Mise à jour RCS : le 15/05/2026
FANSON
Active
•0455.965.326
Adresse
63 Hondzochtstraat(BE) 1674 Pepingen
Activité
Location et exploitation de biens immobiliers non résidentiels propres ou loués, sauf terrains
Effectif
Entre 1 et 4 salariés
Création
08/09/1995
Dirigeants
Informations juridiques
FANSON
Numéro
0455.965.326
SIRET (siège)
2.073.500.704
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0455965326
EUID
BEKBOBCE.0455.965.326
Situation juridique
normal • Depuis le 08/09/1995
Capital social
61973.38 EUR
Activité
FANSON
Code NACEBEL
68.203, 70.200, 64.999, 55.204•Location et exploitation de biens immobiliers non résidentiels propres ou loués, sauf terrains, Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion, Autres activités des services financiers, n.c.a., Chambres d’hôtes
Domaines d'activité
Real estate activities, professional, scientific and technical activities, financial and insurance activities, accommodation and food service activities
Finances
FANSON
Aucune donnée disponible actuellement...
Dirigeants et représentants
FANSON
1 dirigeant ou représentant
Qualité: Administrateur
Depuis le : 23/02/2021
Numéro: 0455.965.326
Cartographie
FANSON
Documents juridiques
FANSON
1 document
FANSON.coo 23.02.2021
FANSON.coo 23.02.2021
23/02/2021
Comptes annuels
FANSON
26 documents
Comptes sociaux 2020
25/08/2021
Comptes sociaux 2019
29/07/2020
Comptes sociaux 2018
30/08/2019
Comptes sociaux 2017
17/08/2018
Comptes sociaux 2016
24/08/2017
Comptes sociaux 2015
14/07/2016
Comptes sociaux 2014
29/07/2015
Comptes sociaux 2013
25/08/2014
Comptes sociaux 2012
29/08/2013
Comptes sociaux 2011
29/08/2012
Établissements
FANSON
1 établissement
FANSON NV
En activité
Numéro: 2.073.500.704
Adresse: 63 Hondzochtstraat(BE) 1674 Pepingen
Date de création: 17/10/1995
Publications
FANSON
38 publications
Comptes annuels
28/06/2000
Moniteur belge, annonce n°2000-06-28/0084704
Comptes annuels
28/08/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-08-28/0270809
Démissions, Nominations, Siège social
18/09/1999
Description: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 18 septembre 1959
Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 18 september 1999 39
conférer 4 tout mandataire des pouvoirs spéciaux. Sans - dat de maatschappelijke zetel van de vennootschap préjudice à l'exercice des délégations prévues ci-dessus, la overgebracht wordt naar 1674 Pepingen, société est représentée dans les actes et en justice par deux Hondzochtstraat 63, met uitwerking op 20 augustus administrateurs agissant conjointement ou par un 1999, un
administrateur-délégué qui ne devra pas justifier vis-à-vis des * - „dat (i) Mevrouw Astrid Lamarche, bediende, tiers d'une décision préalable du conseil d'administration. gedomicilicerd te 1180 Brussel, avenue Ont été appelés aux fonctions d'administrateurs: 1) d'Hougoumont 19, (ii) de Heer Diego Lamarche, Monsieur Jean-Paul CRABBé, prénommé; 2. Monsieur zonder beroep, gedomicilieerd te 1674 Pepingen, Léopold CRABBÉ, prénommé; 3. Madame Marie-Louise Hondzochtstraat 62 en (iii) Mevrouw Catalina DELFORGE, demeurant à Anderlecht, Avenue Romain Lamarche, zonder beroep, gedomicilieerd te1674 Rolland, 35/5. Les mandats des administrateurs sont gratuits. venige. Hondzochistraat.62, benoemd worden Ont été appelés: 1) comme administrateur-dé égué, chargé de van es ‘aren. me end oe 20 on emt 1999: la gestion journalière avec pouvoirs de représentation: d J dat * rden ki 8 5 gu fend ’
Monsieur Jean-Paul CRABBé, Son mandat sera rémunéré; olen onmiddellijk na de jaarliise algemene
2) comme président du conseil d'administration: Monsieur vergadering van 2005 beëindigen. m
Jean-Paul CRABBé. , - Nieuw adres van de afgevaardigd bestuurder: 1674 Tous ces mandats prendront fin après l'assemblée générale Pepingen, Hondzochtstraat 62
de l'an deux mille cinq.
En application de l'article 21 des statuts, il n'a pas été . éd issaire. (Get.) Pierre Lamarche,
homme de commissaire Procurati afgevaardigd bestuurder.
Les actionnaires et administrateurs ont nommé pour leur Neergelegd, 8 september 1999. mandataire spécial, avec faculté de substitution et de
subdélégation, la S.P.R.L. BUI & Partners ayant son siège 1 1915 BTW 21% 402 2317
social à 1200 Bruxelles, Avenue Slegers, 23, pour effectuer (94032)
toutes démarches et formalités qui seraient nécessaires pour
Vimmatriculation de la société au registre de commerce et à
la Taxe sur la Valeur Ajoutée. Le mandataire prénommé
pourra, au nom de la société, faire toutes déclarations, signer
. tous actes et documents et, en général, faire le nécessaire.
Pour extrait analytique conforme :
(Signé) Michel Cornelis,
notaire.
Déposé en même temps : expédition de l'acte constitutif
avec une procuration et attestation bancaire.
Déposé à Bruxelles, 8 septembre 1999 (A/102816).
4 7660 - TVA. 21% 1609 9 269
(94035)
N. 990918 — 73
N.V. FANSON S.A.
Naamloze vennootschap
Ginstlaan 14
1640 Sint-Genesius-Rode
HR. Brussel 595.626
BE 455.965.326
Overbrenging zetel - benoemingen
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering
van 20 augustus 1999 blijkt:
N. 990918 — 74
Bulgari Belgium
Société Anonyme
Boulevard de Waterloo, 36-37 à 1000
Bruxelles
R.C. Bruxelles 632.602
NOMINATION
Par décision du 29 juin 1999, le conseil
d'administration de la société Bulgari Belgium S.A. a
pris la résolution suivante :
- nomination de monsieur Paolo Quacquarini,
demeurant à 75008 Paris (France), 6, rue Frangois
premier, comme administrateur-délégué de la
société,
Dans le cadre de la gestion journalière, les pouvoirs
suivants seront entre autres délégués à
Vadministrateur-délégué :
a. signer la correspondance;
b. signer tous contrats relatifs à l'achat et la
location de biens mobilier, matériel de bureau,
hardware et software, etc. ;
€. signer, céder et mettre fin à tous contrats
d'assurance, ainsi que signer, céder et mettre fin
à tout contrat de distribution d'eau, de gaz,
<
Démissions, Nominations
14/09/2007
Description: Moa 2+ ees In de bijlagen bij het Beigisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte *07134363* KUN 6-09 2000 | BRUSSEL RG Ondernemingsnr Benaming (volurt) . Rechtsvorm . Zetel Onderwerp akte : : van 6 jaar voor . P. LAMARCHE D & D © 2 + Ss S 3 TD 2 oO x 5 ; & Q > a a a i 8 ; st à I = © B sd oS 3 nn Gq 3 .2 D D m 2 D G im © 5 En = = m 0455965326 FANSON NAAMLOZE VENNOOTSCHAP HONDZOCHTSTRAAT 63 1674 PEPINGEN HERVERKIEZING BEHEERDERS - AFGEVAARDIGD BESTUURDER ‘ Uittreksel van het proces-verbaal van de algemene verdadering op 25 mei 2007 In alle unanimiteit, werd tijdens de vergadering de mandaten van de beheerders herkozen voor een periode: Mijnheer Pierre Lamarche wonende in de Hondzochtstraat 62 te 1674 Pepingen Mevrouw Sabine Goethals wonende in de Hondzochtstraat 62 te 1674 Pepingen. Mijnheer Michel Goethals wonende in de Avenue Louis Lepoutre 45 te 1050 Brussel. Deze mandaten worden gratis uitgeoefend en worden beïndigd op 31 mei 2013. In alle unanimiteit, werd tijdens de vergadering het mandaat van afgevaardigd bestuurder hernieuwd voor en, periode van 6 jaar voor Mijnheer Pierre Lamarche, wonende in de Hondzochtstraat 62 te 1674 Pepingen. : Voor eepsluidende kopie Afgevaardigd bestuurder Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans, hetzij van de perso(o)n(en) — bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso Naam en handtekenmg
Comptes annuels
06/09/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-09-06/0318048
Démissions, Nominations
19/12/2001
Description: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 19 décembre 2001 . Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 19 december 2001 57
Sociétés commerciales
N. 20011219 — 107
FANSON N.V.
Naamloze vennotschap
Hondzochtstraat 63
1674 PEPINGEN
H.R. Brussel 595.626
B.T.W. BE 455.965. 326
VERNIEUWING MANDATEN
Uitreksel uit het proces-verbaal van de algemene
vergadering van 21 mei 2001
Met eenparigheid van stemmen wordt het mandaat van
afgevaardigd bestuurder van de Heer LAMARCHE Pierre
vernieuwd voor een periode van 6 jaar.
Met eenparigheid van stemmen wordt het mandaat van
bestuurder van de Heer GOETHALS Michel en Mevrouw
GOETHALS Sabine vernieuwd voor een periode van 6 jaar.
Deze mandaten zullen een einde nemen met de algemene
vergadering van 2007, die de jaarrekening afgesloten op 31
december 2006 zal goedkeuren.
Voor eensluidend afschrift :
’ (Get.) P. Lamarche,
afgevaardigd bestuurder.
Neergelegd, 6 december 2001.
1 2 000 BTW 21% 420 2420
(147601)
20011219-107 - 20011219-119
N. 20011219 — 108
SOGESPRI
société privée à
responsabilité limitée
avenue de Laeken, 6
1090 Jette
RC Bruxelles n° 494.651
TVA n° 431.102.939
DISSOLUTION - CLOTURE DE LIQUIDATION
Soc. commerc. — Handelsvenn. — 4° trim./4° kwart.
D'un acte reçu par Maître Patrick DE
MEYER, notaire à Molenbeek-Saint-Jean, le 28
novembre 2001, portant la mention “Enre-
gistré deux rôles sans renvoi au bureau de
l'Enregistrement de Molenbeek-Saint-Jean le
vingt-neuf novembre 2001 volume 5/12 folio
75 case 15. Reçu mille francs (1.000 BEF) Le
Receveur a.i. (signé) F. MARLIERE", il ré-
gulte QUE Monsieur HAES René Théodore
Christian, coiffeur, demeurant à Jette,
avenue de Laeken, 6, a requis le notaire
Patrick DE MEYER prénommé d’acter :
1) Que le capital de la société privée a
responsabilité limitée “SOGESPRI" s'élève
actuellement à sept cent cinquante mille
francs et est représenté par sept cent
cinquante parts sociales d'une valeur
nominale de mille francs chacune,
entièrement libérées.
2) Qu'il est devenu propriétaire de toutes
les parts de la dite société depuis le vingt
novembre deux mille un.
3) Que l'assemblée générale extraordinaire
a pour ordre du jour la dissolution et la
clôture de liquidation de la société
“SOGESPRI".
4) Qu'il a rédigé, en sa qualité de gérant
de la société, le rapport justifiant la
proposition de dissolution de la société,
conformément à l'article 181 du Code des
sociétés; à ce rapport est joint un état
résumant la situation active et passive de
la société arrêtée au trente et un août deux
mille un, soit à une date remontant à moins
de trois mois.
5) Que Monsieur NOTERMAN Freddy, expert-
comptable, dont les bureaux sont établis à
9600 Renaix, Grand Place, 15, a dressé,
conformément au même article 181 du dit
Code, le rapport sur l'état résumant la
situation active et passive de la société
joint au rapport du gérant.
Le rapport de Monsieur NOTERMAN Freddy
conclut dans les termes suivants
“CONCLUSIONS
“L'état résumant la situation active et
“passive de la SPRL SOGESPRI, ayant son siège
“social à Jette, avenue de Laeken, 6, et
“arrêté au 31 août 2001, sur base duquel la
“dissolution est proposée, reflète à mon avis
‘complètement, fidèlement et correctement la
“situation de la société à cette date.
“Le contrôle a été effectué sous la forme
“d'un examen limité.
“Il n'y a pas d'autres informations que
“j'estime indispensable de communiquer à
“l'associé ou aux tiers.
“Fait A Renaix, le 13 novembre 2001."
(Signé) Freddy NOTERMAN. Expert-comptable
6) Qu’il déclare dissoudre volontairement
la dite société et prononce sa dissolution
et sa mise en liquidation à compter du 28
novembre 2001.
7) Qu'exerçant les droits attachés à la
propriété de toutes les parts, il est
investi de tout l'avoir social tant actif
que passif de la société, dont il accepte
expressément, pour autant que de besoin, de
Sig. 8
Handelsvennootschappen
7
Capital, Actions, Statuts
13/04/2010
Description: Moa 21
ED
° Lui 2 | In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie : na neerlegging ter griffie van de akte :
ll EN ru *10052411*
Ondernemingsnr.. 0455.965.326
Benaming: FANSON
{voluit}
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel: Hondzachtstraat, 63
1674 Pepingen (Bellingen;
Onderwerp akte : statutenwijziging
lijkens een akte verleden voor notaris Guy CAEYMAEX. te Brussel op 15 maart 2010, eregistreerd op het 1°° Registratiekantoor van Woluwe op 17 maart 2010 boek 30 blad 52 vak 8 Ontvangen: vijfentwintig euro (25E) voor de ontvanger (getekend) JL MORSOMME, en de; uitengewone algemene vergadering van 27 februari 2010, heeft de naamloze vennootschap: ANSON volgende beslissingen genomen: 2
„Eerste beslissing 5
Er wordt aan de algemene vergadering voorgesteld om het maatschappelijke kapitaal te converteren ; euro, hetzij twee miljoen vijfhonderdduizend Belgische frank (2.500.000,00 BEF) in: : eenenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent (61.973,38 EUR) teneinde; an de bepalingen van de wet van dertig oktober negentienhonderd achtennegentig te voldoen en: het artikel 5 van de statuten te wijzigen om het in overeenstemming te brengen met de beslissingen: iervoor genomen. 5
rtikel 5: ë
et aandelenkapitaal bedraagt éénenzestigduizend negenhonderd driëenzeventig euro achtendertig' ent (61.973,38 EUR). Het is vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen zonder aanduiding: an nominale waarde. x
istoriek: 7
ij de oprichting van de vennootschap bedroeg het kapitaal twee miljoen vijfhonderdduizend frank: 2.500.000.00 BEF) vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen zonder aanduiding van: ominale waarde. E
gevolge de buitengewone algemene vergadering van vijftien maart tweeduizend en tien werd: esioten om het kapitaal te converteren naar euro te weten éénenzestigduizend negenhonderd: rièenzeventig euro achtendertig cent (61.973,38 EUR). x
TEMMING
eze beslissing werd genomen met eenparigheid van stemmen.
„Tweede beslissing : 5
r wordt aan de bukengewone algemene vergadering voorgesteld om over te gaan tot de: anpassing van de statuten aan het nieuwe Wetboek van Vennootschappen zoals volgt: 2 door de afschaffing van de oude nummers van de wetsartikelen in de statuten van de: ennootschap en wijziging van de termen “gecoördineerde wetten op de handefsvennootschappen”:: “Wetboek van Vennootschappen”.
:* door de wijziging van de term “lasthebber” in “vertegenwoordiger” in de desbetreffende artikels. 5 :* door wijziging van de artikels 4 7. 10, 11, 12, 13, 23, 24, 25, 27, 33, 35 en 39 van de statuten om: e in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. rtikel 4:
e vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.
rtikel 7; x
: Het aandelenkapitaal kan in één of meerdere keren verhoogd worden; daartoe beslist de algemene; ergadering die beraadslaagt onder de voorwaarden die vereist zijn voor een statutenwijziging vereenkomstig het Wetboek van vennootschappen. 7
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 13/04/2010
- Annexes
du
Moniteur
belge
ik B varmeiden : Recto : Naam en hoedanighe d var de instrumenterende notaris, hetzij var de parsato)nien) bevoegd de rechtspersaon ten aanzien van deraen le verregenwoordigen Verso : Naam en Fandtekening Op de laatste blz. van Noor
‚| behouden
aan het
Belgisch
| Staatsblad
V
mod 2 1
: De totstandkoming van de kapitaalsverhoging, indien zij niet geli;ktijdig geschieat met de beslissing : tot kapitaalverhoging wordt vastgesteld bij authentieke akte :
: De nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, moeten eerst aangeboden worden aan de: : :aandeelhouders naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen, : ! vertegenwoordigd, behalve de uitzonderingen voorzien in het Wetboek van vennootschappen. :
: :In zeverre de algemene vergadering het niet zelf beslist. bepaalt de raad van bestuur, bij eike: ! : Kapitaalsverhoging, de pris en de voorwaarden van uitgifte van de nieuwe aandelen alsmede de :
voorwaarden voor het uitoefenen van het voorkeurrecht evenals de termijn voor het uitoefenen van : dit recht, die niet korter mag zijn dan vijftien dagen. :
Artikel 10: :
Tot een kapitaalvermindering mag enkel worden besloten door de algemene vergadering die : beraadslaagt overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen mits de aandeelhouders zich in ; dentieke omstandigheden bevinden, gelijk worden behandeld. :
‘In de oproepingen wordt vermeld hoe de voorgestelde vermindering in de praktijk zal worden! “toegepast, evenals de bedoeling ervan.
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 13/04/2010
- Annexes
du
Moniteur
belge
Artikel 11: :
De raad van bestuur is gemachtigd. voor rekening en in naam van de vennootschap, de aandelen : : : van de vennootschap te verkrijgen om te voorkomen dat de vennootschap een ernstig en dreigend ; : ‚nadeel zou lijden. Oeze toelating is geldig voor een periode van drie jaar te rekenen van de: :_- publicatie dezer in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad en binnen de grenzen van het Wetboek : ! : van vennootschappen. :
:De algemene vergadering die volgt op de verkrijging, moet door de Raad van Bestuur worden ; : tingelicht over de redenen en de doeleinden van de verkrijgingen, over het aantat en de nominale : : waarde of. bij gebreke ervan, de fractiewaarde van de verkregen effecten, over het aandeel van het : geplaatste kapitaat dat zij vertegenwoordigden. alsook over hun vergoeding. : Zolang voormelde effecten in het patrimonium van de vennootschap btijven, zullen de stemrechten :
: :eraan verbonden opgeschort worden.
Artikel 12:
: : De vennootschap mag. bij beslissing van de raad van bestuur, op om het even welk ogenblik ; :_: hypothecaire of andere bons of obligaties creeëren en uitgeven. !
: ! Toch mogen de converteerbare obligaties of de obligaties met recht van intekening slechts worden : uitgegeven krachtens een beslissing van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals bij een | : Statutenwijziging overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.
: De bons of obligaties zijn rechtsgeldig ondertekend door twee bestuurders. Artikel 13: :
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld door het minimum :
: taantal bestuurders door de wet vereist, al dan niet vennoten, en die door de algemene vergadering : ‘aangesteld worden voor een ambtstermijn van maximum zes jaar en ten alle tijden afzetoaar zijn: : door haar. :
; De uittredende leden zijn herkiesbaar
De functies van de uittredende en niet herkozen bestuurders eindigen onmiddellijk na de! aarvergadering van het jaar waarin hun mandaat verstrijkt. De raad van bestuur kan onder zijn leden : : reen voorzitter kiezen.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, : zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger (natuurlijk persoon) aan te : duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening :
van de rechtspersoon. :
: Voor de benoeming en beeindiging van de opdracht van vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde | : :regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou: : : vervullen. :
: : Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt: de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan. : Artikel 23:
Het toezicht op de vennootschap gebeurt overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.
: Voor zover beantwoord is aan de criteria vermeld in het Wetboek van vennootschappen wordt geen i | ‘commissaris aangesteld. In dat geval heeft iedere aandeeihouder afzonderlijk het recht van: : : onderzoek en toezicht van de commissarissen. :
: tledere aandeeihouder heeft het recht zich voor eigen rekening te laten bijstaan door een accountant : ' : die hij zelf kiest, op eigen kosten, behalve uitzondering door de wet voorzien. : ! ‘In het tegenovergestelde geval stelt de vergadering één of meerder commissarissen aan tussen de : : :teden varı het Instiluut der Bedrijfsrevisoren, bepaalt de bezoldiging met inachtneming van de door: i ‘het Instituut der Bedrijfsrevisoren bepaalde revisienormen en beoaalt de duur van hun ambtstermijn. : : : Artikel 24:
Oc de laatste blz. van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de peısoio)nien) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden le vertegenwosrdigen
Verso : Naam en handtekening mod 2 1 IT]
| .Voor- behoud pren .. ou dou ue en een .
‘ San het ‘leder jaar wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap of op een: Belgisch | ‘andere plaats die in de oproepingen staat vermeld overeenkomstig het Wetboek van: Staatsblad ; vennootschappen. Die jaarlijkse algemene vergadering vindt plaats op de derde maandag van de;
' maand mei om zeventien uur.
‘Als die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende
‚werkdag. |
: : De vergadering kan buitengewoon worden bijeengeroepen telkens de belangen van de: \ :vennootschap het vereisen. Zij dient te worden opgeroepen op verzoek van aandeelhouders due; : samen éénivijfde van het aandelenkapitaal vertegenwoordigen.
: Artikel 25
: ‘De jaarlijkse algemene vergadering hoort de lezing van het verslag van de raad van bestuur en: reventueel van de commissarissen, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen; zij keurt de! „jaarrekening goed, stelt de bestuurders en eventuele commissarissen aan en beraadsiaagt over alle . „agendapunten.
"De Raad van Bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de ! ; goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze vergadering doet geen afbreuk aan : ‚de andere genomen besluiten. behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering : : hieromtrent.
! De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen. ! : Na goedkeuring van de jaarrekening doet de vergadering in een afzonderlijke stemming uitspraak’ ‚ever de kwijting van de bestuurders en commissarissen
. | Artikel 27: :
: } De aandeelhouders mogen volmacht geven aan een andere aandeelhouder per schrijven of per fax, | om hen te vertegenwoordigen op de beraadslagingen en te stemmen in hun naam | De aandeelhouders mogen eveneens schriftelijk stemmen voor zover de stembrief de volgende ! ; vermeldingen inhoudt: !
: 3a) de datum van de algemene vergadering
ii b} voor ieder punt op de dagorde, de met de hand geschreven melding van de stemming of de ! t onthouding :
ic} de datum en hun gewettigde handtekening : : De raad van bestuur kan de vorm van de volmachten bepalen overeenkomstig het Wetboek van! : : vennootschappen en eisen dat deze worden neergelegd op de zetel van de vennootschap ten | » minste vijf dagen voor de vergadering. ; De gehuwde aandeelhouder mag zich zonder speciale machtiging laten vertegenwoordigen door zijn! i it (naar) echtgeno(o)t(e), de minderjaringen en de ontzette personen door hun voogden en wettelijke : i vertegenwoordigers, de handelsfirma's door een vennoot of een zaakgelastigde, de; "gemeenschappen of instellingen door een directeur, bestuurder of een vereffenaar. : : | Artikel 33: : | De jaarlijkse algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de jaarrekening overeenkomstig | !
: i het Wetboek van vennootschappen en avereenkomstig de beschikkingen in titel IV van de : : onderhavige statuten
: \ Binnen dertig dagen nadat ze zijn goedgekeurd door de vergadering, moet de jaarrekening door : : toedoen van de bestuurders worden neergelegd op de Nationale Bank van Belgié overeenkomstig ! hat Wetboek van vennootschappen
Artikel 35: :
De raad van bestuur bepaalt de datum en ptaats van de betaling der dividenden. De raad van: ‘ bestuur mag op eigen verantwoordelijkheid besluiten tot het betalen van voorschotten op dividenden : : door een inhouding op de winst van het lopende boekjaar, overeenkomstig het Wetboek van
Artikel 39:
Voor alles wat niet in onderhavige statuten is bepaald verwijzen de partijen naar de bepalingen van: het Wetboek van vennootschappen.
Deze beslissing werd genomen met eenparigheid van stemmen na deliberatie artikel per artikel. 3. Derde beslissing :
Er wordt beslist om de ondergetekende notaris alle machten te verlenen voor het opmaken van de coördinatie van de statuten en voor de neerlegging ervan op de griffie van de Rechtbank van: Koophandelte Brussel.
STEMMING
Deze beslissing werd genomen met eenparigheid van stemmen.
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 13/04/2010
- Annexes
du
Moniteur
belge
: : ;Op de buitengewone algemene vergadering van 27 februari 2010 werd het ontslag als bestuurder: : Ivan Astrid LAMARCHE en Catalina LAMARCHE, voornoemd, aanvaard
Op de laatste blz, van Luis B vermelden Recto: Naar er hoedanigheid van ce insttumenlerenda notaris, he:zij van de perso(o}n{en) bevoegd de racktsgersoon ten zanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso. Naam en handtekening
Voor-
behouden
aan het | : Voor eensluidend uittreksel
Belgisch | : Guy Caeyrnaex
Staatsblad | : notaris
Vv
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 13/04/2010
- Annexes
du
Moniteur
belge
Op de laatste blz. van Luik & verme den . Recto
Verso
mog 2 1
* Naam e71 hcedan gheic van de instrumerterenda notar:s, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon tan aanzien van derden te vartegenwoordigen
: Naam en hand:ekening
Démissions, Nominations
19/09/2011
Description:
Mod 2.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
LU DLL omen £ 7 SEP 201 Griffie
Ondernemingen: 0455.965.326 Benaming
{voit} 7 FANSON
Rechtsvorm: N.V.
Zetel: HONDZOCHTSTRAAT 63 - 1674 BELLINGEN
Onderwerp akte : ONTSLAG BESTUURDER
Beslissing van de Algemene vergadering van de aandeelhouders van 16/05/2011 :
De vergadering neemt akte en aanvaard het ontslag op 31/12/2010 als bestuurder van Sabine GOETHALS, : Hondzochtstraat 63 te 1674 BELLINGEN. Alle verteende machten nietig zijn. :
Echt verklaart
Pierre Lamarche
Afgevaardigde bestuurder
x
Verse : Naam an handis
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/09/2011 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations, Divers
25/06/2019
Description:
Mod DOG 19.01 - AL
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
neergelegd/ontvangen
op
a 14 Ju 208 9083758* ul 375 ter griffie van arden aotarge ondememingsrechtbank Brussel
De Notaris
Ondernemingsnr 0455.965,326
Naam
woluit: FANSON
(verkort): ‘
Rechtsvorm: naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Hondzochtstraat 63
1674 Pepingen (Bellingen)
Onderwerp akte : Verbetering van: de AG van 18 oktober 2018
van 5j juni 2019 van de aandeelhouders van het N.V. “FANSON’, is de: Tijdens de buitengewone vergade ‘volgende beslissing unaniem genomen: *
{Bi de beslissing van de Raad van Bestuur werd Mevrouw Sabine Goethals, wonende te 1674 Bellingen, ‘Hondzochtstraat 62, benoemd tot afgevaardigd bestuurder van de vennootschap met ingang van 18 oktober! 2018.
iEvenwel maakt het proces-verbaal van de Algemene Vergadering van 18 oktober 2018 zelf géén melding van! ‘haar benoeming als bestuurder van de vennootschap.
Het gaat hier om een louter materiële vergissing die onderhavige Algemene Vergadering hierbij rechtzet.
Mevrouw Sabine Goethals werd wel degelijk tot bestuurder van de vennootschap benoemd vanaf 18 oktober voor; een periode van 6 jaar.
Haar mandaat is gratis.
‘Alle handelingen die zij vanaf 18 oktober 2018 tot op heden gesteld heeft zowel in haar hoedanigheid van ‘bestuurder als van afgevaardigd bestuurder worden, voor zover nodig, door de Algemene Vergadering, igeratificeerd.
‘Olivier PALSTERMAN
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededetingen“).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2019 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
07/09/2012
Moniteur belge, annonce n°2012-09-07/0305874
Informations de contact
FANSON
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
63 Hondzochtstraat(BE) 1674 Pepingen