Mise à jour RCS : le 31/05/2026
GOLDFIRE
Active
•0862.631.490
Adresse
241-243 Rue Bollinckx 1190 Forest
Activité
Activités d’ingénierie et de conseils techniques, sauf activités des géomètres-experts
Effectif
Entre 1 et 4 salariés
Création
13/01/2004
Dirigeants
Informations juridiques
GOLDFIRE
Numéro
0862.631.490
SIRET (siège)
2.134.902.494
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0862631490
EUID
BEKBOBCE.0862.631.490
Situation juridique
normal • Depuis le 13/01/2004
Capital social
482 400.00 EUR
Activité
GOLDFIRE
Code NACEBEL
71.121•Activités d’ingénierie et de conseils techniques, sauf activités des géomètres-experts
Domaines d'activité
Professional, scientific and technical activities
Finances
GOLDFIRE
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 111.8K | 283.2K | 516.3K | 428.2K |
| EBITDA - EBE | € | -225.2K | -43.8K | 166.8K | 64.3K |
| Résultat d’exploitation | € | -225.3K | -44.0K | 166.8K | 64.3K |
| Résultat net | € | -226.7K | -44.8K | 166.4K | 63.7K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | -60,508 | -45,153 | 20,579 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | -201,388 | -15,455 | 32,308 | 15,013 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 110.5K | 245.4K | 368.9K | 230.8K |
| Dettes financières | € | 12.1K | 19.6K | 11,8 | 15,49 |
| Dette financière nette | € | -98.3K | -225.7K | -368.8K | -230.7K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 397.4K | 624.1K | 668.8K | 502.4K |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | -202,738 | -15,806 | 32,231 | 14,875 |
Dirigeants et représentants
GOLDFIRE
1 dirigeant ou représentant
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 04/05/2022
Numéro: 0785.570.534
Cartographie
GOLDFIRE
Documents juridiques
GOLDFIRE
1 document
GOLDFIRE - TX COORD 04.05.2022
GOLDFIRE - TX COORD 04.05.2022
04/05/2022
Comptes annuels
GOLDFIRE
20 documents
Comptes sociaux 2023
04/06/2024
Comptes sociaux 2022
24/08/2023
Comptes sociaux 2021
01/07/2022
Comptes sociaux 2020
27/05/2021
Comptes sociaux 2019
15/06/2020
Comptes sociaux 2018
30/05/2019
Comptes sociaux 2017
13/06/2018
Comptes sociaux 2016
16/06/2017
Comptes sociaux 2015
08/06/2016
Comptes sociaux 2014
06/06/2015
Établissements
GOLDFIRE
1 établissement
GOLDFIRE
En activité
Numéro: 2.134.902.494
Adresse: 241-243 Rue Bollinckx 1190 Forest
Date de création: 13/01/2004
Publications
GOLDFIRE
10 publications
Modification de la forme juridique, Objet, Statuts, Capital, Actions, Démissions, Nominations, Assemblée générale
31/10/2007
Description: Mea 2.0 Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe ee - *07158594* I yes Greffe N° d'entreprise : 0862631490 ; : Dénomination €nenten: Goldfire i! Forme juridique. société privée à responsabilité limitée ii Siége’ 1140 Bruxelles, rue Colonel Bourg 115 bte 1 | | _Obiet de Pacte: Augmentations de capital, modification de l'objet social, transformation en i société anonyme, adoption des nouveaux statuts, démission du gérant et i nomination des administrateurs, pouvoirs. Il résulfe d'un procès-verbal dressé par Maître Jean-Luc INDEKEU, notaire à Bruxelles, le vinot- cinq, septembre deux mille sept, portant la mention d'enregistrement “Enregistré 11 rôles, À renvoi, au quatrième , bureau de l'Enregistrement de Bruxelles, le premier octobre deux mille sept, volume 5/41 folio 71, case 5. Reçu vingt-cinq euros. Le Receveur, (signé) PIRARD P", ce qui suit . L'AN DEUX MILLE SEPT Le vingt-cinq septembre, à quatorze heures En notre Etude à 1000 Bruxelles, rue du Congrès, 11. Devant nous, Jean Luc INDEKEU, notaire rési-dant à Bruxelles. S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée à responsabilité Imitge! "Goldfire” (Numéro d'entreprise : 0862631490 (RPM Bruxelles)), dont le siège social est établi à 1140; ! Bruxelles, rue Colonel Bourg 115 bte 1, constirtuée suivant acte regu par Maître Jean-Luc INDEKEU, notaire à; ! Bruxelles, le 9 janvier 2004, publié par extraits à l'annexe au Moniteur Belge du 20 janvier 2004, sous le numéro; 04009529. H COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE. ; L'assemblée se compose des associés dont les déno7minantion et siège sociaux, ainst que le nombre dei titres dont chacun d'eux se déclare pro-priétaire, sont mentionnés en la liste de présence ci annexée. i En conséquence, la comparution devant nous, notaire, est arrêtée comme en la liste de présence précité à laquelle les parties déclarent se réfé-rer; cette liste de présence, signée par le prési-dent qui l'a reconnue’ exacte, a été revêtue d'une mention d'annexe signée par nous, notaire. Les procurations mentionnées en ladite liste de présence demeureront ci annexées. BUREAU. L'assemblée est présidée par Monsieur Simon GOLDBERG. DECLARATION DU PRESIDENT. Monsieur le président expose: ! EXPOSE DE L'ORDRE DU JOUR. ! Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour: 1 Rapports du reviseur d'entreprises et du gérant de la saciété, établis conformément à l'articte 313 du ! Code des Sociétés. 2. Augmentation du capital soctal à concurrence de 320.000,00 euros pour le porter de 19.000, 00 euros à ! 339 000,00 euros, par la création de 3.200 parts nouvelles, en tout semblables aux parts existantes, à attribuer entièrement libérées à Monsieur Simon GOLDBERG, en rémunération de l'apport de créances d'un montant de, 320 000,00 euros qu'il détient sur fa société i 3. Réalisation de l'augmentation de capital. ! 4, Rapport du gérant établi conformément à l'alicle 287 du Code des Sociétés, justifiant la modification del Î l'objet social. 5, Modification de l'abjet social comme suit : “La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique et à l'étranger, l'importation, l'exportation, la fabrication, la recherche-développement et ja commercialsation de, produits résistants aux hautes températures et os au sens le plus large. Elle peut, dans les limites de son objet social, tant en Belgique qu'à l'étranger, effectuer toutes operations: } mobiliéres, immobiliéres, financières, industrielles, commerciales ou civiles. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -31/10/2007- Annexes du Moniteur belge Mentlonner sur fa dernière page du Valet B" Au recto Nom ei qualité au notaire instrumentant ou de la personne où ou u des personnes | . ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso, Nom et signature 4
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5 ‘ Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de cession, de fusion, de souscription , de participation, d'intervention financière ou autrement, dans toutes sociétés, entreprises où opérations ayant un objet similaire ou connexe, ou de nature à favoriser la réalisation de son objet.
La société peut exercer la ou les fonctions d'administrateur, de gérant ou de liquidateur " 6. Etat résumant la situation active et passive de la société arrêté au trente juin deux mille sept, établi conformément à l'article 776 du Code des Sociétés.
7. Rapport du reviseur d'entreprises, établi conformément à l'article 777 du Code des Sociétés.
8. Rapport du gérant établi conformément à l'article 778 du Code des Sociétés, justifiant la transformation de la société privée à responsabilité limitée en société anonyme.
8. Transformation de la société privée à responsabilité limitée en société anonyme. 10. Adaptation des statuts à la nouvelle forme juridique.
11. A. Augmentation du capital social & concurrence de 143.400,00 euros pour le porter de 339.000,00 euros 4 482.400,00 euros, par la création de 1 434 nouvelles actions, jouissance au jour de la souscription et pour le surplus en tout semblables aux actions existantes, à souscrire en espèces au prix global de 400.086,00 euros, avec libération intégrale au moment de la souscription par les actionnaires, au prorata de leur intérêt social ;
B. Affectation à un compte indisponible dénommé pnme d'émission la différence entre le montant de la souscription et celui de l'augmentation de capital, à savoir 256.686,00 euros.
12. Réalisation de l'augmentation de capital en espèces.
13. Démission du gérant - Nomination d'administrateurs.
14. Pouvoirs.
RAPPORTS.
Que conformément aux dispositions des artı=cies 287, 313, 776, 777 et 778 du Code des Sociétés, une copie des rapports du gérant, justifiant l'augmentation de capital par apport de créances, la modification à l'objet social et la transformation de la société en société anonyme, ainsi qu'une copie des rapports du reviseur d'entreprises PVMD, de même que les situations comptables requises ont été adressées à tous les associés en même temps que la convoca”tion.
Lesdits rapports demeureront ci-annexés après avoir été signés "ne varietur" par nous Notai-re. FORMALITÉS D'ACCES A L'ASSEMBLEE.
Que pour assister à l'assemblée, les associés présents ou représentés se sant conformés aux prescriptions des statuts.
QUORUM DE PRESENCE.
Que les 190 parts sans mention de valeur nominale chacune de la société étant toutes réunies à la présente assemblée, i n'y a pas lieu de justifier des convocations,
VALIDITÉ DE L'ASSEMBLEE.
Ces faits vérifiés et reconnus exacts par l'assemblée, celle ci constate qu'elle est valablement constituée pour délibérer sur son ordre du jour.
CONCLUSIONS DU RAPPORT DU REVISEUR D'ENTREPRISES.
Avant de mettre les résolutions au vote, Mon-sieur le président donne lecture des conclusions des rapports précités des reviseurs d'entreprises, lesquelles s'énoncent comme suit :
-En ce qui conceme l'augmentation de capital par apport de créances :
“Je soussigné, Vincent Gistelinck, réviseur d'entreprises, représentant la société civile SCRL PVMD Réviseurs d'entreprises, désignée par le gérant de la SPRL GOEDFIRE, dont le siège social est établi Rue Colonel Bourg 115 bte 1 a 1140 Bruxelles pour dresser le rapport prévu à l'article 313 du Code des sociétés, à l'occasion de l'augmentation de capital de ta société par apports en nature, déclare que : “opération a été contrôlée conformément aux normes de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises relatives au contrôle des apports en nature et quasi-apports ;
“organe de gestion de la société est responsable de l'évaluation des biens apportés, ainsi que de fa détermination du nombre de parts à émettre en contrepartie de apport en nature ; d'apport consiste en une partie des créances liquides, certaines et exigibles détenues sur la société bénéficiaire de l'apport ;
-la description de l'apport en nature répond à des conditions normales de précision et de clarté , -lés modes d'évaluation de l'apport en nature arrêtés par les parties sont justifiés par les principes de économie d'entreprise et conduisent à une valeur d'apport de 320.000,00 €. Cette valeur d'apport correspond au moins au nombre et au pair comptable de 3200 parts entièrement libérées sans désignation de valeur nominale de la SPRL GOLDFIRE à émettre, de sorte que l'apport en nature n'est pas surévalué Ces parts nouvelles bénéficieront des mêmes avantages que celles existantes déjà et participeront aux bénéfices dès leur souscription
Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère légitime et équitable de l'opération."
En ce qui concerne la transformation en société anonyme
"Je soussigné, Vincent Gistelinck, réviseur d'entreprises, représentant la société civile SCRL PVMD Réviseurs d'entreprises, désignée par le gérant de la SPRL GOLDFIRE, dont ie siège social est établi Rue Colonel Bourg 115 bte 1 à 1140 Bruxelles pour dresser le rapport prévu à l'article 777 du Code des sociétés, à foccasion de fa transformation de fa société en société anonyme déclare que :
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, -Porgane de gestion a établi, en vertu de l'article 776 du Code des sociétés, une situation active et passive arrêtée au 30 juin 2007 faisant apparaitre un total de bilan de 204.997,57 € et un passif net (actif net négatif) de 256.212,92 € qui est inférieur au capital de 19.000,00 €, soit une différence de 274.212,92 €; -le passif net (actif net négatif) de 255.212,92 € est inférieur au capital minimum de 61.500,00 € imposé par le Code des sociétés pour les sociétés anonymes, soit une différence de 316.712,92 €. opération a été contrôlée conformément aux normes de FInstitut des Réviseurs d'Entreprises à l'occasion de la transformation d'une société ;
„mes travaux de contrôle ont eu paur seul but d'identifier toute surévaluation de l'actif net mentionné dans fa situation active et passive au 30 juin 2007 et n'en ont pas fait apparaître ;
Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère légitime et équitable de l'opération."
RESOLUTIONS,
L'assemblée, après délibération, prend les résolutions suivantes :
PREMIERE RÉSOLUTION.
L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de 320.000,00 euros pour le porter de 19.000,00 euros à 339.000,00 euros, par la création de 3.200 parts nouvelles, en tout semblables aux parts existantes, à attribuer entièrement libérées à Monsieur Simon GOLDBERG, en rémunération de l'apport de créances d'un montant de 320.000,00 euros qu'il détient sur la société.
Ceite résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.
INTERVENTION - APPORT.
Et a l'instant est ici intervenue Monsieur Simon GOLDBERG, préqualifié
Lequel intervenant, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède et reconnu avoir connaissance des
statuts de la présente socié-té, a déclaré faire apport à la présente société, qui accepte, de créances qu'elle possède sur la société pour une valeur de 320.000,00 euros.
CONDITIONS.
La présente société déclare avoir parfaite connaissance de l'apport et ne pas en exiger une description plus détaillée.
Elle en aura la propriété et fa jouissance à compter de ce jour.
DECLARATION.
L'apporteur déclare que les créances apportées ne font l'objet d'aucun nantissement REMUNERATION,
En rémunération de l'apport qui précède, il est attribué 4 Monsieur Simon GOLDBERG qui accepte les 3200 parts sociales créées en la première résolution qui précède.
CONSTATATION.
Monsieur le président constate et l'assemblée reconnaît que, par suite de la réalisation de la souscnption qui précède, le capiai social est fixé à 339.000,00 euros
DEUXIEME RESOLUTION.
L'assemblée décide de modifier l'objet social comme suit.
“La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique et à l'étranger, l'importation, l'exportation, la fabrication, la recherche-développement et la commercialisation de produits résistants aux hautes températures et ce au sens le plus large.
Elte peut, dans les limites de son objet social, tant en Belgique qu’à l'étranger, effectuer toutes opérations mobilières, immobilières, financières, industrielles, commerciales ou civiles.
Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de cession, de fusion, de souscription , de participation, d'intervention financière ou autrement, dans toutes sociétés, entreprises ou opérations ayant un objet similaire ou connexe, au de nature à favoriser la réalisation de son objet.
La société peut exercer la ou les fonctions d'administrateur, de gérant ou de liquidateur " Cetie résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.
TROISIEME RESOLUTION.
L'assemblée décide de transformer la présente société privée à responsabilité limitée en société anonyme qui aura les mêmes dénomination, siège, objet, durée et capital social.
Le capital social sera désormais représenté par 3.390 actions sans mention de valeur nominale, qui seront attribuées aux associés, au prorata de leur intérêt social.
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à fa société ou qui sont mis à sa charge du chef de la présente opération s'élève à environ Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.
QUATRIEME RESOLUTION.
L'assemblée décide d'établir comme suit le texte des statuts de la société anonyme issue de la transformation :
TITRE 1.
FORME - DENOMINATION - SIÈGE - OBJET - DUREE.
Article 1 Forme - Dénomination,
La société adopte la forme d'une société anonyme dénommée "GOLDFIRE"." Article 2 : Siège
Le siège social est étabh à 115 rue Colonel Bourg — 1140 Bruxelles
Il peut, par simple décision du conseil d'admi-nistration, être transféré en tout autre endroit de Belgique. Bijlagen
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, La sdciété peut établis, par décision du conseil d'administration, des siéges administrantifs, succursales, agences et comptoirs, en Belgi-que et à l'étranger.
Tout changement du siège social est publié à l'annexe au Moniteur Belge, par les soins des administrateurs.
Article 3 : Objet
La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique et à l'étranger, l'importation, l'exportation, la fabrication, la recherche-développement et la commercialisation de produits résistants aux hautes températures et ce au sens le plus large.
Elle peut, dans les limites de son objet social, tant en Belgique qu'à l'étranger, effectuer foutes opérations mobilières, immobilières, financières, industrielles, commerciales ou civiles. . Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de cession, de fusion, de souscription , de participation, d'intervention financière ou autrement, dans toutes sociétés, entreprises ou opérations ayant un objet similaire ou connexe, ou de nature à favoriser la réalisation de son objet.
La société peut exercer la ou les fonctions d'administrateur, de gérant ou de liquidateur
Article 4 : Durée.
La société est constituée pour une durée ilk-mitée.
Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes requises pour les modifications aux statuts et dans le respect de la procédure fixée par le Code des sociétés." TITRE il
CAPITAL SOCIAL ACTIONS OBLIGA=TIONS.
Article 5 : Capital social :
Le capital social souscrit, fixé à 339 000,00 € (trois cent vingt mille euros), est représenté par 3390 actions sans mention de valeur nominale, représentant chacune 1/3390ème de l'avoir social. Article 6 : Augmentation et réduction de capital.
Le capital social peut être augmenté ou réduit, en une où plusieurs fois, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts. x Lors de toute augmentation du capital social, les nouvelles actions qui seraient à sous=crire contre espèces, sont offertes par préférence aux propriétai-res des actions existant au jour de l'émission, au prorata du nombre de titres appartenant à chacun d'eux
Dans le cas où II existe des actions sans droit de vote, les porteurs de ces actions ont un droit de souscription préférentielle en cas d'émis-sion d'actitons nouvelles avec ou sans droit de vote, sauf si l'augmentation de capital se réalise par l'émission de deux tranches proportionnelles d'ac-tions, les unes avec droit de vote et les autres sans droit de vote, dont la première est offerte par préférence aux porteurs d'actions avec droit de vote et la seconde aux porteurs d'actions sans droit de vote La même règle s'applique en cas d'émission d'obligations convertibles ou de droits de souscription
Toutefois, par dérogation à ce qui précè-de, l'assemblée générale peut décider, dans l'intérêt social et les conditions requises pour les modifications aux statuts, que tout ou partie des nouvelles actions à souscrire contre espèces ne seront point offertes par préférence aux actionnaires
L'assembiée peut limiter ou supprimer ce droit en faveur d'une ou plusieurs personnes déterminées, autres que les membres du personnel de la société ou de ses filiales, dans les conditions fixées par te Code des Sociétés
En cas de limitation ou de suppression du droit de souscnption préférentielle, l'assemblée générale peut aussi prévoir qu'une pnorité sera donnée aux anciens actionnaires lors de l'attibution des actions nouvelles. Dans ce cas, la période de souscription doit avoir une durée de dix jours.
Le conseil d'administration a, dans tous les cas, ja faculté de passer, aux clauses et conditions qu'il avisera
et dans les limites fixées par la loi, des conventions destinées à assurer la souscription de tout ou partie des actions à émettre
Article 7 Appel de fonds.
Les versements à effectuer sur les actions non entièrement libérées lors de leur souscription doivent être faits aux époques que le conseil d'administration détermine.
L'actionnaire qui, après un préavis de quinze jours signifié par lettre recommandée est en retard de satisfaire à tout appel de fonds sur les actions, doit bonifier à la société les intérêts calculés au taux fixé par la loi du deux août deux mille deux pour les retards de paiement dans les transactions commerciales augmenté d'un pour cent, à dater du jour de l'exigibiité du versement. Le conseil d'adminis-tration peut en outre, après un second avis resté sans résultat pendant un mois, prononcer la dé-chéance de l'actionnaire et faire vendre ses titres en Bourse, sans préjudice au droit de lui réctamer le restant dû, ainsi que tous dommages et intérêts éventuels.
Le conseil d'administration peut autoriser les actionnaires à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, ıl determine tes conditions auxquelles les versements anticipés sont admis.
Article 8 : Nature des actions
Les actions sont et restent nominatives jusqu'à leur entière libéra-tion. Elles sont inscrites dans un registre des actionnaires qui est conservé au siège social et tenu à la disposition des actionnaires.
Article 9 : Responsabilité des actionnaires.
Tout actiannaire n'est responsable des engage-ments de la société que jusqu'à concurrence du montant de sa souscription.
Article 10 : Héritiers.
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Les héritiers, ayants cause ou créanciers d'un actionnaire ne peuvent, sous quelque prétexte que ce sait, provoquer fapposition des scellés sur les livres, biens et marchandises ou valeurs de la société, frapper ces derniers d'opposition, deman-der le partage ou le ficitation du fonds social, ni s'imrniscer en rien dans son administration; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux bilans sociaux et aux décisions de l'assemblée générale.
Article 41. Propriété d'une action,
La société ne reconnaît, en ce qui concerne J'exercice des droits accordés aux actionnaires, qu'un seul propriétaire pour chaque titre.
S'il y a plusieurs propriétaires d'un titre, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents, jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire du titre. En cas de démembrement du droit de propriété d'une action, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier."
Article 12 : Obligations.
La socièté peut émettre des obligations hypothécaires ou autres, par décision du conseil d'adminis-tration. Celui-ci détermine le type et le taux de l'intérêt, le mode et l'époque de l'amortissement et du remboursement des obligations, les garanties spécianles qui seraient affectées à celles-ci, ainsi que toutes autres conditions de leur émission.
Les obligations au parteur sont signées par deux administrateurs; l'une de ces signatures ou toutes deux peuvent être apposées au moyen de grifries
Article 13 : Rachat de ses propres actions.
Conformément au Code des Sociétés, une société anonyme ne peut acquérir ses propres actions ou paris bénéficiaires, par voie d'achat ou d'échange, directement ou par personne agissant en son nom propre mais pour le compte de la société, qu'à la suite d'une décision d'une assemblée générale statuant aux conditions de quorum et de majonté prévues au Code des Sociétés.
Aucune décision de l'assemblée n'est requise lorsque la société acquiert ses propres actions ou parts bénéficiaires en vue de les dis-tribuer à son personnel. Dans ce cas, l'acquisition et la distribution des actions auront lieu dans ies conditions prévues par le Code des Sociétés. De même, aucune décision de l'assemblée n'est requise forsque l'acquisition d'actions propres ou de parts bénéficiaires est nécessaire pour éviter à la société un dommage grave et imminent. Cette autorisation est valable pour une durée de trois ans à compter de la publication au Moniteur Belge de l'acte constitutif,
TITRE dit.
ADMINISTRATION CONTROLE,
Article 14 : Conseil d'adminis-tra-tion.
La société est administrée par un conseil composé au moins du minimum des administrateurs fixé par La loi, associés où non, nommés pour une durée conforme au Code des Sociétés par l'assemblée géné”rale des actionnaires et révoca”bles par elle.
Les administrateurs sont rééligibles
Tout administrateur personne morale doit désigner un représentant permanent, chargé de l'exécution du mandat au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt [es mêmes responsabilités cinles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu’en désignant simultanément son successeur. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permianent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre,
Les fonctions des administrateurs sortants prennent fin immédiatement après l'assemblée géné-rale ordinaire.
Le conseil d'administration désigne parmi ses membres un président et éventuellement un ou plusieurs vice- présidents.
Article 15 : Vacance
En cas de vacance d'une place d'admims-trateur, par suite de décès, démission où autre cause, les membres restants du conseil d'adminis-tration peuvent pourvoir provisoirement au remplacement jusqu'à la prochaine assemblée générale, qui procède au remplacement définitif
Tout administrateur, désigné dans les conditions ci-dessus, n'est nommé que pour le temps nécessaire à l'achèvement du mandat de l'administrateur qu'il remplace
Article 16 : Responsabilité des administrateurs.
Les administrateurs ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la société, mais ils sont responsables de l'exécution de leur mandat et des fautes commises dans teur gestion, conformément au Code des Sociétés.
Article 17 : Gestion journalière,
Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière ainsi que la représentation de ta Société, en ce qui concerne cette gestion, à une ou plusieurs personnes.
Îl nomme et révoque les délégués à cette ges”tion, qui sont choisis dans ou hors de son sein, fixe leur rémunération et détermine leurs attributions.
Le conseil d'administration ainsi que les défégués à fa gestion journalière, dans le cadre de cette gestion, peuvent également conférer des pouvoirs spéciaux et déterminés à une ou plusieurs personnes de leur choix Article 18 : Convocations Bijlagen
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, Le cünseil d'admimstration se réunit sur convocation et sous la présidence de son président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, d'un vice-président où, à leur défaut, d'un administrateur désigné par ses collègues, Ul doit être convoqué chaque fois que l'intérêt de la société l'exige et chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent.
Les réunions se tiennent au lieu indiqué dans les convocations.
Article 19 : Délibérations.
Le conseil d'administration ne peut déli-bérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente où représentée
Tout administrateur, empêché au absent, peut donner, par écrit où par télégramme, télex ou télécopie, à un de ses collègues du conseil, délégation pour le représenter à une réunion déterminée du conseil et y voter en ses lieu et place. Le délégant sera, dans ce cas, au point de vue du vote, réputé présent. Toutefois, aucun délégué ne peut ainsi représenter plus d'un administrateur,
Tout administrateur peut également, mais seulement au cas où la moitié au moins des membres du conseil sont présents en personne, exprimer ses avis et formuler ses votes, par écrit ou par télégramme, fax ou e- mail
Toute décision du conseil est prise à la simple majorité des votants. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante,
Enfin, dans les cas exceptionnets dûment justi-fiés par l'urgence et l'intérêt social, les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs exprimé par écrit Article 20 * Procés-verbaux.
Les détibérations du conseil d'adminis“tration sont constatées par des procès-verbaux signés par la majorité des membres qui ont été présents à la délibération et aux votes, les délégués signant en outre pour les administrateurs empêchés ou absents qu'ils représentent. Ces procès-verbaux sont consimgnés dans un registre spécial. Les déléga-tions, ainsi que les avis et votes donnés, par écrit ou par télé-gram=me, télex ou télécopie, y sont annexés,
Article 21 : Pouvoirs du conseil d'administration.
Le conseil d'administration a le pourvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générate. Articie 22 : Commissai-res
Tant que la société répond, pour le dernier exercice clôturé, aux critères énoncés à l'article 15 du Code des Sociétés, elle ne sera pas tenue de nommer un ou plusieurs commissaires et chaque actionnaire aura les pouvoirs d'investiga=tion et de contrôle d'un commissaire. .
Si la société nomme ou doit nommer un où plusieurs commissaires, ceux-ci devront être choisis par l'assemblée générale des actionnaires parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'institut des Réviseurs d'Entreprises,
Article 23 : Pouvoirs des commissaires.
La mission et les pouvoirs des commissaires sont ceux que leur assignent le Code des Sociétés. Article 24 : Rémunération des administrateurs.
Le mandat des administrateurs est gratuit au rémunéré.
Article 25 : Représentation de la société.
La représentation de la société dans les actes ou en justice est assurée soit par deux administrateurs, soit par l'administrateur délégué, soit par toute autre personne déléguée à cet ef-fet. TITRE IV.
ASSEMBLEES GENERALES.
Article 26 : Assemblée générale.
L'assemblée générale, régulièrement constituée, représente l'universalité des actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tes actes qui intéressent la société.
Elle se compose des propriétaires d'actions avec droit de vote qui ont tous le droit de voter, soit par eux mêmes directement, soit par mandataire, moyennant observation des dispositions statutaires. Hormis les cas où un droit de vote leur est reconnu, it n'est pas tenu compte des actions privilégiées sans droit de vote, ni des actions suspendues, pour la détermination des conditions de présence et de majorité à observer dans les assemblées générales.
Les décisions prises par l'assemblée sont obligatoires pour tous, même pour les actionnaires absents ou dissidents.
Article 27 : Date et fieu de l'assemblée générale.
Les assemblées générales se tiennent au siège social ou à l'endroit indiqué dans les avis de convocation. L'assemblée générale ordinaire doit se réunir le 20 du mois de mai, à 14 heures Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu fe jour ouvrable suivant.
L'assemblée générale peut être convoquée ex-traor-dinairement autant de fois que l'intérêt social l'exige. Elte doit l'être sur la demande d'actionnaires représentant le cinquième du capital social.
Par ailleurs, es actionnaires peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique. Les porteurs d'obligations, détenteurs d'un droit de souscription ou de certificats visés à l'article 537 du Code des Sociétés, peuvent prendre connaissance de ces décisions.
Article 28 . Prorogation.
Le conseil d'administration a le droit de proro”ger, s&ance tenante, la decision relative à l'approbation des comptes annuels à trois semaines. Cette prorogation n'annule pas les autres décisions prises, sauf si a
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l'assemblée générale en décide autrement. La seconde assemblée a le drait d'arrêter définitivement les comptes annuels.
Article 29 : Convocations.
L'assemblée générale, tant ordinaire qu'ex-traor-di-naire, se réunit sur la convocation du con7seil d'administration ou du collège des commissai-res.
Les convocations pour toute assemblée générale sont faites conformément au Code des Sociétés Les convocations à l'assemblée générale ordinaire daivent cbligatoirement mentionner, parmi les objets à l'ordre du jour, la discussion du rapport de gestion et du rapport des commissaires, la discussion et l'adoption des comptes annuels, la décharge des administrateurs et des commmssaires, la réélection, le remplacement des administrateurs et des commissaires.
L'assemblée générale ne peut délibérer que sur les objets mis à son ordre du jour. Article 30 : Conditions d'admission et de représentation aux assemblées générales.
Pour être admis à l'assemblée générale, tout propriétaire d'action doit être inscrit sur le registre des actions nominatives ou déposer au siège social ou aux établissements désignés dans les avis de convocation, trois jours au moins avant la date fixée pour l'assemblée, ses titres au porteur.
Article 31 : Bureau.
Toute assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ou, à son défaut, par le vice président ou le plus âgé des vice présidents, s'il y en a plusieurs, ou, à leur défaut, par un administrateur à ce délégué par ses collègues ou, à défaut d'administrateur présent, par un actionnaire ou son représentant. Le président désigne éventuellement un secrétairre L'assemblée choisit éventuellement parmi ses membres un ou plusieurs scrutateurs.
Article 32 : Droit de vote.
Chaque action ayant droit de vote donne droit à une voix.
Article 33 * Quorum et majorité
Sauf les cas prévus à l'alinéa 4. ci-après, les décisions sont prises quel que soit le nombre d'ac-tions réunies à l'assemblée, à la majo-rité des voix pour lesquelles il est pris part au vote Les votes se font à main levée ou par appel nominal, à moins que l'assemblée générale n'en décide autrement, à la majorité des voix.
En cas de nomination, si aucun candidat ne réunit la majonté, il est procédé à un scrutin de ballot-tage entre les candidats qui ont obtenu le plus de voix En cas d'égalité du nombre de suffrages à ce scrutin de ballottage, le plus âgé des candidats est élu,
Sous réserve des dispositions impératves du Code des Sociétés, lorsqu'il y a lieu pour l'assemblée générale de décider :
1. d'une modification aux statuts;
2 d'une augmentation ou d'une réduction de capital;
3. de la fusion ou de la scission de la société avec d'autres sociétés,
4, de la dissolution de la société;
8. de l'émission d'obligations converti-bles ou de droits de souscription;
6. de la transformation de la société en une autre, d'espèce différente;
7. de la modification de l'objet social,
l'objet proposé doit être spécialement indiqué dans les convocations, ef l'assemblée doit réunir au moins la moitié du capital.
Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation est nécessaire et la nouvelle assemblée défibérera valablement, quel que soit le nombre de titres réunis.
La décision, pour les points 1. à 5. ci des-sus, n'est valablement prise que si elle rallie les trois quarts des voix pour lesquelles il est pris part au vote.
Pour les points 6 et 7. elle n'est valablement prise que si elle réunit les quatre cin-quièmes des voix pour lesquelles il est pris part au vote.
Article 34 : Procès verbaux.
Les procès verbaux des assembl&es gen&ra=ies sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires qui le demandent.
TITRE V
COMPTES ANNUELS REPARTITION RESERVE.
Article 35 : Exercice social.
L'exercice social commence 1er janvier et prend fin fe 31 Décembre de chaque année. À ceite date, les administrateurs dressent un inventaire et établissent les comptes annuels, conformément à la loi. Il est également procédé, relativement à ces documents et dans les délais légaux, aux mesures d'inspection et de communication que prescni le Code des Sociétés.
Les comptes annuels, le rapport de gestion et le rapport des commissaires sont adressés aux actionnaires en nom en même temps que la convocation.
Tout actionnaire a le droit d'obtenir graturtesment, sur la production de son titre, quinze jours avant l'assemblée, un exemplaire des pièces mentionnées à l'alinéa qui précède.
Article 36 : Comptes annuels.
L'assemblée générale ordinaire statue sur l'adoption du bilan, conformément aux dispositions du Code des Sociétés et du titre quatre des présents statuts
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, Dans’les trente jours de leur approba=tion par l'assemblée, les comptes annuels sont déposés par les soins des administrateurs à la "BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE".
Article 37 : Répartition des bénéfices.
L'excédent favorable du compte de résultats constitue le bénéfice net
Sur ce bénéfice, il est prélevé tout d'abord cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale Ce prélèvement cesse d'être obliga-toire lors-que la réserve atteint le dixième du capital social. Le sotde est mis à la disposition de l'assem-blée qui, sur proposition du conseil d'admi-nistra-tion, en détermine l'affectation.
Article 38 : Dividendes.
Le paiement des dividendes se fait aux époques et aux endroits désignés par le conseil d'administration. Celui ci peut décider le paiement d'acomptes sur dividendes, conformément au Code des Sociétés. TITRE VI.
DISSOLUTION LIQUIDATION.
Article 39 : Dissolution.
La dissolution de la société est décidée confor>mément aux prescriptions iégales. Article 40 : Répartition du boni de liquidation.
Après apurement de toutes les dettes et charges et des frais de liquidation ou consignation faite pour ces règlements, l'actif net est réparti, en espèces ou en titres, entre toutes les actions. Si les actions ne se trouvent pas libérées toutes dans une égale proportion, les liquida=teurs, avant de procéder à la répartition prévue à l'alinéa qui précède, doivent tenir compte de cette diversité de situations et rétablir l'équilibre en mettant toutes les actions sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentai-res à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables, en espèces ou en titres, au profit des titres libérés dans une proportion supé-rieure TITRE VII
ELECTION DE DOMICILE.
Article 41 :
Pour l'exécution des présents statuts, tout action-naire, administrateur, commissaire et liquida”teur élit, par les présentes, domicile au siège social, où toutes communications, sommations, assi-gnations ou significations peuvent lui être valable-ment faites, sans autre obligation paur la société que de tenir ces documents à la disposition du destinactaire
TITRE Vill.
DISPOSITIONS GENERALES.
Article 42 :
Les actionnaires entendent se conformer entièrement au Code des Sociétés et, en conséquence, les dispositions de ce Code auxquelles il n'est pas licitement dérogé par les présents statuts, y sont réputées inscrites, et les clauses qui seraient contraires aux dispositions impératives de ce Code sont censées non écrites.
Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix
CINQUIEME RESOLUTION.
L'assemblée décide :
a. d'augmenter le capital social à concurrence de 143 400,00 euros pour le porter de 339.000,00 euros à 482.400,00 euros, par la création de 1.434 nouvelles actions, jouissance au jour de la souscription et pour le surplus en tout semblables aux actions existantes ;
b de procéder séance tenante à la souscription en espèces aux dites 1.434 nouvelles actions, au prix global de 400.086,00 euros, avec libération intégrale au moment de la souscription par les actionnaires, au prorata de leur intérêt social .
c. d'affecter à un compte indisponible dénommé prime d'émission la différence entre te montant de la souscription et celui de l'augmentation de capital, à savoir 256.686,00 euros Ce compte indispanible "primes d'émission" constituera, comme le capital, fa garantie des tiers ef ne pourra être réduit ou supprimé que par l'assemblée générale statuant selon le cas dans les conditions pres=crites par l'article 612 du Code des Sociétés.
Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.
INTERVENTION - SOUSCRIPTION - LIBERATION
Aprés que les actionnaires existants lui aient céder leurs droit de souscription, est ici intervenue la société anonyme "CODIFO", dont le siége social est situé à Evere (1140 Bruxelles), rue Colonel Bourg 115, représentée statutairement par Monsieur Marcel Goldberg.
Laquelle intervenante, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède et reconnu avoir connaissance des statuts de la présente société a déclaré souscrire en espèces aux 1 434 actions crées en la résolution qui précède et aux conditions y mentionnées
Le président constate et l'assemblée reconnaît que lesdites 1.434 actions ont été entièrement libérées et que le montant global de la libération, à savoir 400 086,00 euros est déposé sur un compte spéciale ouvert a nom de la société auprès de la "BANQUE ING"
Une attestation justifiant ce dépôt demeurera ci-annexée
CONSTATATION.
Le président constate que suite à la réalisation de l'augmentation de capital qui précède, le capital social est porté à 482,400,00 euros et un montant de 256 688,00 euros est porté au compte “primes d'émission" SIXIEME RESOLUTION
Réservé
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Volet B - Suite
1. L'éssèmbiée décide en conséquence de la cinquième résolution de modifier comme suit l'article 5 des ‘statuts : i
: "Le capital social souscrit, fixe 4 482.400,00 euros, est représenté par 4.824 actions sans mention de valeur *
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Mentionner
! nominale, représentant chacune 1/4824ème de l'avoir social.“ i
Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix. :
SEPTIEME RESOLUTION. :
L'assemblée prend acte de la démission de Monsieur Simon GOLDBERG en sa qualité de gérant de la! société privée à responsabilité limitée |
Elle décide de nommer comme administrateurs de la société anonyme issue de la transformation : |
Monsieur Simon GOLDBERG, demeurant à Uccie, rue Geleytsbeek 16 F i
Madame Isabelle JESURAN, demeurant A Uccle, rue Geleytsbeek 16 F. !
Monsieur Jacques KUMMER, demeurant à Uccle (1180 Bruxelles), avenue Vossegat 12 La société anonyme "CODIFO", dont le siège social est situé à Evere (1140 Bruxelles), rue Colonel Bourg 115, dont le représentant permanent sera Monsieur Marcel Goldberg.
‘Fous les mandats seront gratuits sauf celui de Siman GOLDBERG.
! Les mandats prendront fin immédiatement à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de deux mille treize. ‘ Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix. '
PROCURATION, :
Tout pouvoir est accordé à Monsieur Simon GOLDBERG comme mandataire spé“cial, avec le pouvoir de : us-déléguer, afin d'accom=plir toutes les formalités nécessaires pour la radiation de l'inscription de la’ 6 à la BANQUE CARREFOUR DES ENTREPRISES ainsi qu'auprès de la T.V.A. suite aux résolutions : prises ci-avant. : i
Déposé en même temps une expédition de l'acte, un rapport des gérants, un rapport du reviseur d'entreprises
Pour extrait analytique conforme,
Notaire Guy Caeymaex, notaire nommé à la suppléance du notaire Jean-Luc Indekeu, suivant Ordonnance du Tribunal de Première Instance de Bruxelles du 5 octobre 2007
si
st 20
sur la dernière page du Volet B.
Au recto‘ Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale a l'égard des tiers
Au verso ' Nom et signature
Démissions, Nominations
21/06/2019
Description: Mod Word 15.1
[Volt B] Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Résen
au
Monite
belg:
— Déposé / REÇU IG
12 JU 208
au greffe du treral de l'entreprise
francophone de Bruxelles
}
N° d'entreprise : 0862631490
Dénomination
(en entier) : GOLDFIRE
(en abrégé) :
Forme juridique : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : RUE BOLLINCKX 241/243 - 1190 FOREST
Objet de l'acte : RECONDUCTION MANDATS ADMINISTRATEURS ET ADM.-DELEGUE
Extrait du procès-verbal du Conseil d'administration tenue le 18 avril 2019
Ensemble, les administrateurs décident de nommer au titre d'administrateur-délégué, avec effet au 20 mai 2019, Mr Simon GOLDBERG, et ce pour une période de six années. Celui-ci accepte;
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale des actionnaires tenue le 20 mai 2019‘
Les actionnaires décident à l'unanimité de reconduire au titre d'administrateur, avec effet ce jour :
- Mr Simon GOLDBERG, rue Geleytsbeek 16F à Uccle,
- Mme Isabelle JESURAN, rue Geleytsbeek 16F à Uccle;
- Mr Jacques KUMMER, avenue Vossegat 12, 1180 Uccle
et ce pour une durée de 6 ans.
La rémunération brute de dirigeant d'entreprise de l'administrateur-délégué sera pour l'année 2019 de maximum 33.600,00€.
Extrait du procès-verbal du Conseil d'administration tenue le 20 mai 2019
Ensemble, ils décident à l'unanimité de reconduire le mandat de l'administrateur-délégué de Monsieur Simon Goldberg pour une période de 6 ans.
Pour extrait conforme,
Monsieur Simon GOLDBERG,
Administrateur délégué
1Penderlaatete bla. den blik Be meldear Recta Near ema danjdanid vamdenlns umentemadeowierim PElsONAS de aesselrsnlans NL len SAP PAM rs Versa, Nage e Heke (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/06/2019 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
06/07/2006
Moniteur belge, annonce n°2006-07-06/0138382
Comptes annuels
29/06/2005
Moniteur belge, annonce n°2005-06-29/0120987
Siège social, Adresse autre que le siège social
05/01/2009
Description: Mod 2.1
NEE] Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
*09001267* 23 -12- 2008
Greffe
Dénomination
fen entier)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2009 - Annexes du Moniteur belge
Mentionner sur la dernière page du Volel B
N° d'entreprise : 0862.631.490
Forme juridique :
Siège :
Objet de l'acte :
Extrait du Poc&s-verbal du Conseil d'Administration de la s.a. Goldfire, tenue le lundi 17 novembre 2008 au, siège de la société, Rue Colonel Bourg, 115 à 1140 Evere.
GOLDFIRE
Société anonyme
Rue Colonel Bourg 115-1 à 1140 Evere
Transtert du siège social
L'objet de la réunion est d'informer le Conseil d'Administration que le siège social et d'exploitation de la: société déménageront le 01/12/2008 à l'adresse suivante: 44 Rue Sylvain Denayer à 1070 Anderlecht.
Goldberg Simon
Administrateur déleguê
Au recto : Nom et qualit¢ du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Comptes annuels
10/06/2009
Moniteur belge, annonce n°2009-06-10/0079647
Comptes annuels
09/06/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-06-09/0089993
Rubrique Constitution
20/01/2004
Description: VAE
Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
N he
Dénomination
” Forme juridique
Siège :
md
: GOLDFIRE
: Société privée à responsabilité limitée
1140 Bruxelles, rue Colonel Bourg 115, boîte 1
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bij
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-20/01/2004-
Annexes
du
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| Mentionner sur la dernière page du Volet B
i N° d'entreprise : IG 0
Objet de Pacte :
' Constitution.
; OOK
1 I résulte d'un acte dressé par Maître Jean-Luc INDEKEU, notaire à Bruxelles, le neuf janvier deux mille ! quatre, ce qui suit :
i OOK
i COMPARANTS .
! 4. Monsieur Simon GOLDBERG, résidant 4 1180 Bruxelles, rue Geleytsbeek 16F. i 2. Madame Isabelle JESURAN, résidant 4 1180 Bruxelles, rue Geleyisbeek 16F, FORME : société privée à responsabilité limitée
DENOMINATION : "GOLDFIRE".
SIEGE SOCIAL : 1140 Bruxelles, rue Colonel Bourg 115, boîte 1.
OBJET SOCIAL:
! La société a pour objet l'importation, l'exportation, la fabrication, le développement et la commercialisation ‘ de produits résistants aux hautes températures et, ce, au sens le pius large.
Elle peut, dans les limites de son objet social, tant en Belgique qu'à l'étranger, effectuer toutes opérations : mobilières, mmmobilières, financières, industnelles, commerciales ou civiles. Elle peut s'intéresser, par voie d'apport, de cession, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou autrement, dans toutes sociétés, entreprises ou opérations ayant un objet similaire ou connexe ou de nature à favoriser la réalisation de son objet.
DUREE : illimitée, à compter du neuf janvier deux mille quatre.
CAPITAL SOUSCRIT . dix-neuf mille euros, représenté par cent nonante parts souscrites en espèces et " hbérées à concurrence de cent pour cent par .
. Monsieur Simon GOLDBERG : cent quatre-vingt-neuf parts;
. Madame Isabelle JESURAN : une part.
POUVOIRS DU GERANT ET EXERCICE DE CELUI-CI :
Le gérant peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplisserent de l'objet social de la | société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
! Le gérant représente la société à l'égard des fiers ef en justice, soit en demandant, soit en défendant. ! ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE : le troisième lundi du mois de maï de chaque année, à onze heures : et, si ce jour est un jour férié légal, le jour ouvrable suivant, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les , convocations et pour la première fois en deux mille cing.
CONDITIONS D'ADMISSION AUX ASSEMBLEES - DROIT DE VOTE :
\ Chaque associé peut voter par lui même ou par mandataire. Chaque part ayant droit de voie, sur laquelle les appeis de fonds régulièrement appelés et exigibles ont été effectués, donne droit à une voix. Les parts sans droit de vote retrouvent leur droit de vote dans les cas visés ci avant dans les statuts. L'exercice du droit de vote peut faire l'objet de conventions entre associés, dans les limites fixées par le | Code des Sociétés.
: EXERCICE SOCIAL : du premier janvier au trente et un décembre de chaque année, le premier exercice ! ayant débuté le neuf janvier deux mille quatre et se clôturant le trente et un décembre deux mille quatre. REPARTITION DES BENEFICES -
L'excédent favorable du compte de résultats constitue le bénéfice net.
Sur ce bénéfice, i est prélevé tout d'abord cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale. Le solde est mis à la disposition de l'assemblée générale qui en détermine l'affectation. REPARTITION DU BONI DE LIQUIDATION :
Après apurement de fautes les dettes et charges et des frais de liquidation ou consignation faite pour ces règlements, l'actif net est réparti, en espèces ou en titres, entre toutes les parts. GERANT : Monsieur Simon GOLDBERG, pour toute la durée de la société.
POUVOIRS :
fu recto’ Nom et qualite du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvor de representer la personne morale a Pégard des ters
Auverso Nom et signature
Réservé x
au Tous pouvoirs sont conférés au gérant avec faculté de subdélégation aux fins d'accomplir toutes formalités Moniteur | nécessaires auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises et de l'Administration de la T.V.A.. belge Déposées en même temps une expédition de l'acte constitutif et une attestation bancaire Cet extrait est délivré canformément à l'article deux paragraphe quatre du Code des Sociétés, uniquement en vue du dépôt au greffe du Tribunal! de Commerce et de l'acquisition pour la nouvelle société de la personnalité morale.
POUR EXTRAIT ANANLYTIQUE CONFORME,
Jean-Luc INDEKEU, Notaire.
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-20/01/2004-
Annexes
du
Moniteur
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Objet, Statuts
31/07/2008
Description: Mod 20
PENNE] Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
eN M *08127613* BRUXELLES 2008 TRE
92 -07- Greffe
N° d'entreprise : 0862631490
Dénomination
(en entier): GOLDFIRE
Forme juridique: Société anonyme
Siège : 1140 Bruxells, rue Colonel Bourg 115 bte 1. Objet de facte : Modification de l'objet social. Modification aux statuts 2000XXX Il résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Jean-Louis MAROY, Nottaire à Bruxelles, substituant son confrère, empêché, Maître Guy CAEYMAEX, Notaire à Bruxelles, nommé à la suppléance de Maître Jean-Luc:
: INOEKEU, Notaire à Bruxelles, par ordonnance du Tribunal de Première Instance de Bruxelles du 16 janvier: 2008, te 30 juin 2008, portant la mention d'enregistrement : "Enregistré 3 rôles, un renvoi, au fer bureau de’ l'Enregistrement de Woluwé, le 07 juillet 2008, volume 25 folio 85, case 19, Reçu vingt-cinq euros. Lei Receveur, (signé) D. PLUQUET.”, ce qui suit :
OOOK
OBJET SOCIAL: il est modifier comme suit: ‘
“La société a pous objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique et a. : l'étranger : ‘
- l'importation, l'exportation, la fabrication, la recherche-developpement et la commercialisation de produits! résistants aux conditions extrêmes et ce au sens le plus large (hautes températures, basses températures, : rayonnement, cette liste étant donnée à titre exemplatif et non limitatif) ;
- la consuitance, l'engineering, l'étude, la conception, la réalisation, le développement, fe mesurage, ta! ! fabrication en "protection incendie" ou “pour tout autres risques devant être pris en considération seul ou de’ manière combinée" (eau, vol/intrusion, chimique, explosion, choc, électrique, électromagnétique, biologique, mécanique, bruit, vibration, Surpression, dépression, chaud, froid, cette liste étant donnée à titre exemplatif et, © non bmitatif).
Elle peut, dans les limites de son objet social, tant en Belgique qu'à l'étranger, effectuer toutes opérations: : mobilières, immobilières, financières, industrielles, commerciales au civiles. ! Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de cession, de fusion, de souscription , de participatioı I: d'intervention financière ou autrement, dans toutes sociétés, entreprises au opérations ayant un objet similaire; ou connexe, ou de nature à favoriser la réalisation de son objet.
La société peut exercer la ou les fonctions d'administrateur, de gérant ou de liquidateur.“
Déposés en même temps une expédition du procès-verbal du trente juin deux mille huit, une liste de;
! présence et un cahier de procurations. !
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME. 5
Jean-Louis MAROY, Notaire. i
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Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant au de la gersonne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Comptes annuels
11/06/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-06-11/0088748
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