Dernière mise à jour : le 25/06/2026
FIXMER BELGIUM
Active
•0404.014.205
Adresse
5 Simon De Heuvellaan, 2110 Wijnegem
Activité
Wholesale of tobacco products
Effectif
Entre 100 et 199 salariés
Création
01/01/1968
Informations juridiques
FIXMER BELGIUM
Numéro
0404.014.205
SIRET (siège)
2.276.461.326
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0404014205
EUID
BEKBOBCE.0404.014.205
Situation juridique
Situation normale • Depuis le 01/01/1968
Capital social
35 739 500,00 €
Activité
FIXMER BELGIUM
Code NACEBEL
46.350, 46.389, 46.450, 46.460•Wholesale of tobacco products, Wholesale of other food nec, Wholesale of perfume and cosmetics, Wholesale of pharmaceutical and medical goods
Domaines d'activité
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Finances
FIXMER BELGIUM
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 970,5M | 875,4M | 900,4M | 926,1M |
| Marge brute | € | 12,3M | 13,4M | 13,1M | 12,9M |
| EBITDA - EBE | € | 323,8K | -1,3M | -2,4M | -3,1M |
| Résultat d’exploitation | € | 102,8K | -1,5M | -2,6M | -3,3M |
| Résultat net | € | -855,7K | -2,7M | -3,1M | -3,9M |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Taux de croissance du CA | % | 10,858 | -2,778 | -2,77 | 4,865 |
| Taux de marge brute | % | 1,266 | 1,535 | 1,456 | 1,393 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 0,033 | -0,15 | -0,271 | -0,332 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Trésorerie | € | 2,8M | 5,7M | 6,2M | 5,2M |
| Dettes financières | € | 0 | 0 | 1,2M | 0 |
| Dette financière nette | € | -2,8M | -5,7M | -5,0M | -5,2M |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Fonds propres | € | 14,1M | 15,0M | 17,7M | 5,8M |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Marge nette | % | -0,088 | -0,312 | -0,345 | -0,416 |
Dirigeants et représentants
FIXMER BELGIUM
41 dirigeants et représentants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 21/06/2024
Qualité : Administrateur
Depuis le : 30/06/2023
Qualité : Administrateur délégué
Depuis le : 31/12/2021
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 31/12/2021
Entreprise : HAEGEMAN MANAGEMENT COMPANY
Numéro : 0508.764.703
Qualité : Administrateur
Depuis le : 31/12/2021
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 21/06/2024
Entreprise : B-Management Solutions
Numéro : 0801.687.479
Anciens dirigeants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 28/07/2008
Jusqu'au : 30/06/2009
Qualité : Administrateur
Depuis le : 26/03/2004
Jusqu'au : 17/06/2005
Qualité : Administrateur
Depuis le : 01/01/2015
Jusqu'au : 13/02/2018
Qualité : Administrateur
Depuis le : 28/06/2019
Jusqu'au : 04/02/2021
Chargement des dirigeants et représentants...
Cartographie
FIXMER BELGIUM
Documents juridiques
FIXMER BELGIUM
2 documents
gecoördineerde statuten
gecoördineerde statuten
25/05/2023
nieuwe statuten dd. 19.08.2022
nieuwe statuten dd. 19.08.2022
19/08/2022
Comptes annuels
FIXMER BELGIUM
49 documents
Comptes sociaux 2024
24/06/2025
Comptes sociaux 2023
24/06/2024
Comptes sociaux 2022
28/07/2023
Comptes sociaux 2021
25/08/2022
Comptes sociaux 2020
13/07/2021
Comptes sociaux 2019
01/07/2020
Comptes sociaux 2018
11/07/2019
Comptes sociaux 2017
12/07/2018
Comptes sociaux 2016
11/07/2017
Comptes sociaux 2015
30/06/2016
Chargement des comptes annuels...
Établissements
FIXMER BELGIUM
14 établissements
2.389.588.070
Actif
Adresse : 5 Allée Poulain, 1400 Nivelles
Date de création : 01/06/2026
Activité : 46.215• Wholesale of raw tobacco
2.361.101.942
Actif
Adresse : 6 Allée des Foires, 5590 Ciney
Date de création : 01/08/2024
Activité : 46.350• Wholesale of tobacco products
2.276.461.029
Actif
Adresse : 34 Noorwegenstraat, 9940 Evergem
Date de création : 01/06/2018
Activité : 46.341• Wholesale of wine and spirits
2.276.461.326
Actif
Adresse : 5 Simon De Heuvellaan, 2110 Wijnegem
Date de création : 01/06/2018
Activité : 46.341• Wholesale of wine and spirits
2.135.596.045
Actif
Adresse : 1555 Nijverheidslaan, 3660 Oudsbergen
Date de création : 01/01/1993
Activité : 46.341• Wholesale of wine and spirits
2.227.932.028
Fermé
Adresse : 9 Alfons Gossetlaan, 1702 Dilbeek
Date de création : 15/03/2014
Date de clôture : 31/10/2015
Activité : 46.215• Wholesale trade of unmanufactured tobacco
2.135.592.283
Fermé
Adresse : 230 Stationsstraat, 1651 Beersel
Date de création : 01/12/1999
Date de clôture : 31/08/2026
Activité : 46.341• Wholesale of wine and spirits
2.135.582.583
Fermé
Adresse : 100 Kapelstraat, 2160 Wommelgem
Date de création : 15/03/1999
Date de clôture : 01/10/2020
Activité : 46.215• Wholesale trade of unmanufactured tobacco
2.135.592.976
Fermé
Adresse : 33 Place Albert Ier, 6061 Charleroi
Date de création : 01/01/1999
Date de clôture : 01/10/2009
Activité : 46.215• Wholesale trade of unmanufactured tobacco
2.135.592.679
Fermé
Adresse : 15 Lieverstedestraat, 8020 Oostkamp
Date de création : 01/12/1998
Date de clôture : 09/10/2009
Activité : 46.34901• Wholesale trade of all drinks, alcoholic or not
Chargement des établissements...
Publications
FIXMER BELGIUM
133 publications
Démissions, Nominations
10/07/2025
Démissions, Nominations
08/08/2024
Démissions, Nominations
07/09/2023
Description : Mod DOC 19.01
f LMI ! : : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie = a! na neerlegging van de akte ter griffie
Voor- Ondernemingsrechtbank
behouden Lt Antwerpen aan het :
ctaatsbled | | 25 AW 2023.
_ Griffie Afdeling ANTWERPEN t ! : i 4 Ondernemingsnr : 0404 014 205 Naam
(voluit): Fixmer Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel: Sifnon De Heuvellaan 5, 2110 Wijnegem
a5
Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen
Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van aandeelhouders dd. 30 juni 2023: bij &enparigheid van stemmen wordt door de vergadering overgegaan tot de beslissingen:
De vergadering bevestigt de beëindiging van alle mandaten als bestuurder op 30 juni 2023 van de heer Jan Vandenneucker, de heer Alain Fiset, de vennootschap Haegeman Management Company bv vast vertegenwoordigd door de heer Erik Haegeman en de vennootschap Napama Consulting bv vast vertegenwoordigd door de heer Patrick Van Vlierberghe.
we eee
oad
De vergadering beslist te benoemen tot bestuurder, voor een periode tot aan de jaarlijkse Gewone Algemene Vergadering van 2024 :
- de heer Peter Vandenbroeck, met woonplaats te België, B-2275 Wechelderzande, De Dalen 52; - de vennootschap Napama Consulting bv (ON 0674.761.001) met maatschappelijke zetel te B-9290 Berlare, Bareldonckdreef(B)t, vast vertegenwoordigd door de heer Patrick Van Vlierberghe; =de vennootschap Haegeman Management Company bv (ON 0508.761.703) met maatschappelijke zetel te B-2300 Tumhout, Nachtegalenstraat 10, vast vertegenwoordigd door de heer Erik Haegeman.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd.
Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 30 juni 2023: bij éénparigheid van stemmen wordt door door de vergadering overgegaan tot:
1) het besluit om alle mandaten als gedelegeerd bestuurder, die tot op heden lopen, te beëindigen op 30 juni 2023;
2) de benoeming als voorzitter van de Raad van Bestuur van : Napama Consaiting bv (ON 0674.761.001) met maatschappelijke zetel te B-9290 Berlare, Bareldonckdréef(B) 1, vast vertegenwoordigd door de heer Patrick Van Viierberghe;
3) de benoeming als gedelegeerd bestuurder, vanaf heden, van : Haegeman Management Company bv (ON 0508.761.703) met maatschappelijke zetel te B-2300 Tumhout, Néchtegaléñstraät 10, vast vertegenwoordigd door de heer Erik Haegeman.
HAEGEMAN MANAGEMENT COMPANY BV . NAPAMA CONSULTING BV
Vaste vertegenwoordiger Vaste vertegenwoordiger
1 Erik Haegeman Patrick Van Vlierberghe
: Bestuurder Bestuurder
van Luik 8 B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n{en}
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”)
Op de laatste biz. N
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/09/2023 - Annexes du Moniteur belge
Statuts, Dénomination
31/05/2023
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0404014205
Naam
(voluit) : LYFRA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Simon De Heuvellaan 5
: 2110 Wijnegem
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om elektronisch neer te leggen in het vennootschapsdossier ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen. Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris te Antwerpen (tweede kanton), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Celis & Liesse” geassocieerde notarissen, met zetel te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 25 mei 2023, blijkt het volgende:
1. WIJZIGING VENNOOTSCHAPSNAAM
De vergadering besliste om de naam van de Vennootschap met ingang van 1 juli 2023 te wijzigen in de gekozen nieuwe naam: “FIXMER BELGIUM”.
Artikel 1 van de statuten werd dienovereenkomstig aangepast en zal per 1 juli 2023 luiden als volgt: “Artikel 1: rechtsvorm - naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt: “FIXMER BELGIUM”.”
2. BIJZONDERE VOLMACHTEN
Er werd aan iedere Bestuurder, elk van hen afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de BTW, alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht, en dit zowel naar aanleiding van deze akte betreffende de naamswijziging als naar aanleiding van vroegere beslissingen en akten uitgaande van de algemene vergadering of de raad van bestuur van de Vennootschap.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
• afschrift akte
• nieuwe statuten (bewaard in de Databank van Statuten)
*23350336*
Neergelegd
26-05-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/05/2023 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
15/05/2023
Description :
Mod DOC 19,01
ik j In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Voor- Ondernemingsrechtbank
behouder Antwerpen aan het
Staatsbla
*23064573* afdeling@ntkerpen L
IM ee ee en en we UD BU à
À b Ondernemingsnr : 0404 014 205
Naam
(voluit): Lyfra
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d, zetel : Simon De Heuvellaan 5, 2110 Wijnegem
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming - Commissaris
Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van aandeelhouders dd. 15 december 2022: bij éénparigheid van stemmen wordt door de vergadering overgegaan tot de beslissingen:
Ingevolge het overleg met en de goedkeuring door de leden van de Ondernemingsraad, gehouden op 14/12/2022, wordt het mandaat van de commissaris, EY Bedrijfsrevisoren BV, met als maatschappelijke zetel 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, vertegenwoordigd door mevrouw Eef Naessens (IBR Nr. A02481), stopgezet vanaf heden. De vroegtijdige opzegging wordt ingegeven door een wijziging van de groepsauditor bij de Luxemburgse moedervennootschap en is in onderling overleg met de commissaris EY.
Het mandaat van de commissaris wordt, met goedkeuring van de leden van de ondernemingsraad, toegekend aan Grant Thornton Bedrijfsrevisoren CVBA (IBR Nr. B00127), met maatschappelijke zetel 2600 Antwerpen, Uitbreidingstraat 72 bus 7, vertegenwoordigd door de heer Stefaan De Coninck (IBR Nr. A02461), voor de wettelijke termijn van drie jaar. Het mandaat zal vervallen na de algemene vergadering die gehouden wordt om te beraadstagen over de rekeningen van het boekjaar eindigend op 31 december 2024.
HAEGEMAN MANAGEMENT COMPANY BV
Vaste vertegenwoordiger
Erik Haegeman
Gedelegeerd Bestuurder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzi van de perso(o}n(en) bevoegd dé rechtspersoon fen aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/05/2023 - Annexes du Moniteur belge
Statuts, Capital, Actions
31/08/2022
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0404014205
Naam
(voluit) : LYFRA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Simon De Heuvellaan 5
: 2110 Wijnegem
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Uittreksel afgeleverd na registratie om elektronisch neer te leggen in het vennootschapsdossier ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen. Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Erik Celis, notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 19 augustus 2022, (Geregistreerd 33 blad(en), 0 verzending (en) op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1 op 22-08-2022 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 25870 - Ontvangen registratierechten: € 50,00), blijkt het volgende: 1. VASTSTELLING VERENIGING ALLE AANDELEN IN ÉÉN HAND De vergadering nam vooreerst, met het oog op de toepassing van artikel 2:8, §4, WVV, formeel er kennis van dat ingevolge recente overdracht van het vroegere restaandeel in de vennootschap aan de naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht “WHOLESALE & LOGISTICS S.A.”, ingeschreven in het ‘Registre de Commerce et des Sociétés, afgekort ‘R.C.S.’ (Handels- en Vennootschapsregister) te Luxemburg onder het nummer B174699, met zetel te 2, rue Laangwiss, L- 4940 Hautcharage (Groot-Hertogdom-Luxemburg), en in België als buitenlandse rechtspersoon ingeschreven bij de KBO onder het ondernemingsnummer 0672.791.406, alle bestaande aandelen in de Vennootschap thans verenigd zijn in één hand en aldus allemaal toebehoren aan laatstgenoemde die de Enige Aandeelhoudster is.
2. AFSTAND VERSLAGVERPLICHTING BIJ KAPITAALVERHOGING De Enige Aandeelhoudster besloot uitdrukkelijk om toepassing te maken van de mogelijkheid voorzien in artikel 7:179, §3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en aldus afstand te doen van de verslagen op te stellen door de Raad van Bestuur en de commissaris overeenkomstig artikel 7:179, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangaande de kapitaalverhoging door inbreng in geld hierna.
3. KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD
De vergadering besliste vervolgens om het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met in totaal vijftien miljoen euro (€ 15.000.000,00) door inbreng in geld, zonder uitgifte van nieuwe aandelen. Voorkeurrecht en inschrijving
Op de totaliteit van de voorgestelde kapitaalverhoging werd ingeschreven door de Enige Aandeelhoudster zelf.
Afbetaling in geld
Het bedrag van deze kapitaalverhoging werd volledig volgestort in geld. Vergoeding
Voor de gezegde inbreng in geld werden ten gunste van de Enige Aandeelhoudster, die als enige heeft ingeschreven op de volledige kapitaalverhoging door inbreng in geld, geen nieuwe aandelen uitgegeven door de Vennootschap.
De vergoeding bestaat in een evenredige toename van de kapitaalwaarde van de bestaande aandelen.
Vaststelling totstandkoming kapitaalverhoging
De vergadering stelde vast dat de inbreng in geld ten bedrage van vijftien miljoen euro (€
*22354504*
Neergelegd
29-08-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/08/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
15.000.000,00) gerealiseerd is en dat aldus deze kapitaalverhoging ten bedrage van vijftien miljoen euro (€ 15.000.000,00) volledig geplaatst is en volledig volgestort is. Dientengevolge is het kapitaal van de Vennootschap vastgesteld op vijfendertig miljoen zevenhonderdnegenendertigduizend vijfhonderd euro (€ 35.739.500,00), vertegenwoordigd door vijfduizend tweehonderdzeventien (5.217) aandelen.
Aanpassing statuten
Het bedrag van het kapitaal in de statuten van de Vennootschap werd aangepast in overeenstemming met de genomen besluiten tot kapitaalverhoging zoals hierna opgenomen. 4. STATUTENWIJZIGING IN TOEPASSING VAN ARTIKEL 39, §1, DERDE LID, VAN DE WET VAN 23 MAART 2019 TOT INVOERING VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN EN HOUDENDE DIVERSE BEPALINGEN
Ná vaststelling door de vergadering dat, ingevolge artikel 39, §1, eerste lid, en §2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de Vennootschap vanaf 1 januari 2020 van rechtswege onderworpen is aan de bepalingen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (“WVV”) en gelet op de wettelijke verplichting voor bestaande vennootschappen, overeenkomstig artikel 39, §1, derde lid van voormelde wet, om hun statuten in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het WVV ter gelegenheid van de eerstvolgende statutenwijziging ná 1 januari 2020, besliste de vergadering om de statuten van de Vennootschap te conformeren naar het WVV, met behoud van de rechtsvorm van een naamloze vennootschap met een klassiek monistisch bestuur en dit zonder wijziging van het voorwerp (i.e. het vroegere doel) behoudens terminologische aanpassingen en rechtzettingen, waarbij de vergadering voor zoveel als nodig uitdrukkelijk bevestigde dat de Vennootschap geen ander doel heeft dan aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
Specifieke wijzigingen:
Schrapping van onderbenamingen
Alle onderbenamingen van de Vennootschap vermeld in de oude statuten en die de Vennootschap mag gebruiken naast de vennootschapsnaam, werden uit de statuten geschrapt; deze schrapping belet niet dat de Vennootschap deze onderbenamingen in de praktijk nog zou gebruiken als handelsbenamingen met inachtneming van de wettelijke bepalingen ter zake van het economisch recht, inclusief deze inzake bekendmaking met het oog op tegenwerpelijkheid aan derden. Nieuwe bepaling inzake de zetel
In de statuten werd een nieuwe bepaling toegevoegd betreffende de ligging van de zetel van de Vennootschap in het Vlaamse gewest.
Nieuwe regelingen inzake winstverdeling en verdeling liquidatiesaldo In de statuten werden nieuwe bepalingen opgenomen betreffende de verdeling van de winst en het liquidatiesaldo die zullen luiden zoals hierna zal blijken uit de nieuwe statuten van de Vennootschap die hierna zullen worden goedgekeurd en vastgesteld.
Nieuwe machtiging inzake interimdividenden
Er werd uitdrukkelijk beslist om met toepassing van artikel 7:213 WVV aan de Raad van Bestuur een nieuwe ruimere machtiging te verlenen om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens enige wettelijke bepaling moeten worden gevormd.
5. VASTSTELLING NIEUWE STATUTEN
De vergadering besliste om de bestaande statuten van de Vennootschap integraal op te heffen en te vervangen door volledig nieuwe statuten, waarvan de vergadering de tekst hierna vaststelde rekening houdend met alle wijzigingen aan de statuten ingevolge alle genomen beslissingen en welke tekst voortaan als enige vigerende tekst van de statuten van de Vennootschap geldt. Uit de nieuwe statuten blijken o.m. de volgende specifieke aanpassingen en/of nieuwe gegevens: 5.1. Het nieuwe artikel inzake de zetel luidt als volgt:
“Artikel 2: zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De raad van bestuur is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen in overeenstemming met de wettelijke bepalingen ter zake.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur, in België of in het buitenland administratieve zetels, exploitatiezetels, vestigingen, alsmede kantoren, bijkantoren en andere centra van werkzaamheden oprichten.”
5.2. De nieuwe artikelen inzake het doel en het voorwerp luiden als volgt: “Artikel 3: doel
De vennootschap heeft geen ander doel dan aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/08/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
Artikel 4: voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De groothandel en kleinhandel, de fabricatie, de commercialisatie in de meest brede betekenis van het woord van food- en non-food producten, artikelen en bijhorigheden, waaronder begrepen de aan- en verkoop, import en export, het verwerken en verpakken voor eigen rekening of voor rekening van derden en het waarnemen van agenturen, van geconfectioneerde tabaksproducten, suikerwaren, tabaksbenodigdheden en aanverwante artikelen, voedingswaren, aanverwante grondstoffen, verpakkingsmaterialen, vleeswaren, toiletartikelen, kleine kledingstukken, zuivelproducten, producten van brood- en banketbakkerijen, diepvriesproducten, plastic artikelen en gadgets, huisdierenbenodigdheden, alcoholische- en frisdranken, boeken en dagbladen, tijdschriften en drukwerken, speelgoed, depot van loterijen, Lotto en Tiercé, uurwerken, chocolade, elektrische toestellen telefoonkaarten, SIM-kaarten, herladingen voor telefoons en alle andere artikelen die verband houden met telecommunicatie en verkoop via automaten. Distributie van waarden, onder andere vervoersbewijzen, postzegels, geschenkvouchers, en dergelijke meer. Transport voor derden van deze goederen.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp, de studie, de opzoeking, het verwerven, het verbeteren, het in waarde stellen, het uitbaten, de concessie en de afstand van alle brevetten, licenties en handelsbenamingen met betrekking tot het vermelde in de voorgaande paragraaf. De vennootschap mag zich ook toeleggen op alle industriële en handelsverrichtingen welke zich, door enig verband van bijhorigheden, samenhang en nuttigheid met de hierboven beschreven handel, daartoe lenen en onder andere deelnemen, rechtstreeks of onrechtstreeks in andere bedrijven of vennootschappen, hetzij door aankoop, inschrijving, inbreng, versmelting, geldschieting of gelijk welke andere vorm van industriële, commerciële of financiële deelneming met het voorwerp de bedrijvigheid van de vennootschap te ontwikkelen, te begunstigen of te vergemakkelijken. Het ter beschikking stellen van werknemers en goederen en dit tegen een vergoeding, het aanbieden van vervoer-ondersteunende diensten, commissionair en commissionair-expediteur inzake vervoer. Grafische vormgeving omvattende fotogravure, reprografie, drukwerk en drukwerk-verspreiding. De verkoop, de distributie en de ontwikkeling van toepassingen van informatica alsmede van alle toebehoren zoals handleidingen, hardware en randapparatuur.
Diensten leveren als agent met betrekking tot elektronische geldtransferten, zoals het verzenden van gelden, het ontvangen van gelden, betaalkaarten en aanbieden van andere transactiediensten met betrekking tot elektronische geldtransferten. Creatie en exploitatie van elektronische systemen voor geldcirculatie.
De raad van bestuur interpreteert het voorwerp van de vennootschap op dergelijke wijze dat het belang van de vennootschap op de meest optimale wijze wordt gediend. De vennootschap mag daarenboven alle handelingen van commerciële, industriële, roerende en onroerende of financiële aard uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de activiteiten die de vennootschap tot voorwerp heeft.
Zij mag namelijk deelnemen door middel van inbrengen, inschrijvingen, financiële tussenkomsten of op elke andere wijze, in alle vennootschappen of ondernemingen die geheel of gedeeltelijk gelijkaardige of gelijklopende activiteiten tot voorwerp hebben als zijzelf of van aard zijn om de uitbreiding of ontwikkeling ervan te bevorderen.
Zij kan ook functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.”
5.3. Het gewijzigde artikel inzake het kapitaal luidt als volgt:
“Artikel 6: kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfendertig miljoen zevenhonderdnegenendertigduizend vijfhonderd euro (€ 35.739.500,00).
Het kapitaal is volledig geplaatst en volgestort.”
5.4. De nieuwe artikelen inzake de samenstelling, de werking, de besluitvorming, de bevoegdheden en de externe vertegenwoordiging van de raad van bestuur luiden o.m. als volgt: “Artikel 10: monistisch bestuur
10.1. samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat minstens drie bestuurders telt, die natuurlijke of rechtspersonen zijn. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.
[...]
10.2. benoeming voorzitter en gedelegeerd bestuurder
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter aanstellen. Indien de voorzitter op een vergadering verhinderd is of bij gebreke aan de benoeming van een voorzitter, wordt de vergadering voorgezeten door de bestuurder die daartoe op de vergadering wordt aangeduid, of, bij gebreke aan
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/08/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder op de vergadering. Wanneer een rechtspersoon bestuurder is, zal de leeftijd van haar vaste vertegenwoordiger determinerend zijn. De raad van bestuur kan onder zijn leden tevens één of meer gedelegeerde bestuurders met algehele vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen, die bovendien overeenkomstig deze statuten worden gelast met het dagelijks bestuur van de vennootschap; de aanstelling van de gedelegeerd bestuurders kan eventueel ook gebeuren op het ogenblik van hun benoeming als bestuurder door de algemene vergadering beslissend met eenparigheid van stemmen van alle aandeelhouders. [...]
Artikel 12: bevoegdheden van de raad van bestuur
12.1. algemene bevoegdheden
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De eventuele verdeling van de taken door de bestuurders overeengekomen, kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is die beperking of verdeling openbaar gemaakt. [...]
Artikel 13: dagelijks bestuur
13.1. benoeming
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag en bevoegdheid. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dit orgaan. Wanneer een rechtspersoon een mandaat als dagelijks bestuurder opneemt, dienen de vigerende wettelijke bepalingen ter zake in acht genomen te worden.
Iedere bestuurder die wordt aangesteld tot gedelegeerd bestuurder met alleen vertegenwoordigingsbevoegdheid, zal krachtens deze statuten ook bevoegd zijn om zelfstandig alle besluiten te nemen in het kader van het dagelijks bestuur.
13.2. bevoegdheden inzake dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen aan derden echter niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt. Artikel 14: vertegenwoordiging
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als deze die er buiten vallen, de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn hetzij door twee bestuurders samen handelend hetzij door een gedelegeerd bestuurder alleen optredend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door een gedelegeerde bestuurder zelfstandig optredend en/of door andere personen belast met het dagelijks bestuur die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.”
5.5. Het nieuwe artikel inzake de deelname aan de vergaderingen luidt als volgt: “Artikel 20: deelneming aan de algemene vergadering
20.1. toelatingsvoorwaarden
De aandeelhouders mogen steeds deelnemen aan de algemene vergadering. Er gelden ten aanzien van hen geen voorwaarden voor toelating tot de algemene vergaderingen noch voor de uitoefening van het eventuele stemrecht.
De bestuurders mogen steeds de algemene vergaderingen bijwonen. De commissaris, in voorkomend geval, woont eveneens de algemene vergadering bij, telkens wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door de commissaris opgemaakt verslag. 20.2. volmachtenregeling aandeelhouders
Alle stemgerechtigde aandeelhouders kunnen in persoon of bij volmacht stemmen. De raad van bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen. De volmachten dienen aan de algemene
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/08/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
vergadering voorgelegd te worden teneinde aan de notulen van de vergadering gehecht te worden. De volmachtdrager geniet dezelfde rechten als de aldus vertegenwoordigde aandeelhouder, en inzonderheid het recht om het woord te voeren, om vragen te stellen tijdens de algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen. Eenzelfde volmachtdrager kan tegelijk meerdere aandeelhouders vertegenwoordigen.
20.3. deelname op afstand
De raad van bestuur kan de aandeelhouders de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Het gebruikte elektronisch communicatiemiddel moet de vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouders te controleren. Het elektronische communicatiemiddel moet, onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, de aandeelhouders ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel moet bovendien de aandeelhouders in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen. De oproeping tot de algemene vergadering omvat, in voorkomend geval, een heldere en nauwkeurig beschrijving van de procedures met betrekking tot de deelname op afstand aan de algemene vergadering.
Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op de voorgaande manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering fysiek wordt gehouden. Desgevallend kunnen ook de bestuurders en, in voorkomend geval, de commissaris op afstand deelnemen aan de algemene vergadering.
De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering deelnemen; zij moeten steeds fysiek aanwezig zijn op de plaats van de algemene vergadering.
De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de stemming hebben belet of verstoord.”
5.6. De artikelen inzake interimdividenden, winstverdeling en verdeling liquidatiesaldo overeenkomstig de nieuwe wettelijke bepalingen ter zake in het WVV werden gewijzigd en luiden als volgt:
“Artikel 24: winstverdeling - dividenden
Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo na voormelde voorafneming mits inachtneming van de relevante wettelijke en statutaire bepalingen.
De raad van bestuur bepaalt plaats en datum voor de betaling van de dividenden. De raad van bestuur is bevoegd om, met inachtneming van de relevante wettelijke bepalingen, interimdividenden uit te keren op het resultaat van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet werd goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens enige wettelijke bepaling moeten worden gevormd.
Elk aandeel geeft een gelijk recht op dividend. Indien de aandelen niet allemaal in gelijke mate volgestort zijn, zal voor de berekening van het dividend per aandeel steeds rekening moeten worden gehouden met de op het betreffende aandeel gedane volstorting op datum van de beslissing tot dividenduitkering.”
“Artikel 26: verdeling liquidatiesaldo
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het liquidatiesaldo onder de aandeelhouders rekening houdend met een gelijk recht per aandeel en rekening houdend met hun volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.”
6. BIJZONDERE VOLMACHTEN
6.1. De vergadering besliste om de meest ruime machtigingen toe te kennen aan de Raad van Bestuur – extern optredend zoals voorzien in de nieuwe statuten van de Vennootschap en met recht van indeplaatsstelling - alsook aan iedere Bestuurder - met bevoegdheid afzonderlijk op te treden en
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/08/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
met recht van indeplaatsstelling - tot uitvoering van alle genomen besluiten betreffende de kapitaalverhoging, en inzonderheid om de hoger genomen beslissingen en deze kapitaalverrichting boekhoudkundig te verwerken in de balans van de Vennootschap, alsook om de nodige aanpassingen en/of vermeldingen te doen in het register van aandelen van de Vennootschap. 6.2. Er werd verder aan de iedere Bestuurder, elk van hen afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, tevens een bijzondere volmacht gegeven om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de BTW, alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht, en dit zowel naar aanleiding van deze akte als naar aanleiding van vroegere beslissingen en akten uitgaande van de algemene vergadering of het bestuursorgaan van de Vennootschap. VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Erik Celis
Tegelijk hiermee neergelegd:
• afschrift akte
• nieuwe statuten (bewaard in de Databank van Statuten)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/08/2022 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
29/07/2022
Description : Med BOC 19.01
N . a 8 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
1
Voor- Ondememingsrechtbank
NUM TT => ma 91943* Antwerpen, afd. Antwerpen Griffie
Ondernemingsnr : 0404 014 205 Naam
(voluit) : Lyfra
(verkort);
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel: Simon De Heuvellaan 5, 2110 Wijnegem
Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen
Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van aandeelhouders dd. 17 juni 2022: bij éénparigheid van stemmen wordt door de vergadering overgegaan tot de beslissingen:
De vergadering bevestigt de beëindiging van alle mandaten als bestuurder op 17 juni 2022 van de heer Jan Vandenneucker, de heer Alain Fiset, de vennootschap Haegeman Management Company bv vast vertegenwoordigd door de heer Erik Haegeman en de vennootschap Napama Consulting bv vast vertegenwoordigd door de heer Patrick Van Viierberghe.
De vergadering beslist te herbenoemen tot bestuurder, voor een periode tot aan de jaarlijkse Gewone Algemene Vergadering van 2023, de heer Jan Vandenneucker, de vennootschap Napama Consulting bv vast vertegenwoordigd door de heer Patrick Van Vlierberghe, de heer Alain Fiset en de vennootschap Haegeman Management Company bv vast vertegenwoordigd door de heer Erik Haegeman. Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd.
Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 17 juni 2022: bij éénparigheid van stemmen wordt door door de vergadering overgegaan tot:
17 juni 2022;
2) de benoeming als voorzitter van de Raad van Bestuur van : de heer Jan Vandenneucker; 3) de benoeming als gedelegeerd bestuurder, vanaf heden, van : Haegeman Managemertt Company bv, vast vertegenwoordigd door de heer Erik Haegeman.
HAEGEMAN MANAGEMENT COMPANY BV NAPAMA CONSULTING BV
Vaste vertegenwoordiger Vaste vertegenwoordiger
Erik Haegeman Patrick Van Vlierberghe
Bestuurder Bestuurder
1 1
1 i
1
t 1
‘
'
1 I
1
1 1
1
1 1
I
1 1
1
1
1 1
1
1 1
1
t
1 1
1
1 1
t
1 t
i 1
ï 1
t
1 1
\ t
‘
' I
1 1
1 F
I 1
1
1) het besluit om alle mandaten als gedelegeerd bestuurder, die tot op heden lopen, te beëindigen op 1 !
1
1
1
1
T
1
1 1
'
1 1
1 F
1
1 1
1
1 I
1
1
‘
' i
;
i
1 1
1
1 1
1
' '
J
1
1 1
t F
1 t
1
' \
t
ï t
Op de laatste blz. van Lyik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen | Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen’). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2022 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
01/02/2022
Description : A ~ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie [ VG |
>
voor. | Ondermemingsrechtbank
EE Non om | | L Are ER PEN _
Ondernemingsnr : 0404 014 205
Naam
(voluie) : Lyfra
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Simon De Heuvellaan 5, 2110 Wijnegem
Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen
Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van aandeelhouders dd. 15 december 2021: bij | éénparigheid van stemmen wordt door de vergadering overgegaan tot de beslissingen:
|
|
|
1,Het ontslag als bestuurder van de heer Freddy D'Herckers, met ingang vanaf 31 december 2021, 2.De benoeming als bestuurder: Haegeman Management Company BVBA (ON 0508.764.703), met maatschappelijke zetel te België B-2300 Turnhout, Nachtegalenstraat 10, met als vaste vertegenwoordiger de heer Erik Haegeman, met ingang vanaf 31 december 2021 en voor een periode tot aan de jaarlijkse Gewone Algemene Vergadering van 2022. Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.
Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 15 december 2021: bij éénparigheid van stemmen wordt door door de vergadering overgegaan tot:
1) het besluit om het mandaat als gedelegeerd bestuurder van de heer Freddy D'Herckers, te beëindigen op 31 december 2021;
2) het besluit om het voorzitterschap van de Raad van Bestuur van de heer Freddy D'Herokers, te beëindigen op 31 december 2021;
| 3) de benoeming als gedelegeerd bestuurder, met ingang vanaf 31 december 2021, van: Haegeman {I Management Company BVBA (ON 0508.764,703), met maatschappelijke zetel te België, B-2300 Turnhout, Nachtegalenstraat 10, met afs vaste vertegenwoordiger de heer Erik Haegeman; 4) de benoeming als voorzitter van de Raad van Bestuur, met ingang vanaf 31 december 2021, van: de heer Jan Vandenneucker.
Freddy D'Herckers NAPAMA CONSULTING BV
Bestuurder Vaste vertegenwoordiger
Patrick Van Vlierberghe
Bestuurder
enden}
Iz, van Luik B vermeiden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2022 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
16/07/2021
Description : Mod DOC 19.01 ra In de bijtagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie Ondernemingsrechtbank Antwerpen 06 JULI 2021 Afdeling ANTWERPEN | ondernemingen: 0404014208 ONTEUR Beige Naam (voluit): Lyfra 0s °07- 2021 (verkort) : BELGiscy STAATSBLAD Rechtsvorm : NV Volledig adres v.d, zetel: Simon De Heuvellaan 5, 2110 Wijnegem Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van aandeelhouders dd. 18 juni 2021: bij éénparigheid van stemmen wordt door de vergadering overgegaan tot de beslissingen: De vergadering bevestigt de beëindiging van alle mandaten als bestuurder op 18 juni 2021 van de heer Jan Vandenneucker, de heer Alain Fiset, de heer Freddy D'Herckers en de vennootschap Napama Consulting bv vast vertegenwoordigd door de heer Patrick Van Vlierberghe. De vergadering beslist te herbenoemen tot bestuurder, voor een periode tot aan de jaarlijkse Gewone Algemene Vergadering van 2022, de heer Jan Vandenneucker, de vennootschap Napama Consulting bv vast vertegenwoordigd door de heer Patrick Van Vlierberghe, de heer Alain Fiset en de heer Freddy D'Herckers. Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd. Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 18 juni 2021: bij éénparigheid van stemmen wordt door door de vergadering overgegaan tot: 1) het besluit om alle mandaten als gedelegeerd bestuurder, die tot op heden lopen, te beëindigen op 18 juni 2021; 2} de benoeming als voorzitter van de Raad van Bestuur van : de heer Freddy D’Herckers; 3) de benoeming als gedelegeerd bestuurder, vanaf heden, van : de heer Freddy D’Herckers. Freddy D'Herckers NAPAMA CONSULTING BV Bestuurder Vaste vertegenwoordiger Patrick Van Vlierberghe Bestuurder Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2021 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
23/06/2021
Description :
na neerlegging van de akte ter griffie
Mod DOC 19,07
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
Ondernemingsrechthank Aniwerpen h 5 4 © MAD „um *21074319* afdelingshistwerpen Ondernemingsnr : 0404 014 205 Naam
(voluit) : Lyfra
(verkort):
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel: Simon De Heuvellaan 5, 2110 Wijnegem
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
2021: bij éénparigheid van stemmen wordt door de vergadering overgegaan tot:
onmiddellijke ingang.
Freddy D'Herckers NAPAMA CONSULTING BV
Bestuurder Vaste vertegenwoordiger
Patrick Van Vlierberghe
Bestuurder
Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) . bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’),
Uittreksel uit de notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders dd. 4 februari
Het ontslag ats bestuurder van Blue Corner Consulting BV (ON 0464.279.711), met maatschappelijke zetel te België B-2820 Bonheiden, Heitomme 4, met als vaste vertegenwoordiger de heer Joris Vanden Berghe, met
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2021 - Annexes du Moniteur belge
Chargement des publications...
Informations de contact
FIXMER BELGIUM
Téléphone
03/355.31.10
Email
Sites internet
Adresse
5 Simon De Heuvellaan, 2110 Wijnegem