Dernière mise à jour : le 21/06/2026
EMETICO
Inactive depuis le 20/08/2020
•0849.239.552
Adresse
61 Bosveldweg, 1180 Uccle
Activité
Combined office administrative service activities
Création
26/09/2012
Dirigeants
Informations juridiques
EMETICO
Numéro
0849.239.552
SIRET (siège)
2.213.322.640
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0849239552
EUID
BEKBOBCE.0849.239.552
Situation juridique
Clôture de liquidation • Depuis le 20/08/2020
Capital social
61 500,00 €
Activité
EMETICO
Code NACEBEL
82.110•Combined office administrative service activities
Domaines d'activité
Administrative and support service activities
Finances
EMETICO
Aucune donnée disponible actuellement...
Dirigeants et représentants
EMETICO
5 dirigeants et représentants
Qualité : Administrateur délégué
Depuis le : 15/10/2012
Qualité : Administrateur
Depuis le : 26/09/2012
Qualité : Administrateur
Depuis le : 26/09/2012
Qualité : Administrateur délégué
Depuis le : 15/10/2012
Anciens dirigeants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 26/09/2012
Jusqu'au : 07/11/2014
Cartographie
EMETICO
Documents juridiques
EMETICO
0 documents
Aucune donnée disponible actuellement...
Comptes annuels
EMETICO
6 documents
Comptes sociaux 2019
19/03/2020
Comptes sociaux 2018
28/02/2019
Comptes sociaux 2017
30/03/2018
Comptes sociaux 2016
28/02/2017
Comptes sociaux 2015
26/02/2016
Comptes sociaux 2014
31/03/2015
Établissements
EMETICO
1 établissement
2.213.322.640
Fermé
Adresse : 61 Bosveldweg, 1180 Uccle
Date de création : 26/09/2012
Date de clôture : 20/08/2020
Activité : 63.990• Other information service activities n.e.c.
Publications
EMETICO
8 publications
Rubrique Fin
16/09/2020
Description : Mod Word 15.4 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte be ___ peergelegdlontvangen oP | 08 SEP, 2020 Griffie . Nederlandstalige Ondernemingsnr : 4er-griftie van de - ondernemingsreGMoanh UT... BE 0849.239.552 Benaming (voluit) : "EMETICO" (verkort) : Rechtsvorm : naamloze vennootschap Volledig adres v‚d. zetel: 1180 Ukkel, Bosveldweg 61 . Onderwerp akte : ONTBINDING — VEREFFENING - AFSLUITING Tekst : Uit een akte, verleden voor Lauranne ROOMAN, notaris te Leuven (eerste kanton), op 20 augustus 2020, vóór registratie uitgereikt, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de ‘aandeelhouders van de naamloze vennootschap “EMETICO®, met maatschappelijke zetel te 1180 Ukkel,: Bosveldweg 61, hebbende het ondernemingsnummer BE 0849.239.552. \ De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Rooman Lauranne te Leuven op 26 september. ‚2012, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 12 oktober 2012 onder nummer 12168661. De statuten van de vennootschap zijn tot op heden ongewijzigd gebleven. De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende besluiten met. algemene stemmen: Eerste besluit — verslagen - Met eenparigheid ontslaat de vergadering de voorzitter lezing te geven van het verslag van het bestuursorgaan : de dato 17 juli 2020 ter verantwoording van het voorstel van de ontbinding van de vennootschap, opgesteld overeenkomstig het artikel 2:71 $2 van het Wetboek van vennootschappen en vereniging, en van de - aangehechte staat van activa en passiva afgesloten op 30 juni 2020, evenals van het verslag van de heer Luk _ OSTYN, bedrijfsrevisor te Leuven, de dato 28 juli 2020, over de staat van activa en passiva gevoegd bij het - verslag van de het bestuursorgaan. Het verslag van voormelde bedrijfsrevisor besluit met volgende woorden: — De aandeelhouders verklaren van gezegde verslagen en de staat van activa en passiva kosteloos een exemplaar - te hebben ontvangen en er volledige kennis van te hebben, met eenparigheid van stemmen. De voorzitter stelt vast dat er geen opmerkingen omtrent voorgaande verslagen en staat van activa en passiva geformuleerd worden en stelt voor deze goed te keuren, wat de vergadering onmiddellijk doet. Bevestiging van de externe wettigheid Overeenkomstig artikel 2:71 $6 van het Wetboek van vennootschappen en vereniging bevestigt ondergetekende notaris, na onderzoek, het bestaan en de externe wettigheid van de rechtshandelingen en “ formaliteiten waartoe de vennootschap gehouden is krachtens paragraaf 1 van dit artikel. Tweede besluit — Ontbinding van de vennootschap “ De vergadering besluit vervolgens tot ontbinding van de vennootschap vanaf heden en spreekt haar in vereffe- ningstelling uit te rekenen vanaf heden. Ontbinding-vereffening in één akte De vergadering besluit, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de vennootschap en de eenvoud van de vereffening, toepassing te willen maken van de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte “ geboden door artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en vereniging, tot ontbinding en vereffening in één akte. Voormeld artikel laat de ontbinding en vereffening in één akte toe als aan volgende voorwaarden is: voldaan: “1° er wordt geen vereffenaar benoemd; 2° alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, $ 2, tweede lid, zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd; de commissaris of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of externe accountant Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/09/2020 - Annexes du Moniteur belge die overeenkomstig artikel 2:71, § 2, derde lid, een verslag opmaakt, bevestigt deze betaling of consignatie in de conclusies van zijn verslag; de terugbetaling of consignatie is evenwel niet vereist voor wat betreft de schulden aan aandeelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa
en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, en die schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de toepassing van dit artikel; de commissaris of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of externe accountant die overeenkomstig artikel 2:71, § 2, derde lid, een verslag opmaakt, bevestigt dit schriftelijk
akkoord in de conclusies van zijn verslag;
3° de algemene vergadering van vennoten of aandeelhouders beslist tot de ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte:
a) mits unanieme instemming van alle vennoten in een vennootschap onder firma of een commanditaire vennootschap;
b) of mits eenparigheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders voor zover zij, in een besloten of coöperatieve vennootschap, ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen of, in een naamloze vennootschap, ten minste de helft van het kapitaal.
De terugname van het resterend actief gebeurt door de vennoten zelf”.
Verklaring inzake schulden aan derden
De bestuurders verklaren uitdrukkelijk dat alle schulden ten aanzien van derden, werden terugbetaald of de
niodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.
De bestuurders verklaren tevens dat de erelonen van de revisor en de notaris, alsmede de aktekosten van de notaris werden betaald.
De bestuurders bevestigen dat de vennootschap geen andere schulden heeft. Hij verklaart bovendien dat zich geen wijzigingen hebben voorgedaan tussen. de datum waarop de staat van actief en passief werd vastgesteld en de datum van de algemene vergadering, die een niet-aangezuiverde schuld zouden laten verschijnen, of in voorkomend geval dat alle schulden werden betaald of geconsigneerd.
Beslissing ontbinding
Na vastgesteld te hebben dat er geen schulden zijn ten aanzien van derden luidens voormelde verklaringen van de bestuurder, beslist de vergadering tot de ontbinding van de vennootschap met dadelijke invereffeningstelling zonder benoeming van een vereffenaar. In toepassing van de wet wordt de bestuurder ten aanzien van derden beschouwd als vereffenaar.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Derde besluit — Afgifte van de maatschappelijke goederen
De aandeelhouders zijn door de uitoefening van hun rechten verbonden aan de eigendom van de aandelen, gemachtigd het gehele vermogen zowel actief en passief van deze vennootschap te ontvangen, hetgeen zij verklaren te aanvaarden.
De aandeelhouders verklaren en erkennen dat zoals hogervermeld alle passiva inmiddels aangezuiverd werden zodat er op heden niets meer te vereffenen valt,
Het bestuursorgaan zal aan de aandeelhouders de hun toekomende som uitbetalen, na afhouding van de roerende voorheffing die door de betrokken aandeelhouder verschuldigd is. Het bestuursorgaan verklaart
persoonlijk aansprakelijk te zijn voor de inhouding en betaling van de roerende voorheffing op de liquidatiebonus.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Vierde besluit -Verzaking aanstelling vereffenaar—verklaringen en verbintenissen van de aandeelhouders .
Alle aandeelhouders verklaren hun uitdrukkelijk akkoord om de ontbinding en vereffening onmiddellijk af te sluiten en verklaren ieder afzonderlijk afstand te doen van de termijn bepaalt in artikel 2:100 van het Wetboek
van vennootschappen en vereniging.
Zij verklaren uitdrukkelijk aldus geen vereffenaar te benoemen, gezien op heden reeds alles vereffend is. De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris uitdrukkelijk op de hoogte gebracht te zijn van de verhoogde aansprakelijkheid die in hunnen hoofde ontstaat, overeenkomstig artikel 2:142 van het Wetboek van vennootschappen en vereniging, in het kader van de zogenaamde “passieve rechtspersoonlijkheid” van de vennootschap tot vijf jaar na de afsluiting van de aandeelhouders .
Verder verklaren de aandeelhouders zich uitdrukkelijk akkoord en verbinden zij zich ertoe het eventueel niet vereffend passief, waarop zij op heden geen kennis van hebben, voor hun rekening te nemen, dit in evenredigheid met hun aandelenbezit.
De aandeelhouders verklaren uitdrukkelijk de ontbinding en de afsluiting in één akte te acteren en ontslaan. ondergetekende notaris van alle aansprakelijkheid dienaangaande.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Vijfde besluit - Sluiting van de vereffening
Gezien de afgifte van de goederen zowel actief en passief aan de aandeelhouders en gezien hun verbintenis tot persoonlijke ten lasteneming van de eventuele latente niet-aangezuiverde schulden in evenredigheid met hun
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/09/2020 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
„bekouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Vv
aandelenbezit verklaart de vergadering de vereffening voor gesloten en stelt vast dat "EMETICO" definitief "opgehouden heeft te bestaan.
‘Stemming
‚Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
‘ Zesde besluit - Bewaarplaats van de boeken
‘De vergadering beslist dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en ; gedurende ten minste vijf jaar worden bewaard te Ukkel, Bosveldweg, 61.
‘Stemming
! Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
‚Zevende besluit — ontslag en kwijting aan de bestuurder(s)
: De vergadering beslist rekeninghoudend met de goedkeuring van de jaarrekening, de ontbinding van de ; vennootschap en de afsluiting van de vereffening, en zonder enig voorbehoud, algehele kwijting aan alle : bestuurders, afzonderlijk, voor hun beheer als bestuurder van de vennootschap te geven. : De vergadering verklaart dat ingevolge de afsluiting van de vereffening het mandaat van de bestuurders van ; rechtswege beëindigd is.
! Stemming
! Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
1 Achtste besluit — machten en volmacht :
| De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen aan de vereffenaar en/of zijn gevolmachtigde de nodige ‘machten te verlenen om over te gaan tot de uitvoering van de genomen beslissingen en aan de notaris om over : : te gaan tot de coördinatie van de statuten. :
‚De vergadering geeft bij deze bijzondere volmacht aan de heer Yvan JANSEN voornoemd en mevrouw ‚Frederika D'HOORE voornoemd, elk met het recht om afzonderlijk op te treden, om alle formaliteiten. te : verrichten bij een ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber en bij de Kruispuntbank van. ‘ Ondernemingen, en/of bij elke andere administratieve dienst.
; Stemming
' Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen. SLOT .
‘Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en plaats als, “hiervoor aangeduid. .
: VOOR GELUKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
. Notaris Lauranne ROOMAN.
: Samen hiermee neergelegd:
- uitgifte van akte
- volmachten
- verslagen en staat van activa/passiva
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/09/2020 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
08/03/2019
Description : Ee
pie om
Be Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte _neergelead/ontvangen OP
UN 25 Fa m8 ter griffie van de Nederlandstafige * onderneringsrechtbank Brus:
oe mn
Griffie
Ondernemingsnr : 0849 239 552
Benaming
wou): EMETICO
{verkort) : .
i
Op de laatste biz.
Rechisvorm: NV
| Volledig adres v.d, zetel: Bosveldweg 61, 1180 Ukkel
| onderwer? akte : HERBENOEMING BESTUURDER EN GEDELEGEERD BESTUURDER
Uit de notulen van de jaarvergadering van de naamloze vennootschap Emetico de dato 15 februari 2019, blijkt: dat tot bestuurder en gedelegeerd bestuurder zijn benoemd :
- herbenoeming tot bestuurder van de heer JANSEN Yvan Edmund Doreen Leon, geboren te Lubbeek op 47 ; december 1963, wonende te 1180 Ukkel, Bosvelweg 61.
- herbenoeming tot besuurder van mevrouw D'HOORE Frederika Elisabeth, geboren te Varsenare op 25 april: : 1964, wonende te 1180 Ukkel, Bosveldweg 61.
- herbenoeming tot gedelegeerd bestuurder van de heer JANSEN Yvan Edmund Doreen Leon, geboren te; | Lubbeek op 17 december 1963, wonende te 1180 Ukkel, Bosvelweg 61.
- herbenoeming tot gedelegeerd besuurder van mevrouw D'HOORE Frederika Elisabeth, geboren tei arsenare op 25 april 1964, wonende te 1180 Ukkel, Bosveldweg 61.
- herbenoeming tot de voorzitter van de raad van bestuur van de heer JANSEN Yvan Edmund Doreen Leo, | | geboren te Lubbeek op 17 december 1963, wonende te 1180 Ukkel, Bosveldweg 61.
Deze benoemingen gaan in vanaf 31 december 2018 en gelden voor een periode van zes jaar.
Deze mandaten zijn onbezoldigd
Voor éénsluidend verklaard uittreksel
Yvan Jansen, gedelegeerd bestuurder
: y bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Yerso : Naam en handtekening (dit gefdt niet voor akten van het type “Mededelingen”. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2019 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
06/03/2017
Moniteur belge, annonce n°2017-03-06/0033771
Comptes annuels
03/03/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-03-03/0032265
Comptes annuels
09/04/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-04-09/0052509
Démissions, Nominations
30/03/2015
Description : Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
neergelegd/ontvangen op
18 NAAT 2015
ter griffie van d@'lfigderiandstalige
Seemann een rechtbank varrkoophandet Brussel: ı Ondernemingsnr: 0849239552 |
Benaming
{voluit} : EMETICO
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Zetel: Bosveldweg 61, 1180 Ukkel
1_ (volledig adres)
: 1
i i
1 1
i
i \
i
‘ 4
! : Onderwerp akte : ontslag bestuurder
'
' '
t 1
' '
1 i
3 ‘
' '
t t
1 1
ï
' 1
t t
i +. Ten gevolge van de sluiting van de vereffening van de vennootschap Fyberco NV op 07 november 2014, : ! ! ’ wordt het mandaat van Fyberco N.V. als bestuurder van Emetico N.V. beëindigd.
Voor éénsluidend verklaard uittreksel,
Yvan Jansen
gedelegeerd bestuurder
+
' ‘
i
1 i
t ‘
4 1
i
t 4
ï ‘
\ 1
i 4
{ ' ' 1
t ' i ‘
i ' ' '
' ' ' 1
‘ { ‘ :
‘ 1 ' '
t + } '
t 1 i i
: t t '
t i t :
} 1 } ï
t r ' I
I ‘ I i
ı 4 I ‘
i i ï i
; i { i
‘ ' ' '
' ' ' '
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2015 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
20/11/2012
Description : Mod 2,0
fik El In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Nisee I.
aem 7 (i 5 EN vor 202
Ce ~ f I 7 Ondernemingsnr : 0849.239.552
Benaming : EMETICO
(voluit).
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel: 1180 Ukkel, Bosveldweg 61
Onderwerp akte : BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDERS
Tekst:
Uit de notulen van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap Emetico de dato 15 oktober 2012, blijkt dat tot gedelegeerd bestuurder zijn benoemd vanaf 15 oktober 2012: - de heer JANSEN Yvan Edmund Doreen Leon, geboren te Lubbeek op 17 december 1963, wonende te 1180 Ukkel, Bosveldweg 61
- mevrouw D'HOORE Frederika Elisabeth, geboren te Varsenare op 25 april 1964, wonende te 1180 Ukkel, Bosveldweg 81.
en dat tot voorzitter van de raad van bestuur is benoemd vanaf 15 oktober 2012: - de heer JANSEN Yvan, voornoemd.
Deze mandaten zijn onbezoldigd.
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel
Yvan Jansen, gedelegeerd bestuurder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/11/2012 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Constitution
12/10/2012
Description : MMod 2,0 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte Voor- behouden ‚n het WN, ess G3 OCT, 2012 Griffie / Ondernemingsnr : ORY 9 . 229 . SSQ Benaming : (voluit): EMETICO Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap Zetel: 1180 Ukkel, Bosveldweg 61 Onderwerp akte : OPRICHTING — BENOEMINGEN Tekst: Uit een akte verleden voor Lauranne Rooman, geassocieerd notaris te Leuven, vervangende haar ambtsgenoot Guy Jansen, geassocieerd notaris te Leuven, wettelijk belet, op zesentwintig september tweeduizend en twaalf, dragende de vermelding “Geregistreerd zeven balden zes renvooien te Leuven 2e kantoor der Registratie op 27 SEP. 2012 boek 1369 blad 89 vak 20 - Ontvangen: vijfentwintig euro (25 EUR) De Ontvanger (get.) De e.a. Inspecteur Al. W. RENS”, blijkt dat: 1. "FYBERCO", Naamloze Vennootschap, met zetel te 1180 Ukkel, Bosveldweg 61, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel met ondernemingsnummer 0463.543.697., vertegenwoordigd door haar twee bestuurders, de heer Yvan JANSEN en mevrouw Frederika D'HOORE, in deze hoedanigheid herbenoemd bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 4 september 2009, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 24 november 2009 onder nummer 20091124-0164511, een handelsvennootschap met de vorm van een naamloze vennootschap heeft opgericht met de naam “EMETICO", waarbij De heer JANSEN Yvan Edmund Doreen Leon, geboren te Lubbeek op 17 december 1963, en zijn echtgenote, mevrouw D'HOORE Frederika Elisabeth, geboren te Varsenare op 25 april 1964, samenwonende te 1180 Ukkel, Bosveldweg 61, zijn opgetreden als inschrijvers op het kapitaal en de de naamloze venncotschap Fyberco verklaard heeft alleen de hoedanigheid van oprichter en de volledige oprichtersaansprakelijkheid op zich te nemen. «Maatschappelijke zetel: te 1180 Ukkel, Bosveldweg 61, « Doel: De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in Belgié als in het buitenland: Zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden om het even welke handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op : e het verrichten van raadgevende en andere ondersteunende diensten voor ondernemingen en organisaties; e het beheer, voor eigen rekening van een patrimonium van roerende en onroerende waarden, hierin namelijk begrepen, maar niet uitsluitend, Belgische of buitenlandse aandelen, op de beurs genoteerd of niet, ten tijdelijke of doorlopende titel; obligaties, kasbons, warrants, opties en analoge titels; van edelmetalen, kunstwerken, schilderijen, meubels en snuisterijen; van gronden en gebouwen; in 't algemeen alle roerende en onroerende waarden. Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de uitgebreidste zin. Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekenina. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/10/2012 - Annexes du Moniteur belge
Vovr-
behouden
Luik B - vervolg
aan het
it
De vennootschap kan de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, ongeacht hun doel, uitoefenen. Alsdan duidt de raad van bestuur iemand aan om in naam en voor rekening van de vennootschap deze bestuurstaak op zich te nemen, met de bevoegdheid haar in die taak te vertegenwoordigen.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maat- schappelijk doel of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of andere tussenkomst in alle bestaande of op te richten vennootschappen, zowel in België als in buitenland en waarvan het doel gelijkaardig of aanverwant is aan het hare.
Zij kan borg staan ten voordele van haar eigen bestuurders en aandeelhouders. = Maatschappelijk kapitaal:
EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 61.500,00), vertegenwoordigd door éénenzestigduizend vijfhonderd (61.500) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/éénenzestigduizend vijfhonderdste van het kapitaal vertegenwaordigen. Bij de oprichting volledig volstort.
Ondergetekende notaris bevestigt dat de inbrengen in geld bij storting of averschrijving gedeponeerd werden op een bijzondere rekening bij CBC Banque, op naam van de vennootschap in oprichting "EMETICO" zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgegeven door voornoemde instelling op 14 september 2012.
= Boekjaar:
begint op 1 september van ieder jaar en eindigt op 31 augustus van het daaropvolgende jaar. Het eerste boekjaar begint op datum van neerlegging van huidig uittreksel op de griffie van de Rechtbank “van Koophandel en eindigt op 31 augustus 2014,
» Jaarvergadering:
wordt gehouden op de derde vrijdag van de maand februari om 18 uur in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping. Indien die dag een wettelijke feestdag is, vindt de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag. De eerste gewone jaarvergadering zal samenkomen in 2015.
" Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders, die te allen tijde hun mandaat kan herroepen. Evenwel, indien de vennootschap werd opgericht door twee personen of indien op de algemene vergadering van aandeelhouders is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden, dit tot op de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.
De bestuurders vermelden steeds hun hoedanigheid wanneer zij namens de vennootschap ondertekenen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders eindigt onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de nieuwe benoemingen is overgegaan. Werden benoemen tot bestuurders:
- De heer JANSEN Yvan, voornoemd,
- Mevrouw D'HOORE Frederika, voornoemd,
- De naamloze vennootschap FYBERCO, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de heer JANSEN Yvan, voornoemd.
Hun mandaten zijn onbezoldigd, Hun mandaten worden verleend voor de duur van zes jaren. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen. De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen te stellen die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd ís.
De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Zij handelt door de meerderheid van haar leden.
De vennootschap kan tevens in haar handelingen en in rechte worden vertegenwoordigd door: - twee bestuurders die gezamenlijk optreden;
- een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt;
- bijzondere gevolmachtigden binnen de grenzen van hun volmacht.
In het buitenland kan de vennootschap worden vertegenwoordigd door iedere persoon die daar uitdrukkelijk toe gemachtigd is.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/10/2012 - Annexes du Moniteur belge
Voor.
behouden Luik B - vervolg
aan het
i
Wanneer de vennootschap optreedt als zaakvoerder of bestuurder van andere vennootschappen, wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.
“ Winstverdeling - reserves:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Na de door de wet voorgeschreven voorafneming voor de wettelijke reserve, beslist de algemene vergadering met gewone meerderheid van stemmen over de bestemming van het saldo van de winst, dit op voorstel van de raad van bestuur. Het tijdstip en de wijze van betaling van dividenden wordt eveneerts door de raad van bestuur bepaald.
Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto- actief, zoals dat blijkt ùit' de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. = Liquidatiesaldo
Het batig saldo van de vereffening wordt onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot hun aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen. « _Niet-aanstelling commissaris:
Op zicht van het financieel | plan, \heeft de oprichter verklaard geen commissaris te benoemen. Bijzondere volmacht werd’ gegeven aan boekhoudkantoor Buyse, De Vlieger & C°, te 3020 Herent, Brusselsesteenweg 41, en haar aangestelden, elk bevoegd om afzonderlijk op te treden, met recht van indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de opgerichte vennootschap alle formaliteiten te verrichten bij een ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en/of bij elke andere administratieve dienst.
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel
Notaris Lauranne Rooman
Tegelijkertijd neergelegd:
uitgifte van oprichtingsakte
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/10/2012 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
EMETICO
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
61 Bosveldweg, 1180 Uccle