Mise à jour RCS : le 23/05/2026
FALCON FUND
Active
•0472.963.189
Adresse
321 B Gistelsteenweg 8490 Jabbeke
Création
06/10/2000
Dirigeants
Informations juridiques
FALCON FUND
Numéro
0472.963.189
SIRET (siège)
2.097.711.706
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0472963189
EUID
BEKBOBCE.0472.963.189
Situation juridique
normal • Depuis le 06/10/2000
Capital social
128 809.10 EUR
Activité
FALCON FUND
Code NACEBEL
Donnée non disponible...
Finances
FALCON FUND
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | -3.1K | -3.6K | -3.2K | -3.7K |
| EBITDA - EBE | € | -3.3K | -3.7K | -2.5K | 35.9K |
| Résultat d’exploitation | € | -3.3K | -3.7K | -3.3K | -3.8K |
| Résultat net | € | 789.2K | -5.2K | -5.5K | -28.2K |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 112.8K | 116.5K | 120.5K | 517.1K |
| Dettes financières | € | 0,74 | 0 | 0 | 0 |
| Dette financière nette | € | -112.8K | -116.5K | -120.5K | -517.1K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 677.1K | -112.1K | -106.9K | -101.4K |
Dirigeants et représentants
FALCON FUND
3 dirigeants et représentants
Qualité: Administrateur
Depuis le : 17/06/2020
Numéro: 0472.963.189
Qualité: Administrateur
Depuis le : 17/06/2020
Numéro: 0472.963.189
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 30/04/2024
Numéro: 0788.710.562
Cartographie
FALCON FUND
Documents juridiques
FALCON FUND
0 documents
Aucune donnée disponible actuellement...
Comptes annuels
FALCON FUND
23 documents
Comptes sociaux 2023
10/07/2024
Comptes sociaux 2022
14/07/2023
Comptes sociaux 2021
15/07/2022
Comptes sociaux 2020
16/06/2021
Comptes sociaux 2019
17/07/2020
Comptes sociaux 2018
12/07/2019
Comptes sociaux 2017
07/09/2018
Comptes sociaux 2016
19/06/2017
Comptes sociaux 2015
14/07/2016
Comptes sociaux 2014
23/07/2015
Établissements
FALCON FUND
1 établissement
FALCON FUND
En activité
Numéro: 2.097.711.706
Adresse: 321 Gistelsteenweg Box b 8490 Jabbeke
Date de création: 29/12/2000
Publications
FALCON FUND
38 publications
Démissions, Nominations
25/06/2024
Démissions, Nominations
06/05/2003
Description: Il LI *03051020* Ill AKTEN en UTYTREKSELS ult AKTEN behead ce maken in de infagen tot alg! i ver griffie neer te lec u [7] Rents wech nn 2. Masi van de vennootachap of van het samen FALCON FUND warkingsverhand {zoals deze uit de statuten bijl} © &. Becktavorm trolait geschrassen) > NAAMLOZE VENNOOTSCHAP se Steenveldstraat 23, 8820 Torhout %, Kate [gtraat, nummes, posinumimen gemeante} De . jd sten [gevel van de rachtbank + ar) 5. Hondolsreges ! Oostende . 58.077 & ET M-numener &f narmner bij het Fijkersgiater vat de rechtopersonan {nler BTAAL sicht] 472 963.189 ANSTELLING VASTE VERTEGENWOORDIGERS e heer Luc Loose, wonende te 8820 Torhout, Steenveldstraat 3, werd bij beslissing d.d. 25.03,2003, vanaf 1 september 2002 ‘aangesteld als vaste vertegenwoordiger van de NV DIABASIS, met zetel te 8820 Torhout, Steenveldstraat 23, voor de uitoefening van het bestuursmandaat van de NV DIABASIS in de NV FALCON FUND. tDe heer Joost Van Cauwenberge, wonende te 8560 Gullegem, eulestraat 42 werd bij beslissing d.d. 25.03.2003, vanaf 1 eptember 2002, aangesteld als vaste vertegenwoordiger van de IV IMMOVANCA, met zetel te 9620 Zottegem, Industrielaan 25, ‘voor de urtoefening van het bestuursmandaat van de NV IMMOVANCA in de NV FALCON FUND De heer Koen Perdu, wonende te 8680 Koekelare, Bisschophoekstraat 42 werd bij beslissing d d. 25.03.2003, vanaf : 1 september 2002, aangesteld als vaste vertegenwoordiger van le BVBA KRIOS, met zetel te 8680 Koekelare, isschophoekstraat 42, voor de uitoefening van het estuutsmandaat van de BVBA KRIOS in de NV FALCON FUND. 9. Grelonaeep van de akte Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -06/05/2003- Annexes du Moniteur belge Opgesteld te Torhout, op 25.03 2003, etekend NV DIABASIS, godelegeerd-bestuurder, ertegenwoordigd door de heer Luc Loose, gedelegeerd- bestuurder 4 vem ee En : | fret wry Ge chee oF Nuaarer bankrel
Divers, Rubrique Restructuration
22/06/2004
Description: Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -22/06/2004- Annexes
du
Moniteur
belge
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
:
KA *04091704*
cryelogad ter griffia van Ua
toank van koaphandel
Biugge ~ afdcling te Qogte Brugg al © a Sao
ou 14 708 J
Grif, De oritiie
FALCON FUND
ihe
RY
&#. FUSIEVOORSTEL
Fusisvoorstel
Getekend .
NV DIABASIS, gedelegeerd-bestuurder, vertegenwoordigd door de heer Luc Loose, gedelegeerd- bestuurder
Tegelijk hiermee neergelegd : fusievoorstel
Démissions, Nominations
19/06/2006
Description: Mod 20 FAT In ae bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
a = —
Be Nedergetegd ter griffie van
se
RI rechten Roopa si *06098940* Brugge - sfdehng te Oostende
POB Go MO
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-19/06/2006-
Annexes
du
Moniteur
belge
Ondernemingsnr: 0472963189
Benaming GC
sot) ... FALCON FUND
Rechtsvorm Naamloze Vennootschap
Zstet. Steenveldstraat 23, 8820 Torhout
Onderwern akte : Herbenoeming bestuurders - Herbenoeming voorzitter raad van bestuur en gedelegeerd-bestuurder.
Uit de notulen van de jaarvergadering, gehouden op 24/05/2006, blijkt dat werden herbenoemd tot bestuurder, voor een hernieuwbare termijn van zes jaar :
De NV DIABASIS, met zetel! te 8820 Torhout, Steenveldstraat 23, bestuurder van categorie M, voor wie de heer Luc LOOSE, wonende te 8820 Torhout, Steenveldstraat 23, als vaste vertegenwoordiger zal optreden ;
De BVBA K-FINTECH, met zetel te 8680 Koekelare, Bisschophoekstraat 42, bestuurder van categorie M, voor wie de heer Koen PERDU, wonende te 8680 Koekelare, Bisschophoekstraat 42, als vaste vertegenwoordiger zal optreden,
De heer Jan DEPUYDT, wonende te 8470 Gistel, Dullaertweg 58, bestuurder van categorie A. De heer Geert VAN CAUWENBERGE, wonende te 8501 Heule, Moorseefsestraat 168, bestuurder van categorie B;
De heer Joost VAN CAUWENBERGE, wonende te 8560 Gullegem, Heulestraat 42, bestuurder van categorie B;
De NV BELINVEST, met zetel te 8560 Gullegem (Wevelgem), Drieslaan 41, bestuurder van categorie B, voor wie de heer Joost VAN CAUWENBERGE, voornoemd, als vaste vertegenwoordiger zal optreden;
De heer Dirk GEERINCKX, wonende te 9220 Hamme, Beekstraat 39
Hun mandaten zullen bijgevalg een einde nemen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2012
Uit de notulen van de daaropvolgende bijeenkomst van de raad van bestuur, gehouden op 24/05/2006, blijkt dat de heer Geert Van Cauwenberge, voornoemd, werd herbenoemd tot voorzitter van de raad van bestuur en dat de NV DIABASIS werd herbenoemd tot gedelegeerd-bestuurder
Vertegenwoordigingsbevoegdheid (artikel 21)
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, wordt de vennootschap ten allen tijde geldig vertegenwoordigd, in en buiten rechte, met inbegrip van de akten voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, door twee bestuurders, samen optredend, waaronder één bestuurder van categorie B en één bestuurder van categorie M.
Opgesteld te Torhout, op 24/05/2006
Getekend: NV DIABASIS, gedelegeerd-bestuurder, vertegenwoordigd door de heer Luc Loose, gedelegeerd-bestuurder
Op ve laaists ble var Luk B vermeidon Beeta Naam en hoedemgherd van de insirumenterende wtars hele} yan de persa(eje(en} bevoegd de techtepersaor ten aanzien van derdor ie vertagenwoordigy
Verso Naan on handtexerrg
Comptes annuels
13/06/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-06-13/0092242
Capital, Actions
06/03/2002
Description: Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 6 maart 2002
306 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 6 mars 2002
DESIGN EXPRESS”, met maatschappelijke zetel te ,
Mechelen (Leest), Kleine Heidestraat 26 blijkt dat de
statuten werden gewijzigd, meer bepaald:
1} dat het kapitaal werd verhoogd door omzetting
van reserves met 323 frank, en werd gebracht van
750.000 frank naar 750.323 frank zonder uitgifte van
nieuwe aandelen;
<2) dot het kapitaal werd omgezet in 18.600 euro
3} dat de statuten werden aangepast aan-het W.
Venn
Volmacht
Volrnacht wordt gegeven aan mevrouw VAN NOTEN
Alexandra, wonende te 2800 Mechelen, Oude
Antwerpsebaan 222, met mogelijkheid van
indeplaatsstelling, om het nodige te doen voor het
handelsregister en de BTW.
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van het
proces-verbaal van statutenwijziging,
“ gecoördineerde tekst van de statuten, volmacht.
Voor analytisch uittreksel :
(Get.) Luc Weyts,
notaris.
Neergelegd, 20 februari 2002.
2 101,30 BIW 21% 2127 122,57 EUR
(39340)
N. 20020306 — 482
HORSY |
Besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid
Groenendijkstraat 83 bus 101
8450 Bredene
Oostende nr. 58 383
474.363.157
Verplaatsing maatschappelijke zetel
Uit het proces verbaal van het besluit van de
zaakvoerder, heer Lauwereins Olivier,
dd. 15.11.2001, blijkt dat de maatschappe-
lijke zetel van de BVBA "HORSY" heden gevestigd
te Bredene, Groenendijkstraat 83 bus 101,
vanaf vijftien november tweeduizend en één
15.11.2001) verplaatst wordt naar de
Groenendijkstraat 95 te Bredene.
(Get.) Lauwereins, Olivier,
zaakvoerder.
Neergelegd, 20 februari 2002.
1 50,65 BTW 21% 10,64 61,29 EUR
(39342)
N. 20020306 — 483
Falcon Fund
naamloze vennootschap
Steenveldstraat 23
8820 Torhout
Brugge afdeling Oostende
nummer 58.077
472.963.189
KAPITAALVERHOGING
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene
vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap
Fatcon Fund, met zetel te 8820 Torhout, Steenveldstraat 23,
gehouden voor Notaris Paul LOMMEE te Zedelgem op 7 februari
002 om zeventien uur, geregistreerd 4 bladen, twee
verzendingen te Brugge 2 op 12 februari daarna, boek 218, blad
67 vak 15, Ontvangen 15.625,- euro, Getekend De EA.
Inspecteur Rotsaert D., dat met éénparigheìd van stemmen de
volgende beslissingen werden genomen: 1. Kapitaalvernoging
met twee miljoen vijfhonderd en vijfduizend tweehonderd
zesenzestig euro twintig cent (€ 2.505.266,20.-) om het te
brengen van zes miljoen driehonderd vijfenzeventigduizend euro
(6.375.000,-€) op acht miljoen achthonderd lachtigduizend
tweehonderd zesenzestig euro twintig cent (€ 8.880.266,20-) door
inbrang in specién van het overeenkomstig bedrag, mits creatie
en uitgifte van tweehonderdviftigduizend vijfhonderd
zevenentwintig (250.527) nieuwe aandelen, uit te geven en in te schrijven a pan, zonder vaststelling van een agiopremie, en
onderverdeeld in twee en zestigduizendvijfhonderd (62.500)
aandelen categorie A, honderd vijfentwintigduizend vijfhonderd
zevenentwintig (125.527) aandelen categorie B en twee en
‘ zestigduizend vijfhonderd (62.500) sandelen categorie C. 2,
Verzaking aan het voorkeurrecht door de bestaande
aandeelhouders en door de houders van warranten aan hun
rechten eerste categorie. Vaststelling van de inschrijvingen, op de
kapitaalverhoging wordt volledig ingeschreven in speciën als volgt
: 1. a. Mevrouw Julie Depuydt, wonende te B470 Gistel,
Dullaertweg 58, als gezegd, brengt een bedrag in van
tweehonderd en achtduizend drie honderd drie en dertig euro drie en dertig cent (€ 208.333,33,-), vergoed door twintigduizend
achthonderd vier en dertig (20.63%) aandelen van de categorie A, die, vertegenwoordigd als hiernagezegd aanvaardt. Deze
aandelen werden op heden volstort ten belope van honderd en
vierduizend honderd zesenzestig euro zesenzestig cent (€
104.166,66,-). b. Mevrouw Catheline Depuydt, wonende te 8470
Gistel, Dullaertweg 58, als gezegd, brengt een bedrag in van
tweehonderd en achtduizend drie honderd drie en dertig euro drie
en dertig cent (€ 208.333,33,-), vergoed door twintigduizend
achthonderd drie en dertig (20.833) aandelen van de categorie A,
die, vertegenwoordigd als hiemagezegd aanvaardt. Deze
aandelen werden op heden volstort ten belope van honderd en
vierduizend honderd zesenzestig euro zesenzestig cent (€
104.156,66,-). c. Mevrouw Louise Depuydt, wonende te 8470
Gistel, Duilaertweg 58, als gezegd, brengt een bedrag in van
tweehonderd en achtduizend drie honderd drie en dertig (20.833)
euro drie en dertig cent {€ 208.333,33,-), vergoed door
twintigduizend achthonderd drie en dertig aandeten van de
categorie A, die, vertegenwoordigd als hiernagezegd aanvaardt. Deze aandelen werden op heden volstort ten belope van honderd en vierduizend honderd zesenzestig euro zesenzestig cent (€
Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 6 maart 2002 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 6 mars 2002
104.166,66,-). 2. De naamloze vennootschap tmmovanca, met
zetel te 95620 Zottegem, Industrielaan 25, brengt een bedrag in
van één miljoen tweehonderd vijfenvijftigdulzend tweehonderd
zesenzestig euro twintig cent (€ 1.255.266,20,-€), volstort ten
bedrage van driehonderd zeventienduizend zevenhonderd
zesenzestig euro twintig cent, vergoed door honderd
vifentwintigduizend vijfhonderdzevenentwinlig aandelen van de
categorie B, die aanvaardt, 3. De burgerlijke vennootschap
Magilidi, gevestigd te 9220 Hamme, Beekstraat 38, brengt een
bedrag in van zeshonderd vijfentwintigduizend euro (€ 625.000,-
volstorl ten bedrage van driehonderdentwaalfduizend
vijfhonderd euro (€ 312.500), vergoed door twee en
zestigduizend vijfhonderd aandelen van de categorie C, die
aanvaardt. 3, Kapitaalverhoging door inbreng In natura. 4.
Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging
hiervoor waardoor het kapitaal voortaan negen miljoen
vijfhonderdduizend euro (€ 9.500.000,-) zal bedragen. 5.
Vervanging van artikel 5 door volgende tekst : “Het geplaatste
kapitaal bedraagt negen miljoen vijhonderdduizend euro (€
9.500,000,-€), en is verdeeld in negenhonderd vijftigduizend
(950.000) aandeten, alle zonder nominale waarde, bestaande uit
tweehonderdduizerid (200.000) aandelen categorie A, vijfhonderd twee en zestigduizend vijfhonderd (562.500) aandelen categorie B en honderd zevenentachtigduizend vijfhonderd (187.500)
aandelen categorie C. De aandelen zijn genummerd van 1 tot
950.000. 6. Opdracht aan de raad van bestuur tot uitvoering van
de genomen beslissingen en aan de notaris tot neerlegging van
onderhavige akte en tot coördinatie van de statuten.
Tegelijk neergelegd: het afschrift der akte dd. 7/02/2002;
gecoördineerde statuten, verslag raad van bestuur, revisoraal
verslag — ‘
Voor beredeneerd uittreksel :
(Get.) Paul Lommee,
notaris.
Neergelegd, 20 februari 2002.
2 101,30 BFW 21% 21,27 12257 EUR
" (39344)
N. 20020306 — 484
DEXIA REGIO TORHOUT
Coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid
Markt 28, 8820 Torhaut
Oostende 57.933
468.461.401
VERHOGING VARIABEL DEEL VAN HET KAPITAAL - NIEUWE
STATUTEN.
Uit een akte verleden op 31 januari 2002 door notaris Van de
Velde, te Brussel, geregistreerd twee bladen cen renvooi op het
2de registratiekantaor van Ukkel op Ol Februari 2002 bock 5/17
blad 67 vak 09, Ontvangen vijfentwintig euro (getekend) O.
Meurice, cerstaanwezead verificateur, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van vennoten van de coöperatieve
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid « DEXIA REGIO
TORHOUT », met zetel van de vennootschap te 8820 torhout,
Markt 28, beslist heeft : 7
1) de rechten verbonden aan de verschillende klassen aandelen te
wijzigen, 2) een raad van bestuur op te richten, zodat de huidige
zaakvoerders voortaan de functie van bestuurders zullen
uitoefenen en de directeur-zaakvoerder deze van directeur-
bestuurder, 3} de raad van advies af te schaffen, 4) een raad van
schorsing op te richten, 5) de datum van de jaarvergadering vast te
leggen en 6) de bestemming van de netto winst van de
vennootschap te wijzigen en, bijgevolg, de statuten van de
vennootschap te wijzigen en deze te vervangen door een nieuwe
gecoördineerde tekst, waarvan een uittrekse) volgt :
Artikel t — De vennootschap is een coöperatieve vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid en draagt de. naam "DEXIA
REGIO TORHOUT",
Artikel 2- De maatschappelijke zetel is gevestigd te 8820 Torhout,
Markt 28.
Artikel 3 - De vennootschap heeft tot exclusief doel het contract
van agent-mandataris (hierna het “confract van ngent-
mandataris“) uit te voeren dat zij afsluit met de principaal-
mandant, en op grond waarvan zij als agent-mandataris van
laatstgenoemde wordt aangesteld.
Overeenkomstig het contract van agent-mandataris,
(1) verleent de vennootschap haar bemiddeling tot verrichtingen
met de principaal-mandant, (íi) sluit zij in naam en voor rekening
van de principaal-mandant verrichtingen af en (iii) biedt zij in
naam en voor rekening van de principaal-mandant diensten aan,
die tot het normaal bedrijf van de princípaal-mandant behoren, in
rechtstreeks contact met de cliënteel van laatstgenoemde.
De vennootschap kan bovendien andere diensten en producten
aanbieden op voorwaarde dat ze door de principaal-mandent
worden aangeboden en het voorwerp uitmaken van een akkoord
met laatstgenoemde. Bovenstaande activiteiten van de
vennootschap worden gevoerd in overeenstemming met de
toepasselijke reglementering inzake gevolmachtigde agenten van
kredietinstellingen, in het bijzonder circulaire B 93/5 van de
Commissie voor het Bank- en Financiewezen aan de
kredietinstellingen van éénentwintig oktober negentienhonderd
drieënnegentig of elke andere circulaire ter vervanging of
aanvulling hiervan. De vennootschap onthoudt zich van elke
deelneming in een andere ondememing door middel van
inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële
tussenkomst of afspraak, ongeacht of zij opgericht is of nog
opgericht moet worden en ongeacht welk het maatschappelijk doel
of de vorm van deze onderneming is, tenzij dit geschiedt met de
geschreven, uitdrukkelijke en voorafgaandelijke goedkeuring ven
de principaal-mandant. Onverminderd het bovenstaande, mag de
vennootschap in de meest ruime zin alle commerciële, industriële,
financiële, roerende handelingen verrichten die rechtstreeks
verband houden met haar maatschappelijk doel of die van aard
zijn dat zij het bereiken ervan geheel of ten dele
vergemakkelijken, voor zover zij verenigbaar zijn met haar
hoedanigheid van agent-mandataris van de principaal-mandant.
De vennootschap mag geen onroerende goederen verwerven, noch
zakelijke rechten op onroerende goederen bezitten.
Artikel 5 — Het maatschappelijk kapitaal is onbeperkt, Het vast
gedeelte van het maatschappelijk kapitaal bedraagt
achttienduizend zevenhonderd vijftig euro (18.750 €). Het
maatschappelijk kapitaal is samengesteld uit aandelen met een
gelijke nominale waarde van vijfentwintig euro (25 €) elk. De
aandelen zijn onderverdeeld in twee klassen : aandelen van klasse
A (hierna “de aandelen A” genoemd) en aandelen van klasse B
(hierna “de aandelen B” genoemd).
Artikel 17 — De vennootschap wardt bestuurd doer cen raad van
bestuur samengesteld uit één directeur-bestuurder en één of meer
bestuurders, die vennoten B moeten zijn(...). Elke bestuurder
individueel en de raad van bestuur zijn de organen van de
vennootschap.
Artikel 19 -19.1.De raad van bestuur is bekleed met de meest
uitgebreide macht om alle handelingen van bestuur en beschikking
te stellen binnen het kader van het maatschappelijk doel, met
uitzondering van deze aan een ander orgaan voorbehouden door
de wet of de statuten. 19.2, - 19,21, Elke bestuurder bezit
afzonderlijk de meest uitgebreide bevoegdheden om alle
307
Comptes annuels
20/07/2004
Moniteur belge, annonce n°2004-07-20/0166858
Comptes annuels
26/08/2010
Moniteur belge, annonce n°2010-08-26/0247451
Capital, Actions, Assemblée générale, Statuts
25/11/2000
Description: 24
gen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling
van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een partici
patie aanhoudt, het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening,
en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondememingen.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie,
inschrijving, deelneming, financiëte tussenkomst of op een andere
wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennoot-
schappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maat-
schappelijk doel identiek, geïiijkaardig of verwant is met het hare, of
van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorde-
ren.
Deze opsomming is niet imitatief en de termen vermogensbeheer
of advies in deze statuten vermeld zijn actviteiten andere dan deze
bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig
inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op Je
beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadvi
seurs.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of
belangen nemen in andere ondernemingen, rechtstreeks of onrecht-
streeks op gelijk welke wijze, .
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen
als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder
meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief
de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen ale commerciële, industriële,
financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in recht-
streeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelij.
ken.
DUUR,
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur en begint te
werken op datum van veertien november tweeduizend.
KAPITAAL.
Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op VIJFENTWINTIG
DUIZEND (25.000-) Euro vertegenwoordigd door TWEEHON-
DERDVIJFTIG (250) aandelen met een nominale waarde van HON-
OERD (100,-) Euro elk.
Op de aandelen wordt als volgt a pari in geld ingeschreven :
= door de Heer Marc DEWAEL, ten belope van HONDERD VIJF-
ENTWINTIG aandelen : 125
- door de Heer Guy VEREECKEN, ten belope van HONDERD
VIJFENTWINTIG aandelen : 125
Totaal : TWEEHONDERD VIJFTIG aandelen : 250
leder aandeel waarop werd ingeschreven, werd volgestort ten belope
van honderd ten honderd (100%).
ALGEMENE VERGADERING.
De jaarvergadering van de vennoten wordt gehouden op de vierde
donderdag van de maand juni om negentien vur dertig, op de zete!
van de vennootschap of op een andere plaats in de uitnodiging
aangeduid.
Indien de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag valt,
heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.
STEMRECHT.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
BESTUUR.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders,
natuurlijke personen, al dan niet vennoten.
De zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering
voor de tijdsduur door haar vast te stellen.
MACHT VAN DEZAAKVOERDERS.
De zaakvoerders kunnen alle handeïngen stelen die nodig of
dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, behou-
dens deze die door de wet aan de algemene vergadering zijn voorbe,
houden.
Ingeval er twee zaakvoerders zijn zufen zij gezamenlijk het bestuur
voeren, u
Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college,
dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een faadsvergade-
fing,
De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een dee! van hun
bevoegdheid ten titel van bizondere volmacht opdragen aan een
derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaak-
voerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de
bevoegdheid,
VERTEGENWOORDIGING,
ledere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn,
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder
Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 25 november, 2000 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 25 novembre 2000
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de
bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoor-
diger.
BOEKJAAR,
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig
december van elk jaar.
SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN
BENOEMING VAN EEN NIET-STATUTAIR ZAAKVOERDER
Werd benoemd tot eerste, niet-statutaire, zaakvoerder, en dit voor
Onbepaalde duur: -
- de heer Guy VEREECKEN, wonende te 2820 Bonheiden, Rijme-
namse weg 107.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende besissing
van de algemene vergadering.
EERSTE BOEKJAAR.
Het eerste boekjaar neemt een aanvang op veertien november
tweeduizend en eindigt op één en dertig december tweeduizend en
één.
EERSTE JAARVERGADERING.
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden op zevenentwintig
juni van het jaar tweeduizend en twee.
VOLMACHT BTW IHANDELSREGISTERFORMALITEITEN
Bijzondere volmacht werd verleend aan de Heer Guy Vereecken,
wonende te 2820 Bonheiden, Rijmenamse weg 107, evenals aan zijn
bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatssteling, om ale nuttige of noodzakelijke formaiteiten te
vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij de diensten
van het handelsregister en voor de aanvraag van een B.T.W.-num-
mer.
Voor gelijkvormig analytisch uittreksel :
(Get) Eric Spruyt,
notaris.
(Tegelijk met dit uitteksel werden neergelegd: een uitgite van de
akte, bankattest, één volmacht)
Neergelegd te Mechelen, 15 november 2000 (A/13918).
3 5814 BTW 21% 1221 7035
(115085)
N. 20001125 — 234
Falcon Fund ]
Naamloze vennootschap
8820 Torhout, Steenvetdstraat 23
KAPITAALVERHOGING IN GELD — UITGIFTE
VAN WARRANTS MET AFSTAND VAN
VOORKEURRECHT — INVOERING VAN
TOEGESTAAN KAPITAAL — WIJZIGING AAN DE
STATUTEN — BENOEMING VAN BESTUURDERS.
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Paul MASELIS,
Notaris te Schaarbevh-Brussel, op II oktober 2000, geregistreerd te
Schaarbeek, le Kantoor, 7 bladen $ verzendingen, de 25 oktober
daarna, boek 5/24 blad 43 vak 15, tegen het recht van 504.249 frank,
dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de naamloze vennootschap “Falcon Fund” met eenparigheid van
stemmen heeft besloten :
1} dat de 25.000 aandelen behoren tot de categorie A.
2) de nominale waarde van de aandelen af te schaffen en
dienovereenkomstig artikel 5 van de statuten te wijzigen zoals hierna
bepaald.
3) het maatschappelijk kapitaal te verhogen met 2.500.000 Euro. om
het te brengen van 250.000 Euro op 2.750.000 Euro, door de creatie
van 62.500 aandelen van categorie A zonder aanduiding van een
nominale waarde, die dezelfde rechten en voordelen hebben als de Handels- en landbuuwvennaotschappen — Bijlage tot het Helgisch Staatsblad van 25 november 2000 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 25 novembre 2000 125
bestaunde 25.000 uandelen culegorie À, en 187.500 aandelen van
categorie B zonder aanduiding van een nominale waarde. zullen in de winsten delen vanaf LI oktober 2000.
Deze nieuwe aandelen zullen a pari worden geplaatst in geld en zullen
volledig warden volgestort.
4} Dienovereenkomstig anikel $ van de statuten le wijzigen zoals
volgt: "Het geplaatste kapitaal bedraagt avee miljoen xevenhonderdviifiig
duizend (2.751.000 €} Euro, verdeeld over mweehonderd vijfenzeventig
duizend (275.000) aandelen, bestaande enerzijds uit zevenentachuig dmizend vijfhonderd (87.500; aumlelen categorie zonder aanduiding
van ven naminale waarde, en anderzijds uit honderd zevenentachtig
duizend vijfhonderd (187.500) aandelen categorie B zonder aanduiding van een nominale waarde”
5) drie (3) verschillende categorien warrants uitte geven als volgt: a) 275.000 warranis van categorie L die als volgt wonden toegekend :
=de naamloze vennootschap “Diabasis”, met maatschappelijke zetch te
8200 Sint-Michiels, Koningin Astridlaan 29, ten belope van 37.500 warrants, waacbij"elk warrant recht geeft in te schrijven op één
kapitaalaandeel A van de vennoolschap zonder aanduiding van een
nominale waarde;
* de Heer Jan Depuvdt, wonende te 8470 Gistel, Dullaertweg 58, hier vertegenwoordigd ingevolge een onderhanse volmacht, die hieraan
gehecht zal blijven om geregistreerd te worden samen met de notulen,
door de Heer Luc Louse. voornoemd, ten belope van 50.000 warrunis.
waarbij elk warrant recht geeft in te schrijven op &én kapilaalaandeel A van de vennootschap zonder aanduiding van een nominale waarde;
* de nuamloze vennoorschap “Immovancn”, met maatschappelijke zetel te 9620 Zottegem, Industrielaan, vertegenwoordigd. ingevolge de
statuten, door de naamloze vennootschap “Belinvest™ met zetel te Gullegem, Drieslaan 41, vericgenwoordigd door de Heer Joost Van
Cauwenberge. wonende te Gullegem, Heulestraat 42, benocmd tet bestuurder. en de Heer Geert Yan Cauwenberge, wonende te Heule,
Moorseelsestraat 168, benoemd tot bestuurder, ten belope van 187.500 warrants, waarbij elk warrant recht geeft in te schrijven op één
kanitaatgandeel B van de vennaotschap zonder aanduiding van een neminale waarde.
6) 275.000 warrants van categoric 2 ic als volgt worden toegekend : * de naamloze vennooischap “Diabasts", voornoemd, ten belope van
37.500 warrants, waarbij elk warrant recht geeft in te schrijven op één kapitaalnandeel A van de vennaatschap zonder aanduiding van een
nominale waarde:
* de Heer Jan Dépuvdi, voornoemd, ten belope van 50.000 warrants,
Vraarbij elk warrant recht geeft in te schrijven op één kapitaalaandsel A van de vennaotschap zonder aanduiding van een naminale waarde:
“de paamleee vennootschap “Immovane: voomoemd, ten belope
Van 187.500 warrants, waarbij elk warrant recht geeft in te schrijven
op één hapitaalaanderl B van de vennootschap zonder aanduiding van een nominale waarde.
€) 275.000 warrants van categorie 3 die als volgt worden toegekend
» de naamlaze vennoofschap "Digbasis”. voornoemd, ten belope van
37,500 warrants, waarbij elk warrant recht gecfì in te schrijven op één
kopitaalaandeel A van de vennootschap zonder aanduiding van een nominale waarde:
=de Heer Jan Depuydt. voornoemd, ten belope van 50.000 warrants,
waarbij elk warrant recht geef in le schrijven op één kapitaalaandee!
A van dr vennootschap zonder aanduiding van een naminale waarde: * de naamlpgs. vennootschap “Immavanea’, vaamocmil. ten betope
van 187.500 warrants, waarbij elk warrant recht geeft in te schrijven op één hapitaalaandeel B vun de vennootschap zander aanduiding van
cen nominale waarde.
6)_Als gevolg van de uitgifte van de warrants, onder de ppschonende voorsarrde van de uitoefening von de warrants, verhoging van het
hapkaal van de vennnatschap, tot beloop van de ingezamelde
inschrijvingen met maximum 8.250.000 Euro door creatie van
maximum 825,00 nieuwe wandelen op naam, zonder aanduiding van cen nominate waarde.
De nieuwe aandelen zullen dezelfde vechten en voordelen als de bestaande wandelen genieten.
% een bijzondere regeling san te nemen betreffende de overdracht van
de verschillende categorieën van aandelen en dienvvereenkomslig artikel 9 van de statuten oan te vullen als volgt :
“Wanwer Effecten van cen bepualte categorie overgaan naar cen
cigenuar van Effecten van de andere categorie, zulion de
overgedragen Effecten van rechtswege Effecten worden van deze
andere caiegorie. Wanneer Fffecren overgaan naar een persoon die nog peen eigenaar
is.van Effecten von de vennontschap, zullen de overgedragen Evcten Juus narsprankelijke categorie behouden.”
B) na kennisgenomen te hebben van het verslag vervat in artikel 604
van de Wel van Vennootschappen de bevoegdheid soe te kennen aan
de raad van bestuur om binnen het kader van het toegestaan kapitaal
het kopitmal van de vennootschap te verhogen en dienov ereenkomstig
artikel Sbis in te voegen in de statuten als volgt :
“Artikel Shis : Tagestaan kapitaal De Raad van Bestuur is bevoegd om het maatschappelijk kapiraal in
één of meer malen te verhogen (oi een bedrag van vijfenveintig
miljoen (25.000,000 6 Euro, overeenkomstig door de Raad van
Bestuur te bepalen modaliielien. Deze verhoging kan doorgevoerd worden ongeacht eventuele tussentijdse beslissingen van de Algemene
Vergadering tot verhoging of vermindering van het geplaatst kapiaal.
Deze verhoging kan gebeuren daor inbreng in geld enof in natura,
evenals door omzetting van beschikbare reserves, inbegrepen de
overgedragen winst, met of zonder uilgifie van nieuwe effecten. De
verhoging bij middel van winst van het lopende borkjaar evenals de
uhgifie van aandelen beneden pari is evenwel voorbehouden aan de
Algemene Vergadering. De Raad van Bestuur kan deze bevaegdheid uiroefenen gedurende vijf
f$) jaar te rekenen vanaf de datum van de bekendmaking van de
soturensijsiging. ze bevoegdheid kan worden hernieuwd overeenkomstig de geldende
weuelijke bepalingen. De Raad van Bestuur ie bevoegd om her voorkeurrecht bij
kapttoalverhoging te beperken of op te heffen, ook wanneer hel recht
word; beperkt of opgeheven ten gunste van één of meer bepaalde
personen andere dan persanzelsleden van de vennoolschap of kaar dochtervennaotschappen. Wanneer hij dit voorkeurrecht opheft of
beperkt, veranmwoordi hij zulks in een omstandig verslag, en wordt
tevens cen verslag opgemaakt daar de commisseris-revisor of de door hem aangeduide bedrijfsrevisor.
Binnen het Kader van he! toegesare kapitaal kan de Road van
Bestuur beslissen tot uitgifte van converteerbare obligaties, warraris,
of obligaties mei warramfs), waarbij hij in het belang van de vennaoischap het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders
kan opheffen af beperken, ook wanneer det recht wordt opgeheven of
beverkt ten gunste van éèn of meer bepaalde personen andere dan
personeelsleden van de vennooischap of _ kaar
dachtervennaotschappen, behalve wanneer hei gaar om wiigifie van
warrants,
De otstandkaming van de kaptraatverhoging. wordt vasigesteid bij
ven authentieke akte die ap verzoek van de Raad van Hestuar of van de daarvaar speciaal gemuchigde bestuurders word? opgesteld op
overlegging van de stukken tot staving van de verrichting.
Wanneer de Raad van Bestuur in her kader van het toegestane kapitaal wt een kapitaalverhoging overgaat, dan is het gemachtigd
ant hiet bedrag van het maatschappelijk kopiraat en eventueel her vartal aandeten, zanls hierboven vermeld. dien overeenkomstig han te
passen, alsook om in een overgangsbepaling te vermelden in welke mate bij gebruik heeft gemaakt vaa zijn bevoegdheid en tor welk
bedrag het toegesiaan Hopital ingevolge de doorgevoegde ‚kapinaiverhoging és herleid gen arden
De Raad van Bestuur is bevaegd om, bij kapitaatverhogingen Alanen
het kader van het tvegestane kapitwal, de eventueel vastgestelde
uitgifiepremies te bestemmen voor de nîet-beschikbore rekening “uitgiftepremies”. dit in dezelfde mute als het maatschappelyk
kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover,
behoudens de mogelijkheid tot amzeving in kapkaal, stechts zal
kouwe heschikt worden overzenkomstig de voorwaarden gesteld door
de gecoordimeerde weren op de hundelsvennoatschappen. Tenzij deze uiugiftepremies In kapitaal worden omgezer, wordt het
bedrag van deze uitgifiepremies niet in aanmerking genamen voor
kapiraatverhoging binnen de grenzen van het toegastaue kapitaal.”
8) de besluitvorming van de raad van bestuur en dienuvereenkomslig
anikel 18 van de statuten te wijzigen als volgt : “D Hamvezigheideguorun. De raad van besmer zat slechis gelig
kunnen beraadslagen indien er vun ulle categoriën van hestuurders
minstens één bestuurder aaumvezig af vertegenwoordigd is. inchen dit quorum nier ís bereikt, kan een nieuwe road vart bestuur worden
bijeengeroepen met dezelfde agenda, ien vroegste zeven (7) dayen na
de rand vaat bestuur waarop het quorum niet werd bereikt, die geldig
zal kunner beraadslagen en beslissen indser ten minste de helft van de
bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. E Beslissingsumorum. Omer voorbehaud van het hierna bepaakde
wurden beshssingen binnen de raad van bestuur worden genomen bij gewone nieerderheid der aamezige of vertegenwaardigde
bestuurders: de voorziter heeft geva doorslaggevende’ stem. Bestissingen aangaande investeringen en desinvesteringen in eff
in ondernemingen waarvan de anmlelen al dan niet heursgenoteerd
zijn. kunnen slechts genomen worden mits unanieme goedkeuring van alie aanwezige af veriegenwoordigae bestuurders.
126 Handels- en landbouwvennontschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 25 november 2000 Sociéiés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 25 novembre 2600 9) de vertegenwoordiging van de vennoatschap te wijzigen en dienovereenkomstig alinea 2 en 3 van de tckst van artikel 2t van de statuten te vervangen door de volgende tekst: “Onverminderd de algemene vertegenwuordigingsmacin van de rand van besuur, wordt de vennooischap ten allen ide geldig veriegenwaordigd, in en buiten rechte, met inbegrip van de akten voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist ìs, door neee Bestuurders samen optredend, waaronder één Bestuurder van categorie B en één bestuurder van categorie A" 10) de bevoegdheden van de raad van bestuur aan te vullen en dienovereenkomstig artikel 20 van de statuten aan te vullen als volgt : ” Naast de door de wei voorziene bevoegdheden. is de raad van bestuur exclusief Bevoegd voor beslissingen inzake investeringen en desinvesteringen în efecten in ondernemingen waarvon de aandelen al don niet beursgenoteerd zijn.” 11) een statutair voorkooprecht in te voeren en dienovereenkomstiz artikel 9bis in de statuten in te voegen. 12) de volgende personen te benvemen voor een duur van 6 jaar als bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 11 oktober 2000 : L Uit de categorie A ; De Heer Jan Depuydt, voornaemd. opdracht wordt niet vergoed. Uit de categorie B: 1.De Heer Geert Van Couwenberge, wonende te Heule, Moorsecisestraat 18; 2.De Heer Joost Von Cauwenherge, wonende te Gullegem, Heulestraat 42; 3J.De naamloze vennoatschap “Immovanca”, voornoemd. Hun opdracht wordt niet vergoed. . HIUit de entegorie € : De Weer Dirk Geerinckx, wonende te 9220 Hamme, Beekstraat, 39, Zijn opdracht wordt niet vergoed 13) dat de naamloze vennootschap "Diabasis®, voomoemd, en de besloten vennootschap met besloten nansprakelijkheid "Krios”, in oprichting, met maatschappelijke zetel te 8680 Kockelare, Noordomstraat t, beiden benoemd tot bestuurder bi de oprichtingsakte verleden voor ondergetekende notaris, op vier oktober twee duizend, neergelegd ter publikatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, te doen behoren tot de categorie M. 14} alle machten te verlenen san de raad ven bestuur van de vennootschap om de tijdens deze algemene vergadering genomen besluiten uit te voeren en inzonderheid om bij authentieke akte, onder voorlegging van een door een bedrijfsrevisor voor echt verklaarde lijst van uitoefening van warrants, het valgende vast te stellen: + de uitoefening van de warrants en de inschrijving op de nieuwe aandelen; - de daaruit voonvloeiende verhoging van het kapitaal: - het aantal in vertegenwoordiging daarvan uigegeven nieuwe aandelen; =de wijziging van de statuten die er het gevolg van is: - de coördinatie van de statuten. Voor ontledend uittreksel : (Get) Paul Maselis, notaris, GELUKTIDIGE EERLEGGING,: =de uitgifte van de notulen; - bankartest =2 volmachten =de gecoördineerde statuten. Neergelegd te Oostende, 15 november 2000 (A/7389). 5 9 690 BTW 21 % 2035 11725 (115087) N. 20001125 — 235 "BEPA CAELEN" NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Noamloze vennootschap Nukkerstraat 37, 8450 BREDENE Oostende 49615 BE 449.739.213 BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING + AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE VAN DE AANDELEN - KAPITAALSVERHOGING 2008 INCORPORATIE OVERGEDRAGEN WINST EN AC - COÖRDINATIE STATUTEN Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Pierre ter standplaats Oostende, op éénendertig oktober tweeduizend, geregistreerd vijf bladen twee verzendingen te Oostende regintratic 1 op 09 november 2000 boek 718 blad 60 vak Òs. Ontvangen: zesduizend- tweehonderdvijftig frank [6250.BEF). Getekend de ontvanger: D. DECLERCK, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Naamloze Vennoot- schap “BEPA CAELEN”, met zetel te A450 Bredene, Nukkerstraat 37, met eenparigheid van atenmen besloten heeft wac volgt: > de nominale waarde van de aandelen af te schaffen. Bijgevolg vertegenwoordigt één aandeel &én duicendtwee henderd&@nenvijftigste [1/1251ste) van het kapitaal. - het kapitaal te verhogen met &{n miljoen tweehonderd- vijftigduizend en vierenzeventig belgische frank (1.250.074.BEF) om het bestaande kapitaal van één miljoen tweehonderdéénenvijftigduizend belgische frank (1,251.000.BEF) ts brengen op twee miljoen vijfhonderdenéénduizend en vierenzeventig belgiache frank {2.501.074.BEF}. Deze kapitaalsverhoging ge- schiedt: a) door inbreng in natura, namelijk door inbreng door de echtgenoten CASLEN Georges - VLIEGEN Marie Thérésa van een deel van de schuldvordering/rekening-courant ten belope van één. miljoen: Belgigche Frank [1.600.000.BEP) din de inbrenger heeft lastens de vennootschap door creatie van viérhonderdéénendertig (431) nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waards en die dezelfde rechten en voordelen zullen bieden en die in de winaten zulen delen vanaf de plaataing en de volstorting. De nieuwe aandelen zullen onmiddellijk geplaatst worden door voormelde inbreng in natura door de echtgenaten CAELEN Georges - VLIEGEN Marie Théräne, aandeelhouders van de vennootschap, van &en deel van hun rekening-courant welke in toraal volgens het bedrijfsrevisoraal verslag is ingeschreven vaar een bedrag van één miljcen vierhonderd negenenveertigduizend tweehonderd achten- Ewintig Belgische Prank 1.449.228 DEF). Het besluit van de bedrijfsrevisor, de Heer BUYCK Ignaas, te 8580 Avelgem, Burchthof 9, dedato achtentwintig september tweeduizend, luidt letterlijk als volgt: *Uit het gedane onderzoek meen ik te mogen besluiten dat: De verzichting werd nagezien overeenkomstig de centrale: normen van het Instituut der Bedrijforevisoren; De inbreng in natura voldoende, nauwkeurig en duidelijk beschreven is en dat deze een werkelijk bezit zal uitmaken van de NV “BEPA CASLEN' met maatschappelljke zetel ce 2450 Bredene, Nukkerstraar 17. De inbrang in natura, gewaardeerd op één miljoen BEF (1.000.000. BEF) jebeurd is volgens verantwoorde normen, waarbij de Bekomen dnbrengwaarde tenminste overeenkomt mec’ het sancal en de waarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, ce weren vierhonderd édnendertig volgtorte aandelen der NV ‘BEPA CAELEN' met Fractie: vaarde van tweeduizend driehonderd twintig BEP per aandeel”, en b} door incorporatie van overgedragen winst ten belope van ctweehonderdvijftigdulzend en vierenzeventig belgische frank (250.074.BEP), welka in totaal afgealoten per dertig juni tweedulzend is ingeachreven voor een bedrag van vierhanderd &enentach- tigduizend tweehonderd tvestrnegentig helglache frank {991.292.BEF), en zonder creatle van nieuwe aandelen -om het geplaatst maatschappelijk kapitaal van twee miljoen vijfhonderdenéénduizend en vierenzeventig belgische frank (2501074.BEF) oa te zetten in euro ander de omrekeningskoers vastgelegd per &&nendertig december negentienhonderd achtennegentig, zodat het geplaatst kapitaal na omzetting tweeänzestigduizend {62000.eurc}) bedraagt. 7 on de statuten te wijzigen als volgt: * artikel vijf van de atatuten te wijzigen om het in overeonsteming te hrengen met de varhoging van het vennoocachapskapitaal . sArtikel 2 tweede lid van de statuten wordt vervangen door: "De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden binnen het Nederlandscalig gedeelte van België Of het tweetalig gebied Brussel-hoafdstad bij eenvoudi- ge beslissing van de raad van Bestuur te publiceren in de bijlage cot het Belgisch Staatsblad.* * In artikel 6 van de atatuten de verwijzingen naar artikel 34 bin gehrappen, gelet cp de nieuwe nummering in het nieuwe vennootschappenwetboek. * Artikel 11 van de statuten worde vervangen door: “De vennoatschap mag ten allen cijde mits beslissing van de raad van bescuur obligaties epmaken en uitgeven. onder voorbehoud van hetgeen voorzien is in de vennoot. schappenwet met betrekking tot de converceerbare obligaties.» * In artikel 13 eerste lid van de statuten wordt de wogelijkheid van twee bestuurders voorzien. *tn artikel 35 in de statuten wordt de mogelijkheid van schriftelijke bestuitvorming voorzien *In artikel 23 in de statuten wordt de verwijzing naar artikel 73 geschrapt gelet op de nieuwe Aummering in het nieuwe vennootschappenwecboek. “ In artikel 29 in de scatuten worde de tweede alinea volledig geschrapt. * In artikel 30 van de atatuten wordt in de vierde alinea de verwijzing naar artikel 80 geschrapt en de vijfde alinea wordt volledig geschrapt.
Capital, Actions, Assemblée générale, Statuts
23/04/2004
Description: X
ae In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
y wer a ee oee van an
EO bar vn a om Be Sta: *04063214* Brugye - eng @ dear
° 44 -Oh~ 280 al Benaming : FALCON FUND
Rechtsvorm : NV
Zetel: Steenveldstraat 23 te 8820 TORHOUT
Ondernemungsnr 0472963189
Voorwerg akie: Statutenwijziging - kapitaalverhaging
KAPITAALVERHOGING
Er blykt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap Falcon Fund, met zetel te 8820 Torhout, Steenveldstraat 23, met BTW nummer 472 963.189, Ondernemingsnummer 0472 963.189, gehouden voor Notans Paul LOMMEE te Zedelgem op 30 maart 2004, geregistreerd 4 bladen, drie verzendingen te Brugge 2 op 6 april daarna, boek 228, blad 34 vak 4, Ontvangen 16 875,00- Euro, Getekend De EA Inspecteur Rotsaert D, dat met éénparigheid van stemmen de, volgende beslissingen werden genomen.
1 Kapitaalverhoging met drie miljoen dnehonderd vyfenzeventigduizend euro (€ 3.375.000,-} om het te! brengen van negen miljoen vijfhonderdduizend euro (9.500.000,-€) op twaalf miljoen achthonderd: vijfenzeventigduizend euro (€ 12.875.000,-) door inbreng in specien van het overeenkomstig bedrag, mits’ creatie en uitgifte van driehonderd zevenendertigduizend vijfhonderd (337.500) nieuwe aandelen, uit te geven ! , en ín te schrijven a pam, zonder vaststelling van een agiopremie, en onderverdeeld in zevenentachtigduizend: } , vüfhonderd (87.500) aandelen categorie A, honderd zevenentachtigduizend vijfhonderd (187.500) aandelen ! * categorie B en twee en zestigduizend vijfhonderd (62.500) aandelen categorie C
2. Verzaking aan het voorkeurrecht door de bestaande aandeelhouders en door de houders van warranten aan hun rechten. Vaststelling van de inschrijvingen.
3. Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaaiverhoging hiervoor waardoor het kapitaal voortaan twaalf miljoen achthonderd vijfenzeventigduizend euro (€ 12 875 000,-) zal bedragen . ! 4, Aanpassing van de statuten aan voormelde besluiten en aan de jongste versie van het Wetboek van }_ vennootschappen, met name
* Vervanging van artikel 5 door votgende tekst
“Het geplaatste kapitaal bedraagt twaalf miljoen achthonderd vijfenzeventigduizend euro (€ 12 875 000,-) en is verdeeld in één miljoen tweehonderd zevenentachtigduizend vijfhonderd (1.287 500) aandelen, alle zonder’ nominate waarde, bestaande uit tweehonderd zevenentachtigduizend vijfhonderd (287.500) aandelen categorie! A, zevenhonderd vijftigduizend (750.000) aandelen categorie B en tweehonderd vijftigduizend (250 000): aandelen categorie C. De aandelen zijn genummerd van 1 tot 1287 500" . * Toevoeging van volgende laatste alinea aan artikel 26 van de statuten met betrekking tot de mogelijkheid tot het houden van een schriftelyke algemene vergadering
‘Indien wordt geopteerd voor de procedure van schnfteljke besluitvorming, dient de vennootschap het }__ rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle: }_ vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.”
* Toevoeging van volgende laatste alinea aan artikel 29 met betrekking tot de procedure van toepassing bij een schriftelijke algemene vergadering ° “Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 26 van deze statuten, dan zal het bestuursorgaan, samen met haar ‚ rondschrijven waarvan sprake hiervoor, aan de vennoten en aan de eventuele commissarissen een afschrift toezenden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld “
5.Volmacht aan notaris Paul Lommée te Zedelgem tot neerlegging van een uittreksel uit onderhavige akte en tot coordinatie van de statuten.
Bijlagen bij het
Belgisch
Staatsblad
-23/04/2004-
Annexes
du
Moniteur
belge
Voor beredeneerd uittreksel,
: Op onzegel, bestemd voor het Belgisch Staatsbtad
i Getekend Notaris Paul LOMMEE
| 7 Nd op de laatste blz van Luik B vermeiden Recto Naam en hoedanigheid van de msirumenisrende notarıs. hetzu ven ae hersolp)nfen) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso Naam en handtekenmg
Informations de contact
FALCON FUND
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
321 B Gistelsteenweg 8490 Jabbeke