GOTTA PREMIUm CARS
Active
•0721.973.176
Adresse
83 Rue de Maestricht(VIS), 4600 Visé
Activité
Activities of agents involved in the wholesale of other particular products
Effectif
Entre 1 et 4 salariés
Création
07/03/2019
Dirigeants
Informations juridiques
GOTTA PREMIUm CARS
Numéro
0721.973.176
SIRET (siège)
2.287.733.716
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0721973176
EUID
BEKBOBCE.0721.973.176
Situation juridique
Situation normale • Depuis le 07/03/2019
Activité
GOTTA PREMIUm CARS
Code NACEBEL
46.180, 46.711, 47.811•Activities of agents involved in the wholesale of other particular products, Wholesale of cars and light motor vehicles (<= 3,5 tons), Retail sale of cars and light motor vehicles (<= 3,5 tons)
Domaines d'activité
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Finances
GOTTA PREMIUm CARS
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | - | 4,1M | 1,5M |
| Marge brute | € | 309,6K | 304,5K | 58,8K |
| EBITDA - EBE | € | 303,3K | 308,3K | 52,2K |
| Résultat d’exploitation | € | 298,2K | 300,2K | 51,7K |
| Résultat net | € | 208,0K | 214,2K | 38,8K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Taux de croissance du CA | % | -92,426 | 167,927 | - |
| Taux de marge brute | % | - | 7,45 | 3,854 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 97,96 | 7,542 | 3,419 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Trésorerie | € | 354,0K | 36,0K | 34,9K |
| Dettes financières | € | 760,0K | 150,0K | 0 |
| Dette financière nette | € | 406,0K | 114,0K | -34,9K |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,339 | 0,37 | - | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Fonds propres | € | 545,3K | 337,4K | 123,2K |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Marge nette | % | 67,163 | 5,239 | 2,544 |
Dirigeants et représentants
GOTTA PREMIUm CARS
2 dirigeants et représentants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 27/12/2023
Anciens dirigeants
Qualité : Gérant
Depuis le : 07/03/2019
Jusqu'au : 26/12/2023
Cartographie
GOTTA PREMIUm CARS
Documents juridiques
GOTTA PREMIUm CARS
1 document
STATUTS COORDONNEES GOTTA PREMIUM CARS
STATUTS COORDONNEES GOTTA PREMIUM CARS
27/12/2023
Comptes annuels
GOTTA PREMIUm CARS
4 documents
Comptes sociaux 2023
29/02/2024
Comptes sociaux 2022
26/02/2023
Comptes sociaux 2021
27/02/2022
Comptes sociaux 2020
28/02/2021
Établissements
GOTTA PREMIUm CARS
1 établissement
2.287.733.716
Actif
Adresse : 83 Rue de Maestricht(VIS), 4600 Visé
Date de création : 07/03/2019
Activité : 46.180• Activities of agents involved in the wholesale of other particular products
Publications
GOTTA PREMIUm CARS
3 publications
Statuts, Modification de la forme juridique, Siège social, Démissions, Nominations
08/01/2024
Siège social
20/12/2021
Description : Mod DOC 18.01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
N après dépôt de l'acte au greffe
N° d'entreprise : 0721 973 176
Nom
(en entier): GOTTA PREMIUM CARS
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : RUE DU ROUA 45 A 4600 VISE
Objet de Facte : MODIFICATION SIEGE SOCIAL
Extrait de procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 01 décembre 2021
L'ensemble des assciés sont présents, l'ensemble du capital étant réprésenté celle-ci est valablement constituée:
L'assemblée à pour ordre du jour :
- Modification du sière social.
L'assemblée decide à l'unanimité de transférer le siège social et ce à partir du 01.12.2021 à l'adresse suivante :
Avenue de la Résistance 94 à 4630 Soumagne.
L'unique résolution étant aboptée l'assemblée est levée
Bauce Anthony
Gérant
Annexe :
PV original
Mentionner sur la derniére page du VoletB: Aurecto: Nom et qualité du nofaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers.
‘Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mehtion »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2021 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Constitution
11/03/2019
Description : Copie à publier aux annexes du Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature.
ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
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Réservé
Mod PDF 11.1
N° d'entreprise :
Dénomination : (en entier) : GOTTA PREMIUm CARS
(en abrégé) :
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Rue du Roua 45
4600 Visé
Objet(s) de l'acte : CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE)
D'un acte reçu par le notaire Mathieu ULRICI, à Visé (Argenteau), le 6 mars 2019, il ressort ce qui suit:
"Devant nous, Maître Mathieu ULRICI, notaire de résidence à Visé (Argenteau), exerçant sa fonction au sein de la société privée à responsabilité limitée "Mathieu et Xavier ULRICI, notaires associés", ayant son siège social à 4601 Argenteau (Visé), Chaussée d'Argenteau, 92. I. ACTE CONSTITUTIF
ONT COMPARU:
1. Monsieur BAUCE Cladio Sergio Filippo, né à Liège le seize août mil neuf cent soixante, domicilié à 4600 Visé, Rue du Roua 45.
2. Monsieur BAUCE Anthony, né à Oupeye le sept septembre mil neuf cent nonante-deux, domicilié à 4600 Visé, Rue du Roua 45.
Lesquels comparants, ci-après dénommés également "LES FONDATEURS”, ont requis le notaire soussigné, de constater authentiquement les statuts d'une société privée à responsabilité limitée qu'ils ont constituée sous la dénomination: « GOTTA PREMIUM CARS ». PLAN FINANCIER
Préalablement à la passation de l'acte constitutif, les fondateurs ont remis au notaire soussigné un plan financier signé par eux, dans lequel ils justifient le montant du capital social de la société en formation pour une somme de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 €). Ledit plan financier est conservé par nous notaire selon les prescriptions de l'article 215 du Code des Sociétés.
Les comparants reconnaissent que le notaire soussigné a attiré leur attention sur la portée de l’article 229 du Code des Sociétés concernant la responsabilité des fondateurs en cas de faillite de la société constituée avec un capital manifestement insuffisant.
SOUSCRIPTION-LIBERATION
Le capital social de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 €) est représenté par cent quatre-vingt- six (186) parts sociales, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/cent-quatre- vingt-sixième (1/186) du capital social.
Les cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sont souscrites intégralement comme suit : - à concurrence de trois (3) parts sociales, par Monsieur BAUCE Cladio ; - à concurrence de cent quatre-vingt-trois (183) parts sociales, par Monsieur BAUCE Anthony. Les comparants déclarent et reconnaissent que chacune des parts sociales ainsi souscrites est libérée à concurrence d’un tiers et qu’en conséquence, une somme de six mille deux cents euros (6.200,00 €) se trouve, dès à présent, à la disposition de la société, déposée sur un compte spécial ouvert au nom de la société en formation.
Le notaire soussigné atteste le dépôt du capital libéré, conformément aux dispositions du Code des sociétés.
II. STATUTS
TITRE PREMIER – CARACTERE DE LA SOCIETE
Article premier - DENOMINATION
La société est constituée sous forme de société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée :
*19310245*
Déposé
07-03-2019
0721973176
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2019 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature.
ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
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« GOTTA PREMIUM CARS ».
La dénomination doit dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention "société privée à res-ponsabilité limitée" ou des initiales "SPRL", reproduites lisiblement. Elle doit en outre, être accompagnée de l'indication précise du siège social de la société, des mots "registre des personnes morales" ou l’abréviation "RPM" suivi de l'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social et des sièges d'exploitation, ainsi que le numéro d’entreprise.
Article deux - SIEGE SOCIAL
Le siège social est établi à 4600 Visé, Rue du Roua 45.
Le siège social peut être transféré en tout endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de Bruxelles-Capitale par simple décision de la gérance, qui veillera à la publication à l'annexe au Moniteur belge de tout change-ment du siège social.
La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, d'exploitation, agences et succursales en Belgique ou à l'étranger.
Article trois - OBJET
La société a pour objet, pour son compte ou pour compte d'autrui, en Belgique ou à l'étranger, toutes opérations se rapportant directement ou indirectement :
1/ à l’achat, la vente, l’importation, l’exportation, la distribution et la livraison de tous véhicules, de moteurs et de pièces détachées utiles à l’usage de véhicules ainsi que tous produits de l’industrie mécanique, métallurgique ou du bois s’y rapportant ;
2/ au commerce en gros et en détail de véhicules à moteur y compris les véhicules de seconde main ; d’outillage, de pièces de rechange, de pièces détachées et accessoires de véhicules à moteur, de carburants et de lubrifiants, huiles industrielles et produits gras ;
3/ à l’achat, la vente, l’importation, l’exportation, l’entreposage, le montage et la réparation de pneumatiques, de jantes, de pièces détachées et d’accessoires automobiles de tous types ; 4/ à l’équilibrage et la géométrie de véhicules automobiles ;
5/ à la peinture et le polissage, par tous procédés, de carrosseries automobiles ; 6/ à l’exploitation d’ateliers de réparation de véhicules à moteur ;
7/ à la confection et la restauration de housses de fauteuils, la fabrication de meubles, l’achat et la vente de tissus et de mousses, la confection générale, l’importation et l’exportation d’habillements et de tous textiles quelconques, le garnissage de salons ;
8/ à l’exploitation de lieux de lavage (carwash) de véhicules automobiles ; 9/ au remorquage et au dépannage routier, à la sortie de fourrière, au dépannage de tout véhicule avec et sans plaque et sur plateau ;
10/ au transport de biens de tous types.
11/ au transport national et international sous toutes ses formes et par tous moyens, de toutes marchandises et produits ;
12/ aux activités d’agence de fret pour compte de tiers, l’expédition et la réception de marchandises, ainsi que transport par route, aérien ou par autres moyens ;
13/ à la logistique et à l’entreposage au sens large ;
14/ à l’exportation, l’importation, la distribution, l’achat et la vente en gros et/ou au détail, la représentation sous toutes modalités, de tous produits et matériaux ; 15/ au transport de meubles, de marchandises, au déménagement, à la location de matériel de levage, de véhicules utilitaires ou privés, de main-d’œuvre, aux prestations de service en matière d’ emballages, d’entreposage de meubles et de marchandises, aux services de garde-meubles ; 16/ à l’exploitation de sociétés de transport de messageries et de courrier ; 17/ à l’exploitation de sociétés de taxis, de transport de personnes et de marchandises de plus et de moins de cinq cents kilogrammes.
La liste d’activités et opérations ci-avant est énonciative et non limitative. La société peut prendre participation sous quelque forme que ce soit dans toutes sociétés et entreprises.
Elle peut s’intéresser par toutes voies dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de ses activités. Elle peut être administrateur, gérant ou liquidateur.
Elle peut aussi se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société liée ou non.
Elle peut également accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet. Article quatre - DUREE
La société est constituée pour une durée illimitée à partir du jour où elle acquiert la personnalité juridique.
TITRE DEUX - CAPITAL
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2019 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature.
ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
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Article cinq - CAPITAL
Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600,00 €), représenté par cent quatre- vingt-six (186) parts sociales, sans désignation de valeur nominale, représentant chacun un/cent- quatre-vingt-sixième (1/186) du capital.
Article six - NATURE DES PARTS SOCIALES
Les parts sociales sont nominatives. Un numéro de suite leur est attribué. Les parts sociales sont inscrites dans un registre des parts tenu au siège social et qui contiendra la désignation précise de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant, ainsi que l'indication des versements effectués.
Seul le registre des parts fait foi de la propriété des parts sociales.
Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrés aux titulaires des parts. Article sept - INDIVISIBILITE DES TITRES
Les parts sociales sont indivisibles. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, l'exercice des droits y afférents sera suspendu jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant propriétaire de cette part à l'égard de la société.
En cas de démembrement de la propriété d’un titre entre usufruitier et nu-propriétaire, tous deux sont admis à assister à l’assemblée. L’exercice du droit de vote est cependant exclusivement reconnu, à défaut d’accord entre eux, à l’usufruitier, et ce, sans préjudice des conventions de vote pouvant être conclues entre l’usufruitier et le nu-propriétaire.
Toutefois, dans les cas où l’assemblée générale sera amenée à se prononcer sur une augmentation de capital, une mise en liquidation ou une dissolution de la Société, le droit de vote sera exercé par le nu-propriétaire et s’ils sont plusieurs, par le nu-propriétaire désigné de commun accord. Article huit - CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS
A. CESSION ENTRE VIFS ET TRANSMISSION DES PARTS AU CAS OU LA SOCIETE NE COMPREND QU'UN ASSOCIE
a) La cession entre vifs
Si la société ne comprend qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il l'en-tend.
b) La transmission pour cause de mort
Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Si l'associé unique n'a laissé aucune disposition de dernières volontés concernant l'exercice des droits afférents aux parts sociales, lesdits droits seront exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celles-ci. Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires auront l'obligation, pour lesdites parts sociales, de désigner un mandataire; en cas de désaccord, le manda-taire sera désigné par le Président du Tribunal de Commerce du lieu où la société a son siège social, siégeant en référé à la requête de la partie la plus diligente. A défaut de désignation d'un mandataire spécial, l'exercice des droits afférents aux parts sociales non proportionnellement partageables sera suspendu.
Par dérogation à ce qui précède, celui qui hérite de l'usufruit des parts d'un associé unique exerce les droits attachés à celles-ci.
B. CESSION ENTRE VIFS ET TRANSMISSION DES PARTS AU CAS OU LA SOCIETE COMPREND PLUSIEURS ASSOCIES
La cession entre vifs ou la transmission pour cause de mort des parts d'un associé est soumise, à peine de nullité, à l'agrément:
a) de l'autre associé, si la société ne compte que deux associés au moment de la cession ou de la transmission;
b) si la société compte plus de deux associés, de la moitié au moins des associés qui possèdent les trois/quarts au moins des parts sociales autres que celles cédées ou transmises. Toutefois, cet agrément ne sera pas requis en cas de cession ou de transmission s'opérant au profit d'un associé.
En cas de refus d'agrément d'une cession entre vifs ou d'une transmission pour cause de mort, il sera référé aux dispositions légales applicables. Toutefois, à défaut d’accord quant à l’agrément des héritiers ou ayants-droit, les parts de l’associé décédé seront rachetées par la société en vue de les détruire.
En cas de démembrement de la propriété d’un titre entre usufruitier et nu-propriétaire, l’organe de gestion aura le droit de suspendre l'exercice des droits afférents aux parts sociales non proportionnellement partageables. Par exception à ce qui précède et sous réserve d’une éventuelle convention de vote, le droit de vote appartiendra de plein droit à l’usufruitier sauf dans les cas où l’ assemblée générale sera amenée à se prononcer sur une augmentation de capital, une mise en liquidation ou une dissolution de la société ; dans ces situations, seul le nu-propriétaire disposera du droit de vote et s’ils sont plusieurs, par le nu-propriétaire désigné de commun accord.
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TITRE TROIS - GERANCE ET CONTROLE
Article neuf - GERANCE
La gérance de la société est confiée, par l’assemblée générale des associés, à un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou personnes morales, associés ou non. Il appartient également à l’assemblée générale de fixer, le cas échéant, la rémunération du(des) gérant(s).
Lorsqu'une personne morale est nommée gérant de la société, celleci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de cette personne morale. Article dix – POUVOIRS
1) En cas de pluralité de gérants, ils forment le conseil de gérance. Le conseil ne peut que valablement délibérer si la majorité de ses membres est présente ou représentée. Les décisions sont prises à la majorité des gérants présents ou représentés et en cas d'abstention de l'un ou plusieurs d'entre eux, à la majorité des autres gérants. En cas de partage, la proposition est rejetée. Chaque gérant peut donner procuration à un autre gérant pour le représenter et voter valablement à sa place à une réunion de ce conseil.
2) En cas de pluralité de gérants, chacun des gérants agissant séparément a pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
Ils peuvent représenter la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant soit en défendant.
Agissant conjointement, les gérants peuvent déléguer certains pouvoirs pour des fins déterminées à telles personnes que bon leur semble.
3) En cas de gérant unique, il exercera seul les pouvoirs conférés ci-avant et pourra conférer les mêmes délégations.
Article onze - CONTROLE
Chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle d'un commissaire tant que la société ne sera pas astreinte à désigner, conformément à la loi, un commissaire. TITRE QUATRE – ASSEMBLEE GENERALE
Article douze - REUNION
Il est tenu, au siège social, une assemblée générale ordinaire chaque année le dernier jeudi de décembre à 18 heures.
Si ce jour était férié, l'assemblée se réunit le premier jour ouvrable suivant, à la même heure. Le ou les gérants peuvent convoquer l'assemblée chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. Toute assemblée générale se tient au siège social de la société ou en tout autre endroit mentionné dans les avis de convocation.
Toutes les parts sociales étant nominatives, les convocations contenant l’ordre du jour, se font par lettres recommandées, lesquelles seront adressées, quinze jours avant l’assemblée, aux associés, aux gérants et, le cas échéant, aux commissaires.
Une copie des documents qui doivent être mis à la disposition des associés, des gérants et, le cas échéant, des commissaires en vertu du Code des Sociétés, leur est adressée en même temps que la convocation.
Tout associé, gérant ou commissaire qui assiste à une assemblée générale ou s'y est fait représenter est considéré comme ayant été régulièrement convoqué. Un associé, gérant ou commissaire peut également renoncer d’une part à être convoqué et d’autre part à se plaindre de l'absence ou d'une irrégularité de convocation avant ou après la tenue de l'assemblée à laquelle il n'a pas assisté.
Article treize – NOMBRE DE VOIX
a) En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut voter par lui-même ou par mandataire, associé ou non.
Le vote peut également être émis par écrit. Chaque part ne confère qu'une seule voix. L'associé qui possède plusieurs parts sociales dispose d'un nombre de voix égal à celui de ses parts. b) En cas d'associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale et il ne peut les déléguer.
Article quatorze - DELIBERATION
Aucune assemblée ne peut délibérer sur un sujet qui n'est pas annoncé à l'ordre du jour, à moins que toutes les personnes devant être convoquées, soient présentes ou représentées, que la procuration l'autorise, et que l'unanimité des voix s'y est résolue.
Les associés peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique. Article quinze - PROCES-VERBAL
En cas de pluralité d'associés, le procès-verbal de l'assemblée générale est signé par tous les associés présents et en cas d'associé unique par ce dernier.
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Le procès-verbal de l'assemblée générale est consigné dans un registre tenu au siège social. Les expéditions ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant. TITRE CINQ – EXERCICE SOCIAL - DISTRIBUTION
Article seize - EXERCICE SOCIAL
L'exercice social commence le premier juillet de chaque année et se termine le trente juin de l’année qui suit.
Les écritures sociales sont établies et publiées conformément aux dispositions légales en vigueur. Article dix-sept - DISTRIBUTION
Le bénéfice net de l'exercice est déterminé conformément aux dispositions légales. Sur le bénéfice net il est fait annuellement un prélèvement d'un/vingtième au moins, affecté à la formation d'un fonds de réserve. Le prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social.
Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité des voix sur proposition du ou des gérant(s).
TITRE SIX - DISSOLUTION - LIQUIDATION
Article dix-huit - DISSOLUTION
Outre les causes de dissolution légales, la société ne peut être dissoute que par décision de l'assemblée générale, statuant dans les formes et conditions requises pour les modifications aux statuts.
En cas de liquidation, et sous réserve de la dissolution et de la liquidation en un seul acte stipulée à l’ article 184 § 5 du Code des sociétés ou des dispositions légales ou règlementaires qui viendraient s’ y substituer, celle-ci s'opère par les soins du ou des gérant(s) en fonction à cette époque ou par les soins d'un ou plusieurs liquidateur(s), nommé(s) par l'assemblée générale, et cela suite à une décision de l'assemblée.
Le(s) liquidateur(s) dispose(nt) à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par les articles 186 et suivants du Code des Sociétés.
L'assemblée générale détermine le cas échéant les émoluments du ou des liquidateur(s). Article dix-neuf - DROIT COMMUN
Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présentes, il est expressément référé aux dispositions du Code des Sociétés.
III. DISPOSITIONS TRANSITOIRES
1. Premier exercice social
Par exception le premier exercice social commence ce jour et se clôturera le 30 juin 2020. 2. Première assemblée générale annuelle
La première assemblée générale annuelle aura lieu en décembre 2020, conformément aux statuts. 3. Reprise par la société des engagements pris par le fondateur pendant la période de transition Les fondateurs déclarent savoir que la société n'acquerra la personnalité juridique et qu'elle n'existera qu'à partir du dépôt au greffe du Tribunal de commerce, d'un extrait du présent acte de constitution.
Les fondateurs déclarent que, conformément aux dispositions du Code des Sociétés, la société reprend les engagements pris au nom et pour le compte de la société en constitution depuis le premier novembre 2018. Cette reprise sera effective dès que la société aura acquis la personnalité juridique.
Les engagements pris entre la passation de l’acte constitutif et le dépôt au greffe susmentionné, doivent être repris par la société endéans les deux mois suivant l’acquisition de la personnalité juridique par la société, conformément aux dispositions du Code des Sociétés. IV. PREMIERE ASSEMBLEE GENERALE
Et à l’instant, la société étant constituée, les associés fondateurs, réunis en assemblée générale, prennent les résolutions suivantes :
1/ Monsieur BAUCE Anthony, préqualifié, est nommé gérant pour une durée illimitée ; son mandat ne sera pas rémunéré, sauf décision contraire ultérieure de l’assemblée générale des associés. Monsieur BAUCE Anthony déclare accepter son mandat et confirme qu’il n’est pas frappé d’une décision qui s’y oppose.
2/ Il n’est pas nommé de commissaire.
3/ L’assemblée générale confirme que tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, souscrits au nom et pour compte de la société en formation par les fondateurs sont repris par la société. Cette reprise d'engagements sortira ses effets au moment de l'obtention par la société de la personnalité juridique.
Les comparants déclarent autoriser les gérants nommés ci-avant, agissant conformément aux statuts, à souscrire pour compte de la société en formation les engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social.
Ce mandat conventionnel prendra fin le jour du dépôt au greffe du tribunal compétent de l'extrait des
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statuts.
Les opérations accomplies pour compte de la société en formation seront réputées avoir été souscrites dès l'origine par la société conformément à l'article 60 du Code des sociétés. 3/ Tous pouvoirs sont conférés à Monsieur BAUCE Anthony, préqualifié, avec faculté de subdélégation, à l’effet de requérir toutes inscriptions, modifications, radiations, négociations, transactions ou formalités administratives quelconques à la Banque Carrefour des Entreprises, à la TVA, à l’ONSS, aux contributions directes et auprès de toute autre autorité publique s’il y a lieu. V. Dispositions finales
1. Autorisation(s) préalable(s)
Le notaire a attiré l'attention des comparants sur le fait que la société, dans l’exercice de son objet social, pourrait devoir, en raison des règles administratives en vigueur, obtenir des attestations, autorisations ou licences préalables."
Pour extrait analytique conforme,
Mathieu ULRICI, notaire
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