Mise à jour RCS : le 03/06/2026
DRAFTFCB Belgium
Inactive
•0433.101.040
Adresse
5-7 Ildefonse Vandammestraat Box b 1560 Hoeilaart
Création
07/01/1988
Dirigeants
Informations juridiques
DRAFTFCB Belgium
Numéro
0433.101.040
SIRET (siège)
2.036.230.433
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0433101040
EUID
BEKBOBCE.0433.101.040
Situation juridique
other • Depuis le 29/07/2011
Capital social
20 000 000.00 BEF
Activité
DRAFTFCB Belgium
Code NACEBEL
Donnée non disponible...
Finances
DRAFTFCB Belgium
Aucune donnée disponible actuellement...
Dirigeants et représentants
DRAFTFCB Belgium
3 dirigeants et représentants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 29/02/2008
Numéro : 0433.101.040
Qualité : Personne déléguée à la gestion journalière
Depuis le : 16/11/2009
Numéro : 0433.101.040
Qualité : Administrateur délégué
Depuis le : 12/11/2010
Numéro : 0433.101.040
Cartographie
DRAFTFCB Belgium
Documents juridiques
DRAFTFCB Belgium
0 documents
Aucune donnée disponible actuellement...
Comptes annuels
DRAFTFCB Belgium
10 documents
Comptes sociaux 2010
01/07/2011
Comptes sociaux 2009
06/10/2010
Comptes sociaux 2008
04/09/2009
Comptes sociaux 2007
06/07/2009
Comptes sociaux 2007
23/06/2009
Comptes sociaux 2006
24/07/2009
Comptes sociaux 2006
29/06/2009
Comptes sociaux 2005
28/11/2006
Comptes sociaux 2004
01/08/2005
Comptes sociaux 2003
22/09/2004
Chargement des comptes annuels...
Établissements
DRAFTFCB Belgium
1 établissement
2.036.230.433
Fermé
Adresse : 5-7 B Ildefonse Vandammestraat 1560 Hoeilaart
Date de création : 22/03/1988
Publications
DRAFTFCB Belgium
70 publications
Comptes annuels
01/01/1998
Moniteur belge, annonce n°1998/011916
Dénomination, Assemblée générale, Capital, Actions, Statuts
30/12/1999
Description : Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 30 décembre 1999
Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 30 december 1999 289
Sociétés commerciales 991230-492 - 991230-504 Handelsvennootschappen
N. 991230 — 492 Françoise Cailleau, 5 avenue des
Cytises à 1180 Bruxelles en tant WILCOM
qu'administrateurs, ainsi que de
Monsieur Patrick Willemarck, 5
. avenue des Cytises à 1180 Bruxelles s LT
ociété anonyme en tant qu'administrateur et
administrateur-délégué.Ces mandats 5
. sont gratuits, et seront reconduits avenue des Cytises,1180 Bruxelles pour six ans, se terminant a
l'assemblée générale de 2005
R.C.B, 574:708 (Signé) Patrick Willemarck,
. administrateur délégué.
BE 451.175.209
Déposé, 21 décembre 1999.
1 1915 T.VA. 21% 402 2317
TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL (130370)
Extrait du Conseil d'Administration
du 31 mai 1999,
Le Conseil d'Administration décide
le transfert du siège social de la
société du 5 avenue des Cytises à
1180 Bruxelles, au 11, rue d'Ecosse
à 1060 Bruxelles, à la date du
ler juillet 1999.
(Signé) Patrick Willemarck,
administrateur délégué.
Déposé, 21 décembre 1999.
1 1915 TVA. 21 % 402 2317
(130369)
N. 991230 — 493
WILCOM
Société anonyme
5 avenue des Cytises,1180 Bruxelles
R.C.B. 574.708
BE 451.175.209
REELECTIONS STATUTAIRES
EXTRAIT DE L'ASSEMBLEE GENERALE
DU 20 JUILLET 1999
L'assemblée confirme les réélections
statutaires de Monsieur Etienne
Cailleau, 18, rue de la Serpentine
à 1390 Grez Doiceau, et de Madame
Soc. commerc. — Handelsvenn. — 4° trim./1° kwart.
N. 991230 — 494
"BOZELL BRUSSELS *
Naamloze Vennootschap
1200 Brussel, Gulledelle, 98.
Brussel nummer 502.987
433,101,080
Naamswijziging - Statutenwijzigingen.
Uit een akte verleden voor Meester James Dupont, notaris te
Brussel op 8 december, geregistreerd als volgt : “Geregistreerd 3
bladen 4 renvooien op het Iste kantoor der registratie van Vorst op
15 december 1999, boek 5/22, blad 39, vak 15. Ontvangen 1.000
frank. De Ontvanger ai A.Wauters”, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze
Vennootschap "BOZELL BRUSSELS”, met maatschappelijke zetel
te 1200 Brussel, Gulledelle, 98, die bestuit de statuten als volgt te
wijzigen om deze in overeenstemming te brengen met de genomen
beslissingen: De vergadering beslist de benaming van de naamloze
vennootschap “BOZELL BRUSSELS”, te wijzigen in “FCB
WORLDWIDE". De vergadering aanvaardt de ontslagen van
volgende bestuurders : - De Heer Edward BROOKSHIRE, te
rekenen vanaf vijftien maart negentienhonderd negenennegentig om
middernacht; - De Heer Brian TUCKER, te rekenen vanaf twintig
oktober negentienhonderd negenennegentig om middernacht; - De
Heer Neil CHANCHANI, te rekenen vanaf dertig juni
negentienhonderd negenennegentig om middernacht; - De Heer
Guy WALKER, te rekenen vanaf dertig november
negentienhonderd negenennegentig om middernacht. De algemene
vergadering benoemt de Heer Andrew STEWART, wonende te
OX109LH Oxfordshire (Engetand, UK), Brendfordhouse the Forty,
als bestuurder van de vennootschap, voor wie hier aanvaardt
Meester Eline MEESSEMAN, krachtens onderhandse volmacht die
aan huidige akte gehecht zal blijven. Zijn opdracht zal kosteloos
worden uitgeoefend met ingang vanaf één december
negentienhonderd negenennegentig voor een termijn van zes jaar.
Bijgevolg is de Raad van Bestuur met ingang vanaf één december
negentienhonderd negenennegentig samengesteld als volgt : - De
Heer Chris SAHOTA, wonende te 1050 Brussel. Sterrenplein
nummer 3; - De Heer Gerard PAVONE, wonende te 1000 Brussel,
Dageraadstraat nummer 28; - De vennootschap naar het recht van
Sig. 37 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 30 décembre 1999 290 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 30 december 1999
de staat Delaware "BOZELL WORLDWIDE HOLDINGS INC",
met maatschappelijke zetel te New-York (U.S.A.), 40 West 23rd
Street, New-York 10010; - Heer Andrew STEWART, wonende te
OXIO9LH, Oxfordshire (Engeland, UK), Brendfordhouse the
Forty. Diensvolgens bestist de vergadering de nieuwe tekst van
deze statuten als volgt aan te nemen, teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen : *
artikel 1 : om het te wijzigen als volgt : “ De vennootschap heeft de
vorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt FCB
WORLDWIDE." De vergadering verleent alle bevoegdheden aan
de raad van bestuur met het oog op de uitvoering van de genomen
beslissingen. De vergadering stelt bovendien de besloten
vennootschap met beperkte aansprakclijkheid AFCO,
vertegenwoordigd door de Heer Tanguy de Villégas, met zetel te
„1170 Brussel, avenue Delteur, nummer 17, evenals zijn bedienden
tot bijzondere lasthebber aan van de vennootschap, teneinde alle
formaliteiten welke noodzakelijk zouden blijken uit hoofde van de
genomen beslissingen, te vervullen bij alle privé- of publieke
administraties en onder-meer bij het Handelsregister en bij de
Administratie der Belasting op de Toegevoegde Waarde. Te dien
einde, zal de voornoemde lasthebber, in naam van de
vennootschap, alle akten en documenten mogen ondertekenen, aile
verklaringen mogen afleggen, indeplaatsstellen, en in 't algemeen,
al het nodige doen.
Voor gelijkvormig uittreksel :
(Get) James Dupont,
notaris.
1 afschrift van de akte d.d. 8.12.1999.
3 onderhandse volmacht.
Neergelegd, 21 december 1999.
2 3 830 BTW 21 % 804 4634
(130365)
N. 991230 — 495
« Etablissements COPET Clément et Flis-Ardennes
Pneus— La Girafe »
Société anonyme
6832 SENSENRUTH (Bouillon), La Girafe 12
Neufchâteau nr. 11220
406.666.676
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE.
MODIFICATION DE LA DENOMINATION —
TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL —
MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL-
DEMISSION/NOMINATION DU GERANT —
TRADUCTION DES STATUTS — MODIFICATION
AUX STATUTS.
Tl résulte du procès-verbal dressé par Maître Paal MASELIS,
Notaire à Schoerbeek-Bruxelles, le 30 novembre 1999, enrcgistré à
Schaerbeek, ter Bureau 7 rôles, 10 renvois, le 3 décembre 1999,
volume 18 folio 8$ case 02, au droit de 1000 francs, que l'ussemblée
générale extraordinaire des associés de la société anonyme
« Etablissements COPET Clément et Fils-Ardennes Pneus-La
Girafe » ayant son siège social à 6832 Sensenruth (Bouillon), La
Girafe 12, a pris les résolutions suivantes :
1) de modifier la dénomination sociale en "CREDIT INNOVATION
IV” et de modifier l'article 1 des statuts.
2) de transférer le siège social à 1932 Zaventem, Lozenberg |. Bank House ct
de modifier Varticlo 2 des statuts.
3) de renoncer avec unanimité aux dispositions de l'article 70bis
(concernant les rapports) du Code des Sociétés, concernant la décision
de la modification de l'objet social et de modifier l'article 3 des
statuts.
4) de supprimer les statuts en français pour les remplacer par des
statuts en néerlandais, dont un extrait est publié séparément en langue
néerlandaise:
S) d'accepter la démission de:
+» Madame Monique Martin, demeurant à 4845 Jaïhay, Sècheval 12,
+ Monsieur Pau! Libens, demeurant à Scy (5361 Hamois), Rue des
Marliéres 3;
~ La société anonyme FABISA, ayant son slége social 4 4800Verviers,
rue Xhavee, 55/3 ;
Les lettres de démission sont présentées au bureau.
6) de nommer comme administrateurs de la société, pour une durée
expirent à l'assembiée annuelle de deux mil cinq :
- Monsieur Bjorn Monteine, demeurant à Monaco, 74 Boulevard
d'italie, Monte Carlo Sun;
= La société privée à responsabilité limitée “The Trust Guardian”,
ayant son siège social à 1932 Zaventem, Lozenberg |, Bank House;
- Madome Mary Prendergast, demeurant à WIX 9DA Londres
(Royaume-Uni), 57 Grosvenor Strect;
Leur mandat ne sont pas rémunérés.
7) Un pouvoir particulier est conféré à la société privée à
responsabilité limitée “The Trust Guardian”, syant son siège social à
1932 Zaventem, Lozenberg 1, Bank House, représentée par Madame
Carine Cabo ou Monsieur David Vermeulen, avec pouvoir de
substitution et pouvoir d'agir séparément, à l'effet de modifier
l'inscription de la société au Registre du Commerce ct à
Yadministration de In Taxe sur la Valeur Ajoutée, pour autant que
besoin.
8) Le conseil d'administration s'est réuni et a décidé de nommer aux
fonctions « d’ndministrateur-délégué » chargé de la gestion journalière
de la société : Monsieur Bjorn Monteine, prenomme.
Pour extrait analytique :
(Signé) Paul Maselis,
notaire.
DEPOT SIMULTANE :
- l'expédition du procès-verbal ;
- 2 procurationg sous seing privé:
- les statuts coordonnés.
Déposé, 21 décembre 1999.
2 3 830 TVA. 21% 804 4634
(130581)
N. 991230 — 496
SCOUBIDOO
société civile privée à responsabilité limitée
1470 GENAPPE, Drèves des Mésanges, 15.
constitution
Spun acte regu par Maitre Jacques LEGAY, notaire & Thuin, le
25 novembre 1999, portant à la suite la mention suivante :
"Enregistré à Thuin le six décembre 1999 six rôles sans renvoi
vol 615 fol 21 case 17 Reçu : trois mille sept cent cinquante
francs (3.750,-) L'inspecteur principal, (s) R. POINCIGNON®,
il résulte que Madame Martine DE HAAN, dentiste, née à La
Louvière le onze mai mil neuf cent cinquante-deux, domicilliée
et demeurant à Drèves des Mésanges, numéro 15 à 1470
GENAPPE, .
a constitué une Société Civile ayant pris la forme d'une société
Privée à Responsabilité Limitée.
Démissions, Nominations
07/05/2002
Description : Mandels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 7 mei 2002 12 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 7 mai 2002
Le rapport de Monsieur Meynendonckx condut dans les termes 474.254.7746 Suivants : « Le soussigné, Bart Meynendonckx, réviseur d'entreprises, :
. . Drève Gustave Fache 1 à 7700 Mouscron a en vue de la liquidation de la
. . ~ SPRL COMPTOIR DES VIANDES,
conformément aux dispositions de Fartide
181 du code des sociétés, examiné les éléments actif et passif
du bilan arrêté au trente et un décembre deux mille un. ..
Ce contrôle s'est passé conformément aux normes de l'Institut des :
. ‚Reviseurs ed Enteprises. conceman jk ant le contréle limita, Nous formulons Rapport des gérants et du reviseur en -cas une q aux dei es les surgiraient des see : : :
contrôles fiscales relatifs aux années comptables pes encore contrôlées d'acquisition par la société de biens importants a ce jour. Dans le cadre de la liquidation envisagée, on peut dire que appartenant à un des associés. . u Fétat résumant la situation äctive et passive au trente et un décembre
deux mille un donne une -image-compiête, fidèle et correcte de la
Situation de la société à cette date conformément les dispositions du
code des sociétés du trente janvier deux mille un. Mouscron, le vingt- Déposé, 24 avril 2002. ding mars deux mille deux. Bart Meynendonckx, Reviseur
d'entreprises.» . one) (Mention) 50,65 T.V.A. 21% 10,64 6129 EUR
Chaque assodé reconnaît avoir parfaite connaissance desdits rapports :
et état pour en avoir reçu copie antérieurement aux présentes. Un (63800)
exemplaire de ces rapports sera déposé, en même temps qu'une
expedition du présent procès-verbal au greffe du Tribunal de Commerce
Première résolution : Dissotution anticipée L'assemblée décide la dissolution anticipée de la société, qui n'edstera plus en
conséquence que pour les besoins de sa liquidation et prononce
Sa mise en liquidation à compter de ce jour, N. 20020507 — 182
i
L'assemblée décide de ne désigner qu'un liquidateur. Elle appelle à ces
fonctions, Monsieur Jean-Jacques DEBLATON.
1 ï I us iquidateu
L'assemblée décide de conférer au liquidateur les pouvoirs les plus
étendus pour l'accomplissement de sa mission, notamment les pouvoirs FCB WORLDWIDE mentionnés aux artides 186 et suivants du code des sociétés, Le
liquidateur peut accomptir les actes prévus à l’article 186 du code des 1
sociétés sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale |
dans les cas où elle est requise. Il peut dispenser le société anonyme
conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office, renoncer
à tous droits réels, privilèges et actions résolutoires, donner mainlevée, .
avant ou après paiement, de toutes Inscriptions privilégiées ou
hypothécaires, transcriptions, saisies, commandements, oppositions et Gulledelle 98
autres empéchements. Le liquidateur est dispensé de faire inventaire et
pourra se référer aux livres et écritures de la société. Il peut, sous sa
responsabilité et pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer 1200 Woluwe-St-Lambert à un ou plusieurs mandataires, telle partie de ses pouvoirs qu'il
détermine et pour la durée qu'il fixe. Le mandat du liquidateur est
gent RCB 502.987
Déposé en même temps
- Une expédition de l'acte du 29/03/2002
- Le rapport du réviseur d'entreprises
Une procuration BE 43.101.040 - Le rapport du gérant
Pour extrait analytique conforme : ,
(Signé) Dominique Tasset, .
notaire. COMMISSAIRE: Démission - nomination
Déposé, 24 avril 2002.
2 101,30 TVA. 21% 2127 122,57 EUR Extrait du PV de l'AGE du 02/10/2001
(63801) L'Assemblée décide à l'unanimité de changer de Commissaire et de
remplacer Arthur Andersen Reviseurs d'Entreprises par la société
PricewaterhouscCaopers Reviseurs d'Entreprises, sise Woluwe Garden,
Woluwedal 18 4 1932 Woluwc-St-Etienne, représentée par Monsieur
N. 20020507 — 181 François Cattoir
STEPHALDO
| . (Signé) Jacques Miclotte,
Société Privée à Responsabilité Limitée administrateur délégué.
Rue du Commerce, 179 . Déposé, 24 avril 2002. 7370 ELOUGES
1 50,65 T.V.A. 21% 10,64 61,29 EUR
RC. Mons 143571 (63712)
Démissions, Nominations
07/05/2008
Description : Mod 20 Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe zo INN *08067602* I os. Gratfe \ / î N° d'entreprise VO. Dénomination ver wen Forme jundique „hiet def acte: ce jour Mandataire Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -07/05/2008- Annexes du Moniteur belge Mentonne sr ¢ dernier Rage Ju Vi 0433 101.040 DRAFTFCB BELGIUM Société anonyme Gulledelle 98 - 1200 Bruxelles Démission-Nomination Extrait du PY de l'AGE du 18/12/2007 L'assemblée prend acte de la démission de Mr Yves FRANSEN de son poste d'administrateur et ce à dater de ce jour, L'assemblée décide de nommer en tant qu'administrateur Mr Peter Davis, né fe 06/06/1950 à Indiana (USA) et domicilié North Lincoin Park West 2300 a IL 60617 Chicago (USA), et ce à dater de Procuration est donnée à Maître Henri Paul Lemaitre afin de signer et déposer la publication de la présente au Moniteur belge Me Henri Paul Lemaitre Au recta Non «: quale du rota € istraren NE GONE OY GEL LE SITES © 2 @garo des ters
Statuts
12/11/2008
Description : Ma CETTE] In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
a
Nod 20
na neerlegging ter griffie van de akte
v
bet
ae
Be
Sta.
ill A U3 ih ang *08177251* BRUSSEL Griffie
Op de taatste biz. van Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/11/2008 - Annexes
du
Moniteur
belge
Ondernemingsnr : 0433.101.040
Benaming
(voit): DRAFTFCB Belgium
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: Iidefonse Vandammestraat 5-7 B
1560 Hoeilaart
| Onderwerp akte : Goedkeuring van de Nederlandse versie van de statuten
Er blifkt uit een akte verleden voor Meester James DUPONT, Geassocieerd Notaris te Brussel op Of
oktober 2008, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “DRAFTFCB Belgium”, met maatschappelijk zetel te 1560 Hoeilaart, Ildefonse Vandammestra: 5-7 B, volgende beslissingen genomen heeft :
STATUTEN
Doel
De vennootschap heeft ten doel : ;
Het verstrekken van raadgevingen en het uitvoeren van alle reclame-en marketingactiviteiten in de ruimste:
zin van het woord evenals het verrichten van alle marktanalyses. :
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of: zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en; leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief:
de eigen handelszaak. :
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of wat van aard is de verwezenlijking: ervan te bevorderen. \
Kapitaal
Het Kapitaal is vastgesteld op twee miljoen tweehonderd duizend vijfhonderd en drie euro negenenveertig: ent (2.200.503,49 €). Het is vertegenwoordigd door zestienduizend honderd éénendertig (16.131) aandelen: onder vermelding van nominale waarde, die elk één/zestienduizend honderd éénendertigste (1/16.131e) van: et kapitaal vertegenwoordigen.
SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.
De vennoatschap word! bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders, benoemd; ‘aor een termijn van ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van de aandeelhouders en te allen: ijde door haar afzetbaar. De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. !
Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene: ergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee: aandeelhouders heeft, mag de Raad van Bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone’ algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders:
Als een rechtspersoon tot bestuurder is benoemd, moet zij, in de uitoefening van deze functie, een! natuurliike persoon aanduiden (vaste vertegenwoordiger) om haar te verlegenwoordigen. }
De opdracht van de uittredende en niet herbenoemde bestuurders eindigt onmiddellijk na de algemene vergadering die in de nieuwe benoemingen heeft voorzien.
van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden le vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Luik B vermelde ect
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 12/11/2008
- Annexes
du
Moniteur
belge
Behatve anderstuidend besluit van de algemene vergadering, is het bestuurdersmandaat onbezoldigd. De
Raad van Bestuur is evenwel gemachtigd om aan bestuurders belast met bijzondere functies en opdrachten een bijzondere bezoldiging toe te kennen, die ten laste zal komen van de algemene kosten.
VOORZITTERSCHAP
De Raad van Bestuur kan een voorzitter onder zijn leden kiezen, en een vice-voorzitter indien hij dit geschikt acht.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voorzitter, duidt de Raad een voorzitter aan onder zijn leden om hem te vervangen.
VERGADERINGEN.
De raad komt samen op bijeenroeping en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter of, bij diens
verhindering, van de eventuele vice-voorzitter of, bij gebreke, van een bestuurder die hem vervangt, telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens tenminste twee bestuurders erom vragen.
De vergaderingen worden gehouden op de plaats aangeduid in de oproepingen.
Als alle leden van de Raad van Bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn, moet de voorafgaande oproeping niet gerechtvaardigd worden. De aanwezigheid van een bestuurder op een vergadering dekt de eventuele onregelmatigheid van de oproeping en brengt in zijn hoofde afstand van elke klacht hieraver met zich mee.
BERAADSLAGINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
A/De raad kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of
vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan per brief, telegram, telex, telekopie of eender welke schriftelijke wijze, aan een andere bestuurder votmacht geven om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde vergadering van de Raad en om er geldig in zijn plaats te stemmen.
B/In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de bestuiten van de Raad van Bestuur genomen worden met eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet warden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het toegestane kapitaal.
C/De besluiten van de Raad worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, zonder rekening te houden met de onthoudingen. Bij staking van stemmen, is de stem van de bestuurder die de vergadering voorzit, doorslaggevend. Wanneer de Raad van Bestuur echter bestaat uit twee bestuurders, houdt de stem van de voorzitter op doorslaggevend te zijn.
D/ Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet hij dit mededelen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een bestuit neemt, bij toepassing van 523 van het Wetboek van vennootschappen.
BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, ter uitzondering van die handelingen, die door de wet of door de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden zijn.
DAGELIJKS BESTUUR,
a) De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap alsook de vertegenwoordiging van
de vennootschap in het kader van dit bestuur, en het beheer van het geheel of een gedeelte van de sociale zaken opdragen aan één of meerdere bestuurders die de titel van gedelegeerd-bestuurder voeren.
In geval van meerdere algemene bevoegdheidsdelegaties, bepaalt de Raad van bestuur de respectievelijke toekenningen.
b) Bovendien kan de Raad van bestuur, bijzondere en beperkte bevoegdheden delegeren aan eender welke lasthebber. Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 12/11/2008
- Annexes
du
Moniteur
belge
De personen belast met het dagelijks beheer, al dan niet bestuurders, Kunnen bijzondere bevoegdheden delegeren aan eender welke lasthebber, maar slechts binnen de grenzen van hun eigen delegatie.
€) De Raad kan ten alle tijde het mandaat van de hierboven genoemde personen herroepen.
d} Hij bepaalt de taekenningen, de machten en de vaste of veranderlijke bezoldigingen, ten laste van de algernene kosten, van de personen aan wie hij bevoegdheden toekent.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID - AKTEN EN RECHTSGEDINGEN.
De vennootschap wordl vertegenwoordigd, ook in de rechtsgedingen :
- ofwel door twee bestuurders, samen handelend
- of door een afgevaardigd bestuurder, alleen handelend, maar binnen de grenzen van het dagelijks bestuur.
Deze ondergetekenden moeten geen blijk geven ten aanzien van derden van een voorafgaand besluit van de Raad van Bestuur.
Bovendien is de vennootschap geldig verbonden door de bijzonder gevolmachtigden binnen de grenzen van hun volmacht.
SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEDEN
De algemene vergadering bestaat uit alle eigenaars van aandelen, die het recht hebben om zelf of via gevolmachtigden te stemmen, overeenkomstig de wettelijke en statutaire voorschriften.
De regelmatig genomen besluiten van de vergadering verbinden alle aandeelhouders, zelfs de afwezige of weigerende aandeelhouders,
BIJEENKOMST
De jaarvergadering wordt van rechtswege gehouden op de vierde dinsdag van juni om achttien uur. Indien
deze dag een wettelijke feestdag, of een zaterdag, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde vur.
Een buitengewone vergadering mag bijeengeroepen worden telkens hel belang van de vennootschap dit
vereist. Dit moet gebeuren op verzoek van aandeelhouders die samen één vijfde van het maatschappelijk kapitaal verlegenwoordigen.
OPROEPING
De gewone en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op de plaats aangeduid in de oproeping.
De oproepingen gebeuren overeenkomstig de wettelijke bepalingen. De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissaris worden per aangetekende brief, vijftien dagen vóór de vergadering, uitgenodigd. De oproepingsbrief bevat een opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. Het voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van obligaties, warrants en certificaten op naam ( met medewerking van de vennoatschap uitgegeven).
Eenieder kan afzien van dergelijke oproeping en zal in ieder geval als geldig opgeroepen beschouwd worden indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
TOELATING TOT DE VERGADERING,
De Raad van Bestuur kan eisen dat de eigenaars van aandelen op naam, hem binnen dezelfde termijn schriftelijk inlichten (brief of volmacht) van hun voomemen om aan de vergadering deel te nernen en het aantal titels aanduiden met welke zij wensen deel te nemen aan de stemming.
De obligatiehouders mogen deelnemen aan de vergadering, maar met adviesgevende stem, als zij de voorschriften, vermeld in de vorige alinea, vervuld hebben.
VERDAGING VAN DE ALGEMENE VERGADERING
De Raad van Bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, elke vergadering, gewone, bijzondere of buitengewone, drie weken uit te stellen. De verdaging vernietigt alte genomen beslissingen. Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 12/11/2008
- Annexes
du
Moniteur
belge
De formaliteiten vervuld om deel te nemen aan de eerste vergadering, alsmede de volmachten, blijven geldig voor de volgende vergadering, zonder afbreuk aan het recht om deze formaliteiten te vervullen voor de tweede zitting in het geval zij niet vervuld werden voor de eerste.
De tweede vergadering beraadslaagt over dezelfde dagorde. Zij neemt een definitief besluit.
STEMRECHT - BERAADSLAGING.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
BERAADSLAGINGEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING
Tenzij de wet een bijzondere meerderheid vereist, worden de besluiten van de algemene vergadering genomen met gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal
verlegenwoordigde aandelen op de vergadering.
Indien, ingeval van benoeming, geen enkele kandidaat de gewone meerderheid van stemmen haalt, wordt overgegaan tot een herstemming tussen de kandidaten die de meeste stemmen behaald hebben. Bij een gelijkheid van stemmen bij de herstemming, wordt de oudste kandidaat verkozen.
Er wordt gestemd door het opsteken der handen of door oproeping bij naam, tenzij de algemene
vergadering er anders over beslist met meerderheid van stemmen.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, dienen de aandeelhouders of hun vertegenwoordigers de aanwezigheidslijst te ondertekenen met vermelding van de naam van de aandeelhouders en van het aantal
aandelen dat zij vertegenwoordigen.
BIJZONDERE MEERDERHEID
Wanneer de vergadering moet besluiten tot een verhoging of een vermindering van het kapitaal, tot de fusie of splitsing van een vennootschap met andere organismen, tot de ontbinding of elke andere wijziging van de
stetuten, kan zij alleen dan op geldige wijze beraadslagen wanneer de voorgestelde wijzigingen bepaaldelijk is aangeduid in de oproepingen. en indien de aanwezigen minstens de helft van het maatschappelijk kapitaal verlegenwoordigen.
Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan is een nieuwe oproeping nodig en de nieuwe vergadering
beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigde kapitaal.
Een wijziging is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie vierden van de stemmen heeft verkregen.
Wanneer de beraadslaging evenwel betrekking heeft op de wijziging van het maatschappelijk doel, op de
wijziging van de respectieve rechten van soorten aandelen of effecten, op de ontbinding van de vennootschap
tengevolge van daling van het netto-actief tot minder dan de helft of één vierde van het maatschappelijk kapitaal, op de omzetting van de vennootschap, of op een fusie, een splitsing, een inbreng van een algemeenheid of van een bedrijfstak, is de vergadering slechts op geldige wijze samengesteld kan zij slechts beraadslagen en besluiten mits naleving van de voorschriften betreffende aanwezigheid en meerderheid bepaald in de Vennootschappenwet.
JAARREKENING.
Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
STEMMING OVER DE JAARREKENING
De algemene vergadering beslist over de jaarrekening.
Na de goedkeuring beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de bestuurders
en aan de eventuele commissaris{sen) te verlenen kwijting
WINST.
De winst wordt bepaald overeenkomstig de wet. Van deze winst wordt er vijf procent voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve, Deze voorafneming houdt op verplicht le zijn, wanneer dit reservefonds
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 12/11/2008
- Annexes
du
Moniteur
belge
Vôor-
behouden aan het
Belgisch Staatsblad
{reserve aangetast werd.
Op voorstel van de raad van bestuur, bepaalt de algemene’ vergadering ‘de bestemming te geven aan het saldo van de winst, onder voorbehoud evenwel van de wettelijke bepalingen. Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, } zoats blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alie reserves die volgens de wet ; of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 617 van het wetboek van vennootschappen.
DIVIDENDEN.
De eventuele uitbetaling van dividenden geschiedt jaarlijks, een of meerdere malen, op de plaats en op het | ijdstip, vastgesteld door de raad van bestuur.
De raad kan, op eigen verantwoordelijkheid, besluiten tot de uitkering van interimdividenden en er de! itbetalingsdatum en -modaliteiten van bepalen, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van} ‘ennootschappen.
VERDELING.
Na aanzuivering van alle schulden, tasten en kosten van de vereffening, of na consignatie van de nodige !
: gelden am die te voldoen, wordt het netto-aktief bij voorkeur aangewend om het volstorte niet afgeloste bedrag ! ! : van de aandelen in geld of in aandelen terug te betalen.
Indien alle aandelen niet in gelijke mate volstort werden. moeten de vereffenaars, alvorens tot de verdeling ver te gaan, het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij | loor opvraging van bijkomende stortingen op de aandelen die niet in voldoende mate volstort werden, hetzij ; loor voorafgaande terugbetaling ten bate van de in een hogere mate volstorte aandelen.
Het gebeurlijk saldo wordt gelijkelijk over alle aandelen verdeeld,
Meester James DUPONT, Geassocieerd Notaris te Brussel
Terzelfdertijd neergelegd:
- 1 afschrift;
- + gelijkvorming uittreksel;
- 2 volmachten
Jaam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening
Comptes annuels
26/06/2009
Moniteur belge, annonce n°2009-06-26/0109120
Démissions, Nominations
27/09/1994
Moniteur belge, annonce n°1994-09-27/001
Comptes annuels
19/06/1999
Moniteur belge, annonce n°1999-06-19/0068228
Démissions, Nominations
04/03/2005
Description :
| Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
1]
m III] *05035274*
Greffe
a Denomination (en enter) FCB WORLDWIDE
Forme juridique. société anonyme
Siège: Gulledelle, 88 à 1200 Bruxelles
N° d'entreprise 433.101.040
Objet de acte : Nomination
Extrait du procés- verbal de la réunion du conseil d'administration du 18 décembre 2004.
u Le conseil décide de nommer Jacques Miclotte, domicilië à 1342 Limelette, avenue Albert ler, n° 102, en " qualité de délégué à la gestion journalière avec effet immédiat
Le conseil décide de ratifier tous les actes accomplis par Monsieur Jacques Miclotte depuis le 1° août 2001 | dans le cadre de la gestion journalière de la société.
i Le conseil donne tous pouvoirs à Me Henri- Paul Lemaitre, avocat au barreau de Bruxelles, avec pouvoirs , de substitution, pour réaliser toutes les formalités légales de dépôt et de publication des décisions qui précèdent.
Henri- Paul Lemaitre
Mandataire
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-04/03/2005-
Annexes
du
Moniteur
belge
Mentionner sur la dernière page du VoletB Aurecto Nom et qualite du notaire mstrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale a fogard des tiers
Au verso : Nom et signature
Comptes annuels
01/01/1990
Moniteur belge, annonce n°1990/089203
Chargement des publications...
Informations de contact
DRAFTFCB Belgium
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
5-7 Ildefonse Vandammestraat Box b 1560 Hoeilaart