijk vereenvoudigend en de kosten voor beide ondernemingen verminderd. Dit zal een positieve invloed hebben op de toekomstige ontwikkeling van de activiteiten.
De redenen voor de fusie zijn bijgevolg economisch van aard, waarbij geen enkel fiscaal voordeel wordt nagestreefd.
De bestuursorganen van beide vennootschappen engageren zich wederzijds alles te doen wat in hun macht ligt om de fusie door overneming tussen voornoemde vennootschappen tot stand te brengen onder de voorwaarden zoals hierna beschreven. Hierbij beslissen beide bestuursorganen dat het fusievoorstel zal worden voorgelegd ter goedkeuring door de respectievelijke algemene vergaderingen van aandeelhouders van de betrokken vennootschappen.
Er wordt voorgesteld een fusie te realiseren :
TUSSEN
1.De Naamloze Vennootschap “THE MAILING FACTORY”, met zetel te 1083 Ganshoren, Rusatiralaan 1,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/06/2023 - Annexes du Moniteur belge Het voorwerp van de venootschap luidt als volgt :
“De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in Belgié als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden :
-Alle activiteiten en prestaties rechtstreeks of onrechtstreeks gerelateerd of verbonden met het ontwerp, de verwezenlijking, de productie, het verzenden van alle vormen van post en informatieve berichten, de verkoop, promotie, publicitaire of commerciële monsters, tijdschriften of andere publicaties via welke aard van overdracht dan ook, bestaand of te créeren ;
-De aankoop, verkoop, verhuur, beheer, creatie en publicatie, in al zijn vormen, van alle adressen en selectiecriteria voor particulieren en commerciële entiteiten, met behulp van moderne distributiemiddelen, informatietechnologie, kantoorautomatisering en andere huidige en toekomstige middelen; -Alle activiteiten van public relations-, reclame- en/of promotiebureaus en in het bijzonder alle activiteiten van reclamebureaus met volledige dienstverlening, d.w.z. mediaplanning, aankoop, verkoop en verhuur van mediaruimte, marktonderzoek enz;
-Alle vormen van postorderverkoop van artiketen, voorwerpen en producten vervaardigd door de onderneming of uit andere bronnen, of ondernemingen gevestigd in België of in het buitenland; -De commercialisering, vertegenwoordiging, distributie, invoer, uitvoer, vervaardiging en verspreiding van producten, uitrusting en diensten die direct of indirect verband houden met de hierboven omschreven activiteiten;
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden of in samenwerkingsverband met derden, gebouwen te verwerven, te bouwen en te verbouwen met het oog op de verhuur ervan.
Zij kan alle verrichtingen doen, waaronder financiële verrichtingen, die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van haar doel, met uitzondering van financiële leasing in de zin van het Wetboek van de belasting over de toegevcegde waarde,
De vennootschap heeft, in eigen naam, zowel in België als in het buitenland, eveneens het volgende voorwerp
-Het beleggen, intekenen, overnemen, plaatsen, verkopen, aankopen en verhandelen van aandelen, obligaties, certificaten, kredieten, deviezen en andere roerende waarden uitgegeven door Belgische of buitenlandse vennootschappen, al dan niet met een (semi)publiekrechtelijk statuut. -Het beheer van beleggingen en participaties in dochterondernemingen, de uitoefening van administratieve functies, het verstrekken van advies, management en andere diensten van soortgelijke aard als de activiteiten van de vennootschap. Deze diensten kunnen worden verleend op contractuele of statutaire basis en in de hoedanigheid van externe adviseur of orgaan.
-De aankoop, verkoop, ontwikkeling en realisatie van onroerende goederen, en de verwerving en overdracht van opties of andere onroerende rechten.
“Het verstrekken van leningen en voorschotten, onder welke vorm en voor welke duur ook, aan verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin zij een deeïneming heeft, en het waarborgen van alle verbintenissen van diezelfde ondernemingen.
Het voorwerp van de vennootschap is de in- en uitvoer, verkoop, commissie, fabricage en verwerking van alle artikelen die betrekking hebben op de bouw in de ruimste zin van het woord en op de automobielindustrie, eveneens in de ruimste zin van het woord, alsmede op de [T- en audiovisuele sector. De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp
-De opslag, behandeling, verpakking en distributie van alle producten en documenten. -Het verwerven van deelnemingen in KMO's (kleine en middelgrote ondernemingen). „Management consultancy.
-Patrimoniumbeheer.
De vennootschap heeft tot voorwerp alle handelingen te verrichten met betrekking tot direct mailing, d.w.z. de verzending van alle drukwerk, artikelen of voorwerpen, de opslag, behandeling, verpakking en verzending ervan, het opstellen en bewaren van adreslijsten;
De organisatie van alle vervoer in opdracht.
De vennootschap mag haar voorwerp voor eigen rekening of voor rekening van derden, overal, op elke wijze en volgens de methoden die zij het meest geschikt acht, verwezenlijken. Zij mag, in België of in het buitenland, in het algemeen en zonder dat deze opsomming beperkend is, alle burgerlijke en commerciële, industriële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die in enig verband staan met haar maatschappelijke activiteit of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te ontwikkelen of te vergemakkelijken.
Zij mag door middel van vereniging, inbreng of fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins een belang nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen waarvan het doel gelijkaardig of verwant is aan het hare of die voor haar een bevoorradingsbron of een afzetgebied kunnen vormen.
De Vennootschap kan hypotheken of andere zekerheden op deze activa verlenen, zich voor derden borg stellen en in elke vennootschap, ongeacht haar doel, een bestuurs-, management- of vereffeningsmandaat aanvaarden.
Deze lijst is niet limitatief en de Raad van Bestuur is bevoegd om het voorwerp te interpreteren. EN
2.De Besloten Vennootschap “NET-X”, met zetel te 2880 Bornem, Vitsdam 1 Bus A.
Het voorwerp van de venootschap luidt als volgt :
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/06/2023 - Annexes du Moniteur belge “ De vennootschap heeft tot voorwerp:
-De verkoop, verhuur, installatie en onderhoud van computers, servers, printers, hubs, bekabeling, software en alle andere componenten van computernetwerken.
„Het aanbieden van diensten met betrekking tot het beheer van netwerken. -Het aanbieden van diensten met betrekking tot de implementatie van software. -Het aanbieden van diensten met betrekking tot het ontwikkelen van websites.
-Het ontwikkelen van software
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen magen verrichten in rechtstreek of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn. De vennootschap zal onder meer haar beschikbare middelen kunnen beleggen of investeren in roerende of onroerende activa.
De vennootschap mag daarboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of van die aard zijn de ontwikkelijking van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, borg stellen voor derden, aandeelhouders of bestuurders, evenals hun leningen, voorschoten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen.”
De Besloten Vennootschap NET-X zal, zoals hierna gedefinieerd, inbreng doen van de totaliteit van haar vermogen, zowel activa als passiva, in de Naamloze Vennootschap THE MAILING FACTORY. Aandeelhouderstructuur:
De Overgenomen Vennootschap
De inbreng van de Overgenomen Vennootschap (BV NET-X) bedraagt 41.800,00 euro, en wordt vertegenwoordigd door 100 volgestorte aandelen zonder nominale waarde. De aandelen worden aangehouden door :
Aantal Percentage
aandelen aandelen
SA ACTO PRINT AND MAIL SERVICES 100 100,00 %
Totaal : 100 100,00 %
De Overnemende Vennootschap
Het kapitaal van de Overnemende Vennootschap (NV THE MAILING FACTORY) bedraagt 285.709,49 euro en wordt vertegenwoordigd door 1.500 volgestorte aandelen zonder nominale waarde. De aandelen worden aangehouden door :
Aantal Percentage
aandelen aandelen
ACTO PRINT AND MAIL SERVICES SA 1.500 100,00 %
Totaal : 1.500 100,00 %
De bestuursorganen van voornoemde vennootschappen hebben beslist om de fusie uit te voeren op basis van de eigen vermogenswaarde van beide vennootschappen op datum van 31 december 2022 (om 24 u). Dit besluit is gerechtvaardigd aangezien beide vennootschappen toebehoren aan dezelfde aandeelhouder. Bovendien is er geen vermogensverschuiving.
Het eigen vermogen van de Overnemende Vennootschap (NV THE MAILING FACTORY) zal worden verhoogd met 1.247,589,62 euro en worden gebracht op 4.031.276,96 euro. Het kapitaal zal stijgen met 41.800,00 euro tot 327.509,49 euro. De verdeling onder de verschillende rubrieken ziet eruit volgt : Overnemende Vennootschap Overgenomen Vennootschap * Eigen vermogen gefuseerde vennootschap
EIGEN VERMOGEN 10/15 31/12/2022 31/12/2022 31/12/2022
Inbreng 10/11 285.709,49 41.800,00 327,509,49
Kapitaal 10 285.709,49 41.800,00 327.509,49
Geplaatst kapitaal 100 285.709,49 41.800,00 327.509,49
Niet-opgevraagd kapitaal 101 0,00 0,00 0,00
Inbreng buiten kapitaal 11 0,00 0,00 0,00
Uitgiftepremies1100/10 0,00 0,00 0,00
Andere 1109/19 0,00 0,00 0,00
Herwaarderings-
meerwaardeni2 0,00 0,00 0,00
Reserves 13 2.495.923,61 88.380,00 2.584.303,61
Onbeschikbare reserves 130/1 28.573,61 4.180,00 32.753,61
Wettelijke reserves 130 28.573,61 4.180,00 32.753,61
Statutair onbeschikbare
reserves 1311 0,00 0,00 0,00
Reserve voor eigen aandelen 1312 0,00 0,00 0,00
Financiële steunverlening 1313 0,00 0,00 0,00
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/06/2023 - Annexes du Moniteur belge Andere 1319 0,00 0,00 0,00
Belastingvrije reserves 132 147,350,00 84.200,00 231.550,00
Beschikbare reservs 133 2.320.000,00 0,00 2.320.000,00
Overgedragen winst (+)
verlies (-) 14 2.054,24 1.117.409,62 1.119.463,86
Kapitaalsubsidies 15 0,00 0,00 0,00
Voorschot aan de vennoten
op de verdeling van
het netto-actief 19 0,00 0,00 0,00
EIGEN VERMOGEN 10/15 2.783.687,34 1.247 .589,62 4.031.276,96
* Na realisatie van de fusie door overneming van de NV Pyramid Document Solutions door de BV NET-X De eigen vermogenswaarde per aandeel van de Overnemende Vennootschap (NV THE MAILING FACTORY) bedraagt 1.855,79 euro. Deze waarde werd vastgesteld op basis van het eigen vermogen per 31 december 2022, hetwelk 2.783.687,34 euro bedraagt, gedeeld door het aantal bestaande aandelen (1.500). De inbrengwaarde per aandeel bedraagt 190,47 euro.
De eigen vermogenswaarde per aandeel van de Overgenomen Vennootschap (BV NET-X) bedraagt 12.475,90 euro, Deze waarde werd vastgesteld op basis van het elgen vermogen per 31 december 2022 (rekening houdend met de in uitvoering zijnde fusie door overneming van de NV Pyramid Document Systems door BV Net-X), hetwelk 1,247.589,62 euro bedraagt, gedeeld door het aantal aandelen (100). De inbrengwaarde per aandeel bedraagt 418,00 euro.
De ruilvoet bedraagt 0,15. Dit betekent dat één nieuw uit te geven aandeel van de Overnemende Vennootschap (NV THE MAILING FACTORY) zal worden geruild tegen 0,15 aandelen van de Overgenomen Vennootschap (BV NET-X).
De kapitaalsverhoging In de Overnemende Vennootschap (NV THE MAILING FACTORY) als gevolg van de fusie door overneming resulteert in principe in de uitgifte van 672,27 nieuwe aandelen. Deze nieuwe aandelen zullen toekomen aan de aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschap. Na afronding zullen er effectief 672 nieuwe aandelen worden uitgegeven door de Overnemende Vennootschap aan een prijs van 1.855,79 euro per aandeel.
De bestuursorganen van beide vennootschappen hebben expliciet gekozen voor de toepassing van de eigen vermogenswaarde per aandeel aangezien de aandeelhouder van beide vennootschappen dezelfde is, Er is geen vermogensverschuiving ingevolge de fusie en er worden geen onrcerende goederen overgedragen. Het aandeelhouderschap van de Overnemende Vennootschap in hoofde van haar enige aandeelhouder, de NV ACTO PRINT AND MAIL SERVICES, ziet er na de fusie uit als volgt :
Aantal
aandelen
Bestaand aantal aandelen voor de fusie 1.500
Nieuw uit te geven aandelen ingevolge de fusie 672
Totaal : 2.172
De door de Overnemende Vennootschap nieuw uitgegeven aandelen in ruil voor de ingebrachte activa zullen toekomen aan de aandeelhouder van de Overnemende Vennootschap. De nieuwe aandelen zullen op naam zijn en worden ingeschreven in het aandelenregister van de Overnemende Vennootschap overeenkomstig artikel 7:28 van het WVV. De inschrijving in het aandelenregsiter wordt gedaan door het bestuursorgaan van de Overnemende Vennootschap en ondertekend door de aandeelhouder van de Overgenomen Vennootschap binnen maximaal een week na de fusie.
Het aandelenregister van de Overgenomen Vennootschap zal worden vernietigd na de goedkeuring van de fusie door de algemene vergaderingen van beide vennootschappen.
Voorliggend fusievoorstel is opgesteld op basis van cijfers per 31 december 2022. Alle door de Overgenomen Vennootschap gestelde handelingen zullen vanuit boekhoudkundig oogpunt worden beschouwd te zijn verricht voor rekening van de Overnemende Vennootschap vanaf 1 januari 2023, De nieuwe aandelen van de Overnemende Vennootschap delen in de resultaten en hebben dividendrechten in voornoemde vennootschap vanaf de datum van ontvangst van de notariële akte. De notaris die de akte zal verlijden is notaris Thibaut de Paul de Barchifontaine, met standplaats te Namen. Er zullen geen bijzondere rechten of voordelen worden toegekend aan de vennoten, aandeelhouders, bestuurders of anderen als gevolg van de voorgenomen fusie.
Alle aandelen die het kapitaal van de overgenomen vennootschap vormen, zijn identiek en verlenen dezelfde rechten en voordelen, zodat het niet nodig is in de Overnemende Vennootschap aandelen te creëren die bijzondere rechten verlenen.
Er is geen opleg in geld voorzien ingevolge de fusie.
In overleg met de aandeelhouders van de bij de fusie betrokken vennootschappen werd overeenkomstig de artikelen 12:25 en 12:26 van het WVV besloten dat de algemene vergaderingen van genoemde vennootschappen afzien van de vereiste dat het fusievoorstel wordt opgesteld door een accountant, externe accountant of commissaris en door het leidinggevend orgaan. In dat geval moet de overnemende vennootschap voldoen aan de bepalingen van artikel 7:197 van het WVV (inclusief artikel 7:179) met betrekking tot de rullverhouding.
De bestuursorganen van de Overnemende Vennootschap en de Overgenomen Vennootschap vertrouwen de opdracht inzake de inbreng in natura toe aan C, Rombaut Bedrijfsrevisoren BV, commissaris van de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/06/2023 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
betouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
V
overnemende vennootschap met zetel te 2600 Berchem, Belpairestraat 4 bus 2.1 vast vertegenwoordigd door de heer Carl Rombaut.
Aangezien geen enkel verslag conform artikel 12:26 WVV zal worden opgesteld, dient er geen specifieke vergoeding te worden opgenomen in voorliggend fusievoorstel,
De Overgenomen Vennootschap is geen titularis van enig onroerend goed. Bijgevolg zal er geen onroerend goed worden overgedragen van de Overgenomen Vennootschap naar de Overnemende Vennootschap. Alle activa en passiva van de Overgenomen Vennootschap zullen deel uitmaken van het patrimonium van de Overnemende Vennootschap vanaf 1 januari 2023. De Overgenomen Vennootschap zal ophouden te bestaan in gevolge de fusie door overneming.
De benaming van de Overnemende Vennootschap wordt niet gewijzigd. De huidige bestuurders van de Overnemende Vennootschap blijven actief voor de resterende duur van hun respectievelijke mandaten. Het voorwerp van de Overnemende Vennootschap zal worden aangepast en uitgebreid met de bijkomende bepalingen uit het doel van de Overgenomen Vennootschap
Voorliggend fusievoorstel door overneming zal door het bestuursorgaan van de betrokken vennootschappen worden gedeponeerd in het vennootschapsdossier van de respectievelijke vennootschappen. Dit gezamenlijke fusievoorstel is opgesteld in het frans en het nederlands.
Het bestuursorgaan van de Overnemende Vennootschap en het bestuursorgaan van de Overgenomen Vennootschap zullen dit ontwerp van fusievoorstel zo spoedig magelijk ter goedkeuring voorleggen aan hun respectievelijke algemene vergaderingen, teneinde de voorgenomen transactie na goedkeuring door de algemene vergaderingen te kunnen uitvoeren met inachtneming van de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de statuten van de betrokken vennootschappen. De bestuursorganen van beide vennootschappen zijn van oordeel dat de wettelijke voorwaarden vervuld zijn om de voorgenomen fusieverrichtingen onder het toepassingsgebied te brengen van de artikelen 211 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen (fiscale neutraliteit), 11 en 18, $ 3 WBTW (continuïteitsregeling) en 117,8 1 WBTW (vrijstelling van overdrachtsrechten).
De fusie is ingegeven door ecanomische factoren. De fusie beoogt een efficiëntere bedrijfsvoering en zal de liquiditeit en solvabiliteit in de Overnemende Vennootschap verhogen.
Opgesteld in 5 exemplaren op 1 juni 2023.
Het bestuursorgaan van de Overnemende Vennootschap en van de Overgenomen Vennootschap erkennen dat zij elk twee door de partijen naar behoren ondertekende exemplaren hebben ontvangen. Eén exemplaar is bestemd voor hun vennootschapsdossier en een tweede exemplaar zal worden bewaard op de zetel van de vennootschap. Het vijfde ondertekende exemplaar moet aan de instrumenterende notaris worden bezorgd.
Voor NV THE MAILING FACTORY Voor BV Net-X
Overnemende Vennootschap Overgenomen Vennootschap
De heer Guy HAGIN ACTO PRINT AND MAIL SERVICES SA
Bestuurder Vast vertegenwoordigd door
De heer Philippe MASSIN
Bestuurder
ACTO PRINT AND MAIL SERVICES SA
Vast vertegenwoordigd door
De heer Philippe MASSIN
Gedelegeerd bestuurder
ASTAN BV
Vast vertegenwoordigd door
De heer Frangois BONAMI
Bestuurder
E.S.T. PRODUCTION BV
Vast vertegenwoordigd door
De heer Eric STEVENS
Bestuurder
De heer Vincent ALEXANDRE
Bestuurder
\ Op de laatste biz. van Luik B vermelden. Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, helzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verse : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/06/2023 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
23/06/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-06-23/0110078
Comptes annuels
09/07/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-07-09/0153744
Siège social
23/10/2014
Description : Mod PDF 11,4
{2 ve \ (tsiis 5. In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
neergelegd/ontvangen op
© 14 OUT, 2014
muggy ter griffie van de Nederlandstalige FaRRRGUK Mar Mexitiencial Brussel
| Ondernemingsnr : 0473.105.523
! :Benaming {vaun: Net-X
i
Sa
{verkort) :
i ; Rechtsvom : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
ri | Zetel : Neringstraat 10 - 1840 Londerzeel
: (volledig adres)
! ; Onderwerp{en) akte: Wijziging maatschappelijke zetel
‘Tekst:
! { De zaakvoerder beslist om de maatschappelijke zetel per 29/09/2014 te verplaatsen naar Vitsdam : 1A te 2880 BORNEM.
ji Acto Priint and Mail Services NV, vast vertegenwoordigd door de heer Philippe Massin My Zaakvoerder
}
:
Gp de last bi: Van Lui 8 Vermelden 2” Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaïis, hetzij van de perso(ö)ri(en)” * bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2014 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
05/09/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-09-05/0300608
Démissions, Nominations
02/05/2014
Description : Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
NN BRUSSEL
Ondernemingsnr: 0473105523 Benaming
wotuit) : NET-X
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel: Neringstraat 10, 1840 Londerzeel
(volledig adres)
Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen
De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag met onmiddellijke ingang op 26 februari 2014. van; : de comm.v. La Quinta Essentia, vast vertegenwoordigd door mevrouw Krista Rampelberg, als zaakvoerder van: : de Vennootschap, zoals uiteengezet in haar ontslagbrief waarvan kopie aan deze notulen is gehecht, en; + aanvaardt dit ontslag met onmiddellijke ingang. i
De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag met onmiddellijke ingang op 26 februari 2014 van! ı de bvba llios, vast vertegenwoordigd door de heer Kris Dekeyzer, als zaakvoerder van de Vennootschap, zoals; uiteengezet in haar ontslagbrief waarvan kopie aan deze notulen is gehecht en aanvaardt dit ontslag met; t onmiddellijke ingang.
De eníge aandeelhouder/vennoot beslist vervolgens om i
-De naamloze vennootschap Acto Print And Mail Services, met maatschappelijke zetel te 2550 Kontich,: ! Satenrozen 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen met als ondernemingsnummer! : 0475.328.704, vertegenwoordigd door de heer Philippe Massin, wonende te 2880 Bornem, Vitsdam 1/A, vaste; : vertegenwoordiger
-De heer Philippe Massin, wonende te 2880 Bomem, Vitsdam 1/A
met onmiddellijke ingang vanaf heden te benoemen tot niet-statutaire zaakvoerders van de Vennootschap; \ wat deze aanvaarden.
De enige aandeelhouder/vennoot geeft bijzondere volmacht aan Didier Van Laere, Bernard De Groote en, Annelore Molly, met recht van indeplaatsstelling, voor het verrichten van alle nuttige en noodzakelijke formaliteiten en handelingen ter uitvoering en bekendmaking van de hoger vermelde beslissingen in de Bijlagen: + tot het Belgisch Staatsblad.
Voor eensluidend uittreksel ;
Didier Van Laere
Bijzondere volmachthouder
Tegelijk hiermee neergelegd: verslag bijzondere algemene vergadering dd. 26 februari 2014
'
'
{ \ ‘
1 ‘
\ \
i i
: i
‘ 1
} {
} }
t ;
t ‘
\ t
} \
i t
{ i
‘ ‘
'
‘ ‘ ‘
' \
' ‘
: ‘
' '
t \ \
t i
i i
{
x i
i i
{ ‘
\ i
i ‘
i 5
' '
t \
i i
na he '
à na
\ '
te '
\ ©
ni '
;
i t
i i
& 5
1
' '
\ \
i ‘
' \
'
' t
i '
‘
' !
‘ \
! i
3 i
t +
} t
i i
i t
F t
‘ '
' '
F 5
\ ‘
‘ 5
' '
}
' '
‘ 1
‘ '
à i
t
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheld van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/05/2014 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
09/09/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-09-09/0329358
Chargement des publications...
Informations de contact
DocuFast
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
1-3 Avenue de Rusatira, 1083 Ganshoren