Mise à jour RCS : le 06/06/2026
Eurospecialities Food
Active
•0841.551.907
Adresse
10 Avenue de la Couronne 1050 Ixelles
Activité
Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion
Effectif
Entre 10 et 19 salariés
Création
05/12/2011
Dirigeants
Informations juridiques
Eurospecialities Food
Numéro
0841.551.907
SIRET (siège)
2.205.076.254
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0841551907
EUID
BEKBOBCE.0841.551.907
Situation juridique
normal • Depuis le 05/12/2011
Capital social
5 204 000.00 EUR
Activité
Eurospecialities Food
Code NACEBEL
70.200, 64.210•Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion, Activités de société holding
Domaines d'activité
Professional, scientific and technical activities, financial and insurance activities
Finances
Eurospecialities Food
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 2.4M | 2.3M | 1.9M | 1.9M |
| Marge brute | € | 2.4M | 2.3M | 1.9M | 1.9M |
| EBITDA - EBE | € | 12.7M | 15.0K | 20.5K | 17.3K |
| Résultat d’exploitation | € | 23.5K | 15.0K | 20.5K | 17.3K |
| Résultat net | € | 12.7M | 11.0K | 15.4K | 14.5K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 7,766 | 19,639 | -0,423 | 0 |
| Taux de marge brute | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 524,751 | 0,664 | 1,089 | 0,913 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 199.1K | 1.9M | 2.1M | 2.3M |
| Dettes financières | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dette financière nette | € | -199.1K | -1.9M | -2.1M | -2.3M |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 657.6M | 657.1M | 658.2M | 658.5M |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 524,546 | 0,488 | 0,815 | 0,764 |
Dirigeants et représentants
Eurospecialities Food
4 dirigeants et représentants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 05/12/2011
Numéro : 0841.551.907
Qualité : Administrateur
Depuis le : 18/04/2016
Numéro : 0841.551.907
Qualité : Administrateur
Depuis le : 05/12/2011
Numéro : 0841.551.907
Qualité : Administrateur
Depuis le : 05/12/2011
Numéro : 0841.551.907
Cartographie
Eurospecialities Food
Documents juridiques
Eurospecialities Food
1 document
COORD Eurospecialties Food
COORD Eurospecialties Food
12/05/2021
Comptes annuels
Eurospecialities Food
10 documents
Comptes sociaux 2023
17/06/2024
Comptes sociaux 2022
15/06/2023
Comptes sociaux 2021
28/06/2022
Comptes sociaux 2020
19/05/2021
Comptes sociaux 2019
10/09/2020
Comptes sociaux 2018
26/06/2019
Comptes sociaux 2017
08/06/2018
Comptes sociaux 2016
08/06/2017
Comptes sociaux 2015
10/06/2016
Comptes sociaux 2014
17/06/2015
Chargement des comptes annuels...
Établissements
Eurospecialities Food
1 établissement
2.205.076.254
Actif
Adresse : 10 Avenue de la Couronne 1050 Ixelles
Date de création : 23/12/2011
Publications
Eurospecialities Food
29 publications
Démissions, Nominations
15/07/2025
Donnée non disponible...
26/07/2024
Démissions, Nominations
26/07/2024
Démissions, Nominations
07/07/2023
Description :
Mod DOC 19.07
DE Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe un iu > |
Réservé Déposé / Recu he
= NN zm aa 12% au greffe du &ibal de !entrenri ~ . | franconhone din + Direprise PONG EE DURE
N° d'entreprise : 0841 551 907 Nom
(en entier) : EUROSPECIALITIES FOOD
{en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège: Avenue de la Couronne 10 - 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Décharge aux administrateurs et au commissaire - Renouvellement du mandat des administrateurs et de l'administrateur-délégué.
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle des actionnaires du 05/06/2023.
14. L'assemblée, par un vote spécial, a donné décharge aux administrateurs individuellement et au commissaire de leur mandat au cours de l'exercice écoulé.
La décharge a été accordée à l'unanimité.
2. L'assemblée a décidé de rétribuer par l'attribution de jetons de présence la participation des administrateurs aux réunions de la société. L'assemblée fixe pour 2023 un budget total maximum de 100 000 €.
3. L'assemblée, a pris acte du besoin de renouvellement du mandat des administrateurs. A l'unanimité, l'assemblée a fixé le nombre des administrateurs à 4 et réélit :
- Monsieur Guy BONGRAIN, élisant domicile Avenue de la Couronne 10 à 1050 Bruxelles - Madame Noëlla BONGRAIN, élisant domicile Avenue de la Couronne 10 à 1050 Bruxelles - Monsieur Armand BONGRAIN, élisant domicile Avenue de la Couronne 10 à 1050 Bruxelles
pour un mandat d'administrateur qui viendra à expiration lors de l'assembiée ordinaire annuelle devant statuer sur les comptes de l'exercice qui sera clôt le 31 décembre 2023.
L'assemblée a pris acte du besoin de renouvellement du mandat d'administrateur-délégué. A l'unanimité, l'assemblée réélit Monsieur Alex BONGRAIN pour un mandat d'administrateur- délégué gratuit.
Alex BONGRAIN
à 1
‘ ‘
1 !
\ i
1 :
i
1
1 '
' ‘
' 1
1 '
t ï
1 i
4
I
1 1
t 1
+
1 3
t t
i :
F
'
i '
1
: H
1 ï
1 1
i i
- Monsieur Alex BONGRAIN, domicilié Avenue de la Couronne 8 à 1050 Bruxelles i 1
' 1
i i
i 1
1 1
1 '
1 i
1 ;
1 1
1 '
' '
1 t
i i
'
Administrateur-délégué ; ‘
t '
‘ t
1 i
t +
1 \
1 :
ï :
i i
\ 1
i t
+
1 t
' !
Mentionner sur la derniére page du VoletB: Aurecto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2023 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
01/09/2022
Description : h Mod DOC 19.01 Copie à publier aux annexes au Moniteur belge. après dépôt de l'acte au greffe Fa > DA JD my LL. ko, ug zer TIR hou lus LL eo Re 24 AMT BE ati crens du tribunal de l'entres cd | rer ia francophone" ul N° d'entreprise : 0841 551 907 Nom tnentien : EUROSPECIALITIES FOOD {en abrégé) : Forme légale : Société anonyme Adresse complète du siège : Avenue de la Couronne 10 - 1050 Bruxelles Objet de l’acte : Décharge aux administrateurs et au commissaire - Renouvellement du mandat des administrateurs et de l'administrateur-délégué. Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle des actionnaires du 07/06/2022. 1. L'assemblée, par un vote spécial, a donné décharge aux administrateurs individuellement et au commissaire de leur mandat au cours de l'exercice écoulé, La décharge a été accordée à l'unanimité. 2. L'assemblée a décidé de rétribuer par l'attribution de jetons de présence la participation des administrateurs aux réunions de la société. L'assemblée fixe pour 2622 un budget tofal maximum de 100 000 €. 3. Lassemblée, a pris acte du besoin de renouvellement du mandat des administrateurs. A l'unanimité, l'assemblée a fixé le nombre des administrateurs à 4 et réélit : - Monsieur Alex BONGRAIN, domicilié Avenue de la Couronne 8 à 1050 Bruxelles - Monsieur Guy BONGRAIN, élisant domicile Avenue de la Couronne 10 à 1050 Bruxelles - Madame Noélla BONGRAIN, élisant domicile Avenue de la Couronne 10 4 1050 Bruxelles - Monsieur Armand BONGRAIN, élisant domicile Avenue de la Couronne 10 à 1050 Bruxelles pour un mandat d'administrateur gratuit qui viendra à expiration lors de l'assemblée ordinaire annuelle devant statuer sur les comptes de l'exercice qui sera clôt le 31 décembre 2022. L'assemblée a pris acte du besoin de renouvellement du mandat d'administrateur-délégué. A l'unanimité, l'assemblée réélit Monsieur Alex BONGRAIN pour un mandat d'administrateur délégué gratuit. Alex BONGRAIN Administrateur-délégué ur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/09/2022 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
07/06/2021
Description : Mod DOG 19,01
1 voy . =
_; Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Rése
au
Monit
bels
~ ose / Recu le
A 31 ual 2 : oy creffe du t@rfftal de I'entregrve
ET Op Lone dE BrUXENES. en N° d'entreprise : 0841 551 907
Nom
(en entier) : EUROSPECIALITIES FOOD
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue de la Couronne 10 - 1050 Bruxelles
Objet de Facte : Décharge aux administrateurs et au commissaire - Renouvellement du mandat des administrateurs, de l'administrateur-délégué et du
commissaire.
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle des actionnaires du 03/05/2021.
1. L'assemblée, par un vote spécial, a donné décharge aux administrateurs individuellement et au commissaire de leur mandat au cours de l'exercice écoulé.
La décharge a été accordée à l'unanimité.
2. L'assemblée a décidé de rétribuer par l'attribution de jetons de présence la participation des administrateurs aux réunions de la société. L'assemblée fixe pour 2021 un budget total maximum de 100 000 €.
3. L'assemblée, a pris acte du besoin de renouvellement du mandat des administrateurs. A l'unanimité, l'assemblée a fixé le nombre des administrateurs à 4 et réélit :
- Monsieur Guy BONGRAIN, élisant domicile Avenue de la Couronne 10 à 1050 Bruxelles - Madame Noëlla BONGRAIN, élisant domicile Avenue de la Couronne 10 à 1050 Bruxelles - Monsieur Armand BONGRAIN, élisant domicile Avenue de la Couronne 10 à 1050 Bruxelles pour un mandat d'administrateur qui viendra à expiration lors de l'assemblée ordinaire annuelle devant statuer sur les comptes de l'exercice qui sera clôt le 31 décembre 2021.
Monsieur Alex Bongrain est réélu à la fonction d'administrateur-délégué pour la durée de son mandat d'administrateur. À sa demande, il est précisé que ce mandat est gratuit.
L'Assemblée prend acte que le mandat du commissaire vient à expiration à la présente assemblée. L'assemblée décide à l’unanimité de renouveler le mandat du commissaire de la SCRL Klynveld Peat Marwick Goerdeler, Reviseurs d'entreprises, représentée par Monsieur Stéphane Nolf, pour une durée de 3 ans, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire annuelle devant statuer sur les comptes de l'exercice devant être clôturé le 31 décembre 2023.
L'assemblée fixe les émoluments à 6 000 € par an (hors TVA, frais et cotisations (RE).
Alex BONGRAIN
ı \
1 1
1 ;
i t
ï 1
a
t 5
1 1
\ 1
I
1 1
5 ‘
1 1
1 \
ı F
ı t
1 1
1 t
t 1
r
1
1
1
1 1
i 5
J
ë t
1 1
1 I
1
- Monsieur Alex BONGRAIN, domicilié Avenue de la Couronne 8 à 1050 Bruxelles ï 1 1 ‘
1
a
1 ‘
1 1
5 1
1 \
1 ;
1 ;
t t
5 t
t 1
5 t
1
5 \
1
1
1 \
I
1
I
1
1
1 1
Administrateur-déiégué '
1 5
1 \
\ i
1 1
t
1
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom ef signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2021 - Annexes du Moniteur belge
Statuts
27/05/2021
Description : Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
belge
au
Réservé
Mod PDF 19.01
N° d'entreprise : 0841551907
Nom
(en entier) : Eurospecialities Food
(en abrégé) : ESF
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue de la Couronne 10
: 1050 Ixelles
Objet de l'acte : STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui s’est tenue le 12 mai 2021 devant la notaire Kim Lagae, à Bruxelles.
1. En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 219 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses (1), l’assemblée générale décide d’ adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations, sans toutefois apporter une modification à son objet.
L’assemblée générale déclare et décide d’adopter le texte (dont suit un extrait) : Article 1. – Forme légale et dénomination
La société adopte la forme légale d’une société anonyme ; elle est dénommée Eurospecialities Food, en abrégé ESF.
La dénomination complète et abrégé peuvent être utilisées ensemble ou séparément. Article 2. – Siège de la société
Le siège de la société est établi en Région de Bruxelles-Capitale. (...) Article 3. – Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger :
• la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés, associations, établissements, existants ou à créer, ayant des activités industrielles, financières, immobilières, commerciales ou civiles ;
• la gestion et la valorisation de ces participations notamment par la stimulation, la planification et la coordination du développement des sociétés, associations, établissements dans lesquels elle détient une participation ;
• l’achat, la vente, la cession et l’échange de toutes valeurs mobilières, actions, parts sociales, obligations, fonds d’Etat et de tous droits mobiliers et immobiliers ;
• la réalisation de toutes opérations mobilières, immobilières, financières ou industrielles, commerciales ou civiles, de nature à favoriser son développement.
La société peut réaliser toutes études en faveur de tiers notamment des sociétés, associations, établissements dans lesquels elle détient, directement ou indirectement, une participation, prêter son assistance technique, administrative et financière, consentir tous prêts, avances et garanties et réaliser toutes opérations financières. Elle peut également acquérir, gérer, mettre en location et réaliser tous biens mobiliers et immobiliers.
La société peut réaliser son objet, directement ou indirectement, en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en association, en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés, associations, établissements dans lesquels elle détient une participation. Article 4. – Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
Article 5. – Capital souscrit
Le capital souscrit s’élève à cinq millions deux cent quatre mille euros (EUR 5.204.000,00), représenté par cinq mille deux cent quatre (5.204) actions, sans désignation de valeur nominale,
*21332518*
Déposé
25-05-2021
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2021 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 19.01
représentant chacune un/cinq mille deux cent quatrième du capital.
Article 8. – Appels de fonds
(...) L’exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n’ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n’ont pas été effectués.
Article 10. – Nature des actions – Agrément
10.1. Les actions sont nominatives.
Toute personne qui est inscrite dans le registre des actions nominatives en qualité de titulaire d'un titre, est présumée, jusqu'à preuve contraire, être titulaire des titres pour lesquels elle est inscrite. Des certificats d’inscription signés par l’administrateur en charge de la gestion journalière en sont délivrés aux actionnaires.
10.2. Les actions de la société ne peuvent faire l’objet d’une cession à un actionnaire ou à un tiers qu’à condition que celui-ci est préalablement agréé par l’organe d’administration. L’actionnaire qui désire céder tout ou partie de ses actions, doit en informer l’organe d’administration. L’organe d’administration statue sur l’agrément du candidat-cessionnaire le cas échéant à la majorité des deux tiers et dans le mois de l’envoi de la demande d’agrément. La décision de l’organe d’administration est notifiée au cédant dans les 30 jours. Si le cédant n’a pas reçu de réponse de l’organe d’administration dans, le délai prévu au présent article, l’organe d’ administration est réputé avoir donné son agrément.
L’organe d’administration ne doit pas justifier sa décision.
En cas de refus d’agrément, le cédant est tenu de notifier à l’organe d’administration dans les 20 jours à dater de l’envoi de la notification du refus, s’il renonce ou non à son projet de céder les actions. A défaut d’une telle notification, il sera présumé renoncer à son projet de cession. Si le cédant ne renonce pas à son projet, l’organe d’administration est tenu de trouver un autre candidat-cessionnaire, dans le mois de la notification du cédant. Si aucun autre cessionnaire n’est trouvé, les actions peuvent être cédées librement au candidat-cessionnaire original. Le candidat-cessionnaire proposé par l’organe d’administration acquiert les actions à la valeur intrinsèque des actions calculée sur base des derniers comptes annuels approuvés de la société. Le prix des actions vendues doit être payé dans les 60 jours après la notification par l’organe d’ administration du prix qui a été fixé. Passé ce délai, il sera dû par le cessionnaire un intérêt, de plein droit et sans mise en demeure, calculé sur le taux légal sur le prix restant dû. Les notifications et communications imposées dans l’exercice du présent article, doivent se faire par lettre recommandée, sous peine de nullité. Les délais courent à partir de la date postale. Article 11. – Indivisibilité des titres
Les actions sont indivisibles et la société ne reconnaît qu’un seul propriétaire par titre. Si plusieurs personnes ont des droits réels sur une même action ou part bénéficiaire, la société peut suspendre l'exercice du droit de vote, jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme titulaire à son égard du droit de vote. Par dérogation à ce qui précède, et sauf disposition testamentaire ou conventionnelle contraire, l'usufruitier de titres exerce tous les droits attachés à ceux-ci. Article 16. – Composition de l’organe d’administration
La société peut être administrée :
• soit par un conseil d’administration composé, d’au moins 3 administrateurs et de 12 administrateurs au plus, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée des actionnaires pour une durée d’une année prenant fin à l’issue de l’assemblée générale statuant sur les comptes de l’ exercice au cours duquel l’administrateur aura été nommé, et toujours révocables par elle. Lors de chaque renouvellement du conseil d’administration, l’assemblée générale confère à l’un ou à plusieurs des administrateurs la qualité et les fonctions d’administrateur délégué, selon ce qui est dit à l’article 23.
Toutefois, tant que la société compte moins de trois actionnaires, le conseil d'administration peut être constitué de deux administrateurs.
• Soit par un administrateur unique ayant une responsabilité limitée, nommé par l’assemblée des actionnaires pour une durée d’une année prenant fin à l’issue de l’assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice au cours duquel l’administrateur aura été nommé, L(es) administrateur(s) sortant(s)est (sont) rééligible(s).
Le mandat de(s)(l’) administrateur(s) sortant(s) non réélu(s) cesse immédiatement après l’assemblée qui a statué sur le remplacement.
L’assemblée générale peut également désigner des observateurs, en nombre égal à celui des administrateurs et qui peuvent assister aux réunions du conseil d’administration sans voix délibérative, pour des mandats d’une année prenant fin en même temps que celui des administrateurs. L’assemblée générale peut leur attribuer une rémunération, dans la limite de celle fixée pour les administrateurs.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2021 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 19.01
Article 17. – Vacance
En cas de vacance d’une ou de plusieurs places d’administrateur par suite de décès, démission ou autrement, les administrateurs restants, même s’ils sont moins de 3 à une époque où la société a moins de trois actionnaires, ont le droit d’y pourvoir provisoirement. La première assemblée générale qui suit doit confirmer le mandat de l'administrateur coopté; en cas de confirmation, l'administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur, sauf si l'assemblée générale en décide autrement. A défaut de confirmation, le mandat de l'administrateur coopté prend fin après l'assemblée générale, sans que cela puisse porter préjudice à la régularité de la composition du conseil d'administration jusqu'à cette date.
Article 21. – Procès-verbaux
Les délibérations du conseil d’administration ou les décisions de l’administrateur unique sont constatées par des procès-verbaux inscrits ou insérés dans un registre spécial tenu au siège de la société. (...)
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs sont signés par un administrateur délégué ou par l’administrateur unique
Article 22. – Pouvoirs de l’organe d’administration
L’organe d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet de la société, à l’exception de (i) ceux qui la loi réserve à l’assemblée générale (ii) de toute cession d’actif immobilisé d’une valeur supérieure à 500 000 (cinq cent mille) euros, (iii) tout endettement d’un montant supérieur à 1 (un) million d’euros et (iv) toute constitution de garantie d’ engagements de tiers ou de filiales, tous actes qui ne peuvent être décidés qu’après autorisation expresse donnée par l’assemblée générale.
Sauf décision spéciale de l’assemblée générale, la société est représentée dans les assemblées des sociétés dans lesquelles elle détient une participation par son administrateur délégué. L’organe d’administration entendra les avis émis par le conseil d’orientation. Article 23. Gestion journalière-Délégation de Pouvoirs
Lors de chaque renouvellement du conseil d’administration, l’assemblée générale confère la gestion journalière de la société à un ou à plusieurs administrateurs, présentant l’expérience de la gestion des entreprises et les qualités humaines nécessaires à cette fin qui prendront la qualification d’ administrateur délégué. L’administrateur délégué agissant seul est investi par l’effet des présents statuts, de la gestion journalière, laquelle comprend également l’ouverture, le fonctionnement et la clôture des comptes bancaires ouverts au nom de la société ainsi que la gestion de la trésorerie de la société et plus largement de tout ce qui n’est pas réservé par la loi ou les statuts à un autre organe de la société.
L’administrateur délégué peut confier l’ensemble ou telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plusieurs directeurs administrateurs ou non. Ceux-ci auront la possibilité de subdéléguer leurs pouvoirs.
L’assemblée générale fixera leurs pouvoirs et leurs rémunérations en raison de ces attributions spéciales.
L’assemblée générale peut révoquer le ou les administrateurs délégués et pourvoir à leur remplacement, s’il y a lieu.
L’organe d’administration peut déléguer ou donner des pouvoirs spéciaux déterminés à un ou plusieurs de ses membres ou même à des tierces personnes, actionnaires ou non, sans que ces délégations de pouvoirs puissent empiéter sur les pouvoirs de l’administrateur délégué. Article 24. – Indemnités
L’assemblée générale décide si, et dans quelle mesure, les mandats octroyés par elle seront rémunérés ou non par une indemnité fixe et/ou variable à charge des frais généraux ou non. Article 30. – Représentation – actes et actions judiciaires
La société est représentée dans tous les actes, y compris ceux où intervient un fonctionnaire public ou un officier ministériel et en justice :
• soit par un administrateur délégué agissant seul ;
• soit, par son administrateur unique.
Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats.
Article 31. – Représentation de la société à l’étranger
La société pourra être représentée en pays étranger, par un de ses administrateurs délégués, soit par son administrateur unique
Article 33. – Réunions des assemblées
L’assemblée générale ordinaire se réunit de plein droit le premier lundi du mois de juin de chaque année, à 15 heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant ou précédent, sauf le samedi. (...)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2021 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 19.01
Les assemblées générales ordinaires se tiennent dans la commune du siège de la société ou à l’ endroit indiqué dans la convocation.
Les assemblées générales extraordinaires se tiennent en Belgique à l’endroit désigné dans la convocation.
Article 34 : Assemblée générale par voie électronique
Le conseil d'administration ou l'administrateur unique peuvent prévoir la possibilité pour les titulaires d'actions, d'obligations convertibles, de droits de souscription ou de certificats émis en collaboration avec la société de participer à distance à l'assemblée générale par l'intermédiaire d'un moyen de communication électronique mis à la disposition par la société, tels que tout moyen de communication vocale (conférence téléphonique), visuelle (télé-conférence) ou littérale (discussion sur une plateforme interne ou externe sécurisée ou par échange de courriers électroniques de tous les membres connectés au même moment sur un même système de messagerie) pour autant que ces moyens permettent de s'assurer de l'identité du délibérant. Le Président ou l’administrateur délégué peut imposer l'utilisation d'une webcam. Il peut également solliciter la communication par chaque actionnaire (par voie postale, fax ou courrier électronique) d'une copie de sa carte d’identité et de l'adresse I.P. de l'ordinateur, ou le numéro du téléphone, qu'il utilisera lors de la réunion.
Tout actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire ou toute autre personne. Il devra remettre au Président (par voie postale, fax ou courrier électronique) une copie de sa carte d'identité et de celle de son représentant, ainsi que la procuration contresignée par ce dernier. Le représentant communiquera au Président (par voie postale, fax ou courrier électronique) une copie signée de sa carte d'identité et l'adresse I.P. de l'ordinateur, ou du numéro de téléphone, qu'il utilisera lors de la réunion.
Les délibérations sont tenues en direct et de façon continue. Le secrétaire pourra en conserver une mémoire électronique (cd/dvdrom, disque dur externe, clé USB). Tout incident perturbant le déroulement de ces délibérations sera mentionné dans le procès-verbal. Le vote électronique ne peut avoir lieu que si l'Assemblée Générale ne requiert pas un vote secret. Il interviendra à l'initiative du secrétaire qui rappellera, avant le vote, la question débattue et actera la décision dans le procèsverbal. Le secrétaire établira un procèsverbal. Les membres du bureau de l'assemblée générale, les administrateurs et le commissaire ne peuvent pas assister par voie électronique à l'assemblée générale.
Article 36. – Admission à l’assemblée
L’organe d’administration peut exiger que les propriétaires d’actions nominatives, cinq jours francs avant la date fixée pour l’assemblée, l’informent par écrit (lettre ou procuration), de leur intention d’ assister à l’assemblée et lui indiquent le nombre de titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote.
Article 37. – Représentation
Tout propriétaire de titres peut, par tout moyen de communication ayant un support écrit, déléguer un autre actionnaire ou toute personne ad hoc pour le représenter et voter en ses lieu et place. L’absent sera, dans ce cas, réputé présent.
Si plusieurs personnes ont des droits réels sur une même action, ils doivent se faire représenter respectivement par une seule et même personne.
Article 39. – Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être, séance tenante, prorogée à trois semaines par le bureau composé comme il est dit ci-dessus, même s’il ne s’agit pas de statuer sur les comptes annuels.
Cette prorogation n’annule pas les décisions prises, sauf si l’assemblée en décide autrement. La seconde assemblée délibérera sur les objets restant de l’ordre du jour. Les formalités accomplies pour assister à la première assemblée (dépôt d’attestations et de procurations) sont valables pour la seconde.
De nouveaux dépôts peuvent être effectués en vue de la seconde assemblée. Celle-ci statue définitivement.
Article 40. – Droit de vote
Chaque action donne droit à une voix.
Article 41. – Délibérations de l’assemblée
(...)Une liste de présence indiquant le nom des actionnaires et le nombre de leurs titres est signée par chacun d’eux ou leurs mandataires avant d’entrer en séance.
Article 42. – Procès-verbaux
Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et les actionnaires qui le demandent.
Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un administrateur. Article 43. – Ecritures sociales
L’exercice social commence le 1er janvier et se clôture le trente et un décembre de la même année.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2021 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 19.01
(...)
Article 46. – Distribution
Le bénéfice net est formé conformément à la loi.
Il sera fait chaque année sur le bénéfice net, un prélèvement de cinq pour cent affecté à la formation d’un fonds de réserve légale.
Lorsque celui-ci aura atteint le dixième du capital, le prélèvement cessera d’être obligatoire ; il doit être repris, si la réserve légale vient à être entamée.
Le solde restant recevra l’affectation que lui donnera l’assemblée générale à la majorité des voix, sur proposition de l’organe d’administration.
Article 47. – Acomptes sur dividendes
L’organe d’administration pourra, sous sa propre responsabilité, décider le paiement d’acomptes sur dividendes, en fixer le montant et la date de leur paiement.
Article 48. – Paiement des dividendes
Les dividendes seront payés aux endroits et aux époques à fixer par l’organe d’administration. Tous les dividendes revenant aux actions nominatives non touchés dans les cinq ans sont prescrits et restent acquis à la société. Ils sont versés au fonds de réserve.
Article 53. – Répartition
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l’actif net sert d’abord à rembourser, en espèces ou en titres, le montant libéré des actions.
Si les actions ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l’équilibre en mettant toutes les actions sur un pied d’égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des actions libérées dans une proportion supérieure. Le solde est réparti également entre toutes les actions.
2. L’assemblée générale confirme que l’adresse du siège de la société se trouve à Ixelles (1050 Bruxelles), avenue de la Couronne 10.
POUR EXTRAIT CONFORME
Signé : Kim Lagae, notaire
Déposé en même temps : une expédition de l’acte, des procurations ; une coordination des statuts
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2021 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
30/09/2020
Description : U . Mod DOG 19,01
at Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l’acte au greffe
nm | Déposé Reçu N m
A
*20113222* au greffe duiqunal de l'entreprise 1 francophone dé Bruxelles d / N° d'entreprise : 0841 551 907 Nom
(en entier): EUROSPECIALITIES FOOD
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue de la Couronne 10 - 1050 Bruxelles
Obiet de l'acte : Décharge aux administrateurs et au commissaire - Renouvellement du mandat des administrateurs - Réélection de l'administrateur-délégué.
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle des actionnaires du 01/09/2020.
1L'assemblée, par un vote spécial, a donné décharge aux administrateurs: individuellement et au commissaire de leur mandat au cours de l’exercice écoulé.
La décharge a été accordée à l'unanimité.
2L'assemblée a décidé de rétribuer par l'attribution de jetons de présence la participation des administrateurs aux réunions de la société. L'assemblée fixe pour 2020 un budget total maximum de 100 000 €, .
1 1
i i
1
1 1
' 1
t i
t
i |
i
1 I
1 t
a
1
t
i ï
' t
'
1 r
1 I
1
1 4
1
1
t
3.L'assemblée, a pris acte du besoin de renouvellement du mandat des administrateurs. A l'unanimité, ı l'assemblée a fixé le nombre des administrateurs à 4 et réélit : !
- Monsieur Alex BONGRAIN, domicilié Avenue de la Couronne 8 à 1050 Bruxelles ' - Monsieur Guy BONGRAIN, élisant domicile Avenue de la Couronne 8 à 1050 Bruxelles t - Madame Noëlla BONGRAIN, élisant domicile Avenue de la Couronne 8 à 1050 Bruxelles i - Monsieur Armand BONGRAIN, élisant domicile Avenue de la Couronne 8 à 1050 Bruxelles
pour un mandat d'administrateur gratuit qui viendra à expiration lors de l'assemblée ordinaire annuelle ! devant statuer sur les comptes de l'exercice qui sera clôt le 31 décembre 2020. !
t
J
1 1
J
1 1
1 1
I
1
1 1
4
1
1 t
1
i
i 4
i ı
I t
1 '
I 1
1 1
1
1 1
1
1
1
1 1
i 4
Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 01/09/2020.
Monsieur Alex Bongrain est nommé administrateur-délégué pour la durée de son mandat d'administrateur. A sa demande, il est précisé que ce mandat est gratuit.
Alex BONGRAIN
Administrateur-délégué
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne au des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de typé « Mention »).-
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/09/2020 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
19/12/2019
Description : Mod Word 15.1
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
. ne après dépôt de l'acte au greffe 2 * r nd =
ee nn . Depesé 1 Reed le Réservé
oniteur L 10 DEC, 2019
= iil A au grof du tbunal de l'entreprise frascophon@tatiesraxclios
VV N° d'entreprise : 0841.551.907 |
Dénomination :
(en entier): EUROSPECIALITIES FOOD |
(en abrégé) : ESF : i
Forme juridique: Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue de la Couronne 10 - 1050 Bruxelles
Objet de Facte : Décharge aux administrateurs et au commissaire - Renouvellement du : mandat des administrateurs - Réélection de l'administrateur-délégué.
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle des actionnaires du 03/06/2019.
1.Lassemblée, par un vote spécial, donne décharge aux administrateurs individuellement et au commissaire de leur mandat au cours de l'exercice écoulé.
La décharge est accordée à l'unanimité.
2.L'assemblée, prend acte du besoin de renouvellement du mandat des administrateurs. A l'unanimité, l'assemblée fixe le nombre des administrateurs à 4 et réélit :
- Monsieur Alex BONGRAIÏN, domicilié Avenue de la Couronne 8 à 1050 Bruxelles - Monsieur Guy BONGRAIN, élisant domicile Avenue de la Couronne 8 à 1050 Bruxelles - Madame Noélla BONGRAIN, élisant domicile Avenue de la Couronne 8 à 1050 Bruxelles - Monsieur Armand BONGRAIN, élisant domicile Avenue de la Couronne 8 4 1050 Bruxelles pour un mandat d'administrateur. gratuit qui viendra à expiration lors de l'assemblée ordinaire annuelle devant! statuer sur les comptes de l'exercice qui sera clôt le 31 décembre 2019.
Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 03/06/2019.
Monsieur Alex Bongrain est nommé administrateur-délégué pour la durée de son mandat d'administrateur, A sa demande, il est précisé que ce mandat est gratuit.
Alex BONGRAIN
Administrateur-délégué
sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/12/2019 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
04/09/2018
Description :
T 7 SOS
Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
aprés dépôt de l'acte au greffe
|
‘Mod Word 16.1
’
7
Mentionner sur la dernière | page du Volet B B:
N° d'entreprise : 0841. 551. 907
Dénomination
(en entier) : EUROSPECIALITIES FOOD
(en abrégé): ESF
Forme juridique : Société anonyme
Fadministrateur-délégué.
commissaire de leur mandat au cours de l'exercice écoulé.
La décharge est accordée à l'unanimité.
Fassemblée réélit :
décembre 2020.
! sa demande, il est précisé que ce mandat est gratuit.
Alex BONGRAIN
Administrateur-délégué
Adresse complète du siège : Avenue de la Couronne 10 - 1050 Bruxelles
Obiet de l'acte : Décharge aux administrateurs et au commissaire - Renouvellement du mandat des administrateurs et du commissaire - Réélection de
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle des actionnaires du 04/06/2018.
1. L'assemblée, par un vote spécial, donne décharge aux administrateurs individuelle:
2. L'assemblée, prend acte du besoin de renouvellement du mandat des administrateurs. A [Punanimité,:
- Monsieur Alex BONGRAIN, domicilié Avenue de la Couronne 8 à 1050 Bruxelles - Monsieur Guy BONGRAIN, élisant domicile Avenue de la Couronne 8 à 1050 Bruxelles - Madame Noélla BONGRAIN, élisant domicile Avenue de la Couronne 8 & 1050 Bruxelles Monsieur Armand BONGRAIN, élisant domicile Avenue de la Couronne 8 à 1050 Bruxelles
PF
Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 04/06/2018.
ment et au
pour un mandat d'administrateur qui vlendra à expiration ‘lots de l'assemblée ordinaire annuelle devant: statuer sur les comptes de l'exercice qui sera clôt le 31 décembre 2018. 8. L'Assemblée prend acte que le mandat du commissaire vient à expiration à la présente assemblée. ‘assemblée décide à l'unanimité de renouveler le mandat du commissaire de la SCRL Klynveld Peat Marwick: Goerdeler, Reviseurs d’entreprises, représentée par Monsieur Stéphane Nolf, pour une durée de 3 ans, jusqu'à; l'assemblée générale ordinaire annuelle devant statuer sur les.comptes de l'exercice devant être clôturé le 31: | | i | Monsieur Alex Bongrain est nommé administrateur-délégué pour la durée de son mandat d' admihistrateur. À \
! ı i
“Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention DN
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/09/2018 - Annexes du Moniteur belge
Chargement des publications...
Informations de contact
Eurospecialities Food
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
10 Avenue de la Couronne 1050 Ixelles