Dernière mise à jour : le 19/06/2026
EXECON
Active
•0873.249.725
Adresse
54 Bosstraat Box 6, 3560 Lummen
Activité
General construction of residential buildings
Effectif
Entre 20 et 49 salariés
Création
13/04/2005
Informations juridiques
EXECON
Numéro
0873.249.725
SIRET (siège)
2.146.837.256
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0873249725
EUID
BEKBOBCE.0873.249.725
Situation juridique
Situation normale • Depuis le 18/04/2005
Capital social
375 000,00 €
Activité
EXECON
Code NACEBEL
41.001•General construction of residential buildings
Domaines d'activité
Construction
Finances
EXECON
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 23,9M | 24,3M | 19,5M | 18,7M |
| Marge brute | € | 6,8M | 6,3M | 5,0M | 6,3M |
| EBITDA - EBE | € | 1,0M | 1,3M | 427,5K | 866,0K |
| Résultat d’exploitation | € | 940,0K | 1,2M | 162,9K | 731,6K |
| Résultat net | € | 783,0K | 805,9K | 258,9K | 533,0K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | -1,768 | 24,488 | 4,402 | - |
| Taux de marge brute | % | 28,46 | 25,801 | 25,406 | 33,667 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 4,281 | 5,375 | 2,192 | 4,635 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 1,7M | 3,7M | 1,2M | 1,6M |
| Dettes financières | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dette financière nette | € | -1,7M | -3,7M | -1,2M | -1,6M |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 7,3M | 7,3M | 7,3M | 7,0M |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 3,283 | 3,319 | 1,327 | 2,853 |
Dirigeants et représentants
EXECON
27 dirigeants et représentants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 01/01/2023
Qualité : Administrateur
Depuis le : 28/12/2020
Qualité : Administrateur délégué
Depuis le : 28/12/2020
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 01/01/2023
Entreprise : K.L.MANAGEMENT
Numéro : 0817.668.527
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 28/12/2020
Entreprise : Mistral Management
Numéro : 0644.684.269
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 13/05/2013
Entreprise : ANV Bouwmanagement
Numéro : 0533.753.089
Qualité : Administrateur délégué
Depuis le : 15/05/2025
Qualité : Administrateur
Depuis le : 13/05/2013
Qualité : Administrateur
Depuis le : 01/01/2023
Chargement des dirigeants et représentants...
Cartographie
EXECON
Documents juridiques
EXECON
1 document
Gecoördineerde statuten
Gecoördineerde statuten
28/12/2020
Comptes annuels
EXECON
21 documents
Comptes sociaux 2023
30/05/2024
Comptes sociaux 2022
08/05/2023
Comptes sociaux 2021
11/05/2022
Comptes sociaux 2020
17/05/2021
Comptes sociaux 2019
27/04/2020
Comptes sociaux 2018
17/04/2019
Comptes sociaux 2017
08/05/2018
Comptes sociaux 2016
10/05/2017
Comptes sociaux 2015
25/05/2016
Comptes sociaux 2015
31/08/2016
Chargement des comptes annuels...
Établissements
EXECON
1 établissement
2.146.837.256
Actif
Adresse : 54 Bosstraat Box 6, 3560 Lummen
Date de création : 02/05/2005
Activité : 41.001• General construction of residential buildings
Publications
EXECON
30 publications
Démissions, Nominations
23/07/2025
Démissions, Nominations
10/07/2024
Démissions, Nominations
23/02/2023
Description : Mod PDF 19.01
“In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
se
, Ondernemingsrechtbank
MOEN 10 Fe. m8 *23026928* L Antwerpen Gif! Basselt
Griffie
Ondernemingsnr : 0873.249.725 Naam (voluit): EXECON
(verkort): 7
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap (NV)
Volledig adres v.d. zetel : Bosstraat 54 bus 6, 3560 Lummen
m
ne ae
ae
nennen
Onderwerp akte : Ontslagen — benoemingen
Uittreksel uit het proces verbaal van de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 2 januari 2023;
Benoeming van BV K.L. MANAGEMENT als bestuurder:
De vergadering benoemt BV K.L. MANAGEMENT als bestuurder, dit met ingang op 1 januari 2023. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt. De functie is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering daar, met een gewone meerderheid, anders over beslist.
Benoeming van Karel Luyckx als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon BV KL. MANAGEMENT:
De vergadering benoemt Karel Luyckx als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon BV KL. MANAGEMENT, dit met ingang op 1 januari 2023. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt. De functie is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering daar, met een gewone meerderheid, anders over beslist. ” , ,
Benoeming van NV VDS SERVICES als bestuurder:
De vergadering benoemt NV VDS SERVICES als bestuurder, dit met ingang op 1 januari 2023. Dit _ mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt. De functie is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering daar, met een gewone meerderheid, anders over beslist.
Benoeming van Cemal Cifci als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon NV VDS
SERVICES: = ‘ : -
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instramenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2023 - Annexes du Moniteur belge
De vergadering benoemt Cemal Cifci als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon NV VDS SERVICES, dit met ingang op 1 januari 2023. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt. De functie is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering daar, met een gewone meerderheid, anders over beslist.
Volmacht aan BV ABM ACGOUNTANTSASSOGIATIE:
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV ABM ACCOUNTANTSASSOCIATIE, rechtspersoon met zetel te 3520 Zonhoven, Eikenenweg 73B, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, gekend in de KBO onder nummer 0779.313.638, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Befgisch Staatsblad, : Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen, Leveranciers, Klanten, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Diego Van Avondt, bijzonder gevolmachtigde van BV ABM ACCOUNTANTSASSOCIATIE, tekenen.
Al deze beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen.
Namens de vennootschap:
BV ABM ACCOUNTANTSASSOCIATIE, Lasthebber, bij bijzondere volmacht Diego Van Avondt, bijzonder gevolmachtigde
Op de laatste biz, van Luik. B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de Instramenterende notaris, hetzij van de perso{a)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening {dit geldt nlet voor akten van het type “Mededefingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2023 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
03/06/2022
Description :
aa
Mod PDF 19.01
a In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Ondernemingsrechtbank - -
„MN | 25 ve a 2067107% ‚Antwerpen, afd. HASSELT Griffie
Naam
(voluit): EXECON
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
i Volledig adres v.d. zetel: BOSSTRAAT 54 bus 6, 3560 Lummen, Belgié
Onderwerp akte : Uittreksel uit akte benoeming commissaris
Uittreksel uit het proces verbaal van de notulen van de algemene vergadering d.d. 28 april 2022:
De vergadering herbenaemt als commissaris van de vennootschap: FOEDERER DFK BEDRIJFSREVISOREN DFK, de burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een CVBA, met maatschappelijke zetel te SINGELBEEKSTRAAT 10, 3500 HASSELT, die zal vertegenwoordigd worden door QUITTELIER TOM, bedrijfsrevisor.
De commissaris zal de controle verrichten over drie boekjaren, namelijk van boekjaar 01/01/2022 tot boekjaar 31/12/2024. Dit mandaat zal, behoudens herverkiezing, eindigen op de algemene vergadering van het jaar 2025. Een jaarlijkse bezoldiging wordt vastgesteld op
een bedrag van 9.500,00 EUR.
Deze beslissing werd genomen met eenparigheid van stemmen.
Namens de vennootschap:
Mistral Management BV,
Gedelegeerd bestuurder
Michel Vanderstraeten,
Vaste vertegenwoordiger
Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en}
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niel voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2022 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
14/05/2021
Description : Mod DOC 19,01
In de bijtagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Ondernemingsrechtbank
EE DE | 36* *210578 Antwerpen, afd. HASSELT Griffie
Ondernemingsnr : 0873 249 725 Naam
(voluit): EXECON
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Bosstraat 54 bus 6, 3560 Lummen
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van de vennootschap, gehouden op 15 maart 2021, blijkt dat de volgende beslissing werd genomen:
1/ ontslag van VDS SERVICES NV als bestuurder
De vergadering beslist tot ontslag van de bestuurder VDS SERVICES NV, met vaste vertegenwoordiger Nick Wuestenbergs, en dit met ingang op 15/03/2021. Ingevolge het ontslag van de bestuurder, komt het mandaat van de vaste vertegenwoordiger tevens ten einde.
De algemene vergadering verleent deze bestuurder tussentijds kwijting voor de uitoefening van diens mandaat tot heden: er zal definitieve kwijting verleend worden bij de goedkeuring van de eerstvolgende Jaarrekening.
T
1
î c
i t
\ 1
\ ï
4
i i
1 i
i t
i
1
1 r
1
5 1
1
i i
1 1
1
1
i i
1 !
t
i '
t
I
} 1
\
.
1 Mistral Management BV, vertegenwoordigd door dhr. Michel Vanderstraeten ! Gedelegeerd bestuurder
|
' ï
1 v
5 a
v
5 1
1 a
i \
1
i ’
1 t
ï \
t 1
t
I
1 I
i 1
1
1 À
1 1
L
i 1
1 t
I I
r
1 i
t
1 t
t
F
I i
t
t t
t à
t i
Op de laatste blz. van Luik B vermeiden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)}
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te verlegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/05/2021 - Annexes du Moniteur belge
Statuts, Démissions, Nominations
07/01/2021
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0873249725
Naam
(voluit) : EXECON
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bosstraat 54 bus 6
: 3560 Lummen
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Michaël VAN der LINDEN, te Hasselt, op 28 december 2020, neergelegd ter registratie op het kantoor Rechtszekerheid Hasselt Eerste Kantoor, dat er werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “EXECON”, met zetel te 3560 Lummen, Bosstraat 54/6 en met ondernemingsnummer BE 0873.249.725, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING:
Aandeelhouders:
Zijn aanwezig of vertegenwoordigd, de hierna genoemde aandeelhouders, volgens hun verklaring titularis van het hierna vermeld aantal aandelen:
1. De Naamloze Vennootschap “GROEP VANDERSTRAETEN”, met maatschappelijke zetel te 3560 Lummen, Europaweg 11, en met ondernemingsnummer BTW BE 0859.775.039 RPR Antwerpen, afdeling Hasselt.
De vennootschap werd opgericht onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid en met de naam “MICHEL VANDERSTRAETEN”, bij akte verleden voor notaris Marc Van der Linden, destijds te Hasselt, op 1 juli 2003, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 1 augustus 2003, onder nummer 03083329. De statuten werden meerdere malen gewijzigd en voor het laatst gewijzigd ingevolge akte verleden voor Walter Vanhencxthoven, notaris te Herentals op 21 april 2016, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 9 mei 2016 onder nummer 16063442 waarbij onder meer de rechtsvorm en de naam werd gewijzigd naar de huidige.
De Naamloze Vennootschap “GROEP VANDERSTRAETEN” is titularis van zevenendertigduizend vierhonderdachtennegentig (37.498) aandelen.
De Naamloze Vennootschap “GROEP VANDERSTRAETEN”, wordt vertegenwoordigd door mevrouw CLAEYS Kim, geboren te Hasselt op 24 juni 1987, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Witte Barier 91, krachtens een bijzondere onderhandse volmacht de dato 17 december 2020, dewelke zal worden gehecht aan onderhavige akte.
2. De heer VANDERSTRAETEN Michel Laurens Alex, geboren te Herk-de-Stad op 31 oktober 1973, echtgenote van mevrouw FONTAINE Valérie Marie-Josée Jean Leon, wonende te 3560 Lummen, Ketelstraat 10.
De heer VANDERSTRAETEN Michel is titularis van twee (2) aandelen. De heer VANDERSTRAETEN Michel, voornoemd, wordt hier vertegenwoordigd door mevrouw CLAEYS Kim, geboren te Hasselt op 24 juni 1987, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Witte Barier 91, krachtens een bijzondere onderhandse volmacht de dato 17 december 2020, dewelke zal worden gehecht aan onderhavige akte.
Samen zevenendertigduizend vijfhonderd (37.500) aandelen, hetzij de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven aandelen.
Bestuurders:
De hierna genoemde bestuurders van de vennootschap zijn aanwezig of vertegenwoordigd : 1. De heer VANDERSTRAETEN Michel voornoemd, vertegenwoordigd zoals voormeld.
*21301314*
Neergelegd
05-01-2021
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
In deze hoedanigheid herbenoemd ingevolge beslissing van de algemene vergadering de dato 9 april 2019, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 4 juni 2019, onder het nummer 19074526.
2. De besloten vennootschap “DEMA CONSULTING”, met maatschappelijke zetel te 3511 Hasselt (Kuringen), Vettersstraat 55, en met ondernemingsnummer BTW BE 0533.963.719 vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer SMOLDERS Dominique, wonende te 3511 Hasselt (Kuringen), Vettersstraat 55, die per afzonderlijk schrijven de dato 17 december 2020 heeft verklaard kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige vergadering en van haar agenda en heeft verklaard afstand te doen van de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 7:127 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en van de toezending van de stukken die krachtens artikel 7:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten ter beschikking worden gesteld. Dit document werd aan ondergetekende notaris overhandigd met het verzoek dit te willen bewaren in het dossier.
De besloten vennootschap “DEMA CONSULTING”, voornoemd, werd in haar gezegde hoedanigheid herbenoemd ingevolge beslissing van de algemene vergadering de dato 9 april 2019, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 4 juni 2019, onder het nummer 19074526. 3. De besloten vennootschap “EDM”, met maatschappelijke zetel te 3582 Beringen (Koersel), Hondstraat 6, en met ondernemingsnummer BTW BE 0479.354.105 vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer HARDY Eddy, wonende te 3582 Beringen (Koersel), Hondstraat 6, die per afzonderlijk schrijven de dato 17 december 2020 heeft verklaard kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige vergadering en van haar agenda en heeft verklaard afstand te doen van de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 7:127 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en van de toezending van de stukken die krachtens artikel 7:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten ter beschikking worden gesteld. Dit document werd aan ondergetekende notaris overhandigd met het verzoek dit te willen bewaren in het dossier. De besloten vennootschap “EDM”, voornoemd, werd in haar gezegde hoedanigheid herbenoemd ingevolge beslissing van de algemene vergadering de dato 9 april 2019, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 4 juni 2019, onder het nummer 19074526. 4. De besloten vennootschap “ANV BOUWMANAGEMENT”, met maatschappelijke zetel te 3290 Diest, Kelbergenstraat 64, en met ondernemingsnummer BTW BE 0533.753.089 vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer AERTS André, wonende te 3290 Diest, Kelbergenstraat 64, die per afzonderlijk schrijven de dato 17 december 2020 heeft verklaard kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige vergadering en van haar agenda en heeft verklaard afstand te doen van de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 7:127 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en van de toezending van de stukken die krachtens artikel 7:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten ter beschikking worden gesteld. Dit document werd aan ondergetekende notaris overhandigd met het verzoek dit te willen bewaren in het dossier.
De besloten vennootschap “ANV BOUWMANAGEMENT”, voornoemd, werd in haar gezegde hoedanigheid herbenoemd ingevolge beslissing van de algemene vergadering de dato 9 april 2019, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 4 juni 2019, onder het nummer 19074526. Commissaris:
De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “FOEDERER DFK BEDRIJFSREVISOREN”, met zetel te 3500 Hasselt, Singelbeekstraat 10, met ondernemingsnummer BTW BE 0475.170.930, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer QUITTELIER Tom, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 3500 Hasselt, Singelbeekstraat 10, heeft per afzonderlijk schrijven de dato 18 december 2020 verklaard kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige vergadering en van haar agenda en heeft verklaard afstand te doen van de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 7:127 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en van de toezending van de stukken die krachtens artikel 7:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten ter beschikking worden gesteld. Dit document werd aan ondergetekende notaris overhandigd met het verzoek dit te willen bewaren in het dossier. BERAADSLAGING EN STEMMING
De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, met unanimiteit volgende beslissingen:
Eerste beslissing: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Tweede beslissing: Wijziging datum van de jaarvergadering
De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te wijzigen, en vast te leggen op de laatste donderdag van de maand april om elf uur (11.00), zonder een wijziging aan te brengen in het boekjaar dat loopt van één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar. Derde beslissing: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: Statuten
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een Naamloze Vennootschap. Zij verkrijgt de naam "EXECON".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
Het aannemen van alle private en openbare werken, het vervaardigen en verkopen van alle bouwmaterialen, dit alles in de meest uitgebreide zin
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: KAPITAAL
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt driehonderd vijfenzeventigduizend euro (€ 375.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door zevenendertigduizend vijfhonderd (37.500) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 37.500 met een fractiewaarde van 1/37.500 van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd procent (100 %).
Artikel 6. Verhoging en vermindering van het kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en wordt het kapitaal verminderd door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan komen de uitgekeerde bedragen toe aan de blote eigenaar, op last deze te plaatsen met het oog op de uitoefening van het vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.
Artikel 7. Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail.
Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan het bestuursorgaan, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren. Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de vruchtgebruiker afziet van dit recht. Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker er toe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe aandelen.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het voorkeurrecht.
Artikel 8. Opvraging van stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende brief, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling. Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst. De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke interest, verhoogd met twee procent (2 %) per jaar, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.
Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na voorafgaande instemming van de enige bestuurder.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen. Titel III: Effecten
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 10. Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 11. Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen. Artikel 12. Overdracht en overgang van aandelen
De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de aandeelhouder.
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13. Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen. Artikel 14. Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 15. Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het belang van de vennootschap dit vereist.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 16. Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Artikel 17. Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door (een van) de afgevaardigd bestuurder(s).
Artikel 18. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20. Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door de afgevaardigd bestuurder (die alleen optreedt).
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. 3. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten. Artikel 21. Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 22. Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 23. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste donderdag van de maand april, om elf uur (11.00). Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Artikel 24. Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 25. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
Artikel 26. Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder aangewezen door zijn collega’s.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering. De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoord.
Artikel 27. Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.
Artikel 28. Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt. Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend. Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. 4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldig schriftelijk besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
Artikel 29. Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. 2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Artikel 30. Verdaging van de algemene vergadering
De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen. Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 31. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Artikel 32. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 33. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen. Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 34. Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering. Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen. De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars. Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 35. Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 36. Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
Titel IX: Diverse bepalingen
Artikel 37. Geschillen
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
Artikel 38 Keuze van woonplaats
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Alle kennisgevingen betreffende de zaken van de vennootschap aan aandeelhouders of obligatiehouders op naam, geschieden aan hun woonplaats zoals vermeld in de oprichtingsakte of in het register van de effecten op naam, desgevallend naar het gemelde e-mailadres. In geval van verandering van zijn woonplaats moet de aandeelhouder of obligatiehouder zijn nieuwe woonplaats per brief meedelen aan de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de oorspronkelijke woonplaats.
Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing bij overlijden van een aandeelhouder of obligatiehouder.
Artikel 39. Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven. Vierde beslissing: ontslag en benoeming bestuurders
De algemene vergadering beslist de volgende bestuurder vanaf heden te ontslaan: De heer VANDERSTRAETEN Michel, voornoemd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Wordt benoemd tot bestuurder voor maximum zes (6) jaar, eventueel verlengbaar: - De Naamloze Vennootschap “VDS SERVICES”, met maatschappelijke zetel te 3560 Lummen, Europaweg 11, en met ondernemingsnummer BTW BE 0745.858.041, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer WUESTENBERGS Nick Karl, geboren te Tienen, op 29 januari 1976, wonende te 3470 Kortenaken, Baaistraat 66A. Wordt benoemd tot gedelegeerd bestuurder voor een termijn van maximum zes (6) jaar, eventueel verlengbaar:
- De Besloten Vennootschap “MISTRAL MANAGEMENT”, met zetel te 3560 Lummen, Ketelstraat 10, met ondernemingsnummer 0644.684.269, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer VANDERSTRAETEN Michel, voornoemd.
Deze mandaten zijn onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist. De bestuurder en gedelegeerd bestuurder kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat. Vijfde beslissing: zetel van de vennootschap
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3560 Lummen, Bosstraat 54/6.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Getekend notaris Michaël Van der Linden, Toekomststraat 56 te 3500 Hasselt.
TEGELIJK HIERBIJ NEERGELEGD.
Voor eensluidend afschrift, gecoördineerde statuten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2021 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
14/05/2020
Description :
Mod DOC 19.01
lue BB KE : 5: in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie N na neerlegging van de akte ter griffie
Voor- Ondememingsrechtbank
EE Mg | “ee Antwerpen, ad, HASSELT
Ondernemingsnr : 0873 249 725
Naam
(voluit): EXECON
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d, zetel : Bosstraat 54 bus 6, 3560 Lummen
Onderwerp akte : Ontslag
Uit de notuten van de Bijzondere Algemene Vergadering der aandeelhouders, gehouden op 06.01 2020, blijkt het volgende: .
De algemene vergadering beslist te ontslaan als bestuurder en dit met ingang vanaf 06.01.2020: - GROEP VANDERSTRAETEN NV, met maatschappelijke zetel te Europaweg 11, 3560 Lummen, met als vaste vertegenwoordiger Michel Vanderstraeten, wonende te Europaweg 11, 3560 Lummen.
Michel Vanderstraeten,
gedelegeerd bestuurder
Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/05/2020 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
04/06/2019
Description : Mod POF 15,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
A T — - — —
Ondernemingsrechtbank
NUN 123 NEL 209 Antwerpen, Gig ASSELT
J ; | Ondernemingsnr : 0873.249.725 |
: Benaming \ : i
(voluit): EXECON
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap |
Volledig adres v.d. zetel: BOSSTRAAT 54 bus 6, 3560 Lummen, België |
ï
1} Onderwerp akte : Uittreksel uit akte benoeming bestuurder; Uittreksel uit akte benoeming i commissaris
Voor zover als nodig bevestigt de algemene vergadering het ontslag van de N.V, Vanderstraeten, maatschappelijke zetel EUROPAWEG 11,3560 LUMMEN, ingeschreven in het KBO onder nummer 0400.983.152, in rechte vertegenwoordigd door VANDERSTRAETEN MICHEL per 13 december 2011.
Uittreksel uit het proces verbaal van de algemene vergadering d.d. 9 april 2019:
met eenparigheid van stemmen.
1) De voltallige raad van bestuur werd herbenoemd voor een termijn van zes jaar. Alle mandaten werden aanvaard en vervallen na de algemene vergadering van 2025, Aldus is de raad van bestuur als volgt samengesteld:
- DEMA CONSULTING, maatschappelijke zetel VETTERSTRAAT 55 , 3511 KURINGEN, ingeschreven in het KBO onder nummer 0533.963.719, in rechte vertegenwoordigd door DOMINIQUESMOLDERS
- MICHEL VANDERSTRAETEN, wonende te KETELSTRAAT 10, 3560 LUMMEN
= ANV BOUWMANAGEMENT, maatschappelijke zetel KELBERGENSTRAAT 64, 3290 DIEST, ingeschreven in het KBO onder nummer 0533.753.089, in rechte vertegenwoordigd door ANDRE AERTS
= GROEP VANDERSTRAETEN, maatschappelijke zetel EUROPAWEG 11, 3560 LUMMEN, ingeschreven in het KBO onder nummer 0859,775.039, in rechte vertegenwoordigd door MICHEL VANDERSTRAETEN .
; - EDM, maatschappelijke zetel HONDSTRAAT 6, 3582 KOERSEL, ingeschreven in het KBi onder nummer 0479.354.105, in rechte vertegenwoordigd door EDDY HARDY
2) Met eenparigheid van stemmen herbenoemt de algemene vergadering de BV o.v.v.e CVBA tt Foederer DFK Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Singelbeekstraat } 10 (IBR lidmaatschapsnummer B00466) als commissaris voor een termijn van drie jaar. Deze vennootschap heeft Tom Quittelier, bedrijfsrevisor (IBR lid-maatschapsnummer A02368), aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van de BV o.v.v.e CVBA Foederer DFK Bedrijfsrevisoren. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering die de jaarrekening per 31 december 2021 dient goed te keuren.
i
i
| i
i
i
|
i
i
i
i : Na het horen van het verslag van de raad van bestuur werden volgende besluiten genomen
| |
'
!
i i
|
|
| |
}
i
|
|
Uittreksel uit het proces verbaal van de raad van bestuur d.d. 9 april 2019:
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2019 - Annexes du Moniteur belge
“ Voor. Luits B - vervoig Med PDF 15.1
behouden |..." "renier eee aan het : :
ash Al 1) Tot gedelegeerd bestuurder wordt benoemd: i
! - MICHEL VANDERSTRAETEN, wonende te KETELSTRAAT 10, 3560 LUMMEN | :
Vv
! 2) Tot voorzitter van de raad van bestuur wordt benoemd: !
! - MICHEL VANDERSTRAETEN, wonende te KETELSTRAAT 10, 3560 LUMMEN :
| Alle mandaten van de raad van bestuur werden aanvaard en vervallen na de algemene ver- :
: gadering van 2025. ‘
i De mandaten zijn onbezoldigd ten zij de algemene vergadering hierover anders beslist. ;
i VANDERSTRAETEN Michel
: Gedelegeerd Bestuurder ;
H i | |
| La :
| i H :
| | N i
| Hi | 1 it
| i ii
| le ln serene
| Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2019 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
09/11/2016
Description : Mod Word 41.1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Voc
behor
aan |
Belgi
Staats
ennenn
ee
cee
eww
emer
eee
e een
eee
ee
eR
CNM
e en
anne
anane
nennen
nenn
anna
anna
nu
nn
anna
RR
nn
nn
nn
RECHTBANK van KOOPHANDEL,
<
te ANTWERPEN, afaeling HASSELT
*16154715* Griffie
! Ondernemingsnr : 0873.249.725 :
: Benaming :
woluit): EXECON
(verkort) : I
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap , !
! Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Zetel: Bosstraat 54 bus 6, 3560 Lummen
(volledig adres)
Uit de notulen van de algemene vergadering, gehouden op 03/05/2016, blijkt het volgende:
Met eenparigheid van stemmen herbenoemt de algemene vergadering de BV o.v.v.e. CVBA Foederer DFK: Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Singelbeekstraat 10, als commissaris voor een: : termijn van drie jaar. Deze vennootschap heeft Tom Quittelier, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger; : die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die betast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam: en voor rekening van de BV ovv.e. CVBA Foederer DFK Bedrijfsrevisoren. Het mandaat vervalt na de; : algemene vergadering die de jaarrekening per 31 december 2018 dient goed te keuren.
De heer Michel Vanderstraeten, |
gedelegeerd bestuurder :
Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/11/2016 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
02/09/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-09-02/0290086
Chargement des publications...
Informations de contact
EXECON
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
54 Bosstraat Box 6, 3560 Lummen