Mise à jour RCS : le 09/06/2026
ESPEJO
Active
•0656.535.590
Adresse
13 Schaessestraat 9070 Destelbergen
Activité
Activities of holding companies
Effectif
Entre 1 et 4 salariés
Création
09/06/2016
Informations juridiques
ESPEJO
Numéro
0656.535.590
SIRET (siège)
2.302.730.708
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0656535590
EUID
BEKBOBCE.0656.535.590
Situation juridique
normal • Depuis le 09/06/2016
Capital social
4 470 000.00 EUR
Activité
ESPEJO
Code NACEBEL
64.210, 68.201•Activities of holding companies, Rental and operating of own or leased residential real estate, except social housing
Domaines d'activité
Financial and insurance activities, real estate activities
Finances
ESPEJO
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 339.6K | 315.8K | 249.0K | 194.8K |
| EBITDA - EBE | € | 256.1K | 218.4K | 156.4K | 117.5K |
| Résultat d’exploitation | € | 192.9K | 181.4K | 84.6K | 43.4K |
| Résultat net | € | 76.0K | -93.5K | -18.6K | -106.8K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 7,533 | 26,819 | 27,836 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 75,411 | 69,175 | 62,822 | 60,342 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 93.2K | 895.3K | 770.3K | 496.4K |
| Dettes financières | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dette financière nette | € | -93.2K | -895.3K | -770.3K | -496.4K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 4.0M | 3.9M | 4.0M | 4.0M |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 22,383 | -29,596 | -7,487 | -54,854 |
Dirigeants et représentants
ESPEJO
6 dirigeants et représentants
Qualité : Director
Depuis le : 20/04/2026
Qualité : Director
Depuis le : 20/04/2026
Qualité : Managing Director
Depuis le : 20/04/2026
Qualité : Director
Depuis le : 20/04/2026
Qualité : Director
Depuis le : 26/12/2023
Anciens dirigeants
Qualité : Manager
Depuis le : 09/06/2016
Jusqu'au : 26/12/2023
Cartographie
ESPEJO
Documents juridiques
ESPEJO
1 document
COO BV ESPEJO
COO BV ESPEJO
26/12/2023
Comptes annuels
ESPEJO
7 documents
Comptes sociaux 2023
31/07/2024
Comptes sociaux 2022
31/07/2023
Comptes sociaux 2021
23/08/2022
Comptes sociaux 2020
01/07/2021
Comptes sociaux 2019
17/06/2020
Comptes sociaux 2018
28/06/2019
Comptes sociaux 2017
06/07/2018
Établissements
ESPEJO
3 établissements
2.302.730.708
Actif
Adresse : 46 Houtstraat 9070 Destelbergen
Date de création : 25/05/2020
Activité : 46.180• Activities of agents involved in the wholesale of other particular products
2.256.164.075
Actif
Adresse : 4 Oude Pontweg 9831 Sint-Martens-Latem
Date de création : 07/09/2016
Activité : 46.180• Activities of agents involved in the wholesale of other particular products
2.253.962.373
Actif
Adresse : 246 Torhoutse Steenweg 8200 Brugge
Date de création : 09/06/2016
Activité : 46.180• Activities of agents involved in the wholesale of other particular products
Publications
ESPEJO
5 publications
Statuts, Modification de la forme juridique, Divers, Démissions, Nominations
25/01/2024
Capital, Actions
11/04/2017
Description :
Word mod 15,1 - AL
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie v,
NEERGELEGD.
Griffie Rechtbank Koophandel | If
IM asen 17051620* Gent maekigdy vage De griffier
nd Ondernemingsnr 0656.535.590
i Benaming
. N woul): ESPEJO .
- (verkort): -
Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel: Torhoutse Steenweg 246
8200 Brugge (Sint-Andries)
| Onderwerp akte :BVBA: kapitaalswijziging
Tekst: :
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 15 maart 2017, door Meester Alex De Wulf, geassocieerd. “notaris te Oostakker, Stad Gent, neergelegd voor registratie;
: dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte’ aansprakelijkheid "ESPEJO”, met maatschappelijke zetel te 8200 Brugge (Sint-Andries), Torhoutse Steenweg : 246, BTW BE0656,535.590, RPR Gent afdeling Brugge, volgende beslissingen genomen heeft:
: om het huidige kapitaal van drie miljoen tweehonderdtwintigduizend euro (€ 3 220 000,00) te verhogen tot vier : miljoen vierhonderdzeventigduizend euro (€ 4 470 000,00), zonder uitgifte van nieuwe aandelen en zonder ‘ uitgiftepremie. :
De kapitaalverhoging wordt volledig voistort voor een bedrag van een miljoen tweehonderdvijftigduizend, euro (€ 1 250 000,00). Hierdoor werd voldaan aan artikel 305, lid 1 Wetboek Vennootschappen. :
: - Ten einde de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten, wordt met eenparigheid, : van stemmen besloten de statuten te wijzigen als volgt:
artikel 5 van de statuten wordt vervangen door volgende tekst:
"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vier miljoen vierhonderdzeventigduizend euro (€ 4 470 000,00). Het wordt vertegenwoordigd door twintigduizend (20.000) gelijke aandelen op naam, die ieder één/twintigduizendste : (1/20.000e) van het kapitaal vertegenwoordigen.".
: - Opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan: t de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de + Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie van het PV de dato 15 maart 2017
-lijst van publicaties;
i ‘ - Kapitaalverhoging met een miljoen tweehonderdvijftigduizend euro (€ 1 250 000,00) door inbreng in geld
! . -gecoërdinéerde statuten.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2017 - Annexes du Moniteur belge
Siège social
07/02/2017
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte Mod Word 15,1 | — NEERGELEGD ze Griffie Rechtbank Koophande MORREN sent _ Gent AGE Brugge het volgende adres: Getekend: Zaakvoerder ‘ ı ' ' 1 i ‘ \ r Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Ondernemingsnr : Benaming (voluit) : (verkort) : Rechtsvorm : Volledig adres v.d. zetel : Torhoutse Steenweg 246 8200 Brugge (Sint-Andries) Recto Verso 0656.535.590 ESPEJO Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 8200 Brugge (Sint-Michiels), Koningin Astridlaan 29 Onderwerp akte : Zetelverplaatsing De zaakvoerder beslist om de zetel van de vennootschap met ingang vanaf 01/12/2016 te verplaatsen naar Gedaan te Brugge (Sint-Andries) op 01/12/2016. De heer Filip De Spiegeleire, : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”. ‘ t 4 ’ ; Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2017 - Annexes du Moniteur belge
Siège social, Capital, Actions
05/10/2016
Description : Word mod 15.1
na neerlegging ter griffie van de akte
II en 91* : 23 SEP. 2018
N N In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
| NZ i .
Ondernemingsnr 0656.535.590 Benaming
(oki: ESPEJO
(verkort): *
Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel. Houtstraat 46
9070 Destelbergen
Onderwerp akte : BVBA: kapitaalswijziging
Tekst : Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 6 september 2016, door Meester Alex De Wulf, geassocieerd notaris te Gent (Oostakker), neergelegd voor registratie;
dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennotoschap met beperkte aansprakelijkheid "ESPEJO" met zetel te 9070 Destelbergen, Houtstraat 46, RPR Gent afdeling Gent met ondernemingsnummer 0656.535.590, volgende beslissingen genomen heeft: EERSTE BESLISSING
Met eenparigheid van stemmen wordt besloten het kapitaal van de vennootschap te verhogen met drie miljoen tweehonderdduizend euro (€ 3.200.000,00) door inbreng in geld om het huidige kapitaal van twintigduizend euro (€ 20.000,00) te verhogen tot drie miljoen tweehonderdtwintigduizend euro (€ 3.220.000,00), zonder de creatie van nieuwe aandelen en zonder dat een uitgiftepremie ontstaat. De kapitaalverhoging wordt volledig volstort voor een bedrag van drie miljoen tweehonderdduizend euro (€ 3.200.000,00). Hierdoor werd voldaan aan artikel 305, lid 1 Wetboek Vennootschappen. De inbreng in geld werd overeenkomstig artikel 311 van het Wetboek van Vennootschappen volledig gestort op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 6 september 2016 dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.
VERZAKING VOORKEURRECHT
Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen wordt de hiervoor besloten kapitaalverhoging eerst aangeboden aan de bestaande vennoten, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.
Onmiddellijk hebben de vennoten beslist in te tekenen op voormelde kapitaalsverhoging in verhouding tot
hun huidig aandelen bezit, te weten:
-De heer De Spiegeleire Filip, voornoemd, voor tweeënvijftig procent (52%).
-Mevrouw Snick Kathia, voornoemd, voor achtenveertig procent (48%).
Met eenparigheid van stemmen wordt aanvaard dat op deze kapitaalverhoging wordt ingeschreven door:
-De heer De Spiegeliere Filip, voornoemd, ten belope van één miljoen zeshonderdvierenzestigduizend euro (€ 1.664.000,00).
-Mevrouw Snick Kathia, voornoemd, ten belope van één miljoen vijfhonderdzesendertigduizend euro (€ 1.536.000,00).
Er worden geen nieuwe aandelen uitgegeven naar aanleiding van deze kapitaalverhoging. TWEEDE BESLISSING
De vergadering stelt vast en verzoekt de ondergetekende Notaris authentiek te akteren dat, ten gevolge van de hiervoor genomen beslissingen, het kapitaal thans wordt vastgesteld op drie miljoen tweehonderdtwintigduizend euro (€ 3.220.000,00). 7
Het is vertegenwoordigd door twintigduizend (20.000) gelijke aande=ien zonder vermelding van nominale waarde.
i
Op de laatste biz. van Luik B vermelden . Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(a)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2016 - Annexes du Moniteur belge 1 %
„ Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Word mod 15.1
Op deze kapitaalverhoging wordt zoals hierboven uiteengezet ingetekend door:
-De heer De Spiegeliere Filip, voornoemd, ten belope van één miljoen zeshonderdvierenzestigduizend euro (€ 1.664.000,00), op heden volledig volstort.
-Mevrouw Snick Kathia, voornoemd, ten belope van één miljoen vijfhonderdzesendertigduizend euro (€ 1.536.000,00), op heden volledig volstort.
De kapitaalverhoging is bijgevolg volledig volgestort.
DERDE BESLISSING
Ten einde de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten, wordt met eenparigheid van stemmen besloten de statuten te wijzigen als volgt:
-artikel 5 van de statuten wordt vervangen door volgende tekst:
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt drie miljoen tweehonderdtwintigduizend euro (€ 3.220.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door twintigduizend (20.000) gelijke aandelen op naam, die ieder één/twintigduizendste (1/20.000e) van het kapitaal vertegenwoordigen...”.
VIERDE BESLISSING
De zaakvoerder heeft beslist om met ingang vanaf vandaag de zetel van de vennootschap te verplaatsen
naar het volgende adres: Koningin Astridlaan 29, 8200 Brugge.
VIJFDE BESLISSING
Met eenparigheid van stemmen wordt besloten opdracht en volmacht te geven aan de raad van bestuur tot
uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.
Voor gelijkvormig analytisch uittreksel
Alex De Wulf
Geassocieerd notaris
Op de laatste biz van Luik B vermelden . Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(ojnten: bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2016 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Constitution
13/06/2016
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) : ESPEJO
(verkort) :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel : Houtstraat 46
9070 Destelbergen
Oprichting Onderwerp akte :
~~Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Alex De Wulf, geassocieerd notaris te Gent, met standplaats te Oostakker, op zeven juni tweeduizend zestien, neergelegd ter registratie; Dat
1. De heer DE SPIEGELEIRE Filip Omer Cornelia, nationaal nummer 61.06.17 051-83, wonende te 9831 Sint-Martens-Latem, Oude Pontweg 4.
2. Mevrouw SNICK Kathia Marie-Louise Antonia Placida, nationaal nummer 64.10.05 062-38, wonende te 9831 Sint-Martens-Latem, Oude Pontweg 4.
volgende vennootschap hebben opgericht:
RECHTSVORM - NAAM - ZETEL.
Er wordt een vennootschap opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en met de naam “ESPEJO”.
De zetel wordt voor het eerst gevestigd te 9070 Destelbergen, Houtstraat 46. KAPITAAL - AANDELEN - VOLSTORTING.
Het maatschappelijk kapitaal is volledig ge¬plaatst en bedraagt twintigduizend euro (€ 20.000,00). Het is vertegenwoordigd door twintigduizend (20.000) aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder één/ twintigduizendste (1/20.000ste) van het kapi¬taal vertegenwoordi¬gen. Op het kapitaal wordt volledig ingeschreven in geld en dit als volgt:
1. De heer DE SPIEGELEIRE Filip, voornoemd, schrijft in op tienduizend vierhonderd (10.400) aandelen, dewelke hij volledig volstort, hetzij door inbreng van een bedrag van tienduizend vierhonderd euro (€ 10.400,00)
2. Mevrouw SNICK Kathia, voornoemd, schrijft in op negenduizend zeshonderd (9.600) aandelen, dewelke zij volledig volstort, hetzij door inbreng van een bedrag van negenduizend zeshonderd euro (€ 9.600,00)
Hierdoor werd voldaan aan de voorwaarden van artikel 223, lid 1 en 2 van het Wetboek van Vennootschappen.
Totaal: 20.000 aandelen
BANKATTEST.
De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de op¬richting, in toepassing van artikel 224 van het Wetboek van vennootschappen, gedepo¬neerd op een bijzondere rekeningnummer BE02 3631 6230 0440 bij ING België zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 6 juni 2016 afgeleverd bankattest.
DUUR.
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
DOEL.
De vennootschap heeft tot doel:
Alle financiële en beheersverrichtingen met betrekking tot eigen roerend vermogen en met betrekking tot onroerend vermogen, onder meer krediet en financiering, belegging van eigen roerend vermogen en van onroerend vermogen, het nemen van participaties in nieuwe en bestaande vennootschappen, beheren van eigen roerend en van onroerend vermogen, hypothecaire en andere borgstelling, commissie- en delcredereverrichtingen, voor zover dit alles wettelijk is toegelaten.
*16312484*
Neergelegd
09-06-2016
0656535590
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/06/2016 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wetten en koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
Het verwerven en huren met het oog op het verhuren en onderverhuren van onroerende goederen en eigen roerende installaties.
Het geven van opleiding, training en coaching aan particulieren en bedrijven inzake alle aspecten van de bedrijfsvoering en dit in de ruimste betekenis, zoals onder meer inzake de financiële, commerciële, operationele aspecten van de bedrijfsvoering;
Het organiseren van events en marketingdoeleinden voor en met het oog op klantenwerving; De organisatie van en deelname aan manifestaties, tentoonstellingen, evenementen, teambuildingsactiviteiten en beurzen allerhande;
Het ontwikkelen, aan- en/of verkopen, in licentie nemen of geven van concepten, octrooien, knowhow, merken en aanverwante immateriële duurzame activa;
Het huren en verhuren en het ter beschikking stellen in gelijk welke vorm aan ondernemingen en verenigingen van materialen, materieel en van installaties;
Het ter beschikking stellen van derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard- en software;
Het sponsoren van diverse initiatieven en diverse projecten, alsook het verrichten van publicitaire diensten in ruime zin; alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met communicatie in de ruimste zin van het woord.
Het stellen van persoonlijke of zakelijke borgen in het voordeel van derden. Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies. Het optreden als vereffenaar.
Een patrimonium bestaande uit eigen roerende en onroerende goederen verwerven, behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden. Binnen dit kader mag de vennootschap overgaan tot het aankopen, verkopen, bouwen, verbouwen, uitrusten, opschikken, herstellen, valoriseren, huren, verhuren, onderverhuren of in pand nemen, maar ook eventueel verkopen van alle roerende en onroerende goederen, al dan niet gemeubeld. Het optreden als commissionair, tussenpersoon, consignataris, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden bij alle commerciële activiteiten.
Het nemen van participaties onder welke vorm ook, in alle bestaande en op te richten vennootschappen en ondernemingen, het beheren en valoriseren van eigen roerende waarden en participaties, het verlenen van financiële en andere bijstand aan de vennootschappen en ondernemingen waarin ze belangen heeft.
Elke dienstverlening op het gebied van management, het beheer en het bestuur van en alle adviesverlening aan bedrijven, personen en vennootschappen.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. Deze aanduiding en opsomming is niet beperkend, doch van aanwijzende aard, zodat ze gezien moet worden in de meest uitgebreide zin der termen.
BESTUUR EN CONTROLE.
ZAAKVOERDER(S).
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerder(s), natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.
Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering die de duur van hun opdracht bepaalt.
De bevoegdheid van de zaakvoerder(s) gaat in op datum van neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de Rechtbank van Koophandel.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder(s), benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. De algemene vergadering mag aan de zaakvoerder(s) vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering. Niet statutaire zaakvoerder
De benoeming van een niet-statutaire zaakvoerder geschiedt met een gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.
Gezien de ad nutum afzetbaarheid van een niet-statutaire zaakvoerder wordt ook over zijn ontslag beslist met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/06/2016 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
BEVOEGDHEDEN & VERTEGENWOORDIGING.
De enige zaakvoerder of elke zaakvoerder afzonderlijk zo er meerderen zijn, heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, in het kader van het doel van de vennootschap. Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt in hun bevoegdheid.
Ingeval van tegenstrijdig belang met de vennootschap zal (zullen) de zaakvoerder(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.
Iedere zaakvoerder, afzonderlijk optredend, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.
Taakverdeling tussen diverse zaakvoerder(s), evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen, zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.
In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de handtekening van de zaakvoerder(s) en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden.
De zaakvoerder(s) zijn niet persoonlijk gebonden door de verbintenissen van de vennootschap. Ze zijn slechts aansprakelijk overeenkomstig artikel 262 en volgende van het wetboek van vennootschappen.
volmachten
De zaakvoerder(s) kunnen bijzondere volmachtdragers aanstellen, al dan niet vennoten, van wie de volmachten beperkt zijn tot één of meer rechtshandelingen of tot een reeks van rechtshandelingen. Aan deze volmachtdragers kunnen vergoedingen toegekend worden, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten.
BEËINDIGING MANDAAT ZAAKVOERDER – GEVOLGEN.
Het overlijden of het aftreden van een zaakvoerder, om welke reden ook, brengt, zelfs als hij vennoot is, de ontbinding van de vennootschap niet teweeg.
Deze regel geldt ook ingeval van rechterlijke onbekwaamverklaring, faillissement of onvermogen van een zaakvoerder; het voorvallen van een van deze gebeurtenissen rechtvaardigt een onmiddellijke beëindiging van de functie van een zaakvoerder.
Wanneer, wegens overlijden of om één of andere reden, een zaakvoerder zijn functie neerlegt, wordt het bestuur verzekerd door de overblijvende zaakvoerder(s).
Wanneer er echter geen zaakvoerder meer is moet, door de vennoot die de meeste aandelen bezit, een algemene vergadering bijeengeroepen worden binnen de maand na het neerleggen van de functie om in zijn vervanging te voorzien.
NOTULEN VAN DE ZAAKVOERDER(S).
De beslissingen van de zaakvoerder(s) worden vastgelegd in notulen, ondertekend door ten minste de meerderheid van de zaakvoerder(s) die aan de beraadslagingen hebben deelgenomen. De aan het gerecht of elders over te leggen afschriften of uittreksels worden ondertekend door één zaakvoerder.
ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN.
JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING. De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de tweede vrijdag van de maand juni om 15 uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden. De jaarvergaderin¬gen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.
De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.
Bijeenroeping
Het bestuursorgaan en de commissarissen, indien er zijn, kunnen de algemene vergadering bijeenroepen.
Zij moeten die bijeenroepen wanneer vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen. In dit geval geschiedt de bijeenroeping binnen de drie weken na de aanvraag.
De bijeenroepingen geschieden overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake. Schriftelijke besluitvorming
Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.
Daartoe zal door een zaakvoerder/de zaakvoerders/het college van zaakvoerders, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/06/2016 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten, zaakvoerders, commissarissen, obligatie of certificaathouders, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.
Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn.
STEMRECHT – VERTEGENWOORDIGING OP DE VERGADERING. Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing van stemrecht.
De vennoten kunnen zich doen vertegenwoordigen door een lasthebber gekozen onder de andere vennoten, of door een bijzondere volmachtdrager die hiertoe door een vennoot werd aangesteld in het kader van de buitengerechtelijke bescherming overeenkomstig de artikelen 489 en volgende van het Burgerlijk Wetboek . Volmachten dienen een handtekening te dragen (kan voor de toepassing hieraan voldoen: de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek). De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek. De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of door hun vertegenwoordiger.
Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.
BUREAU ALGEMENE VERGADERING
Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de oudste in functie zijnde zaakvoerder of, bij diens afwezigheid, door de persoon gekozen door de aanwezige vennoten. De voorzitter stelt een secretaris aan die hij vrij kan kiezen ook buiten de vennoten. De vergadering kiest, indien gewenst, één of meerdere stemopnemers. Deze personen vormen het bureau.
VERLOOP ALGEMENE VERGADERING
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Het bureau verifieert deze aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de geldigheid van haar samenstelling.
De beslissingen op een algemene vergadering worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen, behoudens bij de bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen waar de beslissingen genomen worden volgens de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen.
Onthoudingen en niet geldige stemmen worden niet meegerekend bij het tellen van de stemmen, met uitzondering van stemmingen omtrent een wijziging van de statuten, waar onthoudingen en ongeldige stemmen als negatieve stemmen beschouwd worden.
Verdaging jaarvergadering
Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen. Vraagrecht
De zaakvoerder(s) geven antwoord op de vragen die hun door de vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap.
De commissarissen geven antwoord op de vragen die hun door de vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag. Zij hebben het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van hun taak.
Notulen en afschriften
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de vennoten die erom verzoeken.
Er wordt een speciaal register gehouden waarin de notulen van de algemene vergaderingen worden bijgehouden.
De beslissingen van de enige vennoot, die handelt in de plaats van de algemene vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden. Behalve wanneer besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgelegd worden, moeten de afschriften voor derden worden ondertekend door één zaakvoerder. BOEKJAAR – JAARREKENING – WINSTBESTEDING
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van het hetzelfde jaar.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/06/2016 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Op het einde van elk boekjaar maakt de zaakvoerder een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeen¬komstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België. De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder of door een persoon belast met het dagelijks bestuur, of hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd door de zaakvoerder.
De bestuurders stellen bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen. De bestuurders zijn evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1° van het Wetboek van Vennootschap¬pen.
INVENTARIS – JAARREKENING
Op het einde van elk boekjaar zal het bestuursorgaan een inventaris alsmede een jaarrekening opmaken, overeenkomstig de wet.
WINSTBESTEDING
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat. De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag. Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.
Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten: 1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding; 2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet–afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling. KWIJTING
Na goedkeuring van de jaarrekening besluit de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de kwijting aan de zaakvoerder en de eventuele commissaris, zelfs wanneer de zaakvoerder enige vennoot is.
ONTBINDING – VEREFFENING – OMZETTING
ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING LIQUIDATIESALDO Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook geschiedt de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt. Vereffenaars zullen pas in functie treden nadat de voorzitter van de rechtbank van koophandel tot bevestiging of homologatie van hun benoeming is overgegaan. Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot homologatie of bevestiging, zal zij zelf een vereffenaar aanwijzen, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.
Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen. De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.
Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.
De verdeling van de activa door de vereffenaars onder de diverse schuldeisers zal steeds voorafgaandelijk goedgekeurd moeten worden door de rechtbank van koophandel.. OMZETTING
De omzetting van de vennootschap in een vennootschap van een andere rechtsvorm mag verwezenlijkt worden mits naleving van de wettelijke voorschriften en vormvereisten. BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS EEN VENNOOT TELT
ALGEMENE BEPALING
Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de éénhoofdigheid.
OVERDRACHT VAN AANDELEN ONDER LEVENDEN
Tot de overdracht van een geheel of een gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige vennoot
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/06/2016 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
alleen beslist.
OVERLIJDEN VAN DE ENIGE VENNOOT ZONDER ERFGERECHTIGDEN Indien de enige vennoot overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is de vennootschap van rechtswege ontbonden en wordt artikel 344 van het Wetboek van Vennootschappen toegepast. OVERLIJDEN VAN DE ENIGE VENNOOT MET ERFGERECHTIGDEN Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. In geval van overlijden van de enige vennoot worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen. Indien de enige vennoot erfgenamen en legatarissen nalaat zijn de beperkingen van de overgang van aandelen in eigendom bepaald of toegestaan in artikel 249 van het Wetboek van vennootschappen niet van toepassing.
In afwijking van de alinea die voorafgaat, oefent hij die het vruchtgebruik erft van de aandelen van een enige vennoot de lidmaatschapsrechten uit die zijn verbonden aan die aandelen. KAPITAALVERHOGING – VOORKEURRECHT
Indien de enige vennoot besluit tot kapitaalverhoging in geld zijn de regels met betrekking tot het voorkeurrecht zoals bepaald in artikel vijf en acht van deze statuten niet van toepassing. ZAAKVOERDER – BENOEMING
Indien geen zaakvoerder benoemd is, heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden.
ONTSLAG
Indien een derde tot zaakvoerder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan deze te allen tijde ontslagen worden door de enige vennoot, tenzij hij benoemd is voor een bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits opzegging.
CONTROLE
Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde zaakvoerder is, oefent de enige vennoot alle bevoegdheden van de commissaris uit zoals bepaald in artikel zeventien van de statuten.
Zolang de enige vennoot ook zaakvoerder is en geen commissaris benoemd werd, bestaat geen controle in de vennootschap.
ALGEMENE VERGADERING
De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen, behalve voor welbepaalde doeleinden. Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard. Is de enige vennoot tevens zaakvoerder, dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering te worden nageleefd overeenkomstig artikel 268 en 269 van het Wetboek van Vennootschappen doch dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de vennoot zelf betreft.
OVERNAME VAN VERBINTENISSEN
Alle in naam van de in oprichting zijnde vennootschap aangegane verbintenissen, inclusief deze opgenomen in onderhavige akte, alsook deze onder persoonlijk ondernemingsnummer aangegaan, worden vanaf 1 januari 2016 door de vennootschap, onder de opschortende voorwaarde van het bekomen van de rechtspersoonlijkheid als gevolg van de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, uitdrukkelijk overgenomen en bekrachtigd.
De verbintenissen aangegaan tussen de oprichting en de neerlegging van het uittreksel dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.. BENOEMING VAN ZAAKVOERDER
Onmiddellijk na de oprichting van de vennootschap heeft de verschijner mij, notaris, verzocht te akteren dat benoemd wordt tot niet-statutaire zaakvoerder:
De heer DE SPIEGELEIRE Filip, voornoemd.
De aldus benoemde en hier mee verschijnende niet-statutaire zaakvoerder verklaart het toegekend mandaat te aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van het mandaat.
OVERGANGSREGELING ZAAKVOERDERS
De zaakvoerders worden benoemd vanaf heden, met dien verstande, dat zij vanaf heden tot op de datum van de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, zullen optreden als volmachtdrager van de gezamenlijke vennoten en dat zij vanaf het ogenblik van de neerlegging zullen optreden als orgaan van de vennootschap overeenkomstig de bepalingen van de statuten en de wet.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/06/2016 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
BENOEMING VAN EEN COMMISSARIS.
De oprichter besluit geen commissaris te benoemen daar de vennootschap er op basis van de wettelijke criteria niet toe gehouden is.
BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.
Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van heden en zal worden afgesloten op 31 december 2017.
EERSTE JAARVERGADERING.
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2018.
NOTARIS ALEX DE WULF
Tegelijk hiermee neergelegd:
-een uitgifte van de oprichtingsakte dd. 7 juni 2016
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/06/2016 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
ESPEJO
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
13 Schaessestraat 9070 Destelbergen