Dernière mise à jour BCE : 21/07/2026
FINPOWER
Active
•0456.765.773
Adresse
7 Renier Sniederspad, 2970 Schilde
Activité
Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion
Création
08/01/1996
Dirigeants
Informations juridiques
FINPOWER
Numéro
0456.765.773
SIRET (siège)
2.074.641.047
Forme juridique
Société anonyme (SA)
Numéro de TVA
BE0456765773
EUID
BEKBOBCE.0456.765.773
Situation juridique
Normal situation • Depuis le 08/01/1996
Capital social
100 000,00 €
Activité
FINPOWER
Code NACEBEL
70.200•Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion
Domaines d'activité
Activités spécialisées, scientifiques et techniques
Finances
FINPOWER
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 34,5 k | 28,2 k | 28 k | 30,1 k |
| EBITDA - EBE | € | 23,4 k | 23,6 k | 23,4 k | 27,2 k |
| Résultat d’exploitation | € | 23,4 k | 23,6 k | 23,4 k | 27,2 k |
| Résultat net | € | 9,07 k | 10,1 k | 10,4 k | 15,6 k |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 22,4 | 0,662 | -7,18 | - |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 67,8 | 83,9 | 83,8 | 90,3 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 122 k | 128 k | 115 k | 134 k |
| Dettes financières | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dette financière nette | € | -122 k | -128 k | -115 k | -134 k |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 153 k | 144 k | 134 k | 123 k |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 26,3 | 35,9 | 37,1 | 51,7 |
Prospecter dans ce secteur
Identifier les entreprises qui exercent la même activité que FINPOWER.
Dirigeants et représentants
FINPOWER
3 en poste et 1 ancien
Guido Verswijvel
En poste
Qualité : Administrateur délégué
Depuis le : 19/05/2006
Cynthia Cornelissen
En poste
Qualité : Administrateur délégué
Depuis le : 19/05/2006
Paul Cantens
En poste
Qualité : Administrateur
Depuis le : 08/01/1996
ANCIENS DIRIGEANTS
Edouard Demeire
Ancien dirigeant
Qualité : Administrateur
Depuis le : 19/05/2006
Jusqu'au : 07/05/2011
Cartographie
FINPOWER
Documents juridiques
FINPOWER
1 document
nieuwe statuten dd. 24.11.2022
nieuwe statuten dd. 24.11.2022
24/11/2022
Comptes annuels
FINPOWER
28 documents
Comptes sociaux 2023
28/06/2024
Comptes sociaux 2022
30/06/2023
Comptes sociaux 2021
05/07/2022
Comptes sociaux 2020
30/06/2021
Comptes sociaux 2019
30/06/2020
Comptes sociaux 2018
28/06/2019
Comptes sociaux 2017
11/07/2018
Comptes sociaux 2016
10/07/2017
Comptes sociaux 2015
16/07/2016
Comptes sociaux 2014
23/07/2015
Établissements
FINPOWER
1 établissement
2.074.641.047
Actif
Adresse : 7 Renier Sniederspad, 2970 Schilde
Date de création : 11/01/1996
Activité : 51.1• Sales agents
Publications
FINPOWER
31 publications
Statuts
01/12/2022
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0456765773
Naam
(voluit) : FINPOWER
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Renier Sniederspad 7
: 2970 Schilde
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om elektronisch neer te leggen in het vennootschapsdossier ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen. Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris te Antwerpen (tweede kanton), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Celis & Liesse” geassocieerde notarissen, met zetel te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 24 november 2022, blijkt het volgende:
1. STATUTENWIJZIGING IN TOEPASSING VAN ARTIKEL 39, §1, DERDE LID, VAN DE WET VAN 23 MAART 2019 TOT INVOERING VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN EN HOUDENDE DIVERSE BEPALINGEN
Ná vaststelling dat, ingevolge artikel 39, §1, eerste lid, en §2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de Vennootschap vanaf 1 januari 2020 van rechtswege onderworpen is aan de bepalingen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (“WVV”) en gelet op de wettelijke verplichting voor bestaande vennootschappen, overeenkomstig artikel 39, §1, derde lid van voormelde wet, om hun statuten in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het WVV ter gelegenheid van de eerstvolgende statutenwijziging ná 1 januari 2020, besliste de vergadering om de statuten van de Vennootschap te conformeren naar het WVV, rekening houdende met de specifieke wijzigingen zoals blijkt uit de hierna bedoelde nieuwe statuten van de Vennootschap die in dezelfde akte werden vastgesteld, met behoud van de rechtsvorm van een naamloze vennootschap met een klassiek monistisch bestuur en zonder wijziging van het voorwerp (i.e. het vroegere doel) waarbij de vergadering voor zoveel als nodig uitdrukkelijk bevestigde dat de Vennootschap geen ander doel heeft dan aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
Specifieke wijzigingen
Nieuwe bepaling inzake de zetel
In de statuten werd een nieuwe bepaling toegevoegd betreffende de ligging van de zetel van de Vennootschap in het Vlaamse gewest.
Er werd beslist om het adres van de zetel niet meer in de statuten van de Vennootschap te vermelden.
Nieuwe machtiging inzake interimdividenden
Er werd uitdrukkelijk beslist om met toepassing van artikel 7:213 WVV aan de Raad van Bestuur een nieuwe ruimere machtiging te verlenen om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens enige wettelijke bepaling moeten worden gevormd.
2. VASTSTELLING NIEUWE STATUTEN
De vergadering besliste om de bestaande statuten van de Vennootschap integraal op te heffen en te
*22377647*
Neergelegd
29-11-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
vervangen door volledig nieuwe statuten, waarvan de vergadering de tekst in de akte vaststelde rekening houdend met alle wijzigingen aan de statuten ingevolge alle genomen beslissingen en welke tekst voortaan als enige vigerende tekst van de statuten van de Vennootschap geldt. De vergadering stelde aldus nieuwe statuten vast overeenkomstig de bepalingen van het (nieuwe) Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor een naamloze vennootschap met een monistisch bestuur.
Uit deze nieuwe statuten blijken o.m. de volgende nieuwe en/of gewijzigde gegevens en/of kenmerken:
2.1. De statutaire bepaling inzake de zetel werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt: “Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De raad van bestuur is bevoegd om de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur, in België of in het buitenland administratieve zetels, exploitatiezetels, vestigingen, alsmede kantoren, bijkantoren en andere centra van werkzaamheden oprichten.”
2.2. De nieuwe artikelen inzake het doel en het voorwerp luiden als volgt: “Artikel 3: Doel
De vennootschap heeft geen ander doel dan aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
Artikel 4: Voorwerp
De vennootschap heeft de volgende activiteiten tot voorwerp:
1. de dienstverlening in de meest ruime zin, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening als voor rekening van derden, onder meer:
* het adviseren en begeleiden van ondernemingen voornamelijk op het gebied van het financiële, marketing, strategische marketing;
* het optreden als studie-, advies- en organisatiebureau inzake financiële, marketing, administratieve, organisatorische en andere problematieken;
* de behandeling, het verzamelen, verkopen en het verspreiden van financiële of andere informaties; 2. de handel in het algemeen, aankoop, verkoop, ruiling, import, export, marketing, vertegenwoordiging, agentschap, groothandel, kleinhandel, opslag, distributie, verzending van goederen en diensten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar vennootschappelijk voorwerp;
3. opzetten van documentatiesystemen;
4. de vertegenwoordiging van binnenlandse en buitenlandse bedrijven; 5. het uitoefenen van de functie van bestuurder of vereffenaar van vennootschappen; het deelnemen in of directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het management en het bestuur van om het even welke vennootschap;
6. onder eender welke vorm participaties te verwerven en aan te houden voor eigen rekening, onder meer door deel te nemen aan het bestuur van de ondernemingen waarin zij participeert; 7. het verkrijgen, exploiteren, aan- en verkopen van brevetten, licenties en merken; 8. de aankoop, het beheer, het behoud en het uitbreiden van een patrimonium, bestaande uit roerende en onroerende goederen.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar vennootschappelijk voorwerp.
Zij mag eveneens belangen verwerven bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle vennootschappen, ondernemingen of verenigingen die een gelijkaardig of analoog voorwerp nastreven, of wier voorwerp voor het voorwerp van de vennootschap bevorderlijk kan zijn. Zij mag zich voor deze ondernemingen, verenigingen of vennootschappen borg stellen of hun aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.” 2.3. De nieuwe statutaire bepalingen inzake het monistisch bestuur, het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging van de Vennootschap luiden als volgt:
“Artikel 10: Monistisch bestuur
10.1. samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat minstens drie bestuurders telt, die natuurlijke of rechtspersonen zijn. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd. Zij worden benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat als bestuurder opneemt, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De vigerende wettelijke bepalingen ter zake dienen in acht genomen te worden.
10.2. benoeming voorzitter en gedelegeerd bestuurder
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter aanstellen. Indien de voorzitter op een vergadering verhinderd is of bij gebreke aan de benoeming van een voorzitter, wordt de vergadering voorgezeten door de bestuurder die daartoe op de vergadering wordt aangeduid, of, bij gebreke aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder op de vergadering. Wanneer een rechtspersoon bestuurder is, zal de leeftijd van haar vaste vertegenwoordiger determinerend zijn. De raad van bestuur kan onder zijn leden tevens één of meer gedelegeerde bestuurders met algehele vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen, die bovendien overeenkomstig deze statuten worden gelast met het dagelijks bestuur van de vennootschap; de aanstelling van de gedelegeerd bestuurders kan eventueel ook gebeuren op het ogenblik van hun benoeming als bestuurder door de algemene vergadering beslissend met eenparigheid van stemmen van alle aandeelhouders. 10.3. vergoedingen
[...]
Artikel 11: Vergaderingen van de raad van bestuur en besluitvorming [...]
Afschriften of uittreksels van de notulen of de eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur worden ondertekend door twee bestuurders gezamenlijk of door een gedelegeerd bestuurder.
Artikel 12: Bevoegdheden van de raad van bestuur
12.1. algemene bevoegdheden
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De eventuele verdeling van de taken door de bestuurders overeengekomen, kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is die beperking of verdeling openbaar gemaakt. 12.2. comités binnen de raad van bestuur
[...]
Artikel 13: Dagelijks bestuur
13.1. benoeming
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag en bevoegdheid. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dit orgaan. Wanneer een rechtspersoon een mandaat als dagelijks bestuurder opneemt, dienen de vigerende wettelijke bepalingen ter zake in acht genomen te worden.
Iedere bestuurder die wordt aangesteld tot gedelegeerd bestuurder met alleen vertegenwoordigingsbevoegdheid, zal krachtens deze statuten ook bevoegd zijn om zelfstandig alle besluiten te nemen in het kader van het dagelijks bestuur.
13.2. bevoegdheden inzake dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen aan derden echter niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt. Artikel 14: Vertegenwoordiging
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als deze die er buiten vallen, de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn hetzij door twee bestuurders samen handelend hetzij door een gedelegeerd bestuurder alleen optredend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door een gedelegeerde bestuurder zelfstandig optredend en/of door andere
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
personen belast met het dagelijks bestuur die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.”
2.4. De gewijzigde en/of nieuwe statutaire bepalingen inzake deelneming aan de algemene vergadering luiden als volgt:
“Artikel 20: Deelneming aan de algemene vergadering
20.1. toelatingsvoorwaarden
De aandeelhouders mogen steeds deelnemen aan de algemene vergadering. Er gelden ten aanzien van hen geen voorwaarden voor toelating tot de algemene vergaderingen noch voor de uitoefening van het eventuele stemrecht.
De bestuurders mogen steeds de algemene vergaderingen bijwonen. De commissaris, in voorkomend geval, woont eveneens de algemene vergadering bij, telkens wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door de commissaris opgemaakt verslag. 20.2. volmachtenregeling aandeelhouders
Alle stemgerechtigde aandeelhouders kunnen in persoon of bij volmacht stemmen. De raad van bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen. De volmachten dienen aan de algemene vergadering voorgelegd te worden teneinde aan de notulen van de vergadering gehecht te worden. De volmachtdrager geniet dezelfde rechten als de aldus vertegenwoordigde aandeelhouder, en inzonderheid het recht om het woord te voeren, om vragen te stellen tijdens de algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen. Eenzelfde volmachtdrager kan tegelijk meerdere aandeelhouders vertegenwoordigen.
20.3. deelname op afstand
De raad van bestuur kan de aandeelhouders de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Het gebruikte elektronisch communicatiemiddel moet de vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouders te controleren. Het elektronische communicatiemiddel moet, onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, de aandeelhouders ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel moet bovendien de aandeelhouders in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen. De oproeping tot de algemene vergadering omvat, in voorkomend geval, een heldere en nauwkeurig beschrijving van de procedures met betrekking tot de deelname op afstand aan de algemene vergadering.
Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op de voorgaande manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering fysiek wordt gehouden. Desgevallend kunnen ook de bestuurders en, in voorkomend geval, de commissaris op afstand deelnemen aan de algemene vergadering.
De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering deelnemen; zij moeten steeds fysiek aanwezig zijn op de plaats van de algemene vergadering.
De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de stemming hebben belet of verstoord.”
2.4. De gewijzigde en/of nieuwe statutaire bepalingen inzake winstverdeling en interimdividenden luiden als volgt:
“Artikel 24: Winstverdeling - Dividenden
Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo na voormelde voorafneming mits inachtneming van de relevante wettelijke en statutaire bepalingen.
De raad van bestuur bepaalt plaats en datum voor de betaling van de dividenden. De raad van bestuur is bevoegd om, met inachtneming van de relevante wettelijke bepalingen, interimdividenden uit te keren op het resultaat van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet werd goedgekeurd, in
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens enige wettelijke bepaling moeten worden gevormd.
Elk aandeel geeft een gelijk recht op dividend. Indien de aandelen niet allemaal in gelijke mate volgestort zijn, zal voor de berekening van het dividend per aandeel steeds rekening moeten worden gehouden met de op het betreffende aandeel gedane volstorting op datum van de beslissing tot dividenduitkering.”
3. HERBENOEMING BESTUURDERS
Vooreerst werden de mandaten van de heer VERSWIJVEL Guido, wonende te 2970 Schilde, Renier Sniederspad 7, en mevrouw CORNELISSEN Cynthia, wonende te 2970 Schilde, Renier Sniederspad 7, als bestuurder en als gedelegeerd bestuurder bevestigd.
Deze lopende bestuursmandaten werden verlengd met een nieuwe termijn die loopt vanaf de datum van de akte tot na de afsluiting van de jaarvergadering te houden in 2028 die zal beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening op te stellen per 31/12/2027.
Hierbij werd opgemerkt dat de heer VERSWIJVEL Guido en mevrouw CORNELISSEN Cynthia in hun hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder overeenkomstig het artikel 14 van de nieuwe hoger vermelde statuten de Vennootschap alleen handelend de Vennootschap kunnen vertegenwoordigen en bovendien in die hoedanigheid, overeenkomstig artikel 13 van die nieuwe statuten, ook gelast worden met het dagelijks bestuur, elk met zelfstandige bevoegdheid. 4. BIJZONDERE VOLMACHTEN
Er werd aan de besloten vennootschap “DE NEEF BOEKHOUDING, FISCALITEIT & ADVIES”, verkort “DE NEEF BFA”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0633.598.159, met zetel te 2960 Brecht (Sint-Job-in-‘t-Goor), Vaartlaan 58A, vertegenwoordigd door haar statutaire bestuurder mevrouw DE NEEF Chris, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, elk van hen met bevoegdheid zelfstandig te handelen en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de BTW, alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht, en dit zowel naar aanleiding van deze akte als naar aanleiding van vroegere beslissingen en akten uitgaande van de algemene vergadering of het bestuursorgaan van de Vennootschap.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Erik Celis
Tegelijk hiermee neergelegd:
• afschrift akte
• nieuwe statuten (bewaard in de Databank van Statuten)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12/2022 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
30/07/2018
Description :
Mod Word 15,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
EER
RECM ver He
Artwerr
2018
Il enn
Ondernemingsnr : 0456 765 773
Benaming
woluit): FINPOWER
(verkort) :
! Rechtsvorm : NV
: Volledig adres v.d. zetel: Renier Sniederspad 7 - 2970 Schilde
Voor-
= MIN 18591*
' Onderwerp akte : HERBENOEMINGEN
. Uit het verslag van de gewone algemene vergadering van 8 juni 2018 is gebleken dat volgende bestuurders: ‘ werden herbenoemd voor een termijn van 6 jaar of tot na de algemene vergadering van 2024;
| - Mevrouw Cynthia CORNELISSEN - wonende te Renier Sniederspad 7 - 2970 Schilde ! - De heer Guido VERSWIJVEL - wonende te Renier Sniederspad 7 - 2970 Schilde
Tot gedelegeerd bestuurder werd benoemd;
- Mevrouw Cynthia CORNELISSEN - wonende te Renier Sniederpad 7 - 2970 Schilde - De heer Guido VERSWIJVEL - wonende te Renier Sniederspad 7 - 2970 Schilde
Voor éénsluidend afschrift
Mw. Cynthia CORNELISSEN
Gedelegeerd bestuurder
atste biz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en n hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij \ van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2018 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
25/07/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-07-25/0189113
Comptes annuels
29/07/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-07-29/0199557
Comptes annuels
22/07/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-07-22/0179401
Comptes annuels
01/08/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-08-01/0203910
Démissions, Nominations
27/06/2012
Description : Mod Word 11.1
Ld Fi
, ea In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
a
na neerlegging ter griffie van de akte
8
Neergelegd tor griffie van de Rechtbank
rk leden *12113232* 48 JUNI 2002
Griffie
] 1
i 7 À | Ondernemingsnr: 0456765773 | u Benaming |
: ti (voli): FINPOWER |
: I: (verkort) :
. i
: 1 Rechtsvorm: NV
i it Zetel: Renier Sniederspad 7 - 2970 Schilde |
: : ! (volledig adres) !
i i : Onderwerp akte : HERBENOEMINGEN
| | Uit het verslag van de gewone jaarlijkse algemene vergadering van 18 mei 2012 is gebleken dat volgende! : : | bestuurders werden herbenoemd voor een nieuwe termijn van 6 jaar tot na de algemene vergadering van 2018; |
i | | * De heer Guido VERSWIJVEL - Renier Sniederspad 7 - 2970 Schilde | | ! : * Mevrouw Cynthia CORNELISSEN - Renier Sniederspad 7 - 2970 Schilde !
: | Tot gedelegeerd bestuurder werden herbenoemd; i
; ! ; * De heer Guido VERSWIJVEL - Renier Sniederspad 7 - 2970 Schilde | : it * Mevrouw Cynthia CORNELISSEN - Renier Sniederspad 7 - 2970 Schilde :
| i} Mw. Cynthia CORNELISSEN fi
! ii Gedelegeerd bestuurder :
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te verlegenwoordigen
Verse : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2012 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
20/06/2012
Moniteur belge, annonce n°2012-06-20/0103452
Capital, Actions, Démissions, Nominations
23/01/2012
Description : A
mod 11,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
a
tid
wv
“ UN) a *12020803*
“eergeiegd ter griffie van de Rechtbank
Lia Arty JR op
1 2 JAN A
9: ie leztsie biz. ver Luis E vermerar Recto: Naam en 19208
0456.765.773
Boneming te chi: FINPOWER
(versort? .
Reatisunn : naamloze vennootschap
Zete: : Renier Sniederspad 7
{voiledig ares, 2930 Brasschaat
Pudeswergler) ekie : OMZETTING TOONDERAANDELEN IN AANDELEN OP NAAM - AANPASSING STATUTEN AAN VIGERENDE WETGEVING -
BEKRACHTIGING ONTSLAG BESTUURDER
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders verleden voor Frank Liesse, geassocieerd notaris te Antwerpen op 21 december 2011, blijkt het volgende:
1. De statutaire aard van de aandeten werd gewijzigd zodat de aandelen voortaan steeds en enkel nog
op naam kunnen en zullen luiden.
2. De toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergaderingen werden gewijzigd en luiden voortaan: “Er
zijn geen voorwaarden voor toelating tot de algemene vergaderingen noch voor de uitoefening van het eventuele stemrecht.”
3. In artikel 12 betreffende de regeling van het dagelijks bestuur werd volgende nieuwe alinea
toegevoegd:
“ledere bestuurder die wordt aangesteld tot afgevaardigde bestuurder met alleen vertegenwoordigingsbevoegdheid, zal krachtens deze statuten ook bevoegd zijn om zelfstandig alle besluiten te nemen in het kader van het dagelijks bestuur.”
4. De vergadering bevestigde en bekrachtigde voor zoveel als nodig het ontslag van haar bestuurder, te " weten de heer DEMEIRE Edouard Paul Adelin Frangoise, geboren te Antwerpen op 17 oktober 1962, wonende te 77300 Fontainebleau (Frankrijk), 15 Boulevard du Maréchal Foch, na kennisname van de notulen van de raad van bestuur de dato 7 mei 2011 en van de algemene vergadering de dato 20 mei 2011. VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Frank Liesse
Geassocieerd Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift akte, gecoördineerde statuten.
M6 SO.0'- Er,
re
bevoeg? Le reon
oi heer er nant.ece
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2012 - Annexes du Moniteur belge
Siège social
18/07/2011
Description : Mod 2.1
Luik B | In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
a 7 L,
bi Rares 4 rer griffie van de Roettbank
06 Jui 201
Griffie | / | : Ondernemingsnr : 0456765773 } A Benaming
| ii (voit): Finpower
; i E Rechtsvorm : NV
Zetel : Hemelakkers 6 - 2930 Brasschaat
‘ Onderwerp akte : Adreswijziging
, Uit het verslag van de raad van bestuur d.d. 15 juni 2011 is gebleken dat de maatschappelijke, commerciële’ “_en administratieve zetels werden overgebracht naar volgend adres;
Renier Sniederspad 7
BE-2970 SCHILDE !
Dit met ingang van 16 juni 2011.
Voor éénsluidend afschrift
Mw. Cynthia CORNELISSEN \
Gedelegeerd bestuurder
‘Op de laatste biz. "van | Luik B 8 vermelden : Resto: [Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)nlen) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2011 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
FINPOWER
Téléphone
Réservé aux utilisateurs connectés
Email
Réservé aux utilisateurs connectés
Sites internet
Réservé aux utilisateurs connectés
Adresse
7 Renier Sniederspad, 2970 Schilde