Mise à jour RCS : le 31/05/2026
FIDUCIAIRE REGIE FISCALE
Active
•0465.457.369
Adresse
14 Avenue de Stalingrad 1000 Bruxelles
Activité
Activités de service de bureau et de soutien administratif
Effectif
Entre 5 et 9 salariés
Création
15/02/1999
Dirigeants
Informations juridiques
FIDUCIAIRE REGIE FISCALE
Numéro
0465.457.369
SIRET (siège)
2.182.227.707
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0465457369
EUID
BEKBOBCE.0465.457.369
Situation juridique
normal • Depuis le 15/02/1999
Activité
FIDUCIAIRE REGIE FISCALE
Code NACEBEL
82.100, 69.201•Activités de service de bureau et de soutien administratif, Activités des experts-comptables (fiscalistes) (certifiés)
Domaines d'activité
Administrative and support service activities, professional, scientific and technical activities
Finances
FIDUCIAIRE REGIE FISCALE
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 295.8K | 253.7K | 308.1K |
| EBITDA - EBE | € | 68.2K | 24.0K | 14.1K |
| Résultat d’exploitation | € | 68.2K | 24.0K | 10.1K |
| Résultat net | € | 36.8K | 9.3K | 4.5K |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 16,573 | -17,65 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 23,073 | 9,477 | 4,587 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 136.4K | 43.7K | 82.8K |
| Dettes financières | € | 156.8K | 227.4K | 296.8K |
| Dette financière nette | € | 20.4K | 183.6K | 214.0K |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,299 | 7,637 | 15,141 | |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 102.6K | 65.8K | 56.5K |
| Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 12,44 | 3,671 | 1,464 |
Dirigeants et représentants
FIDUCIAIRE REGIE FISCALE
1 dirigeant ou représentant
Qualité: Administrateur
Depuis le : 25/04/2023
Numéro: 0465.457.369
Cartographie
FIDUCIAIRE REGIE FISCALE
Documents juridiques
FIDUCIAIRE REGIE FISCALE
1 document
Coordination des statuts.docx
Coordination des statuts.docx
25/04/2023
Comptes annuels
FIDUCIAIRE REGIE FISCALE
24 documents
Comptes sociaux 2022
29/08/2023
Comptes sociaux 2021
31/08/2022
Comptes sociaux 2020
30/08/2021
Comptes sociaux 2019
29/10/2020
Comptes sociaux 2018
06/08/2019
Comptes sociaux 2017
21/08/2018
Comptes sociaux 2016
28/07/2017
Comptes sociaux 2015
29/08/2016
Comptes sociaux 2014
20/08/2015
Comptes sociaux 2013
19/08/2014
Établissements
FIDUCIAIRE REGIE FISCALE
1 établissement
F.R.F.
En activité
Numéro: 2.182.227.707
Adresse: 14 Avenue de Stalingrad 1000 Bruxelles
Date de création: 10/12/1999
Publications
FIDUCIAIRE REGIE FISCALE
10 publications
Comptes annuels
14/08/2003
Moniteur belge, annonce n°2003-08-14/0206282
Comptes annuels
23/01/2003
Moniteur belge, annonce n°2003-01-23/0013990
Comptes annuels
12/12/2000
Moniteur belge, annonce n°2000-12-12/0259098
Rubrique Constitution
24/02/1999
Description: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 24 février 1999 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 24 februari 1999
administrateurs mentionnés celui de Monsieur Vincent
Willemart, qui démissionne aussi de ses tonctions
d'administrateur-délégué. Décharge lul est également donnée.
(Signé) M. Cleverley,
administrateur délégué.
Déposé, 15 février 1999.
1 1915 TVA. 21% 402 2317
(23895)
N. 990224 — 51
FIDUCIAIRE REGIE FISCALE
Sociéé anonyme
avenue de Stalingrad. 14 -1000 BRUXELLES-
CONSTITUTION NOMINATION
L'an mit neuf cent nonante-neuf Le dix février . .
Devant Maitre Bruno le Maire, notaire à Bruxelles,
ONT COMPARU: |
1)Monsieur HENDRICK Jean-Marie Léon Joseph, expert-
comptable, domicilié à L180 Uccle, Vielle rue du Moulin, 119.
B Madame LHAITI Bouchra, comptable, domicitiée à 1000
Bruxelles, avenue de Stalingrad, 14,
CONSTITUTION; , . ” Les comparants déclarent constituer entre eux une société
anonyme sous la dénomination "FIDUCIAIRE REGIE
FISCALE”, dont le siège social est actuellement à 1000
Bruxelles, avenue de Stalingrad, 14. . .
fi Le capital social est fixé à deux millions cinq cent mille francs -
[ est représenté par deux cent cinquante actions sans
désignation de valeur nominale. _ .
capital est à l'instant souscrit en numéraire comme suit:
1) Monsieur HENDRICK Jean-Marie: cinquante actions
pour cing cent mille francs. .
2) Madame LHAITI Bouchra: deux cent actions pour deux
millions de francs. . . wae „_ Soit au total, deux cent cinquante actions pour deux millions
cing cent mille francs. ,
capital est ainsi intégralement souscrit.
Les comparants déclarent et reconnaissent que chacune des
actions ainsi souscrites est libérée intégralement...ete...
STATUTS:
Article un - Forme et dénomination: | .
La société adopte la forme commerciale d’une société
anonyme. In
lle est dénommée "FIDUCIAIRE REGIE FISCALE”. Article deux - Siège: . ....
Le siège social pourra être transféré par simple décision
du conseil d'administration À publier aux annexes du.
Moniteur belge. la . .
Le conseil d'administration pourra établir des sièges
d’exploitation en tous endroits.
rticle trois - Objet: | .
La société a pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger,
pour compte propre ou pour comple de tiers ou en
participation avec ceux-ci, toutes acuvités quelconques se
rapportant directement ou indirectement aux - domaines
suivants: le conseil et l'assistance sous toutes ses formes
aux entreprises et aux particuliers et plus particulièrement
le conseil en matière comptable, juridique, administrative,
sociale, Financière, fiscale, recrutement et formation du
personnel, en un mot toutes activités se rapportant
directement ou indirectement à la mission de conseiller aux
particuliers et aux entreprises. Le wot
La société a également pour objet l'exploitation d'une
fiduciaire, l'audit d'entreprises, le conseil en matière
informatique. électronique, la création et le développement
de. logiciels et en général tous ce qui touche de prés ou de
loin à la bureautique.
La société pêut exploiter, acquérir ou prendre tous
brevets ou licences, créer, posséder ou louer, affermer, céder toutes concessions, tous établissements et immeubles
en vue de ses prestations des services, de son commerce et
de son indusırie; elle peut fonder toutes sociétés filiales,
comme aussi s'intéresser par voie d'apport, de cession de
souscription ou d'interventions financières OU part tous
autres modes, tel que vente de brevets, cessions de
licences, créer, posséder ou louer dans toutes sociélés ou
entreprises ayant, en tout ou en partie, un objet similaire au sien ê1 serait de nature à lui procurer les matières prenuières
ou à faciliter l'écoulement de ses produits.
D'une façon générale, la societé pourra faire tous actes,
transactions Ou opérations généralement quelconques,
commerciales, indusinelles, financières, immobilières ou
mobilières se rapportant directement au indirectement à son
objet sacial ou qui seront de nature à en faciliter ou
développer la réalisation. . . wt :
_ Elle pourra réaliser son objet social, soit par action
directe, soit en prenant des intérêts dans des entreprises ou
sociétés, en tous ou en partie, similaires ou connexes, 7
Article quatre - Durée: ooo
La société est constituée pour une durée illimitée,
prenant cours le dix février mil neuf cent nonante-neuf.
Article cing - Capital: . Lors de la constitution, le capital a été fixé à deux
millions cinq cent mille francs. :
Il est représenté par deux cent cinquante actions sans
désignation de valeur nominale ...etc... .
ticle onze - Administration et surveillance:
‚La société est administrée par un conseil composé de
trois membres au moins, nommés par l'assemblée générale
pour une durée.de six ans maximum. Cependant si le
nombre d'actionnaires ne dépasse pas deux, le conseil
d’adminitration peut être réduit à deux membres. ..ctc...
Article douze - Pouvoirs du conseil: . .
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir
lous actes intéressant la société, À l'exclusion de ceux
réservés par la loi à l'assemblée générale. .
Article treize - Représentation de la société:
Sauf délégation spéciale, tous les actes engageant la société, sont valablement signés et passés par
l'adaunistrateur-délégué ou par deux, administrateurs, lesquels n'auront, en aucun cas, à justifier de pouvoirs
spéciaux ou d'une délibération préalable du conseil
administration. mo .
Article quatorze - Gestion journalière: .
Le conseil peut, en outre, déléguer la gestion journalière
de la société à une ou plusieurs personnes associées ou non.
Tant à l'égard des tiers qu'en justice, ces personnes représentent valablement la société pour les besoins de la
gestion journalière. etc... _ .
Article quinze - Assemblée générale:
li est tenu chaque année une assemblée générale ...etc...
le deuxième lundi du mois de juin A dix-huit heures...etc...
Article dix-sept - Exercice social:
L'exercice social commence le premier janvier de
chaque année, Il -se termine le trente et un décembre Suivant...etc...
DISPOSITIONS FINALES ...etc...: . | l}Siège actuel: Le siège de la société est établi
actuellement à 1600 Bruxelles, avenue de Stalingrad, 14,
. 2)Prerier exercice: Le premier exercice commence le
dix février mil neuf cent nonante-neuf ...etc... Ce premier
exercice prendra fin le trente et un décembre mil neuf cent
nonante-neuf. .
3)Premiére assembléé générale: La première assemblée
générale ordinaire se réunira en I'an deux mille...ctc,..
NOMINATIONS: A l'instant même, les comparants ont déclaré se reunir
en assemblée générale extraordinaire de la société
présentement constituée et prennent à l'unanimité les
résolutions suivantes: En
L'assemblée décide de fixer le nombre des adminis- trateurs à deux et appelle à ces fonctions:
-Monsieur HENDRICK Jean-Marie . -Madame LHAÏTI Bouchra, tous deux prénommés, qui
acceptent,
es mandats ne sont pas rémunérés...etc...
CONSEIL D'ADMINISTRATION: ... .
Ensuite, les administrateurs inunédiatement réunis en
conseil désignent en qualité d'administrateur-délégué Monsieur HENDRICK Jean-Marie.
. L'administrateur délégué est chargé de la gestion journalière de
la société. . |
En conséquence, il dispose des pouvoirs suivants:
Signer la Correspondance journalière
Acheter et vendre toutes marchandises, matières
premières, passer tous marchés; .
Toucher el recevoir de la Banque Nationale de Belgique, du Trésor belge, des toutes caisses publiques et
de toutes administrations, sociétés ‚ou personnes
quelconques. toutes sommes ou valeurs qui pourraient être
ues à la société, en principal, intérêts et accessoires, pour
5
38 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 24 février 1999 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 24 februari 1999’
quelque cause que ce soit, retirer toutes sommes ou valeurs
consignées, de toutes sommes ou valeurs reçues donner
bonne et valable quittance et décharge au nom de la société,
payer en principal, intérêts et accessoires toutes sommes
que la société pourrait devoir; |
Faire ouvrir au nom_de la société tous comptes en
banque ou à l'Office des Chèques Postaux; .
igner, négocier, endosser tous effets de paiement,
mandats, chéques, traites, billets A ordre, bons de virement
et autres documents nécessaires, accepter, avaliser toutes
traites, prolonger le délai des traites où effets de paiement
échus, faire établir et accepter toutes compensations,
accepler et consentir toutes subrogations;
etirer au nom de la société de la poste, de la douane
de toutes messageries et chemin de fer ou recevoir À
domicile les lettres, caisses, paquets, colis ou documents
quelconques recommandés où non, chargés ou non, et ceux
renfermant des valeurs déclarées, se faire remettre tous
dépôts, présenter les connaissements, lettres de voiture et
autres documents nécessaires, signer toutes pièces et décharges; .
Dresser tous inventaires et états des biens et valeurs
quelconques pouvant appartenir à la société;
ommer, révoquer, destituer tous les agents et
employés de la société, fixer leurs traitements, remises,
salaires, gratifications ainsi que toutes les autres conditions
pour leur admission et leur départ: un .
Requérir toutes inscriptions ou modifications au registre
du commerce ou ailleurs, solliciter l'affiliation de la société
à tous organismes d'ordre professionnel; Le Représenter la société devant toutes administrations
Publiques ou privées, . .
Substituer un ou plusieurs mandataires dans telle partie
des, pouvoirs qui sera déterminée et pour la durée qui sera
ixée,
. L'énumération qui précède est énonciative et non limitative.
: Pour toutes démarches et formalités à accomplir au
registre de commerce compétent et à l'administration de la
TVA. l'assemblée confère tous pouvoirs à Monsieur
HENDRICK Jean-Marie, prénommé. DONT ACTE.
Fait et passé à Bruxelles. .
Lecture faite, tant des présentes que de l’article 203 du Code des Droits d'Enregistrement, les comparants et le
notaire ont signé,
(Suivent les signatures)
Pour extrait analytique conforme :
Signé) Bruno le Maire,
notaire.
Déposé en même temps: texte intégral, attestation de
dépôt. 7
Déposé à Bruxelles, 15 février 1999 (A/9048).
4 7 660 T.V.A. 21 % 1609 9 269
(23896)
(Signé) Véronique Hubert,
gérante.
Déposé, 15 février 1999.
transférer le siège social de la société
en son siège d' exploitation situé
Rue François Hittelet, 156 A - Bte 23
à 5190 JEMEPPE-SUR-SAMBRE.
JUMET, le 11 février 1999.
1 1915 TVA. 21% 402 2317
(23898)
N. 990224 — 52
REGIE, MONTAGE INDUSTRIEL ET
CONSTRUCTIONS
* REMICO " .
Société Privée à responsabilité
limitée ( S.P.R.L. )
Chaussée de Bruxelles, 358A
6040 JUMET
CHARLEROI N° 175.555
BE 448 800 489
Transfert siège social
Décision de l' Assemblée Générale
Extraordinaire du 11 février 1999.
Lors desa réunion extraordinaire en date
du 11 février 1999, l' assemblée
Générale décide à l' unanimité de
N. 990224 — 53
* Centre de Coordination de Charleroi*
Société anonyme
Gerpinnes (6280-Loverval) - rue de la Blanche Borne, 12 ‘
ce Charleroi numéro 182862
numéro 454.199.332
UGMEI TIONS ET CONVERSION DU
Extrait du procès-verbal drassé par Hubert MICHEL et Vincent
van DROOGHENBROECK, tous deux notaires À Charleroi, le premier
février mit neut cent noanante-neuf, portant à la suite la mention : En-
registra & Charleroi IV le trois tévrier suivant, volume 164 folio 07 case
14, Ragu : mile (1.000) francs, Le Recevaur, (signd) J. JANSEN.
. oO .
Le rapport du commissaire-reviseur de la société, la
société de revisorat d'entreprises "DELOITTE & TOUCHE, Roviseurs
d'Entroprises”, sociélé civile ayant adopté la forme d'une société
coëpérative à responsabilité limitée, ayant son siège A Bruxelles (1000-
Bruxelles), avenue de la Renaissance, 20-25, représentée par Monsieur
Claude POURBAIX, conclut dans les termes suivants :
* Les vérifications auxquelles nous avons procédé concemant
l'apport en nature en vue de l'augmentation de capital envisagée par
la S.A. Centre de Coordination de Charleroi, conformément aux
dispositions de l'artide 34, paragraphe 2 des Lois Coordonnées sur
les sociétés commerciales nous permettent d'affirmer que :
1. La description des apports répond à des conditions normales da
précision et de clarté.
2. Les modes d'évaluadon retenus pour déterminer la valeur des
apports sont justiiés par l'économie de l'entreprise. Us
conduisent à une valeur d'apport qui correspond au moins au
nombre d'actions à émettre en contrepartie.
3. La rémunération aftibuée en contrepartie de l'apport, à savoir
fattribution de 1.520.069 .ections ordinaires nouvolles sans
mention do valeur nominale do la Société Contre de
Coordination de Charleroi nous paralt légitime ot équitable.
de sorte que les droits respectifs des parties intéressées sont
respectés et leurs obligations complètement fixées.
Bruxelles, le 25 janvier 1999. .
DELOMTTE & TOUCHE
” Réviseurs d’Entreprises S.C.C.
Représeniée par
Claude Pourbaix
Associé. *
4, ~~ GONVERSION DU CAPITAL L'assemblée à décidé de convertir
le capital s'élevant à
VINGT-TROIS MILLIARDS DEUX CENT SOIXANTE-TROIS
MILLIONS CENT NONANTE MILLE (23.253.190.000) FRANCS
BELGES en cing cant septante-six millions six cant soptante-nouf mille
quatre cen! seize virgule solxante six (576.678.416,66) euros.
fil, MODIFICATIONS STATUTAIRES
Le capital social est fixé à CINQ CENT QUATRE-VING1.
UN MILLIONS CINQ CENT SEPTANTE-NEUF MILLE SEPT CENT
CINQUANTE (581.579.750) EUROS.
(Signé) Claudio Rossetti,
gérant.
Comptes annuels
08/12/2001
Moniteur belge, annonce n°2001-12-08/0253530
Assemblée générale, Capital, Actions, Statuts
18/05/1999
Description: %
Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 18 mai 1999 136 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 18 mei 1999
N. 990518 — 292
STATOIL COORDINATION CENTER
Naamloze vennootschap
J.F. Kennedytaan 3
1831 Diegem
H.R. Brussel nr. 519.305
B.T.W. nr. 437.405.761
Ontslag en (her)benoeming bestuurders
Herbenoeming commissaris-revisor
1.
De jaarlijkse ~ algemene vergadering van
aandeelhouders heeft op 11 maart 1998
herbenoemd tot bestuurder voor een periode van
twee jaar: de heer Kjell Dalseth.
Op dezelfde datum werd de burgerlijke
coöperatieve vennootschap Emst & Young
Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te
1020 Brussel, Marcel Thirylaan 204,
vertegenwoordigd door de heer Blackwell, door
de algemene vergadering herbenoemd tot
commissaris-revisor voor een periode van drie
jaar.
2.
De jaarlijkse algemene vergadering van
aandeelhouders heeft op 10 maart 1999 akte
genomen van het ontslag als bestuurder van de
heren Jon Jacobsen, Tron Vormeland en Petter
Kapstad.
Op dezelfde datum heeft de algemene
vergadering met onmiddellijke ingang benoemd
c.q. herbenoemd tot bestuurder:
+ mevrouw Toril Dale Ohrstrand voor een
periode van twee jaar;
- de heer Kjell Fuglestad voor een periode
van twee jaar;
- mevrouw Catherine Marchand Stole voor
een periode van twee jaar.
De heer Kjell Fuglestad werd tevens benoemd
tot voorzitter van de raad van bestuur voor een
periode van twee jaar.
Voor eensluidend afschrift :
(Get) Piet Lammens,
directeur.
Neergelegd, 10 mei 1999,
2 3 830 BTW 21 % 804 4 634
(50962)
N. 990518 — 293
“FIDUCIARIE REGIE FISCALE »
Société Anonyme
1000 Bruxelles, avenue de Stalingrad 14
en cours
TRANSFORMATION DE LA SOCIETE
O résulte d'un procés-verbal regu le 28.04.1999 par le Notaire Philippe
BOUTE, 4 Bruxelles que l'assemblée générale extraordinaire décide
de la modification de la forme juridique de la société. L'assemblée
dispense la Président de donner lecture du rapport du conseil
d'administration justifiant Ia proposition de transformation de la
société ainsi que te rapport de Monsieur Abdetkrim Rabai, Comptable
Externe IPC résumant In situation active et passive de la société arrêté
au trente el un mars mil neuf cent nonante-neuf. Le rapport de conclut
dans les termes suivants: « L'état résumant la situation active et
passive de la sa FIDUCIAIRE REGIE FISCALE dont le siége social
est établi à 1000 Bruxelles, avenue de Stalingrad, 14, au 31 mars
1999, sur base duquel la transformation a lieu, reflète à mon avis, la
position financière de la société de manière complète, fidèle et
correcte à cette date.Le contrôle a été effectué sous la forme d'un
contrôle limité. 1 n'y a pas d’outres informations que je juge
indispensables en vue d'éclairer les associés ou tiers, Fait à Bruxelles,
le 27 avril 1999. A.Rabai. Comptable exteme. ». Changement de la
forme de Ia société sans changement de sa personnalité juridique et
adoption de la forme d'une société civile sous forme de société
anonyme. Le capital et les réserves demeurent intncts de même que
tous les éléments d'actifs et de passifs, les amortissements, les moins-
values et les plus-values, et la société civile sous forme de société
anonyme continuera les écritures et la comptabilité tenues par la
société anonyme. La transformation se fait sur base de la situation
active et passive de la société arrêtée au trente et un mars mil neuf
cent nonante neuf reprise dans les annexes aux présentes. Toutes les
opérations faites depuis cette date par la société anonyme sont
réputées réalisées pour la société civile sous forme de société
anonyme, notamment en ce qui concerne l'établissement des comptes
sociaux. L'assemblée générale décide de transformer les actions au
porteur en deux cent cinquante actions nominatives, L'assemblée
générale décide de remplacer l’objet social actuel par le texte suivant :
« La société a pour objet : - conseil fiscal, assistance et représentation
des contribuables, - exploitation d'un bureau d ‘études, d'organisation
et de conseils en matières financières, commerciales, fiscales ou
sociales, - conseil juridique en général et plus Particulièrement dans
le domaine du droit des sociétés, - exploitation d'un bureau de
comptabilité avec prise en charge de l'organisation des services
comptables et le conseil en ces matières, l'ouverture, la tenue, la
centralisation et la clôture des écritures comptables propres à
l'établissement des comptes, la détermination des résultats er la
rédaction des comptes annuels dans la forme requise par les
dispositions légales en la matière. La société peut effectuer toutes les
opérations qui présentent un rapport direct ou indirect avec l'objet
social de la société pour autant que ces opérations soient en
conformité avec la déontologie applicable à la profession de
comptable. ». L'assemblée décide de nommer comme administrateurs
pour une durée de six ans Monsieur DELCAMPE Claude, expert-
comptable, demeurant à Berchem Sainte Agathe, avenue des
Bardanes, 20, de nationalité belge et de Madame LHAITI Nadia,
assistante de direction, demeurant 4 Halle, Vanhamstraat, (7, de
‘nationalité belge. Pour extrait analytique conforme.
Pour extrait analytique conforme :
(Signé) Philippe Boute,
notaire.
Déposé en même temps : expédition, rapports et coordination des
statuts. °
Déposé à Bruxelles, 10 mai 1999 (A/9048).
2 3 830 TVA. 21 % 804 4 634
(50965)
Démissions, Nominations
12/10/1999
Description: Uf
144 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 12 octobre 1999 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 12 oktober 1999
- De Lovinfosse Luc, Chateau Beauvais,
Azay sur Cher, France, administrateur
gérant
- Wigmans Rudy, Posbus 1546,
Eindhoven, Administrateur
Jusqu'à la prochaine Assemblée Générale
de 2005. :
(Signé) O. De Lovinfosse,
administrateur délégué.
Déposé, 1°" octobre 1999. |
1 1915 TVA. 21% 402 2317
| (102122)
N. 991012 — 265
"BELGIUM INVEST & Co"
Naamloze Vennootschap
Brussel Anspachdaan nummer 9 bus 31
HR. te Brussel nr.578,125
* WIJZIGING STATUTEN
Uit een ekte verleden voor notaris Joel VANGRONSVELD te Eigenbilzen
(gemeente Bilzen) de dato zeventien september negentienhonderd negenennegentig; «
geregistreerd twee blad geen renvooi te Bilzen op drieëntwintig september
negeniienhonderd negenennegentig. Boek 426 blad 47 vak 17. Ontvangen duizend
belgische frank (1.000,-BEF.). Vr.de ontvanger de e.a. verificateur I.NULENS
(getekend) blijkt du ingevolge de buitengewone algemene vergadering van de
naamloze vennootschap BELGIUM INVEST & Co met eenparigheid van stemmen
de volgende beslissingen genomen werden:
EERSTE BESLISSING:
De aandeelhouders verklaren ieder afzonderlijk afstand te doen van de formaliteiten
van bijeenroeping.
TWEEDE BESLISSING:
De vergadering beslist het vur waarop de jaarvergadering zal gehouden worden te
wijzigen als volgt:
De jaarvergadering wordi gehouden ieder jaar. de eerste zondag van
maart om, zestien uur,
DERDE BESLISSING:
De vergaderiäg geeft opdracht aan ondergetekende notaris om de statuten le
coördineren ingevolge de voorgaande beslissingen, met name om artikel 24 aan te
passen aar de voormelde beslissingen.
Voor ontledend uittreksel :
(Get) Joel Vangronsveld,
notaris.
„Tegelijk hiermee neergelegd:
verpeditie der akte, met aangehechte volmacht.
Neergelegd, 1 oktober 1999,
2 3 830 BTW 21 % 804 4 634
(102200)
N. 991012 — 266
KPN BELGIUM IN.V.
Naamloze Vennootschap
Belgicastraat I
1930 ZAVENTEM
BRUSSEL, 634397
BE 466.282.760
Wijziging maatschappelijke zetel
Uittreksel uit de vergadering van de read van bestuur dd. 24 juni
1999,
De raad van bestuur beslist hierbij dat de maatschappelijke zetel van
KPN Belgium IN.V., met name Belgicastmat I te 1930 Zaventem
op datum van I juli 1999 verplaatst wordt naar de Medialaan 50 te
1800 Vilvoorde.
Zaventem, 24 augustus 1999
(Get) Adrianus Van Gorp,
financial director.
Neergelegd, 1 oktober 1999,
1 1915 BTW 21% 402 2317
(102202)
N. 991012 — 267
FIDUCIAIRE REGIE FISCALE
Société Civile sous forme de Société Anonyme
Avenue de Stalingrad, n° 14
1000 Bruxelles
R.S.C. Bruxelles : 3991
BE 465.457.369
Révocation du mandat d'administrateur de Madame
LHAITI Nadia
A l'unanimité, l’Assemblée du conseil d'administration
révoque le mandat d'administrateur de Madame LHAITI
Nadia à partir de ce jeudi 30 septembre 1999, et ce pour
des raisons purement économiques.
(Signé) Jean-Marie Hendrick, :
administrateur délégué. . -
Déposé, 1°" octobre 1999.
1 1915 T.V.A. 21 % 402 2317
(102209)
Démissions, Nominations
27/10/2004
Description:
Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
1
“= NON
Be *04150681*
Greffe
Dénomination: FIDUCIAIRE REGIE FISCALE
Forme juridique fociété civile sous forme de s.a
Sige Avenue de Stalingrad, n° 14 - 1000 BRUXELLES
| N°d'entrepiise 0465457369
Objet de l'acte : REMPLACEMENT DE L'DMINISTRATEUR-DELEGUE - PROLONGATION DES MANDATS DES ADMINISTRATEURS
A G.E. du 9 septembre 2004
L.ORDRE DU JOUR
, 4°, Remplacement de l'administrateur délégué
! 2°, Prolongation des mandats des administrateurs
| 3° Divers . Assembiée du conseil d'administration
: ILLES CONVOCATIONS -
! _Les convocations contenant l'ordre du jour ont été adressées aux actionnaires. ‘ -Tous les actionnaires représentant la totalité du capital de la société sont présents où représentés Le président est dès lors dispensé de faire plus amplement mention de la validité des convocations {IL COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE
ILexiste actuellement deux cent cinquante (250) actions
i Il résulte de ce qui précède que les 250 actions sont présentes ou représentés et que les actionnaires sont
! conformes aux stipulations légales ainsi qu'aux stipulations des statuts de la société : La présente assemblée peut délibérer valablement sur les objets à l'ordre du jour.
! IV.CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE .
: L'exposé du président est reconnu exact par l'assemblée. Celle-ci se reconnaît valablement constituée et
apte à délibérer sur l'ordre du jour.
V.DELIBERATIONS .
L'assemblée aborde l'ordre du jour et après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes, à l'unanimité des
voix :
1° REMPLACEMENT DE L'ADMINISTRATEUR DELEGUE
: Suite au décès de Monsieur HENDRICK Jean-Marie, l'assemblée générale et le conseil d'administration confèrent ses mandats, restant vacants, d'administrateur et administrateur délégué, à Monsieur RABAÏ Abdelkrim, domicilié à 1000 Bruxelles, avenue de Stalingrad, n° 14, qui accepte de succéder à l'administrateur et administrateur délégué défunt et de poursuivre ses mandats.
2°, PROLONGATION DES MANDATS DES ADMINISTRATEURS
L'assemblée générale, à l'unanimité, vote la reconduction des mandats des administrateurs et de l'administrateur délégué jusqu'en 2010. La prolongation des mandats fera partie de l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu en 2010. Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-27/10/2004-
Annexes
du
Moniteur
belge
3°, ASSEMBLEE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le conseil d'administration décide, à l'unanimité de se conformer aux décisions prises conjointement avec l'assemblée générale extraordinaire et approuve toutes les décisions.
Monsieur RABAI Abdelkrim, administrateur-délégué
ant ou de la personne ou des personnes sonne morale à l'égard des kers
1 derniére page du Volet B Att recto» Nom ct qualité du notaire insiru
ayant pouvoir de représarter ‘a pi
Au verso * Nom et signature
Mentonnet
Comptes annuels
05/09/2011
Moniteur belge, annonce n°2011-09-05/0281403
Comptes annuels
23/07/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-07-23/0187149
Informations de contact
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