Mise à jour RCS : le 31/05/2026
G.M. PRODUCTIONS
Active
•0452.221.423
Adresse
355 Diksmuidsesteenweg 8800 Roeselare
Activité
Activités de société holding
Création
15/03/1994
Dirigeants
Informations juridiques
G.M. PRODUCTIONS
Numéro
0452.221.423
SIRET (siège)
2.066.510.269
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0452221423
EUID
BEKBOBCE.0452.221.423
Situation juridique
normal • Depuis le 15/03/1994
Capital social
125 000.00 EUR
Activité
G.M. PRODUCTIONS
Code NACEBEL
64.210, 55.203, 68.110•Activités de société holding, Gîtes de vacances, appartements et meublés de vacances, Achat et vente de biens propres
Domaines d'activité
Financial and insurance activities, accommodation and food service activities, real estate activities
Finances
G.M. PRODUCTIONS
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 1.2M | 602.2K | 848.1K |
| EBITDA - EBE | € | 936.7K | 321.9K | 473.3K |
| Résultat d’exploitation | € | 900.3K | 286.3K | 429.4K |
| Résultat net | € | 669.6K | 137.1K | 263.8K |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 96,923 | -28,993 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 78,988 | 53,462 | 55,807 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 109.1K | 50.9K | 125.6K |
| Dettes financières | € | 2.1M | 2.7M | 3.4M |
| Dette financière nette | € | 2.0M | 2.7M | 3.2M |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,137 | 8,25 | 6,821 | |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 3.8M | 3.1M | 3.0M |
| Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 56,461 | 22,764 | 31,102 |
Dirigeants et représentants
G.M. PRODUCTIONS
3 dirigeants et représentants
Qualité: Administrateur
Depuis le : 12/12/2022
Numéro: 0452.221.423
Qualité: Administrateur
Depuis le : 12/12/2022
Numéro: 0452.221.423
Qualité: Administrateur
Depuis le : 12/12/2022
Numéro: 0452.221.423
Cartographie
G.M. PRODUCTIONS
Documents juridiques
G.M. PRODUCTIONS
1 document
gecoördineerde statuten G.M. PRODUCTIONS
gecoördineerde statuten G.M. PRODUCTIONS
12/12/2022
Comptes annuels
G.M. PRODUCTIONS
28 documents
Comptes sociaux 2022
28/07/2023
Comptes sociaux 2021
28/07/2022
Comptes sociaux 2020
13/07/2021
Comptes sociaux 2019
25/08/2020
Comptes sociaux 2018
16/07/2019
Comptes sociaux 2017
26/06/2018
Comptes sociaux 2016
25/07/2017
Comptes sociaux 2015
29/07/2016
Comptes sociaux 2014
30/07/2015
Comptes sociaux 2013
11/08/2014
Établissements
G.M. PRODUCTIONS
2 établissements
vakantiewoning Thyline
En activité
Numéro: 2.332.309.372
Adresse: 91 Albert I laan Box 2 8620 Nieuwpoort
Date de création: 01/03/2022
2.066.510.269
En activité
Numéro: 2.066.510.269
Adresse: 355 Diksmuidsesteenweg 8800 Roeselare
Date de création: 25/04/1994
Publications
G.M. PRODUCTIONS
10 publications
Comptes annuels
27/08/1998
Moniteur belge, annonce n°1998/199022
Objet, Statuts, Assemblée générale, Capital, Actions
16/03/2004
Description: | In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Voor- behouden aan het Belgisch Staatsblac na neerlegging ter griffie van de akte NEERGECEGD EE 08.05. *04043657* RECATBANK KOOPHANDEL GKABTRIUK j — Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/03/2004- Annexes du Moniteur belge || Benaming: G.M. PRODUCTIONS : nd i Rechtsvorm . Naamioze vennootschap | Zetel. Ovenstraat, 17 - 8800 Roeselare | \ Ondernemingsnr : 0452.221.423 \ i 1 \ + : Voorwerp akte: VASTSTELLING OMZETTING KAPITAAL IN EURO - | KAPITAALSVERHOGING - WIJZIGING DOEL - AANPASSING VAN DE STATUTEN. Er biijkt uit een akte verleden door Nötaris Christian Ryckaert te Torhout op zevenentwintig februar: tweeduizend en vier, dragende volgende registratiemelding "Geregistreerd op het kantoor der registratie: Torhout op drie maart tweeduizend en vier, boek 646, blad 67, vak 17, zeven bladen, zes renvooien. Ontvangen, fentwintig euro (25,00€). De eerstaanwezend inspecteur ai. (get). G. DUPONT, dat de buitengewone! algemene vergadenng der aandeelhouders van de naamloze vennootschap G.M. PRODUCTIONS volgende! besluiten heeft genomen met eenparigheid van stemmen : : EERSTE BESLISSING De vergadering stelt vast dat het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, voorheen uifgedrukt í in! Belgische frank en vijf miljoen frank (6.000.000F) bedragend, thans ingevolge de eurowetgeving, honderd, : dreëntwintig duizend negenhonderd zesenveertig euro en zesenzeventig cent (123.946,76€) bedraagt TWEEDE BESLISSING - KAPITAALVERHOGING De algemene vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen met duizend en drieénvijitig euro! en vierentwintig cent {1.053,24€) om het te brengen van honderd drieëntwintig duizend negenhonderd zesenveertig euro en zesenzeventig cent (123.946,76€) naar honderd vijfentwintig duizend euro (125,000,00€). ! Hiervoor worden geen nieuwe aandelen gecreéerd. Deze kapitaalsverhoging geschiedt door incorporatie van de: ı ! beschikbare reserve tot passend bedrag. ' DERDE BESLISSING - VASTSTELLING VAN DE DAADWERKELIJKE REALISATIE VAN DE! KAPITAALVERHOGING, ! De algemene vergadering stelt daarna vast dat de kapitaalverhoging met duizend en dneénvijftig euro en: vierentwintig cent (1.053,24€) volledig werd verwezenlijkt door incorporatie van beschikbare reserve en dat: ; aldus het kapitaal werd verhoogd tot honderd vijfentwintig duizend euro (125.000,00€), vertegenwoordigd door: vijfhonderd (500) aandelen zonder nominale waarde en die elk een vijfhonderdste van het kapıtaal! vertegenwoordigen. VIERDE BESLISSING — AANPASSING ARTIKEL VIJF VAN DE STATUTEN Tengevolge van de hierboven vermelde beslissingen, wordt artikel 5 van de statuten vervangen door volgende tekst : Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd vijfentwintig duizend euro (125.000,00€) verdeeld in. vijfhonderd (500) aandelen zonder nominale waarde, die elk een vijfhonderdste van het Kapital) vertegenwoordigen. Het kapitaal van de vennootschap is volledig geplaatst en volstort. i VIJFDE BESLISSING i De vergadering bestist het maatschappelijk doei uit te breiden met volgende doelsteliing : i verkoop en verhuur van beursstanden -aankoop en huur van licht- en geluidsinstallaties, podia, decorinrichting en beursstanden. -aankcop en verkoop, huur en verhuur, beheer en oprichten van onroerende goederen. 5 ZESDE BESLISSING i Tengevolge van de hierboven vermelde Beslıssing, wordt artikel vier van de statuten aangevuid met ! volgende tekst : -verkoop en verhuur van beursstanden 1 -aankoop en huur van licht- en geluidsinstaïlaties, podia, decorinrichting en beursstanden. i -aankoop en verkoop, huur en verhuur, beheer en oprichten van onroerende goederen. : ZEVENDE BESLISSING — AANNEMING NIEUWE STATUTEN ! De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen volledig nieuwe statuten aan te nemen en ; dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering, vernieuwing en vernummering van de! opd de © laatste biz van Luik B vermelden. Recto : Naam en hoedanigheid van de metrumenterende notaris, hetzij van de perso(ojn{en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.
hetzi van de perso(o)n(en)
tegenwoordigen
je statuten aan de vers
wijzigingen en codificatie van de vennootschappenwet en invoering van het wetboek van vennootschappen.
igemena vergadering dd. 27 februari 2004
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vert
diekening Verso . Naam en han:
n Recto. Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris,
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL(Bestemd voor publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad).
Get. Meester Christian RYCKAERT, Notaris te Torhout
Tegelijk hiermede neergelegd :
expeditie proces-verbaal buitengewone att
verslag van de raad Yan bestuur
te biz van Luik 8 vermelder
5452
i
33
223
=>
Breg
morruop
np
soxauuy
-F00T/EO/9L-
PeIqsweeig
yosızjag
yoy
liq
voserfrg
E
stes
8
2
Comptes annuels
12/07/2004
Moniteur belge, annonce n°2004-07-12/0150809
Démissions, Nominations
05/01/2001
Description: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 5 janvier 2001
Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 5 januari 2001 83
N. 20010105 — 115
Kaad van Bestuur en gedelegeerd
voLTO bestuurder tot na de A.V. van 2006,
Deze aanvaarden hun opdrachten.
De mandaten zijn onbezoldigd.
Naamloze vennootschap
(Get.) Demeyere, Didier,
Pareelstraat 7, 8570 Vichte gedelegeerd bestuurder.
, Neergelegd, 22 december 2000.
Kortrijk nr.: 117927 1 1938 BIW 21% 407 2 345
(130720)
BTW nr.: BE 436.365.485
Benoeming bestuurders - commissaris-revisor
De algemene vergadering van 30/06/00 heeft
beslist te herbenoemen tot bestuurders tot de
jaarvergadering van 2006: Dhr Wilfried Mol en
Mevr Brigitte Claerhout, beide wonende te
Pareelstraat 7, 8570 Vichte - Dhr Geert Govaert,
Vossestraat 69, 8570 Vichte. Hierbij wordt ook
herbenoemd als commissaris-revisor tot en met de
jaarvergadering van 2004: Dhr Lippens Jan,
Lievekaai 21, 9000 Gent.
De Raad van Bestuur heeft ook beslist: Dhr
Wilfried Mol, Pareelstraat 7, 8570 Vichte te
herbenoemen als gedelegeerd bestuurder tot de
jaarvergadering van 2006.
(Get.) Mol, Wilfried,
gedelegeerd bestuurder.
Neergelegd, 22 december 2000.
1 1 938 BTW 21 % 407 2345
- (130719)
N. 20010105 — 116
GM PRODUCTIONS
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
OVENSTRAAT 17
8800 ROESELARE
KORTRIJK 132236
452.221.423
HERBENOEMING BESTUURDERS, .
GEDELEGEERD BESTUURDER EN VOORZITTER
RAAD VAN BESTUUR
De Algemene Vergadering van 27/05/00
herbenoemt éénparig de hr Demeyere D
mevr Demeulenaere K en de hr
Demeyere G tot bestuurders, de hr
Demeyere D tot voorzitter van de
N. 20010105 — 117
Voeders Debaillie
Naamloze vennootschap
Kaaistraat 31 8800 Roeselare
Kortrijk nr. 84.242
BE 405.174.839
ONTSLAG COMMISSARIS-REVISOR — BENOEMING
COMMISSARIS-REVISOR — HERKIEZING BESTUURDERS
Er blijkt uit het verslag van de bijzondere
algemene vergadering van 4 augustus 2000 dat
— de heer Jean-Pierre Dejaeghere, Sint-
Crispijnstraat 43 8870 Izegem ontslag
heeft genomen uit zijn functie van
commissaris-revisor
- in zijn vervanging werd voorzien door als
commissaris-revisor te benoemen, de BVBA
Piet Dujardin Bedrijfsrevisor, kantoorhou-
dende te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 12,
vertegenwoordigd door de heer Piet
Dujardin. Zijn mandaat zal vervallen on-
middellijk na de jaarvergadering van het
jaar 2003.
Er blijkt uit het verslag van de jaarverga-
dering van 15 december 2000 dat het mandaat
van de heer Luc Debaillie, mevrouw Francine
Leroy en de NV Fimadero hernieuwd werd voor
een nieuwe termijn van zes jaar. Hun mandaat
zal vervallen onmiddellijk na de jaarverga- .
dering van het jaar 2006. Het mandaat van
mevrouw Francine Leroy wordt bij voortduur
kosteloos uitgeoefend.
Voor eensluidend uittreksel,
(Get.) Luc Debaillie,
gedelegeerd bestuurder.
Neergelegd, 22 december 2000.
2 3 876 BTW 21% 814 4690
(130722)
Démissions, Nominations
11/07/2006
Description: Moa zo
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter grìffie van de akte
im
NEERGELEGD
ED m mm *06112237*
L. BECHTERNEKOD
FANDEN
Ondeinemingsnr 452221423
Benaming
wont) GM Productions
Rechtsvorm _ Naamloze Vennootschap
Zetel Ovenstraat 17 - 8800 Roeselare
Onderwerp akte : herbenoemingen bestuurders
De vergadering van 27 05.08 herbenoemt éénparig de hr Demeyere Didier, mevr Demeutenaere Katrien en de hr Demeyere Gaston tot bestuurders, tot na AV van 2012 Deze aanvaarden hun opdrachten. De mandaten zijn onbezoldgd.
Getekend
Demeyere Didier, gedelegeerd bestuurder
nen hoedanighe van de metunm terende notaus hetzy van de persc(o)m(en! lien Reste Na
ad de rechisperscun ten aanzisn van derden te vertagenwool digen
Sie bie van LUI B ven
Verso Naar. en handtekening
Comptes annuels
04/08/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-08-04/0219540
Statuts, Démissions, Nominations
14/12/2022
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0452221423
Naam
(voluit) : G.M. PRODUCTIONS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Diksmuidsesteenweg 355
: 8800 Roeselare
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal, verleden op 12 december 2022, voor Meester Nele SOETE, notaris te ROESELARE, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notaris Nele Soete”, met zetel te 8800 Roeselare, Beversesteenweg 261, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “G.M. PRODUCTIONS”, met zetel te 8800 Roeselare, Diksmuidsesteenweg 355, RPR Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0452.221.423 is bijeengekomen, waarbij volgende besluiten werden genomen: “BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden.
1. Tweede besluit
De algemene vergadering besluit om de inhoud van de artikels omtrent de wijziging van het kapitaal te wijzigen, zodat deze inhoud voortaan vervangen wordt door artikel 6 en 7 van de nieuwe statuten en als volgt luidt:
“Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en wordt het kapitaal verminderd door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan komen de uitgekeerde bedragen toe aan de blote eigenaar, op last deze te plaatsen met het oog op de uitoefening van het vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.
Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
*22381637*
Neergelegd
12-12-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail.
Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan het bestuursorgaan, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren. Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het voorkeurrecht.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het voorkeurrecht.”
1. Derde besluit
De algemene vergadering besluit om de inhoud van het artikel omtrent de aard van de aandelen van de huidige statuten te wijzigen, zodat deze inhoud voortaan vervangen wordt door artikel 9 en 10 van de nieuwe statuten en als volgt luidt:
“Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 10: Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister, met vermelding van hun respectievelijke rechten.”
1. Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering besluit hierbij gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten. Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en dat er een verwijzing wordt voorzien naar het Vlaams Gewest.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam “G.M. PRODUCTIONS”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Verkoop en/of verhuur, in leasing geven van licht- en geluidsinstallaties, podia, decorinrichtingen, organisatiebureau, inrichten evenementen, discobars, verzorgen van straatanimatie, inrichten en omkaderen van modeshows.
- Groothandel, in- en uitvoer van allerlei rollend materieel.
- Verkoop, verhuur, In leasing geven van beursstanden.
- Aankoop en huur van licht- en geluidsinstallaties, podia, decorinrichting en beursstanden. - Aankoop en verkoop, huur en verhuur, beheer, oprichten en in leasing geven van onroerende goederen.
De vennootschap is gemachtigd tot alle operatie van welke aard ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen welke zij best geschikt acht, zowel in binnen- als buitenland. De raad van bestuur is ertoe gemachtigd de aard en de uitgebreidheid van het voorwerp te interpreteren. Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt honderdvijfentwintigduizend euro (125.000,00 EUR). Het wordt vertegenwoordigd door vijfhonderd (500) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, die elk een/vijfhonderdste van het kapitaal vertegenwoordigen. Het kapitaal van de vennootschap is volledig geplaats en volstort.
Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en wordt het kapitaal verminderd door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan komen de uitgekeerde bedragen toe aan de blote eigenaar, op last deze te plaatsen met het oog op de uitoefening van het vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.
Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail.
Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan het bestuursorgaan, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren. Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het voorkeurrecht.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het voorkeurrecht.
Artikel 8: Opvraging van stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende brief, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling. Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst. De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke interest verhoogd met één (1) percent per jaar, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.
Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen. Titel III: Effecten
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten. Artikel 10: Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen. Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen
De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de aandeelhouder.
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing. Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen veertien (14) dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Bij staking van de stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorzit, beslissende stem.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen, maar slechts voor één vergadering. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn. Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen. Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten minste twee bestuurders.
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders of door de gedelegeerd bestuurder, die alleen kan optreden in de aan- en verkoop en inpandgeving van alle roerende en onroerende goederen en alle handelingen kan stellen die hiermede gepaard gaan ten overstaan van elke financiële inrichting, die geen verdere machtiging moet laten blijken, of door personen daartoe in het bijzonder gemachtigd. 2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. 3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten. 4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
Artikel 21: Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 22: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste zaterdag van de maand mei, om 14.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Artikel 24: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
• de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
• de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
• de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 25: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Artikel 26: Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
Artikel 27: Stemming per brief
Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat: - de identiteit van de aandeelhouder;
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening;
- het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt;
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd; - de agenda van de algemene vergadering;
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding. Artikel 28: Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder aangewezen door zijn collega’s.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering. De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoord.
Artikel 29: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.
Artikel 30: Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt. Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend. Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. 4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 31. Elektronische algemene vergadering
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg § 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. §2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen. §3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
§ 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding van de stemming per brief)
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, op de volgende wijze:
o via videoconferentie
o via een door de voorzitter van de algemene vergadering te controleren authentiek e-mailadres De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres. De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de tiende dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.
Artikel 32: Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. 2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Artikel 33: Verdaging van de algemene vergadering
De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening betreft, tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer aandeelhouders
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen. Artikel 34: Notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap.
Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door twee bestuurders die gezamenlijk optreden. Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 35: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.
Artikel 36: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 37: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen. Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 38: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering. Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen. De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars. Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 39: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 40: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
Titel IX: Diverse bepalingen
Artikel 41: Geschillen
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
Artikel 42: Keuze van woonplaats
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Artikel 43: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
1. Derde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders: - De heer DEMEYERE Didier, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt; - Mevrouw DEMEULENAERE Katrien, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt; - Mevrouw BROUCKAERT Annelies, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt. Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De bestuurders worden benoemd voor een nieuwe periode van zes jaar, ingaand vanaf heden. De algemene vergadering besluit de huidige gedelegeerde bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als gedelegeerd bestuurder: - De heer DEMEYERE Didier, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt. Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De gedelegeerd bestuurder wordt benoemd voor een nieuwe periode van zes jaar, ingaand vanaf heden.
Bij wilsonbekwaamheid of overlijden van de heer DEMEYERE Didier, voornoemd, zal hij van rechtswege als gedelegeerd bestuurder worden opgevolgd door mevrouw DEMEULENAERE Katrien, voornoemd, en mevrouw BROUCKAERT Annelies, voornoemd, bij ontstentenis. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurders en gedelegeerd bestuurder voor de uitoefening van hun mandaat.
1. Vierde besluit
De algemene vergadering geeft de opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
1. Vijfde besluit
De algemene vergadering geeft volmacht aan Titeca Accountancy NV, met zetel te 8800 Roeselare, Heirweg 198 en ondernemingsnummer 0882.371.584, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en andere belastingadministraties, het UBO-register, de sociale instanties, het digitaal aandelenregister, het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen. Met het oog hierop, heeft de lasthebber de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
Voor beknopt uittreksel, bestemd om bekendgemaakt te worden in het Belgisch Staatsblad.
Notaris Nele Soete
12 december 2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2022 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
31/05/1997
Moniteur belge, annonce n°1997/133681
Comptes annuels
18/06/2002
Moniteur belge, annonce n°2002-06-18/0078103
Démissions, Nominations
12/01/2009
Description: Mod 2.4
Lui in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
II m *09006760* 31 12, 2008
!
\
bet
a
Be -
Sta
V
iffie. c
1 RECHTBANK KJOPHANDEL ROYTATR
Ondernemingsnr : 0452221423 Benaming
(lus: GM Productions
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel: Ovenstraat 17 - 8800 Roeselare
Onderwerp akte : herbenoeming gedelegeerd bestuurder
De vergadering van 15.12.2008 herbenoemt de hr Demeyere Didier als gedegeleerd bestuurder tot na Algmene Vergadering 2012.
Demeyere Didier
gedelegeerd bestuurder
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 12/01/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
Op de laatste blz. van Luk B vermelden . Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persoio)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Informations de contact
G.M. PRODUCTIONS
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
355 Diksmuidsesteenweg 8800 Roeselare