Mise à jour RCS : le 12/06/2026
EURO OFFICE SOLUTIONS
Inactive depuis le 29/09/2006
•0438.479.788
Adresse
4-10 Boulevard Saint-Lazare 1210 Saint-Josse-ten-Noode
Création
27/09/1989
Dirigeants
Informations juridiques
EURO OFFICE SOLUTIONS
Numéro
0438.479.788
SIRET (siège)
2.045.534.713
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0438479788
EUID
BEKBOBCE.0438.479.788
Situation juridique
other • Depuis le 29/09/2006
Capital social
1 026 000.00 XEU
Activité
EURO OFFICE SOLUTIONS
Code NACEBEL
Donnée non disponible...
Finances
EURO OFFICE SOLUTIONS
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Dirigeants et représentants
EURO OFFICE SOLUTIONS
3 dirigeants et représentants
Qualité : Director
Depuis le : 14/06/2004
Qualité : Director
Depuis le : 14/06/2004
Qualité : Director
Depuis le : 14/04/2004
Cartographie
EURO OFFICE SOLUTIONS
Documents juridiques
EURO OFFICE SOLUTIONS
0 documents
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Comptes annuels
EURO OFFICE SOLUTIONS
18 documents
Comptes sociaux 2005
15/05/2006
Comptes sociaux 2004
12/05/2005
Comptes sociaux 2003
11/05/2004
Comptes sociaux 2002
09/05/2003
Comptes sociaux 2001
17/05/2002
Comptes sociaux 2000
09/05/2001
Comptes sociaux 1999
07/06/2000
Comptes sociaux 1998
31/08/1999
Comptes sociaux 1997
31/08/1998
Comptes sociaux 1997
08/03/1999
Chargement des comptes annuels...
Établissements
EURO OFFICE SOLUTIONS
1 établissement
2.045.534.713
Fermé
Adresse : 4-10 Boulevard Saint-Lazare 1210 Saint-Josse-ten-Noode
Date de création : 09/11/1989
Date de clôture : 29/12/2006
Publications
EURO OFFICE SOLUTIONS
59 publications
Démissions, Nominations
25/10/2006
Description : Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge ae \ après dépôt de l'acte au greffe zE | BRUXELLES bel Te 8 elge *06163277* 47 À 7085, Greffe L _I Dénomination : EURO OFFICE SOLUTIONS Forme jundique * Société anonyme Siège. Boulevard Saint-Lazare 4-10, 1210 Bruxelles N° d'entreprise 0438479788 Obiet de l'acte : Démission - Cooptation Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 11 septembre 2006 : Le Conseil d'administration est informé de la démission honorable de la SPRL Louis de Halleux en tant qu'administrateur de la société au 25 juillet 2006. Le Conseil remercie la SPRL Louis de Halleux, ayant comme: représentant permanent Monsieur Louis de Halleux, pour sa précieuse collaboration tout au long de son mandat. Pour la remplacer, le Conseil décide de coopter Madame Evelyn Depasse, domicillée à Uccle, (1180 Bruxelles}, avenue des Chênes 79a, avec effet à ce jour et dont le mandat viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2010. Le Conseil proposera à la prochaine assemblée générale des actionnaires de ratifier cette couptation. Pour la spri Marc Van Begin, Alain De Coster, Administrateur, Administrateur Marc Van Begin, Représentant permanent. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -25/10/2006- Annexes du Moniteur belge Mentionner sur la derniere page du Volet B Aurecto. Nom et qualite du notaire instrumentant ou de ia personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'egard des ters Au verso Nom et signature
Rubrique Fin, Démissions, Nominations
24/10/2006
Description : Mod 20 ES Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MT EAA 4g 10-006 *06162330* Greffe © 2 © „5 8 = a = 3 5 a ú De 5 1 © 5 5 a Q Ss S x a ï I = > 2 5 3 3 A a 3 BZ en © a > © a = 5 a EN & = a : , “FORTIS REAL ESTATE DEVELOPMENT”, en abrégé "F RE. N° d'entreprise. 0438479788 Dénomination (en eve) "EURO OFFICE SOLUTIONS" en abrégé "E.O.S." Forme juridique : Société Anonyme Siège Saint-Josse-ten-Noode (1210 Bruxelles), Boulevard Saint-Lazare, 4-10 Objet de Pacte: DISSOLUTION SANS LIQUIDATION -- TRANSMISSION UNIVERSELLE DU PATRIMOINE - ASSIMILEE A LA FUSION PAR ABSORPTION — NOMINATIONS + POUVOIRS Il résulte d'un procés-verbat dressé devant Maître Sophie Maquet, Notaire associé à Bruxelles en date du vingt-neuf septembre deux mille six. Enregistré sept rôles cing renvais au 1er bureau de l'Enregistrement de Jette le 03 OCT. 2006 vol 105 fol 75, case 14. Regu VINGT-CINQ EUROS (25 EUR). L'Inspecteur Principal, ai (signé) HANOT Christian. ! Que l'assemblée générale extraordinaire de l'actionnaire unique de la société anonyme dénommée "EURO OFFICE SOLUTIONS", en abrégé "E.O.S.", ayant son siège social à Saint-Josse-ten-Noode (1210 Bruxelles), Boulevard Saint-Lazare, 4-10, a pris les résolutions suivantes : TRANSFERT UNIVERSEL DU PATRIMOINE DE LA PRESENTE SOCIETE PAR SUITE DE DISSOLUTION SANS LIQUIDATION - OPERATION ASSIMILEE A LA FUSION PAR ABSORPTION A. EORMALITES PREALABLES L'actionnaire unique dispense le Président de donner lecture des documents mis gratuitement à sa * disposition en conformité à l'article 720 du Code des Sociétés, à savoir . 1 Le projet de fusion contenant les indications prescrites par l'article 719 dudit Code Ce projet, rédigé en français, a été étabh en commun le dix août deux mille six par le Conseil d'administration de la société "absorbante” et par celui de la présente société "absorbée", Ce projet a été dressé par acte sous seing privé et contient les mentions prescrites par l'article 719 du Code des Sociétés If a été déposé par chacune des deux sociétés concernées, le dix-sept août deux mille six, au : Greffe du Tnbunal de Commerce de Bruxelles étant le Greffe du Tribunaï de Commerce dans le ressort duquel sont établis les sièges sociaux des sociétés concernées par l'opération de transfert du patrimoine assimilée à la fusion par absorption. La mention de ces dépôts a été publiée aux Annexes au Moniteur belge le vingt-cinq août deux mille six, sous les numéros 06134672 pour la société “absorbée” et 06134668 pour la société "absorbante”. 2. Autres documents (...) B. DISSOLUTION SANS LIQUIDATION Et à l'instant intervent l'actionnaire unique de la présente société, étant la société anonyme dénommée ", ayant son siége social 4 Saint-Josse-ten- Noode (1210 Bruxelles}, Boulevard Saint-Lazare, 4-10 .. . Société mmatriculée au Registre des Personnes Morales de Bruxelies sous le numéro d'entreprise 0417,389.515, assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro BE 417.389 515. .... Laquelle société intervenante, représentée comme dit est, déclare que * 1. Elle est devenue propnétaire des six mille quatre cent nonante-neuf (6.499) actions représentant la ‘totalité des actions existantes de la société anonyme dénommée “EURO OFFICE SOLUTIONS”, ayant son siège social à Saint-Josse-ten-Noode (1210 Bruxelles), Boulevard Saint-Lazare, 4-10, et a réuni entre "ses: mains" Ja totalité desdites actions, en date du sept août deux mille six. , Toutes les actions étant nominatives, la société intervenante produit à l'appui de ses déclarations le registre des actions nominatives de la présente société; li établit la propriété, dans le chef de la société mtervenante de la totalité des actions représentatives du capital de la présente société “EURO OFFICE SOLUTIONS”, 2, Par le fat de la réunion entre "ses mains" de toutes les actions de ladite société "EURO OFFICE SOLUTIONS’, la société intervenante décide de dissoudre sans liquidation ladite société “EURO OFFICE SOLUTIONS”, et de transférer A son profit fintégralité du patrimoine actif et passif de cette dernière société, conformément à l'article 682, 1° et 3° du Code des Sociétés, mais sans préjudice des articles 178, 688 et 689 de ce Code. Mentionner sur la dernière page du Volet B Aurecte Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ia personne ou des personnes ayant pouver de représenter la personne morale à : égard des térs Au verso Nom et signature « Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -24/10/2006- Annexes du Moniteur belge En conclusion de cet exposé, chaque feuillet dudit registre des actions nominatives est annulé au moyen d'une estampille à encre grasse portant les mots "annulé, acte du 29/9/2006." C. TRANSFERT DE L'INTEGRALITE DU PATRIMOINE Madame Evelyn Depasse et Messieurs Alain Decoster et Marc Van Begin, administrateurs présents, constatent et tous les membres de l'assemblée générale requièrent le Notaire soussigné d'acter que, par suite de la dissolution sans liquidation de la présente société, conformément à la résolution prise sub B. ci-dessus, l'intégralité du patrimoine actif et passif de la société “absorbée”, est transféré ce jour à la société "absorbante", ce transfert est assimilé à la fusion par absorption conformément à l'article 676, 1° du Code des Sociétés. Ce transfert s'effectuera sur base de la situation active et passive de la société "absorbée" arrêtée au trente et un juillet deux mille six. Toutes les opérations de la présente société "absorbée" effectuées à partir du premier août deux mille six, à zéro heure sont considérées, du point de vue comptable, comme accomplies pour le compte de la société "absorbante" et les modifications qui en résultent à l'actif ou au passif de la situation patrimoniale de la présente société "absorbée" sont au profit comme à la perte de la société "absorbante", à charge pour celle-ci de supporter tout le passif de la présente société “absorbée”, d'exécuter tous les engagements et obligations de cette dernière et de payer et supporter tous les frais, impôts et charges quelconques devant résulter, pour l'une ou l'autre des deux sociétés concernées par le transfert de l'intégralité du patrimoine de la présents société par suite de sa dissolution sans liquidation En conséquence et par application de l'article 78 $ 2 de l'Arrêté Royal du trente janvier deux mille un portant exécution du Code des Sociétés, les différents éléments de l'achf et du passif de la société "absorbée", y compris les amortissements, réductions de valeur et provisions constituées par elle, ses droits et engagements ainsi que ses produits et ses charges de l'exercice, sont transférés dans la comptabilité de la société “absorbante” à la valeur pour laquelle ils figuraient dans la comptabilité de la soci "absorbée", à la date du trente et un juillet deux mille six, à vingt-quatre heures Toutefois, conformément au paragraphe 6 de l'article 78 précité de l'Arrêté Royal susdit, les différents éléments des capitaux propres de la société “absorbée” ne sont pas repris dans les comptes de la société “absorbante" et sont annulés en contrepartie de l'annulation lors de la "fusion" des actions de la société "absorbée" détenues par ia société "absorbante". La différence entre la valeur comptable des actions de la présente société "absorbée" détenues par la société “absorbante" et l'actif net comptable de la société "absorbée" sera traitée conformément à l'article 78 $ 7.2) ou b) de l'Arrêté Royai précité. L'écart qui subsiste sera porté, le cas échéant, au compte “produits exceptionnels” ou "charges exceptionnelles" La description du patrimoine transféré et les modalités de transfert de celui-ci sont reprises dans le procès- verbal de la société "absorbante”. ll est précisé qu'. À aucune modification importante du patrimoine actif et passif de la présente société n'est Intervenue entre la date de l'établissement du projet de fusion et ce jour; 2 aucune opération importante pouvant affecter les biens transférés n'a été effectuée après la date de l'établissement de l'état comptable Intermédiaire arrêté le trente et un juiliet deux mille six, 3. aucun engagement susceptible de modifier de façon appréciable la consistance des actifs et passifs transférés n'a été conclu après la date sub 2, en dehors des opérations normales d'exploitation. D ABSENCE D'ATTRIBUTION D'ACTIONS DE LA SOCIETE "ABSORBANTE" L'actionnaire unique constate qu'en application des articles 682 dernier alinéa et 726,1° du Code des Sociétés, aucune action de ta société "absorbante" ne peut être attribuée à la société "absorbante" elle-même, en échange des actions qu'elle détient dans la société "absorbée". En conséquence, le transfert de l'intégralité du patnmoine de la présente société "absorbée" dissoute sans liquidation, ne donne lieu à aucune création ni attribution d'action de la société "absorbante”, ni au paiement d'aucune soulte en espèces ou autrement. REPRESENTATION DE LA PRESENTE SOCIETE "ABSORBEE” AUX OPERATIONS DE TRANSFERT UNIVERSEL DE SON PATRIMOINE L'actionnarre unique décide de conférer au représentant ci-après désigné de la présente société, la représentation de la société "absorbée" aux opérations de transfert universel de son patrimoine par suite de dissolution sans tiquidation, à la société "absorbante" Est désigné Monsieur Marc Van Begin, prénommé. F. POUVOIRS L'actionnaire unique, représenté comme dit est, confère au re-présentant, désigné comme indiqué au point E. ci-dessus, les pouvoirs les plus étendus aux fins de veiller à l'exécution de l'opération de transfert à la société “absorbante" de l'ensemble des éléments du patrimoine actif et passif de la présente société "absorbée" et en particulier inscription des divers éléments de l'actif et du passif du patrimoine de cette dernière société à leur valeur comptable au trente et un juillet deux mille six dans la comptabilité de la société "absorbante". Dans le cadre de ce transfert par voie de "fusion", le représentant de la société "absorbée" peut, en outre * - dispenser, le cas échéant, le Conservateur des Hypothèques de prendre inscnption d'office, renoncer à tous droits réels, privilèges, actions résoluioires, donner mainlevée avec ou sans paiement de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements; - subroger la société "absorbante" dans tous actes rectificatfs ou complémentaires à dresser en cas d'erreur ou d'omission dans l'énonciation des biens transférés par voie de transfert universel du patrimoine par suite de dissolution sans liquidation teis qu'ils figureront dans le procès-verbal dressé par la société “absorbante" et au Moniteur belge © „an © „5 à Sg a = 3 5 a Ö De 5 1 © oO S a g > : Ti + ı a ! 1 D = wal 8 S 3 8 a a 3 -£ „ab © m > © a = 5 a 5 = = m Volet B - Suite : dans toute procédure de mentions hypothécaires si celles-ci étaient nécessaires en vertu des nouvelles : dispositions légales en matière de crédit hypothécaire; . - déléguer, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, à un ou plusieurs ! mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixe; | - subdéléguer aux mandataires ci-après nommés, agissant ensemble ou séparément avec pouvoir de ‘ subdélégation, le pouvoir d'effectuer toutes formalités au nom de la société auprès de la Banque Carrefour des * Entreprises et de toutes autres Administrations publiques ou privées. - Sont désignés comme mandataires * Mademoiselle Katnen ONDERBEKE, demeurant à Forest (1190 Bruxelles), Chaussée de Bruxelies, 120. . Mademoiselle Laetitia ETIENNE, demeurant à Uccle (1180 Bruxelles), Avenue Circulaire, 144 D. G. MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL DE LA SOCIETE "ABSORBANTE" * L'actonnaire unique constate que la fusion donne lieu à la modification de l'objet social de la société “absorbante” . En conséquence, le premier alinéa de l'article 3 des statuts de ta société "absorbante" sera remplacé par le ‚texte suivant * "La société a pour objet, en Belgique ou à l'étranger, tant pour compte propre que pour compte de tiers ou en participation avec des tiers, les opérations immobilières et financières, et celles se rapportant à la promotion immobiliére, aux entreprises générales de constructions et de travaux privés ou publics et à la détention et la” gestion de tous biens ou droits mobiliers ou immobiliers." H. DECHARGE AUX ADMINISTRATEURS ET AU COMMISSAIRE DE LA SQCIETE "ABSORBEE" (. } . | PRISE D'EFFET { L'actionnaire unique décide que, conformément à l'article 724 alinéa 2 du Code des Sociétés, les décisions ‘ {qut précèdent sortiront leurs effets au moment du voie des décisions concordantes par les assemblées | ‘générales des actionnaires des deux sociétés concernées par le transfert universel du patrimoine de la: présente société "absorbée" { .} Pour exirait analytique conforme Sophie Maquet - Notaire associé * Déposés en méme temps : 1 expédition, 1 procuration. Mentionner sur la derniere page du Volet B Au recto Nom et qualité du noteire mstrumentant au de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale 4 | égard des ters Au verse Nom ef signature
Divers, Rubrique Restructuration
25/08/2006
Description : Tod 24
© Copie à publire aux annexes du Moniteur belge
N après dépôt de l'acte au greffe
1
= UNE bels *06134672*
P17 -08- 2006
| Greffe
N° d'entreprise : 0438479788
Dénomination
(en enter) EURO OFFICE SOLUTIONS
Forme juridique ” Société Anonyme
Siège Boulevard Saint-Lazare 4-10 à 1210 Bruxelles
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-25/08/2006-
Annexes
du
Moniteur
belge Objet de Pacte: Projet de fusion
Dépôt d'un projet de fusion par absorption de la SA Euro Office Solutions par la SA Fortis Real Estate Development, conformément à l'articte 676 juncto 719 du code des Sociétés.
Monteren sur te derniere page du Volet B, Aurecio Nom et qualité du notasre mstrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Comptes annuels
24/05/2006
Moniteur belge, annonce n°2006-05-24/0052997
Démissions, Nominations
17/05/2006
Description :
5 Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur beige
x après dépôt de l'acte au greffe
= RN re
Dénommation: EURO OFFICE SOLUTIONS
Forme juridique» Société anonyme
Sige Boulevard Saint-Lazare 4-10, 1210 Bruxelles
N° d'entreprise . 0438479788
Objet de l'acte : Renouvellement de mandat
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 12 avril 2006 :
i L'Assemblée, à l'unanimité :
les mandats d'administrateurs de Messieurs Alain De Coster et Benoît Godts venant à échéance à l'issue de! | + l'Assemblée Générale Ordinaire, celle-ci décide de renouveler le mandat d'administrateur de Monsieur Alain De' Coster qui viendra à échéance à l'issue da l'Assemblée générale de 2012.
: La société remercie Monsieur Benoît Gadts pour sa contribution aux travaux du Conseil,
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-17/05/2006-
Annexes
du
Moniteur
belge
i Pour ia spri Louis de HALLEUX, Pour la sprl Marc Van Begin,
‘ Administrateur, Administrateur,
! Louis de HALLEUX, Marc Van Begin,
! i Représentant permanent. Représentant permanent.
Mentionner sur la derniére page du Volet B Au recto” Nom et qualité du notatre instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à 'égard des ters
Auversg Nom et signature
Comptes annuels
16/05/2005
Moniteur belge, annonce n°2005-05-16/0055893
Démissions, Nominations
07/09/2004
Description : Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe u N AN Fe *04127771* u N EURO OFFICE SOLUTIONS Société anonyme Boulevard Saint-Lazare 4-10, 1210 Bruxelles 0438479788 Démission-Nomination Dénomination : Forme juridique * Siege N° d'entreprise . Objet de l'acte Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 14 juin 2004 : prend acte de la démission honorable de Monsieur Louis de Halleux de son mandat d'administrateur qui prend effet ce jour. nomme, avec effet dès ce jour, en tant qu'administrateurs de la société. -la SPRL Louis de Halleux, dont le siège social est situé rue de la Grippelotte 21 à 1325 Chaumont Gistoux, inserite à la Banque Carrefour des Entreprises sous te numéro 0865 404.702 et ayant comme représentant permanent Monsieur Louis de Halleux, -la SPRL Marc Van Begin, dont le siège social est situé avenue de l'Hospice communal 107 à 1170 Bruxelles, inscnte à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0864.979.583 et ayant comme représentant permanent Monsieur Marc Van Begin, Ces mandats viendront à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2010. Pour la sprl Louis de HALLEUX, Administrateur, Louis de HALLEUX, Représentant permanent. Pour la sprl Marc Van Begin, Administrateur, Marc Van Begin, Représentant permanent. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -07/09/2004- Annexes du Moniteur belge Nom et qualite du notatre mstrumentant ou de la personne où des personnes ayant pouvoir de representer la personne morale a l'egard des tiers Nom et signature Au recto Au verso u
Démissions, Nominations
30/07/2004
Description : Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe = he | ı N Ill] Bar ID, *04114181%* pee Greffe | ! \/ | Dänomination ı Forme juridique Shége. i+ Nd’entrepiise , Obyot de i ! Pierre, Avenue de Benoit GODTS, Administrateur Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -30/07/2004- Annexes du Moniteur belge EURO OFFICE SOLUTIONS Société anonyme Boulevard Saint-Lazare, 4-10 - 1210 Bruxelles 0438479788 NOMINATION Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 14 avril 2004 L'Assemblée a décidé, à l'unarumité, de : nommer en tant qu'administrateur de la société la SPRL A Devos, avec siège social à 1150 Woluwé-Saint- l'Horizon, 32 et ayant comme représentant permanent Monsieur Alain Devos. Ce mandat . viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale de 2010. ! t nommer la société civile sous forme de S C.R.L Fallon, Chainiaux, Cludts, Gamy & C°, représentée par ; Monsieur Philippe Cludts en tant que commissaire de la société. Son mandat viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire de 2007. Alain De COSTER, Administrateur. . Non et cuabté du notaire yan: pouvar de roprese Auyoisa Nom et signature zumentant ou cn personne mor
Comptes annuels
13/05/2004
Moniteur belge, annonce n°2004-05-13/0056688
Démissions, Nominations, Assemblée générale, Capital, Actions, Statuts, Siège social
08/12/2003
Description :
ES Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
KA *03129322* „fr, Greffe
gier Ei oss
Mm
Dénomination : "EURO OFFICE SOLUTIONS" en abrégé "E.0.S.”
Forme juridique . Société anonyme
Siège Watermael-Boitsfort (1170 Bruxelles), Chaussée de La Hulpe, 166.
N° d'entreprise 0438479788
Qbiet de l'acte : TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL — AUTRES MODIFICATIONS DES STATUTS - POUVOIRS
Il résuîite d'un procès-verbal dressé devant Maître Sophie Maquet, Notaire Associé à Bruxelles en date du
dix-sept novembre deux mille trois.
Enregistré quatre rôles trois renvois au 1er bureau de Enregistrement de Jette le 19 novembre 2003 vol. 93, fol. 46, case 01. Regu vingt-cinq euros (25 €) F2203 L'Inspecteur Principal, ai. (signé) D. PASSAU. Que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme dénommée "EURO ‚OFFICE SOLUTIONS" en abrégé "E.O.S , ayant son siège social à Watermael-Boitsfort (1170 Bruxelles), ! Chaussee de La Hulpe, 166, a pris les résolutions suivantes
H |. TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL
! L'assemblée décide de transférer Le siège social de la société à Saint-Josse-ten-Noode (1210 Bruxelles), ; Boulevard Saint-Lazare, 4 - 10
: En conséquence, l'assemblée décide de modifier l'article 2 alinéa 1 des statuts pour remplacer le premier ‘alinéa par:
« Le siège social est fixé à Saint-Josse-ten-Noode (1210 Bruxelles), Boulevard Saint-Lazare, 4- 10.» H ADAPTATION DES STATUTS AU CODE DES SOCIETES
L'assemblée décide d'adapter les statuts a la loi du sept mai mil neuf cent nonante-neuf contenant le Code des sociétés, modifiée par la loi du vingt-trois janvier deux mil un, entrées en vigueur le six février suivant aux | termes de l'Arrêté Royal du trente janvier deux mil un portant exécution dudit Code ainsi qu'à la loi du deux août !_ deux mitle deux modifiant le Code des sociétés et la loi du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-neuf, relative à | la pubficité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres {publiques d'acquisition.
: En conséquence, modification des articles suivants de statuts -
~ Article 3 alinéa 6 -
! - Lire les mots « 70 bis des lois sur les sociétés commerciales » comme étant « 559 du Code des sociétés » | - Article 5 alinéa 2:
! - Insérer rentre les mots « nommnale, » et « représentant » les mots « numérotée de 1 à 6.499 ». : - Article 11. remplacer le troisième alinéa par :
\ « Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, elle est tenue lors de sa nomination, de:
| désigner un représentant permanent Le mandat de représentant permanent lui est donné pour la durée de ! celui de la personne morale qu'il représente; i doit être renouvelé à chaque renouvellement de mandat de celle- ı 0.»
i - Article 13 : insérer un deuxième ahnéa comme suit.
i «Le Conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs de gestion à un Comité de direction constitué dans + où hors son sein, sans que cette délégation puisse porter sur la politique générale de la société ou sur : l'ensemble des actes réservés au Conseil d'administration, par la loi ou tes statuts. » i - Atticle 15 : insérer un premier alinéa : "Le mandat d'administrateur est exercé gratuitement, sauf décision ! contraire de l'assemblée générale " (on omet)
! - Article 20 afinéa À : supprimer les mots “pourvu que celui-ci soit lui même actionnaire”. (on omet} : - et d’une manière générale toute modification matérielle dans le cadre des l'adaptation des statuts au Code ! des sociétés
H I. DEMISSION D'ADMINISTRATEUR
| L'assemblée prend acte de démission des fonctions d'administrateur de Monsieur Jean MAAS, demeurant à ! 1120 Bruxelles, rue de Lombartzyde, 249.
ï La lettre de démission est datée du trente septembre deux mille trois et la démission prend effet le premier , octobre deux mille trois.
Mentionner sur la derniere page du Volet B Aurecta Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la pefsonne morale à l'égard des hers
Au verso Nom et signature
Réservé
au
Moniteur
belge
4
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-08/12/2003-
Annexes
du
Moniteur
belge
Volet B - suite
L'assemblée générale ordinaire de deux mille quatre déchargera l'administrateur démissionnaire pour la mission exercée du premier janvier deux mille trois à ce jour.
IV. POUVOIRS
L'assemblée confère tous pouvoirs
- au Conseil d'administration pour l'exécution des résolutions prises sur les objets qui précèdent , - aux mandataires spéciaux ci-après désignés agissant ensemble ou séparément pour accomplir toutes les formalités nécessaires en vue de modifier les inscriptions de la société auprès de toutes Administrations compétentes.
Sont désignées :
1. Madame Laetitia ETIENNE, demeurant à 1180 Bruxelles, rue Langeveld, 166 2. et la société anonyme « BENEPORT », ayant son siège social à 1030 Bruxelles, avenue Adolphe Lacomblé, 66 (on omet)
Pour extrait analytique conforme
Sophie Maquet - Notaire Associé
Déposés en même temps * 1 expédition, 4 liste de présence, 2 procurations, statuts coordonnés.
Mentionner sur la derniöre page du VoleiB Aurecto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de representer la personne morale à l'egard des tiers
Au verso Nom et signature
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