Dernière mise à jour : le 23/06/2026
ELECTRO TAELMAN
Active
•0460.001.516
Adresse
52 't Hoge(Kor), 8500 Kortrijk
Activité
General work of electrical installation
Effectif
Entre 10 et 19 salariés
Création
23/01/1997
Dirigeants
Informations juridiques
ELECTRO TAELMAN
Numéro
0460.001.516
SIRET (siège)
2.082.286.528
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0460001516
EUID
BEKBOBCE.0460.001.516
Situation juridique
Situation normale • Depuis le 07/02/1997
Capital social
846 900,00 €
Activité
ELECTRO TAELMAN
Code NACEBEL
43.211, 46.190, 46.431, 47.540, 64.210•General work of electrical installation, Activities of agents involved in non-specialised wholesale, Wholesale of electrical household and audio and video appliances, Retail sale of electrical household appliances, Activities of holding companies
Domaines d'activité
Construction, wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles, financial and insurance activities
Finances
ELECTRO TAELMAN
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 2,0M | 1,3M | 1,1M |
| EBITDA - EBE | € | 557,0K | 346,2K | 249,2K |
| Résultat d’exploitation | € | 502,3K | 275,9K | 183,4K |
| Résultat net | € | 410,1K | 269,7K | 175,2K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Taux de croissance du CA | % | 48,248 | 24,665 | - |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 28,436 | 26,201 | 23,511 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Trésorerie | € | 172,9K | 1,8M | 241,4K |
| Dettes financières | € | 4,1M | 5,4M | 0 |
| Dette financière nette | € | 3,9M | 3,5M | -241,4K |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 7,078 | 10,238 | - | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Fonds propres | € | 2,3M | 1,9M | 1,6M |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Marge nette | % | 20,936 | 20,409 | 16,529 |
Dirigeants et représentants
ELECTRO TAELMAN
14 dirigeants et représentants
Qualité : Administrateur délégué
Depuis le : 26/09/2022
Qualité : Administrateur
Depuis le : 23/09/2022
Qualité : Administrateur
Depuis le : 23/09/2022
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 23/09/2022
Entreprise : T & D SMART
Numéro : 0888.363.513
Qualité : Administrateur délégué
Depuis le : 26/09/2022
Anciens dirigeants
Qualité : Administrateur délégué
Depuis le : 06/09/2010
Jusqu'au : 23/09/2022
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 03/09/2014
Jusqu'au : 22/09/2022
Entreprise : T & D SMART
Numéro : 0888.363.513
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 06/09/2010
Jusqu'au : 28/09/2020
Entreprise : T & D SMART
Numéro : 0888.363.513
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 02/04/2007
Jusqu'au : 06/09/2010
Entreprise : T & D SMART
Numéro : 0888.363.513
Qualité : Administrateur
Depuis le : 06/09/2010
Jusqu'au : 28/09/2020
Chargement des dirigeants et représentants...
Cartographie
ELECTRO TAELMAN
Documents juridiques
ELECTRO TAELMAN
1 document
coördinatie 22.09.23_Electro Taelman
coördinatie 22.09.23_Electro Taelman
23/09/2022
Comptes annuels
ELECTRO TAELMAN
28 documents
Comptes sociaux 2023
31/10/2023
Comptes sociaux 2022
26/10/2022
Comptes sociaux 2021
11/01/2022
Comptes sociaux 2021
30/09/2021
Comptes sociaux 2020
28/10/2020
Comptes sociaux 2019
31/10/2019
Comptes sociaux 2018
12/11/2018
Comptes sociaux 2017
20/10/2017
Comptes sociaux 2016
07/10/2016
Comptes sociaux 2015
29/09/2015
Chargement des comptes annuels...
Établissements
ELECTRO TAELMAN
1 établissement
2.082.286.528
Actif
Adresse : 52 't Hoge(Kor), 8500 Kortrijk
Date de création : 11/06/1997
Activité : 25.21013• Design, construction and installation of piping systems, comprising further processing of tubes generally to make pipes or pressurized networks
Publications
ELECTRO TAELMAN
45 publications
Démissions, Nominations
14/11/2022
Description : Mod DOC 19,01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
veen
NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ee) D un
Staatsblad 02 nov. 2022 m | . Griffie / Ondernemingsnr: 0460 001 518 °° ! Naam (uit : ELECTRO TAELMAN
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: "t Hoge 52, 8500 Kortrijk
Onderwerp akte : benoeming gedelegeerde bestuurders
Uit het verslag van de raad van bestuur van 26/09/2022 bliiken volgende benosmingen :
Tot gedelegeerd bestuurder :
-BV T&D Smart - 8501 Kortrijk Bellegem - ondernemingsnummer 0888.363.513, met vaste vertegenwoordiger de heer Dezeure Stefaan;
-Mevrouw Kairien Taelman - 8501 Kortrijk (Bellegem)
Tot voorzitter :
BV T&D Smart - 8501 Kortrijk Bellegem - ondernemingsnummer 0888.363.513, met vaste
vertegenwoordiger de heer Dezeure Stefaan .
T&D Smart BV
Gedelegeerd bestuurder
Stefaan Dezeure
Vaste vertegenwoordiger
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevaegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant ; Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen").
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/11/2022 - Annexes du Moniteur belge
Statuts, Divers, Objet, Démissions, Nominations
28/09/2022
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0460001516
Naam
(voluit) : ELECTRO TAELMAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel 't Hoge(Kor) 52
: 8500 Kortrijk
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
UIT DE AKTE verleden door Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk, eerste kanton, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap “BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN”, met zetel te Kortrijk, Louis Verweestraat 6 ondergetekend op drieëntwintig september tweeduizend tweeëntwintig;
En houdende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “ELECTRO TAELMAN” met zetel te Kortrijk, ’t Hoge 52. Rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, nummer 0460.001.516, BTW-nummer BE0460. 001.516.
BLIJKT DAT het volgende besloten werd:
EERSTE BESLUIT.
De vergadering besluit de statuten aan te passen aan het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT.
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan van 13 september 2022 houdende verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp in toepassing van artikel 7: 154 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Het verslag wordt op het bureau neergelegd.
DERDE BESLUIT.
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, zodat dit voortaan als volgt zal luiden:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN
1. De groot- en kleinhandel, hetzij de commissie- en tussenhandel in, en/of de assemblage van alle elektrische toestellen, verlichtingsartikelen en radio- en elektrisch materieel, alsmede de levering, de plaatsing en de herstelling ervan;
2. Plaatsing van keukens, wandkasten en meubilair
3. De aan en verkoop, in en uitvoer van tuinproducten en tuinbenodigdheden, meubelen, tuinmeubelen, tuinverlichting, decoratieartikelen, barbecues, in de ruimste zin van het woord 4. De aan en verkoop, in- en uitvoer van huishoudtoestellen, decoratieartikelen, sanitaire toestellen voor keuken, badkamer, leefruimte
5. Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoopproduktie, algemeen bestuur en computerprogrammatie; 6. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
7. Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het waarnemen van vereffenaarsopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.
*22360763*
Neergelegd
26-09-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/09/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
8. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;
9. De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen. II. VOOR EIGEN REKENING
1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ...), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.
3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, het verlenen van zakelijke borgen op haar activa, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’ s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. III. BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van associatie, inbreng, fusie, inschrijving, financiële tussenkomst of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken. De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. Deze opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.”. VIERDE BESLUIT.
De vergadering besluit het ontslag te aanvaarden van alle huidige bestuurders, met ingang vanaf heden, met name van:
- de besloten vennootschap “T & D SMART”, rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, nummer 0888.363.513, BTW-nummer 0888.363.513, met als vast vertegenwoordiger de heer DEZEURE Stefaan Etienne, wonend te Kortrijk, Bellegem, Sasboslaan 20;
- mevrouw TAELMAN Katrien Paula Andrea, wonend te Kortrijk, Bellegem, Sasboslaan 20; - mevrouw BROUCKAERT Cecile Alida Maria, wonend te De Panne, Zeedijk 124 bus 403. Aan mevrouw Cecile Brouckaert wordt kwijting verleend over haar mandaat. VIJFDE BESLUIT.
De vergadering besluit te benoemen als bestuurders met ingang vanaf heden voor een periode van
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/09/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
zes jaar:
- de besloten vennootschap “T & D SMART”, met zetel te Kortrijk, Bellegem, Sasboslaan 20, rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, nummer 0888.363.513, BTW-nummer 0888.363.513, met als vast vertegenwoordiger de heer DEZEURE Stefaan Etienne, wonend te Kortrijk, Bellegem, Sasboslaan 20;
- mevrouw TAELMAN Katrien Paula Andrea, wonend te Kortrijk, Bellegem, Sasboslaan 20. ZESDE BESLUIT.
De vergadering besluit de vertegenwoordigingsbevoegheid te wijzigen zodat de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder zal vertegenwoordigd worden door één bestuurder, afzonderlijk optredend.
ZEVENDE BESLUIT.
De vergadering besluit de statuten van de naamloze vennootschap vast te stellen als volgt, rekening houdend met de vorige besluiten:
STATUTEN.
HOOFDSTUK I. NAAM ZETEL VOORWERP – DUUR.
Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap is een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam "ELECTRO TAELMAN".
Artikel 2. ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(...)
Artikel 3. VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN
1. De groot- en kleinhandel, hetzij de commissie- en tussenhandel in, en/of de assemblage van alle elektrische toestellen, verlichtingsartikelen en radio- en elektrisch materieel, alsmede de levering, de plaatsing en de herstelling ervan;
2. Plaatsing van keukens, wandkasten en meubilair
3. De aan en verkoop, in en uitvoer van tuinproducten en tuinbenodigdheden, meubelen, tuinmeubelen, tuinverlichting, decoratieartikelen, barbecues, in de ruimste zin van het woord 4. De aan en verkoop, in- en uitvoer van huishoudtoestellen, decoratieartikelen, sanitaire toestellen voor keuken, badkamer, leefruimte
5. Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoopproduktie, algemeen bestuur en computerprogrammatie; 6. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
7. Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het waarnemen van vereffenaarsopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies. 8. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;
9. De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen. II. VOOR EIGEN REKENING
1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ...), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.
3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/09/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, het verlenen van zakelijke borgen op haar activa, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’ s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. III. BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van associatie, inbreng, fusie, inschrijving, financiële tussenkomst of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken. De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. Deze opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. Artikel 4. DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
HOOFDSTUK II. KAPITAAL AANDELEN OBLIGATIES.
Artikel 5. KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt achthonderdzesenveertigduizend negenhonderd euro (€ 846.900,00). Het wordt vertegenwoordigd door vijfhonderd negen en zeventig (579) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen. (...)
Artikel 7. AARD VAN DE AANDELEN.
De aandelen zijn op naam.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op naam die de vennootschap heeft uitgegeven. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt gehouden in elektronische vorm.
In geval van tegenstrijdigheid tussen de statuten en het register van aandelen, primeren de statuten. Soorten van aandelen
Er is maar één soort van aandelen.
Elk aandeel geeft een gelijk aandeel in de winst en het vereffeningssaldo. Aan elk aandeel is één stem verbonden.
Ondeelbaarheid
De aandelen worden niet gesplitst in onderaandelen.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, heeft het bestuursorgaan het recht de uitoefening van het stemrecht te schorsen totdat één enkele persoon wordt aangewezen als houder van het stemrecht ten aanzien van de vennootschap. Opsplitsing vruchtgebruik – blote eigendom
Tenzij de statuten, een testament of een overeenkomst anders bepalen, oefent de vruchtgebruiker van effecten alle aan die effecten verbonden rechten uit.
(...)
HOOFDSTUK III. BESTUUR
Artikel 9. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit tenminste drie leden, al dan niet aandeelhouder, benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van hoogstens zes jaar en onder de voorwaarden welke zij vaststelt.
De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/09/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
Een bestuurder wordt geacht zijn mandaat onbezoldigd uit te oefenen, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Artikel 10. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, heeft hij alle bestuursbevoegdheden, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij samen een collegiaal bestuursorgaan, de raad van bestuur genoemd, conform artikel 7:85 e.v. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en vergadert op diens uitnodiging of van de bestuurder die hem vervangt, telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist of telkens twee bestuurders erom vragen.
Beraadslaging
De oproeping gebeurt per brief, telefax of e-mail.
De vergaderingen gaan door op de plaats aangeduid in de bijeenroepingen. De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder kan zich enkel laten vertegenwoordigen door één van zijn collega's op een bepaalde raad van bestuur.
De beslissingen van de Raad van Bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de raad van bestuur doorslaggevend, behalve als de raad van bestuur slechts twee leden telt.
In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen zonder daadwerkelijk vergadering bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan niet worden gevolgd voor de goedkeuring van de jaarrekening of aanwending van het toegestaan kapitaal.
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlangen. Artikel 11. VERTEGENWOORDIGING.
Indien de vennootschap slechts één bestuurder heeft, vertegenwoordigt de enige bestuurder de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigd door één bestuurder, afzonderlijk optredend, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris en kan bijzondere lasthebbers aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Artikel 12. TEGENSTRIJDIG BELANG
Wanneer de enige bestuurder een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt en waarbij hij een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, legt hij dit voor aan de algemene vergadering. Indien de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.
Is de enige bestuurder ook de enige aandeelhouder, mag hij de beslissing zelf nemen of de verrichting uitvoeren.
De algemene vergadering of de enige bestuurder omschrijft in de notulen de aard van de beslissing of verrichting en de vermogensrechtelijke gevolgen voor de vennootschap en verantwoordt het genomen besluit.
In geval de enige bestuurder tevens de enige aandeelhouder is, neemt hij in zijn bijzonder verslag eveneens de tussen hem en de vennootschap gesloten overeenkomsten op. Dit deel van de notulen of dit verslag wordt in zijn geheel opgenomen in het jaarverslag of in een stuk dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd.
Ingeval de vennootschap een commissaris heeft benoemd, worden de notulen van de vergadering
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/09/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
aan hem meegedeeld.
Wanneer een bestuurder, lid van een collegiaal bestuursorgaan, een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet de betrokken bestuurder dit mededelen aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur een besluit neemt.
Zijn verklaring en toelichting over de aard van het strijdig belang worden opgenomen in de notulen van de vergadering van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen. De raad van bestuur mag deze beslissing niet delegeren.
De raad van bestuur omschrijft in de notulen de aard van de beslissing of verrichting en de vermogensrechtelijke gevolgen voor de vennootschap en verantwoordt het genomen besluit. Dit deel van de notulen wordt in zijn geheel opgenomen in het jaarverslag of in een stuk dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd.
Ingeval de vennootschap een commissaris heeft benoemd, worden de notulen van de vergadering aan hem meegedeeld.
De bestuurder met een belangenconflict mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van de raad van bestuur over deze verrichtingen of beslissingen, noch aan de stemming in dat verband. Wanneer alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt de beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd. Ingeval de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.
HOOFDSTUK IV. CONTROLE OP DE JAARREKENING
(...)
HOOFDSTUK V. ALGEMENE VERGADERINGEN.
Artikel 14. GEWONE ALGEMENE VERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de eerste maandag van september om tien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats.
(...)
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld. Artikel 15. ENIG AANDEELHOUDER
Is er slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen.
De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden. Artikel 16. OPROEPING.
Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betroken aandeelhouders voorgestelde agendapunten. De oproeping tot de algemene vergadering wordt ten minste vijftien dagen vóór de vergadering meegedeeld aan de aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris, met opgave van agenda, dag, uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan aandeelhouders, alsook aan andere opgeroepen personen die erom verzoeken.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Artikel 17. TOELATING TOT DE VERGADERING
Het bestuursorgaan kan eisen dat de eigenaars van aandelen op naam, ten minste vijf werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.
Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.
Artikel 18. VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder., mits voorlegging van een schriftelijke volmacht. Het bestuursorgaan mag de vorm van de volmachten bepalen. Het bestuursorgaan kan eisen dat de volmachten ten laatste 5 werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/09/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
bestuursorgaan.
Artikel 19. AANWEZIGHEIDSLIJST.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun lasthebber verplicht de aanwezigheidslijst te ondertekenen.
Artikel 20. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU - NOTULEN.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door een door de vergadering aangeduide bestuurder of indien geen bestuurders aanwezig zijn, door de aandeelhouder met de meeste stemrechten. Indien het aantal aanwezigen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en duidt de vergadering één of twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter al naargelang het aantal aanwezigen.
Artikel 21. BERAADSLAGING - AANWEZIGHEIDSQUORUM.
De vergadering kan slechts beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, indien alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.
De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.
Artikel 22. STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn. Het elektronisch communicatiemiddel moet de vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.
De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken. Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan.
Artikel 23. MEERDERHEID.
Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen, ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.
(...)
HOOFDSTUK VI. BOEKJAAR JAARREKENING DIVIDENDEN
WINSTVERDELING.
Artikel 25. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.
Het boekjaar begint op één april en eindigt op éénendertig maart van het jaar erna. Artikel 26. WINSTVERDELING.
Indien wettelijk vereist, houdt de algemene vergadering jaarlijks een bedrag in van ten minste een twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
Artikel 27. INTERIMDIVIDENDEN.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de wijze die het bestuursorgaan aanduidt. Geen uitkering mag echter gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
Het bestuursorgaan mag uit het resultaat van het boekjaar interimdividenden uitkeren. Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/09/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Daarenboven mag tot deze uitkering slechts worden overgegaan nadat het bestuursorgaan aan de hand van een staat van activa en passiva die de commissaris beoordeelt, indien er een commissaris is, heeft vastgesteld dat de winst volstaat om een interimdividend uit te keren. HOOFDSTUK VII. ONTBINDING EN VEREFFENING.
(...)
Artikel 29. VERLIEZEN.
Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het kapitaal, moet het bestuursorgaan de algemene vergadering oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
Tenzij het bestuursorgaan de ontbinding van de vennootschap voorstelt, zet het in een bijzonder verslag uiteen welke maatregelen het voorstelt om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren. Dat verslag wordt in de agenda vermeld en vijftien dagen vóór de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders gesteld. Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het nettoactief ten gevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan een/vierde van het kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde van de uitgebrachte stemmen, waarbij onthoudingen in teller noch in de noemer worden meegerekend.
Is de algemene vergadering niet overeenkomstig dit artikel bijeengeroepen, dan wordt de door derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht uit het ontbreken van de bijeenroeping voort te vloeien.
Wanneer het nettoactief is gedaald tot beneden 61.500,00 euro, kan iedere belanghebbende of het openbaar ministerie de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een bindende termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.
Artikel 30. BENOEMING VAN VEREFFENAARS
Zijn er geen vereffenaars benoemd worden de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege als vereffenaars beschouwd.
De algemene vergadering kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan.
Indien uit de staat van actief en passief blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaars aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
Artikel 31. VERDELING NETTO-ACTIEF
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na betaling van de schulden en de kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden.
HOOFDSTUK VIII. ALGEMENE BEPALINGEN.
Artikel 32. KEUZE VAN WOONPLAATS.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor de uitoefening van hun functie.
VASTSTELLINGEN
De vergadering stelt vast dat alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen. (...)
BIJZONDERE VOLMACHTEN
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/09/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Verschijners verklaren volmacht te verlenen, met recht van substitutie, aan de naamloze vennootschap “Waroquier Accountantskantoor” te Zwevegem, Blokkestraat 41B 0.4 voor alle verplichtingen met betrekking tot het ondernemersloket en de belastingadministratie, het (elektronisch) register van aandelen en het UBO-register.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
"getekend door Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk, eerste kanton, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap “BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN”, met zetel te Kortrijk, Louis Verweestraat 6"
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte aanpassing statuten aan het wetboek van vennootschappen en verenigingen – wijziging voorwerp – ontslagen en benoemingen – wijziging vertegenwoordigingsbevoegdheid - vaststelling statuten de dato drieëntwintig september tweeduizend tweeëntwintig; - gecoördineerde statuten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/09/2022 - Annexes du Moniteur belge
Siège social
03/02/2022
Description : Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
Voor-
na neerlegging van de akte ter griffie
NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
behouden afdeling KORTRIJK
aan het 6
Belgisch 9
Staatsbiad 26 JAN. 2022
T&D Smart BV
Op de laatste biz. van Luik B vermelden :
Ondernemingsnr : 0460 001 516
Naam
(vowit): ELECTRO TAELMAN
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Bellegemsestraat 253 - 8510 Bellegem
Onderwerp akte : Wijziging maatschappelijke zetel
Uit het verslag van de raad van bestuur van maandag 03 januari 2022 blijkt dat de maatschappelijke zetel verplaatst wordt van Beliegemsestraat 253 - 8510 Bellegem naar 't Hoge 52 - 8500 Kortrijk. De wijziging gaat in vanaf 03/01/2022.
Gedelegeerd Bestuurder
Dezeure Stefaan
Vaste vertegenwoordiger
Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2022 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
06/01/2021
Description : Mod DOG 19.01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie Voor- behouden aan het Belgisch Staatsblad % EERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE À NEE ERNEMINGSRECHTBANK GENT © ing KORTRI IT U ze > E16 DEE. 2020 10015 4 N. Seige FIER Op de laatste biz. Ondernemingsnr : 0460 001 516 Naam wout): ELECTRO TAELMAN (verkort) : Rechtsvorm : naamloze vennootschap Volledig adres v.d. zetel: Bellegemsestraat 253, 8510 Bellegem Onderwerp akte : ontslag en benoeming bestuurders Uit het verslag van de algemene vergadering van 28/09/2020 blijkt het einde mandaat van de bestuurders: -Brouckaert Cécile - 8660 De Panne -Dezeure Stefaan - 8510 Bellegem -BV T&D Smart, vast vertegenwoordigd door Katrien Taelman - 8510 Bellegem - ondernemingsnummer 0888.363.513 De vergadering beslist volgende personen te herbenoemen als bestuurder tot onmiddellijk na de jaarvergadering van 2026, die aanvaarden: -Brouckaert Cécile - 8660 De Panne, onbezoldigd -BV T&D Smart - 8510 Bellegem - ondernemingsnummer 0888.363.513. Mevrouw Katrien Taelman neemt ontslag als vaste vertegenwoordiger. De heer Stefaan Dezeure wordt benoemd als vaste vertegenwoordiger. De vergadering beslist de heer Stefaan Dezeure niet te herbenoemen als bestuurder. De vergadering beslist volgende personen te benoemen als bestuurder tot onmiddellijk na de jaarvergadering van 2026, die aanvaardt. -Katrien Taelman - 8510 Bellegem Onmiddellijk na de algemene vergadering is de nieuwe raad van bestuur samengekomen en heeft besloten om te benoemen tot gedelegeerd bestuurder : - mevrouw Katrien Taelman, voornoemd; am te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder : -BV T&D Smart met vaste vertegenwoordigers de heer Stefaan Dezeure en mevrouw Katrien Taelman. Mevrouw Katrien Taelman neemt ontslag als vaste vertegenwoordiger; om te benoemen tot voorzitter : -BV T&D Smart met vaste vertegenwoordiger Stefaan Dezeure; De algehele beslissingsbevoegdheden aangaande beveiligingsactiviteiten, zoals voorzien in de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid worden volledig gedelegeerd aan de heer Stefaan Dezeure, vaste vertegenwoordiger van gedelegeerd bestuurder BV T&D Smart, die aan de opleidingsvoorwaarde voor leidinggevend personeel voldoet en als enige alle beslissingen neemt aangaande beveiligingsactiviteiten. BV T&D Smart Gedelegeerd bestuurder Stefaan Dezeure Vaste vertegenwoordiger van Luik B vermelden Voorkant Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}nten) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2021 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
13/10/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-10-13/0378581
Comptes annuels
07/10/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-10-07/0365721
Démissions, Nominations
07/01/2015
Description : Mod 2.0
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
MONITEUR BELG
NEERGELEGD
30 -14- 2014 23 NET. 2014
. ELGI
| SCH parse Be
Ur
m 7 Ondememingsnr : 0460001516 : Benaming
toluit : ELECTRO TAELMAN
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: Bellegemsestraat 253 - 8510 Bellegem
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders
Uit het verslag van de gewone algemene vergadering van 01 september 2014 blijkt de herbenoeming tot bestuurders voor een periode van 6 jaar, hetzij tot en met de algemene vergadering in 2020 van : - Brouckaert Cecile - 8660 De Panne
- Dezeure Stefaan - 8510 Bellegem
„BVBA T&D Smart- 8510 Bellegem- ondernemingsnummer 0888.363.513
met vaste vertegenwoordiger Katrien Taelman - Bellegemsestraat 253 - 8510 Bellegem
tot voorzitter :
-de heer Stefaan Dezeure - Bellegemsestraat 253 - 8510 Bellegem
tot gedelegeerd bestuurder ;
- BVBA T&D Smart - 8510 Bellegem - ondernemingsnummer 0888.363.513
! vertegenwoordigd door haar zaakvoerders Stefaan Dezeure en Katrien Taelman.
De algehele beslissingsbevoegdheden aangaande beveiligingsactiviteiten zoals voorzien in de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid worden volledig aan de heer Stefaan
Dezeure gedelegeerd, die aan de opleidingsvoorwaarde voor leidinggevend personeel voldoet en als enige alle beslissingen zal nemen aangaande beveiligingsactiviteiten.
T&D Smart BVBA
Gedelegeerd Bestuurder
vertegenwoordigd door
Dezeure Stefaan
Op de laatste blz, van Luik B vermeiden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(ojn(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso ‘ Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2015 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
30/10/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-10-30/0380605
Démissions, Nominations
22/07/2014
Description : Mod 20
| 5 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
| na neerlegging ter griffie van de akte
]
Voa MONITEUR BELGE
bebo.
ARN ee \
|E | Ondernemingsnr: 0460001516
| Benaming
: wout: Electro Taelman
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: Bellegemsestraat 253 - 8510 Kortrijk (Bellegem)
Onderwerp akte : Bevoegdheidsdelegatie inzake beveiligingsactiviteiten
Uit het verslag van de raad van bestuur van dinsdag 10 juni 2014 blijkt :
Mevrouw Katrien Taelman, vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon T&D Smart BVBA met als functie gedelegeerd bestuurder van de onderneming Electro Taelman NV, delegeert haar algehele beslissingsbevoegdheden aangaande beveiligingsactiviteiten, zoals voorzien in de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid volledig aan de heer Stefaan Dezeure, die aan de opleidingsvoorwaarde voor leidinggevend personeel voldoet en voortaan als enige alle beslissingen zal nemen aangaande beveiligingsactiviteiten.
Dezeure Stefaan
Gedelegeerd Bestuurder
‘Op de laatste biz. van Luik B vermelden . Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertsgenwoardigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2014 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions, Statuts
16/04/2014
Description : Mod Word 11.1
Luk B] in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
af - ©
Il
NEERGELEGD
Lai Dam TK KOOPHANDEL ger LK
Ondernemingsnr: 0460.001.516 Benaming
wouit): ELECTRO TAELMAN
(verkort) ;
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel: Bellegemsestraat 253, 8510 Kortrijk, Bellegem
(volledig adres)
Onderwerp akte : kapitaalverhoging - wijziging statuten
UIT DE AKTE verleden door Meester Katrien Devaere, geassocieerd notaris te Kortrijk, ondergetekend op; zes en twintig maart tweeduizend veertien; En houdende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “ELECTRO TAELMAN”, met zetel te Kortrijk, Bellegem, Bellegemsestraat 253, Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Kortrijk, met ondernemingsnummer 0460.001.516, BTW plichtig met nummer BE0460.001.516. BLIJKT HET VOLGENDE: UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER. De voorzitter zet uiteen en verzoekt de instrumenterende notaris bij akte vast te stellen dat: a)De vergadering van vandaag volgende agenda heeft: Agenda 1. Verhoging van het kapitaal van de vennootschap met 310.638,36 euro, om het te verhogen van: 400.000,00 euro naar 410.638,36 euro, door inbreng in speciën, en door het creëren van 438 nieuwe aandelen; zonder nominale waarde, met dezelfde rechten en voordelen als de reeds bestaande, en die in de winsten! zullen delen vanaf heden, en met creatie van een globale uitgiftepremie ten bedrage van 436.261,64 euro; i 2. inschrijving en volstorting van de nieuwe aandelen; 3. tweede kapitaalverhoging ten bedrage van 436,261,64 euro om het te brengen van 410.638,36 euro op} 846,900,00 euro, door incorporatie van de uitgiftepremie in het kapitaal, zonder creatie van aandelen; 4, Vervanging van artikel vijf van de statuten. b) Dat alle aandeelhouders die samer: de totaliteit van de aandelen vertegenwoordigen, alhier aanwezig zijn ! c) dat de zaakvoerders hetzij aanwezig zijn, hetzij geldig opgeroepen werden, hetzij schriftelijk verzaakt; hebben aan de oproepingsformaliteiten voorzien door het wetboek van vennootschappen d) dat de algemene vergadering van 17 maart 2014 beslist heeft om dividenden uit te keren met toepassing van artikel 537, eerste lid van het WIB1992. e) Dat de vennootschap geen oonverteerbare obligaties, of warrants uitgegeven heeft. f) Dat de vennootschap geen commissaris heeft aangesteld. g) Dat deze vergadering geldig is samengesteld en regelmatig kan beraadslagen over de punten cp de agenda. Na de vaststellingen door de voorzitter, die juist worden bevonden door de vergadering, wordt er; overgegaan tot het afhandelen van de punten op de agenda vermeld, en worden de volgende besluiten: genomen: Eerste besluit. De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen zoals voorgesteld in punt 1, van de agenda, Tweede besluit. 1 _En terstond hebben de verschijners verklaard de voorgestelde kapitaalverhoging te onderschrijven voor het; ; geheel, hetzij 310.638,36 euro, en deze inbreng te volstorten in speciën als volgt: i inbreng door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "T & D Smart": : Zij verklaart in te tekenen op de kapitaalverhoging voor een bedrag van 239.716,36 euro, en deze inbreng; i ‘ \ i : i : i i t \ t H i onmiddellijk te volstorten in speciën. ! Als vergoeding voor deze inbreng worden 338 aandelen zonder vermelding van nominale waarde! toegekend, met dezelfde rechten en voordelen als de reeds bestaande, en die in de winsten zullen delen vanaf Dumm nn m nn mn nn ne ET TR N m en
nee
FT
r : : ; i : } ï '
Op de laatste biz, van Lt Iden : Recto : Naam en hoedanigheid van de inst: bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2014 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden “inbreng door mevrouw Katrien Taelman: "7" onsen sence
Belgisch Zij verklaart in te tekenen op de kapitaalverhoging voor een bedrag van 70.922,00 euro, en deze inbreng
eneen)
Staafsblad | : onmiddellijk te volstorten in speciën.
‘ Als vergoeding voor deze inbreng worden 100 aandelen zonder vermelding van nominate waarde ; toegekend, met dezelfde rechten en voordelen als de reeds bestaande, en die in de winsten zuilen delen vanaf | heden. Tevens wordt een uitgiftepremie gecreéerd ten bedrage van 100.186,00 euro. Deze aandelen zullen i haar toebehoren als eigen goed. :
De inschrijvers verklaren dat ieder aandeel waarop werd ingeschreven, volledig afbetaald is door een storting in geld op geblokkeerde rekening op naam van de vennootschap bij de ING te Kortrijk. zodat de vennootschap, uit dien hoofde van heden af over een bedrag van 310.638,36 euro in meer beschikt.
Zij bevestigen dat deze gelden voortkomen uit de beslissing van de algemene vergadering van 17 maart 2014 tot dividenduitkering.
Derhalve bedraagt de totale waarde van de inbreng 746.900,00 euro, in vergoeding waarvoor in totaal 405 aandelen zonder vermelding van nominale waarde worden uitgegeven en waarbij tevens een globale uitgiftepremie gecreëerd wordt ten bedrage van 436.261,64 euro.
De vergadering besluit dat deze uitgiftepremie zal geboekt worden op een onbeschikbare reserverekening, waarover alleen kan beschikt worden onder dezelfde voorwaarden als over het kapitaal. Derde besluit.
De vergadering besluit het kapitaal een tweede maal te verhogen, door incorporatie van de uitgiftepremie en zonder creatie van nieuwe aandelen, zoals opgenomen onder punt 3 van de agenda. Vierde besluit,
De vergadering stelt vast dat ingevolge de kapitaalverhoging, het kapitaal thans vastgesteld ís op 846.900,00 euro vertegenwoordigd door 579 aandelen zonder vermelding van nominale waarde. De vergadering besluit vervolgens artikel 5 der statuten te vervangen door hiernavolgende tekst: “Het kapitaal is bepaald op 846.900,00 euro en wordt vertegen=woordigd door 579 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.
Bij haar oprichting bedroeg het kapitaal 4.000.000,- frank en was het vertegenwoordigd door 40 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.
De algemene vergadering van 30 oktober 1998 verhoogde dit kapitaal met 3.000.000,- frank om het te brengen op 7.000.000,- frank door inbreng in natura naar aanleiding van fusie door opslorping en creatie van 50 nieuwe aandelen, zonder nominale waarde.
De algemene vergadering van 15 maart 2000 verhoogde het kapitaal met 5.101.970,- frank om het te brengen op 12,101.970,-frank door inbreng in speciën en creatie van 51 nieuwe aandelen zonder nominale waarde.
Dezelfde algemene vergadering zette dit kapitaal om ín 300.000,00 euro.
De algemene vergadering van 16 oktober 2008 verminderde het kapitaal met 200.000,00 euro, teneinde hef ; ite brengen op 100.000,00 euro, zonder vernietiging van aandelen, maar met vermindering naar evenredigheid : van de fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen. De algemene vergadering van 26 maart 2014 verhoogde het kapitaal met 310.638,36 om het te brengen : ı van 100.000,00 euro op 410.638,36 euro door inbreng in speciën en mits creatie van 438 nieuwe aandelen ; ; {zonder nominale waarde en mits creatie van een uitgiftepremie ten belope van 436.261,64 euro, geboekt op teen onbeschikbare reserverekening.
Diezelfde algemene vergadering verhoogde het kapitaal een tweede keer met 436.261,64 euro door incorporatie van de onbeschikbare reserverekening "uitgiftepremie” in het kapitaal ten bedrage van 436.261,64 euro, zodat het kapitaal gebracht werd van 410.638,36 euro op 846.900,00 euro.” De vergadering stelt vast dat alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen. VOLMACHT.
Met het oog op de bewerkingen in het ondernemersloket en de BTW, verklaren de verschijners volmacht met recht van substitutie te geven aan accountancy Waroquier te Zwevegem, Ellestraat 247.
x
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
“getekend door Meester Katrien Devaere, geassocieerd notaris te Kortrijk"
Tegelijk hiermee neergelegd:
» afschrift van de akte kapitaalverhoging — wijziging
statuten de dato zes en twintig maart
tweeduizend veertien;
- gecoördineerde statuten
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) — bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2014 - Annexes du Moniteur belge
Chargement des publications...
Informations de contact
ELECTRO TAELMAN
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
52 't Hoge(Kor), 8500 Kortrijk