Mise à jour RCS : le 17/05/2026
Futurn Holding
Active
•0725.738.954
Adresse
1 Dumolinlaan(Kor) Box 31 8500 Kortrijk
Activité
Activités de société holding
Effectif
Entre 10 et 19 salariés
Création
26/04/2019
Dirigeants
Informations juridiques
Futurn Holding
Numéro
0725.738.954
SIRET (siège)
2.288.955.421
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0725738954
EUID
BEKBOBCE.0725.738.954
Situation juridique
normal • Depuis le 26/04/2019
Capital social
22000000.00 EUR
Activité
Futurn Holding
Code NACEBEL
64.210, 82.100, 82.990•Activités de société holding, Activités de service de bureau et de soutien administratif, Autres activités de service de soutien aux entreprises n.c.a.
Domaines d'activité
Financial and insurance activities, administrative and support service activities
Finances
Futurn Holding
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 2.3M | 1.8M | 3.0M |
| Marge brute | € | 2.3M | 1.8M | 3.0M |
| EBITDA - EBE | € | -357.2K | -782.2K | 1.4M |
| Résultat d’exploitation | € | -647.0K | -828.4K | 570.2K |
| Résultat net | € | -1.6M | -1.2M | 917.3K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Taux de croissance du CA | % | 23,472 | -39,054 | 18,62 |
| Taux de marge brute | % | 100 | 100 | 100 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | -15,76 | -42,61 | 45,035 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Trésorerie | € | 336.1K | 442.0K | 1.8M |
| Dettes financières | € | 0 | 0 | 0 |
| Dette financière nette | € | -336.1K | -442.0K | -1.8M |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Fonds propres | € | 6.1M | 7.7M | 8.9M |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Marge nette | % | -70,746 | -64,759 | 30,453 |
Dirigeants et représentants
Futurn Holding
4 dirigeants et représentants
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 26/04/2019
Numéro: 0404.837.814
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 26/04/2019
Numéro: 0438.879.072
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 26/04/2019
Numéro: 0480.220.967
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 26/04/2019
Numéro: 0834.512.576
Cartographie
Futurn Holding
Documents juridiques
Futurn Holding
2 documents
Gecoördineerde statuten
Gecoördineerde statuten
01/10/2019
Gecoördineerde statuten
Gecoördineerde statuten
15/12/2020
Comptes annuels
Futurn Holding
8 documents
Comptes sociaux 2023
11/06/2024
Comptes sociaux 2023
11/06/2024
Comptes sociaux 2022
08/06/2023
Comptes sociaux 2022
08/06/2023
Comptes sociaux 2021
20/06/2022
Comptes sociaux 2021
17/06/2022
Comptes sociaux 2020
01/07/2021
Comptes sociaux 2020
30/06/2021
Établissements
Futurn Holding
3 établissements
Futurn Holding
En activité
Numéro: 2.288.955.421
Adresse: 1 Dumolinlaan(Kor) Box 31 8500 Kortrijk
Date de création: 26/04/2019
Futurn Holding
En activité
Numéro: 2.288.955.223
Adresse: 40 Alfons Gossetlaan 1702 Dilbeek
Date de création: 26/04/2019
Futurn Holding
En activité
Numéro: 2.288.955.025
Adresse: 51 Lummense Kiezel 3510 Hasselt
Date de création: 26/04/2019
Publications
Futurn Holding
6 publications
Démissions, Nominations
16/11/2023
Statuts, Capital, Actions
07/10/2019
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0725738954
Naam
(voluit) : Futurn Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Dumolinlaan(Kor) 1 bus 31
: 8500 Kortrijk
Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Maggy Vancoppernolle te Kortrijk, eerste kanton, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Vancoppernolle & Sabbe, geassocieerde notarissen” met zetel te 8500 Kortrijk, Beverlaai 71, op 1 oktober 2019, die eerstdaags zal geboekt worden op het kantoor rechtszekerheid Kortrijk 1, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Futurn Holding" onder meer de volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING
De vergadering beslist de aandelen in te delen in 4 soorten, te weten soort A, soort B, soort C en soort D.
VERSLAGEN
De aandeelhouders erkennen kennis te hebben genomen van de verslagen van de raad van bestuur en van de bedrijfsrevisor, te weten de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VGD Bedrijfsrevisoren", met zetel te 1090 Brussel, Burgemeester Etienne Demunterlaan 5 bus 4, vertegenwoordigd door de heer Peter Vandewalle, opgemaakt in toepassing van artikel 602 van het wetboek van vennootschappen.
Het verslag van de bedrijfsrevisor besluit als volgt:
“BESLUITEN
De inbreng in natura tot kapitaalverhoging in de vennootschap Futurn Holding NV bestaat uit onderstaande inbrengen voor een totaal bedrag van 5.000.000,00 EUR: - De BVBA BINPRO brengt een gedeelte van haar credit rekening-courant in ten bedrage van 1.250.000,00 EUR;
- De heer Frederik Baert brengt een gedeelte van zijn credit rekening-courant in ten bedrage van 1.250.000,00 EUR;
- De NV IMMOPRO brengt een gedeelte van haar credit rekening-courant in ten bedrage van 1.250.000,00 EUR;
- De NV LIVING IN FUNKY ENVIRONMENTS brengt een gedeelte van haar credit rekening-courant in ten bedrage van 1.250.000,00 EUR.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij van oordeel dat: a) de verrichting werd nagezien in overeenstemming met de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen evenals voor de bepaling van de vergoeding verstrekt als tegenprestatie voor de inbreng in natura; b) de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
c) de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waarden waartoe deze methoden leiden, tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde en, in voorkomend geval verhoogd met de uitgiftepremie van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is;
*19337518*
Neergelegd
02-10-2019
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
d) de werkelijke vergoeding van de inbrengen in natura bestaat uit 50.000 aandelen zonder vermelding van nominale waarde;
Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat uitspraak te doen over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, of, met andere woorden, dat ons verslag geen “fairness opinion” is.
Volledigheidshalve benadrukken wij dat enkel en alleen de in het huidige verslag beschreven bestanddelen deel uitmaken van deze inbreng in natura.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikelen 602 van het Wetboek van vennootschappen aangaande de kapitaalverhoging door inbrengen in natura van de naamloze vennootschap Futurn Holding en mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.
Opgesteld te Kortrijk op 5 september 2019
VGD Bedrijfsrevisoren CVBA
Bedrijfrevisor
vertegenwoordigd door de heer Peter Vandewalle
Bedrijfsrevisor”
Een exemplaar van ieder verslag zal samen met een expeditie van dit proces-verbaal worden neergelegd op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met vijf miljoen euro (€ 5.000.000,00) om het te brengen van tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00) naar vijf miljoen tweehonderdduizend euro (€ 5.200.000,00), met creatie van 50.000 nieuwe aandelen die van dezelfde aard zijn en die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf heden.
DERDE BESLISSING
De vergadering beslist artikel 5 van de statuten aan te passen door de tekst van dit artikel te vervangen door de volgende tekst:
Artikel 5 – Kapitaal.: de tekst van dit artikel wordt vervangen door de volgende tekst: "Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op vijf miljoen tweehonderdduizend euro (€ 5.200.000,00), vertegenwoordigd door tweeënvijftigduizend (52.000) aandelen zonder vermelding van waarde, die elk één/tweeënvijftigduizendste van het vermogen van de vennootschap vertegenwoordigen.
VIERDE BESLISSING vervroegde onderwerping aan het wetboek van vennootschappen en verenigingen van de vennootschap
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslist de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
VIJFDE BESLISSING aanneming nieuwe statuten van de vennootschap Als gevolg van de voorgaande beslissingen, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij tevens de rechten en plichten worden vastgelegd die verbonden zijn aan de gecreëerde soorten van aandelen en dit met betrekking tot de samenstelling en besluitvorming van de raad van bestuur; waarbij de procedure met betrekking tot de overdracht van aandelen wordt gewijzigd en waarbij een quorum op niveau van de algemene vergadering wordt ingelast. De algemene vergadering verklaart en beslist dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt en dit met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt: Artikel 1. Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. De naam luidt: "Futurn Holding".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor zover dit ingevolge de taalwetgeving geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing vereist geen statutenwijziging tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen. De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland:
I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
1. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
2. Het verlenen van administratieve en ondersteunende diensten ten behoeve van dochtervennootschappen, zoals onder meer, doch niet beperkt tot: personeelsbeheer en - administratie, ICT, marketing en het voeren van de boekhouding.
3. Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies, het optreden als vereffenaar.
4. Het uitoefenen van alle activiteiten van vastgoedmakelaar, waaronder onder meer maar niet uitsluitend begrepen: het optreden als verkoopsagent en verhuringsagent, de bemiddeling bij de aankoop, de exploitatie van één of meer immobiliënkantoren, de verkoop en verhuur van onroerende goederen of rechten en handelsfondsen, het schatten en evalueren van onroerende goederen of onroerende rechten en alle administratie en beheerszaken dienaangaande. 5. Het uitoefenen van alle activiteiten van verzekerings- en kredietmakelaar/bemiddelaar, waaronder onder meer maar niet uitsluitend begrepen: de bemiddeling van en tussenkomsten bij kredieten, leningen, financiering, geldbeleggingen en verzekeringen, agentuur van verzekeringen en het verlenen van borgstellingen ten voordele van derden, al of niet hypothecair gewaarborgd, verzekeringsbemiddeling van alle risico’s en alle administratie en beheerszaken dienaangaande. 6. Het optreden van verzekeringstussenpersoon in de zin van de wet van zeventwintig maart negentienhonderd vijfennegentig betreffende de verzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen.
7. Het beheren en onderhouden van onroerende goederen, dit zowel van residentiële gebouwen als overige onroerende goederen, waaronder begrepen de uitvoering van syndicusopdrachten van onroerende goederen in mede-eigendom.
8. Alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, kortom alle onroerende transacties en verrichtingen in de meest brede zin en van welke aard ook.
9. Het verzorgen van projectmanagement en projectontwikkeling en alles wat daarmee gepaard gaat zoals de promotie, realisatie, verkoop en commercialisatie van projecten, omvattende onder meer maar niet uitsluitend het begeleiden van bouwprojecten, het ontwerpen van projecten, het uitvoeren van projectopvolging, toezicht, werfcontroles en expertises, kostencalculaties en budgetbeheer, de coördinatie van de bouwwerken en de controle daarop tijdens en nadien alsook de algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf in het algemeen en in het bijzonder de werkzaamheden die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van bouwvoltooiingswerken door onderaannemers, het verlenen van technische, juridische en administratieve adviezen, allerlei adviezen aan de bouwheer, het onderhandelen met en het aanstellen van architecten, aannemers, en andere betrokken personen, het optreden tegenover allerlei overheden en instanties voor vergunningen en andere administratieve procedures. 10. Het verlenen van advies en diensten, begeleiding, bijstand en leiding aan vennootschappen, ondernemingen, instellingen en privé-personen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van algemeen beleid, informaticabeleid, het marketingbeleid, het productie-en ontwikkelingsbeleid, het technisch beleid, het promotie- en verkoopsbeleid, het financieel-administratief- en personeelsbeleid. De (re)organisatie van vennootschappen/ondernemingen en het verlenen van alle advies met betrekking tot de verhoudingen (in- en extern) binnen ondernemingen en vennootschappen. 11. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen in het algemeen.
12. Zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen. 13. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.
14. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
15. Het verlenen van diensten, consulting en adviezen aan derden van financiële, technische, commerciële of administratieve aard in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van organisatie, administratie, financiën, verkoop, productie, aanwerving, selectie en algemeen bestuur.
16. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;
17. De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen.
II. BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht. De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 5. Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op vijf miljoen tweehonderdduizend euro (€ 5.200.000,00), vertegenwoordigd door tweeënvijftigduizend (52.000) aandelen zonder vermelding van waarde, die elk één/tweeënvijftigduizendste van het vermogen van de vennootschap vertegenwoordigen.
Artikel 12. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan dat paritair is samengesteld, waarbij er steeds een gelijk aantal A-bestuurders, B-bestuurders, C-bestuurders en D-bestuurders zullen worden benoemd op voordracht van de houders van de respectievelijke soort van aandelen. De keuze van de door een bepaalde soort van aandelen voor te dragen kandidaat zal gebeuren per eenvoudige meerderheid van stemmen binnen die soort, waarbij aan elk aandeel van die soort één stem is verbonden.
Een bestuurder die ontslagen wordt, ontslag neemt of in de onmogelijkheid verkeert om het bestuur waar te nemen, zal onmiddellijk vervangen worden door een bestuurder benoemd op voordracht van de soort aandeelhouders die de te vervangen bestuurder had voorgedragen. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor ten hoogste zes jaar maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping van het collegiaal bestuursorgaan Het collegiaal bestuursorgaan kiest uit zijn midden een voorzitter, die een A-bestuurder of een B- bestuurder moet zijn.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder. De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door een individuele bestuurder, telkens het belang van de vennootschap dit vereist.
De oproeping geschiedt schriftelijk, ten laatste vijf werkdagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering. Voornoemde oproeping bevat minstens volgende gegevens:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
- plaats, dag en uur van de geplande vergadering;
- te bespreken agendapunten; en
- desgevallend een kopie van de te bespreken documenten.
De vergadering wordt gehouden op de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, op de zetel van de vennootschap.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Indien één van hen verhinderd is de geplande vergadering bij te wonen en in de onmogelijkheid verkeert volmacht te verlenen aan een andere bestuurder, dan zal de voorzitter van de raad van bestuur dan wel een individuele bestuurder een nieuwe vergadering met dezelfde agenda bijeenroepen, ten vroegste 5 werkdagen na de eerste, die geldig kan beraadslagen en beslissen indien meer dan de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. In spoedeisende gevallen kan gemotiveerd worden afgeweken van voornoemde oproepingstermijn van 5 werkdagen. Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's bij gewone brief of elk ander communicatiemiddel dat drager is van een gedrukt document, volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een welbepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega's tegelijkertijd vertegenwoordigen. De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders worden genomen.
Artikel 15. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 16. Dagelijks bestuur
Het mandaat van gedelegeerd bestuurder zal steeds worden waargenomen door een C-bestuurder en een D-bestuurder. Zij zijn bevoegd voor het dagelijks bestuur van de vennootschap. Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld, is belast met het toezicht op dit orgaan.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan kan hen ook op elk ogenblik ontslaan. Artikel 17. Externe vertegenwoordiging van de vennootschap
1. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders, gezamenlijk optredend.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur, die elk afzonderlijk bevoegd zijn. 3. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
4. Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.
Artikel 20. Bijeenkomst
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van de maand mei om 20 uur op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping en gelegen in de gemeente waar de zetel gevestigd is. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur. Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan bijeengeroepen worden, telkens het belang van de vennootschap dit vereist of wanneer de raad van bestuur of minstens één bestuurder dit noodzakelijk acht en binnen de voorwaarden bepaald door de wet. De bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen. Het gegeven dat alle aandelen in één hand zijn verenigd, evenals de identiteit van de enige
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
aandeelhouder moeten worden neergelegd in het vennootschapsdossier. Artikel 21. Oproeping en toelating tot de algemene vergadering
Het bestuursorgaan en in voorkomend geval de commissaris roepen de algemene vergadering bijeen en bepalen haar agenda. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen drie weken bijeen te roepen wanneer de aandeelhouders die minstens één/tiende van het kapitaal vertegenwoordigen, het vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten. Zij zijn tevens verplicht de algemene vergadering binnen drie weken bijeen te roepen wanneer minimaal één bestuurder dit noodzakelijk acht.
De oproepingen tot een algemene vergadering worden tenminste vijftien werkdagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e- mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Het bestuursorgaan kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen de houders van aandelen ten minste drie werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen. De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem. Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in deze lijst. Artikel 22. Stemrecht
Aandelen die een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen, geven elk recht op één stem. Hebben niet alle aandelen dezelfde kapitaalvertegenwoordigende waarde, dan heeft hun houder recht op een aantal stemmen gelijk aan het aantal keer dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, is begrepen in de totale kapitaalvertegenwoordigende waarde van zijn aandelen, waarbij gedeelten van stemmen worden verwaarloosd.
Artikel 23. Volmachten
Elke aandeelhouder kan aan een ander aandeelhouder een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Rechtspersonen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun statuten voorzien zelfs indien de gevolmachtigde geen aandeelhouder is.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het burgerlijk wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Artikel 24. Beraadslaging - Besluitvorming
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter kan een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. De vergadering kiest onder haar leden twee stemopnemers indien het aantal aanwezige aandeelhouders dit verantwoordt. De voormelde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurders, het bureau.
De algemene vergadering van aandeelhouders zal enkel geldig kunnen beraadslagen en beslissen indien alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Indien op de eerste algemene vergadering dit quorum niet wordt bereikt, kan een tweede algemene vergadering met dezelfde agenda worden bijeengeroepen ten vroegste 15 werkdagen na de eerste algemene vergadering, die geldig kan beraadslagen en beslissen indien tenminste de meerderheid van de aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd is.
Er kan enkel worden beslist over de voorstellen die werden opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk toelaten.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de beslissingen genomen bij meerderheid van stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Samen met het rondschrijven dat de agenda en de voorstellen van besluit bevat, worden de stukken
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
die krachtens het wetboek van vennootschappen en verenigingen ter beschikking van de aandeelhouders moeten worden gesteld, hen toegezonden.
De algemene vergadering wordt gedateerd op de dag waarop de aandeelhouder, die als laatste zijn handtekening heeft geplaatst, de notulen heeft ondertekend of de datum van de ontvangst van de documenten indien niet alle handtekeningen gedateerd zijn.
Indien niet alle aandeelhouders de notulen willen ondertekenen, worden alle voorgestelde besluiten geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring van de aandeelhouders hebben gekregen. Het vraagrecht van de aandeelhouders kan zowel mondeling (tijdens de algemene vergadering) als schriftelijk (vóór de algemene vergadering) uitgeoefend worden. De schriftelijke vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht. De vennootschap dient de schriftelijke vragen uiterlijk 7 kalenderdagen vóór de algemene vergadering te ontvangen. Artikel 27. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. Artikel 28. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste een twintigste ingehouden voor de vorming van een reservefonds. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien het reservefonds wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De aanwending van het saldo van de winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden.
Artikel 32. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Artikel 33. Onmiddellijke sluiting van vereffening
Een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte zijn mogelijk mits naleving van de voorwaarden voorzien in het wetboek van vennootschappen en verenigingen. VASTSTELLING ADRES ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8500 Kortrijk, Dumolinlaan 1 bus 0031.
ZESDE BESLISSING Indeling van de bestuurders naar aanleiding van de creatie van soorten aandelen
De vergadering beslist om de huidige bestuurders, naar aanleiding van de creatie van soorten aandelen, in te delen als volgt:
- De voornoemde vennootschap "FREYANCE", vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Baert Frederik, voornoemd: C-bestuurder; - De voornoemde vennootschap "BINPRO", vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Biddelo Gunther, voornoemd: D-bestuurder;
- De voornoemde vennootschap "IMMOPRO", vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Gijbels Mathieu, voornoemd: A-bestuurder;
- De voornoemde vennootschap "LIVING IN FUNKY ENVIRONMENTS", in het kort "L.I.F.E.", vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Hannecart Serge, voornoemd: B- bestuurder.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL ENKEL BESTEMD VOOR DE NEERLEGGING OP DE GRIFFIE VAN DE ONDERNEMINGSRECHTBANK
Maggy Vancoppernolle
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte; verslag van de raad van bestuur en van de bedrijfsrevisor nopens inbreng in natura, gecoördineerde tekst van de statuten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2019 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
27/08/2019
Description:
Md Word 15,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
AE 14 a. 20 Griffie
Ondernemingsnr : 0725.738.954 Benaming
&oluit : FUTURN HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d, zetel: 8500 Kortrijk, Dumolinlaan 1 bus 0031
Onderwerp akte : Quasi-inbreng / benoeming gedelegeerd-bestuurders en voorzitter van de raad van bestuur
1. Quasi-inbreng: i
Neerlegging verslag van de bedrijfsrevisor in het kader van artikel 445 W. Venn. : Neerlegging bijzonder verslag van de raad van bestuur in het kader van artikel 447 W. Venn. :
2. Uit de notulen van de raad van bestuur, gehouden op 26/04/2019, blijkt dat de vergadering heeft beslist; om: I
~ met ingang vanaf 26/04/2019 te benoemen tot gedelegeerd-bestuurders: : *De BVBA FREYANCE, met zetel te 8500 Kortrijk, Pater Damiaanstraat 15, ingeschreven in het; rechtspersonenregister onder het nummer 0480.220.967; i
“De BVBA BINPRO, met zetel te 8510 Kortrijk (Kooigem), Koninklijkestraat 16, ingeschreven in het) rechtspersonenregister onder het nummer 0834.512.576.
De gedelegeerd-bestuurders zijn elk afzonderlijk bevoegd voor het dagelijks bestuur en zijn bevoegd om de! vennootschap voor daden van dagelijks bestuur alleen te vertegenwoordigen.
- met ingang vanaf 26/04/2019, te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur: de NV LIVING IN: FUNKY ENVIRONMENTS, afgekort L.I.F.E, met zetel te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 2. 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0404.837.814.
Opgesteld te Kortrijk, op 1/07/2019.
Getekend :
De BVBA Binpro, bestuurder, vast vertegenwoordigd door de heer Gunther Biddelo; en De BVBA Freyance, bestuurder, vast vertegenwoordigd door de heer Frederik Baert.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2019 - Annexes du Moniteur belge
Statuts, Capital, Actions
21/12/2020
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0725738954
Naam
(voluit) : Futurn Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Dumolinlaan(Kor) 1 bus 31
: 8500 Kortrijk
Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Maggy Vancoppernolle te Kortrijk, eerste kanton, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Vancoppernolle & Sabbe, geassocieerde notarissen” met zetel te 8500 Kortrijk, Beverlaai 71, op 15 december 2020, die eerstdaags zal geboekt worden op het kantoor rechtszekerheid Kortrijk 1, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Futurn Holding" onder meer de volgende beslissingen heeft genomen:
VERSLAGEN
De aandeelhouders erkennen kennis te hebben genomen van de verslagen van de raad van bestuur en van de bedrijfsrevisor, te weten de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VGD Bedrijfsrevisoren", met zetel te 1090 Brussel, Burgemeester Etienne Demunterlaan 5 bus 4, vertegenwoordigd door de heer Peter Vandewalle, opgemaakt in toepassing van artikelen 7:179 en 7:197 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het verslag van de bedrijfsrevisor besluit als volgt:
"BESLUITEN
De inbreng in natura tot kapitaalverhoging in de vennootschap Futurn Holding NV bestaat uit onderstaande inbrengen voor een totaal bedrag van 4.000.000,00 EUR:
• De BV BINPRO brengt een gedeelte van haar credit rekeningcourant in ten bedrage van 1.000.000,00 EUR;
• De BV FREYANCE brengt een gedeelte van haar credit rekeningcourant in ten bedrage van 1.000.000,00 EUR;
• De NV IMMOPRO brengt een gedeelte van haar credit rekeningcourant in ten bedrage van 1.000.000,00 EUR;
• De NV LIVING IN FUNKY ENVIRONMENTS brengt een gedeelte van haar credit rekeningcourant in ten bedrage van 1.000.000,00 EUR.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij van oordeel dat: a) de verrichting werd nagezien in overeenstemming met de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen evenals voor de bepaling van de vergoeding verstrekt als tegenprestatie voor de inbreng in natura; b) de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
c) de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waarden waartoe deze methoden leiden, tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde en, in voorkomend geval verhoogd met de uitgiftepremie van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet overgewaardeerd is.
De werkelijke vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 40.000 aandelen zonder vermelding
*20362988*
Neergelegd
16-12-2020
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
van nominale waarde.
Conform artikel 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dienen wij in onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor, de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan te beoordelen. Op basis van onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de boekhoudkundige en financiële gegevens - opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan niet in alle materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat uitspraak te doen over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, of, met andere woorden, dat ons verslag geen “fairness opinion” is.
Volledigheidshalve benadrukken wij dat enkel en alleen de in het huidige verslag beschreven bestanddelen deel uitmaken van deze inbreng in natura.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikelen 7:197, §1 j.° artikel 7:179, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangaande de kapitaalverhoging door inbreng in natura van de naamloze vennootschap FUTURN HOLDING en mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.
Opgesteld te Kortrijk op 18 november 2020
VGD Bedrijfsrevisoren BV
Bedrijfsrevisor
vertegenwoordigd door de heer Peter Vandewalle
Bedrijfsrevisor"
Een exemplaar van ieder verslag zal samen met een expeditie van dit proces-verbaal worden neergelegd op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.
EERSTE BESLISSING
De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met vier miljoen euro (€ 4.000.000,00) om het te brengen van vijf miljoen tweehonderdduizend euro (€ 5.200.000,00) naar negen miljoen tweehonderdduizend euro (€ 9.200.000,00), met creatie van 40.000 nieuwe aandelen die van dezelfde aard zijn en die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf heden.
De kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in natura van schuldvorderingen in volle eigendom voor een totale waarde van vier miljoen euro (€ 4.000.000,00). DERDE BESLISSING
De vergadering beslist de statuten aan te passen als volgt aan de genomen beslissingen: Artikel 5. Kapitaal: de eerste en tweede alinea van dit artikel wordt vervangen door de volgende tekst:
"Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op negen miljoen tweehonderdduizend euro (€ 9.200.000,00), vertegenwoordigd door tweeënnegentigduizend (92.000) aandelen zonder vermelding van waarde, die elk één/tweeënnegentigduizendste van het vermogen van de vennootschap vertegenwoordigen.
De aandelen zijn in vier soorten verdeeld, en dit als volgt:
- aandelen soort A: genummerd van 1 tot en met 500, van 2.001 tot en met 14.500 en van 52.001 tot en met 62.000;
- aandelen soort B: genummerd van 501 tot en met 1.000, van 14.501 tot en met 27.000 en van 62.001 tot en met 72.000;
- aandelen soort C: genummerd van 1.001 tot en met 1.500, van 27.001 tot en met 39.500 en van 72.001 tot en met 82.000; en
- aandelen soort D: genummerd van 1.501 tot en met 2.000, van 39.501 tot en met 52.000 en van 82.001 tot en met 92.000."
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL ENKEL BESTEMD VOOR DE NEERLEGGING OP DE GRIFFIE VAN DE ONDERNEMINGSRECHTBANK
Maggy Vancoppernolle
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte; gecoördineerde tekst van de statuten; verslagen bestuursorgaan en revisor opgemaakt in toepassing van artikelen 7:179 en 7:197 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2020 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Constitution
30/04/2019
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Ondernemingsnummer :
Benaming : (voluit) : Futurn Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Dumolinlaan 1 bus 0031
8500 Kortrijk
Onderwerp akte : OPRICHTING ( NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR)
Er blijkt uit een akte opgemaakt door notaris Charlotte Sabbe te Kortrijk, eerste kanton, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Vancoppernolle & Sabbe, geassocieerde notarissen” met zetel te 8500 Kortrijk, Beverlaai 71, op 25 april 2019, die eerstdaags zal geboekt worden op het kantoor rechtszekerheid Kortrijk 1, dat er door 1. De heer Baert, Frederik Wilfried, geboren te Torhout op 15 mei 1974, wonende te 8500 Kortrijk, Pater Damiaanstraat 15.
2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Binpro", met zetel te 8510 Kortrijk, Koninklijkestraat 16, belasting op de toegevoegde waarde nummer BE0834.512.576, rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk.
3. De naamloze vennootschap "IMMOPRO", met zetel te 3660 Oudsbergen, Industrieweg-Noord 1161, belasting op de toegevoegde waarde nummer BE0438.879.072, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Tongeren.
4. De naamloze vennootschap "LIVING IN FUNKY ENVIRONMENTS" in het kort "L.I.F.E.", met zetel te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 2.1, belasting op de toegevoegde waarde nummer BE0404.837.814, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen. een naamloze vennootschap werd opgericht met de volgende kenmerken : Artikel 1 – Naam.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam : "Futurn Holding".
Artikel 2 – Zetel.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8500 Kortrijk, Dumolinlaan 1 bus 0031. Hij kan verplaatst worden binnen de grenzen van het Nederlandse taalgebied en het tweetalig gebied Brussel hoofdstad bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur, die over alle machten beschikt om de wijziging van dit artikel die hieruit voortvloeit op authentieke wijze vast te stellen en bekend te maken in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap mag ook, bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3 – Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland:
I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN
1. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
2. Het verlenen van administratieve en ondersteunende diensten ten behoeve van dochtervennootschappen, zoals onder meer, doch niet beperkt tot: personeelsbeheer en - administratie, ICT, marketing en het voeren van de boekhouding.
3. Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies, het optreden als vereffenaar.
*19315694*
Neergelegd
26-04-2019
0725738954
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
4. Het uitoefenen van alle activiteiten van vastgoedmakelaar, waaronder onder meer maar niet uitsluitend begrepen: het optreden als verkoopsagent en verhuringsagent, de bemiddeling bij de aankoop, de exploitatie van één of meer immobiliënkantoren, de verkoop en verhuur van onroerende goederen of rechten en handelsfondsen, het schatten en evalueren van onroerende goederen of onroerende rechten en alle administratie en beheerszaken dienaangaande. 5. Het uitoefenen van alle activiteiten van verzekerings- en kredietmakelaar/bemiddelaar, waaronder onder meer maar niet uitsluitend begrepen: de bemiddeling van en tussenkomsten bij kredieten, leningen, financiering, geldbeleggingen en verzekeringen, agentuur van verzekeringen en het verlenen van borgstellingen ten voordele van derden, al of niet hypothecair gewaarborgd, verzekeringsbemiddeling van alle risico’s en alle administratie en beheerszaken dienaangaande. 6. Het optreden van verzekeringstussenpersoon in de zin van de wet van zeventwintig maart negentienhonderd vijfennegentig betreffende de verzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen.
7. Het beheren en onderhouden van onroerende goederen, dit zowel van residentiële gebouwen als overige onroerende goederen, waaronder begrepen de uitvoering van syndicusopdrachten van onroerende goederen in mede-eigendom.
8. Alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, kortom alle onroerende transacties en verrichtingen in de meest brede zin en van welke aard ook.
9. Het verzorgen van projectmanagement en projectontwikkeling en alles wat daarmee gepaard gaat zoals de promotie, realisatie, verkoop en commercialisatie van projecten, omvattende onder meer maar niet uitsluitend het begeleiden van bouwprojecten, het ontwerpen van projecten, het uitvoeren van projectopvolging, toezicht, werfcontroles en expertises, kostencalculaties en budgetbeheer, de coördinatie van de bouwwerken en de controle daarop tijdens en nadien alsook de algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf in het algemeen en in het bijzonder de werkzaamheden die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van bouwvoltooiingswerken door onderaannemers, het verlenen van technische, juridische en administratieve adviezen, allerlei adviezen aan de bouwheer, het onderhandelen met en het aanstellen van architecten, aannemers, en andere betrokken personen, het optreden tegenover allerlei overheden en instanties voor vergunningen en andere administratieve procedures. 10. Het verlenen van advies en diensten, begeleiding, bijstand en leiding aan vennootschappen, ondernemingen, instellingen en privé-personen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van algemeen beleid, informaticabeleid, het marketingbeleid, het productie-en ontwikkelingsbeleid, het technisch beleid, het promotie- en verkoopsbeleid, het financieel-administratief- en personeelsbeleid. De (re)organisatie van vennootschappen/ondernemingen en het verlenen van alle advies met betrekking tot de verhoudingen (in- en extern) binnen ondernemingen en vennootschappen. 11. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen in het algemeen.
12. Zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen. 13. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.
14. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
15. Het verlenen van diensten, consulting en adviezen aan derden van financiële, technische, commerciële of administratieve aard in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van organisatie, administratie, financiën, verkoop, productie, aanwerving, selectie en algemeen bestuur.
16. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;
17. De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen.
II. BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht. De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Artikel 4 – Duur.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 5 – Kapitaal.
Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00), vertegenwoordigd door tweeduizend (2.000) aandelen zonder vermelding van waarde, die elk één/tweeduizendste van het vermogen van de vennootschap vertegenwoordigen. BANKATTEST.
De instrumenterende notaris bevestigt aldus dat een bedrag van tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00) voorafgaandelijk aan de oprichting overeenkomstig artikel 449 van het wetboek van vennootschappen, gedeponeerd werd op de bijzondere rekening bij de naamloze vennootschap "ING België" zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 25 april 2019 afgeleverd attest, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven. Artikel 12 – Samenstelling van de raad van bestuur.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit minstens drie bestuurders. Evenwel, indien bij de oprichting of op een algemene vergadering wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden, tot op de algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar en kunnen ten allen tijde door haar worden ontslagen.
Artikel 16 – Besluitvorming van de raad van bestuur.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's bij gewone brief, telegram, telex, telefax of elk ander communicatiemiddel dat drager is van een gedrukt document, volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een welbepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega's tegelijkertijd vertegenwoordigen. In de gevallen bepaald door de wet kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Artikel 18 – Bevoegdheden van de raad van bestuur.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19 – Dagelijks bestuur.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs, al dan niet lid van de raad van bestuur.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20 – Vertegenwoordiging van de vennootschap.
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders gezamenlijk.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur.
3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
Artikel 22 – Bijeenkomst van de algemene vergadering.
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van de maand mei om 20 uur op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping en gelegen in de gemeente waar de zetel gevestigd is. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur. Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan bijeengeroepen worden, telkens het belang van de vennootschap dit vereist en binnen de voorwaarden bepaald door de wet. De bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
Artikel 23 – Toelating tot de algemene vergadering.
De raad van bestuur kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen: de eigenaars van aandelen op naam, ten minste drie werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.
De obligatiehouders, de warranthouders en de houders van certificaten mogen aan de algemene vergadering deelnemen, doch slechts met raadgevende stem.
Artikel 24 – Vertegenwoordiging op de algemene vergadering.
Elke aandeelhouder kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde, overeenkomstig de bepalingen van de wet, op voorwaarde dat : - alle in het vorige artikel bepaalde voorwaarden voor toelating tot de vergadering zijn vervuld. - deze gevolmachtigde zelf een aandeelhouder is.
Rechtspersonen kunnen evenwel, binnen dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde die geen aandeelhouder is.
De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het burgerlijk wetboek).
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het burgerlijk wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering. Artikel 29 – Stemrecht.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 32 – Boekjaar – Jaarrekening.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. Artikel 33 - Bestemming van de winst.
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De aanwending van het saldo van de winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 37 – Wijze van vereffening.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moet(en) de vereffenaar(s), alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
Mits voldaan is aan de wettelijke voorwaarden, kan de vennootschap ontbonden worden en haar vereffening gesloten worden in één akte.
OVERGANGSBEPALINGEN.
1) Eerste boekjaar.
Het eerste boekjaar vangt aan op de dag van de neerlegging op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de zetel van de vennootschap van een uittreksel van onderhavige akte en eindigt op 31 december 2020.
2) Eerste jaarvergadering.
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in 2021.
3) Bestuurders.
Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op vier.
Worden benoemd als eerste bestuurders:
1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FREYANCE", met zetel te 8500 Kortrijk, Pater Damiaanstraat 15, belasting op de toegevoegde waarde nummer BE0480.220.967, rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk.
Voor de uitoefening van deze functie werd aangesteld als vaste vertegenwoordiger de heer Baert, Frederik Wilfried, wonende te 8500 Kortrijk, Pater Damiaanstraat 15. 2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Binpro", met zetel te 8510 Kortrijk, Koninklijkestraat 16, belasting op de toegevoegde waarde nummer BE0834.512.576, rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk.
Voor de uitoefening van deze functie werd aangesteld als vaste vertegenwoordiger de heer Biddelo, Gunther Henri, wonende te 8510 Kortrijk, Koninklijkestraat 16.
3. De naamloze vennootschap "IMMOPRO", met zetel te 3660 Oudsbergen, Industrieweg-Noord 1161, belasting op de toegevoegde waarde nummer BE0438.879.072, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Tongeren.
Voor de uitoefening van deze functie werd aangesteld als vaste vertegenwoordiger de heer Gijbels Mathieu, wonende te 2020 Antwerpen, Palmenlaan 12.
4. De naamloze vennootschap "LIVING IN FUNKY ENVIRONMENTS" in het kort "L.I.F.E.", met zetel te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 2.1, belasting op de toegevoegde waarde nummer BE0404.837.814, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen. Voor de uitoefening van deze functie werd aangesteld als vaste vertegenwoordiger de heer Hannecart, Serge Frédéric Jean-Louis François, wonende te 2000 Antwerpen, Cockerillkaai 15 bus 71.
Hun mandaat zal onmiddellijk na de jaarvergadering in 2024 een einde nemen. 4) Commissarissen.
Er wordt geen commissaris benoemd daar de vennootschap er op basis van de wettelijke criteria niet toe gehouden is.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL ENKEL BESTEMD VOOR DE NEERLEGGING OP DE GRIFFIE VAN DE ONDERNEMINGSRECHTBANK
Charlotte Sabbe
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte oprichting.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2019 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
01/03/2021
Description: . Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
KEERLESGING-FER-GRIFFE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK
AAO am *21026822 : DERTIBER
Ondernemingsnr : 0725 738 954
Naam
{voluit : FUTURN HOLDING
(verkort) :
Rechisvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel: DUMOLINLAAN 1 BUS 31 - 8500 KORTRIJK
Onderwerp akte : BENOEMING COMMISSARIS - VOLMACHT
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 14/01/2021 blijkt volgend besluit: Met éénparigheid van stemmen benoemt de algemene vergadering als commissaris de CVBA Vandelanotte Bedrijfsrevisoren (ON 0433.608.707 en ingeschreven bij IBR onder nummer B00083) met maatschappelijke zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1a en dit voor een duur van drie boekjaren, te weten 2020, 2021 en 2022, welke een einde neemt bij de algemene vergadering die de jaarrekening per 31 december 2022 goedkeurt. Vandelanotte Bedrijfsrevisoren duidt de heer Nikolas Vandelanotte, bedrijfsrevisor, ingeschreven bij [BR onder nummer A02110, aan als haar vertegenwoordiger.
Vervolgens benoemt de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen, voor de controle van de geconsolideerde jaarrekening van de groep Futurn de CVBA Vandelanotte Bedrijfsrevisoren (ON 0433.608.707 en ingeschreven bij IBR onder nummer B00083) met maatschappelijke zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1a en dit voor een duur van drie boekjaren, te weten 2020, 2021 en 2022, welke een einde neemt bij de algemene vergadering die de jaarrekening per 31 december 2022 goedkeurt. Vandelanotte Bedrijfsrevisoren duidt de heer Nikolas Vandelanotte, bedrijfsrevisor, ingeschreven bij IBR onder nummer A02110, aan als haar vertegenwoordiger
De aandeelhouders geven volmacht aan iedere bestuurder van de vennootschap en aan mevrouw Jolien Vandaele, wonende te 8500 Kortrijk, Deerlijksestraat 55, alleen handelend en met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de bovenstaande beslissingen, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige formaliteiten voor publicatie an de genomen beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, meer algemeen, al het nodige doen.
Jolien Vandaele
Bijzonder gevolmachtigde
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2021 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
Futurn Holding
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
1 Dumolinlaan(Kor) Box 31 8500 Kortrijk