Mise à jour RCS : le 08/06/2026
DUMAPLAST
Active
•0434.648.387
Adresse
41 Vliegplein 9991 Maldegem
Activité
Fabrication de fibres artificielles ou synthétiques
Effectif
Entre 100 et 199 salariés
Création
01/07/1988
Informations juridiques
DUMAPLAST
Numéro
0434.648.387
SIRET (siège)
2.039.190.616
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0434648387
EUID
BEKBOBCE.0434.648.387
Situation juridique
normal • Depuis le 01/07/1988
Capital social
2 165 040.26 EUR
Activité
DUMAPLAST
Code NACEBEL
20.600, 22.230•Fabrication de fibres artificielles ou synthétiques, Fabrication de portes et fenêtres en matières plastiques
Domaines d'activité
Manufacturing
Finances
DUMAPLAST
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 68.5M | 54.6M | 57.6M | 44.4M |
| Marge brute | € | 33.4M | 24.3M | 25.8M | 22.3M |
| EBITDA - EBE | € | 4.2M | 702.4K | 2.7M | 3.2M |
| Résultat d’exploitation | € | 3.7M | 603.9K | 2.5M | 3.2M |
| Résultat net | € | 2.2M | 142.7K | 1.7M | 2.1M |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 25,553 | -5,251 | 29,839 | 0 |
| Taux de marge brute | % | 48,771 | 44,591 | 44,825 | 50,207 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 6,085 | 1,287 | 4,728 | 7,278 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 389.6K | 365.6K | 534.9K | 2.5M |
| Dettes financières | € | 7.8M | 9.1M | 6.6M | 7.4M |
| Dette financière nette | € | 7.4M | 8.7M | 6.1M | 5.0M |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,773 | 12,446 | 2,241 | 1,537 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 21.5M | 7.7M | 7.5M | 5.9M |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 3,266 | 0,262 | 2,9 | 4,797 |
Dirigeants et représentants
DUMAPLAST
6 dirigeants et représentants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 14/02/2022
Numéro : 0434.648.387
Qualité : Administrateur
Depuis le : 17/02/2022
Numéro : 0434.648.387
Qualité : Administrateur
Depuis le : 17/02/2022
Numéro : 0434.648.387
Qualité : Administrateur
Depuis le : 17/02/2022
Numéro : 0434.648.387
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 10/01/2006
Numéro : 0463.331.089
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 28/06/2006
Numéro : 0865.316.214
Cartographie
DUMAPLAST
Documents juridiques
DUMAPLAST
0 documents
Aucune donnée disponible actuellement...
Comptes annuels
DUMAPLAST
10 documents
Comptes sociaux 2023
22/07/2024
Comptes sociaux 2022
28/07/2023
Comptes sociaux 2021
29/07/2022
Comptes sociaux 2020
27/07/2021
Comptes sociaux 2019
03/07/2020
Comptes sociaux 2018
25/07/2019
Comptes sociaux 2017
20/07/2018
Comptes sociaux 2016
04/07/2017
Comptes sociaux 2015
30/06/2016
Comptes sociaux 2014
30/07/2015
Chargement des comptes annuels...
Établissements
DUMAPLAST
2 établissements
2.039.190.616
Actif
Adresse : 41 Vliegplein 9991 Maldegem
Date de création : 22/04/1994
2.039.190.517
Fermé
Adresse : 20 Bruggesteenweg 8340 Damme
Date de création : 14/07/1988
Date de clôture : 28/01/2026
Publications
DUMAPLAST
62 publications
Capital, Actions, Démissions, Nominations, Rubrique Restructuration
16/08/2023
Description : Mod DOG 19.01 - AL
2233093
[Ti 7} In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
NEERLEGGING TER GARE VAN DE be “ ONDERNEMINGSREC HTBANK GENT é afdeling C ENT *23106508* Griffie
Ondernemingsnr 0434.648.387 Naam (voluit: ~DUMAPLAST
(verkort):
Rechtsvorm: naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Vliegplein 41
9991 Maldegem (Adegem)
Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING — OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP KAPITAALVERHOGING MET UITGIFTE NIEUW AANDELEN IN KADER VAN FUSIE DOOR INBRENG IN NATURA VAN RESPECTIEVE VERMOGENS VAN 1/ DUMA COMPOUND NV (EERSTE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP) 2/ DUMA SALES NV (TWEEDE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP) 3/ MATREX NV (DERDE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP)
UITBREIDING EN ACTUALISERING VOORWERP IN KADER VAN FUSIE AANPASSING STATUTEN AAN BEPALINGEN VAN WVV GEPAARD
GAANDE MET DIVERSE SPECIFIEKE STATUTENWIJZIGINGEN
VASTSTELLING VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN
BEVESTIGING MANDATEN BESTUURDERS IN FUNCTIE
VASTSTELLING EN BEKENDMAKING CFR. ARTIKEL 2:8, 54 WVV
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen in het vennootschapsdossier ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Gent.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris te Antwerpen (tweede kanton), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Celis & Liesse” geassocieerde notarissen, met zetel te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 31 juli 2023, blijkt het volgende: VOORAFGAANDE HANDELINGEN
Alvorens over te gaan tot de behandeling van de punten op de agenda heeft de vergadering eerst de, nodige relevante vaststellingen gedaan aangaande de voorafgaande naleving van de wettelijke voorschriften en formaliteiten om in hoofde van deze Overnemende Vennootschap (waarop dit uittreksel betrekking heeft) geldig te kunnen beslissen tot haar deelname aan de voorgestelde fusie door overeming, overeenkomstig artike! 12:2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna afgekort WVV”), (de “Fusie”) tussen de hierna genoemde vier Belgische zustervennootschappen met allemaal dezelfde Luxemburgse Moedervennootschap (KREAFIN GROUP S.A.) als enige aandeelhoudster, met name, enerzijds, de naamloze vennootschap “DUMAPLAST”, RPR Gent, afdeling Gent 0434.648.387, met zetel te 9991 Maldegem, Vliegplein 41, als Overnemende Vennootschap en, anderzijds, (1) de naamloze vennootschap “DUMA COMPOUND", RPR Gent, afdeling Gent 0466.177.941, met zetel te 9991 Maldegem, Vliegplein 41, (2) de naamloze vennootschap “"DUMA SALES”, RPR Leuven 0420.115.611, met zetel te 3000 Leuven, Arnould Nobelstraat 36, en (3) de naamloze
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/08/2023 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden |
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOC 19.01 - AL
vennootschap “MATREX”, RPR Leuven 0442.462.926, met zetel te 3000 Leuven, Arnould Nobelstraat 36, als Overgenomen Vennootschappen, in overeenstemming met het door de respectieve bestuursorganen van voornoemde vennootschappen opgesteld gezamenlijk fusievoorstel de dato 8 juni 2023 (het “Fusievoorstel”), overeenkomstig artikel 12:24 WVV.
In dat verband is vastgesteld en bevestigd dat de enige aandeelhoudster van alle Fuserende Vennootschappen, voorafgaandelijk ermee ingestemd heeft om afstand te doen zowel van de verslagverplichting van de bestuursorganen bedoeld in artikel 12:25, eerste lid, WVV als van het revisoraal controleverslag bedoeld in artikel 12:26, §1, WVV (zoals van toepassing vóór de inwerkingtreding van de Wet 25 mei 2023 tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, van de wet van 16 juli 2004 houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht en van het Gerechtelijk Wetboek, onder meer ingevolge de omzetting van Richtlijn (EU) 2019/2121 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/1132 met betrekking tot grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen zoals uiteengezet en toegelicht in de akte), zodat er in het kader van deze Fusie geen fusieverslagen opgesteld zijn door de bestuursorganen overeenkomstig artikel 12:25, eerste lid, WVV noch revisorale controleverslagen over het Fusievoorstel overeenkomstig artikel 12:26, 81, WVV.
VERSLAGEN AANGAANDE DE FUSIE
Als gevolg van de voormelde afstand van de voorgeschreven verslagen in het kader van deze Fusie en ingevolge lezing a contrario van de artikelen 12:25, laatste lid, en 12:26, 82, WVV, gold ín casu in hoofde van deze Overnemende Vennootschap en rekening houdend met haar rechtsvorm van naamloze vennootschap de verslagverplichting bepaald in de artikelen 7:179, $1, en 7:197, $1, WVV aangaande de respectieve inbrengen in natura van de vermogens van de Overgenomen Vennootschappen en de daarmee gepaard gaande kapitaalverhoging in de Overnemende Vennootschap in het kader van en ingevolge deze Fusie, De vergadering nam kennis van de betreffende verslagen van de Commissaris en de Raad van Bestuur (als bestuursorgaan van deze Overnemende Vennootschap} opgesteld overeenkomstig de artikelen 7:179, 81, en 7:197, 81, WVV (zoals van toepassing vóór de inwerkingtreding van de Wet van 25 mei 2023) en keurde deze Verslagen voor zoveel als nodig goed.
Het besluit van het Verslag van de Commissaris luidt als volgt:
“5, Besluit
Overeenkomstig artikel 7:179 $ 1 en artikel 7:197 81 van het WVV, brengen wij verslag uit aan de buitengewone algemene vergadering van NV Dumaplast (hierna genoemd “de Vennootschap") in het kader van onze opdracht als commissaris, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 11 juli 2023. Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie “Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura”.
Inzake de inbrengen ín natura
Overeenkomstig artikel 7:179 81 VVV en artikel 7:197 §1 hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht en hebben wij geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
- de toegepaste waardering;
- de daartoe aangewende en conventioneel overeengekomen methode van waardering. Zoals blijkt uit de agenda van de notariële ontwerp akte worden de inbrengen en respectievelijke kapitaalverhogingen als volgt doorgevoerd:
Verrichting 1: Inbreng in natura ten gevolg van de fusie door overneming van NV Duma Compound Wij concluderen dat de voor deze eerste inbreng in natura toegepaste waarderingsmethode leidt tot de waarden van de inbrengen en deze ten minste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.
Overeenkomstig artikel 3:56 § 7 van het Koninklijk Besiuit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk EUR 3.944.368,77, overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen zoals ze voorkwamen in de boekhouding van deze eerste over te nemen vennootschap per 31 december 2022 en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet. De werkelijke vergoeding bestaat uit 12.323 nieuwe aandelen in NV Dumaplast. Deze nieuwe uitgegeven aandelen zullen dezelfde rechten dragen als alle momenteel bestaande aandelen. Verrichting 2: Inbreng in natura ten gevolg van de fusie door overneming van NV Duma Sales Wij concluderen dat de voor deze tweede inbreng in natura toegepaste waarderingsmethode leidt tot de waarden van de inbrengen en deze ten minste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.
Overeenkomstig artikel 3:56 $ 1 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, narnelijk EUR 7.465.597,39, overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen zoals ze voorkwamen in de boekhouding van deze tweede over te nemen vennootschap per 31 december 2022 en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet. De werkelijke vergoeding bestaat uit 21.922 nieuwe aandelen in NV Dumaplast. Deze nieuwe uitgegeven aandelen zullen dezelfde rechten dragen als alle momenteel bestaande aandelen. Verrichting 3: Inbreng in natura ten gevolg van de fusie door overneming van NV MATREX
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/08/2023 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden |
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOG 19.01 « AL
Wij concluderen dat de voor deze derde inbreng in natura toegepaste waarderingsmethode leidt tot de waarden van de inbrengen en deze ten minste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen,
Overeenkomstig artikel 3:56 § 1 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk EUR 264.917,90, overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen zoals ze voorkwamen in de boekhouding van deze derde over te nemen vennootschap per 31 december 2022 en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet. De werkelijke vergoeding bestaat uit 801 nieuwe aandelen in NV Dumaplast. Deze nieuwe uitgegeven aandelen zullen dezelfde rechten dragen als atie momenteel bestaande aandelen. Ten gevolge van de inbreng in natura van de door NV Duma Compound, NV Duma Sales en NV Matrex, met een netto-actiefwaarde van EUR 11.674.884,06 zal samengevat, na de omzetting van de statuten naar het Wetboek van vennootschap en verenigingen, het eigen vermogen van NV Dumaptast, verhoogd worden van EUR 7.677.002,95, naar EUR 19.351.887,01.en daarmee gepaard gaand wordt het kapitaal van NV Dumaplast verhoogd van EUR 1.822.000,00 met EUR 343.040, 26 en gebracht op EUR 2.165.040,26 vertegenwoordigd door 57.653 aandelen. Er worden in totaal 35.046 nieuwe aandelen van NV Dumaptast uitgegeven. inzake de uitgifte van aandelen
Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet sternmen voor te lichten. We dienen er wel op te wijzen dat de weerhouden eigen vermogenswaarden voor het bepalen van de ruitverhoudingen gebaseerd zijn op de voorlopige cijfers dewelke beschikbaar waren ten tijde van de opmaak van het fusievoorstel en waarvan dus ook melding werd gemaakt in het neergelegde fusievoorstel. Deze weerhouden eigen vermogenswaarden verschillen met de eigen vermogenswaarden zoals opgenomen in de definitief goedgekeurde jaarrekeningen per 31 december 2022 en uitvoerig toegelicht in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan. Gelet op het beperkte verschil tussen de eigen vermogenswaarden ten tijde van de opmaak van het fusievoorstel en de definitieve eigenvermogenswaarden, alsook rekening houdend met de eenheid van het aandeelhouderschap van de vier deelnemende vennootschappen, is de Raad Van Bestuur van mening om de ruitverhouding van het fusievoorstel te behouden.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:179 81 en artikel 7:197 $1 VVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over van de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende
de inbrengen in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
- het uiteenzeiten waarom de inbreng van belang is voor de Vennootschap; - de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en - het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
de uitgifte van de aandelen
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor
- de verantwoording van de uitgifteprijs; en
=de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders
Verantwoordelijkheld van de commissaris betreffende
de inbrengen in natura
De commissaris is verantwoordelijk voor:
- het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura; het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethode; - de melding of de waarden waartoe deze methode leidt, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
= het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt. de uitgifte van aandelen
De commissaris is verantwoordelijk voor:
- de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten,
Beperking van het gebruik van dit verslag
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/08/2023 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad |
Mod DOC 19.01 - AL
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van de artikelen 7:179 $i en 7:197 $1 WVV in het kader van de inbreng in natura voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden worden gebruik. Brussel, 28 juli 2023
MAZARS BEDRIJFSREVISOREN BV
Commissaris
vertegenwoordigd door
Frederik Wagemans
Bedrijfsrevisor”
1. FUSIEBESLUITEN
1.1. Goedkeuring Fusievoorstel
Na voorafgaande lezing en bespreking van het Fusievoorstel, keurde de vergadering in hoofde van deze Overnemende Vennootschap (waarop die uittreksel betrekking heeft) het Fusievoorstel integraal goed - met inachtneming van de opmerking dat de respectieve ruilverhoudingen opgenomen in het Fusievoorstel gebaseerd zijn op de respectieve eigenvermogenswaarden van de Fuserende Vennootschappen per 31 december 2022 die toen beschikbaar waren en die lichtjes verschillen van de eigen vermogenswaarden opgenomen in de definitief goedgekeurde jaarrekenìngen per 31 december 2022 - en besloot zij aldus om deel te nemen aan de Fusie waarbij zij, DUMAPLAST NV, het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, van elk van de Overgenomen Vennootschappen (DUMA COMPOUND NV, DUMA SALES NV en MATREX NV) heeft overgenomen onder de voorwaarden opgenomen in het Fusievoorstel, als gevolg waarvan de Overgenomen Vennootschappen (PUMA COMPOUND NV, DUMA SALES NV en MATREX NV) zijn ontbonden zonder vereffening bij de totstandkoming van de Fusie.
Boekhoudkundige scharnierdatum
De Fusie is verwezenlijkt en sorteert op boekhoudkundig en fiscaal vlak haar effecten per 1 januari 2023 (om middernacht 00u00), en dus met boekhoudkundige retroactiviteit, Bijgevolg worden alle handelingen die respectievelijk zijn gesteld door de Overgenomen Vennootschappen (DUMA COMPOUND NV, DUMA SALES NV en MATREX NV) vanaf 4 januari 2023 (om middernacht 00u00) (zijnde effectief de datum waarop het lopende boekjaar van elk van de Fuserende Vennootschappen is aangevangen), vanuit boekhoudkundig oogpunt (alsmede voor fiscale doeleinden, vanuit het oogpunt van de directe belastingen) geacht te zijn verricht voor rekening en risico van deze Overnemende Vennootschap (DUMAPLAST NV).
Ruilverhouding van de aandelen
Ter vergoeding van de overgang van het vermogen van elk van de Overgenomen Vennootschappen {DUMA COMPOUND NV, DUMA SALES NV en MATREX NV) naar deze Overnemende Vennootschap werden in deze Overnemende Vennootschap (DUMAPLAST NV) nieuwe aandelen (de “Nieuwe Aandelen”) uitgegeven die allemaa! werden uitgereikt aan de Luxemburgse Moedervennootschap (KREAFIN GROUP S.A), in ruil voor haar bestaande respectieve 100%-aandelenparticipaties in de Overgenomen Vennootschappen (DUMA COMPOUND NV, DUMA SALES NV en MATREX NV) zoals voorzien in het Fusievoorstel en rekening houdend met de gemaakte opmerking ter zake.
Overeenkomstig de bepalingen van het Fusievoorstel, zijn alle in het kader van de Fusie uitgereikte Nieuwe Aandelen in deze Overnemende Vennootschap (DUMAPLAST NV) als vergoeding voor de respectieve inbrengen in natura van het gehele vermogen van elk van de Overgenomen Vennootschappen (DUMA COMPOUND NV, DUMA SALES NV en MATREX NV), aandelen op naam. De uitreiking van die Nieuwe Aandelen gebeurde ín concreto door de bijkomende inschrijving van al die Nieuwe Aandelen op naam van de Luxemburgse Moedervennootschap (KREAFIN GROUP S.A.) die effectief de enige bestaande aandeelhoudster met 100%-aandelenbezit in alle Fuserende Vennootschappen is en aldus ook de enige begunstigde van alle in het kader van de Fusie uit te geven Nieuwe Aandelen in deze Ovememende Vennootschap (DUMAPLAST NV) is.
Overgang vermogens
Bij de totstandkoming van de Fusie zijn de respectieve vermogens van de Overgenomen Vennootschappen (DUMA COMPOUND NV, DUMA SALES NV en MATREX NV), id est telkens het volledige actief en passief vermogen per 1 januari 2023 (om middernacht 00u00), overgegaan naar deze Overnemende Vennootschap (DUMAPLAST NV) onder algemene titel, met alle rechten en verplichtingen, niets voorbehouden noch uitgezonderd.
1.2. Kapitaalverhoging
Als gevolg van de Fusie waartoe is beslist en de daarmee gepaard gaande inbreng in natura van de respectieve vermogens van de drie Overgenomen Vennootschappen (DUMA COMPOUND NV, DUMA SALES NV en MATREX NV), werd in overeenstemming met het Fusievoorstel en de respectieve Verslagen van de Commissaris en de Raad van Bestuur, het kapitaal van de Vennootschap als Overnemende Vennootschap verhoogd met een bedrag van in totaal driehonderddrieënveertigduizend veertig euro zesentwintig cent (€ 343.040,26), zijnde effectief de som van de respectieve bedragen van het statutair vastgestelde kapitaal van elk van de drie Overgenomen Vennootschappen, tegen uitgifte van in totaal vijfendertigduizend zesenveertig (35.046) nieuwe aandelen, zijnde effectief de som van alle respectievelijk uit te geven Nieuwe Aandelen in ruil voor alle bestaande aandelen in de drie Overgenomen Vennootschappen overeenkomstig de goedgekeurde respectieve ruilverhoudingen, zijnde ín concreto:
= ingevolge de overneming van DUMA COMPOUND NV, verhoging van het kapitaal met eenenzestigduizend negenhonderddrieënzeventig euro achtendertig cent (€ 61.973,38), tegen uitgifte van in totaal twaalfduizend driehonderddrieëntwintig (12.323) Nieuwe Aandelen;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/08/2023 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden |
aan het
Belgisch
Staatsblad |
Mod DOC 19.01 - AL
- ingevolge de overneming van DUMA SALES NV, verhoging van het kapitaal met tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00), tegen uitgifte van in totaal eenentwintigduizend negenhonderdtweeëntwintig (21.922) Nieuwe Aandelen; en
- ingevolge de overneming van MATREX NV, verhoging van het kapitaal met tweehonderdnegentienduizend zesenzestig euro achtentachtig cent (€ 219.066,88), tegen uitgifte van in totaal achthonderdeneen (801) Nieuwe Aandelen.
Uitgiftevoorwaarden
De Nieuwe Aandelen zijn allemaal aandelen op naam van dezelfde soort als de bestaande aandelen en met identiek dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen in DUMAPLAST NV (vóór de Fusie). Aangezien de Nieuwe Aandelen werden uitgeven op basis van de hiertoe vastgestelde ruilverhoudingen als vergoeding voor de inbreng in natura van de respectieve vermogens van DUMA COMPOUND NV, DUMA SALES NV en MATREX NV in het kader van de Fusie, zijn er als dusdanig geen specifieke uitgifteprijzen bepaald. De zogenaamde uitgifteprijs van de Nieuwe Aandelen werd daarom ín casu berekend door het bedrag van de verhoging van het kapitaal, te delen door het aantal hiertegenover uitgegeven Nieuwe Aandelen, en dit apart voor elk van de Overgenomen Vennootschappen welk resulteert in drie verschillende uitgifteprijzen die hoger of lager zijn dan de fractiewaarde van de bestaande aandeten in DUMAPLAST NV (vóór de Fusie); dienaangaande werd echter opgemerkt dat, betreffende de respectieve ruitverhoudingen, de op basis daarvan bepaalde zogenaamde uitgifteprijzen in het kader van deze Fusie in feite van ondergeschikt belang zijn aangezien alle bestaande aandelen van alle Fuserende Vennootschappen toebehoren aan dezelfde Luxemburgse Moedervennootschap (KREAFIN GROUP S.A), die als 100% (enige) aandeelhoudster van alle Fuserende Vennootschappen ook de enige begunstigde is van alle uit te geven Nieuwe Aandelen in de Overnemende Vennootschap (DUMAPLAST NV).
L.J
De fractiewaarde van de Nieuwe Aandelen werd bovendien, met toepassing van artikel 7:178 WVV gelijkgesteld met de fractiewaarde van de bestaande aandelen in DUMAPLAST NV (vóór de Fusie) ongeacht of de Nieuwe Aandelen boven, onder of met de fractiewaarde van de bestaande aandelen werden uitgegeven.
Ll De Nieuwe Aandelen treden, overeenkomstig het Fusievoorstel, onmiddellijk in het genot en bovendien
delen in de winst van deze Overnemende Vennootschap en recht geven op dividenden vanaf 1 januari 2023, zijnde vanaf de datum waarop de Fusie vanuit boekhoudkundig oogpunt in werking treedt en effectief de datum waarop het huidige boekjaar van alle Fuserende Vennootschappen is aangevangen. Voor het overige werden de uitgiftevoorwaarden vastgesteld, zoals voorgesteld is in het Fusievoorstel en de Verslagen.
Uitreiking en toebedeling van Nieuwe Aandelen
Alle in het kader van de Fusie in deze Vennootschap als Overnemende Vennootschap uitgegeven vijfendertigduizend zesenveertig (35.046) Nieuwe Aandelen werden uitgereikt aan de Luxemburgse Moedervennootschap (KREAFIN GROUP S.A.) die, overeenkomstig het Fusievoorstel, als enige bestaande aandeelhoudster met 100%-aandelenbezit in alle Fuserende Vennootschappen de enige begunstigde van al die Nieuwe Aandelen is.
L.] Vaststelling totstandkoming kapitaalverhoging
De vergadering stelde vast en verzocht de instrumenterende notaris te akteren dat, ingevolge de realisatie van de Fusie, de kapitaalverhoging voor het volledige bedrag van driehonderddrieënveertigduizend veertig euro zesentwintig cent (€ 343.040,26) is tot stand gekomen en juridisch een feit is. Bijgevolg bedraagt het kapitaal van deze Vennootschap als Overnemende Vennootschap, ingevolge de Fusie, thans effectief gebracht op twee miljoen honderdvijfenzestigduizend veertig euro inti A ijftigduizend zeshonderddrieënvijfti .
gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde, zijnde het totaal aantal aandelen in deze Overnemende Vennootschap ná de kapitaalverhoging ingevolge de Fusie. 2. BESLUITEN INZAKE WIJZIGINGEN AAN STATUTEN
2.1, Aanpassing kapitaal en aantal aandelen
Vooreerst werden het bedrag van het kapitaal en het aantal bestaande aandelen in de statuten van deze Overnemende Vennootschap aangepast overeenkomstig de genomen besluiten aangaande de Fusie en de daaruit resulterende kapitaalverhoging met uitgifte van nieuwe aandelen, zoals blijkt uit de hierna bedoelde nieuwe statuten van de Vennootschap.
2.2, Uitbreiding en actualisering voorwerp
Vervolgens werd ter gelegenheid van de Fusie, overeenkomstig het Fusievoorstel, de omschrijving van de activiteiten die de Vennootschap tot voorwerp heeft (zijnde het vroegere ‘doe!’ overeenkomstig de oude vennootschapswetgeving) uitgebreid en geactualiseerd teneinde de bestaande activiteiten van de drie Overgenomen Vennootschappen (DUMA COMPOUND NV, DUMA SALES NV en MATREX NV) die deze Overnemende Vennootschap als rechtsopvolger zal voortzetten, mede te omvatten. De nieuwe uitgebreide en geactualiseerde omschrijving van de activiteiten die de Vennootschap voortaan (ie. ná de Fusie) tot voorwerp heeft, luidt zoals opgenomen in de hierna bedoelde nieuwe statuten van de Vennootschap en ook hierna.
2.3. Diverse statutenwijzigingen in overeenstemming met WVV
Ná vaststelling dat, ingevolge artikel 39, 81, eerste lid, en 82 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de Vennootschap vanaf 1 januari 2020 van rechtswege onderworpen is aan de bepalingen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen en gelet op de wettelijke verplichting voor bestaande vennootschappen,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/08/2023 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad |
Mod DOC 19.01 - AL
overeenkomstig artikel 39, §1, derde lid van voormelde wet, om hun statuten in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het WVV ter gelegenheid van de eerstvolgende statutenwijziging ná 1 januari 2020, besliste de vergadering om naar aanleiding van de akte de statuten van de Vennootschap te conformeren naar het WVV zoals blijkt uit de hierna bedoelde nieuwe tekst van de statuten van de Vennootschap, met behoud van de rechtsvorm van een naamloze vennootschap met een klassiek monistisch bestuur en waarbij voor zoveel als nodig uitdrukkelijk bevestigd werd dat de Vennootschap als doel heeft aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
Specifieke wijzigingen;
In de statuten werd een nieuwe bepaling toegevoegd betreffende de ligging van de zetel van de Vennootschap in het Vlaamse gewest.
Er werd uitdrukkelijk beslist om het adres van de zetel niet in de statuten van de Vennootschap te vermelden.
In de statuten werden nieuwe bepalingen opgenomen betreffende de vertegenwoordiging van de Vennootschap in en buiten rechten tegenover derden zoals blijkt uit de hierna bedoelde nieuwe statuten van de Vennootschap.
In de statuten werden nieuwe bepalingen opgenomen betreffende de verdeling van de winst en het liguidatiesaldo die zullen luiden zoals blijkt uit de hierna bedoelde nieuwe statuten van de Vennootschap.
Er werd uitdrukkelijk beslist om met toepassing van artikel 7:213 WVV aan de Raad van Bestuur een nieuwe ruimere machtiging te verlenen om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens enige wettelijke bepaling moeten worden gevormd.
2.4. Vaststelling nieuwe statuten
De vergadering besliste om de bestaande statuten van de Vennootschap integraal op te heffen en te vervangen door volledig nieuwe statuten, waarvan de vergadering de tekst hierna vaststelde rekening houdend met alle wijzigingen aan de statuten ingevolge alle genomen beslissingen en welke tekst voortaan als enige vigerende tekst van de statuten van de Vennootschap geldt.
De vergadering stelde aldus de volgende nieuwe statuten vast overeenkomstig de bepalingen van het (nieuwe) Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor een naamloze vennootschap met een klassiek monistisch bestuur.
Uit deze nieuwe statuten blijken o.m. de volgende nieuwe en/of gewijzigde gegevens en/of kenmerken: 2.4.1. De statutaire bepaling inzake de zetel werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt: “Artikel 2: zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De raad van bestuur is bevoegd de zetel binnen Belgi& te verplaatsen in overeenstemming met de wettelijke bepalingen ter zake.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur, in België of in het buitenland
administratieve zetels, exploitatiezetels, vestigingen, alsmede kantoren, bijkantoren en andere centra van werkzaamheden oprichten.”
2.4.2. De nieuwe artikelen inzake het doel en het voorwerp luiden als volgt: “Artikel 3: doel
De vennootschap heeft geen ander dae! dan aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
Artikel 4: voorwerp
De vennootschap heeft de volgende activiteiten tot voorwerp:
- Alle nijverheids- en handelsverrichtingen en alle activiteiten die betrekking hebben op de fabricatie, de productie, de ontwikkeling, de bewerking, de verwerking, de veredeling, de verandering, de plaatsing, de montage, de distributie, de promotie, de commercialisatie evenals het in de handel brengen via activiteiten van handelsbemiddeling, invoer, uitvoer, doorvoer, consignatie, transport, verkoop (groot- en kleinhandel), inkoop, huur, verhuur, leasing, marketing en alie verkoopondersteunende activiteiten, met inbegrip van alle dienstverleningen, betreffende:
« alle kunststoffen in het algemeen;
« alle kunststoffen in primaire vormen;
« alie mengsels van al dan niet gekleurde kunststoffen in primaire vormen; » alle kunststofelementen dienstig voor de bouwsector;
* aile overige producten in kunststof;
« alle chemische producten voor industrieel gebruik;
+ alle grondstoffen;
+ alle afgewerkte en niet-afgewerkte producten;
* alle houtsoorten of vervangproducten in de meest brede zin;
* alle bouwmaterialen in het algemeen;
* alle vloeren, plafonds en schrijnwerk voor binnen of buiten van kunststof of hout of vervangproducten (inclusief deuren, vensters, plinten, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, gevelbekleding, dakpannen, andere dakbedekking, en dergelijke meer);
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/08/2023 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden |
aan het
Betgisch
Staatsblad |
Mod DOC 19.01 - AL
« alle decoratieve bouwmaterialen en afwerkingsmaterialen;
* alle machines, toestellen, gereedschappen, toebehoren, onderdelen, materialen, materieel en artikelen van allerlei aard, die bestemd zijn voor of verband houden met de hoger beschreven vennootschapsactiviteiten
aangaande alle hoger vermelde producten.
= Alle activiteiten die gewoonlijk worden verricht en uitgevoerd door tussenpersonen in de handel, verkoopagentschappen, andere op commissiebasis werkzame tussenpersonen en vertegenwoordigers die uitsluitend op commissiebasis werken.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante
immateriële duurzame activa.
= Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt. - Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondememingen. - Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen (met of zonder rechtspersoonlijkheid), rechtspersonen en particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan de vennootschap zich ook borg stellen of haar aval verlenen, alsmede haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen in pand stellen en dit zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, waaronder het uitoefenen van opdrachten en functies van
bestuurder, dagelijks bestuurder, zaakvoerder, lid van het om het even welk bestuursorgaan of vereffenaar van andere vennootschappen.
Bovenvermelde opsommingen zijn niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot één of meer van de activiteiten die zij tot voorwerp heeft. De vennootschap mag de activiteiten die zij tot voorwerp heeft uitoefenen voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van activiteiten en/of werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet, onverminderd de mogelijkheid van de vennootschap om die activiteiten en/of werkzaamheden in onderaanneming te laten verrichten door derden die wel beschikken over de nodige vergunningen en/of toelatingen.” 2.4.3, De gewijzigde statutaire bepalingen met het nieuwe bedrag van het kapitaal en het nieuwe aantal aandelen overeenkomstig de kapitaalverhogingen met uitgifte van nieuwe aandelen in het kader van de Fusie luiden als volgt:
“Artikel 6: kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt twee miljoen honderdvijfenzestigduizend veertig euro zesentwintig cent (€ 2.165.040,26).
Het kapitaal is volledig geplaatst en volgestort.
Artikel 7: aandelen
Het kapitaal is verdeeld in zevenenvijftigduizend zeshonderddrieënvijftig (57.653) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde. Elk aandeel vertegenwoordigt een gelijk deel van het kapitaal. De aandelen zijn steeds op naam. Ze worden ingeschreven in het register van aandelen van de vennootschap dat eventueel mag worden aangehouden in elektronische vorm met inachtneming van de wettelijke bepalingen ter zake.”
2.4.4. De nieuwe statutaire bepalingen inzake de samenstelling, de werking, de besluitvorming, de bevoegdheden en de vertegenwoordiging van de raad van bestuur in overeenstemming met de nieuwe wettelijke bepalingen in het WVV voor een monistisch bestuur, en de bepalingen inzake het dagelijks bestuur luiden als volgt:
“Artikel 10: monistisch bestuur
10,1. samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat maximum zes bestuurders telt, die natuurlijke of rechtspersonen zijn.
De samenstelling van de raad van bestuur dient te allen tijde overeen te stemmen met de samenstelling van het bestuursorgaan van de Belgische topholding van de groep, waartoe de vennootschap behoort, zijnde de naamloze vennootschap “WFG HOLDING’, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0773.871.443 (hierna “WFG HOLDING NV”).
De bestuurders worden aldus bij hun benoeming, in overeenstemming met hun voordracht en benoeming in de Belgische topholding “WFG HOLDING NV”, ingedeeld in ‘bestuurders A' en ‘bestuurders B'; in principe moeten dat vier ‘bestuurders A’ en twee ‘bestuurders B' zijn. Het uittreksel van het benoemingsbesluit dat wordt
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/08/2023 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOC 19.01 - AL
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, dient voor elke bestuurder expliciet te vermelden of hij een ‘bestuurder A’ of ‘bestuurder B' is.
De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd met inachtneming van de voorgaande principes. Zij worden benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hemieuwbaar. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Elke bestuurder kan ook zelf ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
Ingeval van ontslag, al dan niet gepaard gaande met vervanging, van een bestuurder binnen de Belgische topholding “WFG HOLDING NV”, zal in overeenstemming daarmee het mandaat van dezelfde bestuurder in de vennootschap ook zo spoedig mogelijk moeten worden beëindigd en desgevallend moeten worden vervangen. Wanneer een rechtspersoon een mandaat als bestuurder opneemt, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De vigerende wettelijke bepalingen ter zake dienen in acht genomen te worden. 10,2. benoeming voorzitter en gedelegeerd bestuurder
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter aanstellen. Indien de voorzitter op een vergadering verhinderd is of bij gebreke aan de benoeming van een voorzitter, wordt de vergadering voorgezeten door de bestuurder die daartoe op de vergadering wordt aangeduid, of, bij gebreke aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder op de vergadering. Wanneer een rechtspersoon bestuurder is, zal de leeftijd van haar vaste vertegenwoordiger determinerend zijn.
De voorzitter en ook zijn eventuele vervanger op een vergadering zoals hiervoor bedoeld dient steeds een ‘bestuurder A' te zijn in overeenstemming met de regeling ter zake in de Belgische topholding “WFG HOLDING NV".
De raad van bestuur kan onder zijn leden tevens één of meer gedelegeerde bestuurders met algehele vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen, die bovendien overeenkomstig deze statuten worden gelast met het dagelijks bestuur van de vennootschap; de aanstelling van de gedelegeerd bestuurders kan eventueel ook gebeuren op het ogenblik van hun benoeming als bestuurder door de algemene vergadering beslissend met eenparigheid van stemmen van alle aandeelhouders.
Ll Artikel 11: vergaderingen van de raad van bestuur en besluitvorming
11.1. vergaderingen - bijeenroeping
De raad van bestuur zal vergaderen telkens wanneer de werking of het belang van de vennootschap zulks vereist, met dien verstande dat elk trimester er minstens één vergadering van de raad van bestuur moet plaatsvinden.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of een gedelegeerd bestuurder alleen optredend of door twee bestuurders samen handelend.
Ll 11.2, volmachtenregeling bestuurders
Een bestuurder die belet is, kan op iedere door de wet toegelaten wijze volmacht geven aan een andere bestuurder om hem op een vergadering van de raad van bestuur te vertegenwoordigen. Een bestuurder kan drager zijn van meerdere volmachten.
Elke bestuurder heeft, naast zijn eigen stem, en zonder afbreuk te doen aan de regels van collegialiteit, evenveel stemmen als hij volmachten van andere bestuurders heeft.
11.3. besluitvorming
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen indien de meerderheid van zijn leden tegenwoordig of geldig vertegenwoordigd is op een bijeengeroepen vergadering. Indien dat aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt, kan een tweede vergadering met dezelfde agenda worden bijeengeroepen die niet eerder dan tien werkdagen na de eerste vergadering plaatsvindt en mits een nieuwe oproeping vooraf, die geldig zal kunnen beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders en mits inachtneming van de regels van collegialiteit.
De besluiten van de raad van bestuur worden in principe genomen met gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden niet gerekend onder de uitgebrachte stemmen. In geval van gelijkheid van stemmen, zal de voorzitter of enige andere bestuurder die in zijn plaats een vergadering van de raad van bestuur voorzit, een doorslaggevende stem hebben. In afwijking van de voorgaande algemene regeling zullen de besluiten van de raad van bestuur die in overeenstemming met de ter zake toepasselijke regeling in de Belgische topholding “WFG HOLDING NV” kwalificeren als zogenaamde ‘reserved matters’, enkel geldig kunnen worden genomen met inachtneming de regels die de bestuurders van de Belgische topholding “WFG HOLDING NV” dienen te respecteren; dienovereenkomstig vereisen alle besluiten over zulke ‘reserved matters’ steeds het akkoord van minstens één ‘bestuurder A' en minstens één ‘bestuurder B’.
11.4. notulen
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering en door minstens één andere bestuurder. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven. De notulen worden ingelast in een speciaal register. 11.5. eenparige schriftelijke besluiten
De besluiten van de raad van bestuur kunnen eveneens genomen worden bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder het betreffende document ondertekent.
11.6, afschriften en uittreksels
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/08/2023 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden |
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOC 19.07 - AL
Afschriften of uittreksels van de notulen of de eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur worden ondertekend door twee bestuurders samen of door een gedelegeerd bestuurder alleen. Artikel 12: bevoegdheden van de raad van bestuur
12.1. algemene bevoegdheden
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De eventuele verdeling van de taken door de bestuurders overeengekomen, kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is die beperking of verdeling openbaar gemaakt. 12.2. comités binnen de raad van bestuur
[.]
Artikel 13: dagelijks bestuur
13.1. benoeming De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van
de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag en bevoegdheid. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dit orgaan.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat als dagelijks bestuurder opneemt, dienen de vigerende wettelijke bepalingen ter zake in acht genomen te worden.
ledere bestuurder die wordt aangesteld tot gedelegeerd bestuurder met alleen vertegenwoordigingsbevoegdheid, zal krachtens deze statuten ook bevoegd zijn om zelfstandig alle besluiten te nemen in het kader van het dagelijks bestuur.
13.2, bevoegdheden inzake dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen aan derden echter niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt. Artikel 14: vertegenwoordiging
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als deze die er buiten vallen, de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door de voorzitter van de raad van bestuur alleen optredend of door een gedelegeerd bestuurder alleen optredend. Binnen het kader van het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door een gedelegeerde bestuurder zelfstandig optredend en/of door andere personen belast met het dagelijks bestuur die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling. De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.”
2.4.5. De gewijzigde en/of nieuwe statutaire bepalingen inzake deelneming aan de algemene vergadering luiden als volgt:
“Artikel 20: deelneming aan de algemene vergadering
20.1. toelatingsvoorwaarden
De aandeelhouders mogen steeds deelnemen aan de algemene vergadering. Er gelden ten aanzien van hen geen voorwaarden voor toelating tot de algemene vergaderingen noch voor de uitoefening van het eventuele stemrecht.
De bestuurders mogen steeds de algemene vergaderingen bijwonen.
De commissaris, in voorkomend geval, woont eveneens de algemene vergadering bij, telkens wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door de commissaris opgemaakt verslag. 20.2. volmachtenregeling aandeelhouders
Alle stemgerechtigde aandeelhouders kunnen in persoon of bij volmacht stemmen. De raad van bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen. De volmachten dienen aan de algemene vergadering voorgelegd te worden teneinde aan de notulen van de vergadering gehecht te worden. De volmachtdrager geniet dezelfde rechten als de aldus vertegenwoordigde aandeelhouder, en inzonderheid het recht om het woord te voeren, om vragen te stellen tijdens de algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen. Eenzelfde volmachtdrager kan tegelijk meerdere aandeelhouders vertegenwoordigen. 20,3. deelname op afstand
De raad van bestuur kan de aandeelhouders de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Het gebruikte elektronisch communicatiemiddel moet de vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouders te controleren. Het elektronische communicatiemiddel moet, onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, de aandeelhouders ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/08/2023 - Annexes du Moniteur belge Voor- |: behouden aan het Belgisch Staatsblad Mod DOC 19.01 - AL De oproeping tot de algemene vergadering omvat, in voorkomend geval, een heldere en nauwkeurig beschrijving van de procedures met betrekking tot de deelname op afstand aan de algemene vergacering. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op de voorgaande manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering fysiek wordt gehouden. Desgevallend kunnen ook de bestuurders en, in voorkomerid geval, de commissaris op afstand deelnemen aan de algemene vergadering. De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering deelnemen; zij moeten steeds fysiek aanwezig zijn op de plaats van de algemene vergadering. De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de stemming hebben belet of verstoord.” 2.4.6. De gewijzigde en/of nieuwe statutaire bepalingen inzake winstverdeling en interimdividenden luiden als volgt: “Artikel 24: winstverdeling - dividenden Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt. Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemmirg van het saldo na voormelde voorafneming mits inachtneming van de relevante wettelijke en statutaire bepalingen. De raad van bestuur bepaalt plaats eri datum voor de betaling van de dividenden. De raad van bestuur is bevoegd om, met inachtneming van de relevante wettelijke bepalingen, interimdividenden uit te keren op het resultaat van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet werd goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekering houdend met de reserves die volgens enige wettelijke bepaling moeten worder gevormd. Elk aandeel geeft een gelijk recht op dividend. Indien de aandelen niet allemaal in gelijke mate volgestort zijn, zal voor de berekening van het dividend per aandeel steeds rekening moeten worden gehouden met de op het betreffende aandeel gedane volstorting op datum van de beslissing tot divideriduitkering.” 3. VASTSTELLING TOTSTANDKOMING FUSIE De vergadering stelde vast dat alle opschortende voorwaarden vervat in de respectieve processen-verbaal van de buitengeworie algemene vergaderingen van de Overgenomen Venrootschappern, op dezelfde datum (31 juli 2023) bij authentiek akten achtereenvolgens verleden voor dezelfde instrumenterende notaris, vervuld zijn zodat het besluit tot (goedkeuring van) de Fusie en de daarmee gepaarde gaande kapitaalverhoging en overige statutenwijzigingen een voldongen felt zijn. 4. Bevestiging lopende bestuursmandaten De vergadering bevestigde vooreerst de mandaten van alle Bestuurders in functie en besliste dienaangaande als volgt in overeenstemming met de nieuwe statutaire regelingen met behoud van het monistisch bestuur en de dienovereenkomstige nieuwe bepalingen inzake de samenstelling van de Raad van Bestuur en de indeling van de Bestuurders in ‘bestuurders A' en ‘bestuurders B' zoals voorzien in de vastgestelde nieuwe statuten van de Vennootschap: « ‘bestuurders A’ (met lokalisatie buiten België): - de heer CHAMMAS Bertrand, wonende in Frankrijk te 69370 Saint-Didier-au-Mont-d'Or, Avenue Gabriel Péri 32; - de heer PHELIPPEAU Edouard, woriende te in Frankrijk te 26130 Valaurie, Route de Roussas 41; - de heer CEYSSON Olivier, wonende in Frankrijk te 84500 Bolléne, Chemin de la Levade 1014; - de heer DALLAMAGGIORE Marc, wonende te in Frankrijk te 69006 Lyon, rue Commandant Faurax 24; e ‘bestuurders B’ (met lokalisatie in België): - de besloten vennootschap “TULUM”, rechtspersonenregister Leuven 0865.316.214, met zetel te 3080 Tervuren, Groentaan 44, met als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van die functie de heer SCHMID Florent, woriende te 1390 Grez-Doiceau, Le Misseau 5; - de besloten vennootschap “WORLDWIDE SALES AND MARKETING", rechtspersonenregister Leuven 0463,331.089, met zetel te 3320 Hoegaarden (Meldert), Meerstraat 48, met als vaste vertegertwoordiger voor de uitoefening van die functie de heer MICHEL Yves, wonende te 3320 Hoegaarden (Meldert), Meerstraat 48. Er werd beslist om al deze bestuursmandaten gelijk te laten lopen voor een nieuwe termijn die aanvangt op datum van de akte en loopt tot orimiddellijk ná de afsluiting van de jaarvergadering die zal plaatsvinden in 2028. 5. Bijzondere volmachten 5.1. De vergadering gelastte vooreerst iedere Bestuurder met het formaliseren van deze Fusie op elk vlak en verleende de ruimste machtigingen aan iedere Bestuurder tot uitvoering van alle voorgaande besluiten aangaande de Fusie, zowel intern als extern tegenover derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging van alle Overgenomen Vennootschappen en de Overnemende Vennootschap tegenover alle overheden, administraties, toezichthouders, en openbare ambtenaren, waaronder notarissen, hypotheekbewaarders en griffiers, en inzonderheid om de hoger genomen beslissingen aangaande de Fusie en de daarmee gepaard gaande kapitaalverhoging concrete uitvoering te geven met inbegrip van de boekhoudkundige verwerking van de inbreng in natura van het vermogen van elk van de Overgenomen Vennootschappen in de balans van deze Vennootschap als Overnemende Vennootschap. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/08/2023 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden |
aan het
Belgisch
Staatsblad |
Mod DOC 19.01 - AL
5.2. De vergadering besliste verder in het bijzonder om de ruimste bevoegdheden te verlenen aan iedere Bestuurder tot uitvoering van de nodige aanpassingen, inschrijvingen, meldirigen en schrappingen in het register van aandelen van de Vennootschap uit hoofde van en in overeenstemming met de hoger genomen besluiten aangaande de Fusie en de daaruit resulterende kapitaalverhoging en respectieve uitgiften van de Nieuwe Aandelen.
5.3. De vergadering verleende tenslotte ook aan (i) iedere Bestuurder alsook aan (ü) de besloten verriootschap “Goemans & Pariners”, rechtspersornienregister Antwerpen (afdeling Mechelen) 0478.028.173, met zetel te 2800 Mechelen, Augustijnenstraat 66, vertegenwoordigd door haar bestuurder mevrouw GOEMANS Els, en haar aangestelden, mandatarissen of lasthebbers, elk met bevoegdheid afzonderlijk op te treden en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht om elk van de Overgenomen Vennootschappen en de Overnemende Vennootschap te vertegenwoordigen:
- bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en rieer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, alsmede voor het eventueel openen van een (of meerdere) exploitatiezetel(s) op naam van de fusievennootschap resulterend uit deze Fusie(verrichting), en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht, en dit zowel naar aanleiding van deze Fusie(verrichting) als naar aanleiding van vroegere beslissingen en akten uitgaande van enig bestuursorgaan of de algemene vergadering van de Vennootschap; - bij alle belastingadministraties teneinde daar alle formaliteiten te vervullen inzake de stopzetting van de werkzaamheden door de Overgenomen Vennootschappen en de schrapping van de Overgenomen Vennootschappen en alle nog uit te voeren aangiften te doen als gevolg van en in het kader van deze Fusie(verrichting) en de ontbinding zonder vereffening van de Overgenomen Vennootschappen; - bij alle sociaalrechtelijke administraties en de sociale secretariaten teneinde daar alle formaliteiten te vervullen inzake de schrapping van de Overgenomen Vennootschappen. 6. Vastelling vereniging alle aandelen in één hand
De vergadering nam tenslotte, met het oog op de toepassing van artikel 2:8, $4, WVV, formeel er kennis van dat alle aandelen van de Vennootschap, inclusief de bestaande aandelen vóór de Fusie en de Nieuwe
Aandelen uitgegeven in het kader van de Fusie, toebehoren aan de Luxemburgse Moedervennootschap (KREAFIN GROUP S.A.) als Enige Aandeelhoudster en aldus verenigd zijn in één hand. VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift akte
- nieuwe statuten (bewaard in de Databank van Statuten)
- verslag Commissaris cfr. artikelen 7:179, §1, en 7:197, §1, WVV
- verslag Raad van Bestuur cfr. artikelen 7:179, §1, en 7:197, §1, WVV
Op de laatste blz van Luik B vermeiden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te verlegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit ge!dt niet voor akten van het type “Mededelingen )
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/08/2023 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Restructuration
26/06/2023
Description : Mod DOC 19.07 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT ke afdeling GENT 5 £ | * NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE 23082338* 45 JUN, 2023 Ondernemingsnr: 0434 648 387 Naam (volut): Dumaplast {verkort) : Rechtsvorm : Naamloze vennootschap Volledig adres v.d. zetel: Vliegplein 41 - 9991 Maldegem Onderwerp akte : Fusievoorstel Voorstel tot fusie door overneming tussen enerzijds Dumaplast NV (overnemende vennootschap) en anderzijds Duma Compound NV, Duma Sales NV en Matrex NV (over te nemen vennootschappen) De bestuursorganen van de hierna genoemde vier vennootschappen hebben het initiatief genomen om een fusie door overneming overeenkomstig artikel 12:2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna afgekort als WVV”) voor te stellen waarbij het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, van elk van de over te nemen vennootschappen, met toepassing van de bepalingen van de artikelen 12:2 en 12:12 e.v. WVV, onder algemene titel zal overgaan op de overnemende vennootschap (de “fusieverrichting”). De voorgestelde fusieverrichting betreft in concreto de fusie door overneming van Duma Compound NV, Duma Sales NV en Matrex NV (de over te nemen vennootschappen) door Dumaplast NV (de overnemende vennootschap) via de procedure ingesteld bij de artikelen 12:24 e.v. WVV, vier vennootschappen allemaal zustervennootschappen zijn die behoren tot dezelfde vennootschapsgroep en die allemaal dezelfde moedervennootschap, met name Kreafin Group SA naar Luxemburgs recht, als enige aandeelhouder hebben en ook gelijk samengestelde bestuursorganen hebben. De bestuursorganen van de bij de fusieverrichting betrokken vennootschappen hebben zich jegens elkaar ertoe verbonden om al het mogelijke te doen om de door hen voorgestelde fusieverrichting tot stand te brengen tegen de hierna in dit fusievoorstel vermelde voorwaarden. Aldus wordt, overeenkomstig artikel 12:24 WVV, door de respectieve bestuursorganen van de vier vennootschappen betrokken bij de voorgenomen fusieverrichting, in gemeenschappelijk overleg, het hierna geformuleerde voorstel tot fusie door overneming opgesteld. L fdentificatie van de fuserende vennootschappen (artikel 12:24, tweede lid, 1° WVV} De fusieverrichting betreft de volgende vier vennootschappen: 1. De naamloze vennootschap Dumaplast, met zetel te 9991 Maldegem, Vliegpiein 41, (0434.648.387, RPR Gent, afdeling Gent). à t 1 1 ' 1 1 1 t i 7 i 4 t t 3 i 1 i r 4 4 + i t t + x # ı t + x 1 3 1 4 1 i 1 1 t t : # : i \ t v 1 v J Hierbij wordt voorafgaandelijk en voor zover nodig opgemerkt dat deze aan de fusleverrichting deelnemende \ t 4 i i ! t t 3 i i : + + x t + t i t i F ! 1 1 ' \ 1 + 1 4 4 : ı 1 1 ' i 1 t Het voorwerp (zijnde het vroegere doel) van deze vennootschap luidt overeenkomstig artike!-3 van hear : statuten, letterlijk als volgt: t “De vennootschap heeft tot doel: OFabricage en distributie van alle kunststoffen. : ODe handel onder alle vormen, import en export, agentschap, doorvoer en consignatie van aile kunststoffen, : van alle grondstoffen, van alle afgewerkte en niet-afgewerkte producten. : Ulmport en export, groof- en Kleinhandel van alle houtsoorten of vervangproducten in de meest brede zin, ! en van alle bouwmaterialen. ; 4 i te biz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit getdt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2023 - Annexes du Moniteur belge NDe vervaardiging van kunststofelementen voor de bouw; de vervaardiging van overige producten van kunststof.
De vennootschap mag, zowel in binnen- als buitenland, alle daden van industriële, financiële, roerende en onroerende aard stellen, alle handelsverrichtingen en over het algemeen alle ondernemingen tot stand brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel en de verwezenlijking ervan bevorderen. Ze zal mogen deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen, zowel in België als in het buitenland. Ze kan ook deelnemen in het bestuur van andere vennootschappen.”
Deze vennootschap neemt aan de fusieverrichting deel als de overnemende vennootschap. Zij wordt hierna eengeduid als “Dumaplast NV” of ook de “overnemende vennootschap”.
2, De naamloze vennootschap Duma Compound, met zetel te 9991 Maldegem, Vliegplein 41 (0466.177.941, RPR Gent, afdeling Gent).
Het voorwerp (zijnde het vroegere doel) van deze vennootschap luidt overeenkomstig artike! 3 van haar statuten, letterlijk als volgt:
“De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland:
Ohet ontwerpen, de veredeling en de plaatsing van decoratieve bouwmaterialen en afwerkingsmateriafen. Ode groothandel in, import en export van chemische producten voor industrieel gebruik. Dde groothandel in, import en export van kunststoffen in primaire vormen. Dhet vervaardigen van kunststoffen in primaire vormen.
Ohet vervaardigen van mengsels van al dan niet gekleurde kunststoffen in primaire vormen. Ohet ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa.
Deze opsomming is niet limitatief en dient in de ruimste zin te worden geïnterpreteerd.
De vennootschap heeft eveneens als doel: De studie, het advies, de raadpleging, de expertise en alle dienstverlening in het kader van het statutair doel. De vennootschap mag alle industriële, commerciële, burgerlijk en financiële bewerkingen doen, versmelten met andere vennootschappen, het maatschappelijk bezit geheel of gedeeltelijk in andere vennootschappen, reeds opgericht of nog op te richten, inbrengen en in het algemeen alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar doel.
De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen verricht door haar orgaan van vertegenwoordiging, zelfs indien die handelingen buiten hear doel liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn. Bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
Het doel kan worden gewijzigd bij een besluit genomen door de buitengewone algemene vergadering ten overstaan van een notaris volgens de regels die in het Wetboek van Vennootschappen zijn gesteld.”
Deze vennootschap neemt aan de fusieverrichting deel als over te nemen vennootschap. Zij wordt hiema aangeduid als “Duma Compound NV” of ook de “eerste over te nemen vennootschap”.
3, De naamloze vennoofschap Duma Sales, met zetel te 3000 Leuven, Arnould Nobelstraat 36 (0420.115.611, RPR Leuven).
Het voorwerp (zijnde het vroegere doel) van deze vennootschap luidt overeenkomstig artikel 3 van haar statuten, letterlijk als volgt:
“ De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland:
OManagementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of de controle over het maatschappelijk kapitaal en andere managementactiviteiten.
[Het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit verschillende andere sectoren.
GDienstverlening op het gebied van bedrijfsvoering en beheer en op het vlak van bedrijfsadministratie. OBemiddeling in de verkoop van alle mogelijke goederen, hieronder verstaan de ondersteuning van het volledige verkoopsproces, gaande van prospectie, offertes, verkoop, begeleiding bij facturatie, organisatie van - de verkoopbevorderende activiteiten als marketing, merchandising, ontwikkeling van promoties, etc. Daarnaast ook opvolging van cliënteel,. organisatie van de verkoopsstructuur en alle andere mogelijk verkoopondersteunende activiteiten.
TDe vennootschap heeft eveneens tot doel alle om het even welke commerciële of financiële verrichtingen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheef of ten dele, betrekking hebben op de verwerving of vervreemding, de huur of verhuring, de financiering, de leasing, de oprichting, de verkaveling, het beheer, de uitbating of de valorisatie, onder welke vorm ook, van bebouwde of onbebouwde onroerende goederen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2023 - Annexes du Moniteur belge O1De vennootschap kan daarenboven ook belangen nemen bij middel van inbreng, fusie, opslorping, inschrijving op aandelen, deelneming of op gelijk welke andere wijze in alle ondernemingen, verengingen of vennootschappen, bestaande of op te richten, Belgische of buitenlandse, die eenzelfde, een gelijkaardig of aanverwant doel hebben, of die zelfs onrechtstreeks de verwezenlijking van haar doel kunnen bevorderen.
De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen verricht door haar orgaan van vertegenwoordiging, zelfs indien die handelingen buiten haar doel liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn. Bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
Het doel kan worden gewijzigd bij een besluit genomen door de buitengewone algemene vergadering ten overstaan van een notaris volgens de regels die in het Wetboek van Vennootschappen zijn gesteld.”
Deze vennootschap neemt aan de fusieverrichting deel als over te nemen vennootschap. Zij wordt hierna aangeduid als “Duma Sales NV” of ook de “tweede over te nemen vennootschap”.
4. De naamloze vennootschap Matrex, met zetel te 3000 Leuven, Arnould Nobelstraat 36 (0442.462.926, RPR Leuven).
Het voorwerp (zijnde het vroegere doel) van deze vennootschap luidt overeenkomstig artikel 3 van haar statuten, letterlijk als volgt:
“De vennootschap heeft tot doel:
Algemene vorm- en matrijzenbouw voor metaal en kunststoffen, fabricatie, aan- en verkoop, herstelling en onderhoud van metaal- en kunststofverwerkende en bewerkende machines evenals hun onderdelen en het fabriceren van allerhande gereedschap voor deze machines; fabricatie van alle kunststofprofielen en artikelen in allerhande soorten metalen en kunststoffen; werkplaats voor alle soorten bewerkingen en verwerkingen van metalen en hun onderhoud; aan- en verkoop van dergelijke machines en hun onderhoud en van alle aanverwante goederen en producten. Dit alles in de meest ruime zin, De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij mag deelnemen in alle ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die de verwezenlijking van het doel vergemakkelijken.
De vennootschap mag in het algemeen alle daden stellen van burgerlijke, commerciële, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk doel.”
Deze vennootschap neemt aan de fusieverrichting deel als over te nemen vennootschap. Zij wordt hierna aangeduid als “Matrex NV” of ook de “derde over te nemen vennootschap”,
Îl, Ruilverhouding van de aandelen en eventuele opleg in geld (artikel 12:24, tweede lid, 2° WVV)
De bepaling van de ruilverhouding in het kader van de fusieverrichting gebeurt telkens op basis van de respectieve eigenvermogenswaarde van enerzijds de overnemende vennootschap en anderzijds de betreffende over te nemen vennootschap. Hiertoe wordt in concreto telkens de eigenvermogenswaarde per 31 december 2022 zoals die blijkt uit de respectieve laatst goedgekeurde jaarrekeningen van het voorgaande boekjaar afgesloten op 31 december 2022, in aanmerking genomen.
Hierbij wordt voorafgaandelijk opgemerkt door de bestuursorganen van de fuserende vennootschappen dat de respectieve ruilverhoudingen in het kader van deze fusieverrichting in feite van ondergeschikt belang zijn. Zoals hoger gezegd zijn immers zowel alle bestaande aandelen in de over te nemen vennootschappen Duma Compound NV, Duma Sales NV en Matrex NV als alle bestaande aandelen in de overnemende vennootschap Dumaplast NV volledig in handen van dezelfde moedervennootschap naar Luxemburgs recht, met name Kreafin Group SA, die 100% (enige) aandeelhouder is van alle fuserende vennootschappen en aldus ook enige begunstigde is van alle uit te geven nieuwe aandelen in de overnemende vennootschap Dumaplast NV als vergoeding voor de overgang naar haar van de respectieve vermogens var de over te nemen vennootschappen Dura Compound NV, Duma Sales NV en Matrex NV bij de totstandkoming van de fusieverrichting.
De ruilverhoudingen worden als volgt bepaald:
«de overgang van het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, van de eerste over te nemen vennootschap Duma Compound NV naar de overnemende vennootschap zal uitsluitend worden vergoed door de uitreiking van in totaal 12.323 aandelen nieuwe aandelen op naam uit te geven in de overnemende vennootschap, in ruil voor in totaal 2,500 bestaande aandelen in Duma Compound NV en dit op basis van de volgende ruilverhouding: 4,9292 nieuwe aandelen Dumaplast NV in ruil voor 1 bestaand aandeel Duma Compound NV;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2023 - Annexes du Moniteur belge «de overgang van het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, van de tweede over te nemen vennootschap Duma Sales NV naar de overnemende vennootschap zal uitsluitend worden vergoed door de uitreiking van in totaal 21.922 nieuwe aandelen op naam uit te geven in de overnemende vennootschap, in ruil voor in totaal 42.250 bestaande aandelen in Duma Sales NV en dit op basis van de volgende ruilverhouding: 0,51886 nieuwe aandelen Dumaplast NV in ruil voor 1 bestaand aandeel Duma Sates NV;
«de overgang van het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, van de derde over te nemen vennootschap Matrex NV naar de overnemende vennootschap zal uitsluitend worden vergoed door de uitreiking van in totaal 801 nieuwe aandelen op naam uit te geven in de overnemende vennootschap, in ruil voor in totaal 818 bestaande aandelen in Matrex NV en dit op basis van de volgende ruilverhouding: 0,9792 nieuwe aandelen Dumaplast NV in ruil voor 1 bestaand aandeel! Matrex NV;
Alle in het kader van de fusieverrichting uit te reiken nieuwe aandelen in de overnemende vennootschap Dumaplast NV zullen van dezelfde aard zijn en zullen elk dezelfde fractiewaarde hebben en zullen genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen in de overnemende vennootschap Dumaplast NV. Al deze nieuwe aandelen zullen volledig volgestort worden uitgereikt. Er zal in geen geval een opleg in geld worden betaald.
Ill. De wijze waarop de aandelen in de overnemende vennootschap worden uitgereikt (artikel 12:24, tweede lid, 3° WW)
Alle in het kader van de fusieverrichting uit te reiken nieuwe aandelen in de overnemende vennootschap Dumaplast NV als vergoeding voor de respectieve inbrengen in natura van het gehele vermogen van elk van de over te nemen vennootschappen, en dit telkens aan hun bestaande enige aandeelhouder, die dezelfde Luxemburgse moedervennootschap van alle fuserende vennootschappen is, met name Kreafin Group SA, zullen aandelen op naam zijn.
De uitreiking zal in concreto gebeuren door de bijkomende inschrijving van al die nieuwe aandelen op naam van de moedervennootschap als enige begunstigde van die nieuwe aandelen, in het aandelenregister van de overnemende vennootschap Dumaplast NV. Die inschrijving zal gebeuren kortelings na het verlijden van de fusieakten.
In het aandelenregister van Dumaplast NV zullen dienaangaande minimaal de volgende gegevens vermeld worden voor zover die daarin niet reeds opgenomen zijn:
-de gegevens van Kreafin Group SA als (reeds bestaande) enige aandeelhouder desgevallend geactualiseerd;
-het aantal nieuwe aandelen die aan Kreafin Group SA toekomen ingevolge de overname van Duma Compound NV en de volstorting van die nieuwe aandelen door inbreng in natura van het vermogen van voornoemde eerste over te nemen vennootschap ingevolge de fusieverrichting ; -het aantal nieuwe aandelen die aan Kreafin Group SA toekomen ingevolge de overname van Duma Sales NV en de volstorting van die nieuwe aandelen door inbreng in natura van het vermogen van voornoemde tweede over te nemen vennootschap ingevolge de fusieverrichting ;
«het aantal nieuwe aandelen die aan Kreafin Group SA toekomen ingevolge de overname van Matrex NV en de volstorting van die nieuwe aandelen door inbreng in natura van het vermogen van voornoemde derde over te nemen vennootschap ingevolge de fusieverrichting ;
=de datum van de corresponderende fusiebesluiten en de referenties van de betreffende notariële akten.
Deze inschrijvingen zullen worden ondertekend enerzijds door de bestuurders of hiertoe gevolmachtigden van de betrokken (reeds bestaande) enige aandeelhouder en anderzijds door vertegenwoordigingsbevoegde bestuurders van de overnemende vennootschap Dumaplast NV.
De respectieve aandelenregisters van de over te nemen vennootschappen zullen worden vernietigd door het aanbrengen van de vermelding “vernietigd” op elke bladzijde van het register met vermelding van de datum van het relevante fusiebesluit.
IV. Datum vanaf dewelke de aandelen recht geven op deelname in de winst, alsmede elke bijzondere regeling betreffende dit recht (artikel 12:24, tweede lid, 4° WVV)
Alle in het kader van de fusieverrichting uit te reiken nieuwe aandelen in de overnemende vennootschap Dumaplast NV zullen onmiddellijk in het genot treden bij hun uitgifte en delen in de winst van de overnemende vennootschap en zullen recht geven op dividenden vanaf 1 januari 2023.
Er worden geen bijzondere regelingen voorzien betreffende dit recht.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2023 - Annexes du Moniteur belge V. Datum vanaf wanneer de handelingen van de over te nemen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap (artikel 12:24, tweede lid, 5° WVV)
Alle verrichtingen respectievelijk gesteld door de over te nemen vennootschappen vanaf 1 januari 2023 (om 00u00) (zijnde effectief de datum waarop hef lopende boekjaar van elk van de fuserende vennootschappen is aangevangen) zullen boekhoudkundig (en vanuit het oogpunt van de directe belastingen) geacht worden te zijn uitgevoerd voor rekening van de overnemende vennootschap.
De fusieverrichting zal in concreto plaatsvinden op basis van de boekhoudkundige cijfers per 31 december 2022, zoals die blijken uit de respectieve batanscijfers van de fuserende vennootschappen per 31 december 2022.
VL De rechten die de overnemende vennootschap toekent aan de aandeelhouders van de over te nemen vennootschap, die bijzondere rechten, alsook aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen (artikel 12:24, tweede lid, 6° WVV)
Er zijn in de over te nemen vennootschappen geen aandeelhouders die bijzondere rechten hebben noch houders van andere effecten dan aandeten zodat uit dien hoofde geen rechten toegekend of maatregelen voorgesteld dienen te worden.
VII. Bezoldiging die wordt toegekend aan de commissarissen, de bedrijfsrtevisoren of de externe accountants voor het opstellen van het in artikel 12:26 WVV bedoelde verslag (artikel 12:24, 7° WVV)
Aangezien de aandeelhoudersstructuur van alle fuserende vennootschappen zoals hoger vermeld volledig identiek is met dezelfde Luxemburgse moedervennootschap Kreafin Group SAtelkens als enige aandeelhouder en aangezien ook de respectieve bestuursorganen van alle fuserende vennootschappen, bestaande uit raden vari bestuur met dezelfde zes bestuurders, identiek samengesteld zijn en gelet op het feit dat de voorgestelde fusieverrichting een herstructurering volledig intra-groep betreft, wordt afstand gedaar zowel van het verslag over het onderhavige fusievoorstel op te stellen door een commissaris in elk van de fuserende vennootschappen zoals vereist in artikel 12:26, §1 WVV als van het fusieverslag op te stellen door de respectieve bestuursorganen zoals vereist in artikel 12:25 WVV overeenkomstig de mogelijkheid hiertoe zoals telkens opgenomen in de laatste alinea van voormeld artike 12:26, $1 respectievelijk artikel 12:25 WVV, De Luxemburgse moedervennootschap Kreafin Group SA die enige aandeelhouder is van alle fuserende vennoofschappen heeft hiermee voorafgaandelijk reeds uitdrukkelijk ingestemd.
Aangezien er geen verslag overeenkomstig artikel 12:26, $1 WVV zal worden opgesteld, herleeft overeenkomstig artikel 12:26, 82 WVV de verplichting in hoofde van de overnemende vennootschap Dumaplast NV om de in de artikelen 7:179, 81 juncto 7:197, 81 WVV bedoelde verslagen te laten opstellen door haar raad vari bestuur en door de commissaris aangaande de kapitaalverhoging door iribrerg in natura van het gehele vermogen van elk var de over te nemen vennootschappen Duma Compound NV, Duma Sales NV en Matrex NV in de overnemende vernootschap Dumaplast NV ingevolge de fusieverrichting en de daarmee gepaard gaande respectieve uitgiftes van nieuwe aandelen.
VII. leder bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen (artikel 12:24, 8° WVV)
Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leder van de respectieve bestuursorganen van de fuserende vennootschappen uit hoofde van de fusieverrichting.
IX. Onroerende goederen
De respectieve vermogens van de over te nemen vennootschappen bevatten geen onroerende goederen noch zakelijke of persoonlijke rechten op onroerende goederen waarvan de overdracht in het kader van de fusieverrichting aanleiding zou kunnen geven tot toepassing van de verplichtingen onder het Vlaamse Bodemdecreet, het Waals Bodemdecreet en/of de Brusselse Bodemordonnantie noch van enige andere specifieke regelgeving inzake overdracht van onroerende goederen of zakelijke rechten daarop.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2023 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
‘aan het
Belgisch
Staatsblad
V
i
;
: 4
‘
i
t
3 3
3 ‘
: 4
t :
3 3
3 3
i {
i 4
‘ }
t :
t
t :
# :
{ t
:
:
3
} 1
4 :
3
f ‘
t
i :
3 i
: :
i i
:
:
i t
t
;aandelen en kapitaalverhoging in de overnemende vennootschap Dumaplast NV zullen in de statuten van
X. Statutenwijziging ° :
Bij de totstandkoming van de voorgestelde fusieverrichting gepaard gaande met uitgifte van nieuwe
laatstgenoemde vooreerst de artiketen inzake het kapitaal en het aantal aandelen moeten worden aangepast.
Daarnaast zal ook de omschrijving van het voorwerp van de overnemende vennootschap Dumaplast NV, zoals omgeschreven in haar huidige statuten worden uitgebreid en geactualiseerd teneinde alle bestaande activiteiten van alle over te nemen vennootschappen te kunnen voorizetten na de totstandkoming van de fusieverrichting.
Tenslotte zullen ter zelfde getegenheid, overeenkomstig de wettelijke verplichting hiertoe, de statuten van de overnemende vennootschap Dumaplast NV worden gewijzigd en in overeenstemming gebracht met de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen dat 1 mei 2019 in werking getreden is en waarvan de dwingende bepalingen sedert 1 januari 2020 van toepassing zijn op haar, onverminderd de mogelijkheid van eventuele andere specifieke wijzigingen aan de statuten op voorstel van het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap zoals in voorkomend geval zal worden opgenomen in de agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de overnemende vennootschap.
Xl. Overige bepalingen
Het onderhavige fusievoorstel zal worden voorgelegd aan de respectieve buitengewone algemene vergaderingen van, enerzijds, de over te nemen vennootschappen Duma Compound NV, Duma Sales NV en Matrex NV en, anderzijds, de overnemende vennootschap Dumaplast NV ten minste zes weken na de neerlegging ter bekendmaking in de respectieve vennootschapsdossiers ter griffie van de bevoegde ondermemingsrechtbanken te Gent, afdeling Gent en te Leuven overeenkomstig artikel 12:24 in fine WVV,
De bij de fusieverrichting betrokken vennootschappen hebben alle vier hiertoe volmacht verleend aan de besloten vennootschap “RSM InterFiduciaire”, met ondernemingsnummer 0442.616.443 RPR Brussel, met : zetel te 1180 Brussel, Waterloosesteenweg 1151 en met vestiging te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Lozenberg : 2218, vertegenwoordigd door de heer Van Rompaey Peter, al het nodige mag doen met het oog op de neerlegging en de publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, inclusief de ondertekening van alle ‘benodigde publicatieformulieren tot publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en alle andere
rekening van zowel de overnemende vennootschap Dumaplast NV als elk van de over te nemen ‘ vennootschappen Duma Compound NV, Duma Sales NV en Matrex NV.
Opgesteld op 8 juni 2023, te Maldegem, in negen originele exemplaren, elke versie gelijkwaardig, waarvan ‘vier exemplaren zijn bestemd voor de neerlegging in de respectieve vennootschapsdossiers op de griffie van
documenten die verband houden met de bekendmaking van onderhavig fusievoorstel tot fusie, in naam en voor |
de bevoegde ondernemingsrechtbanken te Gent, afdeling Gent of te Leuven, vier exemplaren zijn bestemd om | ‘te bewaren in de respectieve vennootschapsdossiers op de zetel van de fuserende vennootschappen en het negende exemplaar bestemd is voor de instrumenterende notaris die de fusieakten zal verlijden.
RSM InterFiduciaire BV
Vertegenwoordigd door
Peter Van Rompaey
Volmachidrager
Tegelik hiermee neergelegd: origineel ondertekend fusievoorstel
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2023 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
11/03/2022
Description :
Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
Voor-
SE MIM — Staatsblad 0 3MMIL 2072
Ondernemingsnr : 0434 648 387 Naam
voluit): DUMAPLAST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Vliegplein 41, 9991 Maldegem
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders genomen op 17 februari 2022:
“Eerste besluit
De aandeelhouders nemen kennis van en aanvaarden het ontslag, met ingang van de datum van deze eenparige schriftelijke besluiten, van de volgende bestuurders van de Vennootschap:
- Vanvuchelen & Co Comm VA/SCA (met als vaste vertegenwoordiger de heer Jan Vanvuchelen) - Gavel NV/SA (met als vaste vertegenwoordiger de heer Jan Debrouwere} - BNP Paribas Fortis Private Equity Management NV/SA (met als vaste vertegenwoordiger de heer Mark Gevens)
[...]
Tweede besluit
De aandeelhouders besluiten om de volgende personen te benoemen als bestuurders A van de Vennootschap met onmiddellijke ingang:
- De heer Bertrand Chammas, geboren te Khartoem (Soedan) op 25 juni 1959 - De heer Edouard Phelippeau, geboren te Toulon (Frankrijk) op 28 april 1967 - De heer Olivier Ceysson, geboren te Aubenas (Frankrijk) op 15 oktober 1969 - De heer Marc Dallamaggiore, geboren te Beaumont-sur-Oise (Frankrijk) op 30 april 1962
Deze personen worden benoemd als bestuurders van de Vennootschap voor een duur van 6 jaar, zodat hun bestuurdersmandaat naar aanleiding van de jaarvergadering van 2028 zal eindigen.
Voor de uitoefening van hun mandaat als bestuurder van de Vennootschap, kiezen de bestuurders A woonplaats op de zetel van de Vennootschap.
Derde besluit
De aandeelhouders besluiten om de volgende bijzondere volmacht toe te kennen aan Marie Brasseur, Arthur Van Greunsven, Michelle Schauss, Pierre Vanholsbeke en iedere andere advocaat, medewerker of werknemer van het kantoor ALTIUS CVBA, Havenlaan 86C, B.414, 1000 Brussel. leder van voornoemde personen is bevoegd om, afzonderlijk handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, in naam en voor rekening van de Vennootschap, alie wettelijk vereiste neerleggings- en publicatieverplichtingen te vervullen ingevolge voormelde besluiten. Meer bepaald en zonder hiertoe beperkt te zijn, is elk van de volmachtsdragers bevoegd om alle publicatieformulieren te ondertekenen en ter griffie neer te leggen.
Voor analytisch uittreksel,
Michelle Schauss - Lasthebber
Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening {dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2022 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
21/02/2022
Description :
Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Voor. REERLEGGING TER GRIFFIE VAN CF EE nn = m | Griffie
Ondernemingsnr : 0434 648 387
Naam
woluit): Dumaplast
(verkort) ;
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Vliegplein 41 - 9990 Maldegem
Onderwerp akte : benoeming commissaris
Blijkt uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders dd 02/12/2021,
- de benoeming als commissaris voor de boekjaren 2021, 2022 en 2023:
Mazars Bedrijfsrevisoren
Ondernemingsnummer 0428.837.889
Bolwerlaan 21
1210 Brussel
Lidnummer IBR B00021
i 1
1
1 i
1 i
Hl i
Mazars Bedrijfsrevisoren wordt in deze vast vertegenwoordigd door
Dhr. Frederik Wagemans
kantoorhoudend te Bolwerlaan 21, 1210 Brussel, en met lidnummer [BR A02271.
à
1
‘
i 1
1
i ‘
‘ ‘
1 1
1 1
1
' 1
' 1
; '
' 1
' '
' 1
\ \
1 1
1 '
‘ '
‘ 1
1 1
1 i
i)
1 1
+
1 1
1
Ondertekend, Tulum BV, bestuurder, vertegenwoordigd door Florent Schmid. |
1 1
1
1
1 1
i)
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1
1
1
1 1
1 i
1 1
1 1
1 1
1 i
1
1 I
1
1 1
1
1 1
1 1
1 i
1
1 1
1 1
1 1
i i
‘ 1
' 1
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
= N
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2022 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
22/09/2020
Description : Mod DOG 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
SEERLEGGING TER @ Gku
DERNEMINGSREC| EN D
afdeling ECHTBANK GENT aa = == — =
Lm
—
‘== eS oF
— en mn
ul
_— —_ — mn
14 SER, 2020 1 Bone 110222222 III nn DIN ILL nn en ee 5 7 Ondernemingsnr : 0434 648 387 Naam
wol): Dumaplast
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Vliegplein 41 - 9990 Maldegem
Onderwerp akte : ontslag bestuurder - benoeming gedelegeerd bestuurder
Blijkt uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering dd 03/09/2020, het ontslag als bestuurder van de SA Kreafin Groupe, LU18389824, rue Henri Schnadt 4A, 2530 Luxembourg, Groot-Hertogdom Luxemburg. Het ontslag gaat in op 03/09/2020. Er wordt niet in de vervanging voorzien.
Blijkt verder uit het verslag van de raad van bestuur dd 03/09/2020 de verkiezing tot gedelegeerd bestuurder:
Worldwide Sales & Marketing BV, 0463.331.089, Meerstraat 48, 3320 Hoegaarden. Deze vennootschap wordt op haar beurt vertegenwoordigd door Yves Michel, wonende op hetzelfde adres.
Ondertekend, WSM BV, hier vertegenwoordigd door Yves Michel, gedelegeerd bestuurder.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n{en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/09/2020 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
23/01/2020
Description :
Mod Word 15.1
Luis In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
TTT NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
= um | 7 Ondernemingsnr: 0434 648 387 Benaming
{voluit) : DUMAPLAST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Vliegplein 41 - 9990 Maldegem
Onderwerp akte : wijziging vast vertegenwoordiger bestuurder
Blijkt uit de kennisgeving dd 30/09/2019 die de vennootschap ontving vanwege de CommVA Gavel, 0464.679.389, dat CommVA Gavel met ingang van 01/10/2019 een nieuwe vaste vertegenwoordiger benoemd; heeft voor de vervulling van zijn bestuursmandaat binnen de NV Dumaplast. ! Treedt terug als vast vertegenwoordiger van de CommVA Gavel per 30/09/2019: Jacobus Stuyck, Leopold de! Waelplaats 22/43, 2000 Antwerpen. !
Wordt benoemd als vast vertegenwoordiger van de CommVA Gavel per 01/10/2019: Jan Debrouwere, | Rijvisschepark 70, 9052 Zwijnaarde. 1
Ondertekend, WSM BVBA, bestuurder, vast vertegenwoordigd door Yves Michel.
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2020 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
27/02/2019
Description : Mod Word 15,1
Luk 3 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
IM! m > en *190 9029237 Griffie
Ondememingsnr: 0434 648 387 Benaming
(voluit): Dumaplast
(verkort) :
| Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
! Volledig adres v.d. zetel: Vliegplein 41 - 9990 Maldegem
+
t
t \
ı t
\ t
\
\ t
t
ı
t
t '
| Onderwerp akte : vervanging vast vertegenwoordiger bestuurder
Naar aanleiding van het schrijven dd 12/11/2018, ontvangen vanwege de bestuurder BNP Paribas Fortis! ' Private Equity Management NV, neemt de raad van bestuur van de NV Dumaplast nota van de aanstelling als! vast vertegenwoordiger van de bestuurder BNP Paribas Fortis Private Equity Management NV van Mark Gevens, | wonende te Sint Niklaasstraat 32, 1540 Herfelingen, en dit met ingang van 1 december 2018, en ter vervanging; van Jan-Benjamin Beckers. !
Ondertekend, WSM BVBA, bestuurder, vast vertegenwoordigd door Yves Michel.
7
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2019 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
11/10/2018
Description :
Mod Word 15.1
Lux 8 | In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Voor- N EERGELEGD
behouden
== AN 01 OT, 2 Staatsblad *18150289* Rechtbank van koophandel Gent | - afdelinGedhte
Ondernemingsnr: 0434 648 387
Benaming
woluit): _Dumaplast
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Vliegplein 41 - 9990 Maldegem
Onderwerp akte : herbenoeming bestuurders en commissaris
Uit het verslag van de Algemene Vergadering van 29 juni 2018 blijkt de herbenoeming van RSM Interaudit! bv CVBA, bedrijfsrevisor (B00091), Waterloosesteenweg 1151, 1180 Brussel, vertegenwoordigd door Mevr. Annie De Wilde, bedrijfsrevisor (A01682), kantoorhoudend te Posthofbrug 10 bus 4, 2600 Berchem, als} commissaris van de vennootschap en dit met betrekking tot de boekjaren 2018, 2019 en 2020. Het mandaat: vervalt zodoende bij de algemene vergadering te houden in het juni 2021.
Uit het verslag van de Algemene Vergadering van 29 juni 2018 blijkt de herbenoeming van de volgende bestuurders:
Kreafin Group SA, 4 rue Henri Schnadt, 2530 Luxemburg, GH Luxemburg, hier vast vertegenwoordigd door: WSM BVBA, op haar beurt vertegenwoordigd door Yves Michel;
Tulum BVBA, Teniersdreef 29, 3090 Overijse, vast vertegenwoordigd door Florent Schmid; Worldwide Sales & Marketing BVBA, Meerstraat 48, 3320 Meldert, vast vertegenwoordigd door Yves Miche! ; Gavel CommVA, Leopold de Waelplaats 28/41, 2000 Antwerpen, vast vertegenwoordigd door Jacobus; Stuyck;
Vanvuchelen & Co CommVA, Bruggesteenweg 20, 8340 Damme-Sijsele, vast vertegenwoordigd door Jan Armand Vanvuchelen;
BNP Paribas Fortis Private Equity Management NV, Warandeberg 3, 1000 Brussel, vast vertegenwoordigd door Jan-Benjamin Beckers.
Hun mandaat vervalt op de algemene vergadering te houden in juni 2024.
Kreafin Group SA, gedelegeerd bestuurder, vertegenwoordigd door WSM BVBA, op haar beurt vertegenwoordigd door dhr. Yves Michel
; : :
: : t
:
: i
i i
i ï
| ! '
' 1
I
I { !
I {
\ ï
i 1
t {
t t t
:
: t H
: H
‘ t :
t t :
:
; :
i ı
i i
: ;
; i
! !
i !
{ i
i '
1 1
I 1
1 1
I 1
! 1 1
t t t
t !
i t
i t
i ' :
: ; i
i 1
1 1
! {
' 1 I
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen’),
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/10/2018 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
15/03/2018
Description :
2 LL Mod Word 15.1
f hav. ( \ ik _£____In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie A na neerlegging ter griffie van de akte
T
NEERGELEGD
EN 15 Wa 28 Rechtbank of handel Gent
* Fr oo ©: > Ld oo
L ant J i Ondernemingsnr: 0434 648 387 ! i Benaming i
; (voluit): Dumaplast
i (verkort) : i
| Rechtsvorm : Naamloze vennootschap |
| Volledig adres v.d. zetel: Vliegplein 41 - 9990 Maldegem i
' Onderwerp akte : ontslag en benoeming bestuurders |
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders, gehouden op 2; ! februari 2018: i
| Het mandaat als bestuurder van Pete-Invest NV, Brieversweg 39, 8340 Damme, ON 0448.377.154 neemt een! : einde op 5 februari 2018. |
+ herverkiezing, eindigen op de algemene jaarvergadering van juni 2018. : Voor deze vennootschap zal optreden als vast vertegenwoordiger: Jan-Benjamin Beckers, Bunderbeeklaan} : 17, 2950 Kapellen.
5 3 5 B. "© 5 "© a , = FO 5 5 w a a a a oO zZ o A & + & o © 2 a œ © x + © g 3. D 5 a * ‚® B a 0 » a > © s a © 5 3 a 5 =. D 3° 2 © ® 5 N D œ ® I 8 < a © 5 Rz
Ondertekend, Kreafin Group SA, vast vertegenwoordigd door WSM BVBA, op haar beurt vast! vertegenwoordigd door Yves Michel.
Op de laatste biz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/03/2018 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
05/07/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-07-05/0147307
Chargement des publications...
Informations de contact
DUMAPLAST
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
41 Vliegplein 9991 Maldegem