F & D Group
Active
•0646.990.493
Adresse
5 Steendamstraat, 8690 Alveringem
Activité
Activities of holding companies
Création
26/01/2016
Dirigeants
Informations juridiques
F & D Group
Numéro
0646.990.493
SIRET (siège)
2.249.642.212
Forme juridique
Société en nom collectif
Numéro de TVA
BE0646990493
EUID
BEKBOBCE.0646.990.493
Situation juridique
Situation normale • Depuis le 26/01/2016
Activité
F & D Group
Code NACEBEL
64.210, 70.200, 73.300•Activities of holding companies, Business and other management consultancy activities, Public relations and communication activities
Domaines d'activité
Financial and insurance activities, professional, scientific and technical activities
Finances
F & D Group
Aucune donnée disponible actuellement...
Dirigeants et représentants
F & D Group
2 dirigeants et représentants
Qualité : Gérant
Depuis le : 08/03/2016
Anciens dirigeants
Qualité : Gérant
Depuis le : 26/01/2016
Jusqu'au : 08/03/2016
Cartographie
F & D Group
Documents juridiques
F & D Group
1 document
COORDINATIE_F & D Group
COORDINATIE_F & D Group
21/12/2020
Comptes annuels
F & D Group
4 documents
Comptes sociaux 2019
20/07/2020
Comptes sociaux 2018
11/07/2019
Comptes sociaux 2017
12/07/2018
Comptes sociaux 2016
20/06/2017
Établissements
F & D Group
1 établissement
2.249.642.212
Actif
Adresse : 5 Steendamstraat, 8690 Alveringem
Date de création : 26/01/2016
Activité : 64.210• Activities of holding companies
Publications
F & D Group
5 publications
Siège social
15/07/2025
Siège social
15/04/2021
Description : Mad DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte a ter, griffe. e
ea. ERN :
afdeling
Voor-
= mm | | ee Staatsblad Il, DEGRIFFIER
[all A
Griffie
\/ i Ondernemingsnr : 0646 990 493 |
i Naam i
E tout): F & D GROUP :
: (verkort) : :
Rechtsvorm : Vennootschap Onder Firma :
Voliedig adres v.d. zetel: Groene Dreef 8 - 8510 Rollegem
: Onderwerp akte : Verplaatsing zetel
Uit het verslag van de zaakvoerder dd. 22/03/2021 blijkt dat de zetel van de vennootschap verplaatst wordt! ‘ van Groene Dreef 8 te 8510 Rollegem naar Demyttenaerelaan 13 te 8670 Koksijde en dit met ingang van! : 01/05/2021.
FLORIZOONE Chantal
Zaakvoerder
Op de laaiste biz. van Luik. B vermelden : “voorkant: “Naam ‘en ‘hoedanigheid \ van de ‘instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)m(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2021 - Annexes du Moniteur belge
Statuts, Modification de la forme juridique
04/02/2021
Description :
Mod DOC 18,01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
RECHTBANK SENT
1 ONBERNEMHISST
afdeling KORTRIJK
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Voor- |
ei j behouden | 19 JAN. 2021 |
Belgisch _ |
Staatsblad 2d 21015785* DE GRIFFIER ad
- | Griffie a =
ROLE PTT ee en gen
Ondernemingsnr : 0646 990 493 5 © £
Naam LT [LE
wot): F & D Group a > 5
(verkort) : > D =
am &
“à >
Op de laatste biz.
Volledig adres v.d. zetel: Groene Dreef 8, 8510 Kortrijk (Rollegem) q
Onderwerp akte : omvorming naar een vennootschap onder firma en vaststelling van de nieuwe tekst van statuten in overeenstemming met het wetboek van
vennootschappen en verenigingen - ontslag bestuurder - benoeming zaakvoerder(s)
1
1 1
1
1 {
1
J
{
1 i)
: t
i F
'
t t
; t
1 1
i \
I
‘ t
Uit een proces-verbaal opgemaakt op éénentwintig december tweeduizend en twintig door Meester So | Young PARK, notaris te Kortrijk, eerste kanton, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap "DEFAUW {| & PARK geassocieerde notarissen”, met zetel te 8500 Kortrijk, Hendrik Consciencestraat, 4, blijkt dat de | buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap “F & D Group”, met } zetel te 8510 Kortrijk (Rollegem), Groene Dreef, 8 (B.T.W. BE-0646.990.493; RPR Gent afdeling Kortrijk) is } bijeengekomen. i
Het proces-verbaal van deze vergadering bevat onder meer hetgeen volgt: i << Het jaar tweeduizend twintig. i
Op éénentwintig december. i
Voor Ons, Meester So Young PARK, notaris te Kortrijk, eerste kanton, die haar ambt uitoefent in de besioten | vennootschap "DEFAUW & PARK geassocieerde notarissen", met zetel te 8500 Kortrijk, Hendrik | Consciencestraat, 4. !
Te Kortrijk, ten kantore. 1
IS BIJEENGEKOMEN: i
De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap “F & D Group”, ; met zetel te 8510 Kortrijk (Rollegem), Groene Dreef, 8. ï
B.T.W. BE-0646.990.493; RPR Gent afdeling Kortrijk. :
IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP 1
De vennootschap werd opgericht krachtens akte verleden voor notaris Philippe Defauw te Kortrijk op 22 1 januari 2016, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 28 januari daarna, onder het ı nummer 16302248. i
De statuten zijn tot op heden ongewijzigd gebleven
De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk onder het nummer | 0646.990.493. !
OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU ! De vergadering wordt geopend om vijftien uur onder het voorzitterschap van mevrouw Chantal ; FLORIZOONE, hierna nader genoemd, enige bestuurder van de onderhavige vennootschap “F & D Group”. i
Gezien het geringe aantal aanwezigen op de vergadering, wordt niet overgegaan tot de verdere ; samenstelling van het bureau. }
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING i
Zijn alhier aanwezig: !
de hierna genoemde aandeelhouders, die, volgens gedane verklaringen en overeenkomstig de : vermetdingen in het register van aandelen, elk titularis zijn van het hierna na hun naam vermeld aantal aandelen : van de onderhavige besloten vennootschap “F & D Group”: :
1/ De heer DEPREZ Hendrik Andre Remi, geboren te Kortrijk op 10 december 1972, ongehuwd, wonende ‘ te 8510 Kortrijk (Rollegem), Groene Dreef, 8. !
Titularis van drieéndertig duizend achthonderd en zeven (33.807) aandelen, die drieëndertig duizend ! achthonderd en zeven (33.807) stemmen vertegenwoordigen. !
2/ Mevrouw FLORIZOONE Chantal, geboren te Veurne op 24 augustus 1972, ongehuwd, wonende te 8510 } ‘
van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt nief voor akten van het type “Mededelmgen”)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2021 - Annexes du Moniteur belge
Titularis van drieëndertig duizend achthonderd en zeven (33.807) aandelen, die drieëndertig duizend achthonderd en zeven (33.807) stemmen vertegenwoordigen.
De heer DEPREZ Hendrik en mevrouw FLORIZOONE Chantal, beiden voornoemd, verklaren een verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd op de burgerlijke stand van de stad Kortrijk op 20 juli 2007. TOTAAL: zevenenzestig duizend zeshonderd veertien (67.614) aandelen, zijnde de totaliteit van de door de onderhavige besloten vennootschap "F & D Group’ uitgegeven aandelen, die zevenenzestig duizend zeshonderd veertien (67.614) stemmen, hetzij de totaliteit van de aan de aandelen verbonden stemmen vertegenwoordigen.
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER
l. Agenda
De voorzitter zet uiteen en verzoekt ons notaris bij akte vast te stellen dat deze buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders is bijeengekomen om te beraadslagen en te besluiten over de volgende agenda:
AGENDA
1. Vaststelling van de omzetting van rechtswege met ingang van 1 januari 2020: - van het volgestort gedeelte van het kapitaal van de vennootschap bedragende één miljoen en éénentachtig duizend achthonderd vierentwintig euro (€ 1.081.824,00), in een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening ‘onbeschikbare inbreng buiten kapitaal’,
- van de wettelijke reserve van de vennootschap bedragende drieënzeventig duizend zeshonderd euro tweeëntachtig cent (€ 73.600,82), in een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening ‘statutair onbeschikbare reserves’,
en dit in toepassing van artikel 39, 82, tweede lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen. 2. Omvorming van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening in een beschikbare eigenvermogensrekening.
3. Omvorming:
3.1. -Verslag van het bestuursorgaan opgemaakt in toepassing van artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake voorstel tot omzetting van de besloten vennootschap “F & D Group” in een vennootschap onder firma, met in bijlage de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 30 september 2020;
-Verslag opgesteld in toepassing van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen door de besloten vennootschap “VGD BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan, 2, vertegenwoordigd door de heer Peter VANDEWALLE, bedrijfsrevisor, kantoorhoudend te 8500 Kortrijk, Spinnerijkaai 43A, daartoe aangesteld door het bestuursorgaan, over gezegde staat van activa en passiva afgesloten per 30 september 2020.
3.2. Omzetting van de besloten vennootschap “F & D Group”, overeenkomstig de artikelen 14:1 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in een vennootschap onder firma, waarvan de naam, de zetel, het voorwerp en de duur dezelfde zullen zijn als die van de besloten vennootschap “F & D Group”, en waarvan het vermogen wordt vertegenwoordigd door zevenenzestig duizend zeshonderd veertien (67.614) gelijke aandelen op naam, die elk één/zevenenzestig duizend zeshonderd veertiende (1/67.614de)} van het vermogen vertegenwoordigen.
Toekenning aan de aandeelhouders van één (1) aandeel van de vennootschap onder firma “F & D Group” in ruil voor één (1) aandeel van de omgezette besloten vennootschap “F & D Group”. 3.3. Ingevolge de omzetting: beëindiging van het mandaat van de enige bestuurder van de voormalige besloten vennootschap “F & D Group” - kwijting.
3.4. Vaststelling van de statuten van de vennootschap “F & D Group” ingevolge de omzetting ervan in een vennootschap onder firma, daarbij rekening houdende met de genomen besluiten aangaande bovenvermelde agendapunten alsook met de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
3.5. Benoeming zaakvoerder(s).
4. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de besluiten aangaande voormelde agendapunten; machtiging tot coördinatie van de statuten; bijzondere volmacht.
Il. Oproepingen
Vervolgens verzoekt de voorzitter ons notaris de navolgende vaststellingen te akteren inzake de
bijeenroepingen tot onderhavige vergadering:
1) met betrekking tot de aandeelhouders:
De beide aandeelhouders zijn aanwezig, zodat het bewijs van oproeping niet moet worden voorgelegd. 2) met betrekking tot de overige personen die dienden opgeroepen te worden: „Mevrouw FLORIZOONE Chantal, voornoemd,
alhier tussenkomende in hoedanigheid van enige bestuurder van de onderhavige vennootschap “F & D Group”,
verklaart, voor zoveel als nodig:
-kennis te hebben genomen van de agenda van onderhavige algemene vergadering, te verzaken aan de termijnen en de formaliteiten van bijeenroeping zoals voorzien in artike! 5:83 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, evenals aan de toezending van de stukken die haar moeten ter beschikking worden gesteld in toepassing van artikel 5:84 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2021 - Annexes du Moniteur belge
.De voorzitter verklaart en de vergadering erkent:
-dat er geen commissaris is benoemd, en
-dat er geen houders van inschrijvingsrechten, noch obligatiehouders of houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, bestaan.
lil. De voorzitter deelt mee dat er thans zevenenzestig duizend zeshonderd veertien (67.614) door onderhavige besloten vennootschap "F & D Group” uitgegeven aandelen bestaan en dat er geen andere maatschappelijke effecten bestaan.
De voorzitter stelt vast dat op deze vergadering de totaliteit van de uitgegeven aandelen, dewelke de totaliteit van de aan de aandelen verbonden stemmen vertegenwoordigen, aanwezig of vertegenwoordigd is, en deze vergadering aldus geldig ken beraadslagen en besluiten over de punten op de agenda zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de vergadering. IV. De voorzitter deelt mee dat ieder aandeel recht geeft op één stem en dat er geen aanleiding bestaat tot schorsing van stemrechten.
V. De voorzitter deelt mee dat onderhavige vennootschap *F & D Group” reeds méér dan 2 jaar bestaat en dat er geen enkele bepaling van de statuten het verbod van een andere rechtsvorm inhoudt. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD EN GELDIG KAN BERAADSLAGEN
De voorafgaande uiteenzetting van de voorzitter wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering, die vaststelt dat zij geldig is samengesteld en bevoegd is om over bovenvermelde punten op de agenda te beraadslagen en te besluiten.
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat daarop de agenda aan en neemt na afzonderlijke beraadslaging over ieder punt de volgende besluiten, telkens met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering stelt vast dat, in toepassing van artikel 39, 82, tweede lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, met ingang van 1 januari 2020 de omzetting van rechtswege plaatsvond:
= van het volgestort gedeelte van het kapitaal van de vennootschap bedragende één miljoen en éénentachtig duizend achthonderd vierentwintig euro (€ 1.081.824,00), in een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening ‘onbeschikbare inbreng buiten kapitaal’, en
- van de wettelijke reserve van de vennootschap bedragende drieënzeventig duizend zeshonderd euro tweeëntachtig cent (€ 73.600,82), in een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening ‘statutair onbeschikbare reserves’. .
Voor zoveel als nodig stelt de vergadering nog vast dat het in het verleden geplaatst kapitaal van de vennootschap voliedig werd volgestort.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering besluit vervolgens om de in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening volledig op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
DERDE BESLUIT
verslaggeving
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van de hierna opgesomde verslagen. Het betreft: -Verslag van het bestuursorgaan opgemaakt op 11 december 2020 in toepassing van artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake het voorstel tot de omzetting van de besloten vennootschap “F & D Group” in een vennootschap onder firma, met in bijlage de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 30 september 2020, en aldus niet meer dan 3 maanden voordien vastgesteld;
-Verslag opgesteld op 18 december 2020 in toepassing van artikei 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen door de besloten vennootschap “VGD BEDRIJFSREVISOREN”, met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan, 2, vertegenwoordigd door de heer Peter VANDEWALLE, bedrijfsrevisor, kantoorhoudend te 8500 Kortrijk, Spinnerijkaai 43A, daartoe aangesteld door het bestuursorgaan, over gezegde staat van activa en passiva afgesloten per 30 september 2020.
De besluiten van gezegd revisoraal verslag luiden letterlijk als volgt:
<< BESLUITEN
In uitvoering van artike! 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hebben wij, in overeenstemming met de toepasselijke controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, de voorgenomen omzetting van de bestoten vennootschap F & D Group in een vennootschap onder firma F & D Group onderzocht. Uit de staat van activa en passiva per 30 september 2020 blijkt een netto-actief van 3.526.590,21 EUR.
De onderneming wordt gekenmerkt door een relatief beperkte omvang, structuur en organisatie; aldus werden voornamelijk substantiële controles van de staat van activa en passiva per 30 september 2020 uitgevoerd.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het netto-actief is overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 september 2020 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, zijn er geen elementen naar voren gekomen die ons erop wijzen dat het netto-actief is overgewaardeerd, in alle van materieel} belang zijnde opzichten, in
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2021 - Annexes du Moniteur belge overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel onder voorbehoud dat in het kader van de auditwerkzaamheden geen confirmaties verzonden werden naar klanten, leveranciers, financiële instellingen, advocaten en andere derde partijen.
Het netto-actief volgens deze staat bedraagt 3.526.590,21 EUR.
In overeenstemming met de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren die toepasbaar zijn op deze omzetting, zijn onze controlewerkzaamheden niet van deze aard dat zij een volledige controle inhouden. Deze controle houdt geen certificatie van onzentwege in.
Er zijn geen andere inlichtingen die wij ter voorlichting van de aandeelhouders of derden onontbeerlijk achten.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het raam van de omzetting van de vennootschap F & D Group en mag niet voor andere
doeleinden worden aangewend.
Opgesteld te Kortrijk op 18 december 2020
(getekend)
VGD Bedrijfsrevisoren BV
vertegenwoordigd door
De heer Peter Vandewalle
Bedrijfsrevisor >>.
De beide voornoemde aandeelhouders erkennen een afschrift van de gezegde onder punt 3.1. op de agenda aangekondigde verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. De vergadering stelt vast dat er op betrokken verslagen geen opmerkingen worden gemaakt door de aandeelhouders. Zij sluiten zich aan bij de besluiten erin vervat.
Een exemplaar van deze beide verslagen zal samen met een afschrift van onderhavig proces-verbaal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank. omvorming
Vervolgens besluit de vergadering tot de omzetting met ingang van heden van de besloten vennootschap “F & D Group” in een vennootschap onder firma, met dien verstande:
= dat de vennootschap onder firma uit deze omzetting ontstaan de voortzetting zaí zijn, onder een andere rechtsvorm, van de vennootschap die tot nu toe bestond onder de vorm van een besloten vennootschap, zonder dat enige verandering wordt aangebracht aan de naam van de vennootschap, de zetel, het voorwerp en de duur, het aantal en de personaliteit van de aandeelhouders/vennoten, noch aan de actieve en passieve toestand, de afschrijvingen, de waardevermeerderingen en de waardeverminderingen; - dat het vermogen van de vennootschap onder firma wordt vertegenwoordigd door zevenenzestig duizend zeshonderd veertien (67.614) gelijke aandelen op naam, die elk één/zevenenzestig duizend zeshonderd veertiende (1/87.614de) van het vermogen vertegenwoordigen;
- dat de vennootschap onder firma die uit deze omzetting ontstaat de geschriften en de boekhouding die door de besloten vennootschap werden gehouden zal voortzetten;
- dat de vennootschap onder firma die uit deze omzetting ontstaat het ondernemingsnummer 0846.990.493 behoudt waaronder de besloten vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister, evenals om het even welke machtigingen en erkenningen, welke door eender welke administratie aan de vennootschap werden verleend;
- dat de omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten volgens de toestand per 30 september 2020; dat alle verrichtingen die sedert die datum werden gedaan door de besloten vennootschap geacht worden te zijn uitgevoerd voor rekening van de vennootschap onder firma, voornamelijk wat betreft het voeren van de boekhouding van de vennootschap; - dat door het feit van de omzetting heel het vermogen van de besloten vennootschap, activa en passiva, lichamelijke en onlichamelijke, zonder enige uitzondering en zonder dat er enige wijziging aan aangebracht wordt, eigendom van de vennootschap onder firma wordt, die eenvoudig in de plaats gesteld wordt in al de rechten en plichten van de besloten vennootschap, waarvan zij de voortzetting is, en alle baten en lasten overneemt van alle lopende contracten en verrichtingen.
De aandeelhouders van de omgezette vennootschap zullen in ruil voor één (1) aandeel van de omgezette besloten vennootschap “F & D Group” één aandeel van de vennootschap onder firma “F & D Group” ontvangen. Dienvolgens wordt er uitdrukkelijk bedongen dat, uit fiscaal oogpunt, de vennootschap onder firma “F & D Group” geen nieuwe vennootschap is, maar wel de voortzetting van de vennootschap die voorheen reeds bestond onder de juridische vorm van een besloten vennootschap.
Er wordt voor zoveel als nodig uitdrukkelijk bepaald dat de omzetting geschiedt op grond en onder het voordeel van:
a) de artikelen 14:1 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
b) artikel 121 van het Wetboek der Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten en/of artikel 2.9.6.0.5, 1° van de Viaamse Codex Fiscaliteit;
c) artikel 210, §1, 3° juncto artikel 214, §1, eerste lid van het Wetboek der Inkomstenbelastingen 1992, en d) artikel 11 en 18, §3 van het Wetboek der Belasting over de Toegevoegde Waarde. VIERDE BESLUIT
Gelet op de omzetting van de onderhavige vennootschap in een vennootschap onder firma, acteert de vergadering de beéindiging met ingang van heden van het mandaat van mevrouw FLORIZOONE Chantal, voornoemd, als enige (niet-statutair) bestuurder van de gewezen besloten vennootschap.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2021 - Annexes du Moniteur belge
De goedkeuring door de algemene vergadering van de jaarrekening over het lopend boekjaar zal gelden als kwijting voor de uittredende bestuurder voornoemde mevrouw FLORIZOONE Chantal voor de uitoefening van haar mandaat binnen de gewezen besloten vennootschap, en dit voor de periode van 1 januari 2020 tot op heden 21 december 2020.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering besluit vervolgens tot aanneming van een volledig nieuwe tekst van statuten, en dit ingevolge omzetting van de vennootschap in een vennootschap onder firma, daarbij rekening houdende met alle hiervoor genomen besluiten alsook met de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De vergadering besluit vervolgens om de statuten van de vennootschap onder firma “F & D Group” vast te stellen als volgt (waarvan een uittreksel volgt):
“ARTIKEL 1: rechtsvorm - naam
De vennootschap is een maatschap met rechtspersoonlijkheid die de rechtsvorm aanneemt van een vennootschap onder firma.
De naam van de vennootschap luidt: "F & D Group”.
ARTIKEL 2: zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar orn het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederiandse taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, dat alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten. De vennootschap mag ook, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar hij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar hij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijk taalregime.
ARTIKEL 3: voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland voor eigen rekening en voor rekening van derden, als in deelneming met derden, of in opdracht van derden:
Algemene activiteiten
= De aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, maatschappelijke aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten; - Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten industriële, commerciële, financiële, tandbouw- of immobiliënvennootschappen of -ondernemingen; - Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt;
- Het deelnemen aan hun beheer, bestuur en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen;
- In het raam van haar thesauriebeheer, het rechtstreeks uitvoeren of door toedoen van vestigingen in België of in het buitenland van trading- en deviezenoperaties en de tussenkomst in de emissie en plaatsing van aandelen, maatschappelijke aandelen, obligaties en alierhande effecten;
- Alle verbintenissen van borgtocht, aval of van eender welke garanties;
- Alle verrichtingen van mandaat, agentuur of van commissie in verband met de hoger beschreven operaties; - Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alte bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet participatie aanhoudt; - Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;
~ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciëte of administratieve aard, in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldptaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur aan ondernemingen waarin zij al dan niet participeert;
= Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies;
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa; ,
- Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2021 - Annexes du Moniteur belge onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen. Zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst; zij mag beschikbare middelen beleggen in onroerende goederen en waarden. - Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen. Bijzondere bepalingen De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknacht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan regiementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. ARTIKEL 4: duur De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur. ARTIKEL 5: inbrengen — aandelen Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door zevenenzestig duizend zeshonderd veertien (67.614) aandelen op naam, die elk één/zevenenzestig duizend zeshonderd veertiende (1/87.614de) van het vermogen vertegenwoordigen. Elk aandeel geeft recht op één stem. Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo. ARTIKEL 6: aard van de aandelen Alle aandelen zijn op naam. ARTIKEL 7: ondeelbaarheid van de aandelen De aandelen zijn ondeelbaar. De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk aandeel voor wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft. Indien een aandeel in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoort, heeft de vennootschap het recht om de aan betrokken aandeel verbonden rechten op te schorten totdat één enkele persoon is aangeduid die alle aan bedoeld aandeel verbonden rechten zal uitoefenen ten overstaan van de vennootschap. Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker. Indien een aandeel in pand is gegeven, worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de eigenaar- pandgever. ARTIKEL 9: aansprakelijkheid vennoten Alle vennoten zijn onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap. Artikel 10: samenstelling van het bestuursorgaan De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoot, benoemd voor bepaatde tijd of zonder beperking van duur. De vennoten, verenigd in vergadering, benoemen met unanimiteit van stemmen de zaakvoerder(s) en bepalen hun aantal en de duur van hun mandaat. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd van het mandaat van een zaakvoerder, wordt dit mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Indien een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. . Ten allen tijde kan een zaakvoerder ad nutum worden ontslagen door de vennoten, verenigd in vergadering, en beslissend met unanimiteit van stemmen. Ingeval van overlijden, vereffening, wettelijk onbekwaamverklaring of verhindering van de zaakvoerder, zal de vennootschap voortduren en za! de algemene vergadering van vennoten, op verzoek van één of meerdere vennoten, een vennoot of enig ander persoon als bewindvoerder aanstellen om de dringende daden van louter Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2021 - Annexes du Moniteur belge
beheer te stellen gedurende de door de algemene vergadering vast te stellen periade. Deze voorlopige bewindvoerder is niet verder aansprakelijk dan voor de uitvoering van zijn opdracht. Artikel 11: bevoegdheden van het bestuursorgaan
De enige zaakvoerder of iedere zaakvoerder alleen optredend zo er meerdere zijn, heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn in het kader van het voorwerp van de vennootschap. Alles wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk werd voorbehouden aan de algemene vergadering, valt binnen zijnfhun bevoegdheid. ledere zaakvoerder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. ledere zaakvoerder alleen optredend vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte. De vennootschap wordt ook geldig vertegenwoordigd door bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
ARTIKEL 14: organisatie en bijeenroeping
Een algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, wordt jaarlijks gehouden op de derde zaterdag van de maand juni om veertien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft deze vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. De jaarvergadering wordt bijeengeroepen door de zaakvoerder(s).
Deze jaarvergadering heeft onder meer tot doel: de goedkeuring van de balans en de resultatenrekening, de bestemming van het resultaat en de kwijting aan de zaakvoerder(s).
ledere vennoot heeft het recht een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten bijeen te roepen.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen vóór de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de vennoten. Aan de personen van wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij aangetekend schrijven, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping of op andere wijze meegedeeld.
ledere vennoot kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
ARTIKEL 15: aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam van de vennoten, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten, getekend door alle aanwezige vennoten of lasthebbers.
Artikel 17: stemrecht — beraadslagingen - besluitvorming
81, Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
82. Elke aandeelhouder kan aan iedere andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
83. In afwijking van artikel 4:12 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, worden, behoudens afwijkende bepalingen in onderhavige statuten, de beslissingen van de vergadering van vennoten genomen bij gewone meerderheid van stemmen, en dit ongeacht het aantal aandelen dat op de betrokken vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Bij staking van stemmen is het voorste! verworpen. De besluiten houdende wijziging van de statuten, de beslissingen inzake winstverdeling en reservevorming evenals het besluit tot vroegtijdige ontbinding van de vennootschap worden genomen met unanimiteit van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.
ARTIKEL 19: boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari van elk kalenderjaar en eindigt op éénendertig december van dat zelfde kalenderjaar.
ARTIKEL 20: bestemming van het resultaat
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, doch steeds met inachtname van de terzake geldende regels. Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel in de winstverdeling.
ARTIKEL 21: ontbinding — benoeming vereffenaar(s)
In afwijking van artikel 4:16 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt de vennootschap niet ontbonden door de dood, de onbekwaamheid, de vereffening, het faillissement of het kennelijk onvermogen van een van de vennoten. Ingeval van overlijden van een vennoot blijft de vennootschap voortbestaan, en dit zoals nader bepaald hiervoor in artikel! 8.
De vennootschap kan enkel worden ontbonden hetzij door een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke beslissing, hetzij ingevolge besluit van de algemene vergadering van vennoten genomen met unanimiteit van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.
Bij vrijwillige ontbinding van de vennootschap wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaar(s), benoemd door de algemene vergadering van vennoten bij gewone meerderheid van stemmen. Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen. De aigemene vergadering bepaalt tevens de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming van een vereffenaar door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval optreedt als vereffeningscollege.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2021 - Annexes du Moniteur belge
De vereffenaar(s) is(zijn) bevoegd om alle handelingen te stellen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap.
ARTIKEL 22: verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. Het eventueel nettoverlies zal volgens dezelfde verhouding verdeeld worden onder de vennoten. Artikel 23: ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte
Een ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in artikel 2:80 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen”. Voorts verklaart en bevestigt de vergadering voor zoveel als nodig dat de zetel van onderhavige vennootschap onder firma “F & D Group" is gevestigd op het volgende adres: 8510 Kortrijk (Rollegem), Groene Dreef, 8.
ZESDE BESLUIT
Vervolgens besluit de vergadering om thans het aantal zaakvoerders van de vennootschap onder firma “F & D Group” vast te stellen op één (1), en benoemt met onmiddellijke ingang van heden en voor onbepaalde duur tot deze functie:
mevrouw FLORIZOONE Chantal, voornoemd, wonende te 8510 Kortrijk (Rollegem), Groene Dreef, 8, alhier tussenkomende, die uitdrukkelijk verklaart dit haar toegekende mandaat van zaakvoerder te aanvaarden en die bevestigt niet te zijn getroffen door enige verbodsbepaling die zich daartegen verzet. Dit mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering verleent machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de bij deze genomen besluiten.
De vergadering verleent machtiging aan de besloten vennootschap "DEFAUW & PARK geassocieerde notarissen”, met zetel te Kortrijk, Hendrik Consciencestraat 4 (RPR Gent afdeling Kortrijk 0689.864.988), om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stelien en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de naamloze vennootschap “Q.V.A.”, woonstkeuze doende in haar kantoor te 8630 Veurne, Koksijdestraat 25A (ondernemingsnummer 0895.523.301), alsmede aan al haar bestuurders, werknemers en aangestelden, met recht afzonderlijk op te treden, en met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, bij alle belastingadministraties en inzake het UBO-register te vervullen, en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen.
FISCALE VERKLARINGEN
De voorzitter verklaart:
I. Dat de omvorming van de besloten vennootschap “F & D Group” naar de vennootschap onder firma “F & D Group" geschiedt met toepassing van de voordelen van artikel 121 van het Wetboek der Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten en/of artikel 2.9.6.0.5, 1° van de Vlaamse Codex Fiscaliteit, van artikel 210, §1, 3° juncto artikel 214, 81, eerste lid van het Wetboek der Inkomstenbelastingen 1992, en van artikel 11 en 18, 83 van het Wetboek der Belasting over de Toegevoegde Waarde;
2. Dat het bedrag van de kosten, uitgaven, vergoedingen en lasten, onder welke vorm ook, die ten laste vallen van de vennootschap of die haar ten laste worden gelegd uit hoofde van de voorgaande bewerkingen
mag geraamd worden op vier duizend tweehonderd vijfendertig euro vijftig cent. INFORMATIE - RAADGEVING
Verschijners erkennen dat ondergetekende notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de notaris opgelegd door artikel 9, paragraaf 1 alinea's 2 en 3 van de organieke wet notariaat en heeft uitgelegd dat, wanneer een notaris tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van onevenwichtige bedingen vaststelt, hij hierop de aandacht moet vestigen van de partijen en hen moet meedelen dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman. De notaris moet tevens elke partij volledig inlichten over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken ís en hij moet aan alle partijen op onpartijdige wijze raad verstrekken. Verschijners hebben hierop verklaard dat zich hier volgens hen geen tegenstrijdigheid van belangen voordoet en dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavig proces-verbaal voor evenwichtig houden en deze aanvaarden.
Verschijners bevestigen tevens dat ondergetekende notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit het onderhavig proces-verbaal en hen op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt.
BEVESTIGING IDENTITEIT
De instrumenterende notaris bevestigt, na inzage van de officiële bescheiden die door de wet worden vereist, dat voor natuurlijke personen de voornamen, namen, geboorteplaatsen en data, woonplaatsen en het rijksregisternummer, en voor de rechtspersonen de benaming, de oprichtingsdatum en de maatschappelijke zetel van de comparanten wel zijn zoals hierboven vermeld.
RECHTEN OP GESCHRIFTEN (Wetboek diverse rechten en taksen)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2021 - Annexes du Moniteur belge
5 i 1
}
:
‘
\ i
' t
1 1
7 1
i
t
4 t
t t
i ‘
‘ \
\
ı
\
\
'
1 i
‘ ‘
: ‘
t
‘ '
:
t
1 1
i ‘
{ ‘
\
‘ ‘
1
+
‘ \
‘ '
t t
t ï
'
t
'
\ ï
;
! ‘
:
ı
\
;
t
\ '
4 ‘
‘ ‘
‘
' 3
‘ 3
‘
; 1
; :
t t
t
î
t
;
‘ :
Het recht bedraagt vijfennegentig euro (€ 95,00). De
SLUITING VAN DE VERGADERING
' De agenda afgewerkt zijnde, wordt de vergadering beëindigd.
. | WAARVAN PROCES-VERBAAL,
: Opgemaakt plaats en datum als ten hoofde vermeld.
Na integrale voorlezing en toelichting hebben de verschijners, handelend als voormeld, met ons, notaris, : getekend. >>.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
So Young PARK, Notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie proces-verbaal dd. 21/12/2020;
: -gecoürdineerde statuten;
: -verslag van het bestuursorgaan inzake de omvorming en verslag van de bedrijfsrevisor inzake de - omvorming.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2021 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
10/05/2016
Description :
, Ondernemingsnr :
Benaming
{voluit} :
(verkort) :
15
i Rechtsvorm :
Zetel :
(volledig adres)
Zaakvoerder
0646.990.493
F&D GROUP
Mod Word 14,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
NEERGELEGD
18 MAT 2016 Rechthank van KOOPHANDEL
Gent, afd. KORTRIGEiffid
MONITEUR BELGE
02 -05- 2016
BELGISCH STAATSBLAD. Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Groene Dreef 8 - 8510 Rollegem
FLORIZOONE Chantal
Op de laatste biz. van ‘Luik B vermelden : Recto :
Verso
: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) _
Onderwerp akte : Ontslag + benoeming zaakvoerder
Op de bijzondere algemene vergadering dd. 08/03/2016 werden de volgende beslissingen genomen:
- na beraadslaging beslist de vergadering, unaniem, om de heer DEPREZ Hendrik te ontslaan als: : zaakvoerder met ingang van 08/03/2016.
- tevens beslist de vergadering, unaniem, om mevrouw FLORIZOONE Chantal te benoemen als; ! zaakvoerder en dit met ingang van 08/03/2016.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
: Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/05/2016 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Constitution
28/01/2016
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) : F & D Group
(verkort) :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel : Groene Dreef(Rol) 8
8510 Kortrijk
Oprichting Onderwerp akte :
Uit een akte verleden voor Meester Philippe DEFAUW, Notaris met standplaats te Kortrijk, op tweeëntwintig januari tweeduizend en zestien, blijkt er dat:
- de heer DEPREZ Hendrik Andre Remi, geboren te Kortrijk op 10 december 1972, en
- mevrouw FLORIZOONE Chantal, geboren te Veurne op 24 augustus 1972, samen wonende te 8510 Kortrijk (Rollegem), Groene Dreef, 8,
een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid hebben opgericht onder de naam “F & D Group”, met zetel te 8510 Kortrijk (Rollegem), Groene Dreef, 8.
Het geplaatst kapitaal bedraagt één miljoen en éénentachtig duizend achthonderd vierentwintig euro (€ 1.081.824,00), verdeeld in zevenenzestig duizend zeshonderd veertien (67.614) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/zevenenzestig duizend zeshonderd veertiende (1/67.614de) van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen. Er is ingeschreven op alle zevenenzestig duizend zeshonderd veertien (67.614) aandelen, vertegenwoordigend het volledige kapitaal van één miljoen en éénentachtig duizend achthonderd vierentwintig euro (€ 1.081.824,00), en dit aan de prijs van zestien euro (€ 16,00) per aandeel, hetzij voor het totale bedrag van één miljoen en éénentachtig duizend achthonderd vierentwintig euro (€ 1.081.824,00), deels door inbreng in natura en deels door inbreng in geld, en wel als volgt: 1/ inbreng in natura
°inbreng van aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “F & D AGRI” (RPR Gent afdeling Kortrijk 0477.413.511) – inbreng van aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “F & D CONSULTANCY” (RPR Gent afdeling Kortrijk 0828.030.996) Voornoemde heer DEPREZ Hendrik en voornoemde mevrouw FLORIZOONE Chantal verklaarden inbreng te doen in de vennootschap van de hierna beschreven aandelen en dit voor een totale inbrengwaarde van negenhonderd éénentachtig duizend achthonderd vierentwintig euro (€ 981.824,00):
1) De heer DEPREZ Hendrik, voornoemd, verklaarde de hierna beschreven aandelen in te brengen in de vennootschap, te weten:
- Tweeënnegentig (92) aandelen op naam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “F & D AGRI”, met zetel te 8510 Kortrijk (Rollegem), Groene Dreef 8, RPR Gent afdeling Kortrijk 0477.413.511.
- Tweeënnegentig (92) aandelen op naam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “F & D CONSULTANCY”, met zetel te 8510 Kortrijk (Rollegem), Groene Dreef 8, RPR Gent afdeling Kortrijk 0828.030.996.
2) Mevrouw FLORIZOONE Chantal, voornoemd, verklaarde de hierna beschreven aandelen in te brengen in de vennootschap, te weten:
- Tweeënnegentig (92) aandelen op naam van de voornoemde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “F & D AGRI” (RPR Gent afdeling Kortrijk 0477.413.511). - Tweeënnegentig (92) aandelen op naam van de voornoemde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “F & D CONSULTANCY” (RPR Gent afdeling Kortrijk 0828.030.996). °voorwaarden van de inbreng in natura
*16302248*
Neergelegd
26-01-2016
0646990493
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2016 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
- De vennootschap verwerft de volle eigendom van de overgedragen aandelen evenals het daarmee verbonden genot vanaf het tijdstip van de oprichting en zal vanaf dit tijdstip alle rechten die aan de ingebrachte aandelen verbonden zijn, kunnen uitoefenen, op last om vanaf hetzelfde tijdstip ook alle eraan verbonden verplichtingen te dragen.
2. De voormelde aandelen worden overgedragen voor vrij, zuiver en onbelast van gelijk welke inschrijving, pandstelling of volgrecht.
°vergoeding voor de inbreng in natura - aanvaarding
1. De aandelen ingebracht door voornoemde heer DEPREZ Hendrik vertegenwoordigen een globale waarde van vierhonderd negentig duizend negenhonderd en twaalf euro (€ 490.912,00). Als vergoeding voor deze inbreng in natura zijn aan voornoemde heer DEPREZ Hendrik, die aanvaardde, dertig duizend zeshonderd tweeëntachtig (30.682) volledig volgestorte aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde, van de vennootschap “F & D Group” toegekend. 2. De aandelen ingebracht door voornoemde mevrouw FLORIZOONE Chantal vertegenwoordigen een globale waarde van vierhonderd negentig duizend negenhonderd en twaalf euro (€ 490.912,00). Als vergoeding voor deze inbreng in natura zijn aan voornoemde mevrouw FLORIZOONE Chantal, die aanvaardde, dertig duizend zeshonderd tweeëntachtig (30.682) volledig volgestorte aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde, van de vennootschap “F & D Group” toegekend. °verslaggeving
1. De burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “VGD Bedrijfsrevisoren”, met zetel te 1090 Brussel, Greenland, Burgemeester Etienne Demunterlaan 5 bus 4, vertegenwoordigd door de heer Peter VANDEWALLE, bedrijfsrevisor, kantoorhoudend te 8800 Roeselare, Accent Business Park, Kwadestraat 149A bus 3.1, heeft, daartoe aangeduid door de oprichters, op 19 januari 2016 het verslag opgemaakt dat voorgeschreven is door artikel 219 van het wetboek van vennootschappen. Gezegd revisoraal verslag besluit letterlijk als volgt:
“ BESLUITEN
De oprichting door inbreng in natura van de BVBA F&D Group bestaat uit 184 aandelen van de BVBA F&D Agri en 184 aandelen van de BVBA F&D Consultancy voor een totaal bedrag van 981.924 EUR.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij, onder voorbehoud dat de over te dragen bestanddelen niet zijn bezwaard met enige hypothecaire lasten of pandrechten, van oordeel dat:
a) de verrichting werd nagezien in overeenstemming met de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat oprichters van de vennootschap verantwoordelijk zijn voor de waardering van de ingebrachte goederen evenals voor de toewijzing van het aantal uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura; b) de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
c) de door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze waarderingsmethode leidt tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde en desgevallend de agio, van de als tegenprestatie uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 61.364 aandelen van de vennootschap F&D Group BVBA zonder vermelding van nominale waarde.
Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat uitspraak te doen over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, of, met andere woorden, dat ons verslag geen “fairness opinion” is.
Volledigheidshalve benadrukken wij dat enkel en alleen de in het huidige verslag beschreven bestanddelen deel uitmaken van deze inbreng in natura.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 219 van het Wetboek van vennootschappen aangaande de oprichting door inbreng in natura van de BVBA F&D Group en mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.
Opgesteld te Roeselare op 19 januari 2016
(getekend)
VGD Bedrijfsrevisoren BV CVBA
vertegenwoordigd door Peter Vandewalle
Bedrijfsrevisor ”.
2. De oprichters hebben op 20 januari 2016 het bijzonder verslag opgesteld zoals voorgeschreven door zelfde artikel 219 van het wetboek van vennootschappen, en waarin zij het belang dat de inbreng in natura heeft voor de vennootschap verantwoorden.
2/ inbreng in geld
Op de zes duizend tweehonderd vijftig (6.250) resterende aandelen werd ingeschreven door inbreng in geld aan gezegde prijs van zestien euro (€ 16,00) per aandeel, en wel als volgt:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2016 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
- De heer DEPREZ Hendrik, voornoemd, schreef in op drie duizend honderd vijfentwintig (3.125) aandelen aan de prijs van zestien euro (€ 16,00) per aandeel, hetzij voor een totaal bedrag van vijftig duizend euro (€ 50.000,00).
- Mevrouw FLORIZOONE Chantal, voornoemd, schreef in op drie duizend honderd vijfentwintig (3.125) aandelen aan de prijs van zestien euro (€ 16,00) per aandeel, hetzij voor een totaal bedrag van vijftig duizend euro (€ 50.000,00).
Alle aandelen waarop in geld is ingeschreven werden volledig volgestort door deponering van het totale bedrag van honderd duizend euro (€ 100.000,00) op de bijzondere bankrekening met nummer BE20 0017 7709 4156 geopend bij BNP Paribas Fortis nv op naam van de vennootschap in oprichting. Het bankattest betreffende deze stortingen werd afgeleverd door voormelde bank op 15 januari 2016.
Als vergoeding voor deze inbreng in geld werden er aan voornoemde heer DEPREZ Hendrik en aan voornoemde mevrouw FLORIZOONE Chantal, die aanvaardden, elk drie duizend honderd vijfentwintig (3.125) volledig volgestorte aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde, van de vennootschap “F & D Group” toegekend.
PLAATSING KAPITAAL: Het kapitaal van de vennootschap ten bedrage van één miljoen en éénentachtig duizend achthonderd vierentwintig euro (€ 1.081.824,00), vertegenwoordigd door zevenenzestig duizend zeshonderd veertien (67.614) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, is aldus volledig geplaatst en geheel volgestort, en dit deels door voorbeschreven inbreng in natura ten bedrage van negenhonderd éénentachtig duizend achthonderd vierentwintig euro (€ 981.824,00) en deels door voormelde inbreng in geld ten bedrage van honderd duizend euro (€ 100.000,00).
STATUTEN
De statuten vermelden de volgende te publiceren kenmerken:
Artikel 1.
De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming “F & D Group”.
Artikel 2.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8510 Kortrijk (Rollegem), Groene Dreef, 8. Bij eenvoudig besluit van de zaakvoering mag de zetel naar een andere plaats in België overgebracht worden, mits inachtname van de taalwetgeving.
De vennootschap mag bij eenvoudig besluit van de zaakvoering zowel in België als in het buitenland, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots oprichten. Artikel 3.
De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland voor eigen rekening en voor rekening van derden, als in deelneming met derden, of in opdracht van derden: Algemene activiteiten
- de aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, maatschappelijke aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten;
- het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of - ondernemingen;
- het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt;
- het deelnemen aan hun beheer, bestuur en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen; - in het raam van haar thesauriebeheer, het rechtstreeks uitvoeren of door toedoen van vestigingen in België of in het buitenland van trading- en deviezenoperaties en de tussenkomst in de emissie en plaatsing van aandelen, maatschappelijke aandelen, obligaties en allerhande effecten; - alle verbintenissen van borgtocht, aval of van eender welke garanties; - alle verrichtingen van mandaat, agentuur of van commissie in verband met de hoger beschreven operaties.
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet participatie aanhoudt. - Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2016 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
verkoop, productie en algemeen bestuur aan ondernemingen waarin zij al dan niet participeert. - Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.
- Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel.
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen. Zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst; zij mag beschikbare middelen beleggen in onroerende goederen en waarden.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. Artikel 4.
De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt één miljoen en éénentachtig duizend achthonderd vierentwintig euro (€ 1.081.824,00).
Het wordt vertegenwoordigd door zevenenzestig duizend zeshonderd veertien (67.614) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/zevenenzestig duizend zeshonderd veertiende (1/67.614de) van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen. Artikel 8.
Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort. Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
Ingeval van opsplitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in naakte eigendom en vruchtgebruik worden alle eraan verbonden rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s), behoudens ingeval van uitoefening van het voorkeurrecht zoals voorzien hiervoor in artikel 6.
Artikel 13.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2016 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bezoldigde of onbezoldigde zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoten.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn aandeelhouders/vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van de zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. Een statutaire zaakvoerder kan slechts ontslagen worden met eenparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij vennoot is. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijke worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging. De benoeming van een niet-statutaire zaakvoerder geschiedt met een gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen. Gezien de ad nutum afzetbaarheid van een niet-statutaire zaakvoerder wordt ook over zijn ontslag beslist met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Artikel 14.
Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Iedere zaakvoerder kan tevens bijzondere machten toekennen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
Artikel 15
Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt individueel de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
Artikel 18.
De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, zal elk jaar gehouden worden op de derde zaterdag van de maand juni om veertien uur op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de gemeente waar de zetel gevestigd is en vermeld in het bericht van bijeenroeping. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, dan zal de vergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen. De bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief meegedeeld.
Evenwel kunnen de vennoten overeenkomstig artikel 268 van het wetboek van vennootschappen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De houders van obligaties of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven mogen van die besluiten kennis nemen.
Artikel 20.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Elke vennoot mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzonder gevolmachtigde, al dan niet vennoot. De zaakvoering mag de vorm van de volmacht vaststellen en verzoeken dat deze vijf volle dagen voor de vergadering worden neergelegd op de door haar aangeduide plaats.
Het is de vennoten ook toegelaten schriftelijk hun stem uit te brengen. Artikel 23.
Het boekjaar begint op één januari van elk kalenderjaar en eindigt op éénendertig december van datzelfde kalenderjaar.
Artikel 24.
De nettowinst van het boekjaar wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van tenminste één/twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds. Deze verplichting tot afneming houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het kapitaal bereikt heeft.
De overige winst krijgt de bestemming die de jaarvergadering zal geven beslissend bij meerderheid van stemmen op voorstel van het bestuursorgaan.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2016 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
De wettelijke beperkingen ter zake zullen moeten nageleefd worden. Artikel 25.
De vennootschap wordt niet ontbonden door ontzetting, faillissement, kennelijk onvermogen of overlijden van één van de vennoten of de enige vennoot.
Bij de ontbinding van de vennootschap, om het even om welke reden zal de vereffening verzekerd worden door de alsdan in functie zijnde zaakvoerders, tenware de algemene vergadering te dien einde één of meer vereffenaars zou aanstellen met vaststelling van hun machten en van hun bezoldiging.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de voorzitter van de bevoegde rechtbank van koophandel ter bevestiging of homologatie worden voorgelegd.
De algemene vergadering zal de wijze van vereffenen vaststellen bij enkele meerderheid van stemmen.
Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen. Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.
Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars, een advocaat, een notaris of zaakvoerder van de vennootschap bij eenzijdig verzoekschrift het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers voor akkoord voor aan de bevoegde rechtbank.
Artikel 26.
Onverminderd artikel 181 van het wetboek van vennootschappen, zijn een ontbinding en vereffening in één akte evenwel mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in artikel 184, §5 van het wetboek van vennootschappen.
OVERGANGSBEPALINGEN
1/ eerste boekjaar en jaarvergadering
Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van 22 januari 2016 en zal eindigen op 31 december 2016.
De eerste jaarvergadering zal aldus gehouden worden op de derde zaterdag van de maand juni om veertien uur van het jaar 2017.
2/ overname verbintenissen
In toepassing van artikel 60 van het wetboek van vennootschappen zijn de verbintenissen die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan overgenomen. Deze overname zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. De verbintenissen, aangegaan in de tussenperiode, zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 van het wetboek van vennootschappen, en dienen eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.
BENOEMINGEN
1/ zaakvoerder(s)
Is benoemd tot de functie van niet-statutair zaakvoerder, en dit voor onbepaalde duur: de heer DEPREZ Hendrik, voornoemd, wonende te 8510 Kortrijk (Rollegem), Groene Dreef, 8, die verklaarde dit hem toegekende mandaat van niet-statutair zaakvoerder te aanvaarden en die bevestigde dat de uitoefening van betrokken functie hem niet verboden is inzonderheid krachtens het koninklijk besluit nummer 22 van 24 oktober 1934.
De zaakvoerder zal zijn taak kunnen opnemen vanaf de neerlegging van de stukken op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel.
Het mandaat van de zaakvoerder is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
2/ commissaris(sen)
De vergadering verklaarde dat volgens ter goede trouw verrichte schattingen die overgenomen werden in het financieel plan, de vennootschap voor het eerste boekjaar voldoet aan de criteria vermeld in artikel 15 van het wetboek van vennootschappen en besloot bijgevolg thans geen commissaris te benoemen.
VOLMACHT
Bijzondere volmacht is verleend aan de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “D’HONDT-BLONDEAU & PARTNERS”, met zetel te 8630 Veurne, Koksijdestraat, 25A (RPR Gent afdeling Veurne 0895.523.301), alsmede aan al haar zaakvoerders, aangestelden en werknemers, met macht elk afzonderlijk op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om via een ondernemingsloket alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2016 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Philippe DEFAUW, Notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie akte oprichting dd. 22/01/2016;
-bijzonder verslag van de oprichters en van de bedrijfsrevisor inzake de inbreng in natura.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2016 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
F & D Group
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
5 Steendamstraat, 8690 Alveringem