Mise à jour RCS : le 31/05/2026
Ernst & Young Strategy and Transactions
Active
•0735.654.631
Adresse
7B Kouterveldstraat Box 1 1831 Machelen (Brab.)
Activité
Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion
Effectif
Entre 50 et 99 salariés
Création
03/10/2019
Informations juridiques
Ernst & Young Strategy and Transactions
Numéro
0735.654.631
SIRET (siège)
2.294.075.041
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0735654631
EUID
BEKBOBCE.0735.654.631
Situation juridique
normal • Depuis le 03/10/2019
Activité
Ernst & Young Strategy and Transactions
Code NACEBEL
70.200•Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion
Domaines d'activité
Professional, scientific and technical activities
Finances
Ernst & Young Strategy and Transactions
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 45.3M | 40.2M | 33.5M |
| Marge brute | € | 33.6M | 31.1M | 25.8M |
| EBITDA - EBE | € | 956.6K | 1.1M | 252.5K |
| Résultat d’exploitation | € | -191.7K | 581.2K | -410.9K |
| Résultat net | € | 447.2K | 760.3K | 143.3K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Taux de croissance du CA | % | 12,79 | 19,903 | 0 |
| Taux de marge brute | % | 74,231 | 77,521 | 77,122 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 2,112 | 2,686 | 0,754 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Trésorerie | € | 220,6 | 154,4 | 0,24 |
| Dettes financières | € | 0 | 0 | 0 |
| Dette financière nette | € | -220,6 | -154,4 | -0,24 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Fonds propres | € | 3.1M | 3.0M | 3.1M |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Marge nette | % | 0,987 | 1,893 | 0,428 |
Dirigeants et représentants
Ernst & Young Strategy and Transactions
29 dirigeants et représentants
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 01/10/2025
Numéro: 0774.294.085
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 01/10/2025
Numéro: 1027.147.945
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 01/10/2025
Numéro: 1027.665.906
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 16/12/2024
Numéro: 1017.162.190
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 02/12/2024
Numéro: 1015.282.271
Qualité: Administrateur
Depuis le : 07/10/2024
Numéro: 0735.654.631
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 07/10/2024
Numéro: 0803.443.278
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 01/10/2024
Numéro: 0735.654.631
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 30/09/2024
Numéro: 0768.606.620
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 16/09/2024
Numéro: 0735.654.631
Cartographie
Ernst & Young Strategy and Transactions
Documents juridiques
Ernst & Young Strategy and Transactions
4 documents
Ernst & Young Strategy and Transactions coord. 30-9-2020
Ernst & Young Strategy and Transactions coord. 30-9-2020
30/09/2020
EY Transaction Advisory Services.coo 03.10.2019
EY Transaction Advisory Services.coo 03.10.2019
03/10/2019
Ernst & Young Strategy and Transactions.coo 29.06.2023
Ernst & Young Strategy and Transactions.coo 29.06.2023
29/06/2023
Ernst & Young Strategy and Transactions - COO - 31.05.2022
Ernst & Young Strategy and Transactions - COO - 31.05.2022
31/05/2022
Comptes annuels
Ernst & Young Strategy and Transactions
4 documents
Comptes sociaux 2023
21/12/2023
Comptes sociaux 2022
23/12/2022
Comptes sociaux 2021
13/01/2022
Comptes sociaux 2020
14/01/2021
Établissements
Ernst & Young Strategy and Transactions
1 établissement
2.294.075.041
En activité
Numéro: 2.294.075.041
Adresse: 7B Kouterveldstraat Box 1 1831 Machelen (Brab.)
Date de création: 03/10/2019
Publications
Ernst & Young Strategy and Transactions
10 publications
Démissions, Nominations
09/07/2025
Démissions, Nominations
21/03/2025
Démissions, Nominations
02/01/2025
Démissions, Nominations
04/07/2024
Démissions, Nominations
30/04/2024
Siège social
30/11/2023
Démissions, Nominations
03/01/2024
Démissions, Nominations
06/10/2023
Dénomination, Statuts, Rubrique Restructuration
26/03/2020
Description:
a
Mad DOC 18.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
maga | ru
T
- ann Ondernemingsnr: 0735 654 631 ;
Naam
|
| (oui): EY Transaction Advisory Services
|
: (verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: 1831 Diegem, De Kleetlaan 2
Onderwerp akte : SPLITSING VAN AANDELEN - PARTIELE SPLITSING DOOR OVERNEMING VAN “ERNST & YOUNG SPECIAL BUSINESS SERVICES" CVBA DOOR "EY TRANSACTION ADVISORY SERVICES" BV - BIJKOMENDE INBRENG - PARTIELE SPLITSING DOOR OVERNEMING VAN "ERNST & YOUNG
BEDRIJFSREVISOREN" CVBA DOOR "EY TRANSACTION ADVISORY SERVICES" BV - BIJKOMENDE INBRENG - NAAMSWIJZIGING - AANNAME VAN EEN NIEUWE TEKST VAN STATUTEN - GOEDKEURING VAN HET INTERN REGLEMENT - PROCES-VERBAAL VAN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP
Op heden, éénendertig januari tweeduizend twintig.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
Voor mij, Tiny CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap: "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lioyd Georgelaan 11, !
WORDT GEHOUDEN | :
de buitengewone algemene vergadering van de besioten vennootschap "EY Transaction Advisory Services": : waarvan de zetel gevestigd is te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, hierna de “Vennootschap” of de “Verkrijgende: Vennootschap" genoemd. :
(..) !
6. Beslissing tot partiéle splitsing 1, overeenkomstig het voormelde splitsingsvoorstel, waarbij de; coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelikheid “Ernst & Young Special Business Services" (de: “Partieel te Splitsen Vennootschap 1”), waarvan de zetel gevestigd is te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, zonder; op te houden te bestaan, aan de besloten vennootschap "EY Transaction Advisory Services" (de "Verkrijgende; Vennootschap"), waarvan de zetel gevestigd is te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, haar bedrijfstak zijnde: : “Transaction Advisory Services", overdraagt; |
- Vaststelling van en omschrijving van de overgang van de overgedragen bestanddelen; : - Vaststelling van de ruilverhouding en van de wijze van uitreiking van nieuwe aandelen; :
- Winstdeelname van de nieuwe aandelen; :
- Boekhoudkundige uitwerking. :
) :
12. Beslissing tot partiële splitsing 2, overeenkomstig het voormelde splitsingsvoorstel, waarbij de: coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Emst & Young Bedrijfsrevisoren" (de "Partieel te; Splitsen Vennootschap 2"), waarvan de zetel gevestigd is te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, zonder op te: houden te bestaan, aan de besloten vennootschap "EY Transaction Advisory Services" (de “Verkrijgende:; Vennootschap"), waarvan de zetel gevestigd is te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, haar bedrijfstak zijnde: “Transaction Advisory Services", overdraagt;
- Vaststelling van en omschrijving van de overgang van de overgedragen bestanddelen; - Vaststelling van de ruilverhouding en van de wijze van uitreiking van nieuwe aandelen; - Winsideelname van de nieuwe aandeien;
- Boekhoudkundige uitwerking.
e BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen: i Splitsing van aandelen en creatie soorten van aandelen
Op de laatste biz. van Luik 8 vermeiden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2020 - Annexes du Moniteur belge
1 v
EERSTE BESLISSING: Splitsing van aandelen.
De vergadering beslist het bestaand aandeel te splitsen in 100 aandelen, zodat het eigen vermogen vanaf heden vertegenwoordigd wordt door 100 aandelen.
TWEEDE BESLISSING: Creatie soorten van aandelen.
De vergadering beslist drie (3) soorten van aandelen te creëren, zijnde Soort A, Soort B en Soort C. De 100 bestaande aandelen van de Vennootschap worden toebedeeld aan Soort A. Bijgevolg beslist de vergadering, teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de creatie van soorten van aandelen en met de rechten verbonden aan deze soorten van aandelen, artikel 22 van de statuten te wijzigen zoals hernomen in de nieuwe tekst van de statuten zoals hierna aangenomen. PARTIËLE SPLITSING 1
CERNST & YOUNG SPECIAL BUSINESS SERVICES" - "EY TRANSACTION ADVISORY SERVIGES"}(....) VIJFDE BESLISSING: Verrichting met splitsing gelijkgesteld ... Overgang ten algemene titel van een deel van het vermogen van de Partieel te Splitsen Vennootschap 1.
1. GOEDKEURING VAN DE PARTIELE SPLITSING
De vergadering beslist het partieel splitsingsvoorstel, opgemaakt op 3 december 2019, neergelegd en bekendgemaakt zoals voormeld goed te keuren.
De vergadering betuigt bijgevolg haar instemming met de verrichting waarbij de Verkrijgende Vennootschap, in overeenstemming met de modaliteiten en voorwaarden voorzien in dit partieel splitsingsvoorstel, bij wijze van partiële splitsing een deel van het vermogen van de Partieel te Splitsen Vennootschap. 1, de coöperatieve vennootschap "Ernst & Young Special Business Services", met zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, en met ondernemingsnummer 0446.334.711, zijnde haar bedrijfstak "Transaction Advisory Services” hierna uitvoerig beschreven, overneemt.
De hiervoor genoemde bedrijfstak zal overgaan naar de Verkrijgende Vennootschap volgens de opdeling en de modaliteiten voorzien in het splitsingsvoorstel, behoudens wat hierna wordt gezegd. 2. BESCHRIJVING VAN HET OVERGEDRAGEN VERMOGEN
De vergadering verzoekt ondergetekende notaris de hierna volgende samenvattende beschrijving van het overgedragen vermogen vast te stellen.
De toe te bedelen vermogensbestanddelen van de Partieel te Splitsen Vennootschap 1 aan de Verkrijgende Vennootschap bestaan uit de bedrijfstak zijnde "Transaction Advisory Services" zoals hierna omschreven. Omschrijving van de bedrijfstak
De voorgenomen partiële splitsing door overneming omvat de bedrijfstak “Transaction Advisory Services". De Verkrijgende Vennootschap verwerft de bestanddelen van het vermogen van de Partieel te Splitsen Vennootschap 1 die verband houden met de "Transaction Advisory Services" -activiteiten, toegescheiden conform de splitsingsbalans de dato 30 juni 2019.
Deze bestanddelen omvatten het geheel van activa, passiva, rechten, plichten, hierin begrepen elke latente schuld of verplichting die betrekking heeft op de bedrijfstak "Transaction Advisory Services”. Voor een meer uitgebreide beschrijving van de actief- en passiefbestanddelen van de Partieel te Splitsen Vennootschap 1 die worden toebedeeld aan de Verkrijgende Vennootschap, verwijst de vergadering naar het verslag van de bedrijfsrevisor over de inbreng in natura alsook naar het splitsingsvoorstel met de aangehechte bijlagen.
De aandeelhouders stellen ondergetekende notaris vrij van een cijfer- en balansmatige weergave van de afgesplitste vermogensbestanddelen in onderhavige akte, daar zij hiervan op de hoogte zijn op grond van andere bestaande documenten, inzonderheid doch niet uitsluitend het revisoraal verslag en het splitsingsvoorstel met aangehechte bijlagen.
) \
3. TOEKENNING VAN NIEUWE AANDELEN IN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP 3.1. Ruilverhouding
De vergadering stelt vast dat voor één aandeel van de Partieel te Splitsen Vennootschap 1 er in afwijking van het splitsingsvoorstel, ingevolge de aandelensplitsing in de Verkrijgende Vennootschap, afgerond 53 nieuwe aandelen in de Verkrijgende Vennootschap zullen worden uitgereikt, hetzij 79.681 nieuwe aandelen met dezelfde rechten en plichten genietend als de bestaande aandelen van dezelfde soort zoals beschreven in de statuten van de Verkrijgende Vennootschap.
Aangezien de onderhavige operatie een partiële splitsing betreft waarbij de overgedragen bestanddelen overgaan op de Verkrijgende Vennootschap zonder dat de Partieel te Splitsen Vennootschap 1 ophoudt te bestaan, dienen de bestaande aandelen van de Partieel te Splitsen Vennootschap 1 niet te worden geruild, De Verkrijgende Vennootschap zal in totaal 79.681 nieuwe aandelen uitgeven, waarvan 1.434 aandelen van Soort A, 56 van Soort B en 78.191 van Soort C, aan de aandeelhouders van de Partieel te Splitsen Vennootschap 1 en dit in dezelfde verhouding als de aandelen die momenteel worden gehouden in de Partieel te Splitsen vennootschap 1.
€.)
3.3. Deelname in de winst en bijzondere rechten inzake winstdeelname
De vergadering stelt vast dat overeenkomstig het partieel splitsingsvoorstel de nieuw gecreëerde aandelen van de Verkrijgende Vennootschap in de winst deelnemen vanaf 1 juli 2019, met inbegrip van de winst uit verrichtingen die de Partieel te Splitsen Vennootschap 1 verondersteld wordt te hebben gedaan, op boekhoudkundig vlak, vanaf 1 juli 2019 voor rekening van de Verkrijgende Vennootschap. 3.4. Boekhoudkundige, fiscale en juridische datum
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2020 - Annexes du Moniteur belge 3 i
Alle verrichtingen gesteld door de Partieel te Splitsen Vennootschap 1 zullen, voor wet betreft de afgesplitste vermogensbestanddelen zoals hierboven beschreven, vanaf 1 juli 2019 vanuit boekhoudkundig oogpunt, geacht worden te zijn uitgevoerd voor rekening van de Verkrijgende Vennootschap, evenwel vanuit juridisch oogpunt vanaf vandaag.
)
ZESDE BESLISSING: Bijkomende inbreng- aanrekening andere balansposten. De vergadering beslist dat, ingevolge de partiéle splitsing door overneming, het beschikbaar eigen vermogen van de Verkrijgende Vennootschap zal worden verhoogd met EUR 1.367.065,48, gepaard gaande met de uitgifte van 79.681 nieuwe aandelen, waarvan 1.434 aandelen van Soort A, 56 van Soort Ben 78.191 _ van Soort C, van hetzelfde type als de bestaande aandelen van die soorten, zonder opleg in geld, genietend van dezelfde rechten en voordelen.
De vergadering beslist dat daarnaast ook enkele andere balansposten zullen verhoogd worden zodat het totale bedrag van EUR 1.912.,339,00, zijnde de netto-actiefwaarde van de overgedragen bestanddelen aan de Verkrijgende Vennootschap, in de boeken van de Verkrijgende Vennootschap wordt ingeschreven. Voor een uitgebreide beschrijving van de boekhoudkundige verwerking van de actief en passiefbestanddelen van de Partieel te Splitsen Vennootschap 1 die worden toebedeeld aan de Verkrijgende Vennootschap verwijst de vergadering naar het splitsingsvoorstel met de splitsingsbalans de dato 30 juni 2019. Als vergoeding voor de inbrengen werden 3.192 nieuwe aandelen uitgegeven, zodat het totaal aantal aandelen op 79.781 aandelen, waarvan 1.534 aandelen van Soort A, 56 van Soort B en 78.191 van Soart C, werd gebracht.
(...)
PARTIËLE SPLITSING 2
("ERNST & YOUNG BEDRIJFSREVISOREN” - "EY TRANSACTION ADVISORY SERVICES"X...) TIENDE BESLISSING: Verrichting met splitsing gelijkgesteld - Overgang ten algemene titel van een deel van het vermogen van de Partieel te Splitsen Vennootschap 2.
1. GOEDKEURING VAN DE PARTIELE SPLITSING
De vergadering beslist het splitsingsvoorstel, opgemaakt op 3 december 2019, neergelegd en bekendgemaakt zoals voormeld goed te keuren.
De vergadering betuigt bijgevolg haar instemming met de verrichting waarbij de Verkrijgende Vennootschap, in overeenstemming met de modaliteiten en voorwaarden voorzien in dit splitsingsvoorstel, bij wijze van partiële splitsing een deel van het vermogen van de Partieel te Splitsen Vennootschap 2, zijnde haar bedrijfstak "Transaction Advisory Services" hierna uitvoerig beschreven, overneemt.
De hiervoor genoemde bedrijfstak zal overgaan naar de Verkrijgende Vennootschap volgens de opdeling en de modaliteiten voorzien in het splitsingsvoorstel, behoudens wat hierna wordt gezegd. 2. BESCHRIJVING VAN HET OVERGEDRAGEN VERMOGEN
De vergadering verzoekt ondergetekende notaris de hierna volgende samenvattende beschrijving van het overgedragen vermogen vast te stellen.
De toe te bedelen vermogensbestanddelen van de Partieel te Splitsen Vennootschap 2 aan de Verkrijgende Vennootschap bestaan uit de bedrijfstak zijnde "Transaction Advisory Services" zoals hierna omschreven.
Omschrijving van de bedrijfstak
De voorgenomen partiële splitsing door overneming omvat de bedrijfstak "Transaction Advisory Services", De Verkrijgende Vennootschap verwerft de bestanddelen van het vermogen van de Partieel te Splitsen Vennootschap 2 die verband houden met de "Transaction Advisory Services” -activiteiten, toegescheiden conform de splitsingsbalans de dato 30 juni 2019.
Deze bestanddelen omvatten het geheel van activa, passiva, rechten, plichten, hierin begrepen elke latente schuld of verplichting die betrekking heeft op de bedrijfstak "Transaction Advisory Services", Voor een meer uitgebreide beschrijving van de actief- en passiefbestanddelen van de Partieel te Splitsen Vennootschap 2 die worden toebedeeld aan de Verkrijgende Vennootschap, verwijst de vergadering naar het verslag van de bedrijfsrevisor over de inbreng ín natura alsook naar het splitsingsvoorstel met de aangehechte bijlagen.
De aandeelhouders stellen ondergetekende riotaris vrij van een cijfer- en balansmatige weergave van de afgesplitste vermogensbestanddelen in orrderhavige akte, daar zij hiervan op de hoogte zijn op grond van andere bestaande documenten, inzonderheid doch niet uitsluitend het revisoraal verslag en het splitsingsvoorstel met aangehechte bijlagen.
(...)
3. TOEKENNING VAN NIEUWE AANDELEN IN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP 3.1. Ruilverhouding
De vergadering stelt vast dat voor één aandeel van de Partieel te Splitsen Vennootschap 2 er in afwijking van het splitsingsvoorstel, ingevolge de aandelensplitsing in de Verkrijgende Vennootschap, afgerond 16 nieuwe aandelen in de Verkrijgende Vennootschap zullen worden uitgereikt, hetzij 45.745 nieuwe aandelen met dezelfde rechten en plichten genietend als de bestaande aandeien van dezelfde soort zoals beschreven in de statuten van de Verkrijgende Vennootschap.
Aangezien de onderhavige operatie een partiële splitsing betreft waarbij de overgedragen bestanddelen overgaan op de Verkrijgende Vennootschap zonder dat de Partieel te Splitsen Vennootschap 2 ophoudt te bestaan, dienen de bestaande aandelen van de Partieel te Splitsen Vennaotschap 2 niet te worden geruild. De Verkrijgende Vennootschap zal in totaal 45.745 nieuwe aandelen uitgeven, waarvan 521 aandelen van Soort A, 14 van Soort B en 45.210 van Soort C, aan de aandeelhouders van de Partieel te Splitsen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2020 - Annexes du Moniteur belge , 4
Vennootschap 2 en dit in dezelfde verhouding als de aandelen die momenteel worden gehouden in de Partieel te Splitsen Vennootschap 2.
G..)
3,3. Deelname in de winst en bijzondere rechten inzake winstdeelname
De vergadering stelt vast dat overeenkomstig het splitsingsvoorstel de nieuw gecreëerde aandelen van de Verkrijgende Vennootschap in de winst deelnemen vanaf 1 juli 2019, met inbegrip van de winst uit verrichtingen die de Partieel te Splitsen Vennootschap 2 verondersteld wordt te hebben gedaan, op boekhoudkundig vlak, vanaf 1 juli 2049 voor rekening van de Verkrijgende Vennootschap.
3.4. Boekhoudkundige, fiscale en juridische datum
Alle verrichtingen gesteld door de Partieel te Splitsen Vennootschap 2 zullen, voor wat betreft de afgesplitste vermogensbestanddelen zoals hierboven beschreven, vanaf 1 juli 2019 vanuit boekhoudkundig oogpunt, geacht worden te zijn uitgevoerd voor rekening van de Verkrijgende Vennootschap, evenwel vanuit juridisch oogpunt alsook vanuit het oogpunt van directe belastingen vanaf vandaag. €)
ELFDE BESLISSING: Bijkomende inbreng - Aanrekening andere balansposten. De vergadering beslist dat, ingevolge de partiële splitsing door overneming, het beschikbaar eigen vermogen van de Verkrijgende Vennootschap zal worden verhoogd met EUR 998.049,70, gepaard gaande met de uitgifte van 45.745 nieuwe aandelen, waarvan 521 aandelen van Soort A, 14 van Soort B en 45.210 van Soort C, van hetzelfde type als de bestaande aandelen van die soorten, zonder opleg in geld, genietend van dezelfde rechten en voordelen.
De vergadering beslist dat daarnaast ook enkele andere balansposten zullen verhoogd worden zodat het totale bedrag van EUR 1.097.995,92, zijnde de netto-actiefwaarde van de overgedragen bestanddelen aan de Verkrijgende Vennootschap, in de boeken van de Verkrijgende Vennootschap wordt ingeschreven. Voor een uitgebreide beschrijving van de boekhoudkundige verwerking van de actief en passiefbestanddelen van de Partieel te Splitsen Vennootschap 2 die worden toebedeeld aan de Verkrijgende Vennootschap verwijst de vergadering naar het splitsingsvoorstel met de splitsingsbalans de dato 30 juni 2019.
G..)
Als vergoeding voor de inbrengen werden 45.745 nieuwe aandelen uitgegeven, zodat het totaal aantal aandelen op 125.526 waarvan 2.055 aandelen van Soort A, 70 van Soort B en 123.401 van Soort C, werd gebracht.
STATUTENWIJZIGINGENDERTIENDE BESLISSING: Wijziging van artikel 5 van de statuten. De vergadering beslist artikel 5 van de statuten te wijzigen ingevolge de splitsing van aandelen, de creatie van soorten van aandelen en de bijkomende inbrengen.
Bijgevolg wordt artikel 5 van de statuten gewijzigd zoals hernomen in de nieuwe tekst van de statuten zoals hierna aangenomen. ,
VEERTIENDE BESLISSING: Wijziging van de naam.
De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen vanaf heden in "Ernst & Young Transaction Advisory Services", in het kort "EY Transaction Advisory Services" of "EY TAS", en erkent op de hoogte te zijn van de inhoud van de wettelijke bepalingen hieromtrent.
Bijgevolg beslist de vergadering artikel 1 van de statuten te wijzen zoals hernomen in de nieuwe tekst van de statuten zoals hierna aangenomen.
De volledige en afgekorte naam kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt, VIJFTIEN BESLISSING: Aanname van een nieuwe Nederlandstalige tekst van statuten. De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe Nederlandstalige tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, het intern reglement en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De nieuwe Nederlandstalige tekst van de statuten luidt als volgt:
Titel | Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
1 Rechtsvorm - Naam
De vennootschap is een besloten vennootschap met als naam: "Ernst & Young Transaction Advisory Services", afgekort "EY Transaction Advisory Services" of "EY TAS". Alle namen kunnen afzonderlijk of gezamenlijk worden gebruikt.
2 Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan bij besluit van de raad van bestuur, die de statuten te dien einde kan wijzigen, naar iedere andere plaats in België worden overgebracht, behalve wanneer de verplaatsing een wijziging van de taal van deze statuten met zich meebrengt ingevolge de toepasselijke taalwetgeving. {n dat geval moet de verplaatsing van de zetel het voorwerp uitmaken van een besluit van een buitengewone algemene vergadering. Elke wijziging van de zetel wordt bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De vennootschap mag, bij besluit van de raad van bestuur, administratieve zetels, bedrijfszetels en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
3 Voorwerp .
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- het verstrekken van bedrijfsadvies op het vlak van management, financieel beheer, informaticatechnologie in de ruimste zin of het deelnemen aan de aan- of verkoop van aandelen van een vennootschap, alsmede het verlenen van elke mogelijke vorm van bijstand op dit domein.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2020 - Annexes du Moniteur belge 4 a
- het organiseren, begeleiden en adviseren van ondernemingen en private personen, met betrekking tot bedrijfsorganisatorische aangelegenheden, met inbegrip van de personeelszaken en alle daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden handelingen, zoals de selectie en aanwerving van personeel, alsook de opleiding ervan.
De vennootschap kan zich zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Zij kan, zowel in België als in het buitenland alle verrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks zelfs gedeeltelijk verband houden met haar voorwerp en welke van aard zijn er de verwezenlijking van te vergemakkelijken of te bevorderen. Zij kan ondermeer elke samenwerkingsovereenkomst afsluiten die verenigbaar is met haar voorwerp.
Zij kan bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving, deelname, financiële tussenkomst of anders, belangen hebben in iedere bestaande of op te richten vennootschap of onderneming in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp analoog of connex met het hare is of nuttig is ter verwezenlijking van haar voorwerp zoals het hierboven omschreven wordt.
4 Duur
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.
Zij kan ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering overeenkomstig de bepalingen voor de wijzigingen van de statuten.
Titel Il.Aandelen - Aandeelhouders
5 Aard van de aandelen - Soorten van aandelen
In ruil voor de inbrengen werden 125.526 aandelen uitgegeven. De aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer,
Er zijn drie soorten van aandelen: Soort A aandelen, Soort B aandelen en Soort C aandelen. Op het moment van uitgifte van nieuwe aandelen, bepaalt het orgaan dat zich uitspreekt over de uitgifte tot welke soort de nieuwe aandelen behoren.
Er wordt een aandelenregister gehouden overeenkomstig artikel 5:25 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De aandelen zijn ondeelbaar en de vennootschap erkent slechts één enkele titularis voor de uitoefening van de eraan verbonden rechten.
Indien er meerdere eigenaars bestaan voor eenzelfde aandeel, of indien een aandeel het voorwerp uitmaakt van een inpandgeving of een vruchtgebruik, kan de vennootschap de uitoefening van de aan dit aandeel verbonden rechten opschorten tot één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als eigenaar van het aandeel is aangesteld, hetzij door de verschillende mede-eigenaars, hetzij door de naakte eigenaar en de vruchtgebruiker, hetzij door de pandhoudende schuldeiser en de pandverstrekkende schuldenaar, De raad van bestuur kan eisen dat een aandeelhouder een inbreng doet in het eigen vermogen van de vennootschap.
6 Volstorting van de aandelen
Aandelen moeten worden volgestort worden bij de uitgifte ervan, tenzij anders bepaald door het bevoegd orgaan.
De algemene vergadering stelt de financiële voorwaarden van de toetreding vast, met inbegrip van het bedrag dat bij de toetreding dient te worden volgestort. De raad van bestuur stelt de bepalingen en voorwaarden vast in verband met het verzoek tot volstorting van de aandelen. De uitoefening van het stemrecht verbonden aan deze aandelen wordt geschorst zolang de volstortingen waartoe correct verzocht werd en die opeisbaar zijn, niet zijn betaald.
7 Overdracht van aandelen
De aandelen kunnen slechts worden overgedragen aan aandeelhouders of aan een natuurlijke persoon of rechtspersoon die voldoet aan de voorwaarden om aandeelhouder te worden zoals uiteengezet in artikel 8 en mits de voorafgaande goedkeuring van de overdracht door de algemene vergadering. Een overdracht van aandelen kan siechts aan de vennootschap en aan derden worden tegengeworpen wanneer de verklaring van overdracht, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer of door hun gevolmachtigden, werd ingeschreven in het aandelenregister. De verklaring van overdracht kan elektronisch gedagtekend en ondertekend worden overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
8 Toetreding van een aandeelhouder
Enkel natuurlijke personen en rechtspersonen die effectenhouder zijn in EY Europe CVBA, of in een andere gelijkaardige entiteit die EY Europe CVBA zal aanduiden, kunnen aandeelhouder worden, behoudens afwijking toegestaan door EY Europe CVBA.
Om de hoedanigheid van aandeelhouder te verkrijgen als natuurlijke persoon of rechtspersoon moet men aangenomen worden door de algemene vergadering.
De aandeelhouders moeten inschrijven op minstens één aandeel van de vennootschap met dien verstande dat deze inschrijving de aanvaarding van de statuten, van het intern reglement en van de besluiten genomen door de algemene vergadering en de raad van bestuur in zich houdt.
De aanvaarding van een aandeelhouder wordt vastgesteld door het aanbrengen van de handtekening van het lid en de datum van zijn/haar aanvaarding in het aandelenregister.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2020 - Annexes du Moniteur belge 4 4
Van die inschrijving wordt een certificaat afgegeven aan de aandeelhouder in de vorm voorgeschreven door de wet.
9 Uittreding van een aandeelhouder
9.1 Een aandeelhouder kan op elk moment uittreden uit de vennootschap, met dien verstande dat geen enkele aandeelhouder mag uittreden vóór het einde van het derde jaar volgend op zijn/haar toetreding als aandeelhouder, tenzij de raad van bestuur ermee instemt. Behoudens een andersluidende beslissing van de raad van bestuur zal de betrokken aandeelhouder de raad van bestuur bij aangetekend schrijven op de hoogte te brengen, minstens zes maanden op voorhand. De uittreding van een aandeelhouder zal effectief worden op het einde van de opzeggingstermijn, tenzij anders bepaald door de raad van bestuur. Een aandeelhouder kan uittreden ten belope van een deel van zijn/haar aandelen.
9.2 In geval van het overlijden, faillissement of klaarblijkelijke insolventie van een aandeelhouder, of in geval van de aanstelling van een bewindvoerder over een aandeelhouder, en zulks vanaf het in kracht van gewijsde treden van het vonnis, of indien een aandeelhouder niet tanger voldoet aan de vereisten van artikel 8 inzake de toetreding van een aandeelhouder, wordt de betrokken aandeelhouder op dat moment geacht uitgetreden te zijn. Dit artikel 9.2 is desgevallend van toepassing op de vertegenwoordiger van een aandeelhouder die een. rechtspersoon is.
9.3 Tenzij het een aandeelhouder overeenkomstig het intern reglement is toegestaan om niet uit te treden:
9.3.1 wanneer een aandeelhouder of, desgevallend, de vertegenwoordiger van een aandeelhouder die een rechtspersoon is de leeftijd van 60 jaar bereikt, is hij/zij verplicht om uit de vennootschap te treden op de laatste. dag van het boekjaar waarin de aandeelhouder of, desgevallend, de vertegenwoordiger van een aandeelhouder die een rechtspersoon is, de leeftijd van 60 jaar bereikt.
9.3.2 indien dit in het belang van de vennootschap is, kan de raad van bestuur een aandeelhouder verzoeken om het statuut van deeltijds werkende aandeelhouder aan te nemen en dit ingaand vanaf de eerste dag van het boekjaar dat aanvangt gedurende het kalenderjaar waarin de aandeelhouder of, desgevallend, de vertegenwoordiger van een aandeelhouder die een rechtspersoon is, de leeftijd van 55 jaar bereikt. 9.3.3 indien dit in het belang van de vennootschap is, kan de raad van bestuur een aandeelhouder verzoeken om vervroegd uit te treden en dit ingaand vanaf de laatste dag van het boekjaar waarin de aandeelhouder of, desgevallend, de vertegenwoordiger van een aandeelhouder die een rechtspersoon is, de leeftijd van 55 jaar bereikt. In dit geval dient het verzoek te werden gedaan zes maanden voor de vervroegde uittreding.
9.3.4een aandeelhouder, of, desgevallend, de vertegenwoordiger van een aandeelhouder die een rechtspersoon is, die nog steeds een aandeelhouder is na het boekjaar waarin hij/zij de leeftijd van 60 jaar heeft bereikt, is verplicht om uit de vennootschap te treden en op pensioen te gaan in geval van een arbeidsongeschiktheid van 25% die meer dan 90 dagen heeft geduurd.
10 Uitsluiting van een aandeelhouder
10.1 ledere aandeelhouder kan worden uitgeslcten om een van de volgende redenen: 10.1.1 om een gegronde reden;
10.1.2 wegens niet-naleving van onderhavige statuten of van het intern reglement; 10.1.3 in geval van wijziging van de controle over deze aandeelhouder, indien de aandeelhouder een rechtspersoon is;
10.1.4 in geval de aandeelhouder niet tanger de voorwaarden vervult die zijn vermeld in artikel 8 om een aandeelhouder te worden.
10.2 Gegronde redenen die kunnen leiden tot uitsluiting, waarnaar wordt verwezen in artikel 10.1.1, zijn: 10.2.1 een zware fout, d.w.z. een handeling die de belangen van de vennootschap zwaar schaadt. Bij wijze van voorbeeld kunnen de volgende handelingen als zware fout worden aangemerkt: (de diefstal of het verduisteren van fondsen, briefwisseling, rapporten van opdrachten, dossiers of van andere documenten die aan de vennootschap toebehoren;
(het feit van informatie te verstrekken aan een concurrent of aan een andere derde, wat zware nadelige gevolgen voor de vennootschap kan hebben;
(lijeen zwaar en herhaaldelijk gebrek aan activiteit;
(ween handeling of gedrag die/dat schade toebrengt aan de reputatie van ernst, integriteit en onafhankelijkheid waarvan de vennootschap in de zakenwereld en bij de verschillende autoriteiten geniet. 10.2.2 situaties die niet te kwalificeren zijn als een zware fout in de zin van de voorbeelden vermeld in artikel 10.21, zoals:
(ide uitsluiting van een aandeelhouder als effectenhouder in of het niet- effectenhouder zijn in een aandeelhouder van EY Europe CVBA, of in een andere gelijkaardige entiteit die EY Europe CVBA zal aanduiden;
(Heen conflictsituatie tussen een aandeelhouder met sommige leden van het management van de vennootschap;
(ljeen herstructurering van het aantal aandeelhouders omwille van economische of strategische redenen. 10.3 Het besluit tot uitsluiting wordt genomen door de algemene vergadering. Het besluit wordt hoofdelijk per aandeelhouder genomen. .
De aandeelhouder over wiens uitsluiting men wenst te besluiten, moet worden verzocht zijn/haar opmerkingen schriftelijk te kennen te geven aan de algemene vergadering, binnen één maand na de ontvangst van een aangetekende brief met het met redenen omklede voorstel tot uitsluiting. In geval van zware fout dient dergelijke aangetekende brief aan de betrokken aandeelhouder verzonden te worden binnen 15 dagen volgend op de ontdekking van de tenlastegelegde feiten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2020 - Annexes du Moniteur belge a a
Indien de aandeelhouder daarom verzoekt in het geschrift dat zijn/haar opmerkingen bevat, moet hij/zij door de algemene vergadering die zich uitspreekt over de uitsluiting worden gehoord. Eik besluit tot uitsluiting wordt met redenen omkieed.
Het besluit tot uitsluiting wordt vastgesteld in een proces-verbaal dat wordt opgemaakt en getekend door de algemene vergadering. Dat proces-verbaal vermeldt de feiten waarop de uitsluiting is gebaseerd. De uitsluiting wordt overgeschreven in het aandelenregister.
Een eensluidend afschrift van het besluit wordt binnen vijftien dagen, bij een ter post aangetekende brief, aan de uitgestoten aandeelhouder toegezonden.
11 Gevolgen van het vertrek als aandeelhouder
De uitgetreden of uitgesloten aandeelhouder en de rechtverkrijgenden van een aandeelhouder kunnen de ontbinding van de vennootschap niet uitlokken noch enige aanspraak op haar activa maken. De aandeelhouder die om het even welke reden ophoudt deel uit te maken van de vennootschap of zijn/haar rechtverkrijgenden kunnen slechts aanspraak maken op terugbetaling in speciën van de inbreng gedaan in ruil voor de aandelen die zij onderschreven hebben, met uitsluiting van alle rechten op reserves, behoudens andersluidende beschikking genomen door de algemene vergadering, en desgevallend op vergoeding zoals voorzien in het intern reglement.
De terugbetaling van de inbreng gedaan in ruil voor een aandeel, alsook van de eventuele voorschotten die de aandeelhouder aan de vennootschap heeft toegestaan, heeft plaats zes maanden nadat de aandeelhouder de vennootschap verlaten heeft, behoudens andersluidende beschikking genomen door de algemene vergadering.
De terugbetaling van de aandelen wordt echter opgeschort indien deze terugbetaling tot gevolg zou hebben het netto-actief negatief te maken of indien de vennootschap niet in staat zou zijn om haar schulden die opeisbaar worden gedurende de periode van ten minste twaalf maanden te betalen in het licht van redelijkerwijze voorzienbare ontwikkelingen.
12 Beperkte aansprakelijkheid
De vennootschap is met beperkte aansprakelijkheid.
Zij is slechts gehouden ten belope van haar vermogen. De aandeelhouders zijn slechts gehouden ten belope van hun inbrengen.
Elke aandeelhouder is aansprakelijk ten belope van zijn/haar inbrengen voor de aandelen waarop hij/zij heeft ingeschreven, zonder mogelijke hoofdelijkheid tussen de aandeelhouders.
13 Gevolg van aandeelhouderschap
Het bezit van een aandeel impliceert toetreding tot onderhavige statuten en aanvaarding van het intern reglement en van de besluiten van de algemene vergadering en van de raad van bestuur. Titel Il.Bestuur - Controle -
14 Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste twee leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.
De leden van de raad van bestuur worden benoemd door de algemene vergadering voor een onbepaalde termijn of voor een termijn bepaald door de algemene vergadering, en zijn te allen tijde door haar herroepbaar. Zij zijn herbenoembaar.
De bezoldigingen van de bestuurders worden bepaald door de algemene vergadering. Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij/zij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. De vaste vertegenwoordiger mag geen bestuurder of vaste vertegenwoordiger van een bestuurder van de vennootschap zijn.
De algemene vergadering kiest onder de bestuursleden een voorzitter en/of een ondervoorzitter op voordracht van de zittende raad van bestuur. De voorzitter dient effectenhouder te zijn in EY Europe CVBA, of in een andere gelijkaardige entiteit die EY Europe CVBA zal aanduiden, behoudens afwijking toegestaan door EY Europe CVBA.
De voorzitter beschikt over een doorslaggevende stem, in geval van staking van stemmen. 15 Bijeenkomsten - Beraadslaging - Besluiten
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of ondervoorzitter telkens het belang van de vennootschap het vereist. De raad van bestuur dient tevens te worden bijeengeroepen wanneer één derde van zijn leden daartoe verzoekt.
Behoudens dringende gevallen in de oproeping te rechtvaardigen, moeten de oproepingen ten minste drie kalenderdagen voor de vergadering per brief, fax, e-mail of enig ander communicatiemiddel! bedoeld in artikel 228T van het Burgerlijk Wetboek worden verstuurd. De oproepingen vermelden de plaats, de datum, het uur en de agenda van de vergadering.
Indien de deelnamemodaliteiten in de oproeping zijn aangeduid, kunnen de vergaderingen worden gehouden door middel van telecommunicatietechnieken die een gezamenlijke beraadslaging mogelijk maken, zoals telefoon- of videoconferentie.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping, en dit voor of na de vergadering waarop hij/zij niet aanwezig of vertegenwoordigd was.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2020 - Annexes du Moniteur belge
4 1
De raad van bestuur vormt een college en kan geldig beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal aanwezige of geldig vertegenwoordigde bestuurders.
ledere bestuurder kan, per brief, fax, e-mail of enig ander communicatiemiddel bedoeld in artikel 2281 var het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een andere bestuurder om hem op een vergadering van de raad van bestuur te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag één of meer van zijn/haar collega's vertegenwoordigen en mag, bovenop zijn/haar eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij/zij volmachten heeft ontvangen. Besluiten van de raad van bestuur kunnen genomen worden bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening. De besluiten van de raad van bestuur worden in beginsel bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen genomen.
ledere bestuurder heeft recht op één stem, met dien verstande dat de bestuurders die tevens aandeelhouder zijn, recht hebben op twee stemmen.
Over punten die niet op de agenda werden vermeld, kan de raad van bestuur slechts geldig beraadslagen en besluiten op voorwaarde dat alle bestuurder aanwezig of vertegenwoordigd zijn en met de instemming van de voltallige raad van bestuur.
16 Notulen
De besluiten van de raad van bestuur worden met een bondig verslag van de besprekingen die eraan voorafgingen, genotuleerd in een speciaal daartoe op de zetel van de vennootschap bewaard register. Deze notulen worden na goedkeuring ondertekend door de voorzitter of de ondervoorzitter, of bij ontstentenis door twee bestuurders-aandeelhouders, gezamenlijk optrederid. Een aanwezigheidslijst ondertekend door de aanwezige bestuurders wordt hierbij aangehecht.
Voor echt verklaarde afschriften en uittreksels van de notulen worden geldig ondertekend door de voorzitter of de ondervoorzitter, of bij ontstentenis door twee bestuurders-aandeelhouders, gezamenlijk optredend. 17 Bestuursbevoegdheld - Comités - Delegatie van bevoegdheden
De raad van bestuur heeft de meest ruime bevoegdheden tot het stellen of toelaten van elke handeling die nodig of dienstig is voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens deze die door de wet of de statuten uitdrukkelijk aan de algemene vergadering zijn voorbehouden. De raad van bestuur mag in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van deze comités, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun mandaat en de werkwijze van de comités worden bepaald door de raad van bestuur. De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap toewijzen aan een of meerdere personen die alleen mogen optreden.
De raad van bestuur mag één of meer bijzondere lasthebbers aanstellen. De raad vart bestuur bepaalt de bezoldiging van de personen aan wie hij bevoegdheden verleent. Deze bezoldiging kan vast of variabel zijn. 18 Vertegenwoordiging
Ten overstaan van derden en in rechte wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de voorzitter of ondervoorzitter die alleen optreden of door twee bestuurders-aandeelhouders die gezamenlijk optreden. Deze zullen ten opzichte van derden geen bewijs moeten leveren van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur vertegenwoordigt elke persoon aan wie deze bevoegdheden werden toegekend, alleen optredend, de vennootschap eveneens geldig.
Voor de uitoefening van een opdracht vaor cliënten, met inbegrip van offertes en voorstellen, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd, met recht van indeplaatsstelling, door een bestuurder of aandeelhouder. Binnen het kader van deze opdrachten, vertegenwoordigen deze bestuurders of aandeelhouders de vennootschap geldig jegens derden en handelen in naam van de vennootschap in rechte als eiser en als verweerder.
De bevoegdheden aan deze vertegenwoordigers toegekend kunnen hen worden toegekend en ontnomen bij besluit van de raad van bestuur.
Binnen de grenzen van hun mandaat wordt de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers aangesteld door de raad van bestuur.
19 Bezoldiging
Er kunnen zitpenningen worden toegekend en aart bestuurders die belast zijn met een opdracht die bijzondere of permanente prestaties omvat, kan een bezoldiging worden toegekend, 20 Controle
Voor zover dit door de wet is voorgeschreven, oefenen één of meerdere commissarissen, aangesteld door de algemene vergadering voor een hernieuwbare termijn van drie jaar, ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren of onder de geregistreerde auditkantoren, controle uit op de verrichtingen van de vennootschap. De algemene vergadering stelt hun vergoeding vast.
Bij openvallen van de plaats van commissaris, zal de raad van bestuur binnen de kortste termijn een algemene vergadering samenroepen om in de vacature te voorzien,
Titel iIV.Algemene vergadering
21 Bevoegdheden
De regelmatig samengeroepen algemene vergadering vertegenwoordigt de universaliteit der aandeelhouders. Haar besluiten zijn verplichtend voor alle aandeelhouders. 22 Bijeenkomsten
De bijeenroeping tot iedere vergadering geschiedt door of in naam van de raad van bestuur per brief, fax, e- mail of enig ander communicatiemiddel bedoeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, gericht tot de aandeelhouders, de bestuurders en, indien toepasselijk, de houders van converteerbare obligaties op naam,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2020 - Annexes du Moniteur belge a re
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en de commissarissen, minstens vijftien dagen voor de datum van de vergadering. De bijeenroeping bevat de agenda van de vergadering, evenals alle andere gegevens die verplicht moeten worden vermeld overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Een kopie van de documenten die overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aan de aandeelhouders, bestuurders en commissarissen ter beschikking gesteld moeten worden, wordt hen samen met de oproeping toegezonden. Deze personen mogen echter, voor of na de algemene vergadering, verzaken aan hun recht om bezwaar te maken tegen het feit dat deze documenten hen niet ter beschikking werden gesteld of dat geen kopie van deze documenten aan hen werd toegezonden. Een algemene vergadering wordt minstens eenmaal per jaar gehouden op de derde vrijdag van de maand december om half tien (9u30} uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering plaatsvinden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. De agenda omvat, onder andere, het jaarverslag van de raad van bestuur, het goedkeuren van de jaarrekening en het verlenen van kwijting. Algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats aangeduid in de oproeping.
23 Stemmen op afstand
Overeenkomstig artikel 5:89 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en voor zover de oproeping hierin voorziet, mogen aandeelhouders stemmen op afstand, per post of in elektronische vorm, voorafgaand aan de algemene vergadering door middel van een formulier dat door de vennootschap ter beschikking wordt gesteld en dat tenminste de volgende informatie bevat: (i) de naam van de aandeelhouder en diens domicilie of zetel, (ù) het aantal stemmen dat de aandeelhouder wenst uit te brengen op de algemene vergadering, (ii) de vorm van de gehouden aandelen, (iv) de agenda van de algemene vergadering en de voorstellen tot besluit, (v) de aanduiding, voor ieder voorstel tot besluit, van de positieve of negatieve stem of de onthouding en (vi) de datum waartegen de vennootschap het formufier voor stemmen op afstand dient te ontvangen.
Formulieren die geen positieve of negatieve stem of een onthouding aanduiden zijn ongeldig. Indien op de algemene vergadering een voorstel tot besluit waarvoor een stem was uitgebracht in het formulier voor stemmen op afstand, wordt gewijzigd, wordt zulke stern op afstand ongeldig geacht. Het formulier dient de handtekening van de aandeelhouder te bevatten (die een elektronische handtekening mag zijn in de zin van de toepasselijke Belgische wettelijke bepalingen). De vennootschap dient het gedagtekende en ondertekende formulier ten laatste op de zesde werkdag vóór de datum van de algemene vergadering te ontvangen per brief, fax, e-mail of via enig ander communicatiemiddel bedoeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek op de zetel van de vennootschap of op het adres, faxnummer of e-mailadres vermeld in de oproeping.
indien de oproeping toelatingsformaliteiten bevat in verband met de berekening van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten, wordt enkel rekening gehouden met de stemmen uitgebracht door aandeelhouders die deze formaliteiten hebben nageleefd.
24 Agenda van de vergadering
Alleen de besluiten in verband met de punten vermeld op de agenda kunnen het voorwerp van beraadslaging uitmaken, en dit alleen in het kader van voorstellen voorkomend in of gevoegd bij de agenda, tenzij alle aandeelhouders op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en er eenparig mee instemmen.
25 Notulen .
De besluiten van de algemene vergadering worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de leden van het bureau en de aandeelhouders die dit wensen. Ten laatste dertig dagen na de vergadering wordt een kopie van de notulen naar de aandeelhouders verstuurd.
Uittreksels en kopieën van de notulen zijn slechts geldig indien ondertekend door de voorzitter of de vicevoorzitter of door twee bestuurders.
26 Beraadslaging
Soort A aandelen geven elk recht op één stem. Soort B aandelen geven elk recht op negenhonderd negentig (990) stemmen. Soort C aandelen geven elk recht op één stem, op voorwaarde dat het aantal stemmen verbonden aan het geheel van de Soort C aandelen nooit hoger dan de helft van het aantal stemmen verbonden aan het geheel van de Soort A aandelen kan zijn. Als dit laatste het geval is zal het aantal stemmen verbonden aan de Soort C aandelen automatisch herleid worden tot de helft van de stemmen verbonden aan het geheel van de Soort A aandelen.
De stemrechten verbonden aan elk van de Soort B aandelen worden automatisch herleid tot één stem indien:
(De aandeelhouder die Soort B aandelen aanhoudt geen houder van effect is van Ernst & Young Global Limited, een niet-beursgenoteerde onderneming in Engeland en Wales waarbij de leden borg staan in geval van liquidatie ("private company limited by guarantee");
(ii)De vennootschap niet langer houder van effect is van Ernst & Young Global Limited; Behoudens wanneer, in elk van de voorgaande gevallen, de raad van bestuur van de vennootschap een kennisgeving ontvangt op haar zetel van Ernst & Young Global Limited, op datum van of voorafgaand aan het einde van het lidmaatschap van Ernst & Young Global Limited, dat de stemrechten verbonden aan de Soort B aandelen niet zullen verminderd worden.
De besluiten van de algemene vergadering worden genomen bij gewone meerderheid der stemmen. Onthoudingen, blanco en nietige stemmen worden niet meegerekend voor de berekening van de vereiste meerderheid.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2020 - Annexes du Moniteur belge % 5 €
Behoudens voor besluiten genomen bij authentieke akte en voor wat betreft de gewone algemene vergadering, mogen algemene vergaderingen, voor zover de oproeping zuike middelen om deel te nemen vermeldt, gehouden worden door middel van elk telecommunicatiemidde! dat onderling overleg mogelijk maakt, zoals telefoon- of videoconferenties.
27 Vertegenwoordiging
Een aandeelhouder kan zich, bij een algemene of bijzondere schriftelijke volmacht, taten vertegenwoordigen op een algemene vergadering door een volmachtdrager die geen aandeelhouder dient te zijn, maar die wel een effectenhouder in EY Europe CVBA of in een andere gelijkaardige entiteit die EY Europe CVBA zal aanduiden, dient te zijn. Deze volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeid ín artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, fax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op ‘het bureau van de vergadering. 28 Schriftelijke besluitvorming
Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk, met inbegrip door middel van e-mail, alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.
Daartoe zal door de raad van bestuur een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enig andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier gedateerd en getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of naar een andere plaats in het rondschrijven vermeld,
Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet te zijn genomen. 29 Intern reglement
De administratieve en interne werking van de vennootschap zal meer uitgebreid worden geregeld in een intern reglement dat zal worden aangenomen en gewijzigd door de raad van bestuur. Het zal daarnaast worden goedgekeurd door de aandeelhouders met een gewone meerderheid. in geval van conflict tussen het intern reglement en onderhavige statuten, zullen deze laatste voorrang hebben.
De laatste versie van het interrı reglement werd aangenomen door de raad van bestuur op 21 januari 2020. Titel V.Inventaris en jaarrekening
30 Boekjaar
Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar. 31 Jaarrekening
Bij het einde van ieder boekjaar worden de geschriften van de vennootschap afgesloten en stelt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op.
Deze documenten, alsmede het jaarverslag van de raad van bestuur aangaande de verrichtingen van de vennootschap zullen veertien dagen voor de jaarlijkse algemene vergadering aan de aandeelhouders worden toegezonden.
32 Goedkeuring van de jaarrekening
De jaarlijkse algemene vergadering beraadslaagt over de goedkeuring van de jaarrekening. Na goedkeuring van de jaarrekening spreekt de vergadering zich uit over de kwijting van de bestuurders en van de commissarissen.
33 Winstverdeling
De jaarlijkse algemene vergadering stemt over de bestemming van het saldo van de winst overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in verband met de uitkeringen en bestemming van winst.
34 Interimdividend
De raad van bestuur mag besluiten om een interimdividend uit te keren uit de winst van het lopende jaar en uit de overgedragen winst of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening voor dat boekjaar nog niet werd goedgekeurd, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. 35 Vergoeding van aandeelhouders voor prestaties
De raad van bestuur kan besluiten om aan de aandeelhouders een vergoeding voor hun prestaties toe te kennen, overeenkomstig het intern reglement.
Titel VI.Ontbinding - Vereffening
36 Ontbinding - Vereffening
In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke redenen ook, heeft de algemene vergadering de meest uitgebreide bevoegdheden om desgevallend de vereffenaar(s) te benoemen, hun bevoegdheden en vergoedingen te bepalen en de wijze van vereffening vast te stellen. Bij ontstentenis van besluit van de algemene vergadering, worden de dienstdoende bestuurders ten aanzien van derden als vereffenaars beschouwd.
Na betaling van de schulden en lasten van de vennootschap en van de vereffeningskosten wordt het vermogen eerst aangewend tot de terugbetaling van de inbrengen tot beloop van hun volstorting. Het overschot wordt verdeeld overeenkomstig artikel 33,
Titel VI Aigemene bepalingen
37 Keuze van woonplaats
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2020 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Vv
leder aandeelhouder, bestuurder, directeur, gevolmachtigde of vereffenaar is ertoe gehouden keuze van: ; woonplaats te doen binnen het arrondissement waar de zetel zich bevindt, voor de duur van zijn/haar functies of : } opdrachten en voor alles wat de uitvoering van onderhavige statuten betreft. N Bij gebreke aan keuze van woonplaats, behoorlijk betekend aan de vennootschap, wordt deze woonplaats ! geacht ven rechtswege gekozen te zijn ten zetel, waar alle notificaties, aanmaningen, dagvaardingen en! b etekeningen geldig zullen gebeuren. !
ZESTIEN BESLISSING: Goedkeuring van het intern reglement. |
De vergadering beslist het intern reglement aangenomen door de raad van bestuur op 21 januari 2020 goed : : te keuren.
MACHTEN...) i
NEGENTIENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten. |
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan "Ad-Ministerie BV”, met zetel te 1860 Meise, | i Brusselsesteenweg 66, evenals aan haar bedienden, aangesteiden en lasthebbers, met mogelijkheid tot | !indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de! ‘ inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Oridernemingen, en, desgevallend, bij de! ! Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren. i ()
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL. !
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, een volmacht, het i verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld overeenkomstig artikel 5:13381 ; van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de gecoördineerde tekst van statuten)
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
Tim CARNEWAL
Notaris
\ bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso ; Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2020 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
25/07/2023
Description: Mod DOC 19.01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie Voor- behouden aan het Belgisch Staatsblad Neergelegd/ontvangen op (Un u JULI 2023 | ter griffie Grrijdfiedortandstalige ondernemingsrechtbank Brussel AI 230 9 Op de laatste blz Ondernemingsnr: 0735 654 631 Naam woluit): Ernst & Young Strategy and Transactions werkort): EY Strategy and Transactions Rechtsvorm : BV Volledig adres v.d. zetel: De Kleetlaan 2, 1831 Diegem Onderwerp akte : Ontslagen-benoemingen Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering der Aandeelhouders van 13 juli 2023 : 1.De Algemene Vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van [CK Advisory BV, vertegenwoordigd door de heer lihan Karakas, als bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang vanaf 11 mei 2023. 2.De Aigemene Vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van Have a Nice Dave BV, vertegenwoordigd door de heer Dave Vanhaute, als bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang vanaf 31 juli 2023. 3.De Algemene Vergadering benoemt ReSu BV, vertegenwoordigd door Mevrouw Sara Lybaert, als bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang vanaf 1 mei 2023 voor onbepaalde duur. De Raad van Bestuur van 29 juni 2023 beslist een bijzondere volmacht te verlenen aan Ad-Ministerie BV, vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw, voor het vervullen van de formaliteiten en het ondertekenen van de publicatiedocumenten in naam en voor rekening van de Vennootschap. Vertegenwoordigd door a 4 1 i 1 1 1 t { \ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ' 1 1 1 ' 1 1 1 ' ' 1 1 ' 1 ' ' 1 1 1 i ' ' \ 1 1 \ i ; Ad-Ministerie BV i \ Adriaan de Leeuw a i 1 1 i 1 1 1 t \ i 1 1 ' ' 1 ' 1 ’ 1 1 ' 1 ' 1 1 1 ' i i ' i \ 1 ' i 1 ‘ i 1 1 1 \ 1 ' 1 1 ' 1 1 1 van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2023 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
Ernst & Young Strategy and Transactions
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
7B Kouterveldstraat Box 1 1831 Machelen (Brab.)