EXPERTISSIMMO
Active
•0474.429.077
Adresse
212 Avenue des Cerisiers, 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Activité
Intermediation service activities for real estate activities
Effectif
Entre 10 et 19 salariés
Création
22/03/2001
Dirigeants
Informations juridiques
EXPERTISSIMMO
Numéro
0474.429.077
SIRET (siège)
2.098.070.210
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0474429077
EUID
BEKBOBCE.0474.429.077
Situation juridique
Situation normale • Depuis le 27/03/2001
Activité
EXPERTISSIMMO
Code NACEBEL
68.310, 68.321, 68.322, 71.122, 68.329•Intermediation service activities for real estate activities, Activities of managing agents of real estate, Valuation and appraisal of real estate on a fee or contract basis, Activities of land surveyors, Other real estate activities on a fee or contract basis nec
Domaines d'activité
Real estate activities, professional, scientific and technical activities
Finances
EXPERTISSIMMO
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 1,2M | 1,2M | 945,7K | 892,6K |
| EBITDA - EBE | € | 737,5K | 700,9K | 568,7K | 669,2K |
| Résultat d’exploitation | € | 719,9K | 700,6K | 568,6K | 669,1K |
| Résultat net | € | 532,3K | 513,0K | 423,7K | 491,9K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 3,525 | 23,482 | 5,955 | - |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 61,004 | 60,023 | 60,137 | 74,977 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 705,2K | 1,1M | 738,8K | 1,2M |
| Dettes financières | € | 642,9K | 679,9K | 514,9K | 379,2K |
| Dette financière nette | € | -62,3K | -438,0K | -223,9K | -778,0K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 968,2K | 1,4M | 922,9K | 899,2K |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 44,031 | 43,931 | 44,805 | 55,117 |
Dirigeants et représentants
EXPERTISSIMMO
6 dirigeants et représentants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 22/12/2023
Qualité : Administrateur
Depuis le : 22/12/2023
Anciens dirigeants
Qualité : Gérant
Depuis le : 22/03/2001
Jusqu'au : 22/02/2019
Qualité : Gérant
Depuis le : 22/03/2001
Jusqu'au : 22/02/2019
Qualité : Gérant
Depuis le : 22/02/2019
Jusqu'au : 21/12/2023
Qualité : Gérant
Depuis le : 22/02/2019
Jusqu'au : 21/12/2023
Cartographie
EXPERTISSIMMO
Documents juridiques
EXPERTISSIMMO
1 document
Statuts coordonnés EXPERTISSIMMO
Statuts coordonnés EXPERTISSIMMO
22/12/2023
Comptes annuels
EXPERTISSIMMO
23 documents
Comptes sociaux 2023
14/06/2024
Comptes sociaux 2022
14/07/2023
Comptes sociaux 2021
29/06/2022
Comptes sociaux 2020
14/07/2021
Comptes sociaux 2019
23/06/2020
Comptes sociaux 2018
02/05/2019
Comptes sociaux 2017
31/08/2018
Comptes sociaux 2016
12/07/2017
Comptes sociaux 2015
14/07/2016
Comptes sociaux 2014
26/06/2015
Chargement des comptes annuels...
Établissements
EXPERTISSIMMO
6 établissements
2.374.123.005
Actif
Adresse : 97 Square Eugène Plasky, 1030 Schaerbeek
Date de création : 21/05/2024
Activité : 68.310• Intermediation service activities for real estate activities
2.374.121.520
Actif
Adresse : 78 Avenue des Frères Legrain, 1150 Woluwe-Saint-Pierre
Date de création : 01/02/2023
Activité : 68.310• Intermediation service activities for real estate activities
2.316.073.849
Actif
Adresse : 749 Chaussée de Haecht, 1030 Schaerbeek
Date de création : 27/04/2021
Activité : 68.310• Intermediation service activities for real estate activities
2.316.060.981
Actif
Adresse : 7 Avenue Heydenberg, 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Date de création : 22/02/2019
Activité : 68.310• Intermediation service activities for real estate activities
2.098.070.210
Actif
Adresse : 212 Avenue des Cerisiers, 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Date de création : 14/05/2001
Activité : 68.310• Intermediation service activities for real estate activities
2.239.925.681
Fermé
Adresse : 33 Rue de Tervaete, 1040 Etterbeek
Date de création : 01/01/2015
Date de clôture : 01/07/2017
Activité : 68.311• Intermediation in the purchase, trade and rental of real estate on behalf of third parties
Publications
EXPERTISSIMMO
23 publications
Statuts, Modification de la forme juridique, Démissions, Nominations
03/01/2024
Démissions, Nominations
25/01/2021
Description :
Mod DOG 19,04
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Réservé
au
Moniteur
belge
A 21010681*
N° d'entreprise : 0474 429 077
Nom
{en entier) : EXPERTISSIMMO
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Avenue des Cerisiers 212
1200 Woluwe-Saint-Lambert
Objet de l’acte : Nomination d'administrateurs
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société qui s'est réunie le 8 décembre 2020
PRIT
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L'assemblée décide de nommer Messieurs Julien Vanobberghen et Maxime Vanobberghen en qualité d'administrateurs, avec effet à compter de ce jour, et ce pour une durée indéterminée.
Julien Vanobberghen
Représentant permanent de JPCB 8 SRL
L
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne où des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature {pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2021 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
15/03/2019
Description : Mod Word 15.1
| | Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe
Hon i hy IC
| | | ee 9037860* —
OD
uerstfe du tricungl de l'entreprise or ftanccphone ce Brtkefes
N° d'entreprise : 0474 429 077
Dénomination
(en entier): EXPERTISSIMMO
{en abrégé) :
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Avenue des Cerisiers 212, 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Objet de l’acte : Démission et nomination de gérants
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale de la société qui s'est réunie le 22 février 2019 à 12h30 :
. L'assemblée prend note de ja démission des gérants, Messieurs Arnaud Leporcher et Maurizio Galeri, avec effet au 22 février 2019.
L'assemblée décide de donner décharge provisoire à Messieurs Arnaud Leporcher et Maurizio Galeri pour : : l'exécution de leur mandat de gérant pour la période allant du 1er janvier 2019 à ce jour, conformément à i l'article 284 du Code des sociétés.
L'assemblée décide de nommer la société MVI CONCEPT SPRL, ayant son siège social à 1200 Woluwe- Saint-Lambert, avenue des Cerisiers 211A, enregistrée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0644.603.206 et JPCB 8 INVEST SPRL, ayant son siège social à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, Rue du Pont- Levis 28, enregistrée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0720.819.668, en qualité de gérants, avec effet au 22 février 2019, et ce pour une durée indéterminée.
Leur mandat de gérant n’est pas rémunéré.
L'assemblée prend note que Monsieur Maxime Vanobberghen agira en qualité de représentant permanent de la société MVI CONCEPT SPRL pour l'exécution du mandat du gérant et que Monsieur Julien Vanobberghen agira en qualité de représentant permanent de la société JPCB 8 INVEST SPRL pour l'exécution du mandat du gérant.
L'assemblée désigne Maître Adrien Hanoteau, Maître Thomas Sion et tout autre avocat de l'association d'avocats Redsky Legal, chacun pouvant agir individuellement et avec faculté de substitution, aux fins d'accomplir les formalités de dépôt des comptes annuels auprès de la Banque Nationale de Belgique et de publication des présentes décisions aux Annexes du Moniteur Belge.
Adrien Hanoteau
Mandataire
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/03/2019 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
20/07/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-07-20/0181586
Siège social, Assemblée générale, Année comptable, Statuts
28/12/2015
Description : wm MOD WORD 11.1 (Voted | Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe
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N° d'entreprise : 0474. 429.077
: Dénomination
(en entier): Expertissimmo
(en abrégé) :
: Forme juridique : société privée à responsabilité limitée
Siège : Woluwe-Saint-Lambert (1200 Bruxelles) avenue Heydenberg, 7
(adresse complète)
Obiet{s) de l'acte :Exercice social - Assemblée générale - Siège - Statuts
L'an deux mil quinze
Le quatorze décembre !
Devant le notaire associé Simon WETS résidant à Schaerbeek :
En son étude, à Schaerbeek, boulevard Auguste Reyers, 41, ;
S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée à responsabilité limitée: "EXPERTISSIMMO", ayant son siège social à Woluwe-Saint-Lambert (1200) avenue Heydenberg, 7, inscrite au! registre des personnes morales sous le numéro 474429077 et assujettie à la TVA sous le numéro: BE0474429077, constituée par acte du notaire Michel Cornelis à Anderlecht le vingt-deux mars deux mille un, publié aux annexes du Moniteur Belge du six avril suivant, sous le numéro 20010406-156 et dont les statuts ont: été modifiés aux termes d'un acte reçu par le notaire associé Marc Van Beneden à Ixelles le seize décembre’ deux mil onze, publié aux annexes du Moniteur Belge du trois janvier deux mil douze, sous le numéro, 12001087.
Laquelle a adopté les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée décide de modifier l'exercice social pour le faire commencer le premier janvier de chaque! année et se terminer le trente et un décembre.
En conséquence, l'exercice social ayant débuté le seize décembre deux mil quatorze se terminera le trente! et un décembre deux mil quinze. ;
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée décide de modifier la date de l'assemblée générale ordinaire pour la fixer au quinze juin à die, huit heures.
TROISIEME RESOLUTION
L'assemblée décide de transférer le siège de la société à Woluwe-Saint-Lambert (1200 Bruxelles) avenue. des Cerisiers, 212.
QUATRIEME RESOLUTION
L'assemblée décide de remplacer le texte des statuts par le texte suivant :
TITRE | : DENOMINATION - SIEGE SOCIAL - OBJET - DURÉE
! Article 1 - La société revêt la forme d'une société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée: ; “EXPERTISSIMMO". !
Cette dénomination doit, dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande! et autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention "société! privée à responsabilité limitée" ou des initiales "S.P.R.L."; elle doit, en outre dans ces mêmes documents, être’ accompagnée de l'indication précise du siège de la société, des mots "Registre des Personnes Morales" où des: initiales "RPM", suivi du numéro d'immatriculation à ce registre des personnes morales.
Mentionner sur a dernière page du volet B B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2015 - Annexes du Moniteur belge
Réservé
‘ au
Moniteur
belge
Volet B- Suite
: peut être transféré out en Sue, par simple décision de la gérance.
Vv
La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, agences, ateliers, ; dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger. ‘
Article 3 - La société a pour objet pour son propre compte, pour compte de tiers ou en participation, en | i Belgique ou à l'étranger, .
- l'achat, la vente, l'échange, la construction, la démolition, la rénovation, la transformation, le lotissement, la! : ! mise en valeur, la location, la sous-location, l'exploitation, l'entretien et la gestion de maisons, appartements, : ‘bureaux, bâtiments industriels, terrains, terres et domaines et, de manière générale, de tous biens et droits | immobiliers, ainsi que de tous fonds de commerce et droits et biens mobiliers; ! - l'étude et l'élaboration de projets, le commerce de tous matériels et matériaux en rapport avec l'immobilier: ! ! ‘la société peut prendre et donner a bail emphytéotique et autres, servir d'intermédiaire dans toutes transactions ; ‘immobilières; elle peut souscrire tous emprunts et ouvertures de crédit, hypothéquer ses immeubles pour sûreté ‘ de tous emprunts, ouvertures de crédit et autres opérations de crédit, soit paur son compte, soit concurremment : : et solidairement avec d'autres sociétés ou personnes physiques, au profit de toutes sociétés et arganismes de: : crédit ou de particuliers, et se porter caution.
La réalisation, principalemerit en Belgique mais également dans tout pays quelconque, pour son propre | ! compte, pour compte de tiers ou en participation avec ceux-ci, de toutes opérations foncières et immobilières et : ! notamment : :
foe l'achat, la vente, l'écharge, ta construction, la reconstruction, la démolition, la transformation, l'exploitation, : :
‘la location et la gérance de tous immeubles batis, meublés ou rion; :
} - l'achat, la vente, l'échange, la mise en valeur, le lotissement, l'exploitation, la location et l'affermage de! ! tous immeubles non bâtis. !
Elle a également pour objet la réalisation de toutes opérations relatives à l'activité d'agence immobilière, | ; d'administrateur de biens, de marchand de biens et la prise et la remise de fonds de commerce. : i La société peut accomplir son objet soit pour elle-même, soit pour compte de tiers. Elle peut notamment : ‘ affermer ou doriner a bail tout ou partie de ses exploitations et installations ou les donner à gérer à des tiers, en: : ‘tout ou en partie.
Elle peut, notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute; ; persorine ou société liée ou non.
! Elle peut accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou financières se! ! rapportant directement au indirectement à son objet social ou pouvanit en faciliter la réalisation ' : Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, d'intervention financière par tout autre : i mode dans toutes sociétés , associations ou entreprises ayant, en tout ou en partie, un objet similaire ou; : connexe au sien ou susceptible d'en favoriser l'extension ou le développement. Elle peut être administrateur, gérant ou liquidateur d'autres sociétés.
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Article 4 - La société a été constituée pour une durée illimitée. :
Elle peut prendre des erigagements pour un terme dépassant la date de sa dissolution éventuelle. :
TITRE Il : CAPITAL - PARTS SOCIALES
: Article 5 - Le capital social a été fixé lors de la constitution à dix-huit mille six cents euros (18.600 €) et est: ‘représenté par soixante (60) parts sociales sans désignation de valeur nominale, qui furent intégralement { souscrites.
Article 6 - Le capital social peut être augmenté ou réduit en une au plusieurs fois, par décision de! ; : l'assemblée générale délibérant danis les conditions requises pour les modifications aux statuts. !
‘Article 7 - Les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés ! ! proportionnellement à la partie du capital que représentent teurs parts.
i Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de ! l'ouverture de la souscription. Ce délai est fixé par l'assemblée générale. ! L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la. ! | corınalssance des associés par lettre recommandée. :
Les parts qui n'ont pas été souscrites conformément aux alinéas qui précèdent ne peuvent l'être que par les ‘ personnes qui ont reçu l'agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins trois quarts du : capital.
Article 8 - Les appels de fonds sont décidés souverainement par la gérance. Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts sociales que l'associé a souscrit. L'associé qui, aprés un préavis d'un mois, signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire aux ! versements, doit bonifier à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal, à dater du jour de l'exigibilité du; ‘ | versement.
Si le versement n'est pas effectué un mois après un second avis recommandé de la gérance, cette dernière ! i ! pourra faire reprendre par un associé ou par un tiers agréé silya lieu, conformément aux statuts, les parts de
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2015 - Annexes du Moniteur belge
Réservé
‘au
Moniteur
belge
Volet B - Suite
{l'associé défaillant, Cette reprise aura lieu contre paiement à l'associé défaillant de septante cinq pour cent du! : montant dont les parts seront libérées et à la société du solde à libérer. :
Au cas où le défaillant se refuserait a signer le transfert de ses parts au registre des associés, la gérance lui !
Vv
Mentionner
fera sommation recommandée d'avoir dans les huit jours à se prêter à cette formalité. A défaut de ce faire | ‘endéans ce délai, la gérance signera valablement en lieu ef place de l'associé défaillant, 5
Article 9 - Les parts sont nominatives. Elles sont inscrites dans le registre des associés, tenu au siege social.
‘Article 10 - Les cessions de parts sociales autrement que pour cause de mort, sous quelque forme et ! condition que ce soit, sont soumises aux droits de préemption suivants : a) l'associé qui souhaite céder tout ou partie de ses parts doit d'abord les offrir aux autres associés au; | prorata du nombre de parts qu'ils possèdent,
! b) si ce premier droit de préemption n'est pas exercé ou s'il n'est exercé que partiellement dans le mois a. ! ‘compter de la notification de l'associé cédant, celui-ci doit offrir le solde des parts qu'il souhaite céder aux, : autres associés.
Le cédant doit indiquer, lors de {a mise en oeuvre des droits de préemption l'identité du candidat acheteur, ! \ : le nombre de parts a céder et les conditions et modalités de l'offre dont notamment le prix. : Le ou les titulaire(s) du droit de préemption dispose(nt) alors des facultés suivantes; lesquelles doivent être | | exercées dans les deux mois à compter de cette seconde notification du cédant: - soit d'acheter les parts aux mêmes conditions et modalités que celles offertes par le candidat acheteur; 4 - soit de renoncer à l'exercice du droit de préemption. !
‘ Lorsque une cession de parts a eu lieu pour cause de mort, la cession ultérieure des parts entre héritiers ne : : donne pas droit à l'exercice du droit de préemption.
Article 11 - Les héritiers, ayants-cause ou créanciers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce : : + soit, provoquer l'apposition des scellés sur les livres, biens et marchandises ou valeurs de la société, frapper | : ces derniers d'opposition, demander le partage ou la licitation du fonds social, ni s'immiscer en rien dans son: “administration; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires et comptes sociaux et! ‘ | aux délibérations de l'assemblée générale.
i Article 12 - Les parts sont indivisibles. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, l'exercice des droits y: : afférents est suspendu j jusqu" à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire ; ‘de la part. Il en est de même en cas de démembrement du droit de propriété d'une part sociale.
! TITRE Ill: GERANCE - SURVEILLANCE '
Article 13 - La gérance de la société est confiée par l'assemblée générale à un ou plusieurs gérants, : ! statutaires ou non, et dans ce dernier cas, pour une durée à laquelle il pourra être mis fin en tout temps, par une décision de l'assemblée générale.
L'assemblée peut aussi fixer anticipativement la durée pour laquelle un gérant est nommé, \ Si une personne morale est designge comme gérant, elle nommera un représentant permanent parmi ses ‘ i ! associés, gérants, administrateurs ou salariés, qui sera chargé de l'exécution de la mission au nom et pour ; H | compte de la personne morale. Ce représentant doit satisfaire aux mêmes conditions et il porte la même. ! : responsabilité civile et pénale que s'il s'acquittait de sa mission en son nom et pour son propre compte, sous : ! : réserve de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Cette dernière ne peut décharger : : son représentant sans désigner en même temps un successeur.
Article 14 - La gérance peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs gérants, ou ‘encore à un directeur, associé ou non, et déléguer à tout mandataire des pouvoirs spéciaux déterminés.
Article 15 - Chaque gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d' administration | i ;et de disposition qui intéressent la société. !
Article 16 - L'assemblée générale peut, en sus des émoluments déterminés par elle, et de leurs frais de | i : représentation, de voyage et autres, allouer aux gérants des indemnités fixes à porter au compte des frais | ' généraux. Le mandat de gérant peut également être exercé gratuitement.
Article 17 - Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société, \ : par un gérant.
Article 18 - Tous actes engageant la société, tous pouvoirs et procurations, toutes révocations d'agents, d'employés ou de salariés de la société sont, en cas de pluralité de gérants, signés par un gérant. !
Article 19 - Pour autant que la société y soit tenue par la loi, le contrôle de la société est confié à un ou ‘ plusieurs commissaires, nommés pour un terme de trois ans, renouvelable. :
sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2015 - Annexes du Moniteur belge
Réservé Volet B - Suite
‘ au | Sielie ny est pas tenue, chaque associé a, individuellement, tous les pouvoirs d'investigation et de contrôle : Moniteur | ! des commissaires. Il peut se faire représenter par un expert comptable dont la rémunération incombera à la! belge : société s'il a été désigné avec l'accord de celle-ci. Les observations de l'expert comptable sant communiquées | à la société. !
Vv TITRE IV : ASSEMBLEE GENERALE Article 20 - Les assaciés se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur tous objets qui intéressent
la société.
Il est tenu chaque année, au siège social, une assemblée ordinaire le quinze juin à dix-huit heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. Un gérant peut convoquer l'assemblée générale, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. La gérance | {doit la convoquer sur la demande d'associés possédant au moins un cinquième du capital social. Les : assemblées générales extraordinaires se tiennent à l'endroit indiqué dans les avis de convocation. ' Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour, elles sont faites par lettres | recommandées à la poste, adressées aux associés huit jours francs au moins avant l'assemblée.
Article 21 - Chaque associé peut voter par lui-même ou par mandataire. Chaque part donne droit à une voix.
Article 22 - Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par tous les associés présents. Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant.
TITRE V : INVENTAIRE - REPARTITION
Article 23 - L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Chaque année, la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels. Ces comptes annuels ‘ comprennent le bilan, le compte des résultats, ainsi que l'annexe et forment un tout. Dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée, les comptes annuels sont déposés par les soins | : de la gérance, à la Banque Nationale de Belgique.
Article 24 - L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales et! ! amortissements, constitue le bénéfice net. :
Sur ce bénéfice, il est prélevé tout d'abord cinq pour cent au moins, pour constituer la réserve légale; ce; prélévement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social; mais doit; i être repris si, pour quelque motif que ce soit, le fonds de réserve vient à être entamé. Le solde est mis à la disposition de l'assemblée générale qui en détermine l'affectation, étant toutefois fat! ; observer que chaque part confère un droit égal dans la répartition des bénéfices. : Aucune distribution ne peut être faite lorsque, à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il : résulte des comptes annuels est, ou devenait a la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital; : : libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.
: TITRE VI : DISSOLUTION - LIQUIDATION |
Article 25 - La société peut &tre dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale. i La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne ni la dissolution de plein: ! droit, ni la dissolution judiciaire de la société. ï
i Lorsque cette personne est une personne morale et que, dans un délai d'un an, un nouvel associé n'est pas : ‘entré dans la société ou si celle-ci n'est pas dissoute, l'associé unique est réputé caution solidaire de toutes les : 1 ! obligations de la société nées après la réunion de toutes les parts entre ses mains, jusqu'à l'entrée d'un nouvel : ! associé dans la société ou la publication de sa dissolution. ‘
| Si par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée : i générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été! ! constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant, : dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution éventuelle de la société et; : éventuellement d'autres mesures annoncées dans I'ordre du jour.
i La gérance justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la! : société, quinze jours avant l'assemblée générale. Si la gérance propose la poursuite des activités, elle expose . : dans son rapport les mesures qu'elle compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. : i Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie en est adressée aux associés en même temps que la; ! convocation.
i Les mémes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart ‘du capital social mais, en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à! ! l'assemblée.
| Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur au minimum fixé par l'article 214 du code des sociétés, : ! tout intéressé peut demander au Tribunal la dissolution de la société.
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2015 - Annexes du Moniteur belge
Réservé Volet B - Suite
se au : Arücie 26 - En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, Moniteur | : l'assemblée générale des associés désigne le ou les liquidateurs, détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments | beige jet fixe le mode de liquidation, conformément aux articles 184 et suivants du code des sociétés.
Article 27 - Après apurement de toutes les dettes et charges, et des frais de liquidation, l'actif net sert tout d'abord à rembourser en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des parts. | Le surplus disponible est réparti entre tous les associés, suivant le nombre de leurs parts.
Article 28 - Pour l'exécution des présents statuts, tout associé ou gérant, domicilié à l'étranger, élit, par les | résentes, domicile au siège social, où toutes communications, sommations, assignations ou significations | euvent lui être valablement faites.
Article 29 - Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, il est référé au code des sociétés.
CINQUIEME RESOLUTION
! L'assemblée confie aux gérants la mise en concordance des statuts et tous pouvoirs pour l'exécution des! : décisions qui précédent.
i VOTES
: _ Toutes les résolutions qui précèdent ont été votées successivement à l'unanimité des voix.
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. DONT PROCES VERBAL
: Fait et dressé a Schaerbeek, en l'étude
Date que dessus
Et aprés lecture faite, les comparants ont signé avec Nous, notaire.
Pour extrait analytique conforme
(signé) notalre Simon Wets
Mentionner sur la dernière page du Volet Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2015 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
02/07/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-07-02/0130423
Comptes annuels
07/07/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-07-07/0149025
Comptes annuels
11/07/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-07-11/0161849
Comptes annuels
08/03/2012
Moniteur belge, annonce n°2012-03-08/0036212
Année comptable
03/01/2012
Description : Mod 2.0
après dépôt de l'acte au greffe
BRUXELLES
21DEC. 2011
Greffe
1 5 i! Ne dentreprise: 0474.429.077 : ! Dénomination
{en entier) : EXPERTISSIMMO
(en abrégé) :
Forme juridique: SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE
Siège : 1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT - AVENUE HEYDENBERG 7
: Objet de l'acte : MODIFICATIONS AUX STATUTS - EXERCICE SOCIAL - AG
Il résulte d'un procès verbal dressé par Maître Marc VAN BENEDEN, Notaire associé de résidence à Ixelles, le! seize décembre deux mille onze, en cours d’enregistrement à Schaerbeek 1 que l'assemblée générale ;
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extraordinaire de la société « EXPERTISSIMMO » dont le siège est établi à 1200 Woluwé-Saint-Lambert, avenue Heydenberg, 7, a pris les résolutions suivantes à l'unanimité :
Première résolution
Modification de la date de clôture de l'exercice social :
L'assemblée décide de modifier la date de clôture de l'exercice social qui commencera dorénavant le dix! sept décembre de chaque année pour se terminer le seize décembre de l’année suivante à minuit et de modifier,
l'article 14 des statuts comme suit :
« L'exercice social commence le dix sept décembre de chaque année et se termine le seize décembre dé l'année suivante. »
Exceptionnellement l'exercice social a commencé le premier janvier deux mille onze et se terminera té
: seize décembre deux mille onze.
Deuxième résolution ;
Modification de la date de l’assemblée générale ordinaire :
L'assemblée décide de modifier la date de l'assemblée générale ordinaire et de la fixer au vingt six décembre pour l’année 2011 et pour les autres années le dernier jeudi du mois de mai et de modifier l'alinéa 3 de l’article 13 des statuts comme suit :
« L'assemblée générale annuelle se réunit obligatoirement au siège social ou en tout autre endroi indiqué dans la convocation le 26 décembre à dix huit heures pour les comptes clóturés au 16/12/2011 et lé dernier jeudi du mois de mai pour les autres années. »
Exceptionnellement la prochaine assemblée aura lieu le lundi vingt-six décembre deux mille onze à dix huit heures. :
Troisiéme résolution '
Pouvoirs i
L'assemblée confère tous pouvoirs au Notaire soussigné pour l'exécution des décisions qui précèdent et notamment l’adoption du texte coordonné des statuts. i
Tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer, sont conférés à la société UCM
ayant son siège social à 1200 Bruxelles, avenue Konrad Adenauer 6, i
afin d'assurer la modification de l'inscription de la société auprès de la Banque Carrefour des! Entreprises.
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| POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré uniquement pour le dépôt au greffe et la publication i ı 4 Pannexe du Moniteur Belge i
: ; Le notaire associé, Marc VAN BENEDEN i
i NOTAIRE :
| } Annexes : expédition de l'acte
statuts coordonnés
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant o! ou ude la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2012 - Annexes du Moniteur belge
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