Dernière mise à jour : le 19/06/2026
ENTREPRISES HYDROGAZ
Active
•0404.257.990
Adresse
3 Rue de l'Informatique, 4460 Grâce-Hollogne
Activité
General construction of residential buildings
Effectif
Entre 200 et 499 salariés
Création
21/01/1952
Informations juridiques
ENTREPRISES HYDROGAZ
Numéro
0404.257.990
SIRET (siège)
2.007.714.017
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0404257990
EUID
BEKBOBCE.0404.257.990
Situation juridique
Situation normale • Depuis le 21/01/1952
Capital social
714 000,00 €
Activité
ENTREPRISES HYDROGAZ
Code NACEBEL
41.001, 42.130, 42.211, 42.220, 43.221•General construction of residential buildings, Construction of bridges and tunnels, Construction of water and gas distribution networks, Construction of utility projects for electricity and telecommunications, Sanitary work
Domaines d'activité
Construction
Finances
ENTREPRISES HYDROGAZ
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 84,6M | 51,3M | 47,7M | 38,2M |
| Marge brute | € | 50,4M | 28,4M | 26,5M | 23,6M |
| EBITDA - EBE | € | 22,6M | 1,4M | 3,6M | 2,2M |
| Résultat d’exploitation | € | 21,7M | 727,2K | 3,2M | 1,5M |
| Résultat net | € | 16,7M | 855,8K | 2,6M | 1,5M |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
| Taux de croissance du CA | % | 65,047 | 7,396 | 24,988 | 24,082 |
| Taux de marge brute | % | 59,548 | 55,476 | 55,503 | 61,707 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 26,661 | 2,691 | 7,603 | 5,826 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
| Trésorerie | € | 3,3M | 9,9M | 6,3M | 7,4M |
| Dettes financières | € | 1,5M | 2,0M | 1,3M | 889,6K |
| Dette financière nette | € | -1,8M | -7,9M | -5,0M | -6,5M |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
| Fonds propres | € | 25,9M | 9,2M | 8,4M | 5,8M |
| Rentabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
| Marge nette | % | 19,686 | 1,669 | 5,461 | 4,015 |
Dirigeants et représentants
ENTREPRISES HYDROGAZ
25 dirigeants et représentants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 02/10/2019
Qualité : Administrateur
Depuis le : 28/03/2025
Qualité : Administrateur
Depuis le : 04/06/2012
Qualité : Administrateur
Depuis le : 21/12/2011
Qualité : Administrateur
Depuis le : 02/10/2019
Qualité : Personne déléguée à la gestion journalière
Depuis le : 28/07/2021
Qualité : Administrateur
Depuis le : 02/10/2019
Anciens dirigeants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 15/06/2011
Jusqu'au : 21/12/2011
Chargement des dirigeants et représentants...
Cartographie
ENTREPRISES HYDROGAZ
Documents juridiques
ENTREPRISES HYDROGAZ
0 documents
Aucune donnée disponible actuellement...
Comptes annuels
ENTREPRISES HYDROGAZ
48 documents
Comptes sociaux 2025
09/04/2026
Comptes sociaux 2024
17/04/2025
Comptes sociaux 2023
04/04/2024
Comptes sociaux 2022
21/04/2023
Comptes sociaux 2021
25/04/2022
Comptes sociaux 2020
29/03/2021
Comptes sociaux 2018
23/05/2019
Comptes sociaux 2017
27/07/2018
Comptes sociaux 2016
22/06/2017
Comptes sociaux 2015
06/06/2016
Chargement des comptes annuels...
Établissements
ENTREPRISES HYDROGAZ
4 établissements
2.314.514.822
Actif
Adresse : 85 Rue du Château(TR), 6183 Courcelles
Date de création : 01/09/2006
Activité : 91.00• null
2.007.714.017
Actif
Adresse : 3 B Rue de l'Informatique, 4460 Grâce-Hollogne
Date de création : 25/10/1999
Activité : 91.00• null
2.262.854.206
Fermé
Adresse : 3 Avenue de Spirou(FL), 6220 Fleurus
Date de création : 14/03/2016
Date de clôture : 02/07/2020
Activité : 38.213• Treatment and disposal of non-hazardous waste, except sludge and liquid waste
2.007.713.918
Fermé
Adresse : 184 Chaussée de Wavre(WAN), 4520 Antheit
Date de création : 01/01/1972
Date de clôture : 25/10/1999
Activité : 45.11201• Earthworks: excavation, landfill, levelling of construction sites, trench digging, rock removal, destruction with explosives, etc.
Publications
ENTREPRISES HYDROGAZ
82 publications
Démissions, Nominations
16/09/2025
Démissions, Nominations
16/01/2025
Démissions, Nominations
14/12/2023
Démissions, Nominations
25/10/2021
Description : Mod DOC 10.01
pe shat Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
15 OCT. 20}
N° d'entreprise : 0404 257 990
Nom
{en entier) : ENTREPRISES HYDROGAZ
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : rue de l'informatique, 3 - 4460 Grâce-Hollogne
Objet de l'acte : Cessation fonction / remplacement Administrateur-délégué
La société CANALFIN (BCE : 0842.251.295) n'est plus déléguée à la gestion journalière en suite de son absorption. Monsieur Benoît AERTS est désiné comme administrateur-délégué en remplacement de la société CANALFIN. :
Mentionner sur la dernière page du VoietB : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ta personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2021 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
20/10/2021
Description : Mod DOC 18.01 Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l’acte au greffe = UNE met fs PT reese e reser ecw esses eee eee eee eee eres eer ere eres een 7 N° d'entreprise : 0404 257 990 Nom (en entier): Entreprises Hydrogaz (en abrégé) : Forme légale : société anonyme Adresse complète du siège : Rue de l'informatique 3 - 4460 Grâce-Hollogne Objet de l'acte : Démission et nomination réviseur Extrait du proces-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 03.09.2021 : L'assemblée prend connaissance de la démission, à compter du 2 septembre 2021, de la société à responsabilité limitée ‘Rewise AD Reviseur D'Entreprises’, ayant son siège social à 4651 Battice, rue d’Aubel 7A, RPR 0641.763.381 et représenté par Monsieur Axel Dumont, en qualité de commissaire de la société. Son mandat de commissaire a donc pris fin prématurément. Les actionnaires présents lui donnent (à l'unanimité des voix) décharge pour l'exercice du mandat. Moore Audit SRL (0453.925.059), ayant son siège sociale à Buro & Design Center, Esplanade 1-96, 1020 Bruxelles et ses bureaux à Schaliënsiraat 3, 2000 Anvers, est élue en tant que commissaire pour une période de 3 ans (exercice comptable 30/9/2021, 30/9/2022, et 30/9/2023), soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire tenue en 2024. Moore Audit SRL décide de nommer monsieur Johan Van Mieghem (réviseur) et monsieur Bart Dauwen (réviseur) comme réprésentants permanents. 1 1 F 1 1 ’ \ 1 1 1 i 1 5 1 ' rt i 1 t 1 1 4 1 1 t rt t a t 4 t ı t L 1 1 1 1 1 3 ' 1 8 1 F 1 1 t 1 ft I 1 i 1 i I 1 1 3 t I Lt 1 t 1 1 i 1 t t ‘ 1 1 F 1 1 1 i 1 t ‘ rt $ 1 I I 1 1 1 a ’ ' ' L t 1 Lt ' 1 t 1 1 1 1 1 1 i TEDIS SRL, | ! administrateur, ! ! représenté par ! 1 t 1 I 1 I 1 1 ’ t 1 ’ t 1 1 1 1 i ’ 1 I 1 > t t 1 ’ 1 I t 1 1 t ’ 1 1 1 t 1 1 1 1 I 1 1 1 I ’ 1 1 I 1 1 1 1 4 1 I ' r L 1 t 1 1 F 1 I 1 1 + ' 1 L 1 1 1 1 1 1 F 1 t ’ I t 1 t 1 1 t 1 1 t 1 1 t 1 1 v + 1 1 1 1 t 1 Bertrand Jardinet ALTERNUM SRL, administrateur, représenté par Jean-Christophe Rihoux Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2021 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations, Statuts
05/02/2020
Description :
Mod DOG 19.01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Réservé
Moniteur
belge
MN
a5
N° d'entreprise : : 0404 257 990
Nom \
(en entier) : ENTREPRISES HYDROGAZ
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
dresse complète du siège : à 4460 Grâce-Hollogne, rue de l'informatique 3
Objet de l'acte : MODIFICATION DES STATUTS
D'un acte reçu par ie notaire Veronique HULPIAU, notaire associé de résidence à Antwerpen (second canton): gissant pour compte de la SPRL “Deckers notarissen”, dont le siège est établi à 2000 Antwerpen (district: ntwerpen), Léon Stynenstraat 75B (TVA BE 0469.875.423 RPM Antwerpen), le seize décembre deux mille dix-: euf, portant la mention : « Blad(en): 18 Verzending(en): 0 Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR: ECHTSZEKERHEID ANTWERPEN 1 op twintig december tweeduizend riegentier (20-12-2019) Register OBA! 5) Boek 000 Blad 000 Vak 31173 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) De Ontvanger:
; », il apparaît que l'assemblée générale de la société anonyme « ENTREPRISES HYDROGAZ », ayant son siège; i social à 4460 Grâce-Hollogne, rue de I'Informatique 3, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro!
404.257,990, a décidé ce qui suit :
1. d’abolir des catégories d'actions (actions classe A et actions classe B) et d’ögaliser les trois mille cinquante! 3.050) actions existantes. !
2. d’allonger l'exercice comptable en cours, qui se clôture normalement le 31 décembre 2019, et d’ arrêter;
l'exercice social en cours au 30 septembre 2020. L'exercice comptable courra dorénavant du premier octobre; jusqu'au trente septembre de l'année suivante.
3. de transférer la date de l'assemblée générale annuelle au dernier vendredi du mois de mars à 10.45 heures. 4. en application de la faculté offerte par l'article 39, $1, deuxième alinéa de la loi du 23 mars introduisant le! Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, de soumettre de maniére anticipée lai société aux dispositions du Code des sociétés et des associations, à partir de la date à laquelle le présent acte: sera publié. i
5. comme conséquence des résolutions précédentes, d’adopter des statuts complétement nouveaux, qui sont! | en Concordance avec le Code des sociétés et des associations, sans toutefois apporter une modification à son: : objet, !
Du texte des nouveaux statuts il apparaît entre autres ce qui suit :
Forme
La société est urie société anonyme, en abrégé « SA ». :
Dénomination
Sa dénomination est fa suivante : « ENTREPRISES HYDROGAZ ».
Siège
Le siège social de la société est établi en Région Wallonne.
Objet
La société à pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour elle-même ou pour le compte de tiers ou en; : participation avec des tiers :
L'étude et la réalisation de tous travaux publics et particuliers, ainsi que toutes fournitures faisant l'objet : d'entreprises générales et particulières. : -Toutes opérations financiéres, commerciales ou industrielles se rapportant à la construction, la rénovation,; l'aménagement de bâtiments de toute nature, ainsi que les travaux publics et privés. -L'exécution de tous travaux et réparations sur toutes conduites et tuyauteries de a.l.d. à gaz ainsi qu' en! | général sur toutes les conduites d'eau ou de fluides. -Toutes les opérations de nettoyage et en particulier des joints intérieurs, tous travaux de terrassement, de! ’ génie civil, travaux de réfection routière, la pose de conduites et toutes les activités qui s'y rapportent directement: : Ou indirectement. : -L'acquisition et l'exploitation de tous brevets et procédés : Mentionner sur la dernière page du VoisiE : Aurecio : Nom ei qualité du notaire instrumentant ou de ia personne ou des personnes | ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers ‚ Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2020 - Annexes du Moniteur belge
-Travaux de terrassement, construction de routes et construction d'ouvrages d'art non- métalliques, pose de câbles et de conduites diverses, signalisation routière travaux de terrassement, travaux d'évacuation, tuyauteries d'évacuation, puisards, puits, démolition d'immeubles et d'ouvrages d'art ainsi que le rasage et le déblaiement, le rejointoyage, le travail de la pierre naturelle et du marbre, les travaux de toiture et d'imperméabilisation, la couverture à l'aide de tuiles, ardoises naturelles ou artificielles, panneaux en tôle d'acier ou en fibrociment et autres à l'exception cependant des métaux non-ferreux, travaux de colmatage et de couverture d'immeubles par asphaltage et goudronnage, entre autres couvertures de toiture à l'aide d'asphalte ou de produits à teneur d'hydrates de carbone thermiques et phoniques, tous travaux de toiture y compris la construction de toits, l'aménagement, l'entretien et la réparation, dallages et mosaïques et tous autres recouvrements muraux et de sol, travaux de plafonnage, cimentage, plâtrage, pose de revêtements, stucs et star, travaux de menuiserie et de charpenterie métallique, pose de fermetures, ferronnerie, vitrages, portes, plinthes, volets, parquets, cloisons, faux plafonds, matériaux isolants, travaux de miroiterie, de peinture, de recouvrement, décoration, travaux de Zinc, plomberie, sanitaire, chauffage, décoration et architecture d'intérieur et de jardins, fourniture, commerce, transport national et international, représentation, la mise en valeur par la voie publicitaire ou par un autre moyen de tous matériaux relatifs à toutes ou à certaines des rubriques ci-dessus, la vente, la représentation, l'installation de tous matériaux usuels pour l'équipement de logements telles par exemple les cuisines équipées, salles de bain, serres, vérandas, gloriettes, pergolas ;
-L'entreprise de montage et d'entretien des routes, travaux d'égouts, de distribution d'eau, gaz et divers, de pose de câbles et canalisations diverses, travaux de rabattement de la nappe aquifère, entreprise d'installations de stations de pompage et d'épuration des eaux, de captage, purification et distribution d'eau, l'entreprise de curage des cours d'eau, entreprise de signalisation non électrique des voies de communication, dispositifs de sécurité, clôtures et écrans de tout type, électriques et non électriques, entreprise de tous enduisages, de fonçages horizontaux de tuyaux pour câbles et canalisations, entreprise d'isolation acoustique et/ou thermique, cloisons légères, faux plafonds et faux planchers préfabriqués ou non, l'entreprise de menuiserie générale, charpentes, chassis, escaliers en bois, l'entreprise de ravalement et remise en état de façades, de monuments et autres œuvres d'art, et restauration de monuments et autres œuvres d'art, l'entreprise de chapes de sols et revêtements de sols industriels, l'entreprise de génie civil, égouts collecteurs, fondations profondes sur pieux, rideaux de palplanches, murs emboués, digues, l'entreprise de travaux de forage, de sondage et d'injection, travaux de drainage, travaux de plantations, tous travaux de revêtements spéciaux pour terrains de sport notamment, entreprises de voies ferrées, entreprises d'installation de tuyauterie, entreprise de pose en tranchées de cables électriques d'énergie et de télécommunication, saris connexion, fourniture et placement des accessoires et mobilier urbain, étanchement et nettoyage de canalisations. . -L'entretien, la remise en marche, la pose, la transformation de toutes installatioris sanitaires, de chauffage, de mise au point, réglage de ventilation, de conditionnement et de refroidissement et en général tous autres travaux d'entretien et de transformation d'installations immobilières et industrielles, tous travaux d'étanchéité et de consolidation, de constructions ét d'installations immobilières et industrielles. L'exécution de tous travaux de réparation et de rénovation sur des conduites de gaz et sur toutes conduites pour gaz et plus particulièrement sur les conduites d'eau et coriduites pour d'autres liquides. Toutes opérations de nettoyage et en particulier l'étanchéité et le revêtement ou la réhabilitation intérieure de tons joints ou accouplements, tous travaux de terrassement, génie civit, pose de conduites, de câbles, réfection de routes et opérations en relation directs ou indirect avec ces travaux.
-L'acquisition et l'exploitation de toutes licences et procédés.
L'étude et l'ingénierie relative à toutes conduites, concernant le domaine technique, la faisabilité, nouvelles installations, maintenance, nettoyage, surveillance et réhabilitation.
-La création, l'exploitation de tous fonds futurs analogues, la prise en gestion et en générai toutes les activités industrielles, opérations commerciales ou financières, mobilières ou immobilières pouvant se trouver en relation directe ou indirecte avec l'objet social ou de nature à an faciliter l'expansion ou le développement. -La constitution et l'exploitation de toutes entreprises futures de même nature, l'administration et en général toutes les opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières en relation directe ou indirecte avec l'objet ou qui soient de nature à accroître ou développer cet objet. -L'eritretien, le dépannage, Ja construction, la modification de toutes installations sanitaires, chauffage, régulation, ventilation, climatisation ou surgélation, et en général toutes les interventions relatives à la maintenance et les adaptations de constructions et d'industries.
-Tous travaux d'étanchéité et de consolidation pour le bâtiment et l'industrie. -Agissant er nom propre ou pour le compte de tiers, et en qualité de partie intervenante, procéder à toutes opérations immobilières sans restriction quant au secteur d'activité, acheter et vendre, projets sur plan inclus, louer, construire, reconstruire, demander ou accorder des crédits pour la construction, exploiter tous terrains et toutes propriétés, revaloriser, lotir, effectuer tous travaux routiers, effectuer ou faire effectuer tous travaux publics ou privés, administrer ou laisser administrer des biens immeubles, effectuer tous travaux relatifs aux logements, notamment :
oTous travaux de gros-œuvre ;
oToutes activités générales relatives à la construction et outre les travaux renseignés ci-dessus, y compris toutes opérations de parachèvement ou de coordination de ces travaux lors de l'exécution par des sous-traitants, le montage de iogements et chalets préfabriqués ou industrialisés, entre autres. -La reprise ou la cession de tous commerces ou l'intervention lors de celles-ci, la vente, l'achat, l'échange, les prêts et les assurances relatives à toutes choses immobilières et en général toutes les opérations qui se rapportent aux choses commerciales ou immobilières ;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2020 - Annexes du Moniteur belge
-La société a également pour objet l'étude et la réalisation en tous lieux, de toutes les manières et suivant les modalités qui lui paraîtront les plus appropriées, de tous travaux publics et particuliers, ainsi que toutes fournitures faisant l'objet d'entreprises générales et particulières.
La société pourra réaliser son objet en tous lieux, de toutes les manières et suivant les modalités qui lui paraitront les plus appropriées.
Elle pourra notamment, et sans que la présente désignation soit limitative, faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières ou civiles ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou pouvant en faciliter la réalisation, acquérir, prendre ou donner à bail, aliéner et acquérir tous immeubles, fonds de commerce, s'intéresser par voie d'association, d'apport ou de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou autrement dans toutes les sociétés ou entreprises existantes ou à créer, dont l'objet serait analogue ou connexe au sien ou serait susceptible de constituer pour elle une source ou un débouché. Elle peut s'intéresser directement ou indirectement dans toutes affaires, entreprises ou société ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature a favoriser le développement de son entreprise. L'assemblée générale peut, en se conformant aux dispositions du Code des sociétés étendre ou modifier l'objet social.
Elle peut se porter caution et danner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société liée ou non.
La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur.
Durée
La société est constituée pour une durée illirnitée
Capital
Le capital de la société s'élève à sept cent quatorze mille euros (€ 714.000,00), représenté par trois mille cinquante (3.050) actions, sans mention de valeur nominale.
Administration
La société est gérée par un conseil d'administration composé d'au moins trois administrateurs, actionnaires ou non.
Au cas où et aussi longtemps que la société compte moins de trois actionnaires, le conseil d'administration pourra être composé de deux membres. Tant que le conseil d'administration ne compte que deux membres, toute disposition conférant un vote décisif à un membre du conseil d'administration ne produira, de plein droit, aucun effet.
Lorsque la société n'a qu'une seul actionnaire, la société est administrée par un administrateur unique. L'administrateur unique sera élit pour une durée illimitée, sauf autre disposition dans la décision de son élection. L'administrateur unique n'est pas tenu personnellement des obligations de la société. Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale pour une durée maximale de six ans, mais leur mandat est renouvelable indéfiniment.
Lorsqu'un poste d'administrateur devient vacant, les administrateurs restants ont le droit de pourvoir temporairement au poste vacant. La nomination définitive est décidée lors de l'assernblée générale suivante. Sauf décision contraire de l'assemblée générale, l'administrateur nouvellement nommé achève le mandat de celui ou celle qu'il remplace.
Si une personne morale est désignée en qualité d'administrateur, elle nomme un représentant permanent, conformément aux dispositions légales applicables.
Le conseil d'administration est habilité à accomplir tous les actes qui sont nécessaires ou utiles aux fins de la réalisation de l'objet de la société, sauf ceux que la loi ou les présents statuts réservent exclusivement à l'assemblée générale.
Délégation de pouvoirs — Gestion journalière
Le conseil d’adrninistration peut déléguer la gestion journalière de la société, ainsi les actes qui excèdent la gestion journalière de la société, à une ou plusieurs personnes, qui doivent chacune agir seules, conjointement ou en collège.
Si un membre du conseil d'administration se voit confier la gestion journalière, celui-ci portera le titre d’« administrateur délégué », dans les autres cas « personne chargée de la gestion journalière ». Le gestion journalière comprend à la fois les actes et décisions qui ne vont pas au-delà des nécessités de la vie quotidienne de la société, et les actes et décisions qui ne justifient pas l'intervention de Forgane de gestion, soit du fait de leur importance mineure soit en raison de leur caractère urgent. Le conseil d'administration peut conférer des pouvoirs spéciaux à une ou plusieurs personnes de leur choix. Le conseil d'administration fixe le salaire ou les rémunérations de ces mandataires. Le conseil d'administration peut constituer en son sein et sous sa responsabilité un ou plusieurs comités consultatifs. Il définit leur composition et leur mandat.
Représentation
La société est engagée, dans toutes les procédures judiciaires, à l'égard des tiers et dans les procédures judiciaires en tant que demanderesse ou défenderesse, par deux administrateurs agissant conjointement ou par un administrateur délégué agissant seul. L'administrateur délégué a le pouvoir d'agir seul pour les actes qui sont compris dans la gestion journalière de la société et aussi pour dans les actes qui excèdent la gestion journalière de la société. ,
Lorsque la société a un administrateur unique, tous les actes qui engagent la société, en justice et vis-à-vis, des tiers, sont valables s'ils sont signés par l'administrateur unique.
La société est engagée, maïs uniquement dans leur domaine de compétence, par un ou plusieurs mandataire(s) spécial(s) désigné(s) par le conseil d'administration.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2020 - Annexes du Moniteur belge
Lorsque la société agit en qualité d'administrateur d'autres sociétés, la société n'est alors valablement représentée que par le représentant permanent qui agit seul.
Assemblée générale ordinaire
Chaque année, une assemblée générale doit se tenir au siège ou en un autre lieu désigné dans les convocations. Cette assemblée générale ordinaire a lieu le dernier du mois de mars, à 10h45 heures. Si cette date tombe un jour férié légal, l'assemblée générale ordinaire est déplacée au premier jour ouvrable suivant.
Admission :
Afin d'être admis à l'assemblée générale et, pour les actionnaires, afin d'exercer le droit de vote, un détenteur de titres devra satisfaire aux conditions suivantes :
- le titulaire de titres nominatifs devra être inscrit en tant que tel dans le registre des titres nominatifs eu égard à sa catégorie de titres ;
- le titulaire de titres dématérialisés devra être inscrit en tant que tel dans les comptes d'un titulaire de compte reconnu ou de l'établissement de liquidation et devra avoir fourni ou devra fournir à la société un certificat établi par le titulaire de compte reconnu ou l'établissement de liquidation en question qui en atteste ; ~ les droits attachés aux titres du détenteur de titres ne peuvent être suspendus ; si seuls les droits de vote sont suspendus, il peut toujours participer à l'assemblée générale sans pouvoir participer au vote. Pour être admis à l'assemblée, les actionnaires et les autres détenteurs de titres ayant le droit d’y assister doivent en informer le conseil d'administration par écrit au moins cinq jours avant l'assemblée s’ils souhaitent y assister. L'accomplissement de ces formalités n’est pas requis s'il n'en est pas fait mention dans [a convocation. Exercice social
L'exercice débute le 1 octobre et se termine le 30 septembre de Fannée civile suivante. Chaque année, au terme de l'exercice, l'inventaire et les comptes annuels sont établis conformément à la loi. Affectation du bénéfice
Le bénéfice net de l'exercice est déterminé conformément aux dispositions légales. Cinq pour cent sont prélevés chaque année sur le bénéfice net de l'exercice au profit la réserve légale. Ce prélèvement n'est plus obligatoire dès que cette réserve atteint le dixième du capital social. L'assemblée générale ordinaire décide de l'utilisation du solde.
L'organe de gestion fixe la date et le lieu de mise en paiement des dividendes. Les dividendes non réclamés distribués sur les actions nominatives se prescrivent par cinq ans au profit de la société à compter de la date de leur mise en palement.
L'organe de gestion est habilité à procéder à des distributions sur les bénéfices de l'exercice en cours ou sur les bénéfices de l'exercice précédent dans les limites légales tant que les comptes annuels de cet exercice n'ont pas encore été approuvés.
Liquidation ,
En cas de dissolution, l'assembiée générale détermine le mode de liquidation conformément aux dispositions légales.
À défaut de nomination du ou des liquidateurs, les membres du conseil d'administration sont considérés comme liquidateurs à l'égard des tiers.
Après apurement de toutes les dettes, de toutes les charges et de tous les frais de liquidation ou de consignation des sommes requises à leur règlement et, si des actions n'ont pas été entièrement libérées, après rétablissement de l'équilibre entre les actions, soit en procédant à des appels de fonds supplémentaires à charge des actions qui n'ont pas été entièrement libérées, soit en procédant à des remboursements préalables en faveur des actions qui ont été libérées à raison d'un montant plus important, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires au prorata du nombre des actions qui leur appartiennent et les biens qui sont encore disponibles en nature sont répartis de la même manière.
Élection de domicile .
Les actionnaires, chaque membre de l'organe de gestion, les administrateurs chargés de la gestion journalière, le commissaire, les liquidateurs ou administrateurs provisoires peuvent faire élection de domicile au lieu où ils exercent leur activité professionnelle. Dans ce cas, seule cette adresse sera communiquée dans les pièces déposées auprès du tribunal de l'entreprise.
Toutes les notifications concernant la société et adressées aux organes de gestion et aux détenteurs de titres se font à la dernière adresse électronique notifiée à la société ou, à défaut, à la dernière adresse postale notifiée à la société. Toute modification doit être notifiée à l'organe de gestion de la société par courrier électronique avec accusé de réception, par courrier recommandé ou par lettre recommandée avec accusé de réception. Si le domicile n'est pas connu, tous les avis, notifications, mises en demeure, assignations ét significations relatifs aux affaires de la société se feront valablement au siège social de la société. Adresse du siège
" L'assemblée générale déclare que l'adresse du siège est située à 4460 Grâce-Hollogne, rue de l'Informatique 3.
6. de révoquer la mandat des administrateurs de la société, c'est-à-dire :
a)La société anonyme “CANALFIN”, ayant son siège social à 9140 Temse, Ha-verheidelaan 10, immatriculée au registre des personnes normales sous le numéro 0842.251.295, représentée par son représentateur permanent : Monsieur AERTS Benoît Jean, demeurant à 4610 Beyne-Heusay, voie des Près 70: b)Monsieur AERTS Benoît Jean, demeurant à 4610 Beyne-Heusay, voie des Près 70;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2020 - Annexes du Moniteur belge
+
Réservé
au
Moniteur
belge
ciLa société à responsabilité « TEDIS », ayant son siège social à 1050 Ixelles, avenue Louise 512/4, ! immatriculée au registre des personnes morales sous le numéro 0837.537.788, représentée par son! ‘présentateur permanent : Monsieur JARDINET Bertrand, demeurant à 1050 Ixelles, avenue Louise 512/4; :
V
Mentionner sur ia dernière. page du Volet B B: Au recto : “Nom | et qualité du notaire Instrumentant ( ou de la personne ou ou des personnes
d)La société à responsabilité privée « ALTERNUM », ayant son siége social 4 5101 Erpent, rue Haymont 17, ! immatriculée au registre des personnes normales sous le numéro 0862.565.570, représentée par son: eprésentateur permanent : Monsieur RIHOUX Jean-Christophe, demeurant à 5101 Namur, rue Haymont 17; ; e)Monsieur HEINEN Christophe, demeurant 4 5530 Yvoir, Rue Charlemagne,18; i NMonsieur LABROZZO Fabian, demeurant à Chaussée de Tongres 601,4452 Wihogne. i L'assemblée générale décide de renouveler le mandat des administrateurs suivants : a)Monsieur AERTS Benoît Jean, demeurant à 4610 Beyne-Heusay, voie des Près 70; b)La société à responsabilité « TEDIS », ayant son siège social à 1050 Ixelles, avenue Louise 512/4, | : ‘immatriculée au registre des personnes morales sous le numéro 0837.537.788, représentée par Monsieur § | JARDINET Bertrand, demeurant à 1050 Ixelles, avenue Louise 512/4; |
c)La société à responsabilité privée « ALTERNUM », ayant son siège social à 5101 Erpent, rue Haymont 17, ; : immatriculée au registre des personnes normales sous le numéro 0862.565. 570, représentée par Monsieur ; ; RIHOUX Jean-Christophe, demeurant à 5101 Namur, rue Haymont 17;
i d)Monsieur HEINEN Christophe, demeurant à 5530 Yvoir, Rue Charlemagne, 18; : ‘ e)Monsieur LABROZZO Fabian, né à Montegnée, le 31 juillet 1971 demeurant à Chaussée de Tongres; 1 601,4452 Wihogne.
Leur mandat prendra fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de l'année de deux mille vingt! ! cinq. |
L'assemblée demande le notaire! soussigné dacter la désignation du commissaire fait à l'assemblée générale ; : ordinaire du 8 mai 2019 pour un terme de'trois ans, expirant 4 'assemblée générale ordinaire qui sera appelée à ! ; statuer sur es comptes arrêtés de l'année deux mille vingt-et-un : la société à responsabilité limitée « REWISE | i : AD REVISEUR D'ENTREPRISES », ayant son siège social à 4651 Battice, rue d’Aubel 7A, RPR 0641.763.381, ! : représenté par Monsieur Axel DUMONT, demeurant à 4877 Olne, Aux Quatre Bonniers 5, reviseur d'entreprises. : i Délégation de pouvoirs
| Le conseil d’administration, représenté par Monsieur AERTS Benoit, précité, en vertu d'une procuration sous- i | seing privé, décide de confirmer et renouveler les délégations de pouvoir, donné par le conseil d'administration | ' du 22 avril 2016. }
Procuration !
! Aux fins d'accomplir les formalités éventuelles requises auprès des services de la TVA et/ou auprès des : ; ; guichets d'entreprises et de la Banque-carrefour des entreprises, une procuration est conférée à chaque : : administrateur individuellement, avec droit de subrogation.
: POUR EXTRAIT ANALYTIQUE :
: Le Notaire Veronique HULPIAU
: Sont déposées
! - expédition de
: Pacte i
- procuration | i
;
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2020 - Annexes du Moniteur belge
Divers
15/01/2020
Description : Mod DOC 19,04
Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
A
I = = _
Réservé |
au
Moniteu „PR
= UNE vn \ *20008859* Greffe 77 ne teen a it N° d'entreprise : 0404 257 990
il Nom
it (en entier): Entreprises Hydrogaz
! (en abrégé) :
i! Forme légale : Société anonyme
i Adresse complète du siège : Rue de l'Informatique 3, 4460 Gräce-Hollogne
Objet de l'acte : Assemblée générale conformément à l'article 556 du Code des sociétés {aujourd'hui article 7:151 du Code des sociétés et associations)
Conformément à l'article 556 du Code des sociétés (aujourd'hui article 7:151 du Code des sociétés et associations), les décisions écrites unanimes des actionnaires du 22 novembre 2019 sont déposées au greffe.
Rik Vlasschaert
Mandataire
Van Olmen & Wynant
nee Fn ee ee ee en ee eee eee eee eet
Mentionner sur la derniére page du VoletB: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature {pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2020 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
24/10/2019
Description : Mod Word 15.1
Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l’acte au greffe
En
N° d'entreprise : 0404 257 990
Dénomination
(en entier): Entreprises Hydrogaz
(en abrégé) :
Forme juridique : société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de l'Informtique 3, 4460 Gräce-Hollogne
Obiet de l’acte : Démissions et nominations
Extrait du procès-verbal des résolutions des actionnaires du 2 Octobre 2019
L'Assemblée prend connaissance de la démission à partir d'aujourd'hui en tant qu'administrateurs de: -BA-Gest SPRL représentée par Benoit Aerts;
-C&A Associates SPRL représentée par Christophe Heinen; et
“ETC SPRL, représentée par Fabian Labrozzo.
L'Assemblée les remercie pour leurs services rendus.
Ensuite, l’Assemblée décide de nommer les administrateurs suivants à partir d'aujourd'hui, en tant que nouveaux administrateurs de la Société :
Monsieur Benoît Aerts ;
-Monsieur Christophe Heinen; et
-Monsieur Fabian Labrozzo.
Les mandats entrent en vigueur à partir d'aujourd'hui et sont attribués pour une période déterminée jusqu'à l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2025. Le mandat de ces administrateurs est non-rémunéré.
L’ Assemblée décide à l'unanimité de conférer tous les pouvoirs à Maître Luc Wynant, Maître Jeroen Mues, Maître Ruben Toelen, Maître Laurent Detaille, Maître Rik Vlasschaert, Maître Nadya Movsisyan et Maître: Yasmine Verhofstadt, dont le cabinet est situé a B-1050 Bruxelles, avenue Louise 221, agissant: individuellement avec faculté de substitution, pour effectuer au nom et pour le compte de la Société toutes les! formalités légalement requises à la suite des décisions susmentionnées. i
Pour extrait conforme
Yasmine Verhofstadt
Mandataire
Avocat
Mentionner sur la dernière page du VoletB : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature {pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/10/2019 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
28/05/2018
Description :
| \ Copie a publier aux annexes au Moniteur belge u
A \ après dépôt de l'acte au
! >
u À 08 MAI 2018
KIN era : 595
V | Dénomination oo BELGISCH STAATSBLap (en entier) : ENTREPRISES HYDROGAZ
(en abrégé) :
Forme juridique Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue de l'Informatique, 3 ç 4460 Grâce-Hollogne
Obiet de l'acte : Renouvellement mandats Administrateurs
L'assemblée décide à l'unanimité de renouveler, date d'effet le 24 mai 2017 date de fin ie 22/05/2022 les mandats d'Administrateurs suivants :
*CANALFIN SA — Administrateur délégué représenté par Benoît AERTS
*TEDIS SPRL — Administrateur représenté par Bertrand JARDINET
*BA-GEST SPRL — Administrateur représenté par Benoît AERTS
*C&A ASSOCIATES SPRL — Administrateur représenté par Christophe HEINEN *ALTERNUM SPRL — Administrateur représenté par Jean-Christophe RIHOUX ‘EURO-TECHNIC CONSULTING SPRL — Administrateur représenté par Fabian LABROZZO
Canalfin S.A.
Administrateur délégué
représenté par Benoît Aerts
Mentianser sur la dernière page du Volet B" Au recto: Nom et qualite du notare mstrumentant où de la personne ou des persannes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Auverse Nom el signature (pas applicable aux actes de type « Mention »)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2018 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
09/11/2016
Description : Mod Word 15.1 Copie a publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l’acte au greffe ing Division LIEGE 27 OCT, 2016 Ill KP d' entreprise : ; Dénomination {en entier) : {en abrégé) : 7 Forme juridique : | Adresse compléte du siége : 0404257990 ' ENTREPRISES HYDROGAZ Société Anonyme Rue de I'Informatique, 3 4 4460 Gräce-Hollogne Réservé au Moniteur belge v i ; } : } : } } t i i t i 1 t ! t : i i t t : ! } ! : ; ‘ i : } } i | ! ; ; { : i ‘ ' i ‘ ' ; t ! i | | Mentionner sur la dernière | page du Volet B | Objet de Pacte : Nomination Commissaire É Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 11 mai 2016 i L'assemblée décide à l'unanimité de désigner en qualité de commissaire pour un terme de trois ans expirant: ? à l'assemblée générale ordinaire qui sera appelée à statuer sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre: ! 2018, la société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée « REWISE AD! REVISEUR D’ENTREPRISES », dont le siège social est établi à 4651 — BATTICE, rue d’Aubel, 7A (NE : BE-: 0641.763.381). Cette demière société a désigné Monsieur Axel DUMONT, Réviseur d'Entreprises, (NN: 730321.067.81) pour la représenter dans l'exécution de cette mission. Les émoluments du commissaire sont: fixés à la somme de € 7.750,00, hors T.V.A. et débours par an. Ces émoluments feront l'objet d’une indexation: annuelle fondée sur l'indice des prix à la consommation. La présente résolution a préalablement été soumise au: ! conseil d'entreprise qui n'a émis aucune objection. Canalfin S.A. Administrateur délégué représenté par Benoît Aerts ‘Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes | ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/11/2016 - Annexes du Moniteur belge
Chargement des publications...
Informations de contact
ENTREPRISES HYDROGAZ
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
3 Rue de l'Informatique, 4460 Grâce-Hollogne