Mise à jour RCS : le 29/05/2026
DOMAXIS
Active
•0862.454.615
Adresse
18 Rue François Lapierre 4620 Fléron
Activité
Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion
Effectif
Entre 1 et 4 salariés
Création
31/12/2003
Dirigeants
Informations juridiques
DOMAXIS
Numéro
0862.454.615
SIRET (siège)
2.158.619.093
Forme juridique
Société coopérative
Numéro de TVA
BE0862454615
EUID
BEKBOBCE.0862.454.615
Situation juridique
normal • Depuis le 31/12/2003
Activité
DOMAXIS
Code NACEBEL
70.200•Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion
Domaines d'activité
Professional, scientific and technical activities
Finances
DOMAXIS
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 163.9K | 138.5K | 106.9K | 97.7K |
| EBITDA - EBE | € | 5.8K | 13.8K | -11.5K | -17.4K |
| Résultat d’exploitation | € | 4.2K | 13.8K | -12.6K | -17.4K |
| Résultat net | € | 2.5K | 12.0K | -13.0K | -19.3K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 18,334 | 29,588 | 9,4 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 3,516 | 9,948 | -10,717 | -17,795 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 52.3K | 124.6K | 98.5K | 81.3K |
| Dettes financières | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dette financière nette | € | -52.3K | -124.6K | -98.5K | -81.3K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 106.2K | 94.8K | 76.1K | 66.4K |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 1,517 | 8,694 | -12,183 | -19,739 |
Dirigeants et représentants
DOMAXIS
6 dirigeants et représentants
Qualité: Personne déléguée à la gestion journalière
Depuis le : 01/01/2025
Numéro: 0862.454.615
Qualité: Administrateur
Depuis le : 06/06/2023
Numéro: 0862.454.615
Qualité: Administrateur
Depuis le : 01/06/2021
Numéro: 0862.454.615
Qualité: Administrateur
Depuis le : 01/06/2021
Numéro: 0862.454.615
Qualité: Administrateur
Depuis le : 01/06/2021
Numéro: 0862.454.615
Qualité: Administrateur
Depuis le : 24/02/2016
Numéro: 0862.454.615
Cartographie
DOMAXIS
Documents juridiques
DOMAXIS
1 document
DOMAXIS coordination des statuts 2021
DOMAXIS coordination des statuts 2021
01/06/2021
Comptes annuels
DOMAXIS
22 documents
Comptes sociaux 2023
26/06/2024
Comptes sociaux 2022
24/06/2023
Comptes sociaux 2021
03/07/2022
Comptes sociaux 2020
31/08/2021
Comptes sociaux 2019
19/08/2020
Comptes sociaux 2019
08/07/2020
Comptes sociaux 2018
26/07/2019
Comptes sociaux 2017
26/09/2018
Comptes sociaux 2017
21/06/2018
Comptes sociaux 2016
13/06/2017
Établissements
DOMAXIS
3 établissements
DOMAXIS
En activité
Numéro: 2.158.619.192
Adresse: 28 Rue d'Amérique Box /2 4500 Huy
Date de création: 11/01/2007
PYRAMIDE
Fermé
Numéro: 2.145.733.931
Adresse: 18 Rue des Alunières(ENG) Box A 4480 Engis
Date de création: 01/01/2004
PYRAMIDE
Fermé
Numéro: 2.158.619.093
Adresse: 18 Rue François Lapierre 4620 Fléron
Date de création: 11/01/2007
Publications
DOMAXIS
10 publications
Siège social, Démissions, Nominations
16/06/2025
Démissions, Nominations
14/02/2025
Comptes annuels
10/07/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-07-10/0160465
Démissions, Nominations
02/07/2021
Description:
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Mod DOC 19.01
Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l’acte au greffe
Réservé
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Nom
{en entier) :
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Forme légale :
Mentionner sur la dernière page du Volet B :
Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission - Nomination
Suite aux modifications statutaires intervenues le 1° juin 2021, en particulier quant à la composition du conseil d'administration précisée dans le Règlement d'Ordre Intérieur approuvé le même jour, tous les administrateurs composant le conseil actuel sont démissionnaires, à savoir : Mme Isabelle Willem, MM. Michel Dethalle, Joël Fransolet, Jean-Christophe Navez et Gilbert Schaus.
L'Assemblée générale nomme les administrateurs suivants pour une durée de deux ans : 1.Mr. Arnaud Abinet, directeur-gérant de La Maison Liégeoise
2.Mr. Fadel Azzouzi, directeur-gérant de La Sambrienne
3.Mr. Michel Deffet, directeur-gerant du Foyer de la Région de Fléron
4.Mr. Joël Fransolet, directeur-gérant de l'Habitation Jemmeppienne
5.Mr. Devrim Gumus, directeur-gérant du Logis Tournaisien
6.Mme Isabelle Willem, directrice-gérante du Home Waremmien
Monsieur Joël Fransolet est nommé à la Présidence du nouveau Conseil d'administration.
0862 454 615
DOMAXIS
sc
Quai Louva 21 - 4102 Seraing
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom ef signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2021 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
08/06/2009
Moniteur belge, annonce n°2009-06-08/0077198
Comptes annuels
14/06/2010
Moniteur belge, annonce n°2010-06-14/0088412
Démissions, Nominations
24/04/2019
Description: Mod Word 15.4
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Greffe \ 7 i N° d'entreprise : 0862 454 615 : Dénomination ; (er entier) : DOMAXIS {en abrégé) : Forme juridique : SCRL Adresse complète du siège : Quai Louva 21 - 4102 SERAING Obiet de l’acte : Démissions et nominations
Assemblée Générale Extraordinaire du 26 mars 2019
La démission des administrateurs suivants est actée par l'AGE :
1.Madame Franca Bertocchi
: 2.Monsieur Joël Fransolet
: 3,Monsieur Michel Deffet
4.Monsieur Michel Delhalle
5.Madame Isabelle Willem
6.Monsieur Gilbert Schaus
Sont nommés par PAGE à la fonction d'administrateur pour une durée de 6 ans : 1.Monsieur Michel Delhalle, directeur-gérant de Meuse Condroz Logement : 2.Monsieur Gilbert Schaus, directeur-gérant de Logisvesdre ‘
8.Monsieur Joël Fransolet, directeur-gérant de l'Habitation Jemmeppienne :
4.Madame Isabelle Willem, directrice-gérante du Home Waremmien
5.Monsieur Jean-Christophe Navez, directeur-gérant du Home Ougréen
Le nouveau conseil d'administration en sa réunion du 26 mars 2019 a désigné Mr Joël Fransolet à la “fonction de Président.
Mentionner sur la dernière page ‘du Volet B B: 7 Aurecto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature {pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2019 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
12/07/2023
Description:
Mod DOG 19.01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Tribunal de l'entreprjse de Liège Réservé
OEE |: 23 089360* : . O4 JUIL/ 2023
N° d'entreprise : 0862 454 615
Nom
(en entier) : DOMAXIS
{en abrégé) :
Forme légale : SC
Adresse complète du siège : Rue d'Amérique 28 bte 02 - 4500 HUY
Obiet de l'acte :
4. Démission et nomination
L'Assemblée générale s'est réunie ce 06 juin 2023.
Suite aux modifications statutaires intervenues le 1er juin 2021, en particulier quant à la composition du conseil d'administration précisée dans le Règlement d’Ordre Intérieur approuvé le même jour, tous les administrateurs composant le conseil actuel sont démissionnaires, à savoir : Mme isabelle Willem, MM. Arnaud Abinet, Fadel Azzouzi, Michel Deffet, Joél Fransolet et Devrim Gumus.
L'Assemblée générale nomme les administrateurs suivants pour une durée de deux ans : 1.Mr. Arnaud Abinet, directeur-gérant de La Maison Liégeoise
2.Mr. Fadel Azzouzi, directeur-gérant de La Sambrienne
3.Mr. Michet Deffet, directeur-gérant du Foyer de la Région de Fléron
4.Mr. Joël Fransolet, directeur-gérant de Habitation Jemmeppienne
Monsieur Joël Fransolet est nommé à la Présidence du nouveau Conseil d'administration.
2. Délégation de pouvoirs - extrait du PV du Conseil d'administration du 4 mai 2023
Le conseil d'administration délègue à Madame Chantal Heymans, directrice-gérante, les pouvoirs suivants
en matière de marchés publics :
- lancement de procédures : marchés de tous montants
- toutes modifications en cours de marché
- attribution de marchés publics inférieurs à 30.000 € htva
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6.Mr. Olivier Devaux, directeur-gérant des Jardins de Wallonie ı \
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: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2023 - Annexes du Moniteur belge
Statuts, Modification de la forme juridique
11/06/2021
Description:
Mod DOC 19.01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
ale,
:
A 2 IWIN 2997
N° d'entreprise : 0862 454 615
Nom
{en entier) ; DOMAXIS
(en abrégé) :
Forme légale : société coopérative
Adresse complète du siège : 4102 Ougrée Quai Louva 21
Texte
d'un procès-verbal dressé par Maître Christine WERA, Notaire à Liège (1er canton) associé de la société à responsabilité limitée « Paul-Arthur COËME & Christine WERA, Notaires associés » à Liège (Grivegnée) rue Haute Wez 170 le 19° juin 2021 il résulte que l'assemblée générale extraordinaire des associés de la Société coopérative « DOMAXIS» ayant son siège à 4102 Ougrée Quai Louva 21 a adopté les résolutions suivantes
L'assemblée décide de modifier comme suit les statuts
L'article 4 des statuts est remplacé par le texte suivant :
Article 1. Forme
La société adopte la forme de la société coopérative,
Il est inséré dans les statuts un article 1 bis rédigé comme suit :
Article 1bis. Finalité et valeurs
Elle a pour finalité la satisfaction des besoins de ses coopérateurs en les aidant à réaliser leurs objectifs communs. La société défend les valeurs de partage de connaissances et compétences, et de collaboration entre les coopérateurs ; elle vise la recherche d'une plus grande efficacité des moyens humains et financiers à la disposition des coopérateurs. i
L'article 2 des statuts est remplacé par le texte suivant : !
Article 2 Dénomination '
Elle est dénommée «DOMAXIS». |
Dans tous documents écrits émanant de la société, ia dénomination doit être précédée ou suivie | immédiatement de la mention « Société Coopérative» ou des initiales «SC » !
L'article 3 des statuts est remplacé par le texte suivant :
Article 3 Siége
Le siége est établi en Région Wallonne.
La société peut établir, par simple décision du conseil d'administration, des sièges administratifs, succursales, . | dépôts.
L'article 4 des statuts est remplacé par le texte suivant :
Article 4 Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers ou en participation avec des tiers, la conception, la réalisation et la mise en œuvre tant intellectuelle que matérielle, de tous projets ou de toutes activités relevant de l'intérêt des coopérateurs danis le cadre strict de leurs missions de service public, notamment par la prestation de services en matière de communication, administration, droit, marchés publics, formation, mutualisation des besoins en personnel etc. La société visera en outre à développer le partage des connaissances entre coopérateurs et à rationnaliser leurs coûts. Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières ! mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet. : : Elle peut s'intéresser par toutes voies dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant un objet similaire : ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de ses activités. : : Elle peut se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société liée ou non.
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ayant pouvoir de représenter [a personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »),
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/06/2021 - Annexes du Moniteur belge
La société peut également exercer les fonctions d'administrateur, gérant ou de liquidateur d'autres sociétés.
Le titre Il des statuts est remplacé par le texte suivant :
Titre Il Capital, parts, responsabilité
L'article 6 des statuts est remplacé par le texte suivant :
Article 6 Capitaux propres
A la constitution de la Société, les capitaux propres de départ s'élèvent à 92.400 €, constitués des apports en espèces intégralement libérés par les fondateurs et inscrits sur un compte de capitaux propres indisponible qui n'est pas susceptible de distribution aux actionnaires.
L'article 7 des statuts est remplacé par le texte suivant :
Article 7. Fonds propres - Parts
Les fonds propres sont représentés par des parts :
- De catégorie A au prix de souscription de quarante euros (40 EUR-) attribuées exclusivement aux sociétés de logements de service public et représentant chacune dix logements gérés par actionnaire. - De catégorie B au prix de souscription de cinquante euros (60 EUR-} attribués exclusivement aux autres actionnaires.
Chaque part doit être libérée d'un quart au moins.
En dehors des parts représentants les apports, il ne peut-être crée aucune espèce de titres, sous quelque dénomination que ce soit, représentatifs de droits sociaux donnant droit à une part des bénéfices. Outres les parts souscrites au moment de la constitution, d'autres parts pourront, en cours d'existence de la société, être émises notamment dans te cadre d'admission d'actionnaires ou de majoration de souscriptions. Le conseil d'administration fixera leur prix d'émission, le montant à libérer au moment de la souscription ainsi que, le cas échéant, les époques auxquelles les versements sont exigibles et le taux des intérêts éventuellement dus sur ces montants en cas de défaut de versement dans les délais fixés. Pour les apports effectués après la constitution, les conditions d'émission détermineront s'ils sont également inscrits sur le compte de capitaux propres indisponible. À défaut de stipulation à cet égard dans les conditions d'émission, ils sont présumés ne pas être également inscrits sur ce compte de capitaux propres indisponibles.
L'article 8 des statuts est remplacé par le texte suivant :
Articles 8 Nature des parts
Les parts sont nominatives
Elles sont indivisibles à l'égard de la société qui a le droit, en cas d'indivision, de suspendre les droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne ait été reconnue comme propriétaire à son égard.
L'article 9 des statuts est remplacé par le texte suivant :
Article 9 Cession des parts
Les parts ne peuvent être cédées qu'après agrément par le conseil d'administration, entre actionnaires ou à des tiers à condition que ceux-ci remplissent les conditions d'admission requises par la loi ou les présents statuts. Le conseil d'administration a la possibilité de refuser un candidat cessionnaire ; dans ce cas, il motivera son refus d'agrément.
L'article 10 des statuts est remplacé par le texte suivant :
Article 10 Responsabilité
Les actionnaires ne sont tenus des dettes de la société que jusqu'à concurrence de leur souscription. Il n'existe
Le titre III des statuts est remplacé par le texte suivant :
Titre Il, Actionnaires
L'article 11 des statuts est remplacé par le texte suivant :
Article 11 Titulaires de la qualité d'actionnaire
Sont actionnaires :
1) Les signataires de l'acte de constitution,
2) Les Sociétés de Logement de Service Public et toute autre structure de service public intéressée par l'objet social, agréées comme actionnaires par le conseil d'administration, en tant que souscripteurs ou cessionnaires de parts. Le conseil d'administration statue souverainement et n'a pas à motiver sa décision Pour être agréé comme actionnaire, il appartient au requérant de souscrire aux conditions fixées par le conseil d'administration, en application de l’article 7, le nombre de parts correspondant au nombre de logements qu'il gère et de libérer chaque part souscrite d’un quart au moins.
L'admission implique adhésion aux statuts et le cas échéant, aux règlements d'ordre interne. Les actionnaires s'engagent à rester dans la société pendant au moins trois ans. L'admission d'un actionnaire est constatée par l'inscription au registre des parts. En cas d'absorption d’un des actionnaires par une autre personne morale, cette dernière deviendra actionnaire sous réserve de son agrément à l'unanimité des autres actionnaires réunis en assemblée générale . extraordinaire.
L'article 12 des statuts est remplacé par le texte suivant :
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/06/2021 - Annexes du Moniteur belge
Article 12 Perte de la qualité d’actionnaire
Les associés cessent de faire partie de la société par leur démission, leur exclusion ou leur faillite,
L'article 13 des statuts est remplacé par le texte suivant :
Article 13 Registre des parts
Les parts, nominatives, sont inscrites dans un registre tenu au siége social dont tout actionnaire pourra prendre connaissance. Y seront relatés :
1) La désignation précise de chaque actionnaire,
2) Le nombre de parts dont chaque actionnaire est titulaire ainsi que les souscriptions de parts nouvelles, les remboursements de parts, les cessions de parts, avec leur date
3) Les transferts de parts avec leur date
4) La date d'admission, de démission ou d'exclusion de chaque actionnaire, 5) Le montant des versements effectués
6) Le montant des sommes retirées en cas de démission, de retrait partiel de parts et de retrait de versements Le conseil d'administration est chargé des inscriptions. Les inscriptions s'effectuent sur base de documents . probants qui sont datés et signés Elles s'effectuent sans l'ordre de leur date Une copie des mentions las concernant figurant au registre des parts est délivrée aux titulaires qui en font la demande par écrit adressée au conseil d'administration Ces copies ne peuvent servir de preuve à l'encontre des mentions portées au registre des actionnaires .
La démission d'un actionnaire est constatée par la mention du fait dans le registre des parts. Si le conseil d'administration refuse de constater la démission, le litige sera porté devant le tribunal de l'entreprise à la requête de l'actionnaire démissionnaire. .
L'article 14 des statuts est remplacé par le texte suivant :
Article 14 Démission — retrait de parts
Un actionnaire ne peut démissionner de la société ou demander le retrait partiel de ses parts que trois ans au moins après son admission et durant les six premiers mois de l'exercice social. La démission prend effet le dernier jour du sixième mois de l'exercice et la valeur de la part de retrait est payée
au plus tard dans le mois qui suit.
En toute hypothèse, cette démission ou ce retrait n'est autorisé que dans la mesure où il n’a pas pour effet de réduire le nombre des actionnaires à moins de trois.
Le conseil d'administration peut s'opposer au retrait de parts et de versements ainsi qu'à la démission au cas où la situation financière de la société devrait en souffrir, ce dont il juge souverainement.
L'article 15 des statuts est remplacé par le texte suivant :
Article 15 Exclusion
Tout actionnaire peut être exclu pour justes motifs.
L'exclusion est prononcée par l'assemblée générale.
L'actionnaire dont l'exclusion est demandée doit être invité à faire connaître ses observations par écrit, devant l'organe chargé de se prononcer, dans le mois de l'envoi d’un pli recommandé contenant la proposition motivée d'exclusion,
S'il le demande dans l'écrit contenant ses observations, l'actionnaire doit être entendu. La décision d'exclusion doit être motivée.
La décision d'exclusion est constatée dans un procès-verbal dressé et signé par le conseil d'administration. Ce procès-verbal mentionne les faits sur lesquels l'exclusion est fondée.
Une copie conforme de le décision est adressée, par les soins du conseil d'administration, dans les quinze jours à l'actionnaire exclu, par lettre recommandée. ,
Il est fait mention de l’exclusion dans le registre des parts.
Larticle 16 des statuts est remplacé par le texte suivant :
Article 16 Remboursement de parts
L'actionnaire démissionnaire où exclu, ne peut obtenir plus que la partie libérée du prix de souscription de ses parts. De plus le montant du remboursement ne peut être supérieur au montant de la valeur d'actif net des parts telle qu'elle résulte des derniers comptes annuels approuvés.
Le montant auquel l'actionnaire a droit en cas de démission ou d'exclusion est une distribution telle que visée aux articles 6:115 et 6:116 du Code des Sociétés et Associations.
Si la part de retrait ne peut être payée en tout ou partie en application des articles 6:115 et 6:116, le droit au. paiement est suspendu jusqu'à ce que les distributions soient à nouveau permises. Le montant restant dû sur la part de retrait est payable avant toute autre distribution aux actionnaires. Aucun intérêt n'est dû sur ce montant. Sous réserve du respect des articles 6 :115 et 6 :116 du CSA, le remboursement des parts aura lieu dans le mois qui suit le sixième mois de l'exercice au cours duquel la démission de l'actionnaire aura été actée ; en cas d'exclusion, le remboursement aura lieu dans le mois qui suit l'exclusion.
L'article 17 des statuts est remplacé par le texte suivant :
Article 17 Généralités
A) Composition du conseil d’administration
La société est administrée par un conseil d'administration dont tes administrateurs membres du personnel des sociétés actionnaires, sont nommés et révocables en tout temps par l'assemblée générale statuant dans les conditions de quorum et de majorité requises pour la modification des statuts.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/06/2021 - Annexes du Moniteur belge
La composition du conseil d'administration et la procédure de nomination des administrateurs sont précisées dans le Règlement d'ordre intérieur.
Les administrateurs constituent un organe d'administration collégial.
L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre et la durée de leur mandat. Les administrateurs sortants sont rééligibles.
B) Vacance
En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement.
Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive. L'administrateur désigné dans les conditions ci-dessus est nommé pour le temps nécessaire à l'achèvement du mandat de l'administrateur qu'il remplace.
C) Présidence
Le conseil d'administration élira parmi ses membres un président et éventuellement un vice-président. D) Réunions .
§1 Le conseil se réunit sur la convocation et sous la présidence de son président ou de son vice-président ou, en cas d'empêchement de ceux-ci, d'un administrateur désigné par ses collègues, chaque fois que l'intérêt social l'exige ou chaque fois que trois administrateurs au moins le demandent. Les réunions se tiennent au siège social ou au lieu indiqué dans les convocations. 82 Les réunions peuvent se tenir par le canal d'une vidéoconférence ou télécommunication reliant tous les administrateurs présents et permettant une délibération effective, et l'expression par chaque administrateur de ses avis et votes, pour autant que le(s) vote(s) soi(en)t confirmé(s) par écrit, transmis par tout moyen de communication.
Les moyens de vidéoconférence et télécommunication doivent satisfaire à toutes les caractéristiques techniques garantissant l'identification et la participation effective des participants à la réunion du Conseil d'administration en transmettant, de façon continue et simultanée, la voix et/ou l'image des administrateurs qui participent à distance.
Le Président du Conseil d'administration peut également autoriser un administrateur participant au conseil par vidéoconférence ou télécommunication à représenter un autre administrateur sous réserve que le Président du Conseil d'administration dispose, avant la tenue de la réunion, d'une copie de la procuration de l'administrateur représenté.
Les administrateurs participant aux délibérations du Conseil d'administration par des moyens de vidéoconférence ou télécommunication sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité. E) Convocations
Les convocations sont faites par simples lettres ou courriers électroniques, sauf le cas d'urgence à motiver au procès-verbal de la réunion, au moins cinq jours francs avant la réunion et contiennent l’ordre du jour. F) Délibérations du conseil d'administration
Sauf cas de force majeure, le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée.
Tout administrateur peut par simple lettre, par courrier électronique ou tout autre procédé analogue donner mandat à un autre administrateur, pour le représenter à une réunion déterminée du conseil et y voter en ses lieu et place. Le déléguant est, dans ce cas, réputé présent.
Toutefois, un administrateur ne peut représenter qu'un seul autre membre du conseil, Les décisions sont prises à la majorité simple des voix, sans tenir compte des abstentions. En Cas de parité des voix, la voix de celle ou celui qui préside la réunion est prépondérante. Les décisions du Conseil d'administration pourront être prises par consentement unanime des administrateurs, exprimé par écrit ou tout autre moyen de communication ayant un support matériel. Les délibérations et votes du conseil sont constatés par des procès-verbaux signés par le président ou le vice- président ou deux administrateurs.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président ou le vice-président ou par deux administrateurs.
G) Pouvoirs
Le conseil d'administration possède, outre les pouvoirs à lui conférés aux présents statuts, les pouvoirs d'administration et de disposition les plus étendus, rentrant dans le cadre de l'objet social. il peut notamment prendre et donner en location, acquérir et aliéner tous biens, tant mobiliers, qu'immobiliers, contracter tous emprunts, sauf par émission d'obligations, affecter en gage ou en hypothèque tous biens sociaux , donner mainlevée avec renonciation a tous droits d'hypothèque, de privilège et actions résolutoires, même sans justification de paiement, de toutes inscriptions hypothécaires et autres transcriptions, saisies et autres empêchements quelconques, représenter la société en justice en demandant et en défendant, transiger et compromettre en tout état de cause sur tous intérêts sociaux.
H établit les projets de règlements d'ordre intérieur.
H) Gestion journalière - Délégations
a) Le conseil d'administration peut sous sa responsabilité conférer la gestion joumalière de la société à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs choisis hors ou dans son sein.
La gestion journalière comprend aussi bien les actes et les décisions qui n'excèdent pas les besoins de la vie quotidienne de la société que les actes et les décisions qui, soit en raison de leur intérêt mineur qu'lls représentent soit en raison de leur caractère urgent, ne justifient pas l'intervention du conseil d'administration. En cas de coexistence de plusieurs délégations générales de pouvoirs, le conseil d'administration fixera les attributions respectives.
b) En outre, le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs spéciaux et limités à tout mandataire.
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De même, les délégués à la gestion journalière, administrateurs ou non, peuvent conférer des pouvoirs Spéciaux à tout mandataire mais dans les limites de leur propre délégation. €) Le conseil peut révoquer en tout temps les personnes mentionnées aux alinéas qui précèdent. d) Le conseil d'administration détermine les rémunérations fixes ou variables, imputées sur les frais généraux, des personnes à qui il confère des délégations.
D) Représentation de la société
La société est valablement représentée, y compris dans les actes et en justice - Soit par deux administrateurs agissant conjointement,
- soif, mais dans les limites de la gestion journalière ou des pouvoirs spéciaux qui leur ont été conférés, par le ou les délégués à cette gestion, agissant ensemble ou séparément.
Ces représentants n'ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d’une décision préalable du conseil d'administration. En outre, elle est valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat. J) Rémunération
Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat d'administrateur est exercé à titre gratuit.
L'article 18 des statuts est remplacé par le texte suivant :
Article 18. Contrôle
Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard de la loi et des statuts des opérations à constater dans les comptes annuels est régi par les dispositions des articles 3:101, 3:102 du Code des sociétés :
S'il n'est pas nommé de commissaire, les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires peuvent être délégués à un ou plusieurs actionnaires chargés de ce contrôle et nommés par l'assemblée générale des actionnaires. Ceux-ci ne peuvent exercer aucune fonction, ni accepter aucun autre mandat dans la société. Us peuvent se faire représenter par un expert-comptable dont la rémunération incombe a la société s’il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire. Dans ces cas, les observations de l'expert-comptabie sont communiquées à la société.
L'article 19 des statuts est remplacé par le texte suivant :
Article 19, Composition et compétence - Règlements d'ordre intérieur
L'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des actionnaires ; ses décisions sont obligatoires pour tous, même les absents ou dissidents.
Elle possède les pouvoirs à elle attribués par la loi et les présents statuts. Elle a seule le droit d'apporter des modifications aux statuts, de nommer les administrateurs et commissaires, de les révoquer, d'accepter leur démission et de leur doriner décharge de leur administration, ainsi que d'approuver les comptes annuels.
Elle peut compléter les statuts en ce qui concerne leur application aux relations entre la société et ses actionnaires, notamment quant aux causes d'exclusion et conditions d’agréation, par des règlements d'ordre intérieur auxquels sont soumis les associes par le seul fait de leur adhésion à la société.
L'article 20 des statuts est remplacé par le texte suivant :
Article 20 Convocation — Tenue
L'assemblée est convoquée par le conseil d'administration, par lettre recommandée ou par courrier électronique avec accusé de réception contenant l'ordre du jour, adressée aux actionnaires quinze Jours au moins avant la date de la réunion.
Les assemblées générales se tiennent au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation. L'assemblée générale ordinaire doit se tenir chaque année, le premier mardi du mois de juin à dix heures ou, si ce jour est férié, le premier jour ouvrable suivant.
L'assemblée générale peut aussi être convoquée extraordinairement. Elle doit l'être chaque fois que l'intérêt social Pexige ou sur la requête d'actionnaires représentant le cinquième du capital. L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ou par le vice-président ou, à défaut, par l'administrateur le plus âgé.
Le président désigne un secrétaire. L'assemblée peut choisir, parmi ses membres, un ou plusieurs scrutateurs. Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires qui le demandent. .
Ces procés-verbaux sont consignés daris des registres spéciaux. Les délégations, ainsi que les avis et votes donnés par simple tettre, par courrier électronique ou tout autre procédé analogue, y sont annexés. Les extraits ou copies 4 produire en justice ou ailleurs sont signés par un administrateur.
L'article 21 des statuts est remplacé par le texte suivant :
Article 21. Formalités d'admission - Représentation
Pour assister aux assemblées, les actionnaires peuvent être requis par le conseil d'administration, de notifier à la saciété leur intention d'assister à l'assemblée, trois jours francs au moins avant la date fixée pour l'assemblée.
Tout actionnaire peut donner procuration à un autre actionnaire pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place, Chaque actionnaire ne peut disposer que d'une seule procuration. Le conseil d'administration peut arrêter le modèle de procuration et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par lui et dans le délai qu'il fixe.
En cas de mise en gage de parts , le droit de vote y afférent ne peut être exercé par le créancier gagiste.
L'article 22 des statuts est remplacé par le texte suivant :
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Article 22 Droit de vote - Vote
Chaque actionnaire a droit a une voix.
Le droit de vote afférent aux parts dont les versements exigibles ne sont pas effectués est suspendu de même que le droit au dividende.
Sauf les exceptions prévues par les présents statuts et la loi, les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité simple des voix présentes ou représentées.
Sauf cas d'urgence dûment justifié, l'assemblée ne délibérera valablement que sur les points figurant à l'ordre du jour.
Les actionnaires peuvent, à l'unanimité et par écrit, prendre toutes les décisions qui relèvent des pouvoirs de l'assemblée générale, à l'exception de la modification des statuts. Dans le cas d'une AG se tenant par écrit, les formalités de convocation ne doivent pas être respectées.
H est inséré dans les statuts un article 22 bis rédigé comme suit :
Article 22bis Assemblée générale électronique : participation — vote - questions
A) Participation à l'AG à distance par voie électronique
$1. Les actionnaires peuvent participer à distance à l'assemblée générale grâce à un moyen de communication électronique mis à disposition par la société. Les actionnaires qui participent de cette manière à l'assemblée générale sont réputés présents à l’endroit où se tient l'assemblée générale pour le respect des conditions de présence et de majorité.
La qualité d'actionnaire et l'identité de la personne désireuse de participer à l'assemblée sont contrôlées et garanties par les modalités définies par l'organe d'administration. Celui-ci fixera également les modalités suivant lesquelles il est constaté qu'un actionnaire participe à l'assemblée générale grâce au moyen de communication électronique et peut dès lors être considéré comme présent. Afin de garantir la sécurité de la communication électronique, l'orgarie d'administration peut soumettre l'utilisation du moyen de communication électronique à des conditions qu'il détermine. Il appartient au bureau de l'assemblée générale de vérifier le respect des conditions prévues par la loi, les présents statuts et l'organe d'administration et de constater si un actionnaire participe valablement à l'assemblée générale grâce au moyen de communication électronique et peut dès lors être considéré comme présent.
§2. Le moyen de communication électronique mis à disposition par la société doit au moins permettre à l'associé, de manière directe, simultanée et continue, de prendre connaissance des discussions au sein de l'assemblée et, sur tous les points sur lesquels l'assemblée est appelée à se prononcer, d'exercer le droit de vote.
Ce moyen de communication électronique doit en outre permettre à l'actionnaire de participer aux délibérations et d'exercer son droit de poser des questions,
B) Exercice du droit de vote avant et pendant une AG électronique
§1 Vote par correspondance
La convocation à l'assemblée générale peut inviter les actionnaires à exprimer leur vote par écrit avant la tenue de l'assemblée, et à le communiquer selon les moyens qui y seront précisés. §2 Vote électronique a distance
La convocation à l'assemblée générale peut inviter les actionnaires à exprimer leur vote à distance par voie ~ électronique. Dans ce cas, chaque actionnaire devra pouvoir être identifié par son image retransmise par l'outil de visioconférence mis à disposition par la société.
C) Exercice du droit de poser des questions écrites par voie électronique avant l'AG Les actionnaires peuvent, dès la communication de la convocation, poser par écrit des questions aux administrateurs, auxquelles il sera répondu au cours de l'assemblée pour autant que ces actionnaires aient satisfait aux formalités d'admission à l'assemblée. Ces questions peuvent être adressées à la société par voie électronique a l'adresse indiquée dans la convocation à l'assemblée.
Ces questions écrites doivent parvenir à la société au plus tard le 5ème jour qui précède la date de l'assemblée générale.
L'article 25 des statuts est remplacé par le texte suivant :
Article 25 Affectation du bénéfice
Le solde reçoit l'affectation que iui donne l'assemblée générale statuant à la majorité des voix, sur proposition du conseil d'administration, dans le respect des dispositions légales.
L'article 27 des statuts est remplacé par le texte suivant :
Article 27. Liquidation
En cas de dissolution de la société pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s’opérera par les soins de liquidateur(s) nommé(s) par l'assemblée générale A défaut de pareille nomination, la liquidation s'opérera par les soins des administrateurs on fonction, formant uni collège
Les liquidateurs disposeront des pouvoirs les plus étendus conférés par les articles 2:87 et suivants du Code des Sociétés et Associations.
L'assemblée déterminera, le cas échéant, les émoluments des liquidateurs.
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=”
7
Réservé
au
Moniteur
belge
: L'article 28 des statuts est remplacé par le texte suivant :
‘Article 28. Répartition
! Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires : à cet effet, l'actif est réparti également entre toutes les parts. ,
! Toutefois, si les parts ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent ‘préalablement l'équilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.
{L'article 30 des statuts est remplacé par le texte suivant :
1 Article 30 Election de domicile
: Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur ou liquidateur, domicilié à l'étranger, fait élection de ; domicile au siège social.
! POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME: déposé en même temps: une expédition du procès-verbal et une : coordination des statuts
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature {pas applicable aux actes de ivpe « Mention »}.
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Démissions, Nominations
31/05/2005
Description: Ee ‘Dwarf Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Jeposé au Grefie du Tribl
de pub au ME aufn Mc de publicité au M.B. o b *05076130* unser 1.20
Gretfe
Dénomination ten enter) PYRAMIDE
Forme juridique Société coopérative a responsabilité hmitée
| Stege Rue des Aluniéres, 18A - 4480 ENGIS
| N'd'entepiso 0862454615
i _Objet de ’acte : MODIFICATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Exirait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration
tenue au siège social de la s ls p. "La Maison des Hommes scrl”
i Les Marntéres, 44 à 4400 FLEMALLE
i le 23 mars 2005
i Présents MM. Michel DEFFET, Président FF
} Jean-Pierre DIGNEFFE,Administrateur
: Walter QUECK, Administrateur
: Michel GIGOT, Administrateur
Marc GATEZ, Administrateur
Louis PONET, Administrateur-délégué
| Assistent alaséance MM Gilbert SCHAUS, responsable du Comité de Développement t Christian DALEMANS, Directeur informatique
DESIGNATION DU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DU VICE-PRESIDENT
(Suite au départ de Monsieur Yves STEINIER de sa societé de logement, membre de Pyramide,
et donc à son départ de la ser! Pyramide en tant que Président)
Après un tour de table et dans le respect des statuts, le Conseil d'Administration, à l'unanimité, désigne Monsieur Michel DEFFET (Vice-Président } comme Président de la scrl Pyramide, estimant qu'il a les compétences et le dynamisme pour guider une societé de ce type. il désigne également, en remplacement de Monsieur Michel DEFFET, Monsieur Michel GIGOT
: comme Vice-Président.
Ces désignations seront à faire paraître au Moniteur Belge avec l'extrait du présent procès-verbal,
Pour extrait conforme
! L PONET
i L'Administrateur-delégué
Déposé en même temps *
extrait P.V. Conseil d'Administration du 23 mars 2005
Mentionner sur fa dermére page du Volet 8 Aurecto Nom ot qualité du notaire instrumentant ou de ja personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter fa personne morale @ iegard des ters
Informations de contact
DOMAXIS
Téléphone
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18 Rue François Lapierre 4620 Fléron