Mise à jour RCS : le 08/06/2026
ELECTROTECHNIQUE ET MECANIQUE PUTMAN FRERES
Active
•0437.709.827
Adresse
30 Rue Henri-Joseph Genesse 1070 Anderlecht
Activité
Travaux généraux d’installation électrotechnique
Effectif
Entre 200 et 499 salariés
Création
13/06/1989
Dirigeants
Informations juridiques
ELECTROTECHNIQUE ET MECANIQUE PUTMAN FRERES
Numéro
0437.709.827
SIRET (siège)
2.005.974.351
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0437709827
EUID
BEKBOBCE.0437.709.827
Situation juridique
normal • Depuis le 13/06/1989
Capital social
1 860 000.00 EUR
Activité
ELECTROTECHNIQUE ET MECANIQUE PUTMAN FRERES
Code NACEBEL
43.211•Travaux généraux d’installation électrotechnique
Domaines d'activité
Construction
Finances
ELECTROTECHNIQUE ET MECANIQUE PUTMAN FRERES
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 85.6M | 68.3M | 68.9M | 62.2M |
| Marge brute | € | 43.1M | 34.9M | 34.8M | 33.2M |
| EBITDA - EBE | € | 2.8M | 1.3M | 666.7K | 1.6M |
| Résultat d’exploitation | € | 2.6M | 1.2M | 457.3K | 1.2M |
| Résultat net | € | 1.5M | 900.7K | 421.9K | 183.8K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 25,455 | -0,961 | 10,729 | 0 |
| Taux de marge brute | % | 50,338 | 51,145 | 50,534 | 53,321 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 3,237 | 1,977 | 0,967 | 2,563 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 3.8M | 4.5M | 4.5M | 5.9M |
| Dettes financières | € | 3.1M | 1.2M | 1.5M | 2.0M |
| Dette financière nette | € | -691.5K | -3.3M | -3.0M | -3.9M |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 19.5M | 18.5M | 18.2M | 18.2M |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 1,799 | 1,319 | 0,612 | 0,295 |
Dirigeants et représentants
ELECTROTECHNIQUE ET MECANIQUE PUTMAN FRERES
3 dirigeants et représentants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 30/06/2020
Numéro : 0437.709.827
Qualité : Administrateur
Depuis le : 20/11/2019
Numéro : 0437.709.827
Qualité : Administrateur
Depuis le : 30/06/2020
Numéro : 0437.709.827
Cartographie
ELECTROTECHNIQUE ET MECANIQUE PUTMAN FRERES
Documents juridiques
ELECTROTECHNIQUE ET MECANIQUE PUTMAN FRERES
1 document
Statuts coordonnés
Statuts coordonnés
29/12/2023
Comptes annuels
ELECTROTECHNIQUE ET MECANIQUE PUTMAN FRERES
10 documents
Comptes sociaux 2023
31/07/2024
Comptes sociaux 2022
31/07/2023
Comptes sociaux 2021
26/07/2022
Comptes sociaux 2020
30/07/2021
Comptes sociaux 2019
22/07/2020
Comptes sociaux 2018
18/07/2019
Comptes sociaux 2017
05/07/2018
Comptes sociaux 2017
13/08/2018
Comptes sociaux 2016
11/08/2017
Comptes sociaux 2015
28/07/2016
Chargement des comptes annuels...
Établissements
ELECTROTECHNIQUE ET MECANIQUE PUTMAN FRERES
5 établissements
2.298.583.462
Actif
Adresse : 21A Parc Industriel 4400 Flémalle
Date de création : 01/01/2020
2.259.297.769
Actif
Adresse : 4 Route de Wallonie (G.) 7011 Mons
Date de création : 13/12/2016
2.258.100.117
Actif
Adresse : 32 Rue Henri-Joseph Genesse 1070 Anderlecht
Date de création : 01/07/2015
2.005.974.351
Actif
Adresse : 30 Rue Henri-Joseph Genesse 1070 Anderlecht
Date de création : 04/07/1989
2.005.974.252
Fermé
Adresse : 84 Rue de la Senne 1000 Bruxelles
Date de création : 01/01/1949
Date de clôture : 22/01/2026
Publications
ELECTROTECHNIQUE ET MECANIQUE PUTMAN FRERES
94 publications
Démissions, Nominations
30/08/2024
Statuts, Dénomination, Assemblée générale
31/01/2024
Démissions, Nominations
14/12/2023
Démissions, Nominations
06/09/2021
Description : ‘Mod DOC 19.04
Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
| "| Déposé / Recu le
a NN Tr. 211064 à
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au greffe du tribtaffel de l'entreprise 7 | nn nn ee ee HaATITORNOTE-UE BIUKEIES.--- --- ----- a N° d'entreprise : 0437 709 827 Nom (en entier) : ELECTROTECHNIQUE ET MECANIQUE PUTMAN FRERES
{en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONOYME
Adresse complète du siège : RHE HENRI JOSEPH GENESSE 30 1070 BRUXELLES
Objet de Pacte : DEMISSION - NOMINATION
Extrait du procès-verbal de de l'Assemblée Générale Ordinaire du 30 juin 2021 de PUTMAN FRERES SA tenue au siège de la société à ANDERLECHT.
«(..)
DELIBERATIONS - RESOLUTIONS
L'assemblée prend les décision suivantes:
Nomination des administrateurs.
L'assemblée générale nomme à l'unanimité les administrateurs suivants : - Monsieur Gilles MOREAU, domicilié à B-1380 Lasne; en qualité d’Administrateur, lequel accepte:
- Monsieur Michaël PUTMAN, dirigeant d'entreprises, domicilié à B-1190 FOREST, en qualité
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- Monsieur Quentin PUTMAN, domicilié 4 B-1180 Uccle, en qualité d’Administrateur, lequel accepte; i 1 1 1 1 t
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Les mandat débutent immédiatement et prendront fin à l'Assembiée Générale Ordinaire qui approuvera les comptes annuels arrétés au 31/12/2023 de PUTMAN
Pour extraits conformes,
Fait à Anderlecht, le 30 JUIN 2021
Michaël PUTMAN,
Administrateur délégué »
Extrait du Procès — verbal du Conseil d'administration du 30 juin 2021 de PUTMAN FRÈRES SA tenu au siège social de la société
«{...)
Délibérations - décisions
2.4 -Nomination de Michaël PUTMAN en qualité d'administrateur délégué Monsieur Michaël PUTMAN domicilié à B-1190 FOREST, est nommé par décision unanime du conseit d'administration au poste d'administrateur délégué de putman s.a. jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire qui approuvera les comptes annuels arrêtés au 31/12/2023 ; lequel accepte.
2.b -Nomination de Michaël PUTMAN en tant que représentant permanent de putman s.a. Monsieur Michaël PUTMAN domicilié à B-1190 FOREST, est nommé par décision unanime en tant que représentant permanent de putman s.a. jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire qui approuvera les comptes annuels arrêtés au 31/12/2023 ; lequel accepte.
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/09/2021 - Annexes du Moniteur belge
1)Les Administrateurs collégialement confirment et, pour autant que nécessaire, ratifient pour les actes posés antérieurement à la date du présent conseil, le pouvoir accordé aux personnes reprises ci-après d'engager la société par leur seule signature selon les montants détaillés ci-après : Hehe thet «Sur les documents constituant les offres de prix ou de soumissions publiques ou privées ; Lt “ . «Sur les factures, demandes ou ordres de paiement et déclarations de créance ; ” ” BBE et «Sur les plans et cahiers de charge correspondant 4 ces offres de prix ou soumissions.
-sans limite de montants et le cas échéant par subdélégation:
‘Monsieur Michaël PUTMAN, dirigeant d'entreprises, domicilié à B-1190 FOREST; en sa qualité d'Administrateur délégué;
“Monsieur Hugues QUINTAES, employé, domicilié à B-3080 TERVUREN, en sa qualité de directeur administratif ef financier.
«Monsieur Quentin PUTMAN, employé, domicilié à B-1180 Uccle en sa qualité d'administrateur. «Monsieur Gilles MOREAU, employé, domicilié à B-1380 Lasne en sa qualité d’Administrateur.
-A concurrence de maximum 2.500.000 € hors taxe sur la valeur ajoutée :
«Monsieur Daniel MERCIER, Directeur Général Technique (COO); domicilié 4 B-6230 PONT-A-CELLES “Monsieur Christian DARGENT, Directeur Général Technique (COO), domicilié à B-1400 NIVELLES
-A concurrence de maximum 1.500.000 € hors taxe sur la valeur ajoutée : “Engineering and Services s.p.r.l., représenté par M. Mare GERARD.
Sise B-7011 Mons, Route de Wallonie 4
*ABLB consulting s.p.r.i., représenté par M. Adem Bulbul.
Sise B-4420 Saint Nicolas, rue de Montégnée, 1D
-À concurrence de 450.000 € hors taxe sur la valeur ajoutée :
«Monsieur Vincent BRUYERE, Division Manager, domicilié 4 B-7340 COLFONTAINE «Monsieur Xavier HENROTAY, Division Manager, domicilié à B-1410 WATERLOO jusqu'au 30 septembre 2021, ensuite de quoi tout pouvoir de signature lui est retiré ;
«Monsieur Patrick LIZON, Division Manager, domicilié à B-7800 ATH
“Monsieur Nicolas DANO, Division Manager, domicilié à B-1421 OPHAIN,
«Monsieur Sébastien MOINET, Division Manager, domicilié à B-7130 BINCHE
"Monsieur Richard VAN DE WOESTIJNE, Division Manager, domicilié à B-7864 DEUX-ACREN «Monsieur Jonathan JEEWOOTH, Division Manager, domicilié à B-1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN
-À concurrence de 150.000 € hors taxe sur la valeur ajoutée :
“Monsieur Grégory BRUNEEL, Section Manager, domicilié à B-7890 WODEQ
2)Les Administrateurs collégialement confirment et, pour autant que nécessaire, ratifient pour les actes posés antérieurement à la date du présent conseil, ie pouvoir, sans limite de montant, accordé aux personnes reprises ci-après d'engager la société par leur seule signature ou par subdélégation sur tout document de correspondance ou contractuel avec le personnel de l'entreprise, avec les tiers et avec toute autorité, administration ou service public, organisation patronale ou syndicale, institution bancaire et financièré en général :
«Monsieur Michaël PUTMAN, dirigeant d'entreprises, domicilié à B-1190 FOREST en sa qualité d'Administrateur délégué
“Monsieur Hugues QUINTAES, employé, domicilié à B-3080 TERVUREN en sa qualité de directeur administratif et financier.
«Monsieur Michel DIERICKX, domicilié à B-1450 CHASTRE pour les matières relatives à la gestion des ressources humaines et les relations et engagements envers les différentes Institutions publiques et privées y relatives et ce, depuis le 1er Mars 2021.
Sauf en cas de mandat spécifique, seules les personnes citées ci-avant sont autorisées à la signature dans le cadre et la limite des pouvoirs accordés.
Retraits de pouvoirs
Enfin, tout pouvoir de signature quelconque accordé aux personnes suivantes est retiré selon les modalités précisées ci-après :
«Monsieur Xavier HENROTAY, Division Manager, domicilié 4 B-1410 WATERLOO, Avenue du Manoir, n° 121 avec effet au 30 septembre 2021.
«Monsieur Johan MEERTS, Division Manager, domicilié à B-9680 BALEGEM, Rue Evelandweg, n°19 (avec effet au 27 avril 2020) :
Monsieur Edouard MESSINA, Division Manager, domicilié à B-1440 Braine Le Château, rue de la Carrière
n°50/A avec effet au 31 juillet 2021.
«Monsieur Johan DE BOEVER, Division Manager, domicilié à B-9950 WAARSCHOOT, Victor De Craene Straat, n° 2 avec effet au 31 janvier 2021. .
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/09/2021 - Annexes du Moniteur belge
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature {pas applicable aux actes de type « Mention »).
légué é
Fait à Anderlecht, le 30 JUIN 2021
Michael PUTMAN
Administrateur d
engagements envers les différentes Institutions publiques et privées y relatives et ce, depuis le 1er avril 2018.
Pour extraits conformes,
Pécheries, n°105 Bte 15, pour les matières relatives à la gestion des ressources humaines et les relations et
Mentionner sur la dernière page du Volet B
Réservé
au
Moniteur
belge
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/09/2021 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
27/07/2021
Description : Mod DOC 19.01
Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Dóposé / Regu le
19 sun. 2021 |
au greffe du tipuriit de l'entreprise
N° d'entreprise : Nom
(en entier) :
de sécurité privée » .
Pour extraits conformes,
Michael PUTMAN
Administrateur Délégué
Mentionner sur la dernière page du Volet B :
{en abrégé) :
Forme légale :
Adresse complète du siège :
francophone:de Bruxelles
0437 709 827
ELEC TROTECHNIQUE ET MECANIQUE PUTMAN
FRERES
SOCIETE ANONYME
RUE HENRI JOSEPH GENESSE 30 1070 BRUXELLES
Au recto
Au verso
Objet de l’acte : Delegation de pouvoirs - Application de la loi du 2 octobre 2047 — autorisation comme entreprise de systèmes d'alarme
« Les administrateurs de l’entreprise S.A. Electrotechnique & Mécanique PUTMAN Fréres qui ne satisfont pas aux conditions de formation prévues à l’article 61 de la loi du 2 octobre 2017, ne peuvent pas poser des actes ayant trait à la direction effective de l'entreprise de systèmes d'alarme, comme précisé à l'article 61 de la loi précitée ; ces personnes peuvent engager l'entreprise pour des matières n’ayant aucun rapport avec les activités
: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
: Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2021 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
08/09/2020
Description :
, Mod Word 15.4
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l’ acte au greffe > |r. 1
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Depose7 REÇUT
mga | 01 se, 0 au greffe du tribunal de l'entreprise
~ francophone de Éftfèlles : | ZO een nen nnn nme mn mess sm mm N men mn mn mn Hq U N° d'entreprise : 0437 709 827 : Dénomination
(en entier) : ELECTROTECHNIQUE ET MECANIQUE PUTMAN
FRERES “aks
{en abrégé): PUTMAN FRERES * : ee
! Forme juridique : SOCIETE ANONYME
! Adresse complète du siège : RUE HENRI JOSEPH GENESSE 30 1070 BRUXELLES
: Objet de l'acte : DEMISSION - NOMINATION
Extrait du procès-verbal de de l'Assemblée Générale Ordinaire du 30 juin 2020 de PUTMAN FRÈRES SA tenue au siège de la société à ANDERLECHT.
«(..)
| DELIBERATIONS - RESOLUTIONS
t L'assemblée prend les décision suivantes:
Norninafion des administrateurs.
L'assemblée générale nomme à l'unanimité les administrateurs suivants :
- Monsieur Gilles MOREAU, domicilié a B-1380 Lasne, Grand Rue du double Ecot, n°65; en qualité + d'Administrateur, lequel accepte;
- Monsieur Michaël PUTMAN, dirigeant d'entreprises, domicilië & B-1190 FOREST, Avenue DENAYER, n°5; : en qualité d'Administrateur, lequel accepte;
- Monsieur Quentin PUTMAN, domicilié à B-1180 Uccle, Avenue Hippolyte Boulenger, n°47; en qualité: : d'Administrateur, lequel accepte;
Les mandat débutent immédiatement et prendront fin à l'Assemblée Générale Ordinaire qui approuvera les comptes annuels arrêtés au 31/12/2020 de PUTMAN
Renouvellement du mandat du commissaire
! L'Assemblée décide à l'unanimité de renouveler le mandat du commissaire à savoir Monsieur Bruno: : VANDENBOSCH, réviseur d'entreprise demeurant à 1000 Bruxelles avenue Jeanne 36 bte 3 pour une durée de: | trois ans jusqu'à l'assemblée générale qui approuvera les comptes annuels arrêtés au 31/12/2022.
Pour extraits conformes,
Fait à Anderlecht, le 02 juillet 2020
Michaël PUTMAN,
Administrateur délégué »
Extrait du Procès — verbal du Conseil d'administration du 30 juin 2020 de PUTMAN FRERES SA tenu au siège social de la société
«(..)
Délibérations - décisions
Les mandats de Françoise PUTMAN, Pierre PUTMAN et Jacques PUTMAN ne sont pas renouvelés. !
2.a -Nomination de Michaël PUTMAN en qualité d'administrateur délégué |
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/09/2020 - Annexes du Moniteur belge a
+ Monsieur Michaël PUTMAN domicilié à B-1190 FOREST, est nommé par décision unanime du conseil
d'administration au poste d'administrateur délégué de putman s.a. jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire qui approuvera les comptes annuels arrêtés au 31/12/2020 ; lequel accepte.
2.b -Nomination de Michaël PUTMAN en tant que représentant permanent de putman holdings seri Monsieur Michaël PUTMAN domicilié à B-1190 FOREST, est nommé par décision unanime en tant que représentant permanent de putman s.a. jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire qui approuvera les comptes annuels arrêtés au 31/12/2020 ; lequel accepte.
Pouvoirs accordés — mise à jour et récapitulation
1)Les Administrateurs collégialement confirment et, pour autant que nécessaire, ratifient pour les actes posés antérieurement à la date du présent conseil, le pouvoir accordé aux personnes reprises ci-après d'engager la société par leur seule signature selon les montants détaillés ci-après : *Sur les documents constituant les offres de prix ou de soumissions publiques ou privées ; *Sur les factures, demandes ou ordres de paiement et déclarations de créance ; +Sur les plans et cahiers de charge correspondant à ces offres, ‚ge prix.ou one 7 I
-sans limite de montants et le cas échéant par subdélégation: ' oa
*Monsieur Michaël PUTMAN, dirigeant d'entreprises, domicilié 4 B-1190 FOREST, Avenue DENAYER, n°5; en sa qualité d'Administrateur délégué:
“Monsieur Hugues QUINTAES, empioyé, domicilié à B-3080 TERVUREN, Peperstraat, n°122, en sa qualité de directeur administratif et financier.
«Monsieur Quentin PUTMAN, employé, domicilié à B-1180 Uccle, Avenue Hippolyte Boulenger, n°47 en sa
qualité d'administrateur.
«Monsieur Gilles MOREAU, employé, domicilié à B-1380 Lasne, Grand Rue du double Ecot, n°65; en sa qualité d'Administrateur.
-A concurrence de maximum 2.500.000 € hors taxe sur la valeur ajoutée :
“Monsieur Daniel MERCIER, Directeur Général Technique (COO), domicilié à B-6230 PONT-A-CELLES, Rond Point Jean Govaerts, n°5
“Monsieur Christian DARGENT, Directeur Général Technique (COO), domicilié à B-6230 PONT-A-CELLES , Rue des Ecoles, n°36
-A concurrence de maximum 1.000.000 € hors taxe sur la valeur ajoutée :
"Engineering and Services s.p.r.l., représenté par M. Marc GERARD.
Sise B-7011 Mons, Route de Wallonie 4
*ABLB consulting s.p.r.l., représenté par M. Adem Bulbul.
Sise B-4420 Saint Nicolas, rue de Montégnée, 1D
-À concurrence de 250.000 € hors taxe sur la valeur ajoutée :
«Monsieur Vincent BRUYERE, Division Manager, domicilié à B-7340 COLFONTAINE, rue de l'Eglise n°70 “Monsieur Xavier HENROTAY, Division Manager, domicilié à B-1410 WATERLOO, Avenue du Manoir, n° 121 jusqu'au 30 septembre 2020, ensuite de quoi tout pouvoir de signature lui est retiré ; «Monsieur Patrick LIZON, Division Manager, domicilié à B-7800 ATH, rue Haute n°17/bte 3 “Monsieur Edouard MESSINA, Division Manager, domicilié à B-1440 Braine Le Château, rue de la Carrière n°50/A
«Monsieur Johan DE BOEVER, Division Manager, domicilié à B-9950 WAARSCHOOT, Victor De Craene Straat, n° 2
“Monsieur Nicolas DANO, Division Manager, domicilié à B-1421 OPHAIN, Rue des Champs de Bois, n° 62 (depuis le fer janvier 2019)
Monsieur Sébastien MOINET, Division Manager, domicilié à B-7130 BINCHE, Rue de Biseau, n° 27 (depuis le 09 août 2019)
«Monsieur Richard VAN DE WOESTIJNE, Division Manager, domicilié à B-7864 DEUX-ACREN, Rue Glacenee, n°49 (depuis ie 1er août 2018)
2) Les Administrateurs collégialement confirment et, pour autant que nécessaire, ratifient pour les actes
posés antérieurement à la date du présent conseil, le pouvoir, sans limite de montant, accordé aux personnes reprises ci-après d'engager la société par leur seule signature ou par subdélégation sur tout document de correspondance ou contractuel avec le personnel de l'entreprise, avec les tiers et avec toute autorité, administration ou service public, organisation patronale ou syndicale, institution bancaire et financière en général :
«Monsieur Michaël PUTMAN, dirigeant d'entreprises, domicilié à B-1190 FOREST, Avenue DENAYER, n°5; en sa qualité d'Administrateur délégué et précédemment directeur des affaires générales; “Monsieur Hugues QUINTAES, employé, domicilié à B-3080 TERVUREN, Peperstraat, n°122, en sa qualité de directeur administratif et financier.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/09/2020 - Annexes du Moniteur belge 4 Réservé au Moniteur belge * V + £ © «Monsieur Marc SAVENBERG, dirigeant d'entreprises, domicilié à B-1160 BRUXELLES, Rue des: : Pécheries, n°105 Bte 15, pour les matières relatives à la gestion des ressources humaines et les relations et : : engagements envers les différentes Institutions publiques et privées y relatives et ce, depuis le 1er avril 2018. Sauf en cas de mandat spécifi que, seules les personnes citées ci-avant sont autorisées à Ja signature dans ; ile cadre et la limite des pouvoirs accordés. | Retraits de pouvoirs ‘Enfin, tout pouvoir de signature quelconque accordé aux personnes suivantes est retiré selon les modalités i précisées ci-après : ‘ «Monsieur Xavier HENROTAY, Division Manager, domicilié à B-1410 WATERLOO, Avenue du Manoir, n°: : 121 avec effet au 30 septembre 2020, : «Monsieur Olivier JASINSKI, dirigeant d'entreprises, en sa qualité de directeur administratif et financier ; : domicilié à B-7110 HOUDENG-GOEGNIES, rue du Nouveau Canal, n°13, avec effet au ter février 2020 <Monsieur Domenico RANIERI, dirigeant d'entreprises, domicilié à B-7382 AUDREGNIES, rue de l'Abbaye ‘n°8 ; en sa qualité d'administrateur délégué, avec effet au 1er janvier 2020 ‘Monsieur Johan MEERTS, Division Manager, domicilié à B-9680 BALEGEM, Rue Evelandweg, n°19 (avec effet au 27 avril 2020)-— . €)» Pour extraits conformes, Minchael PUTMAN Administrateur délégué Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/09/2020 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Restructuration
07/08/2020
Description :
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ELECTROTECHNIQUE ET MECANIQUE PUTMAN
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B- 1070 Anderlecht, rue Henri-Joseph Genesse, 30
OPERATION ASSIMILEE A UNE FUSION PAR ABSORPTION DE LA
SOCIETE ANONYME AC2E sous le régime des articles 12:106 et suivants du Code des Sociétés et des Associations (assemblée de la société absorbante)
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme de droit belge ELECTROTECHNIQUE ET MECANIQUE PUTMAN FRÈRES, ayant son siège à B-1070 Anderlecht, rue Henri- Joseph Genesse, 30, immatriculée au registre des personnes morales (Bruxelles), sous le numéro d'entreprise TVA BE 0437,709.827/RPM Bruxelles, ci-après dénommée la « Société » et/ou « PUTMAN FRERES » (Constituée suivant acte regu par le notaire Herwig van de Velde, ayant résidé a Bruxelles, le 13 juin 1989, dont les statuts ont été publiés aux annexes au Moniteur belge du 8 juillet suivantsous le numéro 890708-1 76), dressé par Maître Louis-Philippe Marcelis, notaire associé de résidence à Bruxelles, le 1% juillet 2020, dont it résulte que les décisions suivantes ont été prises :
Titre A.
Opération assimilée à une fusion par absorption sous le régime des articles 12:5 et 12 :50 et suivants du Code des Sociétés et des Associations (opérations assimilées à fusion) de la société anonyme AC2E (TVA BE 0450.679.519 / RPM Liège)
1, - Lecture et examen du projet cte fusion.
(on omet)
2. - Approbation de la fusion.
L'assemblée a décidé d'approuver la fusion de la présente société avec la société anonyme « AC2E », ayant son siège à B-4400 lvoz-Ramet, Parc Industriel 21A, immatriculée au registre des personnes morales, sous le numéro d'entreprise 0450,679.519/RPM Liège, et ce par voie d'absorption de celle-ci, 2.1. - Cette approbation repose sans réserve sur ledit projet de fusion, étant rappelé ou précisé que: a) du point de vue comptable, les opérations de la société absorbée seront considérées comme accomplies pour le compte de la société absorbante à partir du 1er janvier 2020 à zéro heure, le transfert s'effectuant sur basè de la situation comptable de la société à absorber arrêtée au 31 décembre 2019, laquelle constitue les derniers comptes annuels de ladite société tels qu'approuvés aux termes de l'assemblée générale ordinaire tenue le 30 juin 2020.
b} L'intégralité du capital de la société absorbée étant actuellement détenue par la société absorbante, il ne sera pas créé d'actions nouvelles de celle-ci à l'occasion de la fusion, suivant l'article 12:57, dernier alinéa du Code des sociétés et des associations, et les actions de la société absorbée seront annulées. c} la société à absorber n'a pas émis de titres susceptibles de procurer des droits spéciaux à leurs titulaires. d} Aucun avantage particulier ne sera conféré aux membres des organes de gestion des sociétés concernées. e) L'objet de la présente société absorbante est parfaitement compatible avec l'objet et les activités exercées par la société à absorber, de sorte qu'il n'y avait pas lieu à modifier l'objet de la présente société, préalablement à la fusion.
2.2. - Il est précisé en outre que :
a) La société absorbante, dès réalisation définitive de la fusion, a la propriété et les risques de tous les éléments corporels et Incorporels, actifs et passifs, constituant le patrimoine de la société absorbée, et reprend au même instant tous leurs droits, obligations, marchés et contrats, y compris ses contrats “intuitu personae"; leurs garanties, actions, litiges et recours, judiciaires ou non; leurs créances, charges et dettes; ses archives, à charge de les conserver, le tout sans qu'il puisse en résulter de novation, et sans recours contre la société absorbée ou ses organes pour quelque cause que ce soit. En outre, il est expressément précisé que la société à
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2020 - Annexes du Moniteur belge absorber n'a, à la date de ce jour, plus d'employés sur son registre du personnel. Par conséquent, (i) aucun employé ne sera transféré à la société absorbante du fait de l'opération assimilée à une fusion par absorption ; (ii) il n'y a pas de relations de travail au sein de la société à absorber au moment de la tenue de la présente assemblée. La société à absorber n'a pas de conseil d'entreprise. Le conseil d'entreprise de la société absorbante a été informé de la présente opération assimilée à une fusion par absorption. Suite à cette opération, aucune mesure ayant des effets sur les employés et leurs représentants n'est prévue au sein des sociétés participant à ladite opération. Toutes les formalités en vue d'assurer le transfert de l'ensemble du personnel de la société à absorber ont été accomplies conformément aux dispositions légales. bjLe transfert de propriété est néanmoins affecté d'une clause de rétroactivité comptable à la date indiquée au présent procès-verbal, à compter de laquelle toute opération, charge ou dette pouvant affecter positivement ou négativement le compte de résultats de la société absorbée, est censée être directement pour le compte ou à charge de la société absorbante. c) Conformément à l'article 12:15 du Code des sociétés et des associations, les créanciers de chacune des sociétés participant à la fusion, et dont la créance est antérieure à la publication aux Annexes au Moniteur belge des procès-verbaux de fusion et n’est pas encore échue, peuvent au plus tard dans les deux mois de cette publication, exiger une sûreté nonobstant toute convention contraire. d)La fusion ne porte pas atteinte aux sûretés existantes, actives ou passives, quelle qu'en soit la nature, et n'entraîne aucune obligation de signification, d'endossement, de transcription ou d'inscription, que ce soit pour les gages sur fonds de commerce ou les hypothèques, sans préjudice aux conditions d'accord préalable qui auraient été convenues avec tous créanciers. e) L'organe de gestion de la société absorbante a pouvoir de rectifier toute erreur ou omission dans la description des éléments transférés. 8. - Sommaire des éléments actifs et passifs transférés, 8.1. - En l'absence (prévue par la loi) de rapport de révision, l'assemblée requiert le notaire soussigné d'acter que le patrimoine actif et passif transféré par la société absorbée en suite de sa dissolution sans liquidation en vue de fusion avec la présente société qui l'absorbera, est valorisé sur base de la situation comptable de la société absorbée arrêtée au 31 décembre 2019, laquelle constitue également les derniers comptes annuels de ladite société arrêtés à la même date et approuvés par l'assemblée générale ordinaire du 30 juin 2020. Un exemplaire de la situation comptable précitée de la société absorbée demeurera ci-annexé en tant que pièce essentielle de référence, après avoir été contresigné « ne varietur » par les participants à l'assemblée et le notaire instrumentant. 3.2. - Depuis la date de rétroactivité comptable de la fusion, les situations comptables des sociétés absorbée et absorbante n'ont enregistré aucune modification sensible. 4.- Traitement détaillé des éléments requérant des mesures de publicité particulières ou des clauses spéciales. Dans le patrimoine de la société absorbée qui est transféré à la société absorbante ne se trouve aucun immeuble ou droit réel et/ou personnel dont le transfert est soumis à une publicité particulière (article 12:14, 2ème alinéa du Code des sociétés et des associations). 5.- Constatation de la réalisation définitive de l'opération assimilée à une fusion. Le Notaire instrumentant confirme qu'aux termes d'un procès-verbal de son ministère dressé ce jour, antérieurement aux présentes, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société absorbée AC2E, préqualifiée, a voté à l'unanimité la fusion à l'ordre du jour de la présente assemblée, en conformité complète avec la résolution actée au point 2 ci-avant. L'assemblée constate en conséquence que par suite des résolutions adoptées par les assemblées générales des deux sociétés concernées, l'opération assimilée à une fusion par absorption est devenue définitive, de sorte que l'intégralité du patrimoine de la société absorbée « AC2E » est transférée à titre universel à la présente société " PUTMAN FRERES" à compter de ce jour {sans préjudice à la rétroactivité comptable de l'opération) ; ladite société absorbée AC2E a cessé d'exister et les actions représentatives de son capital sont annulées de plein droit. 6. - Mesure à prendre en vue de la décharge des membres de l'organe de gestion de la société absorbée. En vue de la décharge finale des membres de l'organe de gestion de chacune de la société absorbée, l'assemblée décide de se référer purement et simplement à la procédure prévue par l'article 12:58 du Code des sociétés et des associations, sachant que l'article 12:18 du Code des sociétés et des associations ne sont pas d'application. Titre C Pouvoirs d'exécution, POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME (Signé) Maître François Marcelis, Notaire associé Déposée en même temps : - une expédition Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2020 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
06/01/2020
Description : Mod Word 15.1
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe,
man || Reserve au Moniteur belge
Be Lette Bar Le EP ise | N° d' entreprise : 0437 709 827 i : Dénomination : | (en entier): ELECTROTECHNIQUE ET MECANIQUE PUTMAN FRERES
(en abrégé): PUTMAN FRERES
Forme juridique : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : RUE HENRI JOSEPH GENESSE 30 1070 BRUXELLES
Obiet de l’acte : DEMISSION - NOMINATION
Extrait du procès-verbal de de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 20 novembre 2019 de PUTMAN, : FRERES SA tenue au siège de la société à ANDERLECHT.
«(...)
DELIBERATIONS - RESOLUTIONS :
: 1-Démission de Domenico RANIERI.
: L'Assemblée acte la démission de Monsieur Domenico RANIERI de son mandat d’Administrateur délégué. ; avec effet au 31 décembre 2019.
! L'Assemblée unanimement remercie Monsieur RANIERI pour le parcours réalisé au sein de l'entreprise et: ; Fenergie qu'il a déployée pour garantir sa gestion et son développement.
2- Nomination de Michaél PUTMAN en qualité d’Administrateur
: L'Assemblée décide de nommer Monsieur Michaél PUTMAN, dirigeant d'entreprises, domicilié à B- 1190! : FOREST, Avenue DENAYER, n°5; en qualité d’Administrateur, lequel accepte; : Cette résolution mise aux voix a recueilli 100 % pour et 0 % contre. :
Fait à Anderlecht, le 20 novembre 2019
: Michaél PUTMAN,
: Administrateur délégué Putman Holdings SCRL »
! Extrait du Procés — verbal du Conseil d’administration du 20 novembre 2019 de PUTMAN-FRERES SA tenu! i au siége social de la société |
«(...) :
Délibérations - décisions |
2-Nomination de Michaël PUTMAN en qualité d'administrateur délégué à la gestion journalière : Comme suite à l'Assemblée générale extraordinaire de la Société tenue le 20/11/2019 laquelle a nommé! : Monsieur Michaël PUTMAN domicilié à B-1190 FOREST, Avenue DENAYER, n°5, en qualité d'administrateur :! ! ce dernier est nommé par décision unanime au poste administrateur délégué à la gestion journalière jusqu'à: : l'Assemblée générale ordinaire qui approuvera les comptes annuels arrêtés au 31/12/2019 ; lequel accepte. : 3-Le conseil acte la démission de Domenico RANIERI de son mandat d’Administrateur délégué. Sa: ! démission prend effet à partir du 31 décembre 2019.
Le Conseil unanimement remercie Monsieur RANIERI pour le parcours réalisé au sein de l'entreprise et: l'énergie qu'il a déployée pour garantir sa gestion et son développement.
Pouvoirs accordés — mise à jour et récapitulation
1)Les Administrateurs collégialement confirment et, pour autant que nécessaire, ratifient pour les actes: posés antérieurement à la date du présent conseil, le pouvoir accordé aux personnes reprises ci- après: d'engager la société par leur seule signature selon les montants détaillés ci-après : : «Sur les documents constituant les offres de prix ou de soumissions publiques ou privées ; *Sur les factures, demandes ou ordres de paiement et déclarations de créance ; - !
Mentionner sur Ja dernière | page ‘du Volet B B: Aurecto: Nomet “qualité du notaire instrumentant ou de la | personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2020 - Annexes du Moniteur belge . “Sur les plans et cahiers de charge correspondant à ces offres de prix ou soumissions. -sans limite de montants et le cas échéant par subdélégation: «Madame Françoise PUTMAN, dirigeante d'entreprises, domiciliée à B-1380 LASNE, Grand Chemin, n°19 ; en sa qualité d'administrateur délégué ; «Monsieur Domenico RANIERI, dirigeant d'entreprises, domicilié à B-7382 AUDREGNIES, rue de l'Abbaye n°8 ; en sa qualité d'administrateur délégué jusqu’au 31/12/2019, date de la fin de son mandat, ensuite de quoi tout pouvoir de signature lui est retiré “Monsieur Michaël PUTMAN, dirigeant d'entreprises, domicilié à B-1190 FOREST, Avenue DENAYER, n°5; en sa qualité d'Administrateur délégué; “Monsieur Olivier JASINSKI, dirigeant d'entreprises, domicilié à B-7110 HOUDENG-GOEGNIES, rue du Nouveau Canal, n°13, en sa qualité de directeur administratif et financier jusqu'au 31 janvier 2020, ensuite de quoi tout pouvoir de signature lui est retiré «Monsieur Hugues QUINTAES, employé, domicilië à B-3080 TERVUREN, Peperstraat, n°122, en sa qualité de directeur administratif et financier et ce, a partir du 15 novembre 2019 -À concurrence de maximum 2.500.000 € hors taxe sur la valeur ajoutée : «Monsieur Daniel MERCIER, Directeur Général Technique (COO), domicilié à B-6230 PONT- A-CELLES, Rond Point Jean Govaerts, n°5 “Monsieur Christian DARGENT, Directeur Général Technique (COO), domicilié à B-6230 PONT-A-CELLES ‚ Rue des Ecoles, n°36 -À concurrence de 250.000 € hors taxe sur la valeur ajoutée : “Monsieur Vincent BRUYERE, Division Manager, domicilié à B-7340 COLFONTAINE, rue de "Eglise n°70 “Monsieur Xavier HENROTAY, Division Manager, domicilië & B-1410 WATERLOO, Avenue du Manoir, n° 121 jusqu'au 31 mars 2020, ensuite de quoi tout pouvoir de signature lui est retiré ; «Monsieur Patrick LIZON, Division Manager, domicilié à B-7800 ATH, rue Haute n°17/bte 3 «Monsieur Edouard MESSINA, Division Manager, domicilié 4 B-1440 Braine Le Chateau, rue de la Carrière n°50/A «Monsieur Johan DE BOEVER, Division Manager, domicilié à B-9950 WAARSCHOOT, Victor De Craene Straat, n° 2 ‘Monsieur Marc GERARD, Division Manager, domicilié à FR-59127 ESNES, Résidence des Quatre Vents, n°16 “Monsieur Johan MEERTS, Division Manager, domicilié à B-9680 BALEGEM, Rue Evelandweg, n°19 (depuis de 1er avril 2019) «Monsieur Nicolas DANO, Division Manager, domicilié à B-1421 OPHAIN, Rue des Champs de Bois, n° "62 (depuis le ler janvier 2019) - «Monsieur Sébastien MOINET, Division Manager, domicilié à B-7130 BINCHE, Rue de Biseau, n° 27 (depuis le 09 août 2019) «Monsieur Richard VAN DE WOESTIJNE, Division Manager, domicilié à B-7864 DEUX-ACREN, Rue Glacenee, n°49 (depuis le 1er août 2019) 2) Les Administrateurs collégialement confirment et, pour autant que nécessaire, ratifient pour les actes posés antérieurement à la date du présent conseil, le pouvoir, sans limite de montant, accordé aux personnes reprises ci-après d'engager la société par leur seule signature ou par subdélégation sur tout document de correspondance ou contractuel avec le personnel de l'entreprise, avec les tiers et avec toute autorité, administration ou service public, organisation patronale ou syndicale, institution bancaire et financière en général : “Monsieur Michaël PUTMAN, dirigeant d'entreprises, domicilié à B-1190 FOREST, Avenue DENAYER, n°5; en sa qualité d'Administrateur délégué et précédemment directeur des affaires générales; *Monsieur Olivier JASINSKI, dirigeant d'entreprises, domicilié à B-7110 HOUDENG-GOEGNIES, rue du Nouveau Canal, n°13, en sa qualité de directeur administratif et financier jusqu'au 31 janvier 2020, ensuite de quoi tout pouvoir de signature lui est retiré ; «Monsieur Hugues QUINTAES, employé, domicilié à B-3080 TERVUREN, Peperstraat, n°122, en sa qualité de directeur administratif et financier et ce, a partir du 16 novembre 2019 ‘Monsieur Marc SAVENBERG, dirigeant d'entreprises, domicilié à B-1160 BRUXELLES, Rue des Pêcheries, n°105 Bte 15, pour les matières relatives à la gestion des ressources humaines et les relations et engagements envers les différentes Institutions publiques et privées y relatives et ce, depuis le 1er avril 2018. Sauf en cas de mandat spécifique, seules les personnes citées ci-avant sont autorisées à la signature dans le cadre et la limite des pouvoirs accordés. Retraits de pouvoirs Enfin, tout pouvoir de signature quelconque accordé aux personnes suivantes est retiré selon les modalités précisées ci-après : «Monsieur Jose DOS SANTOS BARATA, Division Manager, domicilié 4 B-4280 HANNUT, rue Joseph-Bully, n°9 ; avec effet au 07 janvier 2018 «Monsieur Alessandro BRUNO, Division Manager, domicilié à FR-59149 COULSORE (France), rue des duifs, n°1 ; avec effet au 1er septembre 2019 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2020 - Annexes du Moniteur belge
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Réservé
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Pour extraits conformes,
Domenico RANIERI
Administrateur délégué
Mentionner sur la dernière page du Volet B :
Brabantsebaan, n°476 ; avec effet au 22 mars 2019 _ “Monsieur Xavier HENROTAY, Division Manager, domicilié à B-1410 WATERLOO, Avenue du Manoir, n 121 avec effet au 31 mars 2020
Monsieur Olivier JASINSKI, dirigeant d'entreprises, en sa qualité de directeur administratif et financier domicilié à B-7110 HOUDENG-GOEGNIES, rue du Nouveau Canal, n°13, avec effet au 1er février 2020 Monsieur Domenico RANIERI, dirigeant d'entreprises, domicilié à B-7382 AUDREGNIES, rue de l'Abbaye : n°8 ; en sa qualité d'administrateur délégué, avec effet au 1er janvier 2020
Après échange de vues, plus aucun point n’est abordé. L'ensemble des points à l'ordre du jour ayant été : abordés et approuvés à l'unanimité, la séance est levée à 18h30
Fait à Anderlecht le 20/11/2019
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature {pas applicable aux actes de type « Mention »).
=
o
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2020 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Restructuration
02/12/2019
Description : Mod Word 15.1 Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe EAO la rs pent hae nr Lou zu ge du tryunal C> l'entreprice i Peas te sd u - 25 OD “ (en entier) : Forme juridique : PUTMAN FRERES S.A. 1070 ANDERLECHT AC2E S.A. Pare Industriel, 21A 4400 IVOZ-RAMET en date du: i ! ' | i | | 1 ; | ! i i i i ! t | t I t 1 ! ; t | ! 1 i 1 t | | ! i | i 1 Projet de fusion ! | | ! i | | i i } i i : : ' : : ‘ \ | i i ‘ ! t ! ( | | 1 t | \ : ! ! H simpilfiée. Mentionner sur la dernière page du Volet B : (en abrégé) : Adresse complète du siège : 0437 709 827 FRERES PRUTMAN FRERES SOCIETE ANONYME RUE HENRI JOSEPH GENESSE 30 Objet de l'acte : PROJET DE FUSION ACTE SOUS SEING PRIVE Rue Henri-Joseph GENESSE, 30 BCE/TVA n° BE0437.709.827 BCE/TVA n° BE0450.679.519 de la S.A. PUTMAN FRERES SA (société absorbante) avec la S.A. AC2E (société absorbée) Déposé auprès du greffe du Tribunal de commerce de Bruxelles et Liège LDESCRIPTION DE LA FUSION procédure à suivre lors de la fusion de sociétés. Tant la société absorbée que la société absorbante sont actives dans le secteur de l'installation électrique, électrotechnique et mécanique au sens large et font partie du même groupe. iGrefte cn tacouhore détilelies 91564 € 7 N° d'entreprise : Dénomination i ELECTROTECHNIQUE ET MECANIQUE PUTMAN 1070 BRUXELLES Les organes de gestion des sociétés "PUTMAN FRERES S.A." et "AC2E S.A.” ont respectivement décidé: de soumettre à leurs assemblées respectives, conformément aux dispositions des articles 719 à 727 du Code: des sociétés, le présent projet de fusion. La S.A. « PUTMAN FRERES », qui détient 100 % des actions de la S.A. "AC2E", se verra transférer, au: terme de l'opération envisagée, l'intégralité du patrimoine de cette dernière société, activement et passivement. Il s'agit d'une opération assimilée à la fusion par absorption en vertu de la section 3 du chapitre Il relatif à la: L'absorption permettra de rationaliser les exploitations et de réaliser diverses synergies, tant au niveau: commercial, des ressources humaines qu'administratif, La structure financière des sociétés s'en trouvera: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/12/2019 - Annexes du Moniteur belge ILMENTIONS PREVUES A L'ARTICLE 719 DU CODE DES SOCIETES Conformément aux stipulations de l'article 719 précité, le point A, ci-après, donne les renseignements généraux concernant les Sociétés intervenantes. « Les organes de gestion des sociétés appelées à fusionner établissent par acte authentique ou par acte sous seing privé un projet de fusion. Le projet de fusion mentionne au moins : 1° la forme, la dénomination, l'objet et le siège social des sociétés appelées à fusionner ; 2° la date à partir de laquelle les opérations de la société absorbée sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la société absorbante ; 8° les droits assurés par la société absorbante aux associés des sociétés absorbées, qui ont des droits spéciaux, ainsi qu'aux porteurs de titres autres que les actions, ou les mesures proposées à leur égard; 4° tous avantages particuliers attribués aux membres des organes de gestion des sociétés appelées à fusionner. Six semaines au moins avant l'assemblée générale appelée à se prononcer sur la fusion le projet de fusion doit être déposé au greffe du tribunal de commerce par chacune des sociétés appelées à fusionner. » A.DESCRIPTION DES SOCIETES INTERVENANTES Société absorbante : PUTMAN FRERES S.A. Siége social :Rue Henri-Joseph GENESSE, 30 1070 ANDERLECHT Numéro d'entreprise . :BE0437.709.827 Son capital souscrit est de 1.860.000 euros entièrement libéré et représenté par 15.670 actions sans désignation de valeur nominale. L'objet de la société est le suivant : La société à pour objet : La fabrication, la vente et l'installation en Belgique ou dans tous autres pays, de tous appareils quelconques utilisant directement ou indirectement l'énergie sous toutes ses formes. Elle pourra notamment fabriquer, installer, transformer, entretenir et vendre tous objets servant à utiliser, à traiter ou à distribuer directement ou indirectement l'électricité, la vapeur, l'eau, les gaz, les huiles combustibles, l'énergie atomique et autres. Elle pourra également fabriquer, traiter, transformer ou préparer les matières premières utilisées dans son industrie. La société a également pour objet pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique et à l'étranger, notamment et non exclusivement : stoute activité se rapportant à la distribution et à l'utilisation de l'énergie électrique basse et haute tension, de courant faible et, plus généralement, toute activité se rapportant à l'électricité ou à l’électronique, aux installations de téléphonie, de détection incendie, d’intrusion, de télétransmission, télé-contrôle et télémesure, de régulation, de placement d'antennes et paratonnerres, aux travaux de pose de câbles et de canalisations diverses, d'installation d'éclairage et de signalisation maritime, fluviale, portuaire, routière, aéronautique générer tous travaux nécessaires, pour son compte ou pour compte de tiers, en tant que Maître d'Ouvrage ou entrepreneur général, ainsi que l'étude et l'exécution de ces travaux, directement ou indirectement pour elle- même ou pour tiers, qui exécutent ou font exécuter, et tout ce qui en fait partie : l'équipement technique, l'achat, l'échange et la vente de matériaux en relation avec : DEntreprise d'électricité générale GEntreprise d'installateur sanitaire et plomberie DEntreprise de zinguerie et de couvertures métalliques de constructions OEntreprise de couvertures non métalliques de constructions et travaux de toiture DEntreprise de techniques du froid et de conditionnement d'air, climatisation OEntreprise d'installations de chauffage au mazout, gaz et électricité DEntreprises d'enseignes lumineuses Réaliser seule ou en association, tous marchés de travaux et de services pour compte de tiers, plus particulièrement dans le domaine des voies ferrées et, notamment, les études et travaux de fondation, de pose d'équipement et d'électrification de réseaux ferrés ainsi que tous travaux d'entretien ou de renouvellement de voies. " Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/12/2019 - Annexes du Moniteur belge
* «L’activite d’assemblage de systèmes informatiques, ordinateurs, serveurs, réseaux d'ordinateurs, achat, création, vente de logiciels et matériels informatiques d'appareils domotiques, d'appareils radio/télévision,
réalisation de sites internet et d'e-business, fournisseur de services internet et intranet, hébergement de sites et de serveurs informatiques
“Entreprendre la fabrication, la transformation, l'achat, la vente et le courtage de tous produits, matériels, appareils ou systèmes nécessaires ou utiles à la réalisation des objets qui précèdent. Elie pourra se livrer à toutes activités d’import-export en lien direct ou indirect avec son objet social. Elie a pour objet toute activité de conseil et de gestion en matière diverse, administrative, comptable et commerciale pour toute société du groupe ou avec laquelle elle est en association. «Elle a également pour objet toutes transactions ou travaux immobiliers ou fonciers, et notamment mais pas exclusivement l'achat, la vente, l'échange, la construction, la réparation, la transformation, le leasing immobilier, la location et la gestion de tous biens immeubles bâtis ou non bâtis ainsi que toutes opérations mobilières et notamment l'achat, la vente, la location et la gestion de tous biens meubles. Pour réaliser son objet social, la société peut, et sans que ce soit limitatif, effectuer toutes missions, d'expertise en matière immobilière, toutes opérations de courtage en valeurs immobilières, mobilières, assurer la gestion des biens immobiliers et valeurs mobilières, intervenir en matière de conseils et réalisation dans les matières économiques, financières et monétaires, assurer ou coordonner la réalisation de projets immobiliers. Elle peut donc investir à court, moyen et long terme, faire des opérations de bourse, des investissements, les achats et les ventes sur le marché des options ; ériger ou faire ériger des immeubles ; les aménager ou faire aménager ; prendre ou donner des immeubles en location; faire tous travaux en vue de les rendre rentables, lotir les terrains, créer la voie nécessaire ; contracter tous contrats de leasing; prendre ou donner des droits d'emphytéose ou de superficie. Elle dispose, d’une manière générale, d'une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui seraient de nature à faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet. -Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés.
D'une façon générale, elle peut faire soit directement, soit indirectement, seule ou en association toutes opérations généralement quelconques, commerciales, artisanales, industrielles, financières, mcbilières ou immobilières, se rapportant directement au indirectement, en tout ou partie à son objet social, qui seraient de nature à en favoriser ou étendre directement ou indirectement son industrie et son commerce. La société peut également exercer les fonctions d'administrateur, de gérant ou de liquidateur dans d'autres sociétés. Elle peut également se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne physique ou morale, liée où non. Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions. »
Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2018 ont été approuvés par l'assemblée générale des actionnaires du 24 juin 2019 et déposés le 18 juillet 2019. Les fonds propres s'élèvent à 17.715.208 euros au 31 décembre 2018.
La situation active et passive arrétée au 30 septembre 2019 a été établie et est a la disposition des actionnaires au siége social de la société. :
A la date de la présente fusion, la société PUTMAN FRERES est propriétaire de l'intégralité du capital de la S.A AC2E.
Société absorbée : AC2E S.A.
Siège social ‘Parc Industriel 21A
4400 IVOZ-RAMET
Numéro d'entreprise : BE0450.679.519
Son capital souscrit est de 99.912 euros entièrement libéré et représenté par 894 actions sans désignation de valeur nominale.
L'objet de la société est le suivant :
La société a pour objet : toute opération de réalisation, en Belgique et à l'étranger, tant par elle-même que par des tiers, suivant les modalités qui lui paraîtront les plus appropriées, pour son compte ou pour le compte d'autrui et/ou en participation avec qui que ce soit, de toutes opérations commerciales, financières, industrielles, civiles, mobilières et immobilières, ainsi que la conception, construction, ou représentation du matériel, des appareils et des installations nécessaires auxdites opérations se rapportant directement ou indirectement à :
1°) l'étude, le conseil, la conception, la fabrication, l'achat, la transformation, le contrôle, la régulation, l'automatisation, l'adaptation, la vente, la location, la représentation, l'importation, l'exportation, la location-
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/12/2019 - Annexes du Moniteur belge vente, le leasing, le financement, l'équipement, le montage, l'installation, la mise en œuvre, la maintenance, l'entretien, le démontage, le dépannage, etc. :
-De tout équipement ou système technique à base de mécanique, d'électricité, de thermique, d'électronique, d'informatique, d'optique, d'hydraulique, de pneumatique et de toute autre technique, que ce soit l'ensembie de
équipement ou ses composants ;
-De toute entreprise, y compris dans le domaine du génie civil, de travaux routiers et autres, de signalisation routière, de télécommunications et de télé-contrôle
2°) toute activité se rapportant à la distribution et à l'utilisation de "énergie électrique haute et basse tension et, plus généralement, toute activité se rapportant à l'électricité ou l'électronique, installations de téléphonie, de détection incendie et courant faible, entreprise d'installations sanitaires et de chauffage au gaz et de plomberie- zinguerie, placement de paratonnerres et d'antennes de télévision ou autres, entreprises de travaux de pose de câbles et de canalisations diverses, d'installation de signalisation maritime ou fluviale non électrique, d'installation de signalisation routière, ferroviaire, fluviale, maritime et aéronautique électrique, atelier de réparations de matériel électronique et radio-électrique, tous travaux de ferronnerie, appareils de radiophonie, électroménagers, à gaz, frigorifiques, de poêlerie, machines et matériel agricoles et horticoles et de couture, pompes électriques, lustrerie, d'éclairage, sanitaires, de chauffage, les articles de ménage, cadeaux, etc...
3°) la réalisation de tous travaux publics et privés, toutes fournitures de matériaux ou autres produits faisant l’objet d'entreprises générales ou particulières, l'achat et la vente de tous matériaux
4°) toutes opérations généralement quelconques se rapportant directement ou indirectement à l'achat, la vente, l'échange, la réalisation, la mise en valeur, la conception, l'examen, l'expertise, l'analyse, les études, la coordination, la programmation, la construction, la transformation, la décoration, la lecation, l'exploitation, le leasing, la gestion, la gérance, la mise en valeur et le lotissement de tous biens immeubles ainsi que l'administration et la promotion sous toutes ses formes dans le domaine immobilier.
5°) toute activité réglementée sous l'appellation « activités électrotechniques ».
Elle peut s'intéresser de toutes manières et de n'importe quelle façon aux appareils, accessoires, constructions et installations ayant un rapport même indirect avec son objet principal.
Elle peut acquérir ou exploiter tous brevets, licences, marques, procédés et autres droits de patrimoine intellectuel, négocier toutes licences et sous-licences.
Elle peut s'intéresser par voie d’apport, de fusion, d’association, de souscription, de participation financière ou autrement dans toutes sociétés ou entreprises, existantes ou à créer, ayant un objet analogue ou connexe au sien ou de nature à faciliter la réalisation de son objet social.
Elle pourra établir, par simple décision du conseil, des agences, dépôts ou succursales en Belgique et à l'étranger.
Les comptes annuels arrêtés au 31 décernbre 2018 ont été approuvés par l'assemblée générale des actionnaires du 24 juin 2018 et déposés le 24 juillet 2019. Au 31 décembre 2018, les fonds propres s'élèvent à 121.681 euros.
La situation active et passive arrêtée au 30 septembre 2019 a été établie et est à la disposition de l'actionnaire au siège social de la société.
Conformément aux dispositions de l'article 727 du Code des Sociétés, les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2019 seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale de la société absorbante suivant les règles applicables à cette dernière pour ses comptes annuels.
Sous réserve de l'article 687, cette assemblée générale devra également se prononcer sur la décharge des administrateurs de la société absorbée.
B.La S.A PUTMAN FRERES détenant, comme dit plus haut, l'intégralité du capital de la S.A. AC2E, la fusion s'opêrera sans émission d'actions nouvelles.
C.Par respect des stipulations du point 2° de l'article 719, il est prévu que les opérations de la société absorbée la S.A. AC2E seront considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la société absorbante PUTMAN FRERES S.A, à dater du 1er janvier 2020.
Nous vous signalons également, conformément au point 4° de l'article 719, qu'aucun avantage particulier n'est attribué aux membres des conseils d'administration des sociétés appelées à fusionner.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/12/2019 - Annexes du Moniteur belge
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161.553 euros de sorte que le boni de fusion seralt de 161.552 euros a cette date.
décembre 2019. Néanmoins, ce boni constituera un produit (fiscalement considéré comme des revenus définitivement taxés) dans le chef de la société absorbante.
A la date de la présente fusion, la valeur de la participation de la SA AC2E dans les comptes de la SA! PUTMAN FRERES est valorisée 4 1,00 euro ; ce qui devrait selon toute vraisemblance être inférieur à la valeur : de l'actif net de la société absorbée ; de sorte qu’un boni de fusion sera dégagé.
Pour rappel, les fonds propres de la société absorbée sont positifs au 30 septembre 2019 à concurrence de
A ce jour le boni de fusion définitif ne peut être déterminé puisqu'il dépendra des fonds propres au 31
Le présent projet sera soumis à l'assemblée générale des actionnaires de chacune des sociétés : concernées, le même jour, six semaines au moins après le dépôt au greffe du tribunal de commerce prévu a! l'article 719 du Code des sociétés.
Le présent texte est établi à Anderlecht, en deux exemplaires, aux fins d'être déposé au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles.
Anderlecht, le 13 novembre 2019
Les membres du Conseil d'Administration de la SA AC2E
Putman Holdings, représentée par Francoise PUTMAN, représentante permanente
Françoise PUTMAN, administrateur délégué
*Domenico RANIERI, administrateur délégué
Les membres du Conseil d'Administration de la SA PUTMAN FRERES
Francoise PUTMAN, administrateur délégué
«Jacques PUTMAN, administrateur
«Domenico RANIERI, administrateur délégué
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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/12/2019 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
26/11/2019
Description : Mod DOG 18,01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
ED, ENEN I Dart la
TITTT es LCR Es FE Nutz
u mM > BT au greffe du tribunal de l'entreprise francophone dé'Bfaxelles
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/ : N° d'entreprise : 0437 708 827
Nom
(en entier): ELECTROTECHNIQUE ET MECANIQUE P PUTMAN
FRERES
(en abrégé) : PUTMAN FRERES
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : rue Henri Joseph Genesse 30 1070 BRUXELLES
Objet de ’acte : DELEGATION DE POUVOIRS DE SIGNATURE
Procès — verbal du Conseil d'administration du 20 août 2019 tenu au siège social de la sociëté Présents :
-Françoise PUTMAN, administrateur délégué & présidente du conseil d'administration
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! Le quorum étant atteint, le Conseil siège valablement. !
i La séance est ouverte à 11h30 !
! Le Conseil est présidé par Françoise PUTMAN qui désigne Michaël PUTMAN en qualité de secrétaire. i ; La Présidente donne lecture à l'ordre du jour. t
1 Ordre du jour : 1
i *Pouvoirs accordés et retirés en vue d'engager la société, ratification des pouvoirs pour les actes antérieurs 1 et modalités des pouvoirs 1
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Délibérations i Pouvoirs accardés !
Les Administrateurs collégialement confirment et, pour autant que nécessaire, ratifient pour les. actes posés antérieurement à la date du présent conseil, le pouvoir accordé aux personnes reprises ci-après d'engager la société par leur seule signature selon les montants détaillés ci-après : . ! Sur les documents constituant les offres de prix ou de soumissions publiques ou privées ; | “Sur les factures, demandes ou ordres de paiement et déclarations de créance ; : i *Sur les plans et cahiers de charge correspondant a ces offres de prix ou soumissions. I -sans limite de montants et le cas échéant par subdélégation:
‘Madame Françoise PUTMAN, dirigeante d'entreprises, dorniciliée à B-1380 LASNE, Grand Chemin, n°19 ; en sa qualité d'administrateur délégué ;
“Monsieur Domenico RANIERI, dirigeant d'entreprises, domicilié a B-7382 AUDREGNIES, rue de l'Abbaye n°8 ; en sa qualité d'administrateur délégué ;
‘Monsieur Michaël PUTMAN, dirigeant d'entreprises, domicilié à B-1190 FOREST, Avenue DENAYER, n 5;
en sa qualité de directeur des affaires générales;
“Monsieur Olivier JASINSKI, dirigeant d'entreprises, domicilié à B-7110 HOUDENG-GOEGNIES, rue du Nouveau Canal, n°13, en sa qualité de directeur administratif et financier jusqu'au 31 janvier 2020, ensuite de quoi tout pouvoir de signature lui est retiré 1
«Monsieur Hugues QUINTAES, employs, domicilié 4 B-3080 TERVUREN, Peperstraat, n°122, en sa qualité de directeur administratif et financier et ce, a partir du 15 novembre 2019 -A concurrence de maximum 2.500.000 € hors taxe sur la valeur ajoutée : i «Monsieur Daniel MERCIER, Directeur Général Technique (COO), domicilié à B-6230 PONT-A-CELLES; Rond Point Jean Govaerts, n°5 |
‘Monsieur Christian DARGENT, Directeur Général Technique (COO), domicilié à B-6230 PONT-A-CELLES , Rue des Ecoles, n°36 !
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/11/2019 - Annexes du Moniteur belge
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«Monsieur Vincent BRUYERE, Division Manager, domicilié à B- 7340 COLFONTAINE, rue de l'Eglise n°70 ı «Monsieur Xavier HENROTAY, Division Manager, domicilié à B-1410 WATERLOO, Avenue du Manoir, n° ! 121 jusqu'au 31 mars 2020, ensuite de quoi tout pouvoir de signature lui est retiré ;
: Monsieur Patrick LIZON, Division Manager, domicilié à B-7800 ATH, rue Haute n°17/bte 3 { Monsieur Edouard MESSINA, Division Manager, domicilié à B-1440 Braine Le Château, rue de la Carrière : n°50/A
i «Monsieur Johan DE BOEVER, Division Manager, domicilié à B-9950 WAARSCHOOT, Victor De Craene : Straat, n° 2
} «Monsieur Marc GERARD, Division Manager, domicilié 4 FR-59127 ESNES, Résidence des Quatre Vents, in°15
} «Monsieur Johan MEERTS, Division Manager, domicilié à B-9680 BALEGEM, Rue Evelandweg, n°19 ! (depuis de 1er avril 2019)
: *Monsieur Nicolas DANO, Division Manager, domicilié 4 B-1421 OPHAIN, Rue des Champs de Bois, n° 62 } (depuis le 1er janvier 2019)
: ‘Monsieur Sébastien MOINET, Division Manager, domicilié à B-7130 BINCHE, Rue de Biseau, n° 27
ı (depuis le 09 aoüt 2019)
i «Monsieur Richard VAN DE WOESTIJNE, Division Manager, domicilié à B-7864 DEUX-ACREN, Rue : Glacenee, n°49 (depuis le fer août 2019)
2)Les Administrateurs collégialement confirment et, pour autant que nécessaire, ratifient pour les actes ; { posés antérieurement à la date du présent conseil, le pouvoir, sans limite de montant, accordé aux personnes ! | reprises ci-après d'engager la société par leur seule signature ou par subdélégation sur tout document de : ? correspondance où contractuel avec le personnel de l'entreprise, avec les tiers et avec toute autorité, | administration ou service public, organisation patronale ou syndicale, institution bancaire et financiére en : général :
: sa qualité de directeur des affaires générales;
«Monsieur Olivier JASINSKI, dirigeant d’entreprises, domicilié 4 B-7110 HOUDENG-GOEGNIES, rue
; Nouveau Canal, n°13, en sa qualité de directeur administratif et financier jusqu'au 31 janvier 2020, ensuite : quoi tout pouvoir de signature lui est retiré ;
: Monsieur Hugues QUINTAES, employé, domicilié à B-3080 TERVUREN, Peperstraat, n°122, en sa qualité : de directeur administratif et financier et ce, à partir du 15 novembre 2019 i. «Monsieur Marc SAVENBERG, dirigeant d'entreprises, domicilié à B-1160 BRUXELLES, Rue des; ; Pécheries, n°105 Bte 15, pour les matières relatives à la gestion des ressources humaines et les relations et! ‘ engagements envers les différentes Institutions publiques et privées y relatives et ce, depuis le 1er avril 2018. | Sauf en cas de mandat spécifique, seules les personnes citées ci-avant sont autorisées à la signature dans Île cadre et la limite des pouvoirs accordés.
! Retraits de pouvoirs
: Enfin, tout pouvoir de signature quelconque accordé aux personnes suivantes est retiré selon les modalités | précisées ci-après :
! «Monsieur Jose DOS SANTOS BARATA, Division Manager, domicilié à B-4280 HANNUT, rue Joseph-Bully, : {n°9 ; avec effet au 07 janvier 2018
? «Monsieur Alessandro BRUNO, Division Manager, domicilié à FR-59149 COULSORE (France), rue des Juifs, n°1 ; avec effet au 1er septembre 2019
! «Monsieur Christof HEREMANS, Division Manager, domicilié a B-1600 SINT-LAUREINS-BERCHEM, ! Brabantsebaan, n°476 ; avec effet au 22 mars 2019
| «Monsieur Xavier HENROTAY, Division Manager, domicilié à B-1410 WATERLOO, Avenue du Manoir, n° ; 121 avec effet au 01 avril 2020
«Monsieur Michaël PUTMAN,dirigeant d'entreprise,domicilié à B-1190 FOREST, Avenue DENAYER, n°5; en
du
de
“Monsieur Olivier JASINSKI, dirigeant d'entreprises, en sa qualité de directeur administratif et financier ; domicilié à B-7110 HOUDENG-GOEGNIES, rue du Nouveau Canal, n°13, avec effet au 1er février 2020
Après échange de vues, plus aucun point n'est abordé. L'ensemble des points à l'ordre du jour ayant été ‘abordés et approuvés à l'unanimité, la séance est levée à 12h00
Fait à Anderlecht le 20/08/2019
Pour extrait conforme
Signé : Domenico RANIERI
Administrateur Délégué
"Au ‘recto > Nom et qualité du notaire instrum ant ou de la personne ou ¢
ayant pouvoir de représenter la personne morale a l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/11/2019 - Annexes du Moniteur belge
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