Mise à jour RCS : le 04/06/2026

ENECO WIND BELGIUM

Active

•

0475.012.760

Adresse

120 Chaussée de Huy Box A 1300 Wavre

Activité

Distribution de combustibles gazeux par conduites

Effectif

Entre 50 et 99 salariés

Création

15/06/2001

Dirigeants

Erwin Leeuwis, Miguel de Schaetzen

Informations juridiques

ENECO WIND BELGIUM

Numéro

0475.012.760

SIRET (siège)

2.126.726.483

Forme juridique

Société anonyme

Numéro de TVA

BE0475012760

EUID

BEKBOBCE.0475.012.760

Situation juridique

normal • Depuis le 15/06/2001

Capital social

153 532 372.65 EUR

Activité

ENECO WIND BELGIUM

Code NACEBEL

35.220, 35.110, 71.111•Distribution de combustibles gazeux par conduites, Production d’électricité à partir de sources non renouvelables, Activités d’architecture de construction

Domaines d'activité

Electricity, gas, steam and air conditioning supply, professional, scientific and technical activities

Finances

ENECO WIND BELGIUM

Performance		2024	2023	2021	2020
Chiffre d’affaires	€	9.6M	10.5M	6.4M	6.2M
Marge brute	€	9.6M	10.5M	6.4M	6.2M
EBITDA - EBE	€	36.3M	24.9M	9.9M	19.4M
Résultat d’exploitation	€	-2.7M	-8.2M	-1.9M	1.1M
Résultat net	€	35.5M	24.0M	5.6M	18.9M
Croissance		2024	2023	2021	2020
Taux de croissance du CA	%	-9,133	63,946	2,641	0
Taux de marge brute	%	100	100	100	100
Taux de marge d'EBITDA	%	380,217	236,598	153,769	311,311
Autonomie financière		2024	2023	2021	2020
Trésorerie	€	13.5M	10.0M	10.7M	1.7M
Dettes financières	€	600.0K	1.0M	1.2M	1.4M
Dette financière nette	€	-12.9M	-8.9M	-9.5M	-270.3K
Solvabilité		2024	2023	2021	2020
Fonds propres	€	314.7M	314.9M	290.8M	183.2M
Rentabilité		2024	2023	2021	2020
Marge nette	%	371,61	228,723	87,959	302,198

Dirigeants et représentants

ENECO WIND BELGIUM

2 dirigeants et représentants

Erwin Leeuwis

Qualité : Représentant permanent

Depuis le : 01/11/2023

Numéro : 0543.792.292

Miguel de Schaetzen

Qualité : Représentant permanent

Depuis le : 01/04/2011

Numéro : 0888.068.355

Cartographie

ENECO WIND BELGIUM

Documents juridiques

ENECO WIND BELGIUM

4 documents

ENECO WIND BELGIUM - COORD - 13.04.21 eDEP

13/04/2021

ENECO WIND BELGIUM - COORD - 28.05.21

28/05/2021

ENECO WIND BELGIUM SA Statuts coordonnés au 28 juin 2022

28/06/2022

ENECO WIND BELGIUM - COORD - 27 11 2019

27/11/2019

Comptes annuels

ENECO WIND BELGIUM

10 documents

Comptes sociaux 2024

18/07/2024

Comptes sociaux 2023

17/01/2024

Comptes sociaux 2021

07/02/2023

Comptes sociaux 2020

22/06/2021

Comptes sociaux 2019

22/06/2020

Comptes sociaux 2018

24/06/2019

Comptes sociaux 2017

13/06/2018

Comptes sociaux 2016

17/08/2017

Comptes sociaux 2015

19/06/2016

Comptes sociaux 2014

24/08/2015

Chargement des comptes annuels...

Établissements

ENECO WIND BELGIUM

3 établissements

2.230.182.131

Actif

Adresse : 455i Battelsesteenweg 2800 Mechelen

Date de création : 23/09/2012

2.126.726.483

Actif

Adresse : 120 Chaussée de Huy Box A 1300 Wavre

Date de création : 07/05/2003

2.098.383.974

Fermé

Adresse : 39 Rue de la Place, Gd-L. 5031 Aische-en-Refail

Date de création : 18/09/2001

Date de clôture : 06/04/2026

Publications

ENECO WIND BELGIUM

65 publications

Démissions, Nominations

27/11/2023

Moniteur belge, annonce n°2023-11-27/0151438

Démissions, Nominations

21/10/2009

Description : cou PY Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe WU ee | *09148490* ı 12 -10- 2008 L I NIVÉÈLESS ee Er : ‘ <7 : N° d'entreprise - 0475.012.760 v ! Dénomination (en entier) AIR ENERGY Forme juridique : Société anonyme Siège. Avenue Pasteur 6H à 1300 WAVRE Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du commissaire Extrait du Procès verbal de l'assemblée générale ordinaire du 20 mai 2009: Le mandat du commissaire Charles de Streel est arrivé à échéance. L'Assemblée nomme en qualité de commissaire aux comptes Deloitte Réviseurs d'Entreprises SCRL, établie à 1831 Diegem, Berkenlaan 8, laquelle sera représentée pour l'exercice de son mandat par Michel De Nayer, réviseur d'entreprises Le mancat de ce commissaire expirera à l'issue ce l'Assemblée Générale Ordinaire qui sera appelée à statuer sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice social se cléturant au 31 décembre 2011 : Deloitte Rév.seurs d'Entreprises SCRL exercera ce mandat moyennant une rèmunération de 5000 euros par an. : Axial Invest sa, Représentée par Frédéric Dawans, Administrateur-Délâgué Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2009 - Annexes du Moniteur belge ayant pouvoir de representer la persorine morate à l'égard das tiers Au verso : Nom et sigrature

Moniteur belge, annonce n°2009-10-21/0148490

Démissions, Nominations

27/03/2007

Description : Mod2 1 Copie à publire aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Réservé au Moniteur beige Montionner sur la dainiere page du Vout B *07046546* N’ dentreprise Dénomination (en enter) Forme jundique , Siège. Objet de l'acte : TRIBUNAL DE COMMERCE 19 -03- 2007 0475.012.760 Air Energy Société Anonyme Avenue Pasteur 6 H à 1300 Wavre Nomination du Commissaire aux Comptes Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée Générale ordinaire des actionnaires, tenue le 02 mars 2007 au’ siège de la société. L'Assemblée nomme/ratifie à l'unanimité la nomination comme commissaire pour les comptes consolidés du, © groupe Air Energy. - La SC Delvaux Fronville Servais & Co, Boulevard Louis Schmidt 57 à 1040 Bruxelles, représentée par! Streel . Monsieur Gérard Delvaux - La SPRL Charles de Streel, avenue d'ltalie 27 à 1050 Bruxelles, représentée par Monsieur Charles de Cette nomination intervient à partir de l'exercice comptable 2006 et viendra à échéance à l'Assemblée: Générale à laquelle seront présentés les comptes consolidés au 31 décembre 2008 Le montant des émoluments accordé pour cette mission de certification des comptes consolidés est fixé à un montant annuel indexable et hors TVA de 5.000 euro. AXIAL INVEST SA, Administrateur-Délégué, représentée par Monsieur Frédéric Dawans > = ‘ netrumentnt ou de la personne où das neisonnos ayant pouvor de represenier le personne morale a1 egaid des tiers } Nom et signature >

Moniteur belge, annonce n°2007-03-27/0046546

Démissions, Nominations

06/02/2008

Description : Copie 4 publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe = TRIBUNAL DE COMMERCE IA 151 os beige *08021187* NIVELLES Réservé au Moniteur N° d'entreprise 0475.012 760 Dénomination (en enter) Air Energy i Forme juridique Société Anonyme | Siège. Avenue Pasteur, 6 H à 1300 Wavre © _Obiet de l'acte : Nomination d’administrateur Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration, tenue le 26 octobre 2007 au siège de la société. : Le conseil d'administration, à l'unanimité, et conformément aux articles 519 du Code des: Ì Sociétés et 17 des statuts, pour pourvoir à la vacance de la place d’administrateur qu’occupait' Monsieur Christian Terlinden, qui a démissionné de ses fonctions le 5 mars 2007, décide de coopter. en qualité d'administrateur la société Spring Services sprl, ayant son siège social & 1180 Bruxelles, , 94 À rue du Coq, RPM n°d'entreprise 0893-103-546, représentée par son représentant permanent Monsieur Clemente Corsini. Son mandat se terminera lors de l'assemblée générale approuvant les ! comptes de 2011, soit le mardi 5 juin 2012 La proposition de procéder à son élechon définitive sera - soumise à {a plus prochaine assemblée générale des actionnaires de la société AXIAL INVEST SA, :' Administrateur-Délégué, : representée par Monsieur Frédéric Dawans Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -06/02/2008- Annexes du Moniteur belge Mentionner sur ia dernière page du VoletB Aurecto Nom et qualite du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de representer la personne morale à l'égard des tiers Au verso Nom et signature

Moniteur belge, annonce n°2008-02-06/0021187

Démissions, Nominations

02/12/2015

Description : Ae MOD WORD 11.1 / N ws be © . Copie à publier aux annexes du Moniteur belge ~ après dépôt de l'acte au greffe Tribunal de Commerce WI zon *15168545* Brabant Wallon Gretfe i ne d'entreprise : 0475.012.760 Dénomination (en entier): _ Eneco Wind Belgium 7 {en abrégé) : Forme juridique: SA Siége: Chaussée de Huy 120F, 1300 Wavre ! (adresse complète) Objet(s) de Pacte :Changement de représentant permanent i extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration tenu le 12 actobre 2015 au siège de la société: ee ene ee en ee ee eee ne ven nme nan ed Le Conseil d'Administration prend connaissance de et approuve la demande de Eneco BV de nommer à: partir du 1er novembre 2015, Monsieur Hugo Buis, né le 6 août 1966, résidant à De Bosch Kemperlaän 17,: ! 3818 HC Amersfoort, Pays-Bas, en tant que son représentant permanent en lieu et place de Monsieur Pieter: * Tavenier. Realfi SPRL représentée par Miguel de Schaetzen Administrateur délégué Mentionner sur la dernière page u u de la personne ou des personnes “avant pouvoir de représenter fa personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature + Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/12/2015 - Annexes du Moniteur belge

Moniteur belge, annonce n°2015-12-02/0168545

Rubrique Restructuration

18/03/2022

Description : Mod DOC 19.01 Copie a publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe agen em TRIBUNAL DE L'ENTRÉFRRE 10 MARS 209 889% Greffe ween eee ee ee ee ee nennen ennen nen ennen een = N° d'entreprise : 0475 012 760 Nom (en entier) : ENECO WIND BELGIUM {en abrégé) : Forme légale : Société Anonyme Adresse complète du siège : 1300 Wavre, Chaussée de Huy 120 boîte A Objet de l'acte : OPERATION ASSIMILEE A UNE FUSION TRANSFRONTALIERE PAR ABSORPTION DE LA SOCIETE DE DROIT NEERLANDAIS DIAMOND OFFSHORE WIND HOLDINGS II B.V. - PROCES-VERBAL DE LA SOCIETE ABSORBANTE — DECISION DE FUSION TRANSFRONTALIERE - POUVOIRS - CONSTATATION DE LA REALISATION EFFECTIVE DE L’OPERATION ASSIMILEE A UNE FUSION TRANSFRONTALIERE L'AN DEUX MILLE VINGT-DEUX Le vingt-trois février À 1000 Bruxelles, boulevard de Waterloo 16. Devant nous, Maître Jean VINCKE, Notaire à Bruxelles (1e canton), S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme«ENECO WIND BELGIUM», en abrégé « EWB », dont le siège est établi à 1300 Wavre, chaussée de Huy 120 boîte A. (...) DELIBERATION L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes : Première résolution : Formalités préalables à l'opération assimilée à une fusion transfrontalière par absorption de la société à responsabilité limitée de droit néerlandais DIAMOND OFFSHORE WIND HOLDINGS B.V. par la société anonyme de droit belge ENECO WING BELGIUM 1. L'assemblée dispense la Présidente de donner lecture du projet commun de fusion transfrontalière par absorption de DIAMOND OFFSHORE WIND HOLDINGS Il, B.V., société à responsabilité limitée de droit néerlandais, ayant son siège statutaire à Amsterdam, Zuidplein 110, 1077 XV Amsterdam, Pays-Bas, inscrite auprès de la Chambre de Commerce sous le numéro 66137837, numéro d'entreprise bis 0665.946.174. (ci- après dénommée la “Société Absorbée » ou « DOWH II ») par la société anonyme « ENECO WIND BELGIUM » (ci-après dénommée la « Société » ou la « Société Absorbante » ou encore « EWB »), (dénommées ci-après ensemble les « Sociétés Fusionnantes »). Ce projet commun de fusion transfrontalière a été établi en date du 15 décembre 2021 par le conseil d'administration de EWB et par l'organe d'administration de DOWH II conformément à l'article 12:7 juncto 12:111 du Code belge des sociétés et des associations (« CSA ») et conformément à l'article 2:309 juncto 2:333b du Code Civil néerlandais (« CC »). L'assemblée constate que le projet commun de fusion transfrontalière a été déposé, pour la Société Absorbante au greffe du tribunal de l'entreprise du Brabant wallon le 21 décembre 2021. Ce Projet Commun de fusion transfrontalière prévoit la fusion transfrontalière par absorption au sens de l'article 12:7 juncto 12:106 et suivants du CSA et conformément à l'article 2:309 juncto 2:333b du CC, fusion par laquelle DOWH Il, par suite de sa dissolution sans liquidation, transfère à EWB l'intégralité de son patrimoine, activement et passivement; cette fusion étant considérée comme accomplie, du point de vue comptable et fiscal, à compter de ce jour, à 23H59’, Comme EWB est titulaire de l'intégralité des actions émises par DOWH Il, l'assemblée constate qu'il s'agit d’une opération assimilée à une fusion au sens de l'article 12:7 du CSA. Le projet commun de fusion transfrontalière a été publié en intégralité en ce qui conceme EWB aux Annexes. du Moniteur belge du 4 janvier 2022 sous le numéro 2022-01-04/0000829. 2. Après que la Présidente lui ait donné connaissance de son contenu, l'assemblée dispense le Président. de donner lecture du rapport écrit et circonstancié établi le 15 décembre 2021 par le conseil d'administration di EWB à l'intention des actionnaires. ' Ce rapport circonstancié porte sur la fusion transfrontalière proposée, étant une opération assimilée à une fusion transfrontalière par absorption au sens du droit belge. It expose entre autres, la situation patrimoniale Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/03/2022 - Annexes du Moniteur belge des Sociétés Fusionnantes sur base de leurs bilans intérimaires arrêtés au 30 novembre 2021 annexés au rapport et ce rapport explique et justifie, d'un point de vue juridique et économique, l'opportunité, les conditions et les modalités de la fusion transfrontalière pour les actionnaires, les créanciers et les salariés (DOWH 11 n'ayant pas de salariés); ce rapport spécial a été établi conformément à l'article 12 :113 du CSA et, le cas échéant, à la règlementation néérlandaise. Un exemplaire de ce rapport demeurera ci-annexé. Deuxième résolution : Constatation de l'absence de rapport de commissaire (...) Le Notaire soussigné a alors attesté l'existence et la légalité, tant inteme qu'externe, des actes et formalités relatifs à l'opération assimilée à la fusion transfrontalière dont question au présent procès-verbal, qui incombent à la Société Absorbante. Troisième résolution : Approbation du projet commun de fusion transfrontalière L'assemblée approuve le projet commun de fusion transfrontalière. Cette résolution est adoptée à l'unanimité par les actionnaires. Quatrième résolution : Approbation de la fusion transfrontalière L'assemblée approuve la fusion transfrontalière par absorption de DOWH I! par EWB, conformément au projet commun de fusion transfrontalière précité, avec effet à la date de ce 23 février 2022 (à 23H59), par voie de transfert universel de plein droit à EWB de l'intégralité du patrimoine actif et passif de DOWH 11, sans exception, sans émission d'actions nouvelles étant donné que la Société Absorbante est titulaire de toutes les actions représentatives du capital de la Société Absorbée. Par conséquent, l'assemblée décide que toutes les opérations accomplies à partir du 23 février 2022 par la Société Asorbée devront être considérées du point de vue comptable, juridique et fiscal, comme accomplies par la Société Absorbante et tous les droits et obligations qui, à partir de cette date, seront conférés par la Société Absorbée, seront considérés comme étant exécutés pour le compte de la Société Absorbante. Les membres de l'assemblée déclarent avoir une parfaite connaissance des éléments composant le patrimoine transféré par la Société Absorbée à la Société Absorbante et ne pas en exiger une description plus étendue ; ils déclarent que ce patrimoine ne comprend pas de bien immobilier. Le transfert est fait à charge, pour EWB, de supporter tout le passif de DOWH II, d'exécuter tous ses engagements et obligations, de payer ses dettes, de supporter tous les frais, en ce compris tous les frais de sa dissolution sans liquidation, impôts, charges généralement quelconques, La Société Absorbante reprend le patrimoine actif et passif transféré par l'effet de la fusion transfrontalière dans ses comptes à la valeur comptable telle que figurant dans les comptes de la Société Absorbée. Ainsi, le patrimoine actif et passif ne sera pas réévalué à l'occasion de la fusion transfrontalière. Cinquième résolution : Constatation de la prise d'effet de la fusion transfrontalière Eu égard à ce qui précède, l'assemblée constate la réalisation de la fusion par absorption de DOWH II qui a cessé d'exister, avec effet au 23 février 2022. Cette résolution est adoptée à l'unanimité par les actionnaires. Attestations notariées - Constatation de la réalisation effective de la fusion transfrontalière Conformément à l'article 12:117 du CSA, le Notaire soussigné a alors attesté l'existence et la légalité tant interne qu'externe des actes et formalités relatifs à l'opération de fusion transfrontalière, qui incombent à la Société Absorbante. Madame la Présidente remet au Notaire soussigné l'attestation établie en date du 17 février 2022 par Maître Maarten Jan Christiaan ARENDS, Notaire de résidence à Amsterdam qui, sur base de déclarations préalables, atteste l'accomplissement correct des actes et des formalités préalables à la fusion transfrontalière incombant à la Société Absorbée en vertu du droit néerlandais. Suite à la présentation de l'attestation du Notaire néerlandais, interviennent à l'instant les actionnaires de la Société Absobante qui, représentés comme dit est, requièrent, à l'unanimité, le Notaire soussigné, de constater authentiquement, par application de Farticie 12:119 $ier du CSA la réalisation de la fusion transfrontalière précitée. En conséquence de quoi, en application des termes mentionnés dans le Projet Commun de fusion transfrontalière, de l'attestation du notaire néerlandais et de la constatation faite par le Notaire soussigné conformément à l'article 12:119 $er du CSA, la date de prise d'effet de l'opération est le 23 février 2022. Sur la base de l'attestation du Notaire néerlandais précité, de ses propres vérifications et constatations rappelées ci-dessus ainsi que du Projet Commun de fusion transfrontalière précité et du rapport spécial sur la fusion transfrontalière précité, le Notaire instrumentant constate authentiquement, par application de l'article 12:119 $1er du CSA, la réalisation effective de l'opération assimilée à la fusion transfrontalière précitée avec effet comptable, juridique et fiscal au 23 février 2022. En suite de quoi, les actionnaires, représentés comme dit est, constatent et requièrent à l'unanimité le Notaire soussigné de constater que l'opération assimilée à la fusion transfrontalière est réalisée et qu'en conséquence : la Société Absorbée, DOWH H, a cessé d'exister ; la dissolution sans liquidation de DOWH IF entraîne de plein droit le transfert universel à EWB, la Société Absorbante, de l'intégralité du patrimoine de la Société Absorbée; -la fusion transfrontalière a sorti ses effets comptables, juridiques et fiscaux le 23 février 2022. Sixième résolution : Délégation de pouvoirs à conférer en vue de l'exécution des décisions prises et au Notaire en vue de l'exécution des formalités de publicité Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/03/2022 - Annexes du Moniteur belge et au Notaire soussigné en vue de l'exécution des formalités de publicité lui incombant en vertu du présent acte. : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ia personne ou des personnes L'assemblée confère tous pouvoirs au conseil d'administration en vue de l'exécution des décisions prises, i w à Be ES | i 1 : Sa : : © ! i 6 2 ; o8 à L 58 ig ; ge. 2 ! Case : : = © 5 ‘ 2258 ce : Zet ol : <£os > ;& : „SES ‘Sl 1 ZEG ao > i i | : FE sSa \ : cele o : : OS \ : 22333 : veeese i aegeae i ! © \ : LSO + i 5 Mentionner sur la derniére page du è © = ; ès 89 ! os ! N € ! 2°58 t “x = t x > 1 4 ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »}. Au verso Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/03/2022 - Annexes du Moniteur belge

Moniteur belge, annonce n°2022-03-18/0036889

Comptes annuels

22/08/2006

Moniteur belge, annonce n°2006-08-22/0221967

Comptes annuels

14/01/2009

Moniteur belge, annonce n°2009-01-14/0006314

Dénomination, Statuts

24/07/2012

Description : MOD WORD 11.1 Worsted Copie a publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au gr 1 Ch oustAL DE COMMERCE ea] Lisa | N° d'entreprise : 0475.012.760 Dénomination (en entier) : AIR ENERGY {en abrégé) : Siege: Avenue Pasteur numéro 6 bâtiment H à 1300 Wavre (adresse complète) Objet(s) de l'acte :MODIFICATION DE LA DENOMINATION SOCIALE - MODIFICATION DES STATUTS Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « AIR! ENERGY », ayant son siège social à 1300 Wavre, Avenue Pasteur 6 batiment H, inscrite au registre des: ! personnes morales (Nivelles) sous le numéro 0475.012.760, reçu par Maître Gérard INDEKEU, Notaire associé: ! résidant à Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Société Civile sous forme de! ! Société Privée 4 Responsabilité Limitée "Gérard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ",! BCE n° 0890.388.338, le six juillet deux mil douze, il résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à! l'unanimité des voix les résolutions suivantes : Forme juridique : Société Anonyme | Première résolution : Modification de la dénomination scciale L'assemblée décide de modifier la dénomination sociale en « ENECO WIND BELGIUM ». Deuxième résolution : Modification des statuts L'assemblée décide de modifier les articles 1, 15, 17, 18 alinéas 2 et 4, 19 et 25 des statuts et de supprimer: les articles 12, 13 et 26 des statuts, afin de les mettre en conformité avec la résolution prise ci-dessus, ainsi! qu'avec la situation actuelle de la société et le Code des sociétés, comme suit : ARTICLE 1 - DENOMINATION La société a adopté la forme juridique de société anonyme. Elie est dénommée « ENECO WIND BELGIUM », ARTICLE 12 Supprimé. ARTICLE 13 Supprimé. ARTICLE 15 - COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION La société est administrée par un Conseil d'administration composé au moins du nombre minimum: d'administrateurs requis par la loi et de maximum quatre (4) administrateurs, actionnaires ou non, nommés pour: ; six ans au plus par l'assemblée générale des actionnaires et en tout temps révocables par elle. Les administrateurs sortants sont rééligibles. Le mandat des administrateurs sortants, non réélus, cesse immédiatement après l'assemblée générale qui a procédé à la réélection. Sf une personne morale est nommée administrateur, elle est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, ! administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et! ‘1! pour le compte de la personne morale. Elle ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément: Mentionner sur la dernière page d ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2012 - Annexes du Moniteur belgea Réservé au’ 4 Moniteur belge V Volet B - Suite ARTICLE 17 - PRÉSIDENCE 2 TTTTTTTT 3 | Le Conseil d'administration peut élire parmi ses membres un président, En cas d'absence ou ! d'empêchement de ce dernier, le conseil désigne l'un de ses membres pour le remplacer. (+) Les réunions ne sont tenues valablement qui si au moins deux administrateurs sont présents ou ! représentés. () Les réunions peuvent également avoir lieu par conférence téléphonique ou video, Toutes les decisions ! serout retranscrites dans un procès-verbal écrit. Le conseil peut inviter à la réunion tout conseiller, employé du ! groupe Eneco ou toute partie tierce, étant entendu qu'une telle personne n'aura aucun droit de vote mais sera | un simple observateur. () ARTICLE 19 - DELIBERATIONS Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Chaque administrateur a une voix mais peut donner à un de ses collègues, par écrit ou par tout autre moyen ? de communication ayant un support matériel, mandat pour le représenter à une réunion déterminée du conseil ; ‘d'administration et y voter en ses lieu et place. Un représentant physique d'une personne morale peut i ! également se faire représenter par un administrateur ou un employé de fa personne morale qu'elle représente. ; i ‘Le membre ainsi représenté sera compté comme présent, Ce mandat doit faire l'objet d'une procuration revêtue de la signature de l'administrateur et doit être notifi au conseil d'administration par courrier, télécopie, courrier électronique, ou par tous autres moyens prévus à ! ! l'article 2281 du Code civil. Si la procuration a été notifiée par télécopie ou par courrier électronique, l'original : ! doit être envoyé au conseil par courrier dans un délai de cinq (5) jours ouvrables. Les décisions concernant la gestion de la Société seront prises par le conseil d'administration à la majorité des voix, sans tenir compte des abstentions. Dans les cas exceptionnels dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, et à l'exception de la procédure : j d'arrêt des comptes annuels et de l'utilisation du capital autorisé, les décisions du conseil d'administration } : peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs, exprimé par écrit. ARTICLE 18 - REUNIONS ARTICLE 25 - REPRESENTATION - ACTES ET ACTIONS JUDICIAIRES : La société est représentée dans tous les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou ; un officier ministériel et en justice : : i soit par deux administrateurs agissant conjointement, lesquels ne doivent pas justifier d'une délibération } préalable du Conseil envers les tiers, en ce compris Messieurs les Conservateurs des Hypcthéques; ' - soit, dans les limites de la gestion journalière, par chaque délégué à cette gestion, agissant seul. I Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats. : ARTICLE 26 Supprimé. Troisiéme résolution : Pouvoirs L'assemblée confère tous pouvoirs : - au conseil d'administration ou à Madame HUYBRECHTS Christine domiciliée à 3090 Overijse, Tuindelle, 63, aux fins d'effectuer les démarches administratives subséquentes à la présente assemblée : - au Notaire soussigné pour l'établissement d'une version cocrdonnée des statuts. A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire. Les expéditions et extraits sont déposés avant enregistrement de l'acte dans l'unique but du dépôt au Greffe i du Tribunal de Commerce. POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME Gérard INDEKEU, Notaire associé Déposé en même temps: expédition conforme de l'acte, procurations, statuts coordonnés. . Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Moniteur belge, annonce n°2012-07-24/0130440

Capital, Actions, Statuts

16/06/2016

Description : Mod 11,1 | Copie qui sera p publiée aux annexes du Moniteur belge 5 après dépôt de l’acte au greffe Tribunal de Commerce mung URNIN 03 1 me 16082540* Brabant Wallon Greffe dl 5 N° d'entreprise : 0475.012.760 ! 3 D&nomination (en entier) : ENECO WIND BELGIUM ï (en abrégé): u | Forme juridique :société anonyme u i # Siege :Chaussée de Huy 120F a i 1300 Wavre ï i Objet de Pacte: AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORT D’ESPECES — MODIFICATIONS i AUX STATUTS i i : D'un acte reçu par Maître Jean Vincke, Notaire associé à Bruxelles, le 27 mai 2016, il résulte que s'est réunie! À l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ENECO WIND BELGIUM, ayanti à son siège social à 1300 Wavre, Chaussée de Huy 120F, laquelle valablement constituée et apte à délibérer sur! les objets figurant à l'ordre du jour, a pris les résolutions suivantes : ï À Première résolution : augmentation de capital en espèces a i L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de six millions d'euros (€ 6.000.000,00) pour le porter! de vingt-quatre millions sept cent vingt-neuf mille trois cent vingt-deux euros soixante-cinq cents (€: 124. 729.322,65) ä trente millions sept cent vingt-neuf mille trois cent vingt-deux euros soixante-cinq cents € À 80. 729.322,65) par apport en numéraire. Hi ! Cette augmentation est faite sans émission d’une prime d'émission. a i Cette augmentation se fait sans émission de nouvelles actions mais par une augmentation proportionnelle du; pair comptable des actions existantes. i i : Deuxième résolution : renonciation au droit de souscription préférentielle - souscription — libération i partielle EO Droit de souscription préférentielle EG) ! = (ii) Souscription — Libération partielle i BG. ) | À Troisième résolution : Constatation de la réalisation effective de l'augmentation du capital ‘ ‘ L'assemblée constate et requiert le Notaire soussigné d'acter que l'augmentation du capital par apport en! i espèces est entièrement souscrite, que cette augmentation de capital est libérée à concurrence d'un quart %, et! que le capital se trouve effectivement porté à un montant de trente millions sept cent vingt-neuf mille trois cent!) 4 vingt-deux euros soixante-cing cents (€ 30.729.322,65), représenté par trois millions huit cent quatre-vingt-cinq mille (3.885.000) actions sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un trois millions huit cent! | # quatre-vingt-cing milliéme (1/3.885.000m) du capital. i ! ï Quatrième résolution : Modifications aux statuts i L'assemblée décide de modifier les statuts comme suit, afin de les mettre en concordance avec les décisions, © prises : I | it | “Article 5 = GAPITAL : pour remplacer le premier paragraphe par le texte suivant : i | ! « Le capital social de la société s'élève à trente millions sept cent vingt-neuf mille trois cent vingt-deux euros! | | sobante-cing cents (€ 30.729.322,65). Le capital social est représenté par trois millions huit cent quatre-vingt-' | i | cing mille (3.885.000) actions sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un trois millions huit; | i : cent quatre-vingt-cing milliéme (1/3.885, 000%") du capital. » 3 | i HEt pour ajouter un nouveau paragraphe (à la fin): i | ï « Par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 27 mai 2016, le capital a été} ; ÿ À augmenté une troisième fois à concurrence de six millions d'euros (6.000.000,00 €) pour le porter de vingt} \ | 5 quatre millions sept cent vingt-neuf mille trois cent vingt-deux euros soixante-cinq cenis (€ 24.729.322,65) à! i i “trente millions sept cent vingt-neuf mille trois cent vingt-deux euros soixante-cing cents (€ 30,729.322,65) par! | i ' apport en espèces. » 5 | ! Dixième résolution : Exécution des décisions prises i | ‘Mentionner sur rla dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/06/2016 - Annexes du Moniteur belge Mod 14,1 L'assemblée confère tous pouvoirs au conseil d'administration en vue de l'exécution des décisions prises et au notaire soussigné en vue de la coordination des statuts. POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME éservé R s {aus + Moniteur belge Maître Jean Vincke, Notaire associé à Bruxelles, Déposés en même temps : - 1 expédition de l'acte - 1 extrait analytique - 2 procurations - 1 coordination des statuts Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Mentionner sur la dernière page du Volet B : ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/06/2016 - Annexes du Moniteur belge

Moniteur belge, annonce n°2016-06-16/0082540

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