Mise à jour RCS : le 19/05/2026
EDW Meubelstoffering & Antiekrestauratie
Active
•0720.708.020
Adresse
2 Groene Dreef 9830 Sint-Martens-Latem
Activité
Réparation et entretien de meubles et d’équipements du foyer
Création
14/02/2019
Dirigeants
Informations juridiques
EDW Meubelstoffering & Antiekrestauratie
Numéro
0720.708.020
SIRET (siège)
2.299.812.392
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0720708020
EUID
BEKBOBCE.0720.708.020
Situation juridique
normal • Depuis le 14/02/2019
Activité
EDW Meubelstoffering & Antiekrestauratie
Code NACEBEL
95.240•Réparation et entretien de meubles et d’équipements du foyer
Domaines d'activité
Other service activities
Finances
EDW Meubelstoffering & Antiekrestauratie
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 8.4K | 28.1K | 56.5K |
| EBITDA - EBE | € | 7.9K | 4.7K | 21.8K |
| Résultat d’exploitation | € | 7.7K | 4.7K | 21.7K |
| Résultat net | € | 1.8K | 101,27 | 19.2K |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | -70,04 | -50,249 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 94,307 | 16,823 | 38,574 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 0 | 0 | 0 |
| Dettes financières | € | 27.7K | 48.1K | 23.9K |
| Dette financière nette | € | 27.7K | 48.1K | 23.9K |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 3,489 | 10,17 | 1,096 | |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 39.7K | 37.9K | 37.8K |
| Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 20,853 | 0,361 | 33,959 |
Dirigeants et représentants
EDW Meubelstoffering & Antiekrestauratie
1 dirigeant ou représentant
Qualité: Administrateur
Depuis le : 16/05/2023
Numéro: 0720.708.020
Cartographie
EDW Meubelstoffering & Antiekrestauratie
Documents juridiques
EDW Meubelstoffering & Antiekrestauratie
1 document
Gecoördineerde statuten de dato 25-8-23
- correct
Gecoördineerde statuten de dato 25-8-23
- correct
25/08/2023
Comptes annuels
EDW Meubelstoffering & Antiekrestauratie
4 documents
Comptes sociaux 2022
09/10/2023
Comptes sociaux 2021
27/10/2022
Comptes sociaux 2020
25/10/2021
Comptes sociaux 2019
15/06/2020
Établissements
EDW Meubelstoffering & Antiekrestauratie
2 établissements
EDW Meubelstoffering
En activité
Numéro: 2.299.812.392
Adresse: 2 Groene Dreef 9830 Sint-Martens-Latem
Date de création: 25/02/2020
EDW Meubelstoffering & antiekrestauratie
Fermé
Numéro: 2.285.669.297
Adresse: 18 Luchthavenlaan 9051 Gent
Date de création: 14/02/2019
Publications
EDW Meubelstoffering & Antiekrestauratie
2 publications
Rubrique Constitution
18/02/2019
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Ondernemingsnummer :
Benaming : (voluit) : EDW Meubelstoffering & Antiekrestauratie
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Luchthavenlaan 18
9051 Sint-Denijs-Westrem
Onderwerp akte : OPRICHTING ( NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR)
Uit een akte verleden voor notaris Joost Eeman te Gent op 13 februari 0019, ter registratie aangeboden, blijkt het volgende:
1. de heer WOLTERS Johannes Theodorus, geboren te Purmerend (Nederland) op 1 september 1978, wonende te 2584 BH Den Haag (Nederland), Keizerstraat 47, ongehuwd. 2. de heer WOLTERS Johannes Theodorus, geboren te Utrecht (Nederland) op 31 december 1998, wonende te 3712 BJ Huis ter Heide (Nederland), Beukbergenlaan 38, ongehuwd. Die zijn overgegaan tot de oprichting van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam “EDW Meubelstoffering & Antiekrestauratie”, waarvan de statuten luiden als volgt: Artikel 1.- RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming “EDW Meubelstoffering & Antiekrestauratie". Artikel 2. ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Luchthavenlaan 18. Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het bestuursorgaan, mits inachtneming van de taalwetgeving.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten. Artikel 3. DOEL.
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening als voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden of als tussenpersoon: - Alle activiteiten van een meubelstoffeerbedrijf;
- Alle activiteiten van antiekrestauratie;
- Alle activiteiten met betrekking tot de uitbating van een schildersbedrijf, alle aannemingen van schilder- en behangwerk;
- Alle activiteiten die betrekking hebben om de inrichting van onroerende en roerende goederen;
- Het optreden als interieurarchitect;
- Alle werkzaamheden van evenementenbureau;
- Alle werkzaamheden van stukadoor;
- Alle beroepswerkzaamheden van aannemer-schrijnwerker-timmerman; - Alle beroepswerkzaamheden van ruwbouwaannemer;
- Alle beroepswerkzaamheden van metsel- en betonwerken, aanbrengen van chape, het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekistingen, en dergelijke - Alle activiteiten met betrekking tot de interieurafwerking;
- Alle activiteiten van afwerkingsbedrijf;
- Onderneming voor het bouwen van stellingen, alsmede het invoegen en reinigen van gevels
- Onderneming voor het bouwrijp maken van terreinen, slopen van gebouwen, grondverzet, ...;
- Onderneming voor het optrekken van de ruwbouw, de begeleiding en de
*19307392*
Neergelegd
14-02-2019
0720708020
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/02/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
afwerking van gebouwen, de montage van hangars, loodsen, schuren, silo’s, bruggen, tunnels, en dergelijke;
- Onderneming voor dakbedekking en de bouw van dakconstructies, de bouw van daken, het plaatsen van dakgoten, en regenafvoerbuizen, het waterdicht maken van daken en dakterrassen, en dergelijke;
- Onderneming voor het plaatsen van afsluitingen;
- Onderneming voor thermische, warmte- en geluidsisolering en isolering tegen trillingen, en dergelijke;
- Onderneming voor het vervaardigen en plaatsen van houten vensterluiken; - Onderneming voor het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk;
- Fabricatie en garnering van meubelen, het monteren van metalen constructiewerken, en dergelijke; - Onderneming voor het reinigen en ontsmetten van woongelegenheden, lokalen, meubelen, stoffering en allerhande voorwerpen,
- Het plaatsen van al dan niet verplaatsbare vloerbekleding en wandbekleding, gipsplaten;
- Montage van binnen- en buitenschrijnwerk, van hout, metaal of van kunststof en andere materialen;
- Het plaatsen van spanplafonds;
- Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, en dergelijke;
- Reinigen van gebouwen en het beëindigen van bouwwerkzaamheden; - Alle werkzaamheden die verband hebben met de afwerking van gebouwen; - Alle onderhoud, herstellingen, aanpassingen, reinigen, .. van voorgaande items; - Gevelreiniging;
- Het uitvoeren van voegwerken;
- Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie, raadgeving, prospectie, marketing, techno-consult, kleuradvies en assistentie aangaande verven en aanverwante producten;
- Het beheer, het verwerven, het huren en verhuren van materiaal en machines verbonden aan verf- en behangactiviteiten;
- Het uitvoeren van workshops met betrekking tot de verf- en behangsector; - Verhuur en operationele leasing van liften, lichte bestelwagens, vrachtwagens, personenwagens, en andere transportmiddelen,
- Het verhuizen van meubilair en roerende goederen zowel voor particulieren als voor bedrijven;
- Vervoer voor rekening van derden;
- De opslag en de bewaring van voormelde goederen;
- De aankoop en verkoop, groot- en kleinhandel, import en export van allerhande goederen die verband hebben met één van voormelde items;
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, waarderen, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten;
- Het optreden als tussenpersoon in de handel;
- De publiciteit, reclame en marketing en het uitvoeren van alle werken die voor de verwezenlijking ervan noodzakelijk zijn;
- Projectbegeleiding, expertises, raadgevingen op alle gebied bij ondernemingen en particulieren;
- De aan- en verkoop, het beheer, de huur en verhuring van patrimonium, roerende en onroerende goederen en dit voor eigen rekening als voor derden; - Alle activiteiten van een patrimoniumvennootschap;
- Alle activiteiten van een managementvennootschap;
- De organisatie van feesten, meetings, conferenties, panelgesprekken, festiviteiten, manifestaties, ... zowel privatief of met commerciële doeleinden; - Alle activiteiten die betrekking hebben op aankoop en verkoop, import en export, vervaardiging, klein- en groothandel, vertegenwoordigen, ... van één der voormelde items;
- Het optreden als commissionair;
- Het optreden als tussenpersoon in de handel;
- Alle activiteiten van immobiliënmakelaar, de aan- en verkoop, bouw en optrekken, huur en verhuren, het beleggen en bemiddeling, ... van allerlei roerende en onroerende goederen en dit voor eigen rekening als voor rekening van derden; - Het optreden als tussenpersoon in de handel;
- De vennootschap kan alle roerende materialen en installaties kopen, huren, verhuren,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/02/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
produceren, oprichten, verkopen en ruilen, en alle daden en transacties stellen die tot de verwezenlijking van het maatschappelijk doel kunnen bijdragen. Zij mag om het even welke wijze en door gelijk welk middel absorberen, rechten verkrijgen, deelnemen in, fusies aangaan met gelijk welke andere handelsvennootschap of onderneming;
De vennootschap mag alle burgerlijke, industriële, commerciële, roerende, onroerende en alle welk danige andere verrichtingen en handelingen stellen of laten stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk in verband staan met één of andere branche van haar sociaal voorwerp of die eenvoudig nuttig of bevorderlijk zijn of zouden zijn om haar maatschappelijk doel te verwezenlijking. Artikel 4.- DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Artikel 5.- KAPITAAL.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd ( € 18.600,00). Het wordt vertegenwoordigd door 1.860 aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/tiende (1/10) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Artikel 6.- WINSTBEWIJZEN.
De vennootschap kan geen winstbewijzen, die het kapi-taal niet vertegenwoordigen, uitgeven. Artikel 11.- JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING. De jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede zaterdag van de maand juni om 11u00. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats. Een bijzondere of buitengewone algemene -vergadering van vennoten mag bijeengeroe-pen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
Deze vergaderingen van vennoten mogen bij-eenge-roepen worden door het bestuursorgaan of de commis-sa-ris-sen en moeten bijeengeroe-pen worden op aanvraag van de vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal verte-genwoor-digen. De -ver-gaderingen van vennoten worden gehouden op de zetel van de vennoot-schap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medege-deeld.
Artikel 14.- STEMRECHT - VERTEGENWOORDIGING
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Elke vennoot kan schriftelijk, per e-mail of per telefax of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek volmacht geven, aan een al dan niet vennoot, om zich te laten vertegenwoordigen.
De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).
De stemming per brief is in geen enkel geval toegelaten.
Artikel 20.- BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.
De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen. Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Artikel 21.- BESTUURSBEVOEGDHEID
Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren. Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.
De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden. De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid. Artikel 22.- VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Iedere “zaakvoerder” afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
Artikel 24.- BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.
Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultaten-rekening en de toelich-ting op. Deze documenten worden overeen-komstig de wet opge-steld en neergelegd bij de Nationale Bank van België. De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerleg-ging geldig onderte-kend door een zaakvoerder.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/02/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1° van het Wetboek van vennootschap-pen.
Artikel 25.- WINSTVERDELING.
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.
VERKRIJGING VAN RECHTSPERSOONLIJKHEID
De vennootschap zal in toepassing van artikel 2, paragraaf 4 van het Wetboek van vennootschappen rechtspersoonlijkheid verkrijgen vanaf de dag van de neerlegging van een uitgifte van onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig artikel 68 van het Wetboek van vennootschappen.
BENOEMING VAN EEN NIET-STATUTAIR ZAAKVOERDER
Onmiddellijk hebben de oprichters besloten te benoemen tot niet-statutaire zaakvoerder, en dit voor onbepaalde duur.
- de heer WOLTERS Johannes Theodorus, voornoemd sub 1
- de heer WOLTERS Johannes Theodorus, voornoemd sub 2
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, dan wel andersluidende afspraken in eventuele aandeelhoudersovereenkomsten. Ondergetekende notaris wijst erop dat de zaakvoerders mogelijks persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk zullen zijn voor alle verbintenissen aangegaan in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting in de periode tussen de oprichtingsakte en de verkrijging door de vennootschap van haar rechtspersoonlijkheid, tenzij de vennootschap deze verbintenissen, in toepassing van en binnen de termijnen gesteld door artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen, heeft bekrachtigd. In toepassing van zelfde artikel kan de vennootschap overgaan tot de bekrachtiging van de handelingen in haar naam en voor haar rekening gesteld vóór de ondertekening van de oprichtingsakte.
Overgangsregeling zaakvoerders
De zaakvoerders worden benoemd vanaf heden, met dien verstande, dat zij vanaf heden tot op de datum van neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, zullen optreden als volmachtdragers van de gezamenlijke vennoten en dat zij vanaf het ogenblik van de neerlegging zullen optreden als orgaan van de vennootschap overeenkomstig de bepalingen van de statuten en de wet. BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEK-JAAR.
Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van heden en zal worden afgesloten op 31 december 2019.
EERSTE JAAR-VERGA-DERING.
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2020.
INFORMATIE - RAADGEVING
De partijen verklaren dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen, dewelke zij bij huidige akte hebben gesteld en dat hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven, en tevens na vertaling Engels. De notaris vestigt de aandacht van de comparant op het feit dat de vennootschap, voor de uitvoering van haar doel, wegens bepaalde geldende administratieve voorschriften, mogelijk voorafgaande toelatingen of vergunningen zou dienen te bekomen.
BEKRACHTIGING HANDELINGEN GESTELD IN NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP IN OPRICHTING
Onder de opschortende voorwaarde van de verkrijging van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap, worden - in toepassing van artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen - alle handelingen gesteld in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting bij deze bekrachtigd en overgenomen door de vennootschap en dit voor de periode van 1 oktober 2018 tot op heden.
Partijen erkennen door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de wenselijkheid om deze bekrachtiging, na verkrijging van de rechtspersoonlijkheid, door de zaakvoerder te laten bevestigen. Zij erkennen tevens ingelicht te zijn omtrent de noodzaak om eventuele handelingen die zullen gesteld worden tussen de dag van heden en de dag van de verkrijging van de rechtspersoonlijkheid op dezelfde wijze te laten bekrachtigen door de zaakvoerder zodra de rechtspersoonlijkheid is verkregen
VOLMACHT BTW- ONDERNEMINGSLOKET
De oprichters geven bij deze bijzondere volmacht, onder de opschortende voorwaarde van de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/02/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de rechtbank van koophandel, aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SIREJACOB, NESLANY & PARTNERS, kantoorhoudende te 9830 Sint-Martens- Latem, Kortrijksesteenweg 23 bus 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 468.721.024, vertegenwoordigd door de heer Vincent Neslany en diens aangestelden of lasthebbers, woonstkeuze doende in hun gezegd kantooradres, of eenieder erkend Ondernemingsloket, om, ieder met bevoegdheid om afzonderlijk op te treden en met bevoegdheid tot in de plaatstelling, voor zoveel als nodig, al het nodige te doen opdat de gegevens van de vennootschap zouden worden ingebracht in de Kruispuntbank van Ondernemingen en opdat de vennootschap een identificatienummer zou worden toegekend, alsook, desgevallend, al het nodige te doen bij ieder andere administratie, waaronder deze van de BTW, natuurlijke of rechtspersoon, instelling of secretariaat. BANKATTEST.
De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de op-richting, in toepassing van artikel 224 van het Wetboek van vennootschappen, gedepo-neerd op een bijzondere rekeningnummer BE83 0689 3317 7615 bij Belfius Bank, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling afgeleverd bankattest op 31 januari 2019, dat in het dossier van de notaris blijft. De inschrijver verklaa-rt en erkennen dat ieder aandeel waarop door hem werd ingeschre-ven, volledig is volstort. De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van achttienduizend zeshonderd euro ( € 18.600,00).
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Joost Eeman te Gent op 13 februari 2019.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/02/2019 - Annexes du Moniteur belge
Modification de la forme juridique, Siège social, Démissions, Nominations
30/08/2023
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0720708020
Naam
(voluit) : EDW Meubelstoffering & Antiekrestauratie
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Luchthavenlaan 18
: 9051 Gent
Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte, verleden voor notaris Joost EEMAN, te Gent, op 25 augustus 2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “EDW Meubelstoffering & Antiekrestauratie”, met zetel te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Luchthavenlaan 18 en met ondernemingsnummer BE 0720.708.020, bijeen is gekomen en volgende besluiten heeft genomen:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij nul euro (€ 0,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen. De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen". 3. Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: STATUTEN
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam "EDW Meubelstoffering & Antiekrestauratie".
Artikel 2. Zetel
*23385220*
Neergelegd
28-08-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/08/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening als voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden of als tussenpersoon: - Alle activiteiten van een meubelstoffeerbedrijf;
- Alle activiteiten van antiekrestauratie;
- Alle activiteiten met betrekking tot de uitbating van een schildersbedrijf, alle aannemingen van schilder- en behangwerk;
- Alle activiteiten die betrekking hebben om de inrichting van onroerende en roerende goederen; - Het optreden als interieurarchitect;
- Alle werkzaamheden van evenementenbureau;
- Alle werkzaamheden van stukadoor;
- Alle beroepswerkzaamheden van aannemer-schrijnwerker-timmerman; - Alle beroepswerkzaamheden van ruwbouwaannemer;
- Alle beroepswerkzaamheden van metsel- en betonwerken, aanbrengen van chape, het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekistingen, en dergelijke
- Alle activiteiten met betrekking tot de interieurafwerking;
- Alle activiteiten van afwerkingsbedrijf;
- Onderneming voor het bouwen van stellingen, alsmede het invoegen en reinigen van gevels - Onderneming voor het bouwrijp maken van terreinen, slopen van gebouwen, grondverzet, ...; - Onderneming voor het optrekken van de ruwbouw, de begeleiding en de afwerking van gebouwen, de montage van hangars, loodsen, schuren, silo’s, bruggen, tunnels, en dergelijke; - Onderneming voor dakbedekking en de bouw van dakconstructies, de bouw van daken, het plaatsen van dakgoten, en regenafvoerbuizen, het waterdicht maken van daken en dakterrassen, en dergelijke;
- Onderneming voor het plaatsen van afsluitingen;
- Onderneming voor thermische, warmte- en geluidsisolering en isolering tegen trillingen, en dergelijke;
- Onderneming voor het vervaardigen en plaatsen van houten vensterluiken; - Onderneming voor het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk; - Fabricatie en garnering van meubelen, het monteren van metalen constructiewerken, en dergelijke; - Onderneming voor het reinigen en ontsmetten van woongelegenheden, lokalen, meubelen, stoffering en allerhande voorwerpen,
- Het plaatsen van al dan niet verplaatsbare vloerbekleding en wandbekleding, gipsplaten; - Montage van binnen- en buitenschrijnwerk, van hout, metaal of van kunststof en andere materialen; - Het plaatsen van spanplafonds;
- Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, en dergelijke; - Reinigen van gebouwen en het beëindigen van bouwwerkzaamheden; - Alle werkzaamheden die verband hebben met de afwerking van gebouwen; - Alle onderhoud, herstellingen, aanpassingen, reinigen, .. van voorgaande items; - Gevelreiniging;
- Het uitvoeren van voegwerken;
- Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie, raadgeving, prospectie, marketing, techno-consult, kleuradvies en assistentie aangaande verven en aanverwante producten;
- Het beheer, het verwerven, het huren en verhuren van materiaal en machines verbonden aan verf- en behangactiviteiten;
- Het uitvoeren van workshops met betrekking tot de verf- en behangsector; - Verhuur en operationele leasing van liften, lichte bestelwagens, vrachtwagens, personenwagens, en andere transportmiddelen,
- Het verhuizen van meubilair en roerende goederen zowel voor particulieren als voor bedrijven; - Vervoer voor rekening van derden;
- De opslag en de bewaring van voormelde goederen;
- De aankoop en verkoop, groot- en kleinhandel, import en export van allerhande goederen die verband hebben met één van voormelde items;
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, waarderen, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten;
- Het optreden als tussenpersoon in de handel;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/08/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
- De publiciteit, reclame en marketing en het uitvoeren van alle werken die voor de verwezenlijking ervan noodzakelijk zijn;
- Projectbegeleiding, expertises, raadgevingen op alle gebied bij ondernemingen en particulieren; - De aan- en verkoop, het beheer, de huur en verhuring van patrimonium, roerende en onroerende goederen en dit voor eigen rekening als voor derden;
- Alle activiteiten van een patrimoniumvennootschap;
- Alle activiteiten van een managementvennootschap;
- De organisatie van feesten, meetings, conferenties, panelgesprekken, festiviteiten, manifestaties, ... zowel privatief of met commerciële doeleinden;
- Alle activiteiten die betrekking hebben op aankoop en verkoop, import en export, vervaardiging, klein- en groothandel, vertegenwoordigen, ... van één der voormelde items; - Het optreden als commissionair;
- Het optreden als tussenpersoon in de handel;
- Alle activiteiten van immobiliënmakelaar, de aan- en verkoop, bouw en optrekken, huur en verhuren, het beleggen en bemiddeling, ... van allerlei roerende en onroerende goederen en dit voor eigen rekening als voor rekening van derden;
- Het optreden als tussenpersoon in de handel;
- De vennootschap kan alle roerende materialen en installaties kopen, huren, verhuren, produceren, oprichten, verkopen en ruilen, en alle daden en transacties stellen die tot de verwezenlijking van het voorwerp kunnen bijdragen. Zij mag om het even welke wijze en door gelijk welk middel absorberen, rechten verkrijgen, deelnemen in, fusies aangaan met gelijk welke andere handelsvennootschap of onderneming;
De vennootschap mag alle burgerlijke, industriële, commerciële, roerende, onroerende en alle welk danige andere verrichtingen en handelingen stellen of laten stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk in verband staan met één of andere branche van haar voorwerp of die eenvoudig nuttig of bevorderlijk zijn of zouden zijn om haar voorwerp te verwezenlijken. Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend achthonderd zestig (1.860) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Niet van toepassing.
Artikel 7. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen. Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten. Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de naakte eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het voorkeurrecht.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 11 van deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten. Titel III. Effecten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/08/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten. De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 10. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen. Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen. Artikel 11. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders. § 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld. Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs. Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd. Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek. De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/08/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 13. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Artikel 14. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 16. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
Titel V. Algemene vergadering
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de tweede zaterdag van de maand juni, om 11.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/08/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. (...)
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 25. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet. Artikel 26. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Artikel 27. Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade. De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 28. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. Artikel 29. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/08/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
te bepalen.
Artikel 30. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(...)
4. Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, voormeld, ontslag te geven uit hun functie en dit vanaf 16 mei 2023.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat. De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één (1). Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur en dit vanaf 16 mei 2023: - De heer SCHWEDEN David, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt. De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering. 5. Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel wordt verplaatst van 9051 Gent (Sint- Denijs-Westrem), Luchthavenlaan 18 naar 9830 Sint-Martens-Latem, Groene Dreef 2. 6. Zesde besluit
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake. De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
Volmacht
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan SIREJACOB, NESLANY & PARTNERS, met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Kortrijksesteenweg 23 bus 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 468.721.024, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Joost EEMAN, notaris. Neergelegd : uitgifte van akte en gecoördineerde statuten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/08/2023 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
EDW Meubelstoffering & Antiekrestauratie
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
2 Groene Dreef 9830 Sint-Martens-Latem