Mise à jour RCS : le 02/06/2026
DRIES VAN NOTEN GROUP
Active
•0697.760.491
Adresse
36 Godefriduskaai 2000 Antwerpen
Activité
Activités de société holding
Effectif
Entre 1 et 4 salariés
Création
08/06/2018
Dirigeants
Informations juridiques
DRIES VAN NOTEN GROUP
Numéro
0697.760.491
SIRET (siège)
2.277.397.573
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0697760491
EUID
BEKBOBCE.0697.760.491
Situation juridique
normal • Depuis le 08/06/2018
Capital social
173 000 000.00 EUR
Activité
DRIES VAN NOTEN GROUP
Code NACEBEL
64.210•Activités de société holding
Domaines d'activité
Financial and insurance activities
Finances
DRIES VAN NOTEN GROUP
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 4.5M | 3.7M | 1.9M | 1.9M |
| Marge brute | € | 4.5M | 3.7M | 1.9M | 1.9M |
| EBITDA - EBE | € | 4.4M | 2.3M | 666.6K | 8.1M |
| Résultat d’exploitation | € | 1.2M | 815.5K | 666.6K | 637.0K |
| Résultat net | € | 2.9M | 1.7M | 238.0K | 7.6M |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 19,12 | 100,859 | -0,998 | 0 |
| Taux de marge brute | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 99,676 | 62,639 | 35,788 | 431,088 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 462.8K | 391.1K | 69.0K | 491.4K |
| Dettes financières | € | 39.8M | 44.4M | 41.2M | 46.7M |
| Dette financière nette | € | 39.4M | 44.0M | 41.1M | 46.2M |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 8,864 | 18,779 | 61,64 | 5,7 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 189.0M | 186.2M | 184.5M | 184.2M |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 64,308 | 45,968 | 12,775 | 404,134 |
Dirigeants et représentants
DRIES VAN NOTEN GROUP
3 dirigeants et représentants
Qualité: Administrateur
Depuis le : 06/12/2024
Numéro: 0697.760.491
Qualité: Administrateur
Depuis le : 06/12/2024
Numéro: 0697.760.491
Qualité: Administrateur
Depuis le : 06/12/2024
Numéro: 0697.760.491
Cartographie
DRIES VAN NOTEN GROUP
Documents juridiques
DRIES VAN NOTEN GROUP
0 documents
Aucune donnée disponible actuellement...
Comptes annuels
DRIES VAN NOTEN GROUP
6 documents
Comptes sociaux 2023
19/07/2024
Comptes sociaux 2022
13/07/2023
Comptes sociaux 2021
24/08/2022
Comptes sociaux 2020
26/07/2021
Comptes sociaux 2019
25/09/2020
Comptes sociaux 2018
29/07/2019
Établissements
DRIES VAN NOTEN GROUP
1 établissement
DRIES VAN NOTEN GROUP
En activité
Numéro: 2.277.397.573
Adresse: 36 Godefriduskaai 2000 Antwerpen
Date de création: 08/06/2018
Publications
DRIES VAN NOTEN GROUP
7 publications
Statuts, Rubrique Restructuration
03/06/2025
Démissions, Nominations
28/06/2018
Description: J
TL
| |
Mod Word 18.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
- A en
\ rss |
Voor- 7 Ksciwans varı koophandel behouden Antwerpen
aan het
Staatsblad
*18100393*
aeiGriffies ren
Ondernemingsnr : 0697 760 491
Benaming |
vou): DRIES VAN NOTEN GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
i Volledig adres v.d. zetel: Godefriduskaai 36, 2000 Antwerpen
Onderwerp akte : Benoeming voorzitter raad van bestuur
Uittreksel uit de raad van bestuur gehouden op 13/06/2018. i
Na beraadslaging nam de raad van bestuur bij afzonderlijke stemming en met eenparigheid van stemmer: 1 de volgende besluiten:
(1) De raad van bestuur benoemt IFD NV, vast vertegenwoordigd door de heer Andries Van Noten als, : voorzitter van de raad van bestuur.
(2) De raad van bestuur verleent een bijzondere volmacht te verlenen aan Susana Gonzalez Melon, en elke; advocaat of paralegal van Allen & Overy (Belgium) LLP, te dien einde woonplaats kiezende te Tervurenlaan: 268A, 1150 Sint-Pieters-Woluwe, elk afzonderlijk bevoegd en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om; i alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en: ‚om alle nodige en nuttige instructies te geven om de nodige formaliteiten inzake publicatie van de voorafgaande : besluiten te verrichten.
Susana González Melón
Gevolmachtigde
Op de laatste biz. van Luik B B vermelden : ‘Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende | notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2018 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Constitution
12/06/2018
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Ondernemingsnummer :
Benaming : (voluit) : CARYA INTERNATIONAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Internationalelaan 55D
1070 Anderlecht
Onderwerp akte : Oprichting
Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Charles DECKERS, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm heeft aangenomen van een bvba “Deckers notarissen”, met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (btw BE 0469.875.423 RPR Antwerpen), op zeven juni tweeduizend achttien, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.
1. Oprichter
De vennootschap naar Zwitsers recht “PUIG INTERNATIONAL SA”, gevestigd te 1262 Eysins (Zwitserland), Route de Crassier 17, Business Park Terre-Bonne, Bâtiment A4, ingeschreven in het Zwitsers ondernemingsregister onder nummer CHE-102.412.615, en ingeschreven als buitenlandse onderneming in het Belgisch rechtspersonenregister onder nummer 0697.755.246; Intekenaar (artikel 450, ten tweede, Wetboek van Vennootschappen) De vennootschap naar Spaans recht “PUIG SL”, gevestigd te Plaça Europa 46-48, 0892 L’hospitalet De Llobregat, Barcelona (Spanje), ingeschreven in het Spaans ondernemingsregister onder nummer B62059498, en ingeschreven als buitenlandse onderneming in het Belgisch rechtspersonenregister onder nummer 0697.755.444.
De comparanten werden vertegenwoordigd door mevrouw Ingrid TRIAS HAULT, wonende te 08021 Barcelona (Spanje), General Mitre 108, ingevolge onderhandse volmachten. 2.a) Rechtsvorm : handelsvennootschap met de rechtsvorm van een naamloze vennootschap b) Naam : "CARYA INTERNATIONAL"
3. Zetel : te 1070 Brussel, Internationalelaan 55D
4. Doel
De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland: - de klein- en groothandel, import, export, de commercialisatie en fabricatie van kledij, lederwaren, textielartikelen, schoeisel, accessoires, sieraden, cosmetica- en parfumerieartikelen, huishoudartikelen, meubels, beddegoed en van alle goederen en producten die rechtstreeks, onrechtstreeks in hoofdzaak of als bijhorigheid op deze categorieën van goederen betrekking hebben.
- het aanbieden van een zo ruim mogelijk dienstenpakken, zowel onder de vorm van advies, bijstand als uitvoering op het vlak van sales en marketing.
De vennootschap heeft verder tot doel :
1) zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties te verwerven en aan te houden in vennootschappen en ondernemingen;
2) het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen; het optreden als vereffenaar;
3) het verlenen van technische, administratieve of commerciële bijstand aan alle Belgische en buitenlandse ondernemingen; het verlenen van financiële bijstand;
4) haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen en rechten, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden; alle onroerende
*18316960*
Neergelegd
08-06-2018
0697760491
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/06/2018 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
verrichtingen, inclusief onroerende leasing;
5) de aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen - desgevallend ten behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden - zoals alle soorten materieel, gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en hardware; 6) het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en dergelijke.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het maatschappelijk doel, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
5. Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.
6. Geplaatst kapitaal
EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 61.500,00), verdeeld in EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD (61.500) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek volstort, zoals blijkt uit een attest van deponering van het gestorte kapitaal, afgeleverd door DEUTSCHE BANK te Brussel. 7. Boekjaar : begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar. Het eerste boekjaar loopt tot eenendertig december tweeduizend achttien.
8. Winstverdeling en reserves - Liquidatiesaldo
Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.
De raad van bestuur bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden. De raad van bestuur is bevoegd een interimdividend uit te keren, mits zich te schikken naar de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de vennoten verdeeld in verhouding tot hun aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen. 9. Gewone algemene vergadering : te houden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats op de derde woensdag van de maand juni om vijftien uur dertig. De eerste gewone algemene vergadering wordt gehouden in tweeduizend negentien. Om tot een algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders op naam de raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen.
De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.
Indien daarvan melding is gemaakt in de oproeping kan iedere aandeelhouder ook per brief stemmen door middel van een formulier dat wordt opgesteld door de raad van bestuur en dat door de raad van bestuur ter beschikking wordt gesteld van de aandeelhouders.
Dit formulier bevat minstens de volgende vermeldingen: (i) de identiteit van de aandeelhouder, (ii) de woonplaats of de zetel van de aandeelhouder, (iii) het aantal aandelen waarmee de aandeelhouder deelneemt aan de stemming, (iv) het bewijs dat de voorafgaande toelatingsformaliteiten werden nageleefd indien de oproeping dit vereist, (v) de agenda van de algemene vergadering en de voorgestelde besluiten, (vi) de stemwijze of de onthouding betreffende elk voorgesteld besluit en (vii) de bevoegdheden die aan een bepaalde lasthebber worden verleend om te stemmen betreffende de nieuwe of gewijzigde besluiten die aan de algemene vergadering worden voorgelegd en de identiteit van deze lasthebber. De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding is vermeld, zijn nietig.
Het formulier moet de handtekening van de aandeelhouder dragen.
De toelatingsformaliteiten moeten vervuld zijn geweest indien de oproeping dit vereist. Er dient geen bewijs van de naleving van de toelatingsformaliteiten te worden geleverd indien alle aandeelhouders aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn.
De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen. Rechtspersonen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun statuten voorzien. De volmacht moet voldoen aan de door de raad van bestuur voorgeschreven vorm. Zij moet op de zetel van de vennootschap worden gedeponeerd, tenminste vijf dagen vóór de vergadering indien zulks gevraagd wordt in de oproeping.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
10. Bestuurders : benoemd tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar tweeduizend drieëntwintig :
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/06/2018 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
- de heer Francisco BLANCO GARCIA wonende te Entenza 325, 08029 Barcelona (Spanje); - de heer Josep TOMAS AURIN, wonende te Plaça Europa 46-48, 0892 L’hospitalet De Llobregat, Barcelona (Spanje).
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van minstens drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders. De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar. De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.
Wanneer de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit twee leden bestaan, tot op de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling dat de vennootschap meer dan twee aandeelhouders heeft.
In dat geval houdt de statutaire bepaling die aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekent van rechtswege op gevolg te hebben tot de raad van bestuur opnieuw uit tenminste drie leden bestaat.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen. De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan één of meer van zijn leden tot gedelegeerd bestuurder benoemen. De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurder, die individueel, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden. De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. De raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder, verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt of, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een door de raad van bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde. Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt beslist.
Aanstelling van commissaris
Werd benoemd tot commissaris voor een termijn van drie jaar, eindigend onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2021 : de burgerlijke vennootschap onder vorm van coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ERNST EN YOUNG BEDRIJFSREVISOREN” te 1831 Machelen, De Kleetlaan 2, RPR 0446.334.771, vast vertegenwoordigd door de heer VINCENT Etienne.
Volmacht
De verschijners beslissen aan te stellen als bijzondere gevolmachtigde, met macht van indeplaatsstelling en de bevoegdheid alleen te handelen, aan wie de macht verleend wordt om de nodige formaliteiten te vervullen voor het opstellen, inschrijven en tekenen van het aandelenregister van de vennootschap en de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister en de kruispuntbank van ondernemingen, via een ondernemingsloket, en bij de B.T.W.-administratie: de heer Alexandre HOLVOET, mevrouw Susana Gonzales Melon, en iedere andere advocaat of paralegal bij Allen & Overy (Belgium) LLP, met zetel te 1150 Brussel, Tervurenlaan 268 A, allen individueel bevoegd, met recht van indeplaatsstelling.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :
Notaris Charles DECKERS
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/06/2018 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions
19/06/2018
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Ondernemingsnummer : 0697760491
Benaming : (voluit) : CARYA INTERNATIONAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Internationalelaan 55D
1070 Anderlecht
Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor notaris Charles DECKERS, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm heeft aangenomen van een BVBA “Deckers notarissen”, met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen (afdeling Antwerpen), op dertien juni tweeduizend achttien, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “CARYA INTERNATIONAL”, met zetel te 1070 Brussel, Internationalelaan 55D, BTW BE0697.760.491, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel (Nederlandstalige afdeling) onder nummer 0697.760.491, onder meer beslist heeft :
1. tot verhoging van het kapitaal van de vennootschap met een bedrag van HONDERDEENENTWINTIG MILJOEN ACHTENDERTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 121.038.500,00) om het te brengen van EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 61.500,00) op HONDERDEENENTWINTIG MILJOEN HONDERDDUIZEND EURO (€ 121.100.000,00) door uitgifte van HONDERDEENENTWINTIG MILJOEN ACHTENDERTIGDUIZEND VIJFHONDERD (121.038.500) aandelen, identiek aan de bestaande aandelen en met onmiddellijke ingenottreding.
Op deze kapitaalverhoging werd ingeschreven in geld en ze werd volstort, zoals blijkt uit een attest van deponering van het gestorte kapitaal, afgeleverd door Deutsche Bank. 2. artikel 5 van de statuten aan te passen aan de kapitaalverhogingen als volgt: “Het geplaatst kapitaal bedraagt HONDERDEENENTWINTIG MILJOEN HONDERDDUIZEND EURO (€ 121.100.000,00) en is verdeeld in HONDERDEENENTWINTIG MILJOEN HONDERDDUIZEND (121.100.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.”
Volmacht
De verschijner beslist aan te stellen als bijzondere gevolmachtigde, met macht van indeplaatsstelling en de bevoegdheid alleen te handelen, aan wie de macht verleend wordt om de nodige formaliteiten te vervullen voor het bijwerken, inschrijven en tekenen van het aandelenregister van de vennootschap als gevolg van de uitgifte van de nieuwe aandelen en indien van toepassing de wijzigingen van de vennootschap in het rechtspersonenregister en de kruispuntbank van ondernemingen, via een ondernemingsloket, en bij de B.T.W.-administratie: de heer Alexandre HOLVOET, mevrouw Susana Gonzales Melon, en iedere andere advocaat of paralegal bij Allen & Overy (Belgium) LLP, met zetel te 1150 Brussel, Tervurenlaan 268 A, allen individueel bevoegd, met recht van indeplaatsstelling.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :
Notaris Charles DECKERS
Tegelijk hiermee
neergelegd :
- gecoördineer-
de statuten
*18317913*
Neergelegd
15-06-2018
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2018 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2018 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
25/10/2018
Description: Mod Word 15.1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte N MEN afdeling Sriffigen Rechtpang van koophandel Op de laatst ® Ondernemingsnr : Benaming (voluit) : (verkort) : Rechtsvorm : Volledig adres v.d. zetel : Onderwerp akte : Ontslag - benoeming bestuurders 0697 760 491 DRIES VAN NOTEN GROUP Naamloze vennootschap Godefriduskaai 36, 2000 Antwerpen Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders dd. 20/09/2018. De aandeelhouders verklaren zich akkoord met de volgende besluiten: - Kennisname van het ontslag met ingang vanaf 20 september 2018 van de volgende personen als Klasse A: Bestuurders van de Vennootschap: «de heer Josep Tomas; en ede heer Joan Albiol. - Benoeming van de volgende personen als bestuurders van de Vennootschap, met ingang vanaf 20; september 2018, voor een termijn van 6 jaar die onmiddellijk na de gewone aandeelhoudersvergadering die! gehouden zal worden in 2024 zal aflopen: «de heer Manuel Puig; en «de heer José Manuel Albesa. ‘ à ‘ : - Verlening van een bijzondere volmacht aan Susana Gonzalez Melon en elke advocaat of paralegal van! Allen & Overy (Belgium) LLP, te dien einde woonplaats kiezende te Tervurenlaan 268A, 1150 Sint- Pieters-i Woluwe, elk afzonderlijk bevoegd en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle documenten, | instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en: nuttige instructies te geven om de nodige formaliteiten inzake publicatie van de voorafgaande besluiten te verrichten. Susana González M Gevolmachtigde elén Iz. van Luik B vermelden : Recto : Verso: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te veriegenwoordigen Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2018 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
23/08/2023
Description: Mod PDF 19.01 na neerlegging van de akte ter griffie In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Voor- == eme | || com Ondermemingsrechtbank Antwerpen : | iffie. . Afdeling ANTWERPEN i Ondernemingenr : 0697.760.491 Naam 5 . (voluit: Dries Van Noten Group (verkort) : . : rue Rechtsvorm : Naamloze vennootschap Volledig adres v.d. zetel: Godefriduskaai 3E , 2000 Antwerpen, België pe ee eee en ee ee eee ne nee ee ee ee | ! Onderwerp akte : Herbenoeming Uit het verslag van de gewone algemene vergadering van 30 juni 2021 blijkt dat de commissaris EY Bedrijfsrevisoren (BE 0446.334.711), vertegenwoordigd door de heer Koen De Nijs, herbenoemd wordt voor een termijn van drie jaar. VOLMACHT De heer Vangheluwe Patrick en IFD nv, vertegenwoordigd door de heer Van Noten Andries, bestuurders, verlenen bij deze volmacht aan de heer Luc Van den Abbeele, accountant, en elk andere aangestelde van het kantoor Van den Abbeele & Partners bv, RPR Antwerpen, 0429.708.416 met zetel te 200 Antwerpen, Britselei 36, teneinde al het nodige te doen met het oog op de publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van deze herbenoeming en om alle formulieren te ondertekenen namens de vennootschap die nodig of nuttig zijn in het kader van de betrokken verrichting. Luc Van den Abbeele lasthebber Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Voorkant. Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(ajn(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet vaor akten van het type "Mededelingen”), Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/08/2023 - Annexes du Moniteur belge
Dénomination, Siège social, Capital, Actions, Démissions, Nominations
19/06/2018
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Ondernemingsnummer : 0697760491
Benaming : (voluit) : CARYA INTERNATIONAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Internationalelaan 55D
1070 Anderlecht
Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Charles DECKERS, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm heeft aangenomen van een BVBA “Deckers notarissen”, met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen (afdeling Antwerpen), op dertien juni tweeduizend achttien, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “CARYA INTERNATIONAL”, met zetel te 1070 Brussel, Internationalelaan 55D, BTW BE0697.760.491, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel (Nederlandstalige afdeling) onder nummer 0697.760.491, onder meer beslist heeft :
1. het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris, te weten: de burgerlijke vennootschap onder vorm van coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ERNST EN YOUNG BEDRIJFSREVISOREN” te 1831 Machelen, De Kleetlaan 2, RPR 0446.334.771, vast vertegenwoordigd door de heer VINCENT Etienne, met betrekking tot de voorgestelde kapitaalverhoging door inbreng in natura, goed te keuren.
De heer ETIENNE Vincent, voornoemd, besluit zijn verslag letterlijk als volgt: “6. Besluiten
De inbreng in natura voor een bedrag van € 51.900.000 door de heer Andries Van Noten tot kapitaalverhoging van de naamloze vennootschap CARYA INTERNATIONAL (“de Vennootschap”), bestaat uit 135 aandelen van de vennootschap Creano NV.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden in het kader van artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen, zijn wij van oordeel dat:
1. De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de Vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de Vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura; 2. De beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
3. De voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering verantwoord is vanuit een bedrijfseconomisch standpunt;
4. De waardering van de inbreng in natura is gebaseerd op de overeengekomen waarde van Creano NV ter gelegenheid van de recente aankoop van 466 aandelen in Creano NV door de Vennootschap. Het aankoopcontract omvat een bepaling omtrent een mogelijke prijsaanpassing bij het niet behalen van een minimum EBITDA, die bijgevolg een invloed zou hebben op de waarde van de aandelen van Creano NV, die tevens werd gebruikt voor de bepaling van de waardering van de 135 aandelen in het kader van de huidige inbreng in natura. Op datum van huidig verslag, hebben wij geen informatie ontvangen die ons verzekert van de afwezigheid van een mogelijk prijsaanpassing. 5. Op voorbehoud dat de waardering van de aandelen in Creano NV, zoals beschreven in vorige paragraaf, niet zal worden aangepast, leidt de waardering van de inbreng tot een inbrengwaarde die ten minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de aandelen die als tegenprestatie
*18317954*
Neergelegd
15-06-2018
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2018 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
zullen worden toegekend, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. De vergoeding van de inbreng in natura bestaat in 51.900.000 nieuwe aandelen van de Vennootschap, zonder vermelding van nominale waarde.
Wij willen er tenslotte specifiek aan herinneren dat onze controleopdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting. Diegem, 13 juni 2018
Ernst & Young Bedrijfsrevisoren bcvba
Commissaris,
vertegenwoordigd door
Vincent Etienne
Vennoot*
*Handelend in naam van een BVBA
18VE0169”
2. tot verhoging van het kapitaal van de vennootschap met een bedrag van EENENVIJFTIG MILJOEN NEGENHONDERDDUIZEND EURO (€ 51.900.000,00) om het te brengen van HONDERDEENENTWINTIG MILJOEN HONDERDDUIZEND EURO (€ 121.100.000,00) op HONDERDDRIEËNZEVENTIG MILJOEN EURO (€ 173.000.000,00), door uitgifte van EENENVIJFTIG MILJOEN NEGENHONDERDDUIZEND (51.900.000) nieuwe aandelen, identiek aan de bestaande aandelen en met onmiddellijke ingenottreding.
Op deze kapitaalverhoging werd ingeschreven en ze werd volstort door inbreng in natura. 3. om de bestaande aandelen te hernummeren en in te delen in twee klassen van aandelen, te weten: de klasse A en de klasse B.
4. om de naam van de vennootschap met onmiddellijke uitwerking te wijzigen in “DRIES VAN NOTEN GROUP”.
Artikel 1 van de statuten van de vennootschap wordt bijgevolg gewijzigd zoals verder in dit uittreksel uiteengezet.
5. de zetel van de vennootschap met onmiddellijke uitwerking te verplaatsen naar volgend adres: Antwerpen, Godefriduskaai 36.
Artikel 2 van de statuten van de vennootschap wordt bijgevolg gewijzigd zoals verder in dit uittreksel uiteengezet.
6. tot goedkeuring van een volledig nieuwe tekst van de statuten waarbij rekening wordt gehouden met de inmiddels genomen beslissingen en waarbij tevens de rechten van de verschillende klassen van aandelen worden vastgesteld, onder andere met betrekking tot de overdracht van aandelen, de samenstelling, de werking en de besluitvorming van de raad van bestuur, de besluitvorming op de algemene vergadering en de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid. Uit de nieuwe tekst der statuten blijkt onder meer wat volgt:
1)a) Rechtsvorm : handelsvennootschap met de rechtsvorm van een naamloze vennootschap b) Naam : "DRIES VAN NOTEN GROUP"
2) Zetel : te 2000 Antwerpen, Godefriduskaai 36
3) Doel
De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland: - de klein- en groothandel, import, export, de commercialisatie en fabricatie van kledij, lederwaren, textielartikelen, schoeisel, accessoires, sieraden, cosmetica- en parfumerieartikelen, huishoudartikelen, meubels, beddegoed en van alle goederen en producten die rechtstreeks, onrechtstreeks in hoofdzaak of als bijhorigheid op deze categorieën van goederen betrekking hebben.
- het aanbieden van een zo ruim mogelijk dienstenpakken, zowel onder de vorm van advies, bijstand als uitvoering op het vlak van sales en marketing.
De vennootschap heeft verder tot doel :
1) zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties te verwerven en aan te houden in vennootschappen en ondernemingen;
2) het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen; het optreden als vereffenaar;
3) het verlenen van technische, administratieve of commerciële bijstand aan alle Belgische en buitenlandse ondernemingen; het verlenen van financiële bijstand;
4) haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen en rechten, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden; alle onroerende verrichtingen, inclusief onroerende leasing;
5) de aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen - desgevallend ten behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden - zoals alle soorten materieel, gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en hardware; 6) het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2018 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
dergelijke.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het maatschappelijk doel, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
4) Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.
5) Geplaatst kapitaal
HONDERDDRIEËNZEVENTIG MILJOEN EURO (€ 173.000.000,00), verdeeld in HONDERDDRIEËNZEVENTIG MILJOEN (173.000.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
Behoudens zoals uitdrukkelijk anders bepaald in de Aandeelhoudersovereenkomst of in deze statuten, hebben alle aandelen dezelfde rechten (inclusief maar niet beperkt tot stemrechten en rechten om dividenden te ontvangen), ongeacht tot welke aandelenklasse zij behoren. Classificatie
De Aandelen zijn onderverdeeld in een klasse A en een klasse B. De Aandelen van de klasse A worden hierna genoemd “de A Aandelen”. De aandeelhouder(s) (hierna “de Aandeelhouder(s)”) die eigenaar(s) is (zijn) van A-Aandelen wordt(en) hierna genoemd “de Klasse A Aandeelhouder(s)”. Aandelen
De overdracht van aandelen is onderworpen aan overdrachtsbeperkingen voor de bestaande aandeelhouders, zoals bepaald in artikelen 5.-4 en 5.-5 van de statuten. 6) Boekjaar : begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar. 7) Winstverdeling en reserves - Liquidatiesaldo
Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.
De raad van bestuur bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden. De raad van bestuur is bevoegd een interimdividend uit te keren, mits zich te schikken naar de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de vennoten verdeeld in verhouding tot hun aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen. 8) Gewone algemene vergadering : te houden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats op de derde woensdag van de maand juni om vijftien uur dertig. Om tot een algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders op naam de raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen.
De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.
Indien daarvan melding is gemaakt in de oproeping kan iedere aandeelhouder ook per brief stemmen door middel van een formulier dat wordt opgesteld door de raad van bestuur en dat door de raad van bestuur ter beschikking wordt gesteld van de aandeelhouders.
Dit formulier bevat minstens de volgende vermeldingen: (i) de identiteit van de aandeelhouder, (ii) de woonplaats of de zetel van de aandeelhouder, (iii) het aantal aandelen waarmee de aandeelhouder deelneemt aan de stemming, (iv) het bewijs dat de voorafgaande toelatingsformaliteiten werden nageleefd indien de oproeping dit vereist, (v) de agenda van de algemene vergadering en de voorgestelde besluiten, (vi) de stemwijze of de onthouding betreffende elk voorgesteld besluit en (vii) de bevoegdheden die aan een bepaalde lasthebber worden verleend om te stemmen betreffende de nieuwe of gewijzigde besluiten die aan de algemene vergadering worden voorgelegd en de identiteit van deze lasthebber. De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding is vermeld, zijn nietig.
Het formulier moet de handtekening van de aandeelhouder dragen.
De toelatingsformaliteiten moeten vervuld zijn geweest indien de oproeping dit vereist. Er dient geen bewijs van de naleving van de toelatingsformaliteiten te worden geleverd indien alle aandeelhouders aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn.
De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder, aanstellen. Rechtspersonen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun statuten voorzien.
De volmacht moet voldoen aan de door de raad van bestuur voorgeschreven vorm. Zij moet op de zetel van de vennootschap worden gedeponeerd, tenminste vijf dagen vóór de vergadering indien zulks gevraagd wordt in de oproeping.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2018 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Elk aandeel geeft recht op één stem.
9) Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van minstens drie en maximaal vijf bestuurders, al dan niet aandeelhouders. De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar en de uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Maximaal drie bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering op voordracht van de Klasse A Aandeelhouder (zoals gedefinieerd in de Aandeelhoudersovereenkomst) (de Klasse A Bestuurder) en maximaal twee bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering op voordracht van de Klasse B Aandeelhouder (zoals gedefinieerd in de Aandeelhoudersovereenkomst) (de Klasse B Bestuurder) op voorwaarde dat de Klasse B Aandeelhouder een bepaald aantal aandelen in de het kapitaal aanhoudt, zoals aangegeven in de Aandeelhoudersovereenkomst.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien, op voordracht van de aandeelhouder van dezelfde klasse als de bestuurder van wie het bestuurdersmandaat openvalt. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt. Wanneer de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit twee leden bestaan, tot op de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling dat de vennootschap meer dan twee aandeelhouders heeft.
In dat geval houdt de statutaire bepaling die aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekent van rechtswege op gevolg te hebben tot de raad van bestuur opnieuw uit tenminste drie leden bestaat.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen. De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De Klasse A Aandeelhouder mag twee kandidaat CEO’s voordragen, onder wie de raad van bestuur de CEO zal benoemen bij meerderheid van de aanwezige of geldig vertegenwoordigde bestuurders, met inbegrip van de positieve stem van de Klasse B Bestuurders. De raad van bestuur kan zijn bevoegdheden delegeren aan de CEO.
Het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat het dagelijks bestuur aangaat, zal worden uitgevoerd door de CEO onder toezicht van de raad van bestuur in het belang van zijn aandeelhouders om de waarde van het eigen vermogen te maximaliseren.
De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. De raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder, verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, waaronder één Klasse A Bestuurder. De vennootschap wordt door de CEO geldig vertegenwoordigd in de zaken van het dagelijks bestuur of door een door de raad van bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde. Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.
De raad van bestuur heeft het recht om comités op te richten die de samenstelling van de raad van bestuur in gelijke mate weerspiegelen. Dergelijke comités hebben slechts een adviserende functie. Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt beslist.
7. het ontslag goed te keuren van de heer Francisco BLANCO GARCIA wonende te Entenza 325, 08029 Barcelona (Spanje) als bestuurder van de vennootschap.
8.a. dat de heer Josep TOMAS AURIN, wonende te Plaça Europa 46-48, 0892 L’hospitalet De Llobregat, Barcelona (Spanje), die benoemd werd bij de oprichting van de vennootschap, kwalificeert als bestuurder voorgedragen door de Klasse A Aandeelhouders, zodat deze bijgevolg kwalificeert als Klasse A Bestuurder van de vennootschap.
b. bijkomend te benoemen tot Klasse A Bestuurder, onder de kandidaten voorgedragen door de Klasse A Aandeelhouders:
- De heer PUIG GUASCH Marc, wonende te Crer. Bellesguard 1, Barcelona (Spanje); - De heer ALBIOL RAMIS Joan, wonende te C. Marquesa De Villalonga 11, Barcelona (Spanje). c. te benoemen tot Klasse B Bestuurder, onder de kandidaten voorgedragen door de Klasse B Aandeelhouders:
- De naamloze vennootschap “IFD”, gevestigd te 2500 Lier, Kruisveldweg 20, ingeschreven in het
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2018 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen) onder nummer 0471.246.289, vast vertegenwoordigd door de heer VAN NOTEN Andries.
- De heer VANGHELUWE Patrick Georges, wonende te 2500 Lier, Kruisveldweg 20. Alle voormelde bestuurders zullen hun ambt uitoefenen tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2024.
Volmacht
De verschijners beslissen aan te stellen als bijzondere gevolmachtigde, met macht van indeplaatsstelling en de bevoegdheid alleen te handelen, aan wie de macht verleend wordt om de nodige formaliteiten te vervullen voor het bijwerken, inschrijven en tekenen van het aandelenregister van de vennootschap als gevolg van de uitgifte van nieuwe aandelen en de indeling van de aandelen in klassen van aandelen, en indien van toepassing de wijzigingen van de vennootschap in het rechtspersonenregister en de kruispuntbank van ondernemingen, via een ondernemingsloket, en bij de B.T.W.-administratie: iedere bestuurder van de vennootschap, alsook de heer Alexandre HOLVOET, mevrouw Susana Gonzales Melon, en iedere andere advocaat of paralegal bij Allen & Overy (Belgium) LLP, met zetel te 1150 Brussel, Tervurenlaan 268 A, allen individueel bevoegd, met recht van indeplaatsstelling.
VOOR UITTREKSEL :
Notaris Charles DECKERS
Tegelijk hiermee
neergelegd :
- verslag van de
raad van bestuur:
- verslag van de
commissaris
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2018 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
DRIES VAN NOTEN GROUP
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
36 Godefriduskaai 2000 Antwerpen