FAMILY PARTNERS
Active
•0738.523.158
Adresse
18 Rue des Hayettes, Fal. Box A, 5522 Onhaye
Activité
Business and other management consultancy activities
Effectif
Entre 5 et 9 salariés
Création
28/11/2019
Informations juridiques
FAMILY PARTNERS
Numéro
0738.523.158
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0738523158
EUID
BEKBOBCE.0738.523.158
Situation juridique
Situation normale • Depuis le 28/11/2019
Activité
FAMILY PARTNERS
Code NACEBEL
70.200•Business and other management consultancy activities
Domaines d'activité
Professional, scientific and technical activities
Finances
FAMILY PARTNERS
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 248,1K | 375,1K | 225,4K |
| EBITDA - EBE | € | 193,2K | 359,0K | 210,8K |
| Résultat d’exploitation | € | 192,8K | 358,8K | 210,8K |
| Résultat net | € | 144,3K | 269,0K | 153,7K |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | -33,858 | 66,422 | - |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 77,879 | 95,711 | 93,498 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 235,2K | 181,6K | 64,3K |
| Dettes financières | € | 0 | 0 | 0 |
| Dette financière nette | € | -235,2K | -181,6K | -64,3K |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 107,1K | 62,8K | 173,7K |
| Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 58,16 | 71,715 | 68,2 |
Dirigeants et représentants
FAMILY PARTNERS
14 dirigeants et représentants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 27/08/2021
Qualité : Administrateur
Depuis le : 27/08/2021
Qualité : Administrateur
Depuis le : 27/08/2021
Qualité : Administrateur délégué
Depuis le : 27/08/2021
Qualité : Administrateur délégué
Depuis le : 27/08/2021
Qualité : Administrateur
Depuis le : 27/08/2021
Qualité : Administrateur délégué
Depuis le : 27/08/2021
Qualité : Administrateur délégué
Depuis le : 27/08/2021
Anciens dirigeants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 28/11/2019
Jusqu'au : 27/08/2021
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 28/11/2019
Jusqu'au : 25/09/2020
Entreprise : YOLOG
Numéro : 0897.379.464
Chargement des dirigeants et représentants...
Cartographie
FAMILY PARTNERS
Documents juridiques
FAMILY PARTNERS
1 document
FAMILY PARTNERS - COORD - 26 11 2019
FAMILY PARTNERS - COORD - 26 11 2019
26/11/2019
Comptes annuels
FAMILY PARTNERS
3 documents
Comptes sociaux 2022
28/08/2023
Comptes sociaux 2021
26/04/2022
Comptes sociaux 2020
12/07/2021
Établissements
FAMILY PARTNERS
1 établissement
2.296.407.890
Actif
Adresse : 7 Ildefonse Vandammestraat Box Bat A, 1560 Hoeilaart
Date de création : 01/12/2019
Activité : 70.200• Business and other management consultancy activities
Publications
FAMILY PARTNERS
5 publications
Siège social
19/09/2024
Démissions, Nominations
08/07/2022
Description :
Mod DOC 19.04
/ CN j | Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
| À ès dépôt de Ioter ffe +
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Réservé
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N° d'entreprise : 0738 523 158
Nom
(en entier): FAMILY PARTNERS
{en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Boulevard du Souveraln, 24 à B-1170 Watermael-Boitsfort
Objet de Pacte : Démission de Madame Martine Trousset - Van de Moortele de ses mandats d'administrateur et d'administrateur-délégué de la société
Il résulte du procès-verbal de la réunion de l'organe d'administration et des résolutions écrites de l'actionnaire unique tenues en date du 28 mars 2022, que Madame Martine Trousset - Van de Moortele a notifié à la société sa décision de démission de son mandat d'administrateur et de son mandat d'administrateur- délégué de la société avec effet à compter du 31 mars 2022.
L'Actionnalre Unique décidé partant d'approuver la démission avec effet au 31 mars 2022.
Amaury Heynderickx Administrateur-délégué
Mentionner sur la dernière page du Volet B : : "Aurecto: Nom ‘a qualité du notaire Instrumentant ou dela personne ou des personnes . ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2022 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
08/02/2022
Description : Mod DOC 18.01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Déposé / Reçu 5 1 FEV
. 2022
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N° d'entreprise : 0738 523 158
Nom
(en entier): FAMILY PARTNERS
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Boulevard du Souverain, 24 à B-1170 Watermael-Boitsfort
Obiet de Pacte : Nominations et démissions au sein de l'organe d'administration
RESOLUTIONS ECRITES DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE :
En dâte du 27 août 2021, l'actionnaire unique de la société FAMILY PARTNERS a pris les résolutions écrites suivantes :
- Démission de la société à responsabilité limitée SAM INVEST (0664.874.028) en tant qu’administrateur de la société FAMILY PARTNERS et démission de Monsieur Gatien LALOUX en tant que représentant permanent avec effet immédiat ;
- Des suites de la démission de la société SAM INVEST et afin de satisfaire au mieux les intérêts de la Société, l'Actionnaire Unique propose de nommer :
- Monsieur Loic LAUWERS,
~ Monsieur Amaury HEYNDERICKX,
- Monsieur Diego DE POTTER,
= Monsieur Gatien LALOUX,
en tant qu'administrateurs de la société FAMILY PARTNERS, avec effet. immédiat et pour une durée indéterminée.
L'Actionnaire Unique décidé partant d'approuver la démission et les nominations avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE L'ORGANE D'ADMINISTRATION En date du 27 août 2021, l'organe d'administration a pris les résolutions suivantes :
- Démission de la société à responsabilité limitée AMAUGEST de son mandat de délégué à la gestion journalière ;
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Ht - Suite à leur nomination en tant qu'administrateurs de FAMILY PARTNERS, sont nommés :
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ut ~ Monsieur Amaury HEYNDERICKX,
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au poste d’administrateurs-délégués de la Société, avec effet Immédiat, et pour toute la durée de leur mandat d'administrateurs.
Martine VAN DE MOORTELE
Administrateur-délégué
Mentionner sur la derniére page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2022 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
20/05/2021
Description : À
Réservé
au
Moniteur —
belge —
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Mod DOC 18,01
| Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
mn {près dépôt de ee
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IN Are *21 au greffe du tribunal de l'entreprise fraricophone desBrffwelles
N° d'entreprise : 0738 523 158
Nom
(en entier) : Family Partners
{en abrégé) :
Forme légale: Srl
Adresse complète du siège : Boulevard du Souverain, 24 à 1170 Watermael-Boitsfort
Objet de l'acte : Démission - Nomination
Extrait du PV de l'AGE du 25/09/2020
Après délibération, l'Assemblée Générale prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée générale approuve à l'unanimité la démission de l'administrateur YOLOG SRL ayant son siège social au 56, chaussée de Tervueren à B-1160 Auderghem inscrite à la BCE sous le numéro d'entreprise 0897.379.464, Valablement représentée par Thibaut MEURICE domicilié au 56, chaussée de Tervueren à B- 1160 Auderghem en sa qualité de représentant permanent.
L'Assemblée donne décharge pleine et entière à l'administrateur pour l'exercice de son mandat.
DEUXIEME RESOLUTION
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L'Assemblée générale approuve à l'unanimité la nomination de l'administrateur Martine TROUSSET-VAN : DE MOORTELE domniciliée au 145, rue Albert 1er à B-6780 Wolkrange et inscrite ou registre national sous le ; numéro 1978.05.19-200.30. t . 1
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TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée générale approuve à l'unanimité la démission de l’administrateur-délégué YOLOG SRL ayant son siège social au 56, chaussée de Tervueren à B-1160 Auderghem inscrite à la BCE sous le numéro d'entreprise 0897.379.464, valablement représentée par Thibaut MEURICE domicilié au 56, chaussée de Tervueren à B-1160 Auderghem en sa qualité de représentant permanent.
QUATRIEME RESOLUTION
L'Assemblée générale approuve à l'unanimité la nomination de ladministrateur-délégué Martine TROUSSET-VAN DE MOORTELE domiciliée au 145, rue Albert 1er à B-6780 Wolkrange et inscrite ou registre national sous le numéro 1978.05.19- 200.30.
CINQUIEME RESOLUTION
L'Assemblée générale approuve à l'unanimité qu’en application de Particle 13 aliéna 4 des statuts eu égard aux attributions aux personnes déléguées à la gestion journalière, il est prévu que chaque délégué à cette gestion agira sous sa seule signature dans tous les actes dont la contrevaleur n'excède pas septante-cinq mille euros (€ 75.000,00) par opération, par acte où par engagement.
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à régard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/05/2021 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Constitution
02/12/2019
Description : Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
belge
au
Réservé
Mod PDF 19.01
N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : FAMILY PARTNERS
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Boulevard du Souverain 24
: 1170 Watermael-Boitsfort
Objet de l'acte : CONSTITUTION
D'un acte reçu par Maître Jean VINCKE, Notaire associé à Bruxelles, le 26 novembre 2019, il résulte qu’ont comparu Monsieur MEURICE Thibaut, né à Uccle, le quinze décembre mille neuf cent septante-trois, domicilié à 1160 Auderghem, Chaussée de Tervuren 56 et Monsieur LALOUX Gatien, né à Rocourt (Liège), le treize novembre mille neuf cent septante-quatre, domicilié à 1325 Chaumont-Gistoux, Rue Lahaut 15.
Lesquels ont requis le Notaire soussigné d'acter en la forme authentique qu'ils constituent une société et d'arrêter les statuts d'une société à responsabilité limitée sous la dénomination « FAMILY PARTNERS », ayant son siège à Boulevard du Souverain 24 à 1170 Bruxelles, aux capitaux propres de départ de vingt mille euros (€ 20.000,00).
Les comparants déclarent souscrire les mille (1.000) actions, en espèces, au prix de vingt euros (€ 20,00) chacune, comme suite :
1. Monsieur MEURICE Thibaut, pré-qualifié, cinq cents (500) actions, soit pour dix mille euros (€ 10.000,00) euros;
2. Monsieur LALOUX Gatien, pré-qualifié, cinq cents (500) actions, soit pour dix mille euros (€ 10.000,00) euros;
Soit ensemble : mille (1.000) actions ou l'intégralité des apports.
Les comparants déclarent et reconnaissent que chacune des actions ainsi souscrites a été entièrement libérée par un versement en espèces et que le montant de ces versements, soit vingt mille euros (€ 20.000,00), a été déposé sur un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque Belfius sous le numéro (...)
Nous, Notaire, attestons que ce dépôt a été effectué conformément aux dispositions du Code des sociétés et des associations.
La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de vingt mille euros (€ 20.000,00).
Article 1 : Dénomination et forme légale.
La société adopte la forme d'une société à responsabilité limitée, sous la dénomination « FAMILY PARTNERS ».
Article 2 : Siège.
Le siège est établi en Région de Bruxelles Capitale.
La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’ exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime linguistique applicable à la société.
Article 3 : Objet.
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour son compte propre ou pour le compte de tiers ou en participation avec des tiers, toute activité ayant trait à : 1. L’étude, le conseil, la consultation, l’expertise, l’ingénierie, l’assistance et toutes prestations de services généralement quelconques dans les domaines familiaux, financier, économique ou informatique, de la gestion des ressources humaines, du conseil en optimisation, des stratégies financières, économiques ou commerciales, et également en optimalisation des sources et moyens de financement ainsi que de la gestion de la trésorerie ;
*19345934*
Déposé
28-11-2019
0738523158
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/12/2019 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 19.01
2. L’objet de la société est également d’aider les personnes physiques et morales, à but lucratif ou non, à comprendre, contrôler, organiser et superviser la protection et le développement de leurs actifs et passifs, y compris mais sans s'y limiter: les sociétés, les participations dans des sociétés, les portefeuilles-titres, les investissements immobiliers et marché privé.
Les activités de la société peuvent notamment comprendre (i) des avis en matière de financement, des avis en matière de succession et (ii) en lien avec des investissements et portefeuilles-titres, la sélection de gestionnaires au sens large, l’aide à la détermination des objectifs et restrictions de placements, ainsi que des services d’administration, de consolidation, de surveillance, de reporting et d’aide à la décision ;
3. La société peut dans ce sens fournir des services inclus dans la notion de "family office", en particulier la centralisation, l’organisation et le traitement de diverses tâches administratives au profit des personnes physiques et morales, à l’exclusion de la fourniture de consultations en planification financière au sens de l’article 4,1° de la loi du 25 avril 2014 ou de ses modifications ultérieures ; 4. La société a également pour objet la réalisation, pour son compte propre, pour compte de tiers ou en participation avec ceux-ci, de toutes opérations foncières et immobilières et notamment: - l’achat, la vente, l’échange, la construction, la reconstruction, la démolition, la transformation, l’ exploitation et la location de tous immeubles bâtis, meublés ou non,
- l’achat, la vente, l’échange, la mise en valeur, le lotissement, l’exploitation, la location et l’affermage de tous immeubles non bâtis, ainsi que la réalisation de toutes opérations relatives à la promotion immobilière, à l’activité d’administrateur de biens, de marchands de biens et la prise et la remise de fonds de commerce,
La société peut donner à bail ses installations et exploitations ou les donner à gérer à des tiers en tout ou en partie ;
5. La société peut accomplir tous actes et toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social et notamment s'intéresser par tous moyens, par voie d'association, de souscription, de participation, d'acquisition, de cession, d'apport et de fusion ou autrement dans toutes sociétés ou entreprises existantes ou à créer, en Belgique ou à l'étranger, et dont l'objet serait analogue ou connexe au sien ou qui serait de nature à favoriser le développement de ses activités dans le cadre de son objet ;
6. La société peut, notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société liée ou non.
La société pourra accepter un mandat d'administrateur, éventuellement délégué à la gestion journalière, de gérant, dans d'autres sociétés. Ce mandat pourra être rémunéré ou gratuit. L’organe de gestion a seul compétence pour interpréter l'objet social.
La constitution et la valorisation d’un patrimoine immobilier, tant en immeubles qu’en droits réels immobiliers, notamment l’achat, la vente, l’échange, la négociation, la transaction, la gestion, le leasing, la location meublée ou non tant en qualité de bailleur que de locataire, le lotissement, l’ expertise, la revente, le courtage, la promotion, de tous biens immobiliers, situés en Belgique ou à l'étranger ;
7. La société pourra également,
- consentir tous prêts, crédits et avances sous quelque forme que ce soit et pour quelque durée que ce soit, à toutes entreprises affiliées ou dans laquelle la société possède une participation. - se voir octroyer, sous quelque forme que ce soit et pour quelque durée que ce soit, tous prêts, crédits et avances par toute personne physique ou morale dans le cadre de ses activités. - donner caution, aval ou toutes garanties généralement quelconques, tant pour ses propres engagements que pour les engagements de tiers, entre autres en donnant ses biens en hypothèque ou en gage, y compris son fonds de commerce ;
La société dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet, en ce compris l’acquisition, la gestion et l'exploitation de tous droits intellectuels, brevets et licences. La société peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés.
La société peut exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés. (...)
Article 5 : Apports - Compte de capitaux propres statutairement disponible En rémunération des apports, mille (1.000) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. Au moment de la constitution de la société, les apports de fondateurs sont inscrits sur un compte de capitaux propres disponible, qui est susceptible de distribution aux actionnaires.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/12/2019 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
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Réservé
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Mod PDF 19.01
Pour les apports effectués après la constitution, les conditions d’émission détermineront s’ils sont également inscrits sur ce compte de capitaux propres disponible. A défaut de stipulation à cet égard dans les conditions d’émission, ils sont présumés être également inscrits sur ce compte de capitaux propres disponible.
En cas d’apport sans émission de nouvelles actions, ils sont présumés ne être également inscrits sur ce compte de capitaux propres disponible.
(...)
Article 10 : Organe d’administration.
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs.
A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans limitation de durée. Article 11 : Pouvoirs de l’organe d’administration et représentation.
L’organe d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet de la société, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale.
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, la société est valablement représentée vis-à-vis de tiers, en justice et dans les actes, y compris ceux pour lesquels le concours d'un officier ministériel ou d'un notaire serait requis par deux administrateurs agissant conjointement. Ces représentants ne doivent pas, à l’égard des tiers, apporter la preuve d’une décision préalable de l’organe d’administration.
L’organe d’administration peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire. La société est en outre valablement représentée par ses mandataires spéciaux agissant dans les limites de leur mandat et dans les actes relevant de la gestion journalière selon ce qui est prévu à l’ article 13.
(...)
Article 13 : Gestion journalière et représentation.
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’ administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement. Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 14 : Contrôle de la société.
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
Article 15 : Tenue et convocation.
Il est tenu, au siège, une assemblée générale ordinaire le 15 du mois de mai de chaque année, à 10 heures.
Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels. Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’ administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’ administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. (...)
Article 21 : Exercice social.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/12/2019 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
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Réservé
au
Mod PDF 19.01
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la publication, conformément à la loi.
Article 22 : Répartition – réserves.
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.
A défaut d’une telle décision d’affectation, la moitié du bénéfice annuel net est affectée aux réserves et l’autre moitié est distribuée pour autant que les conditions légales pour la distribution soient remplies.
Article 23 : Dissolution.
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.
Article 24 : Liquidateurs.
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments. Article 25 : Répartition de l’actif net.
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.
(...)
DECISIONS DES COMPARANTS
Le contrat de société étant clôturé et les statuts étant arrêtés, les comparants ont pris, à terme, à l’ unanimité les décisions suivantes, lesquelles deviendront effectives qu’à dater du dépôt de l’extrait de l’acte constitutif au greffe du Tribunal de l’entreprise, lorsque la société acquerra la personnalité morale :
1. Clôture du premier exercice social - première assemblée annuelle Le premier exercice social sera clôturé le 31 décembre 2020. Par conséquent, la première assemblée annuelle se tiendra en 2021.
2. Adresse du siège
L’adresse du siège est situé à Boulevard du Souverain 24 à 1170 Bruxelles . 3. Site internet
www.familypartners.eu
4. Désignation des administrateurs
Sont nommés en qualité d’administrateurs, pour une durée illimitée : 1. La société privée à responsabilité limitée « THIBAUT MEURICE », ayant son siège à 1160 Auderghem, Chaussée de Tervuren 56, inscrite à la BCE sous le numéro 0897.379.464 RPM Bruxelles, qui désigne en qualité de représentant permanent, Monsieur MEURICE Thibaut, domicilié à 1160 Auderghem, Chaussée de Tervuren 56.
2. La société privée à responsabilité limitée « SAM INVEST », ayant son siège à 1325 Chaumont-Gistoux, Rue Lahaut 15, inscrite à la BCE sous le numéro 0664.874.028 RPM Bruxelles, qui désigne en qualité de représentant permanent, Monsieur LALOUX Gatien, domicilié à 1325 Chaumont-Gistoux, Rue Lahaut 15.
L’administrateur sub. 1 est ici présent et accepte le mandat qui lui est conféré. L’administrateur sub.2 est ici représenté et a accepté son mandat en vertu de la procuration susvisée.
Ils communiquent à l’assemblée générale leur déclaration confirmant qu’il n’existe pas de décision judiciaire qui puisse les empêcher d’exercer un mandat d’administrateur. Leur mandat sera rémunéré, sauf décision contraire de l’assemblée générale. 5. Commissaire
Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas procéder actuellement à la nomination d’un commissaire.
6. reprise des engagements pris au nom de la société en formation
Les comparants déclarent reprendre tous les engagements pris au nom de la société en constitution à dater du 01 septembre 2019.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/12/2019 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 19.01
Cette reprise d'engagement n'aura d'effet que sous la double condition suspensive de la réalisation desdits engagements et du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent. DECISION DE l’ORGANE D’ADMINISTRATION
Et à l’instant, l’organe d’administration décide de désigner deux personnes investies de la gestion journalière :
1. La société privée à responsabilité limitée « AMAUGEST », ayant son siège à 1380 Lasne, Ruelle des Béguines 3 bte 2.1. inscrite à la BCE sous le numéro 0525.967.157, qui désigne en qualité de représentant permanent, Monsieur HEYNDERICKX Amaury, domicilié à 1380 Lasne, Ruelle des Béguines 3 bte 2.1 et qui a accepté son mandat par écrit et qui portera le titre de directeur.
2. La société privée à responsabilité limitée « THIBAUT MEURICE », ayant son siège à 1160 Auderghem, Chaussée de Tervuren 56, inscrite à la BCE sous le numéro 0897.379.464 RPM Bruxelles, qui désigne en qualité de représentant permanent, Monsieur MEURICE Thibaut, domicilié à 1160 Auderghem, Chaussée de Tervuren 56, ayant été nommé administrateur et qui portera le titre d’administrateur-délégué.
En application de l’article 13 aliéna 4 des statuts eu égard aux attributions aux personnes déléguées à la gestion journalière, il est prévu que chaque délégué à cette gestion agira sous sa seule signature dans tous les actes dont la contrevaleur n’excède pas vingt mille euros (€ 20.000,00) par opération, par acte ou par engagement.
Formalités légales
Les comparants déclarent constituer pour mandataire spécial de la société, avec droit de substitution, la société privée à responsabilité limitée J. JORDENS Avenue Kersbeek, 308 à 1180 Bruxelles, 0417.478.003 RPM Bruxelles, afin d'effectuer les formalités auprès du registre des personnes morales et d’un guichet d’entreprise en vue d’assurer l’inscription des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et l’immatriculation auprès de l’administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée ainsi que d’affilier la société auprès d’une caisse d’assurance sociale. A ces fins, le mandataire prénommé pourra, au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces, substituer et, en général, faire le nécessaire. POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Maître Jean VINCKE, Notaire associé à Bruxelles,
Déposés en même temps :
- 1 expédition de l'acte
- 1 coordination des statuts
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