Mise à jour RCS : le 28/05/2026
GABLOK
Active
•0722.598.431
Adresse
2 Rue de l'Avenir 4890 Thimister-Clermont
Activité
Commerce de détail de matériaux de construction et de matériaux de jardin, en bois
Effectif
Entre 5 et 9 salariés
Création
11/03/2019
Dirigeants
Informations juridiques
GABLOK
Numéro
0722.598.431
SIRET (siège)
2.304.901.330
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0722598431
EUID
BEKBOBCE.0722.598.431
Situation juridique
normal • Depuis le 11/03/2019
Capital social
4 209 725.93 EUR
Activité
GABLOK
Code NACEBEL
47.522, 74.999, 46.831, 46.832, 16.230•Commerce de détail de matériaux de construction et de matériaux de jardin, en bois, Autres activités des professions libérales et autres activités scientifiques et techniques, n.c.a., Commerce de gros de matériaux de construction, assortiment général, Commerce de gros de bois, Fabrication de charpentes et d’autres menuiseries
Domaines d'activité
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles, professional, scientific and technical activities, manufacturing
Finances
GABLOK
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | -887.2K | -119.8K | -365.3K |
| EBITDA - EBE | € | -1.3M | -283.7K | -402.2K |
| Résultat d’exploitation | € | -1.3M | -293.2K | -402.3K |
| Résultat net | € | -1.4M | -295.8K | -426.4K |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 63.3K | 35.5K | 29.3K |
| Dettes financières | € | 2.0M | 591.9K | 276.0K |
| Dette financière nette | € | 1.9M | 556.4K | 246.6K |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,494 | -1,961 | -0,613 | |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | -1.7M | -222.3K | 73.5K |
Dirigeants et représentants
GABLOK
3 dirigeants et représentants
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 29/08/2025
Numéro: 0452.116.307
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 29/08/2025
Numéro: 0801.675.207
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 01/12/2021
Numéro: 0775.478.871
Cartographie
GABLOK
Documents juridiques
GABLOK
1 document
COORDINATION SA
COORDINATION SA
14/12/2020
Comptes annuels
GABLOK
3 documents
Comptes sociaux 2022
16/08/2023
Comptes sociaux 2021
07/07/2022
Comptes sociaux 2020
08/06/2021
Établissements
GABLOK
2 établissements
GABLOK
En activité
Numéro: 2.304.901.330
Adresse: 2 Rue de l'Avenir 4890 Thimister-Clermont
Date de création: 01/05/2020
GABLOK
Fermé
Numéro: 2.287.047.885
Adresse: 90 Trou du Bois 4652 Herve
Date de création: 11/03/2019
Publications
GABLOK
7 publications
Démissions, Nominations
23/07/2024
Siège social
31/05/2024
Rubrique Constitution
13/03/2019
Description: Copie à publier aux annexes du Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature.
ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
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au
Réservé
Mod PDF 11.1
N° d'entreprise :
Dénomination : (en entier) : GABLOK
(en abrégé) :
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Trou du Bois 90
4652 Xhendelesse
Objet(s) de l'acte : CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE)
Aux termes d'un acte reçu par Maître Christian BOVY, Notaire à Comblain-au-Pont, le 11 mars 2019, il a été constituée la société privée à responsabilité limitée "GABLOK", en cours d'enregistrement. Dénomination des associés:
La société privée à responsabilité limitée « GAB-SERVICES » ayant son siège social à Xhendelesse (Herve), Trou du Bois, 90, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0687.978.834. Société constituée aux termes d’un acte reçu par Maître Christian BOVY, soussigné, le quinze janvier deux mille dix-huit dont un extrait a été publié aux Annexes du Moniteur belge du dix-huit janvier deux mille dix-huit, sous le numéro 0302280.
Ici représentée conformément à ses statuts par son gérant, Monsieur LAKATOS Gabriel, domicilié à Xhendelesse (Herve), Trou du Bois, 90 et désigné à cette fonction aux termes de l’assemblée générale subséquente à la constitution.
La société privée à responsabilité limitée « MS2 DISTRIBUTION » ayant son siège social à Liège, rue Saint Vincent, 4A, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0629.877.616. Société constituée aux termes d’un acte reçu par Maître Philippe BOVEROUX, Notaire à Bassenge, le cinq mai deux mille quinze dont un extrait a été publié aux Annexes du Moniteur belge du onze mai deux mille quinze, sous le numéro 0307860.
Ici représentée conformément à ses statuts par son gérant, Monsieur SCHLOESSER Simon, domicilié à Liège, rue Saint Vincent 4A et désigné à cette fonction aux termes de l’assemblée générale subséquente à la constitution.
Souscription:
- par la société « GAB-SERVICES » : 7500 actions libérées à concurrence de cinquante-deux mille cinq cents euros (52.500 EUR) ;
- par la société « MS2 DISTRIBUTION » : 2500 actions libérées à concurrence de dix-sept mille cinq cents euros (17.500 EUR).
Nom et forme
La société est une société commerciale et adopte la forme d’une société anonyme. Elle est dénommée « GABLOK ».
Siège social
Le siège social est établi à 4652 Xhendelesse (Herve), Trou du Bois, 90. Il peut être transféré en tout endroit de la région de langue française ou de la région de Bruxelles- Capitale par simple décision du conseil d’administration, qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification du présent article qui en résulte et de la faire publier aux annexes du Moniteur belge.
La société peut également, par simple décision du conseil d’administration, établir ou supprimer des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales tant en Belgique qu’à l’étranger. La société peut, par simple décision du conseil d’administration, établir ou supprimer des sièges d’ exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime linguistique applicable à la société.
Objet social
La société a pour objet l’entreprise, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre, pour
*19310461*
Déposé
11-03-2019
0722598431
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Au verso : Nom et signature.
ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
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compte de tiers ou en participation avec des tiers, des activités suivantes :
La construction générale au sens large et notamment, sans que cette liste soit exhaustive :
• la pose de carrelage, marbre et pierre naturelle;
• l’électrotechnique;
• les finitions;
• le gros œuvre et l’entreprise générale de construction;
• l’installation du chauffage, de la climatisation, des sanitaires et du gaz; • la menuiserie générale;
• le placement et réparation menuiserie/vitrerie;
• le plafonnage, cimentage et chape;
• la toiture et étanchéité;
• la rénovation;
• l’isolation de bâtiments en général ; l’achat, la vente et la transformation de matière isolante. La société a également pour objet :
- l'exploitation forestière, achat et vente de bois, abattage, débardage, transport, découpe, vente de rondins et autres produits ;
- l’achat et la transformation du bois en produits finis et la commercialisation de ceux-ci; - le séchage et l’imprégnation du bois;
- l’achat et le vente de biens immobiliers;
- le management en général;
- la consultance.
La société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet. Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations, affaires ou entreprises dont l'objet est identique, analogue, similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de contribuer à l’écoulement de ses produits et services. Elle peut exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés.
La société peut se porter garant ou fournir des sûretés réelles pour des sociétés ou des personnes privées, au sens le plus large.
Durée
La société est constituée à partir de ce jour pour une durée illimitée.
La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale délibérant comme en matière de modification aux statuts.
Capital social
Le capital social est fixé à septante mille euros (70.000 EUR).
Il est représenté par 10.000 actions avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale, numérotés de 1 à 10.000 représentant chacune un dix millièmes du capital social, libérées à concurrence de la totalité.
Nature des actions
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre. Elles sont inscrites dans un registre des actions nominatives tenu au siège social et dont tout actionnaire peut prendre connaissance.
En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives. Composition du conseil d’administration
La société est administrée par un conseil composé de trois administrateurs au moins, actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale, en tout temps révocables par elle. Toutefois, lorsque la société est constituée par deux fondateurs ou lorsque, à une assemblée générale de la société, il est constaté que celle-ci ne comporte plus que deux actionnaires, le conseil d'administration peut être limité à deux membres. Cette limitation à deux administrateurs pourra subsister jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires.
Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés ou administrateurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes
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ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers
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règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre. Le mandat des administrateurs sortants, non réélus, cesse immédiatement après l'assemblée générale qui a statué sur le remplacement.
Tout administrateur est tenu de continuer à exercer sa mission après sa démission jusqu’à ce qu’il ait été pourvu en son remplacement au terme d’une période raisonnable. Pouvoirs du conseil d’administration
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes contribuant à la réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. Gestion journalière
Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’ administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs, administrateurs ou non. Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des mandats spéciaux à tout mandataire.
Le conseil d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Représentation de la société
La société est représentée, y compris dans les actes auxquels un officier ministériel ou un fonctionnaire public prête son concours et en justice :
– soit par deux administrateurs agissant conjointement;
– soit, par un administrateur-délégué.
Ces signataires n'ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une décision préalable du conseil d'administration.
En outre, elle est valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat.
Rémunération des administrateurs
A l’occasion de chaque nomination, l’assemblée générale décide, si et dans quelle mesure le mandat d’administrateur sera rémunéré par une indemnité fixe ou variable.
Assemblée générale- Réunion de l’assemblée générale
L’assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le premier lundi du mois de juin à 18 heures. Si ce jour est un dimanche ou un jour férié légal, l’assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant à la même heure.
Droit de vote
1. Chaque action donne droit à une voix.
2. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale. Exercice social – Comptes annuels
L’exercice social commence le premier janvier et se termine le trente décembre de chaque année. A cette dernière date, les écritures de la société sont arrêtées et le conseil d’administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels, conformément aux dispositions légales. Dissolution – Liquidation
Désignation des liquidateurs
En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit et à n’importe quel moment, la liquidation s’opère par le ou les liquidateurs nommés par l’assemblée générale. Si plusieurs liquidateurs sont nommés, l’assemblée générale décide s’ils représentent la société seuls, conjointement ou collégialement.
L’assemblée générale fixe la rémunération des liquidateurs.
A défaut de nomination par l’assemblée générale, la liquidation se fait par le conseil d’administration en fonction, qui agit en qualité de comité de liquidation.
Pouvoirs des liquidateurs
Les liquidateurs sont compétents pour accomplir toutes les opérations prévues par la loi sauf si l’ assemblée générale en décide autrement, à la majorité des voix.
Mode de liquidation
Après paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, ou après consignation des montants nécessaires à cette fin, les liquidateurs répartissent l’actif net, en espèces ou en titres, entre les actionnaires au pro rata du nombre d’actions qu’ils possèdent. Les biens qui subsistent en nature sont répartis de la même façon.
Si toutes les actions ne sont pas libérées de la même façon, les liquidateurs doivent rétablir l’ équilibre avant de procéder au partage précité, en mettant toutes les actions sur pied d’égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment
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libérées, soit par des remboursements préalables, en espèces ou en titres au profits des actions libérées dans une proportion supérieure.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
A. Commencement
Les comparants prennent à l’unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu’à dater du dépôt au greffe d’un extrait de l’acte constitutif, conformément aux dispositions légales. 1. Clôture du premier exercice social
Le premier exercice social commence le jour du dépôt au greffe du tribunal de commerce du siège social d’un extrait du présent acte et se clôturera le 31 décembre 2020. 2. Première assemblée annuelle
La première assemblée annuelle est fixée en 2021.
3. Administrateurs
Le nombre d’administrateurs est fixé à 2
Sont appelés à ces fonctions pour une période de 6 années ici présents ou valablement représentés et qui acceptent.
Les sprl « GAB-SERVICES » et « MS2 DISTRIBUTION » sont appelées à cette fonction ; elles déclarent accepter et confirmer expressément qu’elles ne sont pas frappées d’une décision qui s’y oppose.
Conformément à l’article 61 du Code des Sociétés, la société « GAB-SERVICES» décide de nommer comme représentant permanent Monsieur LAKATOS Gabriel, chargé d’exercer la mission de gérant de la société « GABLOK».
Lecture dudit article 61 a été donné à Monsieur LAKATOS Gabriel, prénommé, représentant de la société et il déclare avoir pleinement connaissance d’encourir les mêmes responsabilités civiles et pénales que s’il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’il représente.
Conformément à l’article 61 du Code des Sociétés, la société « MS2 DISTRIBUTION» décide de nommer comme représentant permanent, Monsieur SCHLOESSER Simon, chargé d’exercer la mission de gérant de la société « GABLOK».
Lecture dudit article 61 a été donné à Monsieur SCHLOESSER Simon représentant de la société et il déclare avoir pleinement connaissance d’encourir les mêmes responsabilités civiles et pénales que s’il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’il représente.
Leur mandat est rémunéré.
Le pouvoir des administrateurs délégués est concurrent.
4. Commissaires
Il ne sera pas nommé de commissaires.
5. Reprise des engagements conclus au nom de la société en formation Tous les engagements contractés depuis le premier décembre deux mille dix-huit par un ou plusieurs des comparants au présent acte au nom et pour le compte de la société en formation, sont repris par la société présentement constituée.
B. Conseil d’administration
A l’instant, le conseil d’administration étant constitué, celui-ci déclare se réunir en vue de procéder à la nomination du président et de l’administrateur délégué.
A l’unanimité, le conseil décide:
- d’appeler à la fonction de président la sprl « GAB-SERVICES », ici représentée par Monsieur Gabriel LAKATOS, prénommé, présent et qui accepte.
- d’appeler à la fonction d’administrateurs délégués ici présentes et qui acceptent : Les sprl « GAB-SERVICES » et « MS2 DISTRIBUTION » sont appelées à cette fonction ; elles déclarent accepter et confirmer expressément qu’elles ne sont pas frappées d’une décision qui s’y oppose.
Conformément à l’article 61 du Code des Sociétés, la société « GAB-SERVICES» décide de nommer comme représentant permanent Monsieur LAKATOS Gabriel, chargé d’exercer la mission de gérant de la société « GABLOK».
Lecture dudit article 61 a été donné à Monsieur LAKATOS Gabriel, prénommé, représentant de la société et il déclare avoir pleinement connaissance d’encourir les mêmes responsabilités civiles et pénales que s’il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’il représente.
Conformément à l’article 61 du Code des Sociétés, la société « MS2 DISTRIBUTION» décide de nommer comme représentant permanent, Monsieur SCHLOESSER Simon, chargé d’exercer la mission de gérant de la société « GABLOK».
Lecture dudit article 61 a été donné à Monsieur SCHLOESSER Simon représentant de la société et il déclare avoir pleinement connaissance d’encourir les mêmes responsabilités civiles et pénales que
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Au verso : Nom et signature.
ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers
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s’il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’il représente.
Leur mandat est rémunéré.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
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Capital, Actions, Démissions, Nominations
08/04/2019
Description: Copie à publier aux annexes du Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature.
ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers
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N° d'entreprise : 0722598431
Dénomination : (en entier) : GABLOK
(en abrégé) :
Forme juridique : Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Trou du Bois,Xhend. 90
4652 Herve
Objet(s) de l'acte : DEMISSIONS, NOMINATIONS, CAPITAL, ACTIONS
D’un acte reçu par Maître Jean-Michel GAUTHY, Notaire de résidence à Herstal, exerçant sa fonction au sein de la SC SPRL « GAUTHY & JACQUES – Notaires Associés » ayant son siège à Herstal, détenteur de la minute, et Maître Christian BOVY, Notaire à Comblain-au-Pont, en date du 4 avril 2019, en cours d’enregistrement, il résulte que s'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « GABLOK », ayant son siège social à 4652 Herve (Xhendelesse), Trou du Bois, 90.
L'assemblée se déclare valablement constituée et prend les résolutions suivantes :
I- MODIFICATION DE LA REPRESENTATION DU CAPITAL
1- L’assemblée décide de transformer les dix mille (10.000) actions actuelles (pair comptable : 7 € par action) en huit mille (8.000) actions (pair comptable : 8,75 €), de telle sorte que la société GAB- SERVICES soit titulaire de six mille (6.000) actions, et la société MS2 DISTRIBUTION soit titulaire de deux mille (2.000) actions.
2- L’assemblée décide de répartir les actions de la société en deux classes nouvelles d’actions, la classe A et la classe B jouissant des mêmes droits sauf ce qui sera prévu aux statuts.
3- L’assemblée décide de transformer les huit mille (8.000) actions actuelles sans désignation de valeur nominale représentant le capital actuel de la société en huit mille (8.000) actions de classe A.
II- AUGMENTATION DE CAPITAL EN NUMERAIRE
1- Décision d'augmenter le capital.
L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de quatre-vingt mille euros (80.000 €) pour le porter de septante mille euros (70.000 €) à cent cinquante mille euros (150.000 €) par la création de deux mille (2.000) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, de classe B, à souscrire en numéraire au prix de quarante euros (40 €) par action, et à libérer immédiatement par la société INNODEM3.
Les actions nouvelles participeront aux bénéfices prorata temporis à compter de leur souscription. L’assemblée générale décide d’aligner la valeur représentative du capital de toutes les actions (actions existantes et nouvelles actions); par conséquent, toutes les actions (actions existantes et nouvelles actions) auront une même valeur représentative du capital (et un même pair comptable).
2- Renonciation au droit de préférence.
On omet.
3- Souscription et libération de l’augmentation de capital - Rémunération. On omet.
*19313927*
Déposé
04-04-2019
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4- Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital. L'assemblée constate qu'ensuite de ce qui précède :
- l'augmentation de capital de quatre-vingt mille euros (80.000 €) est effectivement réalisée; - le capital social est actuellement de cent cinquante mille euros (150.000 €) représenté par dix mille (10.000) actions, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/ dix millième de l’ avoir social (1/10.000ème) de l'avoir social, dont huit mille (8.000) actions de classe « A », et deux mille (2.000) actions de classe «B».
III- MODIFICATIONS AUX STATUTS
1- L’assemblée décide de modifier l’article 1 alinéa premier des statuts par le remplacement du texte actuel par le texte suivant :
« La société adopte la forme d’une société anonyme. »
2- L’assemblée décide de modifier l’article 2 alinéa 2 des statuts par le remplacement du texte actuel par le texte suivant :
« Il peut être transféré partout en Province de Liège sur simple décision du Conseil d'administration à publier aux annexes du Moniteur belge. »
3- L’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts par le remplacement du texte actuel par le texte suivant :
« § 1. Le capital social est fixé à cent cinquante mille euros (150.000 €). Il est divisé en dix mille (10.000) actions, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/dix millième (1/10. 000ème) de l'avoir social.
Les dix mille (10.000) actions sont réparties en huit mille (8.000) actions de classe « A », et deux mille (2.000) actions de classe « B » Les actions des différentes classes jouissent des mêmes droits, sauf ce qui est prévu aux présents statuts.
§ 2. En cas de cession d’actions entre actionnaires ou d'émission d’actions nouvelles en faveur d'actionnaires existants, les actions cédées ou émises seront (re)classifiées dans la série des actions détenues par, selon le cas, le cessionnaire, l'acquéreur ou le souscripteur. En cas de cession d’actions d’une classe à un tiers, celles-ci seront classifiées dans la classe A. § 3. Si, par suite des cessions et reclassifications intervenues, il ne subsiste plus qu’une seule classe d’actions, les règles spécifiques de majorité, de nomination et de quorum de vote cesseront de s’ appliquer, seules les dispositions légales s’appliquant désormais.
§ 4. Le conseil d'administration ou les administrateurs spécialement désignés par lui à cet effet ont qualité pour faire constater authentiquement, si besoin est, les modifications qui résulteraient de l’ application des dispositions du présent article. »
4- On omet.
5- L’assemblée décide de modifier l’article 12 des statuts par le remplacement du texte actuel par le texte suivant :
« La société est administrée par un conseil composé d'un nombre de membres dont le minimum est fixé par la loi, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale et en tout temps révocables par elle.
Un administrateur sera élu par l'assemblée générale sur une liste de candidats proposée par les actionnaires détenteurs des actions de classe B.
Il s'agit d'un droit dans le chef des actionnaires de classe B et non d'une obligation, en sorte que ceux-ci peuvent décider de ne pas l'exercer, sans toutefois y renoncer. Les autres administrateurs sont nommés sur une liste de candidats présentés par les actionnaires de classe A.
S'il a été fait usage du droit reconnu aux actionnaires de classe B les administrateurs élus sur la liste des candidats de classe A seront qualifiés d'administrateurs de classe A, l’administrateur élu sur la liste des candidats de classe B sera qualifié d'administrateur de classe B. La publication de leur nomination mentionnera la classe à laquelle ils appartiennent.
Lorsqu'à une assemblée générale des actionnaires de la société, il est constaté que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut être limitée à deux membres jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation par toute voie de droit de
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l'existence de plus de deux actionnaires.
Si une personne morale est nommée administrateur, elle désignera une personne chargée de l’ exécution de cette mission. A cet égard, les tiers ne pourront exiger de justification des pouvoirs du représentant autre que la réalisation de la publicité requise par la loi de sa désignation en qualité de représentant permanent.
Le mandat des administrateurs sortants, non réélus, cesse immédiatement après l'assemblée générale qui a procédé aux réélections. »
6- On omet.
7- On omet.
8- On omet.
9- L’assemblée décide de modifier l’article 19 des statuts par le remplacement du texte actuel par le texte suivant :
« Sauf délégations ou pouvoirs particuliers et sans préjudice aux délégations visées à l'article précédent, la société est valablement représentée en général, et notamment en tous recours judiciaires et administratifs tant en demandant qu'en défendant, ainsi qu'à tous actes et procurations, y compris ceux où intervient un fonctionnaire public ou un officier ministériel, par un administrateur de classe A agissant conjointement avec un administrateur de classe B, lesquels n'auront, en aucun cas, à justifier d'une décision préalable du conseil d'administration.
Toutefois, si les actionnaires de classe B ont souhaité ne pas être représentés au conseil d'administration, la société sera valablement représentée par deux administrateurs agissant conjointement.
Les expéditions et extraits des décisions du conseil d'administration, ainsi que celles des résolutions de l'assemblée générale, seront signés conformément à l'alinéa qui précède. En ce qui concerne la gestion journalière, la société sera représentée valablement par le ou les administrateurs-délégués, directeurs et agents auxquels cette gestion aura été déléguée et ce pour toutes les opérations qui peuvent être comprises dans la gestion journalière. Les mandataires spéciaux disposeront du pouvoir de représentation dans le cadre de leur compétence. »
10- L’assemblée décide de modifier l’article 20 des statuts par le remplacement du texte actuel par le texte suivant :
« Le mandat d'administrateur est exercé à titre gratuit.
Toutefois, le conseil d'administration est autorisé à accorder aux administrateurs chargés de fonctions ou missions spéciales une rémunération particulière à imputer sur les frais généraux.»
11- On omet.
12- L’assemblée décide de modifier l’article 29 des statuts par l’introduction d’un point 3. libellé comme suit:
« Toute résolution tendant à la modification des statuts (en ce compris notamment les fusion ou scission) devra toutefois, pour être valablement admise, recueillir, outre le quorum prévu par la loi, au moins cinquante pour cent des voix exprimées dans chacune des classes d’actions existantes.»
13- L’assemblée décide de modifier l’article 37 des statuts par le remplacement du texte actuel par le texte suivant :
« Tous ceux qui sont liés par les présents statuts feront application du règlement de médiation du CEPANI pour tous différends qui en découlent ou sont en relation avec celui-ci. Le siège de la médiation sera Liège. La langue de la médiation sera le français. Conformément à l’article 1725, § 3, du Code judiciaire, la présente clause ne fait pas obstacle aux demandes de mesures provisoires et conservatoires.
Si la médiation n'aboutit pas à un accord, le différend sera définitivement tranché suivant le règlement d'arbitrage du CEPANI par un ou plusieurs arbitres nommés conformément à ce règlement. Le siège de l'arbitrage sera Liège. La langue de l'arbitrage sera le français. Le ou les arbitres devront trancher le différend dans les 6 mois du début de l’arbitrage. Ce délai est réduit à 15 jours pour les demandes de mesures provisoires et conservatoires. »
IV- NOMINATION
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L’assemblée fixe à trois le nombre d’administrateurs.
Sur proposition des actionnaires titulaires des actions de la classe A, l’assemblée décide de confirmer le mandat des administrateurs suivants :
1- La société privée à responsabilité limitée « GAB-SERVICES » ayant son siège social à Herve (Xhendelesse), Trou du Bois, 90. TVA BE 0687.978.834. RPM LIEGE (Division Verviers), laquelle a pour représentant permanent Monsieur LAKATOS Gabriel, domicilié à Herve (Xhendelesse), Trou du Bois, 90.
2- La société privée à responsabilité limitée « MS2 DISTRIBUTION » ayant son siège social à Liège, rue Saint Vincent, 4A. TVA BE 0629.877.616. RPM LIEGE, laquelle a pour représentant permanent Monsieur SCHLOESSER Simon, domicilié à Liège, rue Saint Vincent 4A.
Sur proposition de l’actionnaire titulaire des actions de la classe B, l’assemblée appelle aux fonctions d’administrateur :
La société coopérative à responsabilité limitée "INVESTPARTNER", dont le siège social est établi à 4000 LIEGE, Hôtel de Copis, rue Lambert Lombard, 3. T.V.A. numéro 808.219.836. RPM LIEGE, laquelle désigne Madame OMIN Nathalie, domiciliée à 4251 Geer, rue de la Belle Vue, 61, en qualité de représentant permanent.
Le mandat des administrateurs expirera à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de deux mille vingt-quatre. Il sera exercé gratuitement.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
délivré avant enregistrement dans le seul but d’être déposé au Greffe du Tribunal de Commerce.
JM GAUTHY, notaire associé
de la SPRL GAUTHY & JACQUES – Notaires Associés
Rue Hoyoux, 87
4040 HERSTAL
Acte et documents déposés au greffe en même temps que le présent extrait d’acte : - expédition de l’assemblée comportant l’attestation bancaire et une procuration. - la coordination des statuts.
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Statuts, Siège social, Capital, Actions
17/12/2020
Description: Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
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N° d'entreprise : 0722598431
Nom
(en entier) : GABLOK
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Trou du Bois 90
: 4652 Herve
Objet de l'acte : CAPITAL, ACTIONS, SIEGE SOCIAL, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
D’un acte reçu par Maître Jean-Michel GAUTHY, Notaire à la résidence de Herstal, exerçant sa fonction dans la SRL « GAUTHY & JACQUES – Notaires Associés » ayant son siège à Herstal, rue Hoyoux, 87, à l’intervention de Maître Christian BOVY, Notaire de résidence à Comblain-au-Pont, en date du 14 décembre 2020, en cours d’enregistrement, il résulte que s'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « GABLOK » ayant son siège à 4652 Herve (Xhendelesse), Trou du Bois, 90.
L'assemblée se déclare valablement constituée et prend les résolutions suivantes :
I- AUGMENTATION DE CAPITAL EN NATURE
1- Rapports.
Le Président donne connaissance à l’assemblée :
- du rapport établi par le Conseil d’administration en date du 11 décembre 2020 sur l’apport en nature conformément aux articles 7:155, 7:179 et 7:197 du Code des Sociétés et des Associations. - du rapport établi par la société « REWISE AD, réviseur d’entreprises », représentée par Monsieur DUMONT Axel, réviseur d’entreprises, en date du 11 décembre 2020, sur l’apport en nature conformément aux articles 7 :155, 7:179 et 7:197 du Code des Sociétés et des Associations.
Ce rapport conclut dans les termes suivants :
« Nous présentons notre conclusion relative au rapport du réviseur d’entreprises à l’assemblée générale extraordinaire de « GABLOK » S.A., dans le cadre des articles 7:197 en ce qui concerne l’ apport en nature dans le cadre d’une augmentation de capital et 7:179 en ce qui concerne l’émission d’actions dans le cadre de l’apport précités du code des sociétés et des associations. Il est prévu en date du 14 décembre 2020 une assemblée générale devant Maitre Jean-Michel GAUTHY, avec notamment pour ordre du jour une augmentation du capital à concurrence de 349.920,76 €, pour le porter de 150.000,00 € à 499.920,76 €, par l’émission de 1.957 actions nouvelles à souscrire au prix de 178,82 € par action, à souscrire et libérer immédiatement comme suit :
-120.000,00 € par « NOSHAQ EUROPE 3 » SA sous forme d’apport en nature d’une créance, rémunéré par l’attribution de 671 actions de catégorie B ;
-22.500,00 € par « GAB-SERVICES" SRL sous forme d’apport en nature d’une créance, rémunéré par l’attribution de 126 actions de catégorie A ;
-7.500,00 € par « MS2 DISTRIBUTION " SRL sous forme d’apport en nature d’une créance, rémunéré par l’attribution de 42 actions de catégorie A ;
-199.920,76 € par « NOSHAQ EUROPE 3 » SA sous forme d’apport en numéraire, rémunéré par l’ attribution de 1.118 actions de catégorie B.
*20362112*
Déposé
15-12-2020
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Le capital s’élèvera alors à 499.920,76 €, représenté par 11.957 actions sans désignation de valeur nominale, représentant chacune 1 / 11.957ème de l’avoir social.
Nous avons exécuté notre mission conformément à la norme relative à la mission du réviseur d’ entreprises dans le cadre d’un apport en nature et d’un quasi-apport de l’institut des réviseurs d’ entreprises. Nos responsabilités en vertu de cette norme sont décrites ci-dessous dans la section « responsabilités du réviseur d’entreprises relatives au contrôle de la description des biens à apporter, telle que contenue dans le rapport spécial de l’organe d’administration». En ce qui concerne la mission prévue à l’article 7 :155 du Code des sociétés et des associations, aucune information financière et comptable n’est transmise par le conseil d’administration étant donné que l’émission non proportionnelle de nouvelles actions A et B n’a aucune incidence sur les droits attachés aux actions (les deux classes actions conservent les mêmes droits, quel que soit le nombre d’actions au sein de chacune d’elles). Par conséquent, le conseil d’administration estime qu’ il n’est pas nécessaire de présenter des données financières et comptables afin de décrire les conséquences sur les droits des classes existantes des modifications proposées et que les apports ne nécessitent pas de travaux spécifiques du réviseur d’entreprises conformément à l’article 7:155.
Concernant l’apport en nature
Conformément à l’article 7 :197 CSA, nous avons examiné les aspects décrits ci-dessous, tels qu’ils figurent dans le projet de rapport spécial de l’organe d’administration à la date du 11 décembre 2020 et nous n’avons aucune constatation significative à signaler concernant : – la description des biens à apporter
– l’évaluation appliquée par les parties
– le(s) mode(s) d’évaluation utilisé(s) à cet effet.
Vu les pertes de l’exercice en cours et la situation des fonds propres, la consistance de la créance n’ est validée que si la continuité de la société est assurée, notamment par le biais d’un vote positif sur la continuité et la restructuration proposée à l’assemblée générale extraordinaire à intervenir le 14 décembre 2020.
L’utilisation de la valeur nominale pour la détermination de la valeur de l’apport est justifiée par le caractère libératoire de l’apport de la créance en capital et l’absence d’autre législation applicable. Nous concluons également que le mode d’évaluation retenu par les parties pour l’apport en nature (à savoir la valeur nominale de la créance) conduit à la valeur de l’apport et cette dernière correspond au moins au nombre et au pair comptable des actions à émettre en contrepartie. La rémunération réelle des apports en nature est la suivante :
• En contrepartie de son apport en nature d’une créance à hauteur de 120.000,00 €, « NOSHAQ EUROPE 3 » SA sera rémunéré par l’attribution de 671 actions de catégorie B ; • En contrepartie de son apport en nature d’une créance à hauteur de 22.500,00 €, « GAB- SERVICES" SRL sera rémunéré par l’attribution de 126 actions de catégorie A ; • En contrepartie de son apport en nature d’une créance à hauteur de 7.500,00 €,« MS2 DISTRIBUTION " SRL sera rémunéré par l’attribution de 42 actions de catégorie A.
Concernant l’émission d’actions
Sur la base de notre examen, rien n’a retenu notre attention et nous porte à croire que les données comptables et financières – contenues dans le rapport spécial de l’organe d’administration qui comprend la justification du prix d’émission et les conséquences sur les droits patrimoniaux et les droits d’affiliation des actionnaires – ne sont pas fidèles et suffisantes dans tous leurs aspects significatifs pour éclairer l’assemblée générale appelée à voter pour cette proposition. Puisque les données comptables et financières prévisionnelles, et les hypothèses sur lesquelles elles reposent, ont trait au futur et peuvent dès lors être affectées par des événements imprévus, nous n’exprimons pas d’opinion sur le fait que les résultats finalement rapportés concorderont à ceux inclus dans les informations financières futures et que les écarts peuvent être significatifs. Pour rappel, nous n’avons pas réalisé de revue limitée de la situation au 30 septembre 2020.
No fairness opinion
Conformément à l’article 7 :197 CSA, notre mission ne consiste pas à se prononcer sur le caractère approprié ou opportun de l’opération, en ce compris sur l’évaluation de la rémunération attribuée en contrepartie de l’apport, ni sur le caractère légitime et équitable de cette opération (“no fairness opinion”).
Autre point
L’apporteur est bien conscient des difficultés de trésorerie rencontrées par la société. Par conséquent la consistance de la créance n’est validée que si la continuité de la société est assurée. Comme les pièces et informations requises ne nous ont pas été remises au moins un mois avant
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l'assemblée générale extraordinaire, nous n'avons pas été en mesure de transmettre le rapport à la société 15 jours avant l'assemblée générale extraordinaire. Ce retard n'a toutefois exercé aucun impact significatif sur notre contrôle.
Responsabilité de l’organe d’administration relative à
– l’apport en nature
L’organe d’administration est responsable :
• d’exposer l’intérêt que l’apport présente pour la société ;
• de la description et de l’évaluation motivée de chaque apport en nature ; et • de mentionner la rémunération attribuée en contrepartie.
– L’émission d’actions
L’organe d’administration est responsable de:
• la justification du prix d’émission ; et
• la description des conséquences de l’opération sur les droits patrimoniaux et les droits d’affiliation des actionnaires.
Responsabilité du réviseur d’entreprises relative à
– l’apport en nature
Le réviseur d’entreprises est responsable :
• d’examiner la description fournie par les fondateurs/l’organe d’administration de chaque apport en nature ;
• d’examiner l’évaluation appliquée et les modes d’évaluation utilisés à cet effet; • d’indiquer si les valeurs auxquelles conduisent ces modes d'évaluation correspondent au moins à la valeur de l'apport mentionnée dans l’acte ; et
• de mentionner la rémunération réelle attribuée en contrepartie de l’apport.
– L’émission d’actions
Le réviseur d’entreprises est responsable de :
• l’examen des données comptables et financières – contenues dans le rapport spécial de l’organe d’ administration qui comprend la justification du prix d’émission et les conséquences sur les droits patrimoniaux et les droits d’affiliation des actionnaires – ne sont pas fidèles et suffisantes dans tous leurs aspects significatifs pour éclairer l’assemblée générale appelée à voter pour cette proposition. • Les données comptables et financières prévisionnelles contenues dans le rapport spécial susmentionné de l’organe d’administration sont établies conformément aux hypothèses formulées par l’organe d’administration ; et
• Ces hypothèses fournissent une base raisonnable pour ces données comptables et financières prévisionnelles.
Puisque les données comptables et financières prévisionnelles, et les hypothèses sur lesquelles elles reposent, ont trait au futur et peuvent dès lors être affectées par des événements imprévus, nous n’exprimons pas d’opinion sur le fait que les résultats finalement rapportés concorderont à ceux inclus dans les informations financières futures et que les différences peuvent être significatives.
Limitation à l’utilisation de ce rapport
Ce rapport a été établi en vertu des articles 7 :179 et 7 :197 CSA dans le cadre de l’augmentation de capital par apport en nature, présenté aux actionnaires et ne peut être utilisé à d’autres fins. »
L'ensemble des actionnaires déclare avoir parfaite connaissance de ces rapports et dispense Monsieur le Président d'en donner une lecture intégrale.
Un exemplaire de chaque rapport demeurera ci-annexé.
2- Décision d’augmenter le capital.
L’assemblée décide d’augmenter le capital à concurrence de cent cinquante mille euros (150.000,00 €) pour le porter de cent cinquante mille euros (150.000,00 €) à trois cent mille euros (300.000,00 €) par l’émission de huit cent trente-neuf (839) actions nouvelles, soit cent soixante-huit (168) actions de classe A et six cent septante et une (671) actions de classe B, à souscrire au prix arrondi de cent septante-huit euros septante-huit cents (178,78 €) par action, et à libérer immédiatement à
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concurrence de la totalité par les souscripteurs par l’apport de créances détenues par ces derniers à l’encontre de la société.
3- Souscription et libération de l'augmentation de capital - Rémunération.
On omet.
4- Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital.
L'assemblée constate qu'ensuite de ce qui précède :
- l'augmentation de capital de cent cinquante mille euros (150.000,00 €) est effectivement réalisée; - le capital est actuellement de trois cent mille euros (300.000,00 €) représenté par dix mille huit cent trente-neuf (10.839) actions sans désignation de valeur nominale.
II- AUGMENTATION DE CAPITAL EN NUMERAIRE
1- Rapports
On omet.
2- Décision d'augmenter le capital.
L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de cent nonante-neuf mille neuf cent vingt euros septante-six cents (199.920,76 €) pour le porter de trois cent mille euros (300.000,00 €) à quatre cent nonante-neuf mille neuf cent vingt euros septante-six cents (499.920,76 €) par la création de mille cent dix-huit (1.118) actions de classe B nouvelles sans désignation de valeur nominale, à souscrire en numéraire au prix de cent septante-huit euros quatre-vingt-deux cents (178,82 €) par action, et à libérer immédiatement à concurrence de la totalité par la société anonyme « NOSHAQ EUROPE 3 ».
Les actions nouvelles participeront aux bénéfices prorata temporis à compter de leur souscription.
3- Renonciation au droit de préférence.
On omet.
4- Souscription et libération de l’augmentation de capital - Rémunération.
On omet.
5- Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital.
L'assemblée constate qu'ensuite de ce qui précède :
- l'augmentation de capital de cent nonante-neuf mille neuf cent vingt euros septante-six cents (199.920,76 €) est effectivement réalisée;
- le capital est actuellement de quatre cent nonante-neuf mille neuf cent vingt euros septante-six cents (499.920,76 €) représenté par onze mille neuf cent cinquante-sept (11.957) actions, sans désignation de valeur nominale.
III- ADAPTATION DES STATUTS POUR LES METTRE EN CONCORDANCE AVEC LE CODE DES SOCIETES ET DES ASSOCIATIONS
L’assemblée générale décide d’adapter les statuts de la société afin de les mettre en concordance avec le Code des sociétés et des associations, sans modification de l’objet.
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
TITRE I - CARACTERES DE LA SOCIETE
ARTICLE 1 – FORME - DÉNOMINATION
La société revêt la forme de société anonyme.
Elle est dénommée « GABLOK ».
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ARTICLE 2 - SIEGE
Le siège est établi en Province de Liège (Région Wallonne).
L’adresse du siège peut être fixée partout en Province de Liège sur simple décision du conseil d'administration à publier aux Annexes du Moniteur Belge.
La société peut, de la même manière, établir des sièges administratifs ou d’exploitation, succursales ou agences en Belgique ou à l'étranger ou les supprimer.
ARTICLE 3 - OBJET
La société a pour objet l’entreprise, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation avec des tiers, des activités suivantes : La construction générale au sens large et notamment, sans que cette liste soit exhaustive :
• la pose de carrelage, marbre et pierre naturelle;
• l’électrotechnique;
• les finitions;
• le gros œuvre et l’entreprise générale de construction;
• l’installation du chauffage, de la climatisation, des sanitaires et du gaz; • la menuiserie générale;
• le placement et réparation menuiserie/vitrerie;
• le plafonnage, cimentage et chape;
• la toiture et étanchéité;
• la rénovation;
• l’isolation de bâtiments en général ; l’achat, la vente et la transformation de matière isolante. La société a également pour objet :
• l'exploitation forestière, achat et vente de bois, abattage, débardage, transport, découpe, vente de rondins et autres produits ;
• l’achat et la transformation du bois en produits finis et la commercialisation de ceuxci; • le séchage et l’imprégnation du bois;
• l’achat et le vente de biens immobiliers;
• le management en général;
• la consultance.
La société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet.
Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations, affaires ou entreprises dont l'objet est identique, analogue, similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de contribuer à l’écoulement de ses produits et services. Elle peut exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés. La société peut se porter garant ou fournir des sûretés réelles pour des sociétés ou des personnes privées, au sens le plus large.
ARTICLE 4 - DUREE
La société a une durée illimitée.
Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour la modification des statuts.
TITRE Il - CAPITAL
ARTICLE 5 - MONTANT ET REPRESENTATION
Le capital est fixé à quatre cent nonante-neuf mille neuf cent vingt euros septante-six cents (499.920,76 €). Il est divisé en onze mille neuf cent cinquante-sept (11.957) actions, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un onze mille neuf cent cinquante-septième (1/11.957e) de l'avoir social.
Les onze mille neuf cent cinquante-sept (11.957) actions sont réparties en huit mille cent soixante- huit (8.168) actions de classe « A », et trois mille sept cent quatre-vingt-neuf (3.789) actions de classe « B ». Les actions des différentes classes jouissent des mêmes droits, sauf ce qui est prévu aux présents statuts.
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En cas de cession d’actions entre actionnaires ou d'émission d’actions nouvelles en faveur d'actionnaires existants, les actions cédées ou émises seront (re)classifiées dans la série des actions détenues par, selon le cas, le cessionnaire, l'acquéreur ou le souscripteur. En cas de cession d’actions d’une classe à un tiers, celles-ci seront classifiées dans la classe A. Si, par suite des cessions et reclassifications intervenues, il ne subsiste plus qu’une seule classe d’ actions, les règles spécifiques de majorité, de nomination et de quorum de vote cesseront de s’ appliquer, seules les dispositions légales s’appliquant désormais.
Le conseil d'administration ou les administrateurs spécialement désignés par lui à cet effet ont qualité pour faire constater authentiquement, si besoin est, les modifications qui résulteraient de l’application des dispositions du présent article.
ARTICLE 6 - MODIFICATION DU CAPITAL
Le capital peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant dans les conditions fixées par la loi.
En cas d'augmentation de capital à souscrire en espèces, les actions nouvelles doivent être offertes par préférence aux actionnaires proportionnellement à la partie du capital représentées par leurs actions.
Le droit de préférence revient tout d’abord aux titulaires d’actions de la classe à émettre. L'exercice du droit de souscription préférentielle est organisé conformément au prescrit légal. L'assemblée générale peut, dans l'intérêt social, aux conditions de quorum et de majorité prévues pour la modification des statuts et dans le respect des dispositions légales, limiter ou supprimer le droit de préférence.
ARTICLE 7 - APPELS DE FONDS
Les appels de fonds sont décidés souverainement par le conseil d'administration. Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des actions dont l'actionnaire est titulaire. Le conseil d'administration peut autoriser les actionnaires à libérer leurs titres par anticipation. Dans ce cas, il détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Les versements anticipés sont considérés comme des avances de fonds. L'actionnaire qui, après une mise en demeure notifiée par recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal, à dater du jour de l'exigibilité du versement.
Le conseil d'administration peut en outre, après un second avis resté infructueux dans le mois de sa date, prononcer la déchéance de l'actionnaire et faire vendre ses titres, sans préjudice du droit de lui réclamer le solde restant dû ainsi que tous dommages et intérêts. Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l’actionnaire défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l'excédent.
L'exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.
TITRE III - TITRES
ARTICLE 8 - NATURE DES TITRES
Les titres sont nominatifs.
Il est tenu au siège un registre des actions nominatives dont tout actionnaire peut prendre connaissance.
Les transferts d'actions nominatives sont inscrits au registre des actions nominatives et signés par le cédant et le cessionnaire ou par leurs mandataires en cas de cession entre vifs et par le Président du conseil d'administration et le bénéficiaire ou par leurs mandataires en cas de transmission pour cause de mort.
Le conseil d’administration peut décider que le registre sera tenu sous la forme électronique.
ARTICLE 9 – CESSION DES ACTIONS
On omet.
ARTlCLE 10 - ÉMISSION D'OBLIGATIONS – DROITS DE SOUSCRIPTION
La société peut émettre des obligations, hypothécaires ou autres, par décision du conseil
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d'administration qui en détermine le type et fixe le taux des intérêts, le mode et l’époque des remboursements, les garanties spéciales ainsi que toutes autres conditions de l'émission. Toutefois, en cas d'émission d'obligations convertibles ou avec droit de souscription et en cas d'émission de droits de souscription attachés ou non à une autre valeur mobilière, la décision est prise par l'assemblée générale statuant aux conditions prévues par la loi. L'assemblée générale des actionnaires peut, dans l'intérêt social, limiter ou supprimer le droit de préférence en respectant les conditions prévues par la loi.
TITRE IV - ADMINISTRATION ET CONTROLE
ARTICLE 11 - COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION.
La société est administrée par un conseil composé d'un nombre de membres dont le minimum est fixé par la loi, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale et en tout temps révocables par elle.
Un administrateur sera élu par l'assemblée générale sur une liste de candidats proposée par les actionnaires détenteurs des actions de classe B.
Il s'agit d'un droit dans le chef des actionnaires de classe B et non d'une obligation, en sorte que ceux-ci peuvent décider de ne pas l'exercer, sans toutefois y renoncer. Les autres administrateurs sont nommés sur une liste de candidats présentés par les actionnaires de classe A.
S'il a été fait usage du droit reconnu aux actionnaires de classe B les administrateurs élus sur la liste des candidats de classe A seront qualifiés d'administrateurs de classe A, l’administrateur élu sur la liste des candidats de classe B sera qualifié d'administrateurs de classe B. La publication de leur nomination mentionnera la classe à laquelle ils appartiennent.
Si une personne morale est nommée administrateur, elle désignera une personne chargée de l’ exécution de cette mission. A cet égard, les tiers ne pourront exiger de justification des pouvoirs du représentant autre que la réalisation de la publicité requise par la loi de sa désignation en qualité de représentant permanent.
Le mandat des administrateurs sortants, non réélus, cesse immédiatement après l'assemblée générale qui a procédé aux réélections.
Le mandat d'administrateur est exercé à titre gratuit.
Toutefois, le conseil d'administration est autorisé à accorder aux administrateurs chargés de fonctions ou missions spéciales une rémunération particulière à imputer sur les frais généraux.
ARTICLE 12 - VACANCE
En cas de vacance d’une ou plusieurs places d’administrateurs par suite de décès, démission ou autre cause, les administrateurs restant ont le droit d’y pourvoir provisoirement, en respectant les règles de présentation énoncées à l’article 11 ci-dessus, par cooptation, jusqu’à ce que la prochaine assemblée générale confirme le mandat de l’administrateur coopté.
Sauf décision contraire de l'assemblée générale, l'administrateur désigné dans les conditions ci- dessus est nommé pour le temps nécessaire à l'achèvement du mandat de l'administrateur qu'il remplace.
ARTICLE 13 – PRESIDENCE - REUNIONS
Le conseil d'administration élit parmi ses membres un Président.
Le conseil se réunit sur la convocation et sous la présidence de son Président (ou, en cas d’ empêchement de celui-ci, par l'administrateur le plus âgé de ceux nommés sur proposition des porteurs d’actions de la classe A) chaque fois que l'intérêt de la société l'exige (mais au moins quatre fois par an) ou chaque fois qu'un administrateur le demande.
Les réunions se tiennent au lieu indiqué dans les convocations.
ARTICLE 14 – RÉUNIONS – DÉLIBÉRATIONS ET RÉSOLUTIONS.
Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que sur les points portés à l'ordre du jour et si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés et pour autant, s'il a été fait usage du droit reconnu aux actionnaires de classe B par l’article 11 des présents statuts, qu’ au moins un administrateur élu sur proposition des actionnaires détenteurs des actions de chacune des classes existantes soit présent ou représenté.
Un second conseil d'Administration convoqué par le Président se réunissant au plus tard sept jours après avec le même ordre du jour pourra délibérer et statuer valablement sur les objets quels que
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Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
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soient les administrateurs présents, pourvu que le quorum de présence soit réuni. Tout administrateur empêché ou absent peut donner par tout support écrit ou assimilé à un écrit conformément à la loi, à un de ses collègues délégation pour le représenter à une réunion déterminée du conseil et y voter en ses lieu et place. Dans ce cas, le délégant sera réputé présent en ce qui concerne les votes.
Un administrateur peut aussi exprimer des avis et formuler ses votes par les mêmes moyens. La possibilité est donnée également aux administrateurs de participer au conseil d’administration par téléphone ou vidéoconférence.
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des voix. En cas de partage, la voix du Président du conseil n’est pas prépondérante.
Si, dans une séance du conseil d'administration, un ou plusieurs administrateurs s'abstiennent, les résolutions sont valablement prises à la majorité des autres membres présents ou représentés. Le conseil d’administration peut arrêter un règlement d’ordre intérieur fixant la manière dont il exercera tout ou partie des compétences qui lui sont reconnues par la loi ou les statuts, notamment en ce qui concerne ses règles de délibération.
Les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs, exprimé par écrit.
ARTICLE 15 - POUVOIRS DU CONSEIL
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes contribuant à la réalisation de l'objet de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
ARTICLE 16 - GESTION JOURNALIERE - DELEGATIONS
Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la représentation pour cette gestion, soit à un ou plusieurs administrateurs agissant soit seuls, soit deux à deux, soit conjointement, qui portent alors le titre d'administrateurdélégué, soit à un ou plusieurs directeurs et autres agents, actionnaires ou non, agissant soit seuls soit deux à deux, soit conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, dans le cadre de cette gestion, déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Le conseil d'administration peut confier la direction d'une ou plusieurs parties des affaires sociales à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs.
Il peut créer tout comité dont il fixe la mission, la composition et les pouvoirs au sein de la société. Le conseil d'administration peut conférer à toute personne de son choix tels pouvoirs spéciaux qu'il détermine.
Il peut révoquer en tout temps les personnes mentionnées aux alinéas qui précédent. Il fixe les attributions, les pouvoirs et les rémunérations fixes ou variables, imputées sur les frais généraux, des personnes à qui il délègue des pouvoirs.
ARTICLE 17 - REPRESENTATION ACTES ET ACTIONS JUDICIAIRES
Sauf délégations ou pouvoirs particuliers et sans préjudice aux délégations visées à l'article précédent, la société est valablement représentée en général, et notamment en tous recours judiciaires et administratifs tant en demandant qu'en défendant, ainsi qu'à tous actes et procurations, y compris ceux où intervient un fonctionnaire public ou un officier ministériel, par un administrateur de classe A agissant conjointement avec un administrateur de classe B, lesquels n'auront, en aucun cas, à justifier d'une décision préalable du conseil d'administration.
Toutefois, si les actionnaires de classe B ont souhaité ne pas être représentés au conseil d'administration, la société sera valablement représentée par deux administrateurs agissant conjointement.
Les expéditions et extraits des décisions du conseil d'administration, ainsi que celles des résolutions de l'assemblée générale, seront signés conformément à l'alinéa qui précède. En ce qui concerne la gestion journalière, la société sera représentée valablement par le ou les administrateurs-délégués, directeurs et agents auxquels cette gestion aura été déléguée et ce pour toutes les opérations qui peuvent être comprises dans la gestion journalière. Les mandataires spéciaux disposeront du pouvoir de représentation dans le cadre de leur compétence.
ARTICLE 18 - CONTROLE
Si la loi l’exige, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des
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opérations à constater dans les comptes annuels sera confié à un ou plusieurs commissaires, membre(s) de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, nommés par l'assemblée générale conformément à la loi. L'assemblée générale fixera les émoluments du ou des commissaires eu égard aux normes de révision établies par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. Si, compte tenu de la situation dans laquelle se trouve la société, la loi ne requiert pas la nomination obligatoire d’un commissaire, l'assemblée générale aura cependant toujours la faculté de procéder à une telle nomination conformément à l’alinéa 1.
S’il n’est pas nommé de commissaire, chaque actionnaire disposera individuellement des pouvoirs d’ investigation et de contrôle des commissaires.
TITRE V - ASSEMBLEES GENERALES
ARTICLE 19- COMPOSITION ET POUVOIRS
L'assemblée générale se compose de tous les propriétaires d'actions qui ont le droit de voter par eux-mêmes ou par mandataires, moyennant observation des prescriptions légales et statutaires. Les décisions régulièrement prises par l'assemblée sont obligatoires pour tous les actionnaires, même pour les absents ou pour les dissidents.
ARTICLE 20 - REUNION
L'assemblée générale annuelle se réunit le premier lundi du mois de juin à 18 heures. S'il s'agit d'un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi. L'assemblée peut être convoquée extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. Elle doit l'être à la demande d'actionnaires représentant ensemble le dixième du capital.
ARTICLE 21 - CONVOCATIONS
Les assemblées se réunissent au siège ou à l'endroit indiqué dans la convocation, à l'initiative du conseil d'administration ou des commissaires.
Les convocations sont faites conformément à la loi et pourront notamment être effectuées par email. Toute personne peut renoncer à cette convocation et en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
ARTICLE 22 - ADMISSION A L'ASSEMBLEE
Pour être admis à l'assemblée générale, le conseil d'administration peut exiger que les propriétaires d’actions nominatives informent de leur intention de participer à l’assemblée cinq jours francs avant la date fixée pour cette dernière.
ARTICLE 23 - PARTICIPATION A DISTANCE
Les actionnaires peuvent participer à distance à l’assemblée générale par l’intermédiaire d’un moyen de communication électronique mis à la disposition par la société. Les actionnaires qui participent par cette voie à l’assemblée générale sont réputés présents à l’endroit où l’assemblée générale se tient pour le respect des conditions de quorum et de majorité. Les membres du bureau de l’ assemblée générale, les administrateurs et le commissaire ne peuvent pas assister par voie électronique à l’assemblée générale.
Le conseil d’administration est habilité à établir un règlement interne qui fixera le déroulement concret et les modalités techniques de cette participation à distance. Ce règlement devra notamment fixer :
• les modalités suivant lesquelles la qualité d’actionnaire est contrôlée et garantie ; • les modalités suivantes lesquelles l’identité de la personne désireuse de participer à l’assemblée est contrôlée et garantie ;
• les modalités suivant lesquelles il est constaté qu’un actionnaire participe à l’assemblée générale grâce au moyen de communication électronique et peut dès lors être considéré comme présent ;
• les procédés techniques à mettre en œuvre pour permettre aux actionnaires de prendre connaissance, de manière directe, simultanée et continue aux discussions au sein de l’assemblée et d’exercer leur droit de vote ;
• les procédés techniques aptes à garantir la sécurité de la communication électronique. Les procédures établies par ce règlement devront être reprises de manière claire et précise dans les
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convocations.
ARTICLE 24 - ASSEMBLEE GENERALE ECRITE
Les actionnaires peuvent, à l’unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l’assemblée générale, à l’exception de celles qui doivent être reçus par acte authentique. Dans ce cas, les formalités de convocation ne doivent pas être accomplies.
ARTICLE 25- REPRESENTATION
Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire. Le conseil d'administration peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par lui dans un délai qu'il fixe.
Les copropriétaires doivent se faire représenter respectivement par une seule et même personne. L'exercice des droits afférents aux actions indivises sera suspendu jusqu'à désignation d'un mandataire commun.
Le droit de vote attaché aux actions données en gage ou faisant l’objet d’un nantissement est exercé par le propriétaire constituant du gage ou du nantissement.
Les usufruitiers et nus-propriétaires devront se faire représenter par une seule et même personne. A défaut d'accord entre nus-propriétaires et usufruitiers, l'usufruitier (ou le mandataire des usufruitiers) représentera seul valablement les ayants-droit.
ARTICLE 26 - BUREAU
L'assemblée générale est présidée par le Président du conseil d'administration ou, à son défaut, par l'administrateur délégué, ou à défaut encore, par le plus âgé des administrateurs. Le Président désigne le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire et l'assemblée choisit deux scrutateurs parmi les actionnaires, si le nombre d’actionnaires réunis le permet. Les administrateurs présents complètent le bureau.
ARTICLE 27 - PROROGATION DE L'ASSEMBLEE
Le conseil d’administration a le droit de proroger, séance tenante, à trois semaines la décision des assemblées générales. Dans les assemblées générales ordinaires et spéciales, cette prorogation n’ annule pas les autres décisions prises, sauf si l’assemblée générale en décide autrement. Dans les assemblées générales extraordinaires, cette décision annule toutes les décisions prises sauf décision contraire de l'assemblée comportant le vote positif unanime des actionnaires et le cas échéant des tiers qui aurait pris un engagement à l'occasion de ces décisions. Les formalités accomplies pour assister à la première assemblée, ainsi que les procurations, restent valables pour la seconde, sans préjudice du droit d'accomplir ces formalités pour la seconde séance dans l'hypothèse où elles ne l'ont pas été pour la première.
La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour. Elle statue définitivement.
ARTICLE 28 - DROIT DE VOTE
Chaque action donne droit à une voix.
ARTICLE 29 - DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE
Il est dressé, par les soins de l'organe qui a convoqué l'assemblée, une liste de présence indiquant le nom des actionnaires et le nombre des titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote. Cette liste est signée par chacun d'eux ou par leurs mandataires avant d'entrer en séance. Aucune assemblée ne peut délibérer sur des objets qui ne figurent pas à l'ordre du jour sauf si la totalité des titres est représentée et, dans ce dernier cas, pour autant que les procurations mentionnent expressément ce pouvoir.
Sauf lorsque la loi (ou les présents statuts) en dispose(nt) autrement, les décisions sont valablement prises, quel que soit le nombre des titres donnant droit de vote présents ou représentés. Les décisions sont prises à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote, sans qu’il soit tenu compte des abstentions dans le numérateur ou dans le dénominateur. Toute résolution tendant à la modification des statuts (en ce compris notamment les fusion ou scission) devra toutefois, pour être valablement admise, recueillir, outre le quorum prévu par la loi, au moins cinquante pour cent des voix exprimées dans chacune des classes d’actions existantes.
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ARTICLE 30 - PROCES-VERBAUX
Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et les actionnaires qui le demandent.
TITRE VI - EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS
ARTICLE 31 - EXERCICE SOCIAL
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre. Le trente et un décembre de chaque année, le conseil d'administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément à la loi.
ARTICLE 32 - VOTE DES COMPTES ANNUELS
L'assemblée générale annuelle statue sur les comptes annuels.
Après l'adoption des comptes annuels, l'assemblée générale se prononce par vote séparé sur la décharge des administrateurs et des commissaires, s'il en est nommé. Cette décharge n'est valable que lorsque les comptes annuels ne contiennent pas d’omissions ou de mentions erronées qui sont de nature à donner une image de la société qui ne correspond pas à la réalité, et pour les violations des statuts ou du Code des Sociétés et des Associations lorsque les administrateurs ont expressément mentionné ces violations dans l’ordre du jour de l’assemblée générale.
ARTICLE 33 - DISTRIBUTION
L’assemblée générale fait annuellement sur les bénéfices nets un prélèvement d’un vingtième au moins, affecté à la formation d’un fonds de réserve. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital.
L'affectation du solde sera opérée librement, sur proposition du conseil d'administration, par l'assemblée générale.
Aucune distribution ne pourra toutefois être faite lorsque l'actif net, tel qu'il résulte des comptes annuels, est ou deviendrait, à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, ou si ce montant est supérieur, du capital appelé, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.
ARTICLE 34 - PAIEMENT DES DIVIDENDES – ACOMPTES SUR DIVIDENDES
Le paiement des dividendes ou acomptes sur dividendes se fait aux époques et aux endroits indiqués par le conseil d'Administration.
Le conseil d'administration pourra, sous sa propre responsabilité, décider le paiement d'un acompte à imputer sur le dividende, aux conditions prévues par la loi.
TITRE VII – PERTE DU CAPITAL - DISSOLUTION - LIQUIDATION
ARTICLE 35 – PERTE DU CAPITAL
Lorsque, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital, le conseil d’administration doit convoquer l’assemblée générale à une réunion à tenir dans les deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l’être en vertu des dispositions légales ou statutaires, en vue de décider de la dissolution de la société ou de mesures annoncées dans l’ordre du jour afin d’assurer la continuité de la société.
A moins que le conseil d’administration propose la dissolution de la société, il expose dans un rapport spécial, tenu à la disposition des actionnaires au siège de la société quinze jours avant l’ assemblée générale, les mesures qu’il propose pour assurer la continuité de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie en est adressée aux actionnaires en même temps que la convocation.
Les mêmes règles sont observées lorsque, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital mais, en ce cas, la dissolution aura lieu lorsqu’elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée sans qu’il soit tenu compte des abstentions dans le numérateur ou dans le dénominateur.
ARTICLE 36 - LIQUIDATION
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Sauf liquidation en un seul acte, en cas de dissolution de la société, la liquidation s'opère par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs nommés par l’assemblée générale. L'assemblée générale détermine les pouvoirs et la rémunération éventuelle du ou des liquidateurs. Dans les cas prévus par la loi, ce ou ces liquidateurs n'entrent en fonction qu'après confirmation par le Tribunal de l’Entreprise de leur nomination. Le conseil d'administration reste en fonction tant que cette nomination n'a pas été confirmée par le Tribunal de l’Entreprise.
ARTICLE 37 - REPARTITION
Après le paiement de toutes dettes et charges de la société ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde favorable de la liquidation servira d'abord à rembourser les actions à concurrence de leur montant de libération non amorti.
Si les actions ne se trouvent pas libérées dans une mesure égale, les liquidateurs rétabliront l'équilibre des actions au point de vue de leur libération soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.
Le surplus éventuel de l'actif sera réparti par parts égales entre tous les titres.
TITRE VIII - DISPOSITIONS GENERALES ET TRANSITOIRES
ARTICLE 38 - ELECTION DE DOMICILE
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, obligataire, administrateur, commissaire, directeur, liquidateur, domicilié à l'étranger, fait élection de domicile en Belgique où toutes les communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites. A défaut d'élection de domicile dûment signifiée à la société, ce domicile sera censé élu de plein droit au siège. Ils peuvent toutefois également communiquer une adresse électronique aux fins de communiquer avec la société.
ARTICLE 39 - ARBITRAGE
Tous ceux qui sont liés par les présents statuts feront application du règlement de médiation du CEPANI pour tous différends qui en découlent ou sont en relation avec celui-ci. Le siège de la médiation sera Liège. La langue de la médiation sera le français. Conformément à l’article 1725, § 3, du Code judiciaire, la présente clause ne fait pas obstacle aux demandes de mesures provisoires et conservatoires.
Si la médiation n'aboutit pas à un accord, le différend sera définitivement tranché suivant le règlement d'arbitrage du CEPANI par un ou plusieurs arbitres nommés conformément à ce règlement. Le siège de l'arbitrage sera Liège. La langue de l'arbitrage sera le français. Le ou les arbitres devront trancher le différend dans les 6 mois du début de l’arbitrage. Ce délai est réduit à 15 jours pour les demandes de mesures provisoires et conservatoires.
ARTICLE 40 – CODE DES SOCIÉTÉS ET DES ASSOCIATIONS
Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, il est référé au Code des Sociétés et des Associations. En conséquence, les dispositions de ce Code auxquelles il ne serait pas licitement et explicitement dérogé par les présentes sont réputées inscrites dans les statuts et les clauses éventuellement devenues contraires aux dispositions impératives de ce même Code seront quant à elles réputées non écrites.
IV- ADRESSE DU SIEGE
L’assemblée générale décide de transférer l’adresse du siège à 4890 Thimister-Clermont, Sur les Thiers, 10
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
délivré avant enregistrement dans le seul but d’être déposé au Greffe du Tribunal de l’Entreprise.
JM GAUTHY, notaire associé
de la SRL GAUTHY & JACQUES – Notaires Associés
Rue Hoyoux, 87
4040 HERSTAL
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Acte et documents déposés au greffe en même temps que le présent extrait d’acte : - expédition de l’assemblée comprenant 1 procuration, le rapport spécial du conseil d’administration, le rapport du réviseur et l’attestation bancaire.
- la coordination des statuts.
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Modification de la forme juridique, Divers
26/03/2019
Description:
Mod Word 15.1
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Tribunal de l'entreprise de Liège
Division Verviers
IMM, tA Ns GreGpeffier
\7 N° d'entreprise : 0722.598.431
Dénomination
{en entier) : GABLOK
(en abrégé) :
Forme juridique : société anonyme
Adresse complète du siège : 4652 Xhendelesse (Herve), Trou du Bois, 90
Objet de Facte : RECTIFICATION ERREUR MATERIELLE
Une erreur s'est glissée dans la publication de l'acte constitutif de la société anonyme "GABLOK".
La société "GABLOK" à adopté la forme d'une société anonyme.
POUR EXTRAIT CONFORME
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Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »}.
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Siège social, Démissions, Nominations
04/02/2022
Description: =
AY a
Mod DOC 1401
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de Facte au greffe
Tribunal de l'entreprise de Llage
Division Verviers
SSSR
Me
TNT
TESTS
*22015960* art 28 JAN. 2022 e
meenemen renee weren venen eenn ennen a ee Le TEL 2 oe
Ne d'entreprise : 0722 598 431
Nom
(en entier} : GABLOK
(en abrégé) :
fo
ace
oe ne
cet
oe ok
D OS
ae A
ES
D
NS
SD
MU
NM
mn
de
M
ST
SMS
DS
ranonnosnsonnsanenzenn
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Sur les Thiers 10 - 4890 THIMISTER-CLERMONT
Objet de l'acte : Nominations, démissions d'administrateurs + transfert de siege social
Extrait du procés-verbai de l'Assemblée générale extraordinaire du 25/01/2022 :
1) Nominations, démissions d'administrateurs
D Nominations
L'assemblée confirme la nomination au poste d'administrateur :
#)La société à responsabilité limitée « GLK Invest » (BE0775.471.547 — RPM de Liège, division Verviers), ayant son siège social à 4652 Herve, Trou du Bois 90. Laquelle a pour représentant permanent et administrateur, Monsieur Gabriel Lakatos, domicilié à 4652 Herve, Trou du Bois 90.
2)La société à responsabilité limitée « SSNV » (BE0775.478.871- RPM de Liège, division Liège), ayant son siège social à 4630 Soumagne, Rue du Château de Micheroux 47. Laquelle a pour représentant permanent et administrateur, Monsieur Simon Schloesser, domicilié 4 4630 Soumagne, Rue du Château de Micheroux 47.
DB Démissions
L'Assemblée prend acte de la démission de :
1}La société privée à responsabilité limitée « GAB-SERVICES » ayant son siège social à Herve, Trou du Bois, 90. TVA BE 0687.978.834. RPM LIEGE (Division Verviers), laquelle a pour représentant permanent Monsieur LAKATOS Gabriel, domicilié & Herve, Trou du Bois, 90.
2)La société privée à responsabilité limitée « MS2 DISTRIBUTION » ayant son siège social à Soumagne, Rue du Château de Micheroux 47. TVA BE 0629.877.616. RPM LIEGE, division Liège, laquelle a pour représentant permanent Monsieur SCHLOESSER Simon, domicifié à Soumagne, Rue du Château de Micheroux 47.
8)La société coopérative à responsabilité limitée « NOSHAQ Partners » ayant son siège social à 4000 LIEGE, Rue Lambert-Lombard 3. TVA BE 0808.219.836. RPM LIEGE, division Liège, laquelle a pour représentant permanent Madame Nathalie OMIN, domiciliée à 4251 Geer, rue de la Belle Vue, 61. .
Ces nominations/démissions preniient effet au ter décembre 2021.
En
Om
ne
te
en
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Au verso : Nam et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »}.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2022 - Annexes du Moniteur belge
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes
Représentant permanent de la société MS2 Distribution
Représentant de la société GAB-SERVICES
Administrateur
Cette décision prend éffet au 4er février 2022.
SIGNATURE DES ADMINISTRATEURS
Administrateur
2) Transfert de siège social
Copie PV d'AGE jointe
Gabriel Lakatos
Simon Schloesser
approbation du présent procès-verbal.
4890 Thimister, Rue des Waides 18C.
Mentionner sur la dernière page du Volet B :
Thésoré
eu
L Moniteur
belge
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard dés tiers
Au verso : Nom et signature {pas anplicable aux actes de tvpé « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2022 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
GABLOK
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
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Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
2 Rue de l'Avenir 4890 Thimister-Clermont