Mise à jour RCS : le 09/06/2026
ENTREPRISE ANDRE LEMAIRE
Active
•0422.373.137
Adresse
4 Rue du Fayais 4950 Waimes
Activité
Manufacture of engines and turbines, except aircraft, vehicle and cycle engines
Effectif
Entre 20 et 49 salariés
Création
30/12/1981
Dirigeants
Informations juridiques
ENTREPRISE ANDRE LEMAIRE
Numéro
0422.373.137
SIRET (siège)
2.102.334.448
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0422373137
EUID
BEKBOBCE.0422.373.137
Situation juridique
normal • Depuis le 30/12/1981
Capital social
75 000.00 EUR
Activité
ENTREPRISE ANDRE LEMAIRE
Code NACEBEL
28.110, 28.120, 43.211, 47.540, 47.552, 95.210•Manufacture of engines and turbines, except aircraft, vehicle and cycle engines, Manufacture of fluid power equipment, General work of electrical installation, Retail sale of electrical household appliances, Retail sale of lighting equipment, Repair and maintenance of consumer electronics
Domaines d'activité
Manufacturing, construction, wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles, other service activities
Finances
ENTREPRISE ANDRE LEMAIRE
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 2.3M | 2.1M | 2.0M | 1.8M |
| EBITDA - EBE | € | 707.0K | 540.7K | 616.0K | 641.6K |
| Résultat d’exploitation | € | 543.7K | 397.5K | 495.1K | 338.0K |
| Résultat net | € | 427.7K | 357.2K | 353.1K | 460.9K |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Taux de croissance du CA | % | 8,166 | 4,664 | 13,928 | -16,318 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 30,952 | 25,604 | 30,534 | 36,234 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Trésorerie | € | 347.7K | 362.9K | 309.7K | 544.9K |
| Dettes financières | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dette financière nette | € | -347.7K | -362.9K | -309.7K | -544.9K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Fonds propres | € | 6.7M | 6.5M | 6.5M | 6.1M |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Marge nette | % | 18,727 | 16,918 | 17,501 | 26,025 |
Dirigeants et représentants
ENTREPRISE ANDRE LEMAIRE
8 dirigeants et représentants
Qualité : Person in charge of daily management
Depuis le : 14/01/2021
Qualité : Director
Depuis le : 27/03/2014
Qualité : Director
Depuis le : 23/12/2008
Qualité : Person in charge of daily management
Depuis le : 23/12/2008
Anciens dirigeants
Qualité : Director
Depuis le : 03/02/2004
Jusqu'au : 23/12/2008
Qualité : Director
Depuis le : 27/03/2014
Jusqu'au : 14/01/2021
Qualité : Managing Director
Depuis le : 27/03/2014
Jusqu'au : 09/04/2021
Qualité : Permanent representative
Depuis le : 27/03/2014
Jusqu'au : 14/01/2021
Numéro : 0808.375.432
Cartographie
ENTREPRISE ANDRE LEMAIRE
Documents juridiques
ENTREPRISE ANDRE LEMAIRE
1 document
statuts coordonnés NOUVEAUX
statuts coordonnés NOUVEAUX
14/01/2021
Comptes annuels
ENTREPRISE ANDRE LEMAIRE
43 documents
Comptes sociaux 2024
28/06/2025
Comptes sociaux 2023
01/07/2024
Comptes sociaux 2022
02/05/2023
Comptes sociaux 2021
10/05/2022
Comptes sociaux 2020
21/06/2021
Comptes sociaux 2019
15/07/2020
Comptes sociaux 2018
27/06/2019
Comptes sociaux 2017
13/06/2018
Comptes sociaux 2016
16/05/2017
Comptes sociaux 2015
04/05/2016
Chargement des comptes annuels...
Établissements
ENTREPRISE ANDRE LEMAIRE
1 établissement
2.102.334.448
Actif
Adresse : 4 Rue du Fayais 4950 Waimes
Date de création : 01/01/1982
Activité : 27.110• Manufacture of electric motors, generators and transformers
Publications
ENTREPRISE ANDRE LEMAIRE
46 publications
Démissions, Nominations
15/04/2021
Description : Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
belge
au
Réservé
Mod PDF 19.01
N° d'entreprise : 0422373137
Nom
(en entier) : ENTREPRISE ANDRE LEMAIRE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue du Fayais 4
: 4950 Waimes
Objet de l'acte : DEMISSIONS, NOMINATIONS
D'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire sous seing privé daté du 9 avril 2021, il résulte que l'assemblée a pris la résolution suivante, à l'unanimité:
Première résolution
Démission d’un administrateur
L’assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur André LEMAIRE, domicilié à 4950 Waimes, rue du Fayais, 8, en sa qualité d’administrateur.
Cette démission prend effet à compte de ce jour.
L’assemblée générale lui donne décharge pour l’exercice de sa mission.
La société compte actuellement moins de trois actionnaires, le conseil d’administration restera donc constitué de deux administrations, conformément à l’article 14 alinéa 2 des statuts.
Pour extrait analytique conforme,
Renaud CHAUVIN, Notaire
Déposé en même temps:
- une exemplaire du PV du 9 avril 2021.
*21324137*
Déposé
13-04-2021
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2021 - Annexes du Moniteur belge
Statuts, Divers, Objet, Démissions, Nominations
19/01/2021
Description : Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
belge
au
Réservé
Mod PDF 19.01
N° d'entreprise : 0422373137
Nom
(en entier) : ENTREPRISE ANDRE LEMAIRE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue du Fayais 4
: 4950 Waimes
Objet de l'acte : OBJET, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), DIVERS, DEMISSIONS, NOMINATIONS
D'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire dressé par Maître Renaud CHAUVIN, notaire à Verviers (second canton), le 14 janvier 2021, il résulte que l'assemblée a pris les résolutions suivantes, à l'unanimité:
Première résolution
Décision d’adapter les statuts de la société aux dispositions
du Code des sociétés et des associations
En application de l’article 39, §1, alinéa 1er et 3 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale décide d’ adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations et de conserver la forme légale de la société anonyme (en abrégé SA).
Deuxième résolution
Modification de l’objet
1. Rapport établi par le conseil d’administration
L’assemblée examine le rapport circonstancié dressé conformément aux dispositions légales par le conseil d’administration donnant les justifications de la proposition de modification de l’objet. Un exemplaire de ce rapport est présentement déposé mais non annexés aux présentes.
2. Modification de l’objet
L’assemblée décide d’ajouter à l’objet actuel de la société la gestion d’un patrimoine immobilier et d’ étoffer plus en détail les activités actuelles de la société.
Troisième résolution
Modification du pouvoir de représentation des administrateurs et de la composition du conseil d’ administration
L’assemblée décide de conférer les pouvoir les plus étendu à chacun des administrateurs afin de représenter seul la société à l’égard des tiers.
L’assemblée confirme que l’organe d’administration restera le conseil d’administration (moniste). Quant à la composition du conseil d’administration, l’assemblée décide d’adapter les statuts afin de se conformer au prescrit légal de l’article 7:85 du Code des Sociétés et des Associations. Composition actuelle :
• Vincent LEMAIRE, administrateur-délégué et président du Conseil d’administration ; • Mireille KÜPPER, administrateur-délégué ;
*21304264*
Déposé
15-01-2021
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/01/2021 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 19.01
• André LEMAIRE, domicilité à 4950 Waimes, rue du Fayais, 8, administrateur-délégué.
Quatrième résolution
Adaptation ponctuelle des statuts existants
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adapter ponctuellement ses statuts, qui seront en concordance avec le Code des sociétés et des associations.
1. Forme
L’assemblée générale décide que la société conservera la forme légale actuelle.
2. Siège
L’assemblée générale décide de faire usage de la faculté de sortir l’adresse exacte du siège des statuts.
Par conséquent, l’assemblée décide que l’article 2 des statuts est remplacé comme suit : « Le siège est établi en Région wallonne.
L’adresse du siège peut être transférée en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française de Belgique, par simple décision de l’organe d’administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts. La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’ exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime linguistique applicable à la société.
La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir des sièges administratifs, des succursales, agences ou dépôts, partout où elle le juge utile, en Belgique et à l’étranger. »
3. Objet
Suivant la deuxième résolution, l’assemblée décide d’ajouter à la suite du premier alinéa de l’article 3 des statuts ce qui suit :
« La société a également objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, les activités suivantes :
- Gestion d’un patrimoine immobilier et financier. Elle pourra notamment acquérir, faire construire, conserver, restaurer, mettre en valeur des immeubles en vue de les donner en location ou de les revendre ;
- Électricité privée, domestique et industrielle, éclairage privé et public, parlophonie, vidéoparlophonie, systèmes appels infirmiers, système de surveillance caméras, détection intrusion et incendie, cabines haute tension, automatisation, domotique, installation de panneaux photovoltaïques et éoliennes, énergies renouvelables, bornes de recharge, réseaux informatiques, enseigniste, sonorisation, hifi, multimédia, tableautier, installations HT, BT et TBT, ... ; - Dépannage de matériels électriques (moteurs, électroménagers, hifi, TV, sonorisation, circuits électroniques, multimédia éclairages, ...) ;
- Vente, en gros et au détail, et la location de matériels électriques (matériel d'installations électriques, appareil de mesure, moteurs, groupe électrogène, véhicule, électroménagers, hifi, TV, circuits électroniques, éclairages, outillages, détection incendie, détection intrusion, caméras, domotique, panneaux photovoltaïques, éoliennes, matériels d'énergies renouvelables, bornes de recharge, matériels informatiques, enseignes, matériels de sonorisation, multimédia, parlophones, vidéophones, appels infirmiers, ...) ;
- Bureau d'études dans le domaine électrique ;
- Entreprise générale de construction comprenant toutes les activités y inhérentes, notamment la construction, la démolition, la reconstruction, les travaux de parachèvement, la coordination des travaux par sous-traitance, les activités de construction spécialisée, etc., le tout se rapportant à la construction de bâtiments résidentiels, d'immeubles de bureaux, d'autres bâtiments non résidentiels, de gros œuvre, d'autres ouvrages de génie civil ;
- Tous travaux de terrassement, de préparation des sites, de drainage, construction de routes et d'autoroutes, de réseaux d'évacuation des eaux usées, de réseaux électriques et de télécommunication, travaux de dragage, travaux de routes et de constructions d'ouvrage d'art non métalliques, pose de câbles et de canalisations diverses, aménagement et entretien de terrains divers, signalisation routière ;
- Tous travaux hydrauliques ;
- Construction de cheminées et de fours, de cheminées décoratives, de feux ouverts, travaux en rejointoiement, isolation thermique et acoustique, pose de carrelages, marbre et pierre naturelle,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/01/2021 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 19.01
pose de revêtements en bois, de papiers peints et de revêtements en d'autres matériaux de sols et de murs, travaux de maçonnerie, de plafonnage, de plâtrerie, cimentage, pose de chapes, menuiserie générale, fabrication de charpentes et tous travaux de menuiserie (placement et réparation), forge, travaux de couverture, peinture de bâtiments, peinture de travaux de génie civil et tous travaux de peinture et tapisserie, vitrerie, tous travaux de finition, travaux d'installation électrotechnique de bâtiment et autres, installation de paratonnerres, de systèmes de télécommunication, travaux de plomberie, travaux d'isolation, travaux de toiture, travaux d'étanchéification, installation d'échafaudages, constructions métalliques, installation de tous biens équipant l'habitation en général, telles par exemple que cuisines équipées, salles de bains, serres, vérandas..., autres travaux d'installation n.c.a., installation de stores et de bannes, travaux de restauration des bâtiments ;
- Installation de chauffage, climatisation, sanitaire et gaz, réparation et entretien de chaudières domestiques, installation de ventilation et de conditionnement d'air ;
- Nettoyage de façades, lavage de vitres, ramonage de cheminées, nettoyage des âtres, des fourneaux, des incinérateurs, des chaudières, des gaines de ventilation et des dispositifs d'évacuation des fumées, déblayage de chantiers, exécution pour des tiers de travaux de levage, installations informatiques, installations d'antennes d'immeubles, location avec opérateur de matériel de construction, nettoyage des bâtiments nouveaux et remise en état des lieux après travaux, nettoyage industriel, autres activités de nettoyage des bâtiments et autres activités de nettoyage ; - Construction de chambres froides et chambres fortes, installations d'ascenseurs et escaliers mécaniques ;
- Services d'aménagement paysager ;
- Activités d'ingénierie et de conseils techniques, sauf activités des géomètres ; - Collecte et traitement des eaux usées ;
- Réparation de matériels électroniques et optiques ;
- Toutes opérations liées à la promotion immobilière, au courtage en immobilier, à l'activité d'agence immobilière et intermédiaires en achat, vente et location de biens immobiliers, d'administrateur de biens, de marchands de biens, à la prise et à la remise de fonds de commerce, l'achat, la vente, l'échange, la construction, la reconstruction, la location et la gérance de tous immeubles bâtis, ainsi que l'achat, la vente, l'échange, la mise en valeur, le lotissement, l'exploitation, la location et l'affermage de tous immeubles non bâtis ; les activités de transactions sur biens immobiliers tels que immeubles résidentiels et maisons d'habitation, immeubles non résidentiels, terres et terrain ; l'estimation et l'évaluation de biens immobiliers ; l'activité de syndic d’immeubles. »
1. Pouvoir de représentation des administrateurs
Suivant la troisième résolution, l’assemblée décide à l’article 23 de remplacer les termes « soit par deux administrateurs conjointement, soit par le président du conseil d'administration agissant seul, soit, dans les limites de la gestion journalière par le délégué à cette gestion s'il n'y en a qu'un seul, et par deux délégués agissant conjointement s'ils sont plusieurs, soit par le ou les délégués à cette gestion agissant ensemble ou séparément » par les termes « par un seul administrateur, sans qu’il n’ ait à justifier d’une quelconque autorisation du conseil d’administration ».
2. Composition du conseil d’administration
Suivant la troisième résolution, l’assemblée décide à l’article 23 de remplacer l’alinéa deux : « Toutefois, lorsque la société est constituée par deux fondateurs ou que, à une assemblée générale des actionnaires de la société, il est constaté que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut être limitée à deux membres jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation par toute voie de droit de l'existence de plus de deux actionnaires. Le mandat des administrateurs sortants, non réélus, cesse immédiatement après l'assemblée générale qui a procédé à la réélection. »
Par :
« Tant que la société compte moins de trois actionnaires, le conseil d’administration peut être constitué de deux administrateurs. Tant que le conseil d’administration ne compte que deux membres, toute disposition qui octroie à un membre du conseil d’administration une voix prépondérante cesse de plein droit de sortir ses effets. »
3. Terminologie
L’assemblée générale décide en outre d’adapter les statuts à la nouvelle terminologie employée par le Code des sociétés et des associations.
Ainsi, l’assemblée générale décide d’apporter les modifications terminologiques suivantes aux statuts :
- chaque mention des mots « objet social » ou « objet statutaire » est remplacée par le mot « objet ».
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/01/2021 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 19.01
- chaque mention du « capital social » est remplacée par le mot « capital » ; - chaque mention du mot « gérant » ou « gérants » est remplacée par le mot « administrateur » ou « administrateurs » ;
- chaque mention des mots « siège social » est remplacée par le mot « siège » ; - chaque mention des mots « dénomination sociale » est remplacée par le mot « dénomination » ; - chaque renvoi aux « lois coordonnées sur les sociétés commerciales », au « Code des sociétés » ou au « C.Soc. » est remplacé par un renvoi au « Code des sociétés et des associations », respectivement « CSA »
- chaque référence au « Tribunal de Commerce » est remplacé par un renvoi au « Tribunal de l’ Entreprise ».
4. Coordination des statuts
L’assemblée générale décide de donner la mission au Président, en sa qualité d’administrateur- délégué, d’établir et de signer la coordination des statuts, conformément aux décisions précédentes, et d’assurer son dépôt au dossier de la société.
Cinquième résolution
Adresse du siège
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège restera située à : 4950 Waimes, Rue du Fayais 4.
Sixième résolution
Adresse du siège
L’assemblée générale déclare que la société n’aura ni site internet ni adresse électronique.
Pour extrait analytique conforme,
Renaud CHAUVIN, Notaire
Déposé en même temps:
- dans la base de données des statuts : les statuts coordonnés ;
- une expédition de l'acte du 14 janvier 2021, en cours d'enregistrement.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/01/2021 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
25/06/2020
Description :
Mod DOC 19,01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au grefffibunat de l'entreprise de Liège
DIVISION VETVIGIS
12 JUIN 2020
Rése
_ Le greffier
Greffe
= NU 63*
N° d'entreprise : 0422 373 137
Nom
(en entier) : ENTREPRISE ANDRE LEMAIRE
{en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Fayais 4 - 4950 WAIMES
Objet de Pacte : Renouvellement des mandats des administrateurs
Suivant l'extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 19° mai 2020, il résulte que:
A l'unanimité, l'Assemblée Générale renouvelle conformément aux statuts, les mandats des administrateurs! suivants pour une durée de 6 ans jusqu’à l'assemblée de générale ordinaire de 2026 :
Monsieur André Lemaire, domicilié 4 4950 Waimes — Rue du Fayais 8,
-Monsieur Vincent Lemaire, domicilié à 4950 Waimes — Rue du Fayais 2,
-Madame Mireille Kupper, domiciliée à 4950 Waimes, Rue du Fayais 2.
Les mandats de Monsieur Vincent Lemaire et de Madame Mireille Kupper seront exercés à titre onéreux et le mandat de Monsieur André Lemaire sera exercé à titre gratuit.
* Sont nommés Administrateurs-délégués pour une durée de 8 ans :
-Monsieur Vincent Lemaire, domicilié 4 4950 Waimes — Rue du Fayais 2,
„Madame Mireille Kupper, domiciliée à 4950 Waimes, Rue du Fayais 2.
Est nommé Président du Conseil d’Administration pour une durée de 6 ans :
-Monsieur André Lemaire, domicilié à 4950 Waimes — Rue du Fayais 8
Déposé en même temps, le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 01.05.2020.
André Lemaire
Administrateur-délégué
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ayant pouvoir de représenter la personne morale a l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2020 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
13/05/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-05-13/0067400
Comptes annuels
04/06/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-06-04/0081492
Comptes annuels
24/07/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-07-24/0187857
Objet, Démissions, Nominations, Statuts
15/04/2014
Description : MOD WORD 11.1
Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
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| N° d'entreprise : 0422373137
Dénomination
(en entier): ENTREPRISE ANDRE LEMAIRE
chatte € DÉpoSÉ au
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERVIERS
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(en abrégé) :
Forme juridique ; société anonyme
Siége: 4950 Waimes, rue du Fayais 4
(adresse complète)
! Objet(s) de Pacte :Modification objet social - Modification date AGO - Nominations
D'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire dressé par Maître Renaud CHAUVIN, Notaire a’ Verviers le 27 mars 2014, il résulte que les associés de la société anonyme "ENTREPRISE ANDRE LEMAIRE", ont pris les résolutions suivantes, à l'unanimité:
Première résolution i
Modification de l'objet social :
1)Rapport établi par le conseil d'administration :
L'assemblée examine le rapport dressé conformément aux dispositions légales par le conseil: d'administration donnant les justifications de la proposition de modification de l'objet social ; A ce rapport est! joint un état de la situation active et passive de la société, arrêtée au trente et un décembre deux mil treize. : Un exemplaire de ce rapport et de la situation active et passive sont présentement déposés mais non; annexés aux présentes.
2)Modification de l'objet social
L'assemblée décide d'ajouter à l’objet social actuel de la société les activités suivantes : détection intrusion, ! contrôle d'accès et surveillance caméra, automation et régulation, construction de tableaux électriques, location: de matériel, montage de cabine haute tension, énergies renouvelables, bureau d'études. i L'assemblée décide en outre de supprimer les activités suivantes : commerce d'articles de lustrerie, vente! de matiéres isolantes et vente de matériel de chauffage électrique en gros. 3)Modification subséquente des statuts !
En conséquence de ce qui précède, l'assemblée décide de remplacer le premier alinéa de l'article 3 des: statuts par la disposition suivante:
« La société a pour objet toutes les opérations se rattachant à une entreprise d'installation d'éclairage et de; force motrice, de téléphonie et de détection d'incendie et d'intrusion, contrôle d'accés et surveillance caméra,' automation et régulation, construction de tableaux électriques, location de matériel, montage de cabine haute; tension, énergies renouvelables, commerce de détail en appareils électriques, articles d'éclairage et de matériel: électrique y compris atelier de réparation, pose de câbles, poste d'éclairage public, équipement d'électro-i mécanique, d'ouvrage d'art, d'installation de chauffage électrique, tout système, bureau d'études. » i Deuxiéme résolution ‘
Modification de la date de l'assemblée générale ordinaire :
L'assemblée décide de modifier la date de l'assemblée générale ordinaire pour la fixer au dernier vendredi’ du mois de mars, à dix-huit heures (18 h).
! En conséquence de ce qui précède, l'assemblée décide de remplacer le premier alinéa de l'article 26 des . statuts par la disposition suivante:
; « L'assemblée généraie annuelle se réunit de plein droit le dernier vendredi du mois de mars, à dix- huit : heures, au siège de la société. »
Troisième résolution
Nominations
| L'assemblée décide de renouveler le mandat des administrateurs ci-après nommés pour une durée de six’ . ans, jusqu'à l'issue de l'assemblée générate de deux mil vingt :
-La société privée à responsabilité « S.P.R.L. GROUPE LEMAIRE », dont le siège social est établi à 4950 i ; Waimes, rue du Fayais, 4, inscrite au registre des personnes morales de Verviers sous le numéro d'entreprise: 0808.375.432, ayant pour représentant permanent Monsieur Vincent LEMAIRE, domicilié à 4950 Waimes, rue; : du Fayais, 2 ;
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Mentionner sur la derniére page du Volet B B: “Au recto: “Nom et qualité du notaire instrumentant o ou ude la, personne ¢ ou u des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2014 - Annexes du Moniteur belge
Réservé Volet B
au. |: -Mons nd E, né à Waimes, le 19 octobre 1953, numéro national 531019 241-81, domicilié a! Moniteur | : 4950 Waimes, rue du Fayais, 8. ;
belge + «Monsieur Vincent LEMAIRE, né a Stavelot, le 1er Juillet 1981, numéro national 810701 137-31, domicilié a: 1 4950 Waimes, rue du Fayais, 2 ; i
: Madame Mireille KUPPER, née à Malmedy, le 30 septembre 1983, numéro national 830930 236-88, : : domiciliée 4 4950 Waimes, rue du Fayais, 2. :
CONSEIL D’ADMINISTRATION :
‘ D'un même contexte, les administrateurs précités, réunis en conseil d'administration, ont décidé à: i ‘l'unanimité de nommer en qualité d'administrateurs-délégués chargés de la gestion journalière de la société, | . pour une durée de 6 ans venant à échéance après l'assemblée générale ordinaire de deux mil vingt : „Monsieur André LEMAIRE, précité, :
„Monsieur Vincent LEMAIRE, précité ; :
} -Madame Mireille KUPPER, précité. :
Le conseil d'administration décide en outre, à l'unanimité, de déléguer au profit de Monsieur Vincent i : LEMAIRE, précité, qui accepte, lequel satisfait aux conditions de formation pour le personnel dirigeant dure; ! entreprise de sécurité, la totalité des pouvoirs en matière de sécurité.
! Dans le cadre des pouvoirs ainsi délégués, la société sera valablement engagée en matière de sécurité, par: ‘la signature exclusive de Monsieur Vincent LEMAIRE, lequel prendra seul les décisions relatives aux activités : ! ‘de sécurité. i
| Agissant dans ce cadre, Monsieur Vincent LEMAIRE n’aura à justifier d'aucune autorisation quelconque, : * spéciale ou préalable.
! Le conseil d'administration constate à l'unanimité que les autres membres du conseil ne pourront pus. ; prendre aucune décision et ne plus agir pour compte de la société en matière de sécurité.
Pour extrait analytique conforme, |
. Renaud CHAUVIN, Notaire :
Déposé en méme temps: ;
- une expédition de l'acte du 27 mars 2014, en cours d'enregistrement;
- les statuts coordonnés;
- le rappart du conseil d'administration et la situation active et passive de la société, arrêtée au 31 décembre : 2013.
Mentionner sur la dernière page du Volet E :
Au.recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2014 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
23/07/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-07-23/0186548
Comptes annuels
11/07/2012
Moniteur belge, annonce n°2012-07-11/0158309
Comptes annuels
05/07/2011
Moniteur belge, annonce n°2011-07-05/0138537
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ENTREPRISE ANDRE LEMAIRE
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