Mise à jour RCS : le 29/05/2026
e-Origin
Active
•0738.871.269
Adresse
17 Rue Saint-Exupéry 4460 Grâce-Hollogne
Activité
Autres activités de service informatique
Effectif
Entre 1 et 4 salariés
Création
09/12/2019
Dirigeants
Informations juridiques
e-Origin
Numéro
0738.871.269
SIRET (siège)
2.296.517.164
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0738871269
EUID
BEKBOBCE.0738.871.269
Situation juridique
normal • Depuis le 09/12/2019
Activité
e-Origin
Code NACEBEL
62.900, 63.100, 62.200, 63.910, 62.100•Autres activités de service informatique, Infrastructure informatique, traitement de données, hébergement et activités connexes, Activités de conseil en informatique et de gestion d’installations informatiques, Activités de portail de recherche sur le web, Activités de programmation informatique
Domaines d'activité
Telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities
Finances
e-Origin
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | -80.8K | -139.0K | -20.8K |
| EBITDA - EBE | € | -86.7K | -140.3K | -21.7K |
| Résultat d’exploitation | € | -86.7K | -140.3K | -21.7K |
| Résultat net | € | -87.2K | -140.3K | -21.8K |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Trésorerie | € | 70.2K | 218.8K | 45.8K |
| Dettes financières | € | 0 | 0 | 0 |
| Dette financière nette | € | -70.2K | -218.8K | -45.8K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Fonds propres | € | 53.2K | 140.4K | -19.3K |
Dirigeants et représentants
e-Origin
3 dirigeants et représentants
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 01/05/2023
Numéro: 0661.644.126
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 04/11/2021
Numéro: 0776.426.107
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 09/12/2019
Numéro: 0550.407.989
Cartographie
e-Origin
Documents juridiques
e-Origin
2 documents
e-Origin.COO
e-Origin.COO
04/11/2021
e-Origin.COO
e-Origin.COO
06/12/2019
Comptes annuels
e-Origin
3 documents
Comptes sociaux 2023
12/02/2024
Comptes sociaux 2022
01/01/2023
Comptes sociaux 2021
25/01/2022
Établissements
e-Origin
1 établissement
e-Origin
En activité
Numéro: 2.296.517.164
Adresse: 17 Rue Saint-Exupéry 4460 Grâce-Hollogne
Date de création: 09/12/2019
Publications
e-Origin
4 publications
Rubrique Constitution
11/12/2019
Description: Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
belge
au
Réservé
Mod PDF 19.01
N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : e-Origin
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège rue du Prieuré 18
: 1348 Louvain-la-Neuve
Objet de l'acte : CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Maître Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé résidant à Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Société Privée à Responsabilité Limitée "Gérard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR", BCE n° 0890.388.338, le six décembre deux mil dix-neuf, a été constituée la Société à Responsabilité Limitée dénommée «e-Origin», dont le siège sera établi en Région wallonne, à 1348 Louvain-la- Neuve, rue du Prieuré numéro 18.
Les fondateurs
-Monsieur Reynald Patrick Christian Emmanuel Ghislain LEMAIRE, domicilié à 3090 Overijse, Esdoornenlaan, 26 ;
-Monsieur Yanis Basile KYRIAKIDES, domicilié à 1933 Zaventem, Willem van Oranjehof, 9
Forme dénomination
La société a adopté la forme légale de société à responsabilité limitée, en abrégé SRL. Elle est dénommée « e-Origin ».
Siège
Le siège est établi en Région wallonne.
Il pourra être transféré partout ailleurs en Belgique, par simple décision de l’organe d'administration, pour autant que pareil déplacement n’impose pas la modification de la langue des statuts en vertu de la règlementation linguistique applicable. Ce transfert sera publié aux Annexes du Moniteur belge. Si le siège est transféré vers une autre région, l’organe d’administration est compétent pour modifier les statuts. Toutefois, si en raison du déplacement du siège, la langue des statuts doit être modifiée, seule l’assemblée générale a le pouvoir de prendre cette décision moyennant le respect des règles prescrites pour la modification des statuts.
Des sièges administratifs peuvent être créés, en Belgique ou à l’étranger, par décision de l’organe d’ administration.
Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre, pour compte d'autrui ou en participation, principalement mais non exclusivement dans le secteur de la logistique, des douanes et de l’industrie:
1/toutes prestations de services dans le domaine de l’informatique et de la bureautique, telles que notamment, la création, la diffusion, la gestion et la vente de logiciels ainsi que de tous autres supports informatiques, l’activité de conseil, la formation, la tenue de cours et l’organisation de tous systèmes informatiques ainsi que l’accueil et la gestion de services internet et d’hébergement cloud. 2/l’étude et le conseil, comprenant toutes opérations d’assistance, dans le domaine de l’informatique et de la bureautique, dans l’équipement de bureaux tant en mobiliers qu’en matériels ainsi que l’ organisation, l’assistance et le conseil dans les matières relevant de l’organisation de tous systèmes informatiques et la réalisation d’études stratégiques ainsi que l’étude de projets et leur mise en place
*19347829*
Déposé
09-12-2019
0738871269
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/12/2019 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
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; cette énumération étant exemplative ;
3/l'achat, l'exploitation, la location, la cession de tout brevet, licence, intervention ou marque de fabrique se rattachant directement ou indirectement à l'objet de la société ; 4/le développement, la coordination et la supervision du traitement des données, des programmes ainsi que du choix des matériels et logiciels informatiques;5/ la création, le développement, la distribution, l'installation, la mise en service des supports informatiques aussi bien en matière de software que de hardware et la centralisation des données : gestion des réseaux et des ordinateurs, étude et développement de logiciels, la création, le développement, l'installation et la mise en œuvre de réseaux internationaux;
Cette énumération est exemplative et nullement limitative.
La société peut constituer, développer, promouvoir et gérer un patrimoine immobilier, et réaliser toute opération immobilière et foncière quelconque, y compris celles se rapportant à tous droits réels immobilier comme, entre autres, l'emphytéose, la superficie ou encore le leasing immobilier, le tout dans son acceptation la plus large et notamment : l'acquisition, l'aliénation, l'acte de grever, l'échange, la rénovation, la transformation, l'aménagement, l'entretien, le lotissement, la prospection, l'exploitation, la préparation pour construire, la location (donner ou prendre à bail), la sous-location, la mise à disposition, la gestion et la gérance, dans le sens le plus large, en nom propre et au nom de tiers d'immeubles et de droits réels immobiliers, sans que cette énumération soit limitative, et de biens meubles concernant l'aménagement et l'équipement d'immeubles, sans que cette énumération soit limitative, l'exploitation de commerces et/ou immeubles et droits réels immobiliers, ainsi que tous les actes ayant un rapport direct ou indirect avec cet objet social ou qui seraient de nature à favoriser directement ou indirectement le rendement de biens meubles et immeubles. Elle peut hypothéquer ses immeubles et mettre en gage tous ses autres biens y compris son fonds de commerce.
Elle peut également - en fonction de ses intérêts propres - se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle, ou accorder son aval pour tous prêts ou engagements quelconques tant pour elle-même que pour tous tiers, y compris les gérants, les associés, le personnel et les préposés de la société.
Elle peut constituer, développer et gérer un patrimoine mobilier et faire toutes opérations mobilières quelconques y compris celles se rapportant à tous droits mobiliers comme l'acquisition par voie d'inscription ou de cession et la gestion d'actions, de parts sociales, d'obligations convertibles ou non, de prêts de consommation, de prêts ordinaires, de bons de caisse ou autres valeurs mobilières, de quelque forme que ce soit, tant de personnes morales que d'entreprises, belges ou étrangères, existantes ou encore à constituer.
Elle peut également consentir tous prêts ou garantir tous prêts consentis par des tiers, étant entendu que la société n'effectuera aucune activité dont l’exercice serait soumis à des dispositions légales ou réglementaires applicables aux établissements de crédits et/ou financiers. Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d’accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne ces prestations, à la réalisation de ces conditions.
La société peut d’une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, soit pour son compte, soit pour le compte de tiers, se rapportant directement ou indirectement à son objet ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation. La société peut exercer toutes fonctions et mandats et s’intéresser par voie d’apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans toutes autres affaires, entreprises, associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des ressources ou à faciliter l’écoulement des services et produits.
Seule l'assemblée générale des actionnaires a qualité pour interpréter cet objet.
DES TITRES- DU PATRIMOINE DE LA SOCIETE
Les capitaux propres apportés par les comparants à la constitution s’élèvent à cinq mille euros (€ 5.000,00).
En contre partie de ces apports, mille (1.000) actions sont émises, auxquelles les comparants souscrivent intégralement et inconditionnellement de la manière suivante : - Monsieur Reynald LEMAIRE, prénommé, déclare faire apport d’un montant en numéraire de 2.500, - euros. En rémunération de son apport, 500 actions lui sont attribuées. Cet apport est partiellement libéré à concurrence de 1.250,- euros.
- Monsieur Yanis KYRIAKIDES, prénommé, déclare faire apport d’un montant en numéraire de 2.500,- euros. En rémunération de son apport, 500 actions lui sont attribuées. Cet apport est partiellement libéré à concurrence de 1 .250,- euros.
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Répartition bénéficiaire
L’assemblée générale a le pouvoir de décider, dans les limites fixées par la loi, de l’affectation du bénéfice et du montant des distributions.
Aucune distribution ne peut être faite si l’actif net de la société est négatif ou le deviendrait à la suite d’une telle distribution. Si la société dispose de capitaux propres qui sont légalement ou statutairement indisponibles, aucune distribution ne peut être effectuée si l’actif net est inférieur au montant de ces capitaux propres ou le deviendrait à la suite d’une telle distribution (« test de l’actif net »).
La décision de distribution prise par l’assemblée générale ne produit ses effets qu’après que l’organe d’administration aura constaté qu’à la suite de la distribution, la société pourra, en fonction des développements auxquels on peut raisonnablement s’attendre, continuer à s’acquitter de ses dettes au fur et à mesure de leur échéance pendant une période d’au moins douze mois à compter de la date de la distribution (« test de liquidité »).
L’organe d’administration a le pouvoir de procéder, moyennant le respect du test de l’actif net et du test de liquidité précités, à des distributions provenant du bénéfice de l’exercice en cours ou du bénéfice de l’exercice précédent tant que les comptes annuels de cet exercice n’ont pas été approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice reporté. Dans le respect des conditions prévues à l’article 2:80 du Code des sociétés et des associations, une dissolution et une clôture de la liquidation en un seul acte pourront être effectuées. A défaut, en cas de dissolution de la société, la liquidation de la société sera faite par le(s) administrateur(s) en exercice ou à défaut par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l'assemblée générale qui déterminera leur nombre, leurs pouvoirs et leurs émoluments. Après réalisation de l'actif, apurement du passif ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde éventuel sera réparti entre les actionnaires dans la proportion des actions possédées par eux.
Si les actions ne sont pas libérées dans une égale proportion, le(s) liquidateur(s) rétablisse(nt) préalablement l'équilibre, soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.
Exercice social
L’exercice social commence le 1er juin de chaque année et se clôture le 31 mai de l’année suivante.
Assemblée générale ordinaire
L'assemblée générale représente l'universalité des actionnaires; ses décisions sont obligatoires pour tous, même pour les actionnaires absents ou dissidents.
L'assemblée générale ordinaire se réunit chaque année à l'initiative de l’organe d’administration ou des commissaires au siège de la société ou à l'endroit indiqué dans la convocation, le deuxième mercredi du mois de novembre à douze heures.
Si ce jour est férié, l'assemblée se réunit le premier jour ouvrable suivant, à la même heure. L'assemblée générale extraordinaire se réunit, sur convocation de l’organe d’administration et, le cas échéant, du commissaire, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la requête d'actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Chaque actionnaire peut se faire représenter par un tiers, actionnaire ou non, porteur d'une procuration spéciale; il peut même émettre, avant l’assemblée, son vote par écrit ou par tout autre moyen de communication ayant un support matériel.
Sauf dans les cas où la loi en décide autrement ou sauf disposition statutaire contraire, chaque action donne droit à une voix, l'assemblée délibère valablement quelle que soit la portion du capital représenté et les décisions sont prises à la majorité absolue des voix.
Administration de la société
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, actionnaire ou non, constituant un collège ou non. Les administrateurs sont nommés dans les statuts ou par l'assemblée générale. L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat qui peut être déterminée ou indéterminée, leur rémunération et, s'ils sont plusieurs, leurs pouvoirs. S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs et sauf organisation par l’assemblée générale d’un organe d’administration collégial, chaque administrateur agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale. Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire. Toutes restrictions aux pouvoirs des administrateurs ainsi qu’une répartition des tâches entre les administrateurs ne sont pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées. L’organe d’administration peut charger une ou plusieurs personnes, qui agissent chacune
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individuellement, conjointement ou collégialement de la gestion journalière de la société, ainsi que de la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion. La gestion journalière comprend aussi bien les actes et les décisions qui n’excèdent pas les besoins de la vie quotidienne de la société que les actes et les décisions qui, soit en raison de leur intérêt mineur qu’ils représentent soit en raison de leur caractère urgent, ne justifient pas l’intervention de l’organe d’administration.
Les statuts étant arrêtés, les comparants ont pris, à terme, les décisions suivantes, lesquelles deviendront effectives lors de l'obtention par la société de la personnalité juridique, conformément à l'article 2:6 du Code des sociétés et des associations :
1) Administrateurs
Les comparants décident de nommer en tant que administrateurs, pour un terme indéterminé :
- La société privée à responsabilité limitée CHAINGE DIGITAL, ayant son siège social à 1933 Zaventem, Willem van Oranjehof, 9 (RPM 0661.644.126), valablement représentée en qualité de représentant permanent par Monsieur Yanis KYRIAKIDES, prénommé, qui accepte; - La société privée à responsabilité limitée INNOVX, ayant son siège social à 3090 Overijse, Esdoornenlaan, 26 (RPM 0550.407.989), valablement représentée en qualité de représentant permanent par Monsieur Reynald LEMAIRE, prénommé, qui accepte.
Le mandat des administrateurs est exercé à titre non rémunéré.
Les comparants décident que chaque administrateur agit seul.
2) Délégué à la gestion journalière
Les comparants décident d'appeler aux fonctions de délégué à la gestion journalière et ce pour une durée de trois années : La société privée à responsabilité limitée CHAINGE DIGITAL, valablement représentée en qualité de représentant permanent par Monsieur Yanis KYRIAKIDES, prénommé, qui accepte;
Le mandat du délégué à la gestion journalière ainsi nommé est exercé à titre non rémunéré.
3) Commissaire
Les comparants constatent et déclarent qu'il résulte d'estimations faites de bonne foi qu'à tout le moins pour son premier exercice, la société répondra aux critères énoncés à l'article 3:72, 2° du Code des sociétés et des associations, du fait qu'elle est considérée comme "petite société" au sens de l'article 1:24 dudit Code. En conséquence, ils décident à l'unanimité de ne pas nommer de commissaire.
4) Date de la clôture du premier exercice social
Les comparants décident que le premier exercice social se clôturera le 31 mai 2021.
5) Date de la première assemblée générale ordinaire
Les comparants décident que la première assemblée générale ordinaire se tiendra en novembre 2021.
6) Délégation de pouvoirs
Les comparants déclarent constituer pour mandataire spécial de la société, avec faculté de substitution, Monsieur Reynald LEMAIRE, prénommé, aux fins de procéder à l'immatriculation de la présente société à la Banque Carrefour des Entreprises et éventuellement à l’administration de la TVA. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire auprès de toute administration et/ou société généralement quelconque.
Les comparants donnent également tous pouvoirs au notaire instrumentant pour déposer la version des statuts issue du présent acte constitutif dans le dossier de la société tenu au greffe du tribunal de l’entreprise compétent.
7) Reprise d'engagements pris au nom de la société en formation
Les comparants déclarent, conformément à l'article 2:2 du Code des sociétés et des associations, reprendre et homologuer, au nom de la société présentement constituée, tous les actes, opérations et facturations effectués au nom de la société en formation, par eux-mêmes ou leurs préposés depuis le 02 décembre 2019.
Les expéditions et extraits sont déposés avant enregistrement de l’acte dans l’unique but du dépôt
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au Greffe du Tribunal de l’Entreprise et pour les formalités en rapport avec l’obtention du numéro d’ entreprise.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé
Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte.
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Siège social
11/10/2021
Description: MOD WORD 11.1 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE gd 28 SE. 1120690* BU BRABANT ALAN Greffe \/ N° d'entreprise : 0738.871.269 | l Denomination . | {en entier) : E-ORIGIN \ : {en abrégé) : “ | Forme juridique : Société à responsabilité limitée i | Siege: Rue du Prieure 18 - 1348 Louvain-La-Neuve ! ! (adresse complète) ! Obiet(s) de l'acte :Transfert du siège social PROCES — VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 16 AOUT 2021 | Le conseil d'administraiton décide de transférer le siège social de : Rue du Prieuré 18 à 1348 Louvain-La-Neuve vers : Rue Saint Exupéry 17 à 4460 Grâce-Hollogne i ‘ Le Conseil d'Administration donne procuration à la société a responsabilité limitée « B.C.P. », dont le siége’ ! : social est établi à 1070 Anderlecht, Rue de Scherdemael 72, inscrite 4 la BCE sous le numéro 0477.607.709,' ı : valablement représentée par Madame Yun-Hee MOTTINT, le pouvoir de procéder aux formalités de publication, : ı BCE et TVA relative aux décisions mentionnées ci-dessus. Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le’ } | pouvoir de signer tous documents pour l'exécution du mandat lui confié. ; Yun-Hee MOTTINT ! Mandataire i i ; | ; i i i i ; } | | ; | I i | i | ! | | i | : i ! i ! i | i | | i | : i i bane neta e eee n ne en a un en Le. Mentionner sur la ‘dernière page du volet B B: Au recto : Nom et ‘qualité du notaire Instrumentant oı ou ude lay personne ou des personnes | ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/10/2021 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
27/05/2021
Description: MOD WORD 11,1 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe (en entier) : E-ORIGIN Résé TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE |||) 18 MA 22 ° *21062568* E pu BRABANT WALLON | iF RT | N° d'entreprise : 0738.871.269 | Dénomination | {en abrégé) : Forme juridique : Société à responsabilité limitée Siège : Rue du Prieuré 18 - 1348 Louvain-La-Neuve (adresse complète) Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 30 avril 202 a)A Punanimité des voix représentées, l'assemblée accepte la démission en tant qu'administrateur de la: société CHAINGE DIGITAL SRL, représentée par Monsieur Yanis KYRIAKIDES. b)A l'unanimité des voix représentées, l'assemblée nomme Monsieur Yanis KYRIAKIDES, domicilié Willem: Van Oranjehof 9 à 1933 Zaventem, comme administrateur, pour une durée indéterminée, qui accepte. Statuant à l'unanimité, l'assemblée donne procuration à la saciété à responsabilité limitée « B.C.P. », dont le: siège social est établi à 1070 Anderlecht, Rue de Scherdemael 72, inscrite à la BCE sous le numéro: : 0477.607.709, valablement représentée par Madame Yun-Hee MOTTINT, le pouvoir de procéder aux formalités: de publication, BCE et TVA relative aux décisions mentionnées ci-dessus. Aux effets ci-dessus, le mandataire: | Objet{s) de l'acte : Démission et nomination : ad hoc aura le pouvoir de signer tous documents pour l'exécution du mandat lui confié. Yun-Hee MOTTINT Mandataire 1 7 ‘ \ Mentionner sur la ernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2021 - Annexes du Moniteur belge
Statuts, Démissions, Nominations
10/11/2021
Description: Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
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N° d'entreprise : 0738871269
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(en entier) : e-Origin
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Saint-Exupéry 17
: 4460 Grâce-Hollogne
Objet de l'acte : DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée « e-Origin », ayant son siège à 4460 Grâce-Hollogne, Rue Saint Exupéry, 17, inscrite au registre des personnes morales (Liège) sous le numéro 0738.871.269, reçu par Maître Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé résidant à Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Société à Responsabilité Limitée "Gérard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", BCE n° 0890.388.338, le quatre novembre deux mil vingt et un, il résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :
Première résolution - Acceptation d’un apport supplémentaire avec émission de nouvelles actions L’assemblée décide d’accepter un apport supplémentaire en numéraire à concurrence de trois cent mille euros (300.000,- €) par un tiers non actionnaire et d’émettre en contrepartie deux cent cinquante (250) actions nouvelles, identiques aux actions existantes, donnant droit au même droit de vote à l'assemblée générale et participant aux bénéfices prorata temporis. Elle décide également que cet apport sera inscrit sur un compte de capitaux propres disponibles. Renonciation au rapport de l’organe d’administration
Conformément à l’article 5:121, § 2 du Code des sociétés et des associations, l’assemblée renonce à l’unanimité au rapport de l’organe d’administration justifiant le prix d'émission des actions nouvelles et décrivant les conséquences de l'opération sur les droits patrimoniaux et les droits sociaux des actionnaires.
Droit de préférence et souscription
Et le jour de l'acte, est ici intervenu, après que les actionnaires aient expressément renoncé à leur droit de souscription préférentielle : la société simple « DL INVEST », ayant son siège à 4460 Grâce- Hollogne, Rue de l’Aéroport, 52, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0776.426.107, valablement représentée par Madame Laura Bovesse, faisant élection de domicile, avenue Louise 126 à 1050 Bruxelles, en vertu d’une procuration sous seing privé qui restera ci- annexée en original ou en copie; qui, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède et reconnu avoir connaissance de la situation financière de la société du chef de l’acte, ainsi que du montant approximatif des frais, charges, dépenses et rémunérations mis à charge de la société, Nous a déclaré faire apport en numéraire d'un montant de trois cent mille euros (300.000,- €). En contrepartie de cet apport, deux cent cinquante (250) actions nouvelles lui sont attribuées. Cet apport est intégralement libéré.
Libération
Les comparants déclarent et requièrent le Notaire soussigné d’acter que l’apport en numéraire a été libéré intégralement et que les fonds ont préalablement au présent acte été déposés au compte spécial ouvert au nom de la société.
Une preuve de ce dépôt est déposée le jour de l'acte sur le bureau du Notaire soussigné qui la conservera dans son dossier.
*21366367*
Déposé
08-11-2021
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Mod PDF 19.01
Deuxième résolution - Nomination d’un administrateur
L’assemblée nomme, en tant qu’administrateur de la société, à titre non rémunéré : La société simple « DL INVEST », précitée, représentée par son représentant permanent à savoir Monsieur BREEUR Bernard, domicilié à 4130 Esneux, Rue Hayette 54.
Troisième résolution - Modification des statuts
L’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts afin de le mettre en conformité avec les résolutions prises, avec la situation actuelle de la société et avec le Code des sociétés et des associations, comme suit :
ARTICLE 5
Il existe mille deux cent cinquante (1.250) actions. Chaque action est émise en contrepartie d’un apport et donne droit à une part égale du bénéfice et du solde de la liquidation. La société peut également émettre des obligations, le cas échéant convertibles en actions, et des droits de souscription attachés ou non à un autre titre.
Le patrimoine de la société peut être augmenté. Les apports supplémentaires peuvent se faire en contrepartie de l’émission d’actions nouvelles par décision de l’assemblée générale statuant dans les formes prescrites pour la modification des statuts.
L’assemblée générale statuant à la majorité simple a le pouvoir d’accepter des apports supplémentaires sans émission d’actions nouvelles. Cette décision est constatée par acte authentique.
Les nouvelles actions à souscrire en numéraire, les obligations convertibles et les droits de souscription doivent être offerts par préférence aux actionnaires existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent. Il n’y a pas suppression ou limitation du droit de préférence lorsque chaque actionnaire renonce à son droit de préférence lors de la décision de l’assemblée générale d’émettre des actions nouvelles.
L’ensemble des actionnaires de la société doit être présent ou représenté à cette assemblée et renoncer au droit de préférence. Les actionnaires représentés doivent renoncer à ce droit de préférence dans la procuration. La renonciation au droit de préférence de chacun des actionnaires est actée dans l’acte authentique relatif à la décision d’émission.
Quatrième résolution - Pouvoirs
L’assemblée confère tous pouvoirs :
- à chaque administrateur, aux fins d'effectuer les démarches administratives subséquentes à la présente assemblée;
- au notaire soussigné pour l’établissement et le dépôt d’une version coordonnée des statuts. A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
Les expéditions et extraits sont déposés avant enregistrement de l’acte dans l’unique but du dépôt au Greffe du Tribunal de l’Entreprise.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé.
Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte, procurations, statuts coordonnés.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/11/2021 - Annexes du Moniteur belge
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