Mise à jour RCS : le 06/06/2026
FIBEMI
Inactive
•0430.899.239
Adresse
1 Avenue de la Clairière 1000 Bruxelles
Création
08/04/1987
Dirigeants
Informations juridiques
FIBEMI
Numéro
0430.899.239
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0430899239
EUID
BEKBOBCE.0430.899.239
Situation juridique
other • Depuis le 08/06/2022
Capital social
496 000.00 EUR
Activité
FIBEMI
Code NACEBEL
Donnée non disponible...
Finances
FIBEMI
| Performance | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 1.8M | 1.8M |
| Marge brute | € | 1.8M | 1.8M |
| EBITDA - EBE | € | 22.2M | 23.5M |
| Résultat d’exploitation | € | 611.1K | 704.9K |
| Résultat net | € | 21.9M | 23.2M |
| Croissance | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 2,029 | 0 |
| Taux de marge brute | % | 100 | 100 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 1.2K | 1.3K |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 64.9K | 154.2K |
| Dettes financières | € | 3.9M | 4.4M |
| Dette financière nette | € | 3.8M | 4.3M |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,171 | 0,181 | |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 137.3M | 139.4M |
| Rentabilité | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 1.2K | 1.3K |
Dirigeants et représentants
FIBEMI
3 dirigeants et représentants
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 23/06/2020
Numéro : 0463.200.437
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 23/06/2020
Numéro : 0463.200.635
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 23/06/2020
Numéro : 0463.212.513
Cartographie
FIBEMI
Documents juridiques
FIBEMI
1 document
STATUTEN
STATUTEN
03/12/2021
Comptes annuels
FIBEMI
10 documents
Comptes sociaux 2021
09/08/2022
Comptes sociaux 2021
11/08/2022
Comptes sociaux 2020
29/07/2021
Comptes sociaux 2020
05/08/2021
Comptes sociaux 2019
14/08/2020
Comptes sociaux 2019
31/08/2020
Comptes sociaux 2018
23/07/2019
Comptes sociaux 2018
13/08/2019
Comptes sociaux 2017
14/08/2018
Comptes sociaux 2017
21/08/2018
Chargement des comptes annuels...
Établissements
FIBEMI
1 établissement
2.047.123.335
Fermé
Adresse : 164 Avenue Prekelinden 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Date de création : 16/02/1990
Publications
FIBEMI
60 publications
Rubrique Fin, Rubrique Restructuration
08/07/2022
Description : Voor- behouder aan het Belgisch Staatsblaı Mod Word 15,1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte oge — 30 JUNI 2022 mmm ‘er griffie RARE nection ank Brussel 7 Ondernemingsnr : 0430.899.239 Benaming wou): FIBEMI (verkort) : Rechtsvorm : Naamloze vennootschap Volledig adres v.d. zetel: 1000 Brussel, Bospleinlaan 1 Onderwerp akte : SPLITSING door OVERNEMING door BESTAANDE VENNOOTSCHAPPEN GESPLITSTE VENNOOTSCHAP Uit een akte, verleden voor Meester Eline HECK, notaris die haar ambt uitoefent in de vennootschap ‘VAN: OOTEGHEM & HECK, geassocieerde notarissen’ BV, met zetel te 9140 Temse, Cauwerburg 5, vervangende! haar ambtsgenoot Meester Frank MULLER, notaris met standplaats te Stekene, die zijn ambt uitoefent in de; vennootschap “Notaris Frank Muller BV”, met zetel fe 9190 Stekene, Polenlaan 55, wettig belet, op 8 juni 2022, geregistreerd op 16 juni 2022, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de: aandeelhouders van de naamloze vennootschap “Fibemi", met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Bospleinlaan 1, en blijkt dat: | UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER : De vergadering heeft onder meer de volgende agenda 1.Kennisneming en bespreking van het voorstel tot splitsing door overneming van 19 april 2022 waarbij het! gehele vermogen van Fibemi NV, voornoemd (hierna de “Te Splitsen Vennootschap”) overgaat op de bestaande; verkrijgende vennootschappen: a) Fibemi BV, besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 2870 Puurs-Sint-Amands, Breendonk! Dorp 58, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0784.819.278 — RPR Antwerpen, Afdeling; Mechelen (hierna de “Eerste Verkrijgende Vennootschap") en; b) D’Nouvelle BV, besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 1000-Brussel, Bospleinlaan 4) ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0784.819.080 — RPR Brussel, Nederlandstalige: afdeling (hìerna de ‘Tweede Verkrijgende Vennootschap” en samen met de Eerste Verkrijgende Vennootschap: de “Verkrijgende Vennootschappen"), opgesteld in toepassing van artikel 12:59 e.v. WVV, waarvan de; aandeelhouders kosteloos een kopie hebben kunnen bekomen overeenkomstig artikel 12:64 WVV. EERSTE BESLISSING: Kermisneming splitsingsvoorstel en de verslagen van het bestuursorgaan en de commissaris De aandeelhouders nemen kennis van het voormelde splitsingsvoorstel dat gezamenlijk werd opgemaakt door: de bestuursorganen van de Te Splitsen Vennootschap en de Verkrijgende Vennootschappen conform art. 12: 58: WW, ï De aandeelhouders nemen verder kennis van (i) het omstandig schriftelijk verslag van het bestuursorgaan waarin het de stand van het vermogen van de vennootschappen die aan de splitsing deelnemen uiteenzet en; waarin het tevens uit een juridisch en economisch oogpunt de wenselijkheid van de splitsing, de voorwaarden en: de wijze waarop ze zal gebeuren en de gevolgen ervan, de methoden volgens welke de ruilverhouding van de: aandelen is vastgesteld, het betrekkelijke gewicht dat aan deze methoden wordt gehecht, de waardering waartoe; elke methode komt, de moeilijkheden die zich eventueel hebben voorgedaan en de voorgestelde ruilverhouding; toelicht en verantwoordt, conform artikel 12:61 WVV en (ii) het schriftelijke verslag van de commissaris over het: splitsingsvoorstel opgemaakt conform artikel 42:62 WVV, waarvan de aandeelhouders kosteloos een kopie; hebben kunnen bekomen overeenkomstig artikel 12:64 WVV. i ! De conclusies van dit verslag met betrekking tot het splitsingsvoorstel van de te Splitsen Vennootschap luiden; als volgt: à “Ons besluit is als volgt : | ‘ ’ t ‘ t \ ï t ; ; t i t ‘ fi t ‘ ï 1 ‘ i i Op basis van onze werkzaamheden, zijn wij van mening dat: : De door de bestuursorganen gehanteerde waarderingsmethoden, zoals opgenomen in het splitsingsvoorstel, } in het gegeven geval passend zijn; en i De ruilverhouding relevant en redelijk is. Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het typé “Mededelingen"). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2022 - Annexes du Moniteur belge
Bovendien, in het licht van de werkzaamheden die wij hebben uitgevoerd op het splitsingsvoorstel, dienen wij
u geen afwijking van materieel belang te melden.
Basis voor de conclusie zonder voorbehoud
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd overeenkomstig het ontwerp van norm inzake de controle van fusie- en splitsingsverrichtingen van vennootschappen.
Onze verantwoordelijkheden op grond van dit ontwerp van norm staan beschreven in de sectie “Yerantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor”.
De waarde die door het bestuursorgaan aan de aandelen van elk van de betrokken vennootschappen werd weerhouden is de volgende:
Boekhoudkundig zal de voorgenomen splitsing worden verwerkt volgens het continuïteitsbeginsel conform artikel 3:56 KB WVV; en
Bijgevolg zullen de actief -en passiefbestanddelen die worden overgedragen, in de boekhouding van de BV Fibemi en de BV D'NOUVELLE worden opgenomen tegen de waarde waarvoor zij in de boekhouding van Fibemi NV voorkwamen.
Deze leidt tot de volgende berekeningswijze van de ruilverhouding:
De inbreng van het afgesplitste vermogen in het kader van de splitsing zat uitsluitend worden vergoed door de uitgifte door BV Fibemi en BV D'NOUVELLE van nieuwe aandelen, zonder nominate waarde en van dezelfde soort en met dezelfde rechten als de bestaande aandelen. De BV Fibemi en de BV D'NOUVELLE zullen geen enkele opleg in geld betalen in het kader van de splitsing;
De aandeelhouders van Fibemi NV zullen nieuwe aandelen van de BV Fibemi en de BV D'NOUVELLE verkrijgen ter gelegenheid van de splitsing, pro rata hun huidige aandeelhouderschap; en Meer bepaald zal aan de aandeelhouders van Fibemi NV per één aandeel ìn Fibemi NV één nieuw aandeel in Fibemi BV en één nieuw aandeel in D'NOUVELLE BV worden uitgereikt. Wij hebben de relevante deontologische vereisten die van toepassing zijn op de opdracht nageleefd. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is als basis voor onze conclusie.
Overige aangelegenheden
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze [aattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht gehad.
Het splitsingsvoorstel dat werd neergelegd op datum van 19 april 2022 vermelde initieel dat: “De aandeelhouders van de te Splitsen Vennootschap hebben aangegeven te zullen instemmen met het feît dat geen verslag overeenkomstig artikel 12:62, $1 eerste lid WVV za! worden opgesteld. Bijgevolg zal In dit kader geen bezoldiging worden toegekend aan de commissaris/bedrijfsrevisor van de te Splitsen Vennootschap.” Op basis van een bijzonder verslag van het Bestuursorgaan op datum van 15 mei 2022 werd beslist om toch niet gebruik te maken van de mogelijkheid geboden door artikel 12:62 $ 1 laatste lid en derhalve toch de commissaris aan te stellen voor het opmaken van een verslag overeenkomstig artikel 12:62, $1 eerste lid WVV. Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 12:62, §1 eerste lid WVV in het kader van een
splitsingsvoorstel en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Dit verslag geldt enkel indien de splitsing plaatsvindt binnen de 3 maanden volgend op de datum van ons verslag.” De conclusies van dit verslag met betrekking tot het splitsingsvoorstel van de Eerste Verkrijgende Vennootschap luiden als volgt:
“Ons besluit is als volgt :
Op basis van onze werkzaamheden, zijn wij van mening dat:
De door de bestuursorganen gehanteerde waarderingsmethoden, zoals opgenomen in het splitsingsvoorstel, in het gegeven geval passend zijn; en
De ruilverhouding relevant en redelijk is.
Bovendien, in het licht van de werkzaamheden die wij hebben uitgevoerd op het splitsingsvoorstel, dienen wij u geen afwijking van materieel belang te melden.
Basis voor de conclusie zonder voorbehoud
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd overeenkomstig het ontwerp van norm inzake de controle van fusie- en splitsingsverrichtingen van vennootschappen.
Onze verantwoordelijkheden op grond van dit ontwerp van norm staan beschreven in de sectie “Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor”.
De waarde die door het bestuursorgaan aan de aandelen van elk van de betrokken vennootschappen werd weerhouden is de volgende:
Boekhoudkundig zal de voorgenomen splitsing worden verwerkt volgens hef continuïteitsbeginsel conform artikel 3:56 KB WVV; en
Bijgevolg zuilen de actief -en passiefbestanddelen die worden overgedragen, in de boekhouding van de BV Fibemi en de BV D'NOUVELLE worden opgenomen tegen de waarde waarvoor zij in de boekhouding van Fibemi NV voorkwamen.
Deze leidt tot de volgende berekeningswijze van de ruilverhouding:
De inbreng van het afgesplitste vermogen in het kader van de splitsing zal uitsluitend worden vergoed door de uitgifte door BV Fibemi en BV D'NOUVELLE van nieuwe aandelen, zonder nominale waarde en van dezelfde
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2022 - Annexes du Moniteur belge
‘
soort en met dezelfde rechten als de bestaande aandelen. De BV Fibemi en de BV D'NOUVELLE zullen geen enkele opleg in geld betalen in het kader van de splitsing;
De aandeelhouders van Fibemi NV zullen nieuwe aandelen van de BV Fibemi en de BV D'NOUVELLE verkrijgen ter gelegenheid van de splitsing, pro rata hun huidige aandeelhouderschap; en Meer bepaald zal aan de aandeelhouders van Fibemi NV per één aandeel in Fibemi NV één nieuw aandeel in Fibemi BV en één nieuw aandeel in D'NOUVELLE BV worden uitgereikt. Wij hebben de relevante deontologische vereisten dle van toepassing zijn op de opdracht nageleefd. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is als basis voor onze conclusie.
Overige aangelegenheden
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht gehad.
Het splitsingsvoorstel dat werd neergelegd op datum van 19 april 2022 vermelde initieel dat: “De aandeelhouders van de te Splitsen Vennootschap hebben aangegeven te zullen instemmen met het feit dat geen verslag overeenkomstig artikel 12:62, $1 eerste lid WVV zal worden opgesteld. Bijgevolg zal in dit kader geen bezoldiging worden toegekend aan de commissaris/bedrijfsrevisor van de te Splitsen Vennootschap.” Op basis van een bijzonder verslag van het Bestuursorgaan op datum van 15 mei 2022 werd beslist om toch niet gebruik te maken van de mogelijkheid geboden door artikel 12:62 $ 1 laatste lid en derhalve toch een bedrijfsrevisor aan te stellen voor het opmaken van een verslag overeenkomstig artikel 12:62, §1 eerste lid WVV, Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 12:62, 81 eerste lid WVV in het kader van een splitsingsvoorstel en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Dit verslag geldt enkel indien de splitsing plaatsvindt binnen de 3 maanden volgend op de dafum van ons verslag.” De conclusies van dit verslag met befrekking tot het splitsingsvoorstel van de Tweede Verkrijgende Vennootschap luiden als volgt:
“Ons besluit is als volgt :
Op basis van onze werkzaamheden, zijn wij van mening dat:
De door de bestuursorganen gehanteerde waarderingsmethoden, zoals opgenomen in het splitsingsvoorstel, in het gegeven geval passend zijn; en
De ruilverhouding relevant en redelijk is.
Bovendien, in het licht van de werkzaamheden die wij hebben uitgevoerd op het splitsingsvoorstel, dienen wij u geen afwijking van materieel belang te melden.
Basis voor de conclusie zonder voorbehoud
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd overeenkomstig het ontwerp van norm inzake de controle van fusie- en splitsingsverrichtingen van vennootschappen.
Onze verantwoordelijkheden op grond van dit ontwerp van norm staan beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor”.
De waarde die door het bestuursorgaan aan de aandelen van elk van de betrokken vennootschappen werd weerhouden is de volgende:
Boekhoudkundig zal de voorgenomen splitsing worden verwerkt volgens het continuïteitsbeginsel conform artikel 3:56 KB WVV; en
Bijgevolg zullen de actief -en passiefbestanddelen die worden overgedragen, in de boekhouding van de BV Fibemi en de BV D'NOUVELLE worden opgenomen tegen de waarde waarvoor zij in de boekhouding van Fibemi NV voorkwamen.
Deze leidt tot de volgende berekeningswijze van de ruilverhouding:
De inbreng van het afgesplitste vermogen in het kader van de splitsing zal uitsluitend worden vergoed door de uitgifte door BV Fibemi en BV D'NOUVELLE van nieuwe aandelen, zonder nominale waarde en van dezelfde soort en met dezelfde rechten als de bestaande aandelen, De BV Fibemi en de BV D'NOUVELLE zullen geen enkele opleg in geld betalen ìn het kader van de splitsing;
De aandeelhouders van Fibemi NV zullen nieuwe aandelen van de BV Fibemi en de BV D'NOUVELLE verkrijgen ter gelegenheid van de splitsing, pro rata hun huidige aandeelhouderschap; en Meer bepaald zal aan de aandeelhouders van Fibemi NV per één aandeel in Fibemi NV één nieuw aandeel in Fibemi BV en één nieuw aandeel in D'NOUVELLE BV worden uitgereikt. Wij hebben de relevante deontotogische vereisten die van toepassing zijn op de opdracht nageleefd. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is als basis voor onze conclusie.
Overige aangelegenheden
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht gehad.
Het splitsingsvoorstel dat werd neergelegd op datum van 19 april 2022 vermelde initieel dat: “De aandeelhouders van de te Splitsen Vennootschap hebben aangegeven fe zullen instemmen met het feit dat geen verslag overeenkomstig artikel 12:62, $1 eerste lid WVV zal worden opgesteld. Bijgevolg zal in dit kader geen bezoldiging worden toegekend aan de commissaris/bedrijfsrevisor van de te Splitsen Vennootschap.”
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2022 - Annexes du Moniteur belge Op basis van een bijzonder verslag van het Bestuursorgaan op datum van 15 mei 2022 werd beslist om toch niet gebruik te maken van de mogelijkheid geboden door artikel 12:62 $ 1 laatste lid en derhalve toch een bedrijfsrevisor aan te stellen voor het opmaken van een verslag overeenkomstig artikel 12:62, $1 eerste lid WVV. Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 12:62, $1 eerste lid WVV in het kader van een splitsingsvoorstel en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Dit verslag geldt enkel indien de splitsing plaatsvindt binnen de 3 maanden volgend op de datum van ons verslag.” TWEEDE BESLISSING: Verzaking aan actualisering financiële informatie en tussentijdse cijfers De aandeelhouders besluiten om overeenkomstig artikel 12:63,laatste lid WVV te verzaken aan het vereiste dat de bestuursorganen van alle bij de splitsing betrokken vennoofschappen hun eigen algemene vergadering alsook het bestuursorgaan van alle andere bij de splitsing betrokken vennootschappen op de hoogte moeten stellen van de belangrijke wijzigingen die zich eventueel zauden hebben voorgedaan in de respectieve vermogens van de Verkrijgende Vennootschappen en de Te Splitsen Vennootschap sinds de datum van opstelling van het splitsingsvoorstel, voor wat betreft de Te Splitsen Vennootschap. De verzaking aan deze informatieverplichting in hoofde van de Verkrijgende Vennootschappen zal worden vastgesteld in het proces-verbaal van de algemene vergadering van aandeelhouders van deze vennootschappen die aansluitend op deze algemene vergadering van de Te Splitsen Vennootschap zal worden gehouden.
DERDE BESLISSING: Goedkeuring splitsing door ovememing
A. ALGEMEEN
De aandeelhouders beslissen tot goedkeuring van het splitsingsvoorstel inhoudende de splitsing door overneming van de Te Splitsen Vennootschap, deels in de Eerste Verkrijgende Vennootschap en deels in de Tweede Verkrijgende Vennootschap. Als gevolg van de goedkeuring van de splitsing door alle daarbij betrokken vennootschappen wordt de Te Splitsen Vennootschap ontbonden zonder vereffening. Als gevolg van de splitsing zal het volledige vermogen van de Te Splitsen Vennootschap, zowel wat betreft het actief als het passief en zonder enige uitzondering noch voorbehoud, overgaan op de Verkrijgende Vennootschappen zoals vermeld in het splitsingsvoorstel en hierna uiteengezet, en in de staat waarin het zich zal bevinden op het moment van verwezenlijking van de splitsing.
De verrichtingen van de Te Splitsen Vennootschap worden vanaf 1 januari 2022 (0.00 uur} geacht te zijn verricht voor rekening van de respectievelijke Verkrijgende Vennootschappen. Boekhoudkundig zal de splitsing worden verwerkt volgens het continuïteitsbeginsel conform artike! 3:56 KB WVV. Bijgevolg zullen de actief-en passiefbestanddelen die worden overgedragen, in de boekhouding van de Verkrijgende Vennootschappen worden opgenomen tegen de waarde waarvoor zij in de boekhouding van de te Splitsen Vennootschap voorkwamen.
Er wordt geen opleg in geld toegekend, Elk van de bij de splitsing door overneming betrokken vennootschappen draagt zelf alle kosten verbonden met betrekking tot deze splitsing, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de kosten verbonden aan het opstellen van de notariële akten. B. BESCHRIJVING EN TOEBEDELING VAN HET VERMOGEN VAN DE TE SPLITSEN VENNOOTSCHAP 1. Het vermogen van de Te Splitsen Vennootschap
De samenstelling en boekwaarde van het vermogen van de Te Splitsen Vennootschap op het tijdstip waarop de splitsing boekhoudkundig uitwerking heeft, te weten 1 januari 2022 om nul uur (0u00), blijkt uit hogervermeld splitsingsvoorstel de dato 19 april 2022 en de als bijlage bij het splitsingsvoorstel opgenomen splitsingsbalans. Deze splitsingsbalans werd opgesteld per de datum waarop de verrichtingen van de Te Splitsen Vennootschap vanuit boekhoudkundig oogpunt zullen worden geacht te zijn verricht voor rekening van de Verkrijgende Vennootschappen (1 januari 2022 (0.00 uur)).
De aandeelhouders verklaren voltedig op de hoogte te zijn van de omvang en samenstelling van het vermogen van zowel de Te Splitsen Vennootschap en de Verkrijgende Vennootschappen, en hiervan geen verdere beschrijving of toelichting te verlangen dan de informatie die is opgenomen in het splitsingsvoorstel, de splitsingsbalans en in de stukken en documenten waarvan hij overeenkomstig artikel 12:64 WVV inzage heeft kunnen nemen.
2. Algemene regel inzake de verdeling van het vermogen van de Te Splitsen Vennootschap Toewijzing aan de Eerste Verkrijgende Vennootschap
Volgende actieve en passieve vermogensbestanddelen worden toebedeeld aan de Eerste Verkrijgende Vennootschap:
(ialle aandelen van de Klasse A (inclusief alle inherente rechten en verplichtingen) die de te Splitsen Vennootschap houdt in de vennootschap PBM HOLDING, besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 2870 Puurs-Sint-Amands, Breendonk-Dorp 58, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer BE 0784.819.377— RPR Antwerpen Afd. Mechelen (hierna “PBM HOLDING”); en (i)de vastgoedbeheeractiviteiten die de Te Splitsen Vennootschap ontploait, inclusief alle personeelsleden van de Te Splitsen Vennootschap.
Toewijzing aan de Tweede Verkrijgende Vennootschap
Volgende actieve en passieve vermogensbestanddelen worden toebedeeld aan de Tweede Verkrijgende Vennootschap:
(alle aandelen van de Klasse B (inclusief alle inherente rechten en verplichtingen) die de Te Splitsen Vennootschap houdt in PBM HOLDING;
(Halle aandelen die de Te Splitsen Vennootschap houdt in de vennootschap BSB MKIL BV, besloten vennootschap naar Nederlands recht, met zetel te 4879 ND Etten-Leur, Lokkerdreef 35, ingeschreven in de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nr 69322171;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2022 - Annexes du Moniteur belge Voor- „aan het Belgisch Staatsblad behouden * (il)alle onroerende goederen in eigendom van de te Splitsen Vennootschap, inclusief de daarop betrekking ? : hebbende schulden en rechten en verplichtingen buiten balans van deze goederen; (iw)alle bankrekeningen op naam van de Te Splitsen Vennootschap v (v)in het algemeen: alle andere activa en passiva dan de aandelen Klasse A (inclusief alle inherente rechten en verplichtingen) die de te Splitsen Vennootschap houdt in de vennootschap PBM HOLDING en dan de ‘ vastgoedbeheeractiviteit die de te Splitsen Vennootschap ontplooit. Teneinde elke eventuele betwisting te vermijden over de toewijzing van bepaalde vermogensbestanddelen : van de te Splitsen Vennootschap ingeval de in dit voorstel weergegeven toebedeling geen uitsluitsel zou geven, } wordt uitdrukkelijk bepaald dat: : (i)alle activa die betrekking hebben op de aandelen klasse A van de te Splitsen Vennootschap in pam HOLDING, of die activa en personeelsleden die samenhangen met de vastgoedbeheeractiviteiten van de Te \Spfitsen Vennootschap, worden geacht toe te komen aan de Eerste Verkrijgende Vennootschap, en | (iljafle andere activa en passiva die (i) niet specifiek betrekking hebben op de aandelen klasse A van de Te ; Splitsen Vennootschap in PBM HOLDING en/of (ii) samenhangen met de vastgoed- en investeringsactiviteiten : van de Te Splitsen Vennootschap, worden geacht toe te komen aan de Tweede Verkrijgende Vennootschap. Eigendomsovergang van de onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten’ De zakelijke rechten met betrekking tot verschillende onroerende goederen worden overgedragen aan de : Tweede Verkrijgende Vennootschap in het kader van onderhavige splitsing door overneming. Overdracht van eigendom en risico — ingenottreding ‚De Verkrijgende Vennootschappen verkrijgen elk de volle eigendom van de goederen die hen worden ; ‘toebedeeld vanaf de (juridische) inwerkingtreding van de splitsing, en dragen er vanaf dat ogenblik tevens het : risico van. Elk van de Verkrijgende Vennootschappen verwerft het genot van de haar toebedeelde actieve | : vermogensbestanddelen en de daaraan verbonden opbrengsten met ingang van 1 januari 2022 om nul uur: :(Ou00), de datum met ingang waarvan de splitsing boekhoudkundig uitwerking heeft, conform artikel 12:60, derde ! | lid WVV. De Verkriigende Vennootschappen zijn tevens gehouden tot de aan elk van hen toebedeelde passieve ! : vermogensbestanddelen en de daaraan verbonden kosten met ingang van 1 januari 2022 om nul uur (0u00), | : conform artikel 12:60, derde lid WVV. C. RUILVERHOUDING — UITGIFTE VAN AANDELEN 1__ Als vergoeding voor de inbreng van de af te splitsen actieve en passieve vermogensbestanddelen zullen de ; : Verkrijgende Vennootschappen elk zevenhonderdvijftig (750) nieuwe aandelen uitgeven aan de aandeelhouders i : van de Te Splitsen Vennootschap, pro rata hun huidige aandeelhouderschap en a rato van een ruilverhouding : : van één (1) nieuw aandeel van de Verkrijgende Vennootschappen voor elk aandeel van de Te Splitsen ; \ Vennootschap. ! : VIERDE BESLISSING: Vaststelling van de realisatie van de splitsing en van de ontbinding zonder vereffening ! 4 5 t ‘van de Te Splitsen Vennootschap. De aandeelhouders stellen vast dat de splitsing voltooid is en dat de Te Splitsen Vennootschap bijgevolg ! + ontbonden is zonder te zijn vereffend. : : Door het enkele feit van de goedkeuring van de splitsing door overneming door alle daarbij betrokken ; : vennootschappen i)} houdt de Te Splitsen Vennootschap van rechtswege op te bestaan en it) gaat het volledige | ‘vermogen van de Te Splitsen Vennootschap, zowel actief als passief, over op de Verkrijgende Vennootschappen ; | er de datum waarop de splitsing juridisch uitwerking krijgt. VIJFDE BESLISSING: Machten aarı het bestuursorgaan. De aandeelhouders verlenen alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen. De bestuursorganen van de verkrijgende vennootschappen worden gemachtigd om alle beslissingen te nemen en maatregelen te treffen tot uitvoering van de besluiten vastgestelde in onderhavige akte. ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten. De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Tiberghien BV met als ondernemingsnummer 0417.899.754 : ten meer bepaald aan iedere advocaat verbonden met het kantoor Tiberghien, ieder met de macht om afzonderlijk ; ! top te treden en met de macht van indeplaatsstelling, als bijzonder gevolmachtigden van de vennootschap, om int | raam en voor rekening van de vennootschap alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor het opmaken, ! ; ondertekenen en neerleggen van deze besluiten en alle andere formulieren bij het Belgisch Staatsblad, de : : Kruispuntbank van Ondernemingen, de griffie van de ondernemingsrechtbank, het Ondememingsloket, de BTW- ; {administratie en enige andere administratieve of andere overheid met betrekking tot het publiceren van voormelde ! ; beslissingen en met betrekking tot het vervullen van alle andere noodzakelijke formaliteiten met enige andere ; } administratieve overheid of dienst. VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. ' Notaris Eline Heck, te Temse op 27 juni 2022. Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte. Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2022 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Restructuration
26/04/2022
Description :
Med DOG 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Voor-
behoud
aan he
Belgist
Staatsbi
Op de laatste blz.
Neergelegd/ontvangen op
r
LU nn 22052663* ondernemingstechtban; Arne k Brussel
Ondernemingsnr : 0430 899 239
Naam 1
woui): FIBEMI
(verkort) : t
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Bospleinlaan 1, 1000 Brussel, België i i
i i
Onderwerp akte : Voorstel tot splitsing, waarbij het gehele vermogen van FIBEM! NV overgaat, op FIBEM! BV en D'NOUVELLE BV, opgesteld in toepassing van artikel 12:59 e‚v. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (het WVV)
"De bevoegde bestuursorganen van de hierna vermelde vennootschappen formuleren, in gemeenschappelijk overleg, het hierna volgende voorstel tot splitsing door overneming overeenkomstig artikel 12:4 juncto 12:59 e.v. WVV.
De aan de voorgestelde splitsing door overneming deelnemende vennootschappen zijn:
1. FIBEM! NV, naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Bospleinlaan 1, B-1000 Brussel, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0430.899,239-— RPR Brussel, Nederlandstalige . afdeling;
Hierna de te-Splitsen Vennootschap
2.FIBEMI BV, besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 2870 Puurs-Sint-Amands, Breendonk-Dorp 58, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0784.819.278 — RPR Antwerpen, afdeling Mechelen;
3. D'NOUVELLE BV, besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Bospleinlaan 1, B-1000 Brussel, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0784.819.080- RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling;
Hierna de Tweede Verkrijgende Vennootschap
De Eerste Verkrijgende Vennootschap en de Tweede Verkrijgende Vennootschap worden hierna gezamenlijk benoemd als de Verkrijgende Vennootschappen.
Voorafgaandelijke uiteenzetting
Dit splitsingsvoorstel is opgesteld door de raad van bestuur van FIBEMI NV en het bestuursorgaan van de Verkrijgende Vennootschappen, in overleg en met wederzijdse toestemming en betreft een splitsing door overneming waarbij het gehele vermogen van FIBEMI NV overgaat op de Verkrijgende Vennootschappen in overeenstemming met artikel 12:4 WVV.
De raad van bestuur van FIBEMI NV en het bestuursorgaan van de Verkrijgende Vennootschappen verklaren kennis te hebben genomen van de verplichting dat dit splitsingsvoorstel uiterlijk zes weken voor het besluit van splitsing dient te worden neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de zetel van
! t
t
1 :
1 t
v
ï 8
i 3
1 1
1
1 1
t
i
| t
5 t
F
v
!
t
\ 1
'
'
'
Hierna de Eerste Verkrijgende Vennootschap
i 1
I
1
\ I
1
\ t
1
1
1
1
€
1 t
1 I
I
1
1 1
1
1 1
a
1 I
1
1 1
1
1
1
' '
1
elke bij de splitsing betrokken vennootschap en dient te worden bekendgemaakt (artikel 12:59 WVV). ' 1 1 1
van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2022 - Annexes du Moniteur belge Voormelde bestuursorganen verklaren tevens kennis te hebben genomen van de bepalingen die betrekking hebben op de specifieke aansprakelijkheid van bestuurders van de te Splitsen Vennootschap tegenover elke aandeelhouder van de te Splitsen Vennootschap, met betrekking tot het nadeel dat deze aandeelhouders zouden hebben geleden ten gevolge van een bij de voorbereiding en de totstandkoming van de splitsing begane fout conform artikel 12:18 WVV.
In aanmerking nemende dat de bevoegde bestuursorganen van voormelde vennootschappen het initiatief hebben genomen een splitsing door te voeren waarbij het gehele vermogen yvan de te Splitsen Vennootschap — zowel de rechten als verplichtingen — als gevolg van haar ontbinding zonder vereffening, met toepassing van artikel 12:59 e.v. WVV, zal overgaan op Verkrijgende Vennootschappen tegen uitreiking aan de aandeelhouders van de te Splitsen Vennootschap van aandelen in de Verkrijgende Vennootschappen, verbinden de bevoegde bestuursorganen van de genoemde vennootschappen zich jegens elkaar te doen wat in hun macht ligt om de genoemde verrichting tot stand te brengen tegen de hiema vermelde voorwaarden.
De splitsing van de te Splitsen Vennootschap is de eerste stap van de herstructurering van de groep Duvel Moortgat en kadert in het bijzonder binnen volgende wensen/doelstellingen: -Het voorbereiden van de overdracht van de respectievelijke vennootschappen aan de volgende generatie en het uitwerken van een geschikte familiale opvolgingsstructuur waarbij de familiale continuïteit van de activiteiten wordt verankerd;
“Men wenst de verschillende activiteiten binnen de groep van elkaar te scheiden teneinde te vermijden dat het slecht functioneren en/of de risico's van één activiteit een negatieve impact zouden hebben op de andere activiteiten (en de daarmee verbonden vermogensbestanddelen); en
„Men wenst in de toekomst de verschillende activiteiten die doorheen de jaren opgebouwd zijn afzonderlijk uit te bouwen en te ontwikkelen. Elk van de voormelde activiteiten heeft immers behoefte aan eigen strategieën, financieringsbehoeftes, know how, contacten etc.
1. RECHTSVORM, NAAM, VOORWERP EN ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAPPEN DIE AAN DE SPLITSING DEELNEMEN
4.1 De te Splitsen Vennootschap: FIBEMI NV
Naam: FIBEMI
Rechtsvorm: naamloze vennootschap
Zetel: Bospleinlaan 1, 1000 Brussel
Ondernemingsnummer: BE 0430.899.239 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling)
Voorwerp:
De vennootschap heeft als voorwerp:
Het verwerven van een belang, onder welke vorm dan ook, in elke Belgische en buitenlandse onderneming, en elke andere investeringsvorm, de overname door koop, onderschrijving of op elke andere manier, eveneens de vervreemding door verkoop, ruil of elke andere manier, van effecten van welke aard dan ook, het beheer, de controle en de ontwikkeling van deze participaties;
Deelnemen aan het oprichten, de ontwikkeling, de omzetting, het bestuur en de controle over alle vennootschappen, dit alles binnen de wettelijke grenzen, alle activiteiten die zouden kunnen leiden tot een onderwerping aan de Bankcommissie zijn uitdrukkelijk verboden;
Het beheer, de instandhouding en de ontwikkeling van onroerend patrimonium, daarin begrepen het , onderhoud, de transformatie, de ontwikkeling, de constructie en de verhuur van onroerende goederen; De activiteiten waarvoor de vennootschap niet over de vereiste vergunningen zou beschikken, worden toevertrouwd aan onderaannemers;
Zij kan, in het algemeen, alle commerciële industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die direct of indirect verband houden met haar bedrijfsdoel of die van die aars zijn om de uitvoering ervan te vergemakkelijken.
Administratief en/of commercieel adviesbureau zowel in België als in het buitenland. Dit voorwerp kan worden uitgevoerd door:
= prestaties van adviesverlening, éénmalig of duurzaam, direct aan derden of in onderaanneming;
- het aanvaarden van mandaten van bestuur, directeur, vereffenaar of gedelegeerd bestuurder in andere vennootschappen.
1.2 De Eerste Verkrijgende Vennootschap: FIBEMI BV
Naam: FIBEMI
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Zetel: 2870 Puurs-Sint-Amands, Breendonk-Dorp 58
Ondernemingsnummer: BE 0784.819.278 (RPR Antwerpen, afdeling Mechelen)
Voorwerp:
De vennootschap heeft als voorwerp:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2022 - Annexes du Moniteur belge Het verwerven van een belang, onder welke vorm dan ook, in elke Belgische en buitenlandse onderneming, en elke andere investeringsvorm, de overname door koop, onderschrijving of op elke andere manier, eveneens de vervreemding door verkoop, ruil of elke andere manier, van effecten van welke aard dan ook, het beheer, de controle en de ontwikkeling van deze participaties;
Deelnemen aan het oprichten, de ontwikkeling, de omzetting, het bestuur en de: controle over alle vennootschappen, dit alles binnen de wettelijke grenzen, alle activiteiten die zouden kunnen leiden tot een onderwerping aan de Bankcommissie zijn uitdrukkelijk verboden;
Het beheer, de instandhouding en de ontwikkeling van onroerend patrimonium, daarin begrepen het onderhoud, de transformatie, de ontwikkeling, de constructie en de verhuur van onroerende goederen; De activiteiten waarvoor de vennootschap niet over de vereiste vergunningen zou beschikken, worden toevertrouwd aan onderaannemers;
Zij kan, in het algemeen, alle commerciële industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die direct of indirect verband houden met haar bedrijfsdoel of die van die aard zijn om de uitvoering ervan te vergemakkelijken.
Administratief en/of commercieel adviesbureau zowel in België als in het buitenland. Dit voorwerp kan worden uitgevoerd door:
- prestaties van adviesverlening, éénmalig of duurzaam, direct aan derden of in onderaanneming;
- het aanvaarden van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar of gedelegeerd bestuurder in andere vennootschappen.
1.3 De Tweede Verkrijgende Vennootschap: D'NOUVELLE BV
Naam: D'NOUVELLE
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Zetel: Bospleinlaan 1, B-1000 Brussel
Ondernemingsnummer: BE 0784.819.080 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling)
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en/of voor eigen rekening als in naam en/of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden: 1.Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook; het voeren van onderzoek, uitbouwen van expertise en het verlenen van advies in dit verband.
2.Het verwerven, hetzij door inschrijving of aankoop van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen alsook het beheer van deze roerende waarden; het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering.
3.Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen voor gehele of gedeeltelijke overname van aandelen, in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichting inzake portefeuille- of kapitaalbestuur.
4.Aankoop en verkoop van kunstwerken, commissiehandel in kunstwerken, promotie van kunstwerken, verhuur en uitlening voor tentoonstellingen, research in verband met kunstwerken, creatie en restauratie van kunstwerken. De handel in en het vervaardigen van alle meubelen, kunstvoorwerpen, schilderijen, alsmede de handel in antiquiteiten, decoratie, het inrichten en het openbaar verkopen van dergelijke goederen, het uitbaten van een kunstgalerij, organisatie van tentoonstellingen en vernissages en alles wat hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt en/of in betrekking staat.
5.De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel.
6.Het beheren, het verwerven, de instandhouding en het valoriseren van een onroerend vermogen, de huurfinanciering van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en van die aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoalshet onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede het zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
7.Het aankopen, verkopen, bouwen, verbouwen, uitrusten, verkavelen en exploiteren van onroerende goederen in de meest ruime zin van het woord.
8.Promotie, ontwikkeling, organisatie, commercialisatie en beheer van vastgoedprojecten. 9.Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten.
10.Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. 11.Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie, raadgeving, prospectie, marketing, techno-consult, assistentie op gebied van management, engineering en consulting, technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch beheer en advies. 12.Alle verrichtingen en diensten, hetzij als makelaar, agent of gelijk welke dusdanige hoedanigheid, inzake verzekeringen en herverzekeringen van alle aard, zowel voor natuurlijke personen als rechtspersonen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2022 - Annexes du Moniteur belge 13.Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm, binnen het wettelijk toegelaten kader; zij kan hiertoe alle handels- en financiële operaties verrichten, alsook zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondememingen.
14.Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in andere vennootschappen, het uitoefenen van mandaten en functies in alle ondernemingen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die kaderen binnen de verwezenlijking van haar voorwerp en die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel! in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij best geschikt zou achten.
Zij kan ook participeren in of op enige andere wijze deelnemen in of samenwerken met andere vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze bevorderen. De vennootschap zal zich tevens onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. Het voorgaande geldt in de mate dat de vennootschap aan de wettelijke vereisten voldoet. De vennootschap kan ook opdrachten uitoefenen in andere vennootschappen, zoals opdrachten van bestuurder of vereffenaar.
2.RUILVERHOUDING EN TOEKENNING VAN NIEUWE AANDELEN IN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAPPEN EN, IN VOORKOMEND GEVAL, HET BEDRAG VAN DE OPLEG Boekhoudkundig zat de voorgenomen splitsing worden verwerkt volgens het continuïteitsbeginsel conform artikel 3:56 KB WVV. Bijgevolg zullen de actief-en passiefbestanddelen die worden overgedragen, in de boekhouding van de Verkrijgende Vennootschappen worden opgenomen tegen de waarde waarvoor zij in de boekhouding van de te Splitsen Vennootschap voorkwamen.
De inbreng van het afgesplitste vermogen in het kader van de splitsing zal uitsluitend worden vergoed door de uitgifte door de Verkrijgende Vennootschapen van nieuwe aandelen, zonder nominale waarde en van dezelfde soort en met dezelfde rechten als de bestaande aandelen (de Nieuwe Aandelen). De Verkrijgende Vennootschappen zullen geen enkele opleg in geld betalen in het kader van de splitsing. ‘
De aandeelhouders van de te Splitsen Vennootschap zullen nieuwe Aandelen van de Verkrijgende Vennootschappen verkrijgen ter gelegenheid van de splitsing, pro rata hun huidige aandeelhouderschap.
Meer bepaald zal aan de aandeelhouders van de te Splitsen Vennootschap per één aandeel in de te Splitsen Vennootschap één nieuw aandeel in elke Verkrijgende Vennootschap worden uitgereikt.
3. WIJZE WAAROP DE AANDELEN IN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAPPEN WORDEN UITGEREIKT
Onmiddellijk na de goedkeuring van de splitsing door de algemene vergadering van aandeelhouders van de te Splitsen Vennootschap én de Verkrijgende Vennootschappen, zullen de bestuurders van de Verkrijgende Vennootschappen zo spoedig als redelijkerwijze mogelijk de Nieuwe Aandelen op naam laten inschrijven in het aandelenregister van de Verkrijgende Vennootschappen, op naam van de aandeelhouders van de te Splitsen Vennootschap zoals die blijken uit het aandelenregister de te Splitsen Vennootschap, in overeenstemming met art. 12:71 $1 WVV.
4, DATUM VANAF WELKE DE AANDELEN RECHT GEVEN TE DELEN IN DE WINST, ALSMEDE ELKE BIJZONDERE REGELING BETREFFENDE DIT RECHT
De Nieuwe Aandelen zullen vanaf de datum van hun uitgifte recht geven te delen in de winst en reserves van de Verkrijgende Vennootschap, inclusief uit het lopend boekjaar vanaf 1 januari 2022. Er worden geen bijzondere regelingen getroffen met betrekking tot dit recht.
5. DATUM VANAF WELKE DE HANDELINGEN VAN DE TE SPLITSEN VENNOOTSCHAP BOEKHOUDKUNDIG GEACHT WORDEN TE ZIJN VERRICHT VOOR REKENING VAN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAPPEN
De splitsing zal worden verricht met ingang van 1 januari 2022 (0.00 uur), zodat de verrichtingen van de te Splitsen Vennootschap die betrekking hebben op het afgesplitste vermogen (zoals hieronder omschreven) vanaf die datum boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de Verkriigende Vennootschappen.
6. RECHTEN DIE DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAPPEN TOEKENNEN AAN DE VENNOTEN VAN DE TE SPLITSEN VENNOOTSCHAP, DIE BIJZONDERE RECHTEN HEBBEN EN AAN DE HOUDERS VAN ANDERE EFFECTEN DAN AANDELEN, OF DE JEGENS HEN VOORGESTELDE MAATREGELEN Er zijn in de te Splitsen Vennootschap geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere rechten zijn toegekend. Er zijn evenmin andere effecten dan aandelen uitgegeven door de te Splitsen Vennootschap.
7. BEZOLDIGING DIE WORDT TOEGEKEND AAN DE COMMISSARIS, BEDRIJFSREVISOR OF EXTERNE ACCOUNTANT VOOR HET OPSTELLEN VAN HET IN ARTIKEL 12:62 VAN HET WVV VOORGESTELDE VERSLAG
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2022 - Annexes du Moniteur belge
Overeenkomstig artikel 12:62, §1 eerste lid WVV, dient de commissaris, of, in afwezigheid van een commissaris, een door het bestuursorgaan aangewezen bedrijfsrevisor of externe accountant van de te Splitsen Vennootschap een schriftelijk verslag over het splitsingsvoorstel op te stellen. Zulk verslag is echter, overeenkomstig artikel 12:62, $1 laatste lid WVV niet vereist indien alle aandeelhouders en houders van andere stemrechtverlenende effecten van de te Splitsen Vennootschap hiermee hebben ingestemd. De aandeelhouders van de te Splitsen Vennootschap hebben aangegeven te zullen instemmen met het feit dat geen verslag overeenkomstig artikel 12:62, 81 eerste lid WVV zal worden opgesteld. Bijgevolg zal in dit kader geen bezoldiging worden toegekend aan de commissaris van de te Splitsen Vennootschap.
8. BIJZONDERE VOORDELEN TOEGEKEND AAN DE LEDEN VAN DE BESTUURSORGANEN VAN DE VENNOOTSCHAPPEN DIE AAN DE SPLITSING DEELNEMEN
Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de bestuurders van de vennootschappen die aan de splitsing deelnemen.
9.NAUWKEURIGE BESCHRIJVING EN VERDELING VAN HET OPGESPLITSTE VERMOGEN 9.1 Voorafgaande opmerking
De verdeling van het vermogen van de te Splitsen Vennootschap wordt toegelicht aan de hand van de als bijlage opgenomen splitsingsbalans. Deze splitsingsbalans werd opgesteld per de datum waarop de verrichting vanuit boekhoudkundig oogpunt uitwerking zal hebben (zie hoger punt 5) (31 december 2021). Per die datum hield de te Splitsen Vennootschap een participatie aan in DUVEL MOORTGAT NV (deelneming die 86,22% van het kapitaal vertegenwoordigt) en een participatie in Moortgat Real Estate NV (deelneming die 86,22% van het kapitaal vertegenwoordigt).
Voorafgaand aan de goedkeuring van het onderhavige splitsingsvaorste! is de te Splitsen Vennootschap echter overgegaan tot de inbreng in natura van de beide participaties, en van het saldo van haar ‘de-listing’ schuld, in de nieuw opgerichte besloten vennootschap PBM HOLDING (met maatschappelijke zetel te 2870 Puurs-Sint-Amands, Breendonk-Dorp 58 en ondernemingsnummer BE 0784.819.377), tegen uitgifte van nieuwe aandelen ‘Klasse A’ en 'Klasse B’.
In het kader van de onderhavige splitsing zullen de aandelen ‘Klasse A' in PBM HOLDING overgaan op de Eerste Verkrijgende Vennootschap, terwijl de aandelen ‘Klasse B’ in PBM HOLDING zullen overgaan op de Tweede Verkrijgende Vennootschap, zoals hierna nader wordt toegelicht onder punt 9.2, In de als bijlage opgenomen splitsingsbalans vindt de opdeling van de (per 31 december 2021) bestaande participaties (en van de ‘de-listing’ schuld) plaats in evenredigheid met de werkelijke waarde van respectievelijk de aandelen ‘Klasse A’ en ‘Klasse B’ in PBM HOLDING.
9.2 Beschrijving van het afgesplitste vermogen
De te Splitsen Vennootschap zal in het kader van de splitsing door overneming uitsluitend de volgende activa overdragen aan de Eerste Verkrijgende Vennootschap:
(alle aandelen van de Klasse A (inclusief aile inherente rechten en verplichtingen) die de te Splitsen Vennootschap houdt in de vennootschap PBM HOLDING, besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 2870 Puurs-Sint-Amands, Breendonk-Dorp 58, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer BE 0784.819.377- RPR Antwerpen Afd. Mechelen (hierna PBM HOLDING); en (de vastgoedbeheeractiviteiten die de te Splitsen Vennootschap ontplooit, inclusief alle personeelsleden van de te Splitsen Vennootschap.
zoals nader omschreven in Bijlage 1.
De te Splitsen Vennootschap zal in het kader van de splitsing door overneming de volgende activa en passiva overdragen aan de Tweede Verkrijgende Vennootschap:
(ialle aandelen van de Klasse B (inclusief alle inherente rechten en verplichtingen) die de te Splitsen Vennootschap houdt in PBM HOLDING; en
(iatle aandelen die de te Splitsen Vennootschap houdt in de vennootschap BSB MKII BV, besloten vennootschap naar Nederlands recht, met zetel te 4879 ND Etten-Leur, Lokkerdreef 35, ingeschreven in de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nr 69322171;
(iü)alle onroerende goederen in eigendom van de te Splitsen Vennootschap, inclusief de daarop betrekking hebbende schulden en rechten en verplichtingen buiten balans van deze goederen, meer bepaald de hierna volgende onroerende goederen waarvan de te Splitsen Vennootschap (mede-)eigenaar is volgens titel: a.Een onroerend goed gelegen te Knokke-Heist — tweede afdeling / Deelgemeente Knokke - 2. In een appartementsgebouw, genaamd “Zwynelande”, op en met grond en alle verdere aanhorigheden, staande en gelegen Zwinlaan, 27-31, de grond gekadastreerd volgens titel en huidig kadaster sectie G nummer 715/G/12, met een oppervlakte voor wat de grond betreft waarop het gebouw zich bevindt van één hectare drie are tien centiare (tha 3a 10ca):
i.Het appartement genummerd 16 en 17 gelegen op de tweede verdieping;
ï.De kelders genummerd 16 en 17; ,
iti. twee autostaanplaatsen genummerd 12 en 45 gelegen op het gelijkvloers van het gebouw
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2022 - Annexes du Moniteur belge
Met partitienummer 715G12P0042
b.Een onroerend goed gelegen te Knokke-Heist — tweede afdeling / Deelgemeente Knokke - 2. In een appartementsgebouw, genaamd “Zwynelande”, op en met grond en alle verdere aanhorigheden, staande en gelegen Zwiniaan, 27-31, de grond gekadastreerd volgens titel en huidig kadaster sectie G nummer 715/G/12, met een opperviakte voor wat de grond betreft waarop het gebouw zich bevindt van één hectare drie are tien centiare (1ha 3a 10ca):
Het appartement genummerd 8 gelegen op het gelijkvloers, aan zeezijde, en op de eerste verdieping aan landzijde, evenals de kelder nummer 8 op het gelijkvloers;
ii. Twee autostaanplaatsen genummerd 22 en 36 van het gebouw
Met partitienummer 715G12P0023
c.Een onroerend goed gelegen te Knokke-Heist — tweede afdeling / Deelgemeente Knokke - 2. In een appartementsgebouw, genaamd “Zwynelande”, op en met grond en alie verdere aanhorigheden, staande en gelegen Zwinlaan, 27-31, de grond gekadastreerd volgens titel en huidig kadaster sectie G nummer 715/G/12, met een oppervlakte voor wat de grond betreft waarop het gebouw zich bevindt van één hectare drie are tien centiare (1ha 3a 10ca):
i.De studio genummerd 9 gelegen op het gelijkvloers, aan zeezijde, en op de eerste verdieping, kant van het binnenland, alsook de kelder nummer 9.
Met als partitienummer 715612/P0028
d.Een onroerend goed gelegen te Knokke-Heist — tweede afdeling / Deelgemeente Knokke - 2. In een appartementsgebouw, genaamd "Zwynelande”, op en met grond en alle verdere aanhorigheden, staande en gelegen Zwinlaan, 27-31, de grond gekadastreerd volgens titel en huidig kadaster sectie G nummer 715/G/12, met een oppervlakte voor wat de grond betreft waarop het gebouw zich bevindt van één hectare drie are tien centiare (tha 3a 10ca):
i.Het appartement genummerd A7 gelegen op de eerste verdieping, evenals de kelder nummer 7 op het gelijkvloers, kadastraal gekend onder partitienummer 0715G12P0107;
i.De parking genummerd 19 gelegen op het gelijkvloers, kadastraal gekend onder partitienummer 0715G12P0109;
e.Een onroerend goed gelegen te Knokke-Heist — tweede afdeling / Deelgemeente Knokke - 2. In een appartementsgebouw, genaamd “Zwynelande”, op en met grond en alle verdere aanhorigheden, staande en gelegen Zwinlaan, 27-31, de grond gekadastreerd volgens titel en huidig kadaster sectie G nummer 715/G/12, met een oppervlakte voor wat de grond betreft waarop het gebouw zich bevindt van één hectare drie are tien centiare (Jha 3a 10ca):
i.De studio genummerd 54C gelegen op het gelijkvloers;
i.De kelder genummerd 54;
Met als partitienummer 0715G12/P0012
f.Een onroerend goed gelegen te Knokke-Heist — tweede afdeling / Deelgemeente Knokke - 2, In een appartementsgebouw, genaamd "Zwynelande”, op en met grond en alle verdere aanhorigheden, staande en gelegen Zwinlaan, 27-31, de grond gekadastreerd volgens titel en huidig kadaster sectie G nummer 715/G/12, i,Het APPARTEMENT "B34”, gelegen aan de zeezijde op het gelijkvloers en aan de landszijde op de eerste verdieping, in de blok B, met partitienummer 715G12P0146;
i.Op de gelijkvloerse verdieping: de kelder “34”, met partitienummer 715G12P0147; ti.De AUTOSTAANPLAATS “43”, gelegen op de gelijkvloerse verdieping in de blok A, met partitienummer 715G12P0150.
g.Een onroerend goed gelegen te Knokke-Heist. In een appartementsgebouw, genaamd "Residentie Savarin" gelegen te Knokke-Heist, Zeedijk 562-563, gekend onder huisnummer Zeedijk 563A, gekadastreerd volgens titel en recent kadastraal uittreksel sectie A nummer 318 voor een totale oppervlakte van tweehonderd tachtig vierkante meter:
Een commercieel winkelpand gelegen op het gelijkvloers, met partitienummer 318/P0016. h.Een woon- en handelshuis op en met grond, staande en gelegen te Knokke-Heist, centrum Knokke, Oosthoekplein 25-26, er gekadastreerd in de tweede afdeling, sectie G nummer 4/H/6P0000 voor een oppervlakte van drie aren zevenenzeventig centiaren.
LEen onroerend goed gelegen te Antwerpen — achtste afdeling. In een burelen- en handelscomplex op en met grond gestaan en gelegen te 2000 Antwerpen, Franklin Rooseveltplaats 8/18, gekend volgens titel en kadaster onder sectie H‚ nummer 1243/H/4 met een oppervlakte van 900m2: i.Een kantoor gelegen op de tweede verdieping in het midden van het gebouw, gekend op het kadaster onder vermelding “D.AP.GEB.BU2/C/” en met partitienummer 1243H4 P0007;
ÎEen kantoor gelegen op de tweede verdieping aan de linkerkant van het gebouw, gekend op het kadaster onder vermelding “D.AP.GEB.BU2/L/” en met partitienummer 1243H4 P0005; ïi.De bureellokalen over gans de oppervlakte van de eerste verdieping, en zeven autostaanplaatsen gelegen in de ‘ondergrondse verdieping -1°, deze 7 autostaanplaatsen dragende de nummers 12, 13, 14, 17, 18, 19 en 20;
Met partitienummer: 1243H4P0004
j.Een logistiek gebouw op en met een terrein gelegen te 2870 Puurs, Brabantstraat zonder nummer (Polders van Pullaar — De Geeren — Pullaar) gekadastreerd volgens eigendomstitels: Puurs, 2de afdeling, Sectie C, deel van nummer 268/d en 254/a en deel van nummers 268/B, 267, 266, 261, 262, 260, 259, 258, 263/B en deel zonder nummer en volgens recent kadastraal bescheiden Gemeente Puurs, Brabantsraat, 2de afdeling Ruisbroek, sectie A, deel van nummer 258 A met een totale oppervlakte van circa 39.847 7 mf, zijnde Lot B van het verdelingsplan bestaande uit :
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2022 - Annexes du Moniteur belge
Leen opslagruimte, inclusief technische ruimten, met een bruto oppervlakte van circa 21.509 m? (Units 1 en
2);
ieen mezzanine met een bruto oppervlakte van circa 3.840 m?
i.administratieve-, sociale- en kantoorruimten met een bruto oppervlakte van circa 378 m?; iv.74 parkeerplaatsen voor wagens;
v.30 parkeerplaatsen voor vrachtwagens;
Met partitienummer 0258DP0001
k.Een onroerend goed gelegen te Brussel — achttiende afdeling. Een building op en met grond en aanhorigheden gelegen te Brussel, Citroenbomeniaan 60, gekadastreerd volgens titel sectie A nummer 3/Z/71 en volgens recent kadaster sectie A nummer 0003Z71P0000, met een opperviakte volgens titel en kadaster van 182 m2;
LEen onroerend goed gelegen te Elsene — zevende afdeling. Een investeringseigendom staande en gelegen te Elsene, Jules Lejeunestraat 4, gekadastreerd of het geweest onder sectie B nummer 342/L/8P0000 voor een oppervlakte van 4a 25ca. _
m.Een onroerend goed gelegen te stad Antwerpen — zesde afdeling. Een handelseigendom met woonst op en met grond en aanhorigheden, gelegen Mechelsesteenweg 279, op een perceel grond, gekadastreerd volgens titel sectie F nummer 1354/T/8 en volgens recent kadaster sectie F nummer 1354/T/8 PO01, met een oppervlakte volgens titel en kadaster van 810 m?:
Een commerciële ruimte op de gelijkvloerse verdieping, gemerkt “commerciële ruimte” met perceelnummer 1354/T/8 P0003; .
i.Een appartement op de tweede verdieping, gemerkt “Appartement”, met perceelnummer 1354/1/8 P0002. (iv)Alle bankrekeningen op naam van de te Splitsen Vennootschap.
(v)In het algemeen: alle andere activa en passiva dan de aandelen Klasse A (inclusief alle inherente rechten en verplichtingen) die de te Splitsen Vennootschap houdt in de vennootschap PBM HOLDING en dan de vastgoedbeheeractiviteit die de te Splitsen Vennootschap ontplooit.
zoals nader omschreven in Bijlage 1.
Teneinde elke eventuele betwisting te vermijden over de toewijzing van bepaalde vermogensbestanddelen van de te Splitsen Vennootschap ingeval de in dit voorstel weergegeven toebedeling geen uitsluitsel zou geven, wordt uitdrukkelijk bepaald dat:
(alle activa die betrekking hebben op de aandelen klasse A van de te Splitsen Vennootschap in PBM HOLDING een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Breendonk-Dorp 58, 2870 Puurs-Sint- Amands en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE 0784.819.377, of die activa en personeelsleden die samenhangen met de vastgoedbeheeractiviteiten van de te Splitsen Vennootschap, worden geacht toe te Komen aan de Eerste Verkrijgende Vennootschap, en : (i)alle andere activa en passiva die (ì) niet specifiek betrekking hebben op de aandelen klasse A van de te Splitsen Vennootschap PBM HOLDING en/of (ii) samenhangen met de vastgoed- en investeringsactiviteiten van de te Splitsen Vennootschap, worden geacht toe te komen aan de Tweede Verkrijgende Vennootschap.
10. VERDELING ONDER DE AANDEELHOUDERS VAN DE TE SPLITSEN VENNOOTSCHAP VAN DE AANDELEN VAN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAPPEN ALSMEDE HET CRITERIUM WAAROP DEZE VERDELING IS GEBASEERD
Zoals uiteengezet onder punt 3, zullen de bestuurders van de Verkrijgende Vennootschappen de Nieuwe Aandelen uitreiken aan de aandeelhouders van de te Splitsen Vennootschap, in de verhouding één nieuw aandeel in respectievelijk de Eerste Verkrijgende en de Tweede Verkrijgende Vennootschap voor één aandeel in de te Splitsen Vennootschap.
11. VOLMACHT
Er wordt een bijzondere volmacht verleend aan aan Robin Minjauw, Anouk Van der Mast, Senne Verholle en Jeff Konings en aan iedere advocaat van Tiberghien BV met als ondernemingsnummer 0417.899.754, ieder - met de macht om afzonderlijk op te treden en met de macht van indeplaatsstelling, teneinde dit splitsingsvoorste! neer te leggen namens elke vennootschap die aan de splitsing deelneemt ter griffie van de van de ondernemingsrechtbank waar haar respectievelijke zetel is gevestigd, en al hetgeen te verrichten dat met zulke verrichting verband houdt of daaruit voortvloeit, daartoe dienstig of noodzakelijk is dan wel naar het oordeel van de bijzondere lasthebbers noodzakelijk kan zijn.
12.BODEMDECREET
Vlaams Gewest
De inbreng van het gedeelte van het vermogen van de te Splitsen Vennootschap in de Tweede Verkrijgende Vennootschap omvat onder andere de in punt 9 nader omschreven gronden en gebouwen, welke deels gelegen zijn in het Vlaams Gewest, en waarvan de overdracht in het kader van de splitsing onder de toepassing valt van
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2022 - Annexes du Moniteur belge het Decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming (hierna: het Bodemdecreet Viaams Gewest).
Bijgevolg wordt krachtens artikel 2, 18° f) van het Bodemdecreet Vlaams Gewest de splitsing als een “overdracht van gronden” beschouwd voor doeleinden van het Bodemdecreet, en moeten de formaliteiten ter zake nageleefd worden.
De inhoud van het bodemattest met nummer 20210027226, afgeleverd door de OVAM op 8 januari 2021 voor wat betreft het onder punt 9 omschreven onroerend goed gelegen te Knokke-Heist, Zwinlaan 27-31, dat ten gevolge van de spfitsing zal worden overgedragen aan de Tweede Verkrijgend Vennootschap, luidt als volgt: “Deze grond is niet opgenomen ìn het grondeninformatieregister.
2.1 INFORMATIE UIT DE GEMEENTELIJKE INVENTARIS
De OVAM heeft geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is.
2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT
Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN
Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor grondverzet dient
er pas vanaf een volume van 250m? een technisch verslag opgemaakt te worden.
Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.”
De inhoud van het bodemattest met nummer 20210651620, afgeleverd door de OVAM op 26 mei 2021 voor wat betreft het onder punt 9 omschreven onroerend goed gelegen te Knokke-Heist, Zeedijk 562-563, dat ten gevolge van de splitsing zal worden overgedragen aan de Tweede Verkrijgend Vennootschap, luidt als volgt:
“Deze grond is niet opgenomen in het grondeninformatieregister.
2.1 INFORMATIE UIT DE GEMEENTELIJKE INVENTARIS
De OVAM heeft geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is.
2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT
Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN
Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor grondverzet dient
er pas vanaf een volume van 250m* een technisch verslag opgemaakt te worden. Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten”
De inhoud van het bodemattest met nummer 20210150294, afgeleverd door de OVAM op 20 januari 2021 voor wat betreft het onder punt 9 omschreven onroerend goed gelegen te Knokke-Heist, Oosthoekplein 25-26, dat ten gevolge van de splitsing zal worden overgedragen aan de Tweede Verkrijgend Vennootschap, luidt als volgt: .
“Deze grond is niet opgenomen in het grondeninformatieregister.
2.1 INFORMATIE UIT DE GEMEENTELIJKE INVENTARIS
De OVAM heeft geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is.
2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT
Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN
Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor grondverzet dient ,
er pas vanaf een volume van 250m? een technisch verslag opgemaakt te worden.
Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.”
De inhoud van het bodemattest met nummer 20210027227, afgeleverd door de OVAM op 8 januari 2021 voor wat betreft het onder punt 9 omschreven onroerend goed gelegen te Antwerpen, Franklin Rooseveltplaats 8/18, dat ten gevolge van de splitsing zal worden overgedragen aan de Tweede Verkrijgend Vennootschap, luidt als volgt:
“Deze grond is opgenomen in het grondeninformatieregister.
2.1 INFORMATIE UIT DE GEMEENTELIJKE INVENTARIS
Gemeentelijke informatie toont aan dat op deze grond een risico-inrichting aanwezig is of was. Bijgevolg is deze grond een risicogrond.
2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT
Volgens het Bodemdecreet moeten op deze grond geen verdere maatregelen worden uitgevoerd. 2.2.1 Extra informatie
Volgens het Bodemdecreet moet er geen beschrijvend bodemonderzoek uitgevoerd worden op deze grond. De OVAM baseert zich voor deze uitspraak op het oriënterend bodemonderzoek van 14.03.2008. Het
bodemonderzoek betreft een administratief onderzoek waarbij geen of beperkt veldwerk werd uitgevoerd. 2.3 DOCUMENTEN OVER DE BODEMKWALITEIT
2,3.1 Extra informatie
DATUM: 14.03.2008
TYPE: Oriönterend bodemonderzoek
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2022 - Annexes du Moniteur belge Ni
TITEL: Oriénterend bodemonderzoek President Building, Franklin Rooseveltplaats 8-18, 2018 Antwerpen (M250779) .
AUTEUR: Greet Ceulemans Milieu-Advies BV
Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.”
De inhoud van het bodemattest met nummer 0258/00D000, afgeleverd door de OVAM op 4 juni 2021 voor wat betreft het onder punt 9 omschreven onroerend goed gelegen te Puurs, Brabantsraat zonder nummer (Polders van Pullaar ~ De Geeren — Pullaar), dat ten gevolge van de splitsing zal worden overgedragen aan de Tweede Verkrijgend Vennooischap, luidt als volgt:
“Deze grond is opgenomen in het grondeninformatieregister.
Door een wijziging van de perceeisgrenzen is er voor deze grond geen oriénterend bodemonderzoek beschikbaar dat een uitspraak doet over de bodemkwaliteit van de volledige grond. Aan de hand van artikel 64 Vlarebo-besluit moet voor een risicogrond worden nagegaan of een nieuw oriënterend bodemonderzoek nodig is.
2.1 INFORMATIE UIT DE GEMEENTELIJKE INVENTARIS |
De OVAM heeft voor deze grond geen gegevens uit de gemeentelijke inventaris. 2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT
Volgens het Bodemdecreet moeten op deze grond geen verdere maatregelen worden uitgevoerd, 2.2.1 Historische verontreiniging
Volgens het Bodemdecreet moet er geen beschrijvend bodemonderzoek uitgevoerd worden op deze grond. De OVAM baseert zich voor deze uitspraak op het oriënterend bodemonderzoek van 28.04.2011, en op de hierin opgenomen bodemkenmerken en functie van de grond.
2.2.2 Nieuwe verontreiniging
Volgens het Bodemdecreet moet er geen beschrijvend bodemonderzoek uitgevoerd worden op deze grond. De OVAM baseert zich voor deze uitspraak op het oriënterend bodemonderzoek van 28.04.2011, en op de hierin opgenomen bodemkenmerken en functie van de grond.
2.3 DOCUMENTEN OVER DE BODEMKWALITEIT
2.3.1 Historische verontreiniging
DATUM: 28.04.2011
TYPE: Oriénterend bodemonderzoek
TITEL: Oriénterend bodemonderzoek Goodman, Polders van Pullaer, Rijksweg, Schoonmansveld, de Geeren (Industriezone Pullaar II) te 2870 Ruisbroek (OB/PU596)
AUTEUR; SWBO BV
2.3.2 Nieuwe verontreiniging
DATUM: 28.04.2011
TYPE: Oriénterend bodemonderzoek
TITEL: Oriénterend bodemonderzoek Goodman, Polders van Pullaer, Rijksweg, Schoonmansveld, de Geeren (Industriezone Pullaar II) te 2870 Ruisbroek (OB/PU596)
AUTEUR: SWBO BV
Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.
De inhoud van het bodemattest met nummer 20211045246 afgeleverd door de OVAM op 24 november 2021 voor wat betreft het onder punt 9 omschreven onroerend goed gelegen te Antwerpen, Mechelsesteenweg 279, dat ten gevolge van de splitsing zal worden overgedragen aan de Tweede Verkrijgend Vennootschap, luidt als volgt:
“Deze grond is opgenomen in het grondeninformatieregister.
2.1 INFORMATIE UIT DE GEMEENTELIJKE INVENTARIS
Gemeentelijke informatie toont aan dat op deze grond een risico-inrichting aanwezig is of was. Bijgevolg is deze grond een risicogrond.
2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT
Volgens het Bodemdecreet moeten op deze grond geen verdere maatregelen worden uitgevoerd. 2.2.1 Extra informatie
Volgens het Bodemdecreet moet er geen beschrijvend bodemonderzoek uitgevoerd worden op deze grond. De OVAM baseert zich voor deze uitspraak op het oriënterend bodemonderzoek van 25.02.2008 en op de hierin opgenomen bodemkenmerken en functie van de grond.
2.3 DOCUMENTEN OVER DE BODEMKWALITEIT
2.3.1 Historische verontreiniging
DATUM: 25.02.2014
TYPE: Oriënterend bodemonderzoek
TITEL: Oriënterend bodemonderzoek Jims Fitness, Mechelsesteenweg 279, 2018 Antwerpen Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten....”
Brussels Hoofdstedelijk gewest _
De inbreng van het gedeelte van het vermogen van de te Splitsen Vennootschap ín de Tweede Verkrijgende Vennootschap omvat onder andere de in punt 9 nader omschreven gronden en gebouwen, welke deels gelegen zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en waarvan de overdracht in het kader van de splitsing onder de toepassing valt van de Ordonnantie van 5 maart 2009 betreffende het beheer en de sanering van verontreinigde bodems (hierna: het Bodemdecreet Brussel).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2022 - Annexes du Moniteur belge
4 # Voor
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Bijgevolg wordt krachtens artikel 2, 27° f) van het Bodemdecreet Brussel de splitsing als een “vervreemding
: van een zakelijk recht” beschouwd voor doeleinden van het Bodemdecreet Brussel, en moeten de formaliteiten ‘ter zake nageleefd worden.
De inhoud van het bodemattest met nummer 035193424/20220204, afgeleverd door Leefmilieu Brussel op :7 februari 2022 voor wat betreft het onder punt 9 omschreven onroerend goed gelegen te Brussel, : Citroenbomenlaan 60, dat ten gevolge van de splitsing zal worden overgedragen aan de Tweede Verkrijgend ‘ Vennootschap, luidt als volgt:
“Het perceel is momenteel niet opgenomen in de inventaris van de bodemtoestand. VERPLICHTINGEN
Er zijn momenteel geen verplichtingen voor wat betreft dit perceel, noch in geval van vervreemding van ‘ zakelijke rechten (bv. verkoop) noch in geval van een overdracht van een milieuvergunning. | Opgepast : sommige feiten (andere dan verkoop of overdracht van vergunning) kunnen eveneens aanleiding geven tot het verplicht uitvoeren van een verkennend bodemonderzoek. ELEMENTEN DIE DE CATEGORIE VAN DE BODEMTOESTAND VERKLAREN Geen informatie beschikbaar over de bodemtoestand van het betreffende perceel.” : De inhoud van het bodemattest met nummer 035193560/20220207, afgeleverd door Leefmilieu Brussel op : 14 februari 2022 voor wat betreft het onder punt 9 omschreven onroerend goed gelegen te Brussel, Jules ‘Lejeunestraat 4, dat ten gevolge van de splitsing zal worden overgedragen aan de Tweede Verkrijgend : Vennootschap, luidt als volgt: '
“CATEGORIE Het perceel is momenteel niet opgenomen in de inventaris van de bodemtoestand. 2. VERPLICHTINGEN
‘Er zijn momenteel geen verplichtingen voor wat betreft dit perceel, noch in geval van vervreemding van ‘ zakelijke rechten (bv. verkoop) noch in geval van een overdracht van een milieuvergunning.
Opgepast : sommige feiten (andere dan verkoop of overdracht van vergunning) kunnen eveneens aanleiding : geven tot het verplicht uitvoeren van een verkennend bodemonderzoek. 3. ELEMENTEN DIE DE CATEGORIE VAN DE BODEMTOESTAND VERKLAREN Geen informatie beschikbaar over de bodemtoestand van het betreffende perceel.”
13.PRO FISCO VERKLARING
: De splitsing door overneming vindt plaats met toepassing van artikel 211 van het Wetboek van de ‘ Inkomstenbelastingen 1992, de artikelen 11 en 18 §3 van het BTW-Wetboek, artikel 117 §2 en 120 van het : Wetboek Registratierechten en art. 2.9.1.0.3 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit."
Voor FIBEMI NV
Jeff Konings
Volmachthouder
: Zal eveneens worden neergelegd: Voorstel tot splitsing opgesteld door de bestuursorganen van FIBEMI BV : en D'NOUVELLE BV op 19 april 2022,
aam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
: Recto : |
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2022 - Annexes du Moniteur belge
Statuts, Capital, Actions
16/12/2021
Description : Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
belge
au
Réservé
Mod PDF 19.01
N° d'entreprise : 0430899239
Nom
(en entier) : FIBEMI
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue de la Clairière 1
: 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : CAPITAL, ACTIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
Het blijkt uit een akte verleden voor Maarten De Clercq, notaris te Stekene, die zijn ambt uitoefent in Akta notarisvennootschap BV, met zetel te 9190 Stekene, Voorhout 33A, vervangende zijn ambtgenoot Frank Muller, notaris met standplaats te Stekene, wettelijk belet, op drie december tweeduizend eenentwintig, dat er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de naamloze vennootschap "Fibemi", waarvan de zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Bospleinlaan 1, waarbij het volgende werd beslist met éénparigheid van stemmen:
EERSTE BESLISSING: Herindeling van de aandelen
De vergadering beslist om de bestaande 500 aandelen te splitsen in 750 aandelen, die als volgt worden toebedeeld: 249 aandelen aan Lema NV, 249 aandelen aan Bemo NV, 249 aandelen aan LP Invest NV, en 3 aandelen in onverdeeldheid aan Michel Moortgat, Bernard Moortgat en Philippe Moortgat, allen voornoemd.
TWEEDE BESLISSING: Vertaling van de statuten in het Nederlands en aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist om de statuten om te zetten in de Nederlandse taal. De vergadering beslist vervolgens tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de hierboven genomen besluiten.
De nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
" TITEL I. NAAM ZETEL VOORWERP – DUUR.
Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Zij heeft de naam "Fibemi".
Artikel 2. ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels hoofdstedelijk gewest. De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels en exploitatiezetels, bijkantoren en depots in België of het buitenland oprichten. Artikel 3. VOORWERP.
De vennootschap heeft als voorwerp:
Het verwerven van een belang, onder welke vorm dan ook, in elke Belgische en buitenlandse onderneming, en elke andere investeringsvorm, de overname door koop, onderschrijving of op elke andere manier, eveneens de vervreemding door verkoop, ruil of elke andere manier, van effecten van welke aard dan ook, het beheer, de controle en de ontwikkeling van deze participaties; Deelnemen aan het oprichten, de ontwikkeling, de omzetting, het bestuur en de controle over alle vennootschappen, dit alles binnen de wettelijke grenzen, alle activiteiten die zouden kunnen leiden tot een onderwerping aan de Bankcommissie zijn uitdrukkelijk verboden; Het beheer, de instandhouding en de ontwikkeling van onroerend patrimonium, daarin begrepen het
*21374583*
Déposé
14-12-2021
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/12/2021 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 19.01
onderhoud, de transformatie, de ontwikkeling, de constructie en de verhuur van onroerende goederen;
De activiteiten waarvoor de vennootschap niet over de vereiste vergunningen zou beschikken, worden toevertrouwd aan onderaannemers;
Zij kan, in het algemeen, alle commerciële industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die direct of indirect verband houden met haar bedrijfsdoel of die van die aard zijn om de uitvoering ervan te vergemakkelijken.
Administratief en/of commercieel adviesbureau zowel in België als in het buitenland. Dit voorwerp kan worden uitgevoerd door:
- prestaties van adviesverlening, éénmalig of duurzaam, direct aan derden of in onderaanneming; - het aanvaarden van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar of gedelegeerd bestuurder in andere vennootschappen.
Artikel 4. DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
TITEL II. KAPITAAL AANDELEN OBLIGATIES.
Artikel 5. KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt VIERHONDERDZESENNEGENTIGDUIZEND EURO (€ 496.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig (750) aande-len, zonder nominale waarde. Artikel 6. AARD VAN DE AANDELEN.
Alle aandelen zijn op naam, al dan niet voorzien van een volgnummer. Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort. Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming be-reikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden. Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stem-recht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).
Artikel 7. OVERDRACHT VAN EFFECTEN.
De overdracht van aandelen is aan geen enkele beperking onder-worpen. Deze regeling is van toepassing op alle aandelen van de vennootschap alsook op alle eventuele andere effecten, uitgegeven door de vennootschap.
TITEL III. BESTUUR EN CONTROLE.
Artikel 8. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, tenzij de algemene vergadering beslist het bestuur toe te vertrouwen aan een enige bestuurder, die beschikt over alle bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheden, overeenkomstig artikel 7:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De raad van bestuur is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechts-perso-nen, al dan niet aandeelhouders. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzit-ter benoemen. Bij ontsten-tenis van benoeming of bij afwe-zig-heid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur. Artikel 9. BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUIT-VOR-MING. Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/12/2021 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 19.01
Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voor-waarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend, behoudens ingeval het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij staking van stemmen het voorstel is verworpen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlan-gen.
Artikel 10. BESTUURSBEVOEGDHEID – DAGELIJKS BESTUUR.
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet. Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.
Artikel 11. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
Artikel 12. CONTROLE.
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen of aan iedere aandeelhouder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd. TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN.
Artikel 13. DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING – BUITENGEWONE/BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de derde donderdag van de maand april om 18.00 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld. Artikel 14. OPROEPING.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.
De personen die krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen tot een algemene vergadering dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opge-roepen beschouwd.
Artikel 15. TER BESCHIKKING STELLEN VAN STUKKEN.
Behoudens in geval van schriftelijke verzaking hieraan, wordt samen met de oproepingsbrief, aan de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/12/2021 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 19.01
personen die krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen daartoe gerechtigd zijn, een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen moeten ter beschikking worden gesteld.
Artikel 16. TOELATING TOT DE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel of bij de instellin-gen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld. Artikel 17. VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen. De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Artikel 18. AANWEZIGHEIDSLIJST.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de naam en de statutai-re zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.
Artikel 19. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU - NOTULEN.
De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door een door de vergadering aangeduide bestuurder of indien geen bestuurders aanwezig zijn, door de aandeelhouder met de meeste stemrechten. Indien het aantal aanwezige personen het vereist, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter. De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden. Artikel 20. BERAADSLAGING - AANWEZIGHEIDSQUORUM.
Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij op de vergadering alle
aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.
De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, ongeacht welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.
Artikel 21. STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.
De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken. Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
Artikel 22. MEERDERHEID.
Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/12/2021 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 19.01
Artikel 23. AFSCHRIFTEN EN UITTREKSELS VAN NOTULEN.
De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de
algemene vergaderingen bestemd voor derden worden ondertekend door de voorzitter van het bestuursorgaan, door een gedelegeerd-bestuurder of door twee bestuurders. TITEL V. BOEKJAAR JAARREKENINGEN DIVIDEN-DEN
WINSTVERDELING.
Artikel 24. BOEKJAAR - -JAARREKENING - JAARVERSLAG.
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.
Artikel 25. WINSTVERDELING.
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.
Artikel 26. INTERIMDIVIDENDEN.
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.
TITEL VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.
Artikel 27. ONTBINDING EN VEREFFENING.
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen. Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel. De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.
TITEL VII. ALGEMENE EN OVERGANGSBEPALINGEN.
Artikel 28. KEUZE VAN WOONPLAATS.
Iedere in het buitenland wonende houder van aandelen op naam zal verplicht zijn woonst te kiezen in België, voor al hetgeen verband houdt met de uitvoering van de huidige statuten. Bij gebrek aan woonstkeuze, zal deze geacht worden gedaan te zijn op de zetel, waar alle dagvaardingen, betekeningen en aanmaningen geldig zullen worden betekend.
Elk lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder
kan keuze van woonplaats doen op de zetel van de rechtspersoon, voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken. Deze woonplaatskeuze kan aan derden worden tegengeworpen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
De bestuurders, commissarissen en vereffenaars die in het buitenland wonen, worden voor de gehele duur van hun mandaten geacht woonstkeuze te doen op de zetel van de vennootschap, waar al de rechtsplegingsakten hen geldig zullen toegestuurd worden.
DERDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris en aan de medewerkers van ondergetekende notaris, of elke andere notaris en/of medewerker van "NOTARIS FRANK MULLER" BV, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en te neer te leggen in de daartoe voorziene elektronische databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
VIERDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.
VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan Tiberghien BV met als ondernemingsnummer 0417.899.754, teneinde alle formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen van de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Maarten DE CLERCQ, Notaris
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/12/2021 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
04/08/2020
Description : Med DOG 19.01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie Voor- behouder aan het Belgisch Staatsbiat ENON I um 2008979 ter griffie van dStpPfflendstalige ondernemingsrechtbank Brussel seen HH EET I DI IILIDIIITITIDI DIDI 1 III 1 I III 12223 van Luik B vermelden : Voorkant : Op de laatste blz. 1 1 1 T 1 I t ' 1 , F ; t 1 i 4 1 i 1 1 1 1 t Ondernemingsnr : Naam (voluit} : (verkort) : Rechtsvorm : Volledig adres v.d, zetel : Onderwerp akte : benoeming bestuurders en commissaris De aandeelhouders van de NV Fibemi, Bospleinlaan 1, 1000 Brussel, zijn heden, 23 juni 2020, in Algemen t f t I k ë E t ' t t ' 1 i i 4 I 1 1 1 1 t ' T 1 I t t ' ' ' 1 ' ' 1 1 1 ë 1 1 t t I t ' k E ë ' 1 1 t ' ' ' 1 ! 1 1 I 4 1 at 0430 899 239 FIBEMI Naamloze vennootschap Bospleiniaan 1, 1000 Brussel B nme ee namen Vergadering bijeengekomen en hebben met unanimiteit van stemmen volgende beslissingen genomen: - benoeming tot bestuurders voor een termijn van zes jaar : ~ LP Invest NV, Bospleinlaan 1, 1000 Brussel, vast vertegenwoordigd door Philippe Moortgat; - Lema NV, Nelemeersstraat 55, 9830 Sint-Martens-Latem, vast vertegenwoordigd door Miche! Moortgat; - benoeming tot commissaris voor de jaren 2020-2021-2022 : I I I I i 1 - Bemo NV, Rode Beukendreef 27, 9831 Deurle, vast vertegenwoordigd door Bemard Moortgat; i 1 i 1 t 1 4 - BVBA De Roover & Partners Bedrijfsrevisoren, Rijmenamsesteenweg 290 te 3150 Haacht, vertegenwoordigd door de Heer Guy De Roover. Voornoemden aanvaarden hun mandaat. Getekend, LP Invest NV, bestuurder en Berno NV, bestuurder. fee pee ee on ann 4 Hamann an en 4422220002022. 000 Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen’). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2020 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
17/08/2017
Description :
Mod Word 15.1
na neerlegging ter griffie van de akte
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
5
; '
:
ï
’
ı
‘
'
Ondernemingsnr :
Benaming
(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm :
Volledig adres v.d. zetel :
07
ter grime v AU, 2017 griffie
0430899239
Fibemi
Naamloze vennootschap
Bospleinlaan 1, 1000 Brussel
Onderwerp akte : Benoeming
Uit de notulen van de gewone algemene vergadering van 24 april 2017 blijkt de volgende beslissing
Roover, wordt benoemd tot commissaris voor de boekjaren 2017-2018-2019. - de BVBA De Roover & C° Bedrijfsrevisoren (BE0467.193.372), vertegenwoordigd door de Heer Guy De!
Getekend, Bemo NV, vertegenwoordigd door Bernard Moortgat, gedelegeerd bestuurder
Neer,
| lego, Ontvan, en gen op
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto
: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
: Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/08/2017 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
18/08/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-08-18/0242193
Comptes annuels
18/08/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-08-18/0242378
Comptes annuels
25/08/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-08-25/0258638
Comptes annuels
11/08/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-08-11/0233245
Démissions, Nominations
15/05/2015
Description : Mod Word 11,1
f + \ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
+ na neerlegging ter griffie van de akte
& .
1 _
Voor- , ern
behouden ‘ eo
aan het ñge op
Belgisch
Staatsblad 0 5 MEI 205
er gri Griffie
1 zet vain = Ns ee en ment ank var = Mer} ype ENE
. Ondernemingsnr : 0430899239 Sn ko he Ndstalige
Benaming . el Bruss el
(voluit): FIBEMI
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel: Bospleiniaan 1, 1000 Brussel
(volledig adres)
Onderwerp akte : Benoeming commissaris
. Algemene Vergadering bijeengekomen en hebben met unanimiteit van stemmen volgende beslissing genomen: ; - benoeming tot commissaris voor een termijn van drie jaar (2014-2015-2016) :
- BVBA De Roover C° Bedrijfsrevisoren (BE 0467.193.372), vertegenwoordigd daor Guy De Roover, bedrijfsrevisor
Voornoemde aanvaardt het mandaat.
Getekend, Lema NV, bestuurder, vertegenwoordigd door Michel Moortgat.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid vz van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
De aandeelhouders van de NV Fibemi, Bospleinlaan 1, 1000 Brussel, zijn heden, 29 april 2014, in,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/05/2015 - Annexes du Moniteur belge
Chargement des publications...
Informations de contact
FIBEMI
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
1 Avenue de la Clairière 1000 Bruxelles