Mise à jour RCS : le 09/06/2026
FORSITE
Active
•0540.742.039
Adresse
6/8 Posthofbrug 2600 Antwerpen
Activité
Business and other management consultancy activities
Création
10/10/2013
Dirigeants
Informations juridiques
FORSITE
Numéro
0540.742.039
SIRET (siège)
2.223.271.177
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0540742039
EUID
BEKBOBCE.0540.742.039
Situation juridique
normal • Depuis le 11/10/2013
Activité
FORSITE
Code NACEBEL
70.200•Business and other management consultancy activities
Domaines d'activité
Professional, scientific and technical activities
Finances
FORSITE
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 6.5K | 34.5K | 4.8K | 7.7K |
| EBITDA - EBE | € | 6.2K | 6.0K | 4.5K | 6.6K |
| Résultat d’exploitation | € | 6.2K | 5.8K | 4.4K | 6.6K |
| Résultat net | € | 2.0K | 2.7K | 1.5K | 4.1K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | -81,067 | 617,174 | -37,701 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 94,245 | 17,392 | 92,86 | 85,914 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 109.2K | 114.3K | 151.9K | 228.5K |
| Dettes financières | € | 1.3K | 1.5K | 2.7K | 0 |
| Dette financière nette | € | -107.9K | -112.7K | -149.2K | -228.5K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 60.6K | 58.6K | 55.9K | 157.4K |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 30,932 | 7,806 | 32,137 | 53,548 |
Dirigeants et représentants
FORSITE
16 dirigeants et représentants
Qualité : Permanent representative
Depuis le : 16/12/2019
Entreprise : WIFinance
Numéro : 0883.155.702
Qualité : Permanent representative
Depuis le : 16/12/2019
Entreprise : DRIES BOSSUYT
Numéro : 0833.746.672
Qualité : Director
Depuis le : 16/12/2019
Qualité : Director
Depuis le : 16/12/2019
Qualité : Director
Depuis le : 16/12/2019
Qualité : Permanent representative
Depuis le : 16/12/2019
Entreprise : MARIO VAN GASSE
Numéro : 0539.860.527
Anciens dirigeants
Qualité : Permanent representative
Depuis le : 11/06/2017
Jusqu'au : 15/12/2019
Entreprise : DRIES BOSSUYT
Numéro : 0833.746.672
Qualité : Permanent representative
Depuis le : 10/10/2013
Jusqu'au : 15/12/2019
Entreprise : MARIO VAN GASSE
Numéro : 0539.860.527
Qualité : Director
Depuis le : 09/12/2014
Jusqu'au : 10/06/2017
Qualité : Director
Depuis le : 10/10/2013
Jusqu'au : 25/08/2017
Chargement des dirigeants et représentants...
Cartographie
FORSITE
Documents juridiques
FORSITE
2 documents
coördinatie
coördinatie
16/03/2020
coördinatie
coördinatie
16/12/2019
Comptes annuels
FORSITE
10 documents
Comptes sociaux 2023
04/07/2024
Comptes sociaux 2022
28/06/2023
Comptes sociaux 2021
29/06/2022
Comptes sociaux 2020
04/03/2021
Comptes sociaux 2019
24/03/2020
Comptes sociaux 2018
27/06/2019
Comptes sociaux 2017
10/07/2018
Comptes sociaux 2016
21/06/2017
Comptes sociaux 2015
20/06/2016
Comptes sociaux 2014
29/06/2015
Établissements
FORSITE
1 établissement
2.223.271.177
Actif
Adresse : 6/8 Posthofbrug 2600 Antwerpen
Date de création : 29/10/2013
Activité : 46.19001• Commission trade of miscellaneous products
Publications
FORSITE
9 publications
Siège social
22/11/2022
Description :
Mod DOC 19.04
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
neergelegd/onwvange4r up
Le Zum
ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie
Ondernemingsnr: 0540.742.039
Naam
(voluit): Forsite
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Valledig adres v.d. zetel: Zuiderlaan 14 — 1731 Asse
Onderwerp akte : Verplaatsing zetel
Uittreksel uit het verslag van het bestuursorgaan d.d. 31 oktober 2022
Het bestuursorgaan beslist om met ingang vanaf 4 november 2022 het adres van de zetel te verplaatsen van Zuiderlaan 14 te 1731 Asse naar Posthofbrug 6/8 te 2600 Berchem,
Mario Van Gasse BV
Vertegenwoordigd door Dhr. Mario Van Gasse
bestuurder.
ob
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/11/2022 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions, Statuts
23/03/2020
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0540742039
Naam
(voluit) : FORSITE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Zuiderlaan 14
: 1731 Asse
Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN
Uit een verbeterende akte verleden voor notaris Peter Verstraete te Roeselare op 16 maart 2020, neergelegd ter registratie, blijkt:
Dat bij akte verleden voor zijn ambt op 16 december 2019 de statuten werden gewijzigd van de besloten vennootschap "FORSITE", met zetel te 1731 Zellik, Zuiderlaan 14, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel met ondernemingsnummer 0540.742.039, om ze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Dat ingevolge materiële misslag in artikel 5 van de statuten een verkeerd aantal aandelen werd vermeld.
Dat artikel 5 §1 van de statuten als volgt dient gelezen te worden:
“Artikel 5. Inbrengen
§1. Als vergoeding voor de inbrengen werden drieduizend zevenhonderd vijftig (3.750) aandelen uitgegeven, die volledig en onvoorwaardelijk zijn geplaatst.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een afschrift van de akte van 16 maart 2020;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.
Peter Verstraete, notaris
*20315990*
Neergelegd
19-03-2020
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/03/2020 - Annexes du Moniteur belge
Modification de la forme juridique, Démissions, Nominations
31/12/2019
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0540742039
Naam
(voluit) : FORSITE
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zuiderlaan 14
: 1731 Asse
Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Peter Verstraete te Roeselare op 16 december 2019, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FORSITE", met zetel te 1731 Zellik, Zuiderlaan 14, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel met ondernemingsnummer 0540.742.039, onder meer heeft besloten:
EERSTE BESLUIT - Keuze om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (BS, 4 april 2019), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
TWEEDE BESLUIT - Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen – schrapping statutair onbeschikbare vermogensrekening
In aansluiting bij het vorige besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV). Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal van de vennootchap, hetzij negenendertigduizend vijfhonderd euro (€ 39.500,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij vierduizend negenhonderdachtenderig (€ 4.938,00), samen vierenveertigduizend vierhonderdachtendertig euro (€ 44.438,00), van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten bedrage van vierenveertigduizend vierhonderdachtendertig euro (€ 44.438,00), bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (BS, 4 april 2019).
De vergadering beslist om onder de opschortende voorwaarde van bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van onderhavige statutenwijziging, de voormelde onbeschikbare eigen vermogensrekening te ontgrendelen en bijgevolg om het statutair karakter er van te schrappen. Het gestorte vast gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve kunnen derhalve worden uitgekeerd, mits naleving van de wettelijke bepalingen ter zake.
DERDE BESLUIT - Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
*19353099*
Neergelegd
27-12-2019
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam “FORSITE”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks:
- het verlenen van diensten zowel consultancy als implementatie aan derden, op het vlak van bedrijfsbeleid, financieel beheer, HRM, operationeel beheer, sales en marketing : a) managementadvies aan bedrijven in binnen en buitenland op strategisch en operationeel vlak; b) begeleiden van bedrijven in de opmaak van bedrijfsplannen, het financieel plannen en modellen en dies meer;
c) adviesverlening rond fusies,overnames en verkopen van bedrijven, bedrijfstakken of active van bedrijven;
d) adviesverlening rond bedrijfsinformatieverstrekking en interne en externe rapportering van bedrijfsinformatie;
e) uitoefenen van bestuurdersmandaten in bedrijven;
- het dienen en bevorderen van het welzijn van haar bestuurders;
- het beheer, de aankoop, de verkoop, het verkavelen, het in huur nemen of geven, het productief maken, het exploiteren, het opbouwen van alle onroerende goederen in eigen beheer; - het verstrekken van alle commerciele en administratieve diensten aan derden; - tussenpersoon in alle handelsaangelegenheden, uitbating van agenturen, import export en distributie;
- de vennootschap kan commissies ontvangen op diverse bemiddelingen door contacten die verband houden met haar voorwerp;
- het beheer van eigen roerende beleggingen en vermogens;
- het verwerven (op eender welke wijze) en/of aanhouden van participaties in bestaande en/of nog op te richten ondernemingen, het beheren, valoriseren, en te gelde maken van deze participaties; - het uitoefenen van een bestuursmandaat of mandaat van vereffenaar in andere ondernemingen, het verlenen van managementprestaties en het vervullen van interim-opdrachten, het deelnemen aan het toezicht op ondernemingen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
§1. Als vergoeding voor de inbrengen werden drieduizend (3.000) aandelen uitgegeven, die volledig en onvoorwaardelijk zijn geplaatst.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. §2. De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op deze beschikbare eigen vermogensrekening, dan wel op een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te zijn. In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
worden zij vermoed eveneens op deze beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden. TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 15. Bestuursorgaan
Behoudens inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, wordt de vennootschap bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 16. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan,wordt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigd door één bestuurder, alleen optredend, voor het aangaan van leningen, het verlenen van borgstellingen en het afsluiten van contracten voor bedragen kleiner dan twintigduizend euro (€ 20.000) op jaarbasis. In de andere gevallen dient de vennootschap vertegenwoordigd te worden door twee bestuurders, samen optredend. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 20. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de tweede zaterdag van de maand juni om elf uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 26. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet. Artikel 27. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 28. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. Het uittreden of de uitsluiting van een aandeelhouder heeft niet de ontbinding van de vennootschap tot gevolg.
Artikel 29. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
In afwijking van het hiervoor bepaalde, is een ontbinding en onmiddellijke sluiting van de vereffening van de vennootschap in één akte mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 30. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIERDE BESLUIT – Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen. VIJFDE BESLUIT - Herbenoeming bestuurders
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:
1/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “WIFinance”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de heer FOLENS Wim, voornoemd.
2/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “MARIO VAN GASSE”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer VAN GASSE Mario, voornoemd. 3/ De naamloze vennootschap “DRIES BOSSUYT”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer BOSSUYT Dries, voornoemd.
die aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd.
De zopas benoemde bestuurders vormen een college.
ZESDE BESLUIT - Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1731 Zellik, Zuiderlaan 14.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een afschrift van het proces-verbaal van 16 december 2019;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.
Peter Verstraete, notaris
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2019 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
12/04/2019
Description : "à À Mod Word 15,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte neergelagt-ercen on
Voor- = . 02 APR. 2019
behouden
aan het der griff d
Belgisch Ondememingsrechiban Dana Staatsblad
9050611* | Griffie
(7 Ondernemingsnr : 0540 742 039 i
| Benaming :
(voluit) : FORSITE
(verkort) :
: Rechtsvorm : Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
| Volledig adres v.d. zetel: Zuiderlaan 14 - 1731 Asse
i Onderwerp akte : Overname bestuurdersmandaat
i Uit het proces-verbaal opgemaakt op 25 augustus 2017 door notaris Peter Verstraete te Roeselaere, blijkt: ; dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de BVBA WiFinance, met; t ondernemingsnummer 0883.155.702, onder meer heeft besloten en goedgekeurd : ;
De vennootschap WiFinance BVBA (0883.155.702) zet het bestuurdersmandaat van Wim Folens BVBA’ : (0883.155.702) verder in de CVBA Forsite. Dit naar aanleiding van de fusie door overneming. De Heer Folens: ! blijft vaste vertegenwoordiger van de overnemende vennootschap, zinde WiFinance BVBA.
Mario Van Gasse BVBA
Vertegenwoordigd door Van Gasse Mario
Bestuurder
Op de laatste biz. van L Luik B 3 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende ı notaris, hetzij van de perso(ojn(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen"). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/04/2019 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
23/11/2017
Description : Mod Word 16.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte -
neergelegd/onivangen Op
EEN aem
1 L
/ i Ondernemingsnr : 0540.742.039 | ! | Benaming i
ti tout: FORSITE
; {verkart) |
| ! Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d, zetel: Zuiderlaan 14 - 1731 Asse
! Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder |
Uit de notulen van de Algemene Vergadering van 10 juni 2017 blijkt dat de Algemene Vergadering met, éénparigheid van stemmen volgende punten goedgekeurd heeft.
Het ontslag van de BVBA Dries Bossuyt, met ondernemingsnummer 0471.325.473 en als vaste! : vertegenwoordiger de Heer Bossuyt Dries, als bestuurder van de CVBA vanaf 10 juni 2017 en het verlenen van; : kwijting voor het gevoerde beleid tot 10 juni 2017. :
; De benoeming van de NV Dries Bossuyt, met ondernemingsnummer 0833.746.672 en als vaste! : vertegenwoordiger de Heer Bossuyt Dries, als bestuurder van de CVBA vanaf 11 juni 2017.
Dries Bossuyt BVBA Mario Van Gasse BVBA Wim Folens BVBA
: Bossuyt Dries Van Gasse Mario Folens Wim
Ontslagnemend bestuurder Bestuurder Bestuurder :
Op de laatste biz. van Luik B 3 vermelden : : ‘Recto >: ‘Naam | en ‘hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) B bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verse : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2017 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
24/06/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-06-24/0114302
Comptes annuels
03/07/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-07-03/0134461
Siège social, Capital, Actions
05/01/2015
Description : Mod Word 44.4 il: Ss" In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de-akte mem gging ter 9 GRIFFIE RECHTBANK VAN | On ROE TAR SET ORT 22 DEC, zo AFDELING DENDERMONDE ! Griffie Lp | J ‘ i i : \ i : \ : \ \ \ 3 ; 1 1 ! 1 1 1 i t } ' ï ; i i 1 : 1 : \ : i : ı : i : i : ‘ : : : i ' : \ : ‘ : : i i ï ‘ ı : i i : : ' i i i à : i : 3 ; z ‘ ; \ : ‘ i \ ‘ : : ' ‘ \ : ‘ ı 1 i 7 i i : 1 ! i 5 i 3 [ t ‘ i i \ ! ‘ t ; i \ ' } ‘ ; i i 1 1 i t 1 \ \ i 1 1 1 t 3 ‘ } } \ i : 3 i ‘ ' ‘ ' ï } i : 5 ‘ ; i i ‘ ' : } i i i : : : \ : : i : \ \ : ‘ : ï \ : i \ i ‘ \ ' i ‘ i : ; ‘ ‘ \ ‘ ı i i i ‘ : ı ‘ : i i ı i : ; i 5 ‘ \ ' : ‘ ‘ \ ' \ : : i : : \ : ‘ \ ; ‘ \ i i ‘ i : : i } 3 ‘ : ' \ ‘ ; : : : ; Ondernemingsnr : | 0540.742.039 Benaming : wvouin: FORSITE (verkort) : Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel: Beeldstraat 18D, 9140 Temse (volledig adres) ‚ Onderwerp akte : ZETELVERPLAATSING - KAPITAALVERHOGING Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Peter Verstraete te Roeselare op 9 december 2014, ! neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de : Coôperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “FORSITE”, met zetel te 9140 Temse, Beeldstraat! 1 18D, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Dendermonde) onder nummer BTW BE-: : 0540.742.039, onder meer heeft besloten: EERSTE BESLUIT — Verplaatsing maatschappelijke zetel De vergadering besluit, op voorstel van de bestuurders, de zetel van de vennootschap met ingang van heden te verplaatsen naar 1731 Zellik, Zuiderlaan 14. TWEEDE BESLUIT - Kapitaalverhoging De vergadering besluit het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal te verhogen ten belope van: \ negentienduizend vijfhonderd euro (€ 19.500,00), om het te brengen van twintigduizend euro (€ 20.000,00) op! negenendertigduizend vijfhonderd euro (£ 39.500,00), door de creatie van duizend (1.000) nieuwe aandelen: ‘ van dezelfde aard en genietend van dezelfde rechten en plichten als de bestaande tweeduizend (2.000): “aandelen; deze nieuwe aandelen zullen delen in de resultaten van het lopende boekjaar, berekend pro rata, : temporis. De vergadering besluit het variabel gedeelte van het maatschappelijk kapitaal te verhogen ten belope van: . vierduizend achthonderd vijfenzeventig euro (€ 4.875,00), om het te brengen van vijfduizend euro (€ 5.000,00): op negenduizend achthonderd vijfenzeventig euro (€ 9.875,00), door de creatie van tweehonderd vijftig (250): nieuwe aandelen van dezelfde aard en genietend van dezelfde rechten en plichten als de bestaande vijfhonderd: (500) aandelen; deze nieuwe aandelen zullen delen in de resultaten van het lopende boekjaar, berekend pro; rata temporis. : Op deze nieuwe aandelen zal integraal worden ingeschreven in geld; deze aandelen worden volledig: volstort. : DERDE BESLUIT - Voorkeurrecht Elke vennoot verklaart voldoende en tijdig in kennis gesteld geweest te zijn van de mogelijkheid van! ‘intekening op de kapitaalsverhoging krachtens het wettelijk toegekende voorkeurrecht, alsook omtrent de! : mogelijkheid tot verhandeling van dit voorkeurrecht; de voornoemde vennoten verklaren uitdrukkelijk te; : verzaken aan dit wettelijk voorkeurrecht. VIERDE BESLUIT - Onderschrijving - Volstorting ; Op de kapitaalverhoging wordt volledig ingeschreven in geld door: : 1/ de heer BOSSUYT Dries Antoon Georges, geboren te Kortrijk op 23 november 1966, Rijksregister: : nummer 66.11.23-239,49, echtgenoot van mevrouw Bortoli Carine, wonende te 8500 Kortrijk, Beeklaan 54, dle: : inschrijft op negenhonderd negenennegentig (999) aandelen van het vast kapitaal, dewelke hij volstort door; ‘inbreng van een bedrag van negentienduizend vierhonderd tachtig euro vijftig cent (€ 19.480,50), en: tweehonderd vijftig (250) aandelen van het variabel kapitaal, dewelke hij volstort door inbreng van een bedrag; van vierduizend achthonderd vijfenzeventig euro (€ 4.875,00); : 2/ de besioten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “DRIES BOSSUYT”, met zetel te 8500 Kortrijk} Beeklaan 54, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Kortrijk) onder nummer BTW BE-! 0471.325.473, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer BOSSUYT Dries, voornoemd, die inschrijft op! “één (1) aandeel van het vast kapitaal, dewelke zij volstort door inbreng van een bedrag van negentien euro! ‚ vijftig cent (€ 19,50). Bo Bewijs van deponering Op de laatste biz. van Luik B B vermelden : ; Recto: Naam en hoedanigheid \ van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)nten) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2015 - Annexes du Moniteur belge
Voor.
behouden
aan het
Belgisch
Staatsbiad
“pe verschijner verklaart en erkent dat tot gehele voistorting van de Kapitaalverhoging in ‘geld een ‘globaal; bedrag van vierentwintigduizend driehonderd vijfenzeventig euro (€ 24.375,00) werd gestort, welk bedrag : * gedeponeerd werd op een bijzondere rekening BE41 3631 4202 4410 op naam van de vennootschap, bij ING. Ondergetekende notaris verklaart dat voornoemd bankattest aan hem werd overhandigd waaruit blijkt dat : het bedrag van vierentwintigduizend driehonderd vijfenzeventig euro (€ 24.375,00) bij storting of overschrijving ; : gedeponeerd werd op de voornoemde bijzondere rekening.
: Ondergetekende notaris bevestigt dus de deponering van het gestorte kapitaal ten bedrage van ! vierentwintigduizend driehonderd vijfenzeventig euro (€ 24.375,00).
© VIJFDE BESLUIT — Vaststelling verwezenlijking kapitaalverhoging De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaatverhoging effectief verwezenlijkt is zodat het vast | :kapitaal van de vennootschap thans negenendertigduizend vijfhonderd euro (€ 39.500,00) bedraagt en het: ! variabel kapitaal van de vennootschap thans negenduizend achthonderd vijfenzeventig euro (€ 9.875,00): | bedraagt, vertegenwoordigd door drieduizend (3.000) aandelen van het vast kapitaal en zevenhonderd vijftig ; } : (750) aandelen van het variabel kapitaal, zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in : | het kapitaal vertegenwoordigen.
ZESDE BESLUIT - Benoeming bestuurder :
De vergadering besluit te benoemen tot bestuurder met ingang van heden, die aanvaardt: !
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “DRIES BOSSUYT”, met zetel te 8500 Kortrijk, ; Beeklaan 54, ingeschreven în het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Kortrijk) onder nummer BTW BE- 1 0471.325.473.
Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer BOSSUYT Dries, wonende te 8500 Kortrijk, ‘Beeklaan 54.
ZEVENDE BESLUIT — Aanpassing statuten :
De vergadering besluit om in uitvoering van de hiervoor genomen beslissingen, volgende artikelen te : wijzigen:
‘ - artikel drie, lid 1 van de statuten wordt gewijzigd als volgt:
' “De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1731 Zellik, Zuiderlaan 14.” | - artikel vijf, lid 2 van de statuten wordt gewijzigd als volgt:
: “Het vast gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt ; t negenendertigduizend vijfhonderd euro (€ 39.500. 100). Het wordt vertegenwoordigd door drieduizend (3.000) : ! aandelen zonder vermelding van nominale waarde.”
ACHTSTE BESLUIT — Coördinatie — volmacht |
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen besluiten en : volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op ! de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst van de statuten. :
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een afschrift van het proces-verbaal van 9 december 2014;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.
Peter Verstraete, notaris
Op de taafste biz, van Luik B vermeiden : Recta : Naam en hoedanigheid van de insteurnenterende notaris, hetzij van de "persota)nten) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2015 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Constitution
22/10/2013
Description : Mod Word 11.1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte RECHTBANK an nn nn nn nn nn nn nenn nn anna nenn an nunm anne nmen una mn une nn ana anna anna nennen nn nn Tg be ar u S ao DUAL 11,28 BEE ERIFFRIERESHTE VAN KOOPHANDEL DENDERMONDE Griffie | Ondernemingsnr : Sy Oo. 42 „og : Benaming toit : FORSITE (verkort) : Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel: Beeldstraat 18D, 9140 Temse (volledig adres) ; Onderwerp akte : OPRICHTING Uit een akte verleden voor notaris Peter Verstraete, met standplaats te Roeselare, op 10 oktober 2013, : neergelegd ter registratie, blijkt dat : 4/ De heer FOLENS Wim Daniel Corneel, geboren te Tielt op 13 oktober 1970, echtgenoot van mevrouw; ‚ VERHAEGHE Veroniek, geboren te Leuven op 17 november 1972, wonende te 3020 Herent (Veltem-Beisem), : Mastellestraat 71, gehuwd onder het stelsel van scheiding van goederen ingevolge huwelijkscontract verleden! 2/ De heer VAN GASSE Mario Alfons Maria, geboren te Sint-Niklaas op 7 januari 1972, echtgenoot van; mevrouw VAN COTTHEM Tamara Marie-Louise Armand, geboren te Sint-Niklaas op 13 november 1973,! + wonende te 9140 Temse, Beeldstraat 18D, gehuwd voor de ambtenaar van de burgerlijke stand te Sint- Niklaas; op 16 september 1995, onder het wettelijk stelsel ingevolge huwelijkscontract verleden voor notaris Patrice; Bohyn te Beveren op 12 september 1995. | 3/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “WIM FOLENS’, met zetel te 3020 Herenti : (Veltem-Beisem), Mastellestraat 71, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven onder nummer BTW! BE-0539.876.957. i ‘ 4! De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “MARIO VAN GASSE”, met zetel te 9140: Temse, Beeldstraat 18D, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Dendermonde onder nummer BTW BE 0539.860.527. \ een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid hebben opgericht, met de benaming; : “FORSITE”, met zetel te 9140 Temse, Beeldstraat 18D. Een uittreksel uit de akte en de statuten luidt als volgt : | TITEL | - NAAM - DUUR - ZETEL - DOEL : Artikel 1 - Rechtsvorm en naam De vennootschap is een vennootschap die de vorm aanneemt van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt: “FORSITE”, Artikel 2 - Duur De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur. Artikel 3 - Zetel De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9140 Temse, Beeldstraat 18D. Deze zetel kan bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur worden verplaatst. Artikel 4 - Doel De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks: - het verlenen van diensten zowel consultancy als implementatie aan derden, op het vlak van bedrijfsbeleid: financieel beheer, HRM, operationeel beheer, sales en marketing : a) managementadvies aan bedrijven in binnen en buitenland op strategisch en operationeel vlak; b) begeleiden van bedrijven in de opmaak van bedrijfsplannen, het financieel plannen en modellen en dies; ! meer; ï c) adviesverlening rond fusies, overnames en verkopen van bedrijven, bedrijfstakken of active van bedrijven; | : d) adviesverlening rond bedrijfsinformatieverstrekking en interne en externe rapportering van! ! bedrijfsinformatie; €) uitoefenen van bestuurdersmandaten ìn bedrijven; - het dienen en bevorderen van het welzijn van haar bestuurders; - het beheer, de aankoop, de verkoop, het verkavelen, het in huur nemen of geven, het productief maken, en, het opbouwen van alle onroerende goederen in eigen beheer; end : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, ‘hetzij van de perso(o) Inlen) bevoegd de rechtspersoon fen aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. ? vaor notaris David Hollanders de Ouderaen te Leuven op 26 juni 1996. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2013 - Annexes du Moniteur belge - het verstrekken van alle commerciele en administratieve diensten aan derden;
- tussenpersoon in alle handelsaangelegenheden, uitbating van agenturen, import export en distributie; - de vennootschap kan commissies ontvangen op diverse bemiddelingen door contacten die verband houden met haar doel;
- het beheer van eigen roerende beleggingen en vermogens;
- het verwerven (op eender welke wijze) en/of aanhouden van participaties in bestaande en/of nog op te richten ondernemingen, het beheren, valoriseren, en te gelde maken van deze participaties; - het uitoefenen van een bestuursmandaat of mandaat van vereffenaar in andere ondernemingen, het verlenen van managementprestaties en het vervullen van interim-opdrachten, het deelnemen aan het toezicht op ondernemingen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen ìn, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende
handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. TITEL Il - KAPITAAL EN AANDELEN - VENNOTEN
Artikel 5 - Maatschappelijk kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap is deels vast en deels veranderlijk.
Het vast gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt twintigduizend euro (€ 20.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend (2.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
Het kapitaal van de vennootschap is veranderlijk wat het bedrag betreft dat het vast gedeelte te boven gaat. Dat gedeelte van het kapitaal varieert als gevolg van de toetreding van nieuwe vennoten, van het inschrijven op nieuwe aandelen door personen die reeds vennoot waren of van de uittreding, uitsluiting of het overlijden van vennoten, één en ander binnen de in deze statuten en ìn het huishoudelijk reglement omschreven voorwaarden. Hiervoor is geen wijziging van de statuten vereist.
De vennoten kunnen de gestorte gelden op het vast gedeelte van het käpitaal niet terugnemen. Het variabel kapitaal van de vennootschap bedraagt thans vijfduizend euro (& 5.000,00) en wordt vertegenwoordigd door vijfhonderd (500) aandelen zonder vermelding van nominale waarde. Op de aandelen werd volledig in geld ingeschreven; deze aandelen werden volstort ten belope van vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00), zoals blijkt uit het bankattest dat aan de instrumenterende notaris werd voorgelegd.
» de heer FOLENS Wim, voornoemd, heeft ingeschreven op 999 aandelen van het vast kapitaal, dewelke hij volstort door inbreng van een bedrag van € 9.990,00 en 250 aandelen van het variabel kapitaal, dewelke hij volstort door inbreng van een bedrag van € 2.500,00;
- de heer VAN GASSE Mario, voornoemd, heeft ingeschreven op 999 aandelen van het vast kapitaal, dewelke hij volstort door inbreng van een bedrag van € 9.990,00 en 250 aandelen van het variabel kapitaal, dewelke hij volstort door inbreng van een bedrag van € 2.500,00;
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "WIM FOLENS”, voornoemd, heeft ingeschreven op 1 aandeel van het vast kapitaal, dewelke zij volstort door inbreng van een bedrag van € 10,00; - de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “MARIO VAN GASSE", voornoemd, heeft ingeschreven op 1 aandeel van het vast kapitaal, dewelke zij volstort door inbreng van een bedrag van € 10,00. De vennootschap heeft aldus een bedrag tot haar beschikking van vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00). TITEL Ill - BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 17 - Bestuur - Benoeming
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit minimaal twee en maximaal vier leden door de algemene vergadering verkozen onder de vennoten, voor een duur bepaald door de algemene vergadering. Na het verstrijken van het mandaat zijn de bestuurders herbenoembaar. Behoudens een hiermee strijdige beslissing door de algemene vergadering, wordt het mandaat van iedere bestuurder kosteloos uitgeoefend.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger (natuurlijke persoon) die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eìgen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontstaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Indien de plaats van bestuurder openvalt, mogen de overblijvende bestuurders in een voorlopige vervanger voorzien; in dit geval dient de algemene vergadering op de eerstkomende bijeenkomst te voorzien in de definitieve verkiezing van een bestuurder. De bestuurder die aldus wordt benoemd verwerft het mandaat van de titularis die hij vervangt.
Artikel 19 - Bevoegdheden
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2013 - Annexes du Moniteur belge De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van beheer en beschikking te stellen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is. De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan een bestuurder. De raad van bestuur is gemachtigd bijzondere lasthebbers aan te stellen voor welbepaalde opdrachten. Artikel 20 - Externe vertegenwoordigingsmacht
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte als college. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd door één bestuurder, afzonderlijk optredend, voor het aangaan van leningen, het verlenen van borgstellingen en het afsluiten van contracten voor bedragen kleiner dan twintigduizend euro (€ 20.000) op jaarbasis. Taakverdeling tussen diverse bestuurders, evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve bevosgdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen, zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.
In af de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de handtekening van bestuurder(s) en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden.
TITEL V - ALGEMENE VERGADERING
Artikel 24 - Dag, uur en plaats
De algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, zal ieder jaar worden bijeengeroepen op de tweede zaterdag van de maand juni om elf uur; indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
De algemene vergadering komt verder bijeen telkens als het belang van de vennootschap het vereist of op verzoek van de vennoten die één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen. De algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Artikel 26 - Vertegenwoordiging van vennoten
Elke vennoot kan op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde die zelf vennoot van dezelfde aandelencategorie moet zijn. Sterkmaking voor een afwezige vennoot, en handelen bij wijze van zaakwaarneming of naamlening, zijn niet geoorloofd.
Artikel 31 — Schriftelijke besluitvorming
De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen díe tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. TITEL VI - INVENTARIS - JAARREKENING - WINSTVERDELING
Artikel 32 - Boekjaar - jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar,
Artikel 33 - Winstverdeling
Jaarlijks wordt tenminste vijf procent (5 %) van de nettowinst, na aftrek van de gebeurlijk overgedragen verliezen, vooraf genomen tot vorming van de wettelijke reserve en dit tot zolang en in de mate waarin dit wettelijk verplicht is.
De algemene vergadering beslist tot de uitkering en de verdeling van de winst, volgens de verdeelsleutel vervat in het interne reglement, en rekening houdend met de statuten.
De betaling van dividenden geschiedt op het tijdstip dat de raad van bestuur aanduidt. Er mogen door de raad van bestuur tussentijdse dividenden uitbetaald worden.
TITEL VII - ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 36 - Benoeming van vereffenaars
In geval van ontbinding van de vennootschap om gelijk welke reden en op gelijk welk ogenblik, benoemt de algemene vergadering één of meer vereffenaars, bepaalt hun machten en vergoedingen en de wijze van vereffening, rekening houdend met de bepalingen voorzien in het interne reglement. De aanstelling van de vereffenaar of vereffenaars dient te worden goedgekeurd door de bevoegde rechtbank van koophandel,
Artikel 37 - Liquidatieboni
De opbrengst van de vereffening wordt in de volgeride volgorde aangewend: -betaling van de schulden van de vennootschap aan haar schuldeisers, met uitsluiting van de vennoten en van de vereffeningskosten;
-betaling van de schulden van de vennootschap aan haar vennoten;
-terugbetaling aan de vennoten van hun deel in het kapitaal.
Na betaling van alle schulden en lasten van de vennootschap, wordt het saldo verdeeld onder de vennoten op de wijze zoals voorzien în het interne reglement.
VERKLARINGEN VAN DE VERSCHIJNERS
Eerste boekjaar en jaarvergadering
1/ Het eerste boekjaar vangt aan op heden en zal eindigen op 31 december 2014. 2/ De eerste jaarvergadering zal plaatsvinden op de tweede zaterdag van de maand juni van het jaar 2015. Overname verbintenissen
Alle in naam van de in oprichting zijnde vennootschap aangegane verbintenissen sinds 1 september 2013, inclusief deze opgenomen in onderhavige akte, worden thans door de vennootschap, onder de opschortende
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2013 - Annexes du Moniteur belge
Voot.
behouden voorwaarde van het bekomen van de rechispersoonlijkheid ais gevolg van de neerlegging van het uittreksel uit ; Belgisch tonderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, uitdrukkelijk ; Staatsblad | : overgenomen en bekrachtigd.
i De verbintenissen aangegaan tussen de oprichting en de neerlegging van het uittreksel dienen, eens de ; ! vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.
! BENOEMINGEN
‘BESTUURDERS
! Tot bestuurders worden benoemd: :
} 1/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “WIM FOLENS”, voornoemd, met als vaste ; ! vertegenwoordiger de heer FOLENS Wim, voornoemd;
2/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MARIO VAN GASSE”, voornoemd, met als! ‘ vaste vertegenwoordiger de heer VAN GASSE Mario, voornoemd. ;
De aldus benoemde bestuurders verklaren het hen toegekende mandaat te aanvaarden en verklaren niet : | getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van dit mandaat. | De bestuurders worden benoemd vanaf heden, met dien verstande, dat zij vanaf heden tot op de datum van i : de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van ! { koophandel, zullen optreden als volmachtdragers van de gezamenlijke aandeelhouders en dat zij vanaf het! togenblik van de neerlegging zullen optreden als orgaan van de vennootschap in overeenstemming met de: } bepalingen van de statuten en de wet.
1 COMMISSARIS
} De algemene vergadering beslist unaniem om geen commissaris te benoemen. ‘ VOLMACHTEN
| De verschijners en de aldus benoemde bestuurders stellen, onder de opschortende voorwaarde van t neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van ; ; koophandel, de hiema genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen : ; optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten : ‘inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank met name de! ; besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “De Kegel, Vervliet & Partners”, met kantoor te 9100 ; : Sint-Niklaas, Mercatorstraat 48A, vertegenwoordigd door de heer Mario De Kegel. + VOOR GELIJKLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Peter Verstraete.
Gelijktijdige neerlegging :
- het afschrift van de oprichtingsakte
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notatis, hetzij van de persofo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2013 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
FORSITE
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
6/8 Posthofbrug 2600 Antwerpen