Mise à jour RCS : le 29/05/2026
E&C Group
Active
•0873.401.559
Adresse
43 Spinnerijkaai(Kor) 8500 Kortrijk
Activité
Activités de société holding
Effectif
Entre 10 et 19 salariés
Création
22/04/2005
Dirigeants
Informations juridiques
E&C Group
Numéro
0873.401.559
SIRET (siège)
2.146.493.501
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0873401559
EUID
BEKBOBCE.0873.401.559
Situation juridique
normal • Depuis le 22/04/2005
Activité
E&C Group
Code NACEBEL
64.210, 70.200, 73.200, 74.999•Activités de société holding, Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion, Études de marché et sondages, Autres activités des professions libérales et autres activités scientifiques et techniques, n.c.a.
Domaines d'activité
Financial and insurance activities, professional, scientific and technical activities
Finances
E&C Group
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 1.9M | 916.3K | 1.1M |
| EBITDA - EBE | € | 272.2K | -126.5K | 236.1K |
| Résultat d’exploitation | € | 155.0K | -295.4K | 87.9K |
| Résultat net | € | 241.1K | -163.8K | 184.5K |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 104,879 | -17,542 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 14,502 | -13,811 | 21,245 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 320.5K | 59.7K | 10.2K |
| Dettes financières | € | 253.1K | 215.7K | 227.9K |
| Dette financière nette | € | -67.4K | 156.1K | 217.7K |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0 | -1,233 | 0,922 | |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 678.6K | 437.6K | 601.4K |
| Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 12,843 | -17,878 | 16,606 |
Dirigeants et représentants
E&C Group
2 dirigeants et représentants
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 15/07/2019
Numéro: 0689.853.904
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 15/07/2019
Numéro: 0728.458.518
Cartographie
E&C Group
Documents juridiques
E&C Group
2 documents
E&C Group coordinatie per 15 juli 2019
E&C Group coordinatie per 15 juli 2019
15/07/2019
GECOORDINEERDE STATUTEN
- M
GECOORDINEERDE STATUTEN
- M
30/11/2023
Comptes annuels
E&C Group
18 documents
Comptes sociaux 2022
31/08/2023
Comptes sociaux 2021
20/10/2022
Comptes sociaux 2020
27/08/2021
Comptes sociaux 2019
31/08/2020
Comptes sociaux 2018
15/07/2019
Comptes sociaux 2017
10/07/2018
Comptes sociaux 2016
19/06/2017
Comptes sociaux 2015
20/07/2016
Comptes sociaux 2014
20/08/2015
Comptes sociaux 2013
07/07/2014
Établissements
E&C Group
1 établissement
E&C
En activité
Numéro: 2.146.493.501
Adresse: 43 Spinnerijkaai(Kor) 8500 Kortrijk
Date de création: 22/04/2005
Publications
E&C Group
10 publications
Démissions, Nominations
11/09/2024
Statuts
28/12/2023
Démissions, Nominations
10/07/2006
Description: Mos 20 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte OL *06111238* Ondernemingsnr BTW BE 0873.401.559 Benaming vout): E & C ENERGY & ENVIRONMENTAL COMMODITY CONSULTANTS Rechtsvorm . Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Zetel Bruggesteenweg 131, 8830 Gits Onderwerp akte : Benoeming zaakvoerder Uit de notulen van de Bijzondere Aigemene Vergadering van Vennoten gehouden op 31 mei 2006 op de maatschappelijke zetel, blijkt het volgende: De Bijzondere Algemene Vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de heer Benedict De Meulemeester, wonende te 8870 Izegem, Prinsessestraat 21, voor onbepaalde tijd en met ingang op. 01/06/2006, als zaakvoerder te benoemen. De heer Benedict De Meulemeester, hier aanwezig, aanvaardt dit mandaat en verklaart geen kennis te hebben van enig feit die hem de uitoefening van het mandaat zou verhinderen. ! Luc De Leersnyder Zaakvoerder Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2006- Annexes du Moniteur belge Op de laatste blz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzy van de perso(o)n(en) bevoegd de rechispersoon ten aanzıen van derden te vertegenwoordigen Verso Naam en hanätekenıng
Démissions, Nominations
02/02/2021
Description: A _ Mod DOC 19.0%
7 SZ N
/ | , \ nl In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie ao na neerlegging van de akte ter griffie
=, an NEERLEGGING TER GR'FFIE VAR DE ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT afdeling KORTRIJK Ondernemingsnr : 0873 401 559
Naam
qvoluit): E&C Group
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Onderwerp akte : Benoeming bestuurder
onbezoldigd worden uitgeoefend.
M&E Invest BV
Gedelegeerd bestuurder
Vertegenwoordigd door
Haar vaste vertegenwoordiger
De heer Benedict De Meulemeester
Op de laaiste biz, van Luik B vermelden; Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persolo})n(en)
27 -O 2021
BELGISCH STAATSBLAD
Volledig adres v.d. zetel: Spinnerijkaai 43, 8500 Kortrijk
Uit de schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders de dato 22 oktober 2020 blijkt dat de aandeelhouders hebben beslist om mevrouw Belen Gomez, wonende te ©. Chiva 21 POS 23, Valencia (Spanje) te benoemen ais bestuurder van de vennootschap en dit met ingang van 10 oktober 2020. Het mandaat zal
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening {dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen"),
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2021 - Annexes du Moniteur belge
Statuts, Modification de la forme juridique, Dénomination, Démissions, Nominations
19/07/2019
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0873401559
Naam
(voluit) : E&C
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Spinnerijkaai(Kor) 43
: 8500 Kortrijk
Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING
Uit het proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering van de BVBA E & C, opgemaakt door notaris Christophe Kint, te Staden, op 15 juli 2019, ter registratie blijkt dat er volgende beslissingen genomen werden met éénparigheid van stemmen:
Eerste besluit
De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen in “E&C Group” en om artikel 1 van de statuten hieraan aan te passen.
Tweede besluit
De vergadering bevestigt de beslissing van de bijzondere algemene vergadering de dato 30 september 2011, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 18 november daarna onder nummer 11174115, waarbij de zetel van de vennootschap verplaatst werd naar 8500 Kortrijk, Spinnerijkaai 43.
Derde besluit
De algemene vergadering neemt akte van het vrijwillig ontslag met ingang van 10 juli 2019 van de hiernavolgende zaakvoerders en verklaart voor zoveel als nodig dit ontslag te aanvaarden en te bevestigen:
- de heer Patrick Debusseré;
- de BVBA CrofO, vast vertegenwoordigd door de heer Benedict De Meulemeester; De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat tot op datum van hun ontslag. Vierde besluit
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Vijfde besluit
In aansluiting bij het vierde besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV). Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij elf duizend honderd zestig euro (11.160,00 EUR) van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij negen duizend drie honderd euro (9.300,00 EUR) omgezet wordt in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), en mits creatie van soorten aandelen, met het nodige verslag van het bestuursorgaan
Zesde besluit
*19327385*
Neergelegd
17-07-2019
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten onder meer als volgt luidt:
“Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam «E&C Group».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland. Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:
-bemiddeling bij het aankopen, het verkopen, het verhandelen van energie en milieu oplossingen, diensten en goederen in de ruimste zin van het woord en alle management en consulting activiteiten die met voormelde activiteiten in verband staan,
-aankopen en verkopen van diensten en studies;
-het optreden als agent, bemiddelaar, commissionair en promotor inzake alle mogelijke handelsverrichtingen en meer, zonder dat deze opsomming beperkt zou zijn, de import en de export van alle mogelijke koopwaren met alle eraan verbonden activiteiten; -het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook mits vergoeding borgstellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggigsadviseurs en in alle uitvoeringsbesluiten op deze wetgeving.
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften terzake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van technische- en/of andere kennis, bewezen door een of meer activiteitsattesten. Deze terbeschikkingstelling van activiteitsattesten kan noch mag geen belemmering zijn voor de latere persoonlijke activiteit van de houder(s) van die attesten.
De vennootschap kan alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of van aard zijn dit te begunstigen.
Zij mag bij middel van inbreng, afstand, onderschrijving, deelneming, samensmelting, financiële tussenkomst, aankoop, verkoop of ruiling van alle roerende en onroerende goederen of op om het even welke manier, belangen nemen in alle bestaande of toekomstige vennootschappen, ondernemingen of verenigingen zowel in België als in het buitenland welke ook hun vorm weze. De vennootschap kan geldleningen toekennen aan elke natuurlijke of rechtspersoon met wie de vennootschap een band heeft op welke wijze dan ook.
De vennootschap mag ten voordele van derden met wie enige juridische band bestaat, zowel in België als in het buitenland, zich borg stellen, alle roerende goederen die zij bezit verpanden en alle onroerende goederen die zij bezit met hypotheek bezwaren.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend acht honderd zestig (1.860) aandelen uitgegeven. De aandelen zijn op datum van de laatste statutenwijziging onderverdeeld in twee klassen als volgt:
• 1.581 klasse A aandelen
• 279 klasse B aandelen
elk met gelijk stemrecht en die tevens een gelijk recht geven in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Voor het overige zullen, behoudens andersluidende bepalingen in deze statuten of in enige aandeelhoudersovereenkomst afgesloten tussen alle aandeelhouders van de vennootschap, de aandelen van alle klassen dezelfde rechten hebben.
Eventuele nieuwe aandelen waarop zou worden ingeschreven door een bestaande aandeelhouder
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
zullen automatisch behoren tot die klasse van aandelen die de betrokken aandeelhouder voordien reeds bezat. Indien een derde partij in ruil voor een inbreng in de vennootschap aandelen zou verwerven, zullen deze nieuw uitgegeven aandelen in beginsel behoren tot een nieuwe klasse van aandelen waarvan de rechten in voorkomend geval zullen bepaald worden in het kader van de uitgifte van de betreffende aandelen, behoudens andersluidende unanieme beslissing vanwege de algemene vergadering van aandeelhouders.
In geval van overdracht van aandelen van een bepaalde klasse naar een aandeelhouder van een andere klasse, zullen de aldus overgedragen aandelen ter gelegenheid van deze overdracht automatisch omgezet worden in aandelen van die klasse van aandelen die de verkrijgende aandeelhouder reeds bezat. Enige andere overdracht van aandelen zal niet leiden tot omzetting daarvan in een andere klasse van aandelen.
Artikel 9. Aard van de aandelen en eventuele andere effecten
Alle aandelen, alsook eventuele andere effecten uitgegeven door de vennootschap zijn steeds op naam, desgevallend voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam/het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders/titularissen van de bedoelde effecten mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten. Het aandelenregister/register van eventuele andere effecten kan bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel/effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam/het register van de desbetreffende effecten, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen van aandelen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen. De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect voor wat de uitoefening van de eraan verbonden rechten betreft. Indien verscheidene personen titularis van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stermrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Artikel 11. Bestuursorgaan - samenstelling
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, met inachtneming van hetgeen volgt, en de duur van hun opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Voor wat de benoeming van de bestuurders betreft, zullen volgende principes/voordrachtrechten gelden:
• een klasse van aandeelhouders die ten minste 50% +1 van de aandelen van de vennootschap aanhoudt zal het recht hebben om kandidaten voor te dragen voor de benoeming in tenminste de helft van de mandaten in de raad van bestuur (enige op voordracht van dergelijke klasse van aandeelhouders benoemde bestuurder hierna ook een ‘A Bestuurder’) • een klasse van aandeelhouders die ten minste 10% van de aandelen van de vennootschap aanhoudt, zal het recht hebben om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van tenminste 1 (één) mandaat in de raad van bestuur (enige op voordracht van dergelijke klasse van aandeelhouders benoemde bestuurder hierna ook een ‘B Bestuurder’) Voor zoveel als nodig wordt benadrukt dat het hierboven uiteengezette voordrachtrecht een recht en geen verplichting uitmaakt in hoofde van de relevante klasse(n) van aandeelhouders. Het loutere feit dat een klasse van aandeelhouders op enig ogenblik in de tijd geen (volledig) gebruik zou maken van het hiervoor bepaalde recht zal derhalve geen afstand van dergelijk recht impliceren. De algemene vergadering zal daarnaast ook, mits inachtneming van hetgeen is bepaald in artikel 22, §5 van huidige statuten, te allen tijde de mogelijkheid hebben om een of meerdere externe bestuurders te benoemen.
De raad van bestuur kiest voorts onder zijn leden-A Bestuurders een voorzitter aan wie, in geval van staking van stemmen, een doorslaggevende stem zal toekomen. Bij ontstentenis of afwezigheid van de voorzitter, wordt het voorzitterschap waargenomen door de (oudste in jaren van de) overige A Bestuurder(s) of, bij ontstentenis of afwezigheid door de oudste aanwezige bestuurder. Bestuurders zijn te allen tijde herbenoembaar.
In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren, steeds evenwel rekening houdend met hetgeen hierboven is bepaald inzake voordrachtrechten voor de aandeelhouders. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan en werking
Het bestuursorgaan kan alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Het bestuursorgaan is tevens bevoegd om een intern reglement uit te vaardigen zoals bedoeld in artikel 2:59 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en onder de beperkingen zoals in voormeld artikel 2:59 opgenomen.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, zullen zij een collegiaal bestuursorgaan vormen (‘raad van bestuur’).
De raad van bestuur vergadert op uitnodiging door de voorzitter of twee bestuurders, in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.
De vergadering van de raad van bestuur mag tevens plaatsvinden via moderne telecommunicatiemiddelen zoals video- of teleconferentie en het is de bestuurders toegelaten via dergelijke communicatiemiddelen deel te nemen aan de vergadering. Bovendien kan de raad van bestuur ook schriftelijk besluiten in alle gevallen waarin dit door de wet is toegestaan. Een bestuurder kan aan enig ander lid van de raad van bestuur volmacht geven om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Deze volmacht kan worden gegeven per brief, fax, scan, e-mail of op enige andere schriftelijke wijze. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega’s vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
De raad van bestuur kan evenwel slechts geldig beraadslagen en besluiten indien tenminste de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, waaronder minstens 1 A Bestuurder en 1 B Bestuurder. Indien dit aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt op enige vergadering van de raad van bestuur, wordt een tweede vergadering van de raad van bestuur (met dezelfde agenda) bijeengeroepen die niet vroeger kan gehouden worden dan 10 (tien) werkdagen na de datum van de eerste vergadering en die geldig zal kunnen beraadslagen en besluiten indien tenminste de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Bij staking van stemmen, is de stem van de voorzitter doorslaggevend. Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing vanwege de algemene vergadering, met inachtneming van hetgeen is bepaald in artikel 22, §5 van huidige statuten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet lid van de raad van bestuur, gekozen onder de kandidaten voorgedragen door de A Bestuurder(s). Indien meerdere personen zijn belast met het dagelijks bestuur, bepaalt het bestuursorgaan of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Artikel 15. Volmachten
Het bestuursorgaan, evenals de perso(o)n(en) belast met het dagelijks bestuur binnen het kader van dat bestuur, kunnen bijzondere en bepaalde volmachten verlenen aan één of meerdere personen van hun keuze.
Artikel 16. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
Artikel 17. Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt ten aanzien van derden, met inbegrip van vertegenwoordiging in rechte en handelingen waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of notaris is vereist, rechtsgeldig vertegenwoordigd door:
• ingeval van eenhoofdig bestuur: de enige bestuurder, dan wel ingeval van een raad van bestuur: twee bestuurders gezamenlijk handelend, waaronder minstens 1 A Bestuurder;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
• binnen de grenzen van het dagelijks bestuur: door de persoon belast met het dagelijks bestuur en in geval meerdere personen belast zijn met het dagelijks bestuur, door elk van hen afzonderlijk dan wel door hen gezamenlijk handelend zoals in voorkomend geval door de raad van bestuur in het kader van hun benoeming bepaald;
• door bijzonder gevolmachtigden, binnen de grenzen van hun vomacht. Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de derde zaterdag van de maand juni, om veertien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen. Artikel 19. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
• de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
• de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 22. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. §2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, per brief, fax, scan, e-mail of op enige andere schriftelijke wijze, een volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats deel te nemen aan de beraadslaging en te stemmen. Een persoon kan drager zijn van meerdere volmachten. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 1 (één) werkdag vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en met de behandeling van andere/bijkomende agendapunten instemmen en, in het geval van vertegenwoordigde aandeelhouder(s), op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk toelaten.
§ 5. Behoudens dwingende wettelijke bepalingen, kan de algemene vergadering van aandeelhouders slechts geldig beraadslagen en besluiten indien tenminste 1 (één) klasse A aandeel en tenminste 1 klasse B aandeel op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien dit aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt, wordt een tweede algemene vergadering (met dezelfde agenda) bijeengeroepen die niet vroeger kan gehouden worden dan 15 (vijftien) kalenderdagen na de datum van de eerste vergadering en die geldig zal kunnen beraadslagen ongeacht de aanwezigheden.
§ 6. Behoudens dwingende wettelijke bepalingen of strengere bepalingen opgenomen in deze statuten, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen. In afwijking op de voorgaande alinea en behoudens dwingende wettelijke bepalingen, zal de algemene vergadering van aandeelhouders, zolang de klasse B aandelen minstens 10% van alle door de vennootschap uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, de hiernavolgende beslissingen evenwel slechts kunnen nemen mits goedkeuring door tenminste 1 klasse A aandeel en 1 klasse B Aandeel:
• wijzigen van de statuten van de vennootschap;
• goedkeuren van enige bezoldiging ten behoeve van bestuurders, inclusief toekenning van enige tantième;
• goedkeuren of toekennen van enige dividenduitkering, aflossing van aandelen of inkoop van eigen aandelen niet op gelijke wijze toegekend/aangeboden aan alle aandelen/aandeelhouders van
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
de vennnootschap;
• benoemen van een externe bestuurder (zie artikel 11 van huidige statuten). Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet. Artikel 25. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan is tevens bevoegd om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 26. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. Artikel 27. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar(s) zou(den) zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen. Achtste besluit
De algemene vergadering neemt vervolgens akte van het vrijwillig ontslag met ingang op datum van heden vanwege de heer Benedict De Meulemeester als zaakvoerder en aanvaardt en bevestigt voor zoveel als nodig dit ontslag.
De algemene vergadering beslist vervolgens om voorlopig het aantal bestuurders te bepalen op 2 (twee)
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur: - als A Bestuurder: de BVBA M&E Invest, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Benedict De Meulemeester, hier aanwezig en die aanvaardt.
- als B Bestuurder: de BV FIKA INVEST, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Jens Lievens, hier aanwezig en die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering. Vervolgens wordt door de hiervoor benoemde bestuurders met unanimiteit van stemmen beslist om de BVBA M&E Invest, voornoemd, te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur en de BVBA M&E Invest, voornoemd, vertegenwoordigd door Benedict De Meulemeester, voornoemd, eveneens te gelasten met het dagelijks bestuur.
Negende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel op heden is gevestigd te: 8500 Kortrijk, Spinnerijkaai 43. De algemene vergadering benadrukt voor zoveel als nodig dat het voorgaande geen afbreuk doet aan de bevoegdheid van het bestuursorgaan inzake verplaatsing van de maatschappelijke zetel van de vennootschap conform de toepasselijke statutaire en wettelijke bepalingen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Gemaakt voor registratie met het enkel doel
neergelegd te worden op de griffie van de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsrechtbank
Notaris Christophe Kint, te Staden
Gelijktijdig hiermee neergelegd:
-expeditie van de akte;
-gecoördineerde tekst der statuten per 15 juli 2019;
-verslag bestuursorgaan met betrekking tot creatie soorten
aandelen;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2019 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
09/02/2022
Description: { Mod DOC 19,01
N \ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie fi na neerlegging van de akte ter Se we m 2
==) NN Lan ~ | Griffe TER
V ! Oridememingsnr : 0873 401 559 | | Naam :
woluit): E&C Group
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: _Spinnerijkaai 43, 8500 Kortrijk
Onderwerp akte : Benoeming bestuurder
Lit de schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders de dato 25 januari 2022 blijkt dat de aandeelhouders; hebben beslist om vanaf 17 januari 2022 als bestuurder van de vennootschap te benoemen en dit voor: onbepaalde duur: de besloten vennootschap “ALL THINGS BORDEAUX” met zetel te 8930 Menen, Zeno; Dewittestraat 10, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Kortrijk onder het nummer! 0737.633.233. :
De vergadering neemt verder kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van voormelde vennootschap; om overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, mevrouw Laura; LANDRIEU, wonende te 8930 Menen, Zeno Dewittestraat 10, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger voor de: uitoefening van het bestuursmandaat. !
Vervolgens hebben de aandeelhouders beslist een volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap )“VGDi Accountants en Belastingconsulenten”, met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het; rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met btw-! nummer BE0875.430.542, kantoorhoudende te 8500 Kortrijk, Spinnerijkaai 43A, of aan één van haar: aangestelden, met name aan de mevrouw Charlotte BOONE of aan mevrouw Nathalie VANDROMME, die elk! afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling om alle noodzakelijke formaliteiten te! vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder de Griffie van de bevoegde: Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondememingen, de Ondernemingsloketten en de diensten van: de btw) ter publicatie van voomoemde beslissingen. \
Getekend
Nathalie Vandromme
Bijzonder gevolmachtigde
Op de laatste biz. van Luik 8 vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2022 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
09/06/2010
Moniteur belge, annonce n°2010-06-09/0082767
Rubrique Constitution
02/05/2005
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte behoud aan he Belgise | ses | | Vaar | =; Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -02/05/2005- Annexes du Moniteur belge Op de laatste blz van Luik B vermelden EEN *05063717* RECHTBANK KOOPHANDEL N t | NEERGELEGD | Benaming: E&C Energy & Environmental Commodity Consultants Rechisvorm _ Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Zetel: Bruggesteenweg 131 8830 Hooglede (Guts) Ondernemingsnr 973 Got 559 Voorwerp akte: OPRICHTING Er blkt uit cen akte verleden voor notaris Geert Vanwunsberghe te Roeselare (Beveren) op 11 april 2005, (Geregistreerd zes bladen één verzending op 15 april 2005 te Roeselare, Boek 511 Blad 49 Vak 20, Ontvangen drieénnegentig euro (93,00 Euro) De Inspecteur Bij delegatie (getekend) F. ALLOSSERY) dat een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkhend werd opgericht als volgt: Rechtsvorm en naam; Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “E&C Energy & Environmental Commodity Consultants” Zetel 8830 Gits, Bruggesteenweg 131. Duur: onbepaalde duur Oprichters en vennoten: 1 De Heer PATRICK DEBUSSERÉ, geboren te Kortrijk op vijfen apıil negentienhonderd vierenzestig, nationaal nummer 640415-019-30, identiteitskaartaummer 224-0014474-70, gehuwd op „even met negentienhonderd vierennegentig met mevrouw Vanicirberghe Carla, onder het stelsel van scheiding van goederen, wonende te 8830 Hooglede, Bruggesteenweg 131. 2 De Heer Luc Ds LEERSNYDFR, geboren te Worvik op negen oktober negentienhonderd negenenvijflig, nationaal aumıner 209 0135096 48, riksregisternumme 591009 213 50, ongehuwd, wonende te 8510 Kortrijk (Marke), Gerard Davidstraat 30 3 De Hea Luc Soupry, geboren te Brugge op zevenentwintig november negentienhonderd vicienzeventig, identiteitskaartnummer 184 0320890 30, echtgenoot van Movrouw Valerie 1retenteyn, wonende te 8000 Brugge, Emile en Dora Rommelaerestraat 6 Gehuwd onder het wettelijk stelsel bij gebrek aan voorafgaand huwelijkskont akt Volstorting Het maatschappelijk kapitaal is volstort ten helope van zesduizend tweehonderd (6 200,00) euro, waarbij elk aandeel werd onderschreven door inbrengen m geld als volgt : 1° De Heer PATRICK DEBUSSERÉ, voornoemd, ten belope van negenduizend dr:chonderd euro (EUR 9 300,00) in contanten, volgestort ten belope van drieduizend honderd euro (3.100,00) in ruil waarvoor hij negenhonderd destig (930) aandelen zonder vermelding van nominale waarde als vergoeding ontvangt. 2° De Heer LUC DE LERRSNYDER, voornoemd, ten belope van vierduizend honderd vijfig curo (EUR 4.650,00) in contanten, volgestort ten belope van duizend viythonderd vijftig euro (1 550,00) ın 1uil waarvoor hj vrerhonderd vijfenzeshg (465) aandelen zonder vermelding var nommale waarde als vergoeding ontvangt. 3° De Heer LUC SOUBRY, voornoemd, ten belope van vierduizend zeshonderd vijftig euro (EUR 4.650,00) in contanten, volgestort ten belope van duizend vijfhonderd vijfug euro (1 550,00) in ruil waarvoor hy’ werhonderd vijfenzestig (465) aandelen zonder vermelding van nominale wearde als vergoeding ontvangt. Maatschappelijk kapitaal De oprichters verklaren en erkennen dat het maatschappelijk kapitaal van achttrenduizend zeshonderd euro (EUR: 18 600,00) volledig geplaatst is , het is verdeeld m duizend achthonderd /estig (1 860) aandelen zonder vermelding van nominale waarde Het maatschappelijk kapitaal 1s velstort ten belope van zesduizend tweehonderd (6 200,00) euro m geld. Boekjaar: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december vas: elk jaar Het ccıste boekjaar eindigt op 31 december 2005. Reserve, verdeling winst en verdeling saldo na vereffening, Van de nettowinst van de vennootschap wordt clk jaar tenminste vijf ti: honderd aigenomen voor de vorming van de wettelijke reserve Deze afnemmg is miet langer verplicht van zodra de weticlijke resetve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over gr bestcmming van het saldo van de neitowinst Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de al; niets beslist, dan worden de in funktie zijnde zaakvoerders van rechtswege als veietic Reste Naam eit hoedanigherd van de mate bevoegd de rochtspersoon ten aansie <> erse Naam on handtekening ke gomene vergadering Is daaromtrent s beschouwd, met alleen om © gercoteln(en) gen cs | Voor-
| behoucen
| aan het
| Belgsch
| Staatsblad
Op de laatste
Lufk B - Vervolg
kenmsgevmgen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de vennoten. Zij beschikken over alle machten genoemd zn de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtigmg van de algemene vergadering De algemene vei gadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist Indien niet alle aandelen im dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaats het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragmgen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan met vennoten. Wanneer een rechtspersoon tot zeakvoerda wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden dic belast wordt met de uitvoermg van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon
Voor de benoemmg en beeindigmg van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor ergen rekenmg zou vervullen Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan
De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen De opuchters benoemen tot statutaire zaakvoerder vanaf de oprichting de Heer Patriek Debusseré, voornoemd, dewelke dit mandaat verklaart te aanvaarden
De zaakvoerder kan alle handelmgen verrichten die nodig of diensug zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, behoudens die welke de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt; elke zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer et meerdere zijn, vertegenwoordigt alleen jegens derden en in rechte als erset of als verweerder. Voor daden van dagelijks bestuur hebben de zaakvoerders afzonderlijke handtekeningbevoegdheid tot en met een bedrag van tweeduizend vijfhonderd euro (EUR 2.500,09). Voor alle bedragen daarboven, is de handtekening van twee zaakvoerders gezamenlijk vereist, waarvan één van de zaakvoerders de Heer Patrick Debusseré dient te zijn. Voor daden van beschikking (zoals daer zijn, doch zonder beperkend te zijn, het aangaan van leningen, het vestigen van hypotheken, het aankopen of verkopen van onroerende goederen, het huren of verhuren van onroerende goederen, enz.) dienen de steeds twee zaakvoerders, wanneer er meerdere zijn, gezamenlijk op te treden. in elk geval zal de Heer Patrick Debussoré als zaakvoeder mee dienen op te treden
Doel:
De vennootschap heef tot doel 1n België en m het buitenland, uitsluitend 1 cigen naam cn voor eigen rekening + bemiddeling bij het aankopen, het verkopen, het verhandelen van energie en milieu oplossingen, diensten en goederen in de ruimste zijn van het woorden alle management en consulting activitciten die met voormelde activiteiten in verband staan, « aankopen en verkopen van diensten en studies;
« net optreden als agent, benuddelaar, commissionair en promotor inzake alle mogelijke handelsvertichtingen en meer, zonder dat deze opsomming beperkt zou zijn, de import en de export van alle mogelijke kaopwaren met alle eraan verbonden activiteiten;
» het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particuheren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook mits vergoeding borgstellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisaticonder nemingen. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wet van «es april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut wan en het toezicht op de. beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs en in alle uitvoeringsbesiuiten op deze wetgeving. Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de vennootschap die actrviteiten © slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan 1s aan de voorschriften terzake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van techmische- en/of andere kennis, bewezen door cen of meer : activiteitsattesten Deze terbeschikkingstelling van actviteitsattesten kan noch mag geen belemmering zijn voor de laterc « persoonlijke activiteit van de houder(s) van die attesten
De vennootschap kan alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of van aard zijn dit te begunstigen Zij mag bij middel van inbreng, afstand, onderschrijving, deelneming, samensmeltmg, financiële tussenkomst, +ankoop, verkoop of ruiling van alle voerende of onroerende goederen of op om het even welke manier, belangen neme in alle bestaande of toekomstige vennootschappen, ondernemingen of verenigingen zowel in Belgie als in het buitenland, = ke ook hun vorm weze
De vennootschap kan geldleningen toekennen aan elke natuurlijke of rechtspersoon met wie de vennootschap een «1d heeft op welke wijze dan ook
De vennootschap mag ten voordele van derden met wie enige juridische band bestaat, zowel in België als sn het br: fenland, zich borg stellen, alle roerende goederen die zij bezit verpanden en alle omoerende goederen dic zij bezit met 1yprotheek
bezwaren
Jaarvergadering
De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde zaterdag van de maand juni om veertien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag 1s, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats
De eerste jaarvergadering wordt gehouden 1n tweeduizend en zes (2006).
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schiftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 23 van dere tuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, ge «'. id en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houde, van de jaarvergadermg
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadermg van vermoten mag bijeengerocpen worden telkeus als ier clang van de vennootschap zulks vereist
biz var Luk B vermelden Resto Naam on hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij var bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoor Verso: Naam en handiekenmg
~
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
©
2 ©
„5
8 = a
= 3 5
a ú
De
5 1
© e
5 a
Q 6
© 2
A ©
7
I
= >
2 5
3 3
A
a 3
BZ
en ©
a >
© a
= 5
a
EN &
=
a
Op de laatste blz van Luik B vermelden Resto Naam en Koedanıgnend van de instru
Luik B - Vervolg
Deze vergaderingen van vennoten mogen bijeengeroepen worden dooi het bestuursorgaan of de commissarissen en maeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De veigaderingen van vennoten worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld
De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de oblıgatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris worden per aangetekende brief, vijftien dagen vóór de vergadering, uitgenodigd, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schuiftelijk hebben ingestemd om de opLoeping vra een ander communicatiemiddel te ontvangen.
De oproepingen vermelden de agenda, dag, uur en plaats van de vergadering, en in voortkomend gevat de verslagen. De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obhigatichouders, de zaakvoerders en cventuele commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd De voormelde personen kunnen e1 tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief
Samen met de opocpingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvocideis cen afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld
Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet 1 artikel 23 van deze statuten, dan zal het bestuursorgaan, samen mct haar rondschrijven waarvan sprake mm voormeld artikel, aan de vennoten en aan de eventuele commissarissen, een afschrifl toezenden van de stukken, dic hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.
“ Elke vennoot kan zich op de algemene aandeelhoudersvergedering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, die zelf de hoedanigheid van stemgerechtigd vennoot dient te hebben. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met
inbegrip van de digitale handtekenmg zoals bedoeld m artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht pes brief, telefax, c-mait of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering Dumenboven mag de zaakvocıdeı eisen dat 4j op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd. Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verphicht de aanwerigheidshjst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.
De algemene vergaderingen van vennoten worden voorgezeten door de zaakvoerder of voorzitter van het bestuursorgaan
of, m geval van afwezigheid van deze laatste, door zijn plaatsvervanger of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter. De notulen van de algemene vergadermgen worden ondertekend door de leden van het bureau en de vennoten die erom verzoeken, Deze notulen worden in cen speciaal register bijgehouden
De zaakvoerders geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de vennoten met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten voor zover de mededeling van de gegevens of feiten niet van die aard 1s dat 11 cinshg nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap De commissarissen geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de vennoten met bctickkins tot hun verslag Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing van de jaar vergadering zoals bedoeld in artikel 11 van . deze statuten met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergaderang hieromtrent. Iet bestuursorgaan moet de algemene vergadering opnieuw bijeenroepen, met dezelfde agenda binnen de termijn van drie weken,
“De formaliteiten die vervuld werden om aan de eerste vergadering deel te nemen, blijven geldig voor de tweede : vergadermg Nieuwe neerleggingen zullen toegestaan worden binnen de termijnen en op de voorwaarden vermeld in de
statuten
De verdaging kan slechts één keer gebeuren. De tweede algemene vergadering beslist defintief over de uitgestelde agendapunten
Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, ten} 51 de vergadeung alle aandelen aanwezig zijn cn daartoe met eenparigheid van stemmen wordl besloten
De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen 15, behoudens 1m de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezighcidsquorum vereist. Fk aandeel geeft recht op één stem.
Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht! elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard”, “verworpen” of “onthouding”, gevolgd doot de handtekening, hj wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadermg op de zetel toekomen Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen * Een onthouding wordt nıet meegerekend bij het tellen van de stemmen.
Benoeming niet statutaire zaakvoerders
Onmiddellijk na de oprichtmg cn onder opschortende voorwaarde van publicatie zijn de oprichters ın ecı. verste algemene vergadering bijeenkgekomen en hebben zij tot met-statutaïre zaakvoerders (naast de statutaire zaakvoo du aangesteld 1/ De Heer LUC DE LEERSNYDER, voornoemd,
2/ De Heer Luc SOUBRY, voornoemd;
rende notars, ı 1 nfobn(en gevoegd ge rechtspersoon ten aanzien van derden te ve:
Verso . Naam en nanciekening
Voor- Luik B - Vervolg
bohouden Voor beredeneerd uittreksel
Belgisch Notaris Geert Vanwijnsberghie Staatsblad Roeselare (Beveren)
Tegelijk hiermee neergelegd"
Eensluidend afschrift oprichtingsakte met bankattest
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-02/05/2005-
Annexes
du
Moniteur
belge
Op de laatste biz var Lu B vermelden Resto Naam eu hoedanigheid van de imstrumenterende
bevoogd ce rechtspersoon ten aanzien van dezen onen)
iso Naam en handiekening
Démissions, Nominations
17/02/2012
Description:
Mod Word 11.1
i ad In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
À
na neerlegging ter griffie van de akte
2 7
NEERGELEGD
N an RECHTGriffiek COPHANDEL KORTRLIK
Ondernemingsnr : 0873401559
Benaming
(voluit): E&C
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Zetel: Spinnerijkaal 43, 8500 Kortrijk
(volledig adres)
: Onderwerp akte : BENOEMING ZAAKVOERDER
Uittreksel uit de Bijzondere Algemene Vergadering van vennoten dd 17/01/2012:
“Wordt benoemd tot niet-statutaire zaakvoerder met ingang van heden voor onbepaalde duur De BVBA KConsult, met zetel te 9000 Gent, Ekkergemstraat 14,
ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent onder het nummer 0842.894.762. De vergadering neemt verder kennis van de beslissing van de zaakvoerder van voormelde vennootschap! om — overeenkomstig artikel 61 82 van het Wetboek van Vennootschappen — de heer Kobe Cannaerts, ı wonende te 9000 Gent, Ekkergemstraat 14, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van} + het bestuursmandaat in onderhavige vennootschap. ;
De vennootschap — vertegenwoordigd als voormeld — verklaart haar mandaat te aanvaarden."
ee
ee
ee
een
nce
c ore
eed
Luc De Leersnyder
Zaakvoerder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. PO
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2012 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
27/07/2007
Moniteur belge, annonce n°2007-07-27/0169798
Informations de contact
E&C Group
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
43 Spinnerijkaai(Kor) 8500 Kortrijk