Mise à jour RCS : le 28/05/2026
ELYSEE DENTAL BELGIUM
Active
•0453.114.021
Adresse
7 Brusselsesteenweg 3020 Herent
Activité
Activités d’ingénierie et de conseils techniques, sauf activités des géomètres-experts
Effectif
Entre 50 et 99 salariés
Création
08/07/1994
Dirigeants
Informations juridiques
ELYSEE DENTAL BELGIUM
Numéro
0453.114.021
SIRET (siège)
2.068.100.772
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0453114021
EUID
BEKBOBCE.0453.114.021
Situation juridique
normal • Depuis le 08/07/1994
Capital social
514 337.05 EUR
Activité
ELYSEE DENTAL BELGIUM
Code NACEBEL
71.121, 32.500•Activités d’ingénierie et de conseils techniques, sauf activités des géomètres-experts, Fabrication d’instruments et de fournitures à usage médical et dentaire
Domaines d'activité
Professional, scientific and technical activities, manufacturing
Finances
ELYSEE DENTAL BELGIUM
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 15.8M | 14.5M | 13.6M | 10.3M |
| Marge brute | € | 6.5M | 5.3M | 4.8M | 3.8M |
| EBITDA - EBE | € | 1.6M | 831.8K | 710.3K | 537.6K |
| Résultat d’exploitation | € | 1.5M | 805.0K | 685.2K | 491.9K |
| Résultat net | € | 1.1M | 583.0K | 450.0K | 372.2K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 8,645 | 6,684 | 32,292 | 0 |
| Taux de marge brute | % | 41,09 | 36,425 | 35,425 | 36,958 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 9,948 | 5,734 | 5,223 | 5,23 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 480.4K | 358.4K | 3.0M | 2.2M |
| Dettes financières | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dette financière nette | € | -480.4K | -358.4K | -3.0M | -2.2M |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 1.7M | 1.9M | 1.3M | 866.0K |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 7,155 | 4,018 | 3,309 | 3,621 |
Dirigeants et représentants
ELYSEE DENTAL BELGIUM
2 dirigeants et représentants
Qualité: Administrateur
Depuis le : 14/06/2016
Numéro: 0453.114.021
Qualité: Administrateur
Depuis le : 17/06/2014
Numéro: 0453.114.021
Cartographie
ELYSEE DENTAL BELGIUM
Documents juridiques
ELYSEE DENTAL BELGIUM
0 documents
Aucune donnée disponible actuellement...
Comptes annuels
ELYSEE DENTAL BELGIUM
29 documents
Comptes sociaux 2023
12/07/2024
Comptes sociaux 2022
14/04/2023
Comptes sociaux 2021
22/11/2022
Comptes sociaux 2020
29/07/2021
Comptes sociaux 2019
07/10/2020
Comptes sociaux 2018
23/07/2019
Comptes sociaux 2017
10/07/2018
Comptes sociaux 2016
25/07/2017
Comptes sociaux 2015
20/07/2016
Comptes sociaux 2014
20/07/2015
Établissements
ELYSEE DENTAL BELGIUM
1 établissement
Elysee Dental Belgium
En activité
Numéro: 2.068.100.772
Adresse: 7 Brusselsesteenweg 3020 Herent
Date de création: 09/09/1994
Publications
ELYSEE DENTAL BELGIUM
10 publications
Démissions, Nominations
15/02/2011
Description: Mod 24 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : mm | ee Neergelegd ter griffie der DE GRIFFIER, Griffie : : Onderwerp akte : benoeming van bestuurders / benoeming van een gedelegeerde voor het : Ondernemingsnr : 0453.114.021 Benaming toluit) : UNI-DENT Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap Zetel: Minderbroedersstraat 12Q 3000 Leuven dagelijks bestuur Uittreksel uit de eenparig schriftelijk besluit van de aandeelhouders d.d. 20 januari 2011: Na kennis genomen te hebben van de punten op de agenda, hebben de aandeelhouders: 1. Kennis genomen van het ontslag per 20 januari 2011 van de navolgende bestuurders - De heer Jozef Beckers; - De heer Johan Kips; - Mevrouw Katrien Kesteloot; Een kopie van hun ontslagbrief zal aan deze notulen worden gehecht. Aan de ontslagnemende bestuurders wordt hierbij een voorlopige kwijting verleend voor de uitoefening van! ! | hun mandat gedurende de periode van 1 oktober 2009 tot de datum van hun ontslag. Deze kwijting wordt definitief op de jaarvergadering van 2011, dewelke de jaarrekeningen van het afgelopen: boekjaar (1 oktober 2009 - 30 september 2010) zal goedkeuren. Een verdere kwijting zal worden toegekend; voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het begin van het lopend boekjaar (1 oktober 2010) tot de: datum van hun ontslag tijdens de jaarvergadering van 2012. 1 Deze kwijting zal slechts rechtsgeldig zijn binnen de grenzen bepaald in artikel 554 van het Belgische; Wetboek van Vennootschappen. : 2. Besloten ieder van de navolgende personen tot bestuurder te benoemen: - De heer Koen Clement, wonende in Nederland, te Driebergseweg 20, 3708 JC Zeist; - Mevrouw Eline Oudenbroek, wonende in Nederland, te Bergseplaslaan 15, 3054 AR Rotterdam. Het mandaat van ieder bestuurder neemt aanvang op de datum waarop dit besluit in werking treedt om te. : eindigen op 20 januari 2017. 3. Besloten dat het mandaat van alle bestuurders kosteloos zal worden uitgeoefend. 4. Besloten om een bijzondere volmacht te verlenen aan Christel Van den Eynden, Jan Vreys en Michaël: Kecskes, advocaten bij het kantoor Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick, Keizerslaan 3, 1000 Brussel, : elk individueel bevoegd en met demogelijkheid tot indeplaatsstelling, voor het ondertekenen van all : documenten met het oog op de neerlegging van bovenstaand besluit ter griffie van de Rechtbank van! ' Koophandel te Leuven en bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, alsook bij het, 1 ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen. 3 Uittrekset uit de notulen van de Raad van Bestuur gehouden op 20 januari 2011: z. van Luik B vermelden : Recto : aam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/02/2011 - Annexes du Moniteur belge Na bespreking van de punten op de agenda, heeft de Raad van Bestuur bij unanimiteit:
1.BESLIST om de commanditaire vennootschap DENS UNIVERSALIS in oprichting, met maatschappelike zete! gevestigd te 3220 Holsbeek, Gobbelrode 111, en met als vaste vertegenwoordiger de heer Jozef Beckers, te benoemen als gedelegeerd voor het dagelijks bestuur van de Vennootschap, die de titel van directeur zal voeren.
In deze hoedanigheid wordt zij belast met de bevoegdheden van het dagelijkse bestuur afsook met de bevoegdheid om de Vennootschap te vertegenwoordigen in alle materies die betrekking hebben op het dagelijkse bestuur; haar functie omvat onder meer:
1) De dagelijkse briefwisseling ondertekenen;
2) Alle bestekken, bestellingen, overeenkomsten met leveranciers en klanten van de Vennootschap binnen het kader van de dagelijkse activiteiten van de Vennootschap ondertekenen en aanvaarden;
3) Alle geldsommen en waarden die voor om het even welke reden, verschuldigd zijn aan de Vennootschap, in hoofdsom of interest, innen en ontvangen van de Nationale Bank van België, de Belgische Schatkist of van alle openbare kassen, besturen, maatschappijen en personen; alle geconsigneerde sommen en waarden innen; kwijting en ontlasting verlenen in naam van de Vennootschap voor alle ontvangen sommen en waarden; alle sommen in hoofdsom of interest die verschuldigd zijn door de Vennootschap betalen;
4) Alle financiële verrichtingen uitvoeren overeenkomstig de bankmachten vastgesteld door de Raad van Bestuur;
5) Alle betalingsopdrachten, cheques, wisselbrieven, orderbriefjes, overschrijvingen en andere documenten tekenen, betalen of endosseren; alle wisselbrieven aanvaarden of tekenen voor aval; de datum van betaling van alle wisselbrieven of betalingsinstrumenten waarvan de betaling laattijdig is uitstellen;
6) Het in ontvangst nemen in naam van de Vennootschap van alle brieven, kisten, pakketten, collies, aangetekend of niet, hebbende een aangegeven waarde of niet, bij het postkantoor, de douanekantoren, transportondernemingen en de spoorwegen; cognossementen, transportbrieven en alle andere vereiste documenten voorleggen; alle vereiste documenten en ontvangstbewijzen tekenen;
7) Alle inventarissen van goederen en waarden die aan de Vennootschap toebehoren, opmaken;
8) De jaarrekening van de Vennootschap tekenen en neerleggen en overgaan tot de ondertekening en neerlegging van alle uittreksels ter publicatie in het Belgische Staatsblad;
9) De Vennootschap vertegenwoordigen bij alle werknemersorganisaties en vakbonden en de Vennootschap aansluiten bij alle beroeps- of bedrijfsorganisaties;
10) Alle formaliteiten vervullen met betrekking tot sociale, fiscale en andere weiten; de Vennootschap vertegenwoordigen voor de vervulling van alle formaliteiten, onder meer bij de bevoegde griffie van de Rechtbank van Koophandel, het Ondernemingsioket en de Kruispuntenbank voor Öndernemingen, zoals inschrijvingen, bijkomende inschrijvingen of wijzigingen;
11) Optreden in naam van de Vennootschap ten overstaan van alle openbare besturen en private instellingen, in het bijzonder bij contacten met het postkantoor, de telegraaf- en telefoonadministratie, douane en belastingsdiensten, met inbegrip van de vaststelling en neerlegging van de fiscale aangiften en sociale verklaringen en de regeling ervan;
12) Optreden in naam van de Vennootschap in gerechtelijke of arbitrale procedures waarin de Vennootschap als eiser of verweerder optreedt, dadingen onderhandelen, alle noodzakelijke stappen te nemen m.b.t. deze procedures, elk vonnis bekomen en uitvoeren.
Zonder afbreuk te doen aan voormelde bevoegdheden, zal de directeur de voorafgaande specifieke of algemene toestemming van de Raad van Bestuur of van een persoon die door de Raad van Bestuur van de Vennootschap is aangeduid, moeten krijgen, vooraleer hij een van de volgende verrichtingen voor en in naam van de Vennootschap kan uitvoeren:
1} Het sluiten, wijzigen en beëindigen van overeenkomsten tussen de Vennootschap en een of meer aandeelhouders of bestuurders;
2) Ondertekening, wijziging en beëindiging van aankoop- en verkoopovereenkomsten, die een bedrag van 25.000€ overschrijden, met uitzondering van aankoop overeenkomsten met verwante vennootschappen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/02/2011 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
: 3) Het sluiten, wijzigen en beëindigen van arbeidsovereenkomsten met een opzeggingstemnijn van meer |
V
“Op. de laatste biz. van ‘Luik | B. vermelden
idan 1 jaar, of een jaarlijks salaris van meer dan 25.000€ bruto, of met een deelname in de resultaten van de; : verrichtingen, of een gelijkaardig voordeel, of een recht op een werknemerspensioen; i
4) Het sluiten, wijzigen en beëindigen van huurovereenkomsten;
5) Het kopen of verkopen van vaste activa van de Vennootschap met een waarde van meer dan 5.000€;
6) Het kopen, verkopen en hypothekeren van onroerend goed of desbetreffende rechten;
7) Het toestaan van leningen aan de werknemers van de Vennootschap;
8) Het aangaan van leningen;
9) Het aanvaarden van verbintenissen tot zekerheid of garantie;
| 10) Het oprichten en ontbinden van andere ondernemingen evenals het kopen en verkopen van andere | ondernemingen en de deelneming daarin; :
11) Het vestigen en ontbinden van fitialen en kantoren;
12) Het openen van bankrekeningen; en
13) Het verlenen van volmachten.
Alle verrichtingen op de rekeningen die de Vennootschap heeft geopend bij alle banken, financiële instellingen en het Bestuur der Postcheques, met inbegrip van het uitschrijven of endosseren van cheques, : verschrijvingsformulieren en alle andere betalingsinstructies, alsook het opvragen van fondsen, mogen slechts t uitgevoerd worden door de financiële instellingen op voorwaarde dat zij gezamenlijk getekend zijn op de wijze : : aangeduid hieronder:
: -Twee Bestuurders van de Vennootschap zonder beperking van bedrag;
: -De directeur, die gezamenlijk optreedt met één van de Bestuurders van de Vennootschap zonder enige ‘ beperking van bedrag;
: -De directeur, onder individuele handtekening tot een bedrag van 10.000 EUR.
ı Zijn bevoegdheden in verband met het dagelijks bestuur kunnen op ieder ogenblik door de Raad van | ; Bestuur worden herroepen. :
De Raad van Bestuur onderzoekt het ontwerp van managementovereenkomst en besluit deze | : managementovereenkomst te tekenen. :
; Een kopie van deze managementovereenkomst zal aan deze notulen worden gehecht.
! 2. BESLIST een bijzondere volmacht te verlenen aan Christel Van den Eynden, Jan Vreys en Michaéi : ! Kecskes, advocaten bij het kantoor Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick, Keizerslaan 3, 1000 Brussel, | ‘elk individueel bevoegd en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling voor het ondertekenen van alle ; ‘ documenten met het oog op de neerlegging van het eerste besluit ter griffie van de Rechtbank van Koophandel ; t Ste Leuven en publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, alsook bij het ondernemingsloket en de : + Kruispuntbank van Ondernemingen.
Als bijzondere lasthebber : Jan Vreys
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en) = bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Recto :
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/02/2011 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions
03/03/2015
Description: Mod Word 11,1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte an 19 i Sameer UE A ital PRE Le TEN ONT KOOPHANDEL LEUVEN | st” Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) Ondernemingsnr : 0453.1 114.021 Benaming {oui : Uni-Dent (verkort) : Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap Zetel: Minderbroederstraat 12, 3000 Leuven (volledig adres) Onderwerp akte : Goedkeuring kredietovereenkomst (artikel 556 W.Venn) ‘ Er blijkt uit de notulen van de algemene vergadering gehouden op 29 januari 2015, dat de aandeehouders : met eenparigheid van stemmen: 1) de overeenkomst hebben goedgekeurd die werd afgesloten op 30 januari 2015 en waarbij de: enriootschap is toegetreden tot de kredietovereenkomst afgesloten op 22 december 2014 tussen Modern: Dental Europe BV, een reeks dochtervennootschappen en ING Bank NV, In toepassing van artikel 556 van het: Wetboek van Vennootschappen, keurt de algemene vergadering in het bijzonder de artikelen van deze! overeenkomst goed volgens dewelke ING Bank NV als kredietverschaffer het recht heeft op een onmiddellijke: terugbetaling van het krediet in het geval van een controlewijziging van de vennootschap. : 2) volmacht hebben gegeven aan iedere bestuurder van de vennootschap, alsook aan Me Vanessa: Marquete, Me Philippe De Prez en iedere advocaat van het kantoor Simont Braun CVBA, met maatschappelijke: : zetel te Louizalaan 149/20 te 1050 Brussel, om elkeen afzonderlijk handelend en met de bevoegdheid tot: delegatie, het nodige te doen met het oog op de publicatie van de beslissingen van de aandeelhouders in de: bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de neerlegging ervan ter griffie van de bevoegde Rechtbank van: ‘ Koophandel, de inschrijving van de Vennootschap te wijzigingen in het register van rechtspersonen en ieder; + administratieve handeling te stellen en de Vennootschap te vertegenwoordigen bji de Kruispuntbank van: ! Ondernemingen en het ondernemingsloket en iedere andere nuttige en/of noodzakelijke handeling in dit: + verband te stellen ' : { 4 i i t ı t \ t t } t ' ' voor gelijkvormig uittreksel, Philippe De Prez Gevolmachtigde ' t 1 ' t t ' 4 t : t ' ' ' ' t 1 ' t ‘ ‘ x ‘ : ‘ I ı \ ï ' ' ı : ' ' , ' ' 1 ' » ' ' ' t t 4 : t ’ bevoegd de rechtspersoon fen aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2015 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
26/02/1997
Moniteur belge, annonce n°1997/018579
Comptes annuels
27/07/2006
Moniteur belge, annonce n°2006-07-27/0180841
Comptes annuels
01/09/2010
Moniteur belge, annonce n°2010-09-01/0259243
Comptes annuels
26/07/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-07-26/0194750
Siège social
14/08/2018
Description: Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
VAR
GEL
an = a
Sr Ondernemingsnr : 0453.114.021 Benaming
(voluit) : UNI-DENT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Minderbroedersstraat 12, 3000 Leuven, België
Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel
Uit het verslag van de raad van bestuur d.d, t september 2016 blijkt hetgeen hierna volgt:
De raad van bestuur beslist om met ingang vanaf 13 november 2017 de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen naar Brusselsesteenweg 7, 3020 Herent.
Dhr. Eelco Gulpen
Bestuurder
Op de laatste blz. van | Luik B vermelden : Recto : Naam en 'hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/08/2018 - Annexes du Moniteur belge
Dénomination, Capital, Actions, Démissions, Nominations, Rubrique Restructuration
24/09/2019
Description: Mod DOC 19,01 - AL
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
nn Er NEMNGSRECHTBANK
aan het =) KA !
Selgisch 4
aatsblad | + | ZS) 1 SEP, 2019 ij
LS Griffie :
À A Leuven: |
DT ane DRM Oy ho ndernemingsnr 0453.114 021
- & ï Naam % i ©
(voluit): Uni-Dent
(verkort):
Rechtsvorm: naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Brusselsesteenweg 7
3020 Herent
| ; Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING - KAPITAALVERHOGING - WIJZIGING NAAM - | I: WIJZIGING EN HERWERKING STATUTEN - BENOEMING BESTUURDER EN GEDELEGEERD BESTUURDER. !
‘Het blijkt uit twee akten verleden voor meester Coppens Jan, notaris met standplaats te Vosselaar, ! ‚op 6 augustus 2019, dat:
- de naamloze vennootschap “Uni-Dent’, met maatschappelijke zetel te 3020 Herent, Brusselsesteenweg 7, BTW BE0453.114:021 RPR Leuven, bij wijze van fusie, overeenkomstig |. artikel 693 van het Wetboek van vennootschappen, de besloten vennootschap met beperkte i: aansprakelijkheid “Elysee Dental Belgium’, gevestigd te 3020 Herent, Brusselsesteenweg 7, . ondernemingsnummer 0898.598.397 RPR Leuven, heeft overgenomen; . |.» Geheel het vermogen van de vennootschap “Elysee Dental Belgium’, niets uitgezonderd, onder ' | algemene titel is overgegaan op de vennootschap “Uni-Dent’;
| - Ten gevolge varı voormelde fusie het kapitaal werd verhoogd met achttienduizend ! ! vijfhonderdvijftig euro (€ 18.550,00) om het te brengen van vierhonderdvijfennegentigduizend zevenhonderdzevenentachtig euro vijf cent (€ 495.787,05) op vijfhonderdveertienduizend ' driehonderdzevenendertig euro vijf cent (€ 514.337,05).
} Rn De besluiten van het verslag, opgesteld overeenkomstig 602 van het Wetboek van i : vennootschappen, door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Figurad ! : Bedrijfsrevisoren”, vertegenwoordigd door de heer Dieter Biebaut, luiden als volgt: : | | “Overeenkomstig 602 van het Wetboek van Vennootschappen, brengen wij aan de buitengewone: ! algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij ; aangesteld zijn middels onze opdrachtbrief dd. 21 december 2018, betreffende de inbreng in : | ! natura in het kader van een fusie door overneming waarbij UNI-DENT NV de besloten ! ! : vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ELYSEE DENTAL BELGIUM overneemt. ' Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van het overzicht van in te brengen bestanddelen, zoals opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan dd. 26 juli 2019 en opgesteld op grond van de door de partijen weerhouden methoden van waardering, van de vennootschap ELYSEE DENTAL BELGIUM BVBA (hierna “Overzicht” (bijlage 1)). De vergoeding van de __inbreng in natura bestaat uit 7.823 aandelen van de vennootschap UNI-DENT NV, zonder I vermelding van nominale waarde.
! Naar ons oordeel,
i ı
: :
'
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/09/2019 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
WF
Mod DOC 19.01 - AL
a) beantwoordt de beschrijving van elke inbreng in natura aan de IBR-normvereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
b) zijn de methoden van waardering verantwoord vanuit een bedrijfseconomisch standpunt, door het beginsel van de boekhoudkundige continuïteit, van toepassing op onderhavige verrichting; c) is het Overzicht per 26 juli 2019, door ELYSEE DENTAL BELGIUM BVBA, en voor een bedrag van 3.199.759,41 EUR, in alle van materieel belang zijnde aspecten, opgesteld in overeensternming met de hierboven omschreven en gehanteerde methoden van waardering; d) leiden de door de partijen weerhouden methoden van waardering tot een inbrengwaarde die ten minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde (verhoogd met het agio) van de aandelen die als tegenprestatie zuilen worden toegekend, vermeerderd met de andere elementen van het eigen vermogen naar aanleiding van deze verrichting, zodat de inbreng in natura, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet overgewaardeerd is. We spreken ons niet uit over de waarde van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend. Basis voor ons oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de Belgische Normen inzake de controle van inbreng in natura van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze standaarden zijn verder beschreven in de sectie “Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht” van ons verslag. Wij hebben alle deontofogische vereisten die in België relevant zijn voor de controle van het Overzicht nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.
Benadrukking van een bepaalde aangelegenheid — Waarderingsmethoden Wij vestigen de aandacht op het Overzicht dat is opgesteld door het bestuursorgaan van de vennootschap om tegernoet te komen aan de vereisten van het Wetboek van Vennootschappen. Als gevolg daarvan is het mogelijk dat het Overzicht niet geschikt ís voor een ander doel. Overige aangelegenheden
Wij vestigen specifiek de aandacht op het feit dat onze controleopdracht er niet ín bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting. Wij vestigen specifiek de aandacht op het feit dat onze controleopdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen over de eventuele fiscale implicaties van de verrichting. De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.
Volledigheidshalve melden wij dat de betrokken vennootschappen hoofdelijk gehouden zijn, ten belope van hun netto-actief, fot befaling van de zekere en opeisbare schulden die bestaan op de dag dat de akten houdende vaststelling van het besluit tot deelneming aan de fusie door overneming ín de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad worden bekendgemaakt en van de schulden waarvoor in rechte of via arbitrage een bezwaar werd ingesteld tegen de over te nemen vennootschap vóór de algemene vergadering die zich over de fusie door overneming moet uitspreken.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende het Overzicht Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van het Overzicht. Overeenkomstig 602 van het Wetboek van Vennootschappen is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor de beschrijving en de waardering van de in te brengen bestanddelen, evenals voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.
Het bestuursorgaan is tevens verantwoordelijk voor het implementeren van de interne beheersing die het noodzakelijk acht voor het opstellen van dit Overzicht, de waardering en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding opdat deze geen afwijkingen bevat die het gevolg zijn van fraude of van fouten.
Bij het opstellen van het Overzicht is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het inschatten van de mogelijkheid van de vennootschap om haar continuiteit te handhaven, het toelichten, indien van toepassing, van aangelegenheden die met continuïteit verband houden en het gebruiken van de continutteitsveronderstelling.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht Het is onze verantwoordelijkheid versiag uit te brengen over de identificatie en beschrijving van de bestanddelen die worden ingebracht, alsook over de door het bestuursorgaan gehanteerde waarderingsmethoden, waarbij nagegaan wordt of de waardebepaling waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uitte geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. Wij spreken
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/09/2019 - Annexes du Moniteur belge
|
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
|
U
Mod DOC 19.01 -At
ons evenwel niet uit over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting (‘no fairness opinion”).
Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid over de vraag of het Overzicht in alle van materieel belang zijnde opzichten overgewaardeerd is die het gevolg is van fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen. Een redelijke mate van zekerheid is een hoog niveau van zekerheid, maar is geen garantie dat een controle die overeenkomstig de Belgische Normen inzake de controle van inbreng in natura van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren is uitgevoerd altijd een overwaardering van materieel belang ontdekt wanneer die bestaat. Overwaarderingen kunnen zich voordoen als gevolg van fraude of fouten en worden als van materieel belang beschouwd indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij, individueel of gezamenlijk, de economische beslissingen genomen door gebruikers op basis van dit Overzicht, beïnvloeden.
Als deel van een controle uitgevoerd overeenkomstig de Belgische Normen inzake de controle van inbreng in natura van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, passen wij professionele oordeelsvorming toe en handhaven wij een professioneel-kritische instelling gedurende de controle. We voeren tevens de volgende werkzaamheden uit:
- Het identíficeren en inschatten van de risico's dat het Overzicht een afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten, het bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden die op deze risico's inspelen en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Het risico van het niet detecteren van een van materieel belang zijnde afwijking is groter indien die afwijking het gevolg is van fraude dan indien zij het gevolg is van fouten, omdat bij fraude sprake kan zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten om transacties vast fe leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of, desgevallend, het doorbreken van de interne beheersing: - desgevallend, het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle, met als doel controlewerkzaamheden op te zetten die in de gegeven omstandigheden geschikt zijn maar die niet zijn gericht op het geven van een oordeel over de effectiviteit van de intere beheersing van de entiteit;
- het evalueren van de geschiktheid van de gehanteerde grondstagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van de door het bestuursorgaan gemaakte schattingen en van de daarop betrekking hebbende bijlagen;
- desgevallend, het concluderen of de door het bestuursorgaan gehanteerde continuiteits- veronderstelling bij de waardering aanvaardbaar is;
- het concluderen, op basis van de verkregen controle-informatie, of er een onzekerheid van materieel belang bestaat met betrekking tot gebeurtenissen of omstandigheden die significante twijfel kunnen doen ontstaan over de waardering in toepassing van de continuiteits-veronderstelling. Indien wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij ertoe gehouden om de aandacht in ons verslag te vestigen op de daarop betrekking hebbende bijlagen van het Overzicht, of, indien deze bijlagen inadequaat zijn, om ons oordeel aan te passen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van ons verslag. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de continuïteitsveronderstelling niet langer verantwoord is;
- het evalueren van de algehele presentatie, structuur en inhoud van het Overzicht, en van de vraag of het Overzicht de onderliggende transacties en gebeurtenissen zodanig weergeeft dat het, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overeenstemt met de methoden van waardering.
Wij communiceren met het bestuursorgaan onder meer over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante controlebevindingen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing die wij identificeren gedurende onze controle. Dit verslag werd opgemaakt met het oog op de beschreven inbreng in natura bij kapitaalverhoging van de vennootschap UNI-DENT NV, ingevolge de fusie door overneming en conform 602 van het Wetboek van Vennootschappen en mag voor geen andere doeleinden gebruikt worden.
Wij verklaren onze opdracht in eer en geweten te hebben vervuld. .
Gent, 26 juli 2019
FIGURAD BEDRIJFSREVISOREN BVBA
vertegenwoordigd door
DIETER BIEBAUT
Bedrijfsrevisor
Executive Director”
De vergadering besluit om de naam van de vennootschap te wijzigen in
“Elysee Dental Belgium’;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/09/2019 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Beigisch
Staatsblad
} } ' ' 1 t
' \ t
Mod DOG 19,01 - AL
Bij toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, § 1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen besluit de algemene vergadering om de vennootschap, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt ín de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, te onderwerpen aan de bepalingen van dit Wetboek,
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met voormelde agendapunten en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp.
Zij worden samengevat als volgt:
Naam. De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt: “Elysee Dental Belgium’.
Zetel. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De zetel kan ook op om het even welke plaats binnen het Brussels Gewest worden gevestigd door een besluit van het bestuursorgaan.
Duur. De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp: alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de uitbating van een tandtechnisch labo, alsook de vervaardiging en de herstelling van tandprothesen, zowel voor eigen rekening als in loonwerk.
Deze opsomming is niet beperkend.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken voor eigen rekening of voor rekening van derden, op alle manieren en volgens de wijzen die naar haar best geschikt lijken. Zij mag onder meer en zonder dat deze opsomming beperkend weze, alle commerciële, financiële, industriële, burgerlijke en onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij het maatschappelijk doel aansluiten of van aard zijn er de verwezenlijking van te bevorderen en onder meer alle roerende en onroerende goederen, handelsfondsen, vergunningen, octrooien, patenten en fabrieksmerken aankopen, in huur nemen, verhuren, verkopen en ruilen; belangen nemen bij middel van associatie, inbreng, onderschrijving, versmelting, deelneming, financiële tussenkomst of om het even welke andere wijzen, in alle vennootschappen of ondernemingen waarvan het doel met het hare is verwant of erbij aansluit of van aard is het doel van onderhavige vennootschap te bevorderen.
Kapitaal.
Het kapitaal bedraagt VIJFHONDERDVEERTIENDUIZEND DRIEHONDERDZEVENENDERTIG EURO VIJF CENT (€ 514.337,05).
Algemene vergadering.
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de voorlaatste dinsdag van de maand juni om 16.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een houder van effecten te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering, maar zonder te kunnen deelnemen aan de stemming. De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties of andere effecten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
- de commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze moet beraadslagen op grond van een door hem opgemaakt verslag.
Winstverdeling - Reserves - Vereffening.
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaaid overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van díe winst wordt minimum 5 procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds 1/104 van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken tot het reservefonds opnieuw 1/109* van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/09/2019 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
ve
Mod DOG 19.01 - AL
Over de aanwending van het saido van de winst wordt besloten door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur. Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Na aanzuivering van alle schuiden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. Boekjaar. Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. Bestuur - Vertegenwoordiging.
Samenstelling van de raad van bestuur.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad bestaande uit natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet bezoldigd; zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een maximale periode van zes jaar. Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders bepaalt, loopt hun mandaat van de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
Voor de eerste maal kunnen de bestuurders aangeduid worden in de oprichtingsakte; de aldus benoemde bestuurders kunnen zo nodig overgaan tot de benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur en gedelegeerd bestuurder.
Het aantal bestuurders wordt bepaald door de algemene vergadering, met inachtname van de wettelijke bepalingen.
Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder van een andere vennootschap, dan zal zij
een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdracht. In voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging, die vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste vertegenwoordiger.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave
van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen; de algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurder die niet herbenoemd is, houdt op onmiddellijk na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
ledere bestuurder kan zelf ontslag nemen door een loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan ook zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen. Deze bestuurder is verplicht, na zijn ontslag, verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vòòr het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te co-opteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Indien de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, oefent hij als enige bestuurder de bevoegdheden uit van de raad van bestuur, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur, mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.
Voorzitterschap van de raad van bestuur.
De raad van bestuur kiest in zijn midden een voorzitter.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door een andere bestuurder die aangeduid
wordt door zijn collega-bestuurders of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Bijeenroeping van de raad van bestuur.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het belang van de vennootschap dit vereist.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste vijf dagen vòòr de vergadering, behoudens ingeval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de - hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/09/2019 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
uP
Mod DOC 19.01 - AL
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing in de zetel van de vennootschap.
Besluitvorming van de raad van bestuur.
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadsiagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn, indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen ook bij éénparig schriftelijk akkoord van de bestuurders worden genomen. .
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
Notulen van de raad van bestuur.
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en de meerderheid van de aanwezige bestuurders die erom verzoeken.
Deze notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van deze notulen worden ondertekend door de voorzitter of door tenminste twee bestuurders.
Bevoegdheden van de raad van bestuur.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Vertegenwoordiging van de vennootschap.
1. Alle akten die de vennootschap verbinden in en buiten rechte, zijn geldig wanneer ze ondertekend worden door een bestuurder, individueel handelend.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerden voor dit bestuur. Uit het benoemingsbesluit moet duidelijk blijken dat de personen, aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen, alleen of gezamenlijk optreden; mits publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad kan deze bepaling aan derden worden tegengeworpen. *
Benoeming
De vergadering beslist om de heer Schils, Michaël Willy Armand, geboren te Tienen op 11 januari 1976, wonende te 3110 Rotselaar, Broekstraat 19 A, te benoemen tot bestuurder tot aan de jaarvergadering van het jaar 2020.
Vervolgens heeft de vergadering besloten om de heer Schils Michaël, voormeld, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder. :
Volmacht.
De heer Gulpen Eelco en de heer Schwafert Torsten, handelend in hun hoedanigheid van bestuurders van voormelde vennootschap, hebben verklaard volmacht te verlenen, met mogelijkheid van indeplaatsstelling aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Fiducial Tax & Legal Consulting”, gevestigd te 2018 Antwerpen, Lamorinièrestraat 274, vertegenwoordigd door de heer Meissner Peter en/cf mevrouw Mertens Annelore, individueel handelend, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerde identificatiegegevens, alsook bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/09/2019 - Annexes du Moniteur belge
Mod DOC 19.01 - AL.
Voor- De lastgever heeft bovendien verklaard dat hij voldoende werd ingelicht over de prijs van de behouden dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.
Belgisch voor ontledend uittreksel
Staatsblad | de notaris
(get.) T. Coppens
Op de laatste blz. van Luik B vermelden :
Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, lijst publicatiedata, verslag raad van bestuur en verslag bedrijfsrevisor.
Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/09/2019 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
29/08/2008
Moniteur belge, annonce n°2008-08-29/0245436
Comptes annuels
04/08/2009
Moniteur belge, annonce n°2009-08-04/0201613
Informations de contact
ELYSEE DENTAL BELGIUM
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
7 Brusselsesteenweg 3020 Herent