Mise à jour RCS : le 14/05/2026
E.D.I.T.H.
Inactive
•0457.034.504
Adresse
13 Rue de Ligne 1000 Bruxelles
Création
11/01/1996
Informations juridiques
E.D.I.T.H.
Numéro
0457.034.504
SIRET (siège)
2.075.413.582
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0457034504
EUID
BEKBOBCE.0457.034.504
Situation juridique
other • Depuis le 10/12/2004
Capital social
13000000.00 EUR
Activité
E.D.I.T.H.
Code NACEBEL
Donnée non disponible...
Finances
E.D.I.T.H.
Aucune donnée disponible actuellement...
Dirigeants et représentants
E.D.I.T.H.
0 dirigeants et représentants
Aucune donnée disponible actuellement...
Cartographie
E.D.I.T.H.
Documents juridiques
E.D.I.T.H.
0 documents
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Comptes annuels
E.D.I.T.H.
8 documents
Comptes sociaux 2003
02/08/2004
Comptes sociaux 2002
25/06/2003
Comptes sociaux 2001
27/06/2002
Comptes sociaux 2000
29/06/2001
Comptes sociaux 1999
08/08/2000
Comptes sociaux 1998
12/07/1999
Comptes sociaux 1997
15/07/1998
Comptes sociaux 1996
15/07/1997
Établissements
E.D.I.T.H.
1 établissement
ACTELDIRECT
Fermé
Numéro: 2.075.413.582
Adresse: 13 Rue de Ligne 1000 Bruxelles
Date de création: 29/02/1996
Publications
E.D.I.T.H.
33 publications
Comptes annuels
06/07/2001
Moniteur belge, annonce n°2001-07-06/0115547
Siège social, Démissions, Nominations
30/11/1996
Moniteur belge, annonce n°1996-11-30/031
Démissions, Nominations
05/08/1997
Description: 22 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 5 août 1997 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 5 augustus 1997
de woorden “in een gemeente van de Brusselse agglomeratie” om
voortaan te luiden ais volgt: “De jaartijkse algemene vergadering wordt gehouden op de tweede vrijdag van de maand mel om zestien vur, te Brussel of op sen andere plaats vermeld in de oproepingen.”
2 Toevoeging van sen tweede zin aan artiket 10 van de staluien,
om het In overeenstemming te brengen mot de nieuwe
Vennootschappenwet van dertien. april negentienhonderd: vif: en
negentig: “De Raad van Bestuur kan echter Lit twee leden bestaan in
de gevallen daartoe voorzien in de Vennootschappenwet”.
Voor beredeneerd uittreksel :
(Get) Jean Van der Bracht,
notaris. °
Tegelijk wordt hiermee neergelegd
«een expeditie van het proces-verbaal
+ sen voimacht
« historiek der vennootschap
«coördinatie der statuten
Neergelegd, 24 juli 1997.
2 3708 BIW 21% 779 4487
(74565)
N. 970805 — 50
- RÉSIDENCE SANS SOUCI
Société Anonyme
Rue Beckers, 19
1040 ETTERBEEK
Bruxelles : 578.199
4 047297 28
Il a été décidé de nommer aux postes d'Administrateurs :
- Monsieur Marc LUST, architecte, domicilié rue de la
Vinaudrée, 24 à 1370 Jodoigne-Souveraine, Son mandat, qui
sera exercé à titre gratuit, commence le 15 mai 1995 et est
valable pour 1 an. .
- Monsieur Daniel DEMEESTER. administrateur de sociétés,
domicilié rue Thomas Vinçotte, 5 à 1030 Bruxelles. Son
mandat, qui sera exercé à titre gratuit, commence le 15 mai
1995 et est valable pour 1 an. .
L'Assemblée Générale Ordinaire accepte la démission de
Madame Stella JANSSENS, en date du 15 mai 1995, de son
poste d’ Administrateur de ta société et lui donne décharge
‘pleine et entière pour la gestion normale de son mandat depuis
te début de son mandat (15 juin 1993} et jusqu'à la fin de celui-
ci (15 mai 1995). | ,
(Signe) Bernard Lust, administrateur délégué.
Déposé, 24 juillet 1997. |
1 1854 TVA. 21% 389 2243
‘ ‘ (74580)
N.°970805 — 51
ACTELdirect
Société Anonyme
Rue de Ligne, 13.
1000 BRUXELLES
BRUXELLES 600088
NN 457.034.504
Nomination
Extrait du procès-verbal de
l'assemblée générale ordinaire du 2
juin 1997.
L'assemblée décide de nommer Monsieur
Francis COLARIS en qualité
d'administrateur.
Son mandat prend effet à dater du 21
octobre 1996 et expirera lors de
l'assemblée générale ordinaire de
l'an deux mille.
Pour extrait analytique conforme :
(Signé) Camiel Rabaey,
directeur général.
Déposé, 24 juillet 1997.
1 1854 TVA. 21% 389 2243
(74566)
N. 970805 — 52
| BESTUUR |
Naamloze vennootschap
Nijverheidsstraat, 17 te 1840 Londerzeel
Brussel, nummer 550 458
Niet onderworpen aan de belasting over de toegevoegde waarde
Neerlegging van een verbeterde versie van de gecoördineerde
statuten.
_ Neergelegd, 24 juli 1997.
(Mededeling) 1854 BIW 21% 389 2243
(74534) -
Comptes annuels
02/06/1998
Moniteur belge, annonce n°1998/131476
Démissions, Nominations
15/07/2000
Description: Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 15 juli 2000 100 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 15 juillet 2900
Le conseil d'administration informera
l'Office de Contrôle des Assurances
de cette modification.
Le conseil rappelle qu'outre Monsieur
Jean-Pierre BALAND . la direction
effective est assurée par Monsieur
Guy VANDENBERGHE,
Pour extrait analytique conforme :
(Signé) Guy Vandenberghe,
directeur général.
Déposé, 6 juillet 2000.
2 3876 TVA. 21 % 814 4690
(68842)
N. 20000715 — 185
ACTELDIRECT
Société anonyme
Rue de Ligne, 13
1000 BRUXELES
RCB 600.088
NN 457.034 .504
NOMINATIONS STATUTAIRES
Extrait du procès-verbal de
l'assemblée générale ordinaire du 5
juin 2000.
1. Vacance - Ratification
L'assemblée ratifie la décision du
conseil d'administration du 27 avril
2000 d'appeler Monsieur Gilbert
COYNAULT à 1a fonction
d'administrateur en remplacement de
Monsieur Philip ESTEVE pour achever
son mandat.
2. Nominations statutaires
Nomination nouvel administrateur
L'assemblée décide à l'unanimité
d'appeler à la fonction
d'administrateur :
Monsieur Guy VANDENBERGHE, domicilié
à 1330 Rixensart, avenue des
Tourterelles, 18. _
Son mandat prend effet 4 dater de ce
jour et expirera lors de l'assemblée
générale ordinaire de 2004.
Renouvellement mandats
d’administrateurs
L'assemblée décide à l'unanimité de
renouveler les mandats des membres du
conseil d'administration pour une
durée de 4 ans venant à échéance à
l'issue de l'assemblée générale
ordinaire de 2004, à savoir :
- Monsieur Jean-Pierre BALAND,
domicilié à Buizingen,
Kesterbeekbos, 18.
- Monsieur Francis COLARIS,
domicilié à Waremme, rue Joseph
Nicolas, 9.
- Monsieur Freddy CORLIER, domicilié
à Gembloux, rue des Anémones, 15.
- Monsieur Donato DEGANUTTI.
domicilié à 45100 Rovigo (Italie).
Via Tenani, 3.
- Monsieur Gilbert COYNAULT,
domicilié à 79000 NIORT Cedex
(France), rue Voltère, 46,
- Monsieur Patrice ROLAND, domicilié
a Poissy (France), boulevard
Gambetta, 24.
- Monsieur Martin WILLEMS, domicilié
à Merelbeke, Leemstraat, 3.
- Monsieur Jacques FOREST, domicitié
à Hoeilaart, Zoniënbosstraat, 5.
Pour extrait analytique conforme :
(Signé) Guy Vandenberghe,
directeur général.
Déposé, 6 juillet 2000.
2 3 876 TVA. 21 % 814 4 690
(68843)
N. 20000715 — 186
OUD GASTHUIS
Société anonyme
~ Rue Royale, 151
1210 BRUXELES
RCB 597.092
447 995.983
NOMINATIONS STATUTAIRES
Extrait du procès-verbal de
l'assemblée générale ordinaire du 26
mai 2000.
1. Renouvellement mandat administrateurs
L'assemblée décide à l'unanimité de
renouveler les mandats des membres du
conseil d'administration pour une
Démissions, Nominations
23/02/2000
Description: Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 23 februari 2000 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 23 février 2000
N. 20000223 — 182
CLOITRE III .
Société Anonyme
Avenue de Roodebeek 89
1030 Bruxelles
Bruxelles : 545.941
BE 443.217.546
RENOUVELLEMENT DE MANDAT
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale
extraordinaire du 24 janvier 2000 :
L'assemblée générale extraordinaire accepte le
renouvellement avec effet au 19 novembre 2000 le
mandat d'administrateur de Monsieur Alessandro
Pomini domicilié Via Petrarca, 24 à 20100 Milan —
Italie, pour un terme de six ans. Son mandat est
exercé à titre gratuit.
Pour extrait conforme :
Palladium Belgium S.A., administratrice déléguée,
représentée par (signé) M.C. Camisasca.
Déposé, 11 février 2000.
1 1938 T.V.A. 21% 407 2345
(15237)
N. 20000223 — 183
"BEJE"
Société Privée à Responsabilité Limitée
Bruxelles, boulevard de l'Abantoir 35
R.C. Bruxelles 496393
DISSOLUTION-NOMINATION _ET_POUVOIRS DU
résulte d'un acte reçu par Te Notaire Philippe VERLINDE,
14, Place du Petit Sablon, 1000 Bruxelles, le deux février
deux “mil, portant la relation d’enre; istement suivante :
"Enregistré deux rôles un renvoi à Woluwe, Ze bureau le 9
février 2000, vol.7 fol, 20 case 13 Regu mille (1.000) francs,
signé l'inspecteur principal ai DEWAERSEGGER”,
contenant procès-verbal des délibérations de l'Assemblée
Générale Extraordinaire des associés de la société privée à
responsabilité limitée "BEJE" ayant son siège Social à
Bruxelles, boulevard de T'Abattoir 35, constituée suivant acte
reçu par le notaire Marc BERNAERTS, ayant résidé à
Bruxelles, le vingt-sept août mil neuf cent quatre-vingt-sept,
dont les statuts ont été düments publiés aux annexes du
Moniteur Belge.
I! résulte que l'assemblée générale a décidé :
- la dissolution anticipée de la société et prononce sa mise en
liquidation à compler de ce
jour. Le rappont de l'Expert-Comptable IEC du vingt-quatre
anvier deux mil de Monsieur Erich POOT est resté annexé
l'acte pour en faire partie intégrante.
- d’appeller aux fonctions de liquidateur Monsieur
Abdelhamid BENJELLOUN, domicilié à Ganshoren, avenue
Van Overbeke 212, qui a accepté son mandat.
- le liquidatcur a les pouvoirs fes plus étendus prévus
par les articles 181 et suivants des lois coordonnées sur les
sociétés cor merciales, Il peut accomplir les acte. prévus à
l'article IN! sans devoir recourir à l’autoı sation de
l'assemblée générale dans les cas où elle est requise.
II peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre
inscription d'office; renoncer à tous droits réels, privilèges,
hypothèques, actions résolutoires, donner main- levée, avec
ou sans paiement, de toutes inscriptions privi- légiées ou
hypothécaires, transcriptions, saisies, opposi- tions et autres empéchements. . .
Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et
eut s'en référer aux écritures de la société. 1 peut, sous sa responsabilité, pour des opérations
spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires, telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et
pour la durée qu'il fixe. , : mandat du liquidateur est gratuit. .
- nppeller aux fonctions de commissaire Monsieur
BENJELLOUN, prénommé. .
Le mandat du commissaire est gratuit.
-de dispenser le président de donner lecture du rapport du liquidateur. a .
- a entendu le rapport du commissaire, qui approuve la
mission du liquidateur. = . - de constater que la liquidation de la société est donc
entièrement clôturée.
Pour extrait analytique :
(Signé) Philippe Verlinde,
notaire.
Déposés en même temps :
1 expédition de l'acte,
1 procuration, :
1 rapport de PExpert-Comptable,
1 rapport du gérant. °
Déposé, 11 février 2000.
2 3 876 TVA. 21 % 814 4 690
N. 20000223 — 184
ACTELDIRECT
Société anonyme
Rue de Ligne, 13
1000 BRUXELES
RCB 600.088
NN 457 .034.504
DIRECTION EFFECTIVE
Extrait du procès-verbal de la réunion du
conseil d'administration du 25 janvier 2000.
En vertu de l'article 16bis des statuts. le
conseil décide à l'unanimité de désigner
Monsieur Guy VANDENBERGHE comme personne
chargée de la direction effect ive
conformément à la réglementation sur le
contrôle des entreprises d'assurances.
Le conseil d'administration informera
l'Office de Contrôle des Assurances de cette
modification.
Pour extrait analytique conforme :
(Signé) Jacques Forest,
président.
Déposé, 11 février 2000.
1 1938 TVA. 21% 407 2345
Mm
Démissions, Nominations, Divers
15/07/2000
Description: . Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 15 juli 2000
Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 15 juillet 2000 99
Les administrateurs décident à l'unanimité de transférer Démission et nomination d’administrateurs. le siège, social de la société vers 1050 Bruxelles,
B Plai : i il > x , 2 Boulevar e la Plaine 5, avec effet rétroactif au 15 avrit Extrait du Procès Verbal de l'assemblée
générale ordinaire du 4/07/2000.
(Signé) Hubert Janvier, L'assemblée. accepte la démission de
administrateur délégué. Mademoiselle Valérie Van Campenhout et
ir nomme Monsieur Pierre Pieters, domicilié à Déposé, 6 juillet 2000. . .
P yu 1410 Waterloo, avenue Reine Astrid, 120,
2 3 876 TVA. 21 % 814 4 690 en tant qu’administrateur. Et ce 4 partir de
(68836) ce jour.
(Signé) Van Campenhout, Paul,
N. 20000715 — 182 administrateur délégué.
DANISON Déposé, 6 juillet 2000.
| 1 1938 TVA. 21% 407 2345
S.P.RL. - (68924)
RUE TH. VERHAEGEN 179 - 1060 BRUXELLES
BRUXELLES 640 946
BE 470 903 029
DEMISSION -NOMINATION
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L’ ASSEMBLEE
GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 01/07/2000.
AL’UNANIMITE :
- ACCEPTE LA DEMISSION DE M. SABAK FIKRET
COMME GERANT ET CE A PARTIR DE CE JOUR
-ACCEFTE LA NOMINATION DE M. ERDOGAN
AHMET COMME GERANT A TITRE GRATUIT,
DEMEURANT : RUE DU CHALET 2/4
1210 BRUXELLES
Le gérant,
(signé) Erdogan, Ahmet.
Déposé, 6 juillet 2000.
1 1 938 TVA. 21 % 407 2345
(68923)
N. 20000715 — 183
COMPAGNIE FINANCIERE DES
NATIONS, en abrégé « C.F.N. »
Société Anonyme
Rue de la Vallée, 32
1050 Ixelles
Bruxelles 497871
432.233.582
N. 20000715 — 184
ACTELDIRECT
Société anonyme
Rue de Ligne. 13
1000 BRUXELES
RCB 600.088
NN 457 .034 504
GESTION JOURNALIERE - DIRECTION
EFFECTIVE .
Extrait du procès-verbal de 1a
réunion du conseil d'administration
du 5 juin 2000.
e GESTION JOURNALIERE
Le conseil unanime confirme dans sa
fonction de directeur général :
Monsieur Guy VANDENBERGHE, domicilié
à 1330 Rixensart. avenue des
Tourterelles, 18.
« DIRECTION EFFECTIVE
Compte tenu de 1a démission de
Monsieur Eric JOIRIS de ses fonctions
de co-directeur, le conseil unanime
décide, en vertu de l’article lébis,
de désigner Monsieur Jean-Pierre
BALAND comme personne chargée de la
direction effective conformément à la
régiementation sur le contrôle des
entreprises d'assurances. Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 15 juli 2000 100 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 15 juillet 2900
Le conseil d'administration informera
l'Office de Contrôle des Assurances
de cette modification.
Le conseil rappelle qu'outre Monsieur
Jean-Pierre BALAND . la direction
effective est assurée par Monsieur
Guy VANDENBERGHE,
Pour extrait analytique conforme :
(Signé) Guy Vandenberghe,
directeur général.
Déposé, 6 juillet 2000.
2 3876 TVA. 21 % 814 4690
(68842)
N. 20000715 — 185
ACTELDIRECT
Société anonyme
Rue de Ligne, 13
1000 BRUXELES
RCB 600.088
NN 457.034 .504
NOMINATIONS STATUTAIRES
Extrait du procès-verbal de
l'assemblée générale ordinaire du 5
juin 2000.
1. Vacance - Ratification
L'assemblée ratifie la décision du
conseil d'administration du 27 avril
2000 d'appeler Monsieur Gilbert
COYNAULT à 1a fonction
d'administrateur en remplacement de
Monsieur Philip ESTEVE pour achever
son mandat.
2. Nominations statutaires
Nomination nouvel administrateur
L'assemblée décide à l'unanimité
d'appeler à la fonction
d'administrateur :
Monsieur Guy VANDENBERGHE, domicilié
à 1330 Rixensart, avenue des
Tourterelles, 18. _
Son mandat prend effet 4 dater de ce
jour et expirera lors de l'assemblée
générale ordinaire de 2004.
Renouvellement mandats
d’administrateurs
L'assemblée décide à l'unanimité de
renouveler les mandats des membres du
conseil d'administration pour une
durée de 4 ans venant à échéance à
l'issue de l'assemblée générale
ordinaire de 2004, à savoir :
- Monsieur Jean-Pierre BALAND,
domicilié à Buizingen,
Kesterbeekbos, 18.
- Monsieur Francis COLARIS,
domicilié à Waremme, rue Joseph
Nicolas, 9.
- Monsieur Freddy CORLIER, domicilié
à Gembloux, rue des Anémones, 15.
- Monsieur Donato DEGANUTTI.
domicilié à 45100 Rovigo (Italie).
Via Tenani, 3.
- Monsieur Gilbert COYNAULT,
domicilié à 79000 NIORT Cedex
(France), rue Voltère, 46,
- Monsieur Patrice ROLAND, domicilié
a Poissy (France), boulevard
Gambetta, 24.
- Monsieur Martin WILLEMS, domicilié
à Merelbeke, Leemstraat, 3.
- Monsieur Jacques FOREST, domicitié
à Hoeilaart, Zoniënbosstraat, 5.
Pour extrait analytique conforme :
(Signé) Guy Vandenberghe,
directeur général.
Déposé, 6 juillet 2000.
2 3 876 TVA. 21 % 814 4 690
(68843)
N. 20000715 — 186
OUD GASTHUIS
Société anonyme
~ Rue Royale, 151
1210 BRUXELES
RCB 597.092
447 995.983
NOMINATIONS STATUTAIRES
Extrait du procès-verbal de
l'assemblée générale ordinaire du 26
mai 2000.
1. Renouvellement mandat administrateurs
L'assemblée décide à l'unanimité de
renouveler les mandats des membres du
conseil d'administration pour une
Rubrique Fin, Démissions, Nominations, Dénomination
25/02/2004
Description: Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur Belge après dépôt de l’acte au greffe Réservé au Montteur belge Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -25/02/2004- Annexes du Moniteur belge BRUXELLES END jo. *0403163 Greffe Dénomination: ACTELdirect Forme juridique Sociéte anonyme Siege Rue de Ligne, 13 1000 Bruxelles ' : N° d'entreprise 457 034 504 :' Objet de l'acte MODIFICATION DE LA DENOMINATION SOCIALE - DISSOLUTION ET MISE EN LIQUIDATION DE LA SOCIETE - NOMINATION DE LIQUIDATEUR(S) - POUVOIRS Texie ©. I résulte d'un procés-verbal cléturé par le Notaire Paul POOT, à Anderlecht, substituant son | - Confiare le notaire Michel CORNELIS, à Anderlecht, le 31 décembre 2003 "Enregistré trois | _ 4 rôles sans renvois au ler bureau de l'Enregistrement d'Anderlecht le 7 janvier 2004 vol. 31 fol. 98 , case 11 Regu: vingt-cing euros (25 €) L’Inspecteur Principal ai. (s) R. DE HAES" que : : ! Passemblée générale extraordinaire de la société a pris les résolutions suivantes : : 1) L'assemblée décide de modifier la dénomination en “E.D.L.T.H.” * 2- a) Rapport justificatif du conseil d'administration sur la proposition de mise en liquidation de : 1} la société: à ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la société arrêté . tau trente septembre deux mille trois. : -b) Rapport du commissaire de Ja société sur cet état. Le rapport du commissaire de la société, . : : Monsieur Francis A WILMET . 1390 Grez-Doiceau, Place Ernest Dubois, 16, sur l'état résumant : “la situation active et passive de la société arrêtéc au trente septembre deux mille trois Le rapport du comnussaire conclut en ces termes: "D, CONCLUSION Dans le cadre des procédures de dissolution prévues à Particle 181 du Code Sociétés, le ‘ ©, Conseil d'Administration d'ACTEL Direct SA. a établi un état comptable résumant la situation : | active et passive arrétée en date du 30 septembre 2003. Celui-ci, tel que repris en annexe, fait - : ‘apparaître un total du bilan d°€ 24 877.685 et un actif net d’€ .2.250,928. ; Mes travaux de contrôle ont été effectués conformément aux normes de l’Institut des , !. Reviseus d'Entrepuses. En conclusion, j'atteste que l’état comptable arrêté au 30 septembre 2003 traduit : * complétement, fidélement et correctement la situation active ct passive de la société, pour autant ; ." que les prévisions du Conseil d'Administration puissent être réalisées avec succès par le; - Iquidateur : Grez-Doiceau, Le 29 décembre 2003." . 3- L'assemblée décide de dıssoudie la société, qui n'existera plus en conséquence que pour les Mentionner surse dermere page du Volet B Au recto Nom et qualite du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvor de tepresenter la personne morate a l'egald des ters Au verso Nom et signature : : besoins de sa liquidation :
4-L'assemblée décide de ne désigne: qu'un liquidateur et appelle à cette fonction la la société : anonyme OUD GASTHUIS, ayant son siège social 4 Saint-Josse-ten-Noode, (1210 Bruxelles), * ‘ Ruc Royale, 151, numéro d’entreprise 447.995.983, pour qui accepte Monsieur Michel : ROULEAU, ci-après nommé. La société liquidatricc sera représentée, dans l'exercice de son ‘ mandat, par son représentant permanent Monsieur Michel ROULEAU, domicilié à Wezembeek- : . , Oppem, Avenue du Martin Pêcheur, 8 :
’ La nomination est faite pour une durée indéterminée et son mandat est gratuit. ,
"| 5-L'assemblée décide de donner au liquidateur les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles
186 et suivants du code des sociétés :
©! Jlpeut accomplir les actes prévus à l'article 187 sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée : |. générale dans les cas où clle est requise. Il peut dispenser le Conservateur des Hypothèques de : ‚ prendre inserpuon d'office, renoncer à tous droits réels, privilèges, hypothèques, actions :
- résolutones, donner mamlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions, privilégiées ou :
: ; hypothécaires, transcriptions. saisies. oppositions ou autres empêchements. Le liquidateur est » * dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux écritures de la Société. Il peut sous sa : ie responsabilité, pou des opérations spéciales ou déterminées, déléguer à un plusieurs mandataires | : ; telle parte de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixe. À moins de délégation . * spéciale, tous actes engageant la société en liquidation, même les actes auxquels un officier publie : : ou mimstériel prête son concours, sont signés par le liquidateur. :
‘* Le liquidateur est spécialement autorisé à analyser les termes de l'offre d'acquisition des activités : : : dlassurance de la Société telle que formulée, en date du dix juillet deux mille trois par la société :
:. anonyme Aciel et anciennement dénommée Nagelmackers & Cie et d'y répondre favorablement"
. L'assemblée décide de ne pas rémunérer le mandat du liquidateur prénommé. ©? L'assemblée donne déchaige aux administrateurs et au commissaire de la société pour l'exercice |
de leur mandat pendant l'exercice social en cours, mais sous réserve de ce qui pourrait apparaître : du rapport du hiquidateur comme pouvant être mis à leur charge. ‘
Pour extiait analytique
“ Paul POOT. notane
Déposé: expédition du proces-verbal avec trois procurations, rapport du conseil d'administration rapport du commissaire ainsi que la situation active et passive du 30 septembre 2003.
Bijlagen
bij
het
Belgisch.
Staatsblad
-25/02/2004-
Annexes
du
Moniteur
belge
Menor ner sur la cermiere page du Velet B Au recto Nom et quahte du notaire instiumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de representer la personne morale à l'egard des ters
Au verso Nom et signature
Démissions, Nominations
19/11/1998
Description: Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 19 november 1998
Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 19 novembre 1998 7
commissaris-revisor voor een periode van 3 jaar MODIFICATIONS DES STATUTS - CHANGEMENT DE L'EXERCICE
Gas de algemene vergadering te houden in SOCIAL ET DE LA DATE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
).
. D'un acte reçu par le notaire soussigné le vingt-sept octobre mil neuf cent
(Get) Ferry A. Teunisse, (Get.) Karel Pas, nonante-huit, portant la mention suivante de l'enregistrement bestuurder. bestuurder. “geregistreerd één blad geen renvooien te Antwerpen, negende kantoor der registratie op negenentwintig oktober negentienhonderd
Neergelegd, 6 november 1998. achtennegentig, boek 174 blad 9 vak 2, ontvangen : duizend frank, TW 21 % 97 2 286 getekend de eerstaanwezend inspecteur H.Geubels";
1 1889 BTW 21% 3 IL RESULTE que: (109866) - l'assemblée a décidé -de changer l'exercice social qui commencera le
premier octobre et finira le trente septembre de chaque année.
Transitoirement le présent exercice prendra fin le trente septembre mil
neuf cent nonante-neuf.
N. 981119 — 13 L'assemblée générale ordinaire sera tenu chaque année le premier jeudi du mois de février, à onze heures du matin.
ACTELDIRECT - l'assemblée a décidé de donner procuration spécial à la société privée à responsabilité limitée J.Jordens, Rue du Méridien 32 & Bruxelles, afin de
remplir toutes les formalités et de signer tous documents relatives à la
modification ou la correction de l'inscription de la société au registre de
commerce, tout cela avec le droit de substitution.
Société anonyme : : Pour extrait analytique conforme :
Rue de Ligne. 13 (Signé) Jan W. Van Bael,
1000 BRUXELES notaire.
Déposés en mème temps :
RCB 600.088 - l'expédition de l'acte + 2 procurations annexées
- coordination des statuts ”
NN 457.034.504 - liste des actes de constitution et de modification es statuts
Déposé, 6 novembre 1998.
1 1889 TVA. 21 % 397 2 286
NOMINATION ADMINISTRATEUR (109867)
Extrait du procès-verbal de l'assemblée
générale ordinaire du 2 juin 1998.
L'assemblée décide de nommer Monsieur
Patrice ROLAND en qualité d'administrateur.
Son mandat prend effet à dater de ce 2 juin
1998 et expirera lors de l'assemblée
générale ordinaire de 1’an deux mille.
Son mandat est gratuit.
Pour extrait analytique conforme :
(Signé) Jacques Forest,
président.
Déposé, 6 novembre 1998.
1 1889 TVA. 21 % 397 2 286
(109874)
N. 981119 — 14
MERIDIEN BRUXELLES HOTEL
société anonyme
1000 Bruxelles
Carrefour de l'Europe 3
Bruxelles 542.997
BE 442.850.629
N. 981119 — 15
" International Marketing Consultants "
Société Anonyme
Avenue Louise, 524, bte 1
1050 BRUXELLES
Bruxelles
519.494
437.400.417
REDUCTION DU CAPITAL -MODIFICATION AUX STATUTS
D'un acte reçu par le notaire Renaud Lilien,
substituant son confrère Jacques Rijckaert, légalement
empêché, tous deux de résidence à Eupen, le 23 cctobre 1998 et portant la mention suivante : "Enregistré deux rôles, sans renvoi à Eupen, le 02 novembre 1998, volume 174, Folio 69, case 03, reçu 1.000,-frs, pour l'Inspecteur principal signé S. BERGS”, 11 a été extrait ce qui suit :
REDUCTION Du CAPITAL
L'assemblée constate que Jes quatre cents actions
ont été entièrement libérées,
L'assemblée décide de réduire le capital à concur-
rence d’un million cing cent mille francs bar ao ers} pour le ramener de quatre millions de francs (4.000.000,-frs) à deux millions cinq cent mille francs (2.500.000,-frs) par annulation de cent cinquante actions et remboursement aux actionnaires détenant les actions à annuler.
Le remboursement aux actionnaires sera effectué en
liquide ou par mise à disposition en compte courant associé, d'une somme de onze mille francs (11.000) par action de la
Démissions, Nominations
17/07/2002
Description: Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 17 juli 2002 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 17 juillet 2002 299
Pour extrait analytique conforme :
(Signé) Lucas Boels,
notaire.
Déposé, 4 juillet 2002.
4 202,60 T.V.A. 21% 4255 245,15 EUR
(92483)
N. 20020717 — 537
AIR CHARTER CENTER
Naamloze Vennootschap
Oud Korenplein 16 — 1000 BRUSSEL
Brussel 368.400
411.639.492
BENOEMING COMMISSARIS-REVISOR
Uittreksel Algemene Vergadering van 27 mei 2002
De vergadering beslist als commissaris-revisor te
benoemen tot aan de Algernene Vergadering in 2005:
de B.V.B.A. LUC RAVERT & C°, vertegenwoordigd
door de heer Luc RAVERT, Zonnelaan 1 te 1860
MEISE.
De jaarlijkse vergoeding van de commissaris-revisor
werd door de Algemene Vergadering vastgesteld.
Voor eensluidend afschrift :
(Get.) Marina Kuchina, (Get.) Jacek Hanizewski,
bestuurder. bestuurder.
Neergelegd, 4 juli 2002.
1 “50,65 BTW 21% 10,64 61,29 EUR
(92482)
N. 20020717 — 538
Louis-Philippe Breydel Productions en abrégé
Breydel Productions
Société coopérative à responsabilité limitée
avenue d'Andrimont 58
1180 Bruxelles
Bruxelles : 502 462
| TVA BE 433 561 393
Renouvellement du . mandat de
l'administrateur-gérant .
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale
ordinaire du 12 juin 2002 :
Le mandat d'administrateur-gérant de Monsieur
Louis-Philippe Breydel est renouvelé pour une
durée illimitée, avec effet rétroactif à dater du ler
mars 1994,
(Signé) Louis-Philippe Breydel,
administrateur-gérant.
Déposé, 4 juillet 2002.
1 50,65 T.V.A. 21% 10,64 6129 EUR
(92484)
N. 20020717 — 539
ACTELDIRECT
Société Anonyme
Rue de Ligne 13
1000 BRUXELLES
RCB 600.088
NN 457.034.504
Extrait du procès-verbal de l'assemblée
générale ordinaire du 3 juin 2002
L'assemblée décide de renouveler le
mandat de Monsieur Francis WILMET en tant
que commissaire de la société. pour une
durée de 3 ans venant à échéance lors de
l'assemblée générale ordinaire de 2005.
Ses émoluments sont fixés annuellement à
8.924,17 EUR (360.000 BEF) hors T.V.A.
(Signé) Guy Vandenberghe,
administrateur délégué.
Déposé, 4 juillet 2002.
1 50,65 T.V.A. 21% 10,64 61,29 EUR
(92485)
N. 20020717 — 540
SOCIETE D’ETUDE ET DE
RECHERCHE INDUSTRIELLE ET
COMMERCIALE- en abrége SERIC
SOCIETE ANONYME
Informations de contact
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13 Rue de Ligne 1000 Bruxelles