EXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ ISB
Active
•0801.421.324
Adresse
17-19 Monnikenwerve Box 1e Verdiep, 8000 Brugge
Activité
Hotels and similar accommodation
Effectif
Entre 5 et 9 salariés
Création
04/05/2023
Informations juridiques
EXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ ISB
Numéro
0801.421.324
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0801421324
EUID
BEKBOBCE.0801.421.324
Situation juridique
Situation normale • Depuis le 04/05/2023
Activité
EXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ ISB
Code NACEBEL
55.100•Hotels and similar accommodation
Domaines d'activité
Accommodation and food service activities
Finances
EXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ ISB
Aucune donnée disponible actuellement...
Dirigeants et représentants
EXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ ISB
6 dirigeants et représentants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 04/05/2023
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 04/05/2023
Entreprise : Belgian Coast Hotels
Numéro : 0795.423.655
Qualité : Administrateur
Depuis le : 01/06/2025
Qualité : Administrateur
Depuis le : 01/07/2023
Anciens dirigeants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 18/03/2024
Jusqu'au : 01/06/2025
Qualité : Administrateur
Depuis le : 04/05/2023
Jusqu'au : 18/03/2024
Cartographie
EXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ ISB
Documents juridiques
EXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ ISB
1 document
Oorspronkelijke statuten
Oorspronkelijke statuten
28/04/2023
Comptes annuels
EXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ ISB
0 documents
Aucune donnée disponible actuellement...
Établissements
EXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ ISB
1 établissement
2.346.187.203
Actif
Adresse : 62 Koningin Astridlaan, 8450 Bredene
Date de création : 01/08/2023
Activité : 55.100• Hotels and similar accommodation
Publications
EXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ ISB
4 publications
Démissions, Nominations
19/12/2025
Démissions, Nominations
07/06/2024
Démissions, Nominations
01/08/2023
Description : Mod DOC 49.01
ION f À In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
_ | na neerlegging van de akte ter griffie
NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
N | | | ou
Ondernemingsnr : 0801 421 324 Naam
(uit) : Exploitatiemaatschappij ISB
(verkort) :
Rechtsvorm : BV
Volledig adres v.d. zetel: Monnikenwerve 17-19 eerste verdieping, 8000 Brugge
Onderwerp akte : Samenstelling raad van bestuur
Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering van 01-07-2023
Agendapunten
De algemene vergadering wordt bijeengeroepen om over volgende agendapunt(en) te beraadslagen: 1. Samenstelling raad van bestuur
Alle leden zijn aanwezig op de algemene vergadering en gaan akkoord met het agendapunt. De oproepingsformaliteiten moeten dus niet worden verantwoord.
Alle aanwezige leden hebben zich naar de voorwaarden geschikt om op deze vergadering te worden toegelaten. Aldus is de algemene vergadering geldig samengesteld en kan beraadslagen over de agendapunten.
fj
i
1 \
1 1
i 1
1 1
1 E
1 1
1
1 1
1 1
1 '
:
i :
i i
t '
1
i
'
De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen dat deze uiteenzetting correct is en vat de | beraadslaging over de agendapunten aan. ( |
t \
1
'
:
i 1
\ 1
t I
i
i 1
i
1 1
1
i 1
\ '
i
\
' \
'
Na beraadslaging worden volgend(e) besluitfen) genomen.
Besluit(en)
1. Sarnenstelling raad van bestuur
De vergadering beslist op heden met éénparigheid van stemmen als lid van de raad van bestuur te benoemen, voor een periode van zes jaar, met ingang van heden:
-Mevrouw Jade Vandevyvere (97.07.10-502.23)
De bestuurder aanvaardt haar benoeming.
Opgemaakt in drievoud te Brugge op 01-03-2023.
Getekend:
- NV BCH, AB-bestuurder (Joachim Debucquoy, vaste vertegenwoordiger)
Bijlage:
- Uittreksel BAV 01-07-2023
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”) Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2023 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Constitution
08/05/2023
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : EXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ ISB
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Monnikenwerve 17-19 bus 1e Verdiep
: 8000 Brugge
Onderwerp akte : OPRICHTING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door en verleden voor notaris Frederik Vandenbriele te Oostende op 28 april 2023, geregistreerd op het kantoor rechtszekerheid te Oostende, dat de besloten vennootschap “EXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ ISB” werd opgericht.
OPRICHTERS
De naamloze vennootschap “LAS BRISAS”, afgekort: “LB”, met zetel te 8000 Brugge, Monnikenwerve 17-19, eerste verdieping, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge, onder het nummer BTW BE 0867.464.664.
Vertegenwoordigd door één gedelegeerd bestuurder, zijnde besloten vennootschap “COASTAL SALES COMPANY”, met zetel te 8020 Oostkamp, Eekhoornstraat 12, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge, nummer BTW BE 0472.483.040, Op haar beurt vertegenwoordigd door de heer DEBUCQUOY, Joachim Guillaume Morgan, wonende te 8020 Oostkamp, Eekhoornstraat 12.
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap draagt als volledige naam "EXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ ISB". De volledige naam, de afgekorte naam en/of de commerciële naam, indien voorkomend, kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
De Vennootschap heeft de rechtsvorm van een "Besloten Vennootschap", afgekort "B.V." gekozen, zoals bepaald in Boek 5 van het W.V.V., en de gehanteerde benaming van onderhavig artikel moet steeds door deze rechtsvorm, ofwel voluit, ofwel afgekort, worden voorafgegaan of gevolgd.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan van de Vennootschap kan de maatschappelijke zetel naar iedere andere plaats in het Vlaams Gewest of in het Brussels (Hoofdstedelijk) Gewest overbrengen, zonder dat hiervoor een statutenwijziging vereist is.
Het bestuursorgaan zorgt voor de publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van elke verandering van de maatschappelijke zetel van de Vennootschap en dient daartoe de nodige aanpassingen van de inschrijving van de Vennootschap bij de administratieve diensten te verrichten. Het bestuursorgaan van de Vennootschap kan bijkomende exploitatiezetels, administratieve zetels, en filialen oprichten en/of opheffen wanneer zij dit nodig acht, in België en in het buitenland, zonder dat hiervoor een statutenwijziging vereist is.
Het bestuursorgaan zorgt voor de publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van elke verandering van de maatschappelijke zetel van de Vennootschap en dient daartoe de nodige aanpassingen van de inschrijving van de Vennootschap bij de administratieve diensten te verrichten.
Artikel 3. Voorwerp
De Vennootschap heeft tot voorwerp:
3.1 In het bijzonder
*23341938*
Neergelegd
04-05-2023
0801421324
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland: de aankoop, de constructie, de uitbating, de verkoop en de verhuur van onroerende goederen en onder andere van onroerende goederen aan de hotellerie-industrie geaffecteerd, alsook de uitbating van de hotellerie-industrie zelf.
3.2 In het algemeen
De Vennootschap mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed verhandelingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk voorwerp of deze activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling.
De Vennootschap zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan andere vennootschappen. De Vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen, verenigingen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk voorwerp verwant of analoog is met het hare of van aard haar maatschappelijk voorwerp te bevorderen.
De Vennootschap heeft tevens tot voorwerp het beheer en de uitbreiding voor eigen rekening van een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen zowel in het binnenland als in het buitenland alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals de aankoop en de verkoop, huur en verhuur, de ruiling of in het algemeen de verwerving of de overdracht van goederen zo roerende als onroerende, het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van goederen, met uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de normale activiteiten uitgeoefend door vastgoedmakelaars.
De Vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stelen of hen aval verlenen, hypothecair eof andere zekerheden verstrekken.
De Vennootschap mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp; de Bennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.
Artikel 6. Aandelen
Artikel 6.1. Aard
Alle aandelen zijn op naam. Ze worden ingeschreven, met vermelding van het correcte aantal en per (sub)soort, in een aandelenregister, op individuele naam van elke aandeelhouder persoonlijk, ofwel van de rechtspersoon ofwel van de natuurlijke persoon wiens eigendom ze zijn. Indien het eigendomsrecht van een aandeel is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik, dan wordt dit afzonderlijk ingeschreven in het aandelenregister.
Alle aandelen hebben dezelfde rechten, behoudens de bijzondere rechten vervat in onderhavige statuten en, indien voorkomend, de aandeelhouderovereenkomst(en). Artikel 6.2. Soorten
A. Indeling
De aandelen van elke aandeelhouder zijn ondergebracht in slechts één (1) van de vier (4) voornoemde afzonderlijke soorten, die als volgt zijn samengesteld:
1) Soort A zijn natuurlijke personen die ofwel huwelijkse ofwel vrijwillig erkende kinderen zijn van onderstaande natuurlijke perso(o)n(en), met inbegrip van deze natuurlijke perso(o)n(en) zelf: de heer Joachim Guillaume Morgan Debucquoy, geboren te Oostende op 31 augustus 1980. Op deze categorie van aandelen zijn de artikelen 9B (beperkte overdracht van aandelen), 10B (toetreding van aandeelhouders), 11B (uittreding van aandeelhouders) en 12B (uitsluiting van aandeelhouders) nooit van toepassing.
2) Soort B zijn rechtspersonen die ofwel op directe wijze één van onderstaande identiteiten bezitten, ofwel op indirecte wijze een dochtervennootschap zijn van de namelde rechtspersonen die op directe wijze één van onderstaande identiteiten bezit, waarbij dochtervennootschap betekent dat de nagemelde rechtspersoon die op directe wijze één van onderstaande identiteiten bezit aandeelhouder is van deze vennootschap (in de zin van artikel 1:14 e.v. van het W.V.V.): a) Subsoort B1: vennootschap met ondernemingsnummer 0867.464.664, N.V. Las Brisas (LB), b) Subsoort B2: vennootschap met ondernemingsnummer 0795.423.655, N.V. Belgian Coast Hotels (BCH),
c) Subsoort B3: vennootschap met ondernemingsnummer 0472.483.040, B.V. Coastal Sales Company (C.S.C.).
Hierbij zijn de ondernemingsnummers het identificerende en permanente identiteitskenmerk en de vennootschapsvorm en -benaming slechts de weergave van de actuele toestand. In geval verdwijning van het voormelde ondernemingsnummer, zoals bij fusie of splitsing het geval is, gaat
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
het recht over op de derde-vennootschap die de rechtsopvolger is van de vennootschap met het voormalige ondernemingsnummer.
Op deze categorie van aandelen zijn de artikelen 9B (beperkte overdracht van aandelen), 10B (toetreding van aandeelhouders), 11B (uittreding van aandeelhouders) en 12B (uitsluiting van aandeelhouders) nooit van toepassing.
Hierbij zijn de ondernemingsnummers het identificerende en permanente identiteitskenmerk en de vennootschapsvorm en -benaming slechts de weergave van de actuele toestand. In geval verdwijning van het voormelde ondernemingsnummer, zoals bij fusie of splitsing het geval is, gaat het recht over op de derde-vennootschap die de rechtsopvolger is van de vennootschap met het voormalige ondernemingsnummer.
Op deze categorie van aandelen zijn de artikelen 9B (beperkte overdracht van aandelen), 10B (toetreding van aandeelhouders), 11B (uiitreding van aandeelhouders) en 12B (uitsluiting van aandeelhouders) nooit van toepassing.
3) soort C zijn alle natuurlijke personen die een inbreng in geld doen die niet beantwoorden aan de criteria van soort A.
Aandeelhouders die een inbreng in geld doen, natuurlijke personen, die niet tot soort A behoren, worden steeds geacht te behoren tot soort C, tenzij en vanaf het moment dat de raad van bestuur ze uitdrukkelijk indeelt in soort A, bij beslissing van het besluitorgaan van de Vennootschap, die kenbaar wordt gemaakt door middel van een uittreksel uit het verslag van de beslissing. Op deze categorie van aandelen zijn de artikelen 9A (beperkte overdracht van aandelen), 10A (toetreding van aandeelhouders), 11A (uittreding van aandeelhouders) en 12A (uitsluiting van aandeelhouders) nooit van toepassing.
4) soort D zijn alle rechtspersonen die een inbreng in geld doen die niet beantwoorden aan de criteria van soort B,
Aandeelhouders die een inbreng in geld doen, rechtspersonen, die niet tot soort B behoren, worden steeds geacht te behoren tot soort D, tenzij en vanaf het moment dat de raad van bestuur ze uitdrukkelijk indeelt in soort B, bij beslissing van het besluitorgaan van de Vennootschap, die kenbaar wordt gemaakt door middel van een uittreksel uit het verslag van de beslissing. Op deze categorie van aandelen zijn de artikelen 9A (beperkte overdracht van aandelen), 10A (toetreding van aandeelhouders), 11A (uittreding van aandeelhouders) en 12A (uitsluiting van aandeelhouders) nooit van toepassing.
B. Algemene regels van toepassing op alle (sub)soorten
Indien er binnen één (1) en dezelfde soort meerdere aandeelhouders zijn worden deze met een subsoort bestaande uit een afzonderlijk cijfer, en steeds voorafgegaan door de letter die de soort aanduidt, geïdentificeerd.
Een aandeelhouder kan nooit houder zijn van aandelen die behoren tot verschillende (sub)soorten van aandelen.
Indien een gedeelte of alle van de aandelen van een aandeelhouder eigendom worden van een andere aandeelhouder die reeds houder is van aandelen behorende tot een andere (sub)soort, dan worden alle overgenomen aandelen omgezet in aandelen van de (sub)soort waarvan de overnemende aandeelhouder reeds houder is.
Indien een gedeelte van de aandelen van een aandeelhouder eigendom worden van een derde die nog geen houder was van enig aandeel in de Vennootschap, dan worden alle overgenomen aandelen omgezet in aandelen van een nieuwe (sub)soort waarvan de overnemende derde die nog geen houder was van enig aandeel in de Vennootschap, de exclusieve eigenaar zal zijn. Indien alle aandelen van een aandeelhouder eigendom worden van een derde die nog geen houder was van enig aandeel in de Vennootschap, dan blijven alle overgenomen aandelen behoren tot dezelfde (sub)soort van aandelen en wordt de derde die nog geen houder was van enig aandeel in de Vennootschap, de nieuwe eigenaar van alle aandelen van de betrokken (sub)soort. Het bestuursorgaan van de Vennootschap dient binnen de veertien (14) kalenderdagen het nodige te doen om de wijziging van (sub)soort in te schrijven in het register van aandelen van de Vennootschap.
C. Aantal
Als vergoeding voor alle inbrengen worden in totaal 150.000 aandelen uitgegeven. De inbrengen zijn ofwel in geld, ofwel in natura, ofwel in nijverheid. Het aantal aandelen per afzonderlijke (sub)soort is als volgt:
1) De aandelen voor inbrengen in geld zijn steeds onderverdeeld in slechts één (1) van de vier (4) afzonderlijke soorten, zoals hierna bepaalt:
a) 0 aandelen van soort A,
b) 150.000 aandelen van soort B,
c) 0 aandelen van soort C,
d) 0 aandelen van soort D.
Deze aandelen zijn genummerd van één (1) tot en met honderd vijftig duizend (150.000).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
2) De aandelen voor inbrengen in nijverheid bestaan op heden niet.
3) De aandelen voor inbrengen in natura bestaan op heden niet.
Artikel 6.3. Rechten
De rechten verbonden aan voormelde aandelen verhouden zich als volgt. A. M.b.t. het recht van beraadslaging en beslissing
Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht geeft op de algemene vergadering ieder aandeel:
• van soort A, B: honderd (100) beslissende stemmen,
• van soort C, D: één (1) beslissende stem.
B. M.b.t. bestemming van de winst en reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan van de Vennootschap, waarbij elk aandeel recht geeft op een aandeel in de winstverdeling als volgt.
Vooraleer de totale nettowinst per aandeel per groep van aandelen wordt verdeeld, wordt deze als volgt opgesplitst in subtotalen volgens groepen van aandelen als volgt:
• aandelen van soort A, B: negenennegentig procent (99,0 %),
• aandelen van soort C, D: één procent (1,0 %).
Na opdeling in subtotalen worden de totale nettowinst als volgt verdeeld:
• binnen de groep van aandelen van soorten A, B: op gelijke wijze, - binnen de groep van aandelen van soorten C, D: op gelijke wijze.
C. M.b.t. verdeling van het netto-actief (vereffeningssaldo)
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen door inbreng in geld, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een groter verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle aandeelhouders als volgt.
Vooraleer het vereffeningssaldo per aandeel per groep van aandelen wordt verdeeld, wordt deze als volgt opgesplitst in subtotalen volgens groepen van aandelen als volgt:
• aandelen van soort A, B: negenennegentig procent (99,0 %),
• aandelen van soort C, D: één procent (1,0 %).
Na opdeling in subtotalen worden de totale nettowinst als volgt verdeeld:
• binnen de groep van aandelen van soorten A, B: op gelijke wijze, • binnen de groep van aandelen van soorten C, D: op gelijke wijze. D. M.b.t. bijdrage in het verlies
In geval van verlies is de bijdrage hierin door de aandeelhouders als volgt geregeld:
• binnen de groep van aandelen van soorten A, B: op gelijke wijze. • binnen de groep van aandelen van soorten C, D: geen.
Artikel 6.4. Ondeelbaarheid
De aandelen zijn ondeelbaar. De Vennootschap erkent slechts één (1) eigenaar per aandeel, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft. Indien de eigendom van een aandeel toebehoort aan meerdere personen, dan worden de rechten die eraan verbonden zijn geschorst, totdat zij gezamenlijk een gemeenschappelijke lasthebber aangeduid hebben die de deelaandeelhouders van éénzelfde aandeel zal vertegenwoordigen op de algemene vergaderingen. De deelaandeelhouders van éénzelfde aandeel zijn verplicht om de gemeenschappelijke lasthebber onder elkaar te kiezen en de Vennootschap hiervan op de hoogte te brengen, met dien verstande dat enkel als "gemeenschappelijke lasthebber" aangesteld kan worden de natuurlijke persoon of de vennootschap die oorspronkelijk als aandeelhouder aanvaard werd met toepassing van de procedure van toetreding ex artikel 9 van onderhavige statuten. Ingeval van opsplitsing van éénzelfde aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom worden de rechten, verbonden aan de aandelen waarop een vruchtgebruik gevestigd werd, uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament, of bij overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen.
Artikel 14. Soorten (algemene vergaderingen)
Artikel 14.1. Gewone algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden - ook jaarvergadering genoemd - op
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
de eerste zaterdag van de maand mei om zestien uur (16 u.). Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats op hetzelfde uur. Artikel 14.2. Bijzondere algemene vergadering
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen statutenwijziging inhoudt.
Artikel 14.3. Buitengewone algemene vergadering
Te allen tijde kan een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over de voorgestelde statutenwijzigingen.
Artikel 19. Beraadslaging en besluitvorming
Artikel 19.1. Aanwezigheidsquorum en meerderheidsquotum op de jaarlijkse en de bijzondere algemene vergaderingen
De algemene vergadering kan maar geldig beraadslagen en besluiten, wanneer minstens een meerderheid van de aandeelhouders van aandelensoorten A en B, zoals bepaald in subsartikel 6.3, A van onderhavige statuten, aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Indien de vergadering niet in getal is, dan dient ze opnieuw binnen de veertien (14) kalenderdagen te worden opgeroepen. Deze tweede (2e) algemene vergadering kan alsdan geldig beraadslagen en besluiten welk ook het vertegenwoordigd aantal aandelen wezen.
Behoudens in geval het W.V.V. of de onderhavige statuten in een strenger meerderheidsquotum voorziet, worden alle besluiten genomen met gewone meerderheid der stemmen van de ganse vergadering, onafhankelijk van de aandelensoorten, zoals bepaald in subsartikel 6.3, A van onderhavige statuten.
Artikel 19.2. Aanwezigheidsquorum en meerderheidsquotum op de bijzondere algemene vergaderingen
De buitengewone algemene vergadering kan maar geldig beraadslagen en besluiten, wanneer minstens een meerderheid van de aandeelhouders van aandelensoorten A en B, , zoals bepaald in subsartikel 6.3, A van onderhavige statuten, aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien de vergadering niet in getal is, dan dient ze opnieuw binnen de veertien (14) kalenderdagen te worden opgeroepen. Deze tweede (2e) algemene vergadering kan alsdan geldig beraadslagen en besluiten welk ook het vertegenwoordigd aantal aandelen wezen.
Behoudens in geval het W.V.V. of de onderhavige statuten in een strenger meerderheidsquotum voorziet, worden alle besluiten genomen met gewone meerderheid der stemmen van de ganse vergadering.
Artikel 19.3. Aanwezigheidsquorum en meerderheidsquotum op de buitengewone algemene vergaderingen
In geval van statutenwijziging kan de buitengewone algemene vergadering slechts geldig beraadslagen en besluiten, wanneer minstens drie vierden (3/4) van zowel de aandeelhouders van aandelensoorten A en B, als zowel de aandeelhouders van aandelensoorten C en D, zoals bepaald in subsartikel 6.3, A van onderhavige statuten, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, en zij samen ten minste drie vierden (3/4) van de stemgerechtigde aandelen vertegenwoordigen zoals bepaald in subartikel 6.3, A van onderhavige statuten.
Indien de vergadering niet in getal is, dient ze opnieuw binnen de veertien (14) kalenderdagen te worden opgeroepen. Deze tweede (2e) algemene vergadering kan alsdan geldig beraadslagen en besluiten welk ook het vertegenwoordigd aantal aandelen weze, in gelijk welke aandeelcategorie. Behoudens in geval het W.V.V. of de onderhavige statuten in een strenger meerderheidsquotum voorziet, worden alle besluiten genomen met drie vierden (3/4) meerderheid der stemmen van de ganse vergadering, onafhankelijk van de aandelensoorten, zoals bepaald in subsartikel 6.3, A van onderhavige statuten.
Artikel 19.4. Onthoudingen of blancostemmen of ongeldige stemmen De onthoudingen of blanco-stemmen of ongeldige stemmen worden zowel in de gewone als in de bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen bij de berekening van de meerderheid buiten beschouwing gelaten. Enkel de geldige stemmen worden gebruikt bij de berekening van de meerderheid.
Artikel 19.5. Staking van stemmen
Bij staking van stemmen is het voorstel geacht te zijn verworpen.
Artikel 19.6. Schriftelijke stem
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan het bestuursorgaan van de Vennootschap ten laatste twee (2) kalenderdagen voor de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de Vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Artikel 19.7. Schriftelijke algemene vergadering
A. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
B. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, dan wel de datum van ondertekening door de laatste aandeelhouder afhankelijk van de voorkeur van de bestuurders bij de neerlegging van de jaarrekening. Keuren de aandeelhouders niet alle beslissingen goed, of is het goedgekeurde schriftelijke besluit niet toegekomen voor de statutaire datum van de jaarvergadering, dan moet de gewone algemene vergadering alsnog worden samengeroepen op de statutaire datum teneinde te stemmen omtrent de agendapunten.
C. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum van ondertekening door de laatste aandeelhouder te zijn. Keuren de aandeelhouders niet alle beslissingen goed, of is het goedgekeurde schriftelijke besluit niet tijdig toegekomen, dan moet de bijzondere algemene vergadering alsnog worden samengeroepen teneinde te stemmen omtrent de agendapunten. D. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
Artikel 19.8. Elektronische algemene vergadering
A. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de Vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald door het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het bestuursorgaan voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het Bestuursorgaan te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. 2. Het door de Vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen. 3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens 1. van onderhavig artikel door het Bestuursorgaan vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
4. De vorige nummers van onderhavig artikel zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de Vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.
De leden van het bureau van de algemene vergadering, het Bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering deelnemen.
B. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene vergadering
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres. De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de derde dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Artikel 19.9 Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20. Bestuursorgaan (raad van bestuur)
De Vennootschap wordt bestuurd door meerdere bestuurders, die samen het Bestuursorgaan van de Vennootschap uitmaken, genaamd raad van bestuur (RVB).
Het minimum aantal bestuurders wordt vastgesteld op twee (2). Het maximum aantal bestuurders is onbeperkt.
Het bestuursorgaan van de Vennootschap kan bijzondere machten toekennen aan elke afzonderlijke bestuurder, of delegeren aan derden.
Men moet geen aandeelhouder van de Vennootschap zijn om bestuurder te kunnen zijn. De raad van bestuur kan bestaan uit natuurlijke personen of rechtspersonen. Indien een bestuurder een derde-vennootschap is, dan moet deze de natuurlijke persoon die de derde-vennootschap in rechte ex artikel 1:14 e.v. van het W.V.V. controleert, voordragen als als vaste vertegenwoordiger ex artikel 2:55 van het W.V.V. voor de uitoefening van zijn mandaat van bestuurder van de Vennootschap. De identiteit van deze natuurlijke persoon dient tezelfdertijd met de benoeming van de Vennootschap tot bestuurder, door de algemene vergadering goedgekeurd te worden.
Indien de bestuurder een natuurlijke persoon is, dan kan hij ofwel zichzelf ofwel een door hem in rechte ex artikel 1:14 e.v. van het W.V.V. gecontroleerde derde-vennootschap voordragen als bestuurder van de Vennootschap, met dien verstande dat, indien de aandeelhouder-natuurlijke persoon een door hem in rechte ex artikel 1:14 e.v. van het W.V.V. gecontroleerde derde- vennootschap voordraagt, enkel de aandeelhouder-natuurlijke persoon die de voorgedragen bestuurder-derde-vennootschap in rechte ex artikel 1:14 e.v. van het W.V.V. controleert, benoemd kan worden als vaste vertegenwoordiger ex artikel 2:55 van het W.V.V. voor de uitoefening van zijn mandaat van bestuurder van de Vennootschap. De identiteit van deze natuurlijke persoon dient tezelfdertijd met de benoeming van de rechtspersoon tot bestuurder, door de algemene vergadering goedgekeurd te worden.
Indien een bestuursmandaat van een bestuurder openvalt voor het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen. Artikel 21. Duur
De algemene vergadering die de bestuurders benoemt bepaalt de duur van hun opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd wordt hun mandaat geacht van beperkte duur van zes (6) jaar te zijn. De benoeming van een bestuurder treedt eerst in werking, nadat deze uitdrukkelijk verklaard heeft het bestuursmandaat te aanvaarden en dat die aanvaarding niet door of krachtens de wet verboden is. Het bestuurdersmandaat verstrijkt op het einde van de jaarlijkse gewone algemene vergadering, die plaatsgrijpt gedurende het jaar, waarin de duurtijd van het bestuursmandaat verstrijkt. Uittredende bestuurders zijn herkiesbaar indien ze aan de voorwaarden hiervoor voldoen. De bestuurders zijn steeds herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder opgave van reden, en zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding. Artikel 22. Bevoegdheden
Het bestuursorgaan van de Vennootschap is bevoegd om over alle handelingen van beheer en beschikking te beslissen die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het Vennootschapsvoorwerp, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of onderhavige statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 23. Soorten
Artikel 23.1. Aantal
Er zijn twee (2) categorieën van bestuurders:
• “AB-bestuurders”,
• “CD-bestuurders”.
Elke publicatie van bestuurders in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad moet steeds de categorie van bestuurder vermelden waartoe ze behoren.
Artikel 23.2. AB-Bestuurders
Er moeten ten allen tijde (minstens) twee (2) bestuurder aangeduid worden door de aandeelhouder (s) van aandelen van (sub)soort A of van (sub)soort B zoals vermeld in artikel 6.2 van onderhavige statuten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Bestuurders die voormelde (sub)soorten van aandeelhouders vertegenwoordigen worden benoemd door de algemene vergadering op basis van een Kandidatenlijst die wordt voorgedragen door de aandeelhouder(s) van aandelen van (sub)soort A of B zoals vermeld in artikel 6.2 van onderhavige statuten. Voor elke openstaande bestuurdersfunctie die behoort tot deze minimale twee (2) bestuurdersfuncties moet een Kandidatenlijst worden ingediend door die aandeelhouderscategorieën die gerechtigd zijn de kandidaat-bestuurder te benoemen. Er moeten hierbij steeds (minstens) twee (2) kandidaat-bestuurders op deze Kandidatenlijst staan. Bij gebrek aan voordracht van een Kandidatenlijst voor een openstaande bestuurdersfunctie die behoort tot deze minimale twee (2) bestuurdersfuncties, zal de benoeming hiervan vrij door de algemene vergadering gedaan worden, door de aandeelhouders van aandelensoorten A en B zoals vermeld in artikel 6.2 van onderhavige statuten, met dien verstande dat de benoemde bestuurders zullen geacht worden de bedoelde groep te vertegenwoordigen.
Bestuurders verkozen op basis van de Kandidatenlijst die werden voorgedragen door de aandeelhouder(s) van aandelen van (sub)soort A of B zoals vermeld in artikel 6.2 van onderhavige statuten worden “AB-bestuurders” genoemd.
Artikel 23.3. CD-Bestuurders
De benoeming van bestuurders die niet behoren tot de voormelde minimale twee (2) bestuurdersfuncties zal vrij door de algemene vergadering gedaan worden, zonder indiening van een kandidatenlijst. Bestuurders die op deze basis worden verkozen worden “CD-bestuurders” genoemd. Hiervoor komen enkel in aanmerking de aandeelhouder(s) van aandelen van (sub)soorten C of D zoals vermeld in artikel 6.2 van onderhavige statuten, of natuurlijke of rechtspersonen die niet beantwoorden aan de criteria voor aandeelhouders van aandelensoorten A en B zoals vermeld in artikel 6.2 van onderhavige statuten.
Artikel 25. Algemene externe vertegenwoordiging
Het bestuursorgaan van de Vennootschap heeft een algemene externe vertergenwoordigingsbevoegdheid in al haar handelingen, en dit zowel in als buiten rechte. De Vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigd door het bestuursorgaan van de Vennootschap, de raad van bestuur. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de Vennootschap in dit geval in al haar handelingen, en dit zowel in als buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee (2) bestuurders die gezamenlijk dienen op te treden, met dien verstande: - dat steeds één (1) van beide bestuurders moet behoren tot de categorie van “AB-bestuurders” én; - dat steeds één (1) van beide bestuurders moet benoemd zijn als gedelegeerd bestuurder. Zij moeten geen bewijs van een voorafgaand besluit van het bestuursorgaan van de Vennootschap leveren.
De Vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd in de handelingen en in rechte, door de gemachtigde daartoe aangesteld, die afzonderlijk of gezamenlijk met anderen zal handelen volgens de beslissing van de raad van bestuur.
Artikel 27. Beraadslaging en besluitvorming
Artikel 27.1. Quorum m.b.t. aanwezigheid
A. Gewone raad van bestuur
De raad van bestuur, kan slechts rechtsgeldig beraadslagen, indien tenminste de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, met dien verstande dat steeds minstens twee (2) bestuurders aanwezig dienen te zijn, waarvan steeds (1) bestuurder behoort tot de categorie van “AB-bestuurders”.
Indien dit aanwezigheidsquorum niet gehaald wordt op de eerste (1e) vergadering van de raad van bestuur, dan wordt een tweede (2e) vergadering van de raad van bestuur met dezelfde agenda bijeengeroepen met een tussenperiode van drie (3) kalenderdagen, waarop beraadslaagd kan worden ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, met dien verstande dat minstens één (1) bestuurder aanwezig dient te zijn behorende tot de categorie van “AB-bestuurders”. B. Buitengewone raad van bestuur
In buitengewone omstandigheden, zoals bij hoogdringendheid of als de nood van de Vennootschap dit vereist, kan de raad van bestuur slechts rechtsgeldig beraadslagen, indien tenminste de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, met dien verstande dat steeds minstens twee (2) bestuurders aanwezig dienen te zijn, waarvan steeds (1) bestuurder behoort tot de categorie van “AB-bestuurders”.
Indien dit aanwezigheidsquorum niet gehaald wordt op de eerste (1e) bestuursvergadering, dan wordt een tweede (2e) bestuursvergadering met dezelfde agenda onmiddelijk bijeengeroepen zal de tweede (2e) vergadering onmiddellijk samengeroepen kunnen worden met een tussenperiode die niet vroeger dan twaalf (12) uur en niet later dan vierentwintig (uur) mag bedragen, waarop beraadslaagd kan worden ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, met dien verstande
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
dat minstens één (1) bestuurder aanwezig dient te zijn behorende tot de categorie van “AB- bestuurders”.
Artikel 27.2. Beraadslagingen niet-geagendeerde punten
Over punten die niet op de agenda werden vermeld, kan het raad van bestuur slechts geldig beraadslagen met instemming van alle leden ervan, en voor zover deze leden persoonlijk aanwezig zijn of geldig vertegenwoordigd.
Artikel 27.3. Vertegenwoordiging van een bestuurder
Ieder lid van de raad van bestuur kan schriftelijk (dit wil zeggen per brief, telegram, telefax, telex, e- mail of op een andere schriftelijke of elektronische wijze) volmacht geven aan een ander lid om hem op een vergadering van de raad van bestuur te vertegenwoordigen.
Elk lid van de raad van bestuur kan slechts één (1) ander lid vertegenwoordigen. Artikel 27.4. Quotum m.b.t. besluitvorming
De raad van bestuur vergadert en beslist steeds als college. Elke bestuurder heeft één (1) stem. Bij staking van stemmen is het voorstel geacht te zijn verworpen. De onthoudingen of blanco-stemmen of ongeldige stemmen worden bij de berekening van de meerderheid buiten beschouwing gelaten. Enkel de geldige stemmen worden gebruikt bij de berekening van de meerderheid. A. Met gewone meerderheid
Alle beslissingen worden in principe genomen met gewone meerderheid van de helft plus één (1) van de stemmen van de aanwezige en geldig vertegenwoordigde leden, behoudens de hierna bepaalde bijzondere beslissingen die goedgekeurd dienen te worden met de hierna vermelde bijzondere meerderheid.
B. Met drie vierde (3/4) meerderheid
De hierna opgesomde bevoegdheden zijn handelingen die het b-e-grip dagelijks bestuur in de zin van artikel 21 van onderhavige statuten overstijgen en die tot de exclusieve bevoegdheid van het bestuursorgaan van de Vennootschap behoren. Zij dienen goedgekeurd te worden met een drie vierde (3/4) meerderheid van stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde bestuurders: 1. De beslissing tot sluiting respectievelijk overdracht van vestigingen, bijhuizen of bedrijfstakken van de Vennootschap.
2. De beslissing tot het aangaan, het wijzigen of het beëindigen van overeenkomsten, afgesloten tussen de Vennootschap en een aandeelhouder van de Vennootschap, 3. De beslissing tot het aangaan, het wijzigen of het beëindigen van overeenkomsten, afgesloten tussen de Vennootschap en een bestuurder of een directeur van de Vennootschap. 4. De beslissing tot het aangaan, het wijzigen of het beëindigen van overeenkomsten, afgesloten tussen de Vennootschap en een andere vennootschap, die een bestuurder dan wel een directeur van de Vennootschap in rechte of in feite controleert in de zin van de artikelen 2:14 e.v. van het W.V. V., of die door een bestuurder, een directeur dan wel een aandeelhouder van de Vennootschap in rechte of in feite gecontroleerd wordt in de zin van de artikelen 2:14 e.v. van het W.V.V., of die een consortium in de zin van artikel 2:14 e.v. van de W.V.V. met een bestuurder, een directeur dan wel een aandeelhouder van de Vennootschap.
5. De beslissing tot het aankopen, het verkopen, het hypothekeren, het huren, het verhuren of het leasen van onroerende goederen.
6. De beslissing tot het aanvaarden of het toekennen van persoonlijke of zakelijke zekerheden door de Vennootschap.
7. De beslissing tot het toekennen of het aanvragen van al dan niet hypothecair gewaarborgde leningen ten belope van vijftigduizend euro (50.000,00 EUR).
8. De beslissing tot het oprichten of het onderschrijven van een inbreng in geld bij een dochtervennootschap van de Vennootschap.
9. De beslissing tot de aanstelling van een vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 van het W.V.V. die de Vennootschap zal vertegenwoordigen in de uitoefening van het mandaat van bestuurder waartoe de vennootschap benoemd werd.
10. De beslissing tot wijziging van de boekhoud- en waarderingsregels van de Vennootschap. 11. De beslissing tot goedkeuring en beëindiging van overeenkomsten met een financiële impact van tenminste tweehonderd duizend euro (200.000,00 EUR) of met een looptijd van meer dan 2 jaar. 12. De beslissing tot de uitgifte en terugbetaling van obligatieleningen. 13. de beslissing tot opmaak van overeenkomsten betreffende niveau van dienstverlening (servicelevel agreements) met andere vennootschappen of natuurlijke personen. C. Met unanimiteit
De hierna opgesomde bevoegdheden zijn handelingen die het begrip dagelijks bestuur in de zin van artikel 21 van onderhavige statuten overstijgen en die tot de exclusieve bevoegdheid van het bestuursorgaan van de Vennootschap behoren. Zij dienen goedgekeurd te worden met unanieme instemming van stemmen van alle aanwezige en vertegenwoordigde bestuurders: 1. De beslissing tot het bepalen van het stemgedrag van de Vennootschap op de algemene vergadering van een andere vennootschappen, waarin de Vennootschap participeert.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
2. De beslissing tot overdracht in de ruimste zin van het woord van participaties die de Vennootschap aanhoudt in een andere vennootschap.
3. De beslissing tot aanduiding van de kandidaat-bestuurders die de Vennootschap als aandeelhouder voordraagt op grond van haar voordrachtrecht voorzien in de statuten van een dochtervennootschap.
4. De beslissing tot vaststelling van de bonus en/of variabele vergoeding van de individuele bestuurders-vennootschappen die door de Vennootschap toegekend zal worden in het kader van de samenwerkingsovereenkomsten, afgesloten tussen de Vennootschap als opdrachtgever en de bestuurders-vennootschappen als opdrachtnemer.
5. De beslissing tot het toekennen van algemene en / of bijzondere volmachten aan bestuurders of aan derden om de Vennootschap in of buiten rechte te vertegenwoordigen. Artikel 27.5. Schriftelijke besluitvorming
Met een besluit van de raad van bestuur staat gelijk een gedagtekend stuk dat door alle bestuurders ondertekend is en waarvan in de notulen aantekening is gedaan.
Artikel 30. Ontslag van een bestuurder
Artikel 30.1. Vrijwillig ontslag
Elke bestuurder kan ontslag nemen door eenzijdige schriftelijke kennisgeving aan het bestuursorgaan van de Vennootschap. De betrokken bestuurder is echter verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen, totdat redelijkerwijze in zijn vervanging voorzien kan worden door de algemene vergadering.
Artikel 30.2. Gedwongen ontslag
Elke bestuurder kan op elk ogenblik voor het verstrijken van de duurtijd van zijn mandaat ontslagen worden door de algemene vergadering, en dit al dan niet om gewichtige redenen. De algemene vergadering beslist daartoe met een gewone meerderheid der stemmen, met dien verstande dat minstens de helft plus één (1) van de aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn die samen in het bezit zijn van aandelen die ten minste de helft plus één (1) aandeel vertegenwoordigen van de stemgerechtigde aandelen vertegenwoordigen zoals bepaald in subartikel 6.3, A van onderhavige statuten.
Artikel 30.3. Ontslag van rechtswege
Een bestuurder wordt geacht van rechtswege te zijn ontslagen onder de hierna bepaalde voorwaarden:
A. Indien de bestuurder-derde-vennootschap niet langer in rechte gecontroleerd wordt in de zin van artikel 2:14 van het W.V.V. door de aandeelhouder-natuurlijke persoon, op wiens voordracht de bestuurder-derde-vennootschap benoemd werd, voor zover de aandeelhouder-natuurlijke persoon een derde vennootschap als bestuurder voorgedragen had.
B. Indien de bestuurder-natuurlijke persoon niet langer de aandeelhouder-vennootschap op wiens voordracht hij benoemd werd, in rechte in de zin van artikel 2:14 van het W.V.V. controleert. C. Indien de aandeelhouder op wiens voordracht de bestuurder benoemd werd, vrijwillig uittreedt dan wel van rechtswege is uitgetreden als aandeelhouder van de Vennootschap met toepassing van artikel 11 van onderhavige statuten.
D. Indien de aandeelhouder op wiens voordracht de bestuurder benoemd werd, onvrijwillig uitgesloten wordt als aandeelhouder met toepassing van artikel 12 van onderhavige statuten.
Artikel 32. Dagelijks bestuur
Artikel 32.1. Beginsel
Het dagelijks bestuur wordt geregeld in artikel 5:79 van het W.V.V. en wordt statutair aangevuld zoals in onderhavig artikel bepaald.
Artikel 32.2. Benoeming en ontslag
De volheid van het dagelijks bestuur wordt uitgeoefend door één (1) of meerdere gedelegeerd bestuurders, elk afzonderlijk tenzij andersluidend gesteld in het benoemingsbesluit, hiertoe benoemd door het bestuursorgaan van de Vennootschap.
Te allen tijde moeten alle gedelegeerd bestuurders behoren tot de aandeelhouders van ofwel soort A, ofwel (sub)soort B, steeds zoals vermeld in artikel 6.2 van onderhavige statuten. Artikel 32.3. Delegatie
Eén (1) of meer deelaspecten van het dagelijks bestuur, of activiteiten van de Vennootschap, of de uitvoering van de bestuursbeslissingen kan worden opdragen aan één (1) of meer directeur(s), apart of samen, hetzij aan één (1) of meer volmachtdrager(s), apart of samen, die, niet aandeelhouder of bestuurder dienen te zijn, en die individueel, gezamenlijk of als college dienen op te treden, al naargelang het besluit van het bestuursorgaan van de Vennootschap bepaalt. Artikel 32.4. Bezoldiging
De mandaten van de gedelegeerd bestuurders worden in principe onbezoldigd uitgeoefend, tenzij het beslissingsorgaan van de Vennootschap er anders over beslist. In voorkomend geval kan de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
raad van bestuur voorzien in een vaste of variabele vergoeding, of algemene kostenvergoedingen.
Artikel 34. Boekjaar
Het boekjaar begint op één (1) januari en eindigt op éénendertig (31) december van hetzelfde jaar.
ARTIKEL 35. Resultaatverdeling
Artikel 35.1. Algemeen
Het batig overschot van de jaarrekening, na aftrek van de algemene kosten van alle aard, van de maatschappelijk lasten, de noodzakelijke afschrijvingen alsmede van een provisie voldoende geacht tot het dekken van de belastingen op winsten en risico's ten laste van de Vennootschap, vormt de nettowinst. Elk tekort wordt verlies genoemd.
Artikel 35.2. Winst- en reserveverdeling
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 B. W., over te gaan tot uitkering uit de winst van het lopende boekjaar, of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
In voorkomend geval van winst wordt vijf procent (5,0 %) voor de wettelijke reserves voorafgenomen. Deze voorafname is niet meer verplicht wanneer de reserves één tiende (10,0 %) van het eigen vermogen bereikt hebben. De verplichte voorafname herleeft zodra de reserves geen één tiende (10,0 %) van het eigen vermogen meer vertegenwoordigen. Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die op voorstel van het bestuursorgaan van de Vennootschap over zijn aanwending zal beslissen.
Indien de algemene vergadering hieromtrent geen afwijkende beslissing neemt wordt tachtig procent (80 %) van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en twintig procent (20 %) uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke en statutaire voorwaarden voor de uitkering. Wanneer de nettowinst geheel of gedeeltelijk bestemd wordt als liquidatiereserve, dan komt de toekomstige uitkering van de liquidatiereserve steeds toe aan de vruchtgebruiker van het aandeel. De vruchtgebruiker heeft recht op alle dividenduitkeringen, ongeacht of deze betrekking hebben op bestaande dan wel toekomstige reserves en ongeacht of deze reserves al dan niet werden aangelegd in het kader van de liquidatiereserve.
Artikel 35.3. Verliesverwerking
Bij verlies zullen de reserves aangesproken worden. Het verlies kan eveneens naar een volgend boekjaar overgedragen worden.
Geen uitkering mag geschieden, indien het netto-actief van de Vennootschap of indien het onbeschikbaar netto-vermogen van de vennootschap daardoor negatief zou worden (solvabiliteitstest zoals bepaald in artikel 5:142 van het W.V.V.) of indien de uitkering er toe zou leiden dat de Vennootschap haar opeisbare schulden niet meer kan voldoen over een periode van minstens twaalf (12) maanden (liquiditeitstest zoals bepaald in artikel 5:143 e.v. van het W.V.V.).
Artikel 36. Dividenduitkering
De toewijzing van de dividenden gebeurt in verhouding tot de aandelen zoals bepaald in subartikel 6.3, B van onderhavige statuten, en door beslissing van de jaarlijkse algemene vergadering. De betaling van de dividenden zal geschieden op de tijdstippen en plaatsen door het bestuursorgaan van de Vennootschap aangeduid.
Deze betaling kan ingevolge een beslissing van het bestuursorgaan van de Vennootschap slechts geschieden onder aftrek van alle sommen, welke de welke de aandeelhouders, ten welken titel het ook zij, nog verschuldigd zijn aan de Vennootschap.
Artikel 38. Liquidatiebonus
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, zal het netto-actief onder alle aandeelhouders worden verdeeld zoals bepaald in artikel 6.3, C van onderhavige statuten
Artikel 40. Huishoudelijk reglement
Met het oog op de verdere uitwerking van de statutaire bepalingen, de verdere organisatie van de Vennootschap en de nadere omschrijving van de rechten en plichten van de aandeelhouders en de bestuurders, worden de statuten aangevuld met een huishoudelijk reglement, met dien verstande dat
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
zij geen bepalingen mag bevatten in strijd met de dwingende bepalingen van artikel 2:59 van het W. V.V. en/of in strijd met onderhavige statuten.
Het huishoudelijk reglement kan slechts worden goedgekeurd en na goedkeuring gewijzigd door een besluit van het bestuursorgaan van de Vennootschap, genomen overeenkomstig de regels voor statutenwijziging, maar dient niet in een authentieke akte te worden vastgesteld. Het bestuursorgaan van de Vennootschap houdt alle besluiten en wijzigingen hieromtrent bij in een register, waarvan ook de coördinatie wordt verzorgd. Elke aandeelhouder kan een kopie hiervan opvragen bij het bestuursorgaan van de Vennootschap.
Bij tegenstrijdigheid tussen de statuten en het huishoudelijk reglement, gelden de statutaire bepalingen.
Artikel 42. Woonstkeuze
Artikel 42.1. Van het bestuursorgaan van de Vennootschap
Alle bestuurders, gedelegeerd bestuurders, commissarissen, gevolmachtigden, directeurs en vereffenaars:
- doen voor de duurtijd van hun opdracht woonstkeuze op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, waar hen dagvaardingen en betekeningen betreffende de zaken van de Vennootschap en de verantwoordelijkheid van zijn bestuur, geldig kunnen worden gedaan, met uitzondering van de oproepingen voor de vergaderingen van het bestuursorgaan en de algemene vergadering, die zullen gebeuren overeenkomstig het W.V.V. en onderhavige statuten. - zijn verplicht de Vennootschap kennis te geven van elke verandering van hun hoofdverblijfplaats of maatschappelijke zetel, en primaire telefonische en elektronische contactgegevens binnen de week na wijziging ervan. Bij ontstentenis van kennisgeving, worden zij geacht keuze te hebben gedaan op hun vroegere ter beschikking gestelde gegevens.
Artikel 42.2. Van de aandeelhouders
De aandeelhouders zijn verplicht de Vennootschap kennis te geven van elke verandering van hun hoofdverblijfplaats of maatschappelijke zetel, en primaire telefonische en elektronische contactgegevens binnen de week na wijziging ervan. Bij ontstentenis van kennisgeving, worden zij geacht keuze te hebben gedaan op hun vroegere ter beschikking gestelde gegevens.
Artikel 44. Samenloop
Alle vorderingen die bestaan tussen de aandeelhouders en/of de bestuurders enerzijds en de Vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals voorzien in de Wet van 15-12-2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van schuldvergelijking.
Slot- en (of) overgangsbepalingen
De comparanten nemen eenparig de volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de neerlegging ter griffie van een uitgifte van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet. 1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en wordt afgesloten op 31 december 2024.
De eerste algemene vergadering heeft plaats op de eerste zaterdag van de maand mei van het jaar 2025.
2. Adres van de zetel
Het adres van de zetel is gevestigd te: 8000 Brugge, Monnikenwerve 17-19, eerste verdieping. De oprichter verklaart dat een statutaire vermelding van het gewest volstaat. 3. Benoeming bestuur
De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee bestuurders, die een collegiaal orgaan vormen.
1. De vennootschap “BELGIAN COAST HOTELS”, afgekort “BCH” met ondernemingsnummer 0795.423.655, vast vertegenwoordigd door de heer DEBUCQUOY, Joachim Guillaume Morgan, wonende te 8020 Oostkamp, Eekhoornstraat 12, als AB-Bestuurder; 2. De heer DEBREE, Pieter Arthur Alfons, wonende te 8730 Beernem, Stationsstraat 2/A0000, hier vertegenwoordigd door de heer DEBUCQUOY, Joachim Guillaume Morgan, als AB- Bestuurder, blijkens volmacht blijvend aan deze akte gehecht.
Voornoemde bestuurders aanvaarden hun mandaat en kiezen eveneens woonplaats op de zetel van de vennootschap.
Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking. 4. Overname verbintenissen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
In toepassing van artikel 2:2 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, verklaren comparanten uitdrukkelijk ter gelegenheid van de oprichting, dat de vennootschap de rechten en verbintenissen overneemt die voortvloeien uit de rechtshandelingen die in haar naam en voor haar rekening werden gesteld voor de oprichting van de vennootschap sedert 01 januari 2023 tot op heden.
Dit onder de opschortende voorwaarde van het neerleggen van een uitgifte en een uittreksel van de oprichtingsakte ter griffie van de ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied waar de vennootschap haar zetel heeft, overeenkomstig artikel 2:8 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De verbintenissen aangegaan in de tussenperiode zijn eveneens onderworpen aan artikel 2:2 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.
5. Commissaris
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.
6. Volmacht
Bijzondere volmacht wordt toegekend om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de KBO alsmede bij de administratie voor de btw te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, aan de bestuurders van de heer Joachim Lips, wonende te 8730 Beernem, Elzenbosselke 42 of diens aangestelden. Bijzondere volmacht met macht van indeplaatsstelling wordt verleend aan de bestuurders voornoemde heer Joachim Lips (of diens aangestelden), teneinde het nodige te doen met betrekking tot de registratie van de aandeelhouder(s) en de aandelen in het UBO-register en e-Stox.
BIJEENKOMST COLLEGIAAL BESTUURSORGAAN – GEDELEGEERD BESTUURDE Onmiddellijk na de oprichting van de vennootschap komt het bestuursorgaan samen, zijn aanwezig of vertegenwoordigd:
1. De voornoemde vennootschap “BELGIAN COAST HOTELS”, vast vertegenwoordigd door de DEBUCQUOY, Joachim Guillaume Morgan, wonende te 8020 Oostkamp, Eekhoornstraat 12. 2. De heer DEBREE, Pieter Arthur Alfons, wonende te 8730 Beernem, Stationsstraat 2/A0000, hier vertegenwoordigd door de heer DEBUCQUOY, Joachim, voornoemd, blijkens voormelde onderhandse volmacht.
A. Het bestuursorgaan benoemt tot voorzitter van de raad van bestuur én gedelegeerd bestuurder: - voornoemde vennootschap “BELGIAN COAST HOTELS”, vast vertegenwoordigd door de heer, Joachim G.M. Debucquoy, als gedelegeerd AB-bestuurder en AB-voorzitter van de Vennootschap. B. Goedkeuren van een intern of huishoudelijk reglement betreffende de Vennootschap, in uitvoering van artikel 40 van de statuten. Het reglement luidt als volgt: (...)
Voor beredeneerd uittreksel,
Frederik Vandenbriele
Hiermee gelijktijdig neergelegd: expeditie en oorspronkelijke statuten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2023 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
EXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ ISB
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
17-19 Monnikenwerve Box 1e Verdiep, 8000 Brugge