Dernière mise à jour : le 18/06/2026
EUROPEAN COMMODITIES
Active
•0682.855.848
Adresse
18 Kleine Tapuitstraat, 8540 Deerlijk
Activité
Trade of electricity
Effectif
Entre 5 et 9 salariés
Création
12/10/2017
Informations juridiques
EUROPEAN COMMODITIES
Numéro
0682.855.848
SIRET (siège)
2.268.889.980
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0682855848
EUID
BEKBOBCE.0682.855.848
Situation juridique
Situation normale • Depuis le 12/10/2017
Capital social
2 810 100,00 €
Activité
EUROPEAN COMMODITIES
Code NACEBEL
35.150, 35.230•Trade of electricity, Trade of gas through mains
Domaines d'activité
Electricity, gas, steam and air conditioning supply
Finances
EUROPEAN COMMODITIES
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 109,8M | 153,1M | 53,0M | 15,2M |
| Marge brute | € | 4,1M | 3,3M | 761,7K | 1,4M |
| EBITDA - EBE | € | 1,4M | 1,2M | -501,4K | 588,8K |
| Résultat d’exploitation | € | 1,4M | 1,2M | -501,7K | 588,0K |
| Résultat net | € | 1,0M | 1,1M | -514,0K | 532,6K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | -28,255 | 188,873 | 249,294 | - |
| Taux de marge brute | % | 3,697 | 2,142 | 1,437 | 9,185 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 1,246 | 0,781 | -0,946 | 3,881 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 5,1M | 7,9M | 2,2M | 4,0M |
| Dettes financières | € | 145,8K | 0 | 0 | 0 |
| Dette financière nette | € | -4,9M | -7,9M | -2,2M | -4,0M |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 4,1M | 3,5M | 2,8M | 2,5M |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 0,944 | 0,72 | -0,97 | 3,51 |
Dirigeants et représentants
EUROPEAN COMMODITIES
16 dirigeants et représentants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 06/06/2018
Qualité : Administrateur
Depuis le : 12/10/2017
Qualité : Administrateur délégué
Depuis le : 19/06/2020
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 19/06/2020
Entreprise : BLUE OAK IMPACT
Numéro : 0425.752.794
Qualité : Administrateur
Depuis le : 19/06/2020
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 19/06/2020
Entreprise : Blue Oak Services
Numéro : 0525.803.742
Anciens dirigeants
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 12/10/2017
Jusqu'au : 19/06/2020
Numéro : 0867.387.856
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 12/10/2017
Jusqu'au : 06/06/2018
Numéro : 0466.238.220
Qualité : Administrateur
Depuis le : 12/10/2017
Jusqu'au : 19/06/2020
Chargement des dirigeants et représentants...
Cartographie
EUROPEAN COMMODITIES
Documents juridiques
EUROPEAN COMMODITIES
2 documents
EUROPEAN COMMODITIES - Coordinatie - 25.02.2021
EUROPEAN COMMODITIES - Coordinatie - 25.02.2021
25/02/2021
EUROPEAN COMMODITIES - Coordinatie - 29.09.2020
EUROPEAN COMMODITIES - Coordinatie - 29.09.2020
29/09/2020
Comptes annuels
EUROPEAN COMMODITIES
6 documents
Comptes sociaux 2023
30/04/2024
Comptes sociaux 2022
27/04/2023
Comptes sociaux 2021
29/04/2022
Comptes sociaux 2020
14/04/2021
Comptes sociaux 2019
10/07/2020
Comptes sociaux 2018
12/07/2019
Établissements
EUROPEAN COMMODITIES
1 établissement
2.268.889.980
Actif
Adresse : 18 Kleine Tapuitstraat, 8540 Deerlijk
Date de création : 12/10/2017
Activité : 35.150• Trade of electricity
Publications
EUROPEAN COMMODITIES
10 publications
Démissions, Nominations
31/05/2023
Description : Med DOC 19,01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
= MMe
Ondernemingsnr : 0682 855 848
Naam
(voluit): European Commodities
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
: Volledig adres v.d. zetel : 8540 Deerlijk, Kleine Tapuitstraat 18
; Onderwerp akte : (Her)benoeming (gedelegeerd) bestuurders |
Uit de notulen van de gewone algemene vergadering d.d. 31/03/2023 blijkt dat de vergadering! beslist heeft om de volgende (rechts)personen vanaf 31/03/2023 te herbenoemen als bestuurder voor; een hernieuwbare termijn, eindigend onmiddellijk na de algemene vergadering te houden in 2027 (over! ! het boekjaar dat afsluit per 30/09/2026): !
- De BV HERISSON, met zetel te 6533 Thuin, Rue de la Brûlée 8, ingeschreven in het! ‘ rechtspersonenregister onder het nummer 0453.041.567, voor wie de heer Axel Baudson nog steeds! zal optreden ais vaste vertegenwoordiger; :
- De BV BLUE OAK SERVICES, met zetel te 8540 Deerlijk, Kleine Tapuitstraat 18, ingeschreven; in het rechtspersonenregister onder het nummer 0525.803.742, voor wie de heer Eric Olivier nog; steeds zal optreden als vaste vertegenwoordiger;
- De NV BLUE OAK IMPACT, met zetel te 8540 Deerlijk, Kleine Tapuitstraat 18, ingeschreven in! het rechtspersonenregister onder het nummer 0425.752.794, voor wie de heer Jérome Lefebvre nog: ‘ steeds zal optreden als vaste vertegenwoordiger.
‘
'
i
t
;
‘
‘ Uit de notulen van de daaropvolgende raad van bestuur d.d. 31/03/2023 blijkt dat de vergadering: : beslist heeft om de BV BLUE OAK SERVICES, voornoemd, voor wie de heer Eric Olivier nog steeds; tzal optreden als vaste vertegenwoordiger, met ingang vanaf 31/03/2023 te herbenoemen als! : gedelegeerd bestuurder.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid (artikel 21): :
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij: ondertekend worden door twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden. ! 2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte: geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen; of die gezamenlijk optreden, in functie van het mandaat dat hen werd verleend door de raad van; bestuur. (...) :
Gedaan te Deerlijk, op 31/03/2023. :
Getekend:
De BV BLUE OAK SERVICES, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Eric! Olivier .
Gedelegeerd bestuurder
De NV BLUE OAK IMPACT, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer! Jerome Lefebvre !
Bestuurder |
Op de laatste biz. varı Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/05/2023 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
29/04/2021
Description :
Mod DOG 19.01
B! In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie f iffie
na neerlegging van de akte ter Wie ane TER GRIFFIE VAN DE
= mm) en
Ondernemingsnr: 0682 855 848
Naam '
wotuit): EUROPEAN COMMODITIES .
(verkort) : }
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zete! : 8540 Deerlijk, Kleine Tapuitstraat 18
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uit de notulen van de gewone algemene vergadering d.d. 15/03/2021, blijkt dat de vergadering: ‘beslist heeft om de BV VGD Bedrijfsrevisoren, met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2,: i ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0875,430.443, alsook bij het IBR onder: } het nummer B00150, te herbenoemen als commissaris en dit voor een hernieuwbare termijn van 3; | jaar. Het controlemandaat zat zich uitstrekken over de boekjaren eindigend per 30/09/2021, + 30/09/2022 en 30/09/2023. Haar mandaat eindigt bijgevolg na de jaarlijkse algemene vergadering die: : de jaarrekening per 30/09/2023 goedkeurt. De CVBA VGD Bedrijfsrevisoren duidt de heer Jurgen: Lelie, bedrijfsrevisor, ingeschreven bij het IBR onder het nummer A01871, aan als haar vaste! | vertegenwoordiger. 1 t '
Opgemaakt te Deerlijk, op 15/03/2021.
ı ;
1
ı
t ! i
\ t
‘
x i
t
\
Getekend:
De NV CARROSSERIE IMPACT, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer | Jérome Lefebvre
Bestuurder
i De BV BLUE OAK SERVICES, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Eric! Olivier
: Bestuurder
Op de laatste blz, van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen*).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/04/2021 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions
16/03/2021
Description : Mod DOC 19.01
5 is In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
NEERLEGGING TER GRIFEIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK
= 9 MI 2021 |
he 033821* DE GB\iFIRR
Ondernemingsnr: 0682 855 848
Naam
wolui) : EUROPEAN COMMODITIES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
| Volledig adres v.d. zetel: Kleine Tapuitstraat 18 - 8540 Deerlijk
Onderwerp akte : Inkoop eigen aandelen
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 25/02/2021 blijkt dat de algemene! vergadering heeft beslist om 9.520 aandelen van de NV EUROPEAN COMMODITIES in te kopen! ‘ overeenkomstig artikel 7:215 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. !
! Deze inkoop van eigen aandelen kan gebeuren tegen een prijs van 31,50 EUR per aandeel, hetzij in totaal 299.880,00 EUR.
De inkoop van de 9.520 eigen aandelen dient uiterlijk op 31 maart 2021 voltrokken te zijn.
Opgesteld te Deerlijk, op 25/02/2021.
Getekend: !
! De NV CARROSSERIE IMPACT, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer ! Jérome Lefebvre
Bestuurder
De BV BLUE OAK SERVICES, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Eric: ; Olivier
Bestuurder
Op de Jaatste biz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/03/2021 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions
03/03/2021
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0682855848
Naam
(voluit) : EUROPEAN COMMODITIES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kleine Tapuitstraat 18
: 8540 Deerlijk
Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN
Ingevolge akte verleden voor Meester Isabelle Raes, geassocieerde notaris met standplaats te Sint- Jans-Molenbeek, op 25 februari 2021, te registreren, heeft de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap “European Commodities”onder meer volgende besluiten genomen :
EERSTE BESLISSING: SPLITSING VAN HET AANTAL AANDELEN De algemene vergadering beslist om de bestaande aandelen van de vennootschap te splitsen en deze te brengen van achtduizend veertig (8.040) op tachtigduizend vierhonderd (80.400) aandelen. Bijgevolg zijn er tachtigduizend vierhonderd (80.400) aandelen in de vennootschap. Deze tachtigduizend vierhonderd (80.400)aandelen worden aangehouden als volgt: 1/De heer Jean-Charles Carrette, voornoemd: zesentwintigduizend zevenhonderdnegentig (26.790) aandelen;
2/Mevrouw Florence Carrette, voornoemd: zesentwintigduizend zevenhonderdnegentig (26.790) aandelen;
3/Mevrouw Pamela Carrette, voornoemd: 26790 zesentwintigduizend zevenhonderdnegentig (26.790) aandelen;
4/ De heer Patrick CARRETTE, voornoemd: dertig (30) aandelen.
TOTAAL : tachtigduizend vierhonderd (80.400) AANDELEN
TWEEDE BESLISSING: LEZING EN GOEDKEURING VAN HET VERSLAG OPGESTELD DOOR HET BESTUURSORGAAN OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 7:155 WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
Bij eenparigheid ontslaat de algemene vergadering de Voorzitter het verslag voor te lezen van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 7:155 Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De vergadering verklaart dat er voor het overige geen financiële en boekhoudkundige gegevens aan de grondslag liggen van de op de agenda staande transacties met betrekking tot de indeling van de bestaande aandelen in nieuwe soorten aandelen en dat bijgevolg bijkomende verslagen van de commissaris of bedrijfsrevisor niet nodig zijn.
Er worden geen opmerkingen door de vergadering geformuleerd op de inhoud van dit verslag. DERDE BESLISSING: INDELING VAN DE BESTAANDE AANDELEN IN KLASSE VAN AANDELEN A, B en C
De algemene vergadering beslist om de bestaande aandelen in te delen in 03 klasse van aandelen A, B en C.
De bestaande tachtigduizend vierhonderd (80.400) aandelen onderschreven door de bestaande aandeelhouders, voornoemd, zijn de aandelen klasse A.
De aandelen die worden uitgegeven naar aanleiding van de kapitaalverhoging door de inbrengen in geld, zoals weergeven in de beslissingen hierna, worden ondergebracht in de klasse aandelen B en C.
VIERDE BESLISSING: VOORSTEL TOT TOEPASSING VAN ARTIKEL 7:179, §3 WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN, WAARBIJ DE AANDEELHOUDERS DOOR EENPARIG BESLUIT AFSTAND DOEN VAN DE OPMAAK VAN DE VERSLAGEN OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 7:179, §1 WETBOEK VAN
*21313951*
Neergelegd
01-03-2021
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN MET BETREKKING TOT DE UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN.
De algemene vergadering verzaakt met unanimiteit aan de opmaak van de verslagen overeenkomstig artikel 7:179 §3 Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de uitgifte van nieuwe aandelen.
VIJFDE BESLISSING: KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen ten belope van achthonderdduizend en honderd euro (€ 800.100,00) om het kapitaal te brengen van twee miljoen tienduizend euro (€ 2.010.000,00) op twee miljoen achthonderdentienduizend honderd euro (€ 2.810.100,00) met de creatie van vijftienduizend achthonderdtachtig (15.880) nieuwe aandelen klasse B en negenduizend vijfhonderdtwintig (9.520) nieuwe aandelen klasse C. ze aandelen hebben dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen van deze klasse en delen in de winst vanaf heden. ZESDE BESLISSING: VERZAKING VOORKEURRECHT - INTEKENING - VOLSTORTING De bestaande aandeelhouders allen voornoemd verklaren op de hoogte te zijn gesteld van de financiële gevolgen van deze kapitaalverhoging en verklaren te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht.
Op onderhavige kapitaalverhoging wordt bijgevolg integraal ingetekend door de volgende personen als volgt:
-De heer Axel BAUDSON, geboren te Lobbes op 20 april 1983, nationaal nummer 83.04.20-207.91, wonende te 6533 Thuin, rue de la Brûlée 8.
Ten belope van éénendertig euro vijftig cent (€ 31,50) te weten één (1) nieuw aandeel klasse B -De Besloten Vennootschap “HERISSON” , met zetel te 6533 Thuin, rue de la Brûlée 8 RPR Nummer 0453.041.567
Ten belope van vijfhonderdduizend honderdachtentachtig euro vijftig cent (€ 500.188,50) te weten vijftienduizend achthonderdnegenenzeventig (15.879) nieuwe aandelen klasse B; -Mevrouw CARRETTE Florence voornoemd
Ten belope van tweehonderdnegenennegentigduizend achthonderdtachtig euro (€ 299.880,00) te weten negenduizend vijfhonderdtwintig (9.520) nieuwe aandelen klasse C. TOTAAL: ACHTHONDERDDUIZEND HONDERD EURO (€ 800.100,00) VIJFENTWINTIGDUIZEND VIERHONDERD (25.400) AANDELEN, WAARVAN VIJFTIENDUIZEND ACHTHONDERDTACHTIG (15.880) AANDELEN KLASSE B EN NEGENDUIZEND VIJFHONDERDTWINTIG (9.520) AANDELEN KLASSE C
De inschrijvers, aanwezig of vertegenwoordigd ingevolge volmachten door mevrouw Pamela CARRETTE, voornoemd, en de leden van de vergadering verklaren en erkennen dat ieder nieuw aandeel, waarop aldus werd ingeschreven, volstort is ten belope van honderd procent (100%) door een storting in geld van een totaal bedrag van achthonderdduizend honderd euro (800.100,00 EUR) op een bijzondere rekening bij de ING Bank. Het bankattest zal bewaard blijven in het dossier van de notaris.
De leden van de vergadering verklaren dat de fondsen die bij deze bank werden gedeponeerd beschikbaar zijn.
Als tegenprestatie voor deze inbreng worden er vijfentwintigduizend vierhonderd (25.400) nieuwe aandelen toegekend waarvan vijftienduizend achthonderdtachtig (15.880) aandelen klasse B en negenduizend vijfhonderdtwintig (9.520) aandelen klasse C. Deze aandelen hebben dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen van deze klasse en delen in de winst vanaf heden. ZEVENDE BESLISSING: VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJKING DAT DE KAPITAALVERHOGING WERD DOORGEVOERD
De vergadering stelt vast en verzoekt de ondergetekende notaris te akteren dat op de kapitaalverhoging volledig werd ingetekend, dat de kapitaalverhoging volstort werd ten belope van honderd procent (100%), dat het maatschappelijk kapitaal effectief werd gebracht op twee miljoen achthonderdentienduizend en honderd euro (€ 2.810.100,00) vertegenwoordigd door honderd en vijfduizend achthonderd (105.800) aandelen zonder nominale waarde onderverdeeld in tachtigduizend vierhonderd (80.400) aandelen klasse A genummerd van 1 tot 80.400, in vijftienduizend achthonderdnegenentachtig (15.880) aandelen klasse B genummerd van 80.401 tot 96280 en in negenduizend vijfhonderdtwintig (9.520) aandelen klasse C genummerd van 96.281 tot 105.800.
ACHTSTE BESLISSING: AANPASSING VAN DE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering de statuten aan te passen zodat ze in overeenstemming zijn met voorgaande besluiten eveneens besluit de algemene vergadering om volgende wijziging aan te brengen aan artikel 12 van de statuten om zo in overeenstemming te zijn met de bepalingen van de aandeelhoudersovereenkomst die op heden tussen de aandeelhouders werd afgesloten.
“Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt twee miljoen achthonderdentienduizend en honderd euro (€
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
2.810.100,00) vertegenwoordigd door honderd en vijfduizend achthonderdtweeëntwintig (105.800) aandelen zonder nominale waarde, onderverdeeld in tachtigduizend vierhonderd (80.400) aandelen klasse A genummerd van 1 tot 80.400, in vijftienduizend achthonderdtachtig (15.880) aandelen klasse B genummerd van 80.401 tot 96.280 en in negenduizend vijfhonderdtwintig (9.520) aandelen klasse C genummerd van 96.281 tot 105.800.”
“Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen
Elke Overdracht van aandelen hetzij kosteloos of tegen vergoeding, inter vivos of ex mortem, met als doel of gevolg de overdracht van zakelijke rechten met betrekking tot de aandelen, met inbegrip van maar niet beperkt tot de verkoop, schenking, inbreng, verpanding, vereffening, fusie, splitsing, de toekenning van opties, een wijziging in de huwelijkse staat of anderszins, en in het algemeen alle handelingen of beloofde handelingen die resulteren in bepaalde of zelfs voorwaardelijke, onmiddellijke of toekomstige overdrachten van zakelijke rechten, door een aandeelhouder is onderworpen aan de voorafgaandelijke goedkeuring door de raad van bestuur, en dit binnen een termijn van 6 maanden na kennisgeving van de Overdracht per e-mail.” NEGENDE BESLISSING: BEVOEGDHEDEN TOEGEKEND AAN DE BESTUURDERS OM DE NODIGE BESLISSINGEN UIT TE VOEREN
De algemene vergadering verleent een volmacht aan de bestuurders om de voorgaande besluiten uit te voeren en om het aandelenregister aan te vullen.
TIENDE BESLISSING: HET VERVULLEN DER FORMALITEITEN
De algemene vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de heer Kurt Verhelst, woonstkeuze doende te Deerlijk Kleine Tapuitstraat 18 om in naam van de vennootschap alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de B.T.W. en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen. De vergadering verleent eveneens alle machten aan mevrouw Geneviève COLLIN, woonstkeuze doende te Jette (1090 Brussel), Jetsesteenweg 514/A om over te gaan tot de opstelling en de neerlegging van een gecoördineerde tekst van de statuten, gelijkvormig de wettelijke bepalingen. STEMMING
Alle besluiten die voorafgaan worden afzonderlijk en achtereenvolgens aangenomen met éénparigheid van stemmen.
VOOR EENSLUIDEND GELIJKVORMIG UITTREKSEL
Neergelegd : een uitgifte, vier volmachten, notulen RvB, verslag RvB, bankattest, de coordinatie van de statuten
Isabelle Raes, geassocieerde notaris
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2021 - Annexes du Moniteur belge
Statuts, Assemblée générale, Année comptable
19/10/2020
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0682855848
Naam
(voluit) : EUROPEAN COMMODITIES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kleine Tapuitstraat 18
: 8540 Deerlijk
Onderwerp akte : ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BOEKJAAR
Ingevolge akte verleden voor, Meester Isabelle RAES, geassocieerde notaris met standplaats te Sint-Jans-Molenbeek, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Depuyt, Raes & de Grave, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN” met zetel te 1080 Brussel vervangende haar ambtsgenoot Meester Pamela CARRETTE, Geassocieerd notaris met standplaats te Jette, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap « GUY DUBAERE - OLIVIER NEYRINCK & PAMELA CARRETTE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN», met zetel te Jette, Jetsesteenweg 514A, wettelijk belet, op 29 september 2020, en dragende aan hetslote de melding van registratie : "Voor akte met repertoriumnummer 2020/1055, verleden op 29 september 2020. FORMALITEITEN REGISTRATIE. Geregistreerd eenentwintig blad(en), één verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Brussel 5 op 9 oktober 2020. Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 20464. Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger.", heeft de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap “European Commodities” onder meer volgende besluiten genomen :
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Tweede besluit
De vergadering beslist om het boekjaar te wijzigen om het te laten lopen van 1 oktober van elk jaar tot 30 september van het volgend jaar.
Het huidige boekjaar dat een aanvang nam op 01 januari 2020 wordt uitzonderlijk afgesloten op 30 september 2020.
De daaropvolgende boekjaren lopen van 1 oktober van elk jaar tot 30 september van het volgende jaar.
Dienovereenkomstig worden de statuten aangepast.
3. Derde besluit
De vergadering beslist om de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen om het voortaan te laten plaatsvinden op de eerste woensdag van de maand maart om elf (11) uur. Dienovereenkomstig worden de statuten aangepast.
4. Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en voorgaand besluit, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
*20349851*
Neergelegd
15-10-2020
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/10/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Zij draagt de naam “EUROPEAN COMMODITIES”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden: 1. Handel in gas; handel in en de productie van elektriciteit en andere vormen van energie; 2. Het nemen van evenwicht verantwoordelijkheid in de energie sector; 3. Transport en levering van energie aan eindverbruikers en retailers; 4. Handel in emissierecht-certificaten en andere certificaten verbonden met de handel in energie; 5. Het leveren van diensten in het kader van het verhandelen van energie en afgeleide producten; 6. Portfolio management in de energiesector;
7. Zij kan zich borg stellen voor derden, bestuursorganen en aandeelhouders en hen leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake en desgevallend mits de wettelijk voorgeschreven goedkeuringen.
8. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
9. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heeft op het commercieel, technisch en/of administratief beheer, de valorisering voor zichzelf of voor derden van alle onroerende bebouwde en niet- bebouwde eigendommen, alle onderzoeken en schattingen verrichten, alle administratieve toelatingen vragen, alle lastenkohieren opstellen, alle architecten- en/of aannemingscontracten sluiten en alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen. 10. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen. Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen. De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/10/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken. Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt twee miljoen tienduizend euro (€ 2.010.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door achtduizend veertig (8.040) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van één (1) tot achtduizend veertig (8.040), met een fractiewaarde van één/ achtduizendveertigste (1/8040ste) van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd percent (100%).
Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten. Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De algemene vergadering en het bestuursorgaan – binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal – kunnen in het belang van de vennootschap beslissen om dit voorkeurrecht te beperken of op te heffen.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail.
Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan het bestuursorgaan, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren. Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Het is de vruchtgebruiker toegelaten zijn interesse te doen blijken en dus zijn eventuele intekening afhankelijk te maken van een minimum aantal aandelen.
Artikel 8: Opvraging van stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende brief (of bij gewone brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres), met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst. De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/10/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
wettelijke interest (eventueel: verhoogd met twee percent per jaar), te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.
Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen. Titel III: Effecten
Artikel 9: Aard van de aandelen
De niet volgestorte aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De aandeelhouder kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen op naam.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten. Artikel 10: Aard van de andere effecten
De andere effecten dan aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De effecten op naam worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.
De gedematerialiseerde effecten worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling. De titularis van gedematerialiseerde effecten kan op elk ogenblik omzetting vragen van zijn effecten in effecten op naam.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van effecten op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen. Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de eigenaar-pandgever.
Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen
De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de aandeelhouder.
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing. Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/10/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen veertien (14) dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste vijf (5) dagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering. De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen. Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door alle leden die hebben deelgenomen aan de beraadslaging of minstens door de leden die hebben bijgedragen tot de vorming van de meerderheid.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht (eventueel: of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft), worden er aangehecht. De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door ten minste twee bestuurders. Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 20: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/10/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 21: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen of die gezamenlijk optreden, in functie van het mandaat dat hen werd verleend door de raad van bestuur.
3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten. 4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
Artikel 22: Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding. De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur en de bijzondere gevolmachtigden.
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 23: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 24: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste (1ste) woensdag van de maand mars om elf (11) uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 25: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: -de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 26: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/10/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Artikel 27: Stemming per brief
In de mate dat het bestuursorgaan deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat: - de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal (eventueel: en de vorm van de) aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt - het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd - de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste twee (2) werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan via het e-mailadres van de vennootschap. Artikel 28: Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder aangewezen door zijn collega’s.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering. De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoord.
De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurders, het bureau.
Artikel 29: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.
Artikel 30: Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt. Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend. Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. 4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/10/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
elke rechtskracht.
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 30bis. Elektronische algemene vergadering
§1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door de raad van bestuur. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. 2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
3. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van winstbewijzen, obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.
Artikel 31: Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Behalve in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering beslissen bij absolute meerderheid van stemmen.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker. Artikel 32: Verdaging van de algemene vergadering
De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen. Artikel 33: Notulen van de algemene vergadering (facultatief)
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.
Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/10/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
van de raad van bestuur, door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door de gedelegeerd bestuurder.
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 34: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van elk volgend jaar.
Artikel 35: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 36: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen. Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 37: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering. Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen. De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars. Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 38: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 39: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
Titel IX: Diverse bepalingen
Artikel 40: Geschillen
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
Artikel 41: Keuze van woonplaats
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Alle kennisgevingen betreffende de zaken van de vennootschap aan aandeelhouders of obligatiehouders op naam, geschieden aan hun woonplaats zoals vermeld in de oprichtingsakte of in het register van de effecten op naam, desgevallend naar het gemelde e-mailadres. In geval van verandering van zijn woonplaats moet de aandeelhouder of obligatiehouder zijn nieuwe woonplaats per brief meedelen aan de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de oorspronkelijke woonplaats.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/10/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing bij overlijden van een aandeelhouder of obligatiehouder.
Artikel 42: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven. 5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen. 6. Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8540 Deerlijk. AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
VOOR EENSLUIDEND GELIJKVORMIG UITTREKSEL
Neergelegd : een uitgifte, de coordinatie van de statuten
Isabelle RAES, geassocieerde notaris
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/10/2020 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
15/10/2020
Description :
cx. ke 7 À | Mod DOC 19.01
Le, EN Bu
Dar \ u In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie we na neerlegging van de akte ter griffie
& r NEERLEGamG FER-GRIFTEVANDE
ERNEMINGSRECHTB Vo
afdeling KORTRIJK GENT
EEn Ds.
Ondernemingsnr : 0682 855 848
Naam
(voluit): EUROPEAN COMMODITIES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
£ Volledig adres v.d. zetel: 8540 Deerlijk, Kleine Tapuitstraat 18
| Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder - wijziging vaste vertegenwoordiger ‘ t t ' ‘ t : Uit de notulen van de bijeenkomst van de gewone algemene vergadering, gehouden op; : : 19/06/2020, blijkt het ontslag als bestuurder van de BV HYDRATECH, met zetel te 8540 Deerlijk,: ! : Kieine Tapuitstraat 18, ingeschreven in het rechtspersonenregister 0867.387.856, en dit met ingang: | vanaf 19/06/2020. :
ii Bijgevoig is er met ingang vanaf 19/06/2020 eveneens een einde gekomen aan het mandaat van. : | de heer Eric Olivier als vaste vertegenwoordiger van de BV HYDRATECH voor de uitoefening van: ı : haar bestuurdersmandaat in de NV EUROPEAN COMMODITIES.
! ! Uit diezelfde notulen blijkt dat de vergadering beslist heeft om în haar vervanging te voorzien door: : de NV CARROSSERIE IMPACT, met zetel te 8530 Harelbeke, Spoorwegstraat 24, ingeschreven in: het rechtspersonenregister onder het nummer 0425.752.794, te benoemen als nieuwe bestuurder,. ; voor een hernieuwbare termijn, eindigend onmiddellifk na de gewone algemene vergadering te houden: in het jaar 2025, en dit met ingang van 19/06/2020. ‘
Uit de notulen van de daaropvolgende bijeenkomst van de raad van bestuur, gehouden op: : 19/06/2020, blijkt dat de vergadering beslist heeft om de CVBA BLUE OAK SERVICES te: : herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder. :
i Uit de notulen van de bijeenkomst van de raad van bestuur d.d. 01/06/2020 van de NV : CARROSSERIE IMPACT blijkt dat met ingang van 19/06/2020 de heer Jerome Lefebvre, wonende te: : 1780 Wemmel, Dijck 18, wordt aangeduid als vaste vertegenwoordiger van de NV CARROSSERIE: | IMPACT voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurder in de NV EUROPEAN COMMODITIES.
Uit de notulen van de bijeenkomst van de raad van bestuur d.d. 01/06/2020 van de CVBA BLUE: ! ! OAK SERVICES blijkt dat met ingang van 19/06/2020 wordt aangeduid als nieuwe vaste: : vertegenwoordiger van de CVBA BLUE OAK SERVICES voor de uitoefening van haar: ! bestuursmandaat in de NV EUROPEAN COMMODITIES: de heer Eric Olivier, wonende te 8511: ; Kortrijk (Aalbeke), Talpenhoekstraat 25 en dit ter vervanging van de heer Jérome Lefebvre aan wiens: i mandaat van vaste vertegenwoordiger er bijgevolg een einde komt. !
! Uit diezelfde notulen blijkt dat de heer Eric Olivier met ingang van 19/06/2020 wordt aangeduid als: : vaste vertegenwoordiger van de CVBA BLUE OAK SERVICES voor de uitoefening van haar mandaat i ais gedelegeerd bestuurder van de NV EUROPEAN COMMODITIES. ;
Op de laatste blz, van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzlj van de perso(ojn(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van hat type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2020 - Annexes du Moniteur belge
ot-
4: 1 Vertegenwoordigingsbevoegdheid (Statuten artikel 19) TU !
elgisch | “Onverminderd de volmachten verleend aan het directiecomité of aan gevolmachtigden krachtens | Staatsblad | ; artikel 17 en 18 der statuten wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd în de handelingen ; ! en in rechte door:
| | hetzij twee bestuurders die gezamenlijk optreden; |
! | - hetzij de gedelegeerd bestuurder die alleen kan optreden (binnen de grenzen varı het dagelijks i bestuur)”
r
‘ ı
‘ ‘
\ i
\
t
t t
'
| | Opgesteld te Deerlijk, op 19/06/2020
Getekend:
De CVBA BLUE OAK SERVICES, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer! ‘Eric Olivier
Gedelegeerd bestuurder
Op de laatste biz, van Luk B vermeiden ; Recto : Naam on hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2020 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
27/02/2020
Description : Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
à T _ NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN
DE Voo
B ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
behou afdeling KORTRIJK
aant
Belgi:
Staats 1 8 FEB, 2020
*20032029* Griffie
i à E ; Ondernemingsnr : 0682 855 848
| : Naam
= {oluit) : EUROPEAN COMMODITIES
(verkort) :
i Volledig adres v.d. zetel: 8540 Deerlijk, Kleine Tapuitstraat 18
! Onderwerp akte : Ontslag/benoeming (gedelegeerd-)bestuurders
| Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
! Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering, gehouden op 26/11/2019, blijkt dat de; ! : vergadering kennis heeft genomen van het ontslag als bestuurder, aangeboden door:
| ! in het rechtspersonenregister onder het nummer 0525.803.742, met ingang vanaf 01/01/2020.
Bijgevolg zel er tevens met ingang vanaf 01/01/2020 een einde komen aan het mandaat van de, : heer Jean-Charles Carrette als vaste vertegenwoordiger van de CVBA BLUE OAK SERVICES voor: : de uitoefening van haar mandaat als bestuurder in de NV EUROPEAN COMMODITIES.
‚ rechtspersonenregister ander het nummer 0539.865.970, met ingang vanaf 01/01/2020.
‚ heer Jérôme Lefebvre als vaste vertegenwoordiger van de BVBA GENNAKER voor de uitoefening, - van haar mandaat als bestuurder in de NV EUROPEAN COMMODITIES.
de BVBA HYDRATECH, met zetei te 8540 Deerlijk, Kleine Tapuitstraat 18, ingeschreven in het | rechtspersonenregister onder het nummer 0867.387.856, met ingang vanaf 01/01/2020. ! Bijgevolg zal er tevens met ingang vanaf 01/01/2020 een einde komen aan het mandaat van de! ! : heer Eric Olivier als vaste vertegenwoordiger van de BVBA HYDRATECH voor de uitoefening van; Ì ! haar mandaat als bestuurder in de NV EUROPEAN COMMODITIES.
-de BVBA HERISSON, met zetel te 6533 Thuin, Rue de la Brûlée 8, ingeschreven in het 5 rechtspersonenregister onder het nummer 0453.041.567, met ingang vanaf 01/01/2020.
‚ haar mandaat als bestuurder in de NV EUROPEAN COMMODITIES.
Uit dezelfde notulen blijkt dat de vergadering heeft beslist om in haar vervanging te voorzien en als bestuurders te benoemen voor een duur van zes jaar met ingang vanaf 01/01/2020:
-de CVBA BLUE OAK SERVICES, voornoemd.
: De CVBA BLUE OAK SERVICES stelt als haar vaste vertegenwoordiger aan: de heer Jérôme : Lefebvre, wonende te 1780 Wemmel, Obberg 130;
-de BVBA HYDRATECH, voornoemd.
te 8511 Aalbeke, Talpenhoekstraat 25;
-de BVBA HERISSON, voornoemd.
te 6533 Biercée, rue de la Bruiée 8,
+ 26/11/2019, blijkt dat de vergadering heeft vastgesteld dat er een einde zal komen aan het mandaat: ı : als gedelegeerd-bestuurder van de BVBA HYDRATECH, en dit ingevolge haar ontslag : als bestuurder; H met ingang vanaf 01/01/2020.
Op de laatste biz. van Lujk B vermelden : “Voorkant: : “Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij ve van de perso(o)n(en) :
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
i =de CVBA BLUE OAK SERVICES, met zetel te 8540 Deerlijk, Kleine Tapuitstraat 18, ingeschreven’
-de BVBA GENNAKER, met zetel! te 1780 Wemmel, Obberg 130, ingeschreven in het
Bijgevolg zal er tevens met ingang vanaf 01/01/2020 een einde komen aan het mandaat van de:
Bijgevolg zal er tevens met ingang vanaf 01/01/2020 een einde komen aan het mandaat van de; : heer Axel Baudson als vaste vertegenwaordiger van de BVBA HERISSON voor de uitoefening van:
De BVBA HYDRATECH stelt als haar vaste vertegenwoordiger aan: de heer Eric Olivier, wonénde:
De BVBA HERISSON stelt als haar vaste vertegenwoordiger aan: de heer Axel Baudson , wonende’ :
Uit de notulen van de daaropvolgende bijeenkomst van de raad van bestuur, gehouden op.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2020 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Vi
~ Uit dezelfde notulen blijkt dat werd beslist om de BVBA HYDRATECH, voor wie de heer Eric Olivier ; ‘zal optreden als vaste vertegenwoordiger, werd benoemd tot gedelegeerd-bestuurder, en dit met: ‘Ingang vanaf 01/01/2020. !
Vertegenwoordigingsbevoegdheid (artikel 19)
Onverminderd de volmachten verleend aan het directiecomité of aan gevolmachtigden krachtens Ì : artikel 17 en 18 der statuten wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd in de handelingen ten in rechte door: ;
- hetzij twee bestuurders die gezamenlijk optreden;
- hetzij de gedelegeerd bestuurder die alleen kan optreden (binnen de grenzen van het dagelijks bestuur).
Gedaan te Deerlijk, op 26/11/2019.
Getekend: :
De heer Jérôme Lefebvre, vaste vertegenwoordiger van de BVBA GENNAKER : Bestuurder :
: De heer Eric Olivier, vaste vertegenwoordiger van de BVBA HYDRATECH | ! Bestuurder :
6% de liste biz. van Lik B vermelden : Resto : Naam on hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) _ bevoegd de rechtspersaon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2020 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions
25/03/2019
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Ondernemingsnummer : 0682855848
Benaming : (voluit) : EUROPEAN COMMODITIES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Kleine Tapuitstraat 18
8540 Deerlijk
Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN
KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD - AANPASSING VAN DE STATUTEN Ingevolge akte verleden voor Meester RAES Isabelle, Geassocieerd notaris met standplaats te Sint- Jans-Molenbeek, op 15 maart 2019, heeft de Naamloze Vennootschap “EUROPEAN COMMODITIES” onder meer volgende besluiten genomen :
EERSTE BESLUIT: KENNISNAME VAN DE BESLISSING VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 06 JUNI 2018 TOT VERPLAATSING VAN DE ZETEL NAAR HAAR HUIDIG ADRES De vergadering neemt kennis van de beslissing van de raad van bestuur van 06 juni 2018 tot verplaatsing van de zetel naar haar huidig adres. Dienovereenkomstig beslist zij om de eerste zin van artikel 02 van de statuten aan te passen als volgt:
“De zetel van de vennootschap is gevestigd te Deerlijk, Kleine Tapuitstraat 18.”
TWEEDE BESLUIT: KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen ten belope van één miljoen tweehonderdzestigduizend euro (€ 1.260.000,00) om het kapitaal te brengen van zevenhonderdvijftigduizend euro (€ 750.000,00) op twee miljoen tienduizend euro (€ 2.010.000,00) met de creatie van vijfduizend veertig (5.040) nieuwe aandelen. Deze aandelen hebben dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen en delen in de winst vanaf heden.
DERDE BESLUIT: VERZAKING VOORKEURRECHT - INTEKENING - VOLSTORTING De heer CARRETTE Patrick voornoemd verklaart op de hoogte te zijn gesteld van de financiële gevolgen van deze kapitaalverhoging en verklaart te verzaken aan de uitoefening van zijn voorkeurrecht.
Op onderhavige kapitaalverhoging wordt bijgevolg integraal ingetekend door de andere drie bestaande aandeelhouders in verhouding met hun actuele aandelenbezit, te weten:
De heer CARRETTE Jean-Charles, voornoemd: Ten belope van vierhonderdtwintigduizend euro (€ 420.000,00) te weten duizend zeshonderdtachtig (1.680) nieuwe aandelen; Mevrouw CARRETTE Florence, voornoemd: Ten belope van vierhonderdtwintigduizend euro (€ 420.000,00) te weten duizend zeshonderdtachtig (1.680) nieuwe aandelen; Mevrouw CARRETTE Pamela, voornoemd: Ten belope van vierhonderdtwintigduizend euro (€ 420.000,00) te weten duizend zeshonderdtachtig (1.680) nieuwe aandelen; TOTAAL: ÉÉN MILJOEN TWEEHONDERDZESTIGDUIZEND EURO (€ 1.260.000,00), hetzij VIJFDUIZEND VEERTIG AANDELEN.
De inschrijvers, aanwezig of vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaren en de leden van de vergadering erkennen dat ieder nieuw aandeel, waarop aldus werd ingeschreven volstort is ten belope van honderd percent (100%) door een storting in geld op een bijzondere rekening bij de ING Bank nummer BE59 3631 8312 4926.
Het bankattest zal bewaard blijven in het dossier van de notaris.
*19311962*
Neergelegd
21-03-2019
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
De leden van de vergadering verklaren dat de fondsen die bij deze bank werden gedeponeerd beschikbaar zijn.
Als tegenprestatie voor deze inbreng worden er vijfduizend veertig (5.040) nieuwe aandelen toegekend. Deze aandelen hebben dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen en delen in de winst vanaf heden.
VIERDE BESLUIT: VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJKING DAT DE KAPITAALVERHOGING WERD DOORGEVOERD
De vergadering stelt vast en verzoekt de ondergetekende notaris te akteren dat op de kapitaalverhoging volledig werd ingetekend, dat de kapitaalverhoging volledig volstort werd, dat het maatschappelijk kapitaal effectief werd gebracht op twee miljoen tienduizend euro (€ 2.010.000,00) vertegenwoordigd door achtduizend veertig (8.040) aandelen zonder nominale waarde.
VIJFDE BESLUIT: AANPASSING VAN DE STATUTEN
Tengevolge van voormelde beslissing tot kapitaalverhoging besluit de algemene vergadering de statuten aan te passen als volgt:
“Artikel 5
Het kapitaal bedraagt twee miljoen tienduizend euro (€ 2.010.000,00) het wordt vertegenwoordigd door achtduizend veertig (8.040) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/achtduizend veertigste (1/8040ste) van het kapitaal vertegenwoordigen, volledig volstort.”
ZESDE BESLUIT: BEVOEGDHEDEN TOEGEKEND AAN DE BESTUURDERS OM DE NODIGE BESLISSINGEN TE NEMEN BETREFFENDE VOORGAANDE AANGELEGENHEDEN. De algemene vergadering verleent een volmacht aan de bestuurders om de voorgaande besluiten uit te voeren en om het aandelenregister aan te vullen.
ZEVENDE BESLUIT: VOLMACHT VOOR HET VERVULLEN DER FORMALITEITEN De algemene vergadering verleent - voor zover als nodig - een bijzondere volmacht aan de heer Kurt VERHELST, wonende te Zwevegem, Guido Gezellestraat 8, of elke andere door hem aangewezen persoon, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de B.T.W. en met het oog op de inschrijving bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen.
ACHTSTE BESLUIT: MACHTIGING - COÖRDINATIE
De coördinatie van de statuten zal worden neergelegd bij de griffie van de rechtbank van koophandel.
VOOR EENSLUIDEND GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
Neergelegd : een uitgifte, de coordinatie van de statuten.
Isabelle RAES - Geassocieerd notaris
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2019 - Annexes du Moniteur belge
Siège social, Démissions, Nominations
10/07/2018
Description : Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
HEERGELEGD
nm N FE
Ondernemingsnr: 0682.855.848 Benaming
(voluit) : EUROPEAN COMMODITIES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
. Volledig adres v.d. zetel: Brugsesteenweg 73, 8520 Kuurne
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders - zetelverplaatsing
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering, gehouden op 6 juni 2018, blijkt dat de vergadering: kennis heeft genomen van het ontslag als bestuurder, aangeboden door de Comm. VA SOCARTRUST, met: zetel te 8540 Deerlijk, Kleine Tapuitstraat 18, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer: : 0466.238.220, en dit met ingang vanaf 6 juni 2018. Bijgevolg is er eveneens een einde gekomen aan het! ‚ mandaat van mevrouw Sabine Meyhul, als vaste vertegenwoordiger van de Comm. VA SOCARTRUST voor de, : uitoefening van haar mandaat als bestuurder in de NV EUROPEAN COMMODITIES.
Uit diezelfde notulen blijkt dat de vergadering heeft beslist om in haar vervanging te voorzien door de cVBA: SOCARFINANCE, met zetel te 8540 Deerlijk, Kleine Tapuitstraat 18, ingeschreven in het. : rechtspersonenregister onder het nummer 0525.803.742, te benoemen tot nieuwe bestuurder en dit met ingang. “ vanaf 6 juni 2018, voor een hernieuwbare termijn tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van : 2023.
Uit de notulen van de raad van bestuur van de CVBA SOCARFINANCE d.d. 06/06/2018, blijkt dat werd ‚ beslist om de heer Jean-Charles Carrette, wonende te 1780 Wemmel, E. Van Elewijckstraat 31, aan te stellen. als vaste vertegenwoordiger van de CVBA SOCARFINANCE voor de uitoefening van haar mandaat als: ' bestuurder in de NV EUROPEAN COMMODITIES.
Uit de notulen van de bijeenkomst van de raad van bestuur van de NV EUROPEAN COMMODITIES d.d. 6; juni 2018, blijkt dat de vergadering beslist heeft om de maatschappelijke zetel met ingang van 6 juni 2018 te, | verplaatsen naar het volgende adres:
Kleine Tapuitstraat 18
8540 Deerlijk
Vertegenwoordigingsbevoegdheid (artikel 19)
Onverminderd de volmachten verleend aan het directiecomité of aan gevolmachtigden krachtens artikel 17: "en 18 der statuten wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd in de handelingen en in rechte door; : = hetzij twee bestuurders die gezamenlijk optreden; !
- hetzij de gedelegeerd bestuurder die alleen kan optreden (binnen de grenzen van het dagelijks bestuur).
Opgesteld te Kuurne, op 6 juni 2018
Getekend: |
De BVBA HYDRATECH, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Eric Olivier Gedelegeerd-bestuurder ‘
De BVBA GENNAKER, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Jérôme Lefebvre Bestuurder
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2018 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Constitution
16/10/2017
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) : EUROPEAN COMMODITIES
(verkort) :
Naamloze vennootschap Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel : Brugsesteenweg 73
8520 Kuurne
Oprichting Onderwerp akte :
Ingevolge akte verleden voor Meester Isabelle RAES, Geassocieerd notaris met standplaats te Sint- Jans-Molenbeek, op 6 oktober 2017, werd de naamloze vennootschap "EUROPEAN COMMODITIES" opgericht :
IDENTITEIT VAN DE OPRICHTERS:
1. De Commanditaire Vennootschap op Aandelen “SOCARTRUST”, met maatschappelijke zetel te Brugsesteenweg 73, 8520 Kuurne, met ondernemingsnummer BE 0466.238.220. Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Frank DEPUYT, te Sint-Jans-Molenbeek, in vervanging van zijn ambtsgenoot Meester Guy Dubaere, voornoemd op eenendertig mei negentienhonderd negenennegentig, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad op drieëntwintig juni daarna onder nummer 19990623/289.
De statuten werden voor de laatste maal gewijzigd ingevolge proces-verbaal opgesteld door notaris Isabelle RAES, notaris te Sint-Jans-Molenbeek, vervangende haar ambtgenoot Meester Guy Dubaere, voornoemd, op 23 mei 2014, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 30 juni daarna onder nummer 2014-06-30-0126079.
2. De heer CARRETTE Jean-Charles Albert Marie Nadine, geboren te Kortrijk op 4 januari 1976, echtgenoot van mevrouw d’UDEKEM GENTINNES Gilone Chantal Tanguy Marie, met woonplaats te Wemmel, E. Van Elewijckstraat 31.
Gehuwd onder het stelsel van scheiding van goederen blijkens huwelijkscontract verleden door notaris Frank DEPUYT, te Sint-Jans-Molenbeek, vervangende notaris Guy DUBAERE, te Jette, wettelijk belet, op 22 augustus 2007, ongewijzigd tot op heden, zoals verklaard. 3. Mevrouw CARRETTE Florence Marie Charlotte Francine Nadine, geboren te Kortrijk op 11 september 1978, echtgenote van de heer OLIVIER Eric José Guy Marie, met woonplaats te Aalbeke, Talpenhoekstraat 25.
Gehuwd onder het stelsel van scheiding van goederen blijkens huwelijkscontract verleden door notaris Frank DEPUYT, te Sint-Jans-Molenbeek, vervangende notaris Guy DUBAERE, te Jette, wettelijk belet, op 28 augustus 2002, ongewijzigd tot op heden, zoals verklaard. 4. Mevrouw CARRETTE Pamela Géraldine Marie Nathalie, geboren te Kortrijk op 27 oktober 1981, echtgenote van de heer LEFEBVRE Jérôme Jean François, met woonplaats te Wemmel, Obberg 130.
Gehuwd onder het stelsel van scheiding van goederen blijkens huwelijkscontract verleden door notaris Frank DEPUYT, te Sint-Jans-Molenbeek, vervangende notaris Guy DUBAERE, te Jette, en notaris Guy CAEYMAEX, te Brussel, beiden wettelijk belet, op 17 januari 2007, tot op heden ongewijzigd, zoals verklaard.
STATUTEN.
HOOFDSTUK I. NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR.
ARTIKEL 1.- NAAM.
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “EUROPEAN COMMODITIES”.
ARTIKEL 2.- ZETEL.
*17323464*
Neergelegd
12-10-2017
0682855848
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/10/2017 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
De zetel van de vennootschap wordt gevestigd te Kuurne, Brugsesteenweg 73. Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van de raad van bestuur, mits inachtneming van de taalwetgeving terzake.
De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, bijkantoren en bedrijfszetels, filialen, dochtervennootschappen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten. ARTIKEL 3.- DOEL.
De vennootschap heeft tot doel:
1. Handel in gas; handel in en de productie van elektriciteit en andere vormen van energie; 2. Het nemen van evenwicht verantwoordelijkheid in de energie sector; 3. Transport en levering van energie aan eindverbruikers en retailers; 4. Handel in emissierecht-certificaten en andere certificaten verbonden met de handel in energie; 5. Het leveren van diensten in het kader van het verhandelen van energie en afgeleide producten; 6. Portfolio management in de energiesector;
7. Zij kan zich borg stellen voor derden, zaakvoerders en vennoten en hen leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake en desgevallend mits de wettelijk voorgeschreven goedkeuringen.
8. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
9. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heeft op het commercieel, technisch en/of administratief beheer, de valorisering voor zichzelf of voor derden van alle onroerende bebouwde en niet- bebouwde eigendommen, alle onderzoeken en schattingen verrichten, alle administratieve toelatingen vragen, alle lastenkohieren opstellen, alle architecten- en/of aannemingscontracten sluiten en alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen. 10. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
De vennootschap kan alle opdrachten waarnemen met betrekking tot het bestuur, het beheer, de directie, de controle en de vereffening van alle vennootschappen en ondernemingen. De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het doel gelijkaardig of analoog is met het hare of van aard is haar doel te bevorderen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, onroerende en roerende activiteiten verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel of die van aard zijn haar ontwikkeling te bevorderen, met uitzondering van de verrichtingen op roerend en onroerende waarden door de wet voorbehouden aan de banken en de beursvennootschappen.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
ARTIKEL 4.- DUUR.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
HOOFDSTUK II.- KAPITAAL - AANDELEN.
ARTIKEL 5.- KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt ZEVENHONDERD VIJFTIGDUIZEND EURO (750.000,00€). Het wordt vertegenwoordigd door 3.000 (drieduizend) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde die elk één/drieduizendste (1/3.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen, volledig volstort.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/10/2017 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
ARTIKEL 6.- KAPITAALVERHOGING
De buitengewone algemene vergadering kan het kapitaal verhogen of verlagen volgens de regels voorzien bij statutenwijzigingen en met inachtname van de betreffende wettelijke bepalingen. ARTIKEL 7.- VERKRIJGEN VAN EIGEN AANDELEN.
De vennootschap kan eigen aandelen verkrijgen overeenkomstig de betreffende wettelijke bepalingen.
Bij verkrijging door de vennootschap van haar eigen aandelen of winstbewijzen is geen besluit van de algemene vergadering vereist wanneer deze verkrijging noodzakelijk is ter vermijding van dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap. Deze mogelijkheid is slechts drie jaar geldig, te rekenen van de bekendmaking van de oprichtingsakte.
ARTIKEL 8.- VOORKEURRECHT.
Bij elke verhoging van het maatschappelijk kapitaal beschikken de aandeelhouders over een voorkeurrecht overeenkomstig de betreffende wettelijke bepalingen. De algemene vergadering en de Raad van Bestuur –binnen de grenzen van het toegestaan kapitaalkunnen in het belang van de vennootschap beslissen om dit voorkeurrecht te beperken of op te heffen. Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, komt het gezegd recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar, en pas bij niet-uitoefening door deze laatste aan de vruchtgebruiker.
Wanneer de raad van bestuur kennis heeft van de splitsing van de eigendom van aandelen in blote eigendom en vruchtgebruik, zal hij hen beiden in kennis stellen van de uitgifte en met de eventuele interesse van de vruchtgebruiker zal maar rekening gehouden worden in de mate dat de blote eigenaar geen gebruik maakt van zijn voorkeurrecht.
Het is de vruchtgebruiker wel toegelaten zijn interesse te doen blijken en dus zijn eventuele intekening afhankelijk te maken van een minimum aantal aandelen.
Behoudens andersluidende overeenkomst tussen debetrokkenen, bekomt de intekenaar, zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker, de aandelen in volle eigendom. ARTIKEL 9.- AARD DER AANDELEN.
De aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd, naar keuze van de respectievelijke aandeelhouders.
De aandelen zijn op naam tot hun volledige volstorting. Ze zijn ook op naam wanneer verschillende personen gerechtigdheden van verschillende aard op hetzelfde aandeel kunnen uitoefenen. De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen of effecten kunnen, ten alle tijde, vragen dat deze, op hun kosten, omgezet worden in aandelen of effecten op naam. De eigenaars van nominatieve aandelen of effecten, kunnen, te allen tijde, vragen dat deze, op hun kosten, omgezet worden in gedematerialiseerde aandelen of effecten.
Op verzoek van de aandeelhouders kunnen er verzameleffecten aangemaakt worden waarvan elk verzameleffect zoveel maal de rechten vertegenwoordigt, als er op het verzameleffect vermeld staat. De houders van verzameleffecten kunnen deze op hun kosten laten omzetten in enkelvoudige aandelen, mits verzoek aan de raad van bestuur.
Het bezit van de aandelen op naam wordt door deraad van bestuur bijgehouden in een register van aandelen op naam dat bewaard wordt op de zetel van de vennootschap. ARTIKEL 10.- ONDEELBAARHEID DER EFFECTEN - INPANDGEVING. Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. Indien er meerdere eigenaars zijn van één titel wordt de uitoefening van alle rechten, hieraan verbonden, geschorst totdat er één enkele persoon is aangeduid geworden als zijnde, ten overstaan van de vennootschap, de eigenaar der titel.
Het aandeel waarop de ene persoon het vruchtgebruik en de andere de blote eigendom in bezit heeft, kan worden ingeschreven op naam van de vruchtgebruiker en de blote eigenaar, maar de vruchtgebruiker alleen wordt uitgenodigd op de algemene vergaderingen, zowel de bijzondere, de buitengewone als de gewone algemene vergaderingen (jaarvergaderingen); de vruchtgebruiker alleen heeft het recht hierop aanwezig te zijn, er deel te nemen aan de stemming - dit alles onverminderd hetgeen in artikel 8 hiervoor vermeld.
Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaar-pandgever uitgeoefend.
ARTIKEL 11.- OBLIGATIES.
De vennootschap kan hypothecaire of andere obligaties uitgeven door een besluit van de raad van bestuur die het type ervan zal bepalen en de rentevoet, de wijze en het tijdstip van terugbetaling, alsook alle andere voorwaarden der uitgifte zal vastleggen. De vennootschap kan eveneens in aandelen converteerbare obligaties of warrants uitgeven door een besluit der algemene vergadering overeenkomstig de bepalingen van de toepasselijke artikelen van het Wetboek van vennootschappen.
HOOFDSTUK III. - BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING - TOEZICHT. ARTIKEL 12.- BENOEMING EN ONTSLAG VAN BESTUURDERS.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/10/2017 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, waarvan het aantal leden minstens het wettelijk voorgeschreven aantal moet bedragen.
ARTIKEL 13.- VACATURE.
Een bestuurder kan ontslag nemen door kennisgeving bij aangetekende brief aan de Raad van Bestuur. Na zijn ontslag is hij echter verplicht zijn mandaat verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.
Wanneer een mandaat van bestuurder vacant wordt door overlijden, ontslag of anderszins, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval gaat de algemene vergadering, in haar eerste bijeenkomst, tot de definitieve benoeming over, maar een aldus benoemde bestuurder zal slechts zijn mandaat uitoefenen voor een termijn die de datum van beëindiging van het mandaat der bestuurder die hij vervangt, niet overschrijdt. ARTIKEL 14.- VOORZITTER.
De raad van bestuur kan tussen zijn leden een voorzitter en één of meer ondervoorzitters benoemen. ARTIKEL 15.- VERGADERING.
De raad van bestuur vergadert telkens het belang der vennootschap het vereist en bovendien binnen de veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders; en dit na bijeengeroepen te zijn door, en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter, of bij diens verhindering de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders. De vergadering wordt gehouden in de zetel der vennootschap of op de plaats in de bijeenroepingsbrief vermeld. De oproepingsbrief tot een vergadering der raad van bestuur wordt, behoudens in geval van dringende noodzakelijkheid, tenminste vijf volle dagen voor de vergadering verzonden, en bevat de agenda. Zij geschiedt bij brief, telefax of e-mail of enige andere informatiedrager.
ARTIKEL 16.- BESLUITVORMING - VERTEGENWOORDIGING.
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die op de agenda vermeld zijn of daar redelijk in vervat liggen, en op voorwaarde dat tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn of daar niet redelijk in vervat liggen kan de raad van bestuur slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermede instemmen. Ieder bestuurder kan schriftelijk of door gelijk welk ander (tele-)communicatiemiddel met materieel bewijs, een collega afvaardigen om hem te vertegenwoordigen op een welbepaalde vergadering der raad van bestuur en om voor hem en in zijn plaats te stemmen. In dit geval wordt de lastgever geacht aanwezig te zijn. Nochtans kan geen enkele bestuurder meer dan één collega vertegenwoordigen. Een bestuurder mag ook schriftelijk of door gelijk welk ander (tele-)communicatiemiddel met materieel bewijs, zijn mening uitdrukken en stemmen, doch enkel wanneer de helft der bestuurders hetzij persoonlijk,hetzij bij delegatie aanwezig zijn. In uitzonderlijke gevallen, andere dan deze uitdrukkelijk door de wet uitgesloten en wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder voormeld document ondertekent; dit stuk wordt in het notulenregister ingeschreven of ingebonden. De beslissingen der raad van bestuur worden genomen met gewone meerderheid van stemmen, tenzij anders bepaald door de statuten of door de wet. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
ARTIKEL 17.- BEVOEGDHEDEN – DIRECTIECOMITÉ – ADVISERENDE COMITÉS. De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel der vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is. Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De raad van bestuur kan zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.
Wanneer een directiecomité wordt ingesteld is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité.
Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meerdere adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten. ARTIKEL 18.- BIJZONDERE VOLMACHTEN.
De raad van bestuur kan bijzondere volmachten verlenen beperkt tot één rechtshandeling of tot een reeks bepaalde rechtshandelingen. Elke algemene opdracht van bevoegdheden is verboden.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/10/2017 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Onverminderd de persoonlijke verantwoordelijkheid van de bestuurders ingeval van overdreven volmacht, wordt de vennootschap geldig gebonden door alle handelingen die verricht worden door de gevolmachtigde binnen de perken van de hem verleende volmacht.
ARTIKEL 19: VERTEGENWOORDIGING DER VENNOOTSCHAP.
Onverminderd de volmachten verleend aan het directiecomité of aan gevolmachtigden krachtens artikel 17 en 18 der statuten wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd in de handelingen en in rechte door:
- hetzij twee bestuurders die gezamenlijk optreden;
- hetzij de gedelegeerd bestuurder die alleen kan optreden (binnen de grenzen van het dagelijks bestuur).
ARTIKEL 20.- DAGELIJKS BESTUUR - DIRECTEUR(S).
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht toegekend aan bepaalde leden van de raad van bestuur krachtens voorgaand artikel, kan door de raad van bestuur, bij besluit genomen met gewone meerderheid van stemmen, het dagelijks bestuur van de zaken der vennootschap alsook de vertegenwoordiging betreffende dat bestuur of van bepaalde afdelingen der vennootschap hetzij aan één of meer van zijn leden (die dan de titel van gedelegeerd bestuurder zal/zullen dragen), hetzij aan één of meer directeurs, opgedragen worden.
Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten worden verricht om de normale gang van zaken der vennootschap te verzekeren en die, hetzij wegens hun minder belang, hetzij wegens de noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing te nemen, het optreden der raad van bestuur niet vereisen of niet wenselijk maken. De raad van bestuur bepaalt bij de benoeming van de gevolmachtigden, hun machten en in het bijzonder de bedragen ten belope waarvan de vennootschap verbonden is door hun handtekening. Een uittreksel van de benoeming van gevolmachtigden en afgevaardigden wordt neergelegd in het vennootschapdossier en in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
ARTIKEL 21.- BEZOLDIGING - VERGOEDING.
De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen.
ARTIKEL 22.- AANSPRAKELIJKHEID.
De bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden voor de verbintenissen der vennootschap. Tegenover de vennootschap zijn de bestuurders, zoals lasthebbers verantwoordelijk voor de vervulling van de hun opgedragen taak en aansprakelijk voor de tekortkomingen die zij in hun bestuur begaan hebben. Zij zijn jegens de vennootschap en jegens derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van overtreding van het Wetboek van vennootschappen of van de statuten; deze bepaling is eveneens van toepassing op de leden van het directiecomité. Wat overtredingen betreft waaraan zij geen deel hebben gehad, worden de bestuurders en de leden van het directiecomité slechts ontheven van die aansprakelijkheid indien hun geen schuld kan worden verweten en zij die overtredingen, naargelang van het geval, hebben aangeklaagd op de eerste algemene vergadering of op de eerstkomende zitting van de raad van bestuur nadat zij er kennis van hebben gekregen. ARTIKEL 23.- CONTROLE.
Wanneer dit wettelijk vereist is, zal de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het Wetboek van vennootschappen en van onderhavige statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, worden opgedragen aan één of meer commissarissen, benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen de commissarissen tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen door de algemene vergadering worden ontslagen.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich hiertoe laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar instemming werd benoemd of indien deze vergoeding te hare laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing.
HOOFDSTUK IV.- ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN ARTIKEL 24.- BEVOEGDHEDEN.
De geldig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders. Zij is samengesteld uit alle aandeelhouders die het recht hebben in persoon of bij gemachtigde te stemmen mits inachtneming van de wettelijke en statutaire voorschriften. Haar beslissingen zijn bindend voor alle aandeelhouders, ook de afwezigen of zij die tegenstemmen. Zij heeft de bevoegdheden die bij de wet en onderhavige statuten bepaald zijn.
ARTIKEL 25: VERGADERING.
De gewone algemene vergadering (jaarvergadering)moet ieder jaar bijeengeroepen worden op elke eerste woensdag van de maand juni om elf uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde uur. Een bijzondere of
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/10/2017 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens het belang der vennootschap dit vereist.
De algemene vergaderingen vinden normaal plaats in de zetel der vennootschap, zoniet in de plaats in de bijeenroeping aangeduid.
ARTIKEL 26.- BIJEENROEPING - AGENDA.
De algemene vergadering komt bijeen op oproeping van de raad van bestuur of van de commissaris. De bijeenroeping met vermelding van de agenda, geschiedt overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Alle algemene vergaderingen zijn echter regelmatig samengesteld zonder dat het nodig is bewijs te leveren dat deze pleegvormen vervuld zijn, indien alle aandelen er aanwezig of behoorlijk vertegenwoordigd zijn; ze kunnen dan ook geldig beslissen over alle punten die worden voorgelegd. ARTIKEL 27.- TOELATING TOT DE VERGADERING.
Om aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen moeten de houders van aandelen hun certificaten van aandelen op naam deponeren of moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen een attest neerleggen opgesteld door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.
ARTIKEL 28.- VERTEGENWOORDIGING.
Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging mag elke stemgerechtigde aandeelhouder zichop de vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager - Aandeelhouder of niet-, die de formaliteiten vervuld heeft om tot de vergadering te worden toegelaten.
ARTIKEL 29.- STEMRECHT.
Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de door de wet voorziene beperkingen. ARTIKEL 30.- BESLUITVORMING.
Over de niet in de agenda begrepen punten kan slechts beraadslaagd worden in een vergadering waarin alle aandelen aanwezig zijn en mits daartoe met éénparigheid van stemmen besloten wordt. De vereiste instemming staat vast, indien geen verzet is aangetekend in de notulen der vergadering. Behalve in de gevallen uitdrukkelijk in het Wetboek van vennootschappen voorzien, worden de besluiten op geldige wijze genomen bij gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen, en zonder rekening te houden met de onthoudingen of blanco stemmen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met inachtname van de betreffende wettelijke bepalingen en uitzonderingen. HOOFDSTUK V.- BOEKJAAR - JAARREKENINGEN - DIVIDENDEN - WINSTVERDELING ARTIKEL 31.- BOEKJAAR - BESCHEIDEN
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar. De bescheiden worden opgemaakt en gepubliceerd conform de van kracht zijnde wettelijke bepalingen.
ARTIKEL 32.- WINSTVERDELING
De nettowinst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake. Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het kapitaal bedraagt. Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst. ARTIKEL 33.- Winstuitkering.
Geen uitkering, onder welke vorm ook, mag geschieden indien op datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestort of, indien dit hoger is, van het opgevraagd kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of destatuten niet mogen worden uitgekeerd. Onder nettoactief moet worden verstaan: een totaal bedrag der activa zoals blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden. Het netto-actief mag niet omvatten: - het nog niet afgeschreven bedrag der kosten van oprichting en uitbreiding; - het nog niet afgeschreven bedrag der kosten van onderzoek en ontwikkeling, behoudens in uitzonderingsgevallen.
Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door degenen aan wie de uitkering is verricht, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering ten hunnen gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan gezien de omstandigheden, niet onkundig konden van zijn.
ARTIKEL 34: DIVIDENDEN EN INTERIM-DIVIDENDEN.
De raad van bestuur bepaalt het tijdstip, de plaats en de wijze waarop de dividenden zullen uitbetaald worden. De raad van bestuur kan tevens besluiten om op het resultaat van het lopende boekjaar een interim-dividend uit te keren met inachtneming van de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen. De dividenden die binnen vijf jaar vanaf hun opeisbaarheid niet opgevraagd
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/10/2017 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
werden, zijn verjaard.
HOOFDSTUK VI.- ONTBINDING EN VEREFFENING
ARTIKEL 35.- ONTBINDING
De vennootschap kan op gelijk welk ogenblik ontbonden worden, bij besluit der algemene vergadering beraadslagend volgens de voorwaarden en vormen vereist voor de wijzigingen der statuten.
Na haar ontbinding wordt de vennootschap geacht voort te bestaan voor haar vereffening. Alle stukken uitgaande van de vennootschap vermelden dat zij alsdan in vereffening is. Bij ontbinding der vennootschap, om welke reden en op welk tijdstip ook, benoemt de algemene vergadering één of meer vereffenaars; bij ontstentenis van dergelijke benoeming zal de vereffening gebeuren door de zorgen der leden der raad van bestuur alsdan in functie.
ARTIKEL 36.- VEREFFENING.
Na delging van alle schulden en lasten en van de kosten van vereffening, dient het netto-actief eerst tot terugbetaling van het uitgedrukte kapitaal aan de aandelen van de vennootschap. Indien de aandelen niet alle in dezelfde verhouding zijn volstort, moeten de vereffenaars alvorens tot de terugbetaling over te gaan rekening houden met dit verschil van toestand en de gelijkheid van alle aandelen herstellen, hetzij door aanvullende kapitaalsinvorderingen ten laste van de aandelen die in onvoldoende mate werden volstort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen ten voordele van de aandelen die voor een hoger bedrag werden volstort. Het beschikbare saldo wordt in gelijke delen onder alle aandelen verdeeld.
HOOFDSTUK VII.- ALGEMENE BEPALINGEN
ARTIKEL 37- WOONSTKEUZE.
De bestuurders, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht voor de gehele duur van hun taak woonplaats te kiezen in de zetel der vennootschap, waar hun alle dagvaardingen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken der vennootschap en de verantwoordelijkheid voor hun bestuur en hun toezicht. ARTIKEL 38.
Voor alles wat niet uitdrukkelijk door onderhavige statuten voorzien wordt, wordt verwezen naar het Wetboek van vennootschappen. De aandeelhouders willen zich volkomen schikken naar het Wetboek van vennootschappen, en derhalve zullen de bepalingen van dit Wetboek waarvan niet op geoorloofde wijze bij deze statuten is afgeweken, worden beschouwd als zijnde erin opgenomen, en de clausules die strijdig zijn met de gebiedende bepalingen van dit Wetboek als zijnde ongeschreven geacht. De statutaire bepalingen die een letterlijke weergave zijn van de wettelijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen worden enkel vermeld ter inlichting en verwerven hierdoor niet het karakter van statutaire bepaling van het Wetboek van vennootschappen. Aldus zullen statutaire clausules die wetsbepalingen geheel of gedeeltelijk overnemen, al dan niet in identieke verwoordingen, ophouden van kracht te zijn wanneer de wetsbepalingen, waarvan zij de inhoud overnemen, worden opgeheven of versoepeld.
TITEL III.- OVERGANGSBEPALINGEN - BENOEMINGEN
De comparanten nemen volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen, welke echter slechts van kracht zullen zijn vanaf de neerlegging van het uittreksel van onderhavige akte op de bevoegde griffie van de Rechtbank van Koophandel:
Artikel 1.- Benoemingen
a) Worden tot bestuurders benoemd van de vennootschap voor een duur van zes jaar: - De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “GENNAKER”, met zetel te 1780 Wemmel, Obberg 130, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0539.865.970. Hier vertegenwoordigd door mevrouw CARRETTE Pamela, voornoemd, blijkens bijzondere volmacht de dato 6 oktober 2017.
De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “GENNAKER” stelt haar zaakvoerder aan als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap “GENNAKER”, met name de heer LEFEBVRE Jérôme Jean François, geboren te Sint-Lambrechts-Woluwe op 7 maart 1979, met woonplaats te Wemmel, Obberg 130,
- De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “HERISSON”, met zetel te 6533 Biercee, rue de la Brulée 8, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 453.041.567.
Hier vertegenwoordigd door de heer BAUDSON Axel, hierna genoemd, blijkens bijzondere volmacht de dato 6 oktober 2017.
De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “HERISSON” stelt als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap “HERISSON” aan de heer BAUDSON Axel, geboren op 20 april 1983, wonende te Biercée, rue de la Brulée 8.
- De Commanditaire Vennootschap op Aandelen “SOCARTRUST”, met maatschappelijke zetel te Brugsesteenweg 75, 8520 Kuurne, met ondernemingsnummer BE 0466.238.220. De statutaire zaakvoerder van de Commanditaire Vennootschap op Aandelen “SOCARTRUST”, met name
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/10/2017 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
mevrouw MEYHUI Sabine Germaine Flore Marie Jacqueline, geboren te Kortrijk op 27 september 1950, wonende te Kortrijk (Aalbeke), Luingnestraat 91, stelt hierbij zichzelf aan als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap “SOCARTRUST”.
- De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “Hydratech”, met zetel te 8520 Kuurne, Brugsesteenweg 75, met ondernemingsnummer BE 0867.387.856. De zaakvoerder van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “Hydratech”, met name de heer OLIVIER Eric, geboren te Rocourt op 10 april 1975, wonende te 8511 Aalbeke, Talpenhoekstraat 25, stelt hierbij zichzelf aan als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap “Hydratech”. Allen verklaren hun mandaat bij monde van de lasthebber uitdrukkelijk te aanvaarden en zij be- vestigen dat zij niet getroffen zijn door een besluit dat zich daartegen verzet. Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een aanvang vanaf heden voor een duur van zes jaar.
b) Wordt tot commissaris benoemd: VGD Bedrijfsrevisoren, burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1090 Jette, Burgemeester Erienne Demunterlaan 54, vertegenwoordigd door de heer Jurgen LELIE. c) De vergadering keurt alle handelingen goed alsook alle verbintenissen die zijn aangegaan in naam van de vennootschap in oprichting, overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen.
Artikel 2.- Eerste boekjaar en jaarvergadering
Ten uitzonderlijke titel neemt het eerste boekjaar aanvang op heden. Het eerste boekjaar zal worden afgesloten op 31 december 2018.
eerste jaarvergadering:
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in juni 2019 overeenkomstig de statuten. Artikel 3.- Overname door de vennootschap van de verbintenissen aangegaan door de raad van bestuur gedurende de tussentijd.
De comparanten verklaren te weten dat de vennootschap de rechtspersoonlijkheid zal bezitten en dat de vennootschap slechts tot stand zal komen van zodra een uittreksel van onderhavige oprichtingsakte ter griffie van de rechtbank van koophandel zal gedeponeerd zijn. Bijgevolg verklaren de comparanten zich het recht voor te behouden om, gedurende de periode welke tussen het verlijden van onderhavige akte en gezegde deponering zal lopen, voor rekening van de vennootschap in oprichting, alle akten te stellen en verbintenissen aan te gaan welke voor het verwezenlijken van het doel nodig zijn.
Zodra de deponering van een uittreksel uit deze akte is geschied, zullen deze akten en verbintenissen voor rekening van de vennootschap in oprichting vermoed worden gesteld of aangegaan, van het begin af, door de vennootschap zelf.
Artikel 4.- Bekrachtiging.
Overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen, verklaren de comparanten, ter gelegenheid van de oprichting van de vennootschap, dat de rechten en verbintenissen, in naam van de vennootschap in oprichting, bekrachtigd worden onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van een uittreksel uit de oprichtingsakte ter griffie van de Rechtbank van Koophandel. IV. SLOTBEPALINGEN
Raad van Bestuur
Terstond beslissen, met eenparigheid van stemmen, de bestuurders voornoemd, vertegenwoordigd zoals hiervoor beschreven, ingevolge de hieraangehechte onderhandse volmacht, te benoemen tot gedelegeerd-bestuurder:
- De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “Hydratech”, met zetel te 8520 Kuurne, Brugsesteenweg 75, met ondernemingsnummer BE 0867.387.856, met als vaste vertegenwoordiger de heer OLIVIER Eric, voornoemd. Deze wordt benoemd voor een duur van zes jaar.
INFORMATIEPLICHT
1. Ondergetekende notaris wijst de comparanten op de verplichtingen opgenomen in het Koninklijk Besluit van éénentwintig oktober negentienhonderd achtentachtig (in werking getreden op één januari negentienhonderd negenennegentig), waarbij elke KMO zal moeten bewijzen dat haar zaakvoeder zowel beheerkennis als beroepskennis heeft (hetzij door een diploma, hetzij door beroepservaring).
2. Zij erkennen bovendien dat ondergetekende notaris hun aandacht heeft gevestigd op het feit dat de vennootschap, in uitvoering van haar maatschappelijk doel, kan verplicht zijn de nodige voorafgaande toelatingen of vergunningen te bekomen of bepaalde voorwaarden te vervullen, gelet op in werking zijnde reglementeringen inzake de toegang tot het beroep. VOLMACHT
De heer Kurt VERHELST, wonende te Zwevegem, Guido Gezellestraat 8, of elke andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/10/2017 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
de administratie van de B.T.W. en met het oog op de inschrijving bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR EENSLUIDEND GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
Neergelegd : een uitgifte, vier volmachten.
Isabelle RAES - Geassocieerd notaris
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/10/2017 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
EUROPEAN COMMODITIES
Téléphone
+32 56 364430
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
18 Kleine Tapuitstraat, 8540 Deerlijk