Mise à jour RCS : le 31/05/2026
FOODPAIRING
Active
•0818.030.890
Adresse
1 Oktrooiplein Box 401 9000 Gent
Activité
Autres formes d’enseignement
Effectif
Entre 10 et 19 salariés
Création
25/08/2009
Dirigeants
Informations juridiques
FOODPAIRING
Numéro
0818.030.890
SIRET (siège)
2.180.521.693
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0818030890
EUID
BEKBOBCE.0818.030.890
Situation juridique
normal • Depuis le 25/08/2009
Capital social
158 137.88 EUR
Activité
FOODPAIRING
Code NACEBEL
85.599, 70.200, 58.290, 63.920•Autres formes d’enseignement, Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion, Édition d’autres logiciels, Autres activités de service d’information
Domaines d'activité
Education, professional, scientific and technical activities, publishing, broadcasting, and content production and distribution activities, telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities
Finances
FOODPAIRING
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 1.7M | 3.1M | 2.1M |
| EBITDA - EBE | € | -445.6K | 1.4M | 917.6K |
| Résultat d’exploitation | € | -453.6K | 1.4M | 903.8K |
| Résultat net | € | -418.6K | 1.2M | 290.2K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Taux de croissance du CA | % | -43,508 | 50,154 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | -25,594 | 45,591 | 44,703 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Trésorerie | € | 424.4K | 976.8K | 932.3K |
| Dettes financières | € | 1.5M | 813.8K | 1.8M |
| Dette financière nette | € | 1.1M | -163.0K | 885.8K |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -2,519 | 0 | 0,965 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Fonds propres | € | 1.3M | 1.7M | 516.8K |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Marge nette | % | -24,043 | 39,443 | 14,138 |
Dirigeants et représentants
FOODPAIRING
4 dirigeants et représentants
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 29/04/2024
Numéro: 0785.691.882
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 01/03/2021
Numéro: 0668.717.208
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 20/11/2019
Numéro: 0810.070.259
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 20/11/2019
Numéro: 0892.181.650
Cartographie
FOODPAIRING
Documents juridiques
FOODPAIRING
1 document
Gecoördineerde statuten Foodpairing NV 2023
Gecoördineerde statuten Foodpairing NV 2023
06/12/2023
Comptes annuels
FOODPAIRING
13 documents
Comptes sociaux 2023
31/01/2024
Comptes sociaux 2022
17/01/2023
Comptes sociaux 2021
20/12/2021
Comptes sociaux 2020
26/02/2021
Comptes sociaux 2019
05/06/2020
Comptes sociaux 2018
30/01/2019
Comptes sociaux 2017
20/12/2017
Comptes sociaux 2016
20/12/2016
Comptes sociaux 2015
11/01/2016
Comptes sociaux 2014
24/11/2014
Établissements
FOODPAIRING
1 établissement
Foodpairing
En activité
Numéro: 2.180.521.693
Adresse: 1 Oktrooiplein Box 401 9000 Gent
Date de création: 09/09/2009
Publications
FOODPAIRING
10 publications
Statuts, Démissions, Nominations
19/12/2023
Démissions, Nominations
22/02/2010
Description:
Mog 23
In de bijlagen bij het B
na neerlegging ter gri van de akte
NEERGELEGD ter GRIFSIE der |
Veron CERN VAN KOUPRANDEL TE
po Ey pv BRUGGE (Atoating Brugge)
Im III ze eat goss) ren 04028 ran — Briftte
0818 030 890 | : Ondernemingsnr : : Benaming
tour; : SENSE FOR TASTE
Rechtsvorm : Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Zetel: Nijverheidsstraat 7, 8310 Brugge
Onderwerp akte : GEDELEGEERD BESTUURDERS
Uit de notulen van de Raad van Bestuur dd. 21.08.2008 blijkt dat de volgende bestuurders, met onmiddellijke ingang, werden benoemd (ot gedelegeerd bestuurder :
«de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid COUCQUYT PETER, met maatschappelijke zetel te 8540 Deerlijk, Veldstraat 8, RPR Kortrijk 0810.070.259, vertegenwoordiga door de neer Peter Coucquyt, wonende te 8540 Deerlijk Veldstraat 8:
‘de bestoten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FOOD FOR DESIGN, met maatschappelijke zetel te 8590 Kortrijk, Jan Breydellaan 134, RPR Kortrijk 0895.897.245, vertegenwoordigd door de heer Bernard Lahousse, wonende te 8500 Kortrijk, Jan Breydeltaan 134; :
«de bestoten vennootschap met beoerkte aansprakekjkheid GROEI, met maatschappelijke zetel te 8500 Kortrijk, Jan Breydellaan 43, RPR Kortrijk 0BG2.181 650, vertegenwoardigd door de heer Johan Langenbick,: wonende te 8500 Kortrijk, Jan Breydellaan 43.
Groei bvba,
vertegenwoordigd door
de heer Langenbick Johan
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 22/02/2010
- Annexes
du
Moniteur
belge
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(oìn(en)
bevoegd ce rechtspersoon ten aanzien van derden te vartegenwaoordigan
Naam en handtekening
Op de laatste blz. van Luik B vermelden
Rubrique Constitution
03/09/2009
Description: Mod 2.1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte m NEDERGELEGD TER GRIFFIE DEN | RECHTBANK VAN KOOPHANDEL Tb Ut MUGGE OP 5 08-2008 Griffie TL *09125327* Benaming (voluit) : "SENSE FOR TASTE" Rechtsvorm : Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Zetel: 8310 Brugge, Nijverheidsstraat 7 | | Onderwerp akte : Oprichting Er blijkt uit een akte verleden voor ELISABETH DESIMPEL, geassocieerd notaris, zaakvoerder van de! : burgerliike vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: ı : "Therese Dufaux - Nathalie Desimpel — Elisabeth Desimpel, geassocieerde notarissen', met zetel te 8790: Waregem, Zuiderlaan 71, in datum van twintig augustus tweeduizend en negen, dat onder de naam "Sense For: Taste" door: 1/ De heer COUCQUYT Peter Maurits Anna, wonend te 8540 Deerlijk, Veldstraat 8; 2/ De heer LAHOUSSE Bernard Frederic Albert, wonend te 8500 Kortrijk, Jan Breydellaan 134: 3/ De heer LANGENBICK Johan Hubert Elise, wonend te 8500 Kortrijk, Jan Breydellaan 43; : een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht waarvan de zetel gevestigd: : : iste 8310 Brugge, Nijverheidsstraat 7. De statuten van de vennootschap werden vastgesteld als volgt en ondermeer: Artikel 1. : Rechtsvorm - Naam ‘ De vennootschap heeft de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: en draagt de naam “Sense For Taste”. Deze naam moet steeds door de woorden “coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” of: de afkorting “CVBA” worden voorafgegaan of gevolgd. Artikel 2. : Zetel De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8310 Brugge, Nijverheidsstraat 7. De zetel van de vennootschap rag, bij besluit van het bestuur, overgebracht worden naar elke andere: plaats in België, rekening houdende met de taalwetgeving. | ledere verandering van de zetel van de vennootschap wordt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad: bekendgemaakt door toedoen van het bestuur. |: Het bestuur kan, in België of in het buiten-land, administratieve zetels, bedrijfszetels, agentschappen. bijkantoren en dochtervennootschappen oprichten. Artikel 3. : Doel De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in Belgié als in het buitenland: - het verlenen van adviezen en opleidingen geven en organiseren in de meest ruime zin van het woord ten behoeve van restaurants, food service, horeca en de voedingsindustrie in het algemeen zoals onder meer : zonder beperkend te zijn advies over bereiding, ingrediënten, productcombinaties, kookprocessen, vormgeving, interieurvormgeving, kleuradvies, totaalconcept, logistiek, en zo verder; - ontwikkeling van producten, ideeën en processen zoals cursussen, film, video's, software en intelligent agents; - innovatieonderzoek, ontwikkelen van methodologie om de creativiteit en efficiëntie te verhogen: - opleidingen, seminaries en congressen organiseren en geven met betrekking tot creativiteit en efficiëntie. voor de wetenschap, kunst, gastronomie, food service, ondememingen en verenigingen in diverse sectoren; | - het voeren van een reclamebureau, de studie van en het uitwerken van publiciteitsopdrachten allerhande,. adviesverlening, begeleiden van commerciéle en promotionele acties; - het opstellen en ontwerpen van rectameboodschappen voor in of op al dan niet zelf ontworpen en geproduceerde flyers, tijdschriften, kranten, verpakking, panelen, stoffen of andere texturen..., het persen en. bedrukken van boodschappen, slogans, tekeningen en allerhande textiel en alierhande bedrukbaar materiaal, in de meest ruime zin van het woord; Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.
Voor- _ Luik B - Vervolg
behouden -
aan het . - het creëren van opportuniteiten voor het bevorderen van het potentieel van individuen. Het bevorderen v van. Belgisch ‘de creativiteit en efficiëntie van individuen, instituten en bedrijven; Staatsblad | : - het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de meest’
"financiën, verkoop, productie en algemeen beheer; |
- aanbieden, uitvoeren, analyseren van marktonderzoek in de meest ruime zin van het woord;
- ontwikkeling van producten, ideeën en processen zoals cursussen, film, video's, software, rapporten, | visualisatie in de meest brede zin van het woord ter ondersteuning van het product ontwikkelingsproces; : - het ontwikkelen van voedingsproducten en toestellen voor de keuken en industrie; ; = onderzoek in de levensmiddelen technologie over smaak, textuur, etc.;
JL ‘ ‘ruime zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie eni
- onderzoek en ontwikkeling in het domein van aroma's, sensory science, consumer science; I
- onderzoek, ontwikkeling en consultancy betreffende de ecologie, geschiedenis, evoluties, etc. van voeding; : - trendwatching;
! + = software ontwikkeling in de ruimste zin;
5: __« onderzoek, ontwikkeling, consultancy, productie, aankoop en verkoop van levensmiddelen en dranken in: : : de meest brede zin van het woord;
; ; - organisatie van reizen;
- gegevensbeheer, statistische verwerking, visualisatie van data;
1} uitgeven, publicatie van boeken, tijdschriften;
£_\___« onderzoek, ontwikkeling en consultancy voor keukengerei, keukentoestellen; - onderzoek, ontwikkeling en consultancy voor verpakking, intelligente verpakking;
- het vercommercialiseren van eigen producten of producten van derden (eigen ontwikkelde producten zoals : voedingsproducten of producten die we herpakken en dan door verkopen via internet of winkelnetwerk); : = franchising van concepten of producten;
- logistiek beheer, transport, opslag van goederen;
- export van producten;
- groothandel en kleinhandel;
- e-shop;
vs - opstarten en beheer van restaurants; i
a - het uitoefenen van functies van bestuurder, vereffenaar of andere mandaten van (andere)! 1 vennootschappen of verenigingen; :
‘ : _- alle handelsfondsen, vergunningen, octrocien, licenties en merken aankopen, in huur nemen, verhuren, : ; onderhuren en verhuren, verkopen en ruilen, commercialiseren, exploiteren, in concessie geven en in concessie. : nemen; :
- de organisatie van business meetings, handelsmissies, professionele contacten, zowel in binnen- als in: buitenland, en atles wat daarmede verband houdt, inbegrepen het zorgen voor maaltijden, overnachtingen, : vergaderruimten, logistieke en intellectuele bijstand; het geven van onderwijs, opleidingen, seminaries en: voordrachten, het publiceren van artikels en boeken, dit alles betreffende alle in dit doel opgenomen gebieden; * - het aanvragen, in concessie geven, overdragen of uitbaten van alle octrooien, vergunningen, : fabrieksmerken of handelsmerken allerhande;
- het rationeel en oordeelkundig beheer en behoud, in de ruimste zin van het woord, van een patrimonium * bestaande uit roerende en onroerende goederen; binnen dit kader mag zij overgaan tot het aankopen; verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, beleggen, bouwen, verbouwen, verhuren of in huur nemen van!
: alle roerende en onroerende goederen: !
' - het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen, ondernemingen of particulieren: “onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij ook borg stellen, haar aval verlenen, of, in de meest ruime! ‘zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan:
‘ depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en! : kapitalisatieondernemingen; |
u: In algemene zin mag de vennootschap alle roerende, onroerende, commerciéle, industriéle, financiéle off . nijverheidshandelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, kunnen verband) ‘houden met de verwezenlijking van haar doel.
Lo De vennootschap mag belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, overname of elke andere wijze in: ‘_} alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op te richten zowel in België: “als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven of die van aard zijn de: ' : ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
i De vennootschap mag de gereserveerde middelen beheren als een goede huisvader. ï De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland. Hiertoe kan de) : : vennootschap bijhuizen of agentschappen oprichten en vestigen in België of in het buitenland. : Artikel 4. : Duur
De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Artikel 5. : Kapitaal :
me Het maatschappelijk kapitaal is onbeperkt. :
: Het vast gedeelte van het kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd Euro (18.600,00 €). Het kapitaal! . van de vennootschap is veranderlijk wat het bedrag betreft dat het vaste gedeelte te boven gaat. ; De Het kapitaal is vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen zonder aanduiding van’ sm... nominale waarde. eenen ennen eener we ee
t
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 03/09/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
É
Voor-
behouden
aan het
Beigisch
Staatsblad
Ov
Luik B- Vervolg
Buiten de aandelen ‘die inbrengen vertegenwoordigen, mag. geen enkele andere ‘soort effecten die: : maatschappelijke rechten vertegenwoordigen of die recht geven op een deel van de winst worden uitgegeven, ; ‘onder welke benaming ook.
Het aantal aandeten dat het vast gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigt, zal op ieder ogenblik geplaatst; ‚moeten zijn. |
Er werd een bedrag van achttienduizend zeshonderd euro volstort. |
Artikel 7. : Ondeelbaarheid van de effecten
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel voor wat betreft de uitoefening van hun rechten. ! Artikel 8. : Aard van de effecten
De maatschappelijke aandelen zijn altijd op naam. Zij zijn voorzien van een volgnummer. Artikel 13. : Toetreding i
Vennoten zijn:
1. De ondergetekenden;
2. De natuurlijke en rechtspersonen aanvaard als vennoten door de algemene vergadering beraadslagend! bij unanimiteit.
Om aanvaard te worden als vennoot, moet men op tenminste één aandeel inschrijven en deze volstorten: ten belope van één vierde. Door deze inschrijving verbindt de inschrijver zich ertoe de statuten van de) vennootschap en het eventueel regiement van inwendige orde na te leven.
De toetreding van vennoten blijkt uit de inschrijving in het register van de vennoten overeenkomstig artikel 357 van het Wetboek van vennootschappen.
Artikel 14. : Beperkte aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van de vennoten voor vennootschapsschulden is beperkt tot het bedrag waarvoor zij, | ingeschreven hebben.
Er bestaat onder de vennoten geen enkele hoofdelijkheid noch ondeelbaarheid. Artikel 15. : Uittreding-Uitsluiting
De vennoten maken geen deel meer uit van de vennootschap door hun uittreding, uitsluiting, overlijden, : onbekwaarnverklaring, faillissement of kennelijk onvermagen.
De uitgetreden of uitgestoten vennoot heeft recht op een scheidingsaandeel overeenstemmend met de! . werkelijke waarde van de aantal aandelen van de betrokken vennoot. Dit scheidingsaandeel wordt bepaald door! de commissaris van de vennootschap of, indien de vennootschap geen commissaris heeft benoemd, door een| : bedrijfsrevisor, op basis van de door de algemene vergadering goedgekeurde balans van het boekjaar waar de’ uittreding of uitsluiting plaatsvond aan de hand van een formule vast te leggen in het reglement van inwendige ‚ orde, zoals hierna bepaald.
De uitbetaling van het scheidingsaandeel zal geschieden binnen de drie maanden na de goedkeuring vanl de jaarrekening.
Ingeval van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen of onbekwaamverklaring van een vennoot, | - bekomen zijn erfgenamen, schuldeisers of vertegenwoordigers de waarde van zijn aandelen zoals bepaald inl : de vorige alinea.
Overeenkomstig artikel 371 van het Wetboek van vennootschappen, blijft elke uitgetreden of uitgesloten) “ vennoot gedurende vijf jaar te rekenen van zijn uittreding of zijn uitsluiting, binnen de grenzen van zijn verbintenis als vennoot, persoonlijk instaan voor alie verbintenissen door de vennootschap aangegaan voor hets. einde van het jaar waarin zijn uittreding of uitsluiting zich heeft voorgedaan. A) Uittreding
Een vennoot mag slechts uittreden of een verzoek indienen tot gedeeltelijke terugneming van zijn aandelen gedurende de zes eerste maanden van het boekjaar en met voorafgaandelijke toelating van de algemene, vergadering beraadslagend bij unanimiteit, tenzij anders overeengekomen in het reglement van inwendige orde. Deze uittreding of gedeeltelijke terugneming is alleen toegelaten in de mate waarin het kapitaa! daardoor, niet wordt verminderd beneden het vast gedeelte of het aantal vennoten wordt verminderd tot minder dan drie. | De uittreding of gedeeltelijke terugneming van aandelen wordt vermeld in het register overeenkomstig del - artikelen 357, 358, 368 en 369 van het Wetboek van vennootschappen.
B) Uitsluiting .
ledere vennoot mag om een gegronde reden worden uitgesloten. \
Het besluit tot uitsluiting wordt genomen door de algemene vergadering beraadslagend bij gewone meerderheid.
De vennoot wiens uitsluiting wordt gevraagd, moet worden verzocht zijn opmerkingen schriftelijk te kennen te geven aan het orgaan dat de uitsluiting moet uitspreken, binnen één maand nadat een bij aangetekende brief met het met redenen omklede voorstel tot uitsluiting is verstuurd.
Indien hij daarom verzoekt in het geschrift dat zijn opmerkingen bevat, moet de vennoot worden gehoord. |
Elk besluit tot uitsluiting wordt met redenen omkleed.
Het wordt vastgesteld overeenkomstig artikel 370 van het Wetboek van vennootschappen. Een eensluidend afschrift van het besluit wordt binnen vijftien dagen, bij een per post aangetekende brief, | aan de uitgesloten vennoot toegezonden.
De uitsluiting wordt overgeschreven in het register van vennoten.
Artikel 16. : Bestuurder
De vennootschap wordt bestuurd door drie bestuurders, al dan niet vennoten.
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad ,
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 03/09/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
Voor-
Je
Luik B - Vervolg
‘De bestuurders worden ‘benoemd door de algemene vergadering van vennoten voor een periode te bepalen | ‘door de algemene vergadering en zijn steeds door haar afzetbaar, zonder motivering noch vooropzeg. De: bestuurders zijn steeds herbenoembaar.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder benoemd wordt, wijst deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, ; ‘bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger aan die belast wordt met de uitvoering van de; ‘opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. i
Tenzij anders bepaald door de algemene vergadering, wordt de opdracht van de bestuurder kosteloos ; i uitgeoefend. :
Artikel 18. : Bestuur
De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel : van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of deze statuten alleen de algemene
: vergadering bevoegd is.
De bestuurders kunnen de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
Zodanige verdeling van taken kan aan derden niet worden tegengeworpen.
Artikel 19. : Werking van het Bestuur
A) Taakverdeling
De bestuurders vormen een college, "raad van bestuur” genoemd, die onder haar leden een voorzitter en; : één of meer ondervoorzitters benoemt.
B) Werking
De raad van bestuur beraadslaagt en besluit volgens de algemene regels van de beraadslagende : vergaderingen, voor zover de statuten geen bijzondere regels opleggen.
De raad van bestuur komt bijeen telkens wanneer het belang van de vennootschap het vereist en tekens. . wannneer de voorzitter van de raad van bestuur of één bestuurder erom vraagt.
De oproepingen worden minstens acht dagen voor de vergadering verstuurd, behalve in geval van; | hoogdringendheid, waarvan verantwoording moet worden gegeven in de notulen van de vergadering. Deze} -Oproepingen bevatten de agenda, datum, plaats en uur van de vergadering, en worden gedaan per brief, : luchtpost, telegram, telex, telecopie of op een andere schriftelijke wijze.
De oproepingen worden geacht gedaan te zijn bij hun verzending.
Wanneer alle leden van de raad van bestuur aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, moet geen bei ' : worden geleverd van een voorafgaandelijke oproeping.
De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op de plaats aangeduid in de oproepingen, in België of -: -: uitzonderlijk - in het buitenland.
Zij worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, indien deze laatste verhinderd is, ! ; door de oudste ondervoorzitter, of, bij ontstentenis van beiden, door een door de andere leden aangeduide:
‘ bestuurder.
Indien in dit laatste geval geen overeenstemming kan worden bereikt wordt de raad van bestuur! voorgezeten door de oudste bestuurder in jaren, die aanwezig is.
C} Besluitvorming - Vertegenwoordiging van afwezige leden
Overmacht ten gevolge van oorlog, opstand of andere onheilen uitgezonderd, kan de raad van bestuur! slechts beraadslagen en besluiten indien tenminste de meerderheid van zijn leden aanwezig of: vertegenwoordigd is. ie.
ledere bestuurder kan, per brief, telex, telegram, telecopie, of op een andere schriftelijke wijze, een ander tid! van de raad van bestuur volmacht geven om hem op één vergadering van de raad van bestuur tel vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.
Een bestuurder kan niet meer dan één collega vertegenwoordigen. |
De besluiten van de raad van bestuur worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.
Indien in een raadszitting, geldig samengesteld, één of meerdere bestuurders of hun gevolmachtigden zich
‘van stemming onthouden, worden de besluiten op geldige wijze getroffen bij meerderheid van de stemmen van! ; de overige, aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad. i
Bij staking van stemmen heeft de voorzitter van de vergadering een doorslaggevende stem. |
D) Notulen
De besluiten van de raad van bestuur worden in notulen opgenomen, ondertekend door de meerderheid van!
: de aanwezige leden. Deze notulen worden in een speciaal register opgetekend of ingebonden. i
De volmachten, net als de andere schriftelijke berichtgevingen, worden daaraan gehecht. De afschriften van of de uittreksels uit deze notulen, die in rechte of elders dienen te worden voorgelegd, - worden ondertekend door één bestuurder.
Artikel 20. : Vertegenwoordiging
De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. | | Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de. : vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar (ondermeer, ‘de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd:
- hetzij door twee bestuurders, die samen optreden;
- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de persoon aan wie dit bestuur is opgedragen. Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers binnen de ‚ grenzen van hun opdracht.
Artikel 21. : Bevoegdheidsdelegatie - Bijzondere volmachten a ‘ : - hetgoedkeuren van jaarliikse business plan;
Voor- Luik B - Vervolg behouden
aan het : De raad van bestuur mag het dagelijkse bestuur van de vennootschap toevertrouwen aan één of meer Belgisch ‘bestuurders met de titel van gedelegeerd bestuurder.
| See | „De bestuurders kunnen bijzondere gevolmachtigden van de vennnootschap aanstellen. Alleen bijzondere en : d Î ibeperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. > ‘De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht. v Artikel 25. : Samenstelling en bevoegdheden
: : : De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algeheelheid van de vennoten.
; “__De besluiten van de algemene vergadering zijn bindend voor alle vennoten, zelfs voor de afwezigen of zij : die tegenstemden.
‘ : Naast haar de bevoegdheden die haar krachtens de wet, deze statuten, en het reglement van inwendige. orde toekomen, heeft de algemene vergadering de volgende bevoegdheden:
- het verrichten van investeringen met een waarde van meer dan 10.000,00 euro;
- het opzetten van partnerships in binnenland en buitenland,
- het opzetten van strategische uitbreiding;
- het aanwerven en ontslagen van werknemers.
‘ - het ontslag en de benoeming van bestuurders
- bestemming van de winst
"5 afwijken van de reserveringspolitiek (5 % regel}
Artikel 26. : Jaarvergadering
ı : De jaarvergadering wordt gehouden op de twintigste van de maand november om veertien uur.
: Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag. ; Deze vergadering neemt kennis van het jaarverslag en van het verslag van de commissaris(sen), bespreekt: ‘de jaarrekening en hecht er haar goedkeuring aan, zij verleent - bij aparte stemming - kwijting aan del: i ‘bestuurders en commissaris(sen}, gaat over tot de herbenoeming of tot de vervanging van de uittredende of); ‘ontbrekende bestuurders en commissaris(sen) en neemt al de besluiten in verband met de andere punten diel ‘voorkomen op de agenda.
Artikel 27. : Buitengewone algemene vergadering
Een buitengewone algemene vergadering kan, te allen tijde, worden bijeengeroepen om te beraadslagen en ‘te besluiten over enige aangelegenheid, die tot haar bevoegdheid behoort.
“Een buitengewone algemene vergadering moet worden bijeengeroepen op aanvraag van de vennoten die
van bestuur of twee bestuurders, telkens het belang van de vennootschap het vereist. Artikel 33. : Beraadslaging - Besluiten
a) quorum
vertegenwoordigd deel van het maatschappelijk kapitaal.
‘bijeenroeping nodig met dezelfde agenda en de nieuwe vergadering beraadslaagt op geldige wijze ongeacht} ‘het door de aanwezige vennoten vertegenwoordigde deel van het kapitaal. |
' : In de algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen. ‘ ‘uitgezonderd de wijzigingen aan de statuten die genomen worden met drie vierden van de stemmen.
i . «het ontslag en de benoeming van bestuurders
- het goedkeuren van de jaarrekeningen en het jaarlijkse business plan;
- het opzetten van partnerships in binnentand en buitenland;
: - het aanwerven en ontslagen van werknemers.
- bestemming van de winst
- afwijken van de reserveringspolitiek (5 % regel)
; De onthoudingen of blancostemmen en de nietige stemmen worden bij de berekening van de meerderheid;
i niet meegerekend. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. |
: Commissarissen worden benoemd bij gewone meerderheid. Is deze niet bereikt, dan wordt een:
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 03/09/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
"herstemming gehouden over de twee kandidaten die in de eerste stembeurt het grootste aantal stemmen | ‘ -hebben behaald.
i Bij staking van stemmen is de oudste in leeftijd van beide kandidaten benoemd.
Artikel 34. : Stemrecht
Elk aandeet geeft recht op één stem.
Artikel 38. : Boekjaar - Jaarreken=ing- Controleverslag
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het volgend jaar.
| ! - het opzetten van strategische uitbreiding; 7
één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen of op aanvraag van de voorzitter van de raad .
De algemene vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze ongeacht het aanwezig of |
: . Niettemin kan de algemene vergadering over wijzigingen in de statuten of over de vastlegging of wijziging . ‘van een reglement van inwendige orde alleen op geldige wijze beraadslagen, wanneer de voorgestelde : «wijzigingen bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproepingen en wanneer de aanwezigen tenminste de helft van : ‘het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Is de laatste voorwaarde niet vervuld, dan is een nieuwe :*
b} besluiten N
: De volgende besluiten worden genomen met unanimiteit: I i
i - het verrichten van investeringen met een waarde van meer dan 10.000,00 euro: |:
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
| Staatsblad
7
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 03/09/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
Luik B - vervolg
‘Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuur een inventaris op, mede de jaarrekening volgens de. ‘bepalingen van artike! 92 van het Wetboek van vennootschappen.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.
Het bestuur stelt bovendien een verslag op “jaarverslag” genoemd, waarin het rekenschap geeft van zijn: ‘ ‘beleid, voor zover dit verslag vereist is door het Wetboek van vennootschappen.
rop, “controleverstag” genoemd, rekening houdend met hetgeen bepaald is in de artikelen 143 en 144 van het, : Wetboek van vennootschappen.
Het verslag bevat de commentaren, informaties en toelichtingen die vermeld zijn in artikel 95 en 96 van het} Wetboek van vennootschappen, voor zover die van toepassing zijn. . |
Ten minste één maand voor de jaarvergadering overhandigt het bestuur de stukken opgesomd in artikel 92): van het Wetboek van vennootschappen, met het jaarverslag aan de eventuele commissaris(sen), of stelUstellen! hij/zij het ter beschikking van de vennoten indien er geen commissaris bestaat in de vennootschap. De eventuele commissarissen stellen met het oog op de jaarvergadering een omstandig schriftelijk verslag;
Vijftien dagen voor de jaarvergadering mogen de vennoten, de houders van certificaten die met! ‘medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, en de obligatiehouders in de zetel van def ‘vennootschap kennis nemen van de onder artikel 283 van het Wetboek Vennootschappen opgesomde! ‘ : documenten.
Het bestuur legt binnen de dertig dagen, na de goedkeuring van de jaarrekening door de algemene: : vergadering, de in de artikelen 98, 100, 101 en 102 van het Wetboek Vennootschappen genoemde dokumenten : neer bij de Nationale Bank van België.
Artikel 39. i
Jaarlijks wordt van de nettowinst, zoals die blijkt uit de jaarrekening, tenminste vijf ten honderd: ‘ voorafgenomen tot vorming van het wettelijk reservefonds. .
Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer dit reservefonds tien ten honderd varı het ‘ maatschappelijk kapitaal bereikt.
Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van het bestuur, de} i bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. i
De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door het bestuur. Artikel 41. : Gorzaken van ontbinding :
Behoudens de gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit ‚ van de algemene vergadering volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld. Artikel 42. : Ontbinding - Voortbestaan - Sluiting
De vennootschap blijft na ontbinding, ongeacht of deze door een uitspraak van de rechter, dan wel bij een: ‘besluit van de algemene vergadering plaatsheeft, van rechtswege als rechtspersoon voortbestaan voor haar! ‘ vereffening tot aan de stuiting ervan.
Artikel 43. : Benoeming van vereffenaar(s) i
De benoeming van de vereffenaar(s) gebeurt overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen. |
Artikel 44. : Verdeling |
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief onder ee vennoten verdeeld naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. Indien de aandelen niet in gelijke mate volgestort zijn, zullen de vereffenaars, alvorens tot de verdeling over. te gaan, het evenwicht herstellen door alle aandelen op een gelijke voet te plaatsen, ofwel door aanrekening van de nog openstaande bedragen op de aandelen waarop in mindere mate is gestort, ofwel door vooruitbetaling in geld of in aandefen ten bate van de aandelen waarop in hogere mate is gestort. Het saldo wordt evenredig verdeeld over alle aandelen. |
IN. Overgangsbepalingen |
|
1. Afsluiting van het eerste boekjaar
Het eerste boekjaar neemt zijn aanvang op heden en zal worden afgesloten op dertig juni tweeduizend en! elf.
2. De eerste jaarvergadering |
De eerste jaarvergadering zal worden gehouden in november tweeduizend en elf. | IV, Benoemingen
1. Benoeming van de bestuurders
De comparanten verklaren dat de ondergetekende Notaris hun aandacht gevestigd heeft op: a)jde beschikkingen van de wet van negentien februari negentienhonderd vijfenzestig met betrekking tot de “uitoefening door vreemdelingen van onafhankelijke beroepsaktiviteiten, zoals gewijzigd door de wet van tien januari negentienhonderd zevenenzeventig.
b)\de bepalingen van artikel 1 van het Koninklijk Besluit nummer 22 van vierentwintig oktober „ negentienhonderd vierendertig, zoals gewijzigd door de wetten van veertien maart negentienhonderd tweeënzestig en vier augustus negentienhonderd achtenzeventig op het verbod bepaalde ambten uit de
oefenen.
c)de verschillende onverenigbaarheden met de uitoefening van opdrachten in handelsvennootschappen.
De oprichters benoemen, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen ais’
bestuurders zonder beperking van duur:
-de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “COUCQUYT PETER", met maatschappelijke!
zetel te 8540 Deerlijk, Veldstraat 8, RPR Kortrijk 0810.070.259, met als vaste vertegenwoordiger de heer Peter, Coucquyt, voonoemd;
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Vv
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 03/09/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
-de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FOOD FOR DESIGN”, met maatschappelijke “zetelt te 8500 Kortrijk, Jan Breydellaan 134, RPR Kortrijk 0895.897.245, met als vaste vertegenwoordiger de „heer Bernard Lahousse, voornoemd;
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GROEI", met maatschappelijke zetel! te 8500 ‘ Kortrijk, Jan Breydellaan 43, RPR Kortrijk 0892.181.650, met als vaste vertegenwoordiger de heer Johan’ ‘Langenbick, voornoemd.
Zij aanvaarden hun opdracht.
Hun opdracht wordt niet vergoed.
2. Benoeming van de commissaris{sen)
Gezien er uit ter goeder trouw verrichte schattingen blijkt dat de vennootschap voor het eerste boekjaar zal
‘voldoen aan de criteria, opgesomd in artikel 141, 2° van het Wetboek van vennootschappen, besluit de: : vergadering om geen commissaris te benoemen.
De benoeming van bovenvermelde bestuurders zal slechts uitwerking hebben vanaf het ogenblik dat de. ‘ vennootschap rechtspersoonlijkheid verkregen zal hebben.
V. Verbintenissen ten name van de vennootschap in oprichting.
De comparanten verklaren dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van: ‘vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in: ‘oprichting zijn aangegaan te rekenen van één juli tweeduizend en negen.
Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonliijjkheid heeft: ; verkregen. De verbintenissen, aangegaan in de tussenperiode, zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 van : het Wetboek van vennootschappen, en dienen, eens de vennootschap rechtspersconlijkheid heeft, te worden ; - bekrachtigd.
VL Bijzondere volmacht
Een bijzondere volmacht wordt, onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging van het uittreksel : “van de oprichtingsakte op de griffie van de rechtbank van koophandel, toegekend aan de Heer Serge Blondeau, © ‘te 8972 Poperinge, Casselstraat, om, met bevoegdheid tot indeplaatstelling, de inschrijving van de. vennootschap bij de Rechtbank van Koophandel en bij de Belasting over de Toegevoegde Waarde aan te.
‘vragen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Thérèse Dufaux.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte akte oprichting d.d. 20/08/2009.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Rubrique Restructuration
30/05/2017
Description: A
Mod Word 15.3
ik |= | In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie vanrte-akte
NEERGELEGD
Voor.
behouden
aan het
Staatsblad
Belgisch _
Griffie Rechtbank Koophandel!
LUI TOUL LME on * Gent Afdeling B L_ De ag meee
- Annexes
du
Moniteur
belge
/2
/
OR
eee
fe
ee
ee
en
ee
ee
ee
ees
see
eee
eee
ES
2 2 2 ee
bij
het
Belgisch
Staatsblad
ijlagen
bij het
Belgisch
Staatsbl
ae ee ek
Ondernemingsnr : 0818 030 890
Benaming
(voluit): FOODPAIRING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: 8310 Brugge, Nijverheidsstraat 7
Onderwerp akte : PARTIËLE SPLITSING - NEERLEGGING SPLITSINGSVOORSTEL
Neerlegging en bekendmaking bij uittreksel van het (af)splitsingsvoorstel in toepassing van het artikel 728 van: het Wetboek van vennootschappen in het kader van een verrichting gelijkgesteld met een splitsing door: overneming (partiële splitsing), waarbij de Nv Foodpairing een deel van haar vermogen afsplitst naar: respectievelijk de Bvba Sympii Good Food en de Bvba Siigoia, zonder dat eerstgenoemde vennootschap; ontbonden wordt (artikel 677 juncto 673 W. Venn.).
Uit het (af)splitsingsvoorstel opgemaakt door de bestuursorganen van de Nv Foodpairing, Bvba Sympli Good: Food en Bvba Siiqoia op 16/05/2017 blijkt het volgende.
H
+
i
U
1
Ed
1
}
RECHTSVORM - NAAM - DOEL - ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAPPEN DIE AAN DE PARTIELE: | SPLITSING DEELNEMEN !
LDE EERSTE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP
Naam : SYMPLI GOOD FOOD ;
| Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid |
Zetel :3310 Brugge, Nijverheidsstraat 7
De vennootschap werd opgericht op 21 februari 2017 bij akte verleden voor notaris Elisabeth Desimpel te; | Waregem (B.S., 24 februari 2017 onder nummer 0305187).
De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge onder het nummer! | 0671.744.794.
De vennootschap heeft als doel: f
\ “|. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN 1.Het commercialiseren van plantaardig producten.
2.Het commercialiseren van plantaardig vlees en zuivel vervangers.
3.Ontwikkeling van nieuwe variëteiten (plant, fruit en andere categorieén..) ; 4.De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen. 5.Aankoop en verkoop landbouwgrond (binnen -en buitenland).
6.Aankoop en verkoop van serres en serre benodigdheden.
‘ 7. Kweken en productie van plantaardige producten.
8.Handelspraktijken en uitbaten van on- & offline retail activiteiten. f
9.Horecazaak uitbaten. 7
i 10.Uitbating van tijdelijke horeca zaak op beurzen en andere event.
' 41,.Catering & events.
12.Franchise van horecafretail concept.
13.Onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en: : technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, kwekersrechten, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa.
14.Uitbating labo voor onderzoek en ter ondersteuning derden.
15.Het verlenen van diensten en adviezen aan derden; specifiek advies plantenteelt/hydroponics/LED. 16.Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen! | of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voornoemde rechtspersonen, ‘ of ondernemingen.
17.Het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.
LL MOOR EIGEN. REKENING. 2... ee ne ee aren ee
L
3
+
+
f
T
i
+
J
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2017 - Annexes du Moniteur belge Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 30/05/2017
- Annexes
du
Moniteur
belge
1.Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ...), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede aile handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stelien voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
2.Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten. 3.Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondememingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, het verlenen van zakelijke borgen op haar activa, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondememingen.
IH.BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciéle, industriéle, financiéle, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doe! of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar vennoten en haar zaakvoerders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiêle transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.”
11.DE TWEEDE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP
Naam :SIIQOIA
Rechtsvorm :Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :8310 Brugge, Nijverheidsstraat 7
De vennootschap werd opgericht op 21 februari 2017 bij akte verleden voor notaris Elisabeth Desimpel te Waregem (B.S., 24 februari 2017 onder nummer 0305231).
De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge onder het nummer 0671.736.084,
De vennootschap heeft als doel:
“VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN 1.Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;
2.Het verlenen van diensten en adviezen aan derden,
3.Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alie bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
4,Het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies. 5.De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen. 6.Het verlenen van diensten en opleidingen geven en organiseren in de meest ruime zin van het woord ten behoeve van restaurants, food service, horeca en de voedingsindustrie in het algemeen zoals onder meer zonder beperkend te zijn advies over bereiding, ingrediënten, productcombinaties, kookprocessen, vormgeving, interieurvormgeving, kieuradvies, totaalconcept, logistiek en zo verder.
7 Ontwikkeling van producten, ideeën en processen zoals cursussen, film, video's, software en intelligent agents.
8.Innovatieonderzoek, ontwikkelen van methodologie om de creativiteit en efficiëntie te verhogen. IL VOOR EIGEN REKENING
1.Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermagen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2017 - Annexes du Moniteur belge Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 30/05/2017
- Annexes
du
Moniteur
belge
erfpacht, ...), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobilien; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stelien voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
2.Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aaridelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten. 3.Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, het verlenen van zakelijke borgen op haar activa, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondememingen.
ILBIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar vennoten en haar zaakvoerders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg vari verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak”
MLDE AF TE SPLITSEN VENNOOTSCHAP
Naam: FOODPAIRING
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Zetel: 8310 Brugge, Nijverheidsstraat 7
De vennootschap werd opgericht onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “SENSE FOR TASTE” bij akte verleden voor notaris Elisabeth Desimpel te Waregem op 20 augustus 2009, (B.S, 3 september 2009 onder nummer 09125327).
De statuten werden voor het laatst gewijzigd blijkens akte verleden voor notaris Roriny Van Eeckhout te Waregem op 28 januari 2014, (B.S, 26 februari 2014 onder nummer 0051515). Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge onder nummer 0818.030.890. De vennootschap heeft als doel:
Het kopen, verkopen van alle meubelen, tapijten, gordijnen, luchters, versieringen en alles wat ermede verband houdt, alsmede het inrichten van interieurs, en het beheer van vennootschappen, alsmede de bouwpromotie in de ruimste zin van het woord, de aanneming van alle bouwwerken, wegeniswerken, metsel- eri betonwerken, de coördinatie van alle aanrıemingen en onderaannemingen in de ruimste zin van het woord, de aan- en verkoop en vertegenwoordiging van alle bouwmaterialen, alle houtsoorten en metalen, en alle verrichtingen, inzonderheid privaatbouw, die enigszins rechtstreeks dit doel kunnen bevorderen of ermede verwant zijn in België of in het buitenland, voor haar rekening of voor rekening van derden en/of tussenpersonen, alle immobiliaire operaties van het even welke aard of ermede verbandhoudende handelingen doen, onder meer de aan- en verkoop, ruiling, verhuring, expertise, beheer, omvorming of ombouwing en valorisering van onroerende goederen van alle aard, zo gebouwen als gronden, zo op het platte land, als in de bebouwde kommen, en dit door middet vari lotisering, verkaveling, nieuwbouw of verbouwing en verder alle plaatsingen van kapitalen in roerende en onroerende goederen en/of waarden en het beheer van alle welkdanige goederen. De vennootschap kan ter verwezenlijking van haar doel alle roerende en onroerende goederen kopen en verkopen, huren en verhuren, onderhuren en onderverhuren en verder alle daden stellen zowel van burgerlijke als van commerciële en financiële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel, die de uitbreiding der handelszaak kunnen bevorderen, of de verwezentijking van het doel vergemakkelijken.
RUILVERHOUDING VAN DE AANDELEN EN BEDRAG VAN DE OPLEG Gezien het in casu een partiële splitsing van de NV FOODPAIRING betreft, waarbij de vermogensbestanddelen zoals hieronder beschreven, overgaan naar de BVBA SYMPLI GOOD FOOD en de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2017 - Annexes du Moniteur belge Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 30/05/2017
- Annexes
du
Moniteur
belge
BVBA SIEQOIA, en de af te splitsen vennootschap bijgevolg blijft bestaan, dienen de bestaande aandelen van de NV FOODPAIRING niet te worden ingeruild.
De bestuursorganen van de bij de partiëte splitsing betrokken vennootschappen stellen voor dat in ruil voor de af te splitsen vermogensbestanddelen, de nieuw uit te geven aandelen van de BVBA SYMPLI GOOD FOOD en de BVBA SIIQOJA worden uitgereikt aan de aandeelhouders van de NV FOODPAIRING volgens de volgende verhouding, zijnde 1 aandeel van de verkrijgende vennootschap voor 1 aandeel van af te splitsen vennootschap. De elementen zoals vereist in het artikel 731 W.Venn. waarin het gebruik van verschillende evaluatiemethoden wordt aangehaald zijn bij de concrete uitwerking van de partiële splitsing zonder voorwerp. Rekening houdend met de uiteenzetting opgenomen in het afsplitsingsvoorstel wordt het volgende beslist, teneinde tot een werkbare verhouding te komen:
A.BVBA SYMPLI GOOD FOOD — EERSTE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP Op basis van de huidige aandeelhouderstructuur van de NV FOODPAIRING, zuilen 2.350 aandelen BVBA SYMPLI GOOD FOOD in volle eigendom worden toegekend aan de aandeelhouders van de Nv Foodpairing. Het kapitaal van de BVBA SYMPLI GOOD FOOD na de partiële splitsing zal bijgevolg vertegenwoordigd worden door 4.213 aandelen (namelijk 1.860 bestaande en 2.353 nieuwe) aandelen. B.BVBA SIIQOIA — TWEEDE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP
Op basis van de huidige aandeelhouderstructuur van de NV FOODPAIRING, zullen 2.350 aandelen BVBA SIIQOIA in volle eigendom worden toegekend aan de aandeelhouders van de Nv Foodpairing. Het kapitaal van de BVBA SIIQOIA na de partiéle splitsing zal bijgevolg vertegenwoordigd worden door 4.213 aandelen (namelijk 1.860 bestaande en 2.353 nieuwe) aandelen.
BLOPLEG IN GELD
Er wordt geen opleg in geld voorzien.
WIJZE WAAROP DE AANDELEN IN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAPPEN WORDEN UITGEREIKT De aandelen van de eerste verkrijgende vennootschap de BVBA SYMPLI GOOD FOOD en de aandelen van de tweede verkrijgende vennootschap de BVBA SIIQOIA die zuilen worden uitgereikt naar aanleiding van de partiële splitsing, zuflen uitgereikt worden aan de aandeelhouders van de NV FOODPAIRING, in verhouding tot hun aandelenbezit in deze laatste vennootschap. Deze aandelen zullen op hun naam worden ingeschreven in het register van aandelen van de BVBA SYMPLI GOOD FOOD en in het register van aandelen van de BVBA SIIQOIA door toedoen van het bestuursorgaan.
DATUM VANAF WELKE DE NIEUWE AANDELEN RECHT GEVEN TE DELEN IN DE WINST ALSMEDE ELKE BIJZONDERE REGELING BETREFFENDE DIT RECHT
De datum vanaf welke de nieuw uit te geven aandelen BVBA SYMPLI GOOD FOOD recht geven te delen in de winst van de BVBA SYMPLI GOOD FOOD is vastgesteld op 1 januari 2017. De datum vanaf welke de nieuw uit te geven aandelen BVBA SIIQOIA recht geven te delen in de winst van de BVBA SIIQOIA is vastgesteld op 1 januari 2017.
DATUM VANAF WELKE DE HANDELINGEN VAN DE TE SPLITSEN VENNOOTSCHAP BOEKHOUDKUNDIG GEACHT WORDEN TE ZIJN VERRICHT VOOR REKENING VAN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAPPEN
De datum vanaf welke de handelingen van de NV FOODPAIRING met betrekking tot het naar de BVBA SYMPLI GOOD FOOD af te splitsen vermogen, bestaande uit de bedrijfstak PRODUCTS boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de BVBA SYMPLI GOOD FOOD is vastgesteld op 1 januari 2017. De datum vanaf welke de handelingen van de NV FOODPAIRING met betrekking tot het naar de BVBA SIIQOIA af te splitsen vermagen bestaande uit de bedrijfstak R&D FOOD TECHNOLOGY boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de BVBA SIIQOIA is vastgesteld op 1 januari 2017.
DE RECHTEN DIE DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAPPEN TOEKENNEN AAN DE AANDEELHOUDERS VAN DE AF TE SPLITSEN VENNOOTSCHAP, DIE BIJZONDERE RECHTEN HEBBEN, ALSOOK AAN DE HOUDERS VAN ANDERE EFFECTEN DAN AANDELEN, OF DE JEGENS HEN VOORGESTELDE MAATREGELEN
In de NV FOODPAIRING zijn er geen bijzondere rechten toegekend aan aandeelhouders, noch zijn er houders van andere effecten dan aandelen. Er worden geen bijzondere rechten toegekend naar aanleiding van de partiële splitsing.
BEZOLDIGING AAN DE COMMISSARIS, BEDRIJFSREVISOR OF EXTERNE ACCOUNTANT VOOR HET OPSTELLEN VAN HET IN ARTIKEL 731 BEDOELDE VERSLAG
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 731, 81 W.Venn. zal worden afgezien van de daarin bedoelde verslaggeving en zal in toepassing van artikel 731, 82 W.Venn. de daarin bedoelde bepalingen worden gevolgd {inbrengverslag bedrijfsrevisor en bestuursorgaan overeenkomstig artikel 313 W.Venn.).
BIJZONDERE VOORDELEN TOEGEKEND AAN DE LEDEN VAN DE BESTUURSORGANEN VAN DE VENNOOTSCHAPPEN DIE AAN DE PARTIELE SPLITSING DEELNEMEN Aan de leden van de bestuursorganen van de vennootschappen die aan de partiële splitsing deelnemen worden geen bijzondere voordelen toegekend.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2017 - Annexes du Moniteur belge Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 30/05/2017
- Annexes
du
Moniteur
belge
NAUWKEURIGE BESCHRIJVING EN VERDELING VAN DE AAN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAPPEN OVER TE DRAGEN DELEN VAN DE ACTIVA EN PASSIVA VAN HET VERMOGEN 1.DE CIJFERMATIGE UITWERKING VAN DE PARTIËLE SPLITSING VAN DE NV FOODPAIRING Hiervoor wordt verwezen naar de bijlage 1 van het huidige (af)splitsingsvoorstel, die er een integrerend deel van uitmaakt.
Il. TOELICHTING BIJ DE CIJFERMATIGE UITWERKING VAN HET NAAR DE BVBA SYMPLI GOOD FOOD AF TE SPLITSEN VERMOGEN
Het naar de eerste verkrijgende vennootschap af te splitsen vermogen, bestaande uit de bedrijfstak PRODUCTS, wordt als volgt beschreven.
A. ACTIVA
1.Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken, ...
Dit betreft de vermogensbestanddelen concessies, octrooien, licenties, knowhow en merken behorende tot de bedrijfstak PRODUCTS voor een totale waarde van € 285.000,00.
Verder worden de volgende intellectuele eigendomsrechten afgesplitst naar de BVBA SYMPLI GOOD FOOD: EU Patent Application Vegetable dairy replacer.
2.installaties, machines en uitrusting
Dit betreft de vermogensbestanddelen installaties, machines en uitrusting behorende tot de bedrijfstak PRODUCTS waarvan de boekwaarde per 31/12/2016 een waarde had van € 0,00. 3. Meubilair
Dit betreft de vermogensbestanddeien meubilair behorende tot de bedrijfstak PRODUCTS waarvan de boekwaarde per 31/12/2016 een waarde had van € 1.541,31.
4.Liquide middelen
De liquide middelen voor een bedrag van € 100.000,00 worden eveneens afgesplitst met de bedrijfstak PRODUCTS.
5.Vergunningen
Overeenkomstig artikel 682, 3° heeft de afsplitsing van rechtswege tot gevolg dat de verkrijgende vennootschappen het volledige afgesplitste vermogen behorende tot de respectievelijke bedrijfstak van de af te splitsten vennootschap verwerven. Deze overgang geschiedt van rechtswege en heeft plaats onder algemene titel, Dit impliceert ander meer dat de overnemende vennootschappen niet gelden als een derde in de zin van artikel 1165 BW en dat het bijgevolg, in beginsel, niet nodig is dat met het oog op de tegenwerpbaarheid van de overgang van bepaalde vermogensbestanddelen aan derden, de bij afsplitsing betrokken vennootschappen nog andere formaliteiten dan deze eigen aan de partiële splitsing zouden moeten vervuilen behoudens enkele bijzondere toepassingsgevallen en uitzonderingen. Meer inzondertteid bepaalt artikel 683, tweede lid W. Venn. dat voor bepaalde vermogensbestanddelen (o.a. onroerende goederen} bijzondere publiciteitsvoorschriften worden voorzien. De overdracht van rechten van intellectuele en industriële eigendom kunnen aan derden slechts worden tegengeworpen onder de voorwaarden bepaald bij de bijzondere wetten welke die verrichtingen beheersen. Het bestuursorgaan van de vennootschap meldt dat bij zijn weten de vennootschap geen eigenaar is van vergunningen of rechten die dienen vermeld te worden in het afsplitsingsvoorstel, met uitzondering van deze vermeld in het afsplitsingsvoorstel.
B.NIET TOEGEKENDE BESTANDDELEN
Alle activa en passiva waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld dat ze werden toebedeeld aan de eerste verkrijgende vennootschap of binnen de af te splitsen vennootschap zijn gebleven, worden toegewezen aan de af te splitsen vennootschap tenzij deze specifiek betrekking hebben op de door de af te splitsen vennootschap aan de eerste verkrijgende vennootschap overgedragen bestanddelen behorende tot de afgesplitste bedrijfstak PRODUCTS.
C.KOSTEN VERBONDEN AAN DE AFSPLITSING
De kosten verbonden aan de procedure van de door te voeren partiële splitsing zijn ten laste van de af te splitsen vennootschap, de eerste verkrijgende vennootschap en de tweede verkrijgende vennootschap elk voor één derde.
D, PASSIEF
1.Eigen vermogen
De elementen van het eigen vermogen bestaande uit gestort kapitaal, belaste reserves in kapitaal, wettelijke reserve, onbeschikbare reserves, belastingvrije reserves, beschikbare reserves en overgedragen resultaat per 31/12/2016 worden, conform artikel 213 WIB, afgesplitst in verhouding tot het evenredig aandeel van het netto- actief van het afgesplitst vermogen in het totaal netto-actief vóór de verrichting. De nodige reserves zuilen, indien nodig, worden geïncorporeerd in kapitaal teneinde aan de wettelijke verplichtingen te voldoen. 2.Schulden op ten hoogste 1 jaar — handelsschulden
Dit betreft de rekening “444000 Te ontvangen facturen” behorende tot de bedrijfstak PRODUCTS ten belope van DRIEHONDERDDUIZEND EURO (300.000,00 EUR).Geen andere vermogensbestanddelen of schulden worden afgesplitst ten gevolge de partiële splitsing gezien deze niet behoren tot de bedrijfstak PRODUCTS 3.Belastbare afsplitsing
In het geval de fiscale administratie de onderhavige afsplitsing taxeert dan zullen de fiscale schulden (vennootschapsbelasting, ... ) die hieruit voortvloeien volledig ten laste zijn van deze verkrijgende vennootschap in verhouding met het haar toebedeelde deel van het vermogen.
M.TOELICHTING BIJ DE CIJFERMATIGE UITWERKING VAN HET NAAR DE BVBA SIIQOIA AF TE SPLITSEN VERMOGEN
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2017 - Annexes du Moniteur belge Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 30/05/2017
- Annexes
du
Moniteur
belge
Het naar de tweede verkrijgende vennoofschap af te splitsen vermogen, bestaande uit de bedrijfstak R&D FOOD TECHNOLOGY, wordt als volgt beschreven.
A. ACTIVA
1.Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken, ...
Dit betreft de vermogensbestanddelen concessies, octrooien, licenties, knowhow en merken behorende tot de bedrijfstak R&D FOOD TECHNOLOGY voor een totale waarde van € 12.375,00. De volgende intellectuele eigendomsrechten, behorende tot de bedrijfstak R&D FOOD TECHNOLOGY, worden tevens afgesplitst naar de BVBA SIIQOIA: International Patent Application No. PCT/EP201 1/051 722. De volgende domeinnamen, behorende tot de bedrijfstak R&D FOOD TECHNOLOGY worden tevens afgesplitst naar de BVBA SIIQOIA: carbonfoodprint.be/ foodji.es/ foodli.it/foodji.tv. 2. Meubilair
Dit betreft de vermogensbestanddelen meubilair behorende tot de bedrijfstak R&D FOOD TECHNOLOGY voor een totale waarde van € 950,42.
3.Liquide middelen
De liquide middelen voor een bedrag van € 75.000,00 worden eveneens afgesplitst met de bedrijfstak PRODUCTS.
4.Vergunningen
Overeenkomstig artikel 682, 3° heeft de afsplitsing van rechtswege tot gevolg dat de verkrijgende vennootschappen het volledige afgesplitste vermogen behorende tot de respectievelijke bedrijfstak van de af te splitsten vennootschap verwerven. Deze overgang geschiedt van rechtswege en heeft plaats onder algemene titel. Dit impliceert onder meer dat de overnemende vennootschappen niet gelden als een derde in de zin van artikel 1165 BW en dat het bijgevolg, in beginsel, niet nodig is dat met het oog op de tegenwerpbaarheid van de overgang van bepaalde vermogensbestanddelen aan derden, de bij afsplitsing betrokken vennootschappen nog andere formaliteiten dan deze eigen aan de partiële splitsing zouden moeten vervullen behoudens enkele bijzondere toepassingsgevallen en uitzonderingen. Meer inzonderheid bepaalt artikel 683, tweede lid W. Venn. dat voor bepaalde vermogensbestanddelen (o.a. onroerende goederen) bijzondere publiciteitsvoorschriften worden voorzien. De overdracht van rechten van intellectuele en industriële eigendom kunnen aan derden slechts worden tegengeworpen onder de voorwaarden bepaald bij de bijzondere wetten welke die verrichtingen beheersen. Het bestuursorgaan van de vennootschap meldt dat bij zijn weten de vennootschap geen eigenaar is van vergunningen of rechten die dienen vermeld te worden in het afsplitsingsvoorstel, met uitzondering van deze vermeld in het afsplitsingsvoorstel.
B.NIET TOEGEKENDE BESTANDDELEN
Alle activa en passiva waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld dat ze werden toebedeeld aan de tweede verkrijgende vennootschap of binnen de af te splitsen vennootschap zijn gebleven, worden toegewezen aan de af te splitsen vennootschap tenzij deze specifiek betrekking hebben op de door de af te splitsen vennootschap aan de tweede verkrijgende vennootschap overgedragen bestanddelen behorende tot de afgesplitste bedrijfstak R&D FOOD TECHNOLOGY.
C.KOSTEN VERBONDEN AAN DE AFSPLITSING
De kosten verbonden aan de procedure van de door te voeren partiële splitsing zijn ten laste van de af te splitsen vennootschap, de eerste verkrijgende vennootschap en de tweede verkrijgende vennootschap elk voor één derde.
D. PASSIEF
1.Eigen vermogen
De elementen van het eigen vermogen bestaande uit gestort kapitaal, belaste reserves in kapitaal, wettelijke reserve, onbeschikbare reserves, belastingvrije reserves, beschikbare reserves en overgedragen resultaat per 31/12/2016 worden, conform artikel 213 W.LB., afgesplitst in verhouding tot het evenredig aandeel van het netto- actief van het afgesplitst vermogen in het totaal netto-actief vóór de verrichting. De nodige reserves zullen, indien nodig, worden geïncorporeerd in kapitaal teneinde aan de wettelijke verplichtingen te voldoen. Geer andere vermogensbestanddelen of schulden worden afgesplitst ten gevolge de partiële splitsing. 2.Belastbare afsplitsing
In het geval de fiscale administratie de onderhavige afsplitsing taxeert dan zullen de fiscale schulden (vennootschapsbelasting, ...} die hieruit voortvloeien volledig ten laste zijn van deze verkrijgende vennootschap in verhouding met het haar toebedeelde deel van het vermogen.
IV.NIET TOEGEKENDE BESTANDDELEN
Alle activa en passiva waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld dat ze werden toebedeeld aan de verkrijgende vennootschappen of binnen de af te splitsen vennootschap zijn gebleven, worden toegewezen aan de af te splitsen vennootschap tenzij deze specifiek betrekking hebben op de door de af te splitsen vennootschap aan de overnemende vennootschappen overgedragen bestanddelen behorende respectievelijk tot de bedrijfstak R&D FOOD TECHNOLOGY of de bedrijfstak PRODUCTS
DE VERDELING ONDER DE AANDEELHOUDERS VAN DE AF TE SPLITSEN VENNOOTSCHAP VAN DE AANDELEN VAN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAPPEN ALSMEDE HET CRITERIUM WAAROP DEZE VERDELING iS GEBASEERD
Gelet op de voormelde elementen zullen voor het afgesplitst vermogen 2,353 aandelen van de eerste verkrijgende vennootschap BVBA SYMPLI GOOD FOOD en 2.353 aandelen van de tweede verkrijgende vennootschap BVBA SIIQOIA worden toegekend aan de aandeelhouders van de NV FOODPAIRING.
Samen hiermee neergelegd: (af)splitsingsvoorstel
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2017 - Annexes du Moniteur belge Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
dm
!
LE pP
H
5
i
R=]
!
Dn 3
|
[FE
ni
|
i
-
9
o
;
1
Wi
ce
D
1
4
a.
©
8
5
:
26
D
:
33
oO
s
|
[ÈS
|
!
82355
f
995592
‘
33232
:
La
+
5323% >
©
À
5
a
à
20
>
Jun
Jan
LE
a
D
e
je]
=
:
5
$
LS
5
GF
u
gy
|
[SES
2
DE
8
|
I
1235.38
F8
B
i
|
(Sos
|
8848
|
i
T
a
T
29288
923
À
|
<235
|lnge55
|
\
a
D
©
EE
D
wo
le]
D
om
,
)
QO
=
3
u
©
Om
8
e
À
1
OS2Z5¢t
ŒOEGE
LE
5
p
©
OVSE
i
200
>
ae
2822
GEEL
i
;
Ont
EY
Dt
=
à
:
>
À
oO
>
oO
0
GE
:
mao
>
M
>
oor
>
=
I
‚3333
|
S520
i
oor
De
ï
588
a
ne
teere
jeg
NAJIUOJN
Np
saxauuy
- LTOZ/SO/OE
- PEIIFEIS
Ypsisjag
yoy
fiq
uaseyfig
__________._.:
*
bevoegd de reohispersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Na
Luik B vermelden : Op de laatste blz. van
am en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2017 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
17/11/2021
Description:
Mod DOC 19.01
+ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffierccine TER GRIFFIE VAN DE ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT
RN N OS. m
Ondernemingsnr : 0818 030 890 Naam
(votuit): Foodpairing
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Ottergemsesteenweg-Zuid 808B bus 107, 9000 Gent
Onderwerp akte : Benoeming Bestuurder + toekenning bijzondere volmacht
Uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders, gehouden op 5 oktober 2021
op de maatschappelijke zete! om 14u, blijkt het volgende:
1.Benoeming bestuurder
Alle aandeelhouders beslissen vervolgens met eenparigheid van stemmen om PC Invest VOF, met zetel te
Kasteeldreef 5, 9660 Brakel, met de heer Casneuf Pieter als vaste vertegenwoordiger, te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap. Het mandaat neemt een aanvang vanaf 1 oktober 2021 en eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in 2025.
De aandeelhouders beslissen dat het mandaat van PC Invest VOF, vertegenwoordigd door de heer Casneuf Pieter, bezoldigd zal worden uitgeoefend. De voorwaarden en het bedrag van de bezoldiging wordt bepaald
in een afzonderlijke overeenkomst.
2.Toekennen bijzondere volmacht
De vergadering beslist om volmacht, met recht van indeplaatsstelling, te verlenen aan EY Fiduciaire BV, met maatschappelijke zetel te De Kleeflaan 2, 1831 Diegem met vestiging te Gistelse Steenweg 300, 8200 Sint-Andries (Brugge), om in hun naam te handelen en hen, qualitate qua, te vertegenwoordigen bij het
rechtspersonenregister, de ondernemingsloketten en de BTW-administratie teneinde daar een verzoek om wijziging van de inschrijving van gezegde Vennootschap neer te leggen of publicaties te verrichten in het
Belgisch Staatsblad, en om dienvolgens alle nodige formulieren, met inbegrip van de publicatieformulieren, in te vulien, te ondertekenen en neer te leggen, alte verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering van het huidig mandaat, zo nodig er bekrachtiging van belovend.
Siiqoia Ventures BV,
vertegenwoordigd door dhr. Bernard Lahousse
Bestuurder
Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden le vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/11/2021 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions
31/05/2013
Description:
x
Mod Word 11,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Dune
eee
eee
eR
femme
IL BUCS to)
: t
t \
i ! i
i i \
; i
: i
: ! \
: t !
: !
: i :
t \ !
i i ‘
\ \ :
i ‘ ;
i : :
\ :
i r
i ;
vcERGELEGD ter GRIFFIE de:
OP! 4 7 MEI 20
Griffie: geer
7 | Ondermemingsnr : 0818.030.890 ‘ Benaming
(uit : "SENSE FOR TASTE"
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Zetel: 8310 Brugge, Nijverheidsstraat 7
(volledig adres) -
Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - KAPITAALVERHOGING - STATUTENWIJZIGINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door RONNY VAN EECKHOUT, geassocieerd notaris,! zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte. aansprakelijkheid ‘Nathalie Desimpel — Elisabeth Desimpel — Ronny Van Eeckhout, geassocieerde notarissen’, : met zetel te 8790 Waregem, Zuiderlaan 71, in datum van zes mei tweeduizend en dertien, dat de vennoten van ‘de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid " SENSE FOR TASTE ", waarvan de. ‘ maatschappelijke zetel gevestigd is te 8310 Brugge, Nijverheidsstraat 7, in buitengewone algemene, ‘ vergadering bijeengekomen zijn en dat de vergadering met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten’ - heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering heeft besloten het vast gedeelte van het kapitaal te verhogen met honderdduizend: (100.000) euro, om het te brengen van achtfienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR) op honderd; achttienduizend zeshonderd euro (118.500,00 EUR), door creatie van duizend (1.000) nieuwe aandelen, zonder! vermelding van nominale waarde, van dezelfde aard en genietend van dezelfde rechten en voordelen als dei bestaande aandelen, en in de winsten delend vanaf inschrijving, uit te geven en in te schrijven voor een totale’ uitgifteprijs van honderdduizend (100.000) euro.
TWEEDE BESLUIT
, Alle vennoten, alhier aanwezig, hebben verklaard volledig kennis te hebben van de huidige . kapitaalverhoging, van de termijn gedurende dewelke het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend, van de ‚ financiële en boekhoudkundige informatie aangaande de kapitaalverhoging alsook betreffende de financiële’ gevolgen voortvloeiend uit de verzaking aan het voorkeurrecht ten voordele van hun medevennoten en/of derden-inschrijvers, en die verklaren, individueel en op uitdrukkelijke en formele wijze, te verzaken aan hun voorkeurrecht en aan de termijn gedurende dewelke dit recht kan worden uitgeoefend overeenkomstig de: bepalingen opgenomen hieromtrent in het Wetboek van vennootschappen en in de statuten van de; vennootschap. !
Inbreng door : :
- de heer LAHOUSSE Bernard Frederic Albert, geboren te Kortrijk op vier januari negentienhonderd’ zesenzeventig, (nationaal nummer 76.01.04-115-10), wonende te 8500 Kortrijk, Jan Breydellaan 134, } voornoemd, die na voorlezing te hebben gehoord van wat voorafgaat, verklaart volledig kennis te hebben van’ } de statuten en van de financiële toestand van de vennootschap;
en die verklaart vervolgens in te schrijven in geld op de vijfhonderd (500) nieuwe aandelen, hetzij voor een + totale inschrijvingsprijs van vijftigduizend euro (€ 50.000,00).
De comparanten hebben verklaard dat op elk ingetekend aandeel een storting ten bedrage van honderd ten, ; honderd door storting in speciën werd gedaan.
- de heer LANGENBICK Johan Hubert Elise, geboren te Brugge op veertien maart negentienhonderd’ vijfenzeventig, (nationaal nummer 75.03.14-225-78), wonende te Aalter, Teerlingstraat 7, voornoemd, die na: voorlezing te hebben gehoord van wat voorafgaat, verklaart volledig kennis te hebben van de statuten en van! de financiéle toestand van de vennootschap;
en die heeft vervolgens verklaard in te schrijven in geld op de vijfhonderd (500) nieuwe aandelen, hetzij voor’ 1 een totale inschrijvingsprijs van vijftigduizend euro (€ 50.000,00).
De comparanten hebben verklaard dat op elk ingetekend aandeel een storting ten bedrage van honderd ten. ‘ honderd doar storting in specién werd gedaan.
De instrumenterende notaris heeft bevestigd dat een bedrag van honderdduizend euro (€ 100.00 00)
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/05/2013 - Annexes du Moniteur belge
* Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
ï 1
: \
: 5
ï i
} i
‘
i }
t ‘
' ‘
1 :
' '
:
‘ :
1 '
, ‘
' '
t '
\ \
‘ ’
t 1
' :
1 '
‘ :
' ‘
1 i
i 1
} i
1 ï
}
:
‘
i
ı i
t i
\ ;
1 ı
H i
i
1 i
1 i
1 i
i
H t ‘ ‘ '
‘ i
i 1
i }
' ;
‘
; '
' '
4 '
; ‘
! 1
} '
' '
‘ ;
' 1
' 4
1 '
' ;
' 4
‘ 1
1
‘ 1
‘ {
7
i ;
i }
t ‘
' t
1 3
4 ;
t 4
1 i
i ı
i i
t t
‘ }
t '
t
t 4
; t
: t
' t
'
'
+
‘ bijzondere rekening nummer IBAN BE14 0016 9314 3383 bij de naamloze vennootschap BNP Paribas Fortis ‘Bank te Brugge, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op zeventien april tweeduizend en: + dertien afgeleverd attest, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven. ! DERDE BESLUIT
De vergadering heeft vastgesteld dat de kapitaalverhoging van het vast gedeelte van het kapitaal ef-fectief : ‘ verwezenlijkt is, zodat het vast gedeelte van het kapitaal van de vennootschap thans honderdachttienduizend { zeshonderd (118.600) euro bedraagt, vertegenwoordigd door duizend honderd zesentachtig (1.186) aandelen, : : zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één / duizend honderd zesentachtigste (1/ 1.186 ste) van het | | : kapitaal vertegenwoordigen.
! VIERDE BESLUIT
\ De vergadering heeft besloten de tweede en derde alinea van artikel 5 van de statuten te schrappen en ei i ‘vervangen door:
' ‘Het vast gedeelte van het kapitaal bedraagt bedraagt honderdachttienduizend zeshonderd (118.600) euro. : Het kapitaal van de vennootschap is veranderlijk wat het bedrag betreft dat het vaste gedeelte te boven gaat. : Het kapitaal is vertegenwoordigd door duizend honderd zesentachtig (1.186) aandelen, zonder aanduiding : : van nominale waarde!
‚__ VIJFDE BESLUIT.
De vergadering heeft de nodige machten verleend aan het bestuursorgaan om voormelde besluiten ten: : uitvoer te brengen.
ZESDE BESLUIT.
‘ Be vergadering heeft kennis genomen van de gecoördineerde tekst van de statuten. Na rondvraag heeft de vergadering beslist de gecoördineerde tekst van de statuten goed te keuren. i : Voor Ronny Van Eeckhout.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Uitgifte akte buitengewone aigemene vergadering d.d. 06/05/2013.
- coördinatie van de statuten.
: Recto : Naam en ‘hoedanigheid van ‘de instrumenterende notaris, ‘hetzij van de persofo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/05/2013 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
18/01/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-01-18/0008522
Comptes annuels
28/11/2012
Moniteur belge, annonce n°2012-11-28/0375993
Comptes annuels
12/12/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-12-12/0395414
Dénomination, Capital, Actions, Statuts, Modification de la forme juridique
26/02/2014
Description: Mod Word 11.1
(ai Ik x 5] | inde bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Sr
t i i
: \ i
! i
i ! }
t t t
t 1 i
: ; I
} ! t
: \ i
t ! ‘
: t ;
t \ :
‘ t :
\ ! 1
' i i
' t }
t
AEERGELEGDTERGRIFFEVAN DE
ONITEUR BELGE 2ECHTBANKVANKOOPHANDELTE
NINE oee re Fg, 051515* BELGISCH STAÄTSBLAD Griffie
Ondernemingsnr: 0818.030.890
Benaming
voluit): “SENSE FOR TASTE"
(verkort) :
=
Rechtsvorm : Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Zetel: 8310 Brugge (Assebroek), Nijverheidsstraat 7
(volledig adres)
: Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - KAPITAALVERHOGING — OMVORMING-STATUTENWIJZIGINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door RONNY VAN EECKHOUT, geassocieerd notaris, ; zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte! } aansprakelijkheid ‘Nathalie Desimpel — Elisabeth Desimpel — Ronny Van Eeckhout, geassocieerde notarissen’; met zetel te 8790 Waregem, Zuiderlaan 71, in datum van achtentwintig januari tweeduizend en veertien, dat de; vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid " SENSE FOR TASTE ", waarvan de: maatschappelijke zetel gevestigd is te 8310 Brugge (Assebroek), Nijverheidsstraat 7, in buitengewone! algemene vergadering bijeengekomen zijn en dat de vergadering met eenparigheid van stemmen, volgende; besluiten heeft genomen: , i
EERSTE BESLUIT. }
De vergadering heeft besloten het vast gedeelte van het kapitaal te verhogen met honderd zestienduizend: zevenhonderd (116.700) euro, om het te brengen van honderdachttienduizend zeshonderd euro (118.600 EUR): op tweehonderd vijfendertigduizend driehonderd euro (235.300,00 EUR), door creatie van duizend honderd: zevenenzestig (1.167) nieuwe aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, van dezelfde aard en: : genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, en in de winsten delend vanaf! ‚ inschrijving, uit te geven en ín te schrijven voor een totale uitgifteprijs van honderd zestienduizend: : zevenhonderd (116.700) euro. :
: TWEEDE BESLUIT :
: Alle vennoten, alhier aanwezig, hebben verklaard volledig kennis te hebben van de huidige’ : kapitaalverhoging, van de termijn gedurende dewelke het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend, van de: ; financiële en boekhoudkundige informatie aangaande de kapitaalverhoging alsook betreffende de financiële: gevolgen voortvloeiend uit de verzaking aan het voorkeurrecht ten voordele van hun medevennoten en/of: derden-inschrijvers, en die verklaren, individueel en op uitdrukkelijke en formele wijze, te verzaken aan hun: voorkeurrecht en aan de termin gedurende dewelke dit recht kan worden uitgeoefend overeenkomstig de! bepalingen opgenomen hieromtrent in het Wetboek van vennootschappen en in de statuten van dei vennootschap.
Inbreng door : ;
- de heer COUCQUYT Peter Maurits Anna, geboren te Gent op elf juli negentienhonderd zeventig,! (nationaal nummer 70.07.11-077-45), wonende te 8540 Deerlijk, Veldstraat 8, voornoemd, die na voorlezing te! hebben gehoord van wat voorafgaat, verklaart volledig kennis te hebben van de statuten en van de fi nanciële; toestand van de vennootschap;
en die heeft vervolgens verklaard in te schrijven in geld op honderd zevenenzestig (167) nieuwe aandelen,’ hetzij voor een totale inschrijvingsprijs van zestienduizend zevenhonderd euro (€ 16.700). : - de heer LAHOUSSE Bernard Frederic Albert, geboren te Kortrijk op vier januari negentienhonderd t zesenzeventig, (nationaal nummer 76.01.04-115-10), wonende te 8500 Kortrijk, Jan Breydellaan 134,} t voornoemd, die na voorlezing te hebben gehoord van wat voorafgaat, verklaart volledig kennis te hebben van: de statuten en van de financiéle toestand van de vennootschap;
en die heeft vervolgens verklaard in te schrijven in geld op de vijfhonderd (500) nieuwe aandelen, hetzij voor: . een totale inschrijvingsprijs van vijftigduizend euro (€ 50.000,00).
- de heer LANGENBICK Johan Hubert Elise, geboren te Brugge op veertien maart negentienhonderd’ 1 vijfenzeventig, (nationaal nummer 75.03.14-225-78), wonende te Aalter, Teerlingstraat 7, voornoemd, die na: : voorlezing te hebben gehoord van wat voorafgaat, verklaart volledig kennis te hebben van de statuten en van! | de financiële toestand van de vennootschap;
\ bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2014 - Annexes du Moniteur belge en die heeft vervolgens verklaard in te schrijven in geld, ten titel van wederbelegging van eigen gelden, op de vijfhonderd (500) nieuwe aandelen, hetzij voor een totale inschrijvingsprijs van vijftigduizend euro (€ 50.000,00).
De comparanten hebben verklaard dat op elk ingetekend aandeel een storting ten bedrage van honderd ten honderd door storting in speciën werd gedaan,
De instrumenterende notaris heeft bevestigd dat een bedrag van honderd zestienduizend zevenhonderd euro (€ 116.700,00) voorafgaandelijk, overeenkomstig 422 van het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd werd op een bijzondere rekening nummer IBAN BE16 0017 1781 9274 bij de naamloze vennootschap BNP Paribas Fortis Bank te Brugge, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 27 januari 2014 afgeleverd attest, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven. Verklaring van wederbelegging
De heer Johan Langenbick heeft verklaard dat de gelden alhier ingebracht eigen gelden zijn en dat huidige inbreng geschiedt ten titel van wederbelegging van eigen gelden.
DERDE BESLUIT
De vergadering heeft vastgesteld dat de kapitaalverhoging van het vast gedeelte van het kapitaal effectief verwezenlijkt is, zodat het vast gedeelte van het kapitaal van de vennootschap thans tweehonderd vijfendertigduizend driehonderd (235.300) euro bedraagt, vertegenwoordigd door tweeduizend driehonderd drieënvijftig (2.353) aändelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één / tweeduizend driehonderd drieënvijftigste (1/2.353ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
VIERDE BESLUIT
De vergadering heeft besloten de tweede en derde alinea van artikel 5 van de statuten te schrappen en te vervangen door:
‘Het vast gedeelte van het kapitaal bedraagt bedraagt tweehonderd vijfendertigduizend driehonderd (235.300) euro. Het kapitaal van de vennootschap is veranderlijk wat het bedrag betreft dat het vaste gedeelte te boven gaat.
Het kapitaal is vertegenwoordigd door tweeduizend driehonderd drieënvijftig (2.353) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde’
VIJFDE BESLUIT
De vergadering heeft besloten tot wijziging van de naam van de vennootschap van "SENSE FOR TASTE" in "FOODPAIRING”.
ZESDE BESLUIT
De vergadering heeft besioten in artikel 1 van de statuten, na het eerste lid, van de navolgende bepaling toe te voegen:
“Blijkens proces-verbaal opgesteld door geassocieerd notaris Ronny Van Eeckhout te Waregem op achtentwintig januari tweeduizend en veertien, werd de naam van de vennootschap gewijzigd in "FOODPAIRING".
ZEVENDE BESLUIT
Met algemeenheid van stemmen heeft de vergadering de voorzitter ontslaan van het voorlezen van het verslag van de raad van bestuur de dato 28 januari 2014, met omstandige verantwoording van de vooropgestelde aanpassing van het doel, samen met een staat van activa en passiva afgesloten per 30 november 2013 ; alle aanwezige vennoten erkennen een afschrift van dit verslag ontvangen te hebben en er kennis van te hebben genomen. Dit verslag wordt samen met de expeditie van deze akte neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel.
ACHTSTE BESLUIT.
De vergadering heeft beslist om het doel van de vennootschap aan te passen als volgt : -schrappen van de woorden :”... (eigen ontwikkelde producten zoals voedingsproducten of producten die we herpakken en dan doorverkopen via internet of winkelnetwerk ).”
-Toevoegen van volgende activiteit ; “ontwikkelen van methodologiën voor recepten generatie.” NEGENDE BESLUIT
De vennoten hebben bevestigd dat zij werden ingelicht over het recht van uittreding en verklaren hierbij dat geen van hen van dit recht gebruik wenst te maken.
TIENDE BESLUIT.
De vergadering heeft de voorzitter ontslaan van het voorlezen van a) het verslag opgemaakt door het bestuursorgaan de dato 24 januari 2014, ter verantwoording van de omvorming van de vennootschap ; bij dit verslag is een staat gevoegd die de actieve en passieve toestand van de vennootschap weergeeft afgesloten op 30 november 2018;
b) het verslag van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid BDO BEDRIJFSREVISOREN, alhier vertegenwoordigd door de heer Bruno Pouseele, bedrijfsrevisor, kantoor houdend te 8800 Roeselare, Accent Business Park, Kwadestraat 153/5, opgemaakt op 24 januari 2014, over de staat waarop actief en passief van de vennootschap werden samengevat, afgesloten op 30 november 2013, hetzij minder dan drie maand voor heden. De aanwezige vennoten hebben erkend kennis genomen te hebben van beide verslagen en keuren met eenparigheid van stemmen de staat van actief en passief goed.
Beîde verslagen worden neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te BRUGGE, samen met een expeditie van deze akte,
ELFDE BESLUIT.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2014 - Annexes du Moniteur belge De vergadering heeft beslist de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid om te vormen in een naamloze vennootschap met dezelfde vennoten, waarvan de naam (zij het de alhier gewijzigde naam), de duur, de zetel en het doel dezelfde zullen zijn als die van de huidige vennootschap, en waarvan de activa - en passivabestanddelen, met inbegrip van het kapitaal en de reserves onveranderd zullen behouden worden, zonder dat de raming van deze bestanddelen enige wijziging ondergaat : deze omvorming plaats hebbend op basis van de balansrekening, afgesloten per 30 november 2013, maar met uitwerking op heden. Zodanig dat alle verrichtingen gedaan sedert deze datum geacht zullen worden gedaan te zijn op naam en voor rekening van de naamloze vennootschap.
De vergadering heeft beslist tot omwisseling van één (1) aandeel ìn de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid voor één (1) aandeel in de naamloze vennootschap. Het kapitaal van tweehonderdvijfendertigduizend driehonderd (235.300) euro za! vertegenwoordigd zijn door tweeduizend driehonderd drieënvijftig (2.353) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/tweeduizend driehonderd drieënvijftigste (1/2.353ste) van het kapitaal vertegenwoordigen, door ruiling van één oud (1) aandeel voor één (1) nieuw aandeel,
De naamloze vennootschap behoudt het nummer waaronder de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is ingeschreven in het rechtspersonenregister.
De omzetting in een naamloze vennootschap geschiedt onder het regime voorzien door artike! 121, 10 van het wetboek der registratierechten, artikel 214 van het wetboek der inkomstenbelasting en artikel 11 van het wetboek der belasting over de toegevoegde waarde.
TWAALFDE BESLUIT.
De bestuurders :
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "COUCQUYT PETER", met als vaste vertegenwoordiger de heer Peter Coucquyt, voonoemd,
-de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FOOD FOR DESIGN", met als vaste vertegenwoordiger de heer Bernard Lahousse, voornoemd,
-de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GROEI", met alS vaste vertegenwoordiger de heer Johan Langenbíck, voornoemd,
verklaren bij deze te verzaken aan hun mandaat van bestuurder van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘SENSE FOR TASTE’.
DERTIENDE BESLUIT.
De algemene vergadering heeft beslist, met éénparigheid van stemmen, als volgt de statuten vast te stellen die de nieuwe juridische vorm van de vennootschap zullen regeren.
ARTIKEL 1, NAAM
De vennootschap ís opgericht onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en onder de naam “SENSE FOR TASTE” bij akte verleden voor notaris Elisabeth Desimpel te Waregem op twintig augustus tweeduizend en negen, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van drie september tweeduizend en negen, onder nummer 09125327. De naam van de vennootschap werd gewijzigd in de naam “FOORPAIRING" en de- vennootschap werd omgezet in een naamloze vennootschap en blijkens proces-verbaal opgesteld door geassocieerd notaris Ronny Van Eeckhout te Waregem op achtentwintig januari tweeduizend en veertien.
De vennootschap draagt de naam ‘FOODPAIRING!',
Die benaming moet voorkomen in alle akten, fakturen, aankondigingen, bekendmakingen. brieven, orders en andere stukken die van de vennootschap uitgaan, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de leesbaar geschreven vermelding ‘Naamloze Vennootschap’ of de letters ‘NV’, —
ARTIKEL 2. ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8310 Brugge, Nijverheidsstraat 7. Hij mag verplaatst worden binnen de grenzen van het Nederlandse taalgebied en het tweetalig gebied Brussel hoofdstad, bij enkele beslissing van de raad van bestuur, die over alle machten beschikt om deze wijziging van zetel bekend te maken in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad, De vennootschap mag ook, bij enkele beslissing van de raad van bestuur bestuurlijke zetels, exploitatiezetels, agentschappen en bijhuizen oprichten wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland, mits inachtneming van alle wetten en taaldecreten die daaromtrent bestaan. ARTIKEL 3. DOEL
De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekenìng als voor rekening van derden, in België als in het buitenland:
«het verlenen van adviezen en opleidingen geven en organiseren in de meest ruime zin van het woord ten behoeve van restaurants, food service, horeca en de voedingsindustrie in het algemeen zoals onder meer zonder beperkend te zijn advies over bereiding, ingrediënten, productcombinaties, kookprocessen, vormgeving, interteurvormgevìng, kleuradvies, totaalconcept, logistiek, en zo verder;
-ontwikkeling van producten, ideeën en processen zoals cursussen, film, video's, software en intelligent agents;
-innovatieonderzoek, ontwikkelen van methodologie om de creativiteit en efficiëntie te verhogen; . -opleidingen, seminaries en congressen organiseren en geven met betrekking tot creativiteit en efficiéntie voor de wetenschap, kunst, gastronomie, food service, ondernemingen en verenigingen in diverse sectoren; «het voeren van een reclamebureau, de studie van en het uitwerken van publiciteitsopdrachten allerhande, adviesverlening, begeleiden van commerciële en promotionele acties;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2014 - Annexes du Moniteur belge -het opstellen en ontwerpen van reclameboodschappen voor in of op al dan niet zelf ontworpen en geproduceerde flyers, tijdschriften, kranten, verpakking, panelen, stoffen of andere texturen..., het persen en bedrukken van boodschappen, slogans, tekeningen en allerhande textiel en allerhande bedrukbaar materiaal, in de meest ruime zin van het woord;
-het creéren van opportuniteiten voor het bevorderen van het potentieel van individuen. Het bevorderen van de creativiteit en efficiéntie van individuen, instituten en bedrijven;
-het verlenen van adviezen van financiéle, technische, commerciéle of administratieve aard; in de meest ruime zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen beheer;
-aanbieden, uitvoeren, analyseren van marktonderzoek ín de meest ruime zin van het woord; -ontwikkeling van producten, ideeën en processen zoals cursussen, film, video's, software, rapporten, visualisatie in de meest brede zin van het woord ter ondersteuning van het product ontwikkelingsproces; «het ontwikkelen van voedingsproducten en toestellen voor de keuken en industrie;
-onderzoek in de levensmiddelen technologie over smaak, textuur, etc.;
-onderzoek en ontwikkeling in het domein van aroma's, sensory science, consumer science; «onderzoek, ontwikkeling en consultancy betreffende de ecologie, geschiedenis, evoluties, etc. van voeding; trendwatching;
=software ontwikkeling in de ruimste zin;
-onderzoek, ontwikkeling, consultancy, productie, aankoop en verkoop van levensmiddelen en dranken in de meest brede zin van het woord;
- ontwikkelen van methodologiën voor recepten generatie;
-organisatie van reizen; ‘
-gegevensbeheer, statistische verwerking, visualisatie van data;
-uitgeven, publicatie van boeken, tijdschriften;
-onderzoek, ontwikkeling en consultancy voor keukengerei, keukentoestellen; “onderzoek, ontwikkeling en consultancy voor verpakking, intelligente verpakking; -het vercommercialiseren van eigen producten of producten van derden ; “franchising van concepten of producten,
-logistiek beheer, transport, opslag van goederen;
-export van producten;
-groothandel en Kleinhandel;
-e-shop;
-opstarten en beheer van restaurants;
«het uitoefenen van functies van bestuurder, vereffenaar of andere mandaten van (andere) vennootschappen of verenigingen;
-alle handelsfondsen, vergunningen, octrooien, licenties en merken aankopen, in huur nemen, verhuren, onderhuren en verhuren, verkopen en ruilen, commercialiseren, exploiteren, in concessie geven en in concessie nemen;
-de organisatie van business meetings, handelsmissies, professionele contacten, zowel in binnen- als in buitenland, en alles wat daarmede verband houdt, inbegrepen het zorgen voor maaltijden, overnachtingen, vergaderruimten, logistieke en intellectuele bijstand; het geven van onderwijs, opleidingen, seminaries en voordrachten, het publiceren van artikels en boeken, dit alles betreffende alle in dit doel opgenomen gebieden; het aanvragen, in concessie geven, overdragen of uitbaten van alle octrooien, vergunningen, fabrieksmerken of handelsmerken allerhande;
-het rationeel en oordeelkundig beheer en behoud, in de ruimste zin van het woord, van een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen; binnen dit kader mag zij overgaan tot het aankopen, verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, beleggen, bouwen, verbouwen, verhuren of in huur nemen van alle roerende en onroerende goederen; 7
«het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen, ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij ook borg stellen, haar aval verlenen, of, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
In algemene zin mag de vennootschap alle roerende, onroerende, commerciéle, industriéle, financiéle of nijverheidshandelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, kunnen verband houden met de verwezenlijking van haar doel.
De vennootschap mag belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, overname of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op te richten zowel in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap mag de gereserveerde middelen beheren als een goede huisvader. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland. Hiertoe kan de vennootschap bijhuizen of agentschappen oprichten en vestigen in België of in het buitenland. ARTIKEL 4. DUUR
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur te rekenen vanaf de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte ter griffie van de Rechtbank van Koophandel.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2014 - Annexes du Moniteur belge Zij kan slechts door de wil van de aandeelhouders ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering genomen volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld, tenzij het netto - actief van de vennoot-schap gedaald is beneden een/vierde van het kapitaal. In dit laatste geval kan de vergadering tot ontbinding besiuiten als het voorstel terzake goedgekeurd wordt door een/vierde van de op die vergadering uitgebrachte stemmen.
ARTIKEL 5, KAPITAAL
Het kapitaal is vastgesteld op tweehonderdvijfendertigduizend driehonderd (235.300) euro. Het kapitaal is vertegenwoordigd door tweeduizend driehonderd drieënvijftig (2.353) aandelen, zonder aanduiding var nominale waarde, die elk één/tweeduizend driehonderd drieënvijftigste (1/2.353ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Indien de stukken die van de vennootschap uitgaan het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap vermelden, moet dit het volgens de laafste balans gestorte kapitaal zijn.
Blijkt daaruit dat het gestorte kapitaal niet meer gaaf is, dan moet melding worden gemaakt van het netto - actief zoals dat uit de jongste balans blijkt.
Artikel 9. AARD VAN DE AANDELEN,
De aandelen zijn op naam.
De eigeridom van de aaridelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op naam. Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer of hun vertegenwoordigers of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van aandelen.
In de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden van de aandelen op naam en de eventuele winstbewijzen, warrants en obligaties ; elke houder van een effect kan er inzage van nemen ; In voormeld register wordt aangetekend ;
1. nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke aandeelhouder, alsmede het getal van de hem toebehorende effecten ;
2. de gedane stortingen ;
3. de overdrachten en overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer (of hun gevolmachtigden), ingeval van overdracht onder de levenden, door de zaakvoerder eri de rechtverkrijgende, ingeval van overgang wegeris overlijden. De overdrachten en de overgangen gelden ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van inschrijving In het register van vennoten.
Naar aanleiding van de inschrijving in het register, wordt aan de houder van het effect een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Alle effecten dragen een volgnummer.
Artikel 14. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt. houdt de clausule - vermeld onder artikel 15 van deze statuten - krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.
De bestuurders zijn herbernoembaar.
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet,
In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden cok, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een riieuwe bestuurder benoemt. De berioeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, aan te duiden die betast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. Indien de vennootschap zelf tot bestuurder of zaakvoerder benoemd wordt in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan. Artikel 15. BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING. De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders. |
De uitnodigingsbrieven zullen, buiten dringende gevallen, om de notulen te verrechtvaardigen, altijd minstens vijf volle dagen vaar de vergadering worden opgestuurd. Zij zijn niet vereist wanneer al de bestuurders er in toestemmen te vergaderen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2014 - Annexes du Moniteur belge ” De oproeping geschiedt geldig per email, brief, luchtpost, telegram, telex of telecopie. Elke telefonische
oproep is eveneens geldig.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in Belgié of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de opreeping.
ledere bestuurder kan, hetzij schriftelijk, hetzij per telegram, telex of telecopie, volmacht geven aan een ander lid van de raad om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag echter aldus niet over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hemzelf en één voor zijn lastgever.
Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.
Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering vocrzit doorslaggevend. In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.
Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het wetboek van vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennaotschap de voorschriften van artikel 523 van het wetboek van vennootschappen na te leven. De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering voor dewelke ze zijn gegeven.
De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders. Artikel 16. BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR. De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel.
Overeenkomstig artikel 524 bis van het wetboek van vennootschappen, kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.
De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.
Een lid van het directiecomité dat rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheden van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis, voordat het comité beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524 bis van het wetboek van vennootschappen in acht worden genomen. De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sektoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad aan één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren.
De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen. Artikel 17. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR/ VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE BESTUURDERS,
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door het gezamenlijk optreden van twee gedelegeerde bestuurders.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden., Bovendien kan de vennootschap ín het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
Artikel 19. BEZOLDIGING.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2014 - Annexes du Moniteur belge vos,
4
Buiten de gebeurlijke tantièmes, te nemen op de netto-winst van de vennootschap, mag de algemene vergadering aan de bestuurders vaste of evenredige vergoedingen en aanwezigheidspenningen toekennen, gebeurlijk in de algemene onkosten af te boeken.
Het mandaat van bestuurder mag gelijktijdig bekleed worden met de betrekking van directeur of met een andere bediening voortvloeiende uit een dienstverhuringscontract en deze werkzaamheden mogen afzonderlijk bezoldigd worden.
Artikel 21, DATUM.
De jaarvergadering der aandeelhouders zal ieder jaar verplichtend gehouden worden in de zetel van de vennootschap op de twintigste van de maand november om veertien uur. Zo deze dag op een wettelijke feestdag of een zondag valt, dan heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats, op hetzelfde uur.
Een buitengewone algemene vergadering kan bijeengeroepen worden telkens als de maatschappelijke belangen het vereisen. Zij moet worden bijeengeroepen wanneer dit aangevraagd wordt door aandeelhouders, die minstens één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen.
De buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in gelijk welke andere plaats in Belgié vermeld in de uitnodigingsbrieven.
Artikel 24,
De bijeenroepingen voor de algemene vergaderingen worden gedaan zoals voorzien door de wet. De wettelijke voorschriften terzake bepaald ín artikel 533 van het Wetboek van Vennootschappen dienen nageleefd te worden.
Evenwel zal het quorum voor geldige beraadslagingen door de algemene vergaderingen van de aandeelhouders van de vennootschap een meerderheid van de aandelen zijn. Indien het quorum niet wordt gehaald tijdens enige algemene vergadering van aandeelhouders, zullen de aanwezige aandeelhouders de vergadering uitstellen naar een nieuwe vergadering met dezelfde agenda die, behoudens objectieve hoogdringendheid, minstens tien (10) dagen na datum aangetekende brief zal gehouden worden en tijdens welke vergadering geen quorumvereiste zal bestaan, tenzij wettelijk vereist, De raad van bestuur mag eisen in de bijeenroepingen, dat om tot de vergadering te worden toegelaten, de houder van titels op naam zijn titels minstens vijf volle dagen voor de vergadering zou deponeren op de door hem aangeduide plaats. Zij worden in voorkomend geval toegelaten tot de algemene vergadering ingevolge overhandiging van het attest getuige van de neerlegging van de aandelen; anders volstaat het de aandelen op de vergadering zelf voor te leggen.
Een aanwezigheidslijst met opgave van de namen van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, dient door iedere aandeelhouder of vertegenwoordiger te worden ondertekend vooraleer tot de vergadering te worden toegelaten. Elke overdracht van aandelen op naam in het aandelenregister wordt gedurende een periode van vijf dagen voor de algemene vergadering geschorst. De bestuurders en commissarissen mogen altijd, zonder formaliteiten, aan de vergadering deelnemen voor de effecten die hun toebehoren of die hun borgstelling uitmaken.
De houders van obligaties kunnen deelnemen aan de algemene vergadering, doch slechts met een raadgevende stem en mits vervulling van de hiervoor bepaalde vereisten van neerlegging van de obligaties.
Artikel 25.
leder aandeelhouder heeft het recht zich op de algemene vergadering door een andere stemgerechtigde aandeelhouder te laten vertegenwoordigen.
De onbekwamen en de rechtspersonen mogen nochtans door hun wettelijke of statutaire vertegenwoordigers of organen worden vertegenwoordigd of bijgestaan, zelfs indien deze zelf geen aandeelhouders zijn.
Artikel 26.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij ontsteritenis, door een door de raad van bestuur daartoe aangestelde bestuurder. De voorzitter duidt een secretaris aan die niet noodza-kelijk een aandeelhouder moet zijn, en de vergadering kiest onder haar leden twee stemopnemers, indien het getal der aanwezige aandeelhouders het toelaat.
Artikel 27.
leder aandeel heeft recht op één stem, behoudens de door de wet voorziene beperkingen. De besluiten van de algemene vergadering van de vennootschap worden, in afwijking met de wettelijke bepalingen, steeds met een drie vierde meerderheid van stemmen genomen. Volgens de bepalingen van het wetboek van vennootschappen is een schriftelijke besluitvorming van de algemene vergadering eveneens mogelijk.
De wettelijke bepalingen terzake zullen moeten nageleefd worden.
Artikel 30. BOEKJAAR - MAATSCHAPPELIJKE BESCHEIDEN.
Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het volgend jaar. Op het einde van ieder boekjaar zal de raad van bestuur de inventaris, alsmede de jaarrekening opmaken, overeenkomstig artikel 92 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel. In de gevallen door de wet vereist stelt de raad van bestuur bovendien een verslag op waarin zij rekenschap geeft van haar beleid ; het bevat de punten die voorzien zijn in artikel 96 van het Wetboek van Vennootschappen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2014 - Annexes du Moniteur belge vor.
De jaarvergadering beslist over de aanvaarding van de jaarrekening. Na aanvaarding van de jaarrekening spreekt zij, door bijzondere stemming, zich uit over de te verlenen kwijting aan bestuurders en commissarissen. Artikel 31.
Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene kosten en de uitbatingskosten, maatschappelijke lasten en nodige provisies en afschrijvingen, maakt de nettowinst van het boekjaar uit. Er wordt gestreefd naar een jaarlijks dividend en tantième van vijftig procent (50%) van het jaarresultaat. Tenzij de financiële toestand of de bepalingen in de bankkredieten dit niet zou toelaten. Van deze winst zal jaarlijks vijf ten honderd worden afgenomen voor de wettelijke reserve. Deze afhouding houdt op verplichtend te zijn wanneer het wettelijke reservefonds een/tiende van het kapitaal bedraagt. De aanwending van het overschot van de winsten wordt door de jaarvergadering op voorstel van de raad van bestuur bij gewone meerderheid van stemmen geregeld.
Indien geen enkel voorstel tot aanwending van de winsten de hierboven meerderheid bekomt, dan wordt aan het batig saldo, na de gebeurlijke voorafneming voor de wettelijke reserve, de volgende bestemming gegeven :
a) een dividend gelijk aan vijf procent van het kapitaal zal eerst aan de aandeelhouders worden uitgekeerd als dividend.
b) het overschot zal dienen tot het vormen of het spijzen van een buitengewoon voorzienings- of reservefonds.
De dividenden zullen betaalbaar zijn op het tijdstip en de plaats door de raad van bestuur te bepalen. De buitengewone voorzienìings- en reservefondsen zullen slechts kunnen worden uitgekeerd bij beslissing van de algemene vergadering, genomen met meerderheid van drie‚vierden van de stemmen. Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend interimdividenden uit te keren, met inachtneming van de wettelijke voorschriften vervat in artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen. Artikel 32,
Vervroegde ontbinding kan mits inachtname van de wettelijke beschikkingen en de regels opgenomen in de statuten.
In gevat van ontbinding van de vennootschap zal de vereffening ervan geschieden door de leden die op dat ogenblik van de raad van bestuur zullen deel uitmaken, tenzij de algemene vergadering verkiest te dien einde één of meerdere vereffenaars te benoemen wiens macht en bezoldiging zij zal vast stellen. Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van Vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.
Overeenkomstig het wetboek van vennootschappen zat de vereffenaar pas in functie treden na bevestiging door de rechtbank van koophandel van de benoeming van de vereffenaar door de algemene vergadering. De bevoegde rechtbank ìs die van het arrondissement waar de vennootschap op de datum van het besluit tot ontbinding haar zetel heeft.
Artikel 33.
In alle gevallen van ontbinding wordt het maatschappelijk bezit, na afbetaling van alle maatschappelijke lasten, verdeeld onder alle aandelen, bij gelijke delen, gebeurlijk na voorafgaandelijke gelijkmaking van de aandelen, wat betreft hun afbetaling, en na terugbetaling van het kapitaal. Artikel 34.
ledere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in Belgié geen woonplaats heeft, is verplicht in Belgié woonplaats te kiezen voor alle betrekkingen met de vennootschap, zoniet wordt hij van rechtswege geacht woon-plaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap waar alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan.” VEERTIENDE BESLUIT.
De statuten aldus vastgesteld en de vennootschap omgezet zijnde, heeft de algemene vergadering beslist, met éénparigheid van stemmen, het volgende :
A. het getal der bestuurders op drie vast te stellen, en benoemt als bestuurders : -de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "COUCQUYT PETER", met maatschappelijke zetel te 8540 Deerlijk, Veldstraat 8, RPR Kortrijk 0810.070.259,met als vaste vertegenwoordiger de heer Peter Coucquyt, voornoemd;
-de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FOOD FOR DESIGN”, met maatschappelijke zetel te 8500 Kortrijk, Jan Breydellaan 134, RPR Kortrijk 0895.897.245, met als vaste vertegenwoordiger de heer Bernard Lahousse, voornoemd;
-de besloten vennootschap met beperkte aansprakeliijjkheid "GROEI", met maatschappelijke zetel te 9880 Aalter, Teerlingstraat 7, RPR 0892.181.650, met als vaste vertegenwoordiger de heer Johan Langenbick, voornoemd.
De mandaten van de bestuurders duren voor een termijn van zes jaar eindigend met de jaarvergadering van tweeduizend negentien. Deze mandaten zijn onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
B/ niet in de benoeming van een commissaris te voorzien, aangezien de vennootschap voor het laatst afgesloten boekjaar voldoet aan de criteria vermeld in het wetboek van vennootschappen. RAAD VAN BESTUUR - BENOEMING VAN VOORZITTER EN VAN GEDELEGEERD-BESTUURDER. Vervolgens zijn voornoemde bestuurders in raad van bestuur vergaderd en beraadslagend hebben zij bij éénparigheid van stemmen benoemd:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2014 - Annexes du Moniteur belge Re ay
* Voor-
behouden
aan hét
Befgisch
Staatsblad
7 # tot voorzitter van de raad van bestuur : de besloten ‘vennootschap ‘met beperkte aansprakelijkheid : | "GROEI, met als vaste vertegenwoordiger de heer Johan Langenbick, voornoemd, welke verklaart dit mandaat, ‘te aanvaarden,
* tot gedelegeerd bestuurder :
; -de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "COUCQUYT PETER", met maatschappelijke : ; zetel te 8540 Deerlijk, Veldstraat 8, RPR Kortrijk 0810.070.259,met als vaste vertegenwoordiger de heer Peter : i Coucquyt, voonoemd;
! -de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FOOD FOR DESIGN", met maatschappelike : | zetel te 8500 Kortrijk, Jan Breydellaan 134, RPR Kortrijk 0895. 897.245, met als vaste vertegenwoordiger de : ! : heer Bernard Lahousse, voornoemd;
: -de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GROEI", met maatschappelijke zetel te 9880 ; t Aalter, Teerlingstraat 7, RPR 0892.181,650, met als vaste vertegenwoordiger de heer Johan Langenbick, ; | voornoemd.
welke hebben verklaard dit mandaat te aanvaarden.
Het mandaat van gedelegeerd bestuurder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over: : beslist.
: VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Ronny Van Eeckhout.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte akte buitengewone algemene vergadering d.d. 28/01/2014.
- verslag van de het bestuursorgaan d.d. 24/01/2014 met balans activa & passiva; - verslag van de raad van bestuurd dd. 28/01/2014 met balans activa & passiva: - verslag van de bedrijfrevisor d.d. 24/01/2014;
= coördinatie van de statuten. ,
i
;
3
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
i
t
i
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2014 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
FOODPAIRING
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
1 Oktrooiplein Box 401 9000 Gent