G.D. COMPANY
Active
•0874.760.747
Adresse
141 Albert I Laan(Odk), 8670 Koksijde
Activité
Hotels and similar accommodation
Effectif
Entre 5 et 9 salariés
Création
28/06/2005
Informations juridiques
G.D. COMPANY
Numéro
0874.760.747
SIRET (siège)
2.149.058.160
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0874760747
EUID
BEKBOBCE.0874.760.747
Situation juridique
Situation normale • Depuis le 29/06/2005
Activité
G.D. COMPANY
Code NACEBEL
55.100, 56.111, 96.230•Hotels and similar accommodation, Activities of full-service restaurants, Day spa, sauna and steam bath activities
Domaines d'activité
Accommodation and food service activities, other service activities
Finances
G.D. COMPANY
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 875,3K | 914,4K | 1,0M | 679,6K |
| EBITDA - EBE | € | 133,7K | 235,3K | 375,0K | 123,8K |
| Résultat d’exploitation | € | 129,7K | 235,0K | 374,3K | 123,2K |
| Résultat net | € | 91,8K | 203,7K | 308,6K | 106,2K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | -4,27 | -11,109 | 51,362 | - |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 15,28 | 25,733 | 36,452 | 18,224 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 207,4K | 389,8K | 435,9K | 335,5K |
| Dettes financières | € | 583,8K | 713,4K | 496,9K | 603,8K |
| Dette financière nette | € | 376,4K | 323,6K | 61,0K | 268,3K |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,815 | 1,375 | 0,163 | 2,166 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 817,5K | 725,8K | 522,1K | 213,5K |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 10,482 | 22,274 | 30 | 15,623 |
Dirigeants et représentants
G.D. COMPANY
10 dirigeants et représentants
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 24/06/2022
Entreprise : Guivanna Invest
Numéro : 0769.984.020
Qualité : Administrateur
Depuis le : 27/09/2019
Qualité : Administrateur
Depuis le : 05/10/2022
Qualité : Gérant
Depuis le : 28/06/2005
Qualité : Administrateur
Depuis le : 24/06/2022
Anciens dirigeants
Qualité : Gérant
Depuis le : 28/06/2005
Jusqu'au : 05/10/2022
Qualité : Gérant
Depuis le : 17/12/2009
Jusqu'au : 05/10/2022
Qualité : Administrateur
Depuis le : 27/09/2019
Jusqu'au : 05/10/2022
Qualité : Administrateur
Depuis le : 27/09/2019
Jusqu'au : 05/10/2022
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 17/12/2009
Jusqu'au : 05/10/2022
Entreprise : DERHILLE-PEETERS
Numéro : 0875.958.894
Cartographie
G.D. COMPANY
Documents juridiques
G.D. COMPANY
1 document
G.D. Company coördinatie 30 maart 2020
G.D. Company coördinatie 30 maart 2020
27/09/2019
Comptes annuels
G.D. COMPANY
18 documents
Comptes sociaux 2023
03/07/2024
Comptes sociaux 2022
06/07/2023
Comptes sociaux 2021
06/07/2022
Comptes sociaux 2020
29/06/2021
Comptes sociaux 2019
02/07/2020
Comptes sociaux 2018
04/07/2019
Comptes sociaux 2017
02/07/2018
Comptes sociaux 2016
20/06/2017
Comptes sociaux 2015
01/07/2016
Comptes sociaux 2014
10/06/2015
Chargement des comptes annuels...
Établissements
G.D. COMPANY
1 établissement
2.149.058.160
Actif
Adresse : 141 Albert I Laan(Odk), 8670 Koksijde
Date de création : 26/09/2005
Activité : 55.100• Hotels and similar accommodation
Publications
G.D. COMPANY
15 publications
Démissions, Nominations
26/04/2023
Description :
‘Mod DOG 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffies eocinG TER GRIFFIE VAN De ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdefing VEURNE
18 APR, 2023
Griffie
Ondernemingsnr: 0874 760 747 Naam
waluit): G.D. COMPANY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Albert | Laan 141 - 8670 Oostduinkerke
t Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders
Op de bijzondere algemene vergadering dd. 05/10/2022 werden de volgende beslissingen genomen:
i - Na beraadslaging beslist de vergadering, unaniem, om mevrouw PEETERS Sonja te ontslaan als; ; bestuurder, dit met ingang van 05/10/2022, : ë
: t i
t t
t t
i t
t :
t i
i - De vergadering neemt kennis van de ontbinding en vereffening van de bestuurder-vennootschap BV; : DERHILLE-PEETERS op 05/10/2022. Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het mandaat als bestuurder van; le BV DERHILLE-PEETERS van rechtswege ten einde is gekomen door haar ontbinding en vereffening op: : 05/10/2022. Het mandaat van de heer DERHILLE Stephane als vaste vertegenwoordiger van de BV ; DERHILLE-PEETERS is daarmee eveneens van rechtswege ten einde gekomen op 05/10/2022.
i - Na beraadslaging beslist de vergadering, unaniem, om de heer DEHILLE Stephane te benoemen als ! bestuurder van de vennootschap en dit met ingang van 05 oktober 2022.
DERHILLE Guillaume
Bestuurder
ı
3 '
t t
‘ t
i \
t '
i
‘
‘ i
!
‘ ‘
; t
; i i
' 1
1 t !
I 1
} I {
I 1
i t
t ‘
:
‘ ! t
t H
t ! t
t : i
i i
i '
1 ' t
I { t
i t '
t t
i :
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2023 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
26/08/2022
Description : Mod DOC 18.01 EN In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie NEERLEGGING TER GRIPPIE vars 27 houd ONDERNEMINGSRECHTBANK GEL roan het afdeling VEURNE Eu, MINI Be Griffie Ondernemingsnr : 0874 760 747 Naam wait): G.D. COMPANY (verkort) : ! Rechtsvorm : Besloten Vennootschap „ Volledig adres v.d. zetel: Albert | Laan 141 - 8670 Oostduinkerke Onderwerp akte : Benoeming bestuurder Op de bijzondere algemene vergadering dd. 24/06/2021 werden de volgende beslissingen genomen: : vennootschap en dit met ingang van 24/06/2021. : 141. DERHILLE Guillaume Bestuurder \ ‘ ‘ t ‘ ‘ t } t ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ i ‘ ‘ : Op de laatste blz. van Luik. bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen"). menterende notaris, hetzij van de perso(opn(en) - na beraadslaging beslist de vergadering, unaniem, om de BV GUIVANNA INVEST, met zetel te 8670 : Oostduinkerke - Albert | Laan 141 en ondernemingsnummer 0769.984.020 te benoemen als bestuurder van de: De vergadering neemt tevens akte van de beslissing dd. 24/06/2021 van het bestuursorgaan van de: : bestuurder-vennootschap BV GUIVANNA INVEST, met zetel te 8670 Oostduinkerke - Albert | Laan 141, : vaststellende dat haar bestuurdersmandaat in onze vennootschap met ingang van 24/06/2021 uitgevoerd wordt: : door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw MAES Savanna, wonende te 8670 Oostduinkerke - Albert | Laan! Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/08/2022 - Annexes du Moniteur belge
Statuts, Modification de la forme juridique, Démissions, Nominations
16/04/2020
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0874760747
Naam
(voluit) : G.D. COMPANY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Albert I Laan(Odk) 141
: 8670 Koksijde
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Peter De Baets te Koksijde op 27 september 2019, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid te Veurne op 10 oktober 2019, Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 9555, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van vennoten van de besloten vennootschap G.D. Company, met zetel te 8670 Koksijde, Albert I Laan 141, de volgende besluiten met eenparigheid van de stemmen heeft genomen: eerste besluit: Kapitaalverhoging door inbreng in geld
a) De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verhogen met honderdduizend euro (€ 100.000,00), om het kapitaal van achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (€ 18.550,00) te verhogen tot honderd achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (€ 118.550,00) door inbreng in speciën ten belope van honderdduizend euro (€ 100.000,00).
Zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen, maar door proportionele verhoging van de fractiewaarde van ieder bestaand aandeel.
b) Deze kapitaalverhoging gebeurt door inbreng in speciën ten belope van honderdduizend euro (€ 100.000,00).
Op deze kapitaalverhoging zal onmiddellijk worden ingeschreven in speciën en deze is volledig volgestort.
Is hier tussenbeide gekomen:
De heer Derhille Guillaume die verklaart:
- Na de voorlezing te hebben aanhoord van al het bovenstaande, volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “GD COMPANY”:
- In te schrijven op deze kapitaalverhoging voor het bedrag van honderdduizend euro (€ 100.000,00), zonder creatie van nieuwe aandelen.
De leden van de vergadering erkennen dat deze kapitaalverhoging volledig volgestort is door stortingen in geld, die door de heer Derhille Guillaume gedaan werden op bankrekening nummer BE36 7360 6402 1781 bij de KBC Bank, op naam van de vennootschap. Het bewijs van deponering werd door de voornoemde instelling afgeleverd op 24 september 2019 en zal in het vennootschapsdossier bewaard worden.
Vergoeding
Aangezien geen nieuwe aandelen worden toegekend bestaat de tegenprestatie uit de proportionele verhoging van de fractiewaarde van ieder bestaand aandeel.
De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde besluiten, de kapitaalverhoging definitief is en waarbij het kapitaal daadwerkelijk op honderd achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (€ 118.550,00) is gebracht en is vertegenwoordigd door honderd (100) identieke en volledige volgestorte aandelen, zonder nominale waarde. c) Aanpassing artikel van de statuten
De vergadering besluit het artikel 5 van de statuten met betrekking tot het kapitaal aan te passen, als volgt:
*20318686*
Neergelegd
14-04-2020
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (€ 118.550,00) en is verdeeld in honderd (100) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.
Het kapitaal kan gewijzigd worden”
TWEEDE besluit
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
DERDE besluit
In aansluiting bij het vorige besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV). Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij honderd achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (€ 118.550,00) van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
vierde besluit
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
VIJFDE besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp. STATUTEN
TITEL I : Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Zij draagt de benaming “G.D. COMPANY”,
Artikel 2: Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Vlaams Gewest of in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten. Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden :
I. Specifieke activiteiten
Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in deelneming met derden of door bemiddeling van elke natuurlijke of rechtspersoon:
- Alle verrichtingen en handelingen welke rechtstreeks of onrechtstreeks behoren tot de activiteiten van hotel-, motel-, en restaurantwezen, het beroep van restaurateur en traiteur, het organiseren van feesten en spektakels, het huren en verhuren van zalen voor alle doeleinden, de verkoop van bereide eetwaren en voedingswaren, het uitbaten van drankgelegenheden en dancing-feestzaal; - Alle verrichtingen en handelingen welke rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de uitbating van sauna's, turkse baden, stoombaden, solariums, massagesalons, kuuroorden, inrichtingen voor thalassotherapie;
- Alle verrichtingen en handelingen welke rechtstreeks of onrechtstreeks behoren tot de verhuring van fietsen, strandrijtuigen, motorfietsen, springkastelen, strandspelen en bijhorende kleinhandel in bier en frisdranken, roomijs en consumptie-ijs;
II. Algemene activiteiten
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet participatie aanhoudt; B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies;
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices; G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel;
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. Artikel 4: Duur
De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.
TITEL II : Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5: Vertegenwoordiging van het eigen vermogen
Het eigen vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, elk aandeel vertegenwoordigend één/honderdste (1/100ste) van het vennootschapsvermogen. Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningsaldo. Artikel 6: Inbrengen
Bij de aanneming van nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werden de inbrengen van de aandeelhouders niet geboekt op een onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Dit vermogen is volledig vatbaar voor uitkering aan de aandeelhouders. Voor de inbrengen die geschieden na de aanneming van nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
of zij eveneens geboekt worden op deze beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op een onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden. In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op een onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden. Artikel 7: Stortingsplicht.
Inbreng in geld - Inbreng in natura
Aandelen moeten, behoudens andersluidende beslissing, bij hun uitgifte worden volgestort. Inbreng in nijverheid
Wanneer de schuldenaar van een inbreng in nijverheid wegens een vreemde oorzaak tijdelijk in de onmogelijkheid verkeert om zijn verbintenissen na te komen gedurende een periode van meer dan drie maanden, worden de maatschappelijke rechten die zijn verbonden aan de aandelen die hem zijn uitgereikt tegen zijn inbreng opgeschort voor de hele duur van die onmogelijkheid die deze periode van drie maanden overstijgt.
Wanneer de schuldenaar van een inbreng in nijverheid wegens overlijden, onbekwaamheid of enige andere vreemde oorzaak in de definitieve onmogelijkheid verkeert om zijn verbintenissen na te komen, komen de aandelen die hem zijn uitgereikt tegen zijn inbreng te vervallen. Zij geven dan enkel prorata remporis recht op een eventueel dividend met betrekking tot het lopende boekjaar. Artikel 8: Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten. Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving.
De opening van de inschrijving met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever. Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de vruchtgebruiker, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude. Laat de vruchtgebruiker het recht van voorkeur onbenut, dan kan de blote eigenaar het uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. TITEL III : Effecten
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten. De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders kunnen certificaten worden afgegeven van deze inschrijvingen.
Het effectenregister kan in elektronische vorm worden gehouden.
Artikel 10: Aard van de andere effecten
De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door de wet zijn verboden. Alle effecten zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de soort waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het effectenregister kan in elektronische vorm worden gehouden
Artikel 11: Ondeelbaarheid van de effecten
Ondeelbaarheid
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de houders ervan toegekende rechten betreft.
Verschillende zakelijke rechten
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij de opsplitsing in vruchtgebruik-blote eigendom is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een effect in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Overlijden van een aandeelhouder
In geval van overlijden van een aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen. Artikel 12: Overdracht van effecten
§ 1. Principe
Onder “overdracht” in de zin van dit artikel 12 wordt begrepen: elke overdracht of overgang van (een zakelijk recht op) aandelen aan derden, zowel onder de levenden als bij overlijden, zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik, in blote als in volle eigendom en in het algemeen alle overeenkomsten of beloften tot overeenkomsten die dergelijke vaststaande of eventuele, onmiddellijke, eventuele of toekomstige overdrachten tot voorwerp kunnen hebben.
Deze bepalingen gelden ook bij overdracht of overgang van effecten die recht geven op de verwerving van aandelen, inbegrepen de inschrijvingsrechten, converteerbare obligaties, obligaties met inschrijvingsrecht of uitkeerbaar in aandelen.
§ 2. Overdracht beperkt onderworpen aan goedkeuring
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan
*een andere aandeelhouder,
*de echtgenoot van de overdrager of de erflater,
*of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van de aandeelhouder. Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht of overgang is voorgesteld. Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief (of: bij gewone brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap), met aanduiding van de aard van de overdracht, de naam, voornamen en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan over te dragen, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moeten het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd. Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de kandidaat overdrager het antwoord op zijn verzoek.
In geval van overdracht bij overlijden, zijn de erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde in de vorige leden opgenomen formaliteiten. Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep bij de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij.
In de methode van waardebepaling zal de deskundige rekening dienen te houden met het eigen vermogen, de rendementswaarde, de niet-geboekte min- en meerwaarden, in het bijzonder van de onroerende goederen, en de toekomstverwachtingen van de vennootschap, in het bijzonder wat de toekomstige verkopen betreft. Er mag evenwel geen rekening worden gehouden met meer- of minderwaarden die het gevolg zouden zijn van een meerderheids- of een minderheidsparticipatie. Bij aanstelling van een deskundige worden de kosten en erelonen van de deskundige gedragen door
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
de aandeelhouder die om de waardering heeft verzocht. Indien het gaat om meerdere aandeelhouders dan zullen zij deze kosten dragen pro rata hun aandelenbezit. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering. In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
§ 3. Volgrecht
Wanneer een aandeelhouder zijn aandelen, nadat hij zijn verbintenissen met betrekking tot de goedkeuring van de overdracht zoals geregeld in § 2 van onderhavig artikel gerespecteerd heeft, effectief verkoopt aan de bona fide kandidaat-overnemer, verleent hij aan de andere aandeelhouders (hierna genoemd de “begunstigden van het volgrecht”), pro rata het recht om hun aandelen samen met de aandelen van de kandidaat-overdrager te verkopen.
Vooraleer de kandidaat-overdrager zijn aandelen effectief verkoopt aan de kandidaat-overnemer in de omstandigheden zoals vermeld in de vorige alinea van dit artikel, zal hij de kandidaat-overnemer inlichten van het volgrecht en het bestuursorgaan verzoeken of de begunstigden van het volgrecht hun volgrecht wensen uit te oefenen.
Voormeld verzoek aan het bestuursorgaan geschiedt door middel van een kennisgeving binnen een termijn van een maand te rekenen vanaf het ogenblik waarop vaststaat dat de overdracht niet geweigerd werd overeenkomstig § 2.
Het bestuursorgaan zal binnen een termijn van twee weken na ontvangst van deze kennisgeving van de kandidaat-overdrager de begunstigden van het volgrecht door middel van een kennisgeving uitnodigen gebruik te maken van hun volgrecht.
Binnen een termijn van één maand na ontvangst van de kennisgeving vanwege het bestuursorgaan brengen de begunstigden van het volgrecht door middel van een kennisgeving het bestuursorgaan in kennis of ze al dan niet gebruik wensen te maken van hun volgrecht. Het gebrek aan antwoord binnen de gestelde termijn geldt als een verzaking aan het volgrecht. Indien de overdracht niet slaat op alle aandelen van de kandidaat-overdrager, dan kan de begunstigde van het volgrecht slechts gebruik maken van dit volgrecht met betrekking tot een aantal aandelen waarvan hij eigenaar is naar evenredigheid van het aantal over te dragen aandelen van de kandidaat-overdrager tot het totaal aantal aandelen gehouden door de kandidaat-overdrager. In het geval dat de begunstigden van het volgrecht van het in dit artikel omschreven volgrecht gebruik maken, verbindt de kandidaat-overdrager er zich onherroepelijk toe om de aandelen van deze begunstigden van het volgrecht pro rata hun aandeelhouderschap, waarop het volgrecht wordt uitgeoefend, samen met zijn eigen aandelen te verkopen aan de kandidaat-overnemer tegen dezelfde prijs en voorwaarden.
Bij iedere overdracht van aandelen aan de kandidaat-overnemer die door een kandidaat-overdrager wordt verricht in strijd met de bepalingen van dit artikel, verbindt deze laatste er zich onherroepelijk toe om de aandelen van de begunstigde van het volgrecht, waarop laatstgenoemde het volgrecht zoals geregeld in artikel wenst uit te oefenen, aan te kopen en dit tegen dezelfde prijs en voorwaarden als waartegen de kandidaat-overdrager zijn eigen aandelen heeft overgedragen aan de kandidaat-overnemer.
Titel IV: Bestuur – Controle
Artikel 13: Bestuursorgaan
§ 1. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij benoemd worden in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben. § 2. De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden artikel 5:76 en 5:77 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven. § 3. De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.
Artikel 14: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan heeft de meest ruime bevoegdheid om handelingen te stellen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij waarvoor volgens de wet of de statuten de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Artikel 15: Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Artikel 16: Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, door één bestuurder, alleen optredend.
Artikel 17: Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
Titel V: Algemene vergadering van aandeelhouders
Artikel 18: Organisatie en bijeenroeping
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de statuten haar toewijst.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de eerste dinsdag van de maand juni om negen uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Artikel 19: Schriftelijke algemene vergadering
Schriftelijke éénparige besluitvorming
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Datum jaarvergadering
Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel.
Datering bijzondere algemene vergadering
Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Kennisname besluitvorming
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg De aandeelhouderskunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen. Artikel 20: Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 21: Zittingen – notulen
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
De leden van het bestuursorgaan wonen de algemeen vergadering bij. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.
Artikel 22: Beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, een volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering per gewone brief of per e-mail op het e- mailadres van de vennootschap bekendgemaakt overeenkomstig artikel 2:31 van het Wetboek van venootschappen en verenigingen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen, waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
Artikel 23: Verdaging van de gewone algemene vergadering
Het bestuursorgaan heeft het recht de beslissing over de goedkeuring van de jaarrekening tijdens de zitting drie weken uit te stellen. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De volgende vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Titel VI: Boekjaar – Winstverdeling – Reserves
Artikel 24: Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 25: Bestemming van de winst – Reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Titel VII: Uittreding en uitsluiting ten laste van het vennootschapsvermogen Artikel 26: Uittreding ten laste van het vennootschapsvermogen
De statuten kunnen bepalen dat de aandeelhouders het recht hebben uit de vennootschap uit te treden ten laste van haar vermogen of dat in geval van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen, vereffening of onbekwaamverklaring van een aandeelhouder hij op dat ogenblik van rechtswege wordt geacht uit te treden.
De aandeelhouders hebben besloten deze mogelijkheden niet op te nemen in deze statuten. Artikel 27: Uitsluiting ten laste van het vennootschapsvermogen
De statuten kunnen bepalen dat de vennootschap een aandeelhouder om een wettige reden of omwille van een andere in de statuten vermelde reden kan uitsluiten. De aandeelhouders hebben besloten deze mogelijkheid niet op te nemen in deze statuten. Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 28: Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging. Artikel 29: Vereffenaars
Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte wordt bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, de vereffening verzorgd door de bestuurder(s) in functie, onder voorbehoud van het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen. De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.
Artikel 30: Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Titel IX: Algemene beschikkingen
Artikel 31: Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap. Artikel 32: Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:
- de heer DERHILLE Guillaume;
- mevrouw PEETERS Sonja;
- de BVBA DERHILLE-PEETERS.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat. Overeenkomstig artikel 2:54 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verklaart de BVBA DERHILLE-PEETERS dat de heer DERHILLE Stéphane, de vaste vertegenwoordiger zal zijn
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
van de vennootschap die belast zal zijn met de uitvoe-ring van de opdracht in naam en voor rekening van de besloten vennootschap “GD COMPANY”.
De vaste vertegenwoordiger is met de rechtspersoon hoofdelijk aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening zou volbren-gen. ZEVENDE BESLUIT
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.
De vergadering geeft eveneens volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
De vergadering geeft bij deze volmacht aan BVBA D’hondt-Blondeau & Partners, met zetel te 8630 Veurne – Koksijdestraat 25A, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake wijziging bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(getekend) Notaris Peter DE BAETS
Samen hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal;
- gecoördineerde statuten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2020 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
06/07/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-07-06/0154753
Comptes annuels
17/06/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-06-17/0097350
Comptes annuels
17/06/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-06-17/0096909
Comptes annuels
12/06/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-06-12/0092289
Comptes annuels
15/06/2012
Moniteur belge, annonce n°2012-06-15/0097976
Comptes annuels
29/06/2011
Moniteur belge, annonce n°2011-06-29/0113947
Comptes annuels
08/06/2010
Moniteur belge, annonce n°2010-06-08/0079968
Chargement des publications...
Informations de contact
G.D. COMPANY
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
141 Albert I Laan(Odk), 8670 Koksijde