Dernière mise à jour : le 24/06/2026
FOODMAKER
Active
•0844.295.819
Adresse
50 Nijverheidsstraat, 2260 Westerlo
Activité
Activities of limited-service restaurants, except mobile food service activities
Effectif
Entre 10 et 19 salariés
Création
07/03/2012
Informations juridiques
FOODMAKER
Numéro
0844.295.819
SIRET (siège)
2.259.581.049
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0844295819
EUID
BEKBOBCE.0844.295.819
Situation juridique
Situation normale • Depuis le 07/03/2012
Capital social
4 500 000,00 €
Activité
FOODMAKER
Code NACEBEL
56.112, 64.210, 70.100•Activities of limited-service restaurants, except mobile food service activities, Activities of holding companies, Activities of head offices
Domaines d'activité
Accommodation and food service activities, financial and insurance activities, professional, scientific and technical activities
Finances
FOODMAKER
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 5,6M | 4,2M | 3,9M |
| Marge brute | € | 3,4M | 2,3M | 1,9M |
| EBITDA - EBE | € | 63,4K | -528,5K | -1,1M |
| Résultat d’exploitation | € | 63,4K | -529,7K | -1,1M |
| Résultat net | € | -26,6K | -588,2K | -1,2M |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 33,01 | 6,434 | - |
| Taux de marge brute | % | 61,597 | 54,609 | 47,992 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 1,138 | -12,612 | -27,577 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 316,2K | 211,0K | 660,9K |
| Dettes financières | € | 1,8K | 184,6K | 457,8K |
| Dette financière nette | € | -314,4K | -26,4K | -203,1K |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 758,5K | 785,1K | 1,4M |
| Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | -0,477 | -14,036 | -30,46 |
Dirigeants et représentants
FOODMAKER
18 dirigeants et représentants
Qualité : Personne déléguée à la gestion journalière
Depuis le : 28/06/2024
Qualité : Administrateur délégué
Depuis le : 25/07/2013
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 20/01/2025
Entreprise : StarRetail
Numéro : 0829.632.189
Qualité : Administrateur
Depuis le : 20/01/2025
Qualité : Administrateur
Depuis le : 07/03/2012
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 07/03/2012
Entreprise : LVL MANAGEMENT
Numéro : 0478.956.603
Anciens dirigeants
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 07/03/2012
Jusqu'au : 30/05/2014
Numéro : 0434.614.438
Qualité : Administrateur
Depuis le : 07/03/2012
Jusqu'au : 25/07/2013
Qualité : Administrateur
Depuis le : 07/03/2012
Jusqu'au : 25/07/2013
Qualité : Administrateur
Depuis le : 07/03/2012
Jusqu'au : 25/07/2013
Chargement des dirigeants et représentants...
Cartographie
FOODMAKER
Documents juridiques
FOODMAKER
0 documents
Aucune donnée disponible actuellement...
Comptes annuels
FOODMAKER
11 documents
Comptes sociaux 2022
21/09/2023
Comptes sociaux 2021
26/07/2022
Comptes sociaux 2020
26/08/2021
Comptes sociaux 2019
04/11/2020
Comptes sociaux 2018
25/10/2019
Comptes sociaux 2017
27/07/2018
Comptes sociaux 2016
31/07/2017
Comptes sociaux 2015
30/06/2016
Comptes sociaux 2014
31/08/2015
Comptes sociaux 2014
16/07/2015
Chargement des comptes annuels...
Établissements
FOODMAKER
28 établissements
2.380.583.304
Actif
Adresse : 4 Boulevard du Roi Albert II, 1000 Bruxelles
Date de création : 01/05/2025
Activité : 56.112• Activities of limited-service restaurants, except mobile food service activities
2.353.286.217
Actif
Adresse : 3 Culliganlaan, 1831 Machelen (Brab.)
Date de création : 02/01/2024
Activité : 56.112• Activities of limited-service restaurants, except mobile food service activities
2.349.646.044
Actif
Adresse : 55 Rue du Progrès, 1210 Saint-Josse-ten-Noode
Date de création : 22/09/2023
Activité : 56.112• Activities of limited-service restaurants, except mobile food service activities
2.281.221.551
Actif
Adresse : 2 Posthofbrug, 2600 Antwerpen
Date de création : 23/11/2018
Activité : 56.112• Activities of limited-service restaurants, except mobile food service activities
2.277.898.708
Actif
Adresse : 18 Rue d'Arenberg, 1000 Bruxelles
Date de création : 01/08/2018
Activité : 56.112• Activities of limited-service restaurants, except mobile food service activities
2.273.799.071
Actif
Adresse : 26 Botermarkt, 3500 Hasselt
Date de création : 01/03/2018
Activité : 56.112• Activities of limited-service restaurants, except mobile food service activities
2.259.581.049
Actif
Adresse : 50 Nijverheidsstraat, 2260 Westerlo
Date de création : 01/01/2017
Activité : 56.112• Activities of limited-service restaurants, except mobile food service activities
2.208.004.466
Actif
Adresse : 38-40 Square de Meeûs, 1000 Bruxelles
Date de création : 09/03/2012
Activité : 56.112• Activities of limited-service restaurants, except mobile food service activities
2.291.704.083
Fermé
Adresse : 34 Boulevard Simon Bolivar, 1000 Bruxelles
Date de création : 01/08/2019
Date de clôture : 31/03/2023
Activité : 56.10201• Counter sales or by telephone, fax or internet of food and beverage: fast food outlets (snack bars, sandwich bars, etc.)
2.280.689.932
Fermé
Adresse : 235 Ter Heydelaan, 2100 Antwerpen
Date de création : 23/11/2018
Date de clôture : 15/12/2020
Activité : 56.102• Restricted restaurants
Chargement des établissements...
Publications
FOODMAKER
19 publications
Démissions, Nominations
28/10/2025
Démissions, Nominations
07/02/2025
Démissions, Nominations, Modification de la forme juridique
05/01/2024
Démissions, Nominations
26/02/2021
Description : Oe
Mod Word 15.4
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
nn Neergelegd ter griffie van
de
ONDERNEMINGSRECHTBANK
<A Vor. 21026032* Antwerpen, afd LRNHOUT de Griffier
Ondernemingenr : 0844 295 819 Benaming
(vouit): FOODMAKER
(verkort) : :
Rechtsvorm : NV : |
Volledig adres v.d. zetel : 2260 Oevel/Westerto, Nijverheidsstraat 50
Onderwerp akte : Benoeming commissaris - Revisor
i De algemene vergadering dd. 28 september 2020 heeft beslist:
: Te benoemen tot commissaris van de vennootschap met ingang van het begin van het lopende boekjaar voor: ! een termijn van 3 jaar (boekjaar 31/12/2020, 2021, 2022), Moore Stephens Audit BV , Schaliénstraat 3 te 2000. : Antwerpen, ondernemingsnummer 0453.925.059, vertegenwoordigd door Van Mieghem Johan, die aanvaardt.
| Voor getrouw uittreksel,
Oevel/Westerlo, 28/09/2020
BV LVL Management
vaste vertegenwoordigder Vaniommel Lieven,
Bestuurder
Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2021 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions, Statuts
15/01/2021
Description : Mod DOC 18,01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
/ À na neerlegging van de akte ter griffie
Neergelegd ter griffie van de
ONDERNEMINGSRECHTBANK
—_ 1 -
ll) 07 u. a2 21005970* Antwerpen, afdeling TURNHOUT driöfier
] TT a KR eb Ke 7
\7 ! Ondernemingsnr : 0844 295 819
Naam
wouit) : FOODMAKER
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: 2260 Westerlo, Nijverheidsstraat 50
Onderwerp akte : Kapitaalverhoging - statutenwijziging
Tekst
1
I 1
I
1
I
I
1
1
1
I
1
1
1
1
1
1
1
1
1
ı Bliikens proces-verbaal gesioten door het ambt van notaris Hans Derache te Tessenderlo op 23 december 2020, dragend volgend registratierelaas : “Geregistreerd op het registratiekantoor } KANTOOR RECHTSZEKERHEID HASSELT 2 op vijf januari tweeduizend éénentwintig (05-01- \ 2021) Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0000021. Ontvangen registratierechten: vijftig ! euro nul eurocent (€ 50,00)” heeft de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "FOODMAKER" met zetel te 2260 Westerlo, Nijverheidsstraat 50,
1 ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Turnhout, ondernemingsnummer 0844.295.819, volgende beslissingen genomen :
1 4° de verslagen goed te keuren van het bestuursorgaan en van de commissaris van de vennootschap, de besloten vennootschap "Moore Audit”, met maatschappelijke zetel te 1020
: Brussel, Esplanade 1 bus 96, Buro & Design Center, kantoor houdend te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 3, vertegenwoordigd door de heer Van Mieghem Johan, welke opgemaakt werden ı naar aanleiding van de kapitaalverhoging in natura.
ı Het verslag van de commissaris besluit het volgende : “Ondergetekende, Moore Audit BV, i kantoorhoudend te Schaliénstraat 3, 2000 Antwerpen, (ondernemingsnummer 0453.925.059), 1 vertegenwoordigd door de heer Johan Van Mieghem, commissaris van de NV Foodmaker, met i zetel te 2260 Westerlo, Nijverheidsstraat 50, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ‚ ondernemingsnummer 0844295819, gekend op de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Turnhout, brengt overeenkomstig artikel 7:197 81 WVV verslag uit over: | + de beschrijving van de inbreng in natura;
« de toegepaste methoden van waardering;
! + de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.
i De inbrenger is de NV Star Meal, gevestigd te 2260 Westerlo, Nijverheidsstraat 50, ingeschreven tin het rechispersonenregister met ondernemingsnummer 0864.247.531, gekend op de 1 Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Turnhout.
De inbreng in natura betreft in het bijzonder een gedeelte van een rekening-courant van Star Meal
1 NV, met een saldo per 30 november 2020 van € 3.409.804,00. Dit bedrag wordt ten delen i ingebracht, hetzij ten belope van € 3.000.000,00.
:_ Het bestuursorgaan stelt voor geen nieuwe aandelen in ruil voor de inbreng in natura uit te geven, ' doch het kapitaal te verhogen mits evenredige verhoging van de fractiewaarde per aandeel. Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden over de inbreng in natura zijn wij van oordeel ı dat:
L
Op de laatste 5 Iz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Vv
Mod PDF 19.01
| . de controle van de inbreng in natura werd niet uitgevoerd overeenkomstig de normen van het
Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake de controle van een inbreng in natura, gelet op het gebrek aan een nieuwe norm van toepassing conform het WVV;
„ het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de in te \ brengen bestanddelen en voor de bepaling van de vergoeding voor de inbreng in natura; 1, de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van | nauwkeurigheid en duidelijkheid:
|. dat de waarde voor de inbreng in natura niet tenminste overeenstemt met het aantal en de ! fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, gelet op het feit dat er geen nieuwe aandelen worden uitgegeven voor de inbreng in natura. De inbreng is evenwel niet \ overgewaardeerd.
Onze opdracht over de inbreng in natura bestaat er nief in uitspraak te doen over de
1 rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
i Beperking van de uitgebreidheid van ons verslag
| Dit verslag werd opgemaakt ingevolge artikel 7:197 81 WVV en mag niet voor andere
\ doeleinden worden aangewend.”.
i 2° het maatschappelijk kapitaal te verhogen met drie miljoen euro (3.000.000,00 EUR) om het ‘te verhogen van een miljoen vijfhonderdduizend euro (1.500.000,00 EUR) tot vier miljoen i vijfhonderdduizend euro (4.500.000,00 EUR) zonder creatie van nieuwe aandelen. | De kapitaalverhoging werd verwezenlijkt door de naamloze vennootschap “STAR MEAL”, met ‘ maatschappelijke zetel fe 2260 Westerlo, Nijverheidsstraat 50, ondernemingsnummer ! 0864.247.531, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Turnhout, i BTW-nummer BE 864.247.531, door de inbreng van haar schuldvordering lastens de naamloze | vennootschap “Foodmaker” ten belope van drie miljoen euro (3.000.000,00 EUR). i Als tegenprestatie voor deze inbreng werden echter geen nieuwe aandelen toegekend. i 3° artikel vijf van de statuten aan te passen aan de kapitaalverhoging en het aldus te vervangen | door volgende tekst : “Het kapitaal bedraagt vier miljoen vijfhonderdduizend euro
‘ (4.500. 000,00 EUR).
| Het wordt vertegenwoordigd door negenduizend (9.000) aandelen zonder aanduiding van de | nominale waarde.
| Elk aandeel vertegenwoordigt een/negenduizendste (1/9.000) van het kapitaal.” | 4° dat de jaarvergadering voortaan zal gehouden worden op de derde maandag van de maand i mei om negentien uur dertig, en aldus de eerste zin van artikel eenentwintig van de statuten te ! vervangen door volgende tekst : “De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden ' op de derde maandag van de maand mei om negentien uur dertig.”
i 5° de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en | Verenigingen.
i 6° volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van | Vennootschappen en Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar | voorwerp.
‘ De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt :
“STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm — Naam — Zetel — Voorwerp — Duur
\ Artikel 1: Naam en rechtsvorm
\ De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
\ Zij draagt de naam “FOODMAKER”.
| Artikel 2: Zetel
| De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
: Hÿ kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het fweetalig.gebied Brussel
‘ N
‘ t
t
! Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van kef beStuursorgaan, ! die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwizic ing die eruit
Op de laatste blz, van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod PDF 19,01
\ voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
V7
: taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bif enkel besiuit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, | agentschappen, ateliers, opsiagplaatsen en bihuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij
het nodig acht, zowel ín België als in het buitenland.
\ De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
! Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle hoegenaamde | industriöle, commerciéle, financiéle, roerende of onroerende verrichtingen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met de uitbating van drankgelegenheden, restaurants, hotels, i banketbakkerijen en verbruikssalons; het vervaardigen, de in- en uitvoer van alle horecagrond- | Stoffen en eetwaren, zowel groothandel als kleinhandel, dienst traiteur, de handel van deze | producten en onder meer van wijnen, waters, bieren en gistdranken in hoedanigheid van eigenaar, commissionair of geconsigneerde.
! De vennootschap zal alle handelingen mogen verrichten, die in rechtstreeks of onrechtstreeks | verband staan met haar doel, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen. De vennootschap mag daartoe alle onroerende gebouwde en ongebouwde, gemeubelde en \ nief-gemeubelde goederen aankopen, verkopen, ruilen, exploiteren en urbaniseren, huren en ! verhuren, alsook het uitvoeren van alle bouw- en verbouwingswerken en aanverwante | acfivifeiten.
E De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deeineming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te | richten, zowel in België als ín het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of ! die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. Zij kan optreden als ! bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
Artikel 4: Duur
| De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
‘De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadsleagt zoals inzake statutenwiziging.
Titel Il: Kapitaal
| Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
! Het kapitaal bedraagt vier miljoen vijfhonderdduizend euro (4.500.000,00 EUR).
| Het wordt vertegenwoordigd door negenduizend (9.000) aandelen zonder aanduiding van de | nominale waarde.
| Elk aandeel vertegenwoordigt een/negenduizendste (1/9.000} van het kapitaal. Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal
: Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de ‘algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de ‚statuten,
\ Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, ! en worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die ! nieuwe aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik | aan de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en | vruchtgebruiker.
| Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, | en wordt hef kapitaal verminderd door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan komen de i uitgekeerde bedragen toe aan de blote eigenaar, op last deze te plaatsen met het oog op de ı uitoefening van het vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst
| tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet vaor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voor- Mod PDF 19.01
behouden | seen einen annee een 1
aan het
Belgisch
Staatsblad
V7
Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld |
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten | de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de : inschrijvingsrechten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van i het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd. !
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, | tenzij tussen de blofe eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe i aandelen, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen : verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchigebruik bezwaard als de oude, tenzij de vruchtgebruiker afziet : van dit recht. i
Bij het einde van het vruchtgebruik ís de vruchtgebruiker er toe gehouden de blofe eigenaar te
vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe aandelen.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het
uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar fe vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het voorkeurrecht,
Artikel 8: Opvraging van stortingen
De inschrijvers op aandelen ziin verbonden voor het tofale bedrag dat hun aandelen
vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is
onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling. Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende brief (of: bij gewone brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e- mailadres), met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of i storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling. ! Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen nief gedaan zijn, wordt de : uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn ; geschied, geschorst.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven,
achterstaaf met zijn stortingen, zal aan de vennoofschap een interest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke interest per jaar, verhoogd met twee procent per jaar, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting. ,
Indien ook aan een tweede verwittiging geen gevolg wordt gegeven gedurende een maand, kan
het bestuursorgaan de ontzetting van de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen doen
verkopen, zonder afbreuk te doen aan het recht van het bestuursorgaan om het nog verschuldigd blijvend saldo en schadevergoeding te eisen. Het neftoresultaat van de verkoop
wordt aangerekend op wat de in gebreke blijvende aandeelhouder aan de vennootschap verschuldigd is. Hij zal respectievelijk instaan voor of genieten van het verschil. Vervroegde bijstorfingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.
Titel Il: Effecten
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Op de laatste blz. van Luik.B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o}n{en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
hehouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
V
Mod PDF 19.01
indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, | dan worden de vruchigebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register | | van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
| Artikel 10: Ondeelbaarheid van de aandelen
| Alle aandelen ziin ondeelbaar.
| De vennootschap erkent siechts 66n eigenaar per aandeel.
| Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon
aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden. ©
Artikel 11: Overdracht en overgang van aandelen
De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de
t aandeelhouder.
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 12: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit tenminste het minimum aantal leden, zoals door de wet voorzien.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na
de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Artikel 13: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 14: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens
het belang van het vennootschap dit vereist.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, fen laatste vijf kalanderdagen vóór de vergadering,
behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld ín de oproeping of in het verslag van de vergadering. De vergadering wordt gehouden ín de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek
aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 15: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te
vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze
volmacht dient schriftelijk te zijn, De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega's tegelijkertijd vertegenwoordigen.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over
E aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering \ aanwezig zijn en ermee instemmen. Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer | blijkens de notulen geen bezwaar werd gemaakt.
\ De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn ;
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Vv
Mod PDF 19.01
| Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die i ‘de raad voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit fen minste i drie leden bestaat. }
| Artikel 16: Notulen van de raad van bestuur :
‚De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden }
| ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de i
| aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken. !
| De notulen worden bewaard in een bijzonder register. !
| Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of (een | : van) de afgevaardigd bestuurder(s) |
| Artikel 17: Bevoegdheden van de raad van bestuur i
De raad van bestuur is bevoegd om alfe handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot i
i verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de ; i wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is. i
! Artikel 18: Dagelijks bestuur i
‘De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de | i vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de
i titel dragen van gedelegeerd bestuurder.
| Zij kunnen individuee! optreden.
| De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere ‘ ! volmachten verlenen aan iedere lasthebber. |
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden É
} fot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan. |
Artikel 19: Vertegenwoordiging van de vennootschap |
i ‘1, Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij i | ondertekend worden hetzij door twee bestuurders die gezamenlijk optreden hetzij door de !
! afgevaardigd bestuurder. i
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte | | geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen : } handelen.
3. Hij (zij) moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn (haar/hun) machten. | 4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De ! | ı vennoofschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de : grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in | ; geval van overdreven volmacht.
| Artikel 20: Vergoeding van de bestuurders i i
: Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 21: Benoeming van één of meer commissarissen
! In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de | jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer fe geven verrichtingen opgedragen | aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke t bepalingen
Titel Vi: Algemene vergadering
Artikel 22: Organisatie en bijeenroeping
| De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde maandag van de \ maand mei om negentien uur dertig. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, | heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
\ Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een :
; buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geïdt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voor- Mod PDF 18,01
behouden | à"... anna nano en mann nen nannten nen Tann nano eteen ent aan het
Belgisch
Staatsblad
V7
\ het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal : i | vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de ! ı i agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de } i algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag. it De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de i zetel van de vennoofschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
i De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
| Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht i aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
t converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van
de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen | voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij : gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen. ı ı Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal i | in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of : vertegenwoordigd is op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij fe wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
! Artikel 23: Toelating tot de algemene vergadering
! ! Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het | | stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
t- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; ! ! indien enkel de stemrechten geschorst zijn mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene \ vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
| | Artikel 24; Vertegenwoordiging op de algemene vergadering i
: : Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door }
1 | foelating tot de vergadering zijn vervuld. i
\ Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate |
\ teen gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor |
| waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte i | gebracht wordt van een overdracht van de betrokken aandelen. i
! | Artikel 25: Samenstelling van het bureau |
| ı De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij | ı ı diens ontstentenis, door het oudste lid van de raad van bestuur. !
i In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering : t i | voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering. | | De voorzitter duidt een secretaris aan.
! : De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun ;
| } aantal dit verantwoord.
| | Artikel 26: Beraadslaging !
; De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda | ! vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig ziin en met eenparigheid van ! | stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke | F omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap. !
| | Artikel 27: Schriftelijke algemene vergadering
i 7. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle ! besluiten nemen die lot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, mef ! uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden, 112. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
Op de laatste biz. van Luik.B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geïdt niet voor akten van het type “Mededelingen’),
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden | -------eeeseenrenenneneeeneseen een en rennes nr nn een ! aan het !
gelgisch |! aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de !
i jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle
SL aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de
vennoofschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de dafum van het besluit. Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door alle leden van de raad van bestuur ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle
vereiste handtekeningen draagt.
indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan
de algemene vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum fe zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laaste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle leden van de raad van bestuur ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennoofschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. .
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke beslissing, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de i ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht. '
! Artikel 28: Stemrecht
i 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. i 2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten |
i genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
\ vergadering vertegenwoordigd is. '
\3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de i : uifoefening van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon fen aanzien van de ! : vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
| In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden | i stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of ín het bezit gestelde |
ı erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit fot i op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking | | fot deze aandelen. i
i In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote :
t eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker. i i Artikel 29: Verdaging van de algemene vergadering
ı De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als i ide buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de |
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Vv
Mod PDF 19,01
| jaarrekening betreft.
i Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk
t aan de andere genomen besluiten. Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering ; | niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende ! } vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld. { De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede | i vergadering, tenzij zij werden herroepen.
| De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten | nemen.
i Titel Vil: Boekjaar — Jaarrekening — Bestemming van de winst
| Artikel 30: Boekjaar — Jaarrekening
‘ jaar.
i Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad : 1 van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wetteliike bepalingen. | Artikel 31: Bestemming van de winst
i De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
i
| aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap : heeft bereikt.
i De aanwending van hef saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bi gewone :
i meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
i Artikel 32: Uitkering van dividenden en interimdividenden
: De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
t aanduidt.
i Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en | overeenkomstig de wetteliike bepalingen, de uitkering van voorschotten op aividenden te | beslissen.
! Titel VIII: Ontbinding — Vereffening
: Artikel 33: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de :
: vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene :
: vergadering.
i Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij : i alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen. ! De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
i Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het |
t bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de : i hoedanigheid van college van vereffenaars.
i Artikel 34: Bevoegdheden van de vereffenaars
i De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene : i vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
| Artikel 35: Wijze van vereffening
! te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van
! Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van elk }
! Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke : : reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van : ide vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt :
\ Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de : ‘nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in :
\ Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over ;
\effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. ; ‘De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. :
Op de laatste blz. van Luik.B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet vaar akten van het type “Mededelingen"),
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voor- Mod PDF 19.01
behouden | 3---------..........eeduemenenenennnennensesenenennennmennennen sensé ee eee sens enne en : aan het . 7 i
ge ! geliikheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen } ï | waarop niet voldoende werd gestort, hefzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of ! effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
; Titel IX: Diverse bepalingen
Artikel 36: Geschillen '
! Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de
\ vennootschap en haar aandeelhouders, leden van de raad van bestuur, leden van de
! directieraad, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen leden van de raad van bestuur, gewezen leden van de directieraad, gewezen gedelegeerd E bestuurders, gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van ‘de zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
| Artikel 37: Keuze van woonplaats
! ledere aandeelhouder, bestuurder, lid van de directieraad, commissaris of vereffenaar, die in
| Belgié geen woonplaats heeft, is verplicht in Belgié woonplaats te kiezen voor de uitvoering van ! de statuten en alle betrekkingen met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te ! hebben gekozen ín de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke
\ aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
| Artikel 38: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ! De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig | zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig ‘ zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht níet te zijn geschreven”. ! 7° De vergadering verklaarde :
ı - dat het adres van de zetel gevestigd is te 2260 Westerlo, Nijverheidsstraat 50. ı - dat de website van de vennootschap is : wwww.foodmaker. be
| - dat het e-mailadres van de zetel is : [email protected]
t Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven ! door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven. met de medewerking van de ‘ vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
| Voor eensluidend uittreksel
\ Tegelijk hiermee neergelegd :
} - eensluidend afschrift der akte
- Onderhandse volmachten
= verslag bestuursorgaan
= verslag commissaris
- gecoördineerde tekst der statuten
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2021 - Annexes du Moniteur belge
Assemblée générale
17/12/2018
Description : Mod Word 15,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van dekte ena Te
gging ‘erg eergelead ter griffie van de TTT
ONDERNEMINGSRECHTBANK
05 DEC, 2018
‘ x de Griffier
18180047* Gre
Ondernemingsnr: 0844.295.819
Benaming
wow: FOODMAKER
{verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
' Volledig adres v.d. zetel: te 2260 Westerlo, Nijverheidsstraat 50
Onderwerp akte : Statutenwijziging
Tekst
t }
‘ :
t t
I '
t \
t t
t
Blijkens proces-verbaal gesloten door het ambt van notaris Hans Derache te Tessenderlo op 28 i november 2018, dragend volgend registratierelaas “Geregistreerd op het registratiekantoor : KANTOOR RECHTSZEKERHEID HASSELT 2 op negenentwintig november tweeduizend achttien : ! (29-11-2018) Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0015556. Ontvangen registratie- : rechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00)” heeft de buitengewone algemene vergadering vande : ; naamloze vennootschap "FOODMAKER" met zetel te 2260 Westerlo, Nijverheidsstraat 50, | ! ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Turnhout, ondernemingsnummer : 0844.295.819, volgende beslissingen genomen :
: 1) de eerste zin van artikel twee der statuten te vervangen door volgende tekst : ‘De zetel van de : vennootschap is gevestigd te 2260 Westerlo, Nijverheidsstraat 50.”.
| 2) dat de jaarvergadering voortaan zal plaats hebben op de vierde maandag van de maand juni om : £_negentien uur dertig, en aldus de eerste zin van artikel eenentwintig der statuten te vervangen door : ! volgende tekst : “a. De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering !
1 genoemd, zal plaats hebben op de maatschappelijke zetel op de vierde maandag van de maand : juni om negentien uur dertig.” |
Voor eensluidend uittreksel
ı Tegelijk hiermee neergelegd : :
| - eensluidend afschrift der akte !
} » gecoördineerde tekst der statuten
Notaris Hans Derache te Tessenderlo
i
‘ ‘
‘ '
‘
! tt t ı
«
t 1
1
\ i
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) — bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/12/2018 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
13/08/2018
Description :
Mod PDF 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van geakt akte cere
& KN ene : 1812526
biti
I ! Ondernemingsnr: 0844.295.819 tt Benaming
| ! (voluit) ; Foodmaker
| {verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
| Volledig adres v.d. zetel: Nijverheidsstraat 50, 2260 Westerlo, België
| Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders -ontslag en benoeming gedelegeerd bestuurder |
Uit het Proces-Verbaal van de Algemene Vergadering van 25 juni 2018 blijkt:
De mandaten van volgende bestuurders zijn vervallen:
LVL Management BVBA, Oude Vorstseweg 29, 2430 Laakdal, met vaste
vertegenwoordiger Lieven Vanlommel, wonende te 2430 Laakdal, Oude Vorstseweg 29,
Bieze Food Group BV, NL-3861, NJ Nijkerk, Galvanistraat 16, met vaste
; vertegenwoordiger Alexander Drost, wonende te NL-3881 GD Putten, Prins Hendrikweg 2
De vergadering benoemt tot bestuurder:
LVL Management BVBA, Oude Vorstseweg 29, 2430 Laakdal, met vaste vertegenwoordiger Lieven Vanlommel, wonende te 2430 Laakdal, Oude Vorstseweg 29,
Bieze Food Group BV, NL-3861 NJ Nijkerk, Galvanistraat 16, met vaste
vertegenwoordiger Alexander Drost, wonende te NL-3881 GD Putten, Prins
Hendrikweg 2
Deze mandaten zijn onbezoldigd en vervailen bij de jaarvergadering over het
: boekjaar afgesloten op 31 december 2023,
‘ Uit het Proces-Verbaal van de Raad van Bestuur van 25 juni 2018 blijkt:
De Raad van Bestuur benoemt tot gedelegeerd bestuurder en tot voorzitter van de i Raad van Bestuur:
LVL Management BVBA, Oude Vorstseweg 29, 2430 Laakdat, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Lieven Vanlommel.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geïdt niet voor akten van het type "Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/08/2018 - Annexes du Moniteur belge
> 5
8
a
+
5
À
2
—
8
=
à
DBD
©
c
9
=
5
@
€
€
Ê
»
5
à
$
à
»
à
a
8
&
cm
>
8
=a
5
si
8
8
3635
$
3 : 5 5 3 =
® B = 2 Cc W 3 5 Qo m © © = 8
»:
>
8 2 3 Beg} 553225 Se 73888 2
wo
: ecto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Luik B vermelden Op de laatste blz. van
g (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekenin
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/08/2018 - Annexes du Moniteur belge
Siège social
27/03/2018
Description : Mod Word 15.1
Nr A
f \ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
Ar na neerlegging ter griffie van de akte
T N end ter griffie van de
*18052211*
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
15 MAAT 2018
ANTWERPEN afdeling TURNHOUT
Griffiearittior
ore
nen
ene
meee
en
en
een
nn
nn
nn
mn
nenn
mn
nn
ann
nn
udn
na
mann
nme
nenn
nannten
ernennen
©
Ondernemingsnr :
Benaming
{voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm :
Volledig adres v.d, zetel :
gedelegeerd bestuurder
‘
‘
de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto Verso
0844.295.819
FOODMAKER
Naamloze Vennootschap
Nijverheidsstraat 56, 2260 Westerlo
Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel
Uit de notulen van de Raad van Bestuur, gehouden op 28.02.2018, blijkt het volgende:
De Raad van Bestuur beslist de maatschappelijke zetel over te brengen van de Nijverheidsstraat 56 te 2260: Westerlo naar de Nijverheidsstraat 50 te 2260 Westerlo en dit met ingang vanaf 01.03.2018.
LVL MANAGEMENT BVBA,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Lieven Vanlommel,
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
+ Naam en handtekening (dif geldt niet voor akten van het type “Mededelingen").
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2018 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
15/12/2017
Description :
Mod Word 15.1 N
a“ ON .
T À 5 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
r ANTWEPREN
LL TU 05 Dt. u
1 pand antic 5
val Ondernemingen: 0844295819 SS i Benaming
! woluit) : FOODMAKER
i {verkort) :
Rechtsvorm : NV :
Volledig adres v.d. zetel : NIJVERHEIDSSTRAAT 56 TE 2260 OEVELAVESTERLO :
| Onderwerp akte : BENOEMING COMMISSARIS - REVISOR
: De algemene vergadering der vennoten dd 26/05/2017 heeft beslist:
Te benoemen tot commissaris - revisor van de vennootschap met ingang vanaf heden voor een periode : van 3 jaar (boekjaar 31/12/2017, 2018 en 2019), hetzij tot op de gewone algemene vergadering gehouden : in 2020, Moore Stephens Audit BV CVBA, Schaliënstraat 3 te 2000 Antwerpen, ondernemingsnummer \ 0453.925.059, vertegenwoordigd door Van Mieghem Johan, die aanvaardt.
Voor getrouw uittreksel,
Oevel/Westerlo,26/05/2017.
BVBA LVL Management,
vaste vertegenwoordiger Vanlommel Lleven,
Bestuurder
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen®).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/12/2017 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
06/07/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-07-06/0155209
Chargement des publications...
Informations de contact
FOODMAKER
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
50 Nijverheidsstraat, 2260 Westerlo