Mise à jour RCS : le 11/06/2026
FIDERO INVEST
Active
•0502.697.550
Adresse
10 Krekeldries(HA) 9450 Haaltert
Activité
General construction of residential buildings
Création
28/12/2012
Dirigeants
Informations juridiques
FIDERO INVEST
Numéro
0502.697.550
SIRET (siège)
2.260.884.512
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0502697550
EUID
BEKBOBCE.0502.697.550
Situation juridique
normal • Depuis le 23/01/2013
Activité
FIDERO INVEST
Code NACEBEL
41.001, 43.350, 74.130•General construction of residential buildings, Other building completion and finishing, Interior design activities
Domaines d'activité
Construction, professional, scientific and technical activities
Finances
FIDERO INVEST
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 521.2K | 253.9K | 117.3K |
| EBITDA - EBE | € | 303.6K | 251.4K | 110.1K |
| Résultat d’exploitation | € | 299.4K | 250.9K | 110.1K |
| Résultat net | € | 190.6K | 179.0K | 75.4K |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 105,279 | 116,45 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 58,248 | 99,027 | 93,911 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 329.5K | 317.3K | 194.9K |
| Dettes financières | € | 1.8M | 52.6K | 36.6K |
| Dette financière nette | € | 1.5M | -264.6K | -158.3K |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 4,85 | 0 | 0 | |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 530.9K | 340.3K | 161.3K |
| Rentabilité | 2023 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 36,581 | 70,515 | 64,308 |
Dirigeants et représentants
FIDERO INVEST
4 dirigeants et représentants
Qualité : Director
Depuis le : 21/12/2022
Anciens dirigeants
Qualité : Manager
Depuis le : 06/02/2017
Jusqu'au : 21/12/2022
Qualité : Manager
Depuis le : 28/12/2012
Jusqu'au : 29/09/2020
Qualité : Manager
Depuis le : 28/12/2012
Jusqu'au : 29/09/2020
Cartographie
FIDERO INVEST
Documents juridiques
FIDERO INVEST
1 document
GECOSTAT
GECOSTAT
21/12/2022
Comptes annuels
FIDERO INVEST
10 documents
Comptes sociaux 2023
29/01/2024
Comptes sociaux 2021
25/07/2022
Comptes sociaux 2020
31/08/2021
Comptes sociaux 2019
14/08/2020
Comptes sociaux 2018
07/10/2019
Comptes sociaux 2017
27/09/2018
Comptes sociaux 2016
25/07/2017
Comptes sociaux 2015
28/09/2016
Comptes sociaux 2014
18/12/2015
Comptes sociaux 2013
14/10/2014
Établissements
FIDERO INVEST
1 établissement
2.260.884.512
Actif
Adresse : 10 Krekeldries(HA) 9450 Haaltert
Date de création : 23/01/2013
Activité : 68.201• Rental and operating of own or leased residential real estate, except social housing
Publications
FIDERO INVEST
7 publications
Statuts, Modification de la forme juridique, Dénomination, Démissions, Nominations, Assemblée générale, Année comptable
27/12/2022
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0502697550
Naam
(voluit) : FIDERO INVEST BVBA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Krekeldries(HA) 10
: 9450 Haaltert
Onderwerp akte : BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM,
BOEKJAAR
Uit een proces-verbaal, opgesteld door ondergetekende, Frédéric Bauwens, notaris met standplaats te Haaltert, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Frédéric Bauwens, notarisvennootschap” met zetel te 9450 Haaltert, Stationsstraat 131, op eenentwintig december tweeduizend tweeëntwintig, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “FIDERO INVEST”, met zetel te 9450 Haaltert, Krekeldries 10, opgericht bij akte verleden door notaris Carmen de Vuyst te Herzele, op 28 december 2012, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 5 februari 2013 onder nummer 2013-02-05/0021357, waarvan de statuten tot op heden niet gewijzigd werden. Ingeschreven in het Rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0502.697.550, ressorterend onder de bevoegdheid van de Ondernemingsrechtbank te Gent – afdeling Dendermonde, beslist hebben met unanimiteit van stemmen:
EERSTE BESLISSING – BESLISSING TOT AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
TWEEDE BESLISSING - BESLISSING OM DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING TE SCHRAPPEN UIT DE STATUTEN EN BESCHIKBAAR TE MAKEN VOOR TOEKOMSTIGE UITKERINGEN
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij vijftienduizend (15.000,00) euro, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij veertigduizend (40.000,00) euro, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1). De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
*22387052*
Neergelegd
22-12-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
DERDE BESLISSING – WIJZIGING VAN DE VENNOOTSCHAPSNAAM DOOR SCHRAPPING VAN HET LETTERWOORD “BVBA” EN AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DEZE BESLISSING De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen door schrapping van het letterwoord “BVBA”. De vennootschapsnaam luidt voortaan als volgt “FIDERO INVEST”. De vergadering beslist om artikel 1 van de statuten aan te passen aan deze beslissing zoals voorzien in de nieuwe tekst van statuten hieronder aan te nemen.
VIERDE BESLISSING – VERSLAG VAN HET BESTUURSORGAAN IN TOEPASSING VAN ARTIKEL 5:101 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN De vergadering ontslaat de voorzitter lezing te geven van het verslag van het bestuursorgaan met omstandige verantwoording van de voorgestelde wijzing van het voorwerp. De aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag ontvangen te hebben en er kennis van te hebben genomen. Het verslag van het bestuursorgaan wordt bewaard in het dossier van ondergetekende notaris. VIJFDE BESLISSING – WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP EN AANPASSING VAN ARTIKEL 3 VAN DE STATUTEN
De vergadering beslist de omschrijving van het voorwerp van de vennootschap zoals opgenomen in artikel 3 van de huidige statuten uit te breiden met volgende activiteiten: • Dienstverlening en consultancy activiteiten op vlak van finance en HR-management. • Alle mogelijk advies- en dienstenfuncties.
• Alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding en technische expertise en bijstand.
• Consultancy en dienstverlening op het vlak van algemeen management, bedrijfsvoering en beheer.
• Het begeleiden, organiseren en verzorgen van trainingen en opleidingen; Het geven van seminaries en presentaties. Het schrijven, verzorgen, begeleiden en uitgeven van literaire werken en bijdragen, handboeken, van diverse bijdragen in diverse vormen
• Het verlenen van diverse administratieve ondersteuning, diverse zakelijke dienstverlening. • Evenementmanagement en organisatie.
De vergadering beslist artikel 3 van de statuten aan te passen aan deze beslissing zoals voorzien in de nieuwe tekst van statuten hieronder aan te nemen.
ZESDE BESLISSING - WIJZIGING VAN HET BOEKJAAR EN AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DEZE BESLISSING
De vergadering beslist om het boekjaar van de vennootschap te wijzigen door het voortaan telkens te laten ingaan op 1 juli en te laten eindigen op 30 juni van het volgend kalenderjaar. De vergadering beslist om alinea 1 van artikel 16 van de huidige statuten, of nog van artikel 20 van de nieuw aan te nemen statuten, als volgt aan te passen:
“Het boekjaar van de vennootschap begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van het volgend kalenderjaar.”
Overgangsmaatregel
Ten titel van overgangsmaatregel zal het lopende boekjaar, dat is ingegaan op 1 januari 2022, worden verlengd en zal het afgesloten worden op 30 juni 2023.
ZEVENDE BESLISSING - WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE JAARVERGADERING EN AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DEZE BESLISSING
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen, om die voortaan te houden op de derde maandag van de maand november om 19 uur.
De vergadering beslist om de eerste zin van artikel 12 van de huidige statuten, of nog van artikel 15 van de nieuw aan te nemen statuten, als volgt aan te passen:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde maandag van de maand november, om 19 uur.”
Overgangsmaatregel
Bijgevolg zal de eerstvolgende jaarvergadering gehouden worden in november 2023. ACHTSTE BESLISSING - AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam “FIDERO INVEST”.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
• Alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
eigendom, ruilen, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren, beheren en uitbaten van onroerende goederen.
• De uitvoering en de coördinatie van alle onroerende werkzaamheden, omvattende alle bouw en verbouwingswerkzaamheden, werkzaamheden betreffende de afwerking en het inrichten van gebouwen, herstellingswerkzaamheden, onderhoudswerken, schoonmaakwerken en afbraakwerken van alle onroerende goederen, in hun geheel of voor een gedeelte, alsook alle verrichtingen die betrekking hebben op de levering en plaatsing van roerende goederen, zodanig dat ze onroerend worden door hun bestemming.
• De aan en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen.
• Alle verrichtingen met betrekking projectontwikkeling en projectmanagement. • Het verlenen van diverse diensten aan huurders, gebruikers, alsook aan andere gebruikers, erfpachters, opstalhouders, eigenaars van grond en de ondergrond en dergelijke meer, • Het leveren van diensten als klusjesman.
• De uitbating van ontwerp en designbureau in de ruimste zin van het woord. • Het verwerven van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet participatie aanhoudt.
• Alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met voorgaande activiteiten in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen. • Dienstverlening en consultancy activiteiten op vlak van finance en HRmanagement. • Alle mogelijk advies en dienstenfuncties.
• Alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding en technische expertise en bijstand.
• Consultancy en dienstverlening op het vlak van algemeen management, bedrijfsvoering en beheer.
• Het begeleiden, organiseren en verzorgen van trainingen en opleidingen; Het geven van seminaries en presentaties. Het schrijven, verzorgen, begeleiden en uitgeven van literaire werken en bijdragen, handboeken, van diverse bijdragen in diverse vormen
• Het verlenen van diverse administratieve ondersteuning, diverse zakelijke dienstverlening. • Evenementmanagement en organisatie.
Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
De vennootschap is gerechtigd alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende handelingen te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar voorwerp aansluiten of de verwezenlijking ervan te kunnen bevorderen.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
Zij mag de functie van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen
Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp. De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Algemene vergadering - organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde maandag van de maand november, om 19 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. §2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
§6. Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten. Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt. Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren. De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken. §7. Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het volgend kalenderjaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Ontbinding - vereffening
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
NEGENDE BESLISSING – ONTSLAG EN HERBENOEMING ZAAKVOERDER ALS BESTUURDER De vergadering besluit de huidige enige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- mevrouw Melissa De Craemer, aanwezig en die aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat. TIENDE BESLISSING – BENOEMING VAN EEN OPVOLGEND BESTUURDER De vergadering besluit dat ingeval van overlijden of onbekwaamverklaring van de enig bestuurder, mevrouw Melissa De Craemer, voornoemd, tot opvolgend bestuurder benoemd wordt, de heer Bert De Rouck, wonende te 9450 Haaltert, Krekeldries 10, die verklaart deze opdracht te aanvaarden met bevestiging dat hij niet getroffen is door een beslissing die zich hiertegen verzet, en dit voor de periode van aanvang van zijn bestuurdersmandaat tot op het ogenblik dat een nieuwe bestuurder door de algemene vergadering wordt benoemd.
ELFDE BESLISSING - ADRES VAN DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9450 Haaltert, Krekeldries 10. TWAALFDE BESLISSING - VOLMACHT COÖRDINATIE STATUTEN De vergadering verleent aan ondergetekende notaris, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake. DERTIENDE BESLISSING - MACHTIGING TOT UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLISSINGEN
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan het bestuursorgaan om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de genomen beslissingen uit te voeren.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd :
1. Expeditie van de akte statutenwijziging.
2. Coördinatie statuten
FREDERIC BAUWENS
NOTARIS
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2022 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
22/10/2020
Description : Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Het origineel dezer werd neergelegd — — -
m I Ondernemingsrechtbank Gent
afdeling Dendermonde
Voor-
zn N | 1" 0 am Griffie
ee Eene 5 Ondernemingsnr : 0502 697 550
Naam
(vouit : FIDERO INVEST
(verkort) : .
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID
Volledig adres v.d. zetel: KREKELDRIES 10, 9450 HAALTERT
Onderwerp akte : ONTSLAG ZAAKVOERDER
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 29/09/2020
Eerste Besluit
De vergadering neemt kennis van het feit dat de heer Hans De Rouck en de heer Bert De Rouck het ontslag aanvaard heeft als zaakvoerder van de vennootschap. De vergadering beslist om het ontslag van de heer Hans De Rouck en de heer Bert De Rouck te aanvaarden met ingang vanaf 29/09/2020. De vergadering bevestigt het ontslag te zullen publiceren in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad
Zaakvoerder
Mevr. Melissa De Craemer
Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2020 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
17/02/2017
Description : Med Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
SE EEE ==, (DN Ze Fen. a
*17026369* | AFDELINGBËNSERMONDE
VA DR
tous : Fidero Invest BVBA
{verkort) :
: Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
i Volledig adres v.d. zetel: Krekeldries 10, 9450 Haaltert :
: Onderwerp akte : Benoeming zaakvoerder |
i Op de bijzondere algemene vergadering dd 1 februari 2017 werd de volgende beslissing genomen:
‘ Na beraadslaging beslist de vergadering, unaniem, om mevrouw Melissa De Craemer, te benoemen a
i
| i zaakvoerder en dit met Ingang van 6 februari 2017. :
1) DE ROUCK Hans |
i DE ROUCK Bert !
|} Zaakvoerders
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het iype "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2017 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
06/10/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-10-06/0370421
Comptes annuels
24/12/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-12-24/0404279
Comptes annuels
17/10/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-10-17/0376720
Rubrique Constitution
05/02/2013
Description : Mod 2.0
oF In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
(DENDERMONDE |
: Ondernemingsnr: So2 CAF. SSo
Benaming
(voluit): FIDERO INVEST BVBA
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel: Krekeldries 10, 9450 Haaltert
Onderwerp akte : Oprichting vennootschap -
Uit een akte, verleden voor Meester Carmen de Vuyst, notaris met standplaats te Herzele op 28 december - 2012 blijkt dat :
1. De heer DE ROUCK Hans, wonende te 9450 Haaltert, Krekeldries 8,
2.De heer DE ROUCK Bert, wonende te 9450 Haaltert, Krekelendries 10
Een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid hebben opgericht onder de naam FIDERO! : INVEST BVBA:
NAAM |
De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte: : aansprakelikheid. Haar naam luidt FIDERO INVEST BVBA.
ZETEL
De zetel is gevestigd te 9450 Haaltert, Krekeldries 10.
DOEL ~
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening “ van derden, of door deelname van dezen:
-Alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder! ! meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en; : verkopen zowel in valle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, verhuren, huren, ; verkavelen, prospecteren, beheren en uitbaten van onroerende goederen, «De uitvoering en de coördinatie van alle onroerende werkzaamheden, omvattende alle bouw- en! : verbouwingswerkzaamheden, werkzaamheden betreffende de afwerking en het inrichten van gebouwen,; herstellingswerkzaamheden, onderhoudswerken, schoonmaakwerken en afbraakwerken van alle onroerende’ - goederen, in hun geheel of voor een gedeelte, alsook alle verrichtingen die betrekking hebben op de levering en; : plaatsing van roerende goederen, zodanig dat ze onroerend worden door hun bestemming. -De aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van, - onroerende goederen.
-Alle verrichtingen met betrekking projectontwikkeling en projectmanagement. -Het verlenen van diverse diensten aan huurders, gebruikers, alsook aan andere gebruikers, erfpachters, opstalhouders, eigenaars van grond en de ondergrond en dergelijke meer. -Het leveren van diensten als klusjesman.
-De uitbating van ontwerp- en designbureau in de ruimste zin van het woord. , -Het verwerven van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet participatie aanhoudt “Alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met voorgaande activiteiten in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen. DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd vanaf het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid. TITEL TWEE - KAPITAAL
KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt vijftigduizend EURO (50.000 €).
Het is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk: één/vijfhonderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.
TITEL DRIE - BESTUUR EN CONTROLE
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer zaakvoerder(s), natuurlijke personen of rechtspersonen, vennoten of niet,
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2013 - Annexes du Moniteur belge
« ‘a Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
V7
.
“
‘ Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar vennoten, + zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. -
TITEL VIER - ALGEMENE VERGADERING
De jaarvergadering wordt gehouden op derde maandag van de maand mei om Su, TITEL VIJF - BOEKJAAR - VERDELING
Artikel zestien - BOEKJAAR
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op eenendertig december van het daaropvolgend jaar. De maatschappelijke bescheiden worden opgemaakt en gepubliceerd conform de van kracht zijnde ‘ wettelijke bepalingen.
VERDELING
De netto-winst van het boekjaar wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Jaarlijks wordt van de netto-winst een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het ‚kapitaal heeft bereikt,
De overige winst krijgt de bestemming die de jaarvergadering haar zal geven beslissend bij meerderheid van stemmen op voorstel van de zaakvoerder(s).
IV. SLOTBEPALINGEN
De verschijners hebben bovendien besloten:
a. het aantal zaakvoerders vast te stellen op twee.
b. te benoemen tot deze functie: De heer DE ROUCK Bert Anna te Haaltert en de heer DE ROUCK Hans „Robert te Haaltert die verklaren te aanvaarden en bevestigen dat zij niet getroffen zijn door een besluit dat zich | daartegen verzet.
c. het mandaat van de zaakvoerder vast te stellen voor onbepaalde duur. d. het mandaat van de zaakvoerder niet te vergoeden.
e. geen commissaris te benoemen
Bij deze geef ik, notaris Carmen de Vuyst, de toestemming om voormelde vennootschap te laten doorgaan , “voor Registratie met doel enkel neerlegging ter griffie.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Carmen de Vuyst
' Tegelijk hiermede neergelegd
*uitgifte stichtingsakte
Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2013 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
FIDERO INVEST
Téléphone
470461293
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
10 Krekeldries(HA) 9450 Haaltert