Mise à jour RCS : le 01/06/2026
EMPIRE GROUP
Active
•0651.955.806
Adresse
52-54 Fabrieksstraat 1800 Vilvoorde
Activité
Autres travaux de construction spécialisés n.c.a.
Création
15/04/2016
Dirigeants
Informations juridiques
EMPIRE GROUP
Numéro
0651.955.806
SIRET (siège)
2.252.447.688
Forme juridique
Société privée à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0651955806
EUID
BEKBOBCE.0651.955.806
Situation juridique
insolvency_proceeding • Depuis le 07/06/2022
Activité
EMPIRE GROUP
Code NACEBEL
43.990, 82.300•Autres travaux de construction spécialisés n.c.a., Organisation de salons professionnels et congrès
Domaines d'activité
Construction, administrative and support service activities
Finances
EMPIRE GROUP
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Dirigeants et représentants
EMPIRE GROUP
2 dirigeants et représentants
Qualité: Curateur (désignation par tribunaux)
Depuis le : 07/06/2022
Numéro: 0651.955.806
Qualité: Gérant
Depuis le : 15/04/2016
Numéro: 0651.955.806
Cartographie
EMPIRE GROUP
Documents juridiques
EMPIRE GROUP
0 documents
Aucune donnée disponible actuellement...
Comptes annuels
EMPIRE GROUP
4 documents
Comptes sociaux 2020
31/12/2021
Comptes sociaux 2019
28/10/2020
Comptes sociaux 2018
30/09/2019
Comptes sociaux 2017
09/01/2019
Établissements
EMPIRE GROUP
1 établissement
EMPIRE GROUP
En activité
Numéro: 2.252.447.688
Adresse: 52-54 Fabrieksstraat 1800 Vilvoorde
Date de création: 15/04/2016
Publications
EMPIRE GROUP
5 publications
Siège social
05/06/2018
Description: Med Word 15.1
Copie à publier aux annexes-au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au groe POSS CU ls
a 25 MAL 213 Moniteur
RK land conne Tancepriere Je Er *18086861* Greffe © TUACHES
d 7 N° d'entreprise : 0651 955 806 Dénomination !
Mentionner sur |
{en entier) : SOL GROUP BELGIUM
{en abrégé) : ‘
Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : RUE NESTOR MARTIN 40 BTE B - 1083 GANSHOREN
Objet de Pacte : TRANSFERT SIEGE SOCIAL
Extrait du PV du 30 avril 2018
Sur décision du gérant, le siège social de la société est transféré à l'adresse suivante : -Fabriekstraat 52-54 a 1800 Vilvoorde.
ll est précisé que le siège administratif est transféré à la même adresse,
Cette décision prend effet à dater de ce jour.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10h45. j
Lukasz Gomolka ;
Gérant '
ja derniére page du VoletB: “Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes | ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2018 - Annexes du Moniteur belge
Dénomination, Statuts
05/07/2018
Description:
Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Ml
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i Reergsiegdontvanga angen op
MM ce 4269* 3 BY grille van de Nederdandstalige
ge
7 BB a RR con
AL N 7 #
Ondernemingsnr : 0651.955.806
Benaming
(voluit): SOL GROUP BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
Volledig adres v.d. zetel: FABRIEKSSTRAAT 52-54, 1300 VILVOORDE
Gadsrwerg akte : STATUTENWIJZIGING
Uit een proces-verbaal, gesloten door notaris JEAN-LUC PEÊRS, te Vilvoorde, op negentien juni tweeduizend achttien.
Blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘SOL GROUP BELGIUM’, met zetel te 1800 Vilvoorde, Fabrieksstraat 52-54, de volgende beslissingen genomen heeft Eerste besluit: aanname van Nederlandstalige statuten.
“TITEL ÉÉN — AARD VAN DE VENNOOTSCHAP
ARTIKEL EEN - NAAM
De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt “SOL GROUP BELGIUM”,
De naam moet in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen,
brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk
voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden "besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid” of door de afkorting "BVBA", leesbaar
weergegeven.
Zij moet bovendien vergezeld worden van de nauwkeurige aanwijzing van de
zetel van de vennootschap, van het woord "rechtspersonenregister" of de
afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de zetel(s) van de rechtbank
van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft en de
exploitatiezetel(s), alsook van haar ondernemingsnummer.
ARTIKEL TWEE — MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
De maatschappelijke zetel ís gevestigd te 1800 Vilvoorde, Fabrieksstraat 52-
54.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlandse taalgebied, door eenvoudige
beslissing van de zaakvoerder, die alle machten krijgt teneinde op authentieke
wijze de statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen en
bekend te maken in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van de zaakvoerder(s), administratieve
zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in
België of in het buitenland.
ARTIKEL DRIE — DOEL
De vennootschap heeft tot doel, in de mate dat er voldaan is aan de regels inzake toegang tot het beroep, door de onderneming, of door diens aangestelden
I. Specifieke activiteiten
Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de gersofojnfen)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te verkegenwaor
Verse : Maam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededatingen’)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2018 - Annexes du Moniteur belge
Belgisch
Steatsbtad
Luik B - vervolg
Sr
voor eigen rekening of voor de rekening van derden, of in samenwerking met derden, in België of in het buitenland:
De aankoop, de verkoop, de verdeling, de invoer, de uitvoer en de handel in het algemeen van materialen, gereedschap, producten en uitrusting voor de bouw en de bouwwerven.
De studie, de installatie, de organisatie, het management, de inspectie en de opvolging (follow-up) van alle bouw-, renovatie-, afwerkings-, inrichtings-, verbouwings-, opleverings- en decoratiewerken ; Alle werkzaamheden inzake renovatie, het wegwerken, de afwerking, de verbouwing, de oplevering, het decoreren en het onderhoud aan en van onroerende goederen.
Het bijstaan en consulteren, het verrichten van alle werkzaamheden met betrekking tot het aanvragen van stedenbouwkundige vergunningen. Het consulteren en het verrichten van diensten onder vorm van studies, expertises, raadgevingen en informatieverlening, financieel, technisch, commercieel, administratief in de meest ruime zin, alsook het bewerkstelligen van marktonderzoeken, publiciteits- en promotiecampagnes ; Het organiseren, de promotie en het beheren van alle evenementen, tentoonstellingen, ateliers, conferenties, seminaries, stages, vormingen etc. in het ondernemen, voor particulieren en ondernemingen. Het bedenken, de ontwikkeling, de organisatie en het uitbaten van alle ontmoetingscentra, ruimtes voor vrijetijdsbesteding, het toeristische ruimtes, handelsruimtes, etc, tijdens beurzen, festivals, evenementen of andere.
II. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen: A/ Het oprichten en het beheer van een onroerend vermogen ; alle handelingen verbonden aan onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, alsook de financiële leasing van onroerende goederen aan derden, de aankoop, de ruil, de bouw, de verbouwing, het onderhoud, het huren, het verhuren, het verkavelen, het schatten en de exploitatie van onroerende goederen ; de aan- en verkoop, de huur, de verhuur van roerende goederen, alsook elke activiteit die direct of indirect verbonden zijn met dit doel en die de ontwikkeling van het roerend en onroerend vermogen van de vennootschap kunnen bevorderen, alsook het zich borg stellen voor verbintenissen van derden die het genot van deze roerende en onroerende goederen hebben ;
B/ Het oprichten en het beheer van een roerend vermogen, alle handelingen, van welke aard ook die verbonden zijn aan deze materiële en immateriële roerende goederen, zij het de verwerving, door onderschrijving of aankoop, en het beheer van aandelen, verbintenissen, kasbons of andere roerende waarden, in welke vorm dan ook, van rechtspersonen en Belgische of buitenlandse ondernemingen of om deze op te richten. III. Algemene activiteiten
A/ De aankoop van participaties, onder welke vorm dan ook, in alle soorten
rechtspersonen en bestaande of op te richten ondernemingen, de stimulatie, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling en het investeren in rechtspersonen of ondernemingen in dewelke zij al dan niet een participatie
heeft ;
B/ Het aangaan of uitgeven van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder welke vorm dan ook; in dit kader mag zij haar ook garant of aval stellen, in de meest ruime zin, deelnemen aan elke commerciële of financiële handeling, met uitsluiting van diegene die door de wet aan de spaarbanken, aan de korte termijndeposito’s, de spaarkassen, de hypothecaire vennootschappen en de kapitalisatieondernemingen zijn voorbehouden.
C/ Raad geven aan ondernemingen inzake technische, commerciële of administratieve aangelegenheden, in de meest ruime zin, met uitsluiting van beleggingsadvies ; ondersteuning geven en diensten voorzien, direct of indirect, in administratie en financiële zaken, de verkoop, de productie en de algemene administratie,
Tp de laatste blz. van Luis B vermelden : Resto : Maam en hoedanigheid van de instumenterende nota
van de persa(ojn{en)
bevoegd de rechtsgersoon ten aanzien van derden te var
Verso: Naar en handtekening (dit geldt niet vaor akten van hat type “Madedalingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2018 - Annexes du Moniteur belge Voor kenayden aan hei Selgisch Steatsolad Luik B - vervolg dr D/ Administratieve mandaten aanvaarden, opdrachten vervullen en functies invullen, daarin begrepen het mandaat als zaakvoerder, bestuurder, directeur of vereffenaar ; E/ Ontwikkelen, aankopen, verkopen of nemen van een licensie of octrooi, know-how en andere immateriéle duurzame rechten en aanhorigheden ; F/ Het verrichten van administratieve en informatieve diensten ; G/ De aan- en verkoop, de import en export, als commissionair of tussenpersoon in de handel van alle goederen in het algemeen, welke dan ook, in het kort, handelen als handelaar ; de activiteiten van onderhandelaar in de meest ruime zin. H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de productie of de commercialisering van nieuwe producten, nieuwe technieken en toepassingen hiervan ; I/ De renovatie, het behandelen, het decoreren en het opleveren van alle onroerende goederen ; J/ Persoonlijke of zakelijke borgen stellen in het voordeel van derden. IV. Bijzondere bepalingen: De vennootschap mag in het algemeen alle handelingen stellen, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, die direct of indirect verband houden met haar maatschappelijk doel of die deze direct of indirect zouden kunnen faciliteren bij het gedeeltelijk of geheel volbrengen van haar doel. Zij mag belang nemen bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op enige andere manier in alle zaken, ondernemingen, associaties of vennootschappen met een gelijkaardig doel, analoog of verbonden aan het hare en die van die aard zijn om de ontwikkeling van haar vennootschap te bevorderen, haar know- how te bezorgen of diens productie bevorderen. De opsomming hierboven is niet limitatief, zodat de vennootschap kan deelnemen aan elke handeling die, op welke manier dan ook, kan bijdragen aan volbrengen van haar doel, De vennootschap mag haar doel verwezenlijken in België of in het buitenland, onder alle vormen en op elke wijze die zij het meest nuttig acht. De vennootschap mag zich niet inlaten met het beheer van vermogens of de raadgeving inzake investeringen zoals bedoeld in de wetten en de Koninklijke Besluiten inzake de financiële transacties en de financiële markten. ARTIKEL VIER — DUUR De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd vanaf het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid. De vennootschap start zijn activiteiten vanaf het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid. Zij kan ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering, volgens wettelijke bepalingen ter zake. TITEL TWEE ~ KAPITAAL ARTIKEL VIJF - KAPITAAL Het kapitaal bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00). Het is vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/honderd zesentachtigste van het kapitaal vertegenwoordigen. ARTIKEL ZES - AARD VAN DE AANDELEN De aandelen zijn op naam. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend. Zij zijn ingeschreven in een register van aandelen, gehouden in de zetel en die de nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elk vennoot zal inhouden, het getal van de hem toebehorende aandelen, alsook de aantekening van de gedane stortingen. Naar aanleiding van de inschrijving in het register wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. ARTIKEL ZEVEN — ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN De aandelen zijn ondeelbaar. Indien er meerdere eigenaars zijn van een aandeel, wordt het hieraan verbonden stemrecht geschorst totdat één enkel Op de leatste biz, van Luik B vermelden : Resto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{u)n(en) bevoegd de rschtspersoon ten aanzien van derden te verlegenwoordi Verso : Maam en handtekening (dit galdt niet vaar akten van het type “Wededstingan”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2018 - Annexes du Moniteur belge
Voor
kehoyden Luik B - vervolg
aan het
Belgisch
Staatsblad
J L persoon aangeduid wordt als zijnde de eigenaar van dit aandeel ten aanzien
A van de vennootschap.
De lidmaatschapsrechten worden, bij gebreke van afwijkende overeenkomst,
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
ARTIKEL ACHT - OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN
Â. Overdracht onder levenden en overgang van aandelen indien de
vennootschap siechts uit een vennoot bestaat
a) De overdracht onder levenden
Indien de vennootschap slechts uit één vennoot zal bestaan, zal deze vrij
zijn al zijn aandelen of een gedeelte ervan over te dragen aan wie hij het
wenst.
b) De overgang wegens overlijden
Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de
vennootschap wordt ontbonden.
Indien de enige vennoot geen uiterste wilsbeschikking nagelaten heeft
betreffende de uitoefening van de rechten verbonden aan de aandelen, zullen
die rechten uitgeoefend worden door zijn regelmatig in het bezit getreden
of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid met
hun rechten in de nalatenschap, tot de verdeling van de aandelen of tot het
afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Indien er aandelen zouden zijn die niet evenredig te verdelen zijn, zuilen
voormelde erfgenamen en legatarissen de verplichting hebben om voor
voormelde aandelen een gevolmachtigde aan te wijzen; bij gebreke van
akkoord zal de gevolmachtigde aangeduid worden door de voorzitter van de
rechtbank van Koophandel van de plaats waar de vennootschap haar zetel
heeft, zetelend in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij.
Bij gebreke aan aanwijzing van een bijzonder gevolmachtigde zal de
uitoefening van de rechten verbonden aan de niet evenredig verdeelbare
aandelen worden opgeschort.
In afwijking van het voorgaande, oefent diegene die het vruchtgebruik van
de aandelen van een vennoot erft, de lidmaatschapsrechten uit.
B. Overdracht onder levenden en overgang van aandelen indien de
vennootschap uit meerdere vennoten bestaat
De overdracht onder levenden of de overdracht van aandelen wegens
overlijden is, op straffe van nietigheid, onderworpen aan de toestemming:
a) van de andere vennoot, indien de vennootschap slechts twee vennoten telt
op het ogenblik van de overdracht of de overgang;
b} indien de vennootschap meer dan twee vennoten telt, van minstens de
helft der vennoten die meer dan drie/vierde van de aandelen bezitten,
andere dan deze waarvan de overdracht of de overgang wordt voorgesteld.
Deze toestemming is nochtans niet vereist wanneer de aandelen overgedragen
worden of overgaan aan een vennoot, aan zijn echtgenoot, aan zijn
ascendenten of descendenten in rechte lijn.
Voor het geval van weigering van overdracht onder levenden of overgang
wegens overlijden, wordt verwezen naar de wettelijke bepalingen ter zake.
TITEL DRIE — BESTUUR EN CONTROLE
ARTIKEL NEGEN — BESTUUR
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer
zaakvoerder(s), natuurlijke personen of rechtspersonen, vennoten of niet.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt aangesteld, benoemt deze
onder haar vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
= a © 5 Ss m © nr iz, van Luik B yearmelden: Racto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. he bevoegd de rechtspersoon ts zij ven de gerso(o)m(en) aanzien van derden te vartegenwoordigen Yarso Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2018 - Annexes du Moniteur belge Voor gehaydan Staatsblad Luik B - vervolg | | ! | i \7 ARTIKEL TIEN - BEVOEGDHEDEN * Indien er meerdere zaakvoerders zijn, vormen zij het college der zaakvoerders. Dit college kan slechts geldig beraadslagen indien de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De beslissingen worden genomen met de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, en bij onthouding van één of meerdere onder hen met de meerderheid van de andere zaakvoerders. Bij staking van stemmen, wordt het voorstel verworpen. Iedere zaakvoerder mag volmacht geven aan een andere zaakvoerder om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats rechtsgeldig te stemmen op een vergadering van dit college. * Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zal elke zaakvoerder, afzonderlijk handelend, de bevoegdheid hebben om alle akten die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het doel, te verrichten, met uitzondering van diegene die de wet voorbehoudt aan de algemene vergadering. Zij kunnen de vennootschap vertegenwoordigen ten aanzien van derden en in rechte, als eiser of als verweerder. De zaakvoerders samen handelend kunnen een deel van hun bevoegdheden ten titel van bijzondere volmacht aan een derde persoon van hun keuze overdragen. Ingeval er slechts één zaakvoerder is, zal hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan hij dezelfde bevoegdheidsoverdrachten doen. ARTIKEL ELF — CONTROLE Elke vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, zolang de vennootschap niet gehouden is een commissaris te benoemen overeenkomstig de wet. TITEL VIER — ALGEMENE VERGADERING ARTIKEL TWAALF — ALGEMENE VERGADERING De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste vrijdag van de maand juni om zestien uur (16u00). Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag. De zaakvoerder(s) mag (mogen) de vergadering bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist, Elke algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping. Vermits alle aandelen op naam zijn, kan met oproeping bij aangetekende brief, bevattende de dagorde, worden volstaan. Deze brieven worden, minstens vijftien dagen voor de algemene vergadering, aan de vennoten, de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, gezonden. Samen met de oproepingsbrief wordt aan de vennoten, de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, een afschrift toegezonden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten worden ter beschikking gesteld. De vennoot, zaakvoerder of commissaris die aan de vergadering deelneemt of er zich doet vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een vennoot, zaakvoerder of commissaris kan er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke hij niet bijwoonde aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief. ARTIKEL DERTIEN - AANTAL STEMMEN a) Indien er meerdere vennoten zijn, kan ieder vennoot zelf of bij volmachtdrager, die al dan niet vennoot is, stemmen. Een stem kan tevens schriftelijk uitgebracht worden. Elk aandeel geeft Op de laatste ‚van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende natart ‚ hetzij van de psrsa(ojn(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te ve woordigen Verse : Naam en handtekening (dit geldt niet vaar akten van het type “Madedstingan’) Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2018 - Annexes du Moniteur belge Voor- behpudsa hat Luik B - vervolg 1 | | | | | | | recht op één stem. De aandeelhouder die meerdere aandelen heeft, beschikt over hetzelfde aantal stemmen als zijn aantal aandelen. b) Indien er slechts één vennoot is, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend en hij kan ze niet overdragen. ARTIKEL VEERTIEN — BERAADSLAGING . Geen enkele vergadering mag beraadslagen over punten die niet op de agenda vermeld zijn, tenzij alle personen die opgeroepen dienen te worden, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, de volmacht dit toelaat en de beslissing wat deze punten betreft met unanimiteit van stemmen genomen wordt. De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. ARTIKEL VIJFTIEN — NOTULEN Indien er meerdere vennoten zijn, worden de notulen van de vergadering ondertekend door de vennoten die er om verzoeken en indien er slechts één vennoot is, door deze laatste. De notulen van de algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden. De expedities of uittreksels die in en buiten rechte moeten worden voorgelegd, worden ondertekend door een zaakvoerder. TITEL VIJF — BOEKJAAR - VERDELING ARTIKEL ZESTIEN — BOEKJAAR Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van het daaropvolgend jaar. De maatschappelijke bescheiden worden opgemaakt en gepubliceerd conform de van kracht zijnde wettelijke bepalingen. ARTIKEL ZEVENTIEN — VERDELING De nettowinst van het boekjaar wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het kapitaal heeft bereikt. De overige winst krijgt de bestemming die de jaarvergadering haar zal geven beslissend bij meerderheid van stemmen op voorstel van de zaakvoerder(s). TITEL ZES — ONTBINDING ~ VEREFFENING ARTIKEL ACHTTIEN — ONTBINDING Buiten de wettelijke bepalingen inzake ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden bij besluit door de algemene vergadering die beraadslaagt zoals bij een wijziging der statuten. In geval van vereffening wordt deze gedaan door de zaakvoerder(s) in functie op dat ogenblik, of door de zorgen van één of meerdere vereffenaar(s) benoemd door de algemene vergadering, en dit tengevolge van een besluit van de algemene vergadering. De vereffenaar(s) beschikt (beschikken) te dien einde over de meest uitgebreide bevoegdheden, zoals bepaald in de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen. De algemene vergadering bepaalt, indien nodig, de vergoedingen die toekomen aan de vereffenaar(s). ARTIKEL NEGENTIEN - GEMEEN RECHT Voor al hetgeen niet in huidige statuten is voorzien, wordt verwezen naar de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.” Tweede besluit: naamwijziging. Op de laaiste biz. van Luik & vermelden: Recto : Naam en noedanighsid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)nten) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden fe verlegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen '), Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2018 - Annexes du Moniteur belge Voor gehendaa aan het Belgisch Staatsblad Luik B - vervolg Sr | | | ! | | | De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen in “EMPIRE GROUP”, in het kort “E.G.B.”. Derde beslissing: aanpassing statuten. De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot vervanging van artikel 1 van de statuten door volgende tekst: " ARTIKEL EEN - NAAM De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt “EMPIRE GROUP”, of in het kort YE.G.B.”. De naam moet in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of door de afkorting "BVBA", leesbaar weergegeven. Zij moet bovendien vergezeld worden van de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap, van het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de zetel(s) van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft en de exploitatiezetel(s), alsook van haar ondernemingsnummer.3 Vierde besluit: toekenning volmacht. De Voorzitter stelt voor een bijzondere volmacht te verlenen aan iedere zaakvoerder en diegenen met bevoegdheid deze te vertegenwoordigen, tot vervulling van alle administratieve formaliteiten voortvloeiend uit onderhavige statutenwijziging. Vijfde besluit: wijziging en coördinatie van de statuten. De Voorzitter stelt voor de statuten te coördineren om ze in overeenstemming te brengen met de hoger genomen besluiten. Voor gelijkvormig ontledend uittreksel. Jean-Luc Peêrs, notaris. Terzelfdertijd hiermee neergelegd: - uitgifte van de akte - gecoördineerde statuten Op de laatste bie. ‚van Luik B vermelden : Resto : Maam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persa(ohen) bevacad de rechtspersoon tan aanzien van derden te vartegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen ”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2018 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
12/04/2022
Description: na neerlegging van de akte ter griffie In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Re fontvangerr opr NS AP A gen mens Griffie biz. Ondernemingsnr : 0651 955 806 Naam (voluit): EMPIRE GROUP (verkort) : E.G.B. Rechtsvorm : Besloten vennootschap Volledig adres v.d. zetel : Fabrieksstraat 52-54 1800 Vilvoorde Onderwerp akte : Onstlag EMPIRE GROUP Fabrieksstraat 52-54 15800 Vilvoorde BCE 0651.955.806 (hierna de "Vennootscahp") NOTULEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 14 FEBRUARI 2022 AANWEZIGHEID Aangezien de eige aandeelhourder aanwezig is, is de vergadering geldig samengesteld en kan zik geldig beraadslagen over de agendapunten zonder dat enige rechvaardiging behoeft te worden gegeven voor de oproepingen. AGENDA De enige aandelhouder herinnert eraan dat de vergadering heeft besloten om tijdens de vergadering van de vandaag de volgende agendapunten te behandelen; (a) Ontslag van bestuurders; en (b) Speciale volmacht. BERRADSLAGING 1 Onslag van bestuurders De Algemene Vergadering neemt kennis van het ontslag van : - mevrouw Danuta Gomolka-Chojnacka, woonachtig te chaussée de Valencienne 418, 7802 Ormeignies, België, en geboren te Duszniki-Zdroj (Polen) op 7 januari 1970; en - De heer Mariusz Haraburda, wonende te Brusselsesteenweg 44, 1780 Wemmel, België, geboren te Bielsk Podlaski (Polen) op 15 augustus 1973, van hun mandaat als bestuurder, met ingang van vandaag. De ontslagenemingen worden met onmiddellijk ingang aanvaard, De ontslagbrieven van de bestuurders zijn bijgevoegd. De vergadering verleent hun kwijting voor het werk dat zij tot dusver hebben verricht en dankt hen voor de uitoefening van hun mandaat sinds hun benoeming voor de Venootschap. ‚van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persa{a)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/04/2022 - Annexes du Moniteur belge
Voor
behouden
iq aan het
“tes, Belgisch
Staatsblad
Vv
Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recta
De vergadering geefs hierbij volmacht aan Me Marie-Francoise Dubuffet en Me Jeanne Dehalu, kantoorhoudende te 1170 Brussel, Hulpensteenweg 150, elk allen of met macht van indeplaatsselling, om alle
formaliteiten te vervullen en alle nodige stappen te ondernemen bij de administraties en bij derden met het toog op het vervullen van alle formaliteiten die vereist zijn voor de uitvoering van de hierboven genomen ‘beslissingen en de bekenmaking ervan in het Belgisch Staatsblad (met inbegrip van de ondertekening van de ‘formulieren ! en II), en van de wijzigingen die moeten woorden aangebracht bij de Kruispuntbank van ‘Ondernemingen en bij de anderen overheden.
Aangezien er verder geen punten meer zijn, wordt de vergadering om 16.00 uur geschorst.
Lukasz Gomolka
De enige aandeelhourder
Bijlagen
Onstlagbrieven
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
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Rubrique Constitution
19/04/2016
Description: Copie à publier aux annexes du Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature.
ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
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Siège :
N° d'entreprise :
(en abrégé) :
Objet(s) de l'acte :
SGB sprl
(en entier) :
(adresse complète)
SOL GROUP BELGIUM
Rue Nestor Martin 40 bte B
1083 Ganshoren
Société privée à responsabilité limitée Forme juridique :
Dénomination
Constitution
D'un acte reçu par le notaire Olivier de CLIPPELE, à Bruxelles, le 14/04/2016, il résulte que ; - Madame GOMOLKA-CHOJNACKA Danuta, née à Duszniki-Zdroj (Pologne) le sept janvier mil neuf cent septante, domiciliée à 7802 Ath, chaussée de Valenciennes 418. - Monsieur GOMOLKA Lukasz Pawel, né à Duszniki-Zdroj (Pologne) le trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-trois, domicilié à 1860 Meise, Brusselsesteenweg 121 boîte 6. - Monsieur HARABURDA Mariusz, né à Bielsk Podlaski (Pologne) le 15 août 1973, domiciliée 1780 Wemmel, Brusselsesteenweg 44, ont constitué une société privée à responsabilité limitée dont les statuts ont été fixés comme suit :
DENOMINATION - SIEGE - OBJET - DUREE
ARTICLE 1 Dénomination
Il est formé par les présentes une société privée à responsabilité limitée, sous la dénomination de « SOL GROUP BELGIUM », en abrégé « SGB sprl ».
ARTICLE 2 Siège social
Le siège social est établi à 1083 Ganshoren, rue Nestor Martin 40 bte B. La gérance peut, par simple décision prise dans le respect de la législation linguistique des différentes Régions et publiée à l'annexe au Moniteur belge :
- transférer le siège social et établir un ou plusieurs sièges d'exploitation dans tout autre endroit en Belgique,
- établir une ou plusieurs succursales ou agences en Belgique et à l'étranger. ARTICLE 3 Objet social
La société a pour objet, dans la mesure où il est satisfait aux règles relatives aux accès à la profession, soit par l'entreprise, soit par ses sous-traitants :
I. Activités spécifiques
Tant pour compte propre que pour compte de tiers ou en participation avec des tiers, tant en Belgique qu’à l’étranger :
- l’achat, la vente, la distribution, l’importation, l’exportation et le commerce en général de matériaux, matériels, produits et équipements de construction et de chantier ;
- l'étude, l'installation, l'organisation, le management, l'inspection et le suivi (follow-up) de tous projets de construction, rénovation, de finition, d’aménagement, de transformation, de mise en valeur et de décoration de tous immeubles ;
- tous travaux de rénovation, de parachèvement, d'aménagement, de transformation, de mise en valeur, de décoration et de maintenance d'immeubles;
- l'assistance et la consultation technique, la prestation de tous services en matière de demandes de permis de bâtir ou d'urbanisme;
- la consultance et la prestation de services sous forme d’études, d’expertises, de conseils et d’avis informatiques, financiers, techniques, commerciaux, administratifs au sens le plus large, la réalisation d'études de marché, de campagnes publicitaires et promotionnelles ;
*16308528*
Déposé
15-04-2016
0651955806
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Au verso : Nom et signature.
ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers
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- l’organisation, la promotion et la gestion de tous événements, expositions, ateliers, salons, conférences, séminaires, stages, formations, et cætera, dans ces domaines d’activités, pour les particuliers et les entreprises ;
- la conception, le développement, l’organisation et l’animation de tous espaces de communication, de loisirs, de tourisme, de commerce, etc, lors de foires, festivals, événements ou autres. II. Gestion d’un patrimoine mobilier et immobilier propre:
A/ La constitution et la gestion d'un patrimoine immobilier ; toutes les opérations relatives aux biens immobiliers et aux droits réels immobiliers, telles que la location-financement de biens immobiliers aux tiers, l'achat, la vente, l'échange, la construction, la transformation, l'entretien, la mise en location, la prise en location, le lotissement, la prospection et l'exploitation de biens immobiliers ; l'achat et la vente, la prise en location et la mise en location de biens mobiliers, ainsi que toutes les opérations qui sont directement ou indirectement liées à cet objet et qui sont de nature à favoriser le rendement des biens mobiliers et immobiliers, ainsi que se porter garante pour le bon déroulement d'engagements pris par de tierces personnes qui ont éventuellement la jouissance de ces biens mobiliers et immobiliers ;
B/ La constitution et la gestion d'un patrimoine mobilier, toutes les opérations, de quelque nature qu'elles soient, relatives à des biens et des droits meubles, telles que l'acquisition, par souscription ou par achat, et la gestion d'actions, d'obligations, de bons de caisse ou d'autres valeurs meubles, de quelque forme que ce soit, de personnes morales et d'entreprises belges ou étrangères existantes ou à constituer.
III. Activités générales:
A/ l'acquisition de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sortes de personnes morales et sociétés existantes ou à constituer, la stimulation, la planification, la coordination, le développement de et l'investissement dans des personnes morales et des entreprises dans lesquelles elle a une participation ou non ;
B/ contracter ou l'octroi de prêts et d'ouvertures de crédit à des personnes morales et à des entreprises ou à des particuliers, sous quelque forme que ce soit; dans ce cadre, elle peut également se porter garante ou donner son aval, au sens le plus large, procéder à toutes sortes d'opérations commerciales et financières, à l'exclusion de celles qui sont réservées par la loi à des banques de dépôt, à des dépositaires à court terme, à des caisses d'épargne, à des sociétés hypothécaires et à des entreprises de capitalisation ;
C/ donner des conseils aux entreprises de nature technique, commerciale ou administrative, au sens le plus large, à l'exclusion de conseils en matière d'investissements et de placements d'argent ; donner de l'aide et procurer des services, que ce soit directement ou indirectement, en matière d'administration et de finances, de vente, de production et d'administration générale ; D/ assumer toutes sortes de mandats administratifs, remplir des missions et exercer des fonctions, y compris des mandats de gérant, administrateur, directeur ou liquidateur ; E/ développer, acheter, vendre, prendre en licence ou donner des brevets, du savoir-faire et d'autres immobilisations incorporelles durables et annexes ;
F/ la prestation des services administratifs et informatiques ;
G/ l'achat et la vente, l'importation et l'exportation, la commission et la représentation de tous biens généralement quelconques, en bref, agir comme intermédiaire commercial ; les activités de négociant dans le sens le plus général ;
H/ la recherche, le développement, la fabrication ou la commercialisation de nouveaux produits, de nouvelles formes de technologies et leurs applications ;
I/ la rénovation, l’aménagement, la décoration et la mise en valeur de tous biens immeubles ; J/ fournir des garanties réelles ou personnelles au profit de tiers.
IV. Dispositions particulières:
La société peut procéder à toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobilières ou financières qui sont directement ou indirectement liées ou apparentées à son objet ou qui peuvent en favoriser la réalisation.
La société peut, par des apports, des fusions, des souscriptions ou de toute autre manière, participer à des entreprises, des associations ou des sociétés qui ont un objet similaire ou annexe ou qui peuvent contribuer à la réalisation de tout ou partie de son objet social. L'énumération ci-dessus n'est pas limitative, de sorte que la société puisse procéder à toute opération qui, de quelque manière que ce soit, peut contribuer à la réalisation de son objet social. La société peut réaliser son objet tant en Belgique qu'à l'étranger, sous les formes et de toutes les manières qu’elle jugera les mieux appropriées à cet effet.
La société ne peut nullement s'occuper de la gestion de patrimoines ni de conseils d'investissement tel que visé par les Lois et les Arrêtés royaux sur les transactions financières et les marchés financiers, ainsi que sur la gestion de patrimoines et les conseils d'investissement. La société devra s'abstenir de toute activité qui relève de dispositions réglementaires, pour autant que la société même ou ses sous-traitants ne satisfassent pas à ces dispositions.
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ARTICLE 4 Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
FONDS SOCIAL
ARTICLE 5
Le capital social est fixé à DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 €) représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale. Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale, statuant comme en matière de modifications aux statuts. En cas d'augmentation de capital, les parts sociales nouvelles à souscrire en espèces doivent être offertes par préférence aux associés, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs titres. ARTICLE 6
Les cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sont à l'instant souscrites en numéraire au prix unitaire de cent euros (100,00 €) et libérées à concurrence d’un/tiers, comme suit: - Madame GOMOLKA-CHOJNACKA Danuta, prénommée : soixante-deux parts sociales 62
- Monsieur GOMOLKA Lukasz, prénommé : soixante-deux parts sociales 62 - Monsieur HARABURDA Mariusz , prénommé : soixante-deux parts sociales 62 -----
Ensemble les cent quatre-vingt-six parts sociales : 186
Les comparants déclarent et requièrent le notaire soussigné d'acter que chacune de ces parts sociales souscrites en numéraire a été libérée partiellement en espèces par les souscripteurs et que la somme de SIX MILLE TROIS CENTS EUROS (6.300,00€) se trouve dès à présent à la pleine et libre disposition de la société, ainsi qu'il résulte de l'attestation bancaire remise au notaire soussigné, sur un compte auprès de la banque BNP PARIBAS FORTIS.
Le notaire soussigné attire spécialement l'attention des associés sur le fait que, conformément à l'article 213 du Code des sociétés, lorsque la société devient unipersonnelle, le montant du capital doit, dans un délai d'un an, atteindre douze mille quatre cents euros (12.400,00 €) au moins, sauf si, dans ce même délai, un nouvel associé entre dans la société ou celle-ci est dissoute. A défaut, l'associé unique est réputé caution solidaire de toutes les obligations de la société nées depuis que la société est devenue unipersonnelle et ce, jusqu'à l'entrée d'un nouvel associé dans la société, la publication de la dissolution de celle-ci ou la libération effective du capital à concurrence de douze mille quatre cents euros.
ARTICLE 7
S'il y a plusieurs associés, les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, ou cédées en faveur d'une personne morale, qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés possédant les trois/quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.
Cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont cédées ou transmises : 1) à un associé;
2) au conjoint du cédant;
3) aux ascendants et descendants en ligne directe du cédant.
4) aux ayants droit par voie de fusion, absorption ou scission de personnes morales. Toutefois, la transmission pour cause de décès ou la cession des parts d'un associé, est opérée de préférence aux associés continuant à faire partie de la société, en proportion de la part du capital social qu'ils détiennent, à l'exception des parts transmises au conjoint du cédant, à ses ascendants ou descendants en ligne directe, et à ses ayants droit par voie de fusion, absorption ou scission de personnes morales, qui sont agréés d'office.
La valeur des parts sera déterminée de l'accord des parties ou à défaut par un expert désigné de commun accord ou, à défaut d'accord, par un expert désigné à la demande de la partie la plus diligente par le Président du Tribunal de Commerce du siège social. Cette valeur sera établie en tenant compte du montant du capital nominal et des réserves, diminué ou majoré, suivant le cas, de la moyenne des résultats accusés par les deux derniers comptes annuels, divisé par le nombre de parts sociales existantes.
Le prix de rachat payable conformément aux modalités arrêtées par les parties ou, à défaut, dans un délai de deux années prenant cours à l'expiration du premier mois du jour où le rachat a été accepté, en deux versements annuels égaux et pour la première fois au début du délai susmentionné. Pour le cas où les associés n'ont pas usé du droit de préférence, les héritiers ou légataires, et les ayants droit d'une personne morale mise en liquidation ou dissoute, pourront solliciter leur admission comme associés.
S'ils ne sont pas agréés, les autres associés devront racheter leurs parts à la valeur et dans les délais indiqués ci-dessus; à défaut, ils seront en droit d'exiger la dissolution anticipée de la société. GÉRANCE
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ARTICLE 8
La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révoqués par l'assemblée générale.
Lorsqu'une personne morale est nommée gérante, celle-ci est tenue de désigner un représentant permanent -personne physique- chargé de l'exécution de cette mission en son nom et pour son compte, conformément à la loi.
En outre, si la société accepte des mandats d'administrateur ou de gérant dans d'autres sociétés, elle est tenue de désigner un représentant permanent chargé de l'exécution de ces missions en son nom et pour son compte, dont la nomination est publiée aux annexes au Moniteur belge, conformément à la loi.
Chaque gérant a, séparément, les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société et faire tous actes qui ne sont pas expressément réservés, par la loi ou par les statuts, à l'assemblée générale ou à son représentant permanent.
Il peut recevoir tous plis et lettres, chargés ou non chargés, signer la correspondance et faire tous actes de gestion journalière, les opérations financières étant considérées comme de gestion journalière.
Il a, notamment, les pouvoirs nécessaires pour faire toutes opérations et tous actes qui rentrent dans l'objet social, même les actes de disposition et, entre autres, faire tous achats et ventes de marchandises, conclure et exécuter tous marchés, dresser tous comptes et factures, souscrire tous billets, chèques et lettres de change et les accepter, endosser et escompter, ouvrir tous comptes en banque, caisse, administration, postes et douanes, y faire tous versements, virements, dépôts ou retraits de sommes, titres, valeurs, lettres recommandées, assurées ou autres, colis ou marchandises; payer et recevoir toutes sommes et donner et retirer toutes quittances et décharges, renoncer à tous droits de privilège, d'hypothèque et d'action résolutoire, consentir la mainlevée et la radiation de toutes inscriptions d'office ou conventionnelles, avant comme après paiement, exercer toutes poursuites et introduire toutes instances ou y répondre, concilier, traiter et transiger, obtenir toutes décisions judiciaires, les faire exécuter, en toutes faillites, faire toutes déclarations, affirmations, contestations, intervenir en toutes liquidations et répartitions, l'énonciation qui précède étant exemplative et non limitative.
Le gérant peut déléguer, sous sa propre responsabilité, à un ou plusieurs mandataires de son choix, telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixe. Le mandat des gérants est gratuit ou rémunéré selon décision individuelle de l'assemblée générale. Lorsque le mandat des gérants est rémunéré, cette rémunération est imputable sur les frais généraux.
ARTICLE 9
Dans tout acte engageant la responsabilité de la société, la signature du ou des gérants doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention de la qualité de gérant. ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
ARTICLE 10
L'assemblée générale annuelle des associés se réunit de plein droit le dernier vendredi du mois de juin, à seize heures, et pour la première fois en deux mil dix-huit, soit au siège social, soit en tout autre endroit désigné dans les convocations.
Si ce jour est férié, l'assemblée se réunit le jour ouvrable suivant.
ARTICLE 11
S'il n'y a qu'un associé, celui ci exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée; il ne peut les déléguer. ARTICLE 12
S'il y a plusieurs associés, l'assemblée générale est présidée par l'associé le plus âgé; elle délibère suivant les dispositions prévues par la loi. L'assemblée générale sera, d'autre part, convoquée par la gérance chaque fois que l'intérêt social l'exige; elle sera tenue de le faire sur la réquisition de deux associés réunissant au moins la moitié du capital.
Chaque associé peut voter lui même ou par mandataire. Nul ne peut représenter un associé à l'assemblée générale s'il n'est pas associé lui même et s'il n'a pas le droit de voter, sauf s'il représente une personne morale.
Le vote par écrit est également admis, à condition que:
- il ne s'agisse pas de décision qui doit être passée par acte authentique; - la convocation à l'assemblée générale mentionne la possibilité de voter par écrit; - la décision soit prise à l'unanimité.
L'assemblée générale statue quelle que soit la portion du capital représentée, à la majorité simple des voix.
Toutefois, lorsque l'assemblée doit délibérer sur des questions de modifications aux statuts, de fusion avec d'autres sociétés, de prorogation ou de dissolution de la société, d'augmentation ou de réduction du capital, l'assemblée n'est valablement constituée que si les modifications proposées ont été spécialement indiquées dans la convocation et si ceux qui y assistent représentent au moins la
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moitié du capital. Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle assemblée doit être convoquée et cette dernière assemblée délibèrera quelle que soit la portion du capital représentée. Dans l'un et l'autre cas, aucune proposition ne sera admise si elle ne réunit pas les trois/quarts des voix.
ARTICLE 13
Les votes pour les nominations et les révocations ont lieu au scrutin secret. Les époux non séparés de biens peuvent être représentés par leur conjoint; les mineurs ou interdits, par leur tuteur; les usufruitiers par les nus propriétaires ou inversément. ARTICLE 14
Les procès verbaux des assemblées sont signés par les membres du bureau et par les associés qui le demandent.
Les expéditions ou extraits de procès verbaux sont signés par un gérant. CONTROLE
ARTICLE 15
Chacun des associés dispose des pouvoirs de contrôle des opérations de la société aussi longtemps que la loi n'impose pas la nomination d'un commissaire.
RÉPARTITIONS
ARTICLE 16
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Exceptionnellement, le premier exercice commencera ce jour et finira le trente et un décembre deux mil dix-sept.
ARTICLE 17
Le trente et un décembre de chaque année, et pour la première fois le trente et un décembre deux mil dix-sept, le ou les gérants dresseront un inventaire et les comptes annuels de la société. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte des résultats ainsi que l'annexe et forment un tout. L'excédent favorable du compte des résultats, déduction faite de tous frais généraux, charges et amortissements nécessaires, et déduction faite de tous impôts, constitue le bénéfice net de la société et est réparti comme suit :
a) cinq pour cent à la réserve légale; cette affectation cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social ou si la loi ne l'impose plus; b) le solde est partagé entre toutes les parts sociales; toutefois, l'assemblée pourra décider d'affecter tout ou partie de ce solde à un fonds de réserve extraordinaire, à un report à nouveau ou à l'attribution de tantièmes au profit de la gérance.
ARTICLE 18 Liquidation
La société est dissoute dans les cas prévus par la loi ou par décision de l'assemblée générale. En cas de dissolution, la liquidation s'opèrera par les soins de la gérance, à moins que l'assemblée des associés ne désigne un ou plusieurs liquidateurs, dont elle déterminera les pouvoirs et les rémunérations.
Le solde favorable de la liquidation, après paiement des dettes et charges de la société, sera partagé entre tous les associés, suivant le nombre de leurs parts respectives. ARTICLE 19 Dispositions générales
Les associés entendent se conformer entièrement à la loi.
En conséquence, les dispositions de la loi auxquelles il ne serait pas explicitement dérogé sont réputées inscrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de la loi sont censées non écrites.
FRAIS
Les parties déclarent que le montant des frais, charges ou rémunérations mis ou à mettre à charge de la société du chef des présentes, s'élève approximativement à mille deux cent vingt-deux euros nonante-sept cents (1.222,97 €).
NOMINATION
Sous réserve du dépôt, par le notaire soussigné, des documents requis au Greffe du Tribunal de Commerce compétent, les comparants décident à l'unanimité ce qui suit : 1) le nombre des gérants est fixé à trois.
Sont nommés gérants et forment ensemble un conseil de gérance : - Madame GOMOLKA-CHOJNACKA Danuta, née à Duszniki-Zdroj (Pologne) le sept janvier mil neuf cent septante, domiciliée à 7802 Ath, chaussée de Valenciennes 418. - Monsieur GOMOLKA Lukasz Pawel, né à Duszniki-Zdroj (Pologne) le trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-trois, domicilié à 1860 Meise, Brusselsesteenweg 121 boîte 6. - Monsieur HARABURDA Mariusz, né à Bielsk Podlaski (Pologne) le 15 août 1973, domiciliée 1780 Wemmel, Brusselsesteenweg 44.
Ici présents et qui acceptent
La durée de leurs fonctions n'est pas limitée.
Le pouvoir de signature(s) au niveau financier est le suivant :
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Pour toutes opérations :
a- jusqu’à dix mille euros (10.000,00 €) : la signature d’un gérant est suffisante ; b- de dix mille euros (10.000,00 €) à cinquante mille euros (50.000,00 €) : la signature de deux gérants est requise ;
c- au-delà de cinquante mille euros (50.000,00 €) : la signature de trois gérants est requise. 2) Le mandat des gérants est gratuit ; il peut être rémunéré suivant décision ultérieure de l'assemblée générale.
3) Il n'y a pas lieu de nommer de commissaire.
4) Comme il n'est pas envisagé que la société accepte des mandats d'administrateur ou gérant d'autres sociétés, elle ne désigne actuellement aucun représentant permanent à cet effet. Toutefois, les comparants se reconnaissent bien informés par le notaire soussigné qu'au cas où l'acceptation de tels mandats serait envisagée, la société devra désigner préalablement un représentant permanent à cet effet, dont la nomination sera publiée aux annexes au Moniteur belge, conformément à la loi.
5) Toutes les opérations faites et conclues par les comparants au nom de la société antérieurement à ce jour seront considérées avoir été réalisées pour compte de la présente société, à ses risques et profits, ce qui est expressément accepté par les comparants.
6) Les comparants déclarent qu'actuellement, la société n'a pas de siège d'exploitation ou agence en région flamande.
MANDAT SPECIAL
Tous pouvoirs sont conférés, avec faculté de subdélégation, à la société privée à responsabilité limitée D & S ACCOUNTING, dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, avenue du Port, 108-110, elle-même représentée par Monsieur Thierry SENGIER ou tout autre membre, en vue d’accomplir les formalités auprès d’un guichet d’entreprises, afin d'effectuer les démarches nécessaires à l'immatriculation de la société auprès du registre des personnes morales ainsi qu'à l'obtention du numéro de Taxe sur la Valeur Ajoutée.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Signé : Olivier de CLIPPELE, Notaire
Déposé en même temps : 1 expédition,
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Rubrique Fin
14/06/2022
Description: Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel
RegSol
Ondernemingsrechtbank Brussel.
Opening van het faillissement van: EMPIRE GROUP BV FABRIEKSSTRAAT 52-5, 1800 VILVOORDE.
Handelsactiviteit: bouwwerkzaamheden
Handelsbenaming: BV
Ondernemingsnummer: 0
Referentie: 20220296.
Datum faillissement: 7 juni 2022.
Rechter Commissaris: JORIS VAN DEN BRUEL.
Curator: STEVEN VERBEKE, LAKENSESTRAAT 154 B11, 1000 BRUSSEL 1- [email protected].
Voorlopige datum van staking van betaling: 07/06/2022
Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.
Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 13 juli 2022.
Voor eensluidend uittreksel: De curator: VERBEKE STEVEN.
Informations de contact
EMPIRE GROUP
Téléphone
028810359
Email
Sites internet
www.empiregroup.be
Adresse
52-54 Fabrieksstraat 1800 Vilvoorde