ELIAS WHEMAB
Active
•0429.362.976
Adresse
4 Beukendreef, 9300 Aalst
Activité
Rental and operating of own or leased non-residential real estate, except land
Création
29/07/1986
Dirigeants
Informations juridiques
ELIAS WHEMAB
Numéro
0429.362.976
SIRET (siège)
2.130.098.323
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0429362976
EUID
BEKBOBCE.0429.362.976
Situation juridique
Situation normale • Depuis le 29/07/1986
Activité
ELIAS WHEMAB
Code NACEBEL
68.203•Rental and operating of own or leased non-residential real estate, except land
Domaines d'activité
Real estate activities
Finances
ELIAS WHEMAB
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 363,2K | 1,3M | 582,3K |
| EBITDA - EBE | € | 1,8M | 27,1M | 412,3K |
| Résultat d’exploitation | € | 31,1K | 920,2K | 287,7K |
| Résultat net | € | 1,6M | 26,3M | 278,0K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Taux de croissance du CA | % | -71,296 | 117,265 | - |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 507,733 | 2,1K | 70,804 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Trésorerie | € | 4,7M | 25,1M | 3,1M |
| Dettes financières | € | 641,7K | 715,0K | 1,5M |
| Dette financière nette | € | -4,1M | -24,4M | -1,6M |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Fonds propres | € | 51,3M | 49,8M | 24,9M |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Marge nette | % | 434,075 | 2,1K | 47,734 |
Dirigeants et représentants
ELIAS WHEMAB
4 dirigeants et représentants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 25/05/2022
Qualité : Administrateur
Depuis le : 25/05/2022
Anciens dirigeants
Qualité : Gérant
Depuis le : 29/07/1986
Jusqu'au : 24/05/2022
Qualité : Gérant
Depuis le : 12/12/1996
Jusqu'au : 24/05/2022
Cartographie
ELIAS WHEMAB
Documents juridiques
ELIAS WHEMAB
2 documents
ELIAS WHEMAB BV - Coördinatie 2024
ELIAS WHEMAB BV - Coördinatie 2024
25/06/2024
ELIAS WHEMAB BV - Coördinatie 2022
ELIAS WHEMAB BV - Coördinatie 2022
25/05/2022
Comptes annuels
ELIAS WHEMAB
33 documents
Comptes sociaux 2023
31/01/2024
Comptes sociaux 2022
31/01/2023
Comptes sociaux 2021
24/01/2022
Comptes sociaux 2020
25/01/2021
Comptes sociaux 2019
07/01/2020
Comptes sociaux 2018
24/01/2019
Comptes sociaux 2017
02/02/2018
Comptes sociaux 2016
16/01/2017
Comptes sociaux 2014
09/04/2015
Comptes sociaux 2013
23/09/2013
Chargement des comptes annuels...
Établissements
ELIAS WHEMAB
2 établissements
2.130.098.323
Actif
Adresse : 4 Beukendreef, 9300 Aalst
Date de création : 12/03/1992
Activité : 65.23• Other financial intermediation n.e.c.
2.130.098.224
Fermé
Adresse : 7 Graaf de Brigodestraat, 3500 Hasselt
Date de création : 23/05/1989
Date de clôture : 13/09/1991
Activité : 65.23• Other financial intermediation n.e.c.
Publications
ELIAS WHEMAB
45 publications
Assemblée générale, Année comptable
08/07/2024
Modification de la forme juridique, Démissions, Nominations
02/06/2022
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0429362976
Naam
(voluit) : ELIAS WHEMAB
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Beukendreef 4
: 9300 Aalst
Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 25 mei 2022 door Alexander CAUDRON, notaris te Aalst (Erembodegem – tweede kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “Caudron, Herzeel & Breckpot, geassocieerde notarissen”, met zetel te Erembodegem, Hogeweg 3-B en met kantoren te Aalst en Erembodegem, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “ELIAS WHEMAB”, met zetel te 9300 Aalst, Beukendreef 4, volgende beslissingen genomen heeft: EERSTE BESLISSING: Wijziging rechtsvorm ingevolge het WVV
De vergadering stelt vast dat de rechtsvorm van de Vennootschap is veranderd van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (B.V.B.A.) naar een besloten vennootschap (BV), ingevolge de inwerkingtreding van het WVV.
De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen zoals hernomen in de hierna vermelde nieuwe tekst van statuten.
TWEEDE BESLISSING: Omzetting van het kapitaal en de wettelijke reserve naar onbeschikbaar eigen vermogen
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal (ten belope van tien miljoen vijfhonderdeenentwintigduizend zevenhonderdvijfenveertig euro (€ 10.521.745,00)) en de wettelijke reserve (ten belope van tweehonderdzevenendertigduizend eenentachtig euro tweeënzestig cent (€ 237.081,62)) van de vennootschap, hetzij in totaal tien miljoen zevenhonderdachtenvijftigduizend achthonderdzesentwintig euro tweeënzestig cent (€ 10.758.826,62) euro, van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
DERDE BESLISSING: Opheffing van de statutaire onbeschikbaarheid De algemene vergadering beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en de meerderheden van de statutenwijziging, om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Deze rekening moet bijgevolg niet worden vermeld in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”. Deze rekening moet bijgevolg niet worden vermeld in de statuten van de vennootschap.
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:142 lid 2 WVV en artikel 5:143 WVV kan een uitkering slechts plaatsvinden na uitvoering van een dubbele uitkeringstest, met name de netto-actief test en de liquiditeitstest.
VIERDE BESLISSING: Vermindering van de beschikbare eigenvermogensrekening van de Vennootschap.
De vergadering beslist de beschikbare eigen vermogensrekening te verminderen ten belope van een miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 1.500.000,00), zonder vernietiging van aandelen. De vermindering van de beschikbare eigen vermogensrekening strekt ertoe de beschikbare eigen vermogensrekening van de Vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en
*22335515*
Neergelegd
31-05-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
toekomstige noden van de Vennootschap.
De vergadering beslist dat deze vermindering van de beschikbare eigen vermogensrekening zal geschieden door middel van uitkering in geld aan de aandeelhouders in evenredigheid tot hun aandelenbezit in de Vennootschap.
De uitkering zal aangerekend worden op de beschikbare eigen vermogensrekening. VIJFDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de vermindering van de beschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering stelt vast en verzoe-kt mij, nota-ris, akte te nemen van het feit dat de voormelde ver- mindering van de beschikbare eigen vermogensrekening ten belope van een miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 1.500.000,00) daadwer-kelijk verwezen-lijkt werd en dit zonder vernietiging van aandelen, zodanig dat de inbrengen worden vertegenwoordigd door vierennegentigduizend negenhonderdtweeëndertig (94.932) aandelen. Toelichting van de ondergetekende notaris
De aandeelhouders verklaren dat zij van dit alles voldoende op de hoogte zijn gebracht en dat zij de nodige financiële en boekhoudkundige bijstand hebben ontvangen van een accountant ter voorbereiding van dit besluit tot vermindering van het eigen vermogen. Zij verklaren dan voldoende te zijn ingelicht omtrent de fiscale gevolgen van de beslissing tot vermindering van het eigen vermogen.
Na omstandige toelichting van ondergetekende notaris, verklaart de vergadering te weten dat, voorafgaand de uitkering:
- een nettoactief-test moet uitgevoerd worden, waaruit moet blijken dat het nettoactief niet negatief is of dreigt te worden ten gevolge van de vermindering;
- een liquiditeitstest uitgevoerd moet worden en hiervan een verslag moet worden opgesteld waarin wordt vastgesteld dat de Vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering. De vergadering verklaart voldoende te zijn ingelicht omtrent deze wettelijke vereisten en ontslaat de ondergetekende notaris van elke aansprakelijkheid in dit verband.
ZESDE BESLISSING: Aanneming nieuwe tekst van statuten
De vergadering beslist om de hierna vermelde nieuwe tekst van statuten aan te nemen, in overeenstemming met het WVV en rekening houdend met de voormelde beslissingen (bij uittreksel): Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “ELIAS WHEMAB”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen :
a) De verwerving van participaties onder gelijk welke vorm, ook in alle handels-, industriële en financiële ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het te gelde maken van deze participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander middel, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels. Zij zal haar fondsen gebruiken voor de stichting, het beheer, de tegeldemaking en de vereffening van een portefeuille samengesteld uit alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels, evenals tot de verwerving van brevetten en andere intellectuele rechten, welke de maatschappij mag bezitten en beheren. Zij mag deelnemen aan de stichting, de ontwikkeling, de vorming, evenals aan de financiering van alle andere ondernemingen. Zij zal dit namelijk doen onder vorm van tussenkomsten, zaakwaarnemingen, voorbereidingen, studies of financiële hulp, onder vorm, van leningen, voorschotten of waarborgen, of welke andere vorm ook.
b) Het beheer en toezicht voeren over alle andere vennootschappen en ondernemingen van welke aard ook, het geven van adviezen en het verlenen van bijstand in verband met problemen van beheer, leiding en uitbating van bedrijven.
c) De engineering, ontwikkeling, commercialisatie, vertegenwoordiging, dienstverlening met betrekking tot welkdanige roerende goederen, materieel, machines en outillage. d) Het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en opgang brengen van organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor gegevensverwerking en alle technieken in verband met het technisch administratief, economisch en algemeen beheer van ondernemingen.
e) Het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten. f) Het verkrijgen door aankoop of anderszins, verkopen, ruilen, verbeteren, uitrusten, verbouwen, belasten met, beschikken over, productief maken, het verhuren en in huur nemen, de leasing van alle onroerende goederen, in het algemeen alle onroerende verrichtingen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
In het algemeen zal zij alle maatregelen treffen tot vrijwaring van haar rechten en zal alle om het even welke verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij of bijdragen tot de bevordering van haar voorwerp.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk voorwerp.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbrengen, inschrijvingen of anderszins in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven, of wier voorwerp van nature is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag leningen doen aan en waarborgen stellen voor derden.
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Zijn benoemd tot statutaire bestuurders voor de duur van de vennootschap: 1/ De heer ELIAS Bart, wonende te 9300 Aalst, Beukendreef 4; en
2/ Mevrouw DE TURCK Marianne, wonende te 9300 Aalst, Beukendreef 4. Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van de vennootschap, de derde donderdag van de maand december, om negentien uur. Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Beraadslagingen
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar. Artikel 21. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZEVENDE BESLISSING: Adres van de zetel van de Vennootschap
De vergadering verklaart dat de zetel van de Vennootschap gevestigd blijft op volgend adres : 9300 Aalst, Beukendreef 4.
Zij beslist dit adres niet in de statuten op te nemen.
ACHTSTE BESLISSING: Volmacht coördinatie
De vergadering verleent aan alle medewerkers en alle notarissen van het kantoor van ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statu-ten van de Ven- nootschap op te stellen, te onderteke-nen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wet-telijke bepalingen ter zake. NEGENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.
TIENDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer DE VRIESE Luc, wonende te 9040 Sint- Amandsberg, Lijnmolenstraat 137, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk neergelegd : uitgifte en coördinatie
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2022 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions
09/11/2017
Description : Mod Word 15. In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte 1 Ar, Ernie JAN | — SRT SEL GENT Me: 27 OT 20 *x1715772 | AFDELING DENDERMONDE é Ondernemingsnr : 0429. 362. 976. Benaming (voluit) : (verkort) : ELIAS WHEMAB Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Volledig adres v.d. zetel: 9300 Aalst, Beukendreef 4 _ Onderwerp akte : Kapitaalvermindering Het jaar tweeduizend en zeventien, op drieëntwintig oktober. Te 3300 Tienen, Grote Markt 39, voor Mij, Meester Bernard INDEKEU, notaris met standplaats te Zoutleeuw, is gehouden de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de bestoten vennootschap met, \ beperkte aansprakelijkheid “ELIAS WHEMAB”, waarvan de zetel gevestigd is te 9300 Aalst, Beukendreef 4, RPR: ” Gent, afdeling Dendermonde, BTW BE 0429.362.976. : Vaststelling dat de vergadering geldig kan beraadslagen . Alle vennoten zijn aanwezig of vertegenwoordigd, zodat het bewijs van hun oproeping niet moet worden: : voorgelegd. De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend, deze erkent dat ze geldig . samengesteld werd en bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen. Beraadslaging - Beslissingen De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen. Eerste beslissing — Reële kapitaalvermindering De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van zevenhonderd duizend euro (€ 700.000,00), teneinde het te brengen van elf miljoen tweehonderd éénentwintig duizend ‘ zevenhonderd vijfenveertig euro (€ 11.221.745,00) op tien miljoen vijfhonderd eenentwintig duizend; : zevenhonderd vijfenveertig euro (€ 10.521.745,00) en zonder vernietiging van aandelen. De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering volledig zal aangerekend worden op het werkelijk: gestort kapitaal en niet op de reserves, en bij voorrang zal worden toegewezen aan de voorheen in speciën - gedane kapitaalverhogingen alsook aan de geïncorporeerde uitgiftepremies. De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door werkelijke terugbetaling aan de aandeelhouders van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering in evenredigheid tot _ hun huidig aandelenbezit. De kapitaalvermindering zat plaatshebben zonder vermindering van aandelen, doch met evenredige “ vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen. De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van zevenhonderd duizend euro (€ 700.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het ‚ kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op tien miljoen vijfhonderd eenentwintig duizend zevenhonderd; vijfenveertig euro (€ 10.521.745,00). Toelichting van de instrumenterende notaris De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van het artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsbfad van de bij dit proces- verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking » een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De: - vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen. Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/11/2017 - Annexes du Moniteur belge x >
Voor-
J behduden
aan het
Belgisch
Staatsblad
_ Tweede beslissing - Wijziging van artikel 5 van de statuten overeenkomstig de genomen besluiten In overeenstemming met het hierboven geakteerde besluit beslist de vergadering om artiket 5 van de statuten als volgt te wijzigen :
“Artikel 5 - Maatschappelijk kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tien miljoen vijfhonderd eenentwintig duizend zevenhonderd vijfenveertig euro (10.521.745,00 EUR), verdeeld in vierennegentig duizend negenhonderd tweeëndertig (94.932) © aandelen, zonder vermelding van waarde, elk aandeel vertegenwoordigende één/vierennegentig duizend ‚negenhonderd tweeëndertigste (1/94.932ste) van het kapitaal genummerd van 1 tot 94.932.”
Derde beslissing - Toekenning van bevoegdheden aan de zaakvoerder
De vergadering verleent de zaakvoerder alle bevoegdheden om de hierboven geakteerde besluiten uit te |
voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering heeft besloten, na afloop , van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten.
Vierde beslissing - Volmacht tot neerlegging van de nieuwe tekst van de statuten : De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de „statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde : rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
Vijfde beslissing - bijzondere volmacht
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer Luc DE VRIESE, wonende te 9040 Sint- Amandsberg, Lijnmolenstraat 137, am, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen
Stemming
Deze besluiten werden eenparig goedgekeurd.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
MEESTER BERNARD INDEKEU, NOTARIS TE ZOUTLEEUW
Tegelijk hiermee neergelegd :
- een expeditie van de akte de dato 23 oktober 2017
- de gecoördineerde statuten
“Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/11/2017 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
20/01/2017
Moniteur belge, annonce n°2017-01-20/0009960
Capital, Actions, Année comptable
09/10/2015
Description : . / | 17 a In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie “ na neerlegging ter griffie van de akte ==, ggn Jem, Vi Ë (verkort) : i Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel: Beukendreef 4 9300 Aalst ; Onderwerp akte : BVBA: kapitaalswijziging 4 À Het jaar tweeduizend vijftien, op achtentwintig september. } aansprakeliikheid “ELIAS WHEMAB”, waarvan de zetel gevestigd is te 9300 Aalst, Beukendreef 4, BTW BE! 10429. 362.976 RPR Dendermonde. a | vaststelling dat de vergadering geldig kan beraadslagen | Alle vennoten zijn aanwezig of vertegenwoordigd, zodat het bewijs van hun oproeping niet moet worden : voorgelegd. „De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend, deze erkent dat ze geko; | samengesteld werd en bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen. | Beraadslaging - Beslissingen u De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen. " Eerste beslissing — Wijziging van het boekjaar. !De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op één juli en af te Stuten, “op dertig juni van ieder jaar. ‘De vergadering beslist het eerste lid van artikel elf van de statuten te vervangen door de volgende tekst: “Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar. } Overgangsbepalingen . 1) De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op één oktober weeduizend veertien te verlengen tot dertig juni tweeduizend zestien. 2) De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per dertig juni tweeduizend zestien, zal gehouden worden op de derde donderdag van de maand december om negentien (19.00) uur van het jaar tweeduizend zestien. Tweede beslissing — Wijziging van de datum van de jaarvergadering. } december om negentien (19.00) uur. “De vergadering beslist het derde lid van artikel 10 van de statuten te vervangen door de volgende tekst: ‚donderdag van de maand december om negentien (19.00) uur.” i Derde beslissing — Reële kapitaalvermindering î De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van tweehonderd vijfig i duizend euro (€250.000,00), teneinde het te brengen van elf miljoen vierhonderd éénenzeventig duizend “zevenhonderd vijfenveertig euro (€11.471.745,00) op elf miljoen tweehonderd éénentwintig duizend; zevenhonderd vijfenveertig euro (£11.221.745,00) en zonder vernietiging van aandelen. De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het in geld gestort kapitaal en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en; toekomstige noden van de vennootschap. Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid ve van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Ein het kantoor van Meester Bernard INDEKEU, notaris met standplaats te Zoutleeuw, is gehouden de! il buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte | De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen in de derde donderdag varı de maand | : “De jaarljkse algemene vergadering komt verplicht samen in de zetel van de vennootschap, op de derde Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2015 - Annexes du Moniteur belge
y Voor-
“behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
V EE
mod 14,1
{De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling aan de} | aandeelhouders, via overboeking op hun rekening- -couranten, van een bedrag gelijk aan het bedrag van de? : kapitaalvermindering aan de aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit. De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vermindering van aandelen, doch met evenredige : vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen. 1
‘De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde ! i kapitaalvermindering van tweehonderd vijftig duizend euro (€250.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd ! jen dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op elf miljoen tweehonderd éénentwintig duizend ; : zevenhonderd vijfenveertig euro (€11.221.745,00).
: Toelichting van de instrumenterende notaris
!De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de} | artikelen 613/614 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat : ‚de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad : ivan de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de twee maanden na: ! gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking } {nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen | ‘ tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in: ‘het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de thierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben : ; gekregen.
| ‘Vierde beslissing - Wijziging van artikel 5 van de statuten overeenkomstig de genomen besluiten ı In overeenstemming met het hierboven geakteerde besluit beslist de vergadering om artikel 5 van de: 1 statuten als volgt te wijzigen :
! “Artikel 5 - Maatschappelijk kapitaal
‘Het kapitaal van de vennootschap bedraagt elf miljoen tweehonderd éénentwintig duizend zevenhonderd } vijfenveertig euro (11,221,745,00 EUR), verdeeld in vierennegentig duizend negenhonderd tweeëndertig ; 1 (94.932) aandelen, zonder vermelding van waarde, elk aandeel vertegenwoordigende éénAierennegentig | t duizend negenhonderd tweeëndertigste (1/94.932ste) van het kapitaal genummerd van 1 tot 94.932.”
‘Vijfde beslissing - Toekenning van bevoegdheden aan de zaakvoerder ‘De vergadering verleent de zaakvoerder alle bevoegdheden om de hierboven geakteerde besluiten uit te | voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering heeft besloten, na ; “afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten.
: Zesde beslissing - Volmacht tot neerlegging van de nieuwe tekst van de statuten t De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten ; ‘van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank ! ! ; van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
: | Zevende beslissing - bijzondere volmacht :
| De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer Luc DE VRIESE, wonende te 9040 Sint- -Amandsberg, : : | Liinmolenstraat 137, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelljke administratieve ! ‘formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale : ı Verzekeringskas en de directe belastingen.
Stemming
Deze besluiten werden eenparig goedgekeurd.
. VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
‚MEESTER BERNARD INDEKEU, NOTARIS TE ZOUTLEEUW
i Tegelijkertijd hiermee neergelegd:
| - afschrift proces-verbaal buitengewone algemene vergadering;
| - tekst van de gecoördineerde statuten.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2015 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
14/04/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-04-14/0056326
Capital, Actions, Année comptable, Statuts
08/01/2014
Description :
mod 11,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie i
na neerlegging ter griffie van de akte
GRI ibn 7
VAN | KOOBLIANDEL
EE nr | 886% | DENDERMON
Ondernemingsnr : 0429.362.976
+ Benaming (voluity : Elias Whemab
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel: Beukendreef 4
9300 Aalst
Onderwerp akte : BVBA: statutenwijziging
Ì Het jaar tweeduizend dertien, op zeventien december.
“In het kantoor van Meester Bernard INDEKEU, notaris met standplaats te Zoutleeuw, is gehouden dei buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte 3 aansprakelijkheid “ELIAS WHEMAB”, waarvan de zetel gevestigd is te 9300 Aalst, Beukendreef 4, BTW BE} a ı 0429.362. 976 RPR Dendermonde.
H Beraadslaging - Beslissingen |
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen. H
ik ft
}
# Eerste beslissing — Wijziging van het boekjaar. 5% De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op één oktober en af ti
i sluiten op dertig september van ieder jaar.
x De vergadering beslist het eerste lid van artikel elf van de statuten te vervangen door de volgende tekst: i “Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgend jaar. i # Overgangsbepalingen 4
| 5 1) De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op één april tweeduizend ent | i ! dertien te verlengen tot dertig september tweeduizend veertien, 5
#2) De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening; il afgesloten per dertig september tweeduizend veertien, zal gehouden worden op de derde donderdag van de: maand maart om negentien uur van het jaar tweeduizend vijftien.
Tweede beslissing — Wijziging van de datum van de jaarvergadering. De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen in derde donderdag van de maand maart: om negentien uur. a
De vergadering beslist het derde lid van artike! 10 van de statuten te vervangen door de volgende tekst; El » “De jaarlijkse algemene vergadering komt verplicht samen in de zetel van de vennootschap, op de derde : it donderdag van de maand maart om negentien uur.”
: Derde beslissing — Reële kapitaalvermindering
i ' De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van driehonderd duizend i euro (€300.000,00), teneinde het te brengen van elf miljoen zevenhonderd éénenzeventig duizend; 8 zevenhonderd vijfenveertig euro (€11.771.745,00) op elf miljoen vierhonderd éénenzeventig duizend; evenhonderd vijfenveertig euro (€11,471.745,00) en zonder vernietiging van aandelen. 5 e vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het in geld gestort kapitaal n ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en; Ì toekomstige noden van de vennootschap.
} De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling aan dei u aandeelhouders, via overboeking op hun rekening-couranten, van een bedrag gelijk aan het bedrag van dei i ! kapitaalvermindering aan de aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit. : i De kapitaalvermindering zai plaatshebben zonder vermindering van aandelen, doch met evenredige È vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen. 4
“De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde apitaalvermindering van driehonderd duizend euro (€300.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dati
a
i Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2014 - Annexes du Moniteur belge mod 11.4
“mifoen vierhonderd ‘éénenzeventig duizend:
Belgisch
Staatsblad
: Toelichting van de instrumenterende notaris :
; De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de! ! tertikelen 613/614 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat } | de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad ivan de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de twee maanden na! : gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking ! nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen : ‘tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in : thet kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de : ‘hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben ; } gekregen. i
;in overeenstemming met het hierboven geakteerde besluit beslist de vergadering om artikel 5 van de; î statuten als volgt te wijzigen : i
ı "Artikel 5 - Maatschappelijk kapitaal :
‘ Het kapitaal van de vennootschap bedraagt elf miljoen vierhonderd éénenzeventig duizend zevenhonderd : ‘vijfenveertig euro (11.471,745,00 EUR), verdeeld in vierennegentig duizend negenhonderd tweeëndertig ; (84. 932) aandelen, zonder vermelding van waarde, elk aandeel vertegenwoordigende éénAierennegentig : : : duizend negenhonderd tweeëndertigste (1/94.932ste) van het kapitaal genummerd van 1 tot 94.932.” ;
‘Vierde beslissing - Wijziging van artikel 5 van de statuten overeenkomstig de genomen besluiten |
; Vijfde beslissing - Toekenning van bevoegdheden aan de zaakvoerder ‘De vergadering verleent de zaakvoerder alle bevoegdheden om de hierboven geakteerde besluiten uit te } voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering heeft besloten, na i afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten.
| zesde beslissing - Volmacht tot neerlegging van de nieuwe tekst van de statuten : De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten : tvan de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank Ì : ı van koophandel, overeenkomstig de weitelijke bepalingen terzake. ;
! Zevende beslissing - bijzondere volmacht :
' De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer Luc DE VRIESE, wonende te 9040 Sint-Amandsberg, : ! Liinmolenstraat 137, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve : ‘formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsioket, Sociale ; : Verzekeringskas en de directe belastingen
i Stemming
: De besluiten werd eenparig goedgekeurd.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
MEESTER BERNARD INDEKEU, NOTARIS TE ZOUTLEEUW
Tegelijk hiermee neergelegd :
- een expeditie van de akte de dato 17 december 2013
- de gecoördineerde statuten
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2014 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
26/09/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-09-26/0343334
Comptes annuels
17/10/2012
Moniteur belge, annonce n°2012-10-17/0354853
Comptes annuels
29/09/2011
Moniteur belge, annonce n°2011-09-29/0323177
Chargement des publications...
Informations de contact
ELIAS WHEMAB
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
4 Beukendreef, 9300 Aalst