Mise à jour RCS : le 08/06/2026
FleXSo
Active
•0865.716.288
Adresse
33 Veldkant Box A 2550 Kontich
Activité
Activités de conseil en informatique et de gestion d’installations informatiques
Effectif
Entre 100 et 199 salariés
Création
10/06/2004
Dirigeants
Informations juridiques
FleXSo
Numéro
0865.716.288
SIRET (siège)
2.334.296.189
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0865716288
EUID
BEKBOBCE.0865.716.288
Situation juridique
normal • Depuis le 10/06/2004
Capital social
62 000.00 EUR
Activité
FleXSo
Code NACEBEL
62.200, 62.100•Activités de conseil en informatique et de gestion d’installations informatiques, Activités de programmation informatique
Domaines d'activité
Telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities
Finances
FleXSo
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 43.8M | 42.9M | 35.2M | 29.4M |
| Marge brute | € | 16.4M | 15.4M | 9.8M | 8.6M |
| EBITDA - EBE | € | 3.2M | 4.9M | 2.0M | 1.1M |
| Résultat d’exploitation | € | 2.9M | 2.5M | 1.9M | 1.0M |
| Résultat net | € | 2.2M | 4.1M | 1.4M | 699.5K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 2,027 | 21,847 | 19,874 | 0 |
| Taux de marge brute | % | 37,501 | 35,82 | 27,858 | 29,399 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 7,373 | 11,458 | 5,61 | 3,661 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 821.2K | 414.8K | 221.2K | 392.1K |
| Dettes financières | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dette financière nette | € | -821.2K | -414.8K | -221.2K | -392.1K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 16.5M | 16.3M | 12.2M | 13.9M |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 4,925 | 9,6 | 3,852 | 2,38 |
Dirigeants et représentants
FleXSo
3 dirigeants et représentants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 16/06/2004
Numéro : 0865.716.288
Qualité : Administrateur
Depuis le : 02/06/2004
Numéro : 0865.716.288
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 02/06/2004
Numéro : 0467.132.994
Cartographie
FleXSo
Documents juridiques
FleXSo
1 document
FleXso
FleXso
05/08/2022
Comptes annuels
FleXSo
10 documents
Comptes sociaux 2023
23/07/2024
Comptes sociaux 2022
10/08/2023
Comptes sociaux 2021
29/08/2022
Comptes sociaux 2020
13/07/2021
Comptes sociaux 2019
14/07/2020
Comptes sociaux 2018
02/07/2019
Comptes sociaux 2017
13/07/2018
Comptes sociaux 2016
24/08/2017
Comptes sociaux 2015
12/07/2016
Comptes sociaux 2014
25/06/2015
Chargement des comptes annuels...
Établissements
FleXSo
2 établissements
2.334.296.189
Actif
Adresse : 24 Prins Boudewijnlaan Box A 2550 Kontich
Date de création : 01/01/2022
2.137.579.694
Actif
Adresse : 33A Veldkant 2550 Kontich
Date de création : 23/06/2004
Publications
FleXSo
27 publications
Démissions, Nominations
09/07/2024
Démissions, Nominations
15/09/2023
Démissions, Nominations
10/10/2022
Description : TON Mod DOC 18.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
A
SD MAN | = steatsbiad [| un MINI | 28 se, tee
Afdol: ALT Seng ANTWERPEN ~~ Ondernemingsnr : 0865 716 288 Naam
woluit): Flexso
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Veldkant 33 A, 2550 Kontich, België
Onderwerp akte : Ontslag gedelegeerd bestuurders
Uittreksel uit de notulen van het bestuursorgaan van 31 augustus 2022:
Het bestuursorgaan beslist hierbij dat:
1.het mandaat van De Cronos Groep NV als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf donderdag 1 september 2022, wordt beëindigd
2.het mandaat van Josephus de Wit als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf
donderdag 1 september 2022, wordt beëindigd
3.alle eventuele andere mandaten, volmachten en functies toegekend aan voormelde bestuurder, met ingang vanaf 1 september 2022 tevens worden ingetrokken.
‘Aldus opgemaakt te Kontich op 9 september 2022,
De Cronos Groep NV Josephus de Wit
Bestuurder Bestuurder
Vast vertegenwoordigd door Dirk Deroost
1 1
1 1
‘ '
' 1
' '
' '
' '
' '
' 1
t 1
4 4
' '
' 1
' '
' 1
' '
' 1
1 1
t 1
3 '
' '
t t
1 1
t t
1 t
t \
t 1
Pipe 1 velg 1
1 1
1 3
‘ ’
‘ 1
t t
1 t
t 1
1 '
' ı
1 1
1 1
ı 1
1 1
i '
1 1
1 ’
’
; :
' t
’ t
' fl
1 t
1 \
t t
1 '
' ‘
' ’
‘ 1
' !
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit gefdt niet voor akten van het type “Mededelingen”.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/10/2022 - Annexes du Moniteur belge
Statuts, Objet, Capital, Actions, Démissions, Nominations
16/08/2022
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0865716288
Naam
(voluit) : FleXSo
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Veldkant 33 bus A
: 2550 Kontich
Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Daan Dierickx, geassocieerd notaris te Antwerpen-Berchem, op vijf augustus tweeduizend tweeëntwintig, neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 3 BLIJKT DAT:
- in overeenstemming met de bepalingen van artikel 39, §1, 1e en 3e alinea van de Wet tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de statuten van de vennootschap gewijzigd werden om ze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met inbegrip van de invoeging in de statuten van de mogelijkheid voor de algemene vergadering slechts één bestuurder te benoemen, in de zin zoals weergegeven in de aangenomen nieuwe tekst van statuten.
Omtrent de wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen, bevatten de statuten volgende bepalingen: “TITEL V : BESTUUR
V. A. Bepalingen van toepassing wanneer de vennootschap bestuurd wordt door een raad van bestuur
Artikel 15 : Monistisch bestuur - Raad van bestuur: college en bevoegdheden De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd. Deze raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp of de doelen van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering van de aandeelhouders bevoegd is. Artikel 16 : Benoeming en ontslag van de bestuurders
16.1 De raad van bestuur telt minstens drie (3) bestuurders, die natuurlijke of rechtspersonen zijn. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee (2) bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
Alleen de algemene vergadering is bevoegd om het aantal bestuurders te bepalen. Bestuurders kunnen in hun hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap verbonden zijn.
16.2 De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering. Zij worden benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. 16.3 Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van de raad van bestuur, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
16.4 De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
16.5 Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn
*22351921*
Neergelegd
11-08-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/08/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
vervanging kan voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
16.6 Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.
Artikel 17 : Vergoedingen
(...)
Artikel 18 : Voorzitterschap
De algemene vergadering duidt onder de leden van de raad van bestuur een voorzitter aan. Indien de voorzitter belet is wordt hij vervangen door een ander bestuurder. Artikel 19 : Belangenconflict
Wanneer een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, dient deze beslissing genomen te worden door de algemene vergadering, dit in toepassing van de artikelen 7:93.§1., lid 2 en 7:124., lid 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Ingeval de algemene vergadering die beslissing of die verrichting goedkeurt, kan de raad van bestuur ze uitvoeren. Artikel 20 : Vergadering van de raad van bestuur
20.1 De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter of bij diens ontstentenis van ieder bestuurder zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist, alsook binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van ten minste twee (2) bestuurders. De raad wordt voorgezeten door de voorzitter.
De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats aangewezen in het oproepingsbericht. Het oproepingsbericht bevat de agenda. 20.2 Wanneer gewichtige en overeenstemmende feiten de continuïteit van de onderneming in het gedrang kunnen brengen, moet het bestuursorgaan beraadslagen over de maatregelen die moeten worden genomen om de continuïteit van de economische activiteit van de vennootschap voor een minimumduur van twaalf maanden te vrijwaren.
Artikel 21 : Besluitvorming in de raad van bestuur
21.1 De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten omtrent aangelegenheden die op de agenda vermeld zijn en slechts op voorwaarde dat tenminste de helft van zijn leden aanwezig of geldig vertegenwoordigd is op de vergadering.
21.2 Bovendien kunnen bestuurders die niet fysisch ter zitting aanwezig kunnen zijn, toch aan de beraadslagingen en stemmingen deelnemen met behulp van telecommunicatiemiddelen, zoals een telefoon- of videoconferentie, op voorwaarde dat alle deelnemers aan de vergadering rechtstreeks kunnen communiceren met alle andere deelnemers. De personen die door zulke telecommunicatiemiddelen aan de vergadering deelnemen worden beschouwd als zijnde aanwezig. De notulen van de vergadering vermelden duidelijk welke bestuurders op dergelijke wijze aan de beraadslagingen en stemmingen hebben deelgenomen.
21.3 Over de aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn kan de raad van bestuur slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer alle leden van de raad van bestuur op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.
Dit akkoord wordt geacht te zijn gegeven, wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt. 21.4 Ieder bestuurder kan bij gewone brief, telegram, telex, telefax of elk ander communicatiemiddel, drager van een gedrukt document aan één van zijn collega's opdracht geven om hem te vertegenwoordigen op een welbepaalde vergadering van de raad van bestuur en om voor hem en in zijn plaats te stemmen. De opdrachtgever wordt in deze omstandigheden als aanwezige aangerekend.
Een bestuurder kan slechts één medelid van de raad vertegenwoordigen. 21.5 De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorzit, beslissende stem, behoudens wanneer de raad van bestuur uit slechts twee leden is samengesteld. 21.6 De besluiten van de raad van bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders worden genomen.
De raad van bestuur bepaalt de wijze waarop deze besluitvorming praktisch wordt toegepast. In ieder geval zullen de handtekeningen van de bestuurders (waarbij ook digitale handtekeningen worden toegelaten overeenkomstig artikel 1322, tweede paragraaf van het Burgerlijk Wetboek) worden aangebracht hetzij op één document hetzij op meerdere exemplaren van dit document.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/08/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Dergelijk schriftelijk besluit wordt geacht genomen te zijn op de datum van de laatst aangebrachte handtekening of de datum daarin vermeld.
Artikel 22: Notulen van de raad van bestuur
Van besluiten van de raad van bestuur worden notulen opgesteld, die worden gehouden in een bijzonder register.
De notulen van de vergaderingen van de raad van bestuur worden ondertekend door de voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken
Indien de raad van bestuur daartoe beslist, mag dit bijzonder register worden gehouden in elektronische vorm.
Artikel 23 : Dagelijks bestuur - Bijzondere en bepaalde volmachten - Adviserende comités 23.1 De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen (al dan niet lid van de raad van bestuur of al dan niet aandeelhouder), die de titel van “dagelijks bestuurder” draagt, en die elk alleen of als college optreden. 23.2 Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van dagelijks bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. 23.3 Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
23.4 Binnen de grenzen van hun bestuur, mogen de bestuursorganen van de vennootschap, te weten de raad van bestuur en het orgaan van dagelijks bestuur, bijzondere en bepaalde volmachten verlenen aan één of meer personen van hun keuze.
23.5 De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht. V. B. Bepalingen van toepassing wanneer de vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder
Artikel 15 : Enige bestuurder
15.1 De vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder, natuurlijke - of rechtspersoon, al dan niet aandeelhouder.
15.2 Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van enige bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Artikel 16 : Bevoegdheid van de enige bestuurder
Deze bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp en de doelen van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering van de aandeelhouders bevoegd is. Artikel 17 : Instemming van de enige bestuurder
Er is geen instemming van de enige bestuurder vereist voor een statutenwijziging, voor een uitkering aan de aandeelhouder(s) of voor zijn ontslag.
Artikel 18 : Ontslag
18.1 De dood, de onbekwaamverklaring, het kennelijk onvermogen, het faillissement en de vereffening van de enige bestuurder hebben van rechtswege zijn ontslag tot gevolg. 18.2 Zelfs indien de enige bestuurder moet instemmen met zijn ontslag, kan de algemene vergadering zonder zijn instemming een einde stellen aan zijn mandaat met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voor een statutenwijziging ingeval daartoe wettige redenen bestaan.
Wettige redenen moeten gesteund zijn op objectief verifieerbare feiten die aan de enige bestuurder kunnen worden toegerekend en die een voldoende zware fout uitmaken. Een loutere vertrouwensbreuk is geen voldoende reden voor het ontslag van de enige bestuurder. Artikel 19 : Bijzondere lasthebber: vordering tot afzetting van de enige bestuurder Overeenkomstig artikel 7:101. §4, lid 3 en volgenden van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, kunnen houders van aandelen met stemrecht die minstens 10 % van het kapitaal vertegenwoordigen, éénparig een bijzondere lasthebber aanstellen, al dan niet aandeelhouder, die ermee wordt belast een vordering tot afzetting van de enige bestuurder wegens wettige redenen in te stellen. De vordering wordt gebracht voor de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van de zetel van de vennootschap, zitting houdend zoals in kort geding.
Artikel 20 : Belangenconflict
Wanneer de enige bestuurder een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/08/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt en waarbij hij een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, dan dient hij te handelen overeenkomstig de artikelen 7:102. en 7:103. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Deze bepalingen zijn niet van toepassing wanneer de beslissingen van de enige bestuurder betrekking hebben op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen. Artikel 21 : Vergoedingen
(...)
Artikel 22 : Dagelijks bestuur
22.1 De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die elk alleen of als college optreden. De enige bestuurder is dan belast met het toezicht op dit orgaan van dagelijks bestuur.
22.2 Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
Artikel 23 : Bijzondere en bepaalde volmachten
Binnen de grenzen van hun bestuur, mogen de enige bestuurder en het orgaan van dagelijks bestuur, bijzondere en bepaalde volmachten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. TITEL VI : VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
VI. A. Bepalingen van toepassing wanneer de vennootschap bestuurd wordt door een raad van bestuur
Artikel 24 : Vertegenwoordiging van de vennootschap
24.1 Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders of door een bestuurder die van de raad van bestuur de individuele algemene vertegenwoordigingsbevoegdheden heeft verkregen en die de titel “gedelegeerd bestuurder” zal dragen, alleen handelend.
Een gedelegeerd bestuurder kan voor de eerste maal benoemd worden bij de akte van oprichting bij unanimiteit van alle oprichtende aandeelhouders.
24.2 Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder(s) die alleen handelen. 24.3 Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht.
24.4 In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt.
24.5 Wanneer de vennootschap zelf een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of van dagelijks bestuurder, benoemt zij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de vennootschap. VI. B. Bepalingen van toepassing wanneer de vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder
Artikel 24 : Vertegenwoordiging van de vennootschap
24.1 De vennootschap wordt in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door de enige bestuurder. 24.2 Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder(s) die alleen handelen. 24.3 Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht.
24.4 In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt.
24.5 Wanneer de vennootschap zelf een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of van dagelijks bestuurder, benoemt zij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de vennootschap.” -het voorwerp van de vennootschap gewijzigd werd. Het voorwerp van de vennootschap wordt in de nieuwe aangenomen tekst van statuten letterlijk als volgt omschreven:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, dit alles in de meest ruime zin van het woord, het verlenen van diensten, ontwikkelen van applicaties en oplossingen in of gerelateerd aan de informatica- en (tele) communicatietechnologie sector, marketing- en communicatiesector, de financiële sector, de sector werving- en selectie en de media sector.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/08/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Binnen deze sectoren, of gerelateerd daaraan, stelt de vennootschap zich bovendien tot voorwerp: a) Het rechtstreeks of onrechtstreeks participeren, onder welke vorm dan ook, in bestaande of nog op te richten Belgische of buitenlandse vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alsook het waarnemen van het beheer, het bestuur, de controle en de ontwikkeling van deze participaties. De vennootschap zal met name belangen mogen nemen door middel van inbreng, opslorping, fusie, deelneming of op elke andere wijze in vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid.
De vennootschap zal haar fondsen kunnen aanwenden om een portefeuille, die onder meer kan bestaan uit alle al dan niet verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en alle roerende goederen en rechten, te vormen, te beheren, te valoriseren en/of te vereffenen. Dit houdt onder meer in dat zij kan overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van waardepapieren en effecten allerlei van vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid. De vennootschap kan deelnemen in de oprichting van vennootschappen en verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid en de ontwikkeling ervan plannen en coördineren.
1. Het beheren van vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid, wat ook hun voorwerp moge zijn, onder meer door het waarnemen van het mandaat van bestuurder, vereffenaar of enige andere functie; door het deelnemen in de organisatie, herstructurering of leiding; door het verwerven, beheren of valoriseren van octrooien, merken en licenties of andere intellectuele rechten.
2. Het verlenen van diensten of prestaties op technisch, commercieel, juridisch en financieel gebied; onder meer het verstrekken van advies inzake bedrijfsbeheer, management en in het algemeen consultancy, dit alles in de breedste zin.
3. Selectie en werving.
4. Het op productieve wijze verwerven, beheren, verkopen van roerende en onroerende, materiële of immateriële goederen, zonder dat de vennootschap hierbij aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doet en wat de verrichtingen met onroerende goederen betreft met uitsluiting van de handelingen van vastgoedhandelaar.
5. Het bemiddelen, in opdracht van derden, van overeenkomsten of diensten; het aanbrengen van zaken, cliënten, financiers of anderen in de breedste zin. Hieronder kunnen worden begrepen alle transacties of handelingen die kaderen in een commissie-, agentuur-, distributie-, concessie- of lastgevingovereenkomst of enige andere overeenkomst waarbij de vennootschap als tussenpersoon, aanbrenger of distributeur optreedt.
6. Het verstrekken van leningen en kredieten in de breedste zin aan vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid en aan particulieren, alsook het stellen van alle commerciële en financiële verrichtingen, met uitzondering van die transacties die wettelijk zijn voorbehouden aan banken en andere financiële instellingen; het stellen van persoonlijke en zakelijke zekerheden ten behoeve van derden, steeds rekening houdende met de bepalingen van het vennootschapsrecht.
7. Het verlenen van diensten rond opleidingen alsook de organisatie van conferenties, seminaries, opleidingen in de meest ruime zin van het woord, dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden; bijkomend tevens het verzorgen, verstrekken en organiseren van lessen en opleidingen in alle mogelijke vakgebieden aan personeel en derden, dit zowel voor privépersonen, voor ondernemingen, voor scholen, voor overheidsinstellingen als voor parastatalen en meer algemeen, coaching ten behoeve van derden, particulieren en ondernemingen in de meest ruime zin van het woord.
De vennootschap mag alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende of andere verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp of die eenvoudig nuttig zijn of de verwezenlijking van dit voorwerp vergemakkelijken.
De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbin-tenissen als tot waar-borg van verbintenissen van derden borg stel-len, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handels-zaak.” -de bestaande drieduizend honderd (3.100) aandelen zonder nominale waarde, met allen dezelfde rechten, gesplitst werden in zesduizend tweehonderd (6.200) aandelen zonder nominale waarde, met allen dezelfde rechten, waarbij in ruil voor één (1) bestaand aandeel twee (2) nieuwe nieuwe aandelen werden toegekend.
-de statuten van de vennootschap aangepast werden om ze in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten en een nieuwe tekst van statuten artikelsgewijs goedgekeurd werd.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/08/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
-kennis genomen werd van het feit dat de raad van bestuur de hierna vermelde personen benoemd heeft tot gedelegeerd bestuurders van de vennootschap, met ingang vanaf één juni tweeduizend tweeëntwintig zoals deze benoemingen en modaliteiten ervan zijn opgenomen in de notulen van de raad van bestuur van de vennootschap de dato drie mei tweeduizend tweeëntwintig: *de heer DE WIT Josephus,
*de Cronos Groep NV, gevestigd te 2550 Kontich, Veldkant 33 A, in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, ingeschreven in het rechtsper-sonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0467.132.994, vast vertegenwoordigd door de heer DEROOST Dirk,
aan wie de raad van bestuur, overeenkomstig artikel 24.1 van de statuten van de vennootschap, elk volledige individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid heeft toegekend om alleen handelend de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig te vertegenwoordigen. De mandaten van de gedelegeerd bestuurders werden toegekend voor de duur van het mandaat als bestuurder van de Vennootschap, met inbegrip van eventuele herbenoemingen tot bestuurder. Alle voormelde gedelegeerd bestuurders, alsook de voormelde vaste vertegenwoordiger, hebben voor alle aangelegenheden aangaande de uitoefening van hun mandaat als gedelegeerd bestuurder dan wel als vaste vertegenwoordiger, woonplaats gekozen op de zetel van de vennootschap. Van voormelde benoemingen en van voormelde modaliteiten van deze benoemingen, zoals deze worden vermeld in voormelde notulen van de raad van bestuur, werd kennisgenomen en deze werden eveneens bevestigd.
-als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te handelen aangesteld werden: mevrouw DE NIL, Sofie, mevrouw STEVENS, Nataline, de heer DOORNAERT, Matthias, de heer DEPAUW, Alexander, de heer DE MEYER, Steven, mevrouw DE BOECK, Barbara en mevrouw VAN DEN BERGH, Jolien, elk woonplaats kiezend op de zetel van de naamloze vennootschap De Cronos Groep, met zetel te Veldkant 33A, 2550 Kontich, ondernemingsnummer (rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0467.132.994, aan wie de macht verleend werd om alle verrichtingen te stellen ten einde de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar registratie als BTWbelastingplichtige, te verbeteren en te wijzigen, voor zover als nodig.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
DAAN DIERICKX – GEASSOCIEERD NOTARIS
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD:
expeditie van de akte met de tekst van de statuten vervat
-gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van statuten-
wijzigingen-neergelegd in de elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch notariaat
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/08/2022 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
23/09/2021
Description :
A
Mod DOC 19,01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Voor-
Staatsblad *2111369
Ondernemingsrechtbank
Antwerpen
behouden ,
== MENU sun afdeling Ange rpen
Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm :
Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Herben
De Cronos Groep NV
Bestuurder
Vast vertegenwoordigd do
Op de laatste blz, van Luik. B vermelden : Voorkant:
Achterkant
0865 716 288
Flexso
Naamloze Vennootschap
Veldkant 33 A, 2550 Kontich, België
oeming bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 15 juni 2021:
Volgend op het voorstel van het bestuursorgaan, beslist de Algemene Vergadering der Aandeelhouders om: “Josephus de Wit, woonachtig Transvaalstraat 9 te 2600 Berchem
«Raf Alexander, woonachtig Galgestraat 45 te 2800 Mechelen
«De Cronos Groep NV, vast vertegenwoordigd door Dirk Deroost
te herbenoemen tot bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang van woensdag 16 juni 2021. Dit mandaat vervalt bij de jaarvergadering van 2027.
Voormelde bestuurders oefenen hun bestuursmandaat onbezoldigd uit.
Aldus opgemaakt te Kontich op 20 juli 2021,
Josephus de Wit
Bestuurder
or Dirk Deroost
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
: Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2021 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
03/12/2020
Description : Mod DOC 19.01
? ces
. B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
N na neerlegging van de akte ter griffie
.. |
Bao: Ondememingsrechtbankk
gone m Qo: nny ee
elgisch — i. f stable 2 4 bed |, bod
Antwerpeneaiti Antwerpen
Ondernemingsnr: 0865 716 288
Naam
(voluity : Flexso
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Veldkant 33 A, 2550 Kontich, België
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris - Voortijdige beéindiging mandaat commissaris — Benoeming commissaris
Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering dd 30 juni 2020:
Volgend op het voorstel van het bestuursorgaan, beslist de Algemene Vergadering der Aandeelhouders om EY bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door Christophe Beckers, kantoorhoudend te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2 te herbenoemen tot commissaris en dit met onmiddellijke ingang voor een termijn van drie jaar. Het mandaat eindigt onmiddellijk bij de jaarvergadering met betrekking tot boekjaar 2022, die zal worden gehouden in 2023. Het controlemandaat zal zich derhalve uitstrekken over de boekjaren 2020, 2021 en 2022.
Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering dd 28 september 2020:
Volgend op het voorstel van het bestuursorgaan, beslist de Bijzondere Algemene Vergadering der Aandeelhouders met unanimiteit om: .
1. het commissarismandaat van EY bedrijfsrevisoren BV, kantoorhoudend te De Kleetlaan 2, 1831 Diegem, vertegenwoordigd door de heer Christophe Beckers, bedrijfsrevisor, vroegtijdig te beëindigen per maandag 28 september 2020;
2. voormelde commissaris kwijting te verlenen voor de uitoefening van zijn mandaat als commissaris, behoudens een andersluidende beslissing terzake te nemen op de gewone Algemene Vergadering die de jaarrekening goedkeurt met betrekking tot het huidige boekjaar; 3. KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA (B00001), Luchthaven Brussel Nationaal 1K te 1930 Zaventem, als nieuwe commissaris van de Vennootschap aan te stellen voor de controle van huidig boekjaar (31 december 2020) en voor een termijn van 3 jaren. Het mandaat zal vervallen na de Algemene Vergadering die gehouden wordt om te beraadslagen over de rekeningen van het boekjaar 2022. KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA duidt de heer Filip De Bock (IBR Nr. A01913), bedrijfsrevisor, aan als vaste vertegenwoordiger.
Aldus opgemaakt te Kontich op 12 oktober 2020,
De Cronos Groep Josephus de Wit
Bestuurder Bestuurder
Vast vertegenwoordigd door Dirk Deroost
nennen
de laatste blz. van LuikB vermelden: Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o}n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2020 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
18/02/2020
Description : Mod Doc 18.01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie Voor — m Undernemingsrechtbank aan he 10 6 FEB. 2020 exis = m || Er CS ee ee nn ce ne ey 7 1 ‘ t ‘ ‘ t t ' ' 3 ' t t ' ' ; t t t t t t t 1 t ' : ‘ ' ‘ ' : ' ! i ı t ' t I 1 ‘ i ' 1 1 ‘ ' ' ‘ \ ï i Y t : : 1 t t t ' ; t \ 1 ' 1 \ \ ; t t ı t ' ! 1 ' t ‘ © t : ! i 4 t ' ï i 4 t ï t t ı ï t ı 4 ï t ' ' t 3 i ï } t Op de laatste biz. Ondernemingsnr: 0865 716 288 Naam woluit): Flexso (verkort) = Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap Volledig adres v.d. zetel: Veldkant 33 A, 2550 Kontich, België Onderwerp akte : Wijziging vertegenwoordiger commissaris Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 25 november 2019: De raad van bestuur neemt kennis van het feit dat niet de heer Paul Eelen zoals opgenomen in het jaarverslag van de vennootschap, maar wel de heer Christophe Beckers, bedrijfsrevisor, als nieuwe vaste vertegenwoordiger werd benoemd van Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, met ingang van het boekjaar dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2019 en zal eindigen op 31 december 2019, voor de resterende duur van het mandaat en dit ter vervanging van de heer Koen Claesen. Josephus de Wit De Cronos Groep NV Bestuurder Bestuurder Dirk Deroost van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/02/2020 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
22/11/2017
Description : Mod Word 11.1
ix 8 | Inde bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Rechtbank van koophandel
Antwerpen
au II ps mV. 20 *17162 948% afdelind@uiffierpen
Ondernemingsnr: 0865716288
Benaming
(vouit : Flexso
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: Veldkant 33 A, 2550 Kontich
(volledig adres)
Onderwerp akte : Verlenging mandaat commissaris - wijziging vertegenwoordiger commissaris
Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering gehouden op 20 juni 2017
De Raad van Bestuur stelt vast dat het mandaat van de commissaris vervalt bij de jaarvergadering en stelt voor dit mandaat te verlengen. Met unanimiteit van stemmen keurt de Algemene Vergadering de verlenging van het mandaat van commissaris Ernst & Young bedrijfsrevisoren, hierbij vertegenwoordigd door Ömer Turna goed. Het mandaat van de commissaris vervalt bij de jaarvergadering 2020.
| : Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur gehouden op 20 juni 2017
De Raad van Bestuur bevestigt met éénparigheid van stemmen de kennisname van het feit dat de heer Ömer Turna, bedrijfsrevisor, werd vervangen als vaste vertegenwoordiger van de commissaris Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA, kantoor houdende te Joe Englishstraat 52, 2140 Borgerhout (Antwerpen), door de heer Koen Claesen, bedrijfsrevisor, met ingang vanaf het boekjaar dat gestart is op 1 januari 2017 en zal eindigen op 31 december 2017, voor de resterende duur van het mandaat van de commissaris, i.e. tot en met de jaarlijkse algemene vergadering te houden ín 2020, inzake het boekjaar dat geëindigd is op 31 december 2019.
Aldus opgemaakt te Kontich op 20 september 2017
Josephus de Wit De Cronos Groep,
Bestuurder Bestuurder,
met vaste vertegenwoordiger Dirk Deroost
| Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
i Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/11/2017 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
22/07/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-07-22/0182577
Démissions, Nominations
18/09/2015
Description : Mod Word 11.1
/ UV \ (zalk B | in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
À
Rechtbenk-varr ROOptrariciey
Antwerpen
MIN NUN ann "15 32652% | afdeling Antwerpen
Ondernemingsnr: € 0865716288
Benaming
(voluit): Flexso
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap }
Zetel: Veldkant 33A 2550 Kontich |
(volledig adres)
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering gehouden op 16 juni 2015 |
Met unanimiteit van stemmen keurt de Algemene Vergadering de verlenging van de bestuurdersmandaten van de heer Raf Alexander, De Cronos Groep NV met vaste vertegenwoordiger de heer Dirk Deroost en de heer Josephus de Wit goed voor een periode van zes jaar. De mandaten van desbetreffende bestuurders: vervallen bij de jaarvergadering van 2021.
Aldus opgemaakt te Kontich op 13 augustus 2015
De Cronos Groep NV Josephus de Wit
Bestuurder, Bestuurder
met vaste vertegenwoordiger Dirk Deroost
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : ‘Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/09/2015 - Annexes du Moniteur belge
Chargement des publications...
Informations de contact
FleXSo
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
33 Veldkant Box A 2550 Kontich