Mise à jour RCS : le 12/06/2026
FINOMARKER
Active
•0534.440.405
Adresse
530 Dendermondesteenweg Box 102 9070 Destelbergen
Activité
Computer programming activities
Effectif
Entre 1 et 4 salariés
Création
21/03/2013
Dirigeants
Informations juridiques
FINOMARKER
Numéro
0534.440.405
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0534440405
EUID
BEKBOBCE.0534.440.405
Situation juridique
normal • Depuis le 21/03/2013
Capital social
676 560.00 EUR
Activité
FINOMARKER
Code NACEBEL
62.100, 63.100•Computer programming activities, Computing infrastructure, data processing, hosting and related activities
Domaines d'activité
Telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities
Finances
FINOMARKER
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 117.1K | 87.4K | 101.8K |
| EBITDA - EBE | € | 54.5K | 8.5K | 38.0K |
| Résultat d’exploitation | € | 54.5K | 8.5K | 38.0K |
| Résultat net | € | 53.4K | 7.0K | 37.7K |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 34,081 | -14,184 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 46,503 | 9,724 | 37,368 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 5.3K | 8.9K | 4.7K |
| Dettes financières | € | 8.4K | 29.2K | 0 |
| Dette financière nette | € | 3.2K | 20.2K | -4.7K |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,058 | 2,38 | 0 | |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 78.0K | 24.6K | 17.6K |
| Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 45,606 | 8,004 | 37,081 |
Dirigeants et représentants
FINOMARKER
22 dirigeants et représentants
Qualité : Director
Depuis le : 19/02/2025
Qualité : Permanent representative
Depuis le : 19/02/2025
Entreprise : JDV CONSULT
Numéro : 0750.903.328
Anciens dirigeants
Qualité : Manager
Depuis le : 21/03/2013
Jusqu'au : 01/04/2015
Qualité : Director
Depuis le : 20/04/2016
Jusqu'au : 19/02/2025
Qualité : Director
Depuis le : 31/01/2019
Jusqu'au : 07/06/2022
Qualité : Director
Depuis le : 31/01/2019
Jusqu'au : 07/06/2022
Qualité : Permanent representative
Depuis le : 21/03/2013
Jusqu'au : 01/04/2015
Entreprise : SOLID CONSULTING
Numéro : 0899.008.371
Qualité : Managing Director
Depuis le : 08/06/2022
Jusqu'au : 31/01/2026
Qualité : Director
Depuis le : 01/04/2015
Jusqu'au : 31/01/2019
Qualité : Director
Depuis le : 01/04/2015
Jusqu'au : 20/04/2016
Chargement des dirigeants et représentants...
Cartographie
FINOMARKER
Documents juridiques
FINOMARKER
4 documents
Gecoördineerde statuten FINOMARKER - akte 24.12.2024
Gecoördineerde statuten FINOMARKER - akte 24.12.2024
03/06/2025
Gecoördineerde statuten FINOMARKER - akte 24.12.2024
Gecoördineerde statuten FINOMARKER - akte 24.12.2024
24/12/2024
FINOMARKER - gecoördineerde statuten - 06.06.2024
FINOMARKER - gecoördineerde statuten - 06.06.2024
06/06/2024
GS 08 06 2022
GS 08 06 2022
08/06/2022
Comptes annuels
FINOMARKER
7 documents
Comptes sociaux 2022
30/08/2023
Comptes sociaux 2021
31/08/2022
Comptes sociaux 2020
19/03/2021
Comptes sociaux 2019
09/11/2020
Comptes sociaux 2018
20/06/2019
Comptes sociaux 2017
15/06/2018
Comptes sociaux 2016
29/06/2017
Établissements
FINOMARKER
2 établissements
2.219.418.594
Actif
Adresse : 1 Rooigem 8310 Brugge
Date de création : 18/05/2013
Activité : 62.100• Computer programming activities
2.342.903.950
Fermé
Adresse : 9A Pathoekeweg Box 2 8000 Brugge
Date de création : 02/01/2023
Date de clôture : 01/02/2024
Activité : 58.290• Other software publishing
Publications
FINOMARKER
13 publications
Statuts, Capital, Actions
28/07/2025
Démissions, Nominations
28/04/2025
Statuts, Capital, Actions
26/02/2025
Siège social
05/02/2025
Statuts, Capital, Actions
13/06/2024
Siège social
12/04/2024
Dénomination, Démissions, Nominations
13/06/2022
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0534440405
Naam
(voluit) : FINACTUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Rooigem 1
: 8310 Brugge
Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING
Er blijkt uit een akte verleden voor Gert DE KESEL, geassocieerd notaris te Brugge (eerste kanton), bewaarder van de minuut, die zijn ambt uitoefent in de BV "Notariskantoor Els Van Tuyckom & Gert De Kesel" met zetel te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Moerkerkse Steenweg 120 op 8 juni 2022: EERSTE BESLISSING
De vergadering beslist de benaming van de vennootschap te wijzigen om voortaan te luiden als volgt: ‘FINOMARKER’.
De comparanten verklaren lezing te hebben gekregen van het artikel 2:3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen luidende als volgt:
“ Art. 2:3. § 1. Elke rechtspersoon moet een naam voeren, die verschilt van die van elke andere rechtspersoon.
Indien de naam gelijk is aan een andere of er zozeer op gelijkt dat er verwarring kan ontstaan, kan iedere belanghebbende hem doen wijzigen en, indien daartoe grond bestaat, schadevergoeding eisen van de rechtspersoon.
Een rechtspersoon kan in zijn naam of op enige andere wijze geen andere rechtsvorm gebruiken dan diegene die hij geldig heeft aangenomen. In geval van schending van deze regel, kan elke belanghebbende bij de ondernemingsrechtbank van de zetel van de rechtspersoon de staking van dit gebruik vorderen.
§ 2. Niettegenstaande andersluidende bepaling, zijn de oprichters van een vennootschap of, bij latere naamswijziging, de leden van het bestuursorgaan hoofdelijk gehouden jegens de belanghebbenden tot betaling van de schadevergoeding bedoeld in paragraaf 1, tweede lid.” TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. DERDE BESLISSING
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de hiervoor genomen beslissingen, inzonderheid in overeenstemming met de afschaffing van de categorieën van aandelen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit met éénparigheid van stemmen dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam “FINOMARKER”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
*22337531*
Neergelegd
09-06-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/06/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de raad van bestuur, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp van de vennootschap
a) De vennootschap heeft tot voorwerp :
1. Het ontwikkelen van een web- en cliënt server-applicatie;
2. Het verlenen van advies en consultancy op het vlak van de informaticatechnologie en toepassingen;
3. Verzorgen van opleidingen, trainingen, implementatie- en projectbegeleiding van software- en informaticatoepassingen;
4. Het voorzien van een helpdesk en het leveren van support op de software- en informaticatoepassingen;
5. Outsourcing van informatici;
6. De aan- en verkoop van alle software en hardware toepassingen, alsook het design van applicaties;
7. Niet gespecialiseerde handelsbemiddeling;
8. Alle studies en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle roerende goederen en rechten, welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur en de onderhuur, de rechtstreekse uitbating of in regie, de ruiling, de verkoop, de onroerende financieringshuur, en in het algemeen, alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het productief maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen; 9. De vennootschap mag alle materiaal, machines, uitrustingen, of vervoermiddelen aanwerven en in huur geven en het gebruik of de aanwerving ervan door derden vergemakkelijken onder welke vorm ook;
10. Het verlenen van administratief, financieel en managementadvies betreffende het bestuur van diverse ondernemingen in de meest ruime zin van het woord;
11. Het bestuur waarnemen van andere vennootschappen of ondernemingen en daarvoor vergoedingen ontvangen;
12. Alle immobiliaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen met name: de aankoop, verkoop, ruiling, het bouwen, het laten bouwen, het huren, verhuren, ter beschikking stellen van gebouwen en gronden, de omvorming of ombouwing en valorisatie van onroerende goederen, in voorkomend geval door middel van lotissering, verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing, alle activiteiten van makelaar in onroerende goederen; alle afbraakwerken; 13. Het beheren van een roerend patrimonium inzonderheid van het verwerven en verhandelen van effecten, de participatie in andere vennootschappen en/of ondernemingen, het stellen van zakelijke of persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden.
14. Het optreden als tussenpersoon in de handel;
15. Het verwerven, en beheren van een kunstpatrimonium en dat in de meest ruime zin; de aankoop, verkoop, het verhuren, het tentoonstellen tegen vergoeding van kunstwerken en in het algemeen van handel in de kunst;
16. Het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle rechten op know-how en ontwikkelde procedés;
17. De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verstrekken ten voordele van derden of ondernemingen of vennootschappen waarin zij belangen bezit als mede-eigenaar, vennoot, schuldeiser of op andere wijze;
18. Zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen;
19. De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening en voor rekening van derden, dit alles in de meest uitgebreide zin; 20. De vennootschap zal haar voorwerp op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen; De vennootschap kan, bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins, een belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid, in
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/06/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
België of in het buitenland. De vennootschap kan alle hoegenaamde burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking daarvan te bevorderen. Zij kan zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft, borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
b) Het voorwerp kan worden gewijzigd bij statutenwijziging, volgens artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal van de vennootschap wordt vastgesteld op honderdvijfentwintigduizend vijfhonderdtwintig euro (€ 125.520,00).
Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door een miljoen zesenveertigduizend (1.046.000) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.
Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad, behoudens de wettelijke uitzondering, samengesteld uit minstens drie leden, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en die ten alle tijde, door haar kunnen worden afgezet.
Bestuurders zijn herkiesbaar.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan. De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet. In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De nieuwe bestuurder wordt steeds gekozen uit een lijst, opgesteld door de zelfde categorie aandeelhouders als deze die de weggevallen bestuurder had voorgesteld.
De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter, en mag een ondervoorzitter benoemen. De Raad van Bestuur vergadert telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens twee bestuurders het aanvra-gen, en dit na bijeengeroepen te zijn door, en onder het voor-zitterschap van zijn voorzitter, of bij diens verhindering de ondervoorzitter of een bestuurder door zijn collega's aangeduid.
De vergaderingen worden gehouden op de plaats die in de oproepingsbrieven wordt bepaald. De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.
De Raad van Bestuur kan alleen dan geldig beraadslagen en beslissen wanneer ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke verhinderde bestuurder kan schriftelijk, per telefax of per e-mail stemmen alsook, een collega afvaardigen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde bijeenkomst van de Raad van Bestuur en er te stemmen in zijn plaats. In dit geval wordt de lastgever geacht aanwezig te zijn. Nochtans kan geen enkele bestuurder meer dan een collega vertegenwoordigen. Alle beslissingen worden binnen de raad van bestuur genomen bij gewone meerderheid der aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 7:96 § 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/06/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap het vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur genomen worden met éénparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
Dagelijks bestuur – Gedelegeerd bestuurder(s)
§ 1. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur, evenals de vertegenwoordiging wat dat bestuur aangaat, toevertrouwen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden. Zij worden “dagelijks bestuurder(s)” genoemd. De personen gelast met het dagelijks bestuur mogen, binnen de perken van hun bevoegdheid, één of meer rechtshandelingen of een bepaalde reeks rechtshandelingen toekennen aan bijzondere gevolmachtigden. §2. Gedelegeerd bestuurder(s)
De raad van bestuur kan haar vertegenwoordiging opdragen aan één of meer gedelegeerd bestuurder(s). De raad van bestuur benoemt en ontslaat de gedelegeerde bestuurders, die gekozen worden binnen haar midden.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambte-naar of een notaris vereist is, geldig verte-gen-woordigd, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
• hetzij door minstens twee bestuurders samen optredend,
• hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd be-stuurder, aange-wezen door de raad van bestuur.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennoot-schap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevol-machtigde tot dit bestuur.
Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzon-dere gevolmachtigden.
Het is slechts mits de door deze statuten voorgeschreven handtekeningen dat de vennootschap wordt verbonden en dat de handelingen die in haar naam worden gesteld geldig zijn. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede donderdag van de maand juni om veertien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Bovendien moet de raad van bestuur en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. De raad van bestuur, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de raad van bestuur en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen. Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: -de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de aandelen op naam;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van aandelen kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde, overeenkomstig de bepalingen van de wet, op voorwaarde dat: - alle in het vorige artikel bepaalde voorwaarden voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/06/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
- deze gevolmachtigde zelf een aandeelhouder is.
Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.
Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden of interimdividenden te beslissen.
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
VIERDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8310 Brugge, Rooigem 1 .
VIJFDE BESLISSING
De vergadering stelt vast dat de mandaten van de bestuurders een einde hebben genomen op 20 april 2022.
De vergadering besluit tot bekrachtiging van alle handelingen gesteld door:
• De besloten vennootschap "2BE ADVISED", met zetel te 8200 Brugge (SintAndries), Messem 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Brugge onder het ondernemingsnummer 0701.947.527, en met BTW nummer BE0701.947.527.
Vast vertegenwoordigd door de Heer DURON Bart Albert Christina, geboren te Brugge op dertien augustus negentienhonderdnegenenzestig, wonend te 8200 Brugge (Sint-Andries), Messem 2.
• De besloten vennootschap "APIRIUM", met zetel te 8310 Brugge (SintKruis), Rooigem 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Brugge onder het ondernemingsnummer 0675.617.668, en met BTW nummer BE0675.617.668.
Vast vertegenwoordigd door de Heer LAGAUW Martin René Odiel, geboren te Brugge op zevenentwintig september negentienhonderdeenenzestig, wonende te 8310 Brugge, Rooigem 1. Voor de periode van 20 april 2022 tot en met heden.
Op de eerstvolgende jaarvergadering zal de vergadering beraadslagen over de kwijting van hun mandaten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/06/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De vergadering beslist met ingang van heden te herbenoemen als bestuurders, voor een periode van vijf jaar, tot vlak na de jaarvergadering van het jaar 2027, met macht om gezamenlijk op te treden overeenkomstig artikel 15 van de statuten:
• De besloten vennootschap "2BE ADVISED", met zetel te 8200 Brugge (SintAndries), Messem 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Brugge onder het ondernemingsnummer 0701.947.527, en met BTW nummer BE0701.947.527.
Vast vertegenwoordigd door de Heer DURON Bart Albert Christina, geboren te Brugge op dertien augustus negentienhonderdnegenenzestig, wonend te 8200 Brugge (Sint-Andries), Messem 2.
• De besloten vennootschap "APIRIUM", met zetel te 8310 Brugge (SintKruis), Rooigem 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Brugge onder het ondernemingsnummer 0675.617.668, en met BTW nummer BE0675.617.668.
Vast vertegenwoordigd door de Heer LAGAUW Martin René Odiel, geboren te Brugge op zevenentwintig september negentienhonderdeenenzestig, wonende te 8310 Brugge, Rooigem 1. Beiden alhier aanwezig, die verklaren hun mandaten te aanvaarden en bevestigen niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet;
Hun mandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing. ZESDE BESLISSING
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen:
- bijzondere machtiging te verlenen aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering heeft besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten. - opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
STEMMING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
RAAD VAN BESTUUR
De aldus benoemde bestuurders zijn alhier in raad van bestuur bijeengekomen om te beraadslagen over de volgende agenda:
• Benoeming gedelegeerd bestuurder overeenkomstig artikel 14 van de statuten. De raad van bestuur beslist om met ingang van heden als gedelegeerd bestuurder aan te stellen, voor de duurtijd van zijn mandaat:
De besloten vennootschap "APIRIUM", met zetel te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Rooigem 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Brugge onder het ondernemingsnummer 0675.617.668, en met BTW nummer BE0675.617.668.
Vast vertegenwoordigd door de Heer LAGAUW Martin René Odiel, geboren te Brugge op zevenentwintig september negentienhonderdeenenzestig, wonende te 8310 Brugge, Rooigem 1. De vennootschap is ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambte-naar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, geldig verbonden door alleen de handtekening van een gedelegeerd bestuurder. Dit mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing.
Stemming: Deze beslissing is aanvaard met unanimiteit van stemmen. Voor analytisch uittreksel, ter publicatie in het Belgisch Staatsblad.
Gert De Kesel, geassocieerd notaris
Neergelegd:
• Expeditie van de buitengewone algemene vergadering
• Gecoördineerde statuten
• volmacht
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/06/2022 - Annexes du Moniteur belge
Siège social, Démissions, Nominations
23/05/2019
Description : Mod Word 15.4 ‘ LE In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte ONDERNEMINGSRECHTBANK vergaan — *19069525* L I Griffie . TEOVEN Te. Ondernemingsnr : 0534.440.405 Benaming (votuit) : FINACTUM (verkort) : Rechtsvorm : Naamloze vennootschap Volledig adres v.d. zetel: Blauwe Stap 18 - 3020 Herent Onderwerp akte : (uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering van 31 januari 2019) 1. ONTSLAG VAN DE BESTUURDERS De algemene vergadering beslist het ontslag van volgende bestuurders te aanvaarden: - Luc De Vos BVBA (0476.968.695) vast vertegenwoordigd door de heer Luc De Vos, gevestigd te Blauwe Stap 18, 3020 Herent -Mevrouw Dominique Nachtergaele wonende te Blauwe Stap 18, 3020 Herent 2. ONTSLAG VAN EEN GEDELEGEERD BESTUURDER ; ; ‘ ; t t t \ ; ’ } } i ; De algemene vergadering beslist het ontslag van de volgende gedelegeerd bestuurder te aanvaarden: - Luc De Vos BVBA (0476.968.695) vast vertegenwoordigd door de heer Luc De Vos, gevestigd te Blauwe Stap 18, 3020 Herent 3. KWIJTING AAN DE BESTUURDERS De algemene vergadering verleent kwijting aan de bestuurders Luc De Vos BVBA, vast vertegenwoordigd; door de heer Luc De Vos en mevrouw Dominique Nachtergaele voor de uitoefening van hun mandaat over het! t afgelopen boekjaar 2018 en over het huidige boekjaar voor de periode van 01/01/2019 tot 31/01/2019. 4. BENOEMING VAN DE BESTUURDERS De algemene vergadering heeft het volgende beslist: - BBE.ADVISED BVBA (0701.947.527) vast vertegenwoordigd door de heer Bart Duron, gevestigd te Messen: 2, 8200 Brugge te benoemen ais bestuurder vanaf 31/01/2019 tot 20/04/2022 - Apirium NV (0675.617.668) vast vertegenwoordigd door de heer Martin Lagauw, gevestigd te Rooigem 1,: 8310 Brugge te benoemen als bestuurder vanaf 31/01/2019 tot 20/04/2022 5. WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL De maatschappelijke zetel wordt verplaatst naar Rooigem {1 te 8310 Brugge met ingang vanaf 31/01/2019. Lagauw, Martin Bestuurder vast vertegenwoordigd door Lagauw, Martin | Apirium NV Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akien van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2019 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions
17/07/2017
Description :
Word mod 15.1 = AL
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
MEERCGELEGND INDELEN SJ Le beke Er
| - 6 JUL 2017
gyn 1710 Griffie Rechtbank van Koophandel Gite
NS Ondernemingsnr 0534,440.405
Benaming
wollt: FINACTUM
(verkort);
Rechtsvorm: naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel. Blauwe Stap 18
3020 Herent
_ Onderwerp akte : Kapitaalswijziging geid NV
Tekst: Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Isabelle Mostaert te Leuven op 27 juni 2017, neer te „leggen ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van hierboven genoemde vennootschap volgende beslissingen genomen heeft:
! : 1) KAPITAALVERMINDERING DOOR AANZUIVERING VAN VERLIEZEN: i! a) Vermindering van het kapitaal met ACHTENDERTIGDUIZEND HONDERDZESTIG EURO: 1 : (€ 38.160,00), om het te brengen van HONDERDVIJFTIENDUIZEND ZESHONDERDTACHTIG EURO: 1. (€ 115.680,00) op ZEVENENZEVENTIGDUIZEND VIJFHONDERDTWINTIG EURO (€77.520,00), door i aanzuivering van de verliezen.
is b) Vaststelling dat de kapitaalvermindering daadwerkelijk verwezenlijkt is.
2) KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN SPECIEN:
a) Verhoging van het kapitaal van de vennootschap met ACHTENVEERTIGDUIZEND EURO (€ 48.000,00), om het te brengen van ZEVENENZEVENTIGDUIZEND VIJFHONDERDTWINTIG EURO (€ 77.520,00) op HONDERDVIJFENTWINTIGDUIZEND VIJFHONDERDTWINTIG EURO (€ 125,520,00), door ‘inbreng in speciën, volledig volstort, mits uitgifte van vierhonderdduizend (400.000) nieuwe aandelen, ‚ hebbende dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen en delend in de winst vanaf heden, b} Verzaking door de heer COEMANS Tom, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ZEUZIOS, de burgerlijke maatschap zonder rechtspersoonlijkheid DE VOS — NACHTERGAELE en de heer LAGAUW Martin, allen voornoemd, aan de uitoefening van hun voorkeurrecht naar evenredigheid van hun aandelenbezit tot inschrijving op deze nieuwe kapitaalaandeler zoals voorzien in het wetboek van vennootschappen,
Fun c} Inschrijving op de kapitaalverhoging en volstorting van de nieuwe kapitaalaandelen door de : burgerlijke maatschap zonder rechtspersoonlijkheid DE VOS — NACHTERGAELE, voornoemd, op alle vierhonderdduizend (400.000) nieuwe aandelen, tegen de prijs van ACHTENVEERTIGDUIZEND EURO: "(€ 48.000,00), volledig in geld geplaatst en volstort,
d) Vaststelling dat de kapitaaiverhoging daadwerkelijk verwezenlijkt is.
3) Aanpassing van artikel vijf (5) van de statuten om het in overeenstemming te brengen met de voormelde kapitaalvermindering en kapitaalverhoging.
“ARTIKEL 5: Kapitaal. .
: Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt HONDERDVIJFENTWINTIGDUIZEND: ‚ VIJFHONDERDTWINTIG EURO (€ 125,520,00). Het is verdeeld in één miljoen zesenveertigduizend: (1.046.000) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één/één miljoen: zesenveertigduizendste (1/1.046.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen. De aandelen zijn genummerd nd van 1 tot 1.046.000.”
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2017 - Annexes du Moniteur belge
Voor
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto :
Word mod 15,1 - AL
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL, enkel met het oog op de neerlegging ter griffie
Gelijktijdig neergelegd:
- Uitgifte van de akte en als bijlage vier volmachten
« Historiek en gecoördineerde statuten
Verso:
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2017 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
04/07/2017
Moniteur belge, annonce n°2017-07-04/0068587
Chargement des publications...
Informations de contact
FINOMARKER
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Sites internet
www.finactum.be
Adresse
530 Dendermondesteenweg Box 102 9070 Destelbergen