Mise à jour RCS : le 28/05/2026
eNovates
Active
•0833.089.547
Adresse
13 Brandstraat 9160 Lokeren
Activité
Fabrication d’équipements électriques et électroniques pour véhicules automobiles
Effectif
Entre 20 et 49 salariés
Création
17/01/2011
Dirigeants
Informations juridiques
eNovates
Numéro
0833.089.547
SIRET (siège)
2.195.566.591
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0833089547
EUID
BEKBOBCE.0833.089.547
Situation juridique
normal • Depuis le 17/01/2011
Capital social
8 722 048.00 EUR
Activité
eNovates
Code NACEBEL
29.310, 46.644•Fabrication d’équipements électriques et électroniques pour véhicules automobiles, Commerce de gros de matériel de levage et de manutention
Domaines d'activité
Manufacturing, wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Finances
eNovates
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 41.6M | 31.6M | 17.1M | 14.6M |
| Marge brute | € | 6.3M | 5.1M | 4.4M | 2.7M |
| EBITDA - EBE | € | 839.9K | -3.5M | -2.3M | -546.8K |
| Résultat d’exploitation | € | 710.4K | -3.5M | -2.3M | -546.8K |
| Résultat net | € | 74.6K | -3.8M | -2.4M | -581.8K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 31,44 | 84,947 | 16,884 | 0 |
| Taux de marge brute | % | 15,107 | 16,101 | 25,599 | 18,124 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 2,021 | -10,942 | -13,631 | -3,738 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 305.0K | 1.7M | 1.5M | 628.3K |
| Dettes financières | € | 6.7M | 5.2M | 2.5M | 650.0K |
| Dette financière nette | € | 6.4M | 3.5M | 1.1M | 21.7K |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 7,653 | -1,012 | -0,459 | -0,04 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | -912.6K | -987.3K | 774.9K | 675.5K |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 0,18 | -12,059 | -14,045 | -3,978 |
Dirigeants et représentants
eNovates
3 dirigeants et représentants
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 01/08/2024
Numéro: 0448.332.911
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 01/08/2024
Numéro: 0696.985.283
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 01/08/2024
Numéro: 0766.809.348
Cartographie
eNovates
Documents juridiques
eNovates
4 documents
Gecoördineerde statuten - eNovates NV - 2022.06.27
Gecoördineerde statuten - eNovates NV - 2022.06.27
27/06/2022
101 - Statuten - eNovates - 2021.12.08
101 - Statuten - eNovates - 2021.12.08
08/12/2021
Gecoördineerde statuten - eNovates NV - 2022.12.14
Gecoördineerde statuten - eNovates NV - 2022.12.14
14/12/2022
Gecoördineerde statuten - eNovates NV - 2024.07.04
Gecoördineerde statuten - eNovates NV - 2024.07.04
03/07/2024
Comptes annuels
eNovates
13 documents
Comptes sociaux 2023
30/07/2024
Comptes sociaux 2022
21/06/2023
Comptes sociaux 2021
31/08/2022
Comptes sociaux 2020
29/06/2021
Comptes sociaux 2019
06/07/2020
Comptes sociaux 2018
02/07/2019
Comptes sociaux 2017
29/06/2018
Comptes sociaux 2016
26/06/2017
Comptes sociaux 2015
07/07/2016
Comptes sociaux 2014
22/07/2015
Établissements
eNovates
1 établissement
ECOLOGICAL INNOVATION
En activité
Numéro: 2.195.566.591
Adresse: 13 Brandstraat 9160 Lokeren
Date de création: 17/01/2011
Publications
eNovates
10 publications
Démissions, Nominations
18/06/2025
Siège social
12/02/2025
Démissions, Nominations
15/01/2025
Démissions, Nominations
15/01/2025
Statuts, Capital, Actions
12/08/2024
Statuts, Capital, Actions
12/07/2024
Démissions, Nominations
28/02/2024
Démissions, Nominations
08/02/2011
Description: Ae
Mod 2.4
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
bi
E
st
} Br V
mn | |
desrgslogé ter iiie van de Redhièse
» NSIMIETBOR, 67
enr ? JAN. 201
Ondernemingsnr : 0833.089.547 Benaming
(veut): ECOLOGICAL INNOVATION
Rechisvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: Rijnkaai 37 2000 Antwerpen
Onderwerp akte : Benoemen gedelegeerd bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de Raad Van Bestuur van 17 januari 2011
De Raad Van Bestuur beslist met unanimiteit de heer
Peter Buyckx met ingang van 17 januari 2011 en voor een termijn van zes
jaar te benoemen tot gedelegeerd bestuurder.
Zodoende is de raad van bestuur op heden als volgt samengesteld :
Peter Buyckx : gedelegeerd bestuurder
Bart Vereecke : bestuurder namens de aandeelhouders categorie A
tuc Lebon : bestuurder namens de aandeelhouders categorie A
Jean Faniel : bestuurder namens de aandeelhouders categorie A
Piet Delagaye : bestuurder namens de aandeelhouders categorie B
Calmeyn Carl : bestuurder namens de aandeelhouders categorie B
Sabine Dewitte : bestuurder namens de aandeelhouders categorie B
Johan Beimaert : bestuuder namens de aandeelhouders categorie B *
, z ERD SAUIEL
LSEST Un DER
e kiz, ven Luik B vermeiden : Recto - Naam en hoedanigheid van de insirumenterende notaris, hetzij van de perso(ojnien) bevoegd de r:
Verso : Naam en handtek
oon ten sanzien van deiden le verlegenwoordigen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2011 - Annexes du Moniteur belge
Statuts
18/09/2012
Description: mod 11,1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie | na neerlegging ter griffie van de akte Voor- behouden aan het Belgisch Staatsblad Neergelegd fer griffie van de Rechtbank an | nn Griffie “à! Op de laatste biz, van Luik B vermelden & Ondernemingsnr : 0833.089.547 i ! Benaming (voluit): ECOLOGICAL INNOVATION N (verkort) : a Rechtsvorm : naamloze vennootschap H Zetel: Rijnkaai 37 i i 2000 Antwerpen 8 |! Onderwerp akte :WIJZIGING VAN DE STATUTEN i i Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de naamloze’; u ; vennootschap “ECOLOGICAL INNOVATION’, met zetel te 2000 Antwerpen, Rijnkaai 37 (opgericht! i : blijkens akte verleden voor notaris Jan Bael te Gent op 31 januari 2011), welk proces-verbaal werd! 5 Yopgemaakt door meester Ilse De Brauwere, geassocieerd notaris, met zetel van de burgerlijke:; vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Notariskantoor Bael - De Brauwere" te Gent op eenentwintig augustus tweeduizend en twaalf} ë hetgeen volgt: i - De voorzitter heeft uiteengezet dat een bijzonder verslag door de raad van bestuur werdt # opgesteld overeenkomstig artikel 560 van het Wetboek van Vennootschappen met betrekking tot def ë wijziging van de rechten verbonden aan de bestaande aandelen. i - De vergadering heeft beslist dat de bestaande categorieën van aandelen zal gewijzigd worden! i door afschaffing van de winstbewijzen door de omzetting ervan in aandelen categorie A. ÿ i - De vergadering heeft beslist de winstbewijzen af te schaffen door de omzetting ervan in! aandelen categorie A. i i - De vergadering heeft beslist ingevolge het voorgaande de statuten te wijzigen als volgt: i 3 - De vergadering heeft beslist artikel 5 van de statuten te wijzigen als volgt: i “Artikel 5.- Kapitaal i “Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeéntachtigduizend honderd tweeéntachtig euro! “vierentwintig cent (€ 82.182,24). Het wordt vertegenwoordigd door 1.804 aandelen zonder! # vermelding van nominale waarde, waarvan: i - 4,200 aandelen categorie A; 4 - 1.800 aandelen categorie B;” u - De vergadering heeft beslist artikel 7bis van de statuten af te schaffen. i - De vergadering heeft beslist artikel 8 van de statuten te wijzigen als volgt: u “Artikel 8.- Overdracht van aandelen ï # Op de overdrachten en overgangen van aandelen, zowel onder de levenden als wegens! i overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, is geen enkele beperking van; toepassing indien zij plaatsvindt ten voordele van één of meer aandeelhouders. i Elke aandeelhouder heeft bovendien het recht om zijn aandelen, over te dragen aan zijn kinderen! } it en/of echtgenoot of echtgenote of in te brengen in een vennootschap of maatschap zonder a À goedkeuring van de andere aandeelhouders op voorwaarde dat de aandeelhouder natuurlijke; # persoon de controle heeft over die vennootschap of maatschap. 3 VOORKOOPRECHT i In alle andere gevallen is de overdracht van aandelen, onderworpen aan een voorkooprecht ten! voordele van de aandeelhouders. i i Het voorkooprecht betreffende de aandelen geldt eerst ten voordele van de aandeelhouders van! dezelfde aandelencategorie en enkel indien en in de mate dat het daar niet uitgeoefend wordt teni voordele van de aandeelhouders van een andere aandelencategorie. i ecto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/09/2012 - Annexes du Moniteur belge = 9
Voor-
behouden
«aan het
Belgisch
Staatsblad
Vv
mod 11,1
Dit voorkooprecht wordt uitgeoefend als volgt: i
De aandeelhouder die het geheel of een gedeelte van zijn aandelen of winstbewijzen wenst over; te dragen dient de raad van bestuur hiervan op de hoogte te stellen. De aandeelhouder dient de! : raad van bestuur het aantal en de nummers van de over te nn aandelen mee te delen alsook de;
toverdracht.
Binnen de vijftien dagen, dient de raad van bestuur dit bod mee te delen aan de overige aandeelhouders door hen op de hoogte te stellen van hun recht van voorkoop. Binnen de drie maanden na deze mededeling door de raad van bestuur, dienen de overige } taandeelhouders de raad van bestuur op de hoogte te stellen of zij wensen een beroep te doen op} hun recht van voorkoop met vermelding van het aantal aandelen dat zij wensen te kopen. i Indien, eens deze periode verstreken het recht van voorkoop is uitgeoefend voor een hoger ! | aantal aandelen dan het aantal aangeboden aandelen wordt het voorkooprecht uitgeoefend naar ; } evenredigheid van het aantal aandelen waarover de titularissen van het voorkooprecht beschikken. ; Indien, eens deze periode verstreken, niet alle aandelen het voorwerp hebben uitgemaakt van! trecht van voorkoop en aldus niet alle aandelen verworven zijn door de overige aandeelhouders, kan: | de overdrager zijn aandelen verkopen aan de overnemer voorgesteld aan de raad van bestuur. i De aandelen worden verworven aan de prijs geboden door de derde, kandidaat overnemer. i Bij uitoefening van het voorkooprecht en bij gebreke van akkoord, zal de prijs deze zijn die werd : ‘bepaald door een deskundige aangesteld door de voorzitter van de rechtbank van koophandel ‘zetelend zoals in kort geding, op verzoek van de meest gerede partij. :
Standstill |
i De standstill verplichting voor de houders van de aandelen categorie A houdt in om gedurende : i de eerste drie jaren volgend op de ondertekening van de oprichtingsakte hun aandelen, niet over te; | dragen, in pand te geven of op welkdanige wijze ter beschikking te stellen zodat dit - zelfs ; ‘onrechtstreeks - de onbeschikbaarheid van hun aandelen tot gevolg zou hebben. Deze bepaling ‘belet evenwel niet de toepassing van artikel 8 eerste en tweede lid van de statuten. De standstillclausule is niet van toepassing voor houders van aandelen die het bedrijf verlaten : met het akkoord van de Raad van Bestuur (bijvoorbeeld omwille van ziekte) of bij een door alle ; aandeelhouders aanvaard overnamebod op 100% van de aandelen.
! Volgrecht
i Indien één van de houders van de aandelen categorie A al zijn aandelen aan een derde parti : | overdraagt, kunnen de andere aandeelhouders, indien zij geen gebruik maken van hun: tvoorkooprecht, van deze houder van de aandelen categorie A eisen dat hij deze derde partij de! ‘aandelen van de andere aandeelhouders laat overnemen aan dezelfde voorwaarden. | ; Indien 50% van de aandeelhouders van aandelen categorie B hun aandelen aan een derde parti: {wensen over te dragen zullen de andere aandeelhouders, indien zij hun voorkooprecht niet wensen ; uit te oefenen, kunnen eisen dat deze derde partij hun aandelen aan dezelfde voorwaarden ; ; overneemt.
i ;
‘ t
'
i 3
i i
:
\
i
i
t i
: Volgplicht i
: Indien meer dan 75% van alle aandeelhouders hun aandelen aan een derde partij wensen over; ite dragen, kunnen zij de aandeelhouders verplichten om hun aandeien over te dragen aan deze; iderde partij aan dezelfde voorwaarden, indien zij geen gebruik wensen te maken van hun; voorkooprecht. !
! Deze volgplicht is van toepassing pas na drie jaar na de ondertekening van de oprichtingsakte. ! ı Bezwaren van aandelen |
; Eike partij verbindt zich ertoe om haar aandelen, obligaties en warrants van de Vennootschap ; met geen enkel recht te bezwaren, tenzij mits unanieme goedkeuring van alle aandeelhouders” : ~ De vergadering heeft beslist artikel 9 van de statuten te wijzigen als volgt: i “Artikel 9.- Verkrijging van eigen effecten
Voor de verkrijging door de vennootschap van haar eigen aandelen door aankoop of ruil, is geen: i beslissing van de algemene vergadering vereist, wanneer deze verkrijging noodzakelijk is ter ; vermijding van dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap.”
ie De vergadering heeft beslist artikel 13 van de statuten te wijzigen als volgt: “Artikel 13.- Voorkeurrecht bij kapitaalverhoging door inbreng in speciën : Bij elke kapitaaiverhoging moeten de nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, eerst | taangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door; {hun aandelen vertegenwoordigd.
i Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste dertig dagen te | {rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. Deze termijn wordt bepaald door de! | algemene vergadering. i
Ì De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden : aangekondigd overeenkomstig artikel 593 het wetboek van vennootschappen i
: i
\ !
1 i
1 i
: :
i 3
! ' t
' i
i
i
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/09/2012 - Annexes du Moniteur belge
s Voor-
behouden
* aan het
Belgisch
Staatsblad
V
| Tegelijk hiermee neergelegd: ! 12, Coördinatie van de statuten van 04/09/2012.
Na het Vorsten van deze termijn, indien er geen i beroep op beleggers werd gedaan, zal i ‘de raad van bestuur het recht hebben om te beslissen dat derden al dan niet aan de verhoging van ! ! ‘het kapitaal kunnen deelnemen of dat het geheel of gedeeltelijk niet gebruiken door de} taandeelhouders van hun voorkeurrecht tot gevolg heeft dat het evenredig aandeel van de! t aandeelhouders die reeds van hun inschrijvingsrecht gebruik hebben gemaakt aangroeit. De raad: ivan bestuur bepaalt eveneens de modaliteiten van deze volgende inschrijving. i i De algemene vergadering kan het voorkeurrecht beperken of opheffen in het belang van de; vennootschap en met inachtname van de voorschriften inzake quorum en meerderheid vereist voor ; i teen statutenwijziging. Het voorste! daartoe moet speciaal in de oproepingen worden vermeld. | ! | In dat geval, moet het voorstel daartoe speciaal in de oproepingen worden vermeld en de raad | ivan bestuur en de commissaris of bij diens ontstentenis, een bedrijfsrevisor of een accountant: ingeschreven op het tableau van de externe accountants van het Instituut der Accountants ; taangewezen door de raad van bestuur, moeten de verslagen opmaken die voorzien zijn in artikel} +596 van het wetboek van vennootschappen Deze verslagen worden in de agenda vermeld en aan | 3 de aandeelhouders medegedeeld.
i Bij beperking of opheffing van het voorkeurrecht kan de algemene vergadering bepalen dat bij de ! | {toekenning van nieuwe aandelen voorrang wordt gegeven aan de vroegere aandeelhouders in welk ; ! } geval de inschrijvingstermijn tien dagen moet bedragen. i
; Wanneer het voorkeurrecht wordt beperkt of opgeheven ten gunste van één of meer bepaalde | ‘personen die geen personeelsleden zijn van de vennootschap of van een van haar! ; dochtervennootschappen dienen de voorwaarden nageleefd te worden zoals bepaald door artikel! +598 van het wetboek van vennootschappen.” :
- De vergadering heeft beslist artikel 37 van de statuten te wijzigen als volgt: : “Artikel 37.- Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem. De aandeelhouders kunnen hun stem schriftelijk! Ì uitbrengen”
- De vergadering heeft beslist artikel 47 van de statuten te wijzigen als volgt: | "Artikel 47.- Bestemming van de winst
! Over de bestemming van de winst wordt besloten door de algemene vergadering. Deze kan: |beslissen dat een door haar te bepalen gedeelte van de uitkeerbare winst als dividend wordt | i uitgekeerd aan de aandeelhouders, en een ander als tantième aan de bestuurders. | } Zij is steeds bevoegd te besluiten dat de winst geheel of gedeeltelijk wordt gereserveerd of wordt |overgedragen naar het volgend boekjaar.“
\ 1
i
i 5
: : - De vergadering heeft beslist het ontslag van de bestuurder van aandeelhouder categorie B de | i theer Piet Delagaye te aanvaarden en hem te ontslaan met ingang vanaf eenentwintig augustus ; tweeduizend en twaalf, en de vergadering heeft aan deze bestuurder ontslag en décharge verleend. - De vergadering heeft beslist tot benoeming van nieuwe bestuurder van aandeelhouder | categorie B voor een termijn van zes jaar vanaf 17 januari 2011:
- De besloten vennootschap met beperkte aansprakeliijkheid “Delagaye Piet” met zetel van de ; | |vennootschap te 9000 Gent, Voskenslaan 332, met ondernemingsnummer 447.831.601, met als: vaste vertegenwoordiger de heer Piet Wilfried Annie Delagaye, geboren te Eeklo op 4 juli 1967, } twonende te 8531 Harelbeke (Bavikhove), Ter Kerke 34. i
i VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL i
uit de minuut waarin geen bepalingen of voorbehoud strijdig met !
de inhoud van tegenwoordig uittreksel voorkomen.
ı Geassocieerd notaris Jan Bael
: 1. ultgifte van proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 21/08/2012;
!
i
! 1
i
\
i
\
\
: }
\ ;
'
‘ }
} i
: :
: :
i :
\
ï
Op de laatste biz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzlen van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/09/2012 - Annexes du Moniteur belge
Statuts
28/02/2013
Description: Mod 11,1
na neerlegging ter griffie van de akte
Vac
behot
aan
Belg!
Staats
Ncergeiead ter oe
NA eng tn gg ee *13034825* . De Griftier i Griffie !
FA
| Benaming (volut) : ECOLOGICAL INNOVATION !
u {verkort} : 3
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
i Zetel: Rijnkaai 37 i
Hy 2000 Antwerpen A
» Onderwerp akte :WIJZIGING VAN DE STATUTEN Ë
& Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de naamloze! ; vennootschap “ECOLOGICAL INNOVATION”, met zetel te 2000 Antwerpen, Rijnkaai 37 (opgericht; i ; blijkens akte verleden voor notaris Jan Bael te Gent op 31 januari 2041), welk proces-verbaal werd; Ì opgemaakt door meester Ilse De Brauwere, geassocieerd notaris, met zetel van de burgerlijke; i {vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid} i = “Notariskantoor Bael - De Brauwere” te Gent op vijf februari tweeduizend dertien, hetgeen volgt: i 5 * De vergadering heeft het verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 560 van het! Wetboek van Vennootschappen met betrekking tot de wijziging van de rechten verbonden aan def i i bestaande aandelen besproken.
i * De vergadering heeft beslist tot omzetting van een aantal aandelen categorie A in candelen | categorie B, en wel van volgende aandelen categorie A:
Er achttien (18) aandelen categorie A, toebehorende aan de besloten vennootschap met beperkte! „ aansprakelijkheid “Delagaye Piet” voornoemd worden omgezet in aandelen categorie B. i boot negen (9) aandelen categorie A, toebehorende aan de heer Johan Baptist Magdalena Beimaert H i voornoemd, worden omgezet in aandelen categorie B.
i - zevenenvijftig (57) aandelen categorie A, toebehorende aan mevrouw Sabine Antonia Atos! i Dewitte, voornoemd, worden omgezet i in aandelen categorie B. #
i * In het kader van voormelde wijziging, heeft de vergadering beslist de bestaande tekst van! À artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst: i
i tArtikel 5.- Kapitaal i
i Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeéntachtigduizend honderd tweeéntachtig euro! i vierentwintig cent (€ 82.182,24). Het wordt vertegenwoordigd door 6.000 aandelen zonderi: i ; vermelding van nominale waarde, waarvan: i
i - 4.116 aandelen categorie A; i
i - 1.884 aandelen categorie B;” i
i * De vergadering heeft beslist tot wijziging van de bestaande categorieën van aandelen door i : creatie van aandelen categorie C naast de bestaande aandelen categorie À en aandelen categorie“ i B, waarbij andere rechten verbonden zijn aan elke klasse van aandelen. Hi i * De vergadering heeft beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met vierhonderd; À veertenduizend euro (€ 414.000,00) om het van om het van tweeëntachtigduizend honderd}; weeëntachtig euro vierentwintig cent (€ 82.182,24) op vierhonderd zesennegentigduizend honderd? i tweeéntachtig euro vierentwintig cent (€ 496.182,24) te brengen door uitgifte van tweehonderd; i eenentachtig (281) aandelen categorie B op naam zonder nominale waarde, en door uitgifte van}: ï duizend vierhonderd en zes (1.406) aandelen categorie C op naam zonder nominale waarde, van: i il dezelfde aard als de thans bestaande aandelen, die zullen deelnemen in de winst vanaf het begin} 4 yan huidig boekjaar. Ë
3 Op deze nieuwe aandelen kon worden ingeschreven in geld, tegen een uitgifteprijs van; z tweehonderd vijfenveertig euro vijfenvijftig cent (€ 245,55) per aandeel
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2013 - Annexes du Moniteur belge À
Voor-
“behoúden
aan het
Belgisch
Staatsblad
D
* de aandeelhouders hebben verklaard ieder afzonderlijk en individueel te verzaken aan het! : voorkeurrecht dat zij bezitten naar aanleiding van de kapitaalverhoging door een inbreng in geld. * De comparanten aandeelhouders hebben uitdrukkelijk bevestigd naar behoren te zijn ingelicht ; ! over de uitgifteprijs en de financiële gevolgen die de verrichting voor hen heeft. Zij erkennen voldoende voorgelicht te zijn na kennisneming van de hen „door de bestuurders ;
i |hiema gemelde intekening en storting. Voor zoveel nodig verzaken de comparanten aan schriftelike ! | informatie over de gevolgen van de kapitaalverhoging, over de uitgifteprijs van de aandelen en over! ide financiéle en boekhoudkundige gegevens van de vennootschap. i
{Er werd ingeschreven op de kapitaalverhoging in geld en ze werd afbetaald als volgt: , : door i
i 41) Mevrouw Sabine Dewitte, die intekent op tweehonderd eenentachtig (281) aandelen categorie ! ‚B op naam die zuilen delen in de winst vanaf het begin van het huidig boekjaar, door inbreng van ; teen bedrag van negenenzestigduizend euro (€ 69.000,00) volledig volgestort, } : 2) De heer Emmanuel Dewitte, die intekent op tweehonderd eenentachtig (281) aandelen ; ! | categorie C op naam die zullen delen in de winst vanaf het begin van het huidig boekjaar, door } ‘inbreng van een bedrag van negenenzestigduizend euro (€ 69.000,00), volledig volgestort. 3) De heer Frank Elewaut, die intekent op negenhonderd achtendertig (938) aandelen categorie | ‚C op naam die zullen delen in de winst vanaf het begin van het huidig boekjaar, door inbreng van } teen bedrag van tweehonderd dertigduizend euro (€ 230.000,00), volledig volgestort. 4) De heer Thierry Cattoir, die intekent op honderd zevenentachtig (187) aandelen categorie G op : {naam die zullen delen in de winst vanaf het begin van het huidig boekjaar, door inbreng van sen; !bedrag van zesenveertigduizend euro (€ 46.000,00), volledig volgestort. * De inschrijvers hebben verklaard dat zij perfect kennis hebben van de statuten en van de; ; financiële toestand van de vennootschap.
De voorzitter van de vergadering heeft bevestigd en de notaris heeft bevestigd dat het totale : }volstorte bedrag van vierhonderd veertienduizend euro (€ 414.000,00) werd gedeponeerd bij ING! Bank, op een speciale rekening nummer 363-1156300-03 op naam van de vennootschap, en de; ‘voorzitter van de vergadering overhandigt aan de instrumenterende notaris het bankattest, i ! afgeleverd door gemelde bank op 5 februari 2013, waaruit die deponering blijkt. j : Alle aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, hebben verklaard ieder ! afzonderlijk en individueel de inschrijving op de kapitaalverhoging in geld door de voormelde! : personen en vennootschappen voor het voormelde bedrag van vierhonderd veertienduizend euro (€: 1 414.000,00) en tegen uitgifte van tweehonderd eenentachtig (284) aandelen categorie B en duizend ; | | vierhonderd en zes (1.406) aandelen categorie C, goed te keuren. :
i * De vergadering heeft vastgesteld dat de kapitaalverhoging door inbreng in geld verwezenlijkt is, | {volledig geplaatst is en volgestort ten belope van vierhonderd veertienduizend euro (€ 414.000,00), i ; * De vergadering heeft beslist de bestaande tekst van artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
" Artikel 5.- Kapitaal |
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vierhonderd zesennegentigduizend honderd tweeëntachtig ; ‘euro vierentwintig cent (€ 496.182,24). Het wordt vertegenwoordigd door zevenduizend zeshonderd : } zevenentachtig (7.687) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, waarvan: ı 4.116 aandelen categorie A;
- 2.165 aandelen categorie B;
- 1,406 aandelen categorie C”
* De vergadering heeft beslist om artikel 18, eerste paragraaf van de statuten te wijzigen als tvolgt:
“De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste acht (8); : : bestuurders, al dan niet aandeelhouder van de vennootschap waarvan drie (3) benoemd worden op; voordracht van de aandeelhouders van categorie A (bestuurderscategorie A genoemd), drie (3)! | benoemd worden op voordracht van de aandeelhouders van categorie B (bestuurder categorie Bi i genoemd), een (1) benoemd wordt op vcordracht van de aandeelhouders van categorie C; £ (bestuurder categorie C genoemd) en een (1) benoemd wordt op voordracht van alle t aandeelhouders in onderling overleg.” :
i * De vergadering heeft beslist om artikel 19 van de statuten te wijzigen als volgt: i i “Uit 66n van de vier op voordracht van de aandeelhouders van categorie B of C benoernde ! | bestuurders zal door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 23, laatste paragraaf een voorzitter ; worden aangeduid. Bij ontstentenis van een voorzitter of bij diens afwezigheid worden de! | vergaderingen van de raad voorgezeten door de oudste in jaren van de bestuurders.” : ; ï j
t ;
;
i
:
i ;
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2013 - Annexes du Moniteur belge
Vogr-
behotiden
aan het
Belgisch
Staatsblad
mod 11.1
volgt:
| “Bijzondere meerderheid
: Voor zover de raad van bestuur hiervoor bevoegd is, zullen alle hierna vermelde beslissingen en! }handelingen enkel goedgekeurd kunnen worden door de raad van bestuur van de Vennootschap bij ; \ gekwalificeerde meerderheid, zijnde een meerderheid inclusief minstens één bestuurder ;
‘voorgedragen door de aandeelhouderscategorie B of C en minstens één bestuurder voorgedragen | i ! door aandeelhouders van aandelen categorie A:
- Elke wijziging in bevoegdheden of vergoedingen omtrent de personen belast met het degelijks i bestuur, of van ontslag van deze laatsten bij grove fout.
= Elk voorstel aan de algemene vergadering met betrekking tot de vergoedingen van bestuurders | | en elke beslissing inzake de verloning van kaderleden; i
- Goedkeuring van elke fundamentele wijziging aan het strategisch plan; i - Het aangaan van financiéle schulden voor een bedrag hoger dan vijfentwintigduizend euro (€} : 25.000,00);
- Voorlegging ter goedkeuring van de jaarrekeningen aan de algemene vergadering; - Elke verwerving of huur van een handelszaak, alsook elke overdracht van vaste activa, elke} } waarborg (hypotheek, pand, enzovoort) op het actief, met een kost of een impact van minstens ; ‘tienduizend euro (€ 10.000,00); inclusief de overdracht van knowhow en technologie, evenals dei {ermee verbonden diensten, aan derden;
- Elke overdracht of concessie van intellectuele rechten (patenten, octrooien... ); - Vastleggen en wijzigen van de lijst van beslissingen die tot het dagelijks bestuur behoren. - Het aanduiden van een gedelegeerd bestuurder en een voorzitter van de raad van bestuur; - De goedkeuring van het investeringsbudget van de onderneming;
De goedkeuring van de begroting van de onderneming.
- elke overeenkomst met externe adviseurs voor een bedrag van tienduizend euro (€ 10.000,00) - elke juridische dading voor een bedrag van meer dan tienduizend euro (€ 10.000,00) - aanwerving van sleutelpersoneel met een bruto maandwedde hoger dan of gelijk aan! i i vijfduizend euro (€ 5.000,00) !
In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de; i vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen ; ‘zonder daadwerkelijke vergadering bij éénparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze | | procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de ; t aanwending van het toegestaan kapitaal.
! Wanneer de Vennootschap tenminste 50% van het kapitaal of van de stemrechten in een of imeerdere andere ondernemingen bezit, of de meerderheid in de raad van bestuur heeft of de! i mogelijkheid om de meerderheid van de raad van bestuur te benoemen, moeten de beslissingen ! i betreffende de gecontroleerde filialen, alsook de benoeming en vergoeding van de bestuurders van } ‘die filialen, voorafgaandelijk goedgekeurd worden door de raad van bestuur van de Vennootschap bi! ; ; dezelfde gekwalificeerde meerderheid.
: De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door! ide voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlangen. Deze notulen ; tworden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van dei : vergadering voor dewelke ze zijn gegeven. t
De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, ! : worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.” | * De vergadering heeft beslist om artikel 26, laatste paragraaf van de statuten te wijzigen als | ivolgt:
“De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip ‘van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is; | geldig vertegenwoordigd, door een bestuurder categorie A en een bestuurder categorie B of ©; ‘samen optredend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd i door de gedelegeerd bestuurder aangewezen door de raad van bestuur. Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bizondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon ! uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.” :
*De vergadering heeft beslist om artikel 8, paragraaf betreffende het “VOORKOOPRECHT” van | de statuten te wijzigen als volgt: |
" VOORKOOPRECHT |
In alle andere gevallen is de overdracht van aandelen onderworpen aan een voorkooprecht ten! | i ‘voordele van de aandeelhouders. !
' ’
' 1
’
‘
1
4
i
‘ ’
‘ 4
i
ï :
t :
i
t '
‘ ‘
:
ï '
' \
'
3
!
'
i :
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2013 - Annexes du Moniteur belge
| «Vogr-
behouden
aan het,
Belgisch De aandeelhouder die het eel of een gedeelte van zijn aandelen wenst over te dragen dient! Staatsbiad ide raad van bestuur hiervan op de hoogte te stellen. De aandeelhouder dient de raad van bestuur ; | het aantat en de nummers van de over te dragen aandelen mee te delen alsook de geboden prijs, de | iidentiteit van de kandidaat-overnemer, evenals alle overige voorwaarden van de overdracht. i ! Binnen de vijftien dagen, dient de raad van bestuur dit bod mee te delen aan de overige i i aandeelhouders door hen op de hoogte te stellen van hun recht van voorkoop. ; ! Binnen de drie maanden na deze mededeling door de raad van bestuur, dienen de overige ! t aandeelhouders de raad van bestuur op de hoogte te stellen of zij wensen een beroep te doen op} ‘hun recht van voorkoop met vermelding van het aantal aandelen dat zij wensen te kopen. i Indien, eens deze periode verstreken het recht van voorkoop is uitgeoefend voor een hoger ‘aantal aandelen dan het aantal aangeboden aandelen wordt het voorkooprecht uitgeoefend naar ; ‘evenredigheid van het aantal aandelen waarover de titularissen van het voorkooprecht beschikken. i Indien, eens deze periode verstreken, niet alle aandelen het voorwerp hebben uitgemaakt van} i recht van voorkoop en aldus niet alle aandelen verworven zijn door de overige aandeelhouders, kan! {de overdrager zijn aandelen verkopen aan de overnemer voorgesteld aan de raad van bestuur. De aandelen worden verworven aan de prijs geboden door de derde, kandidaat overnemer, t__Bij uitoefening van het voorkooprecht en bij gebreke van akkoord, zal de prijs deze zijn die werd ‘bepaald door een deskundige aangesteld door de voorzitter van de rechtbank van koophandel zetelend zoals in kort geding, op verzoek van de meest gerede partij.”
: VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
: uit de minuut waarin geen bepalingen of voorbehoud strijdig met
: de inhoud van tegenwoordig uittreksel voorkomen.
| Geassocieerd notaris Ilse De Brauwere
: Tegelijk hiermee neergelegd:
‘4. uitgifte van proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 05/02/2013; } 2. Coördinatie van de statuten van 11/02/2013.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2013 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
eNovates
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
13 Brandstraat 9160 Lokeren