Mise à jour RCS : le 10/06/2026
FINANCIERE REMY COINTREAU SA/NV
Active
•0885.782.521
Adresse
120 Avenue Louise 1050 Ixelles
Activité
Activities of holding companies
Effectif
Entre 5 et 9 salariés
Création
18/12/2006
Dirigeants
Informations juridiques
FINANCIERE REMY COINTREAU SA/NV
Numéro
0885.782.521
SIRET (siège)
2.158.835.463
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0885782521
EUID
BEKBOBCE.0885.782.521
Situation juridique
normal • Depuis le 19/12/2006
Capital social
3 000 000.00 EUR
Activité
FINANCIERE REMY COINTREAU SA/NV
Code NACEBEL
64.210, 66.110, 66.199•Activities of holding companies, Administration of financial markets, Other activities auxiliary to financial services nec, except insurance and pension funding
Domaines d'activité
Financial and insurance activities
Finances
FINANCIERE REMY COINTREAU SA/NV
Aucune donnée disponible actuellement...
Dirigeants et représentants
FINANCIERE REMY COINTREAU SA/NV
18 dirigeants et représentants
Qualité : Director
Depuis le : 18/12/2025
Qualité : Permanent representative
Depuis le : 25/06/2025
Entreprise : REMY COINTREAU SERVICES
Numéro : 0885.783.610
Qualité : Director
Depuis le : 18/12/2006
Qualité : Director
Depuis le : 28/06/2024
Anciens dirigeants
Qualité : Permanent representative
Depuis le : 01/10/2013
Jusqu'au : 28/06/2024
Entreprise : E.REMY MARTIN ET CIE
Numéro : 0885.784.204
Qualité : Permanent representative
Depuis le : 14/06/2018
Jusqu'au : 19/10/2020
Entreprise : REMY COINTREAU SERVICES
Numéro : 0885.783.610
Qualité : Director
Depuis le : 06/12/2013
Jusqu'au : 17/07/2017
Qualité : Permanent representative
Depuis le : 18/12/2006
Jusqu'au : 01/10/2013
Entreprise : REMY COINTREAU SERVICES
Numéro : 0885.783.610
Qualité : Director
Depuis le : 18/12/2006
Jusqu'au : 18/12/2006
Qualité : Director
Depuis le : 28/06/2024
Jusqu'au : 18/12/2025
Chargement des dirigeants et représentants...
Cartographie
FINANCIERE REMY COINTREAU SA/NV
Documents juridiques
FINANCIERE REMY COINTREAU SA/NV
1 document
Financiere Remy Cointreau SA-NV - COO - 28.06.2024
Financiere Remy Cointreau SA-NV - COO - 28.06.2024
27/06/2024
Comptes annuels
FINANCIERE REMY COINTREAU SA/NV
23 documents
Comptes sociaux 2023
25/08/2023
Comptes sociaux 2022
12/08/2022
Comptes sociaux 2021
16/08/2021
Comptes sociaux 2020
01/09/2020
Comptes sociaux 2019
17/07/2019
Comptes sociaux 2018
17/07/2018
Comptes sociaux 2017
11/08/2017
Comptes sociaux 2017
11/08/2017
Comptes sociaux 2016
18/08/2016
Comptes sociaux 2016
24/10/2016
Chargement des comptes annuels...
Établissements
FINANCIERE REMY COINTREAU SA/NV
1 établissement
2.158.835.463
Actif
Adresse : 120 Avenue Louise 1050 Ixelles
Date de création : 01/04/2007
Activité : 64.210• Activities of holding companies
Publications
FINANCIERE REMY COINTREAU SA/NV
43 publications
Démissions, Nominations
07/01/2026
Démissions, Nominations
25/07/2025
Démissions, Nominations
18/07/2024
Démissions, Nominations
04/07/2024
Démissions, Nominations
29/07/2022
Description : Mod DOC 18.01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l’acte au greffe
19 JUIL. 2022 =
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N° d'entreprise : 0885 782 521
Nom
{en entier) : FINANCIERE REMY COINTREAU SA/NV
{en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Louise 120, B-1050 Ixelles
Objet de l’acte : Prise de connaissance du changement de famille d’un des administrateurs Pouvoirs spéciaux pour les formalités de publication (et administratives).
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 18 juillet 2022.
Les actionnaires ont :
- PRIS ACTE de la modification du nom du représentant permanent de l'administrateur Rémy Cointreau Services SAS, c'est-à-dire Madame Marie-Amélie Jacquet comme suit : Madame Marie-Amélie de Leusse.
- DÉCIDÉ d'octroyer des pouvoirs spéciaux à Monsieur Luc Vlaminck, Johan Lagae (avocat au sein du cabinet Loyens & Loeff élisant domicile à Avenue de Tervueren 2, 1040 Bruxelles) et Els Bruis (employé au sein du cabinet Loyens & Loeff élisant domicile à Avenue de Tervueren 2, 1040 Bruxelles), chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec pouvoir de substitution, en vue de (i) accomplir les formalités de publication nécessaires ou utiles relatives aux décisions susmentionnées, y compris la préparation et la signature de tout document ou formulaire (de publication) requis, et le dépôt de tels documents et formulaires auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent, (ii) accomplir toutes les formalités (entre autres auprès d’un guichet d'entreprises) nécessaires ou utiles afin d'assurer l'enregistrement ou la modification de l'information sociétaire de la Société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, et (iii) accomplir toutes les formalités, le cas échéant, auprès de l'administration de la TVA ou l'administration fiscale, la Banque Nationale de Belgique, les autorités de la sécurité sociale, les secrétariats sociaux et toute autre institution, administration, autorité ou entité, publique où privée (y compris les employés, les clients, les fournisseurs, les créanciers, les débiteurs, et toute autre partie intéressée).
Pour extrait conforme,
Johan Lagae
Avocat - Mandataire spécial.
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Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter [a personne morale à l'égard des tiers
Ay verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2022 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
29/07/2021
Description : # Mod DOC 19,01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
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Réservé
se MU ne 21090885* au gre fe du tribune francophone Gtefeuxelies
A pe nn i N° d'entreprise : 0885 782 521
Nom
i (en entier): FINANCIERE REMY COINTREAU SA/NV
{en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Louise 120, 1050 Bruxelles.
Objet de Pacte : Renouvellement du mandat de deux administrateurs ; renouvellement du mandat du commissaire ; pouvoirs spéciaux pour les formalités de
publication (et administratives).
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il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 19 jullet 2021 que ı lassembise générale : 1
- ADECIDE, aprés avoir constaté que le mandat d'administrateur de Rémy Cointreau Services SAS, en tant : qu’administrateur de la Société vient à échéance à l'issue de la présente assemblée générale ordinaire, de ı renouveler ie mandat de cet administrateur à partir de la date susmentionnée, pour une durée qui prendra fin à ; l'issue de l’assembiée générale ordinaire qui se prononcera sur l'approbation des comptes annuels relatifs à ; Vexercice social se clöturant le 31 mars 2027. i
- À DÉCIDÉ que ladministrateur ne recevra pas de rémunération pour l'exécution de ce mandat. i - A DECIDE, aprés avoir constaté que le mandat d'administrateur de E. Rémy Martin et Cie SAS, en tant : qu’administrateur de la Saciété vient a échéance à l'issue de la présente assemblée générale ordinaire, de : renouveler le mandat de cet administrateur à partir de la date susmentionnée, pour une durée qui prendra fin à : l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se prononcera sur l'approbation des comptes annuels relatifs à ; l'exercice social se clöturant le 31 mars 2027. ua :
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- A DECIDE que l’administrateur ne recevra pas de rémunération pour l'exécution de ce mandat. - À DÉCIDÉ, après avoir constaté que le mandat de PwC Réviseurs d'Entreprises SRL, dont le siège est sis Woluwedal 18, 1932 Zaventem, représentée par Monsieur Jeroen Bockaert, en tant que commissaire de la Société vient à échéance à l'issue de la présente assemblée générale ordinaire, d'approuver, sur présentation du conseil d'administration, à la suite de la recommandation du comité d'audit datée du 21 juin 2021, de renommer la SRL PwC Reviseurs d'Entreprises, ayant son siège social à 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, comme commissaire pour un terme de trois ans, avec Monsieur Jeroen Bockaert, réviseur d'entreprises, comme représentant permanent. Le mandat du commissaire prendra fin à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires appelée à statuer sur les comptes annuels de l'exercice social qui sera clôturé le 31 mars 2024.
- A DÉCIDÉ d’octroyer des pouvoirs spéciaux à Monsieur Luc Vlaminck, Johan Lagae (avocat au sein du cabinet Loyens & Loeff élisant domicile à Avenue de Tervueren 2, 1040 Bruxelles) et Els Bruis (employé au sein du cabinet Loyens & Loeff élisant domicile à Avenue de Tervueren 2, 1040 Bruxelles), chacun avec le pouvoir d’agir seul et avec pouvoir de substitution, en vue de (i) accomplir les formalités de publication nécessaires ou utiles relatives aux décisions susmentionnées, y compris la préparation et la signature de tout document ou formulaire (de publication) requis, et le dépôt de tels documents et formulaires auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent, (ii) accomplir toutes les formalités (entre autres auprès d’un guichet d'entreprises) nécessaires ou utiles afin d'assurer l'enregistrement ou la modification de l'information sociétaire de la Société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, et (il) accomplir toutes les formalités, le cas échéant, auprès de administration de la TVA ou l'administration fiscale, la Banque Nationale de Belgique, les autorités de la sécurité sociale, les secrétariats sociaux et toute autre institution, administration, autorité ou entité, publique ou privée (y compris les employés, les clients, les fournisseurs, les créanciers, les débiteurs, et toute autre partie intéressée).
Pour extrait conforme,
Johan Lagae,
Avocat et mandataire spécial.
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature {pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2021 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
01/02/2021
Description : Mod DOG 16.01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de Fact reffe ,
DN INN . A 202 *21013626* all greffe du tribunal de l'entrepri francophone de Beffgelles ntreprise
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(en entier): FINANCIERE REMY COINTREAU SA/NV
{en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Louise 120, B-1050 Ixelles
Objet de l'acte : Prise de connaissance du remplacement du représentant permanent d’un administrateur - Pouvoirs spéciaux pour les formalités de publication.
Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 27 octobre 2020.
Après délibération, le conseil d'administration a :
- PRIS CONNAISSANCE et, pour autant que de besoin, APPROUVÉ le remplacement, à partir du 19 octobre 2020, de Monsieur Marc Hériard Dubreuil par Madame Marie-Amélie Jacquet comme représentant permanent de la société Rémy Cointreau Services SAS exercant le mandat d'administrateur de la Société, conformément à une décision du président de Rémy Cointreau Services SAS en date du 19 octobre 2020.
- DÉCIDÉ d'octroyer des pouvoirs spéciaux à chaque administrateur de la Société et à Luc Vlaminck ainsi qu'à Johan Lagae et Els Bruis, élisant domicile au cabinet d'avocats Loyens & Loeff sis Avenue de Tervueren 2, 1040 Bruxelles chacun avec le pouvoir d’agir seul et avec pouvoir de substitution, en vue de (i) accomplir les formalités de publication nécessaires ou utiles relatives aux décisions susmentionnées, y compris la préparation et la signature de tout document ou formulaire (de publication) requis, et le dépôt de tels documents et formulaires auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent, {if} accomplir toutes les formalités (entre autres auprès d’un guichet d'entreprises) nécessaires ou utiles afin d'assurer l'enregistrement ou la modification de l'information sociétaire de la Société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, et (iii) accomplir toutes les formalités, le cas échéant, auprès de toute autre institution, administration, autorité ou entité, publique ou privée.
Pour extrait conforme,
Johan Lagae
Avocat - Mandataire spécial.
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recte : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne où des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2021 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
07/08/2020
Description :
Mod DOC 19,01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Déposé Rectrte—
BL +0 a 20 0091090 au greffe du tribunal de l'entreprise francophone de Érfelles
N° d'entreprise : 0885 782 521 Nom
(en entier): FINANCIERE REMY COINTREAU SA/NV
{en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Louise 120, 1050 Bruxelles.
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat d'un administrateur ; pouvoirs spéciaux pour les formalités de publication (et administratives).
It résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 17 juillet 2020 que l'assemblée générale ordinaire a:
- DÉCIDÉ, après avoir constaté que le mandat d'administrateur indépendant au sens de l'article 7:87, § 1er du Code des sociétés et associations de Madame Caroline Hoogsteyns vient à échéance le 17 juillet 2020, de renommer cet administrateur à partir de la date susmentionnée, pour une durée qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se prononcera sur l'approbation des comptes annuels relatifs à l'exercice social se clôturant le 31 mars 2024.
- DÉCIDÉ que l'administrateur sera rémunéré pour l'exercice de son mandat. - DÉCIDÉ d'octroyer des pouvoirs spéciaux à Monsieur Luc Vlaminck, Johan Lagae (avocat au sein du cainet Loyens & Loeff élisant domicile à Avenue de Tervueren 2, 1040 Bruxelles) et Els Bruls (employé au sein du cabinet Loyens & Loeff élisant domicile à Avenue de Tervueren 2, 1040 Bruxelles), chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec pouvoir de substitution, en vue de (} accomplir les formalités de publication nécessaires ou utiles relatives aux décisions susmentionnées, y compris la préparation et fa signature de tout document ou formulaire (de publication) requis, et le dépôt de tels documents et formulaires auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent, (il) accomplir toutes les formalités {entre autres auprès d’un guichet d'entreprises) nécessaires ou utiles afin d'assurer lenregistrement ou la modification de l'information sociétaire de la Société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, et (iii) accomplir toutes les formalités, le cas échéant, auprès de administration de la TVA ou l'administration fiscale, la Banque Nationale de Belgique, les autorités de la sécurité sociale, les secrétariats sociaux et toute autre institution, administration, autorité ou entité, publique ou privée (y compris les employés, les clients, les fournisseurs, les créanciers, les débiteurs, et toute autre partie intéressée).
Pour extrait conforme,
Johan Lagae,
Avocat et mandataire spécial.
Mentionner sur ia derniére page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter fa personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »)}.
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2020 - Annexes du Moniteur belge
Siège social
06/03/2020
Description : Mod DOG 19.01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte mes
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Monier 27 FEV, 2020
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IIND au re du bu de entre *20036010* francophone de Benelles
N° d'entreprise : 0885 782 521
Nom
(en entier) : FINANCIERE REMY COINTREAU SA/NV
{en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue des Arts 19, Boîte A-D, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Transfert du siège de la Société - Octroi de pouvoirs spéciaux pour les formalités de publication.
EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 26 FÉVRIER 2020.
Après délibération, le conseil d'administration a :
- DÉCIDÉ de transférer le siège de la Société de l’adresse actuelle vers Avenue Louise 120, 1050 Bruxelles, prenant effet à partir du 6 mars 2020.
Le nouveau siège sera (le cas échéant) inséré dans les statuts de la Société à l’occasion de la prochaine assemblée générale extraordinaire qui sera tenue après le 6 mars 2020 et qui sera appelée à statuer sur une modification des statuts.
Tervueren 2, 1040 Bruxelles), à chacun des administrateurs de la Scciété et 4 Monsieur Luc Vlaminck (Directeur FRC SA), chacun individuellement avec le pouvoir d'agir seul et avec pouvoir de substitution, en vue de (i) accomplir les formalités de publication nécessaires ou utiles relatives aux décisions susmentionnées, y compris la préparation et la signature de tout document ou formulaire (de publication) requis, et le dépôt de tels documents et formulaires auprès du greffe du tribunal de l’entreprise compétent, (ii) accomplir toutes les formalités (entre autres auprès d’un guichet d'entreprises) nécessaires ou utiles afin d'assurer l'enregistrement ou la modification de Finformation sociétaire de la Société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, et (ii) accomplir toutes les formalités, le cas échéant, auprès de l'administration de la TVA ou l'administration fiscale, la Banque Nationale de Belgique, les autorités de la sécurité sociale, les secrétariats sociaux et toute autre institution, administration, autorité ou entité, publique ou privée (y compris les employés, les clients, les fournisseurs, les créanciers, Les débiteurs, et toute autre partie intéressée).
Pour extrait conforme,
Johan Lagae
Avocat - Mandataire spécial.
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: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2020 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
11/10/2018
Description : Mod Word 15.1 Copie à publier aux annexes au | Moniteur beige PAS ga ge après dépôt de l'acte au greffe ” . Désosé REÇU ie WM | raffa dut ibunal d de commerce reffe Mae és © At N° d'entreprise : 0885 782 521 Dénomination {en enter) : FINANCIERE REMY COINTREAU SA/NV : {en abrégé) : | Forme juridique : Société anonyme Adresse complète du siège : Avenue des Arts 19 Boîte A-D - 1000 Bruxelles Objet de l'acte: RZENGUVE LL EMENT Extrait du PV de l'Assemblée Générale du 28 septembre 2018. Le mandat de deux des 3 administrateurs étant arrivé à échéance le 17 juillet 2018, l'assemblée générale! t a décidé de renouveler pour 3 ans, à compter du 17 juillet 2018, le mandat de ces deux administrateurs, à! ; savoir (i) la société par actions simplifiée de droit français « E. Rémy Martin et Cie » dont le représentant! i permanent est M. Luca Marotta, et (ii) la société par actions simplifiée de droit français « Rémy Cointreau! ! Services » dont le représentant permanent est M. Marc Hériard-Dubreuil. L'assemblée confirme que ces! ! mandats sont exercés a titre gratuit. ï Pour extrait conforme Luc Vlaminck Directeur Général Mentionner sur ‘ia dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/10/2018 - Annexes du Moniteur belge
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